Filkin împotriva Portugaliei

La originea cauzei se află o cerere (nr. 67729/12) îndreptată împotriva Republicii Portugheze, inclusiv un resortisant rus, M. Evgeny Filkin, reclamantul, a sesizat Curtea la 12 octombrie 2012, în temeiul articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ( În fața Curții, reclamantul a fost reprezentat de dl B. Reis, avocatul din Lisabona. Guvernul portughez a fost reprezentat de M.F. Da Graça Carvalho, procuror general adjunct. În cererea sa, reclamantul a invocat o încălcare a respectării bunurilor sale ca urmare a înghețării contului său bancar, ordonată în cadrul unei proceduri penale privind o infracțiune de spălare a banilor. De asemenea, s-a plâns de caracterul inechitabil al procedurilor penale și de încălcarea dreptului său de a fi considerat nevinovat. La 30 iunie 2015, cererea a fost comunicată guvernului. Reclamantul și guvernul au prezentat observații. Au fost primite, de asemenea, observații din partea guvernului rus, care și-a exercitat dreptul de a intra în procedura scrisă [art. 36 alineatul (1) din convenție și art. 44 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]. Guvernul a răspuns la aceste observații [art. 44 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]. DE FAPT. CIRCUMSTANȚE DE LASPĂMÂNȚA

Reclamantul s-a născut în 1955 și locuiește în Viena (Austria). La deschiderea anchetei penale și înghețarea contului bancar al reclamantului

Ca urmare a unei semnalări privind unitatea financiară a poliției judiciare, Departamentul Central pentru Investigații Judiciare (Departamento Central de Investigación e Ação Penal ---------------- DCIAP) a inițiat, printr-o ordonanță din 2 februarie 2011, o anchetă penală privind tranzacțiile bancare suspecte efectuate în conturi bancare deținute la banca BANIF din Valença (procedura internă nr. 119/11.2 TELSB). La 7 ianuarie 2011, în calitate de reprezentant al unei asociații altruiste (inclusiv al asociației Altruiste) a resortisantului spaniol, J.R., a fost emis la adresa băncii BANIF din Valença pentru vânzarea a 300 000 de dolari americani (USD) din declarațiile sale cu privire la donații; și la data de 13 ianuarie 2011, reprezentanții asociației au transferat suma de 201 520 EUR în contul bancar comun pe care reclamantul și un resortisant german, N.T., l-ar fi deschis la data de 3 ianuarie la aceeași bancă; și la aproximativ 28 000 EUR rămase au fost transferați rapid în conturile bancare ale J.R.R. și A.R., alt reprezentant al asociației, precum și alți doi resortisanți spanioli, J.G. și F.G., apoi retrase în numerar de către părțile interesate; mai întâi, toate aceste persoane erau deja cunoscute în alte instituții bancare ca fiind clienți care efectuează deschiderea conturilor în vederea efectuării de tranzacții bancare cu sume mari; mai exact, la 1 februarie 2011, societatea financiară E., înregistrată în Insulele Virgine Britanice și cu sediul în Elveția, transferase 2 milioane de euro în contul în care reclamantul era cotitulat băncii BANIF; mai devreme, societatea financiară E., înregistrată în Insulele Virgine Britanice și cu sediul în Elveția, a efectuat investigații pentru spălare de bani.

Prin urmare, Comisia consideră că, în conformitate cu art. 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE, măsurile de ajutor de stat sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat. Prin urmare, procurorul districtual din apropierea DCIAP a solicitat instanței judecătorești competente din statul membru de origine [1] să suspende temporar toate operațiunile de debitare (suspendareão provisória de todas as operações a debito) din conturile bancare ale asociației și din cele ale reclamantului, în temeiul articolului 4 alineatul (4) din Legea nr. 5/2002 din 11 ianuarie 2002 (punctul 55 de mai jos) și al articolului 17 § 1-3 din Legea nr. 25/2008 din 5 iunie 2008 (punctul 56 de mai jos).

La 3 februarie 2011, procurorul districtual din cadrul DCIAP își va reitera cererea cu o zi înainte, solicitând înghețarea conturilor bancare pentru o perioadă de trei luni. El a solicitat, de asemenea, plasarea provizorie a dosarului subsecretul procedurii penale (segredo de justiça) în scopul anchetei, în temeiul articolului 86 alineatul (3) din Codul de procedură penală (CPP □ alineatul 54 de mai jos).

În aceeași zi, instanța judecătorească din statul membru în care se află instanța judecătorească (TCIC) și-a dat dreptul la cererile DCIAP. Pe baza articolului 4 alineatul (4) din Legea nr. 5/2002 din 11 ianuarie 2002 (punctul 55 de mai jos) și a articolului 17 §§ 1-3 din Legea nr. 25/2008 din 5 iunie 2008 (punctul 56 de mai jos), acesta a dispus înghețarea conturilor bancare în cauză până la 2 mai 2011. Se consideră că există elemente faptice care permit să se suspecteze că sumele în cauză provin din activități ilegale și că, prin urmare, acestea ar trebui să fie evitate, convertite și dispersate în economia regulată, chiar dacă ancheta era în curs de desfășurare. Luând în considerare complexitatea anchetei și luând în considerare faptul că caracterul public al dosarului ar putea afecta în mod iremediabil desfășurarea anchetei și descoperirea adevărului, el a dispus, de asemenea, plasarea dosarului sub secretul anchetei.

La o dată nespecificată din februarie 2011, banca BANIF l-a informat pe reclamant că nu putea efectua nicio tranzacție bancară din cauza deciziei TCC din 3 februarie 2011 (punctul 10 de mai sus).

La 16 februarie 2011, N.T., reprezentat de un avocat, a solicitat DCIAP accesul la dosarul privind ancheta penală în cauză. Printr-o ordonanță din 20 februarie 2011, cererea sa a fost respinsă pe motiv că investigația era protejată de secretul anchetei.

La 27 mai 2011, reprezentat de un nou avocat, reclamantul și N.T. au solicitat procurorului public informații cu privire la motivele măsurii aplicate contului lor bancar.

La 30 iunie 2011, procurorul public a emis o ordonanță pe care părțile relevante în speță o citeau astfel: [...] această măsură va fi înlăturată imediat aceste suspiciuni, [reclamantul] putând, de altfel, să contribuie semnificativ la acest lucru prin trimiterea la dosar a documentelor care demonstrează fără ignorând faptul că a obținut sumele în cauză într-un mod legal. mai mult de 15 persoane. La 1 august și 31 octombrie 2011, instanța de judecată a prelungit măsura aplicată contului bancar al cărui reclamant era cotitular.

La 26 ianuarie 2012 și, respectiv, la 29 februarie 2012, procurorul însărcinat cu ancheta penală prezintă autorităților germane și autorităților ruse o comisie de apel. Prima a vizat obținerea de informații de la banca germană D.B. care a fost numit intermediar în transferul celor 2 milioane de euro în contul reclamantului. Cea de-a doua se referea la întrebarea cine era autorizat să efectueze tranzacții bancare în contul pe care societatea financiară E. Deținută la banca J.B. și de unde a fost emis ordinul de transfer de 2 milioane EUR către banca germană D.B. Demersurile întreprinse de reclamant pentru a obține eliminarea înghețării contului său bancar

La 16 februarie 2012, reclamantul a solicitat să poată consulta dosarul anchetei. Într - o hotărâre pronunțată a doua zi, el a renunțat la pretenția sa pe motiv că dosarul era acoperit de secretul de a - l informa.

La 27 februarie 2012, reclamantul a depus o plângere cu privire la faptul că nu a putut dispune de banii săi mai mult de un an, prin care reclamantul a formulat o cerere de ridicare a măsurii asigurătorii aplicate în contul său bancar. De asemenea, el a cerut să se poată consulta dosarul anchetei. Acesta nu a fost pus în discuție sau acuzat de nicio infracțiune, că plasarea dosarului subsecvent a fost decisă fără a se pronunța în această privință și, în cele din urmă, că termenele de încheiere a anchetei prevăzute la articolul Ö Õ din CPP (punctul 54 de mai jos) au fost depășite, că ministerul public nu a încheiat nici o acțiune fără urmare, nici nu și-a prezentat rechizițiile.

La 6 martie 2012, instanța de judecată a respins această cerere. Acesta l-a informat pe reclamant că ancheta a fost deschisă la 3 februarie 2011 și că aceasta era acoperită de secretul de a face obiectul anchetei în temeiul articolului 86 alineatul (3) din CPP. El a indicat că aceasta avea ca obiect șefi de spălare de bani și de fraudă calificată, dar că nici o persoană nu fusese încă pusă sub acuzare. Acesta a precizat că, în conformitate cu art. 1 litera (m), art. 215 alineatul (2) și art. 276 alineatul (3) litera (a) din CPP, durata anchetei putea fi prelungită până la paisprezece luni, astfel încât încheierea anchetei în cauză fiind așteptată la 3 aprilie 2012, data la care secretul de glazură ar fi ridicat, cu excepția cazului în care o prelungire ar fi decisă în conformitate cu art. 89 alineatul (6) din CPP. În ceea ce privește măsura aplicată în contul reclamantului, instanța de judecată în cauză a explicat că a fost vorba despre o măsură asigurătorie menită să evite dispersarea fondurilor pe care le presupunea a fi de origine ilegală și că această măsură fusese aplicată în conformitate cu art. 17 alineatul (1) din Legea nr. 25/2008 din 5 iunie 2008 (punctul 56 de mai jos) și cu art. 4 alineatul (4) din Legea nr. 5/2002 din 11 ianuarie 2002 (punctul 55 de mai jos).

La 29 martie 2012, instanța de judecată a prelungit măsura secretă a procedurii până la 29 iunie 2012, fără a-l informa pe solicitant.

La 25 aprilie 2012, reclamantul a solicitat din nou instanței judecătorești din statul membru în care se află instanța judecătorească, pentru a putea consulta dosarul, indicând că termenul limită de încheiere a anchetei, prevăzut la 3 aprilie 2012, a fost depășit. El a solicitat, de asemenea, ridicarea înghețării contului său bancar pe motiv că o astfel de măsură era lipsită de temei și că aceasta fusese aplicată fără ca acesta să fi avut cunoștință de aceasta. Nu se face nicio mențiune în dosarul unui răspuns dat la această cerere.

La 27 iunie 2012, instanța de judecată a reînnoit măsura secretă de la liturghie pentru o perioadă de douăsprezece luni, fără a informa reclamantul.

La 17 iulie 2012, reclamantul sesizează procurorul general al Republicii (Procurador-Goral da República) cu privire la o cerere de accelerare a procedurii. În acest sens, a invocat art. 108 din CPP (punctul 54 de mai jos). El a solicitat, de asemenea, ridicarea secretului de la adresa de e-mail și autorizarea de a consulta dosarul anchetei.

Printr-o ordonanță a vice-procururii generale a Republicii din 30 iulie 2012, cererea reclamantului a fost respinsă pe motiv că … În ceea ce privește celelalte pretenii, vice-procurura a considerat că reclamantul trebuia să se adreseze procurorului însărcinat cu ancheta sau procurorului superior al acestuia din urmă. În plus, Comisia a indicat că prelungirea duratei anchetei nu a fost cauzată de întârzierea din partea procurorului, ci de natura anchetei și de tipul de demersuri necesare, precizând că trei comisii de apel au fost încă în așteptarea unui răspuns.

Prin ordonanțele din 24 iulie 2012, 29 octombrie 2012 și 28 ianuarie 2013, instanța de judecată a acceptat cererile din partea procurorului public în scopul redeschiderii măsurii aplicate în contul bancar al reclamantului. Aceste porunci nu au fost aduse la cunoștința lui Iehova.

La 4 februarie 2013, reclamantul sesizează instanța de judecată cu privire la o cerere de ridicare a măsurii aplicate în contul său bancar. El a acuzat-o pe aceasta de a avea un caracter abuziv și ilegal și s-a plâns că nu putea dispune de banii săi de mai bine de doi ani. De asemenea, acesta solicita ridicarea secretului de la adresa de e-mail, susținând că termenele prevăzute la art. 276 din CPP au fost depășite.

Prin decizia din 19 februarie 2013, instanța de judecată l-a exonerat pe reclamant de pretențiile sale. El a arătat că cauza era extrem de complexă și că era nevoie de mai multe demersuri pentru a descoperi adevărul și pentru a determina responsabilitățile criminale ale persoanelor vizate. În ceea ce privește accesul la dosar, instanța de judecată, pe de altă parte, asupra hotărârii de uniformizare a jurisprudenței nr. 5/2010 din 15 aprilie 2010 (punctul 57 de mai jos), a precizat faptul că… Acesta a adăugat că termenul în cauză a fost, de altfel, prelungit cu 12 luni, ceea ce a condus la termenul limită pentru încheierea anchetei la 3 iulie 2013. În ceea ce privește măsura de înghețare a contului bancar, instanța de judecată a reamintit elementele care au stat la baza acesteia și a indicat că diverse comisii de recurs erau încă în așteptarea unui răspuns. În ceea ce privește fondul, acesta a exprimat următoarele: … spre deosebire de faptul că [reclamantul], prezenta specie nu privește o măsură de confiscare a depozitelor sale bancare (apreensão do saldo bancar), ci o măsură de blocare a operațiunilor de debit (medida de blocilos a debito), întemeiată pe art. 17 § 2 și 3 din Legea nr. 25/08 din 5 iunie 2008 și art. 4 Õ 4 din Legea nr. 5/2002 din 11 ianuarie 2002. Spre deosebire de sechestrarea depozitelor bancare [în mod propriu], prezenta măsură este asigurătorie și se impune, de altfel, în conformitate cu Directivele UE privind prevenirea spălării banilor ( actualele Directive 2005/60/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și 2006/70/CE ale Comisiei). O astfel de măsură nu poate fi aplicată decât în cazul în care există suspiciuni cu privire la operațiunile bancare (efectuate sau în curs) care pot fi în mod evident legate de o infracțiune de spălare, astfel cum se prevede la articolele 15 alineatul (1), 16 alineatul (1) și 17 din Legea nr. 25/2008 din 5 iunie 2008 pe care le-am menționat deja. Astfel, măsura provizorie (...) aici în cauză nu este reglementată de condițiile aplicabile colectării probelor (...), în special confiscările (apreensões). În cazul în care sunt îndeplinite condițiile esențiale [cererile de blocare], utilizarea unei astfel de măsuri are drept scop, prin urmare, apărarea intereselor superioare ale anchetei criminale referitoare la astfel de infracțiuni. Ceea ce, după părerea noastră, justifică sacrificiul impus persoanei vizate de măsură, sacrificiul de a trebui să aștepte înainte de a putea dispune de o anumită sumă. La aceasta se adaugă faptul că, pentru a se realiza ceea ce se prevede la articolele 15 alineatul (2) și 40 din Legea nr. 25/2008 din 5 iunie 2008, o astfel de apreciere revine, în primul rând, autorităților legate de o datorie de vigilență, inclusiv autorităților din sectorul financiar și autorităților sale de reglementare. În ceea ce privește spălarea banilor, în special a autonomiei [a acestei infracțiuni], aceasta rezultă din faptul că înfășurarea este prevăzută la art. 368-A din Codul penal, în ceea ce privește bunurile care provin din fapte ilicite tip Prin urmare, nu este necesară o condamnare anterioară sau simultană la spălarea banilor. Este suficient, independent de o apreciere a vinovăției, să se verifice o faptă ilicit tip Această autonomie [de la data de 15 mai 2005, ratificată de Portugalia, în temeiul Rezoluției Parlamentului nr. 82/2009 din 27 august 2009 și al Decretului prezidențial nr. 78/2009 din 27 august 2009, în vigoare în Portugalia de la 1 august 2010. Prin urmare, toate operațiunile bancare care implică fonduri de care originea merită o astfel de examinare a riscului trebuie considerate ca fiind susceptibile de a constitui manevre de spălare a banilor. [...] Cu toate acestea, în cazul în care consideră că este relevant, reclamantul poate veni să ne informeze cu privire la faptul că a găsit împreună cu banca sa o soluție financiară pentru a recupera mai mult suma pe care o deține, cu condiția ca o astfel de soluție financiară să păstreze valoarea fondurilor depuse în contul bancar care face obiectul măsurii [blocaj]. (...) □ C. Apelurile adresate de reclamant

La 20 martie 2013, reclamantul a făcut apel la această decizie în fața Tribunalului de apel de la Lisabona. În memoriul său în apel, acesta susținea în special:

La 11 aprilie 2013, procurorul public din apropierea tribunalului central de judecată penală și-a prezentat memoriul în răspuns, care a fost notificat reclamantului la 15 aprilie 2013.

La 16 aprilie 2013, răspunsul autorităților ruse la comisia de apel a fost atașat la dosar. La 18 aprilie 2013, traducerea sa a fost solicitată de la biroul procurorului general al Republicii.

La 24 aprilie 2013, procurorul public a solicitat reînnoirea măsurii de înghețare a contului bancar al reclamantului pentru o perioadă de trei luni pentru a permite să se dea curs cererii de traducere a răspunsului autorităților ruse la comisia de apel, d Printr-o ordonanță din 29 aprilie 2013, instanța de judecată a acceptat această cerere fără a informa reclamantul cu privire la aceasta.

La o dată nespecificată, ministerul public din apropierea instanței de apel de la Lisabona și-a prezentat avizul (parecer) ca răspuns la cererea reclamantului. La 2 mai 2013, acest aviz a fost adus la cunoștința reclamantului, care a răspuns la acesta la 17 mai 2013.

Prin hotărârea din 4 iunie 2013, Curtea de Apel de la Lisabona a respins cererea reclamantului. Comisia a confirmat faptul că plasarea dosarului anchetei subsecretul anchetei a fost prelungită până la 3 iulie 2013, ceea ce ar fi respectat interpretarea articolului 89 alineatul (6) din CPP stabilită prin hotărârea nr. 5/2010 din 15 aprilie 2010 a Curții Supreme (punctul 57 de mai jos). Această dispoziție reglementează consultarea dosarului de către pârâtul, pârâtul sau victima, calități pe care reclamantul nu le-ar fi avut. Instanța de apel a considerat că, pentru ca o măsură de înghețare a operațiunilor bancare să fie aplicată: (...) În opinia sa, în speță, elementele care figurează în decizia inițială prin care se dispune înghețarea contului bancar erau suficiente pentru a permite luarea în considerare a existenței unei spălări de bani. În special, Curtea de Apel s-a referit la următoarele aspecte: (i) faptul că asocierea, care s-ar fi prezentat ca având scopuri altruiste, avea sediul în Spania și o agenție în Ecuador; (ii) faptul că exista informații referitoare la această asociere la traficul de stupefiante; (iii) că adresele pe care asociația le-a indicat băncii ca fiind ale sale nu existau; (iii) faptul că societatea financiară E. a făcut recent obiectul unor suspiciuni de spălare a banilor; mai recent, această societate a fost legată de un resortisant rus, V.K., care ar fi fost cunoscut a fi implicat în cazuri frauduloase legate de acțiuni ale unei societăți ucrainene; mai exact, imediat după transferul a 2 milioane de euro în contul bancar în cauză, reclamantul, N.T., A.R. și J.P. au fost trimise agenției băncii BANIF pentru a le retrage în bancnote de 500 EUR și pentru a depune echivalentul său în USD. Cu această măsură, nu există nici o îndoială că dreptul de proprietate al apelantului (...) este restricționat în mod serios. (...) Cu toate acestea, nu trebuie ignorat faptul că mai mult de jumătate din timpul scurs până în prezent este imputat termenului de așteptare pentru executarea comisiilor de recurs și răspunsul la acestea, știind că nu este posibil să se impună autorităților judiciare din țările în cauză termene pentru executarea acestora. Nu se poate considera că dreptul apelantului a fost limitat într-un mod inacceptabil. Având în vedere interesele implicate, nu trebuie să eziți să previi interesul public constând în descoperirea adevărului și în administrarea justiției. În cele din urmă, trebuie menționat că, chiar dacă nu s-a pus în discuție … De altfel, suntem convinși că nu va putea decât să accepte o astfel de provocare, inițiată de ministerul public atunci când este convins de proveniența legală a acestui capital. (...) mai puțin de 34 de ani. La 19 iunie 2013, serviciile procurorului general al Republicii au reamintit autorităților germane că așteptau în continuare executarea comisiei de recurs care le fusese trimisă.

În aceeași zi a fost transmisă autorităților spaniole o comisie rogatorie. La o dată nespecificată, autoritățile spaniole au răspuns, indicând faptul că V.S., suspect în cadrul anchetei penale în cauză, a fost deținut în Spania la 14 ianuarie 2013 în cadrul unei anchete deschise privind traficul de droguri.

Printr-o ordonanță din 31 iulie 2013, care a primit o nouă cerere din partea statului, instanța judecătorească a prelungit înghețarea contului reclamantului până la 2 noiembrie 2013. Recunoscând că această măsură nu putea fi prelungită la nesfârșit, el a luat în considerare faptul că, în speță, așteptarea răspunsurilor la comisiile de recurs nu putea fi prelungită la nesfârșit. Această ordonanță nu a fost adusă la cunoștința reclamantului.

La 28 august 2013, J.P. a fost pus sub acuzare și auzit în cadrul anchetei penale.

La 11 septembrie 2013, autoritățile spaniole au primit din nou mai multe cereri în scopul anchetei.

La 12 septembrie 2013, reclamantul a solicitat o autorizație din partea procurorului general pentru a consulta dosarul de anchetă din 16 septembrie 2013.

La 2 octombrie 2013, s-a solicitat din nou traducerea răspunsului autorităților ruse la comisia de apel.

La 1 noiembrie 2013, instanța de judecată a prelungit înghețarea contului reclamantului până la 2 februarie 2014, fără a-l informa pe solicitant.

La 13 decembrie 2013, reclamantul a solicitat instanței judecătorești să retragă măsura aplicată contului său bancar. Cererea sa a fost respinsă printr-o decizie din 26 decembrie 2013 pe motiv că motivele care au condus la adoptarea măsurii în cauză nu au dispărut. În această privință, instanța de judecată a arătat că răspunsul autorităților ruse la comisia de recurs nu fusese încă tradus, că cea adresată autorităților germane nu primise încă un răspuns și că, prin urmare, era dificil să se stabilească termene.

Prin ordinul judecătorului judecătoresc din 30 ianuarie 2014, măsura de înghețare a fost reînnoită până la 2 mai 2014.

La 3 februarie 2014, reclamantul a introdus o acțiune în fața instanței judecătorești din 26 decembrie 2013 (punctul 42 de mai sus) în fața Tribunalului de apel din Lisabona. În susținerea acțiunii sale, acesta a susținut că: (a) răspunsul autorităților ruse la comisia de recurs a fost trimis înapoi la 14 aprilie 2013 și că nu a fost încă tradus în portugheză din cauza lipsei de diligență din partea Ministerului de Stat în această privință; (b) că comisia de recurs trimisă autorităților germane a suferit întârzieri și din cauza unor erori comise de Ministerul de Stat, care ar fi indicat mai întâi autorităților naționale că este vorba despre determinarea originii a 200 000 EUR mai degrabă decât a 2 milioane de euro, informații pe care le-ar fi corectat trei luni mai târziu; (c) nu a existat niciun element care să permită fundamentarea suspiciunilor de judecată a unei infracțiuni de către reclamant.

La 20 martie 2014, procurorul public a emis un aviz cu privire la acțiunea reclamantului în fața Tribunalului de Primă Instanță de la Lisabona. În acest sens, Tribunalul a considerat că nu era necesar să se pronunțe din cauza reluării măsurii, care ar fi avut loc între timp în temeiul unei alte decizii a instanței judecătorești. Acest aviz a fost adus la cunoștința reclamantului a doua zi.

La 28 martie 2014, reclamantul a răspuns la acest aviz.

La 24 aprilie 2014, Tribunalul de Primă Instanță din Lisabona a pronunțat un refuz de a se pronunța (extinção da instancia por inutilidade superviniente da lide ), pe motiv că noua ordonanță a instanței judecătorești din 30 ianuarie 2014 de prelungire a măsurii de înghețare până la 2 mai 2014 (punctul 43 de mai sus) a privat de orice efect decizia atacată de prelungire a măsurii până la 2 februarie 2014.

La 29 aprilie 2014, ministerul public a solicitat prelungirea măsurii de înghețare bancară pentru o perioadă de 90 de zile. Prin decizia din 30 aprilie 2014, instanța de judecată a acceptat această cerere pe motiv că autoritățile germane nu au răspuns încă la comisia de recurs. Reclamantul nu a fost informat cu privire la această ordonanță. Recursul în casarea reclamantului

În același timp, la 2 septembrie 2013, reclamantul și-a depus cererea în fața Curții Supreme, susținând că unele dintre informațiile din memoriul procurorului nu au fost aduse la cunoștință din cauza naturii confidențiale a dosarului anchetei.

La sfârșitul acestei proceduri nu este cunoscută. Clasificarea cauzei și ridicarea înghețării contului bancar al reclamantului

Prin Ordonanța din 23 iulie 2014, DCIAP a clasat cauza fără urmare pe motiv că, chiar dacă circuitul financiar urmat de cele 2 milioane de euro care fuseseră vărsate în contul în care reclamantul era cotitulat nu a putut fi refăcut, nu a fost posibil să se determine de unde provenea și siil produsul din activități ilicite.

La 24 iulie 2014, în urma clasificării fără urmare a anchetei penale, judecătorul a retras măsura de înghețare aplicată în contul reclamantului, fără a-l informa pe acesta din urmă. II. DREPTUL INTERN A. Codul penal

În momentul faptelor, art. 368-A din Codul penal, în redactarea sa din Legea nr. 59/2007 din 4 septembrie 2007, se citea după cum urmează: art. 368-A Albhiment În sensul alineatelor de mai jos, bunurile provenite din comisie, indiferent de forma de coparticipare, de infracțiuni de proxenetism, de abuz sexual asupra copiilor sau minorilor dependenți, de extorcare, de trafic de stupefiante sau de substanțe psihotrope, de trafic de arme, de trafic de organe sau de țesuturi umane, de trafic de specii protejate, de trafic de persoane, de corupție (...). Oricine convertește sau transferă avantaje sau acordă ajutor sau facilitează orice operațiune de conversie sau transfer de beneficii, obținută de la sine sau de la un terț, direct sau indirect, în scopul de a-și ascunde originea ilegală sau de a evita ca autorul sau persoana care a participat la infracțiuni să fie acuzată penal sau supusă unei motive penale, este pedepsit cu o pedeapsă de doi până la doisprezece ani de închisoare. Încasează aceeași pedeapsă oricui ascunde adevărata natură, originea, locația, dispoziția, circulația sau identitatea deținătorului de avantaje sau drepturi conexe. Infracțiunile prevăzute la alin. (2) și (3) sunt pedepsite chiar dacă faptele care constituie infracțiunea principală au fost comise în afara teritoriului național sau chiar dacă nu se cunoaște locul în care au fost comise faptele sau identitatea autorilor lor. (...) 9. Pedeapsa poate fi atenuată în special în cazul în care autorul oferă o asistență concretă în colectarea de probe decisive pentru identificarea sau capturarea persoanelor responsabile de faptele ilicite care stau la baza avantajelor. 10. Pedeapsa pronunțată în aplicarea alineatelor precedente nu poate fi mai mare decât limita maximă a pedepsei celei mai mari care ar putea fi aplicată pentru faptele ilicite care stau la baza avantajelor. □ B. Codul de procedură penală

Dispozițiile CPC relevante în acest caz sunt următoarele: art. 1 Definiții legale "art. 17 Competența instanței judecătorești de a pronunța o hotărâre este de competența instanței de a proceda la judecată, de a decide rejudecarea (pronúncia) și de a exercita toate funcțiile jurisdicționale până când cauza este transmisă în scopul hotărârii, așa cum prevede acest cod. □ art. 58 alineatul (1) Punerea în discuție (constituie de arguido) mai întâi. Prin urmare, ancheta este obligatorie: (a) să se deschidă o anchetă împotriva unei persoane care are suspiciuni întemeiate cu privire la o infracțiune (...) Orice persoană suspectată de comiterea unei infracțiuni poate solicita să fie examinată în cazul în care este afectată personal de măsurile luate în scopul de a stabili dovezi de vinovăție pentru faptele denunțate. ▪ art. 61 Drepturile și obligațiile la nivel de procedură [a persoanei examinate] Orice persoană supusă examinării beneficiază, în special, în orice etapă a procedurii și în afara excepțiilor prevăzute de lege, de următoarele drepturi: (a) să fie prezentă în cadrul actelor de procedură care îl privesc direct; (b) să fie audiată de instanță sau de instanță în cazul în care acestea trebuie să ia o decizie cu privire la el personal; (c) să fie informată cu privire la faptele care i-au fost reproșate înainte de a face declarații în fața oricărei autorități; (d) să nu răspundă la întrebările adresate de orice autoritate cu privire la faptele care îi sunt reproșate și cu privire la conținutul declarațiilor făcute cu privire la acestea; (e) să aleagă un avocat sau să ceară acestuia să-i fie desemnat un din oficiu; (f) să fie asistat de un susținător pe parcursul tuturor actelor de procedură la care îl implică și, în caz de de detenție, să poată vorbi în privat cu avocatul său; (g) să intervină în cursul anchetei și al anchetei, prin furnizarea de probe și prin solicitarea executării tuturor actelor care i se par necesare; (h) să fie informată de către autoritatea judiciară sau de poliție criminală care trebuie să aibă în discuție în legătură, în conformitate cu dreptul său; (i) să facă recurs; (...) 3. (b) să răspundă, spunând adevărul, întrebărilor adresate de o autoritate competentă cu privire la identitatea sa și, în cazul în care legea impune acest lucru, cu privire la antecedentele sale penale; ▪ art. 86 Publicitatea procedurii și secretul de l'inginerie (segredo de justiça) Procedura penală este, sub pedeapsa nulității, publică, cu excepția excepțiilor prevăzute de lege. La cererea pârâtului, a persoanei acuzate sau a victimei (ondido) și după audierea procuraturii, instanța judecătorească poate decide, prin ordonanță indelebilă de recurs (irecorível ) să pună procedura sub secretul justiçei (segredo de justiça) în cursul anchetei, în cazul în care consideră că publicitatea aduce atingere drepturilor acestor persoane (Sujeitos) sau ale participanților la procedură. Procurorul poate decide să plaseze procedura subsecretul procedurii în cursul anchetei în cazul în care consideră că interesele anchetei sau drepturile persoanelor implicate în procedură (sujeitos ui ui … Această decizie este supusă validării instanței judecătorești în termen de 72 de ore. În cazul în care procedura a fost introdusă, în temeiul alineatului precedent, subsecretul articolului, procurorul public poate decide, din oficiu sau la cererea pârâtului, a pârâtului sau a victimei, să ridice [secretul laminării] în orice moment al anchetei. În cazul în care procurorul public nu dă curs unei cereri din partea pârâtului, a persoanei acuzate sau a victimei care urmărește ridicarea secretului de la adresa de e-mail, întrebarea este adresată instanței judecătorești pentru a se pronunța printr-o ordonanță, care nu poate face obiectul unei căi de atac. Publicitatea procedurii, astfel cum este definită prin lege și, în special, prin următoarele articole, implică drepturile: (...) c) de a consulta dosarul și de a obține copii, extrase sau copii conforme ale anumitor părți. (...) 9. (b) indispensabil exercitării drepturilor de către cei interesați. (...) □ art. 89 alineatul (6) Consultarea dosarului (...) mai întâi. La sfârșitul termenelor prevăzute la art. 276, la mai puțin de două săptămâni de la data la care persoana acuzată, landă și victima (ondido ) pot consulta toate elementele dosarului aflat sub secretul de a fi informat, cu excepția cazului în care instanța judecătorească dispune, la cererea procurorului public, să amâne accesul la dosar pentru o perioadă de trei luni, perioadă care poate fi prelungită o singură dată, atunci când este în cauză una dintre infracțiunile menționate la art. 1 literele (i) - (m) și pentru o perioadă care este necesară în mod obiectiv pentru încheierea anchetei. ▪ art. 108 Accelerarea unei proceduri întârziate. În cazul în care termenele prevăzute de lege pentru fiecare etapă a procedurii sunt depășite, procurorul public, pârâtul, pârâtul sau părțile civile pot solicita accelerarea procedurii. Statuie pe această cerere: (a) procurorul general al Republicii, în cazul în care procedura se desfășoară sub conducerea procuraturii publice; (...) (c) un an și două luni fără a fi fost condamnată în primă instanță; d) un an și șase luni fără a fi fost condamnată finală. Termenele menționate la alin. (1) sunt mărite cu șase luni, cu zece luni, cu un an și respectiv cu șase luni și respectiv cu doi ani în caz de terorism, infracțiune violentă sau de înaltă organizare, în cazul în care infracțiunea este pedepsită cu o pedeapsă maximă mai mare de opt ani de închisoare sau pentru o infracțiune: (...) e) spălare a beneficiilor de proveniență ilicită ; (...) 3. Termenele menționate la alineatul (1) se majorează cu un an, un an și, respectiv, patru luni, cu doi ani și șase luni și cu trei ani și patru luni atunci când procedura privește una dintre infracțiunile menționate la alineatul (2) și se dovedește a avea o complexitate excepțională, în special din cauza numărului de inculpați sau de victime sau a caracterului înalt organizat al infracțiunii. Complexitatea excepțională la care se referă prezentul articol poate fi declarată numai în cursul [procedurii] primei instanțe, printr-o ordonanță motivată, din oficiu sau la cererea procurorului public. (...) □ art. 268, Faptele care intră în competența instanței judecătorești În cursul anchetei, este de competența exclusivă a instanței judecătorești de a: (a) de a efectua primul interogatoriu judiciar al unui acuzat deținut; (b) de a aplica o măsură de constrângere sau de garanție patrimonială (...); (c) de a efectua percheziții și sechestrări într-o firmă de avocatură, o firmă medicală sau o instituție bancară (...); (d) de a dobândi prima cunoștință a corespondenței sesizate în conformitate cu modalitățile prevăzute la art. 179 alin. (3); (e) de a declara pierderea (a pierde) , în favoarea statului, de orice bine intenționat în caz de clasificare fără urmare a unei cauze de către ministerul public (...); (f) de a realiza orice act reținut în mod expres de către instanța de judecată. Judecătorul efectuează actele menționate la alineatul precedent la cererea procuraturii publice, la cererea autorității poliției criminale în caz de urgență sau de risc de întârziere, la cererea pârâtului sau la cererea autorității poliției penale. (...) □ art. 276 Termene maxime ale anchetei Procurorul general închide ancheta prin pronunțarea unei decizii de clasificare fără urmări sau a unei acuzații, în termen de maximum șase luni dacă unii dintre inculpați sunt reținuți sau reținuți la reședință și în termen de opt luni dacă nici unul dintre inculpați nu este legal. (...) 3. Termenul de opt luni prevăzut la alineatul (1) se majorează: (a) la paisprezece luni, în cazul în care ancheta are ca obiect unul dintre infracțiunile menționate la alineatul (2) din art. 215; (b) la șaisprezece luni, în cazul în care, indiferent de tipul de infracțiune, procedura se dovedește a fi extrem de complexă (...); (c) la optsprezece luni, în cazurile prevăzute la art. 215 alineatul (3). În sensul celor menționate la alineatele anterioare, termenul începe să curgă de la deschiderea anchetei împotriva unei anumite persoane sau de la data examinării. În cazul în care se trimite o comisie de recurs (carta rogatória), termenul prevăzut la alineatele (1) - (3) se suspendă până la returnarea [a comisiei de recurs], perioada totală de suspendare nu poate fi mai mare de jumătate din durata maximă a anchetei. (...) □ C. Legea nr. 5/2002 din 11 ianuarie 2002 privind măsurile de combatere a criminalității organizate 55 . Astfel cum este în vigoare la data faptelor, art. 4 din Legea nr. 5/2002 din 11 ianuarie 2002 privind măsurile de combatere a criminalității organizate se citea după cum urmează: Controlul unui cont bancar (...) obligă (...) instituția bancară (etabelicimentos de creadito) (...) să comunice autorității judiciare sau organismului de poliție criminală, în termen de 24 de ore, orice operațiune efectuată în cont. Controlul contului bancar (...) este autorizat sau ordonat, după caz, printr-o ordonanță a judecătorului, în cazul în care acest lucru prezintă interes pentru descoperirea adevărului. În cazul în care o autoritate judiciară sau o autoritate judiciară sau un organism de poliție criminală care este responsabil de control este o autoritate judiciară sau o autoritate judiciară ori o autoritate judiciară sau un organism de poliție criminală care este responsabil de control, statul membru în care se află persoana vizată de măsură, contul sau conturile vizate de măsură, durata măsurii și autoritatea judiciară sau organismul de aplicare a legii. În cazul în care se consideră că este necesar pentru prevenirea spălării banilor, instanța judecătorească menționată la alineatul (2) poate include, de asemenea, obligația de a suspenda operațiunile pe care le indică. Suspendarea se încheie în cazul în care nu este reînnoită de o autoritate judiciară în termen de 48 de ore. □ D. Legea nr. 25/2008 din 5 iunie 2008 privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului 56 . Dispozițiile relevante în speță, în vigoare la data faptelor, ale Legii nr. 25/2008 din 5 iunie 2008 de transpunere a Directivelor 2005/60/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului din 26 octombrie 2005 și 2006/70/CE ale Comisiei din 1 august 2006 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului se citeau după cum urmează: art. 15 Defășurări de examinare a terorismului Fără a aduce atingere obligației de diligență sporită, instituțiile [financiare] trebuie să examineze cu atenție și atenție, în conformitate cu experiența lor profesională, orice comportament, activitate sau operațiune pe care caracteristicile lor le fac deosebit de susceptibile de a avea o legătură cu spălarea sau finanțarea terorismului. (f) tipul de tranzacție, originea și destinația fondurilor care fac obiectul mișcărilor (movimentados) ; (d) mijloacele de plată utilizate; (d) natura, activitatea, cadrul de activitate și profilul părților implicate; (...) 4. Determinarea gradului de suspiciune generat de un comportament, o activitate sau o operațiune nu presupune neapărat existența oricărui tip de documentație care confirmă suspiciunea. Aceasta rezultă mai degrabă din circumstanțele concrete, analizate în lumina criteriilor de diligență exigibilă din partea unui profesionist, în analiza situației. Instituțiile [financiare] trebuie, din proprie inițiativă, să informeze imediat procurorul general al Republicii și cu privire la informațiile financiare în cazul în care știu, suspectează sau au motive suficiente pentru a pune sub semnul întrebării faptul că au avut loc, că este în curs sau că au fost tentate o operațiune care ar putea constitui infracțiuni de spălare sau de finanțare a terorismului. (...) □ art. 17 Abținerea: 1. Instituțiile [financiare] trebuie să se abțină de la orice tranzacție pe care o cunosc sau bănuiesc a fi în legătură cu comiterea unei infracțiuni de spălare sau de finanțare a terorismului. În cazul în care un stat membru consideră că un stat membru nu este în măsură să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul prezentului regulament, acesta poate decide să efectueze o tranzacție în conformitate cu dreptul intern al statului membru în cauză, în conformitate cu dreptul intern al statului membru în care este stabilit respectivul stat membru, în conformitate cu dreptul intern al statului membru în care este stabilit respectivul stat membru. [Procurorul] poate decide suspendarea executării tranzacției suspecte și poate notifica, în acest scop, instituția [financiară]. Cu toate acestea, o tranzacție suspendată poate fi executată în cazul în care ordinul de suspendare nu este confirmat de instanța judecătorească de judecată în termen de două zile lucrătoare de la comunicarea efectuată de instituția [financiară] astfel cum se prevede la alineatul precedent. (...) □ art. 40 alineatul (1) Datoria de comunicare a autorităților □ 1. În cazul în care, în exercitarea funcțiilor lor, autoritățile de supraveghere ale instituțiilor financiare și de supraveghere ale instituțiilor nefinanciare au cunoștință sau bănuiesc că există fapte care pot constitui infracțiuni de spălare sau de finanțare a terorismului, acestea trebuie să raporteze aceste informații procurorului general al Republicii și autorităților de supraveghere ale instituțiilor nefinanciare, în cazul în care comunicarea nu a fost făcută încă. ▪ art. 60 Apărarea drepturilor terților care se află într-o situație de bună-credință În cazul în care bunurile de origine penală sunt confiscate în cadrul unei proceduri penale pentru o infracțiune privind spălarea produselor de proveniență ilegală înscrise într-un registru public în numele unei terțe părți, acesta primește o notificare în acest sens astfel încât să își poată apăra drepturile și să prezinte dovada sumară a bunei sale credințe, caz în care bunul în cauză poate fi restituit imediat. În cazul în care nu există un registru, partea terță care se referă la buna credință în dobândirea bunului confiscat își poate apăra drepturile în cadrul procedurii. Apărarea drepturilor terților care invocă buna credință poate fi prezentată până la declarația de pierdere [a binelui] prin intermediul unei invocări adresate judecătorului, care trebuie atunci să-și prezinte mijloacele de probă. Cererea se soluționează separat de procedură și, după notificarea de către procurorul public care poate prezenta opoziția sa, instanța hotărăște prin ordonarea tuturor căilor de atac pe care le consideră necesare. Judecătorul poate trimite întrebarea în fața instanțelor civile, atunci când, din cauza complexității procedurii penale sau a întârzierii înregistrate în desfășurarea acesteia, aceasta nu poate fi soluționată în mod corespunzător. □ E. Hotărârea Curții Supreme nr. 5/2010 din 14 mai 2010 57 . În Hotărârea nr. 5/2010 din 14 mai 2010, Curtea Supremă a stabilit interpretarea articolului 89 alineatul (6) din CPP după cum urmează: □ III. Dreptul internațional continuă să existe

Convenția Consiliului l'Europe din 16 mai 2005 (STCE nr. 198) privind spălarea, depistarea, sechestrarea și confiscarea produselor provenite din infracțiuni și finanțarea terorismului, care viza actualizarea și extinderea Convenției privind spălarea, depistarea, confiscarea și confiscarea produselor provenite din infracțiuni din 8 noiembrie 1990 (STCE nr. 141), a fost ratificată de Portugalia la 26 aprilie 2010 și a intrat în vigoare la 1 august 2010. În special, aceasta prevede următoarele măsuri în temeiul măsurilor de prevenire a spălării banilor: art. 1 Terminalologie "art. 5 Gelul, sechestrul și confiscarea" - Fiecare parte adoptă măsurile legislative și de altă natură necesare pentru a se asigura că măsurile de înghețare, sechestrare și confiscare includ, de asemenea: a. asupra bunurilor în care produsele au fost transformate sau convertite; asupra bunurilor achiziționate în mod legitim, în cazul în care produsele au fost amestecate, în întregime sau parțial, cu astfel de bunuri, în limita valorii estimate a produsului care a fost amestecat; privind veniturile sau alte beneficii obținute din produse, bunuri în care produsele au fost transformate sau transformate sau bunuri cu care au fost amestecate, în limita valorii estimate a produselor care au fost amestecate, în același mod și în aceeași măsură ca și produsele. În sensul prezentului acord, dispozițiile prezentului acord se citesc cu următoarele adaptări: În sensul prezentului acord, dispozițiile prezentului acord se citesc cu următoarele adaptări: □ art. 9 Încălcări ale spălării banilor Fiecare parte adoptă măsurile legislative și de altă natură necesare pentru a conferi caracterul de infracțiune în conformitate cu dreptul său intern atunci când actul a fost săvârșit în mod intenționat cu: convertirea sau transferul de bunuri despre care știe persoana care livrează aceste bunuri că sunt produse, cu scopul de a ascunde sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor respective sau de a ajuta orice persoană care este implicată în comisia principală pentru încălcarea dreptului comunitar să scape de consecințele juridice ale acțiunilor sale; Disimularea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispoziției, mișcării sau proprietății reale a bunurilor sau drepturilor aferente, despre care autorul știe că aceste bunuri constituie produse; și, sub rezerva principiilor sale constituționale și a conceptelor fundamentale ale sistemului său juridic; Achiziționarea, deținerea sau utilizarea bunurilor, ale căror bunuri le dețin, le dețin sau le utilizează, în momentul în care le primește, constituie produse; Participarea la una dintre infracțiunile stabilite în conformitate cu prezentul articol sau la orice asociere, înțelegere, tentativă sau complicitate prin furnizarea de asistență, asistență sau consiliere în vederea comisiei sale. În scopul punerii în aplicare sau al aplicării alineatului (1) din prezentul articol: În cazul în care acțiunea principală este sau nu de competența instanțelor penale ale părții care nu intră în cont ; Se poate prevedea că infracțiunile prevăzute la alineatul respectiv nu se aplică autorilor principalei infracțiuni; Cunoștințele, intențiile sau motivația necesară ca element al uneia dintre infracțiunile prevăzute la alineatul respectiv pot fi deduse din circumstanțe de fapt obiective. Fiecare parte poate adopta măsurile legislative și de altă natură necesare pentru a conferi caracterul de infracțiune, în conformitate cu dreptul său intern, unora sau tuturor actelor menționate la alineatul (1) din prezentul articol, într-unul și/sau altul din următoarele cazuri: Când autorul a suspectat că bunurile constituiau un produs, b. Când autorul ar fi trebuit să fie conștient de faptul că bunurile constituiau un produs. Sub rezerva ca alineatul (1) al acestui articol să se aplice categoriilor principale de membri menționate în anexa la Convenție, fiecare stat sau Comunitatea Europeană poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, printr-o declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei, să declare că aceasta va aplica alineatul (1) al prezentului articol: În cazul în care o persoană fizică sau juridică este o persoană fizică sau juridică, o persoană fizică sau juridică, o persoană fizică sau juridică, o persoană fizică sau juridică, o persoană fizică sau juridică, o persoană fizică sau juridică, o persoană fizică sau juridică, o persoană fizică sau juridică, o persoană fizică sau juridică, o persoană fizică sau juridică, o persoană fizică sau juridică, o persoană fizică sau juridică, o persoană fizică sau juridică, o persoană fizică sau juridică, o persoană fizică sau juridică, o persoană fizică sau juridică, o persoană fizică sau juridică, o persoană fizică sau o persoană fizică, o persoană fizică sau o persoană fizică, o persoană fizică sau o persoană fizică, o persoană fizică sau o persoană fizică, o persoană fizică sau juridică, o persoană fizică sau juridică, o persoană fizică sau o face sau o persoană, o persoană fizică ori juridică ori juridică, o persoană sau o persoană fizică ori juridică, o persoană sau o persoană fizică ori juridică, o persoană fizică sau o face sau o persoană fizică, o persoană fizică sau o face sau o face sau o face, o persoană sau o face sau o face ori de drept ori de drept ori de drept ori de drept ori de drept ori de drept, o persoană ori de drept, o persoană ori de drept ori de drept ori de drept, o persoană, o persoană ori de drept ori de drept ori de drept ori ori de drept ori de drept ori de drept ori. la o listă de principale specifice; și/sau c. În sensul prezentului acord, dispozițiile prezentului acord se citesc cu următoarele adaptări: Fiecare parte se asigură că o condamnare pentru spălare este posibilă în lipsa unei condamnări prealabile sau concomitente în temeiul dreptului principal. Fiecare parte se asigură că o condamnare pentru spălare în sensul prezentului articol este posibilă atunci când se dovedește că bunurile care fac obiectul unuia dintre actele enumerate la alineatul (1) litera (a) sau (b) din acest articol provin dintr-o infracțiune principală, fără a fi necesar să se demonstreze cu exactitate a cărei încălcare este vorba. Fiecare parte se asigură că infracțiunile principale de spălare a banilor acoperă infracțiunile comise într-un alt stat, care constituie o infracțiune în statul respectiv și care ar fi constituit o infracțiune principală dacă ar fi fost săvârșite pe teritoriul național. Fiecare parte poate să prevadă că singura condiție necesară este ca actele să fi fost calificate drept acte principale în cazul în care au fost comise pe teritoriul național. ▪ art. 13 Măsuri de prevenire a spălării banilor Fiecare parte adoptă măsurile legislative și de altă natură necesare pentru instituirea unui regim intern cuprinzător de reglementare și monitorizare sau control pentru prevenirea spălării banilor. Fiecare parte trebuie să țină seama în special de standardele internaționale aplicabile în acest domeniu, inclusiv, în special, de recomandările adoptate de Grupul de acțiune financiară privind spălarea banilor (GAFI). În acest sens, fiecare parte adoptă, în special, măsurile legislative și de altă natură care se dovedesc necesare: pentru a supune oricărei persoane juridice sau fizice care desfășoară activități care se pot împrumuta în special spălării, în cadrul acestor activități, obligației: i. (i) identificarea și verificarea identității clienților și, dacă este cazul, a beneficiarilor efectivi ai acestora, precum și supunerea relației de afaceri unei vigilențe constante pe baza unei abordări adaptate riscului; să declare suspiciunile lor de spălare, sub rezerva unor garanții; să ia măsuri de însoțire, cum ar fi păstrarea datelor privind identificarea clienților și tranzacțiile, formarea personalului și stabilirea unor norme și proceduri interne adaptate, după caz, dimensiunii și naturii activităților; pentru a interzice, în cazurile corespunzătoare, persoanelor menționate la paragraful a să divulge faptul că o declarație de operațiune suspectă sau informații legate de aceasta au fost transmise sau că o anchetă de spălare a banilor a fost sau ar putea fi deschisă; pentru a se asigura că persoanele menționate la litera (a) sunt supuse unor mecanisme efective de monitorizare și, în cazurile corespunzătoare, de control pentru a asigura respectarea obligațiilor care le revin în materie de combatere a spălării banilor. Dacă este cazul, aceste dispozitive pot fi adaptate în funcție de risc. În acest sens, fiecare parte adoptă măsurile legislative sau de altă natură care se dovedesc necesare pentru detectarea transportului transfrontalier semnificativ de specii și de animale la locul de muncă corespunzător. "art. 14 Reportarea tranzacțiilor suspecte" înseamnă fiecare parte care adoptă măsurile legislative și de altă natură necesare pentru a permite unei celule de informații financiare sau, după caz, oricărei alte autorități competente sau organisme, în cazul în care există suspiciuni că tranzacția este legată de o operațiune de spălare, de a acționa în regim de urgență pentru suspendarea sau amânarea încheierii unei tranzacții în curs, pentru a permite acesteia să analizeze tranzacția și să confirme suspiciunile. Fiecare parte poate limita aplicarea unei astfel de măsuri la cazurile în care a fost comunicată în prealabil o declarație de tranzacție suspectă. Durata maximă pentru orice suspendare sau amânare a încheierii unei tranzacții este prevăzută de legislația națională. mai puțin de 59 de persoane. În părțile sale relevante în speță, raportul explicativ al convenției precizează următoarele în raport cu art. 8: (...) Prin "persoane vizate" se înțelege toate persoanele care declară că drepturile lor asupra bunurilor supuse măsurilor provizorii de confiscare sunt afectate injustificabil. În principiu, aceste revendicări ar trebui să fie acceptate în cazurile în care nevinovăția sau buna credință a persoanei vizate este probabilă sau nu poate fi pusă la îndoială în mod rezonabil. Atât timp cât nu a fost pronunțată nici o hotărâre definitivă de confiscare împotriva sa, pârâtul poate fi, de asemenea, considerat o persoană în cauză. Măsurile legislative prevăzute în acest articol ar trebui să garanteze că părțile terțe interesate au dreptul la o cale de atac în fața instanțelor judecătorești. Aceasta presupune un sistem în care aceste persoane, dacă sunt cunoscute, sunt informate la timp de către autorități cu privire la posibilitățile de contestare a deciziilor sau măsurilor luate. Aceasta presupune, de asemenea, că astfel de contestații sunt posibile chiar dacă un ordin de confiscare a devenit deja executoriu, în cazul în care persoana nu a avut posibilitatea de a face acest lucru mai devreme, că acțiunile în cauză permit audierea de către un judecător, că persoana în cauză are dreptul de a fi asistată sau reprezentată de un avocat, de a cita martori și de a prezenta dovezi și că are dreptul de a obține revizuirea hotărârii judecătorești. 92. Prezentul articol nu conferă persoanelor fizice niciun alt drept în afara celor recunoscute în mod obișnuit de dreptul intern al părții. În orice caz, Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale garantează drepturile minime ale apărării. (...) □ ÎN I. PRIVIND VIOLAȚIA DE LA ARTICOLUL 1 DIN PROTOCOLUL NR. 1 LA CONVENȚIA

Reclamantul consideră că înghețarea contului său bancar și-a încălcat dreptul de a-și respecta bunurile garantate prin art. 1 din Protocolul nr. 1 la convenție.

Invocând art. 6 alin. (1) din Convenție, a declarat, de asemenea, că a putut să se apere față de măsura în cauză, cu atât mai puțin cu cât a avut posibilitatea de a avea acces la dosarul anchetei, care a fost pus sub confidențialitatea anchetei. Acesta arată că a fost împiedicat astfel să cunoască motivele măsurii în cauză. În cele din urmă, acesta denunță durata excesivă a procedurii penale.

Stăpâna calificării juridice a faptelor cauzei (Radomilja și alții c. Croația [GC], nr. 37685/10 și nr. 22768/12, § 114 și 126, CEDO 2018), Curtea consideră că este mai adecvat să se ia în considerare afirmațiile reclamantului numai sub aspectul articolului 1 din Protocolul nr. 1 la convenție, dat fiind că această dispoziție cuprinde, de asemenea, anumite cerințe procedurale. Această dispoziție se citește după cum urmează: □ Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea proprietăților sale. Nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa decât din motive de interes public și în condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional. Dispozițiile anterioare nu aduc atingere dreptului statelor de a pune în aplicare legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa utilizarea bunurilor în conformitate cu interesul general sau pentru a asigura plata impozitelor sau a altor contribuții sau amenzi. □ A. Cu privire la admisibilitate

Constatând că partea reclamantului nu este în mod vădit nefondată în sensul articolului 35 alineatul (3) din Convenție și că nu se confruntă cu niciun alt motiv, Curtea declară că este admisibil. Pe partea de jos a 1-a. Tezele părților (a) Reclamantul

În perioada 2 februarie 2011-14 august 2014, reclamantul se plânge că a putut dispune de suma de 2 milioane EUR care ar fi fost vărsată în contul său bancar din cauza înghețării contului său ordonat de autoritățile portugheze. Acesta susține că această măsură a împiedicat îndeplinirea anumitor obligații sau contracte pe care le-ar fi încheiat înainte de înghețarea contului său și plasarea acestor bani într-un cont în scopuri remunerate.

Acesta reproșează autorităților portugheze că nu au informat nici aplicarea măsurii, nici menținerea acesteia, nici ridicarea acesteia. El se plânge, de asemenea, că nu ar fi putut accesa dosarul procedurii penale decât foarte târziu din cauza plasării dosarului sub secretul de a-l informa, ceea ce ar fi împiedicat, de asemenea, apărarea cauzei sale.

În plus, reclamantul denunță o încălcare a principiului contradicției și al egalității armelor. Acesta se plânge că nu a fost considerat parte la procedură și, prin urmare, că nu a avut acces la o instanță și că nu a fost ascultat nici de către procurorul public, nici de către instanța judecătorească. Acesta adaugă că nu a avut cunoștință de avizul prezentat de procurorul public ca răspuns la recursul pe care l-ar fi introdus în 2013 în fața instanței de apel de la Lisabona.

În plus, acesta susține că nimic nu justifică înghețarea contului său pentru o perioadă atât de lungă de timp, precizând în acest sens că nu a fost niciodată pus în discuție în cadrul procedurii și că, prin urmare, nu și-a putut exercita drepturile, în special în vederea accelerării procedurii. El se plânge de absența în legislația privind menționarea duratei maxime aplicabile unei astfel de măsuri. În cele din urmă, acesta denunță o serie de întârzieri în cadrul procedurii penale, inclusiv întârzierea care ar fi fost luată de autoritățile portugheze pentru a sesiza autoritățile ruse și germane prin intermediul unei comisii de recurs și, ulterior, pentru a ordona traducerea răspunsului autorităților ruse la comisia de recurs. (b) Guvernul

Guvernul recunoaște că înghețarea contului bancar al reclamantului a constituit o interferență în dreptul de a-și respecta bunurile garantate prin art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. Acesta arată că această interferență a fost prevăzută în art. 17 alineatul (1) din Legea nr. 25/2008 din 5 iunie 2008 (punctul 56 de mai jos) și în art. 4 alineatul (4) din Legea nr. 5/2002 din 11 ianuarie 2002 (punctul 55 de mai jos) și că aceasta a avut ca scop prevenirea unei infracțiuni de spălare de bani. Acesta indică faptul că această măsură nu implică decât privarea temporară de un bun pentru perioada necesară pentru a avansa investigația penală în cauză. Prin urmare, în opinia guvernului, nu este vorba despre confiscarea unui bun, așa cum ar fi susținut reclamantul, ci despre suspendarea temporară a utilizării acestuia pentru a asigura desfășurarea efectivă a unei anchete penale.

Guvernul este de părere că, deși reclamantul nu a putut dispune de banii săi în perioada în care contul său bancar a fost înghețat, acesta ar fi putut solicita băncii să-și plaseze proprietatea într-un cont cu o rată a dobânzii mai profitabilă, cu condiția ca întreaga sumă în litigiu să fie păstrată, astfel cum i-ar fi indicat instanța de judecată în Ordonanța din 19 februarie 2013 (punctul 27 de mai sus).

La nivel procedural, guvernul consideră că, deși nu a fost parte la procedură în calitatea sa de pârât, reclamantul și-a putut apăra interesele prin depunerea mai multor cereri la Ministerul de Stat și apoi la instanța judecătorească responsabilă cu controlul regularității procedurii, care ar fi răspuns la aceste cereri prin decizii motivate în mod corespunzător. Guvernul adaugă că reclamantul a putut apoi să atace de două ori deciziile judecătorului judecătoresc în fața instanței judecătorești de la Lisabona, care ar fi acționat, de asemenea, prin decizii motivate în mod corespunzător. El susține că plasarea dosarului sub secretul de a-l informa pe baza art. 86 alin. (3) din CPP a fost justificată în raport cu interesul investigației și că această măsură nu a adus atingere drepturilor persoanei în cauză de a-și apăra cauza. Acesta adaugă că, contrar celor afirmate de reclamant, acesta a fost informat la 2 mai 2013 cu privire la avizul procurorului public în cadrul acțiunii sale în fața instanței de apel de la Lisabona și, prin urmare, nu a fost încălcat în acest sens (punctul 32 de mai sus).

În ceea ce privește durata măsurii, guvernul contestă afirmația reclamantului cu privire la existența unor neglijențe. Potrivit guvernului, durata măsurii este explicată de complexitatea cauzei și de numărul de persoane în legătură cu care ar fi trebuit să se investigheze și care ar fi avut toate reședința în afara Portugaliei. Guvernul a precizat încă o dată că, pentru a stabili originea fondurilor în litigiu, autoritățile portugheze au trebuit să redepisteze circuitul tranzacțiilor financiare și să sesizeze autoritățile spaniole, germane și ruse în cadrul comisiei de recurs și că au trebuit să aștepte răspunsul acestor autorități pentru a finaliza investigația. În această privință, acesta se bazează pe constatările Curții de la Lisabona în hotărârea sa din 4 iunie 2013 (punctul 33 de mai sus) în ceea ce privește întârzierea procedurii cauzată de lipsa de răspuns din partea autorităților străine sesizate în pofida insistenței autorităților portugheze, care, în opinia sa, nu puteau impune termene pentru autoritățile străine. Acesta contestă afirmațiile reclamantului cu privire la perioadele de inactivitate, precizând în special că, în timp ce acestea erau în așteptarea traducerii răspunsului autorităților ruse, autoritățile așteptau, de asemenea, răspunsul autorităților germane și spaniole.

Pe de altă parte, guvernul este de părere că, fără ca acest lucru să aducă atingere dreptului său de a păstra tăcerea, reclamantul ar fi putut justifica originea fondurilor în cauză, ceea ce ar fi permis accelerarea procedurii. Acesta precizează că a fost invitat să facă acest lucru de către ministerul public la 30 iunie 2011 (punctul 14 de mai sus). El susține că, întrucât reclamantul nu a răspuns favorabil, autoritățile au trebuit să întreprindă diverse demersuri pentru a determina proveniența banilor. În cele din urmă, acesta arată că, din cauza faptului că au obținut informații precise în această privință, autorităților le-a fost impusă obligația de a-și clasa cazul fără nici un rezultat. (c) terța parte implicată

Guvernul rus nu contestă faptul că măsura contestată era prevăzută de lege și că aceasta vizează în speță urmărirea unui interes general, și anume combaterea spălării banilor. Cu toate acestea, este de părere că garanțiile procedurale prevăzute la art. 1 din Protocolul nr. 1 la convenție nu au fost respectate. Comitetul consideră că reclamantul nu a beneficiat de o cale de atac eficientă care să îi permită să își exercite drepturile în ceea ce privește măsura aplicată contului său bancar, astfel cum ar fi prevăzut în Convenția Consiliului Europei privind spălarea, depistarea, confiscarea și confiscarea produselor provenite din infracțiunea din 8 noiembrie 1990 (punctul 58 de mai sus) și, de asemenea, după cum ar fi arătat Curtea în Hotărârea Jokela c. Finlanda (nr. 28856/95, § 45, CEDO 2002 - IV). Referindu-se la Hotărârea Raimondo c. Italia (22 februarie 1994, seria A nr. 281-A), el menționează în special că reclamantul nu a fost ascultat înainte de aplicarea măsurii; Germania (nr. 25116/94, CEDH 2001 ‐ I) și, prin urmare, nu a putut să își apere drepturile în mod efectiv;

Guvernul rus este, de asemenea, de părere că măsura în cauză a afectat într-un mod exorbitant dreptul reclamantului de a-și respecta bunurile pe o perioadă de timp excesivă, pe lângă ceea ce Curtea ar fi arătat în cauzele Luordo c. Italia (nr. 32190/96, CEDO 2003 - IX) și Borzhonov c. Rusia (nr. 18274/04, 22 ianuarie 2009).

În cele din urmă, acesta susține argumentele reclamantului cu privire la daunele patrimoniale suferite ca urmare a înghețării contului său bancar, referindu-se în acest sens la constatările Curții din Hotărârea Capital Bank AD c. Bulgaria (nr. 4992/99, CEDO 2005 - XII (extracturi)).

Guvernul rus concluzionează că înghețarea contului bancar al reclamantului timp de trei ani și șase luni a constituit o măsură arbitrară și disproporționată, care ar fi încălcat în mod grav dreptul reclamantului de a-și respecta bunurile. (a) Principii generale

Curtea reamintește că o restricție temporară de utilizare a unui bun ține de competența statelor de a reglementa utilizarea bunurilor, în conformitate cu interesul general sau de a asigura plata impozitelor sau a altor contribuții sau amenzi (a se vedea UBS AG c. Franța (dec.), nr. 29778/15, § 18, 29 noiembrie 2016 și trimiterile la aceasta.

Pentru a fi compatibil cu art. 1 din Protocolul nr. 1, o interferență în dreptul de proprietate trebuie să fie efectuată din motive de interes public, și … Trebuie să existe un echilibru corect între cerințele de interes general al comunității și imperativele de protecție a drepturilor fundamentale ale persoanelor (Sporrong și Lönnroth c. Suedia, 23 septembrie 1982, § 69, seria A nr 52, și Granitul S.A. România , nr. 22022/03, § 46, 22 martie 2011). Atunci când controlează respectarea acestei cerințe, Curtea recunoaște statului o mare marjă de apreciere atât pentru a alege modalitățile de punere în aplicare, cât și pentru a judeca dacă consecințele acestora sunt legalizate, în interesul general, prin dorința de a atinge obiectivul legii în cauză (AGOSI c. Regatul Unit, 24 octombrie 1986, § 52, seria A nr. 108 , …

Fără a aduce atingere tăcerii articolului 1 din Protocolul nr. 1 privind cerințele procedurale, o procedură judiciară referitoare la dreptul la respectarea bunurilor trebuie, de asemenea, să ofere persoanei vizate o ocazie adecvată de a-și prezenta cauza autorităților competente, astfel încât să poată contesta efectiv măsurile care aduc atingere drepturilor garantate prin această dispoziție. Astfel, o interferență în drepturile prevăzute la art. 1 din Protocolul nr. 1 nu poate avea legitimitate în lipsa unei dezbateri contradictorii și în conformitate cu principiul egalității armelor, care să permită discutarea aspectelor care prezintă importanță pentru deznodământul cauzei. Pentru a asigura respectarea acestei condiții, trebuie luate în considerare procedurile aplicabile din punct de vedere general (a se vedea mutatis mutandis, G.I.E.M. S.R.L. și alte c. Italia (fond) [GC], nr. 1828/06 și alte 2 § 302, 28 iunie 2018). b) Aplicarea acestor principii în cazul i. Existența unei intervenții conform legii:

Curtea ia notă de faptul că nu se contestă în speță că înghețarea temporară a contului bancar al reclamantului a constituit o interferență în dreptul de a lua o decizie cu privire la respectarea bunurilor sale (punctul 68 de mai sus).

Comisia constată apoi că măsura a fost dispusă la data de 3 februarie 2011 printr-o ordonanță a instanței judecătorești din statul membru în care se află instanța centrală de judecată în temeiul articolului 4 alineatul (4) din Legea nr. 5/2002 din 11 ianuarie 2002 și al articolului 17 alineatul (1)-3 din Legea nr. 25/2008 din 5 iunie 2008 (punctele 10, 55 și 56 de mai sus). În cazul în care nu este ridicată înainte, o astfel de măsură nu poate depăși durata maximă a anchetei prevăzută la art. 276 coroborat cu art. 215 din CPP (punctul 54 de mai sus). Prin urmare, măsura contestată a fost formulată de dreptul intern cu suficientă precizie pentru a permite reclamantului să constate, într-un grad rezonabil în circumstanțele cauzei, chiar și în jurul nevoii de consiliere în cunoștință de cauză, domeniul de aplicare al măsurii în litigiu (Plechkov c. România , nr. 1660/03, § 89, 16 septembrie 2014). Prin urmare, aceaceasta a fost prevăzută de lege, astfel cum se prevede la art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. ii. Scopul legitim

Curtea observă apoi că măsura contestată a fost dispusă deoarece autoritățile interne suspectau că suma transferată în contul bancar al reclamantului provenea din activități delictoase, și anume traficul de stupefiante (punctul 33 de mai sus); pentru cazuri similare, a se vedea Phillips c. Regatul Unit (nr. 41087/98, CEDO 2001-VII) și Grayson și Barnham c. Regatul Unit (Nos 19955/05 și 15085/06, 23 septembrie 2008) Prin urmare, măsura contestată a fost dispusă să prevină o infracțiune de spălare de bani (punctele 10 de mai sus). Prin urmare, aceasta viza urmărirea în continuare a interesului general, a cărui importanță a fost deja subliniată în mai multe decizii ale Curții (a se vedea, de exemplu, Raimondo, citată anterior, § 30; Riela c. Italia, nr. 52439/99, 4 septembrie 2001; Grifhorst c. Franța, nr. 28336/02, § 92-93, 26 februarie 2009; și Michaud c. Franța, nr. 12323/11, § 123, CEDO 2012). Prin urmare, este necesar să se stabilească dacă, având în vedere circumstanțele din speță, măsura era proporțională cu scopul vizat, cu alte cuvinte, dacă aceasta a condus la un echilibru corect între cerințele de interes general și protejarea dreptului reclamantului de a-și respecta bunurile, în special prin intermediul unei garanții judiciare efective (AGOSI, citată anterior, § 55, și Arcuri c. Italia (dec.), nr. 5224/99, CEDO 2001 - VII). iii. Proporționalitatea

Reclamantul a declarat că nu a putut contesta efectiv măsura în cauză și că perioada în care a fost aplicată a determinat o sarcină exorbitantă asupra sa. Despre garanțiile procedurale

Reclamantul susține că nu a fost în măsură să se apere efectiv împotriva măsurii în litigiu, din motive pe care le prezintă după cum urmează:

Cu titlu introductiv, Curtea constată că …

Comisia constată că reclamantul nu a primit imediat notificarea deciziei instanței judecătorești din 3 februarie 2011 privind aplicarea măsurii în litigiu în contul său bancar (punctul 10 de mai sus) și că acest lucru nu înseamnă că, după ce a solicitat, în mod propriu, informații în acest sens la 27 mai 2011, a avut în mod oficial cunoștință de această măsură printr-o ordonanță din partea Ministerului de Stat din 30 iunie 2011 (punctele 13 și 14 de mai sus). Aceasta arată, de asemenea, că prelungirile succesive ale măsurii în litigiu ordonate de instanța de judecată nu au fost nici aduse la cunoștință de persoana în cauză, nici decizia de ridicare a acesteia după clasificarea fără urmare a anchetei penale aferente (punctul 51 de mai sus).

Prin urmare, Curtea consideră că reclamantul a fost luat fără întârziere atunci când banca lal a informat cu privire la înghețarea efectuată în contul său (punctul 11 de mai sus). Comisia este de acord cu faptul că ar fi trebuit cel puțin să fie informat cu privire la aplicarea măsurii în litigiu și la reinstaurarea acesteia, precum și cu privire la principalele motive care stau la baza acesteia, pe de o parte, pentru că măsura în cauză ar fi intervenit în dreptul său la respectarea bunurilor sale și, pe de altă parte, pentru că aceasta i-ar fi permis să își exercite drepturile în temeiul articolului 60 alineatul (1) din Legea nr. 25/2008 din 5 iunie 2008, în vigoare în momentul faptelor, dispoziție care răspundea angajamentelor asumate de Portugalia în ceea ce privește art. 8 din Convenția privind spălarea banilor și că trebuie citită cu raportul său explicativ (punctele 56, 58 și 59 de mai sus). În special, conform articolului 60 menționat anterior, în cazul în care, la fel ca în această specie, bunurile sunt confiscate în cadrul unei proceduri penale pentru o infracțiune referitoare la spălarea produselor de proveniență ilegală înscrise într-un registru public în numele unei terțe părți, acesta trebuie să își poată apăra drepturile și să prezinte dovada sumară a bunei sale credințe, pentru a obține restituirea activelor sale. Urmând același raționament, Curtea consideră că ridicarea măsurii în litigiu ar fi trebuit, de asemenea, adusă la cunoștința reclamantului.

Pe de altă parte, Curtea constată că dosarul anchetei a fost plasat la 3 februarie 2011 subsecretul dreptului de proprietate în temeiul articolului 86 alineatul (3) din CPP și ulterior, în temeiul articolului 89 alineatul (6) din CPP, pentru a păstra desfășurarea anchetei (punctele 10 și 54 de mai sus), ceea ce l-a împiedicat pe reclamant să aibă acces (punctul 54 de mai sus). Curtea admite că secretul de a fi informat se justifica pentru a evita intruziunile sau acțiunile care pot aduce atingere intereselor justiției în sensul art. 6 alin. (1) din Convenție (a se vedea, printre altele, Ernst și alte c. Belgia, nr. 33400/96, § 68, 15 iulie 2003). Cu toate acestea, autoritățile ar fi putut, în cazul în care nu puneau în discuție ancheta, cel puțin să furnizeze reclamantului o copie a deciziilor relevante referitoare la măsura în cauză, posibilitatea prevăzută la art. 86 alineatul (9) litera (b) din CPP (punctul 54 de mai sus). Reclamantul a fost în măsură să consulte dosarul că, la 16 septembrie 2013, a rămas astfel în incertitudine cu privire la elementele anchetei timp de mai mult de doi ani și șapte luni (punctul 39 de mai sus).

Este adevărat că, după cum subliniază guvernul, reclamantul a primit, la 6 martie 2012, la 19 februarie 2013 și la 26 decembrie 2013, un răspuns motivat din partea judecătorului cu privire la cererile pe care i le-a adresat (punctele 19, 27 și 42 de mai sus). Acesta a putut, de asemenea, să atace hotărârile din 19 februarie 2013 și 26 decembrie 2013 în fața instanței de apel de la Lisabona (punctele 28 și 44 de mai sus), care a pronunțat în mod motivat cu privire la acțiunile sale (punctele 33 și 47 de mai sus), în cadrul unor proceduri contradictorii, contrar celor pe care le-a acordat reclamantului (în ceea ce privește exercitarea contradictoriei, a se vedea punctele 32 și 46 de mai sus). Cu toate acestea, întrucât reclamantul nu a fost informat cu privire la aplicarea și la prelungirile succesive ale măsurii în cauză, acesta nu putea, în niciun caz, să le ignore conținutul și motivele. Prin urmare, nu a putut contesta fiecare dintre aceste decizii, ceea ce a limitat considerabil posibilitatea ca acesta să conteste în mod eficient măsura în cauză. Reclamantul nu a fost ascultat nici de procurorul public, nici de instanța de judecată (punctele 65-66 de mai sus).

Având în vedere aceste constatări, Curtea consideră că reclamantul nu a beneficiat de garanții procedurale suficiente pentru a-și apăra interesele în cadrul procedurii penale. Durata măsurii în litigiu

Curtea arată că, în temeiul articolului 108 din CPP (punctul 54 de mai sus), reclamantul nu a putut solicita accelerarea procedurii prevăzute la art. 108 din CPP (punctul 54 de mai sus), acțiune preventivă prevăzută la nivel național pentru a reacționa la perioadele din care se desfășoară procedurile penale (cu privire la Mota c. Portugalia (dec.), nr. 32082/96, CEDO 1999 - IX). Cu toate acestea, măsura a fost aplicată la 3 februarie 2011 (punctul 10 de mai sus) și nu a fost ridicată decât la 24 iulie 2014 (punctul 52 de mai sus), adică aproximativ trei ani și cinci luni mai târziu, perioadă în care reclamantul a rămas fără să știe când ar putea dispune din nou de fondurile sale, incertitudine accentuată încă de absența în legislația de limită în timp a unei astfel de măsuri preventive.

Luând în considerare jurisprudența sa privind durata procedurii (a se vedea Idalov c. Rusia [GC], nr. 5826/03, § 186, 22 mai 2012 și referințele incluse în aceasta), Curtea recunoaște faptul că ancheta penală la originea măsurii în cauză avea o anumită complexitate, având în vedere infracțiunile în cauză, dar și dimensiunea sa internațională. În special, Comisia constată că, pentru a determina originea fondurilor în litigiu, autoritățile interne au fost obligate să sesizeze autoritățile germane, ruse și spaniole, la 26 ianuarie 2012, la 29 februarie 2012, la 19 iunie 2013 și la 11 septembrie 2013 (punctele 16, 35 și 38 de mai sus). Cu toate acestea, la un an după deschiderea anchetei, procurorul public a sesizat autoritățile ruse. Curtea subliniază încă că, la 26 decembrie 2013, autoritățile portugheze nu dispuneau încă de traducerea răspunsului pe care îl primiseră la 16 aprilie 2013 (punctele 30 și 42 de mai sus). În cazul în care recunoaște că este dificil să se impună termene limită autorităților străine în cadrul cooperării judiciare internaționale, Comisia consideră că autoritățile portugheze au avut posibilitatea de a trimite redresări. Cu toate acestea, la 19 iunie 2013, acestea au reamintit autorităților germane că încă își așteptau răspunsul la cererea adresată acestora la 26 ianuarie 2012 (punctele 16 și 34 de mai sus).

În ceea ce privește comportamentul reclamantului, Curtea consideră că, din moment ce procedura penală s-a încheiat fără știrea sa, nu era rezonabil să se aștepte la nicio cooperare din partea sa. Contrar celor susținute de guvern, reclamantul nu poate, prin urmare, să fie considerat răspunzător pentru prelungirea duratei procedurii.

Prin urmare, recunoscând că ancheta are o anumită complexitate, Curtea consideră că autoritățile portugheze sunt responsabile pentru prelungirea duratei procedurii penale, care a avut drept consecință prelungirea excesivă a duratei măsurii în cauză (a se vedea mutatis mutandis, Luordo, citată anterior, punctul 70). (iv) Concluzie

Întrucât reclamantul nu a beneficiat de garanțiile procedurale care i-ar fi permis să conteste efectiv măsura în cauză și având în vedere durata în care aceaceasta a fost aplicată, Curtea concluzionează că reclamantul a suferit o sarcină specială și exorbitantă, care a încălcat echilibrul corect care trebuie să existe între interesul general legitim urmărit de autorități și dreptul reclamantului de a-și respecta bunurile. Prin urmare, s-a încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. II. La art. 6 alineatul (1) și alineatul (2) din Convenția nr. 96, referitor la încălcarea articolului 6 alineatul (1) și a articolului 6 alineatul (2) din Convenția nr.

Reclamantul susține că motivul înghețării contului său bancar a fost refuzul său de a coopera cu autoritățile. Acesta denunță o inversare a sarcinii probei în materie penală, care ar fi adus atingere echității procedurii și dreptului său de a fi presupus nevinovat garantat prin art. 6 alineatul (1) și (2) din Convenție. În părțile sale relevante în speță, această dispoziție se citește după cum urmează: Orice persoană are dreptul ca cauza sa să fie ascultată în mod echitabil (...) de către o instanță (...) care va decide, fie cu privire la drepturile și obligațiile sale cu caracter civil, fie cu privire la temeinicia oricărei acuzații în materie penală îndreptată împotriva ei. (...) 2. Orice persoană acuzată de o infracțiune este considerată nevinovată până când vinovăția sa a fost stabilită legal. (...) □

Având în vedere încălcarea articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția constatată mai sus la alineatul 95, Curtea consideră că nu este necesar să se ia în considerare separat admisibilitatea și fondul obiecțiunilor pe care le trage reclamantul din art. 6 alineatul (1) și din art. 2 din convenție. III. CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUIUI 41 DIN CONVENȚIA

În conformitate cu art. 41 din Convenție, dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a Protocoalelor acesteia și dacă dreptul intern al Înaltei părți contractante nu permite să se desprindă mai mult decât sunt pe deplin consecințele acestei încălcări, Curtea acordă părții pârâte, dacă este cazul, o satisfacție echitabilă. □ A. Pagube

Reclamantul susține că cele 2 milioane EUR care au fost înghețate din ordinul autorităților portugheze au provenit dintr-un împrumut de 2 200 000 EUR care i-ar fi fost acordat la 31 ianuarie 2011 de societatea financiară elvețiană E. pentru o perioadă de 12 luni și care ar fi fost destinată finanțării contractelor legate de profesia sa de comerciant cu amănuntul. Acesta precizează că, neavând capacitatea de a-și rambursa datoria în termenul prevăzut ca urmare a măsurii aplicate în contul său bancar, societatea E are dreptul la plata acesteia. penalități de întârziere de 9%. Acesta arată că, la 22 ianuarie 2016, era dator societății E. 790 368,89 EUR, sumă pe care o revendică pentru prejudiciul material. Acesta prezintă în sprijinul acestei cereri o copie a contractului de împrumut încheiat cu societatea E. și un document care ar trebui să dovedească rambursarea parțială care a fost deja efectuată.

Guvernul consideră această cerere ca fiind abuzivă pe motiv că se referă la suma controversată a cărei punere la dispoziție ar fi fost blocată, potrivit guvernului, tocmai pentru că reclamantul nu și-a justificat proveniența legitimă.

Curtea constată că reclamantul își justifică cererea prin referire la un contract de împrumut încheiat cu societatea E., care făcea obiectul anchetei penale la originea prezentei cereri (punctul 7 de mai sus). În plus față de copia acestui contract, reclamantul nu prezintă nicio dovadă care să susțină cererea sa, inclusiv dovada plăților efectuate către societatea în cauză pentru dobânzile de întârziere, documentul furnizat de către partea interesată în această privință fiind ilizibil și fără nicio explicație plauzibilă. Prin urmare, Curtea apreciază că cererea depusă pentru daune materiale nu este susținută și o respinge.

Reclamantul nu a depus cereri pentru daune morale. Prin urmare, Curtea nu este chemată să se pronunțe în această privință. Proaspăt și cheltuieli de judecată

Reclamantul solicită, de asemenea, 5 490 EUR pentru cheltuielile și cheltuielile de judecată suportate în fața instanțelor interne și în fața Curții.

Înțelepciunii Curții îi aparține.

Potrivit jurisprudenței Curții, un reclamant nu poate obține rambursarea cheltuielilor și cheltuielilor sale decât în măsura în care se stabilesc realitatea, necesitatea și caracterul rezonabil al ratei lor. În speță, având în vedere documentele de care dispune și jurisprudența sa, Curtea consideră rezonabilă suma solicitată și acordul acordat reclamantului. Interesul moratoriu

Curtea consideră adecvată stabilirea ratei dobânzii moratorii pe rata dobânzii dobânzii la facilitatea de creditare marginală a Băncii Centrale Europene plus trei puncte procentuale. Prin aceste motive, Curtea, 1. Declară, în unanimitate, cererea admisibilă în ceea ce privește partea care face obiectul articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție; Spuse , în unanimitate , că a existat o încălcare a articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție ; 3. Spuse , cu cinci voturi la doi , nu este necesar să se ia în considerare separat admisibilitatea și fondul obiecțiunilor întemeiate pe art. 6 § 1 și 2 din convenție . A spus , în unanimitate, a) că statul pârât trebuie să plătească reclamantului, în termen de trei luni de la data la care hotărârea va deveni definitivă în conformitate cu art. 44 alineatul (2) din Convenție, 5 490 EUR (cinci mii patru sute nouăzeci de euro), plus orice sumă care poate fi datorată de reclamant cu titlu de impozit pe această sumă, pentru cheltuieli și cheltuieli de judecată; b) că, începând cu expirarea termenului menționat și până la data de plată, această sumă va fi mai mare cu o dobândă simplă la o rată egală cu cea a facilității de împrumut marginală a Băncii Centrale Europene aplicabile în această perioadă, majorată cu trei puncte procentuale; 5. Respinge, în unanimitate, cererea de satisfacție echitabilă pentru surplus. Întocmit în limba franceză și comunicat în scris la 3 martie 2020, în temeiul articolului 77 alineatul (2) și al articolului 3 din Regulamentul de procedură al Curții. Andrea Tamietti Jon Fridrik Kjølbro Premier Adjunct Președinte La prezenta hotărâre se anexează, în conformitate cu art. 45 alin. (2) din Convenție și 74 alin. (2) din regulament, la următoarele opinii separate: J.F.K. A.N.T. OBIECTIV CONCORDANT COMUN JUDECĂTORILOR PINTO DIN ALBUQUERQUE ȘI K Prezenta opinie se referă numai la obiecțiunile formulate de reclamant în temeiul articolului 6 alineatul (1) și al articolului 2 din convenție. Întrucât, împreună cu majoritatea camerei, nu era necesar să se examineze separat admisibilitatea și fondul obiecțiilor menționate anterior (punctul 3 din dispozitiv), am admis, prin urmare, existența unor motive întemeiate de a nu efectua o astfel de examinare. Aceste motive există într-adevăr, chiar dacă nu sunt menționate în mod explicit în hotărâre. În special, obiecțiunile întemeiate pe art. 1 din Protocolul nr. 1, care determină Curtea să constate o încălcare (punctul 2 din dispozitiv), prezintă o legătură clară cu cele întemeiate pe art. 6 alineatele (1) și (2). Cu toate acestea, problema relației dintre cele două serii de obiecții ridicate de solicitant, și anume cele menționate în art. 1 din Protocolul nr. 1 și cele menționate în art. 6 alin. (1) și (2), nu este pregătită pentru o soluție simplă, deoarece argumentele nu mai puțin legitime pot fi invocate în sprijinul necesității de a continua examinarea. Prin urmare, în timp ce concluzia de la punctul 97 din lat (și de la punctul 3 din dispozitiv) reflectă o abordare legitimă, o altă abordare ar fi putut fi, de asemenea, apărată. Opinia noastră prezintă această abordare alternativă care ar fi permis camerei să examineze obiecțiunile reclamantului nu numai pe teren de la art. 1 din Protocolul nr. 1, ci și pe cel de la art. 6 alineatul (1) și 2. În cazul în care majoritatea camerei (din care facem parte) ar fi ales abordarea alternativă, cu alte cuvinte, dacă ar fi examinat obiecțiunile pe care le-ar fi formulat reclamantul din art. 1 din Protocolul nr. 1 și cele pe care le-ar fi tras din art. 6 alineatul (1) și 2, ar fi putut fi constatată o încălcare a acestor dispoziții și chiar ar fi trebuit să fie constatată. Putem explica mai jos raționamentul care ar fi susținut o astfel de concluzie. Aceste argumente se referă în primul rând la admisibilitatea obiecțiunilor formulate în temeiul articolului 6 alineatul (1) și al articolului 2 și pe fondul acestei părți a prezentei cauze. I 4. Reclamantul susține că art. 6 se aplică în cadrul componentei sale penale. Trebuie remarcat faptul că nici guvernul pârât, nici guvernul rus nu contestă aplicabilitatea componentei penale a acestui articol. În conformitate cu jurisprudența constantă a Curții, noțiunile de "acuzare penală" în materie penală, "acuzare a unei infracțiuni" sau "acuzare" în temeiul alineatelor (1), (2) și (3) din art. 6 trebuie înțelese ca având un domeniu de aplicare mai mare decât cel al convenției, și nu pe baza sensului lor în dreptul intern (Adolf c. Austria, 26 martie 1982, § 30, seria A nr. 49, și Simeonovi c. Bulgaria [GC], nr. 2180/04, § 110 - 111, 12 mai 2017). Locul important pe care dreptul la un proces echitabil îl ocupă într-o societate democratică militează pentru o concepție mai degrabă decât o concepție formală, a dreptului la un proces echitabil; ea ordonă Curții să privească dincolo de aparențe și să analizeze realitățile procedurii în discuție pentru a ști dacă există sau nu o acuzație, în sensul articolului 6 (Adolf, menționat anterior, alineatul 30). Potrivit jurisprudenței Curții, există o acuzație în materie penală, de vreme ce o persoană este acuzată oficial de autoritățile competente sau că actele efectuate de acestea din cauza suspiciunilor care o afectează au un impact semnificativ asupra situației sale ( Simeonovi, menționat anterior, § 110, Ibrahim și alte c. Regatul Unit [GC], nr. 50541/08 și alte 3 § 249, 13 septembrie 2016, McFarlane c. Irlanda [GC], nr. 31333/06, § 143, 10 septembrie 2010, Deweer c. Belgia, 27 februarie 1980, §§ 42-46, seria A nr 35, și Eckle c. Germania, 15 iulie 1982, § 73, seria A nr. 51). Astfel, o persoană arestată pentru că este suspectată că a comis o infracțiune (Brusco c. Franța, nr. 1466/07, §§ 47-50, 14 octombrie 2010), o persoană suspectată, interogată cu privire la implicarea sa în fapte care fac obiectul unei infracțiuni (Heaney și McGuinnesse c. Irlanda, nr. 3472/97, § 42, CEDO 2000 XII, Aleksandr Zaichenko c. Rusia, nr. 39960/02, § 41-43, 18 februarie 2010, Yankov și alții c. Bulgaria, nr. 4570/05, § 23, 23 septembrie 2010 și Schmid-Laffer c. Elveția, nr. 41269/08, §§ 30-31, 16 iunie 2015), o persoană interogată pentru că este suspectată de a fi implicată într-o infracțiune, dar tratată ca martor ( Kalēja c. Letonia , nr. 22059/08, §§ 36-41, 5 octombrie 2017), precum și o persoană acuzată în mod oficial de infracțiune în cadrul unei proceduri prevăzute de dreptul intern (a se vedea, printre multe altele, Pelioire și Sassi c. Franța [GC], nr. 25444/94, § 66, CEDO 1999 - II, și Pedersen și Baadsgaard c. Danemarca [GC], nr. 49017/99, § 44, CEDO 2004- XI), toate pot fi considerate drept "acuzate" și pot fi protejate de art. 6. A se vedea, de asemenea, hotărârea Curții a Uniunii Europene în cauzele conexate C-78/08-C-82/08, ECLI:EU:C:2006:488, punctul 66. Pe de altă parte, potrivit jurisprudenței constante a Curții, existența sau nu a unei acuzații în materie penală trebuie să fie apreciată pe baza a trei criterii, denumite în mod curent "criterii Engel" (Engel și alte criterii c. Țările de Jos, 8 iunie 1976, § 82, seria A nr. 22. Primul este calificarea juridică a încălcării dreptului intern, al doilea este natura înseși a dreptului la liberă circulație și al treilea este gradul de severitate al sancțiunii pe care o poate suporta persoana respectivă. Al doilea și al treilea criteriu sunt alternative și nu neapărat cumulative. Acest lucru nu împiedică adoptarea unei abordări cumulative dacă analiza separată a fiecărui criteriu nu permite o concluzie clară cu privire la existența unei acuzații în materie penală (a se vedea, printre altele, Jussila c. Finlanda [GC], nr. 73053/01, § 30-31, CEDO 2006-XIV și Ezeh și Connors c. Regatul Unit [GC], nr. 3966/98 și 408/98 § 82 CEDO 2003-X. În speță, măsura în cauză a fost aplicată, la cererea Departamentului central de cercetare și dezvoltare penală, de către un judecător de judecată în cadrul unei proceduri penale (punctele 8, 9 și 10), având în vedere suspiciunile că sumele transferate în contul bancar în care reclamantul era cotitular provin din activități ilicite (punctele 10, 14, 19, 27, 33, 55 și 56). Prin urmare, obiectivul măsurii a fost de a evita dispersarea acestor sume ilegale în circuitul financiar, adică spălarea lor. Prin urmare, aceaceasta a fost o măsură preventivă. 10. Cu siguranță, reclamantul nu a fost niciodată pus în discuție în cadrul unei proceduri penale; nu mai puțin decât era suspectat în mod clar de spălare de bani în sensul articolului 368-A din Codul penal (punctul 53), așa cum reiese în mod clar din deciziile interne. Astfel, de exemplu, în Ordonanța din 30 iunie 2011, procurorul a considerat că suspiciunile ar putea fi înlăturate în cazul în care recurentul a vărsat în dosar documentele care au demonstrat că au obținut sumele în cauză în mod neechivoc (punctul 14). Instanța de apel de la Lisabona a observat, de asemenea, în hotărârea sa din 4 iunie 2013 că reclamantul putea prezenta documente sau putea sugera adoptarea de măsuri pentru a elimina suspiciunile existente (punctul 33). Prin urmare, se poate concluziona că persoana respectivă a avut într-adevăr calitatea de a fi acuzată, în sensul autonom pe care această noțiune îl deține în temeiul articolului 6 alineatul (1). 11. În al doilea rând, măsura de înghețare nu este calificată drept sancțiune penală prin dreptul intern. Cu toate acestea, se arată că, în cazul în care suspiciunea de spălare de bani ar fi fost confirmată, reclamantul ar fi fost pedepsit cu o pedeapsă care ar fi putut merge până la 12 ani de închisoare, în conformitate cu art. 368-A § 2 și 4 din Codul penal, indiferent de implicarea sa în încălcarea dreptului comunitar care face obiectul procedurii principale (punctul 53). 12. În decizia sa din 19 februarie 2013 (punctul 27), instanța de judecată a subliniat că o astfel de măsură viza să servească obiectivelor anchetei. Curtea de apel de la Lisabona a elaborat aceeași analiză în hotărârea sa din 4 iunie 2013 (punctul 33) și a considerat că nu ar trebui să se ezite să se facă referire la interesul public, și anume la descoperirea

Devant la Cour, le requérant a été représenté par M e B. Reis, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par M me M.F. da Graça Carvalho, procureure générale adjointe.

Dans sa requête, le requérant alléguait une atteinte au respect de ses biens en raison du gel de son compte bancaire, ordonné dans le cadre d’une procédure pénale relative à une infraction de blanchiment de capitaux. Il se plaignait aussi du caractère inéquitable de la procédure pénale et d’une violation de son droit à être présumé innocent.

Le 30 juin 2015, la requête a été communiquée au Gouvernement.

Le requérant et le Gouvernement ont présenté des observations. Des observations ont également été reçues du gouvernement russe, qui a exercé son droit d’intervenir dans la procédure écrite (article 36 § 1 de la Convention et article 44 § 1 du règlement). Le Gouvernement a répondu à ces observations (article 44 § 6 du règlement). EN FAIT I.

La peine peut en particulier être atténuée si l’auteur apporte une assistance concrète dans la collecte de preuves décisives pour l’identification ou la capture des responsables des faits illicites qui sont à l’origine des avantages.

La peine prononcée en application des paragraphes précédents ne peut être supérieure à la limite maximale de la peine la plus élevée susceptible d’être encourue pour les faits illicites qui sont à l’origine des avantages. » B. Le code de procédure pénale 54 . Les dispositions du CCP pertinentes en l’espèce sont les suivantes : Article 1 Définitions légales « Aux fins de ce qui est prévu dans le présent code, sont qualifiés : (...) e) de « suspect » toute personne au sujet de laquelle il existe des indices qu’elle a commis ou se prépare à commettre un crime, ou qu’elle a participé ou se prépare à participer à un crime ; (...) i) de « terrorisme » les actes qui constituent les crimes d’organisation terroriste, de terrorisme, de terrorisme international et de financement du terrorisme ; j) de « criminalité violente » les actes commis avec dol qui sont dirigés contre la vie, l’intégrité physique, la liberté personnelle, la liberté et l’autodétermination sexuelle ou l’autorité publique, et qui sont punis d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans ; l) de « criminalité particulièrement violente » les actes qui sont prévus à l’alinéa précédent et qui sont punis d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à huit ans ; m) de « criminalité hautement organisée » les actes constitutifs des crimes d’association de malfaiteurs, de trafic d’êtres humains, de trafic d’influence, de corruption active de fonctionnaire ou de blanchiment. » Article 17 Compétence du juge d’instruction « Il est de la compétence du juge d’instruction de procéder à l’instruction, de décider le renvoi en jugement ( pronúncia ) et d’exercer toutes les fonctions juridictionnelles jusqu’à ce que l’affaire soit transmise aux fins du jugement, comme le prévoit ce code. » Article 58 § 1 Mise en examen ( constituição de arguido ) « 1. (...) la mise en examen est obligatoire dès lors : a) qu’une enquête est ouverte à l’encontre d’une personne sur laquelle pèsent des soupçons fondés de commission d’un crime (...) » Article 59 § 2 Autres cas de mise en examen « 2. Tout individu soupçonné d’avoir commis un crime peut demander à être mis en examen s’il est personnellement affecté par des mesures prises aux fins d’établir des preuves de culpabilité pour les faits dénoncés. » Article 61 Droits et obligations au niveau procédural [de la personne mise en examen] « 1. Tout individu mis en examen bénéficie, en particulier, à tout stade de la procédure et hormis les exceptions prévues par la loi, des droits suivants : a) être présent lors des actes de procédure le concernant directement ; b) être entendu par le tribunal ou le juge d’instruction lorsque ceux-ci doivent prendre une décision le concernant personnellement ; c) être informé des faits qui lui sont reprochés avant de faire des déclarations devant toute autorité ; d) ne pas répondre aux questions posées, par toute autorité, sur les faits qui lui sont reprochés et sur le contenu des déclarations faites à leur sujet ; e) choisir un avocat ou demander qu’il lui en soit désigné un d’office ; f) être assisté d’un défenseur pendant tous les actes de procédure auxquels il participe et, en cas de détention, pouvoir s’entretenir en privé avec son avocat ; g) intervenir pendant l’enquête et l’instruction en apportant des preuves et en sollicitant la réalisation de tout acte lui paraissant nécessaire ; h) être informé, par l’autorité judiciaire ou par l’organe de police criminelle devant lesquels il doit comparaître, de ses droits ; i) faire appel, conformément à la loi, des décisions qui lui ont été défavorables. (...) 3. L’individu mis en examen a notamment les obligations suivantes : a) comparaître devant le juge, le parquet ou les organes de police criminelle lorsque la loi l’exige et lorsqu’il a dûment été convoqué à cet effet ; b) répondre, en disant la vérité, aux questions posées par une autorité compétente sur son identité et, lorsque la loi l’impose, sur ses antécédents criminels ; c) se soumettre au contrôle judiciaire ( termo de identidade e de residência ) à partir du moment où il est mis en examen ; d) se soumettre à tout acte de preuve et à toute mesure de contrainte et de garantie patrimoniale précisés par la loi, et ordonnés et effectués par une autorité compétente. » Article 86 Publicité de la procédure et secret de l’instruction ( segredo de justiça ) « 1. La procédure pénale est, sous peine de nullité, publique sauf exceptions prévues par la loi. 2. Le juge d’instruction peut, à la demande de l’accusé, de l’ assistente ou de la victime ( ofendido ) et après avoir entendu le ministère public, décider par une ordonnance insusceptible de recours ( irrecorrível ) de placer la procédure sous le secret de l’instruction ( segredo de justiça ) pendant l’enquête, lorsqu’il estime que la publicité porte atteinte aux droits de ces personnes ( sujeitos ) ou des participants à la procédure. 3. Le ministère public peut décider de placer la procédure sous le secret de l’instruction pendant l’enquête s’il considère que les intérêts de l’enquête ou les droits des personnes intervenant dans le cadre de la procédure ( sujeitos processuais ) le justifient. Cette décision est sujette à la validation du juge d’instruction dans un délai de soixante-douze heures. 4. Si la procédure a été placée, en application du paragraphe précédent, sous le secret de l’instruction, le ministère public peut, d’office ou sur demande de l’accusé, de l’ assistente ou de la victime, décider de lever [le secret de l’instruction] à tout moment de l’enquête. 5. Si le ministère public ne donne pas suite à une demande de l’accusé, de l’ assistente ou de la victime visant à la levée du secret de l’instruction, la question est renvoyée au juge d’instruction pour qu’il statue par une ordonnance, laquelle est insusceptible de recours. 6. La publicité de la procédure, telle que définie par la loi et, en particulier, par les articles suivants, implique les droits : (...) c) de consulter le dossier et d’en obtenir des copies, des extraits ou des copies conformes de certaines parties. (...) 9. L’autorité judiciaire peut, si cela est justifié, donner connaissance du contenu d’un acte ou d’un document placé sous le secret de l’instruction, ou ordonner ou permettre que certaines personnes en prennent connaissance, sous réserve que cela ne mette pas en cause l’enquête et que cela soit jugé comme : a) propre à contribuer à la découverte de la vérité ; ou b) indispensable à l’exercice des droits par les intéressés. (...) » Article 89 § 6 Consultation du dossier (...) « 6. Au terme des délais prévus à l’article 276, l’accusé, l’ assistente et la victime ( ofendido ) peuvent consulter tous les éléments du dossier placé sous le secret de l’instruction, sauf si le juge d’instruction ordonne, à la demande du ministère public, de reporter l’accès au dossier pour une période de trois mois, délai pouvant être prorogé, une seule fois, lorsqu’est en cause un des crimes indiqués aux alinéas i) à m) de l’article 1, et pour une durée objectivement indispensable à la conclusion de l’enquête. » Article 108 Accélération d’une procédure en retard « 1. Lorsque les délais prévus par la loi pour chaque phase de la procédure sont dépassés, le ministère public, l’accusé, l’ assistente ou les parties civiles peuvent demander l’accélération de la procédure. 2. Statue sur cette demande : a) le procureur général de la République, si la procédure est menée sous la direction du ministère public ; (...) » Article 215 Durée maximale de la détention provisoire « 1. La détention provisoire prend fin lorsque se sont écoulés depuis le début de son application : a) quatre mois sans qu’il y ait eu accusation ; b) huit mois sans que, en cas d’instruction, il y ait eu de décision d’instruction ; c) un an et deux mois sans qu’il y ait eu de condamnation en première instance ; d) un an et six mois sans qu’il y ait eu condamnation finale. 2. Les délais indiqués au paragraphe 1 sont augmentés respectivement de six mois, de dix mois, d’un an et six mois et de deux ans en cas de terrorisme, de criminalité violente ou hautement organisée, lorsque le crime est puni d’une peine maximale supérieure à huit ans d’emprisonnement ou pour un crime : (...) e) de blanchiment d’avantages de provenance illicite ; (...) 3. Les délais indiqués au paragraphe 1 sont augmentés respectivement d’un an, d’un an et quatre mois, de deux ans et six mois et de trois ans et quatre mois lorsque la procédure concerne l’un des crimes mentionnés au paragraphe 2 et qu’elle se révèle d’une complexité exceptionnelle en raison, notamment, du nombre des accusés ou des victimes ou du caractère hautement organisé du crime. 4. La complexité exceptionnelle à laquelle se réfère le présent article peut être déclarée uniquement au cours de la [procédure de] première instance, par une ordonnance motivée, d’office ou à la demande du ministère public. (...) » Article 268 Actes relevant de la compétence du juge d’instruction « 1. Au cours de l’enquête, il est de la compétence exclusive du juge d’instruction : a) de procéder au premier interrogatoire judiciaire d’un accusé détenu ; b) de procéder à l’application d’une mesure de contrainte ou de garantie patrimoniale (...) ; c) de procéder aux perquisitions et saisies dans un cabinet d’avocats, un cabinet médical ou un établissement bancaire (...) ; d) de prendre le premier connaissance de la correspondance saisie selon les modalités prévues à l’article 179 § 3 ; e) de déclarer la perte ( a perda) , en faveur de l’État, de tout bien saisi en cas de classement sans suite d’une affaire par le ministère public (...) ; f) de réaliser tout acte expressément réservé par la loi au juge d’instruction. 2. Le juge accomplit les actes indiqués au paragraphe précédent à la demande du ministère public, à la demande de l’autorité de la police criminelle en cas d’urgence ou de risque de retard, à la demande de l’accusé ou à celle de l’ assistente . (...) » Article 276 Délais maximums de l’enquête « 1. Le ministère public clôt l’enquête en rendant une décision de classement sans suite ou une mise en accusation, dans un délai maximum de six mois si certains des accusés sont détenus ou assignés à résidence, et de huit mois si aucun des accusés ne l’est. (...) 3. Le délai de huit mois prévu au paragraphe 1 est augmenté : a) à quatorze mois lorsque l’enquête a pour objet l’un des crimes mentionnés au paragraphe 2 de l’article 215 ; b) à seize mois lorsque, indépendamment du type de crime, la procédure se révèle être d’une complexité extrême (...) ; c) à dix-huit mois dans les cas prévus à l’article 215 § 3. 4. Aux fins de ce qui est indiqué aux paragraphes précédents, le délai court à compter de l’ouverture de l’enquête contre une personne déterminée ou à compter de la mise en examen. 5. En cas d’envoi d’une commission rogatoire ( carta rogatória ), le délai prévu aux paragraphes 1 à 3 est suspendu jusqu’au retour [de la commission rogatoire], la période totale de suspension ne pouvant être supérieure à la moitié de la durée maximale de l’enquête. (...) » C. La loi n o 5/2002 du 11 janvier 2002 régissant les mesures de lutte contre la criminalité organisée 55 . Tel qu’en vigueur à l’époque des faits, l’article 4 de la loi n o 5/2002 du 11 janvier 2002 régissant les mesures de lutte contre la criminalité organisée se lisait comme suit : « 1. Le contrôle d’un compte bancaire (...) oblige (...) l’établissement bancaire ( estabelecimentos de crêdito ) (...) à communiquer à l’autorité judiciaire ou à l’organe de police criminelle, dans un délai de vingt-quatre heures, toute opération effectuée sur le compte. 2. Le contrôle du compte bancaire (...) est autorisé ou ordonné, selon le cas, par une ordonnance du juge, lorsque cela présente un intérêt pour la découverte de la vérité. 3. L’ordonnance indiquée au paragraphe précédent précise le compte ou les comptes concernés par la mesure, la durée de cette mesure et l’autorité judiciaire ou l’organe de police criminelle en charge du contrôle. 4. L’ordonnance prévue au paragraphe 2 peut aussi inclure l’obligation de suspendre les opérations qu’elle spécifie, lorsque cela est jugé nécessaire pour prévenir le crime de blanchiment de capitaux. 5. La suspension prend fin si elle n’est pas reconduite par une autorité judiciaire dans un délai de quarante-huit heures. » D. La loi n o 25/2008 du 5 juin 2008 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 56 . Les dispositions pertinentes en l’espèce, en vigueur au moment des faits, de la loi n o 25/2008 du 5 juin 2008 qui avait transposé les directives 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 et 2006/70/CE de la Commission du 1 er août 2006 relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme se lisaient comme suit : Article 15 Devoir d’examen « 1. Sans préjudice du devoir de diligence renforcé, les établissements [financiers] doivent examiner avec une attention et un soin particuliers, en conformité avec leur expérience professionnelle, tout comportement, activité ou opération que leurs caractéristiques rendent particulièrement susceptibles d’avoir un lien avec le blanchiment ou le financement du terrorisme. 2. Aux fins du paragraphe précédent, les caractéristiques ( caracterizadores ) suivantes sont examinées : a) la nature, la finalité, la fréquence, la complexité, et le caractère peu commun ou atypique du comportement, de l’activité ou de l’opération ; b) l’inexistence apparente d’un objectif économique ou d’un but licite en rapport avec le comportement, l’activité ou l’opération ; c) le montant, l’origine et la destination des fonds faisant l’objet de mouvements ( movimentados ) ; d) les moyens de paiement utilisés ; e) la nature, l’activité, le cadre opératoire et le profil des intervenants ; f) le type de transaction ou la présence d’un produit pouvant notamment favoriser l’anonymat. (...) 4. La détermination du degré de suspicion engendré par un comportement, une activité ou une opération ne présuppose pas nécessairement l’existence d’un quelconque type de documentation confirmant le soupçon. Elle découle plutôt des circonstances concrètes, examinées à la lumière des critères de diligence exigible de la part d’un professionnel, dans l’analyse de la situation. » Article 16 Devoir de communication « 1. Les établissements [financiers] doivent, de leur propre initiative, informer immédiatement le procureur général de la République et l’Unité d’information financière s’ils savent, soupçonnent ou ont des raisons suffisantes de soupçonner qu’a eu lieu, qu’est en cours ou qu’a été tentée une opération susceptible de constituer le crime de blanchiment ou de financement du terrorisme. (...) » Article 17 Devoir d’abstention « 1. Les établissements [financiers] doivent s’abstenir de toute opération qu’ils savent ou soupçonnent être en rapport avec la commission d’un crime de blanchiment ou de financement du terrorisme. 2. L’établissement [financier] doit informer immédiatement le procureur général de la République et l’Unité d’information financière qu’il s’est abstenu d’exécuter [ladite] opération. [Le procureur] peut [alors] décider la suspension de l’exécution de l’opération suspecte, et donner notification, à cette fin, à l’établissement [financier]. 3. L’opération suspendue peut toutefois être exécutée si l’ordre de suspension n’est pas confirmé par le juge d’instruction criminelle dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la communication faite par l’établissement [financier] comme prévu au paragraphe précédent. (...) » Article 40 § 1 Devoir de communication des autorités « 1. Si, dans l’exercice de leurs fonctions, les autorités de supervision des établissements financiers et de contrôle des établissements non financiers ont connaissance ou soupçonnent l’existence de faits pouvant constituer le crime de blanchiment ou de financement du terrorisme, elles doivent les signaler au procureur général de la République et à l’Unité d’information financière, si la communication n’a pas encore été faite. » Article 60 Défense des droits de tiers se trouvant dans une situation de bonne foi « 1. Si les biens d’accusés sont saisis dans le cadre d’une procédure pénale pour un crime relatif au blanchiment de produits de provenance illicite inscrits sur un registre public au nom d’un tiers, celui-ci en reçoit notification afin qu’il puisse défendre ses droits et apporter la preuve sommaire de sa bonne foi, auquel cas le bien en cause peut lui être immédiatement rendu. 2. S’il n’existe pas de registre, le tiers qui invoque la bonne foi dans l’acquisition du bien saisi peut défendre ses droits dans le cadre de la procédure. 3. La défense des droits de tiers invoquant la bonne foi peut être présentée jusqu’à la déclaration de perte [du bien] par le biais d’une requête adressée au juge, l’intéressé devant alors produire ses moyens de preuve. 4. La demande est traitée séparément de la procédure et, après notification du ministère public qui peut présenter son opposition, le tribunal statue en ordonnant toutes les démarches qu’il juge nécessaires. 5. Le juge peut renvoyer la question devant les tribunaux civils, lorsque, en raison de la complexité de la procédure pénale ou du retard pris dans le déroulement de celle-ci, elle ne peut être convenablement tranchée. » E. L’arrêt de la Cour suprême n o 5/2010 du 14 mai 2010 57 . Dans son arrêt n o 5/2010 du 14 mai 2010, la Cour suprême a fixé l’interprétation de l’article 89 § 6 du CPP comme suit : « (...) La prorogation du délai d’accès au dossier dont il est question dans la deuxième partie de l’article 89 § 6 du CPP est ordonnée par le juge d’instruction pour le temps jugé objectivement indispensable à la conclusion de l’enquête, sans être limité au délai de report maximum de trois mois indiqué dans cette même disposition (...). » III.

Ensuite, la mesure de gel n’est pas qualifiée de sanction pénale par le droit interne. On relève, toutefois, que si les soupçons de blanchiment d’argent avaient été confirmés, le requérant aurait été passible d’une peine qui aurait pu aller jusqu’à douze ans d’emprisonnement, en application de l’article 368-A §§ 2 et 4 du code pénal, indépendamment de son implication dans l’infraction qui faisait l’objet de la procédure principale (paragraphe 53).

Dans sa décision du 19 février 2013 (paragraphe 27), le juge d’instruction a souligné qu’une telle mesure visait à servir les objectifs de l’enquête. La cour d’appel de Lisbonne a développé cette même analyse dans son arrêt du 4 juin 2013 (paragraphe 33) ; elle a en outre considéré qu’il ne fallait pas hésiter à faire prévaloir l’intérêt public, à savoir la découverte