MARVAKOV AND OTHERS v. BULGARIA

Publicat la 30 mai 2022 CUARTA SECȚIUNE Cererea nr. 6430/13 Petar Krastev MARVAKOV și alții împotriva Bulgariei depusă la 16 ianuarie 2013 a comunicat la 10 mai 2022 OBIECTUL CAUZEI Cererea se referă la confiscarea presupuselor venituri ale infracțiunii, în cadrul procedurii în temeiul Legii privind Forfeitul de Procedințe de Crimă din 2005 (descris în Todorov și alții v. Bulgaria , nos . 50705/11 și 6 altele, §§ 90-110, 13 iulie 2021. În 2006 primul reclamant a fost condamnat pentru traficul de droguri și participarea la un grup criminal organizat, care a declanșat proceduri de confiscare împotriva lui și a celorlalți solicitanți – soția sa și două societăți controlate de el. Procedura s-a încheiat la 17 iulie 2012 cu o decizie finală a Curții Supreme de Cassare. Instanțele naționale au ordonat confiscarea de proprietăți imobilizabile și a altor active, după constatarea că reclamanții nu aveau venituri suficiente pentru a le dobândi și având în vedere venitul infracțiunii pe baza presupunerii conținute în secțiune [1] din Legea privind prelucrarea proceselor de crimă. După hotărârea instanței de primă instanță, reclamanții au plătit 16.784 levii bulgare (echivalentul de 8.585 euro) în comisioanele de judecată pentru a face apel împotriva acesteia. Reclamanții se plâng de confiscarea activelor lor, se bazează pe art. 1 din Protocolul nr. 1 și art. 6 § 1 și 13 din Convenție. În plus, se plâng în conformitate cu art. 6 § 1 din Convenție și cu art. 1 din Protocolul nr. 1 de a trebui să plătească suma taxelor de judecată menționate mai sus. În special, autoritățile interne au stabilit în mod rezonabil că activele în cauză sunt venitul infracțiunii (a se vedea Totorov și altele c. Bulgaria, nr. 50705/11 și altele 6, 13 iulie 2021)? În special, obligația de a plăti astfel de taxe constituie o sarcină excesivă pentru reclamanții sau a interferat fundamental cu situația financiară a acestora? Apendicele Listă a reclamanților nr. Numărul de nume al reclamantului An de naștere/ înregistrare Naționalitate Locul de reședință Petar Krastev MARVAKOV - a murit în 2017, Svetla Ivanova Marvakova dorește să continue procedura în locul său. 1957 Bulgara Plovdiv Svetla Ivanova MARVAKOVA 1972 Bulgara Plovdiv PALDIN COMPANIE EOOD Bulgara Plovdiv POMFRIT COMPANIE OOD Bulgara Plovdiv

Published on 30 May 2022

FOURTH SECTION

Application no. 6430/13

Petar Krastev MARVAKOV and Others

against Bulgaria

lodged on 16 January 2013

communicated on 10 May 2022

SUBJECT MATTER OF THE CASE

The application concerns the forfeiture of alleged proceeds of crime, in proceedings under the 2005 Forfeiture of Proceeds of Crime Act (described in

Todorov and Others v. Bulgaria

, nos. 50705/11 and 6 others, §§ 90-110, 13 July 2021). In 2006 the first applicant was convicted for drug trafficking and participation in an organised criminal group, which triggered forfeiture proceedings against him and the remaining applicants – his wife and two companies controlled by him. The proceedings ended on 17 July 2012 with a final decision of the Supreme Court of Cassation. The national courts ordered the forfeiture of immoveable properties and other assets, after finding that the applicants had not had sufficient income to acquire them, and considering them proceeds of crime on the basis of the presumption contained in section

4(1) of the Forfeiture of Proceeds of Crime Act. After the judgment of the first-instance court, the applicants paid 16,784 Bulgarian levs (the equivalent of 8,585 euros) in court fees in order to have their appeal against it examined.

The applicants complain of the forfeiture of their assets, relying on Article

1 of Protocol No. 1 and Articles 6 § 1 and 13 of the Convention. Moreover, they complain under Article 6 § 1 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1 of having to pay the amount of court fees indicated above.

QUESTIONS TO THE PARTIES

1.

Was the forfeiture of the applicants’ assets in compliance with the requirements of Article 1 of Protocol No. 1? In particular, did the domestic authorities reasonably establish that the assets at issue were the proceeds of crime (see

Todorov and Others v. Bulgaria

, nos. 50705/11 and 6 others, 13

July 2021)?

2.

Were the court fees the applicants were ordered to pay upon appeal in compliance with Article 1 of Protocol No. 1? In particular, did the obligation to pay such fees place an excessive burden on the applicants, or fundamentally interfere with their financial situation?

Appendix

List of Applicants

No.

Applicant’s Name

Year of birth/ registration

Nationality

Place of residence

1.

Petar Krastev MARVAKOV

- died in 2017, Svetla Ivanova Marvakova wishes to continue the proceedings in his stead.

1957

Bulgarian

Plovdiv

2.

Svetla Ivanova MARVAKOVA

1972

Bulgarian

Plovdiv

3.

PALDIN COMPANY EOOD

Bulgarian

Plovdiv

4.

POMFRIT COMPANY OOD

Bulgarian

Plovdiv