MELANDRI v. SAN MARINO

Publicat la 18 iulie 2022 SECȚIUNE Cerere nr. 25189/21 Vincenzo Secondo MELANDRI împotriva San Marino depusă la 7 mai 2021 comunicată la 27 iunie 2022 OBIECTUL CAUZEI Cererea se referă la procedurile penale împotriva reclamantului, în 2012 în San Marino, pe acuzații de spălare continuă de bani (articolele 50 și 199 bis Prima taxă se referă la transferurile de bani care rezultă, printre altele, din utilizarea facturilor fictive pentru a obține rambursări în detrimentul statului italian, cu o valoare de peste 8 milioane de euro (EUR), inclusiv deschiderea eventuală în 2011 a unei asigurări de viață deținute în jur de 6,8 milioane EUR. Cea de-a doua taxă are legătură cu comportamentul similar al reclamantului în legătură cu o anumită C. în ceea ce privește suma de 310.000 EUR. Suma deținută în asigurarea de viață, precum și alte active bancare în numele reclamantului în San Marino a fost supusă unei crize de precauție începând cu 2013. Prin hotărârea din 10 ianuarie 2019, reclamantul a fost considerat vinovat de ambele acuzații (prima acuzație în legătură cu actele comise după modificările din 2013 la art. 199 bis al CC), precum și confiscarea (în temeiul articolului 147 din CC) a banilor sub convulsii de precauție a fost pusă în aplicare. La apel, prin hotărârea din 6 noiembrie 2020 depusă în registrul relevant la 11 Noiembrie 2020, reclamantul a fost achitat de a doua acuzație și termenul de închisoare redusă, dar restul a fost confirmat, inclusiv confiscarea în toto. Cu toate acestea, în ceea ce privește prima acuzație, Curtea de Apel a susținut că reclamantul a comis autodepășire, în conformitate cu legea nr. 99/2010 cu condiția ca excepția relevantă în ceea ce privește cazurile de ajutor și atribuții în temeiul articolului 199 bis din CC să nu se aplice în ceea ce privește infracțiunile de fabricare a facturilor fictive), începând cu 10 martie 2010, adică data intrării în vigoare a acesteia, până la 27 decembrie 2011. La 20 decembrie 2020, a fost eliberată ordonanța de confiscare. Reclamantul se plânge de licența și proporționalitatea confiscării, printre altele având în vedere faptul că a fost achitat de a doua acuzație și că nu a putut să se apere de când a fost acuzat de spălare, dar în cele din urmă considerat vinovat de spălare. din Codul penal, reclamantul a fost informat în detaliu suficient cu privire la natura și cauza acuzației împotriva acestuia, în vederea pregătirii unei apărări adecvate, conform articolului 6 §§ 1 și 3 lit. (a) și (b) din Convenție? confiscarea proprietății reclamantului în acest caz a fost în conformitate cu art. 1 din Protocolul nr. În special, în conformitate cu legea, subsecțiunea 147 din Codul Penal aplicată în acest caz? A fost proporțională, ținând cont în special de faptul că reclamantul a fost achitat de a doua taxă? Ce garanții procedurale erau disponibile reclamantului în acest context?

Published on 18 July 2022

SECOND SECTION

Application no. 25189/21

Vincenzo Secondo MELANDRI

against San Marino

lodged on 7 May 2021

communicated on 27 June 2022

SUBJECT MATTER OF THE CASE

The application concerns criminal proceedings against the applicant, in 2012 in San Marino, on charges of continuous money laundering (Articles

50 and 199

bis

of the Criminal Code (CC)). The first charge concerned transfers of money resulting from

inter alia

the use of fictitious invoices to obtain reimbursements to the detriment of the Italian State, amounting to more than 8 million euro (EUR), including the eventual opening in 2011 of a life insurance holding around EUR 6.8 million. The second charge related to similar behaviour by the applicant in conjunction with a certain C. in relation to the sum of EUR 310,000. The sum held in life insurance as well as other bank assets in the applicant’s name in San Marino had been subject to a precautionary seizure as of 2013.

By a judgment of 10 January 2019 the applicant was found guilty of both charges (the first charge in relation to acts committed after the amendments of 2013 to Article 199

bis

of the CC), and the confiscation (under Article

147 of the CC) of the money under precautionary seizure was put in place. On appeal, by a judgment of 6 November 2020 filed in the relevant registry on 11

November 2020, the applicant was acquitted of the second charge, and the term of imprisonment reduced, but the rest was confirmed, including the confiscation

in toto

. In relation to the first charge, however, the Court of Appeal held that the applicant had committed self-laundering, as per law

no.

99/2010

(

which provided that the relevant exception in relation to cases of aiding and abetting under Article 199

bis

of the CC did not apply in relation to the offence of fabricating fictitious invoices), as from 10 March 2010, i.e.

the date of its entry into force, until 27 December 2011.

On 20 December 2020 the confiscation order was issued.

The applicant complains about the lawfulness and the proportionality of the confiscation,

inter alia

given that he was acquitted of the second charge, and that he had been unable to defend himself since he had been charged with laundering but ultimately found guilty of self-laundering.

QUESTIONS TO THE PARTIES

1.

Bearing in mind the different amendments to Article 199

bis

of the Criminal Code, was the applicant informed in sufficient detail of the nature and cause of the accusation against him, with a view to preparing an adequate defence, as required by Article

6 §§ 1 and 3

(a) and (b) of the Convention?

2.

Was the confiscation of the applicant’s property in the present case in conformity with Article 1 of Protocol No. 1? In particular, was it in accordance with the law? which subsection of Article 147 of the Criminal Code applied in the present case? Was it proportionate, particularly bearing in mind that the applicant had been acquitted of the second charge? What procedural safeguards were available to the applicant in this context?