2ri-108/17 — procesul de insolvabilitate

2ri-108/17 — procesul de insolvabilitate (Curtea Supremă de Justiție, 2017)

Curtea de Apel Chișinău dosarul nr. 2ri-108/17

Judecător: Iu. Cotruță

D E C I Z I E

17 mai 2017 mun. Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ

lărgit al Curții Supreme de Justiție

în componența:

Președintele ședinței Valentina Clevadî

Judecători Galina Stratulat, Dumitru Mardari,

Oleg Sternioală, Iuliana Oprea

judecând recursul declarat de Calmîc Ivan, în cauza intentată la cererea

lichidatorului Întreprinderii Mixte „Antion-Torg” Societate cu Răspundere Limitată (în

proces de faliment) - Mutruc Vitalie, privind atragerea la răspundere subsidiară

solidară a membrilor organului de conducere și a fondatorilor Întreprinderii Mixte

„Antion-Torg” Societate cu Răspundere Limitată (în proces de faliment) - Kalmyk

Anton și Kalmyk Ivan,

împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 19 decembrie 2016, prin care a

fost admisă cererea de atragere la răspundere subsidiară solidară,

c o s t a t ă:

La 10 iunie 2015, creditorul SRL„Cogîlnic” s-a adresat cu cererea introductivă

prin care a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul ÎM

„Antion-Torg” SRL, IDNO:1011600004355, cu sediul în mun. Chișinău, str. Milescu

Spataru,19/2, ap.24.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 28 septembrie 2015 cererea

introductivă a fost admisă.

S-a constatat starea de insolvabilitate a debitorului ÎM„Antion-Torg” SRL, IDNO:

1011600004355, cu sediul în mun. Chișinău, str. Milescu Spataru,19/2, ap.24.

S-a intentat procesul de insolvabilitate față de debitorul ÎM„Antion-Torg” SRL,

IDNO:1011600004355, cu inițierea procedurii de faliment simplificat cu dizolvarea

debitorului și cu valorificarea masei debitoare.

În calitate de lichidator al debitorului ÎM„Antion-Torg” SRL, IDNO:

1011600004355, a fost desemnat Vitalie Mutruc, deținătorul autorizației nr.77 din 14

ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției.

La 19 octombrie 2016, lichidatorul Vitalie Mutruc s-a adresat instanței de

insolvabilitate cu o cerere, prin care a solicitat atragerea la răspundere subsidiară

solidară în fața creditorilor, fondatorii și membrii organului de conducere a debitorului

ÎM „Antion-Torg” SRL-Kalmyk Anton și Kalmyk Ivan.

În motivarea cererii sale, lichidatorul Vitalie Mutruc a indicat că imediat după

desemnarea sa în funcția de lichidator al debitorului ÎM„Antion-Torg” SRL, in scopul

executării hotărârii instanței de insolvabilitate și în temeiul art. 66, 68 a Legii

insolvabilității și art.43 a Legii contabilității, la 19.08.2015, 15.10.2015 și 09.03.2016 a

notificat prin intermediu oficiului poștal organele de conducere al debitorului să predea

ștampilele și toate documentele evidenței contabile și de constituire a societății.

A concretizat că, factorii de decizie a debitorului nu s-au conformat cerințelor

1

legale ale lichidatorului, lăsând notificările fără examinare.

Dat fiind faptul că, conducerea ÎM„Antion-Torg” SRL în persoana conducătorului

întreprinderii Kalmyk Anton nu s-a conformat prevederilor expuse în încheierea Curții

de Apel Chișinău (dosar nr.2i-356/15) din 23.06.2015, precum și a notificării

administratorului provizoriu al ÎM„Antion-Torg"SRL, lichidatorul IM„Antion-

Torg” SRL s-a adresat în instanța de judecată cu o cerere privind emiterea încheierii

privind executarea forțată și ridicarea bunurilor/informațiilor și documentelor

contabile, necesare pentru executarea atribuțiilor de lichidator de la fostul conducător

al întreprinderii ÎM„Antion-Torg” SRL.

A concretizat că întru stabilirea locului aflării fostului administrator al ÎM

„Antion-Torg” SRL- Kalmyk Anton anul nașterii 15.06.1983, domiciliat Republica

Moldova mun. Chișinău str. Milescu-Spătaru Nicolae, 19/2 ap.24, cet. al Federației

Ruse, PCS pașaport național al cetățeanului străin/apatrid 51N3577184, eliberat la data

de 28.03.2007, precum și dispunerea interdicției de părăsire de către Kalmyk Anton a

teritoriului Republicii Moldova, s-a adresat către Inspectoratul de Poliție sectorul

Ciocana și Departamentul Poliției de Frontieră. Conform răspunsului IP Ciocana din

02.02.2016 a fost pornită procedura de căutare în privința debitorului Kalmyk Aton,

dânsul fiind vizat într-un proces penal.

La 20.09.2016, administratorul insolvabilității a înregistrat în cancelaria Curții de

Apel Chișinău tabelul definitiv consolidat al creanțelor unde au fost arătate sumele care

au fost solicitate de către creditorii debitorului ÎM„Antion-Torg” SRL privind validarea

acestora, precum și sumele care au fost admise de către - lichidatorul insolvabilității.

A notat lichidatorul Vitalie Mutruc că în baza tabelului definitiv consolidat

cuantumul creanțelor creditorilor ÎM„Antion-Torg” SRL (în proces de faliment)

înaintate și validate până la moment constituie 475 853,46 lei, inclusiv remunerația

lichidatorului în sumă de 98 800 lei.

A concretizat că potrivit informației parvenite de la organele competente și

anexate la materialele dosarului, debitorul nu dispune de bunuri imobile, mijloace de

transport, mașini agricole, nu este fondator sau asociat al altei persoane juridice, nu

deține valori mobiliare.

Așa dar, contrar prevederilor legislației în domeniul insolvabilității și de evidență

contabilă, precum și a notificării lichidatorului desemnat, organul executiv al

debitorului în persoana directorului Kalmyk Anton premeditat se eschivează de la

îndeplinirea obligațiilor sale de predare a documentelor și de conlucrare cu lichidatorul

în exercitarea sarcinilor și atribuțiilor acestuia, astfel creând impedimente la derularea

procesului de insolvabilitate al societății.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 19 decembrie 2016 s-a admis cererea

lichidatorului debitorului ÎM„Antion-Torg” SRL (în proces de faliment) - Mutruc

Vitalie privind atragerea la răspundere subsidiară solidară.

S-a hotărât atragerea la răspundere subsidiară solidară în fața creditorilor, în

limita creanțelor validate 377 053,46 lei, fondatorii ÎM„Antion-Torg” SRL (în proces

de faliment) Kalmyk Anton și Kalmyk Ivan.

Pentru a hotărî astfel, instanța de insolvabilitate a invocat prevederile art. art. 10,

14, 138, 248 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, menționând că starea

de supraîndatorare și incapacitate de plată al debitorului ÎM„Antion-Torg” SRL (în

proces de faliment) a survenit anterior depunerii cererii întroductive de către creditor,

începând cu anul 2012 când debitorul a încetat a mai efectua plăți, situație în care

2

debitorului era obligat să depună cererea introductivă imediat dar nu mai târziu decât la

expirarea unei luni din data survenirii.

Considerând ilegală hotărârea instanței de insolvabilitate, la 20.01.2017, Calmîc

Ivan a contestat-o cu recurs, solicitând admiterea recursului, casarea integrală a

hotărârii Curții de Apel Chișinău din 19 decembrie 2016 cu remiterea spre rejudecare

a cauzei în instanța de insolvabilitate.

În motivarea cererii de recurs, recurentul a invocat examinarea cauzei în lipsa sa,

menționând că întâmplător a aflat de faptul că estre antrenat într-un proces civil alături

de fratele său Kalmyk Anton.

Menționează recurentul că hotărârea instanței de insolvabilitate urmează a fi

casată, deoarece mențiunea precum dânsul ar fi fondatorul ÎM„Antion-Torg” SRL (în

proces de faliment) este eronată, indicând în acest sens că persoana cu numele Kalmyk

Ivan care se regăsește în cuprinsul hotărârii recurate nu este el, numele și prenumele

său este Calmîc Ivan.

La fel, comunică că persoana care se regăsește în actele pricinii și în hotărârea

instanței de insolvabilitate emisă la 19 decembrie 2016, nu are nimic comun cu

recurentul, deoarece datele de identitate sunt diferite.

Potrivit art. 444 CPC, recursul se examinează fără înștiințarea participanților la

proces.

Judecând recursul declarat împotriva hotărârii date în instanța de fond și

verificând, în limitele invocate în recurs, legalitatea hotărârii atacate, Colegiul conchide

că recursul este pasibil respingerii, pornind de la următoarele.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) CPC al RM instanța, după ce judecă

recursul, este în drept să respingă recursul și să mențină decizia instanței de apel și

hotărârea primei instanțe, precum și încheierile atacate cu recurs.

Potrivit art. 356 CPC, cererea de declarare a insolvabilității se judecă în instanță

conform normelor generale din prezentul cod, cu excepțiile și completările stabilite de

legislația insolvabilității.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din

29.06.2012, procesul de insolvabilitate se desfășoară în conformitate cu prevederile

Codului de procedură civilă și cu cele ale prezentei legi.

Potrivit art. 8 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, hotărârile și

încheierile instanței de insolvabilitate pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile

calendaristice din data pronunțării și numai în cazurile prevăzute expres de prezenta

lege.

Potrivit art. 248 alin. (6) din aceeași lege, în toate cazurile, asupra acțiunii

prevăzute la alin.(1), instanța de insolvabilitate se pronunță prin hotărâre, care poate fi

contestată cu recurs de persoanele vizate în ea.

După cum denotă actele cauzei, hotărârea Curții de Apel Chișinău contestată cu

recurs, prin care a fost admisă cererea de atragere la răspundere subsidiară, a fost emisă

la 19 decembrie 2016 (f.d. 41-47), în lipsa recurentului.

Colegiul constată că copia hotărârii motivate a fost expediată în adresa părților, la

16 februarie 2017, însă conform materialelor cauzei recurentul a solicitat spre

cunoștință materialele cauzei la 10 ianuarie 2017, prin urmare, recursul înaintat la 20

ianuarie 2017 se consideră depus în termen.

După cum rezultă din materialele cauzei, recurentul își exprimă dezacordul cu

soluția instanței de insolvabilitate, prin care a fost admisă cererea lichidatorului

debitorului ÎM„Antion-Torg” SRL (în proces de faliment) - Mutruc Vitalie privind

3

atragerea la răspundere subsidiară solidară și prin care s-a hotărât atragerea la

răspundere subsidiară solidară în fața creditorilor, în limita creanțelor validate

377053,46 lei fondatorii ÎM„Antion-Torg” SRL (în proces de faliment) Kalmyk

Anton și Kalmyk Ivan.

Potrivit art. 247 alin. (1) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, în sensul

prezentei legi, membri ai organelor de conducere ale debitorului pot fi: debitorul

persoană fizică ce desfășoară activitate individuală de întreprinzător, fondatorul

întreprinderii individuale sau al gospodăriei țărănești (de fermier), administratorii

societăților comerciale, membrii organelor executive, membrii consiliilor de

supraveghere (de observatori), lichidatorii și membrii comisiilor de lichidare,

contabilii.

(2) Prevederile alin.(1) se aplică persoanelor care dețineau funcțiile respective la

data intentării procesului de insolvabilitate, precum și celor care au deținut aceste

funcții pe parcursul ultimelor 24 de luni anterioare intentării procesului.

Potrivit art. 248 alin. (1) al aceleași legi, dacă în cadrul procesului sunt

identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolvabilitate a

debitorului, la cererea administratorului insolvabilității/lichidatorului instanța de

insolvabilitate poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvabil să fie

suportate de membrii organelor lui de conducere și/sau de supraveghere, precum și de

orice altă persoană, care i-au cauzat insolvabilitatea prin una dintre următoarele acțiuni:

a) folosirea bunurilor sau creditelor debitorului în interes personal;

b) desfășurarea unei activități comerciale în interes personal sub acoperirea

debitorului;

c) majorarea fictivă a pasivelor debitorului și/sau deturnarea (ascunderea) unei

părți din activul debitorului;

d) procurarea de fonduri pentru debitor la prețuri exagerate;

e) ținerea unei contabilități fictive sau contrare prevederilor legii, precum și

contribuirea la dispariția documentelor contabile, a documentelor de constituire și a

ștampilei;

f) dispunerea continuării unei activități a debitorului care îl duce în mod vădit la

incapacitate de plată;

g) dispunerea, în luna precedentă încetării plăților, de a se plăti cu preferință unui

creditor în dauna celorlalți creditori;

h) nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform

prevederilor art.14;

i) comiterea altor acțiuni care au adus daune proprietății debitorului.

(6) În toate cazurile, asupra acțiunii prevăzute la alin.(1), instanța de

insolvabilitate se pronunță prin hotărâre, care poate fi contestată cu recurs de

persoanele vizate în ea.

Astfel, la judecarea cauzelor ce țin de intentarea procesului de insolvabilitate,

legea care stabilește obligațiile asociatului (fondatorului) este Legea insolvabilității,

care conform art. 1 alin. (2), este aplicabilă persoanelor juridice, indiferent de tipul de

proprietate și forma juridică de organizare, întreprinzătorilor individuali, inclusiv

titularilor de patentă de întreprinzător, societăților de asigurări, fondurilor de investiții,

companiilor fiduciare, organizațiilor necomerciale, înregistrate în Republica Moldova

în modul stabilit.

Conform art. 15 alin. (1) din Legea insolvabilității, în cazul insolvabilității

debitorului din culpa fondatorilor (membrilor) lui, a membrilor organului executiv sau

4

a unor alte persoane care au dreptul de a da indicații obligatorii pentru debitor ori care

pot influența în alt mod acțiunile debitorului (insolvabilitate intenționată), aceștia

poartă răspundere subsidiară solidară față de creditori în măsura în care bunurile

debitorului sunt insuficiente pentru executarea creanțelor creditorilor.

Prin urmare, din analiza prevederilor art. 15 și 248 din Legea insolvabilității,

reiese că, în dependență de motivele apariției stării de insolvabilitate a debitorului,

fondatorul (asociatul) va purta răspundere subsidiară solidară față de creditori sau la

cererea administratorului insolvabilității/lichidatorului, instanța de insolvabilitate poate

dispune ca datoriile debitorului insolvabil să fie suportate de asociat (fondator).

Analizând circumstanțele speței prin prisma normelor de drept evocate supra,

Colegiul conchide că instanța de insolvabilitate corect a statuat că apariția stării de

insolvabilitate a debitorului se datorează anumitor acțiuni imputabile lui Kalmyk Anton

și Kalmyk Ivan.

Or, organele de conducere ale debitorului nu au depus cererea introductivă în

instanță privind intentarea procesului de insolvabilitate, circumstanță ce cade în mod

direct sub incidența prevederilor art. 248 alin. (1) lit. h) din Legea insolvabilității din

149 din 29.06.2012.

Astfel, legea imperativ indică acțiunile care constituie circumstanțele ce duc la

suportarea de către membrii organelor lui de conducere a datoriilor debitorului

insolvabil (art. 248 alin. (1) din Legea insolvabilității), una din ele fiind nedepunerea

cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art. 14.

Potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea insolvabilității din 149 din

29.06.2012, debitorul este obligat să depună cerere introductivă dacă există unul din

temeiurile prevăzute la art.10.

(2) Debitorul este obligat să depună cerere introductivă și în cazul în care:

a) executarea integrală a creanțelor scadente ale unui sau ale mai multor creditori

poate cauza imposibilitatea satisfacerii integrale la scadență a creanțelor celorlalți

creditori;

b) în cadrul lichidării, care se efectuează conform altor legi, devine evident că

debitorul nu poate satisface integral creanțele creditorilor.

(3) Debitorul este obligat să depună cerere introductivă imediat, dar nu mai târziu

de expirarea a 30 de zile calendaristice din data survenirii temeiurilor indicate în

prezentul articol la alin.(2) și la art.10 alin.(2).

(4) Dacă debitorul nu depune cerere introductivă în cazurile și în termenul

prevăzut în prezentul articol, persoana care, în conformitate cu legislația în vigoare, are

dreptul de a reprezenta debitorul, asociații cu răspundere nelimitată și lichidatorii

debitorului răspund subsidiar în fața creditorilor pentru obligațiile apărute după

expirarea termenului prevăzut la alin.(3). Aceste persoane sunt trase la răspundere

penală în conformitate cu legea.

La caz, instanța de insolvabilitate corect a statuat că membrii organelor de

conducere, contrar obligației legale, nu au depus cererea introductivă în instanță,

procesul de insolvabilitate fiind intentat la cererea unui creditor.

Colegiul constată și netemeinicia afirmației recurentului referitor la necitarea sa

legală și examinarea cauzei în lipsa sa. Or, la materiale cauzei este anexat avizul de

recepție semnat la 10 decembrie 2016 (f.d. 36) care conține aceiași adresă indicată și pe

cererea de recurs.

La fel, este considerată declarativă și afirmația recurentul precum că Kalmyk Ivan

care se regăsește în cuprinsul hotărârii recurate nu este el, numele și prenumele său este

5

Calmîc Ivan. Or, instanța de recurs constată cu certitudine că potrivit extrasului din

Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de ÎS „Camera Înregistrării de Stat”,

nr. 12795 din 14 mai 2015 (f.d. 16), Calmîc Ivan împreună Kalmyk Anton ( fratele

său) sunt asociați ai ÎM„Antion-Torg” SRL (în proces de faliment).

Urmare a celor indicate, Colegiul concluzionează că instanța de fond a constatat și

elucidat pe deplin toate circumstanțele care au importanță pentru soluționarea pricinii

în fond și corect a aplicat cadru legal.

În această ordine de idei și, având în vedere că hotărârea Curții de Apel Chișinău

din 19 decembrie 2016 este legală și întemeiată, iar recursul declarat de Calmîc Ivan

este nefondat, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții

Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a-l respinge, cu menținerea hotărârii

contestate.

Ținând cont de cele expuse, în baza art. 445 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură

civilă al RM, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții

Supreme de Justiție,

d e c i d e:

Se respinge recursul declarat de Calmîc Ivan.

Se menține hotărârea Curții de Apel Chișinău din 19 decembrie 2016, în cauza

intentată la cererea lichidatorului Întreprinderii Mixte „Antion-Torg” Societate cu

Răspundere Limitată (în proces de faliment) - Mutruc Vitalie, privind atragerea la

răspundere subsidiară solidară a membrilor organului de conducere și a fondatorilor

Întreprinderii Mixte „Antion-Torg” Societate cu Răspundere Limitată (în proces de

faliment) - Kalmyk Anton și Kalmyk Ivan.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței Valentina Clevadî

Judecători Galina Stratulat

Dumitru Mardari

Oleg Sternioală

Iuliana Oprea

6