ÎNAPOI LA REZULTATE Curtea Supremă de Justiție

Sursă originală

CSJ 13.12.2022

1ra-668/2022 — art. 248 alin. 5 lit. b, d CP

HOTĂRÂRE

13.12.2022

Pe scurt

Instanță: Curtea Supremă de Justiție
Obiect: art. 248 alin. 5 lit. b, d CP
Temei legal: art. 427 alin. 1 pct. 6 CPP

RĂSFOIEȘTE: Curtea Supremă de Justiție · 2022
DESCARCĂ: PDF · DOCX 🔒 Pro

Citează această cauză

1ra-668/2022 — art. 248 alin. 5 lit. b, d CP (Curtea Supremă de Justiție, 2022)

Dosarul nr. 1ra-668/2022

1-15180871-01-1ra-06052022

Curtea Supremă de Justiție

D E C I Z I E

31 octombrie 2022 mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit în componență:

Președinte – Nadejda Toma,

Judecători – Ion Guzun, Liliana Catan, Iurie Diaconu și Victor Boico

a judecat în ședință, fără citarea părților, recursurile ordinare declarate de către

procurorul în Procuratura de circumscripție Chișinău Plîngău Alexandru și avocatul

Dănilescu Victor în numele inculpatului Berzan Iurie și a inculpatului (persoană

juridică) SRL ,,Maxlinie-MCS”, prin care solicită casarea deciziei Colegiului penal al

Curții de Apel Chișinău din 17 decembrie 2021, în cauza penală în privința lui

Berzan Iurie XXXXX, născut la XXXXX;

Braga Valeriu XXXXX, născut la XXXXX;

„Maxlinie - MCS” Societate cu Răspundere Limitată,

XXXXX;

Termenul examinării cauzei:

Instanța de fond de la 14.09.2015 până la 25.04.2017;

Instanța de apel de la 12.06.2017 până la 17.12.2021;

Instanța de recurs de la 06.05.2022 până la 31.10.2022.

a c o n s t a t a t :

Prin sentința Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 25 aprilie 2017,

inculpatul Berzan Iurie a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de

art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal și, în baza acestei norme, i-a fost stabilită pedeapsa

sub formă de 4 (patru ani) închisoare în penitenciar de tip semiînchis. În temeiul art. 90

Cod penal s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei cu închisoarea

stabilită lui Berzan Iurie pe o perioadă de probațiune de 1 (un) an, cu obligarea acestuia

să nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.

Prin aceiași sentință, persoana juridică „Maxlinie - MCS” Societate cu Răspundere

Limitată a fost recunoscută vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin.

(5) lit. b), d) Cod penal și, în baza acestei norme i-a fost stabilită pedeapsa sub formă de

amendă în mărime de 7 000 (șapte mii unități convenționale), ceea ce constituie 140 000

(una sută patruzeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a exercita activitate ce ține de

importul accesoriilor pentru mașini de calcul și părți ale acestora pe un termen de 4

(patru) ani.

În temeiul art.106 Cod penal s-a dispus încasarea de la Iurie Berzan și ”Maxlinie -

MCS” Societate cu răspundere Limitată, în beneficiul statului, în mod solidar,

contravaloarea bunurilor în mărime de 6 441 842 (șase milioane patru sute patruzeci și

unu mii opt sute patruzeci doi) lei, 72 bani.

De asemenea, Braga Valeriu a fost achitat de sub învinuirea de săvârșire a

infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal din motiv că fapta

inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii.

Pentru a pronunța sentința, prima instanță a constatat că, Berzan Iurie în

perioada 2004-2005, activând în calitate de administrator al SRL ”Maxlinie - MCS”, în

urma înțelegerii prealabile cu alte persoane, urmărind scopul trecerii peste frontiera

vamală a Republicii Moldova a mărfurilor în proporții deosebit de mari, cu folosirea

frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale, acționând

întru realizarea intențiilor sale infracționale, împărțind în prealabil rolurile între

participanții la activitatea criminală, în perioada anului 2004-2005, a negociat procurarea

mărfurilor de la companiile olandeze „Mystar Computer”, „Kobian Europe”, „Asrock

Europe”, „Micro Star INT”, „Pqi Europe”, „Epox Europe”, și anume, părți componente

pentru computatoare.

Ulterior, în scopul realizării rezultatului infracțional dorit, în circumstanțe

nestabilite de către organul de urmărire penală, participanții la schema frauduloasă, au

falsificat documentele vamale (invoice, contracte de vânzare - cumpărare, etc), prin

introducerea datelor neautentice în conținutul lor referitor la prețul, cantitatea și tipul

mărfii importate, iar angajații firmei de brokeri „Asidec” S.R.L, în baza documentelor

vamale frauduloase, perfectau declarațiile vamale de import, asigurând trecerea peste

frontiera vamală a Republicii Moldova, a mărfurilor menționate la preț diminuat în

circumstanțele descrise mai jos (la persoana juridică).

Persoana juridică „Maxlinie MCS” Societate cu Răspundere Limitată XXXXX în

perioada de timp 2004-2005, prin intermediul angajaților, a organizat procurarea

mărfurilor de la companiile olandeze „Mystar Computer”, „Kobian Europe”, „Asrock

Europe”, „Micro Star INT”, „Pqi Europe”, „Epox Europe” și anume, părți componente

pentru computatoare.

Ulterior, în scopul realizării rezultatului infracțional dorit, în circumstanțe

nestabilite de către organul de urmărire penală, participanții la schema frauduloasă, au

falsificat documentele vamale (invoice, contracte de vânzare - cumpărare, etc), prin

introducerea datelor neautentice în conținutul lor referitor la prețul, cantitatea și tipul

mărfii importate, iar angajații firmei de brokeri „Asidec” S.R.L, în baza documentelor

vamale frauduloase, perfectau declarațiile vamale de import, asigurând trecerea peste

frontiera vamală a Republicii Moldova, a mărfurilor menționate la preț diminuat în

următoarele circumstanțe:

La 16.09.2004 de către firma olandeză „Epox Europe Computer B.V.” a fost

eliberată factura invoice nr. 5989, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova

S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume: EL-PLAI - 30 buc; EP-4PDA3I - 25 buc; EP- 4GVM9I - 10 buc; EP-

4PGM2I - 5 buc; EP-8KDA3J - 2 buc; EP-8RDA3+ = 10 buc; EP-8K9A7I - 50 buc; EP-8KRAI

- 10 buc; EP-8RGM3I - 10 buc; EP- 8RDA6+PRO - 2 buc; EP-8KMM3I - 20 buc, EX 5-

300S=l cu valoarea facturală în sumă de 8 212,00 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal

Chișinău, la 04.10.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost

prezentată factura invoice nr. 5989 din 16.09.2004 falsificată, declarându-se marfa

„accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EP-PLAI - 5 buc; EP-

4PDA3I - 5 buc; EP-4GVM9I - 2 buc; EP-4PGM2I - 1 buc; EP-8KDA3J - 2 buc; EP-8RDA3+

= 2buc; EP-8K9A7I - 10 buc; EP-8KRAI - 2 buc; EP-8RGM3I - 2 buc; EP-8RDA6+PRO - 2

buc, EP-8KMM3I - 3 buc și BT-DG02 - 138 buc, cu valoarea facturală în sumă de 2 402,

84 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de

calcul și părți ale acestora”, și anume: EL-PLAI - 25 buc; EP-4PDA3I - 20 buc; EP-4GVM9I

- 8 buc; EP- 4PGM2I - 4 buc; EP- 8RDA3+ - 8 buc; EP-8K9A7I - 40 buc; EP-8KRAI - 8 buc;

EP-8RGM3I - 8 buc; EP- 8KMM3I - 17 buc, în sumă de 7 207 dolari SUA, ceea ce constituie

87 747,39 lei.

La 09.08.2004 de către firma olandeză „Epox Europe Computer B.V” a fost

eliberată factura invoice nr. 5688, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova

S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume: EL-PLAI - 25 buc; EP-4PDA3I — 25 buc; EP-4PDA5+-5 buc; EP-

4PGM2I - 4 buc; EP-4PCAI - 4 buc; EP-8RDA+ - 10 buc; EP-8K9A7I - 50 buc; EP-8KRAI -

30 buc; BT- PM01B - 1 buc și BT-DG03 — 1 buc, cu valoarea facturală în sumă de 8.166,00

dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 20.08.2004 la importul efectuat de către

S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 5688 din 09.08.2004

falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”,

și anume: EP- PLAI - 5 buc; EP- 4PDA3I - 5 buc; EP-4PDA5+=1 buc; EP-4PGM2I - 1 buc;

EP-4PCAI - 1 buc; EP- 8RDA+ - 2 buc; EP-8K9A7I - 10 buc; EP-8KRAI - 10 buc; BT-PM01B

- 1 buc; BT-DG03 - 1 buc și NT-LT10 -118 buc, cu valoarea facturală în sumă de 2 256,00

dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul

și părți ale acestora”, și anume: EL-PLAI - 20 buc; EP-4PDA3I - 20 buc; EP- 4PDA5+4 5

buc; EP- 4PGM2I - 3 buc; EP-4PCAI - 3 buc; EP-8RDA+ - 8 buc; EP- 8K9A7I - 40 buc; EP-

8KRAI 20 buc, în sumă de 6 174,00 dolari SUA, ceea ce constituie 74 315,82 lei.

La 16.12.2004 de către firma olandeză „Epox Europe Computer B.V.” a fost

eliberată factura invoice nr. 6524, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova

S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume: EP-4PDA3I-2; EP-8RDA3IPRO - 10 buc; EP-8RDA3+PRO - 10 buc;

EP-4PDA6I - 40 buc; EP-KRAI-X - 20 buc; EP-8VTAI - 10 buc și EP- 8KMM3I - 30 buc. cu

valoarea facturală în sumă de 6 750,00 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal „Aeroport”,

la 27.12.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată

factura invoice nr. 6524 din 16.11.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru

mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EP-8RDA3IPRO - 3 buc; EP-

8RDA3+PRO - 3 buc; EP- 4PDA6I - 5 buc; EP-KRAI-X - 4 buc; EP-8VTAI - 3 buc; EP-

8KMM3I - 15 buc și BT- DG02 — 85 buc, cu valoarea facturală în sumă de 2 210,50 dolari

SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și

părți ale acestora”, și anume: EP- 8RDA3IPRO - 7 buc; EP-8RDA3+PRO — 7 buc; EP-

4PDA6I - 35 buc; EP-KRAI-X - 16 buc; EP-8VTAI - 7 buc și EP-8KMM3I - 15 buc, în sumă

de 5 000,00 dolari SUA, ceea ce constituie 62 434, 00 lei.

La 15.12.2004 de către firma olandeză „Epox Europe Computer B.V.” a fost

eliberată factura invoice nr. 6762, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova

S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume: EP-PLAI3I - 50 buc; EP-8RDA3I - 50 buc; EP-8RDA3IPRO - 10 buc;

EP- 8RDA+PRO - 30 buc; EP-4PDA3I - 50 buc; EP-8RDA3+PRO - 20 buc; EP-8KRAI - 20

buc; EP-4PDA5+ - 10 buc; EP-8RDA6+PRO - 1 buc; EP-5EPA+I - 2 buc; BT-HS02C - 1 buc;

BT-DG03 - 10 buc și BT-DG05A - 5 buc, cu valoarea facturală în sumă de 14 646,50 dolari

SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 15.12.2014 la importul efectuat de către S.R.L

„Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 6762 din 15.12.2004 falsificată,

declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume:

EP-PLAI3I - 15 buc; EP- 8RDA3I - 20 buc; EP-8RDA3IPRO - 3 buc; EP- 8RDA+PRO - 10

buc; EP-4PDA3I - 10 buc; EP-8RDA3+PRO - 10 buc; EP-8KRA1 - 5 buc; EP-4PDA5+=4

buc; EP- 8RDA6+PRO - 1 buc; EP-5EPA+I - 2 buc; BT-HS02C - 40 buc; BT-DG03 - 3 buc;

BT-DG05A - 1 buc și BT-DG02 - 135 buc, cu valoarea facturală în sumă de 5.316,30 dolari

SUA. Drept rezultat mau fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și

părți ale acestora”, și anume: EP-PLAI31 - 35 buc; EP-8RDA3I — 30 buc; EP-

8RDA3IPRO - 7 buc; EP-8RDA+PRO - 20 buc; EP-4PDA3I - 40 buc; EP-8RDA3+PRO - 10

buc; EP-8KRAI - 15 buc; EP-4PDA5+ = 6 buc; BT-DG03 - 7 buc și BT-DG05A - 4 buc, în

sumă de 9 689 dolari SUA, ceea ce constituie 120 783, 62 lei.

La 18.10.2004 de către firma olandeză „Epox Europe Computer B.V.” a fost

eliberată factura invoice nr. 6260, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova

S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume: EP-PLAI3I - 20 buc; EP-4PDA3I - 30 buc; EP-4PE9I - 30 buc; EP-

4PDA5+=5 buc; EP-8KDA3I - 50 buc; EP-8KRAI - 20 buc; EP-8RDA6+PRO - 10 buc; EP-

8KMM3I - 20 buc; EP—KDA3J - 10 buc; BT-PA02A - 1 buc; BT-PA - 1 buc; BT-DG03 - 10

buc și BT- DG05A - 2 buc, cu valoarea facturală în sumă de 10.752, 56 dolari SUA, de

facto, Biroului Vamal „Aeroport”, la 27.10.2004 la importul efectuat de către S.R.L

„Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 6260 din 18.10.2004 falsificată,

declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume:

EP-PLAI3I - 5 buc; EP- 4PDA3I - 7 buc; EP- 4PE9I - 8 buc; EP-4PDA5+ - 1 buc; EP-8KDA3I

- 15 buc; EP- 8RDA3+PRO - 2 buc; EP-8RDA3IPRO - 2 buc; EP-8KRAI - 5 buc; EP-

8RDA6+PRO - 2 buc; EP- 8KMM3I - 5 buc și BT-DG02 - 167 buc, cu valoarea facturală în

sumă de 3.275,40 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii

pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EP-PLAI3I - 15 buc; EP-4PDA3I

- 23 buc; EP-4PE9I - 22 buc; EP-4PDA5+-4 buc; EP-8KDA3I - 35 buc; EP-8KRAI - 15 buc;

EP-8RDA6+PRO - 8 buc; EP-8KMM3I - 15 buc; EP—KDA3J - 10 buc; BT- PA02A - 1 buc;

BT-PA - 1 buc; BT- DG03 - 10 buc și BT-DG05A - 2 buc, în sumă de 8 425,50 dolari SUA,

ceea ce constituie 104 873,04 lei.

La 18.11.2004 de către firma olandeză „Micro - Star International Co., Ltd” a fost

eliberată factura invoice nr. 222247, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova

S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume: K7N2 Delta Platinum — 10 buc; K7N2 Delta2-FSR— 10 buc; K7N2

Delta2-LSR - 60 buc; 865G Neo2-PLS - 20 buc; KT6V-LSR - 20 buc; 915Neo2-FR - 10 buc;

FX5200-TD128 - 20 buc; FX5700-VTD128 - 10 buc; FX5700-TD256 - 10 buc; FX5700-TD128

(128b) - 40 buc; FX5700LE-TD128 - 15 buc; RX600XT-TD128EP - 10 buc; MX4000-T128 -

40 buc; K8N Neo-FSR - 10 buc; PT8 Neo-V - 10 buc; 848 Neo-V - 20 buc și FX5200-TD128

- 30 buc cu valoarea facturală în sumă de 23 035,00 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal

„Aeroport”, la 24.11.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost

prezentată factura invoice nr. 222247 din 18.11.2004 falsificată, declarându-se marfă

„accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7N2 Delta Platinum

- 2 buc; K7N2 Delta2-FSR - 2 buc; K7N2 Delta2-LSR - 5 buc; 865G Neo2- PLS - 1 buc;

KT6V-LSR - 2 buc; 915Neo2-FR - 1 buc; FX5200-TD128 - 3 buc; FX5700- VTD128 - 1 buc;

FX5700-TD256 - 1 buc; FX5700-TD128 (128b) - 4 buc; FX5700LE- TD128 - 2 buc; RX600XT-

TD128EP - 1 buc; MX4000-T128 - 15 buc; TV OUT CÂRD - 55 buc și 1.44M Slim FDD —

250 buc cu valoarea facturală în sumă de 3 725,00 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost

declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume:

K7N2 Delta Platinum - 8 buc; K7N2 Delta2-FSR - 8 buc; K7N2 Delta2- LSR - 55 buc; 865G

Neo2-PLS - 19 buc; KT6V-LSR - 18 buc; 915Neo2-FR- 9 buc; FX5200-TD128 - 17 buc;

FX5700- VTD128 - 9 buc; FX5700-TD256 - 9 buc; FX5700- TD128 (128b) - 36 buc;

FX5700LE-TD128 - 13 buc; RX600XT-TD128EP - 9 buc; MX4000-T128 - 25 buc; K8N Neo-

FSR - 10 buc; PT8 Neo-V - 10 buc; 848 Neo-V - 20 buc și FX5200- TD128 - 30 buc, în sumă

de 20 575 dolari SUA, ceea ce constituie 256 909, 67 lei.

La 27.07.2005 de către firma olandeză „Mystar Computer B.V.” a fost eliberată

factura invoice nr. 256028, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L

„Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”

și anume: K8M NE0-V=20buc; 865PE NE02V=60buc; K7N2 DELTA-LSR=110 buc;

NX4000- T128=20buc; K8NNE0-FSR=30buc; KM4M-V=20buc; K7N2DELTA2

PLATINUM=30buc; FX5200-TD128LF=20buc; RX700PR0T128=10 buc; D16-B2=10buc;

848P NEO-V=20buc; K8NNE04 PLATINUM=3 buc; K8T NEO-V=20buc;

KT6DELTAFISR=20buc; NX6600VTD256=10buc; NX6200AXTD256=5buc;

NX6600VTD256EH=10buc; NX6600TD128ER=10buc; NX6200-TD256E=15buc;

RX9550=15buc; RX700PR0 TD256E=10buc; MEGA PLAYER 515 LITE=2buc; MEGA

PLAYER 516BT=l buc; MEGA STICK 511-512=12 buc; MEGA PLAYER 521-512=1 buc;

MEGA STICK 511-1000=6 buc cu valoarea facturală în sumă de 28 670 dolari SUA, de

facto, Biroului Vamal Chișinău, la 06.08.2005 la importul efectuat de către S.R.L

„Maxlinie MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 256028 din 27.07.2005 falsificată,

declarându-se marfă „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume:

K8M NE0-V=10 buc; 865PE NE02-V=5 buc; K7N2 DELTA-LSR=40 buc; NX4000-T 128

=10 buc; FDD 3,5 RETAIL=330 buc; FAN=50 buc; K8N NEO- FSR=10 buc; KM4M-V=10

buc; K7N2 DELTA2-PLATINUM = 10 buc;FX5200- TD128LF=3 buc; RX700PR0-T128=2

buc; D16- B2=10 buc; cu valoarea facturală în sumă de 6 459, 00 dolari SUA. Drept

rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume: K8M NE0-V=10buc; 865PE NE02-V=55 buc; K7N2 DELTA-LSR=70

buc; NX4000-T128 =10 buc; K8N NEO- FSR=20buc; KM4M-V=10 buc;K7N2 DELTA2-

PLATINUM=20 buc; FX5200- TD128LF=17 buc; RX700PR0-T128=8 buc; 848P NE0-V=20

buc; K8N NE04 PLATINUM=3 buc; K8T NE0-V=20 buc; KT6 DELTA FISR=20 buc;

NX6600- VTD256= 10buc; NX6200AX-TD256=5 buc; NX6600-VTD256EH=10 buc;

NX6600- TD128ER=10 buc; NX6200-TD256E=15 buc; RX9550=15 buc; RX700PR0-

TD256E=10buc; MEGA PLAYER 515 LITE=2buc; MEGA PLAYER 516BT=1 buc; MEGA

STICK 51 l-512=12 buc; MEGA PLAYER 521-512=l buc; MEGA STICK 511-1000=6 buc,

în sumă de 24 486 dolari SUA, ceea ce constituie 308 124 48 lei.

La 03.02.2005 de către firma olandeză „Micro - Star International Co., Ltd” a fost

eliberată factura invoice nr. NL 247123, ca destinatar figurând firma din Republica

Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și

părți ale acestora” și anume: K7N2 DELTA2-LSR=40 buc; K7N2 DELTA2-

PLATINUM=10 buc.;848P NE0-V=20 buc; K8N NE0-FSR=10 buc; FX5200-TD128 =50 buc;

MX4000-T64R = 10 buc; FX5200-T64=50 buc; RX9250-Tl28=40 buc; TV TUNER

TV@NYWHERE=30 buc; NX4000-T64R =30 buc cu valoarea facturală în sumă de 12 900

dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 14.02.2005 la importul efectuat de către

S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 247123 din 04.02.2005

falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora,

și anume: K7N2 DELTA2- LSR=10 buc; K7N2 DELTA2-PLATINUM=3 buc; 848P NEO-

V=5 buc; K8N NEO-FSR=2 buc; FX5200-TD128 128=5 buc; MX4000-T64 =10 buc; FX5200-

T64=10 buc; RX9250- T128=10 buc; TV TUNER TV@NYWHERE=5 buc; HDD ESJ860C=20

buc; COOLER MS/ATB=210 buc cu valoarea facturală în sumă de 3 983 dolari SUA.

Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume: K7N2 DELTA2-LSR=30 buc;K7N2 DELTA2- PLATINUM=7 buc;

848P NEO-V=15 buc; K8N NEO-FSR=8 buc; FX5200-TD128 =45 buc; MX4000-T64R=10

buc; FX5200-T64=40 buc; RX9250-Tl28=30 buc; TV TUNER TV@NYWHERE=25 buc;

NX4000-T64R =30, în sumă de 10 526 dolari SUA, ceea ce constituie 131 498, 16 lei.

La 24.05.2005 de către firma olandeză „Mystar Computer B.V.” a fost eliberată

factura invoice nr, 252113, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L

„Maxline - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”

și anume: K8M NEO-V=60 buc; KT6V LSR=20 buc; K7N2 DELTA-L=30 buc; 915PL NEO-

V=10 buc; 915G COMBO FR=10 buc; 915 GLM- V=20 buc; 865PE NEO3-F=10 buc; 848P

NE02 V=10 buc; 865PE NEO2-PFS=10 buc; 848PE NEO02 V=40 buc; 848P NEO-V=20 buc;

K8N NE02 FX=10 buc; K8N NE03 F=10 buc; K8N NEO FSR=20 buc; K8 NEO-V=10 buc;

KM4M-V=10 buc; K7N2 DELTA2-LSR=90 buc; K7N2 DELTA2-PLATINUM= 10 buc;

NX6800- TD128 =2 buc; NX6600GT-VTD128 =2 buc; NX6200AX-TD128 =10 buc; FX5500-

TD256=15 buc; FX5500-TD128LF=15 buc; FX5200-TD128 =20 buc; NX4000- T128 =20 buc;

MX4000-T64 B 32 BIT=20 buc; RX9250-T128=30 buc; RX9250-TD64=30 buc; RX600XT-

TD128E 11=10 buc; RX300XT-TD128EI=15 buc; DR16-B2=8 buc; FREETALK FT100=1

buc; FREETALK FT200=1 buc; cu valoarea facturală în sumă de 32 195 dolari SUA, de

facto, Biroului Vamal Chișinău, la 06.06.2005 la importul efectuat de către S.R.L

„Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 252113 din 24.05.2005 falsificată,

declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume:

K8M NEO-V=60 buc; KT6V LSR=9 buc; K7N2 DELTATL=10 buc; MX4000-T64

RETAL=20 buc; FDD 3,5 RETAL=300 buc; FAN=200 buc; cu valoarea facturală în sumă

de 6338, 00 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru

mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: KT6V LSR=11 buc; K7N2 DELTA-L-20

buc; 915PL NEO- V-10 buc; 915G COMBO FR-10 buc; 915 GLM-V-20 buc; 865PE NEO3-

F-10 buc; 848P NE02 V-10 buc; 865PE NEO2-PFS=10 buc; 848PE NEO02 V-40 buc; 848P

NEO-V-20 buc; K8N NE02 FX-10 buc; K8N NE03 F-10 buc; K8N NEO FSR-20 buc; K8

NEO-V-IO buc; KM4M-V-10 buc; K7N2 DELTA2-LSR-90 buc; K7N2 DELTA2-

PLATINUM-10 buc; NX6800-TD128=2 buc; NX6600GT- VTD128 -2 buc; NX6200AX-

TD128 -10 buc; FX5500-TD256-15 buc; FX5500- TD128LF-15 buc; FX5200-TD128 -20 buc;

NX4000-T128 -20 buc; MX4000-T64 B 32 BIT-20 buc; RX9250-T128-30 buc; RX9250-TD64-

30 buc; RX600XTTD128E II-10 buc; RX300XT-TD128EI-15 buc; DR16- B2-8 buc;

FREETALK FT100-1 buc; FREETALK FT200-1 buc, în sumă de 28 107 dolari SUA, ceea

ce constituie 354 089, 18 lei.

La 13.04.2005 de către firma olandeză „Mystar Computer B.V.” a fost eliberată

factura invoice nr. 251591, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L

„Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”

și anume: K8 N NEO-FSR — 140 buc; P4MAM2-VB— 20 buc; K7N2 DELTA2-LSR-20

buc; K7N2 DELTA-L-20 buc; RX9600XT-TD128-140 buc; RX9250-TD256-20 buc; CR52-B

BEIGE-20 buc; MEGA STICK 511-256-1 buc; MEGA STICK 511-512-1 buc; MEGA STIC

520-1 buc; M620-02SUS-1 buc cu valoarea facturală în sumă de 31.124,00 dolari SUA, de

facto, Biroului Vamal Chișinău, la 19.04.2005 la importul efectuat de către S.R.L

„Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 251591 din 13.04.2005 falsificată,

declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume:

K8 N NEO-FSR — 65 buc; ATIRIX-TD128 = 65 buc; KB SLIM 101-104 buc; FAN = 150 buc

cu valoarea facturală în sumă de 7 744 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate

mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K8 N NEO-

FSR - 75 buc; P4MAM2- VB- 20 buc; K7N2 DELTA2-LSR-20 buc; K7N2 DELTA-L-20 buc;

RX9600XT-TD128- 140 buc; RX9250-TD256-20 buc; CR52-B BEIGE-20 buc; MEGA STICK

511-256-1 buc; MEGA STICK 511-512-1 buc; MEGA STIC 520-1 buc; M620-02SUS-1 buc,

în sumă de 26 964 dolari SUA, ceea ce constituie 340 064, 58 lei.

La 23.03.2005 de către firma olandeză „Mystar Computer B.V.” a fost eliberată

factura invoice nr. 251266, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L

„Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”

și anume: 865PENE02-V—30 buc; K8N NE03-F—10 buc; KM3M- V-10 buc; K7N2

DELTA2-LSR- 70 buc; RX9600XT-TD128-10 buc; RX9550- TD256-15 buc; CR52-

B(BEICE)-80 buc; 925X NEO-PLATINUM-3 buc; 865 PENE03-F—10 buc; 848P NEO-V-

30 buc; K8T NEO2- F-10 buc; K8N NEO-FSR-10 buc; K8M NEO-V—10 buc; KT880

DELTA-FSR-10 buc; KM4M-V-10 buc; NX6200-TD128-10 buc; FX5500-TD256-30 buc;

FX5500-TD128-15 buc; D16B2-10 buc; D16B=10 buc; DR16-B2-8 buc; MEGA PLAYER

516-256-1 buc; MEGA PLAYER 516BT-1 buc; MEGA PLAYER 521-1 buc; MEGA

PLAYER 521-521=1 buc; cu valoarea facturală în sumă de 22 227dolari SUA, de facto, la

05.04.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura

invoice nr. 251266 din 23.03.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru

mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: 865PENE02-V=5 buc; 848PNEO-V

925X=10 buc; K8N NE03-F=5 buc; K8N NEO-V=5 buc; KM3M-V=5 buc; K7N2 DELTA2-

LSR=20 buc; RX9600XT- TD128=2 buc; RX9550-TD256=3 buc; CR52-B=10 buc; FDD

3,5=140 buc; FAN=200 buc; cu valoarea facturală în sumă de 4 227, 00 dolari SUA. Drept

rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume: 865PENE02-V=25 buc;K8N NE03-F=5 buc; KM3M-V=5 buc; K7N2

DELTA2-LSR=50 buc; RX9600XT- TD128=8 buc; RX9550-TD256=12 buc; CR52-

B(BEICE)=70 buc; 925X NEO- PLATINUM=3 buc; 865 PE NEO3-F=10 buc; 848P NEO-

V=30 buc; K8T NEO2-F=10 buc; K8N NEO-FSR=10 buc; K8M NEO-V=10 buc; KT880

DELTA-FSR=10 buc; KM4M-V=10 buc; NX6200-TD128=10 buc; FX5500-TD256=30 buc;

FX5500-TD128=15 buc; D16- B2=10 buc; D16B=10 buc; DR16-B2=8 buc; MEGA PLAYER

516-256=1 buc; MEGA PLAYER 516BT=1 buc; MEGA PLAYER 521=1 buc; MEGA

PLAYER 521-521 = 1 buc, în sumă de 19 162 dolari SUA, ceea ce constituie 241 732, 58

lei.

La 16.08.2005 de către firma olandeză „Mystar Computer B.V.” a fost eliberată

factura invoice nr. 253280, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L

„Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”

și anume: P4MAM2-V-20 buc; K8N NE03 F-20 buc; K7N2 DELTA2-PL ATIN-30 buc;

FX5500- TD256-15 buc; RX9250-TD128-15 buc; RX300HM-TD128E-20 buc; K8NNE02 FX-

30 buc; P4N DIAMONDO-1 buc; 945 PLATINUM- 1 buc; 848 NEO-V-IO buc; K8N

NEO4- FI-10 buc; K8N NEO- FSR-20 buc; NX6200AX-TD256-15 buc; NX6200AX-TD128-

15 buc; FX5500- TD128LF-15 buc; NX6600LE-TD256E-15 buc; NX6600-TD128ER-5 buc;

FREETALK FT100-1 buc; FREETALK FT200-1 buc; MEGA PLAYER 533-20 buc; K8N

NE04 F-10 buc; K8N DIAMOND-1 buc; K8N SLI PLATINUM-1 buc; cu valoarea

facturală în sumă de 17.394,50 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 24.08.05

la importul efectuat de către SRL „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr.

253280 din 16.08.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul

și părți ale acestora”, și anume: P4MAM2-V-10 buc; K8N NE03 F-5 buc; K7N2 DELT A2-

PLATIN-20 buc; FX5500-TD256-2 buc; FDD 3/5 RETAIL-140 buc; FAN-100 buc; RX9250-

TD128-5 buc; RX300HM-TD128E-5 buc; K8N NE02 FX-5 buc cu valoarea facturală în

sumă de 3 245, 50 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii

pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: P4MAM2-V-10 buc; K8N NE03

F—15 buc; K7N2 DELTA2-PLAȚIN-10 buc; FX5500-TD256-13 buc; RX9250- TD128-10

buc; RX300HM- TD128E-15 buc; K8N NE02 FX-25 buc; P4N DIAMONDO-1 buc; 945

PLATINUM-1 buc; 848 NEO-V-10 buc; K8N NE04- FI-10 buc; K8N NEO-FSR-20 buc;

NX6200AX-TD256-15 buc; NX6200AX- TD128-15 buc; FX5500-TD128LF-15 buc;

NX6600LE-TD256E-15 buc; NX6600- TD128ER-5 buc; FREETALK FT100-1 buc;

FREETALK FT200-1 buc; MEGA PLAYER 533-20 buc; K8N NE04 F-10 buc; K8N

DIAMOND-1 buc; K8N SLI PLATINUM-1 buc;, în sumă de 14 918 dolari SUA, ceea ce

constituie 186 288, 17 lei.

La 08.07.2005 de către firma olandeză „Bridema A/S” a fost eliberată factura

invoice nr. 179118, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie

- MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume:

SONY CD- RW52*32*52 - 50 buc; NEC ND3540DVD-R - 70 buc; SONY COMBO

CRX320E - 40 buc și NEC ND3520DVD-R - 5 buc cu valoarea facturală în sumă de 5 505

dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 14.07.2005 la importul efectuat de către

S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 179118 din 08.07.2005

falsificată, declarându-se marfă „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”,

și anume: SONY CD-RW 52*32*52 - 15 buc; NEC ND3540DVD-R- 5 buc; Oem Cooler for

AMD CPU- 140 buc și SONY COMBO CRX320E - 5 buc cu valoarea facturală în sumă

de 815,50 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini

de calcul și părți ale acestora”, și anume: SONY CD-RW52*32*52 - 35 buc; NEC

ND3540DVD-R - 65 buc; SONY COMBO CRX320E - 35 buc și NEC ND3520DVD-R — 5

buc, în sumă de 4 820 dolari SUA, ceea ce constituie 60 620, 66 lei.

La 27.04.2005 de către firma olandeză „Bridema A/S” a fost eliberată factura

invoice nr. 177392, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie

- MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume:

NEC ND- 3520 DVD-R — 70 buc; AMD Athlon 64 3000+ Tray — 128 buc; AMD Athlon

64 3000+ Tray - 2 buc; AMDbARTON.xp3000 - 5 buc; AMD Athlon 64 3000+ Tray - 3 buc

și AMD Semprom 2500+ Tray - 10 buc, cu valoarea facturală în sumă de 20. 284,00 dolari

SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 03.05.2005 la importul efectuat de către S.R.L

„Maxlinie-MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 177392 din 27.04.2005 falsificată,

declarându-se marfă „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume:

AMD Semprom 2200+Tray - 10 buc; NEC ND-3520 DVD-R - 10 buc; Oem Mouse Bulk -

98 buc și SONY CD-RW52*32*52 - 100 buc cu valoarea facturală în sumă de 3 118,10

dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul

și părți ale acestora”, și anume: NEC ND-3520 DVD-R - 60 buc; AMD Athlon 64 3000+

Tray - 128 buc; AMD Athlon 64 3000+ Tray - 2 buc; AMDbARTON xp3000 - 5 buc; AMD

Athlon 64 3000+ Tray 3 buc și AMD Semprom 2500+ Tray - 10 buc, în sumă de 19.732,00

dolari SUA, ceea ce constituie 248 530, 46 lei.

La 06.04.2005 de către firma olandeză „Bridema A/S” a fost eliberată factura

invoice nr. 176767, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxline

- MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume:

NEC ND- 3520 DVD-R - 20 buc; SONY DVD-ROM16/48 - 10 buc; SONY CD-RW52*32*52

- 130 buc; SONY COMBO CRX320E - 70 buc; SONY DVD-ROM16/48 - 10 buc și LG DVD-

RW GSA-4160B - 10 buc, cu valoarea facturală în sumă de 7 337,50 dolari SUA, de facto,

Biroului Vamal Chișinău, la 12.04.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxline -

MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 176767 din 06.04.2005 falsificată, declarându-

se marfă „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: AMD

Semprom 2200+Tray - 10 buc; NEC ND-3520 DVD-R - 5 buc; Oem Cooler for AMD CPU

- 210 buc; SONY DVD-ROM16/48 - 5 buc și SONY CD-RW52*32*52 - 20 buc, cu valoarea

facturală în sumă de 1 587 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri

„accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: NEC ND- 3520 DVD-

R - 15 buc; SONY DVD-ROM16/48 - 5 buc; SONY CD-RW52*32*52 110 buc; SONY

COMBO CRX320E - 70 buc; SONY DVD-ROM16/48 - 10 buc și LG DVD-RW GSA-4160B

- 10 buc, în sumă de 6 451,25 dolari SUA, ceea ce constituie 81 353, 25 lei.

La 08.02.2005 de către firma olandeză „Bridema A/S” a fost eliberată factura

invoice nr. 174943, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie

- MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume:

SONY COMBO CRX320E - 60 buc; SONY CD-RW52*32*52 -100 buc; SONY DVD-ROM

16/48 20 buc; SONY DWD22A Record - 60 buc; LG DVD-RW GSA-4163BB - 5 buc; LG

DVD- RW GSA-4163BB - 5 buc; NEC ND- 3520 DVD-R silver - 10 buc; NEC ND-3520

DVD-R Beige - 10 buc și SONY CD- RW52*32*52 - 20 buc, cu valoarea facturală în sumă

de 10 824 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 14.02.2005 la importul

efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 174943 din

08.02.2005 falsificată, declarându-se marfă „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume: SONY COMBO CRX320E - 11 buc; AMD Semprom 2200+Tray - 10

buc; SONY CD-RW52*32*52 - 13 buc; SONY DVD-ROM16/48 - 10 buc; SONY DWD22A

Record - 7 buc; LG DVD-RW GSA-4163BB - 2 buc; LG DVD-RW GSA- 4163BB - 2 buc;

Mini Barebone Keyboard - 230 buc; NEC ND-. 3520 DVD-R silver — 4 buc și NEC ND-

3520 DVD-R Beige — 1 buc, cu valoarea facturală în sumă de 2.824,00 dolari SUA. Drept

rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume: SONY COMBO CRX320E - 49 buc; SONY CD-RW52*32*52 87 buc;

SONY DVD-ROM16/48 - 10 buc; SONY DWD22A Record - 53 buc; LG DVD- RW GSA-

4163BB - 3 buc; LG DVD-RW GSA-4163BB - 3 buc; NEC ND-3520 DVD-R silver - 6 buc;

NEC ND- 3520 DVD-R Beige - 9 buc și SONY CD-RW52*32*52 - 20 buc, în sumă de 8

859, 5 dolari SUA, ceea ce constituie 110 679, 07 lei.

La 14.06.2004 de către firma olandeză „Bridema A/S” a fost eliberată factura

invoice nr. 167401, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie

- MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume:

Maxtor DM9 80GB IDE 7200 RPM 2 MB - 100 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM

2MB - 20 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 8MB - 5 buc; AMD DURON 1.8 GHz

Tray - 10 buc; AMD Athlon XP1900+Tray - 5 buc; AMD Athlon XP2000+0.13 - 35 buc;

AMD Athlon XP2200+0.13 - 5 buc; AMD Barton XP2500+Tray - 30 buc; AMD Barton

XP2600+Tray - 2 buc; Intel P4 2.8E GHZ (478) Tray - 8 buc; SONY DVD-ROM52x - 50

buc; LG CD-RW 52/32/52 IDE - 60 buc; NEC ND-2500ADVD-R - 10 buc și Maxtor DM8

40GB IDE 7200 RPM - 200 buc, cu valoarea facturală în sumă de 26 119,60 dolari SUA,

de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 23.06.2004 la importul efectuat de către S.R.L

„Maxline - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 167401 din 14,06.2004 falsificată,

declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume:

Maxtor DM9 80GB IDE 7200 RPM 2 MB - 30 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM

2MB - 10 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 8MB - 5 buc; DK Case Mouting 3,5”

HDD - 290 buc; AMD DURON 1.8 GHz Tray - 14 buc; AMD Athlon XP1900+Tray - 2

buc; AMD Athlon XP2000+0.13 - 5 buc; AMD Athlon XP2200+0.13 - 2 buc; AMD Barton

XP2500+Tray - 5 buc; AMD Barton XP2600+Tray - 1 buc; Intel P4 2.8E GHZ (478) Tray -

2 buc; SONY DVD- ROM52x - 50 buc; LG CD-RW 52/32/52 IDE - 60 buc; NEC ND-

2500ADVD-R - 4 buc și Maxtor DM8 40GB IDE 7200 RPM - 60 buc cu valoarea facturală

în sumă de 10028,5 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii

pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume; Maxtor DM9 80GB IDE 7200

RPM 2 MB - 70 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 2MB - 10 buc; AMD Athlon

XP1900+Tray - 3 buc; AMD Athlon XP2000+0.13 - 30 buc; AMD Athlon XP2200+0.13 —

3 buc; AMD Barton XP2500+Tray — 25 buc; AMD Barton XP2600+Tray - 1 buc; Intel P4

2.8E GHZ (478) Tray 6 buc; NEC ND- 2500ADVD-R - 6 buc și Maxtor DM8 40GB IDE

7200 RPM - 140 buc, în sumă de 16 407,25 dolari SUA, ceea ce constituie 196 012,49 lei.

La 09.08.2004 de către firma olandeză „Bridema A/S” a fost eliberată factura

invoice nr. 168951, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie

- MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume;

SONY CD- ROM 52X - 100 buc; SONY CD-RW52*32*52 - 100 buc; SONY COMBO

CRX320E - 40 buc; LG DVD (16/52) IDE - 10 buc; SONY DWU1ȘA Recordable - 10 buc;

AMD Athlon XP2000+0.13 - 30 buc; AMD Barton XP2500+Tray — 51 buc; AMD Barton

XP2600+Tray 5 buc; AMD Barton XP2800+Tray - 3 buc; Intel P4 2.8E GHZ (478) Tray - 5

buc; Maxtor DM9 80GB IDE 7200 RPM 2 MB - 20 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200

RPM 2MB - 20 buc; Pioner DVR-107D - 1 buc; Maxtor DM8 40GB iDE 7200 - 75 buc;

Kingston Org.256mb DDR — 10 buc; Kingston Org.512mb DDR — 5 buc și AMD Barton

XP3000+Tray - 1 buc, cu valoarea facturală în sumă de 20 186, 75 dolari SUA, de facto,

Biroului Vamal Chișinău, la 20.08.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie -

MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 168951 din 09.08.2004 falsificată, declarându-

se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume; SONY CD-

ROM 52X - 40 buc; SONY CD-RW52*32*52 - 40 buc; SONY COMBO CRX320E - 15 buc;

LG DVD (16/52) IDE - 10 buc; DK Case Mouting 3,5” HDD - 315 buc; SONY DWU18A

Recordable - 3 buc; AMD Athlon XP2000+0.13 - 8 buc; AMD Barton XP2500+Tray - 8 buc;

AMD Barton XP2600+Tray - 3 buc; AMD Barton XP2800+Tray - 1 buc; Intel P4 2.8E GHZ

(478) Tray - 3 buc; Maxtor DM9 80GB IDE 7200 RPM 2 MB - 6 buc; Maxtor DM9 120 GB

IDE 7200 RPM 2MB - 4 buc; Pioner DVR-107D - 1 buc și Maxtor DM8 40GB iDE 7200 —

30 buc, cu valoarea facturală în sumă de 6.644,35 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost

declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume;

SONY CD-ROM 52X - 60 buc; SONY CD-RW52*32*52 - 60 buc; SONY COMBO CRX320E

- 25 buc; SONY DWU18A Recordable - 7 buc; AMD Athlon XP2000+0.13 - 22 buc; AMD

Barton XP2500+Tray - 43 buc; AMD Barton XP2600+Tray - 2 buc; AMD Barton

XP2800+Tray - 2 buc; Intel P4 2.8E GHZ (478) Tray - 2 buc; Maxtor DM9 80GB IDE 7200

RPM 2 MB - 14 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 2MB - 16 buc; Pioner DVR-107D

- 1 buc; Maxtor DM8 40GB iDE 7200 - 45 buc; Kingston Org.256mb DDR - 10 buc;

Kingston Org.512mb DDR - 5 buc și AMD Barton XP3000+Tray - 1 buc, în sumă de 13

770,35 dolari SUA, ceea ce constituie 165 752,33 lei.

La 18.11.2004 de către firma olandeză „Bridema A/S” a fost eliberată factura

invoice nr. 172256, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie

- MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume:

SONY DWD22A Recor dable - 34 buc; Pioner DVR-108D - 6 buc; Maxtor DM8 40GB iDE

7200 - 190 buc; Maxtor DM9 80GB IDE 7200 RPM 2 MB - 80 buc; Maxtor DM9 120 GB

IDE 7200 RPM 8MB - 20 buc; MaxtorDM9 160GB SATA1507200RPM8MB - 10 buc;

Maxtor 200 GB SATA 150 7200 RPM 8MB - 4 buc; Maxtor 200 GB SATA 7200 RPM 8MB

- 6 buc; Maxtor DM9 80Gb SATA - 15 buc; Maxtor DM9 80Gb SATA - 15 buc; Maxtor

DM9 120 GB IDE 7200 RPM 2MB - 20 buc; AMD Athlon 64 2800+Trai - 8 buc; AMD

Athlon 64 3000+Trai - 7 buc; AMD Athlon 64 3200+Trai - 3 buc; AMD Athlon 64

3400+Trai 2 buc; AMD Athlon 64 3200+Box - 1 buc; Kingston Org.256mb DDR - 10 buc

și Kingston Org.512mb DDR- 5 buc, cu valoarea facturală în sumă de 26 155,10 dolari

SUA, de facto, Biroului Vamal „Aeroport”, la 24.1 L2004 la importul efectuat de către

S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 172256 din falsificată,

declarând-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume:

SONY DWD22A Recordable - 10 buc; Pioner DVR-108D - 2 buc; Maxtor DM8 40GB iDE

7200 - 20 buc; Maxtor DM9 80GB IDE 7200 RPM 2 MB - 10 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE

7200 RPM 8MB - 8 buc; Maxtor DM9 160GB SATA 150 7200 RPM 8MB - 7 buc; Maxtor

200 GB SATA 150 7200 RPM 8MB - 2 buc; Maxtor 200 GB SATA 7200 RPM 8MB - 2 buc

și Barebone Keyboard Cyrilic — 375 buc, cu valoarea facturală în sumă de 4 650,00 dolari

SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și

părți ale acestora”, și anume: SONY DWD22A Recor dable - 24 buc; Pioner DVR-108D -

4 buc; Maxtor DM8 40GB iDE 7200 - 170 buc; Maxtor DM9 80GB IDE 7200 RPM 2 MB -

70 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 8MB - 12 buc; MaxtorDM9 160GB S AT A15

07200RPM8MB - 3 buc; Maxtor 200 GB SATA 150 7200 RPM 8MB - 2 buc; Maxtor 200 GB

SATA 7200 RPM 8MB - 4 buc; Maxtor DM9 80Gb SATA - 15 buc; Maxtor DM9 80Gb

SATA - 15 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 2MB - 20 buc; AMD Athlon 64

2800+Trai - 8 buc; AMD Athlon 64 3000+Trai - 7 buc; AMD Athlon 64 3200+Trai - 3 buc;

AMD Athlon 64 3400+Trai 2 buc; AMD Athlon 64 3200+Box - 1 buc; Kingston Org.256mb

DDR - 10 buc și Kingston Org.512mb DDR - 5 buc, în sumă de 22 351,40 dolari SUA, ceea

ce constituie 279 097,46 lei.

La 17.11.2004 de către firma olandeză „PQI Europe B. V.” a fost eliberată factura

invoice nr. IQ401550, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L

„Maxline - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”

și anume: CMR PROOFE DEBITAI buc; MDAD-328HA0102=150 buc; MDAD-42

81A0101=50 buc; BE03-2561-0111=1 buc; AC43-1030-0184=2 buc; AC43-5120-0182=4 buc;

AE11-1030- 0113=1 buc; AE20-5120-0112-1 buc; AM- 2561-0123=1 11 buc; AX03-0640-01

AK=1 buc; AX03-5120-01 AK=1 buc; AX128M241N01019=1 buc; BB03-1031-0121=2 buc;

BB03- 5121-0121=5 buc; BD01-1033-0131=2 buc; BD0L5123-0131-2 buc; MCAC-

322FA0101=12 buc; MCAC-522HA0101-2 buc; MDAC-328HA0101=50 buc; MEAB-

223HA0101=4 buc; MEAB-323HA0101=2 buc; RC9000M892201013=1 buc, cu valoarea

facturală în sumă de 11 185,12 EURO și factura invoice nr. IQ401559, ca destinatar

figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii

pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: CMR PROOFE DEBIT=1 buc;

MCAC- 422FA0101 = 12 buc cu valoarea facturală în suma de 385,42 EURO, de facto,

Biroului Vamal „Aeroport”, la 24.11.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie -

MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. IQ401550 din 17.11.2004 falsificată,

declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume:

MDAD-328HA0102=9 buc; MDAD-428IA0101=1 buc; MDAD-132CAO101=286 buc;

BE03-2561-0111=1 buc, cu valoarea facturală în sumă de 664,00 dolari SUA și factura

invoice nr. IQ401559 declarând marfă „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume: MCAC-422FA0101 = 12 buc cu valoarea facturală în sumă de 414

dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul

și părți ale acestora”, și anume: CMR PROOFE DEBITAI buc; MDAD-328HA0102=141

buc; MDAD- 428IA0101=49 buc; AC43-1030- 0184=2 buc; AC43-5120-0182=1 buc; AE11-

1030- 0113=1 buc; AE20-5120-0112=1 buc; AM-2561-0123=1 buc; AX03-0640-01AK=l buc;

AX03-5120-01AK=1 buc; AX128M241NO1019=l buc; BB03-1031-0121=2 buc; BB03-5121-

0121=5 buc; BD01- 1033-0131=2 buc; BD01-5123-0131=2 buc; MCAC-322FA0101=12 buc;

MCAC- 522HA0101=2 buc; MDAC-328HA0101=50 buc; MEAB-223HA0101=4 buc;

MEAB- 323HA0101=2 buc; RC9000M892201013=1 buc, în sumă de 10 492, 54 dolari, ceea

ce constituie 171 156, 41 lei.

La 07.12.2004 de către firma olandeză „PQI Europe B. V.” a fost eliberată factura

invoice nr. IQ401721, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L

„Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”AE11-0640- 0121=2 buc; AE11-1280-0111=3 buc; AE12-2560-0112=5 buc; AE12-

5120-0112=2 buc; BD01-1033-0131=1 buc; BD01-1283-0131=3 buc; BD01- 2563-0132=3 buc;

BD01-5123- 0131=2 buc; MCAC-422FA0101=5 buc; MDAD- 328HA0102=300 buc;

MDAD- 421HA0109=150 buc; MDAD-528LA0101=2 buc; BB01-1283-0121=4 buc; BB01-

2563- 0121=3 buc; BB0l-5123-0121=2 buc; BB03- 1031-0121=2 buc; BB0M281-0121=3 buc;

BB03-2031-0121=1 buc; BB03-5121- 0121=2 buc; MDCD-428JA0101 = 1 buc; MEAB-

223HA0101=2 buc; MEAB- 322LA0102=2 buc; MEAB-201HAO101=l buc; MEAB-

301LA0101=1 buc cu valoarea facturală în sumă de 15 312,40 euro și factura invoice nr.

IQ401725, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”,

pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” CMR PROOFE

DEBIT=1 buc. cu valoarea facturală în sumă de 2 909, 36 EURO, de facto, Biroului Vamal

Chișinău, la 04.10.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost

prezentată factura invoice nr. IQ401721 din 07.12.2004 falsificată, declarându-se marfa

„accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: AE11-0640- 121=1 buc;

AE11-1280-0111=1 buc; AE12-2560-0112=1 buc; AE12-5120-0112=1 buc; BD01-1033- 0131

= 1 buc; BD01-1283-0131=5 buc; BD01-2563-0132=5 buc; BD01-5123-0131=3 buc; MCAC-

422FA0101=6 buc; MDAD-421HA0109=10 buc;MDAD-528LA0l01=l buc; MDAD-

468IA0121=370 buc, cu valoarea facturală în sumă de 1 760 dolari SUA și factura invoice

nr. IQ401725 declarând marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și

anume: MDAD- 328HA0102=100 buc cu valoarea facturală în sumă de 3 000 dolari SUA.

Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume: CMR PROOFE DEB1T=1 buc; AE11-0640-0121=1 buc; AE11- 1280-

0111=2 buc; AE12-2560-0112=4 buc; AE12-5120-0112=1 buc; MDAD- 328HA0102=300

buc; MDAD-421HA0109=140 buc; MDAD-528LA0101=1 buc; BB01- 1283-0121=4 buc;

BB01-2563-0121=3 buc; BB01-5123-0121=2 buc; BB03- 1031-0121=2 buc; BB01-1281-0121=3

buc; BB03-2031-0121=1 buc; BB03-5121- 0121=2 buc; MDCD- 428JA0101 = 1 buc; MEAB-

223HA0101=2 buc; MEAB- 322LA0102=2 buc; MEAB- 201HAOl01 = l buc; MEAB-

301LA0101=1 buc, în sumă de 16 923 EURO, ceea ce constituie 281 221, 47 lei.

La 27.12.2004 de către firma olandeză „PQI Europe B. V.” a fost eliberată factura

invoice nr. IQ401909, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L

„Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”

și anume: MCAB-323EA0101=1 BUC; MCAC-322FAO0101=20 BUC; MS3856UPQ-

T66A3=30 BUC; MDAC-228FA0101=40 BUC; AE02-1280-011M=2 BUC; AE 10-2560-

0111=6 BUC; AE-5120-0112=3 BUC; BB03-2561-0121=3 BUC; RC9000M892201013=2 BUC;

R1000M492201733=2 BUC; AC27-1280-012K=2 BUC; AE16-1280-0112=3 BUC; AE16-

2560-0112=3 BUC; AE20-1030-0112=2 BUC; AE20-5120-0112=2 BUC; AK9064M160N

01014=2 BUC; BB01-1283- 0121=7 BUC; BB01-2563- 0121=7 BUC; BB01-5123-0121=1 BUC;

BB03-1031- 0121 = 1 BUC; BB03-2031-0121=1 BUC; BB01-2561-0121=3 BUC; BB03-5121-

0121=5 BUC; BD01-1033- 0131=3 BUC; BD01-1283-0131=4 buc; BD01-2563- 0131=1 buc;

BD01-5123- 0131=8 buc; BD 2562-0142=2 buc; BD03-5122- 0142=2 buc; MCAC-

323EA0101=1 buc; MDAD-328HA0102=50 buc; MDAD- 428HA0102=50 buc; MDCC-

328FA0101=5 buc; MDCC-428JA0101=5 buc; RJ0000M492201733=2 buc;

RT9000M89220201013=2 buc cu valoarea facturală în sumă de 7 460,14 euro, de facto,

Biroului Vamal Chișinău, la 31.12.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie -

MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. IQ401909 din 27.12.2004 falsificată,

declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” MCAB—

323EA0101=2 buc; MCAC-322FA00101=10 buc; MS3856UPQ-T66A3=10 buc; MDAC-

228FA0101 = 17 buc; MDAD- 328HA0102=23 buc; MDAD-322IA0101=10 buc; AE02-

1280-011M=1 buc; AE10-2560-0111=1 buc; AE-5120 0112=1 buc; BB03-2561-0121=3 buc;

RC9000M892201013=1 buc; MDAD- 468IA0121=200 buc; RI000M492201733=1 buc cu

valoarea facturală în sumă de 2 492,55 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate

mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: MCAC-

322FAOO 101=10 buc; MS3856UPQ-T66A3=20 buc; MDAC- 228FA0101=23 buc; AE02-

1280-011M=1 buc; AE10-2560-0111=5 buc; AE- 5120- 0112=2 BUC; RC9000M892201013=1

buc; RI000M492201733=1 buc; AC27-1280- 012K=2 buc; AE 16-1280-0112=3 buc; AE16-

2560-0112=3 buc; AE20-1030-0112=2 buc; AE20-5120-0112=2 BUC;

AK9064M160N01014=2 buc; BB01-1283-0121=7 buc; BB01- 2563-0121=7 buc; BB01-5123-

0121=1 buc; BB03-1031-0121=1 buc; BB03-2031-0121=1 buc; BB01-2561-0121=3 buc; BB03-

5ț21-0121=5 buc; BD01-1033-0131=3 buc; BD01- 1283-0131=4 buc; BD01-2563-0131=l buc;

BD01-5123-0131=8 buc; BD-2562-0142=2 buc; BD03-5122-0142=2 buc; MCAC-

323EA0101=1 buc; MDAD-328E1A0102=50 buc; MDAD-428HA0102=50 buc; MDCC-

328FA0101=5 buc; MDCC- 428JA0101-5 buc; RJ0000M492201733=2 buc;

RT9000M89220201013=2 buc, în sumă de 5.618,93 euro, ceea ce constituie 94 798,65 lei.

La 16.12.2004 de către firma olandeză „PQI Europe BV” a fost eliberată factura

invoice nr. IQ401811, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L

„Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”

și anume: BB03- 1281-0121=5 buc; MDAC-422JA0101=50 buc; AE10- 0640-0115=2 buc;

AE11-1280- 0111=3 BUC; AK9064M160N01014=2 buc; AM02-0640-012L=1 buc; AM11-

2560-0113=1 buc; AM12-1280-0122=2 buc; BB03-2031-0121=1 buc; BD01-1283-0131=3 buc;

BD01- 2563-0131=4 buc; BD03-2562-0142=1 buc cu valoarea facturală în sumă de 2 743,30

euro, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 27.12.2004 la importul efectuat de către S.R.L

„Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. IQ401811 din 16.12.2004

falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”

AE11- 0640- 0121=2 buc; BB03-1281-0121=3 buc; MDAC-422JA0101=15 buc; MDAD-

468JA0121=55 buc cu valoarea facturală în sumă de 1 010, 25 dolari SUA. Drept rezultat

n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și

anume: BB03-1281- 0121=2 buc; MDAC-422JA0101=35 buc; AE10- 0640-0115=2 buc;

AE11-1280-0111=3 buc; AK9064M160N01014=2 buc; AM02-0640-012L=l buc; AM11-

2560-0113=1 buc; AM12-1280-0122=2 buc; BB03-2031-0121 = 1 buc; BD01-1283-0131=3

buc; BD01-2563- 0131=4 buc; BD03-2562-0142=1 buc, în sumă de 2 023, 9 euro, ceea ce

constituie 34 145, 82 lei.

La 10.08.2004 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată

factura invoice nr. NL-4002073, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova

S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume: K7S41GX - 100 buc; K7S8X R3,0 - 60 buc; K7S8XE+= 20 buc;

K7VT4A+ = 20 buc; GEPRO-M2 - 60 buc; P4S55FX - 20 buc; P4I45E R3,0 - 20 buc; P4I45GV

R5,0 - 20 buc; P4I4PE R3,0 - 20 buc; P4I 65GV - 20 buc și P4I48 - 40 buc, cu valoarea

facturală în sumă de 14.480,00 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la

20.08.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura

invoice nr. NL-4002073 din 10.08.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru

mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 14 buc; K7S8X R3,0 - 5 buc;

K7S8XE+= 4 buc; K7VT4A+ = 3 buc; GEPRO-M2 - 6 buc; P4S55FX - 4 buc; P4I45E R3,0 - 2

buc; P4I45GV R5,0 - 3 buc; P4I4PE R3,0 - 3 buc; P4I 65GV - 4 buc; P4I48 - 7 buc și DIAG

MOD - 345 buc, cu valoarea facturală în sumă de 2 783,00 dolari SUA. Drept rezultat n-

au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și

anume: K7S41GX - 86 buc; K7S8X R3,0 - 55 buc; K7S8XE+= 16 buc; K7VT4A+ = 17 buc;

GEPRO-M2 - 54 buc; P4S55FX - 16 buc; P4I45E R3,0 - 18 buc; P4I45GV R5,0 - 17 buc;

P4I4PE R3,0 - 17 buc; P4I 65GV - 16 buc și P4I48 - 33 buc, în sumă de 12 422, 50 dolari

SUA, ceea ce constituie 149 522,37 lei.

La 14.12.2004 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată

factura invoice nr. NL-4003983, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova

S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume: K7S41GX - 140 buc; K7VT4A+ = 180 buc; K7UPGRADE-600 - 40 buc;

K7UPGRADE-880 - 60 buc; P4I48 - 40 buc; P4V88 - 60 buc; AMR CÂRD - 80 buc și

775I65GV — 80 buc, cu valoarea facturală în sumă de 22 480,00 dolari SUA, de facto,

Biroului Vamal Chișinău, la 27.12,2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie -

MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. NL-4003983 din 14.12.2004 falsificată,

declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume:

K7S41GX - 20 buc; K7VT4A+ = 20 buc; K7UPGRADE- 600 - 5 buc; K7UPGRADE-880 - 5

buc; P4I48 - 5 buc; P4V88 - 5 buc; RACK - 300 buc și AMR CARD — 320 buc, cu valoarea

facturală în sumă de 4 482,00 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri

„accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX — 120 buc;

K7VT4A+ = 160 buc; K7UPGRADE-600 - 35 buc; K7UPGRADE-880 - 55 buc; P4I48 - 35

buc; P4V88 - 55 buc și 775I65GV - 80 buc, în sumă de 19 198,00 dolari SUA, ceea ce

constituie 239 335, 71 lei.

La 17.11.2004 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată

factura invoice nr, NL-4003558, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova

S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume: K7S41GX - 80 buc; K7VT4A+ - 140 buc; K7UPGRADE-880 - 20 buc;

P4I45D+ = 20 buc; P4I65GV - 20 buc și P4V88 - 20 buc, cu valoarea facturală în sumă de

10.150,00 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal „Aeroport”, la 24.11.2004 la importul

efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. NL-

4003558 din 17.11.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de

calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 15 buc; K7VT4A+ - 20 buc;

K7UPGRADE-880 5 buc; P4I45D+ - 5 buc; P4I65GV - 5 buc; P4V88 - 5 buc; KB 200 buc și

CDRW - 45 buc, cu valoarea facturală în sumă de 3.417,50 dolari SUA. Drept rezultat n-

au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și

anume: K7S41GX - 65 buc; K7VT4A+ = 120 buc; K7UPGRADE-880 - 15 buc; P4I45D+ =

15 buc; P4I65GV - 15 buc și P4V88 - 15 buc, în sumă de 8 227,50 dolari SUA, ceea ce

constituie 102 735, 14 lei.

La 13.10.2004 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată

factura invoice nr. NL-4003010, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova

S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume: K7S41GX - 140 buc; K7S41 — 20 buc; K7VT4A+ = 120 buc;

K7UPGRADE-880 - 20 buc; P4I45E R3,0 - 20 buc; P4I45GV R5,0 - 60 buc și P4I65 GV - 20

buc, cu valoarea facturală în sumă de 13 680,00 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal

„Aeroport”, la 27.10.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost

prezentată factura invoice nr. NL-4003110 din 13.10.2004 falsificată, declarându-se marfa

„accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 9 buc;

K7S41 - 2 buc; K7VT4A+ = 10 buc; K7UPGRADE-880 - 2 buc; P4I45E R3,0 - 2 buc;

P4I45GV R5,0 - 3 buc; P4I65 GV - 2 buc și LAN = 370 buc, cu valoarea facturală în sumă

de 2 006 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini

de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 131 buc; K7S41 - 18 buc; K7VT4A+

= 110 buc; K7UPGRADE-880 -18 buc; P4I45E R3,0 - 18 buc; P4I45GV R5,0 - 57 buc și P4I65

GV - 18 buc, în sumă de 12 649 dolari SUA, ceea ce constituie 157 437, 14 lei.

La 07.03.2005 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată

factura invoice nr. NL-5000803, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova

S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume: K7S41GX - 200 buc; K7VT4A PRO - 100 buc; P4I45D+ = 20 buc;

P4I65GV - 20 buc; P4V88 - 40 buc și P4Dual-915GL - 20 buc, cu valoarea facturală în

sumă de 14 246,10 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 11.02.2005 la

importul efectuat de către S.R.L „Maxline - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr.

NL-5000803 din 07.03.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de

calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 10 buc; K7VT4A PRO - 19 buc; P4I45D+

- 2 buc; P4I65GV - 2 buc; P4V88 - 6 buc; P4Dual-915GL - 1 buc; M3DS/2 - 310 buc; SDH8P

- 40 buc și SDH16P - 10 buc, cu valoarea facturală în sumă de 2 578,10 dolari SUA. Drept

rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume: K7S41GX - 190 buc; K7VT4A PRO - 81 buc; P4I45D+ - 18 buc;

P4I65GV - 18 buc; P4V88 - 34 buc și P4Dual-915GL — 19 buc, în sumă de 13 002 dolari

SUA, ceea ce constituie 163 827, 58 lei.

La 08.02.2005 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată

factura invoice nr. NL-5 000468, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova

S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume:K7S41GX - 140 buc; K7VT4A PRO - 180 buc; P4I4GV R5,0 - 60 buc și

7751A8 - 40 buc, cu valoarea facturală în sumă de 14.345,10 dolari SUA, de facto, Biroului

Vamal Chișinău, la 14.02.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a

fost prezentată factura invoice nr. NL-5000468 din 08.02.2005 falsificată, declarându-se

marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 10

buc; K7VT4A PRO - 15 buc; P4I4GV R5,0 - 5 buc; 775148 - 5 buc; FDD - 175 buc și

COOLER 210 buc, cu valoarea facturală în sumă de 2 400,10 dolari SUA. Drept rezultat

n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și

anume: K7S41GX - 130 buc; K7VT4A PRO - 165 buc; P4I4GV R5,0 - 55 buc și 775148 - 35

buc, în sumă de 13.260,00 dolari SUA, ceea ce constituie 165 653,20 lei.

La 13.01.2005 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată

factura invoice nr. NL-5 000132, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova

S.R.L „Maxlinie MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume: K7S41GX - 140 buc; K7S41 - 20 buc; K7VT4A+ - 180 buc;

K7UPGRADE-600 - 80 buc; K7UPGRADE-880 - 20 buc; P4I48 - 80 buc; P4I45D+ - 80 buc;

P4I65GV R5,0 - 100 buc; P4I65GV - 40 buc și 775I65GV - 20 buc, cu valoarea facturală în

sumă de 26 790 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 19.01.2005 la importul

efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. NL-

5000132 din 13.01.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de

calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 15 buc; K7S41 - 5 buc; K7VT4A+ = 15

buc; K7UPGRADE-600 - 10 buc; IC7UPGRADE-880 - 5 buc; P4I48 - 10 buc; P4I45D+ = 10

buc; P4I65GV R5,0 - 10 buc; P4I65GV - 10 buc; FDD -470 buc și LAN CARD - 200 buc, cu

valoarea facturală în sumă de 5 715 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate

mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX -

125 buc; K7S41 - 15 buc; K7VT4A+ = 165 buc; K7UPGRADE-600 - 70 buc; K7UPGRADE-

880 - 15 buc; P4I48 - 70 buc; P4I45D+ - 70 buc; P4I65GV R5,0 - 90 buc; P4I65GV - 30 buc

și 775I65GV - 20 buc, în sumă de 23 765 dolari SUA, ceea ce constituie 296 142, 79 lei.

La 18.05.2005 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată

factura invoice nr. NL-5001607, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova

S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume: K7S41GX - 100 buc; K7S41 - 20 buc; K7VT4A PRO - 200 buc;

K7UPGRADE-880 20 buc; P4I65GV R5,0 - 40 buc; P4I65GV - 100 buc; P4I48 - 20 buc și

P4V88 - 20 buc, cu valoarea facturală în sumă de 18 255,60 dolari SUA, de facto, Biroului

Vamal Chișinău, la 23.05.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a

fost prezentată factura invoice nr. NL-5001607 din 18.05.2005 falsificată, declarându-se

marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 20

buc; K7S41 - 5 buc; K7VT4A PRO - 40 buc; FAN - 42Q buc; K7UPGRADE-880 - 5 buc;

P4I65GV R5,0 - 10 buc; P4I65GV - 10 buc; P4I48 - 5 buc și P4V88 - 5 buc, cu valoarea

facturală în sumă de 3 832,60 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri

„accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 80 buc;

K7S41 - 15 buc; K7VT4A PRO - 160 buc; K7UPGRADE-880 - 15 buc; P4I65GV R5,0 - 30

buc; P4I65GV - 90 buc; P4I48 - 15 buc și P4V88 - 15 buc, în sumă de 14 985 dolari SUA,

ceea ce constituie 188 775,4 lei.

La 31.03.2005 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată

factura invoice nr. NL-5001063, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova

S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume: K7S41GX - 200 buc; K7VT4A PRO - 100 buc; K7UPGRADE- 880 - 40

buc; P4I65GV R5,0 - 20 buc și P4I65GV - 20 buc, cu valoarea facturală în sumă de 13 038,

30 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 05.04.2005 la importul efectuât de

către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. NL-5001063 din

31.03.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de. calcul și părți ale

acestora”, și anume: K7S41GX - 25 buc; K7VT4A PRO - 30 buc; M3DS/2 - 100 buc și FAN

- 225 buc, cu valoarea facturală în sumă de 2.082,30 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost

declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume:

K7S41GX - 175 buc; K7VT4A PRO - 70 buc; K7UPGRADE-880 - 40 buc; P4I65GV R5,0 -

20 buc și P4I65GV - 20 buc, în sumă de 11 390 dolari SUA, ceea ce constituie 143 687,13

lei.

La 16.08.2005 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată

factura invoice nr. NL-5002676, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova

S.R.L „Maxline - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume: K7S41GX - 160 buc; K7VT4A PRO - 80 buc; K7S41 - 20 buc; K7NF2-

RAID - 80 buc; P4VM8 - 20 buc; K8UPGRADE-VM800 - 20 buc și K8UPGRADE-NF3 -

20 buc, cu valoarea facturală în sumă de 13 889,70 dolari SUA. de facto a Biroului Vamal

Chișinău, la 23.08.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost

prezentată factura invoice nr. NL-5002676 din 16.08.2005 falsificată, declarându-se marfa

„accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 10 buc;

K7VT4A PRO - 20 buc; K7S41 - 11 buc; FAN - 300 buc; FDD - 50 buc; K7NF2-RAID - 4

buc și P4VM8 - 5 buc, cu valoarea facturală în sumă de 2 168, 70 dolari SUA. Drept

rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume; K7S41GX 150 buc; K7VT4A PRO - 60 buc; K7S41 - 9 buc; K7NF2-

RAID - 76 buc; P4VM8 15 buc; K8UPGRADE-VM800 - 20 buc și K8UPGRADE-NF3 - 20

buc, în sumă de 12 364 dolari SUA, ceea ce constituie 155 426,61 lei.

La 08.07.2005 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată

factura invoice nr. NL-5002209, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova

S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume: K7S41GX - 180 buc; K7VT4A PRO - 20 buc; K7VT6-C - 40 buc;

P4I65GV - 40 buc; P4I65PE - 40 buc și P4VM8 - 60 buc, cu valoarea facturală în sumă de

13 889,70 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 14.07.2005 la importul

efectuat de către S.R.L „Maxline - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. NL-5002209

din 08.07.2005 falsificată, declarându-se marfă. „accesorii pentru mașini de calcul și părți

ale acestora”, și anume: K7S41GX - 20 buc; K7VT4A PRO - 5 buc; K7VT6-C - 10 buc; FAN

- 320 buc; P4I65GV - 10 buc; P4I65PE - 5 buc și P4VM8 = 10 buc, cu valoarea facturală în

sumă de 2 547,70 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru

mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 160 buc; K7VT4A PRO - 15

buc; K7VT6-C - 30 buc; P4I65GV - 30 buc; P4I65PE - 35 buc și P4VM8 - 50 buc, în sumă

de 11 802, 5 dolari SUA, ceea ce constituie 148 438,86 lei.

La 16.12.2004 de către firma olandeză „Kobian Europe B.V.” a fost eliberată

factura invoice nr. S0412358, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L

„Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”

și anume 56K INT AMBIENT HP156A (F) 240 buc; 56k int. conexant (F)=120 buc; 56k

EXT. MOD.EXTERN (F)=20 buc; 56k EXT. MOD.CONEXANT (F)=20 buc; TV-TUNER

CARD=20 buc; 10/100CARD PENTRU REȚEA LOCALA ETHERNET(F)= 100 buc; KOB

8 COMUTATOR PENTRU PORT REȚEA ETHERNETA 100 buc; 10/100 REȚEA

ETHERNET 16 PORT (F)=30 buc; SW1980RBL(F)=15 buc; SW1980RSL(F)=18 buc;

SW1980RBL(F)=8 buc; SW1980RSL(F)=12 buc, cu valoarea facturală în sumă de 6 969,75

dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 27.12.2004 la importul efectuat de către

S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. S0412358 din 16.12.2004

falsificată, declarându-se marfă „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”și

anume: HP-156A=50 buc; COOL-HI03=570 buc; VD-56SMS=10 buc; VD 56SPS=10 buc;

TV-TUNER=5 buc; KOB10/100TDE=40 buc; KOB-SDH8PC=5 buc; KOB-SDH16PC=3

buc; SW198OR-S=10 buc cu valoarea facturală în sumă de 1 969,50 dolari SUA. Drept

rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume: 56K INT AMBIENT HP156A (F) 190 buc; 56k int. conexant (F)=120

buc; 56k EXT. MOD.EXTERN (F)=20 buc; 56k EXT. MOD.CONEXANT (F)=20 buc; TV-

TUNER CARD=20 buc; 10/100CARD PENTRU REȚEA LOCALA ETHERNET(F)=100

buc; KOB 8 COMUTATOR PENTRU PORT REȚEA ETHERNET= 100 buc; 10/100

REȚEA ETHERNET 16 PORT (F)=30 buc; SW1980RBL(F)=15 buc; SW1980RSL(F)=18 buc;

SW1980RBL(F)=8 buc; SW1980RSL(F)=12 buc, în sumă de 6 680 dolari SUA, ceea ce

constituie 83 274, 44 lei.

La 17.08.2005 de către firma olandeză „Kobian Europe B.V.” a fost eliberată

factura invoice nr. KNL-356, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L

„Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”,

și anume: KOB- SIS 746FDSX=50 buc; AP4400 BULK=30 buc; 10/100 ETHERNET=20 buc;

KC8802(BK/RED)=5 buc; KC8803(BK/SIL)=5buc; KC8808(BK/SIL) =5 buc; UPS-

1200VA=5 buc; SW-1980R BLACK=15 buc; SW- 1980R SILVER=3 buc; SW-980R

SILVER=8 buc; HT-4500 BLACK=8 buc; HT- 6200=10 buc; IXA-3331=3 buc; LD17DLG

BLACK=3 buc, cu valoarea facturală în sumă de 4 624,70 dolari SUA, de facto, Biroului

Vamal Chișinău, la 23.08.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a

fost prezentată factura invoice nr. KNL-356din 17.08.2005 falsificată, declarându-se

marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: HP-156A=9 buc;

KC- 8803-BS=10 buc; KC- 8806-BS=5 buc; KOB-SIS746=10 buc; MS-380=100 buc;

AP4400BULK=30 buc; 10/100 ETHERNET=10 buc, cu valoarea facturală în sumă de 1 500

dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul

și părți ale acestora”, și anume: KOB-SIS 746FDSX=50 buc; 10/100 ETHERNET=10 buc;

KC8802(BK/RED)=5 buc; KC8803(BK/SIL)=5 buc; KC8808(BK/SIL)=5 buc; UPS-

1200VA=5 buc; SW-1980R BLACK=15 buc; SW-1980R SILVER=3 buc; SW- 980R

SILVER=8 buc; HT-4500 BLACK=8 buc; HT-6200=10 buc; IXA-3331=3 buc; LD17DLG

BLACK=3 buc, în sumă de 4 069 dolari SUA, ceea ce constituie 51 153,51 lei.

La 28.07.2005 de către firma olandeză „Kobian Europe B.V.” a fost eliberată

factura invoice nr. KNL-324, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L

„Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”

și anume: HP- 156A=420 buc; MS-380=96 buc; KNU400X-L=41 buc; KC8802 (BK/RED0)=5

buc; KC8803(BK/SIL)=10 buc; KC8808(BK/SIL)=10 buc; AP4350=30 buc; AP4400

BULK=20 buc; SHD108-C=80 buc; 10/100 ETHERNET=40 buc; SW-1980R-BLAC=6 buc;

SW- 1980R SILVER=6 buc; SW- 980R-BLAC=15 buc; SW-980R SILVER=12 buc; SW-

1800=46 buc; HT-5800 BLACK=6 buc; IXA-3331=4 buc, cu valoarea facturală în sumă de

9 446, 90 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 05.08.2005 la importul

efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. KNL-

324din 28.07.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și

părți ale acestora”, și anume: HP-156A=290 buc; KC-8803~BS=10 buc; KOB-333.003=250

buc; SW-980R-B-6 buc; MS-3 80-291 buc, cu valoarea facturală în sumă de 3 032, 9 dolari

SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și

părți ale acestora, și anume: HP-156A=130 buc; MS-380- + 195 buc; KNU400X-L-41 buc;

KC8802 (BK/RED0)=5 buc; KC8803(BK/SIL)-10 buc; KC8808(BK/SIL)=10 buc; AP4350-30

buc; AP4400 BULK-20 buc; SHD108-080 buc; 10/100 ETHERNET-40 buc; SW-1980R-

BLAC- 5 buc; SW-1980R SILVER-6 buc; SW-980R-BLAC-15 buc; SW-980R SILVER-12

buc; SW-1800-46 buc; HT- 5800 BLACK-6 buc; IXA-3331-4 buc, în sumă de 7 017 dolari

SUA, ceea ce constituie 88 298, 56 lei.

La 24.01.2005 de către firma olandeză „Kobian Europe B.V.” a fost eliberată

factura invoice nr. S0501384, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L

„Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”

și anume: 56K INT AMBIENT HP156A(F)=80 buc; 56K INT CONEXSNT (F)-280 buc;

MSO O3P(F)-100 buc; MS-333(F)-100 buc; 17 TFT MON LD17LG-10 buc; MS-380

SPEAKER-24 buc; SW- 1980R-SL(F)-3 buc; SW- 980R-BL(F)-3 buc; SW-980R-SL(F)-9 buc,

cu valoarea facturală în sumă de 5 415, 45 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău,

la 31.01.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată

factura invoice nr. S0501384din 24.01.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii

pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: E1P-156A-25 buc; HT-156SPII=25

buc; KOB- 400 buc; KOB-303P-20 buc; WD14LH-10 buc; SW-980R-B-9 buc; MS- 380-120

buc, cu valoarea facturală în sumă de 1 647,45 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost

declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: 56K

INT AMBIENT HP156A(F)-80 buc; 56K INT CONEXSNT (F)-280 buc; MSO O3P(F)-100

buc; MS- 333(F)=100 buc; 17 TFT MON LD17LG-10 buc; MS-380 SPEAKER-24 buc; SW-

1980R- SL(F)-3 buc; SW-980R-BL(F)-3 buc; SW- 980R-SL(F)-9 buc, în sumă de 5 415 dolari

SUA, ceea ce constituie 67 620, 56 lei.

La 31.05.2005 de către firma olandeză „Kobian Europe B.V.” a fost eliberată

factura invoice nr. KNL-215, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L

„Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”

și anume: MS- 380-96 buc; IXA-333I-2 buc; KC8803(BK/SIL)-5 buc; KC8805(BK/SIL)-5

buc; ICC8806(BK/SIL)-5 buc; UPS-600VA-10 buc; UPS- 1200VA-6 buc; AP4350-30 buc;

AP4400 BULK-10 buc; AP4450-10 buc; HP156A-120 buc; SHD108-C-100 buc; 10/100

ETHERNET-20 buc; SW-1980R BLACK=3 buc; SW-1980R SII.VHR=3 buc; SW-980R

BLACK=28 buc; SW-980R SILVER=28 buc; SW-1800=20 buc; HT-4500 BLACK=2 buc;

HT-5800 BLACK=2 buc; HT-6200-40 buc; TV-TUNER CARD-20 buc, cu valoarea

facturală în sumă de 8 035, 95 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la

06.06.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura

invoice nr. KNL- 215 din 31.05.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru

mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: HP-156A-120 buc; KOB-350W-B-10 buc;

KOB-100 buc; TV-TUNER-5 buc; KOB-SDH8P-C-50 buc; KOB-SDH16P- 0=10 buc;

SW980R-B-25 buc; MS-380-240 buc; IXA-333I-2 buc; HT-6200-W-3 buc;, cu valoarea

facturală în sumă de 3 130,95 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri

„accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: ,„MS-380=+144 buc;

KC8803(BK/SIL)=5 buc; KC8805(BK/SIL)=5 buc; KC8806(BK/SIL)=5 buc; UPS-600VA=10

buc; UPS-1200VA-6 buc; AP4350=30 buc; AP4400 BULK=10 buc; AP4450=10 buc;

HP156A=120 buc; SHD108-C=100 buc; 10/100 ETHERNET=20 buc; SW-1980R BLACK=3

buc; SW-1980R SILVER=3 buc; SW-980R BLACK=28 buc; SW-980R SILVER=28 buc; SW-

1800=20 buc; fiT-4500 BLACK=2 buc; HT-5800 BLACK=2 buc; HT-6200=40 buc; TV-

TUNER CARDIO buc, în sumă de 7 306 dolari SUA, ceea ce constituie 92 039, 63 lei.

La 25.03.2005 de către firma olandeză „Kobian Europe B.V.” a fost eliberată

factura invoice nr, S0503461, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L

„Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”

și anume: 56K INT AMBIENT FtP156A(F): T20 buc; 56K INT CONEXSNT (F)=180 buc;

10/100 ETHERNET 16 PORT(F)=10 buc; MS- 333(F)=200 buc; U 300 BLACK-20 buc; MS-

380 SPEAKER=96 buc; SW-1980R- SL(F)=18 buc; SW-1980R-BL(F)=18 buc; SW-980R-

SL(F)=28 buc; SW-980R- BL(F)=18 buc; SW-1800 WOODEN (F)=20 buc; HT6200

WOODEN (F)=30 buc; S93 OX-CYBERPIX, SILVER-2 buc; 17 TFT MON LD17LG-20 buc.

cu valoarea facturală în suină de 10 431,40 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal

Chișinău, la 05.04.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost

prezentată factura invoice nr. S0503461 din 25.03.2005 falsificată, declarându-se marfa

„accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: HT-6200W=15 buc;

SW- 980R-S-10 buc; SW-980R-B=15 buc; MS-380=40 buc; KOB-101KB=710 buc, cu

valoarea facturală în sumă de 2 370, 40 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate

mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: 56K INT

AMBIENT HP156A(F)=120 buc; 56K INT CONEXSNT (F)=180 buc; 10/100 ETHERNET

16 PORT(F)=10 buc; MS-333(F)-200 buc; U 300 BLACK=20 buc; MS-380 SPEAKER-96

buc; SW-1980R-SL(F)=18 buc; SW-1980R-BL(F)=18 buc; SW-98OR-SL(F)=28 buc; SW-

980R- BL(F)=18 buc; SW-1800 WOODEN (F)=20 buc; HT6200 WOODEN (F)=30 buc; S93

OX- CYBERPIX, SILVER-2 buc; 17 TFT MON LD17LGA20 buc, în sumă de 10 431,40

dolari SUA, ceea ce constituie 131 594, 20 lei.

Astfel, în perioada de timp 2004-2005, Berzan Iurie a organizat trecerea peste

frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor în proporții deosebit de mari în

sumă de 6 441 842, 72 lei, prin nedeclarare, folosirea frauduloasă a documentelor si

declarare neautentică, iar în aceeași perioadă, prin intermediul SRL "Maxlinie - MCS" au

fost trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova mărfuri în proporții deosebit

de mari în sumă de 6 441 842, 72 lei, prin nedeclarare, folosirea frauduloasă a

documentelor si declarare neautentică.

De către organul de urmărire penală Braga Valeriu este învinuit că în perioada

2004-2005, fiind cofondator al S.R.L „Asidec”, autorizată de Serviciul Vamal de a efectua

activitatea de reprezentare a declaranților în fața organelor vamale, activând în calitate

de director adjunct al brokerului vamal menționat, în urma înțelegerii prealabile și

împreună cu administratorul S.R.L „Maxilinie - MCS” și alte persoane, urmărind scopul

trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor în proporții deosebit

de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în

documentele vamale, acționând întru realizarea intențiilor sale infracționale, după ce

complicii săi au negociat și procurat mărfuri de la companiile olandeze ”Mystar

Computer”, ”Kobian Europe”, „Asrock Europe”, „Micro Star INT”, „Pqi, Europe”,

„Epox Europe” și anume părți componente pentru computatoare, în circumstanțe

nestabilite de organul de urmărire penală, , participanții la schema frauduloasă, au

falsificat documentele vamale (invoice, contracte de vânzare- cumpărare, etc.) prin

introducerea datelor neautentice în conținutul lor referitor la prețul, cantitatea și tipul

mărfii importate, iar angajații firmei de brokeri ”Asidec” SRL, în baza documentelor

vamale frauduloase, perfectau declarațiile vamale de import, asigurând trecerea peste

frontiera vamală a Republicii Moldova, a mărfurilor menționate la preț diminuat și

anume: