1ra-289/22 — art. 362-1 alin. 2 lit. b, c CP

1ra-289/22 — art. 362-1 alin. 2 lit. b, c CP (Curtea Supremă de Justiție, 2022)

Dosarul nr. 1ra-289/2022

1-19085609-01-1ra-25022022

C U R T E A S U P R E M Ă D E J U S T I Ț I E

D E C I Z I E

25 mai 2022 mun. Chișinău

Colegiul Penal al Curții Supreme de Justiție în componență:

Președinte –Toma Nadejda,

Judecători – Boico Victor, Guzun Ion,

examinând, în baza materialelor cauzei, admisibilitatea în principiu a

recursului ordinar declarat de către avocatul Hamureac Oxana în numele

inculpaților, împotriva deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău

din 25 octombrie 2021, în cauza penală în privința lui

Kryukov Igor XXXXX;

Kryukov Elisey XXXXXX.

Termenul examinării cauzei:

Prima instanță: 03.04.2019 – 12.03.2020.

Instanța de apel: 21.09.2020 – 25.10.2021.

Instanța de recurs: 25.02.2022 – 25.05.2022.

A C O N S T A T A T :

Kryukov Igor a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute

de art. 3621 alin. (2) lit. b), c) Cod penal și i-a fost stabilită pedeapsa sub formă

de amendă în mărime de 1 150 (o mie o sută cincizeci) unități convenționale,

echivalentul a 57 500 (cincizeci și șapte mii cinci sute) lei, cu privarea de

dreptul de a exercita activități în domeniul migrației și turismului pe un

termen de 3 (trei) ani.

În temeiul art. 88 alin. (5) Cod penal, s-a redus din pedeapsa amenzii

perioada reținerii și deținerii lui Kryukov Igor în arest preventiv din

14.11.2018 până la 11.04.2019, calculându-se două unități convenționale

pentru o zi de arest, stabilindu-i lui Kryukov Igor pedeapsa definitivă -

amendă în mărime de 852 (opt sute cincizeci și două) unități convenționale,

echivalentul a 42 600 (patruzeci și două mii șase sute) lei, cu privarea de

dreptul de a exercita activități în domeniul migrației și turismului pe un

termen de 3 (trei) ani.

Kryukov Elisey a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii

prevăzute de art. 3621 alin. (2) lit. b), c) Cod penal și i s-a stabilit pedeapsa sub

1

formă de amendă în mărime de 1 150 (o mie o sută cincizeci) unități

convenționale, echivalentul a 57 500 (cincizeci și șapte mii cinci sute) lei, cu

privarea de dreptul de a exercita activități în domeniul migrației și turismului

pe un termen de 3 (trei) ani.

În temeiul art. 88 alin. (5) Cod penal, s-a redus din pedeapsa amenzii

perioada reținerii și deținerii lui Kryukov Elisey în arest preventiv din

14.11.2018 până la 08.03.2019, calculându-se două unități convenționale

pentru o zi de arest, stabilindu-i lui Kryukov Elisey pedeapsa definitivă -

amendă în mărime de 920 (nouă sute douăzeci) unități convenționale,

echivalentul a 46 000 (patruzeci și șase mii) lei, cu privarea de dreptul de a

exercita activități în domeniul migrației și turismului pe un termen de 3 (trei)

ani.

Cererea procurorului privind expulzarea inculpaților Kryukov Igor și

Kryukov Elisey de pe teritoriul Republicii Moldova în temeiul art. 105 Cod

penal, s-a respins ca neîntemeiată.

S-a dispus încasarea de la Kryukov Igor și Kryukov Elisey în mod solidar

în beneficiul statului cheltuielile de judecată în sumă totală de 44 735

(patruzeci și patru mii șapte sute treizeci și cinci) lei.

A fost soluționată soarta corpurilor delicte.

constatat:

Kryukov Igor, împreună și de comun acord cu Kryukov Elisey și alte persoane la

moment neidentificate de organul de urmărire penală, având scopul obținerii directe a

unor foloase financiare din organizarea intrării și șederii ilegale pe teritoriul Statelor

Unite ale Americii, cu tranzitarea ilegală a teritoriului Georgiei, Turciei, Columbiei

și Mexicului, a persoanelor originare din Uzbekistan, ce nu sunt nici cetățeni, nici

rezidenți ale acestor state, camuflând acțiunile lor prin rezervarea locurilor de cazare

în hoteluri, organizarea transportării acestora, procurarea biletelor avia tur-retur și

perfectarea ilegală a pașapoartelor de cetățeni ai Federației Ruse cu identitate falsă,

creând aparent caracterul legal că migranții sunt beneficiari ai serviciilor turistice.

Astfel, la începutul lunii noiembrie 2018, Kryukov Igor, împreună și de comun

acord cu Kryukov Elisey și alte persoane la moment neidentificate de organul de

urmărire penală, identificând potențialele persoane care doresc să migreze în Statele

Unite ale Americii și anume pe cet. Akhmedov Ozod, a.n. xx.xx.xxxx, soția

numitului Djamolova Dilshoda, a.n. xx.xx.xxxx, copilul acestora Usmonkulov

Temurjon, a.n. xx.xx.xxxx, pe cet. Djalilova Madina, a.n. xx.xx.xxxx, și copii

acesteia Abdurakhmonov Davladshokh, a.n. xx.xx.xxxx, și Mansurov Azimjon, a.n.

xx.xx.xxxx, toți cetățeni ai Republicii Uzbekistan, urmărind scopul obținerii directe a

unui folos financiar, au solicitat și au primit de la ultimii suma de 5000 dolari SUA

pentru fiecare persoană, în total primind suma de 30 000 dolari SUA, și ulterior, în

2

condiții nestabilite de către organul de urmărire penală, le-au perfectat ilegal

pașapoarte de cetățeni ai Federației Ruse cu seria xxxxxxxx eliberat pe numele

Akhmatov Ozod a.n. xx.xx.xxxx, seria xxxxxxx eliberat pe numele Akhmatova

Dilshoda a.n. xx.xx.xxxx, seria xxxxxxx eliberat pe numele Akhmatov Temur a.n.

xx.xx.xxxx, seria xxxxxxx eliberat pe numele Djalamova Madina a.n. xx.xx.xxxx,

seria xxxxxxx eliberat pe numele Djalamov Davlad a.n. xx.xx.xxxx, seria xxxxxxxxx

eliberat pe numele Djalamov Azim a.n. xx.xx.xxxx, ce conțin date neveridice cu

privire la numele de familie, însă în care erau aplicate fotografiile lor.

În continuare, la data de 11.11.2018, pentru realizarea scopului infracțional

propus, Kryukov Igor, împreună și de comun acord cu Kryukov Elisey și alte

persoane la moment neidentificate de organul de urmărire penală, aflîndu-se în

Aeroportul Internațional Sheremyetevo din or.Moscova, Federația Rusă, au

organizat transportarea cetățenilor Uzbekistanului Akhmedov Ozod, Djamolova

Dilshoda, minorului Usmonkulov Temurjon, Djalilova Madina și minorilor

Abdurakhmonov Davladshokh și Mansurov Azimjon, pe teritoriul Georgiei,

procurându-le bilete de călătorie la cursa aeriană „Moscova-Tbilisi” și i-au însoțit în

țara de tranzit.

În timpul zborului, pînă la aterizarea în Georgia, Kryukov Igor le-a transmis

cetățenilor Uzbekistanului Akhmedov Ozod, Djamolova Dilshoda, minorului

Usmonkulov Temurjon, Djalilova Madina și minorilor Abdurakhmonov

Davladshokh și Mansurov Azimjon pașapoarte de cetățeni ai Federației Ruse cu

identitate falsă menționate mai sus, instruindu-i să-și memorizeze numele de familie

și să se legitimeze cu pașapoartele respective la trecerea controlului de frontieră la

intrarea în Georgia, cât și ulterior la intrarea în alte state.

În continuare, cetățenii Uzbekistanului Akhmedov Ozod, Djamolova Dilshoda,

minorul Usmonkulov Temurjon, Djalilova Madina și minorii Abdurakhmonov

Davladshokh și Mansurov Azimjon la intrarea pe teritoriul Georgiei, în cadrul

controlului de frontieră, s-au legitimat cu pașapoarte de cetățeni ai Federației Ruse cu

identitiate falsă seria xxxxxxxx eliberat pe numele Akhmatov Ozod a.n. xx.xx.xxxx,

seria xxxxxxxx eliberat pe numele Akhmatova Dilshoda a.n. xx.xx.xxxx, seria

xxxxxxxx eliberat pe numele Akhmatov Temur a.n. xx.xx.xxxx, seria xxxxxxx

eliberat pe numele Djalamova Madina a.n. xx.xx.xxxx, seria xxxxxxx eliberat pe

numele Djalamov Davlad a.n. xx.xx.xxxx, seria xxxxxxxxx eliberat pe numele

Djalamov Azim a.n. xx.xx.xxxx, fiindu-le permisă trecerea frontierei de stat sub o

identitate falsă.

Ulterior, la 13.11.2018, Kryukov Igor, împreună și de comun acord cu Kryukov

Elisey și alte persoane la moment neidentificate de organul de urmărire penală, au

organizat transportarea persoanelor indicate mai sus în Turcia, procurându-le din

timp bilete de călătorie la cursa aeriană „Tbilisi-Istanbul”, însoțindu-i în țara de

tranzit, și organizând intrarea ilegală în Turcia, cu prezentarea de către aceștea a

3

pașapoartelor de cetățeni ai Federației Ruse cu identitate falsă, nefiind nici cetățeni,

nici rezidenți ai acestui stat.

În continuare, la data de 14.11.2018, Kryukov Igor, împreună și de comun acord

cu Kryukov Elisey și alte persoane la moment neidentificate de către organul de

urmărire penală, aflîndu-se în incinta Aeroportului Internațional Ataturk din

Istanbul, urmând în continuarea să organizeze transportarea cetățenilor

Uzbekistanului Akhmedov Ozod, Djamolova Dilshoda, minorului Usmonkulov

Temurjon, Djalilova Madina și minorilor Abdurakhmonov Davladshokh și

Mansurov Azimjon din Turcia în Columbia, s-au prezentat împreună cu aceștea

pentru înregistrare la cursa aeriană Istanbul-Bogota, unde au prezentat pașapoartele

de cetățeni ai Federației Ruse cu identitate falsă, în cadrul verificării documentelor

inspectorul vamal le-a refuzat zborul la cursa respectivă.

Prin urmare, Kryukov Igor, împreună și de comun acord cu Kryukov Elisey și

alte persoane la moment neidentificate de organul de urmărire penală, în vederea

realizării scopului infracțional de migrare ilegale în Statele Unite ale Americii a

cetățenilor Uzbekistanului Akhmedov Ozod, Djamolova Dilshoda, minorului

Usmonkulov Temurjon, Djalilova Madina și minorilor Abdurakhmonov

Davladshokh și Mansurov Azimjon, au organizat transportarea acestora în

Republica Moldova, procurându-le bilete la cursa aeriană Istanbul-Chișinău.

Astfel, la 14.11.2018, în jurul orelor 17:00, prin intermediul cursei aeriene

„Istanbul-Chișinău”, Kryukov Igor, împreună și de comun acord cu Kryukov Elisey

și alte persoane la moment neidentificate de organul de urmărire penală, au organizat

intrarea ilegală a cetățenilor Republicii Uzbekistan, Akhmedov Ozod, Djamolova

Dilshoda, minorului Usmonkulov Temurjon, Djalilova Madina și minorilor

Abdurakhmonov Davladshokh și Mansurov Azimjon, pe teritoriul Republicii

Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău, nefiind nici cetățeni, nici rezidenți

ai acestui stat.

Astfel, în cadrul controlului documentelor și controlului de frontieră, pe direcția

intrare, la cursa Istanbul-Chișinău, de către Kryukov Elisey au fost prezentate

pașapoartele de cetățeni ai Federației Ruse cu identitate falsă seria xxxxxxxx eliberat

pe numele Akhmatov Ozod, seria; xxxxxxxx eliberat pe numele Akhmatova Dilshoda,

seria xxxxxxx eliberat pe numele Akhmatov Temur, și de către Kryukov Igor la un alt

ghișeu de control al documentelor și controlul de frontieră a prezentat pașapoartele de

cetățeni ai Federației Ruse cu seria xxxxxxx eliberat pe numele Djalamova Madina,

seria xxxxxxx eliberat pe numele Djalamov Davlad, seria xxxxxxxxx eliberat pe

numele Djalamov Azim, fiindu-le permisă trecerea frontierei de stat a cetățenilor

Uzbekistanului Akhmedov Ozod, Djamolova Dilshoda, minorului Usmonkulov

Temurjon, Djalilova Madina și minorilor Abdurakhmonov Davladshokh și

Mansurov Azimjon.

Totodată, în rezultatul controlului de frontieră efectuat asupra bagajului

4

pasagerului la cursa aeriană „Istanbul-Chișinău” Kryukov Igor au fost depistate și

ridicate 6 pașapoarte eliberate de către autoritățile Republicii Uzbekistan pe numele

cetățenilor Abdurakhmonov Davladshokh d.n.xx.xx.xxxxб Akhmedov Ozod

d.n.xx.xx.xxxx, Djalilova Madina d.n.xx.xx.xxxx, Usmonkulov Temurjon

d.n.xx.xx.xxxx, Djamolova Dilshoda d.n.xx.xx.xxxx, Mansurov Azimjon

d.n.xx.xx.xxxx, care la traversarea frontierei au prezentat pașapoarte eliberate de

autoritățile Federației Ruse pe numele altor persoane.

Conform raportului de expertiză judiciară nr.403 din 23.11.2018, blanchetele

pașapoartelor cetățenilor Federației Ruse: nr.65№ 2314874 pe numele cet. Djalamova

Madina a.n. xx.xx.xxxx, nr. xxxxxxxxx pe numele Djalamov Azim a.n. xx.xx.xxxx,

nr. xxxxxxxpe numele Akhmatova Dilshoda, a.n. 15.01.1985, nr. xxxxxxx pe numele

cet. Akhmatov Ozod a.n. xx.xx.xxxx, nr. xxxxxxx pe numele cet. Akhmatov Temur

a.n. xx.xx.xxxx, corespund metodei de confecționare a blanchetei autentice a

pașaportului Federației Ruse.

Imaginea facială din pașaportul cet. Republicii Uzbekistan cu numărul

AC0976228, eliberat pe numele cet. Akhmedov Ozod a.n. xx.xx.xxxx și imaginea

facială din pașaportul cet. Federației Ruse cu numărul 65№2314880, eliberat pe

numele cet. Akhmatov Ozod a.n. xx.xx.xxxx, reprezintă una și aceeași persoană;

imaginea facială din pașaportul cet. Republicii Uzbekistan cu numărul AB9473891,

eliberat pe numele cet. Djalilova Madina a.n. xx.xx.xxxx și imaginea facială din

pașaportul cet. Federației Ruse cu numărul xxxxxxx, eliberat pe numele cet.

Djalamova Madina a.n. xx.xx.xxxx, reprezintă una și aceeași persoană; imaginea

facială din pașaportul cet. Republicii Uzbekistan cu numărul AC0968521, eliberat pe

numele cet. Usmonkulov Temurjon a.n. xx.xx.xxxx și imaginea facială din

pașaportul cet. Federației Ruse cu numărul 65№2314882, eliberat pe numele cet.

Akhmatov Temur a.n. xx.xx.xxxx, reprezintă una și aceeași persoană; imaginea

facială din pașaportul cet. Republicii Uzbekistan cu numărul AC0976319, eliberat pe

numele cet. Djamolova Dilshoda a.n. xx.xx.xxxx și imaginea facială din pașaportul

cet. Federației Ruse cu numărul 65№2314881, valabilitatea eliberat pe numele cet.

Akhmatova Dilshoda a.n. xx.xx.xxxx, reprezintă una și aceeași persoană; imaginea

facială din pașaportul cet. Republicii Uzbekistan cu numărul AB9473867, eliberat pe

numele cet. Mansurov Azimjon a.n. xx.xx.xxxx și imaginea facială din pașaportul

cet. Federației Ruse cu numărul xxxxxxxxx, eliberat pe numele cet. Djalamov Azim

a.n. xx.xx.xxxx, reprezintă una și aceeași persoană; imaginea facială din pașaportul

cet. Republicii Uzbekistan cu numărul AB9468229, eliberat pe numele cet.

Abdurakhmonov Davladshokh a.n.xx.xx.xxxxși imaginea facială din pașaportul cet.

Federației Ruse cu numărul xxxxxxx, eliberat pe numele cet. Djalamov Davlad

a.n.xx.xx.xxxx, reprezintă una și aceeași persoană.

Kryukov Elisey, împreună și de comun acord cu Kryukov Igor și alte persoane la

moment neidentificate de organul de urmărire penală, având scopul obținerii directe a

5

unor foloase financiare din organizarea intrării și șederii ilegale pe teritoriul Statelor

Unite ale Americii, cu tranzitarea ilegală a teritoriului Georgiei, Turciei, Columbiei

și Mexicului, a persoanelor originare din Uzbekistan, ce nu sunt nici cetățeni, nici

rezidenți ale acestor state, camuflând acțiunile lor prin rezervarea locurilor de cazare

în hoteluri, organizarea transportării acestora, procurarea biletelor avia tur-retur și

perfectarea ilegală a pașapoartelor de cetățeni ai Federației Ruse cu identitate falsă,

creând aparent caracterul legal că migranții sunt beneficiari ai serviciilor turistice.

Astfel, la începutul lunii noiembrie 2018, Kryukov Elisey, împreună și de

comun acord cu Kryukov Igor și alte persoane la moment neidentificate de organul de

urmărire penală, identificând potențialele persoane care doresc să migreze în Statele

Unite ale Americii și anume pe cet. Akhmedov Ozod a.n. xx.xx.xxxx, soția

numitului Djamolova Dilshoda a.n. xx.xx.xxxx, copilul acestora Usmonkulov

Temurjon a.n. xx.xx.xxxx, pe cet. Djalilova Madina a.n. xx.xx.xxxx și copii acesteia

Abdurakhmonov Davladshokh a.n. xx.xx.xxxx și Mansurov Azimjon a.n.

xx.xx.xxxx, toți cetățeni ai Republicii Uzbekistan, urmărind scopul obținerii directe a

unui folos financiar, au solicitat și au primit de la ultimii suma de 5000 dolari SUA

pentru fiecare persoană, în total primind suma de 30 000 dolari SUA, și ulterior în

condiții nestabilite de către organul de urmărire penală, le-au perfectat ilegal

pașapoarte de cetățeni ai Federației Ruse cu seria xxxxxxxx eliberat pe numele

Akhmatov Ozod a.n. xx.xx.xxxx, seria xxxxxxx eliberat pe numele Akhmatova

Dilshoda a.n. xx.xx.xxxx, seria xxxxxxx eliberat pe numele Akhmatov Temur a.n.

xx.xx.xxxx, seria xxxxxxx eliberat pe numele Djalamova Madina a.n. xx.xx.xxxx,

seria xxxxxxx eliberat pe numele Djalamov Davlad a.n. xx.xx.xxxx, seria

xxxxxxxxx eliberat pe numele Djalamov Azim a.n. xx.xx.xxxx, ce conțin date

neveridice cu privire la numele de familie, însă în care erau aplicate fotografiile lor.

În continuare, la data de 11.11.2018, pentru realizarea scopului infracțional

propus, Kryukov Elisey, împreună și de comun acord cu Kryukov Igor și alte

persoane la moment neidentificate de organul de urmărire penală, aflîndu-se în

Aeroportul Internațional Sheremyetevo din or.Moscova, Federația Rusă, au

organizat transportarea cetățenilor Uzbekistanului Akhmedov Ozod, Djamolova

Dilshoda, minorului Usmonkulov Temurjon, Djalilova Madina și minorilor

Abdurakhmonov Davladshokh și Mansurov Azimjon, pe teritoriul Georgiei,

procurându-le bilete de călătorie la cursa aeriană „Moscova-Tbilisi” și i-au însoțit în

țara de tranzit.

În timpul zborului, pînă la aterizarea în Georgia, Kryukov Igor le-a transmis

cetățenilor Uzbekistanului Akhmedov Ozod, Djamolova Dilshoda, minorului

Usmonkulov Temurjon, Djalilova Madina și minorilor Abdurakhmonov

Davladshokh și Mansurov Azimjon pașapoarte de cetățeni ai Federației Ruse cu

identitate falsă menționate mai sus, instruindu-i să-și memorizeze numele de familie

și să se legitimeze cu pașapoartele respective la trecerea controlului de frontieră la

6

intrarea în Georgia, cît și ulterior la intrarea în alte state.

În continuare, cetățenii Uzbekistanului Akhmedov Ozod, Djamolova Dilshoda,

minorul Usmonkulov Temurjon, Djalilova Madina și minorii Abdurakhmonov

Davladshokh și Mansurov Azimjon la intrarea pe teritoriul Georgiei, în cadrul

controlului de frontieră, s-au legitimat cu pașapoarte de cetățeni ai Federației Ruse cu

identitiate falsă seria xxxxxxxx eliberat pe numele Akhmatov Ozod a.n. xx.xx.xxxx,

seria xxxxxxxx eliberat pe numele Akhmatova Dilshoda a.n. xx.xx.xxxx, seria

xxxxxx eliberat pe numele Akhmatov Temur a.n. xx.xx.xxxx, seria xxxxxxx eliberat

pe numele Djalamova Madina a.n. xx.xx.xxxx, seria xxxxxxx eliberat pe numele

Djalamov Davlad a.n. xx.xx.xxxx, seria xxxxxxxxx eliberat pe numele Djalamov

Azim a.n. xx.xx.xxxx, fiindu-le permisă trecerea frontierei de stat sub o identitate

falsă.

Ulterior, la 13.11.2018, Kryukov Elisey, împreună și de comun acord cu

Kryukov Igor și alte persoane la moment neidentificate de organul de urmărire

penală, au organizat transportarea persoanelor indicate mai sus în Turcia,

procurîndu-le din timp bilete de călătorie la cursa aeriană „Tbilisi-Istanbul”,

însoțindu-i în țara de tranzit, și organizând intrarea ilegală în Turcia, cu prezentarea

de către aceștea a pașapoartelor de cetățeni ai Federației Ruse cu identitate falsă,

nefiind nici cetățeni, nici rezidenți ai acestui stat.

În continuare, la data de 14.11.2018, Kryukov Elisey, împreună și de comun

acord cu Kryukov Igor și alte persoane la moment neidentificate de către organul de

urmărire penală, aflîndu-se în incinta Aeroportului Internațional Ataturk din

Istanbul, urmînd în continuarea să organizeze transportarea cetățenilor

Uzbekistanului Akhmedov Ozod, Djamolova Dilshoda, minorului Usmonkulov

Temurjon, Djalilova Madina și minorilor Abdurakhmonov Davladshokh și

Mansurov Azimjon din Turcia în Columbia, s-au prezentat împreună cu aceștea

pentru înregistrare la cursa aeriană Istanbul-Bogota, unde, au prezentat pașapoartele

de cetățeni ai Federației Ruse cu identitate falsă, în cadrul verificării documentelor,

inspectorul vamal le-a refuzat zborul la cursa respectivă.

Prin urmare, Kryukov Elisey, împreună și de comun acord cu Kryukov Igor și

alte persoane la moment neidentificate de organul de urmărire penală, în vederea

realizării scopului infracțional de migrare ilegale în Statele Unite ale Americii a

cetățenilor Uzbekistanului Akhmedov Ozod, Djamolova Dilshoda, minorului

Usmonkulov Temurjon, Djalilova Madina și minorilor Abdurakhmonov

Davladshokh și Mansurov Azimjon, au organizat transportarea acestora în

Republica Moldova, procurîndu-le bilete la cursa aeriană Istanbul-Chișinău.

Astfel, la 14.11.2018, în jurul orelor 17:00, prin intermediul cursei aeriene

„Istanbul-Chișinău”, Kryukov Elisey, împreună și de comun acord cu Kryukov Igor

și alte persoane la moment neidentificate de organul de urmărire penală, au organizat

intrarea ilegală a cetățenilor Republicii Uzbekistan, Akhmedov Ozod, Djamolova

7

Dilshoda, minorului Usmonkulov Temurjon, Djalilova Madina și minorilor

Abdurakhmonov Davladshokh și Mansurov Azimjon, pe teritoriul Republicii

Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău, nefiind nici cetățeni, nici rezidenți

ai acestui stat.

Astfel, în cadrul controlului documentelor și controlului de frontieră, pe direcția

intrare, de la cursa Istanbul-Chișinău, de către Kryukov Elisey au fost prezentate

pașapoartele de cetățeni ai Federației Ruse cu identitate falsă seria xxxxxxx eliberat

pe numele Akhmatov Ozod, seria; xxxxxxxx eliberat pe numele Akhmatova Dilshoda,

seria xxxxxxxx eliberat pe numele Akhmatov Temur, și de către Kryukov Igor la un

alt ghișeu de control al documentelor și cotrolul de frontieră a prezentat pașapoartele

de cetățeni ai Federației Ruse cu seria xxxxxxx eliberat pe numele Djalamova

Madina, seria xxxxxxx eliberat pe numele Djalamov Davlad, seria xxxxxxxxx

eliberat pe numele Djalamov Azim, fiindu-le permisă trecerea frontierei de stat a

cetățenilor Uzbekistanului Akhmedov Ozod, Djamolova Dilshoda, minorului

Usmonkulov Temurjon, Djalilova Madina și minorilor Abdurakhmonov

Davladshokh și Mansurov Azimjon.

Totodată, în rezultatul controlului de frontieră efectuat asupra bagajului

pasagerului la cursa aeriană „Istanbul-Chișinău”, Kryukov Igor au fost depistate și

ridicate 6 pașapoarte eliberate de către autoritățile Republicii Uzbekistan pe numele

cetățenilor Abdurakhmonov Davladshokh d.n.xx.xx.xxxxб Akhmedov Ozod d.n.

xx.xx.xxxx, Djalilova Madina d.n. xx.xx.xxxx, Usmonkulov Temurjon d.n.

xx.xx.xxxx, Djamolova Dilshoda d.n. xx.xx.xxxx, Mansurov Azimjon d.n.

xx.xx.xxxx, care la traversarea frontierei au prezentat pașapoarte eliberate de

autoritățile Federației Ruse pe numele altor persoane.

Conform raportul de expertiză judiciară nr.403 din 23.11.2018, blanchetele

pașapoartelor cetățenilor Federației Ruse: nr.65№ 2314874 pe numele cet. Djalamova

Madina a.n. xx.xx.xxxx, nr. xxxxxxxxx pe numele Djalamov Azim a.n. xx.xx.xxxx,

nr. xxxxxxx pe numele Akhmatova Dilshoda, a.n. 15.01.1985, nr. xxxxxxx pe

numele cet. Akhmatov Ozod a.n. xx.xx.xxxx, nr. xxxxxxx pe numele cet. Akhmatov

Temur a.n. xx.xx.xxxx, corespund metodei de confecționare a blanchetei autentice a

pașaportului Federației Ruse.

Imaginea facială din pașaportul cet.Republicii Uzbekistan cu numărul

AC0976228, eliberat pe numele cet. Akhmedov Ozod a.n. xx.xx.xxxx și imaginea

facială din pașaportul cet. Federației Ruse cu numărul 65№2314880, eliberat pe

numele cet. Akhmatov Ozod a.n. xx.xx.xxxx, reprezintă una și aceeași persoană;

imaginea facială din pașaportul cet. Republicii Uzbekistan cu numărul AB9473891,

eliberat pe numele cet. Djalilova Madina a.n. xx.xx.xxxx și imaginea facială din

pașaportul cet. Federației Ruse cu numărul xxxxxxx, eliberat pe numele cet.

Djalamova Madina a.n. xx.xx.xxxx, reprezintă una și aceeași persoană; imaginea

facială din pașaportul cet. Republicii Uzbekistan cu numărul AC0968521, eliberat pe

8

numele cet. Usmonkulov Temurjon a.n. xx.xx.xxxx și imaginea facială din

pașaportul cet. Federației Ruse cu numărul 65№2314882, eliberat pe numele cet.

Akhmatov Temur a.n. xx.xx.xxxx, reprezintă una și aceeași persoană; imaginea

facială din pașaportul cet. Republicii Uzbekistan cu numărul AC0976319, eliberat pe

numele cet. Djamolova Dilshoda a.n. xx.xx.xxxx și imaginea facială din pașaportul

cet. Federației Ruse cu numărul 65№2314881, valabilitatea eliberat pe numele cet.

Akhmatova Dilshoda a.n. xx.xx.xxxx, reprezintă una și aceeași persoană; imaginea

facială din pașaportul cet. Republicii Uzbekistan cu numărul AB9473867, eliberat pe

numele cet. Mansurov Azimjon a.n. xx.xx.xxxx și imaginea facială din pașaportul

cet. Federației Ruse cu numărul xxxxxxxxx, eliberat pe numele cet. Djalamov Azim

a.n. xx.xx.xxxx, reprezintă una și aceeași persoană; imaginea facială din pașaportul

cet. Republicii Uzbekistan cu numărul AB9468229, eliberat pe numele cet.

Abdurakhmonov Davladshokh a.n. xx.xx.xxxx și imaginea facială din pașaportul cet.

Federației Ruse cu numărul xxxxxxx, eliberat pe numele cet. Djalamov Davlad a.n.

xx.xx.xxxx, reprezintă una și aceeași persoană.

Prima instanță a stabilit că, prin acțiunile sale intenționate Kryukov Igor

a comis infracțiunea prevăzută de art. 3621 alin. (2) lit. b), c) Cod penal–

organizarea migrației ilegale, adică organizarea în scopul obținerii directe a unui

folos financiar, a intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului unui stat, a

persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, săvîrșite de mai

multe persoane, asupra mai multor persoane, iar Kryukov Elisey se face vinovat

de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 3621 alin. (2) lit. b), c) Cod penal–

organizarea migrației ilegale, adică organizarea în scopul obținerii direct a unui folos

financiar, a intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului unui stat, a persoanei

care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, săvîrșite de mai multe

persoane, asupra mai multor persoane.

numele inculpaților, prin care a solicitat admiterea apelului, casarea sentinței,

cu pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima

instanță, prin care inculpații să fie achitați, pe motiv că nu s-a constatat

existența faptei infracțiunii.

3.1 În conținutul cererii de apel depuse, apărătorul inculpaților a invocat

că:

- reieșind din declarațiile date în cadrul ședinței de judecată a

colaboratorilor din cadrul SPF Aeroportului Internațional Chișinău se poate

concluziona că aceștia sunt doar persoanele care au exercitat atribuțiile sale

de serviciu, efectuând controlul documentelor și a bagajelor, inclusiv și

controlul de gradul doi. Au explicat precum că au presupus că pașapoartele

prezentate erau false. Dar, totodată, nimeni din ei nu au discutat nici cu

inculpații, nici cu părțile vătămate. Mai mult ca atât, Pleșca Ludmila și Druță

9

Aculina nici nu au participat la controlul efectuat și cunosc toată situația din

cuvintele lui Coțofană Oleg;

- înscrisurile prezentate suplimentar de către acuzatorul de stat nu

confirmă faptul că pașapoartele Federației Ruse nu sunt autentice și nu au

fost eliberate de autoritățile Federației Ruse;

- la cauza penală sunt prezentate bilete electronice dus-întors, bronări

pentru cazare pe tot parcursul turului. La fel, în cadrul percheziției corporale

a fost ridicat card bancar nr. xxxxxxx pe numele lui Kryukov Elisey, pe

fiecare bilet electronic este indicat numărul cardului de la care a fost

cumpărat acest bilet, numărul indicat nu coincide cu numărul cardului

bancar care aparține lui Kryukov Elisey;

- pe parcursul urmăririi penale au fost prezentate înscrisuri care

confirmă cele declarate de inculpatul Kryukov Elisey.

octombrie 2021 a fost respins ca nefondat apelul declarat de avocatul

Hamureac Oxana în numele inculpaților și menținută sentința fără

modificări.

4.1 În motivarea soluției adoptate, instanța de apel a constatat că instanța

de fond, cercetând în cumul probele administrate în ședința de judecată prin

prisma admisibilității, pertinenței și concludenței, utilității și veridicității

raportată la declarațiile date în ședința de judecată și probele administrate, a

stabilit o corectă situație de fapt, dând faptelor reținute în sarcina inculpaților

încadrarea juridică corespunzătoare, și anume art. 3621 alin. (2) lit. b), c) Cod

penal – organizarea migrației ilegale, adică organizarea în scopul obținerii directe a

unui folos financiar, a intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului unui stat, a

persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, săvârșite de mai

multe persoane, asupra mai multor persoane.

Instanța de apel a constatat cu certitudine că vina inculpaților Kryukov

Igor și Kryukov Elisey în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 3621 alin. (2)

lit. b), c) Cod penal se dovedește prin cumulul de probe administrate și

examinate în decizie, și anume prin declarațiile martorilor și probele scrise

cercetate din materialele dosarului, care coroborează între ele.

Raportând motivele invocate în cererea de apel la materialele cauzei

penale, instanța a conchis că argumentele invocate de avocatul Oxana

Hamureac în interesele inculpaților nu își găsesc confirmare în starea de fapt

a prezentei cauze penale.

Instanța de apel a relevat că, obiectul juridic special al infracțiunii

prevăzute la art. 3621 Cod penal îl formează relațiile sociale cu privire la

desfășurarea în condiții de legalitate a organizării intrării, șederii sau

tranzitării teritoriului statului sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei

10

care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat.

Victimă a infracțiunii de organizare a migrației ilegale este migrantul

ilegal. Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la art. 3621 Cod penal, constă

în fapta prejudiciabilă exprimată în acțiunea de organizare a intrării, șederii,

tranzitării ilegale a teritoriului statului sau a ieșirii de pe acest teritoriu a

persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat.

Cu privire la conținutul noțiunii de „organizare” în contextul laturii

obiective a infracțiunii de organizare a migrației ilegale s-a remarcat că

acțiunea prejudiciabilă se poate înfățișa, drept exemplu sub următoarele

modalități faptice:

- organizarea confecționării, deținerii, vînzării sau folosirii documentelor

oficiale false;

- organizarea eliberării sau obținerii documentelor în mod ilegal ori

printr-o declarație falsă;

- organizarea folosirii documentelor oficiale de către o altă persoană

decât titularul legitim.

În același context, instanța de apel a menționat că, „intrarea ilegală”

presupune trecerea frontierelor atunci cînd condițiile necesare intrării legale

în statul primitor nu sunt satisfăcute. În final, termenul „ilegal” se referă

numai la persoanele care nu sunt cetățeni ai statului de tranzit sau de intrare.

Reieșind din probele cercetate în ședința de judecată în raport cu

declarațiile inculpaților Kryukov Igor și Kryukov Elisey, instanța de apel a

atestat că s-a rezultat modalitatea faptică manifestată prin acțiunea de

organizare a migrației ilegale, în scopul obținerii direct sau indirect a unui

folos financiar, a intrării, tranzitării și șederii ilegale pe teritoriul unui stat, a

persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, săvârșite de

mai multe persoane, asupra a mai multor persoane.

Astfel, în cadrul cercetării judecătorești, instanța de apel a constatat cu

certitudine că, inculpații Kryukov Igor și Kryukov Elisey, împreună cu

persoane necunoscute, având scopul obținerii directe a unor foloase

financiare din organizarea intrării și șederii ilegale pe teritoriul Statelor Unite

ale Americii, cu tranzitarea ilegală a teritoriului statelor Georgiei, Turciei,

Republicii Moldova a cetățenilor Uzbekistanului Akhmedov Ozod,

Akhmedov Ozod, Djamolova Dilshoda, minorului Usmonkulov Temurjon,

Djalilova Madina și minorilor Abdurakhmonov Davladshokh și Mansurov

Azimjon, ce nu sunt nici cetățeni, nici rezidenți a acestor state, camuflând

acțiunile lor prin rezervarea locurilor de cazare în hoteluri, organizarea

transportării acestora, procurarea biletelor avia tur-retur și perfectarea ilegală

a pașapoartelor de cetățeni ai Federației Ruse cu identitate falsă, creând

aparent caracterul legal că migranții sunt beneficiari ai serviciilor turistice, în

11

rezultat primind suma de 30 000 dolari pentru 6 persoane.

În acest context, instanța de apel a apreciat ca fiind pertinente și

concludente declarațiile părții vătămate Akhmedov Ozod, care sunt în

coroborare cu declarațiile martorilor Djamolova Dilshoda, Djalilova Madina.

S-a reținut că în rezultatul examinării pașapoartelor de cetățeni ai

Uzbekistanului eliberate pe numele cet. Djamolova Dilshoda, copiii acesteia

Usmonkulov Temurjon și Akhmedov Ozod, s-a constatat că la data de

11.11.2018 este aplicată ștampila cu nr. 686 la ieșirea din Federația Rusă. La

fel, în pașaportul de cetățean al F. Ruse eliberat pe numele inculpatului

Kryukov Elisey este aplicată ștampila cu nr.686 la ieșirea din F. Rusă.

Subsidiar, în rezultatul examinării pașapoartelor de cetățeni a Uzbekistanului

eliberate pe numele Djalilova Madina și copiii acesteia Abdurakhmanov

Davladhokh și Mansurov Azimjon s-a constatat că la data de 11.11.2018 au

ieșit din F. Rusă, fiindu-le aplicată ștampila cu nr. 692. Mai mult, potrivit

pașaportului de cetățean al F. Ruse eliberat pe numele inculpatului Kryukov

Igor, este aplicată stampila cu nr.692 la ieșirea din F. Rusă.

Instanța de apel a apreciat că, prin declarațiile părților vătămate, se

confirmă că la ieșirea din F. Rusă la cursa de zbor Moscova-Tbilisi, Georgia s-

au înregistrat cu pașapoartele de cetățeni ai Uzbekistanului. Instanța a stabilit

ca fiind confirmat că, deși inculpatul Kryukov Igor a declarat că el urma să

însoțească cei 6 turiști pe care s-a obligat să-i însoțească, s-a atestat că de fapt

au traversat frontiera F. Ruse, separat, în două grupuri prin două puncte de

control. Aceste măsuri de precauție aveau scop evitarea anumitor suspiciuni

și eventuale controale din partea organelor de drept. Potrivit declarațiilor

părții vătămate Akhmedov Ozod, care a comunicat că după ce au ajuns în

Georgia, a constatat că la cursa lor a mai zburat o familie - doamnă cu doi

copiii. La fel, și partea vătămată Djalilova Madina a confirmat că în avion a

mai zburat o familie care s-au cazat în același hotel, și anume un domn, cu

soția și copilul lor. Tot Igor i-a interzis Madinei să comunice cu familia dată.

Instanța de apel a reținut și faptul că, până la aterizarea în Georgia,

părțile vătămate Akhmedov Ozod și Djalilova Madina au primit de la

inculpatul Kryukov Igor, pașapoarte „roșii” (adică ale F. Ruse) dar cu alte

nume de familii pentru ei și membrii familiilor acestora. Atunci, cînd

Akhmedov Ozod l-a întrebarea că nu s-au înțeles așa, Kryukov Igor i-a

comunicat că așa trebuie. Dajlilova Madina a declarat că Igor i-a cerut să

memorizeze noile familii și în cazul în care vor fi întrebați scopul vizitei să

comunice că sunt turiști. La fel, Kryukov Igor i-a comunicat cet. Djamolova

Dilshoda că nu o să fie probleme, deoarece în pașapoartele roșii deja este

aplicată ștampila. or, în rezultatul examinării pașapoartelor de cetățeni ai F.

Ruse cu identitate falsă (șase la număr), este aplicată ștampila cu nr.326 din

12

11.11.2018 precum că toți cei șașe cetățeni ai Uzbekistanului au ieșit din F.

Rusă prin același punct de control. Mai mult ca atât, martorul Djamolova

Dilshoda a mai comunicat că Kryukov Igor le-a spus că în cazul în care vor fi

întrebați când au primit cetățenia F. Rusă să comunice că cu doi ani în urmă.

Astfel, instanța de apel a constatat că în scopul organizării migrării

ilegale în SUA, părților vătămate Akhmedov Ozod și Djalilova Madina și

membrilor familiilor acestora, le-au fost puse la dispoziție pașapoarte de

cetățeni ai Federației Ruse, dar cu identitate falsă, în conținutul pașaportului

fiind indicat un alt nume de familie. Cum era posibil legal prezentarea unor

astfel de acte în cazul în care aceștia nu și-au schimbat niciodată numele de

familie. Or, Djalilova Madina a rămas suprinsă cînd în pașaportul rusesc a

observat că este un alt nume de familie, considerând că au fost greșite două

litere.

Conform raportului de expertiză judiciară nr. 403/1 din 30.11.2018,

instanța de apel a constatat că, potrivit imaginilor faciale din pașapoartele de

cetățeni ai Uzbekistanului și cele ale Federației Ruse, Akhmedov Ozod a.n.

xx.xx.xxxx și cet. Akhmatov Ozod a.n. xx.xx.xxxx, sunt una și aceeași

persoană; Djalilova Madina a.n. xx.xx.xxxx și Djalamova Madina a.n.

xx.xx.xxxx, reprezintă una și aceeași persoană; Usmonkulov Temurjon a.n.

xx.xx.xxxx și Akhmatov Temur a.n. xx.xx.xxxx, reprezintă una și aceeași

persoană; Djamolova Dilshoda a.n. xx.xx.xxxx și Akhmatova Dilshoda a.n.

xx.xx.xxxx, reprezintă una și aceeași persoană; Mansurov Azimjon a.n.

xx.xx.xxxx și Djalamov Azim a.n. xx.xx.xxxx, reprezintă una și aceeași

persoană; Abdurakhmonov Davladshokh a.n. xx.xx.xxxx și Djalamov Davlad

a.n.xx.xx.xxxx, reprezintă una și aceeași persoană.

În acest sens, instanța de apel a reținut că, deși pașapoartele de cetățeni

ai Federației Ruse eliberate pe numele Akhmatov Ozod, Akhmatov Dilshoda,

Akhmatov Temur, Djalamova Madina, Djalamov Azim și Djalamov Davlad

potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 403 sunt autentice, eliberate de

autoritățile competente, acestea au fost obținute în mod fraudulos.

Cu privire la organizarea „eliberării sau obținerii în mod ilegal a unui

document de identitate”, s-a menționat în decizie că eliberarea sau obținerea

documentelor destinate organizării migrației se face contrar cerințelor legale

care reglementează modul de eliberare sau obținere a documentelor de

identitate sau de călătorie.

S-a menționat în decizie că organizarea „folosirii documentelor oficiale

de către o altă persoană decât titularul legitim” presupune săvârșirea unor

acțiuni, îndreptate spre utilizarea de către migrant a documentelor oficiale,

care ori nu-i aparțin, ori reprezintă această persoană sub identitate falsă, în

vederea realizării dreptului de intrare, ședere sau tranzitare pe teritoriul unui

13

stat a persoanei care nu este cetățean sau rezident al acestuia, prin metoda

înșelării persoanelor publice, cu atribuții de a verifica și permite

intrarea/șederea/tranzitarea. Prin urmare, potrivit declarațiile părților

vătămate Akhmedov Ozod, Djalilova Madina și martorului Djamolova

Dilshoda, aceștia niciodată nu s-au adresat autorităților din Federația Rusă

pentru a primi cetățenia F. Ruse și nu și-au perfectat pașapoarte rusești.

Instanța de apel a constatat că, circumstanțele relevate de către părțile

vătămate sunt confirmate prin materialele parvenite ca rezultat al cererii de

asistență juridică internațională adresată autorităților competente ale F. Ruse:

răspunsul nr. 98/8-18984 din 15.04.2019 eliberat de Direcția Generală a MAI al

Federației Ruse pentru or. Moscova, s-a stabilit că potrivit Băncii Centrale de

date de evidență a cetățenilor străini al MAI al Rusiei, cetățenilor

Uzbekistanului, Akhmedov Ozod, Djamolova Dilshoda, Usmonkulov

Temurjon, Djalilova Madina, Abdurakhmanov Davladshod și Mansurov

Azimjon nu au dobândit cetățenia Federației Ruse și nu s-au adresat cu cereri

de acordarea a permisului de ședere în F. Rusă; răspunsul nr.98/14-18719 din

12.04.2019 eliberat de Direcția Generală a MAI al F. Ruse, prin care se

constatată că nici Akhmatov Ozod, Akhmatova Dilshoda, Akhmatov Temur,

Djamalova Madina, Djalamov Davlad, Djalamov Azim nu s-au adresat

pentru dobândirea cetățeniei Federației Ruse.

Respectiv, pașapoartele de cetățeni ai Federației Ruse cu seria și nr. 65 №

2314874 pe numele cet. Djalamova Madina a.n. xx.xx.xxxx, nr.65 №2314875

pe numele Djalamov Azim a.n. xx.xx.xxxx, nr.xxxxxxxpe numele Akhmatova

Dilshoda, a.n. 15.01.1985, nr.65 №2314880 pe numele cet. Akhmatov Ozod

a.n. xx.xx.xxxx, nr. xxxxxxx pe numele cet. Akhmatov Temur a.n. xx.xx.xxxx,

instanța de apel a stabilit că urmează a fi încadrate în categoria actelor de

identitate frauduloase.

Instanța de apel a statuat că, deși părțile vătămate Akhmedov Ozod și

Dajlilova Madina au declarat că de fiecare dată când întrebau de Igor referitor

la transportarea lor, acesta de fiecare dată le răspundea că ei nu trebuie să

știe, că vor fi informați cu ceva timp până la plecare. Mai mult, Djamolova

Dilshoda a declarat că atunci când au ajuns la Moscova, Iurie i-a sunat și le-a

spus că va trimite oamenii lui și să nu-și facă griji.

Astfel, în rezultatul examinării pașapoartelor rusești eliberate pe numele

Djamolova Madina, Djalomov Azim și Djalomov Dalvad, instanța de apel a

stabilit că, deși inculpatul Kryukov Igor a declarat că el urma să însoțească

grupul constituit din cei șase turiști, deoarece este un traseu ales de aceștia cu

vizitarea mai multor țări, iar fiul său Kryukov Elisey mergea doar în călătorie

în calitate de turist, fiind separat de grup, s-a atestat următoarele împrejurări

de fapt, și anume că Djalilova Madina și copiii săi minori Abdurakhmanov

14

Davladshod, Mansurov Azimjon împreună cu Kryukov Igor, formau un grup

la traversarea frontierelor Georgiei, Turciei și R. Moldova prin același punct

de control, fapt confirmat prin ștampilele cu același număr aplicate în

pașapoarte, și anume: 049 din 11.11.2018 intrarea în Georgia, 124 din 13.11.18

ieșirea din Georgia, D017 din 14.11.2018 intrarea în Turcia, D161 din

14.11.2018 ieșirea din Turcia, A014C din 14.11.2018 intrarea în R. Moldova. La

fel, Akhmedov Ozod împreună cu soția sa și fiul lor, au traversat frontiera F.

Ruse, Turciei, R. Moldova împreună cu Kryukov Elisey prin aceleași punct de

control, separat de primul grup, fapt confirmat prin ștampilele aplicate în

pașapoarte cu același număr, după cum urmează: D018 din 14.11.2018

intrarea în Turcia, D185 din 14.11.2018 ieșirea din Turcia și A011C din

14.11.2018 intrarea în R. Moldova.

Or, potrivit conținutului proceselor-verbale de percheziții corporale

efectuate la Kryukov Igor și Kryukov Elisey, au fost depistate și ridicate bilete

electronice avia și extrase privind bronarea camerelor la hotel, care la fel

relevă că acestea au fost procurate la diferite date sau ore tot pe grupuri. La

fel, fiind examinate biletele avia procurate pe numele inculpaților și a părților

vătămate și membrii familiilor acestora (în baza pașpoartelor rusești cu

identitatea falsă) instanța de apel a stabilit cum a fost organizată migrarea

ilegală în țara de destinație SUA.

Totodată, instanța de apel a reținut că pentru părțile vătămate

Akhmedov Ozod și Djalilova Madina și membrii familiilor acestora nu au

fost procurate bilete avia de întoarcere pentru data de 17 sau 18.11.2018

împreună cu Kryukov Igor sau Kryukov Elisey, deoarece potrivit declarațiilor

părților vătămate, ei urmau să ajungă în Mexic, ca ulterior cu un cunoscut de-

a lui Iurie cu mașina să fie transportați în țara de destinație Statele Unite ale

Americii.

Instanța de apel a reținut că or. Ciudad Juarez (unde și au fost bronate

camere la hotel pentru perioada 15- 17.11.2018) se află la frontiera Statelor

Unite ale Americii. Astfel, instanța de apel a conchis că, versiunea înaintată

de inculpatul Kryukov Igor precum că, părțile vătămate și membrii familiilor

acestora erau turiști la fel și fiul său Elisey a mers în călătorie în calitate de

turist și nu are nici o atribuție cu activitatea sa, se exclude în contextul în care

din examinarea biletelor avia, rezultă că zborurile erau cu escale, la intervale

mici de timp, ceea că făcea imposibilă organizarea cărorva excursii/vizite în

țările de tranzit, iar imediat ce la data de 15.11.2018 urmau să ajugă în Ciudat

Juarez, Kryukov Elisey la 17.11.2018, ora 06:00 deja urmă să se întoarcă în

Praga, Cehia.

Suplimentar, deși părților vătămate și membrilor familiilor acestora, în

perioada 15-17.11.2018 le-au fost rezervate camere la hotel în or. Ciudad-

15

Juarez, Mexico, pentru a ascunde de fapt scopul real de migrare ilegală în

SUA, suplimentar le-au fost creat un pachet turistic separat fiindu-le

rezervate camere la hotel pentru 12 zile în Cancun, Mexico și 10 zile în

Havana, Cuba, la fel, le-au fost procurate și bilete de retur.

În decizie s-a menționat că, din aprecierea din punct de vedere al

coroborării a probelor administrate la dosar rezultă că, în realitate, nici unul

din cetățenii Uzbekistanului nu doreau să facă turism, Akhmedov Ozod a

vândut casa de locuit pentru a achita suma de 15 000 dolari SUA, Djalilova

Madina a vândut bunuri materiale și a împrumutat bani iarăși pentru a achita

suma de 15 000 dolari SUA, cu intenția acestora fiind de a migra în SUA,

pentru o viață mai bună.

În acest sens, s-a reținut că organizarea migrației ilegale implică un acord

prin care o persoană exprimă disponibilitatea de a plăti sau a da un alt

beneficiu unui infractor pentru a-i facilita intrarea, tranzitarea, și/sau șederea

pe teritoriul altui stat.

Deși inculpatul Kryukov Igor a declarat că părțile vătămate au achitat

doar 50% pentru așa zisele foi turistice, părțile vătămate au declarat cert că au

achitat câte 5 000 dolari SUA de persoană pentru organizarea migrării în

SUA. În același timp, consimțământul victimei de a intra ilegal într-un stat a

cărui cetățean sau rezident permanent nu este, nu s-a luat în considerație și s-

a considerat că nu influențează încadrarea juridică a acțiunilor făptuitorului

prin prisma componenței de infracțiune „organizarea migrației ilegale”.

Cu referire la versiunea părții apărării, precum că ar fi vrut să viziteze în

scop turistic Georgia, Turcia, Columbia, Mexico, Republica Moldova, instanța

de apel a apreciat critic, întrucât această apărare nu este susținută prin careva

probe pertinente și concludente.

În condițiile în care numai doi (inculpații Kryukov Igor și Kryukov

Elisey) din grupul de opt persoane, de „turiști” îndeplineau condițiile legale

de intrare, s-a reținut în decizie că singura concluzie logică este că în realitate

dorința inculpaților a fost de a organiza intrarea ilegală și tranzitarea

teritoriul Republicii Moldova și nu numai, în scopul deplasării ulterioare în

țara de destinație SUA, unde și urmau să ajungă părțile vătămate cu membrii

familiilor acestora.

Instanța de apel a constatat că și înscrisurile probatorii ale cauzei

demonstrează faptul că inculpații au acționat împreună, dintre care se rețin

biletele electronice, care succesiv demonstrează etapele de migrare și anume

intrare, tranzitarea ilegală a teritoriului Georgiei, Turciei, Republicii

Moldova, urmau să ajungă în Mexico.

În ceea ce privește pe ambii inculpați, s-a stabilit că ansamblul probelor

demonstrează cu certitudine că aceștia au luat încă de la început hotărârea de

16

a se deplasa împreună cu părțile vătămate și membrii familiilor acestora, nu

doar faptul că le-au organizat migrarea, dar și de a se deplasa împreună cu

aceștia prin organizarea ieșirii ilegale din Rusia, intrarea și tranzitarea ilegală

a teritoriului Georgiei, Turciei, Columbiei, Mexicului.

Instanța de apel a stabilit, că la momentul în care cetățenii

Uzbekistanului în baza pașapoartelor rusești prezentate la controlul de

frontieră pentru cursa Istanbul - Bogota, au fost respinși, inculpații au luat

cunoștință cu certitudinea că părțile vătămate și membrii familiilor acestora

nu îndeplinesc condițiile pentru a trece frontiera Turcia, direcția ieșire

Istanbul – Bogota, Columbia, necătînd că argumentul de apărare a

inculpaților formulat în instanță a fost că nu au prezentate colaboratorilor de

frontieră bilete de retur în Turcia, deși la aceștia erau prezente bilete

electronice avia la cursa Bogota, Columbia - Cancun, Mexico.

S-a reținut în decizie că Djamolova Dilshoda a declarat că în Turcia

inculpații Igor și Elisey au mers să întrebe care este problema cu

pașapoartele. A vorbit în engleză, pe care nu prea o cunoaște. Elisey cunoaște

bine engleza. Elisey le-a comunicat ulterior că traseul este greșit și că ei nu

cunosc care este problema cu actele lor, pur și simplu i-au eliberat. Astfel,

hotărârea inculpaților de a rămâne cu cei șase cetățeni ai Uzbekistanului și de

a încerca și găsi o altă modalitate de a-și îndeplini angajamentele asumate au

luat decizia de a intra și tranzita ilegal teritoriul Republicii Moldova, succedat

de continuarea deplasărilor interstatale, pentru a ajunge în țara de destinație.

În acest sens, instanța de apel a reținut că inculpatul Kryukov Elisey a

susținut că se afla în calitate de turist, însă potrivit procesului-verbal de

examinare a telefonului mobil de model „LG” (acțiune autorizată la

judecătorul de instrucție) s-a stabilit că la deschiderea conversației avute între

utilizatorii cu numele „CRazZzy DriVer”, la care este indicat numărul de

telefon +420xxxxxx și este prezentă fotografia lui Kryukov Elisey și contactul

„Aлександра” la care este indicat numărul de telefon +420xxxxxxx care se

face în limba rusă s-a stabilit că discuția avută este pe diferite teme. La data

de 13.11.2018, ora 18:48, Elisey comunică cu Alexandra, expediindu-i un

mesaj prin care îi cere să nu-l deranjeze deoarece lucrează. La data de

14.11.2018 orele 01:37 Elisey îi comunică persoanei date că nu li s-a permis

intrarea, fiind nevoit să găsească altă modalitate, totodată o întreabă dacă în

caz de ceva va fi disponibilă pentru a-l ajuta în căutarea unui hotel, ulterior îi

comunică că au decis să nu rămână acolo unde se află din motiv că este prea

scump pentru 6 persoane.

Astfel, deplasarea în grup din Federația Rusă în Georgia, din Georgia în

Turcia, în Turcia refuzându-le de zborul la Bogota, Columbia, inculpatul

Kryukov Elisey a continuat deplasarea împreună cu inculpatul Kryukov Igor

17

și părțile vătămate cu membrii familiilor lor în direcția noului punct de

frontieră Moldova, adică a demonstrat coeziunea sa cu grupul și sprijinul

nemijlocit acordat activității infracționale.

Or, după ce colaboratorii de frontieră din Republica Moldova au decis să

le efectueze controlul de frontieră de nivelul II inculpaților și persoanelor pe

care le însoțeau, în timp ce se aflau în zona sosirii în apropierea cabinetului

controlului de frontieră de nivelul doi, potrivit înregistrărilor video, instanța

de apel a observat că Kryukov Igor stătea împreună cu Djalilova Madina și

doi copii minori ai acesteia Abdurakhmonov Davlashokn și Mansurov

Azimjon într-o parte, iar Kryukov Elisey stătea împreună cu cet. Akhmedov

Ozod, Usmonkulov Temurjon și cet. Djamolova Dilshoda în altă parte. S-a

reținut că în decurs de 15 minute, Kryukov Elisey și Kryukov Igor au stat la o

distanță de aproximativ 2 metri unul de altul și nu au discutat. La fel,

grupurile s-au comportat de parcă nici nu se cunoșteau, nu interacționau.

După care la un moment dat, Kryukov Igor se apropie de Kryukov Elisey îi

transmite o sumă de bani în valută de dolari SUA (după număr fiind mai

multe bancnote decât 3 așa cum indică inculpații), pe care ultimul îi ascunde

în mâneca de la scurtă după care din buzunar scoate portmoneul lui și îi pune

în portmoneu, și totodată cet. Kryukov Igor îi explică ceva.

Instanța de apel a apreciat că, declarațiile părților vătămate și ale

martorilor apreciate din punct de vedere al coroborării lor cu alte probe

materiale, evidențiază fără nici un dubiu că Kryukov Elisey și Kryukov Igor

erau coparticipanți la organizarea migrației ilegale.

Astfel, apreciind probele enunțate supra, instanța de apel a constatat că,

în ședința de judecată în mod indubitabil a fost demonstrată vinovăția

inculpaților, iar versiunile înaintate de inculpați privind nevinovăția sa,

instanța de apel le-a respins ca declarative, făcute în scopul eschivării de

răspundere penală.

În contextul aprecierii probelor administrate la materialele cauzei penale,

din punct de vedere al pertinenței, concludenței, utilității și veridicității ei, iar

toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor, instanța de

apel a respins solicitarea de apel formulată de avocatul Hamureac Oxana,

privind pronunțarea unei sentințe de achitare, or, în cursul judecării cauzei

au fost administrate probe care confirmă cu certitudine vina inculpaților în

cele incriminate, iar cele invocate de apărător sub acest aspect au fost

estimate de instanța de apel drept o modalitate de exercitare a dreptului la

apărare, urmărindu-se scopul evitării răspunderii penale.

S-a menționat că, dezacordul părții apărării cu sentința instanței de fond

este întemeiat doar pe critica modului în care instanța de judecată a apreciat

probele și circumstanțele cauzei, însă, împrejurările enunțate supra denotă în

18

mod concludent că instanța de fond nu a comis erori de drept în raport cu

motivele invocate de apelant, că hotărârea atacată cuprinde motivele pe care

se întemeiază soluția, că a avut loc fapta de săvârșirea căreia au fost învinuiți

inculpații, că această faptă a fost săvârșită de inculpați, fapta întrunește

elementele constitutive ale infracțiunii, fiind constatată vinovăția inculpaților

în săvârșirea infracțiunii, iar solicitarea formulată prin cererea de apel nu

poate fi admisă.

În concluzie, instanța de apel a constatat, în baza materialelor dosarului

penal, că inculpații Kryukov Igor și Kryukov Elisey au comis infracțiunea

prevăzută de art. 3621 alin. (2) lit. b), c) Cod penal.

avocatul Hamureac Oxana în numele inculpaților, prin care neinvocând

incidența dispozițiilor art. 427 Cod de procedură penală, solicită admiterea

recursului, casarea totală a deciziei, cu dispunerea rejudecării cauzei penale

în instanța de apel, în alt complet de judecată, prin care inculpații să fie

achitați.

5.1 În susținerea recursului avocatul Hamureac Oxana invocă aceleași

argumente expuse în cererea de apel depusă anterior, suplimentar

menționează că:

- decizia nu cuprinde temeiurile de fapt și de drept care au dus la

respingerea apelului, precum și motivele adoptării soluției respective;

- probele sunt contradictorii, nu confirmă temeinicia învinuirii aduse,

nefiind prezentate pe cauză probe pertinente, concludente și utile, care ar

putea fi puse la baza unei sentințe de condamnare a inculpaților;

- decizia este ilegală și neîntemeiată, deoarece acestea reprezintă doar

expunerea probelor acuzării fără aprecierea lor, cu ignorarea poziției părții

apărării, fapt care certifică unilateralitatea, subiectivitatea și caracterul

preconceput al hotărârii judecătorești adoptate.

alin. (1) pct. 11) Cod de procedură penală, a depus referință procurorul, care

pledează pentru inadmisibilitatea acestuia, ca fiind vădit neîntemeiat.

în raport cu materialele cauzei, Colegiul penal conchide că acesta este

inadmisibil, fiind vădit neîntemeiat din următoarele considerente.

În speță se constată că recurentul s-a conformat prevederilor art. 422 Cod

de procedură penală și a declarat recursul ordinar în termen.

În conformitate cu prevederile art. 424 alin. (2) Cod de procedură penală

instanța de recurs judecă cauza numai în limitele temeiurilor prevăzute de

art. 427 Cod de procedură penală, fiind în drept să judece și în baza

temeiurilor neinvocate, fără a agrava situația condamnatului.

19

Or, art. 427 alin. (1) Cod de procedură penală, prevede că hotărârile

instanței de apel pot fi atacate cu recurs ordinar pentru a repara erorile de

drept comise de instanțele de fond și de apel la judecarea cauzei.

Instanța de recurs nu poate evalua alte temeiuri în drept al cazului de

casare, decît cele invocate de recurent cu referire la textul de lege citat, cu

excepția cînd prin soluție, nu se agravează situația părții împotriva căreia este

declarat recursul.

Față de aspectele de drept relevate, se impune concluzia că în situația

cînd din cererea de recurs se desprinde un temei indicat în art. 427 Cod de

procedură penală, instanța de recurs este în drept să analizeze temeinicia

hotărîrii atacate, referindu-se numai la temeiul motivat de recurent și numai

în cazul cînd acesta se regăsește în textul de lege menționat.

Instanța de recurs verifică dacă s-a aplicat corect legea la faptele reținute

prin hotărârea atacată și dacă aceste fapte au fost constatate cu respectarea

dispozițiilor de drept formal și material.

Potrivit dispoziției art. 432 alin. (2) pct. 4) Cod de procedură penală,

instanța de recurs, examinând admisibilitatea în principiu a recursului

declarat împotriva hotărârii instanței de apel, fără citarea părților, în camera

de consiliu, este în drept să decidă inadmisibilitatea acestuia în cazul în care

constată că recursul declarat este vădit neîntemeiat.

Din conținutul recursului ordinar rezultă, că recurentul nu invocă vreun

temei de drept concret din cele 16 prevăzute la alin. (1) art. 427 Cod de

procedură penală, însă reieșind din motivarea acestuia, avocatului Hamureac

Oxana în numele inculpaților, pledează pentru casarea hotărârilor

judecătorești, rejudecarea cauzei și emiterea unei sentințe de achitare, pe

motiv că nu s-a constatat existența faptei infracționale.

Colegiul penal atestă că din motivarea recursului declarat, rezultă

invocarea temeiului de drept prevăzut la pct. 6 alin. (1) art. 427 Cod de

procedură penală, și anume, autorul recursului, referindu-se la situațiile în

care instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel și

hotărîrea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția.

De asemenea, reieșind din esența criticilor invocate în recursul

avocatului, Colegiul penal lărgit reține că acestea se referă în mare parte la

chestiunea de apreciere a probelor și anume a declarațiilor părților vătămate,

a martorilor, autorul recursului expunând o proprie evaluare a materialului

probator, prezentând versiunea potrivit căreia probele administrate de către

instanța de apel nu confirmă vinovăția inculpaților în infracțiunea

incriminată.

Sub aspectul vizat, se impune precizarea că aprecierea probelor este unul

din cele mai importante momente ale procesului penal, deoarece întregul

20

volum de muncă depus de către organele de urmărire penală, instanțele

judecătorești, cât și de părțile în proces, se concentrează pe soluția ce va fi

dată în urma acestei activități.

Aprecierea probelor după intima convingere a judecătorului trebuie să se

bazeze pe prevederile legale, precum și pe examinarea tuturor probelor în

ansamblu, sub toate aspectele, complet și obiectiv.

Legea stabilește că probele admisibile sunt apreciate după pertinența,

concludența, veridicitatea și utilitatea acestora și toate probele în ansamblul

lor sunt apreciate din punct de vedere al coroborării acestora.

Însă, cu referire la faptul dacă chestiunea de apreciere a probelor poate fi

invocată la această etapă a procedurilor, instanța de recurs reiterează, că

chestiunea de reapreciere a probelor, nu se conține în temeiurile prevăzute la

alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală, și astfel nu poate fi considerată ca

temei sub aspectul casării ca fiind ilegală a hotărârii contestate, deoarece

instanța de recurs nu analizează conținutul mijloacelor de probă, nu dă o

nouă apreciere materialului probator și nu stabilește o altă situație de fapt,

decât cea constatată de instanțele de fond, aceasta fiind sarcina primordială și

competența instanțelor respective.

Din aceste considerente, Colegiul penal lărgit nu examinează criticile

referitoare la presupusa greșită reținere, pe baza probelor administrate în

cauză, a anumitor elemente faptice, ci verifică, prin raportare la situația de

fapt stabilită de instanțele de fond, corectitudinea dispunerii achitării

inculpatului conform învinuirii incriminate, astfel că reaprecierea probelor nu

se încadrează în prevederile art. 427 Cod de procedură penală, iar o altă

opinie asupra probelor, verificate și reapreciere de instanța de apel, prin

continuarea judecării cauzei în fond, nu poate servi temei pentru

reexaminarea cauzei, întrucât instanța de apel corect a coordonat procesul de

examinare a probelor, or, la caz nu a fost stabilită o discrepanță dintre

conținutul mijloacelor de probă și aprecierile instanței.

Analizând decizia instanței de apel prin prisma erorii de drept prevăzute

de art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală, Colegiul penal constată

că asemenea eroare nu se confirmă, dat fiind faptul că instanța de apel, la

examinarea cauzei, a respectat prevederile art. 414 alin. (1), 417 alin. (8) Cod

de procedură penală și în hotărârea adoptată s-a pronunțat asupra tuturor

motivelor invocate în cererea de apel, decizia cuprinzând motive clare pe care

se întemeiază soluția pronunțată.

Conform art. 414 Cod de procedură penală, instanța de apel, judecând

apelul, verifică legalitatea și temeinicia hotărârii atacate pe baza probelor

examinate de prima instanță, conform materialelor din dosar, poate

21

administra, la cererea părților orice probe noi și poate da o nouă apreciere

probelor din dosar.

Colegiul penal constată că, instanța de apel, judecând cauza, a cercetat

nemijlocit, sub toate aspectele probele prezentate de părți, obiectiv le-a

apreciat și analizat conform prevederilor art. 101 Cod de procedură penală, ce

au format convingerea instanței că vinovăția inculpaților Kryukov Igor și

Kryukov Elisey de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 3621 alin. (2) lit. b),

c) Cod penal, a fost dovedită integral.

La fel, Colegiul penal menționează că, așa cum rezultă din textul deciziei

atacate, instanța de apel și-a motivat decizia în conformitate cu prevederile

art. 417 alin. (1) pct. 8) Cod de procedură penală, care cuprinde temeiurile ce

au dus la adoptarea soluției expuse în pct. 4 - 4.1 din prezenta decizie.

Cu referire la posibila încălcare a principiului prezumției nevinovăției

invocat de avocatul Hamureac Oxana în recurs, Colegiul penal atestă că în

cadrul cercetării judecătorești în instanța de fond, cât și în instanța de apel, s-

a demonstrat că la materialele cauzei sunt anexate suficiente probe

pertinente, concludente și utile, care coroborând între ele, răstorn prezumția

de nevinovăție a inculpaților Kryukov Igor și Kryukov Elisey.

Prezumția nevinovăției, prevăzută de art. 21 din Constituția Republicii

Moldova, art. 8 Cod de procedură penală, art. 6 § 2 din Convenția Europeană,

reprezintă unul dintre aspectele procesului echitabil într-un caz penal.

Vinovăția persoanei în săvârșirea faptei se consideră dovedită numai în

cazul când instanța de judecată, călăuzindu-se de principiul prezumției

nevinovăției, cercetând nemijlocit toate probele prezentate, iar îndoielile, care

nu pot fi înlăturate, fiind interpretate în favoarea inculpatului și în limita unei

proceduri legale, a dat răspunsuri la toate chestiunile prevăzute în art. 385

Cod de procedură penală.

Coroborând cele expuse, Colegiul penal apreciază că, în fapt, decizia

instanței de apel corespunde tuturor prevederilor art. 417 Cod de procedură

penală, este bine argumentată, motivată, fiind legală și întemeiată, s-au dat

răspunsuri argumentate asupra tuturor motivelor invocate în apel și nu se

constată vreo eroare de drept gravă ce ar afecta legalitatea hotărârii

judecătorești contestate.

Totodată, Colegiul penal reține faptul că, motivele invocate în recursul

vizat au constituit deja obiect de examinare în prima instanță și în instanța de

apel, fiind oferite răspunsuri argumentate în acest sens, iar o altă opinie

asupra circumstanțelor cauzei care au fost puse la baza sentinței de

condamnare, conform jurisprudenței CtEDO, nu poate servi temei pentru

reexaminarea cauzei (Bujnița vs Moldova, 16 ianuarie 2007, § 20).

Din considerentele expuse, Colegiul penal conchide că, temeiurile

22

invocate de recurent, nu și-au găsit confirmare la examinarea recursului,

erori de drept în speța examinată nu s-au comis, prin urmare, hotărârea

atacată este legală și întemeiată, iar recursul urmează a fi declarat inadmisibil

ca fiind vădit neîntemeiat.

penală, Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție,

D E C I D E :

Inadmisibilitatea recursului ordinar declarat de către avocatul Hamureac

Oxana în numele inculpaților, împotriva deciziei Colegiului penal al Curții de

Apel Chișinău din 25 octombrie 2021, în cauza penală în privința lui Kryukov

Igor XXXXXX și a lui Kryukov Elisey XXXXXXX, ca fiind vădit neîntemeiat.

Decizia este irevocabilă.

Decizia motivată este pronunțată la 27 iulie 2022.

Președinte Toma Nadejda

Judecători Boico Victor

Guzun Ion

23