1ra-1659/2021 — art. 190 alin. 4, 5 CP
- Instanță
- Curtea Supremă de Justiție
- Obiect
- art. 190 alin. 4, 5 CP
- Temei legal
- art. 427 alin. 1 pct. 6,8 CPP
1ra-1659/2021 — art. 190 alin. 4, 5 CP (Curtea Supremă de Justiție, 2022)
Dosarul nr. 1ra-1659/2021
C U R T E A S U P R E M Ă D E J U S T I Ț I E
D E C I Z I E
13 decembrie 2021 mun. Chișinău
Colegiul Penal lărgit în componența:
președinte Nadejda TOMA
judecători Liliana CATAN
Iurie DIACONU
Ion GUZUN
Victor BOICO
a judecat, fără participarea părților, recursul ordinar declarat de avocatul Ina
Pucas în numele inculpatului Arapu Alexandru, prin care se solicită casarea
deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 05 februarie 2021, în
cauza penală privindu-l pe
ARAPU Alexandru Xxxxx, născut la
xx xxxxxxxx xxxx în s. Xxxxxx, r-nul Xxxxxxx,
domiciliat în mun. Xxxxxxx, bd. Xxxxxx xx/x ap. xx.
Termenul de examinare a cauzei:
Prima instanță: 09.03.2016 – 03.01.2019;
Instanța de apel: 20.02.2019 – 05.02.2021;
Instanța de recurs: 19.07.2021 – 13.12.2021.
Asupra recursului menționat, Colegiul penal lărgit,
C O N S T A T Ă :
Prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani din 03 ianuarie 2019
Arapu Alexandru a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute
de art. 190 alin. (5), art. 190 alin. (5), 190 alin. (4), art. 190 alin. (5), art. 190 alin.
(5), art. 190 alin. (5), art. 190 alin. (5), art. 190 alin. (5), art. 190 alin. (5), art. 190
alin. (5), art. 190 alin. (5), art. 190 alin. (5), 190 alin. (4) Cod penal și i s-a stabilit
pedeapsa:
- în baza art. 190 alin. (5) Cod penal, 10 ani închisoare cu privarea de dreptul
de a exercita activitate ce ține de gestionarea mijloacelor bănești pe un termen de 4
ani;
- în baza art. 190 alin. (5) Cod penal, 10 ani închisoare cu privarea de dreptul
de a exercita activitate ce ține de gestionarea mijloacelor bănești pe un termen de 4
1
ani;
- în baza art. 190 alin. (4) Cod penal, 8 ani închisoare cu privarea de dreptul
de a exercita activitate ce ține de gestionarea mijloacelor bănești pe un termen de 4
ani;
- în baza art. 190 alin. (5) Cod penal, 10 ani închisoare cu privarea de dreptul
de a exercita activitate ce ține de gestionarea mijloacelor bănești pe un termen de 4
ani;
- în baza art. 190 alin. (5) Cod penal, 10 ani închisoare cu privarea de dreptul
de a exercita activitate ce ține de gestionarea mijloacelor bănești pe un termen de 4
ani;
- în baza art. 190 alin. (5) Cod penal, 10 ani închisoare cu privarea de dreptul
de a exercita activitate ce ține de gestionarea mijloacelor bănești pe un termen de 4
ani;
- în baza art. 190 alin. (5) Cod penal, 10 ani închisoare cu privarea de dreptul
de a exercita activitate ce ține de gestionarea mijloacelor bănești pe un termen de 4
ani;
- în baza art. 190 alin. (5) Cod penal, 10 ani închisoare cu privarea de dreptul
de a exercita activitate ce ține de gestionarea mijloacelor bănești pe un termen de 4
ani;
- în baza art. 190 alin. (5) Cod penal, 10 ani închisoare cu privarea de dreptul
de a exercita activitate ce ține de gestionarea mijloacelor bănești pe un termen de 4
ani;
- în baza art. 190 alin. (5) Cod penal, 10 ani închisoare cu privarea de dreptul
de a exercita activitate ce ține de gestionarea mijloacelor bănești pe un termen de 4
ani;
- în baza art. 190 alin. (5) Cod penal, 10 ani închisoare cu privarea de dreptul
de a exercita activitate ce ține de gestionarea mijloacelor bănești pe un termen de 4
ani;
- în baza art. 190 alin. (5) Cod penal, 10 ani închisoare cu privarea de dreptul
de a exercita activitate ce ține de gestionarea mijloacelor bănești pe un termen de 4
ani;
- în baza art. 190 alin. (5) Cod penal, 10 ani închisoare cu privarea de
dreptul de a exercita activitate ce ține de gestionarea mijloacelor bănești pe un
termen de 4 ani;
- în baza art. 190 alin. (4) Cod penal, 8 ani închisoare cu privarea de dreptul
de a exercita activitate ce ține de gestionarea mijloacelor bănești pe un termen de 4
ani.
Conform art. 84 alin. (1) Cod penal pentru concurs de infracțiuni, prin
cumulul parțial al pedepselor aplicate, i-a fost stabilită pedeapsa definitivă de 12
ani închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis.
2
Conform art. 84 alin. (4) Cod penal, prin cumul parțial al pedepselor stabilite
prin sentința Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău din 24.11.2016, lui Arapu
Alexandru i s-a stabilit pedeapsa definitivă de 19 ani închisoare cu privarea de
dreptul de a ocupa funcții și a exercita activitate ce ține de gestionarea mijloacelor
bănești pe un termen de 5 ani, cu executare în penitenciar de tip închis, începând
din 03 ianuarie 2019, cu includerea perioadei aflării în arest preventiv din 19
ianuarie 2016 până la 19 ianuarie 2017, inclusiv.
De la Arapu Alexandru s-a încasat în beneficiul lui Ciornîi Victor suma de
237 236,04 lei, Lilian Mîndra suma de 181 765 lei, Gheorghe Șișcanu suma de 96
459, 51 lei, Rusu Dorel suma de 139 750 lei, Procopi Tudor suma de 285 000 lei,
Pantelei Denis suma de 1 826 000 lei, cu titlu de prejudiciu material.
Acțiunea civilă a reprezentantului Rinat Sighitov, Cernogubova Inna a fost
respinsă
Acțiunea civilă a Ecaterinei Colomoeț a fost admisă în principiu, urmând ca
asupra cuantumului despăgubirilor să se pronunțe instanța în ordinea procedurii
civile.
Totodată, prin sentință a fost soluționată și soarta corpurilor delicte.
Prin Ordonanța din 03 octombrie 2018, acuzatorul de stat, a modificat
învinuirea în instanța de judecată în privința lui Arapu Alexandru, dispunând:
„Modificarea învinuirii înaintate anterior cet. Arapu Alexandru, cu punerea sub o
nouă învinuire în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 190 alin. (5), 190 alin.
(5), 190 alin. (4), 190 alin. (5), 190 alin. (5), 190 alin. (5), 190 alin. (5), 190 alin.
(4), 190 alin. (5), 190 alin. (5), 190 alin. (5), 190 alin. (5), 190 alin. (5) Cod
penal”.
Astfel, având în vedere noile modificări ale Legii penale, operate prin Legea
R.M. nr. 179 din 26.07.2018, acuzatorul de stat a constatat că:
Arapu Alexandru, urmărind scopul dobândirii ilicite, prin inducerea în
eroare a mai multor persoane prin prezentarea ca adevărate a unor fapte
mincinoase în privința naturii obiectului, sub pretextul livrării materialelor de
construcție în schimbul unor bunuri, acordării de ajutor în procurarea de peste
hotarele țării a mijloacelor de transport sau acordării unor împrumuturi bănești,
pe termen scurt, creând impresia a unui om de afaceri, prosper și responsabil în
onorarea obligațiilor sale, fără a avea intenții cât și posibilități reale de a-și onora
promisiunile făcute, în perioada anilor 2012 - 2015 a dobândit ilicit de la
persoanele Sighitov Rinat, Badia Victor, Mamaev Vadim, Pantelei Denis, Procopi
Tudor, Galașanu Evghenii, Gligor Ștefan, Șișcanu Gheorghe, Gîrbu Nicolae,
Ciornîi Victor, Rusu Dorel, Mîndra Lilian și Colomoeț Ecaterina, bunuri și
mijloace bănești în sumă totală de 4 840 151,1 lei, după cum urmează:
La 28 aprilie 2012, Arapu Alexandru, urmărind scopul dobândirii ilicite a
bunurilor cet. Sighitov Rinat, sub pretextul de a-i împrumuta pe o perioadă de
3
până la 12 mai 2012 a unei sume de bani, l-a convins pe Sighitov Rinat să-i
împrumute suma de 16 500 euro, deși din start nu a avut intenția să-i restituie
toată suma de bani, restituind la 30 mai 2012 doar suma de 6000 euro, iar suma
de 10 500 euro, echivalent conform cursului oficial de schimb valutar al Băncii
Naționale a Moldovei cu suma de 157 500 lei, ce constituie proporții deosebit de
mari, a dobândit-o ilicit.
Astfel, prin acțiunile sale, Arapu Alexandru a săvârșit infracțiunea prevăzută
de art. 190 alin. (5) Cod penal, escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor
altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca
adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în
privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care
identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului
juridic nul sau anulabil, ori dacă, încheierea acestuia este determinată de
comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșite
în proporții deosebit de mari.
Tot el, Arapu Alexandru, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor cet.
Badia Victor, în luna iunie a anului 2012, aflându-se la intersecția străzilor
Bănulescu-Bodoni și București, mun. Chișinău, sub pretextul livrării materialelor
de construcție, prin înșelăciune și abuz de încredere, a dobândit de la Badia
Victor, un automobil de model „Mercedes Benz S Class”, n/î XXXXX, anul
fabricării 2002, în valoare de 15 000 euro, care conform înțelegerii apărute a
rămas în folosința lui Arapu Alexandru. Intrând în posesia mijlocului de transport
nominalizat, Arapu Alexandru pentru a atribui un caracter aparent legal
acțiunilor sale criminale, i-a livrat cet. Badia Victor materiale de construcție în
sumă de 4 000 euro după care, cunoscând premeditat că nu-și va onora în
continuare obligațiile asumate privind livrarea materialelor de construcție în
sumă de 11 000 euro, care conform cursului oficial de schimb valutar al Băncii
Naționale a Moldovei constituind suma de 164 742 lei, nefiind proprietar al
autoturismului de model „Mercedes Benz S Class”, n/î XXXXX, și neavând dreptul
de dispoziție asupra acestuia, acționând prin intenție directă, dându-și seama de
caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și admițând în
mod conștient survenirea acestora, ilegal a înstrăinat automobilul respectiv
persoanelor necunoscute, iar banii obținuți i-a folosit în scopuri personale, astfel
cauzându-i părții vătămate un prejudiciu material în sumă de 164 742 lei, ce
constituie proporții deosebit de mari.
Astfel, prin acțiunile sale, Arapu Alexandru a săvârșit infracțiunea prevăzută
de art. 190 alin. (5) Cod penal, escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor
altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca
adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în
privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care
4
identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului
juridic nul sau anulabil, ori dacă, încheierea acestuia este determinată de
comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșite
în proporții deosebit de mari.
Tot el, Arapu Alexandru, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor cet.
Mamaev Vadim, după un plan bine chibzuit, în luna iulie 2013, aflându-se la
intersecția străzilor Columna și Mihai Viteazul, mun. Chișinău, sub pretextul
acordării unui împrumut bănesc, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de
la Mamaev Vadim mijloace bănești în sumă de 5500 euro, echivalent conform
cursului oficial de schimb valutar al Băncii Naționale a Moldovei cu suma de 93
977 lei.
La rândul său, Arapu Alexandru în scopul obținerii încrederii cet. Mamaev
Vadim, a înregistrat pe numele ultimului, ca garanție a rambursării împrumutului
oferit, dreptul de proprietate asupra autoturismului de model „Toyota Prius”, n/î
XXXXX, anul fabricării 2007, care însă, conform înțelegerii a rămas în folosința
lui Arapu, cu acordarea dreptului de uzufruct temporar în baza certificatului de
înmatriculare nr. Xxxxx, de tip comodat. Ulterior, Arapu Alexandru, întrând în
posesia mijlocului de transport, nefiind proprietar al acestuia, acționând prin
intenție directă, ilegal a transmis cu titlu de gaj, autovehiculul respectiv lui
Bolohan Marin, contra sumei de 2500 euro, pe care a folosit-o în scopuri
personale, ascunzând acest fapt de la proprietarul legal al autoturismului în
cauză, Mamaev Vadim în rezultatul căruia părții vătămate i-a fost cauzat un
prejudiciu material în sumă de 93 977 lei, ce constituie proporții mari.
Astfel, prin acțiunile sale, Arapu Alexandru a săvârșit infracțiunea prevăzută
de art. 190 alin. (4) Cod penal, escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor
altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca
adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în
privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care
identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului
juridic nul sau anulabil, ori dacă, încheierea acestuia este determinată de
comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșite
în proporții mari.
Tot el, Arapu Alexandru, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor cet.
Pantelei Denis, în perioada lunilor aprilie-octombrie 2014, după un plan bine
chibzuit, sub pretextul livrării materialelor de construcție, a dobândit ilicit de la
Pantelei Denis 4 automobile în următoarele circumstanțe:
În baza contractului nr. 9 din 18.04.2014 pentru achiziționarea
bunurilor/betonului marca 250, Arapu Alexandru s-a obligat să livreze lui Pantelei
Denis beton în sumă de 550 000 lei, iar în schimb, primind de la Pantelei Denis pe
str. Xxxxxxxxxxx, mun. Chișinău, automobilul de model „Lexus LS 460”, n/î
5
XXXX.
În baza contractului nr. 13 din 28.05.2014 pentru achiziționarea
bunurilor/betonului marca 250, Arapu Alexandru s-a obligat să livreze lui Pantelei
Denis beton în sumă de 810 500 lei, iar în schimb, primind de la Pantelei Denis,
pe str. Bucuriei, mun. Chișinău, automobilul de model „Toyota Land Cruiser L
200”, n/î XXXX.
În baza contractului nr. 12 din. 28.05.2014 pentru achiziționarea
bunurilor/betonului marca 250 Arapu Alexandru s-a obligat să livreze lui Pantelei
Denis beton în sumă de 697 500 lei, iar în schimb primind de la Pantelei Denis, pe
str. Decebal, mun. Chișinău, automobilul de model „Toyota Land Cruiser Prado”,
n/î XXXX;
În baza contractului de barter din 02.10.2014, Arapu Alexandru s-a obligat
să livreze lui Pantelei Denis 75 tone de metal armat, în sumă de 832,000 lei, iar în
schimb, primind de la Pantelei Denis în sect. Rîșcani, mun. Chișinău, automobilul
de model „Mercedes S-Klass”, n/î XXXX,
Astfel, în rezultatul acțiunilor ilicite ale lui Arapu Alexandru, care abuzând
de încrederea cet. Pantelei Denis a obținut, cele 4 automobile fără a avea careva
intenții și posibilități reale de a-și onora promisiunile oferite, părții vătămate
fiindu-i cauzat un prejudiciu material în sumă de 1 826 000 lei, ce constituie
proporții deosebit de mari.
Astfel, prin acțiunile sale, Arapu Alexandru a săvârșit infracțiunea prevăzută
de art. 190 alin. (5) Cod penal, escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor
altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca
adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în
privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care
identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului
juridic nul sau anulabil, ori dacă, încheierea acestuia este determinată de
comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșite
în proporții deosebit de mari.
Tot el, Arapu Alexandru, la 27 iunie 2014, urmărind scopul și intenția
dobândirii ilicite a bunurilor cet. Procopi Tudor, în timp ce se afla pe str.
Studenților 7/1, mun. Chișinău, sub pretextul livrării materialelor de construcție,
deși neavând intenția cât și posibilități reale de a-și onora promisiunile făcute, a
dobândit de la cet. Procopi Tudor automobilul de model „Mercedes ML 320
CDI”, n/î XXXX, în valoare de 14 000 euro, echivalent conform cursului oficial de
schimb valutar al Băncii Naționale a Moldovei cu suma de 285 000 lei.
Astfel, prin acțiunile sale, Arapu Alexandru a săvârșit infracțiunea prevăzută
de art. 190 alin. (5) Cod penal, escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor
altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca
adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în
6
privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care
identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului
juridic nul sau anulabil, ori dacă, încheierea acestuia este determinată de
comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșite
în proporții deosebit de mari.
Tot el, Arapu Alexandru, la 22 noiembrie 2014, aflându-se la stația PECO
„Rompetrol”, cu adresa mun. Chișinău, str. Petricani, 32, urmărind scopul
dobândirii ilicite a bunurilor cet. Galașanu Evghenii, sub pretextul livrării
materialelor de construcție în sumă de 458 150 lei, deși neavând intenția, cât și
posibilități reale de a-și onora promisiunile făcute, a dobândit ilicit de la
Galașanu Evghenii automobilul de model „Toyota Tundra”, n/î XXXX, evaluat de
aceiași sumă de 458 150 lei, care constituie proporții deosebit de mari.
Astfel, prin acțiunile sale, Arapu Alexandru a săvârșit infracțiunea prevăzută
de art. 190 alin. (5) Cod penal, escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor
altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca
adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în
privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care
identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului
juridic nul sau anulabil, ori dacă, încheierea acestuia este determinată de
comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșite
în proporții deosebit de mari.
Tot el, Arapu Alexandru, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor cet.
Gligor Ștefan, sub pretextul livrării materialelor de construcție și anume a
betonului marca M-200, în volum de 196 m3 în valoare de 221 480 lei și a 16,7
tone de armătură, în valoare de 183 960 lei, deși neavând intenția cât și
posibilități reale de a-și onora promisiunile oferire, la 13 mai 2015 aflându-se la
sediul notarului public Andrei Șumcov din str. Xxxx, mun. Chișinău, prin
întocmirea procurii cu nr. 1776, a dobândit de la Gligor Ștefan cu drept de
înstrăinare automobilul de marca „Chevrolet Captiva”, n/î XXXX, pe care, fără a-
și onora promisiunile făcute, l-a înstrăinat ilegal unor terțe persoane, în rezultatul
cărui fapt părții vătămate Gligor Ștefan, i-a fost cauzat un prejudiciu material în
sumă de 405 441 lei, ce constituie proporții deosebit de mari.
Astfel, prin acțiunile sale, Arapu Alexandru a săvârșit infracțiunea prevăzută
de art. 190 alin. (5) Cod penal, escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor
altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca
adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în
privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care
identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului
juridic nul sau anulabil, ori dacă, încheierea acestuia este determinată de
comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșite
7
în proporții deosebit de mari.
Tot el, Arapu Alexandru, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor cet.
Șișcanu Gheorghe, la 26 martie 2015, sub pretextul livrării materialelor de
construcție, deși neavând intenția cât și posibilități reale de a-și onora
promisiunile făcute, aflându-se pe str. Studenților, mun. Chișinău, a dobândit ilicit
de la Șișcanu Gheorghe un automobil de model „Renault Kangoo”, n/î XXXX, în
valoare de 4.700 euro, echivalent conform cursului oficial de schimb valutar al
Băncii Naționale a Moldovei cu suma de 96 459,51 lei, ce constituie proporții
mari.
Astfel, prin acțiunile sale, Arapu Alexandru a săvârșit infracțiunea prevăzută
de art. 190 alin. (4) Cod penal, escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor
altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca
adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în
privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care
identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului
juridic nul sau anulabil, ori dacă, încheierea acestuia este determinată de
comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșite
în proporții mari.
Tot el, Arapu Alexandru, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor cet.
Gîrbu Nicolae, sub pretextul acordării unui împrumut bănesc cu scopul dezvoltării
unei afaceri personale, deși din start neavând intenția să-l restituie, ascunzând
intențiile sale prin încheierea unui contract de împrumut cu nr. 02/07/15, la 02
iulie 2015 a dobândit ilicit de la Gîrbu Nicolae, bani în sumă de 16 000 euro
echivalent conform cursului oficial de schimb valutar al Băncii Naționale a
Moldovei cu suma de 336 640 lei, ce constituie proporții deosebit de mari.
Astfel, prin acțiunile sale, Arapu Alexandru a săvârșit infracțiunea prevăzută
de art. 190 alin. (5) Cod penal, escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor
altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca
adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în
privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care
identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului
juridic nul sau anulabil, ori dacă, încheierea acestuia este determinată de
comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșite
în proporții deosebit de mari.
Tot el, Arapu Alexandru, la 26 august 2015, aflându-se în incinta cantinei
„Expres”, situată pe adresa mun. Chișinău, bd. Moscovei, 21, urmărind scopul
dobândirii ilicite a bunurilor cet. Ciornîi Victor, sub pretextul acordării de ajutor
în procurarea și importarea unui automobil de model „BMW 520”, anul fabricării
2009, fără a avea intenția să-și onoreze angajamentul, a dobândit ilicit de la cet.
Ciornîi Victor bani în sumă de 10.000 euro, echivalentul conform cursului oficial
8
de schimb valutar al Băncii Naționale a Moldovei cu suma de 219 663 lei, iar la
26 august 2015, sub pretextul defectării în România a trailerului cu care, precum
că se transporta automobilul procurat, pe adresa Xxxxxxxxxxxx, a dobândit ilicit
de la Ciornîi Victor mijloace bănești în sumă de 800 de euro, echivalentul conform
cursului oficial de schimb valutar al Băncii Naționale a Moldovei cu suma de 17
573,04 lei, în total dobândind ilicit de la partea vătămată bani în sumă de 237
236,04 lei, ce constituie proporții deosebit de mari.
Astfel, prin acțiunile sale, Arapu Alexandru a săvârșit infracțiunea prevăzută
de art. 190 alin. (5) Cod penal, escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor
altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca
adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în
privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care
identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului
juridic nul sau anulabil, ori dacă, încheierea acestuia este determinată de
comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșite
în proporții deosebit de mari.
Tot el, Arapu Alexandru, la 02 octombrie 2015, aflându-se pe str. Socoleni
17/1, mun. Chișinău, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor cet. Rusu
Dorel, sub pretextul livrării materialelor de construcție în schimbul automobilul
de model „Volvo S40”, n/î XXXX, deși neavând intenția cât și posibilități reale de
a-și onora promisiunile oferite, a dobândit ilicit de la cet. Rusu Dorel automobilul
respectiv, în valoare de 6250 euro, echivalent conform cursului oficial de schimb
valutar al Băncii Naționale a Moldovei cu suma de 139 750 lei, ce constituie
proporții deosebit de mari.
Astfel, prin acțiunile sale, Arapu Alexandru a săvârșit infracțiunea prevăzută
de art. 190 alin. (5) Cod penal, escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor
altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca
adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în
privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care
identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului
juridic nul sau anulabil, ori dacă, încheierea acestuia este determinată de
comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșite
în proporții deosebit de mari.
Tot el, Arapu Alexandru, la 11 noiembrie 2015, aproximativ ora 11.00,
aflîndu-se pe bd. Moscovei, 16, mun. Chișinău, urmărind scopul dobândirii ilicite
a bunurilor cet. Mîndra Lilian, sub pretextul procurării de la acesta a
automobilului de model „Volvo XC 90”, n/î XXXX, în valoare de 11.000 euro,
deși, din start neavând intenția să-i achite toată suma de bani, achitându-i doar
2500 euro, a dobândit ilicit automobilul de model „Volvo XC 90”, n/î XXXX, în
rezultatul cărui părții vătămate Mîndra Lilian i-a fost cauzat un prejudiciu
9
material în sumă de 8500 euro, echivalent conform cursului oficial de schimb
valutar al BNM cu suma de 181 765,7 lei, ce constituie proporții deosebit de mari.
Astfel, prin acțiunile sale, Arapu Alexandru a săvârșit infracțiunea prevăzută
de art. 190 alin. (5) Cod penal, escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor
altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca
adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în
privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care
identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului
juridic nul sau anulabil, ori dacă, încheierea acestuia este determinată de
comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșite
în proporții deosebit de mari.
Tot el, Arapu Alexandru, în perioada de timp 27 noiembrie 2015 – 05
decembrie 2015, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor cet. Colomoeț
Ecaterina, camuflându-și intențiile sale criminale prin întocmirea unui contract de
mandate pentru achiziționarea unui automobil de marca ”Volkswagen Tiguan”,
anul producerii 2012 din Germania și importării în Republica Moldova, a
dobândit ilicit de la cet. Colomoeț Ecaterina, bani în sumă de 15 000 euro,
echivalent conform cursului oficial de schimb valutar al Băncii Naționale a
Moldovei cu suma de 320 656,5 lei, precum și al automobilul de model „Honda
Civic”, n/î XXXX, în valoare de 7250 euro, echivalent conform cursului oficial de
schimb valutar al Băncii Naționale a Moldovei cu suma de 154 983, 97 lei, în total
bunuri în sumă de 457 640,4 lei ce constituie proporții deosebit de mari.
Astfel, prin acțiunile sale, Arapu Alexandru a săvârșit infracțiunea prevăzută
de art. 190 alin. (5) Cod penal, escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor
altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca
adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în
privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care
identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului
juridic nul sau anulabil, ori dacă, încheierea acestuia este determinată de
comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșite
în proporții deosebit de mari.
2.1. Pentru a pronunța sentința, prima instanță a constatat că Arapu
Alexandru, urmărind scopul dobândirii ilicite, prin inducerea în eroare a mai
multor persoane prin prezentarea ca adevărate a unor fapte mincinoase în privința
naturii obiectului, sub pretextul livrării materialelor de construcție în schimbul
unor bunuri, acordării de ajutor în procurarea de peste hotarele țării a mijloacelor
de transport sau acordării unor împrumuturi bănești, pe termen scurt, creând
impresia a unui om de afaceri, prosper și responsabil în onorarea obligațiilor sale,
fără a avea intenții cât și posibilități reale de a-și onora promisiunile făcute, în
perioada anilor 2012 - 2015 a dobândit ilicit de la persoanele Sighitov Rinat, Badia
10
Victor, Mamaev Vadim, Pantelei Denis, Procopi Tudor, Galașanu Evghenii,
Gligor Ștefan, Șișcanu Gheorghe, Gîrbu Nicolae, Ciornîi Victor, Rusu Dorel,
Mîndra Lilian și Colomoeț Ecaterina, bunuri și mijloace bănești în sumă totală de
4 840 151,1 lei, după cum urmează:
La 28 aprilie 2012, Arapu Alexandru, urmărind scopul dobândirii ilicite a
bunurilor cet. Sighitov Rinat, sub pretextul de a-i împrumuta pe o perioadă de până
la 12 mai 2012 a unei sume de bani, l-a convins pe Sighitov Rinat să-i împrumute
suma de 16 500 euro, deși din start nu a avut intenția să-i restituie toată suma de
bani, restituind la 30 mai 2012 doar suma de 6000 euro, iar suma de 10 500 euro,
echivalent conform cursului oficial de schimb valutar al Băncii Naționale a
Moldovei cu suma de 157 500 lei, ce constituie proporții deosebit de mari, a
dobândit-o ilicit.
În drept, acțiunile inculpatului Arapu Alexandru au fost încadrate în baza art.
190 alin. (5) Cod penal, ca escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei
persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată
a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința
naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea
acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul
sau anulabil, ori dacă, încheierea acestuia este determinată de comportamentul
dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșite în proporții
deosebit de mari.
Tot el, Arapu Alexandru, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor cet.
Badia Victor, în luna iunie a anului 2012, aflându-se la intersecția străzilor
Bănulescu-Bodoni și București, mun. Chișinău, sub pretextul livrării materialelor
de construcție, prin înșelăciune și abuz de încredere, a dobândit de la Badia Victor,
un automobil de model „Mercedes Benz S Class”, n/î XXXXX, anul fabricării
2002, în valoare de 15 000 euro, care conform înțelegerii apărute a rămas în
folosința lui Arapu Alexandru. Intrând în posesia mijlocului de transport
nominalizat, Arapu Alexandru pentru a atribui un caracter aparent legal acțiunilor
sale criminale, i-a livrat cet. Badia Victor materiale de construcție în sumă de 4
000 euro după care, cunoscând premeditat că nu-și va onora în continuare
obligațiile asumate privind livrarea materialelor de construcție în sumă de 11 000
euro, care conform cursului oficial de schimb valutar al Băncii Naționale a
Moldovei constituind suma de 164 742 lei, nefiind proprietar al autoturismului de
model „Mercedes Benz S Class”, n/î XXXXX, și neavând dreptul de dispoziție
asupra acestuia, acționând prin intenție directă, dându-și seama de caracterul
prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și admițând în mod conștient
survenirea acestora, ilegal a înstrăinat automobilul respectiv persoanelor
necunoscute, iar banii obținuți i-a folosit în scopuri personale, astfel cauzându-i
părții vătămate un prejudiciu material în sumă de 164 742 lei, ce constituie
11
proporții deosebit de mari.
În drept, acțiunile inculpatului Arapu Alexandru au fost încadrate în baza art.
190 alin. (5) Cod penal, ca escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei
persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată
a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința
naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea
acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul
sau anulabil, ori dacă, încheierea acestuia este determinată de comportamentul
dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșite în proporții
deosebit de mari.
Tot el, Arapu Alexandru, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor cet.
Mamaev Vadim, după un plan bine chibzuit, în luna iulie 2013, aflându-se la
intersecția străzilor Columna și Mihai Viteazul, mun. Chișinău, sub pretextul
acordării unui împrumut bănesc, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de
la Mamaev Vadim mijloace bănești în sumă de 5500 euro, echivalent conform
cursului oficial de schimba valutar al Băncii Naționale a Moldovei cu suma de 93
977 lei.
La rândul său, Arapu Alexandru în scopul obținerii încrederii cet. Mamaev
Vadim, a înregistrat pe numele ultimului, ca garanție a rambursării împrumutului
oferit, dreptul de proprietate asupra autoturismului de model „Toyota Prius”, n/î
XXXXX, anul fabricării 2007, care însă, conform înțelegerii a rămas în folosința
lui Arapu, cu acordarea dreptului de uzufruct temporar în baza certificatului de
înmatriculare nr. Xxxxx, de tip comodat. Ulterior, Arapu Alexandru, întrând în
posesia mijlocului de transport, nefiind proprietar al acestuia, acționând prin
intenție directă, ilegal a transmis cu titlu de gaj, autovehiculul respectiv lui
Bolohan Marin, contra sumei de 2500 euro, pe care a folosit-o în scopuri
personale, ascunzând acest fapt de la proprietarul legal al autoturismului în cauză,
Mamaev Vadim în rezultatul căruia părții vătămate i-a fost cauzat un prejudiciu
material în sumă de 93 977 lei, ce constituie proporții mari.
În drept, acțiunile inculpatului Arapu Alexandru au fost încadrate în baza art.
190 alin. (4) Cod penal, ca escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei
persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată
a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința
naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea
acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul
sau anulabil, ori dacă, încheierea acestuia este determinată de comportamentul
dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșite în proporții mari.
Tot el, Arapu Alexandru, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor cet.
Pantelei Denis, în perioada lunilor aprilie-octombrie 2014, după un plan bine
chibzuit, sub pretextul livrării materialelor de construcție, a dobândit ilicit de la
12
Pantelei Denis 4 automobile în următoarele circumstanțe:
În baza contractului nr. 9 din 18.04.2014 pentru achiziționarea
bunurilor/betonului marca 250, Arapu Alexandru s-a obligat să livreze lui Pantelei
Denis beton în sumă de 550 000 lei, iar în schimb, primind de la Pantelei Denis pe
str. Xxxxxxxxxxx, mun. Chișinău, automobilul de model „Lexus LS 460”, n/î
XXXX.
În baza contractului nr. 13 din 28.05.2014 pentru achiziționarea
bunurilor/betonului marca 250, Arapu Alexandru s-a obligat să livreze lui Pantelei
Denis beton în sumă de 810 500 lei, iar în schimb, primind de la Pantelei Denis, pe
str. Bucuriei, mun. Chișinău, automobilul de model „Toyota Land Cruiser L 200”,
n/î XXXX.
În baza contractului nr. 12 din. 28.05.2014 pentru achiziționarea
bunurilor/betonului marca 250 Arapu Alexandru s-a obligat să livreze lui Pantelei
Denis beton în sumă de 697 500 lei, iar în schimb primind de la Pantelei Denis, pe
str. Decebal, mun. Chișinău, automobilul de model „Toyota Land Cruiser Prado”,
n/î XXXX;
În baza contractului de barter din 02.10.2014, Arapu Alexandru s-a obligat să
livreze lui Pantelei Denis 75 tone de metal armat, în sumă de 832,000 lei, iar în
schimb, primind de la Pantelei Denis în sect. Rîșcani, mun. Chișinău, automobilul
de model „Mercedes S-Klass”, n/î XXXX,
Astfel, în rezultatul acțiunilor ilicite ale lui Arapu Alexandru, care abuzând de
încrederea cet. Pantelei Denis a obținut, cele 4 automobile fără a avea careva
intenții și posibilități reale de a-și onora promisiunile oferite, părții vătămate
fiindu-i cauzat un prejudiciu material în sumă de 1 826 000 lei, ce constituie
proporții deosebit de mari.
În drept, acțiunile inculpatului Arapu Alexandru au fost încadrate în baza art.
190 alin. (5) Cod penal, ca escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei
persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată
a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința
naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea
acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul
sau anulabil, ori dacă, încheierea acestuia este determinată de comportamentul
dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșite în proporții
deosebit de mari.
Tot el, Arapu Alexandru, la 27 iunie 2014, urmărind scopul și intenția
dobândirii ilicite a bunurilor cet. Procopi Tudor, în timp ce se afla pe str.
Studenților 7/1, mun. Chișinău, sub pretextul livrării materialelor de construcție,
deși neavând intenția cât și posibilități reale de a-și onora promisiunile făcute, a
dobândit de la cet. Procopi Tudor automobilul de model „Mercedes ML 320 CDI”,
n/î XXXX, în valoare de 14 000 euro, echivalent conform cursului oficial de
13
schimb valutar al Băncii Naționale a Moldovei cu suma de 285 000 lei.
În drept, acțiunile inculpatului Arapu Alexandru au fost încadrate în baza art.
190 alin. (5) Cod penal, ca escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei
persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată
a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința
naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea
acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul
sau anulabil, ori dacă, încheierea acestuia este determinată de comportamentul
dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșite în proporții
deosebit de mari.
Tot el, Arapu Alexandru, la 22 noiembrie 2014, aflându-se la stația PECO
„Rompetrol”, cu adresa mun. Chișinău, str. Petricani, 32, urmărind scopul
dobândirii ilicite a bunurilor cet. Galașanu Evghenii, sub pretextul livrării
materialelor de construcție în sumă de 458 150 lei, deși neavând intenția, cît și
posibilități reale de a-și onora promisiunile făcute, a dobândit ilicit de la Galașanu
Evghenii automobilul de model „Toyota Tundra”, n/î XXXX, evaluat de aceiași
sumă de 458 150 lei, care constituie proporții deosebit de mari.
În drept, acțiunile inculpatului Arapu Alexandru au fost încadrate în baza art.
190 alin. (5) Cod penal, ca escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei
persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată
a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința
naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea
acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul
sau anulabil, ori dacă, încheierea acestuia este determinată de comportamentul
dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșite în proporții
deosebit de mari.
Tot el, Arapu Alexandru, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor cet.
Gligor Ștefan, sub pretextul livrării materialelor de construcție și anume a
betonului marca M-200, în volum de 196 m3 în valoare de 221 480 lei și a 16,7
tone de armătură, în valoare de 183 960 lei, deși neavând intenția cât și posibilități
reale de a-și onora promisiunile oferire, la 13 mai 2015 aflându-se la sediul
notarului public Andrei Șumcov din str. Xxxx, mun. Chișinău, prin întocmirea
procurii cu nr. 1776, a dobândit de la Gligor Ștefan cu drept de înstrăinare
automobilul de marca „Chevrolet Captiva”, n/î XXXX, pe care, fără a-și onora
promisiunile făcute, l-a înstrăinat ilegal unor terțe persoane, în rezultatul cărui fapt
părții vătămate Gligor Ștefan, i-a fost cauzat un prejudiciu material în sumă de 405
441 lei, ce constituie proporții deosebit de mari.
În drept, acțiunile inculpatului Arapu Alexandru au fost încadrate în baza art.
190 alin. (5) Cod penal, ca escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei
persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată
14
a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința
naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea
acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul
sau anulabil, ori dacă, încheierea acestuia este determinată de comportamentul
dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșite în proporții
deosebit de mari.
Tot el, Arapu Alexandru, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor cet.
Șișcanu Gheorghe, la 26 martie 2015, sub pretextul livrării materialelor de
construcție, deși neavând intenția cât și posibilități reale de a-și onora promisiunile
făcute, aflându-se pe str. Studenților, mun. Chișinău, a dobândit ilicit de la Șișcanu
Gheorghe un automobil de model „Renault Kangoo”, n/î XXXX, în valoare de
4.700 euro, echivalent conform cursului oficial de schimb valutar al Băncii
Naționale a Moldovei cu suma de 96 459,51 lei, ce constituie proporții mari.
În drept, acțiunile inculpatului Arapu Alexandru au fost încadrate în baza art.
190 alin. (4) Cod penal, ca escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei
persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată
a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința
naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea
acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul
sau anulabil, ori dacă, încheierea acestuia este determinată de comportamentul
dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșite în proporții mari.
Tot el, Arapu Alexandru, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor cet.
Gîrbu Nicolae, sub pretextul acordării unui împrumut bănesc cu scopul dezvoltării
unei afaceri personale, deși din start neavând intenția să-l restituie, ascunzând
intențiile sale prin încheierea unui contract de împrumut cu nr. 02/07/15, la 02 iulie
2015 a dobândit ilicit de la Gîrbu Nicolae, bani în sumă de 16 000 euro echivalent
conform cursului oficial de schimb valutar al Băncii Naționale a Moldovei cu suma
de 336 640 lei, ce constituie proporții deosebit de mari.
În drept, acțiunile inculpatului Arapu Alexandru au fost încadrate în baza art.
190 alin. (5) Cod penal, ca escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei
persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată
a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința
naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea
acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul
sau anulabil, ori dacă, încheierea acestuia este determinată de comportamentul
dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșite în proporții
deosebit de mari.
Tot el, Arapu Alexandru, la 26 august 2015, aflându-se în incinta cantinei
„Expres”, situată pe adresa mun. Chișinău, bd. Moscovei, 21, urmărind scopul
dobândirii ilicite a bunurilor cet. Ciornîi Victor, sub pretextul acordării de ajutor în
15
procurarea și importarea unui automobil de model „BMW 520”, anul fabricării
2009, fără a avea intenția să-și onoreze angajamentul, a dobândit ilicit de la cet.
Ciornîi Victor bani în sumă de 10.000 euro, echivalentul conform cursului oficial
de schimb valutar al Băncii Naționale a Moldovei cu suma de 219 663 lei, iar la 26
august 2015, sub pretextul defectării în România a trailerului cu care, precum că se
transporta automobilul procurat, pe adresa Xxxxxxxxxxxx, a dobândit ilicit de la
Ciornîi Victor mijloace bănești în sumă de 800 de euro, echivalentul conform
cursului oficial de schimb valutar al Băncii Naționale a Moldovei cu suma de 17
573,04 lei, în total dobândind ilicit de la partea vătămată bani în sumă de 237
236,04 lei, ce constituie proporții deosebit de mari.
În drept, acțiunile inculpatului Arapu Alexandru au fost încadrate în baza art.
190 alin. (5) Cod penal, ca escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei
persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată
a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința
naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea
acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul
sau anulabil, ori dacă, încheierea acestuia este determinată de comportamentul
dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșite în proporții
deosebit de mari.
Tot el, Arapu Alexandru, la 02 octombrie 2015, aflându-se pe str. Socoleni
17/1, mun. Chișinău, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor cet. Rusu
Dorel, sub pretextul livrării materialelor de construcție în schimbul automobilul de
model „Volvo S40”, n/î XXXX, deși neavând intenția cât și posibilități reale de a-
și onora promisiunile oferite, a dobândit ilicit de la cet. Rusu Dorel automobilul
respectiv, în valoare de 6250 euro, echivalent conform cursului oficial de schimb
valutar al Băncii Naționale a Moldovei cu suma de 139 750 lei, ce constituie
proporții deosebit de mari.
În drept, acțiunile inculpatului Arapu Alexandru au fost încadrate în baza art.
190 alin. (5) Cod penal, ca escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei
persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată
a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința
naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea
acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul
sau anulabil, ori dacă, încheierea acestuia este determinată de comportamentul
dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșite în proporții
deosebit de mari.
Tot el, Arapu Alexandru, la 11 noiembrie 2015, aproximativ ora 11.00,
aflîndu-se pe bd. Moscovei, 16, mun. Chișinău, urmărind scopul dobândirii ilicite a
bunurilor cet. Mîndra Lilian, sub pretextul procurării de la acesta a automobilului
de model „Volvo XC 90”, n/î XXXX, în valoare de 11.000 euro, deși, din start
16
neavând intenția să-i achite toată suma de bani, achitându-i doar 2500 euro, a
dobândit ilicit automobilul de model „Volvo XC 90”, n/î XXXX, în rezultatul cărui
părții vătămate Mîndra Lilian i-a fost cauzat un prejudiciu material în sumă de
8500 euro, echivalent conform cursului oficial de schimb valutar al BNM cu suma
de 181 765,7 lei, ce constituie proporții deosebit de mari.
În drept, acțiunile inculpatului Arapu Alexandru au fost încadrate în baza art.
190 alin. (5) Cod penal, ca escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei
persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată
a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința
naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea
acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul
sau anulabil, ori dacă, încheierea acestuia este determinată de comportamentul
dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșite în proporții
deosebit de mari.
Tot el, Arapu Alexandru, în perioada de timp 27 noiembrie 2015 – 05
decembrie 2015, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor cet. Colomoeț
Ecaterina, camuflându-și intențiile sale criminale prin întocmirea unui contract de
mandate pentru achiziționarea unui automobil de marca ”Volkswagen Tiguan”,
anul producerii 2012 din Germania și importării în Republica Moldova, a dobândit
ilicit de la cet. Colomoeț Ecaterina, bani în sumă de 15 000 euro, echivalent
conform cursului oficial de schimb valutar al Băncii Naționale a Moldovei cu suma
de 320 656,5 lei, precum și al automobilul de model „Honda Civic”, n/î XXXX, în
valoare de 7250 euro, echivalent conform cursului oficial de schimb valutar al
Băncii Naționale a Moldovei cu suma de 154 983, 97 lei, în total bunuri în sumă de
457 640,4 lei ce constituie proporții deosebit de mari.
În drept, acțiunile inculpatului Arapu Alexandru au fost încadrate în baza art.
190 alin. (5) Cod penal, ca escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei
persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată
a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința
naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea
acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul
sau anulabil, ori dacă, încheierea acestuia este determinată de comportamentul
dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșite în proporții
deosebit de mari.
Temeinicia și legalitatea sentinței a fost atacată cu apel de către avocatul
Macovei Mircea în numele inculpatului Arapu Alexandru, solicitând: admiterea
cererii de apel, casarea sentinței, cu dispunerea achitării inculpatului, deoarece
fapta acestuia nu întrunește elementele infracțiunii.
În motivarea cerințelor, avocatul a invocat următoarele aspecte:
- instanța de fond corect a determinat domeniul de activitate a inculpatului
17
Arapu Alexandru, totodată corect a stabilit relațiile existente dintre Arapu
Alexandru și părțile vătămate;
- instanța de judecată eronat a interpretat și a încadrat acțiunile inculpatului
Arapu Alexandru, deoarece prin inducerea în eroare prin prezentarea ca adevărată
a unor fapte și/sau informații mincinoase sau invers se înțelege dezinformarea
conștientă a victimei, care constă în prezentarea vădit falsă a realității;
- au fost calificate drept escrocherie în temeiul art. 190 alin. (4) și (5) Cod
penal al RM, următoarele fapte: Episodul I - Gîrbu Nicole - neexecutarea în termen
a unei tranzacții trilaterale din cauza dosarului intentat, și anume Arapu Alexandru
s-a obligat să livreze materiale de construcție pentru stingerea datoriei sale față de
Gîrbu Nicolae, vânzătorului apartamentului ultimului; Episodul II- Badia Victor -
imposibilitatea executării obligațiilor rezultate dintr-un contract de schimb ca
urmare a comportamentului dolosiv a părții vătămate; Episodul III - Ciornîi Victor
- neîndeplinirea în totalitate a solicitării părții vătămate de a importa o mașină de
un anumit model, cu anumite specificații în schimbul unei sume de bani; Episodul
IV - Rusu Dorel - imposibilitatea livrării materialelor de construcție în volumul -
indicat de către partea vătămată ca urmare a încheierii unui contract de schimb;
Episodul V - Sighitov Rinat - nerestituirea în totalitate a împrumutului acordat cu
dobândă părții vătămate; Episodul VI - Mamaev Vadim - aceștia fiind parteneri de
afacere, Arapu Alexandru nu a datorat pretinsei părți vătămate careva sume de
bani, fapt confirmat de acesta în instanța de judecată;
- reieșind din interpretarea sistemică a normelor penale, delimitarea dintre
escrocherie de încălcarea normelor de drept civil, urmează a fi percepută corect,
luând în considerație două aspecte: atitudinea făptuitorului față de faptul
transmiterii lui a bunului; disponibilitatea efectivă a acestuia de a-și executa
angajamentele;
- primirea bunurilor cu condiția îndeplinirii unui angajament poate fi calificată
ca escrocherie doar în cazul în care făptuitorul, încă la momentul intrării în
stăpânire asupra acestor bunuri, urmărea scopul de a le sustrage și nu avea intenția
să-și onoreze angajamentul asumat;
- instanța de fond, a ajuns la concluzia că, condamnatul Arapu Alexandru se
confruntă cu dificultăți financiare exclusiv din declarațiile părților vătămate, iar în
esență temeiul aplicării răspunderii penale pentru escrocherie apare în cazul
imposibilității apărării drepturilor subiective civile prin mijloacele justiției civile,
avându-se în vedere caracterul accesoriu al justiției penale;
- escrocheria, așa cum este reglementată în art. 190 alin. (1), prezintă
similitudini cu instituția dolului civil, care presupune, de asemenea, o inducere în
eroare. Diferența constă în aceea că în cazul escrocheriei, autorul urmărește
obținerea unui profit în dauna patrimoniului altei persoane, iar nu simpla viciere a
consimțământului pentru a determina o persoană să încheie un act juridic;
18
- instanța de fond eronat a concluzionat asupra aplicării normelor cu caracter
penal asupra faptelor care poartă un caracter strict civil, mai mult decât atât, părțile
vătămate au înaintat cereri de chemare în judecată în privința inculpatului Arapu
Alexandru privind încasarea datoriei, obținând un document executoriu în privința
acestuia;
- valoarea lezată a părților vătămate a fost restabilită pe calea acțiunilor civile
înaintate, existând o asemenea cale, normele de drept penal nu pot fi aplicate
concurențial cu cele de drept civil;
- textul inserat în art. 190 alin. (5) Cod Penal, prevede „dobândirea ilicită a
bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin
prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, în privința naturii, în privința
unui act juridic anulabil, precum și prin comportament dolosiv și viclean, care a
adus daune în proporții deosebit de mari”, respectiv consimțământul victimei este
viciat la momentul încheierii actului juridic prin manopere frauduloase comise cu
intenție de către autorul infracțiunii. Autorul îi creează victimei o reprezentare
falsă a realității, iar neexecutarea obligațiilor care derivă dintr-un contract încheiat
nu poate fi calificată ca infracțiune de escrocherie dacă nu s-a stabilit că s-au
folosit manopere frauduloase față de creditorul obligației până la și pentru
încheierea contractului;
- părțile vătămate au avut și au exercitat calea acțiunilor civile în vederea
restabilirii drepturilor lezate, iar încălcarea drepturilor acestora nu a fost cauzată de
rea-intenția condamnatului, dar de miza eronată a acesteia pe faptul că obține
venituri din afacerea sa, ce constă din comerțul materialelor de construcție precum
și traficul internațional de mărfuri: auto, feroviar sau naval, dovedit prin Decizia
Agenției Servicii Publice cu privire la Registrul de stat al întreprinderilor și
organizațiilor;
- concluziile instanței de fond, precum că Arapu Alexandru și-a asumat niște
angajamente despre care cert cunoștea că nu sunt realizabile, sunt absolut
nefondate, acesta păstrând toată diligența întru executarea obligațiilor sale până la
momentul intentării dosarului penal respectiv;
- determinând cercul persoanelor care pretind a fi părți vătămate, se observă
câteva elemente definitorii: parteneri de afacere, interese proprii în privința
activității desfășurate de inculpat, adresarea repetată a acestora cu diferite
solicitări;
- învinuirea se întemeiază în exclusivitate pe declarațiile părților vătămate;
- nu a existat inducerea în eroare prin prezentarea ca adevărată a unor fapte
și/sau informații mincinoase sau invers, or condamnatul desfășura o activitate
licențiată, termenul de activitate al întreprinderii fiind nelimitat, astfel afacerea
desfășurată de către acesta reprezenta de fapt activitatea de bază, iar părțile
vătămate fiind cointeresate de serviciile prestate de către Arapu Alexandru
19
recurgeau la diverse mijloace și înțelegeri comune pentru achiziționarea bunurilor
necesare;
- din episodul cu Ciornîi Victor, care recunoaște că acesta personal l-a apelat
pe Arapu Alexandru și a rugat să-l ajute să procure un automobil aceasta fiind una
dintre afacerile desfășurate de condamnat. Tot din declarațiile lui Ciornîi Victor se
constată faptul că, inculpatul nu s-a eschivat de la executarea obligațiilor asumate
față de Ciornîi Victor, iar din cauză că acesta a fost reținut de organele de poliție,
automobilul așa și nu a fost livrat;
- nu a existat un comportament dolosiv sau viclean, în așa mod în care
condamnatul să fi creat o viziune înșelătoare a realității din declarațiile părții
vătămate Mamaev Vadim, care menționează că nu deține acte confirmative precum
că a primit suma de 5 500 Euro în schimbul unui automobil, totodată pretenții față
de Arapu Alexandru nu are.
- fapta dată nu a avut loc, lipsind astfel și obligația inculpatului de a restitui
suma pretinsă de bani, ceea ce, în cazul din speță, demonstrează și lipsa realizării
laturii obiective a infracțiunii de escrocherie, în special lipsa acțiunii principale
(dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, adică sustragerea), dar și lipsa
acțiunii adiacente a infracțiunii de escrocherie (inducerea în eroare), deoarece
decizia de acordare a sumei pretinse, reieșind din ipoteza pretinsei victime, a fost
primită de către Mamaev de sine stătător, ultimul, în cazul admiterii acestei
ipoteze, fiind ghidat doar de interesul său personal în obținerea unor beneficii
materiale;
- nu există latura obiectivă a componenței de infracțiune prevăzute de art. 190
Cod penal, prin prisma acțiunilor adiacente inducerea în eroare prin prezentarea ca
adevărată a unor fapte și/sau informații mincinoase sau invers, comportament
viclean sau dolosiv, or condamnatul nu a exploatat anumite relații de încredere în
scopul obținerii banilor, dar nici informația care a prezentat nu a fost falsă sau
neveridică pentru a se utiliza de ea cu rea-voință;
- nu a existat nici o intenție a condamnatului de a nu executa obligațiile
rezultate din contractele încheiate, iar posibilitatea de executare a fost una
obiectivă, dar nu una iluzorie;
- nu a existat de fapt nici o negare a chestiunilor de afacere în privința livrării
materialelor de construcție din partea lui Arapu Alexandru și nici o negare a
necesității de executare a acesteia, astfel sunt neîntemeiate argumentele instanței
privind faptul că, condamnatul și-a asumat niște angajamente despre care cert
cunoștea că nu sunt realizabile. Niciodată nu a negat tranzacțiile încheiate cu
părțile vătămate, cu excepția episodului cu Mamaev Vadim, iar neexecutarea
acestora fiind din cauza reținerii acestora de către organele poliției.
Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 05 februarie
2021, a fost admis apelul declarat, casată sentința parțial în latura penală,
20
rejudecată cauza și pronunțată o nouă hotărâre potrivit modului stabilit pentru
prima instanță, prin care:
Arapu Alexandru a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunilor
prevăzute de art. 190 alin. (5) Cod Penal (episodul Sighitov Rinat), art. 190 alin. (5)
Cod Penal (episodul Badia Victor), art. 190 alin. (4) Cod Penal (episodul Mamaev
Vadim), art. 190 alin. (5) Cod Penal (episodul Pantelei Denis), art. 190 alin. (5) Cod
Penal (episodul Procopi Tudor), art. 190 alin. (5) Cod Penal (episodul Galașanu
Evghenii), art. 190 alin. (5) Cod Penal (episodul Gligor Ștefan), art. 190 alin. (4) Cod
Penal (episodul Șișcanu Gheorghe), art. 190 alin. (5) Cod Penal (episodul Gîrbu Nicolae),
art. 190 alin. (5) Cod Penal (episodul Ciornîi Victor), art. 190 alin. (4) Cod Penal
(episodul Rusu Dorel), art. 190 alin. (5) Cod Penal (episodul Mîndra Lilian), art. 190
alin. (5) Cod Penal (episodul Colomoeț Ecaterina) și i s-a stabilit pedeapsa după cum
urmează:
- în baza art. 190 alin. (5) Cod Penal (episodul Sighitov Rinat) – 9 ani închisoare
cu privarea de dreptul de a exercita activitate ce ține de gestionarea mijloacelor
bănești pe un termen de 4 ani;
- în baza art. 190 alin. (5) Cod Penal (episodul Badia Victor) – 9 ani închisoare
cu privarea de dreptul de a exercita activitate ce ține de gestionarea mijloacelor
bănești pe un termen de 4 ani;
- în baza art. 190 alin. (4) Cod Penal (episodul Mamaev Vadim) – 7 ani
închisoare cu privarea de dreptul de a exercita activitate ce ține de gestionarea
mijloacelor bănești pe un termen de 4 ani;
- în baza art. 190 alin. (5) Cod Penal (episodul Pantelei Denis) – 9 ani
închisoare cu privarea de dreptul de a exercita activitate ce ține de gestionarea
mijloacelor bănești pe un termen de 4 (patru) ani;
- în baza art. 190 alin. (5) Cod Penal (episodul Procopi Tudor) – 9 ani
închisoare cu privarea de dreptul de a exercita activitate ce ține de gestionarea
mijloacelor bănești pe un termen de 4 ani;
- în baza art. 190 alin. (5) Cod Penal (episodul Galașanu Evgheni)) – 9 ani
închisoare cu privarea de dreptul de a exercita activitate ce ține de gestionarea
mijloacelor bănești pe un termen de 4 ani;
- în baza art. 190 alin. (5) Cod Penal (episodul Gligor Ștefan) – 9 ani închisoare
cu privarea de dreptul de a exercita activitate ce ține de gestionarea mijloacelor
bănești pe un termen de 4 ani.
- în baza art. 190 alin. (4) Cod Penal (episodul Șișcanu Gheorghe) – 7 ani
închisoare cu privarea de dreptul de a exercita activitate ce ține de gestionarea
mijloacelor bănești pe un termen de 4 ani;
- în baza art. 190 alin. (5) Cod Penal (episodul Gîrbu Nicolae) – 9 ani închisoare
cu privarea de dreptul de a exercita activitate ce ține de gestionarea mijloacelor
bănești pe un termen de 4 ani;
21
- în baza art. 190 alin. (5) Cod Penal (episodul Ciornîi Victor) – 9 ani închisoare
cu privarea de dreptul de a exercita activitate ce ține de gestionarea mijloacelor
bănești pe un termen de 4 ani;
- în baza art. 190 alin. (4) Cod Penal (episodul Rusu Dorel) – 7 ani închisoare
cu privarea de dreptul de a exercita activitate ce ține de gestionarea mijloacelor
bănești pe un termen de 4 ani;
- în baza art. 190 alin. (5) Cod Penal (episodul Mîndra Lilian) – 9 ani închisoare
cu privarea de dreptul de a exercita activitate ce ține de gestionarea mijloacelor
bănești pe un termen de 4 ani;
- în baza art. 190 alin. (5) Cod Penal (episodul Colomoeț Ecaterina) – 9 ani
închisoare cu privarea de dreptul de a exercita activitate ce ține de gestionarea
mijloacelor bănești pe un termen de 4 ani.
Conform art. 84 alin. (1) Cod penal pentru concurs de infracțiuni, prin
cumulul parțial al pedepselor aplicate, i-a fost stabilită pedeapsa definitivă de 10
ani și 6 luni închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis, cu privarea de
dreptul de a ocupa funcții și a exercita activitate ce ține de gestionarea mijloacelor
bănești pe un termen de 5 ani.
Conform art. 84 alin. (4) Cod penal, prin cumul parțial al pedepselor stabilite
prin sentința judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău din 24.11.2016, lui Arapu
Alexandru i s-a stabilit pedeapsa definitivă de 14 ani închisoare cu privarea de
dreptul de a ocupa funcții și a exercita activitate ce ține de gestionarea mijloacelor
bănești pe un termen de 5 ani, cu executare în penitenciar de tip închis, începând
din 05 februarie 2021, cu includerea perioadei aflării în arest preventiv din 19
ianuarie 2016 până la 05 februarie 2021, inclusiv.
Corpul delict, automobilul de model Toyota Tundra cu numerele de
înmatriculare XXXXXXX, a fost transmisă proprietarului Pîslari Dmitrii.
În rest, sentința a fost menținută.
4.1. În motivarea soluției adoptate, instanța de apel a statuat că, instanța de
fond a stabilit în mod corect situația de fapt și vinovăția inculpatului care a fost
dovedită cu certitudine și fără echivoc, din totalitatea de probe acumulate la
prezenta cauză penală și care au fost corect apreciate, respectându-se prevederile
art. 101 Cod de procedură penală, din punct de vedere al pertinenței, concludenții,
utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al
coroborării lor.
Nerecunoașterea vinei de către inculpat, instanța de apel a apreciat-o ca fiind
o metodă de apărare și un drept de a nu se auto incrimina garantat de art. 66 Cod de
procedură penală și art. 6 CEDO, or persoana care pe parcursul procesului penal
are calitatea procesuală de inculpat nu poate fi urmărit pentru depunerea
declarațiilor false sau refuzul de a face declarații și nu poate fi calificate ca
circumstanță agravantă la stabilirea pedepsei penale. Faptul că inculpatul nu a
22
recunoscut vinovăția în comiterea faptelor imputate la nici o etapă a procesului
penal, nu constituie un temei de achitare a acestuia, or, nerecunoașterea vinovăției
este un drept al inculpatului, însă nu o circumstanță ce determină soluția de
achitare a acestuia.
Deși inculpatul Arapu Alexandru nu și-a recunoscut vina în săvârșirea
infracțiunilor incriminate, vinovăția acestuia se confirmă pe deplin prin cumulul
probelor administrate, care sunt pertinente, concludente, utile și veridice și
coroborează între ele, cum ar fi:
- declarațiile părților vătămate Mamaev Vadim, Șișcanu Gheorghe, Ecaterina
Colomoeț, Ciornîi Victor, Galașanu Evghenii, Gligor Ștefan, Gîrbu Nicolae,
Procopie Tudor, Pantelei Denis, Badia Victor;
- declarațiile martorilor Bolohan Marin, Ghilitchi Taras, Morari Vera, Olaru
Gheorghe, Pantelei Ivan, Chircu Alexei;
- declarațiile reprezentantului lui Sighitov Roman, Cernogubova Inna;
- plângerea lui Procopi Tudor, adresată organelor de poliție prin care solicită
atragerea la răspundere penală a lui Arapu Alexandru care prin înșelăciune și abuz
de încredere sub pretextul procurării a obținut de la el automobilul de model
„Mercedes” cu n/î COB 035 și urma să se achite în termen de 2 luni, însă nu s-a
achitat, înșelându-l, iar automobilul l-a vândut altei persoane;
- recipisa eliberată de către Arapu Alexandru, conform căreia acesta a luat
cu împrumut de la Procopi Tudor suma de 14 000 euro;
- proces-verbal de confruntare din 02.02.2016 între partea vătămată Procopi
Tudor și bănuitul Arapu Alexandru, conform cărora părțile și-au menținut pozițiile
expuse anterior;
- cererea lui Denis Pantelei cu privire la atragerea la răspundere penală a lui
Arapu Alexandru, care prin înșelăciune și abuz de încredere, folosind o schemă
criminală de escrocherie a însușit de la el 4 automobile;
- proces-verbal privind actele de constatare din 24.07.2015, prin care au fost
consemnate declarațiile lui Pantelei Denis;
- ordonanță de ridicare din 21.01.2016, conform căreia a fost dispusă
ridicarea de la Pantelei Denis copia contractului de împrumut cu dobândă și
contractul de gaj;
- proces-verbal de ridicare din 21.01.2016, conform căruia au fost ridicate de
la Pantelei Denis copia contractului de împrumut cu dobândă și contractul de gaj;
- contract de împrumut;
- contract de gaj;
- proces-verbal de confruntare din 26.01.2016 dintre partea vătămată Pantelei
Denis și învinuitul Arapu Alexandru, conform căruia părțile și-au susținut pozițiile
expuse anterior;
- proces-verbal de consemnare a plângerii lui Gligor Ștefan din 13.10.2015,
23
conform căreia se solicită tragerea la răspundere penală a lui Arapu Alexandru
pentru faptul comiterii infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) Cod penal;
- plângerea lui Gligor Ștefan adresată organelor de poliție, prin care solicită
atragerea la răspundere penală a lui Arapu Alexandru;
- contractul de barter din 14.03.2015;
- declarația lui Gligor Ștefan privind revocarea procurii nr. 1776 din
13.03.2015;
- ordonanța de ridicare din 19.10.2015, prin care a fost dispusă ridicarea de la
Gligor Ștefan a contractului de barter din 14.03.2015, copiei procurii nr.1776 din
13.03.2015, copiei declarației nr.849 de revocare a procurii nr.1776 din
13.03.2015;
- proces-verbal de ridicare din 27.10.2015, conform căruia de la Gligor
Stefan au fost ridicate contractul de barter din 14.03.2015, copia procurii nr.1776
din 13.03.2015, copia declarației nr.849 de revocare a procurii nr.1776 din
13.03.2015;
- declarația din 27.03.2015 privind revocarea procurii nr.1776 din
13.03.2015;
- contractul de barter din 14.03.2015;
- procura din 13.03.2015;
- proces-verbal de confruntare din 04.02.2016 dintre partea vătămată Gligor
Ștefan și învinuitul Arapu Alexandru, conform căruia părțile și-au menținut
pozițiile expuse anterior;
- plângerea lui Șișcanu Gheorghe, conform căreia solicită atragerea la
răspunde penală a lui Arapu Alexandru care prin înșelăciune și abuz de încredere a
însușit de la el automobilul de model ”Renault Kangoo” cu n/î XXXX;
- proces-verbal de ridicare din 01.07.2016, conform căruia de la Cojocari
Constantin a fost ridicat un automobile de modelul ”Renault Kangoo”, n/î CSL 846
de culoare roșie, anul producerii 2008;
- proces-verbal de examinare a obiectului din 01.07.2016 și planșa
fotografică, anume a automobilului de model „Renault Kangoo” cu n/î CSL 846;
- ordonanța de recunoaștere și de anexare a corpului delict automobilul de
model „Renault Kangoo” cu n/î CSL 846;
- proces-verbal de confruntare din 12.07.2016 dintre partea vătămată
Șișcanu Gherghe și bănuitul Arapu Alexandru, conform căruia părțile și-au
menținut pozițiile expuse anterior;
- plângerea depusă organelor de poliție de către reprezentatul lui Sighitov
Rinat, Cernogubova Inna, prin care solicită atragerea la răspundere penală a lui
Arapu Alexandru pentru faptul dobîndirii prin înșelăciune și abuz de încredere a
banilor în sumă de 10 500 euro;
- recipisa cu privire la împrumutul sumei de 16 500 euro;
24
- denunțul Cernogubova Inna cu privire la atragerea la răspundere penală a
lui Arapu Alexandru;
- plângerea lui Ciornîi Victor adresată organelor de poliție, conform căreia
solicită atragerea la răspundere penală a lui Arapu Alexandru care prin înșelăciune
și abuz de încredere sub pretextul că va importa de peste hotare a unui automobil
de model BMW 520 a.2009 a însușit suma de 10 800 euro;
- plângerea lui Lilian Mîndra, adresată organelor de poliție, conform căreia
solicită atragerea la răspundere penală a lui Arapu Alexandru care sub pretextul
procurării automobilului său de model „Volvo XC 90” cu n/î XXXX a însușit
automobilul său, cauzându-i o daună materială considerabilă în sumă de 8500 euro;
- recipisa eliberată de către Arapu Alexandru lui Mîndra Lilian, privind
faptul primirii automobilului de model „Volvo XC 90”;
- proces-verbal de confruntare din 02.02.2016 dintre partea vătămată Mîndra
Lilian și bănuitul Arapu Alexandru, conform căruia părțile și-au menținut pozițiile
expuse anterior;
- plângerea Ecaterinei Colomoeț din 15.01.2016, adresată organelor de poliție
conform căreia, solicită atragerea la răspundere penală a lui Arapu Alexandru
pentru faptul că prin înșelăciune și abuz de încredere, sub pretextul achiziționării
din Germania a unui automobil de model ”VW Tiguan” a însușit bani în sumă de
15 000 euro, cauzându-i un prejudiciu material considerabil în sumă de 474 108
lei;
- cererea E. Colomoeț cu privire la anularea procurii cu nr. 10216 din
01.12.2015, eliberată lui Arapu Alexandru;
- proces-verbal de confruntare din 04.02.2016 dintre partea vătămată
Colomoeț Ecaterina și bănuitul Arapu Alexandru, conform căruia părțile și-au
menținut pozițiile expuse anterior;
- plângerea lui Gîrbu Nicolae adresată organelor de poliție, conform căreia
solicită tragerea la răspundere penală a lui Arapu Alexandru care prin înșelăciune
și abuz de încredere a însușit suma de 16 000 euro;
- proces-verbal de examinare a obiectului din 27.05.2016, conform căruia a
fost examinat contractul de împrumut din 02.07.2015;
-proces-verbal de examinare a obiectului din 27.05.2016, conform căruia sunt
examinate actele ridicate de la CÎS;
- plângerea lui Badia Victor, adresată organelor de poliție conform căreia
dînsul solicită atragerea la răspundere penală a lui Arapu Alexandru care prin
înșelăciune și abuz de încredere a primit de la el automobilul de model
”Mercedes”, n/î CPP 883 sub pretextul livrării materialelor de construcție în sumă
de 15000 euro, însă se eschivează de la restituirea pagubei, cât și de la restituirea
automobilului;
- recipisa eliberată de A. Arapu, privind faptul asumării obligațiilor de a
25
livra lui Badia Victor beton și blocuri;
- proces- verbal de examinare din 05.12.2016 a recipisei;
- ordonanța de recunoaștere și de anexare a corpurilor delicte la cauza
penală și anume a recipisei din 05.06.2016;
- proces-verbal de sesizare despre săvârșirea sau pregătirea pentru
săvârșirea infracțiunii din 25.03.2016;
- recipisa din 09.12.2015;
- ordonanța de ridicare din 04.04.2016, conform căreia a fost dispusă
ridicarea de la Bolohan Marin a automobilului de model ”Toyota Prius” cu n/î
XXXXX;
- proces-verbal de ridicare din 04.04.2016, conform căruia de la Bolohan
Marin a fost ridicat automobilul de model ”Toyota Prius” cu n/î XXXXX;
- proces-verbal de examinare a obiectului din 04.04.2016, cu tabel fotografic
și anume a automobilului de model „Toyota Prius” cu n/î XXXXX;
- ordonanța de recunoaștere și de anexare a corpurilor delicte la cauza
penală și anume a automobilului de model ”Toyota Prius” cu n/î XXXXX;
- ordonanța de recunoaștere și de anexare a corpurilor delicte la cauza
penală și anume a cheilor de la automobilul de model ”Toyota Prius” cu n/î
XXXXX;
- proces-verbal de examinare a obiectului din 05.04.2016 și anume a
certificatelor de înmatriculare al automobilului de model ”Toyota Prius” cu n/î
XXXXX înregistrat pe numele lui Vadim Mamaev și tabel fotografic;
- proces-verbal de examinare a obiectului din 20.04.2016 și anume a
certificatului de înmatriculare pentru automobilul ”Toyota Prius”;
- proces-verbal de examinare a obiectului din 22.04.2016 și anume a copiei
recipisei scrisă de A. Arapu;
- plângerea lui Dorel Rusu adresată organelor de poliție, conform căruia
solicită atragerea la răspundere penală a lui Arapu Alexandru;
- contract de vânzare-cumpărare din 02.10.2015;
- plângerea lui Dorel Rusu adresată organelor de poliție, conform căruia
solicită tragerea la răspundere penală a lui Arapu Alexandru care prin înșelăciune
și abuz de încredere sub pretextul de a procura automobilul de model Volvo S40,
n/î CRP 310, în schimbul materialelor de construcție a însușit suma de 6250 euro;
- proces-verbal de confruntare din 29.03.2016 dintre Rusu Dorel și Arapu
Alexandru;
- plângerea lui Galașanu Evgheni adresată organelor de poliție, prin care
solicită tragerea la răspundere penală a lui Arapu Alexandru, care prin înșelăciune
și abuz de încredere sub pretextul că îi va transmite ulterior materiale de
construcție și anume beton, a obținut automobilul de model Toyota Tundra cu n/î
XXXX, beton nu i-a transmis, iar automobilul său l-a înmatriculat pe o altă
26
persoană;
- recipisa din 22.11.2014;
- proces- verbal de cercetare la fața locului din 02.02.2015 și tabelul foto;
- proces-verbal de examinare a obiectului din 08.07.2015 și anume a
automobilului de model ”Toyota Tundra” cu n/î XXXXX și tabelul foto;
- ordonanța de recunoaștere și de anexare a corpurilor delicte la materialele
cauzei și anume a automobilului de model „Toyota Tundra” cu n/î XXXXXXX
(f.d.74);
- proces-verbal de confruntare din 29.07.2015 dintre partea vătămată
Galașanu Evgheni și bănuitul Arapu Alexandru, conform căruia părțile și-au
susținut pozițiile expuse anterior;
- ordonanța de ridicare din 06.08.2015, conform căreia a fost dispusă
ridicarea automobilului de model „Toyota Tundra” cu n/î XXXXX;
- proces-verbal de ridicare din 03.08.2015, conform căruia a fost ridicat
automobilul de model ”Toyota Tundra” cu n/î XXXXXX.
Colegiul Penal a conchis că instanța de fond a analizat obiectiv cumulul de
probe prin prisma art. 101 Cod procedură penală, din punct de vedere al
pertinenței, concludenții, veridicității și coroborării lor, care în ansamblu, dovedesc
fără echivoc vinovăția inculpatului Arapu Alexandru în săvârșirea infracțiunilor
incriminate, iar pe episodul cu partea vătămată Rusu Dorel, a constatat necesitatea
recalificării acțiunilor inculpatului, și anume de la alin. (5) al art. 190 Cod Penal la
alin. (4) al art. 190 Cod penal.
Astfel, instanța de apel, a concluzionat că s-a dovedit cu certitudine vinovăția
inculpatului Arapu Alexandru de săvârșire a infracțiunilor prevăzute de:
- art. 190 alin. (5) Cod penal, (episodul cu partea vătămată Sighitov Renat) ca
escrocherie adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în
eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca
mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale
obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al
încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă, încheierea
acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs
daune considerabile, săvârșite în proporții deosebit de mari;
- art. 190 alin. (5) Cod penal, (episodul cu partea vătămată Badia Victor) ca
escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în
eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca
mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale
obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al
încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea
acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs
daune considerabile, săvârșite în proporții deosebit de mari;
27
- art. 190 alin. (4) Cod penal, (episodul cu partea vătămată Mamaev Vadim) ca
escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în
eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca
mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale
obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al
încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea
acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs
daune considerabile, săvârșite în proporții mari;
- art. 190 alin. (5) Cod penal, (episodul cu partea vătămată Pantelei Denis) ca
escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în
eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca
mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale
obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al
încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea
acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs
daune considerabile, săvârșite în proporții deosebit de mari;
- art. 190 alin. (5) Cod penal, (episodul cu partea vătămată Procopi Tudor) ca
escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în
eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca
mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale
obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al
încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea
acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs
daune considerabile, săvârșite în proporții deosebit de mari;
- art. 190 alin. (5) Cod penal, (episodul cu partea vătămată Galașanu Evghenii) - ca
escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în
eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca
mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale
obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al
încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea
acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs
daune considerabile, săvârșite în proporții deosebit de mari;
- art. 190 alin. (5) Cod penal, (episodul cu partea vătămată Gligor Ștefan) ca
escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în
eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca
mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale
obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al
încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea
acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs
daune considerabile, săvârșite în proporții deosebit de mari;
28
- art. 190 alin. (4) Cod penal, (episodul cu partea vătămată Șișcanu Gheorghe) ca
escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în
eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca
mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale
obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al
încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea
acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs
daune considerabile, săvârșite în proporții mari;
- art. 190 alin. (5) Cod penal, (episodul cu partea vătămată Gîrbu Nicolae) ca
escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în
eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau
ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale
obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al
încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea
acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs
daune considerabile, săvârșite în proporții deosebit de mari;
- art. 190 alin. (5) Cod penal, (episodul cu partea vătămată Ciornîi Vadim) ca
escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în
eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca
mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale
obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al
încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea
acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs
daune considerabile, săvârșite în proporții deosebit de mari;
- art. 190 alin. (5) Cod penal, (episodul cu partea vătămată Mîndra Lilian) ca
escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în
eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca
mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale
obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al
încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea
acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs
daune considerabile, săvârșite în proporții deosebit de mari;
- art. 190 alin. (5) Cod penal, (episodul cu partea vătămată Colomoeț Ecaterina) ca
escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în
eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca
mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale
obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al
încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea
acestuia este determinată, de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs
daune considerabile, săvârșite în proporții deosebit de mari.
29
Cu referire la episodul cu partea vătămată Rusu Dorel Colegiul Penal a reținut
că, prin acțiunile sale, Arapu Alexandru a cauzat prin acțiunile sale părții vătămate
Rusu Dorel un prejudiciu material în valoare de 6250 euro, echivalent conform
cursului oficial de schimb valutar al Băncii Naționale a Moldovei cu suma de 139
750 lei, iar potrivit art. 126 alin. (1) Cod Penal în redacția la data comiterii
infracțiunii – 02 octombrie 2015, stabilea că se consideră proporții deosebit de
mari valoarea bunurilor sustrase, dobândite, primite, fabricate, distruse, utilizate,
transportate, păstrare, comercializate, trecute peste frontiera vamală, valoarea
pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane care la momentul
săvârșirii infracțiunii depășește 5000 lei unități convenționale de amendă, iar 5000
* 20 unități convenționale de amendă constituie 100 000 lei.
Astfel, deși la acea dată, prejudiciul cauzat părții vătămate Rusu Dorel
depășea suma de 100 000 lei și organul de urmărire penală corect a încadrat
acțiunile inculpatului Arapu Alexandru în baza art. 190 alin. (5) Cod Penal,
Colegiul a notat că, prin Legea nr. 207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016, art.
126 Cod Penal a fost modificat, fiind introdus alin. (11) cu următoarea redacție: ”Se
consideră proporții deosebit de mari valoarea bunurilor sustrase, dobândite,
primite, fabricate, distruse, utilizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute
peste frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup
de persoane, care depășește 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate,
stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.
Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 974 din 04.12.2014 a fost
aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2015
în mărime de 4500 lei, iar 4500 lei * 40 salarii constituie suma de 180 000 lei.
Pentru a considera prejudiciul ca fiind în proporții deosebit de mari este
necesar ca mărimea acestuia să depășească suma de 180 000 lei. La caz însă,
valoarea prejudiciului cauzat părții vătămate Rusu Dorel constituie suma de
139,750 lei, ceea ce constituie proporții mari, deoarece depășește suma de 90 000
lei (4500 lei *20 salarii) stabilită la art. 126 alin. (1) Cod Penal.
Citând prevederile art. 10 alin. (1) Cod penal, colegiul a considerat necesar de
a reîncadra acțiunile inculpatului Arapu Alexandru pe episodul Rusu Dorel din
prevederile art. 190 alin. (5) Cod Penal în baza art. 190 alin. (4) Cod Penal, ca
escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în
eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau
ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale
ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul
determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă
încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a
produs daune considerabile, săvârșite în proporții mari.
Cu referire la argumentul apărării, precum că faptele inculpatului ar constitui
30
relații civile, apărute în rezultatul desfășurării de către Arapu Alexandru a
activității de întreprinzător, Colegiul penal a indicat, că art. 190 Cod Penal în
redacția anului 2002 stabilea realizarea faptei de escrocherie prin același element
material – dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de
încredere, iar la 26 iulie 2018 a fost adoptată o nouă redacție a alin. (1) art. 190
Cod Penal – escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin
inducerea în eroare a unei sau a mai multor persoane prin prezentarea ca
adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în
privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care
identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului
juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de
comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile.
Din conținutul prevederilor legale sus-indicate, reiese că legislatorul a
concretizat fapta și consecințele prejudiciabile prin care se comite infracțiunea de
escrocherie: dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare
a unei sau a mai multor persoane care a cauzat daune considerabile.
Mai mult, legislatorul a adoptat un nou concept mai concret al metodelor prin
care se comite dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, în cazul escrocheriei, și
anume prin inducerea în eroare a unei sau a mai multor persoane prin prezentarea
ca adevărată a unei fapte mincinoase și prin inducerea în eroare a unei sau a mai
multor persoane prin prezentarea ca mincinoasă a unei fapte adevărate.
Ambele modalități fiind îndreptate în privința naturii, calităților substanțiale
ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul
determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă
încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a
produs daune considerabile. Astfel, legislatorul nu a dezincriminat escrocheria, nu
a schimbat conceptul escrocheriei sau conținutul ei, ci a înlocuit sintagmele prea
generale, cum erau înșelăciunea sau abuzul de încredere, cu fapte prejudiciabile,
metode și mijloace de comitere a escrocheriei mai concrete, mai clare.
Astfel, Colegiul a statuat că, probele administrate la cauza penală
demonstrează cert că Arapu Alexandru pentru a deposeda părțile vătămate de
mijloacele financiare sau de bunurile mobile, le comunica informația falsă precum
că el ar fi directorul unei companii de construcții și poate să le livreze materiale
de construcție.
La individualizarea pedepsei, Colegiul penal, ținând cont de prevederile art. 7,
61, 75 Cod penal, că Arapu Alexandru a comis mai multe infracțiuni cu intenție cu
scop cupidant, care fac parte din categoria celor grave și deosebit de grave, că
inculpatul nu a recunoscut vina, anterior a comis infracțiuni analogice pentru care
la moment ispășește pedeapsa cu închisoare și nu a recuperat prejudiciul cauzat
părților vătămate, că circumstanțe agravante și atenuante nu au fost reținute, a
31
concluzionat că, corectarea și reeducarea lui Arapu Alexandru poate avea loc
numai cu stabilirea unei pedepse în formă de închisoare.
Totodată, Colegiul a notat, că instanța de fond i-a stabilit lui Arapu Alexandru
pentru fiecare infracțiune în parte și în final pentru concurs de infracțiuni o
pedeapsă definitivă prea aspră în raport cu gravitatea faptelor săvârșite și cu
circumstanțele comiterii infracțiunilor.
Cu referire la soluționarea acțiunilor civile, Colegiul penal a constatat, că
instanța de fond, a soluționat corect chestiunile respective, cu respectarea
prevederilor legale.
Cu referire la corpul delict, automobilul de model Toyota Tundra, anul
producerii 2008, cu numerele de înmatriculare XXXXXXX, Colegiul Penal a
reținut că, prin sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) din 03 ianuarie 2019
instanța de fond a dispus ca acest corp delict să fie lăsat în posesia părții vătămate
Galașanu Eugen. La data de 08 mai 2019 în adresa Curții de Apel Chișinău a
parvenit o cerere depusă de avocatul Natalia Lepilov în interesele lui Pîslari
Dumitru prin care se solicită ca corpul delict automobilul de model Toyota Tundra,
anul producerii 2008 să fie transmis proprietarului acestuia Pîslari Dumitru (vol.
17, f.d. 21).
Astfel, având în vedere că prin ordonanța ofițerului de urmărire penală al
Inspectoratului de poliție Rîșcani, mun. Chișinău din 8 iulie 2015, automobilul de
model „Toyota Tundra”, cu număr de înmatriculare XXXXXXX a fost recunoscut
în calitate de corp delict în prezenta cauza penală, iar prin ordonanța și procesul-
verbal al ofițerului de urmărire penală al Inspectoratului de poliție Rîșcani, mun.
Chișinău din 06 august 2015, a fost ridicat automobilul de model „Toyota Tundra”,
cu număr de înmatriculare XXXXXXX. Ulterior, prin ordonanța procurorului în
procuratura Rîșcani, mun. Chișinău, Dulgheru Andrei din 06 august 2015, s-a
dispus restituirea părții vătămate Galașanu Eugeniu a corpului delict - automobilul
de model „Toyota Tundra”, cu număr de înmatriculare XXXXXXX, cu punerea în
sarcina ultimului păstrarea corpului delict până la adoptarea hotărârii în cauza
penală, ținând cont de prevederile art. art. 162 alin. (1) pct. 4) Cod de procedură
penală, că proprietar de drept al automobilului de model Toyota Tundra anul
producerii 2008, cu numerele de înmatriculare XXXXXXX este Pîslari Dmitrii
care a obținut acest drept în temeiul contractului de vânzare-cumpărare, instanța de
apel a considerat necesar de a dispune transmiterea automobilului de model Toyota
Tundra anul producerii 2008, cu numerele de înmatriculare XXXXXXX
proprietarului legal Pîslari Dmitrii.
Temeinicia și legalitatea deciziei instanței de apel este atacată cu recurs
ordinar de către avocatul Ina Pucas în numele inculpatului, prin care, invocând
temeiurile prevăzute de art. 427 alin. (1) pct. 6), 8) Cod de procedură penală,
solicită casarea deciziei instanței de apel, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei
32
noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care inculpatul să
fie achitat, pe motiv că fapta acestuia nu întrunește elementele infracțiunii.
În motivarea recursului, invocă următoarele argumente:
- decizia instanței de apel este una neîntemeiată, iar concluziile sunt contrare
probelor cercetate în instanță;
- prezența relațiilor civile cât și lipsa intenției în comiterea infracțiunii
incriminate în acțiunile inculpatului este demonstrată prin recipisele și contractele
semnate de Arapu Alexandru cu părțile vătămate;
- nu orice neexecutare a obligațiilor cu caracter civil poate să fie calificată în
baza art. 190 din Codul penal, or, neexecutarea obligațiilor care derivă dintr-un
contract încheiat nu poate fi calificată ca infracțiune de escrocherie dacă nu s-a
stabilit că s-au folosit manopere frauduloase față de creditorul obligației până la, și
pentru încheierea contractului;
- inculpatul nu a negat niciodată datoriile avute față de părțile vătămate, ba
chiar a restituit o parte din aceste datorii;
- instanțele de judecată au interpretat eronat relațiile civile, drept o acuzație
penală, fără a ține cont de reglementările penale cu privire la calificare și fără
examinarea în mod corect intenția de a săvârși infracțiunea, care de fapt nici nu a
existat;
- învinuirea înaintată inculpatului se bazează pe contractele juridico-civile,
însă nici una dintre părțile vătămate nu s-a adresat în instanța de judecată cu cerere
privind constatarea nulității acestor acte;
- la caz, instanțele de judecată urmau să se conducă de prevederile art. 1 din
Protocolul nr. 4 la CEDO, care prevede că nimeni nu poate fi privat de libertatea sa
pentru singurul motiv că nu este în măsură să execute o obligație contractuală;
Judecând recursul ordinar declarat și verificând legalitatea hotărârii atacate
în baza materialelor din dosar, Colegiul Penal lărgit conchide că acesta urmează a
fi admis în conformitate cu prevederile art. 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) Cod de
procedură penală, potrivit cărora judecând recursul, instanța de recurs este în
drept să îl admită, să dispună rejudecarea de către instanța de apel, în cazul în
care eroarea judiciară nu poate fi corectată de către instanța de recurs.
În sensul art. 427 alin. (1) Cod de procedură penală, hotărârile instanței de
apel pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de instanțele
de fond și de apel doar în cazurile stipulate în acest articol.
Potrivit prevederilor art. 424 alin. (2) Cod de procedură penală, instanța de
recurs examinează cauza numai în limitele temeiurilor prevăzute în art. 427, fiind
în drept să judece și în baza temeiurilor neinvocate, fără a agrava situația
condamnaților.
Erorile de drept pot fi erori de drept formal sau procesual și erori de drept
material sau substanțial. Instanța de recurs verifică dacă s-a aplicat corect legea la
33
faptele reținute prin hotărârea atacată și dacă aceste fapte au fost constatate cu
respectarea dispozițiilor de drept formal și material.
Prin urmare, instanța de recurs poate să intervină în soluția instanței de apel,
inclusiv și să o caseze, atunci când se constată comiterea unei erori de drept, care a
dus la adoptarea unei hotărâri ilegale, totodată verificând dacă s-a aplicat corect
legea la faptele reținute prin hotărârea atacată și dacă aceste fapte au fost constatate
cu respectarea dispozițiilor de drept formal și material.
Potrivit practicii cu privire la judecarea cauzelor penale în ordine de apel și
conform art. 414 Cod de procedură penală, chestiunile de fapt asupra cărora s-a
pronunțat ori trebuia să se pronunțe prima instanță și care, prin apel, se transmit
instanței de apel sunt următoarele: dacă fapta reținută ori numai imputată a fost
săvârșită ori nu, dacă fapta a fost comisă de inculpat și, dacă da, în ce împrejurări a
fost comisă, în ce constă participația, contribuția materială a fiecărui participant,
dacă există circumstanțe atenuante și agravante, dacă probele corect au fost
apreciate, dacă toate în ansamblu au fost apreciate de prima instanță prin prisma
cumulului de probe anexate la dosar, în conformitate cu art. 101 Cod de procedură
penală.
În ce privește chestiunile de drept pe care le poate soluționa instanța de apel,
acestea sunt: dacă fapta întrunește elementele infracțiunii, dacă infracțiunea a fost
corect calificată, dacă pedeapsa a fost individualizată și aplicată just, dacă normele
de drept procesual sau penal, au fost corect aplicate.
Statuând asupra principiului respectării normelor de drept menționate,
Colegiul penal lărgit, verificând și analizând per ansamblu decizia instanței de
apel, raportată la argumentele invocate în recurs, constată că instanța de apel la
adoptarea soluției nu a respectat întocmai prevederile legale, ignorând exigențele
legii procesual-penale în partea motivării hotărârii, or în cazul în care se constată
încălcări ale prevederilor legale referitoare la chestiunile menționate, hotărârea
instanței de apel urmează a fi desființată, cu trimiterea cauzei la rejudecare, dacă
eroarea constatată nu poate fi corectată de instanța de recurs.
Potrivit jurisprudenței constante a CtEDO, chiar dacă dispozițiile art. 6 §1 din
Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților
Fundamentale impun instanțele naționale să-și motiveze deciziile (hotărârea
Boldea versus România), această obligație nu presupune existența unor răspunsuri
detaliate la fiecare problemă ridicată, fiind suficient să fie examinate în mod real
problemele esențiale care au fost supuse spre judecată instanței, iar în
considerentele hotărârii trebuie să se regăsească argumentele care au stat la baza
pronunțării acesteia.
CtEDO a consemnat în repetate rânduri că, la judecarea cauzei de către
instanța de apel și la adoptarea deciziei, aceasta nu se poate limita la preluarea
totală sau parțială a motivării formulate de instanța de fond, ci trebuie să analizeze
34
din nou cauza, în fapt și în drept, cu atât mai mult când este în situația pronunțării
unei noi hotărâri, și să răspundă argumentat la criticile invocate de părți, or doar
astfel se demonstrează că părțile au fost auzite în cadrul examinării acestei cauze
penale.
Înainte de a purcede la expunerea de motive, care au stat la baza casării
integrale a deciziei instanței de apel și dispunerii rejudecării de către instanța de
apel, Colegiul ține să evidențieze că, încadrarea juridică a faptei are importanță
atât pentru aplicarea corectă a legii penale, cât și pentru modul de desfășurare a
judecății determinând, nu în ultimul rând, concordanța între conținutul legal al
infracțiunii și conținutul constitutiv al acesteia. Mecanismul de încadrare juridică a
faptei presupune implicit stabilirea textului din legea penală, care prevede și
sancționează fapta socialmente periculoasă ce face obiectul cauzei penale.
La caz, a fost declarat recurs ordinar de avocatul inculpatului, care pledează
pentru casarea deciziei de condamnare a inculpatului, rejudecarea cauzei și
pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin
care inculpatul să fie achitat, pe motiv că fapta incriminată nu întrunește
elementele infracțiunii.
Drept temeiuri pentru recurs apărătorul invocă art. 427 alin. (1) pct. 6), 8) Cod
de procedură penală.
Potrivit prevederilor art. 419 Cod de procedură penală, rejudecarea cauzei de
către instanța de apel se desfășoară potrivit regulilor generale pentru examinarea
cauzelor în primă instanță, care se aplică în mod corespunzător.
Colegiul penal lărgit constată că aceste prevederi procesuale obligatorii
menționate supra, nu au fost respectate întocmai la judecarea apelului de către
instanțele ierarhic inferioare.
În materie penală, o informare precisă și completă cu privire la acuzațiile
aduse unei persoane și, implicit, cu privire la încadrarea juridică a faptei pe care
instanța o poate reține împotriva acesteia, este o condiție esențială a echității
procedurii.
Prin Legea nr. 179 din 26 iulie 2018, norma de incriminare din această cauză,
art. 190 Cod penal, a fost amendată, după cum urmează:
„4. În dispoziția alineatului (1), textul „înșelăciune sau abuz de încredere” se
substituie cu textul „inducerea în eroare a unei sau a mai multor persoane prin
prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte
adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în
cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului
juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este
determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune
considerabile”;
în dispoziția alineatului (2), litera c) se exclude.”
35
Așadar, la 26 iulie 2018, în primul rând, a fost adoptată o nouă redacție a alin.
(1) din art. 190 Cod penal, expus în felul următor: „Escrocheria, adică dobândirea
ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei sau a mai multor
persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca
mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale
obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant
al încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea
acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs
daune considerabile, care se pedepsește cu amendă în mărime de la 550 la 850
unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 120
la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani.
Și, în al doilea rând, agravanta de la alin. (2) al art. 190 inserat la lit. c): cu
cauzarea de daune în proporții considerabile a fost exclusă, regăsindu-și sediul
juridic în componența alin. (1) din aceiași normă.
În materie penală, o informare precisă și completă cu privire la acuzațiile
aduse unei persoane și, implicit, cu privire la încadrarea juridică a faptei pe care
instanța o poate reține împotriva acesteia, este o condiție esențială a echității
procedurii.
Potrivit prevederilor art. 8 și 10 alin. (2) Cod penal, caracterul infracțional al
faptei și pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la
momentul săvârșirii faptei. Timpul săvârșirii faptei se consideră timpul când a fost
săvârșită acțiunea (inacțiunea) prejudiciabilă, indiferent de timpul survenirii
urmărilor. Legea penală care înăsprește pedeapsa sau înrăutățește situația persoanei
vinovate de săvârșirea unei infracțiuni nu are efect retroactiv.
Din conținutul sentinței rezultă că, instanța de fond la examinarea cauzei, a
comis un șir de erori, după cum urmează:
a) L-a recunoscut vinovat pe Arapu Alexandru pentru săvârșirea inftacțiunilor
prevăzute de art. 190 alin. (5), art. 190 alin. (5), 190 alin. (4), art. 190 alin. (5), art.
190 alin. (5), art. 190 alin. (5), art. 190 alin. (5), art. 190 alin. (5), art. 190 alin. (5),
art. 190 alin. (5), art. 190 alin. (5), art. 190 alin. (5), 190 alin. (4) Cod penal,
reținând fapta și încadrarea juridică a acesteia așa cum au fost acestea descrise și
indicate în ordonanța de modificare a învinuirii din 03 octombrie 2018, potrivit
calificativelor din redacția nouă a dispoziției art. 190 alin. (5) Cod penal, ca
escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în
eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau
ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale
ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul
determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă,
încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a
produs daune considerabile, săvârșite în proporții deosebit de mari și a dispoziției
36
art. 190 alin. (4) ca escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei
persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată
a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința
naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea
acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul
sau anulabil, ori dacă, încheierea acestuia este determinată de comportamentul
dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșite în proporții mari.
În acest context, Colegiul punctează că instanța de fond, la judecarea cauzei
nu a ținut cont de circumstanța că faptele incriminate inculpatului Arapu
Alexandru au fost comise în perioada anilor 2012 - 2015, adică până la intrarea în
vigoare a modificărilor prin Legea nr. 179 din 26 iulie 2018 la art. 190 Cod penal.
Pe cale de consecință, Colegiul notează că instanța de fond, la judecarea
cauzei nu a coroborat sub nici o formă învinuirea formulată inculpatului Arapu
Alexandru prin actul de sesizare a instanței cu prescripțiile din art. 8, 10 Cod penal,
cât și cu jurisprudența națională relevantă în aspectul vizat.
b) Instanța de fond practic a enumerat probele prezentate de acuzare, iar la
motivarea soluției de condamnare, nu a apreciat fiecare probă separat, din punct de
vedere al pertinenței, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în
ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor, pe fiecare episod în parte,
inclusiv în raport cu circumstanțele în fapt și în drept invocate în rechizitoriu,
indicând la general că probele prezentate de acuzare demonstrează vinovăția
inculpatului în săvârșirea infracțiunilor de escrocherie;
c) Constatând vinovăția inculpatului Arapu Alexandru în săvârșirea
infracțiunilor prevăzute de art. 190 alin. (5), art. 190 alin. (5), 190 alin. (4), art. 190
alin. (5), art. 190 alin. (5), art. 190 alin. (5), art. 190 alin. (5), art. 190 alin. (5), art.
190 alin. (5), art. 190 alin. (5), art. 190 alin. (5), art. 190 alin. (5), 190 alin. (4) Cod
penal, deci a 13 episoade de escrocherie, la individualizarea și aplicarea pedepsei
în privința inculpatului, instanța de fond i-a stabilit pedepasa pentru săvârșirea a 14
episoade de escrocherie (vezi pct. 1. din decizie).
Astfel, prima instanță nu a judecat fondul cauzei în conformitate cu rigorile
prevăzute de lege și a adoptat o hotărâre care nu cuprinde motive legale pe care se
întemeiază soluția.
La judecarea apelurilor declarate, instanța de apel, verificând legalitatea și
temeinicia hotărârii atacate în baza probelor examinate de prima instanță, conform
materialelor din cauza penală și în baza probelor noi prezentate de părți, nu a
sesizat erorile comise de prima instanță, repetându-le întocmai și a comis la rândul
său mai multe erori.
a) La fel ca și prima instanță, la constatrea vinovăției inculpatului Arapu
Alexandru, nu a ținut cont de circumstanța că faptele incriminate acestuia au fost
comise în perioada anilor 2012 - 2015, adică până la intrarea în vigoare a
37
modificărilor prin Legea nr. 179 din 26 iulie 2018 la art. 190 Cod penal și nu a
coroborat sub nici o formă învinuirea formulată prin actul de sesizare a instanței cu
prescripțiile din art. 8, 10 Cod penal, cât și cu jurisprudența națională relevantă în
aspectul vizat.
b) Instanța de apel doar a trecut în revistă probele prezentate de acuzare, fără
a aprecia fiecare probă separat, din punct de vedere al pertinenței, concludenței,
utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al
coroborării lor, pe fiecare episod în parte, inclusiv în raport cu circumstanțele în
fapt și în drept invocate în rechizitoriu, indicând la general că probele prezentate de
acuzare demonstrează vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunilor
incriminate;
c) Expunerea evazivă și lipsită de motivare a instanței de apel asupra
motivelor invocate atât de apărare, nu este suficientă pentru o decizie de
condamnare, care trebuie să fie motivată atât în fapt, cât și în drept, în
corespundere cu prevederile legislației în vigoare și cu respectarea principiului
contradictorialității în procesul penal, pentru a permite instanței superioare de a
verifica corespunderea hotărârii pronunțate cu legea.
Astfel, instanța de apel nu a respins argumentat toate alegațiile apelantului
invocate în apelul declarat și nu a formulat o motivare corespunzătoare vizavi de
chestiunile care au importanță decisivă în cauză, prin ce a admis eroarea de drept
prescrisă de pct. 6) alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală.
Circumstanțele expuse atestă în mod lucid că ambele instanțe nu au judecat
cauza penală în condițiile legii, deoarece au adoptat hotărâri care nu cuprind
motive legale pe care se întemeiază soluția, că instanța de apel nu s-a pronunțat
asupra tuturor motivelor invocate în apelul declarat, a admis o eroare gravă de fapt,
care a afectat soluția instanței, și că recursul de pe rol este întemeiat.
În mare parte, soluția instanței de recurs de a dispune rejudecarea se bazează
pe statuările Curții Europene în speța Năvoloacă c. Moldovei (cererea nr.
25236/02), hotărârea din 16.12.2008, unde Curtea având a se pronunța asupra
cauzei a considerat că chestiunile care urmau a fi hotărâte de către Curtea Supremă
de Justiție nu puteau fi examinate în mod corespunzător, ca chestiuni ce țin de un
proces echitabil, fără o apreciere directă a circumstanțelor factologice prezentate de
părți pe marginea speței deferite judecății. Având în vedere că, Curtea Supremă de
Justiție nu are competența să facă o examinare directă în fapt, ea are competența de
a dispune rejudecarea cauzei de către instanța ierarhic inferioară, în speță, ținându-
se cont inclusiv de faptul că și sentința primei instanțe este una viciată, echitatea
cere ca Curtea Supremă de Justiție să dispună rejudecarea cauzei.
În cadrul rejudecării cauzei, instanța de apel urmează să înlăture erorile
menționate, să țină cont de împrejurările expuse care au servit temei de casare a
soluției adoptate și în strictă conformitate cu prevederile art. 414 Cod de procedură
38
penală să verifice legalitatea și temeinicia hotărârii atacate pe baza probelor
administrate în instanța de judecată, inclusiv să se pronunțe la modul cuvenit și în
strictă conformitate cu prevederile legii procesual-penale asupra tuturor motivelor
invocate în apel, iar în dependență de datele obținute să pronunțe o hotărâre legală
și întemeiată, care să corespundă și prevederilor art. 417-418 Cod de procedură
penală.
De asemenea, instanța de apel urmează să țină cont de prevederile art. 436
Cod de procedură penală care se referă la procedura de rejudecare și limitele
acesteia, să verifice și să aprecieze profund probele administrate și examinate în
instanță în strictă conformitate cu cerințele legii, să le dea apreciere cuvenită cu
argumentarea admisibilității sau inadmisibilității fiecărei probe examinate, să
elucideze faptele importante pentru soluționarea justă și promptă a cauzei, să
cerceteze amănunțit aspectele învinuirii înaintate în coroborare cu faptele stabilite
în ședința de judecată și legalitea probelor cercetate nemijlocit în ședința de
judecată, ținând cont de motivele invocate în apel și dispozițiile expuse la pct. 6 al
prezentei decizii și ca urmare să pronunțe o hotărâre legală și întemeiată, în strictă
conformitate cu prevederile art. 414, 417 Cod de procedură penală.
În conformitate cu art. 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) Cod de procedură penală,
Colegiul Penal lărgit
d e c i d e :
Admite recursul ordinar declarat de avocatul Ina Pucas în numele inculpatului
Arapu Alexandru, casează total decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău
din 05 februarie 2021, în cauza penală privindu-l pe ARAPU Alexandru Xxxxx și
dispune rejudecarea cauzei, în aceiași instanță de apel, în alt complet de judecată.
Decizia nu este susceptibilă de a fi atacată, decizia va fi pronunțată integral la
10 februarie 2022.
Președinte Nadejda TOMA
Judecători Liliana CATAN
Iurie DIACONU
Ion GUZUN
Victor BOICO
39