1ra-1413/2020 — art. 42 alin. 2, 3, 4, 5, 45, 196 alin. 4 CP

Dosarul nr. 1ra-1413/2020 C U R T E A S U P R E M Ă D E J U S T I Ț I E D E C I Z I E 17 noiembrie 2020 mun.

Chișinău Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție în componență: Președinte – Timofti Vladimir, Judecători – Toma Nadejda, Țurcan Anatolie, Boico Victor, Guzun Ion judecând în ședință, fără citarea părților, recursurile ordinare declarate de către procurorul în Procuratura Anticorupție, Frunza-Bargan Ina și procurorul delegat în Procuratura de circumscripție Chișinău, Popov Oleg, de către avocatul Zmeu Alexandru în numele inculpatului Torodii Vladimir, prin care solicită casarea deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 17 mai 2019, în cauza penală privindu-i pe Pahomi Stela XXXXX, născută la XXXXX, originară și domiciliată în XXXXX; Grumeza Alexandru XXXXX, născut la XXXXX, originar și domiciliat în XXXXX; Torodii Vladimir XXXXX, născut la XXXXX, originar și domiciliat în XXXXX; Popînin Octavian XXXXX, născut la XXXXX, originar și domiciliat în XXXXX.

Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei: 1. 04.07.2016 – 20.04.2018 (prima instanță); 2. 04.07.2018 – 17.05.2019 (instanța de apel); 3. 25.05.2020 – 17.11.2020 (instanța de recurs ordinar). Asupra recursurilor ordinare în cauză, în baza actelor din dosar, Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție, A C O N S T A T A T :

„MAIB” SA.

23 În aceiași zi, la indicația lui Popînin Octavian, Adrian Gîncu a prezentat raportul menționat și materialul nr. N-391/13, șefului adjunct al Secției Urmărire Penală a IP Rîșcani, Digor Vasile, care urma să dispună înregistrarea materialului în Registrul nr. l de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Rîșcani și să-l repartizeze unui ofițer de urmărire penală. Examinând raportul și materialele prezentate, Digor Vasile i-a comunicat lui Gîncu Adrian să le lase la el pentru a le examina și a decide referitor la înregistrare în R-l. În aceste circumstanțe, Popînin Octavian personal a venit în biroul lui Digor Vasile, insistând asupra înregistrării de urgență a materialului în Registrul nr. 1, invocând faptul că de urgență este necesar de efectuat careva acțiuni și este nevoie de un OUP mai experimentat.

Examinând plângerea lui Nesterov A., Digor Vasile i-a atras atenția lui Popînin Octavian referitor la faptul că acesta nu a fost preîntâmpinat pentru răspunderea pe care o poartă pentru denunț fals, art. 311 Cod penal, la ce Popînin Octavian a răspuns că la moment este necesar de acționat de urgență și când o să fie necesar el o să prezinte și petiționarul la OUP când o să fie audiat și respectiv preîntâmpinat. La solicitarea insistentă a lui Popînin Octavian, șeful adjunct al SUP a IP Rîșcani, Digori Vasile, a dispus înregistrarea materialului nr. N-391/13, în Registrul nr. l de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Rîșcani, pentru examinare sub aspect penal în ordinea art. 274 CPP, de către ofițerul de urmărire penală Djuraev Anatolie.

Totodată, materialul a fost transmis imediat în Unitatea de gardă a IP Rîșcani pentru înregistrare conform rezoluției. Ulterior, Digor Vasile, l-a invitat la el în birou pe ofițerul de urmărire penală, Djuraev Anatol, căruia i-a comunicat despre repartizarea materialului precum și că materialul i l-a raportat personal ofițerul de investigații Popînin Octavian, și că din spusele lui Popînin Octavian la moment este necesar urgent de a efectua ridicarea unor acte de evidență de la acest registrator ca să nu fie efectuate careva falsificări. Ce anume trebuie de ridicat cunoștea Popînin Octavian, care nemijlocit v-a participa la ridicare și că deja ofițerii de investigații așteaptă la intrare în Inspectorat pentru a pleca la ridicare.

Astfel, Djuraev Anatolii și-a luat blanchetele necesare și a coborât în Unitatea de gardă de unde a primit sub semnătură procesul penal nr. 772 din 14.03.2013. Prin cercetarea Registrul nr. 1 de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Rîșcani s-a stabilit că materialul nr. N-391/13, a fost înregistrat la ora 12:38. În continuare, Djuraev Anatolii împreună cu ofițerii de investigații Gîncu Adrian și Stadnic Vladimir, care au venit după el la solicitarea lui Popînin Octavian și urmau să-l ducă la sediul SA „Registru-Corect” din str. V. Alexandri 129, of. 11, s-a deplasat în această direcție. Tot atunci, adică aproximativ la ora 12:30, la sediul SA „Registru-Corect” din X, s-a prezentat pe neașteptate, Pahomi Stela, care de obicei venea la sediul societății după ora 16:00.

Este de menționat și faptul că, Popînin Octavian a venit la sediul SA „Registru-Corect” de sine stătător, înaintea celorlalți ofițeri. 24 După ce s-au întâlnit în fața sediului SA „Registru-Corect”, Popînin Octavian, Djuraev Anatolii, Gîncu Adrian și Stadnic Vladimir au intrat în sediul SA „Registru- Corect”, în care la acel moment se aflau: unicul asociat Pahomi Stela, administratorul Bîtca Marina, registratorii Torodii Vladimir, Sîtnic Iurie și secretara Romenscaia Natalia. La acel moment Djuraev Anatolii nu deținea asupra sa ordonanța de ridicare, motivând în cadrul audierii că nu a întocmit-o din cauza că nici nu cunoștea precis ce trebuie să ridice contând la acel moment pe faptul că Popînin Octavian cunoștea.

Ofițerii de investigație s-au legitimat în fața Stelei Pahomi, după care Djuraev Anatolie fără a prezenta ordonanța de ridicare a încercat să-i explice acesteia că are la examinare o plângere și ar vrea să ridice documentele cu privire la evidența de transmitere a acțiunilor ce ține de persoanele indicate în plângere. În acest moment Popînin Octavian, acționând în înțelegere prealabilă cu Pahomi Stela, în scopul sustragerii dispozițiilor de transmitere, a intervenit în discuție spunându-i clar acesteia că are nevoie de toate dispozițiile de transmitere a acțiunilor „Moldova-Agroindbank” SA pe perioada anului 2013 și anume de la începutul anului până la data ridicării adică lunile ianuarie, februarie și martie.

Acționând în baza unui plan fraudulos bine organizat, Pahomi Stela, fără a pune careva întrebări, fără a solicita de la ofițerul de urmărire penală Djuraev Anatolie careva acte ce țin de ridicare, fără a intra în esența problemei cercetate, fără a se consulta cu careva persoane, a dat imediat indicație Marinei Bîtca și lui Torodii Vladimir să fie aduse actele indicate de Popînin Octavian, oferindu-i lui Djuraev Anatolie masa sa de lucru. Imediat actele au fost aduse de Torodii Vladimir și Bîtca Marina și puse la dispoziția polițiștilor. Actele aduse erau grupate în două seturi aparte, unul mai mic altul mai mare. În același timp, cu documentele indicate angajații SA „Registru-Corect” au pus la dispoziția ofițerului o listă manuscrisă pe o filă de format A4, în care erau enumerate documentele prezentate privind 88 tranzacții efectuate cu acțiunile emise de SA „MoldovaAgroindbank” al căror posesori erau persoane fizice și juridice.

După ce Djuraev Anatolii a început întocmirea procesului-verbal de ridicare, Popînin Octavian a luat setul mai mare de acte și spunând că se grăbește la chemări de serviciu, a părăsit sediul societății, după care Djuraev Anatolie fiind nevoit să descrie documentele ridicate în procesul-verbal fără a le vedea fizic. Deși la ridicare au participat mai multe persoane în procesului-verbal de ridicare a fost indicată doar Bîtca Marina, Pahomi Stela refuzând categoric să fie inclusă în procesul-verbal de ridicare motivând că ridicarea va fi efectuată de la Bîtcă Marina. După finalizarea acestor acțiuni, Djuraev Anatolie a luat setul de acte mai mic, care a rămas și a ieșit împreună cu Stadnic Vladimir afară unde a constatat că Popînin Octavian nu era.

Ajuns la Inspectoratul de poliție Rîșcani, Djuraev Anatolie a raportat imediat șefului adjunct al SUP a IP Rîșcani Digori Vasile despre luarea documentelor de către Popînin Octavian, solicitând ca acesta să fie telefonat pentru a restitui aceste 25 documente. În pofida faptului că a fost telefonat în repetate rânduri de către Digori Vasile, Popînin Octavian nu a adus documentele luate de la SA „Registru-Corect” și nu le-a predat ofițerului de urmărire penală Djuraev Anatolie. La data de 21.03.2013 ora 15:51 cet. Nesterov Anatolii a intrat de pe teritoriul Ucrainei (unde s-a aflat din data de 08.03.2013), în Republica Moldova, iar la data de 22.03.2013, s-a prezentat la IP sec. Rîșcani, la solicitarea ofițerului Djuraev Anatolie adresate anterior lui Popânin Octavian despre necesitatea audierii declarantului Nesterov Anatolii.

Prin examinarea Registrului persoanelor care vizitează CPs Rîșcani a CGP mun. Chișinău s- a stabilit că la numărul de ordine „20” al datei de 22.03.2013 este prezentă inscripția f’Nesterov A - 307 , 1025”. Iar la numărul de ordine „21” al datei de 22.03.2013 este prezentă inscripția f’Nesterov V - 307 , 1025”. Prin răspunsul IP Rîșcani mun.Chișinău s-a stabilit că la această dată în acest birou activau ofițerii de investigații Popînin Octavian și Stadnic Vladimir. Totodată, din declarațiile lui Djuraev Anatolie anume Popînin Octavian l-a condus pe Nesterov Anatolie la el în birou pentru a fi audiat. Nesterov Anatolii a venit anume la Popînin Octavian în bir. 307 din IP Rîșcani, iar ulterior anume Popînin Octavian l-a condus pe Nesterov Anatolii în biroul ofițerului de urmărire penală Djuraev Anatolie.

În plângerea și explicația sa depusă la 07.03.2013 la IP Rîșcani, Nesterov Anatolii nu a indicat careva date de contact, ceea ce indică la faptul că Popînin Octavian a avut o legătură cu Nesterov Anatolii despre care nu cunoșteau ceilalți ofițeri. Mai mult decât atât, se constată că Nesterov Anatolii a intrat la IP Rîșcani la 10:25, iar audierea lui a început la 12:08 conform procesului-verbal, constatându-se astfel că Nesterov Anatolii s-a aflat o perioadă îndelungată în biroul lui Popînin Octavian până a fi adus la ofițerul de urmărire penală Djuraev Anatolie.

Ulterior, Popînin Octavian, urmărind scopul stabilirii unei versiuni comune despre sustragerea documentelor și tăinuirii intențiilor sale criminale le-a comunicat colegilor săi că, Djuraev Anatolie este citat la Departamentul de Urmărire Penală al MAI pentru a transmite documentele care au fost ridicate de la SA „Registru- Corect”, însă la el nu sunt toate documentele care au fost ridicate, propunând acestora versiunea despre dispariția documentelor și anume că o parte din documentele ridicate, ar fi fost lăsate în mașina lui Gîncu, iar ulterior Stadnic Vladimir cu Gîncu Adrian le-ar fi transmis unui student de la „Academia MAI” și că acesta din urmă nu i le-a transmis lui Djuraev Anatolie, dar a dispărut.

Cu toții au acceptat versiunea propusă de Popînin Octavian, așa că ulterior au înaintat această versiune organului competent. Tot Popînin Octavian i-a asigurat pe ceilalți ofițeri că totul va fi bine și să nu-și facă griji. Din conținutul plângerii lui Nesterov Anatolii rezultă că, în luna ianuarie 2013, el a venit la Chișinău unde a procurat de la o persoană care s-a prezentat ca Babiuc Alexei, 150 de acțiuni a emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, achitând pentru ele 9 000 Euro. Venind în luna martie 2013 la Chișinău a aflat de la SA 26 "Registru-Corect” că nu este deținător al acțiunilor BC „MAIB” SA, astfel constatând că a fost înșelat. Fiind verificată veridicitatea declarațiilor expuse de Nesterov Anatolii s-a stabilit că, acestea sunt false.

Astfel, conform datelor privind traversarea frontierei Moldo - Ucrainene s-a stabilit că, cetățeanul Ucrainei, Nesterov Anatolii, născut la 21.08.1984, în perioada lunii ianuarie 2013 s-a aflat pe teritoriul Ucrainei, și nu a înregistrat ieșiri de pe teritoriul acestei țări și nu putea să procure acțiuni ale lui Anatolii, în mun. Chișinău, în circumstanțele descrise în plângerea din 07.03.2013. Acest fapt fiind confirmat și de datele din pașaportul pentru călătorie în străinătate nr. XXXXX al cet. Nesterov Anatolii, care a fost eliberat la 01.02.2013.

În declarațiile sale din 22.03.2013 făcute în calitate de parte vătămată, Nesterov Anatolii, a mai declarat precum că, pretinsul Babiuc Alexei (decedat la 02.08.2011), i-ar fi promis lui Nesterov Anatolii că acesta va putea procura și alte acțiuni ale BC „Moldova-Agroindbank” SA, care aparțin unor persoane fizice și juridice (printre care și Iablocichina și unele din întreprinderile din numele cărora a fost efectuate tranzacții în perioada 22.02.2013-07.03.2013), inclusiv „Combinatului de produse alimentare din Bălți”, neindicând faptul că anume el figurează în calitate de reprezentant al acestei întreprinderi în tranzacția din 22.02.2013 (descrisă supra). În timpul acestei audieri a dat dovadă de necunoașterea faptelor invocate în plângere, declarațiile sale fiind corectate permanent de către juristul care îl asista.

Nesterov Anatolii, figurează în calitate de director și unic asociat al companiei nerezidente „Nestol Limited”, precum și s-a stabilit legătura directă a acestuia cu Ostrynskyi Oleksandr („Ostryn Bussines Limited”), Lutsenko Volodymyr (Prodromos Limited - Totenham Management), Savchuk Yevghen (SRL „Provix Group”), Liubymov Ivan („Tush Enterprises” LTD), aceste companii figurând ulterior în calitate de acționari ai BC „Moldova-Agroindbank” SA, care au acționat concertat împreună cu alte companii la preluarea controlului asupra băncii, fapte care urmează a fi relatate în continuare. Nesterov Anatolii a făcut un denunț fals, precum și a dat declarații false în legătură cu pretinsa escrocherie care s-ar fi comis în privința sa.

Atât denunțul cât și declarațiile fiind bazate pe date care i-au fost furnizate din interiorul SA „Registru- Corect” și anume prin intermediul Stelei Pahomi care nemijlocit deținea această informație și care era cointeresată de dispariția documentelor care au stat la baza sustragerilor de acțiuni din perioada 22.02.2013-07.03.2013. Totodată, se constată legătura între Nesterov Anatolii și ofițerul de investigații Popînin Octavian, prin intermediul căruia a fost pusă în aplicare sustragerea documentelor de la SA „Registru- Corect”. Este stabilită cu certitudine legătura directă dintre coparticipanții Popînin Octavian și Grumeza Alexandru (fratele învinuitei Pahomi Stela), reieșind din faptul că Stadnic Vladimir, după concedierea din organele MAI în anul 2013, a fost angajat la „Claims Manager” SRL (director al căruia este Grumeza Alexandru), anume prin 27 intermediul lui Popînin Octavian.

Tot, Popînin Octavian a solicitat de la Grumeza Alexandru asigurarea unui apărător pentru Stadnic Vladimir, la momentul atragerii sale în calitate de bănuit. În scopul de a deghiza originea ilicită a hârtiilor de valoare sustrase în perioada 22.02.2013-07.03.2013, de către Pahomi Stela, în comun cu Grumeza Alexandu, a fost pusă în aplicare o schemă ilegală, prin care acțiunile sustrase urmau a fi expuse la vânzare prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei de unde urmau a fi procurate de către alte două companii nerezidente („Dilnoro Group SIA” și „Ostryn Business”LTD), care deja vor figura ca cumpărători de bună credință, reprezentate de persoane interpuse, controlate și gestionate de Pahomi Stela, precum și alți membri ai grupului infracțional.

Valorile mobiliare urmau a fi procurate din aceleași surse financiare care urmau să provină din băncile rusești și tranzitează conturile executorului judecătoresc Mocanu Svetlana. Astfel, la data de 12.03.2013 ora 07:39 Hrankivskyi Vitalii (E-Rich Limited) fiind însoțit de cet. Krasutskyi Artem (AMG Invest Limited) au părăsit teritoriul Ucrainei (PTF Platonova) și au intrat pe teritoriul R. Moldova în autocarul de model Volvo nr. înmatriculare XXXXX. La data de 14.03.2013 cet. Hrankivskyi Vitalii (E-Rich Limited), încheie contractul nr. 252C- 13 de servicii de brokeraj cu Compania de Brokeraj „Proajiok” SA, prin care transmite pentru expunere la vânzare la Bursa de Valori a Moldovei prin intermediul brokerului „Proajioc” SA a 7096 acțiuni pe care le-a dobândit de la cele 73 întreprinderi despre care s-a descris supra.

Tot la 14.03.2013, deja cet. Krasutskyi Artem (AMG Invest Limited), încheie contractul nr. 25IC-13 de servicii de brokeraj cu Compania de Brokeraj „Proajiok” SA, prin care transmite pentru expunere la vânzare la Bursa de Valori a Moldovei prin intermediul brokerului „Proajioc” SA a 10 093 acțiuni pe care le-a dobândit de la surorile Curilova Svetlana și Iablocichina Galina despre care s-a descris supra. În calitate de cumpărători ai acțiunilor expuse de „E-Rich Limited” și „AMG Invest Limited” au fost utilizate următoarele companii nerezidente: „Dilnoro Grup SIA” cod fiscal XXXXX, fondată la 15.01.2013 în Letonia, Riga, X, fondator și administrator Mykosianchyk Anatolii, născut la XXXXX, deținător al pașaportului cetățeanului Ucrainei XXXXX, domiciliat în XXXXX.

La data de 28.02.2013 „Dilnoro Grup SIA” încheie cu brokerul BC „Victoriabank” SA contractul 553 privind acordarea serviciilor de brokeraj. „Ostryn Business Limited” cod fiscal XXXXX, fondată la 25.06.2012, cu sediul în XXXXX, fondator și administrator Ostrynskyi Oleksandr născut la XXXXX, deținător al pașaportului cetățeanului Ucrainei XXXXX, domiciliat în XXXXX. La data de 18.03.2013 „Ostryn Business Limited” încheie cu brokerul BC „Victoriabank” SA contractul 555 privind acordarea serviciilor de brokeraj.

Astfel, acțiunile expuse de „E-Rich Limited” și „AMG Invest Limited” au fost procurate prin intermediul brokerului BC„Victoriabank” SA după cum urmează: 28 1. „Dilnoro Group” SIA, a procurat în total 10 093 acțiuni ale emitentului BC „MAIB” SA și anume: la 15.03.2013 un pachet de acțiuni în mărime de 7050, care a fost expus la vânzare la Bursa de Valori de către compania „E-Rich Limited”; la 15.03.2013 un pachet de acțiuni în mărime de 4093 acțiuni ce sunt procurate prin Bursa de Valori, fiind expus la vânzare de către compania „AMG Invest”LLP. Urmare a analizei provenienței mijloacelor financiare utilizate la procurarea pachetului de acțiuni de către „Dilnoro Group”SIA în mărime de 11 143 acțiuni, s-a stabilit că au fost folosiți 988 666 dol.

SUA la 14.03.2013, care au ajuns în contul „Dilnoro Group” SIA deschis la BC „Victoriabank”SA după următoarea schemă:- banei rusești - Ex. Jud Svetlana Mocanu-”- „Westburn Enterprises”- „Denison Limited”- „Caldon Holdings” LTD- „Dilnoro Group”SIA. Astfel, „Dilnoro Group”SIA la 14.03.2013 a primit în cont 988 666 dol. SUA de la compania „Caldon Holdings Limited” cont XXXXX în Trasta Komercbanka din Letonia cu destinația plății „plata conform contractului nr.13 03 din 13.03.13 pentru utilaj de construcție”. Conform informației deținute compania „Caldon Holdings Limited” (Scoția, nr.X, semnatarul și beneficiarul efectiv este cetățeanul ucrainean Bogdan Zhmutskyi a.n. X, pașaport X, eliberat la X), a primit aceste mijloace financiare în sumă de 988 000 dol.

SUA la 14.03.2013 de la compania „Denison Limited”, Belize cod X, cont XXXXX cu destinația plății „returul conform contractului de împrumut nr.8 din 10.01.2013”. La 13.03.2013, prin intermediul conturilor deschise la BC „Moldindconbank” S.A., executorul judecătoresc Mocan Svetlana încasează forțat 237 552 148,6 Ruble rusești de pe conturile corespondente ale băncilor rusești având la bază ordonanțele judecătorești nr.X din 29.01.2013 emise de către Judecătoria Rîșcani: 15 387 609,43 rub.rus de la OOO „EVROPEYSKIY EXPRESS” KB (de la OOO „Инфотек”); 105 134 643 rub.rus de la ZAO „Baltika Bank” Sankt-Peterburg (de la OOO „Инфотек” și OOO „Mиpтa-M”); 51 118 700,16 rub.rus. de la ZAO „Smartbank” (de la OOO „Инфотек” și OOO „Mиpтa-M”); 13 215 594 rub.rus de la OAO MAB Tembank, Moscova (de la OOO „Mиpтa-M”); 22 911 890 rub.rus.

de la KB RUBLEVSKIY OOO, Moscova (de la OOO „Mиpтa-M”); 17 771 254 rub.rus. de la OAO Mast- Bank (de la OOO „Инфотек” și OOO „Mиpтa-M”); 12 012 458 rub.rus. de la RNKO RC ENERGOBIZNES OOO (de la „OOO Евракрафт”). Din mijloacele încasate forțat, executorul judecătoresc Mocan Svetlana convertește ruble rusești în dolari SUA și transferă suma de 967 293,38 dol.SUA la 13.03.2013 în adresa companiei „creditoare” „Westbum Enterprises Limited”, conturile deschise la „Trasta Komercbanka” nr. XXXXX cu destinația plății „transfer mijloace bănești de la debitorii: „Prodromos”. OOO „Infotek; OOO „Evroleks”; OOO „Evrakraft”; OOO „Mirta-M”; conform ordonanței X. „Prodromos Limited” a devenit acționar BC „Moldova Agroindbank” S.A.

cu cota 0,06% din capitalul statutar al Băncii și a acționat concertat împreună cu 29 „Dilnoro Grup SIA” și alte companii la preluarea controlului asupra BC „Moldova Agroindbank” S.A.. Ulterior, la 14.03.2014, compania „creditoare” „Westbum Enterprises Limited” transferă mijloacele bănești în sumă de 974 000 USD în contul din „Trasta Komercbanka” al companiei „Denison Limited’", în continuare aceasta transferând 988 666 USD companiei „Caldon Holdings Limited”, utilizate ulterior la procurarea acțiunilor emitentului BC „Moldova Agroindbank” S.A., de către compania „Dilnoro Group” SIA. 2. „Ostryn Business Limited” la 18.03.2013 a procurat 6 000 acțiuni, care au fost expuse la Bursa de valori de către „AMG Invest Limited”, deținute anterior de surorile Curilova Svetlana deținătoarea pachetului de 5047 acțiuni și Iablocichina Galina deținătoarea a pachetului de 5046 de acțiuni.

Urmare a analizei provenienței mijloacelor financiare utilizate la procurarea pachetului de acțiuni de către „Ostryn Business Limited” în mărime de 6 000 acțiuni, s-a stabilit că au fost folosiți 529 989 dol. SUA la 18.03.2013, care au ajuns în contul respectivei, deschis la BC „Victoriabank”SA de la compania „Liberton Associates Limited”, cont XXXXX cu destinația plății „plata conform contractului din 01.03.2013 pentru echipament electronic”, după schema: banei rusești- Ex. Jud Svetlana Mocanu - „Tottenham Management Limited” - „Denison Limited” - „PR- Vert Limited” - „Liberton Associates Limited” - „Ostryn Business Limited”. Astfel, compania „Liberton Associates Limited” (Marea Britanie nr. de înreg.

X, semnatarul și beneficiarul efectiv este cetățenul ucrainean Bogdan Zhmutskyi a.n. X, pașaport XXXXX, eliberat la X) primește mijloace financiare în sumă de 551 022 dol. SUA la 15.03.13 de la compania „PR-Vert System Limited”, Marea Britanie din contul XXXXX, cu destinația plății „plata conform contractului nr.29-01 din 29.01.13 pentru computere”. La 15.03.2013 „PR-Vert System Limited” primește în contul său nr. XXXX suma de 3,0 mln. dol.SUA de la compania „Denison Limited”, cont XXXXX în Trasta Komercbanka, Letonia cu destinația plății „plata conform contractului de împrumut nr.01-12 din 10.01.2013”. Compania „Denison Limited”, la rândul său primește aceste mijloace financiare din transferul de 5 490 000 dol.

SUA la 15.03.2013 de la compania „Tottenham Management” LTD, cont XXXXX în Trasta Komercbanka, Letonia cu destinația plății „plata conform contractului yK-23.01.2013 pentru materiale de construcție”. Ulterior, „Tottenham Management” LTD primește 5 498 645,18 dol. SUA la 15.03.2013 de la Executorul Judecătoresc Mocanu Svetlana cu destinația plății „transferarea mijloacelor bănești încasate de la debitorii OOO „Atlantik”, OOO ”Morento”; OOO „Intermag”; 000”Goleon”, conform ordonanței 2po-93/2013 din 14.02.13 emisă de Judecătoria Centru, mun. Chișinău în beneficiul Tottenham Management LTD. La 15.03.2013, prin intermediul conturilor deschise la BC „Moldindconbank” S.A., executorul judecătoresc Mocanu Svetlana încasează forțat cca 266 943 034,1 30 Ruble rusești de pe conturile corespondente ale băncilor rusești conform ordonanței nr.2 po-93/2013 din 14.03.2013 emisă de Judecătoria Centru: 127 804 674 rub.

rus de la OAO „Russkiy Zemelniy Bank” (încasate de la OOO „TojieoH” și OOO „ИнтерМаг”); 2 748 525,05 rub. rus de la ZAO „Smartbank” (încasate de la OOO „Mopeнтo”); 38 263 190 rub. rus de la ZAO „Baltika Bank” (încasate de la OOO „Голеoн”); 16 679 476 rub. rus de la KB „Interkapital-Bank” OOO (încasate de la OOO „Aтлaнтик”); 4 571 019 rub. rus de la OAO „Mast-Bank” (încasate de la OOO „Голеoн” și OOO „ИнтерМаг”); 33 876 150 rub. rus de la „RNKO RC Energobiznes” OOO (încasate de la OOO „Mopeнтo”). Prin examinarea provenienței mijloacelor bănești cu care „Dilnoro Group SIA” și „Ostryn Business Limited” au procurat acțiunile „AMG Invest Limited” și „E- Rich Limited” s-a stabilit, că acestea provin din aceleași surse.

Companiile nerezidente „Caldon Holding Limited” și „Liberton Associeted Limited” au același beneficiar și anume cetățeanul ucrainean Bogdan Zhmutskyi a.n. 19.01.1978, pașaport XXXXX. „E-Rich Limited” (reprezentat de Hrankivskyi Vitalii 28.02.1987) la 21.03.2013, prin intermediul „Proajioc” SA, transferă suma de 613 307 dol. SUA obținută din vinderea pachetului de 7 096 acțiuni, conform contractului de cesiune, către contul XXXXX al „Totenham Management” LTD (reprezentant Lutsenko Volodymyr a.n. XXXXX pașaport XXXXX). La 18.03.2013 ora 04:32 Ostrynskyi Oleksandr („Ostryn Business Limited”) și Lutsenko Volodymyr („Totenham Management” LTD - Prodromos Limited”) împreună părăsesc teritoriul Ucrainei (PTF Platonova) cu autocarul de model Scania XXXXX și intră pe teritoriul R. Moldova.

Ulterior, la data de 23.03.2013 ora 00:37 Ostrynskyi Oleksandr („Ostryn Business Limited”) și Lutsenko Volodymyr („Totenham Management” LTD - Prodromos Limited”) și Nesterov Anatolii („Nestol Limited”, cazul „Combinatului de produse alimentare din Bălți”, autorul plângerii din 07.03.2013 IP Rîșcani), împreună intră pe teritoriul Ucrainei (PTF Platonova) cu autocarul de model „Volvo” nr. de înmatriculare X, de pe teritoriul Republica Moldova.

Astfel, în cadrul urmăririi penale a fost cu certitudine demonstrată legătura între cetățenii Ucrainei: Hrankivskyi Vitalii (E-Rich Limited), Krasutskyi Artem (AMG Invest Limited), Nesterov Anatolii („Nestol Limited”, cazul „Combinatului de produse alimentare din Bălți”, autorul plângerii din 07.03.2013 IP Rîșcani), Ostrynskyi Oleksandr („Ostryn Business Limited”), Mykosianchyk Anatolii (Dilnoro Group SI A”), Lutsenko Volodymyr („Totenham Management” LTD - Prodromos Limited”) și Bogdan Zhmutskyi („Caldon Holding Limited” și „Liberton Associeted Limited”). În așa mod a fost deghizată originea ilicită a hârtiilor de valoare sustrase în perioada 22.02.2013-07.03.2013, sub controlul Stelei Pahomi, în comun cu Grumeza Alexandru, Torodii Vladimir și Popînin Octavian, creându-se o percepție falsă 31 precum că „Dilnoro Group SIA” și „Ostryn Business”LTD), sunt cumpărători de bună credință.

Totodată, beneficiari finali și direcți ai acțiunilor sustrase sunt coparticipanții Pahomi Stela și Grumeza Alexandru, după cum urmează: Prin Decizia nr. 3 din 21.02.2013, unicul asociat al SRL „Autocalcul”, Croitoru Ion, la indicația verbală a Stelei Pahomi, a decis înstrăinarea cotei de participare în capitatul social al SRL „Autocalcul” în mărime de 100% către SRL „Dilnoro Group” cu valoarea tranzacției de 5 400 lei. Executarea acestei indicații a fost condiționată de faptul că genul principal de activitate al SRL „Autocalcul” era evaluarea daunelor apărute la automobile în urma accidentelor rutiere, iar unicul comanditar al serviciilor de evaluare era Compania de Asigurări „Moldasig” SA, conducerea căreia de facto controla SRL „Autocalcul”, deoarece fără comenzile „Moldasig” SA, nu ar avea activitate pe piața de evaluări.

Odată cu investirea Stelei Pahomi la conducerea SA „Moldasig”, aceasta a preluat controlul și asupra SRL „Autocalcul”. În același sens, prin decizia asociatului unic al SIA „Dilnoro Group” din 18.03.2013, semnată de Mykosianchyk Anatolii, care este un interpus al Stelei Pahomi, s-a hotărât de a cumpăra de la cetățeanul Republicii Moldova, Croitoru Ion, cota parte din capitalul social al SRL „Autocalcul”, în mărime de 100%, cu modificarea denumirii SRL „Autocalcul” în SRL„General Expert” și modificarea sediului pe adresa nouă: Republica Moldova, mun. Chișinău, XXXXX. În baza contractului de vânzare-cumpărare a cotei părți în capitalul social din 20.03.2013, de către „Dilnoro Group SIA”, în persoana unicului asociat și director, persoana interpusă Mykosianchyk Anatolii, a fost procurată cota de 100% din capitalul social al SRL „Autocalcul” reprezentată de unicul asociat, Croitoru Ion.

Contractul a fost încheiat și autentificat de notarul Gîscă Ludmila. La 02.04.2013, prin Decizia privind înregistrarea modificărilor în Dosarul SRL „Autocalcul” emisă de Camera înregistrării de Stat, au fost efectuate modificări în actele de constituire ale SRL „Autocalcul”, după cum urmează: a fost modificată denumirea în SRL „General Expert”; a fost modificat sediul, cu sediul nou: mun. Chișinău XXXXX; a fost modificat asociatul din Croitoru Ion în SRL „Dilnoro Group”. Aceste acțiuni au avut loc în aceiași perioadă când avea loc sustragerea acțiunilor și ulterioara deghizare a provenienței ilegale a acestora. La acel moment, administrator al SRL„General-Expert” era Moscaliuc Marin, a.n 21.12.1968, deși de facto acestea erau conduse de Grumeza Alexandru, care la rândul său era controlat de Pahomi Stela.

La 09.04.2013 în Registrul de stat al persoanelor juridice a fost înregistrată S.R.L.„Claims Manager”, societate ce are ca obiect de activitate efectuarea activității de testare și analiză tehnică, comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule, comerțul cu autovehicule și alte activități legate de întreținerea autovehiculelor. 32 Unic asociat al S.R.L. „Claims Manager” este „Peklo Management”, care este înregistrată în calitate de acționar semnificativ al societății de asigurare „Moldasig” S.A., și deține 13% din capitalul social al asigurătorului. Inițial administrator al SRL „Claims Manager” a fost același Moscaliuc Marin, a.n X, care în aceiași perioadă era administrator al „General- Expert” (fosta SRL „Autocalcul”).

Mai mult decât atât, SRL „General-Expert” și S.R.L. „Claims Manager” aveau același oficiu și anume din mun. Chișinău, XXXXX. Astfel, SRL „Claims Manager” a fost fondată cu scopul îndeplinirii serviciilor privind constatarea, regularizarea și evaluarea daunelor cauzate terțelor persoane, clienților asigurătorului în cazul producerii riscurilor asigurate în baza contractelor de asigurare încheiate de către „Moldasig” S.A., C.I.A. „Asito” S.A, C.A.„Victoria Asigurări” și Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule (Carte Verde) pe tipurile de asigurare RCA, Auto Casco, Carte Verde. Companiei „General-Expert” revenindu-i rolul de a presta servicii de evaluare a daunelor la solicitarea „Claims- Manager” SRL.

La solicitarea Stelei Pahomi, în calitate de contabil-șef al SRL „General Expert” și SRL „Claims Manager” a fost angajată Doga Inna. Tot în acea perioadă, soția lui Grumeza Alexandru, Grumeza Parascovia a fost angajată în calitate de manager, fiind responsabilă de evaluarea bunurilor gajate pentru instituțiile financiare. La scurt timp după fondarea SRL „Claims Manager”, Moscaliuc Marin, a abandonat activitățile legate de gestionarea SRL „General Expert” și SRL „Claims Manager”, deși o perioadă de timp a rămas formal administrator al acestor societăți, conducerea acestora fiind efectuată de Grumeza Alexandru și Pahomi Stela. Din iulie 2013 administrator al SRL „Claims Manager a devenit Grumeza Alexandru.

Deși, fondator al SRL „General Expert”, este compania nerezidentă „Dilnoro Grup” SIA al cărei administrator este cetățeanul Ucrainei, Mykosianchyk Anatolii, în realitate conducerea companiei era efectuată de către Grumeza Parascovia, care era împuternicită în acest sens în bază de procură, prin care ea a fost împuternicită de „Dilnoro Grup” să reprezinte interesele fondatorului, inclusiv să facă modificări în statutul Societății și să ridice dividendele rezultate din activitatea „General Expert”. Tot ea, în baza deciziei fondatorului a primit în numerar din casieria „General Expert” mijloace bănești sub formă de dividende pentru activitatea acestei Societăți în sumă de 3 163 477 lei, pentru perioada anilor 2013 până în prezent, beneficiari ai acestor mijloace bănești fiind Pahomi Stela și Grumeza Alexandru.

Legătura Stelei Pahomi cu SRL „General Expert” și corespunzător cu „Dilnoro Group” SIA se confirmă și prin faptul că la 20.06.2013 fiul Stelei Pahomi, Bellos Cristin, a autentificat la notarul public Onofrei Tatiana, copia identică cu originalul a procurii din 02.04.2013 prin care Mykosianchyk Anatolii în calitate de asociat -al „Dilnoro Group” SIA, împuternicește pe Moscaliuc Galina să reprezinte interesele fondatorului în cadrul SRL „General Expert”. 33 La solicitarea Stelei Pahomi, Doga Inna a fost angajată în funcția de contabil- șef la societățile: „Registru-Corect” SA, „Registrul-F” și „Broking-VM” SA, companii controlate de Pahomi Stela. Acțiunile descrise confirmă faptul că, beneficiari finali și direcți ai acțiunilor sustrase, precum și gestionari de facto ai companiilor nerezidente implicate în sustragerea acțiunilor și ulterioara legalizare a lor sunt frații Pahomi Stela și Grumeza Alexandru.

În acest sens s-a mai stabilit că, gestionarea companiilor nerezidente „Dilnoro Group SIA” și „Ostryn Busines Limited” era efectuată dintr-un singur loc care se afla în mun. Chișinău, XXXXX”. Astfel, pe adresa dată au fost constatate mape cu documente care se referă la companiile nerezidente care în perioada anilor 2013-2014 au devenit acționari ai BC „MAIB” SA și au acționat concertat la luarea deciziilor în cadrul adunărilor generale organizate de această instituție financiară. Astfel, fiind constatate documente, grupate în mape aparte, care se referă la acționari ai BC „MAIB” SA: „Dilnoro Group SIA”;„Ostryn Busines Limited”;,,Volmark Trade” LTD, Scoția; „Azyol Development LTD”,„Hessond Solution Limited”, Scoția;„Dresfond Invest Limited”, Scoția;„Symbol Wood Limited”, Marea Britanie;„Multigold Production Limited”, Marea Britanie;„Colbright Limited”.

Totodată, s-a stabilit că aceste companii au fost gestionate de persoane care nu figurau oficial în cadrul acestor întreprinderi. La 18.10.2013, în legătură cu faptul că Pahomi Stela și-a propus participarea în calitate de candidat la scrutinul privind alegerea membrilor Consiliului de administrare al BC „Moldova- Agroindbank” SA, la indicația acesteia, Torodii Vladimir a înregistrat dispozițiile de transmitere nr. 1614 din 30.09.2010, 2042 din 16.02.2010 și 2061 din 28.12.2010 în Registrul electronic al SA „Registru-Corect”. În aceiași zi la indicația Stelei Pahomi, Torodii Vladimir a înregistrat tranzacția de transmitere a întregului pachet de acțiuni al SA „Registru-Corect” de la Pahomi Stela la Grozav Tatiana.

Totodată, Grozav Tatiana a acționat la rugămintea cumătrului său Grumeza Alexandru, fără a avea intenția de a gestiona această societate. Această tranzacție a fost înregistrată în baza dispoziției de transmitere nr. 643 din 18.10.2013 și a contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 din 18.10.2013, privind procurarea hârtiilor de valoare, semnat de către Pahomi Stela și Grozav Tatiana. Scopul acestei tranzacții fiind de a deghiza proprietarul real al SA „Registru-Corect” și anume a Stelei Pahomi. La 05.12.2013 la indicația Stelei Pahomi, Torodii Vladimir înregistrează tranzacția de transmitere a întregului pachet de acțiuni al SA „Registru-Corect” de la Grozav Tatiana la cetățeana Ucrainei Arazova Irina.

Această tranzacție a fost înregistrată în baza dispoziției de transmitere nr. 722 din 05.12.2013 și a contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 din 05.12.2013, privind procurarea hârtiilor de valoare, semnat de către Grozav Tatiana și Arazova Irina. Totodată s-a constatat că Arazova 34 Irina de asemenea este o persoană interpusă, care de fapt nu a gestionat și nu gestionează la moment SA „Registru-Corect”. Până în prezent SA „Registru-Corect” se află sub controlul Stelei Pahomi, proprietarul Arazov Irina fiind un interpus al acesteia. Totodată, se constată că Pahomi Stela a controlat registratorul independent în perioada în care au avut loc schimbările în acționariatul BC „Moldova-Agroindbank” SA, acționând în favoarea anumitor acționari și în detrimentul altora.

Prin hotărârea din 02.03.2016 a Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei s-a constatat că, acționarii BC „Moldova-Agroindbank” SA - „Dilnoro Group” SIA, „Ostryn Business Limited”, „Gser Grup” SRL, „Prodromos”Limited; „Provix Group” SRL, „Tush Enterpises”LTD; „Dresfond Invesf Limited; „Symbol Wood Limited”; CA „Alliance Insurance Group” SA, 000„Композит”, „Multigold Production”LTD; „Hessond Solution”LTD; „Setora Limited”; „Salvia Enterprise” LTD; „Mattiola Business” LTD,; „Azyol Developmenf LTD; „Moldasig”SA; „Dunlin Invest” LTD; BC „Moldindconbank” SA; 000 „Evrobalt” au acționat concertat în raport cu BC „Moldova-Agroindbank” SA, au achiziționat și dețin cota substanțială de 39,58% în capitalul social al băncii fără a dispune de permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale a Moldovei conform cerințelor Legii instituțiilor financiare.

Faptul activității concertate a acestor companii în raport cu Banca a fost constatată în baza mai multor criterii și anume: provenința mijloacelor financiare la procurarea acțiunilor din aceleași surse interne și externe; circuitul dividendelor; traversarea frontierei în comun de către acționari și reprezentanții acestora; utilizarea acelorași IP-uri. În scopul tăinuirii infracțiunii săvârșite, în luna septembrie 2014, la solicitarea Stelei Pahomi, fratele acesteia Grumeza Alexandru i-a determinat pe registratorul Torodii Vladimir, administratorul Bîtcă Marina și pe fostul angajat al IP Rîșcani mun. Chișinău și actualul subaltern al său Stadnic Vladimir, să părăsească teritoriul Republicii Moldova, fiind determinați să nu divulge careva date privind sustragerea acțiunilor BC „Moldova- Agroindbank” SA.

În rezultatul punerii în aplicare a schemei frauduloase de dobândire a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, precum și de spălare a banilor, proprietarilor legali ai acțiunilor le-au fost cauzate daune materiale în proporții deosebit de mari. Totodată, în rezultatul acestor activități frauduloase, Pahomi Stela împreună cu ceilalți coparticipanți, și-a atins scopul urmărit și a devenit, prin interpuși proprietar al acțiunilor emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, având beneficii de la ele, inclusiv fiind aleasă la 22.10.2013 și 24.04.2015 în calitate de membru al Consiliului de administrare al BC „Moldova-Agroindbank” SA, inclusiv prin votul acțiunilor sustrase. 35 1.2 Grumeza Alexandru, este învinuit precum că, în perioada 2010-2013, acționând în participație cu Pahomi Stela, registratorul Torodii Vladimir și colaboratorul de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție sect.

Râșcani mun.

Chișinău, Popînin Octavian, având rolul de autor și complice, a realizat și a participat activ prin acordare de mijloace, instrumente, înlăturare de obstacole, prin tăinuirea mijloacelor și instrumentelor de săvârșire a infracțiunii, urmelor acesteia și obiectelor dobândite pe cale criminală, la punerea în aplicare a unei scheme ilegale, scopul căreia fiind obținerea unui volum de acțiuni al emitentului BC „Moldova- Agroindbank” SA, care le-ar fi permis alegerea în organele de conducere a Băncii a unor persoane din cadrul acestui grup, prin ce a comis infracțiunea de dobândire ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, cauzând daune în proporții deosebit de mari acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA, precum și infracțiunea de spălare a banilor în proporții deosebit de mari, în următoarele circumstanțe: Astfel, sora acestuia Pahomi Stela, cunoscând despre faptul că registrul acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA este ținut de către registratorul independent „Registru-Corect” SA și că anume această Societate este deținătorul informației ce ține de acționarii Băncii, fiind responsabilă de toate activitățile ce țin de tranzacțiile cu acțiunile acesteia, a procurat acțiunile acestui registrator, fapt care îi permitea realizarea planului infracțional.

Așa dar, acțiunile registratorului independent „Registru-Corect” SA au fost procurate integral de către Pahomi Stela de la Ciornîi Angela în trei etape, după cum urmează: La 30.09.2010 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 privind procurarea hârtiilor de valoare, Stela Pahomi a procurat de la Ciornîi Angela 68 022 de acțiuni ceia ce constituie 78,78 % din totalul acțiunilor emitentului RI „Registru- Corect”. La tranzacția de vânzare- cumpărare a fost prezent soțul Angelei Ciornîi, Popa Oleg, care și-a exprimat acordul de vindere a acțiunilor, făcând inscripția manuscrisă corespunzătoare în contractul indicat. De menționat că, atât Pahomi Stela, cât și Ciornîi Angela, și-au aplicat semnăturile sub acordul lui Popa Oleg.

Tot la 30.09.2010, în prezența lui Pahomi Stela, Ciornîi Angela și Popa Oleg, de către registratorul SA „Registru-Corect”, Torodii Vladimir, a fost întocmită dispoziția de transmitere nr. 1614 din 30.09.2010. Dispoziția a fost întocmită în baza contractului nr. l din 30.09.2010 menționat supra. Această dispoziție a fost semnată de către Ciornîi Angela, Pahomi Stela și registratorul Torodii Vladimir, în prezența lui Popa Oleg. In scopul tăinuirii faptului că a devenit proprietar majoritar al acțiunilor „Registru-Corect” SA, prin cererea din 03.10.2010, adresată SA „Registru-Corect”, Pahomi Stela a solicitat premeditat și ilegal suspendarea înregistrării dispoziției de transmitere nr. 1614 din 30.09.2010, prin invocarea unor circumstanțe false, precum că tranzacția încheiată cu Ciornîi Angela a fost efectuată fără acordul soțului ultimei.

36 Această cerere ilegală a fost acceptată și executată de către registratorul Torodii Vladimir, contrar prevederilor „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007”, p. 7.1.13, 7.1.14, care prevede că înscrierile în sistemul registrului se introduc în decurs de 3 zile lucrătoare din ziua prezentării tuturor documentelor necesare. Totodată, Regulamentul nu prevede modul de suspendare al efectuării înregistrării, mai mult ca atât p.7.1.15 lit. b) prevede că: „Registratorul/deținătorul nominal nu este în drept: să sisteze executarea dispoziției de transmitere, perfectată în corespundere cu cerințele legislației”.

Astfel, de către registratorul Torodii Vladimir, la solicitarea ilegală a acționarului majoritar al „Registru - Corect” SA, Pahomi Stela, contrar legislației în vigoare, nu au fost făcute înscrierile în sistemul registrului SA „Registru-Corect” privind tranzacția din 30.09.2010. La 16.12.2010 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. l privind procurarea hârtiilor de valoare, Stela Pahomi a procurat de la Ciornîi Angela 8 506 de acțiuni ale emitentului RI „Registru-Corect”. La tranzacția de vânzare-cumpărare a fost prezent soțul Angelei Ciornîi, Popa Oleg, care și-a exprimat acordul de vindere a acțiunilor, făcând inscripția de mână corespunzătoare în contractul indicat. Tot la 16.12.2010, în prezența lui Pahomi Stela, Ciornîi Angela și Popa Oleg, de către registratorul SA „Registru-Corect”, Torodii Vladimir, a fost întocmită dispoziția de transmitere nr. 2042 din 16.12.2010.

Dispoziția a fost întocmită în baza contractului nr. l din 16.12.2010 menționat supra. Această dispoziție a fost semnată de către Ciornîi Angela, Pahomi Stela și registratorul Torodii Vladimir, în prezența lui Popa Oleg. În scopul tăinuirii faptului procurării a 8 506 de acțiuni ale emitentului RI „Registru- Corect”, prin cererea din 17.12.2010, adresată SA „Registru-Corect”, Pahomi Stela a solicitat premeditat și ilegal suspendarea înregistrării dispoziției de transmitere nr.2042 din 16.12.2010, prin invocarea unor circumstanțe false, precum că tranzacția încheiată cu Ciornîi Angela a fost efectuată fără acordul soțului ultimei. Ca și în cazul precedent această cerere ilegală a fost acceptată și executată de către registratorul Torodii Vladimir, contrar prevederilor „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007”.

Astfel, de către registratorul Torodii Vladimir, la solicitarea ilegală a acționarului majoritar al „Registru-Corect” SA, Pahomi Stela, contrar legislației în vigoare, nu au fost făcute înscrierile în sistemul registrului SA „Registru-Corect” privind tranzacția din 16.12.2010. La 28.12.2010 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. l privind procurarea hârtiilor de valoare, Pahomi Stela a procurat de la Ciornîi Angela 9 816 de acțiuni ale emitentului RI „Registru-Corect”. La tranzacția de vânzare -cumpărare a fost prezent soțul Angelei Ciornîi, Popa Oleg, care și-a exprimat acordul de vindere a acțiunilor, făcând inscripția manuscrisă corespunzătoare în contractul indicat. 37 Tot la 28.12.2010, în prezența lui Pahomi Stela, Ciornîi Angela și Popa Oleg, de către registratorul SA „Registru-Corect”, Torodii Vladimir, a fost întocmită dispoziția de transmitere nr.2061 din 28.12.2010.

Dispoziția a fost întocmită în baza contractului nr. 1 din 28.12.2010 menționat supra. Această dispoziție a fost semnată de către Ciornîi Angela, Pahomi Stela și registratorul Torodii Vladimir, în prezența lui Popa Oleg. În scopul tăinuirii faptului procurării a 9 816 de acțiuni ale emitentului RI „Registru- Corect”, prin cererea din 29.12.2010, adresată SA „Registru-Corect”, Pahomi Stela a solicitat premeditat și ilegal suspendarea înregistrării dispoziției de transmitere nr.2061 din 28.12.2010, prin invocarea unor circumstanțe false, precum că tranzacția încheiată cu Ciornîi Angela a fost efectuată fără acordul soțului ultimei. Ca și în cazurile precedente această cerere ilegală a fost acceptată și executată de către registratorul Torodii Vladimir, contrar prevederilor „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr.15/1 din 16.03.2007”.

Astfel, de către registratorul Torodii Vladimir, la solicitarea ilegală a acționarului majoritar al „Registru-Corect” SA, Pahomi Stela, contrar legislației în vigoare, nu au fost făcute înscrierile în sistemul registrului SA „Registru-Corect” privind tranzacția din 28.12.2010. Aceste acțiuni au fost efectuate de Pahomi Stela premeditat, dânsa cunoscând despre ilegalitatea solicitărilor efectuate în corespundere cu legislația în vigoare, în virtutea funcțiilor pe care le-a deținut anterior în cadrul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (șef al Departamentului supraveghere, control și anchetă). Totodată, Torodii Vladimir a executat această indicație fiind conștient de ilegalitatea acțiunilor sale în virtutea funcției de registrator pe care o deținea și îl obliga la cunoașterea legislației de reglementare a domeniului dat, în vigoare la acel moment.

Începând cu 30.09.2010, Pahomi Stela a preluat imediat controlul și conducerea asupra SA „Registru-Corect”, și urmărind scopul desfășurării unor tranzacții ilegale, în scopul camuflării organizatorului acestor tranzacții, a interzis angajaților acestei Societăți comunicarea organelor abilitate ale statului (Comisia Națională a Pieții Financiare ș.a.), reprezentanților și acționarilor Societăților care își țin registrele acționarilor la SA „Registru-Corect’ (inclusiv BC „MAIB” SA), precum și altor persoane, că ea a procurat acțiunile SA „Registru-Corect”.

Astfel, în perioada 30.09.2010 - 18.10.2013 dispozițiile de transmitere a acțiunilor de la Ciornîi Angela către Pahomi Stela nu au fost înregistrate în registrul electronic al Societății și nu au fost raportate Comisiei Naționale a Pieții Financiare, contrar prevederilor Regulamentului Comisiei Naționale a Pieții Financiare privind dările de seamă specializate a participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare. Prin aceste acțiuni, Pahomi Stela a urmărit crearea aparenței că nu dânsa ci Ciornîi Angela este unic proprietar al acțiunilor „Registru-Corect” SA, fapt care 38 nu corespundea realității, în vederea evitării unei eventuale intervenții a BC „MAIB” SA, întru schimbarea registratorului independent.

Pahomi Stela, gestiona activitatea SA „Registru-Corect” prin faptul că ea conducea cu angajații registratorului independent, avea acces la toată informația disponibilă în cadrul Societății, decidea referitor la angajarea sau eliberarea angajaților, iar toate problemele importante erau soluționate doar cu aprobarea ei. Mai mult decât atât, prin ordinul din 01.10.2010 fără număr Pahomi Stela a fost angajată la SA „Registru-Corect” în calitate de prestator de servicii de analiză, consultanță în domeniul financiar. Totodată, pe parcursul anilor 2011-2013 Pahomi Stela a ridicat personal, în numerar mijloace bănești din contul bancar al SA „Registru-Corect” sub formă de dividende și plăți salariale, iar ulterior a primit o parte din aceste mijloace bănești din casieria SA „Registru- Corect”.

Conform ordinelor și dispozițiilor de eliberare a numerarului cercetate în cadrul prezentei cauze penale Pahomi Stela a acționat în calitate de contabil-șef al Societății și beneficiar al dividendelor. În același timp, aceasta avea un birou propriu în cadrul oficiului SA „Registru-Corect” din mun. Chișinău, X, în care își desfășura activitatea. De asemenea, în temeiul indicației acesteia au fost angajate în cadrul SA „Registru- Corect” fratele acesteia Grumeza Alexandru în calitate de jurist, cumnata și soția fratelui Grumeza Parascovia în calitate de registrator, Doga Inna în calitate de contabil-șef. În momentul preluării controlului de către Pahomi Stela asupra SA „Registru- Corect”, responsabil de registrul acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA, era registratorul și administratorul bazei de date, Torodii Vladimir.

Odată cu venirea Stelei Pahomi la SA „Registru- Corect”, aceste atribuții au continuat a fi îndeplinite de Torodii Vladimir. Astfel, din cadrul angajaților SA „Registru-Corect”, doar Torodii Vladimir era împuternicit de Pahomi Stela să efectueze activități legate de clientul BC „Moldova-Agroindbank” SA. În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, pe parcursul perioadei 30.09.2010- 18.10.2013, cât și după aceasta, Pahomi Stela controla, verifica, aproba efectuarea tranzacțiilor legate de acțiunile BC „Moldova-Agroindbank” SA, orice tranzacție importantă cu acțiunile acestui emitent fiind efectuată de către registratorul Torodii Vladimir doar cu acordul prealabil al Stelei Pahomi. Totodată, s-a stabilit că în această perioadă Pahomi Stela solicita și primea de la registratorul Torodii Vladimir informația deținută de SA „Registru-Corect” care se referă la acest client.

Urmărind scopul de preluare a controlului asupra BC „Moldova-Agroindbank” SA, care putea fi atins doar prin obținerea unui număr suficient de acțiuni al acestui emitent, de către Pahomi Stela, în baza informației solicitate de la Torodii Vladimir, au fost identificați o serie de acționari care urmau a fi deposedați ilegal de acțiunile emitentului BC „Moldova- Agroindbank” SA. Astfel, au fost identificate 73 de întreprinderi, precum și două persoane fizice care conform registrului acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA dețineau acțiuni ale acestui emitent.

39 Astfel, de către Pahomi Stela au fost identificate următoarele întreprinderi: CA „Verdeșeni”, colhozul XX SIEZD CPSS, SA „Icar Vulcănești”, Cooperativa agricolă de producție „Rezor”, SA „ADV”, AGT „Cale Noua”, Cooperativa agricolă de producție „CARABET”, Cooperativa de consum din s. Coșnița, ÎI „Mercurii”, colhozul „Nistru”, ZAI Zamosteanu, GVP Gajiu, MMI Movileanu, colhozul Hijdieni, TEA Toderas, Cooperativa agricolă „Glia”, SRL „Prosper”, Gospodăria agricolă „Malcoci”, Gospodăria de stat „Frumușica”, AGT „Valea Răutului”, CDC „Segala”, AGT „Libidina”, SRL „Constructorul”, înterprinderea agroindustrială colectivă „Iujnoe”, colhoz agrofirma „Valea Perjei”, SA „Aidin”, SA „Merisor”, Cooperativa agricolă de producere și comerț „Acuianu”, sovhozul „Flora”, SRL „Dostlar”, Cooperativa agricolă de producție „Calantiri”, înterprinderea agricolă „Maximeni SA”, Societatea pe acțiuni de tip închis „Drumul Nou”, AGT „Victoria Cujet”, SA „Dimitrovca”, SA „Ghigant”, Asociația „Mihaileni”, baza de comerț „Angro”, SA „Viișoara”, Fabrica de pâine „Ungheni”, colhozul „Progres” raionul Florești, SA CA „Septelici”, Fabrica de băuturi fără alcool, SA „Ctiet”, colhozul „Zorile”, Asociația sătească de consum Poruceni, Societatea pe acțiuni pentru producere, prelucrare și realizare „Sadovoe”, Cooperativa agricolă de producere „Maiac”, Firma agroindustrială „Gospodarul”, AKH „Izvoraș”,

Cooperativa agricolă de producere „Bîrnova”, Cooperativa agricolă de producție și consum „Pomvinum”, ASECOOP a magazinelor universale, SA „Merișor”, colhozul „Tătărești”, SA „D Invest Comerț”, sovhozul „Apicultorul”, Asociația gospodăriior țărănești „Chircani”, Cooperativa agricolă de producere „Grinăuți”, Cooperativa agricolă de producție „Doniceni”, Gospodăria agricolă colectivă „Etulia”, Asociația de producere a cărnii de vită „Iucar”, SA „Viișoara”, Societatea pe acțiuni de tip închis „Funduri Vechi”, SRL „Megheosix”, Asociația „Pererîta”, SA „întreprinderea specializată de reparații din Edineț”, întreprinderea de colectare a cerealelor Unchitești, SA „Prietenia”, colhoz „Pravda”, întreprinderea agricolă de stat „Biruința”, întreprinderea de producere a cărnii și produselor de carne din s. Bulboaca, întreprinderea de stat „Combinatul de produse alimentare din Bălți”, cu numărul total al acțiunilor deținute de 7096 de acțiuni, cu prețul nominal de 200 lei/acțiune, iar prețul de piață constituind aproximativ 1 000-1 500 lei/acțiune.

Ca subiecți ai deposedării de către Pahomi Stela au fost alese anume aceste întreprinderi deoarece marea majoritate a acestora erau lichidate (nu aveau conducători, nu aveau reprezentanți, ștampilă ș.a.), iar acțiunile lor nu au fost repartizate în cadrul procedurilor de lichidare. Astfel, acești acționari nu puteau participa la adunările generale a acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA și nu primeau dividende. Situația acestor acționari era bine cunoscută de către SA „Registru-Corect” și anume de administratorul Bîtca Marina, registratorii Torodii Vladimir și Sîtnic Iurie, precum și de Pahomi Stela, precum și de conducerea BC „Moldova-Agroindbank” SA, inclusiv de președintele Comitetului de conducere al Băncii, Vrabie Natalia.

40 Totodată, au fost identificate două persoane fizice și anume surorile Curilova Svetlana și Iablocichina Galina, care dețineau pachetul de acțiuni de 5 046 și respectiv 5 047 de unități, primite ca moștenire de la sora lor decedată - Caraianova Ludmila (certificat de moștenitor legal nr. 19223 din 25.10.2012). Această informație a fost solicitată și analizată de Pahomi Stela în lunile ianuarie - februarie 2013. Conform planului infracțional prestabilit de Pahomi Stela în vederea deposedării persoanelor juridice și fizice sus indicate, urmau a fi folosite două companii nerezidente conduse de persoane interpuse cetățeni ai altui stat, controlate și gestionate de Pahomi Stela, în capitalul statutar al cărora urmau a fi aportate acțiunile emitentului BC „Moldova - Agroindbank” SA deținute de persoanele fizice și juridice sus indicate.

Aportul în capitalul statutar al companiilor nerezidente urma a fi efectuat în baza unor documente falsificate și anume: pentru sustragerea acțiunilor persoanelor juridice urmau a fi falsificate documente care ar indica la faptul că aceste întreprinderi nu sunt lichidate(certificate de la Camera înregistrării de Stat, precum și procuri simple, neautentificate notarial din numele persoanelor care au gestionat aceste întreprinderi pe numele unor persoane inexistente, care erau împuternicite să le aporteze la capitalul social al altor persoane juridice. pentru sustragerea acțiunilor persoanelor fizice surorilor Curilova Svetlana și Iablocichina Galina urmau a fi falsificate procuri autentificate notarial din numele acestor acționari prin care era împuternicită o persoană inexistentă să le aporteze la capitalul social al altor persoane juridice.

Tranzacțiile de aportare a acțiunilor la capitalul social al companiilor nerezidente, urmau a fi efectuate fără a fi informată BC „Moldova-Agroindbank” SA, contrar prevederilor contractului nr. 40 din 22.01.2009 de prestare a serviciilor de ținere a registrului acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA încheiat între Bancă și SA „Registru-Corect”, care prevedea expres obligativitatea registratorului de a informa zilnic la sfârșitul zilei despre toate tranzacțiile efectuate cu acțiunile emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA. După efectuarea tranzacțiilor de aportare a acțiunilor la capitalul social al companiilor nerezidente, în scopul de a deghiza originea ilicită a hârtiilor de valoare, acestea urmau a fi expuse la vânzare prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei de unde urmau a fi procurate (din aceleași surse financiare) de către alte două companii nerezidente reprezentate de persoane interpuse și controlate și gestionate de Pahomi Stela.

Voturile celor din urmă acționari urmau fi folosiți în continuare în cadrul adunărilor generale a BC „Moldova-Agroindbank” SA. Totodată, în vederea ascunderii urmelor infracțiunii, documentele falsificate prin care a fost efectuat aportul la capitalul social al companiilor nerezidente urmau a fi sustrase de către angajați ai poliției sub pretextul unei ridicări efectuate în baza unui proces penal la baza căruia era un denunț fals privind săvârșirea unei infracțiuni. 41 Astfel, planul de sustragere al acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA a fost realizat de către Pahomi Stela de comun acord și în înțelegere prealabilă cu Grumeza Alexandru, Torodii Vladimir și Popînin Octavian, în felul următor: La 07 februarie 2013 a fost fondată compania nerezidentă „E-Rich Limited”, adresa de reședință XXXXX, director al companiei fiind domnișoara Aquilar Cuevas Yeuby Sohanna, născută la XXXXX, domiciliată în XXXXX.

Capitalul statutar al companiei era format dintr-o singură acțiune în valoare de 1 Liră Sterlină a Marii Britanii. Conform raportului anual privind venitul obținut de compania „E-Rich Limited” emis la 21.02.2013, s-a stabilit că aceasta a înregistrat o tranzacție în valoare de 1 Pound al Marii Britanii, prin transferul unei acțiuni a companiei, cetățeanului Ucrainei, Hrankivskyi Vitalii, născut la XXXXX, deținător al pașaportului ucrainean pentru călătorii în străinătate X și pașaportului intern X, domiciliat în XXXXX. Prin procura din 07.02.2013 eliberată din numele directorului „E-Rich Limited”, Aquilar Cuevas Yeuby Sohanna, către Hrankivskyi Vitalii, ultimul a fost împuternicit să efectueze orice activități ce se referă la activitatea și afacerile Societății.

La data de 15.02.2013 a fost fondată compania nerezidentă „AMG Invest Limited”, cu adresa de reședință XXXXX. Capitalul statutar al companiei era format dintr-o singură acțiune în valoare de 1 000 Lire sterline a Marii Britanii. Director și unic fondator al companiei în perioada 15.02.2013-24.06.2013 a fost cetățeanul Ucrainei, Galkin Olexander născut la X, domiciliat în XXXXX. Director și fondator al „AMG Invest Limited” în perioada 24.06.2013- 06.02.2014 a fost cetățeanul Republicii Moldova, Munteanu Gheorghe născut la X. Acesta din urmă fiind audiat a comunicat nu a auzit nici o dată de această companie precum și nici pe cet. Galkin Olexandr, Zameatin A., Krasutskii A. în anul 2013 la solicitarea unei persoane necunoscute, în schimbul a 500 dolari SUA s-a deplasat după hotarele țării unde mergea însoțit de o persoană la diferite organizații unde i se dădea ceva să semneze și el semna.

Pentru aceste servicii, la întoarcere a primit 500 dolari SUA. Fapt ce confirmă cu certitudine că companiile „AMG Invest Limited” și „E-Rich Limited” au fost fondate pentru utilizarea lor în activități ilegale. Totodată, s-a stabilit că pe adresa juridică a „AMG Invest Limited”, mai sunt înregistrate încă 1994 de companii. Până la începerea tranzacțiilor de sustragere a valorilor mobiliare ce aparțineau persoanelor juridice și fizice menționate, Pahomi Stela a dat indicație registratorului Torodii Vladimir să nu mai informeze BC „Moldova-Agroindbank”SA despre tranzacțiile care vor fi efectuate cu acțiunile băncii.

Aceste acțiuni au fost efectuate contrar prevederilor 2.1.13 lit. o) al „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007”, care prevede că „în decursul zilei, registratorului independent este obligat să asigure accesul la informația din registru 42 pentru reprezentanții împuterniciți ai emitentului, persoanelor înregistrate și altor persoane, care au dreptul de a primi informația respectivă, în conformitate cu legislația în vigoare” totodată fiind încălcate prevederile contractului nr. 40 din 22.01.2009 încheiat între BC „MAIB” SA și SA „Registru-Corect”.

Începând cu data de 22.02.2013 până la data de 07.03.2013 de către SA „Registru-Corect” în persoana registratorului Torodii Vladimir și la indicația Stelei Pahomi au fost înregistrate ilegal, în baza unor documente false, în lipsa voinței proprietarilor legali sau a succesorilor acestora, 73 de tranzacții privind aportul în capitalul social al companiei nerezidente „E-Rich Limited” al acțiunilor emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA. Astfel, conform datelor din registrul de înregistrare al dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect” reiese că: La 22.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 80, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunerea de către Combinatul de produse alimentare din Bălți, reprezentată de Nesterov A., la capitalul statutar al companiei nerezidente „E- Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 844 acțiuni BC „Moldova- Agroindbank” SA, valoarea tranzacției fiind de 927 876,72 lei.

Referitor la această tranzacție s-a stabilit că, Hrankivskyi Vitalii, născut la XXXXX, deținător al pașaportului ucrainean pentru călătorii în străinătate XXXXX, conform informației cu privire la traversarea frontierei a părăsit teritoriul Ucrainei (PTF Platonovo) și a intrat pe teritoriul R. Moldova la data de 22.02.2013 ora 05:31 în autocarul de model „Scania” nr. de înmatriculare XXXXX fiind însoțit de cetățeanul Nesterov Anatolii născut la X, deținător al pașaportului nr. XXXXX. La 23.02.2013, orele 00.02, Hrankivskyi Vitalii și Nesterov Anatolii părăsesc teritoriul R. Moldova și intră pe teritoriul Ucrainei (PTF Platonovo) cu autocarul de model „Scania” nr. de înmatriculare XXXXX.

La 03.03.2013 ora 06:32 Hrankivskyi Vitalii și Nesterov Anatolii mai înregistrează o ieșire comună de pe teritoriul R. Moldova și intră pe teritoriul Ucrainei (PTF Moghilev-Podolisk) cu trenul Chișinău-Moscova), constatându-se încă o dată legătura între aceste persoane și activitatea în comun. Până la data de 22.02.2013, cet. Nesterov Anatolii, nu a părăsit teritoriul Ucrainei și nu a înregistrat intrări pe teritoriul R. Moldova, fapt confirmat prin datele cu privire la traversarea frontierei, precum și de datele din pașaportul pentru călătorie în străinătate nr. XXXXX, care a fost eliberat la 01.02.2013. Astfel, se constată că Nesterov Anatolii nu putea fi împuternicit de către Combinatul de produse alimentare din Bălți de a depune în capitalul social „E-Rich Limited” a 844 acțiuni BC „Moldova-Agroindbank” SA.

Tot, Nesterov Anatolii va figura ulterior în calitate de autor al plângerii adresate în Inspectoratul de Poliție Rîșcani, care a stat la baza sustragerii documentelor de la SA „Registru- Corect”. Reprezentanții „Combinatului de produse alimentare din Bălți” au declarat că nu au împuternicit nici o persoană să aporteze acțiunile deținute ale BC „Moldova- Agroindbank” SA la capitalul social al „E-Rich Limited”. 43 La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 90, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea de producere a cărnii și produselor de carne din s. Bulboaca, reprezentată de un oarecare Sergheev, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 836 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 919 081,68 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 91, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către înterprinderea agricolă de stat „Biruința”, reprezentată de un oarecare Sergheev, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 522 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 573 876,36 lei. La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 92, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Pravda”, reprezentată de un oarecare Sergheev, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 465 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 511 211,70 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 93, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Prietenia, reprezentată de un oarecare Sergheev, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 462 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 507 913,56 lei. La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 96, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „întreprinderea specializată de reparații din Edineț”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 155 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 170 403,90 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 97, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea de colectare a cerealelor Unchitești, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 128 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 140 720,64 lei. La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 98, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația „Pererîta”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 204 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 224 273,53 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 99, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea cu răspundere limitată „Megheosix”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 209 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 229 770,40 lei. La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 100, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Viișoara”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, 44 reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 289 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 317 720,82 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 101, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea „Funduri Vechi”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 392 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 430 956,96 lei. La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 102, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația de producere a cărnii de vită „Iucar”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 125 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 137 422,50 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 103, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Gospodăria agricolă colectivă „Etulia”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 119 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 130 826,22 lei. La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 104, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție și consum „Doniceni”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 104 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 114 335,52 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 105, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere „Grinăuți”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 104 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 114 335,52 lei. La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 106, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația gospodăriior țărănești „Chircani”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 102 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 112 136,76 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 107, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Sovhozul „Apicultorul” I.S., reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 102 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 112 136,76 lei. La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 108, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „D Invest Comerț”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 102 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 112 136,76 lei.

45 La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 109, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Tătărești”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 101 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 111 037,38 lei. La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 110, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Merișor”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 93 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 102 242,34 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 111, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către „ASECOOP a magazinelor universale”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 92 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 101 142,96 lei. La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 112, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție și consum „Pomvinum”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 91 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 100 043,58 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 113, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție „Bîmova”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 88 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 96 745,44 lei. La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 114, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere „Maiac”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 88 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 96 745,44 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 115, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Firma agroindustrială „Gospodarul” SRL, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 85 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 85 447,80 lei. La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 116, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația gospodăriilor țărănești „Izvoraș”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 81 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 89 049,78 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 117, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni pentru producerea, prelucrarea și realizarea producției agricole „Sadovoe”, reprezentată de un oarecare 46 Ceban R., la capitalul statutar al „E- Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 75 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 82 453,78 lei. La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 119, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația sătească de consum Poruceni, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 74 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 81 298,62 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 120, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Zorile”, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 68 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 74 706,84 lei. La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 121, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Ctief, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 66 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 72 509,58 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 122, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Fabrica de băuturi fără alcool, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 54 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 59 326,02 lei. La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 123, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către SA CA „Septelici”, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 54 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 59 326,02 lei. La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 124, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Progres”, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 53 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 58 277,39 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 125, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Fabrica de pîine „Ungheni”, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 50 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 54 931,50 lei. La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 128, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni de tip închis „Drumul Nou”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 47 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 51 629,50 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 129, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Viișoara”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 47 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 51 629,50 lei. 47 La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 130, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Baza de comerț angro, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 42 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 46 137,00 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 131, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația „Mihaileni”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 41 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 45 038,50 lei. La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 132, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea agroindustrială pe acțiuni de tip închis „Gigant”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E- Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 37 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 40 644,50 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 133, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Dimitrovca”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 34 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 37 349,00 lei. La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 134, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația gospodăriilor țărănești „Victoria Cujet”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 25 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 27 462,50 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 142, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere, prelucrare și realizare a producției agricole „Verdeșeni”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 15 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 16 454,18 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 143, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul XX SIEZD CPSS, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 14 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 15 337,16 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 144, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către SA „Icar Vulcănești”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 14 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 15 337,16 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 145, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere și consum „Rezor”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E- Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 13 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 14 260,12 lei.

48 La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 146, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către SA „ADV”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 10 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 10 968,40 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 147, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către AGT „Cale Noua”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 10 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 10 968,40 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 148, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție „Carabet”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 4 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 4 387,76 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 149, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa de consum din s. Coșnița, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 3 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 3 290,82 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 150, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea agroindustrială colectivă „Iujnoe”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 3 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 3 290,82 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 151, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea Individuală „Mercurii”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 2 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 2 193,88 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 152, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Nistru”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 2 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 2 193,88 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 153, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către „ZAI Zamosteanu”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 1 096,94 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 154, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către „GVP Gajiu”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 2 193,88 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 155, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către „MMȚ Movileanu”, fără a fi reprezentată 49 de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 2 193,88 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 156, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul Hijdieni, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 1 096,94 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 157, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către „TEA Toderas”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 1 096,94 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 158, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă „Glia”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 8 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 8 775,52 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 159, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea cu răspundere limitată „Prosper”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 8 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 8 775,52 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 160, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Gospodăria agricolă „Malcoci”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 8 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 8 775,52 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 161, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Gospodăria de stat „Frumușica”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 8 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 8 775,52 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 162, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația Gospodăriilor Țărănești „Valea Răutului”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 7 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 7 678,58 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 163, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa de deservire și consum „Segala”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 5 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 5 484,70 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 164, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația Gospodăriilor Țărănești 50 „Libidina”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 19 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 20 841,86 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 165, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea cu răspundere limitată „Constructorul”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E- Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 18 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 19 744,92 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 166, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhoz agrofirma „Valea Perjei”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 16 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 17 551,04 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 167, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Adin”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 15 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 16 454,10 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 168, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Merisor”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 15 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 16 454,10 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 169, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere și comerț „Acuianu”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 15 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 16 454,10 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 170, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către înterprinderea de stat „Flora”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 36 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 39 489,84 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 171, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea cu răspundere limitată, firma de producere și comerț „Dostlar”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 28 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 30 714,32 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 172, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție „Calantiri”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich 51 Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 23 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 25 229,62 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 173, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Maximeni SA”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 20 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 21 938,80 lei.

La 07.03.2013 de către SA „Registru-Corect” în persoana registratorului Torodii Vladimir și la indicația Stelei Pahomi au fost înregistrate ilegal, încă 2 tranzacții privind aportul în capitalul social al companiei nerezidente „E-Rich Limited” al acțiunilor emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, care au aparținut surorilor Curilova Svetlana și Iablocichina Galina. Aceste tranzacții fiind efectuate în baza unor documente de reprezentare false, în lipsa voinței proprietarilor legali, în lipsa reprezentantului companiei la care s-a efectuat aportul de acțiuni în capitalul social. Astfel, conform datelor din registrul de înregistrare al dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect” rezultă că prin dispoziția de transmitere nr. 140 din 07.03.2013, înregistrată la orele 14:30, a fost înregistrată tranzacția privind depunerea de către Iablocichina Galina, prin intermediul unui oarecare Zamiatin A., la capitalul social al „AMG Invest Limited”, reprezentată de cet.

Krasutskyi Artiom, a 5047 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 5 536 256,10 lei. În aceiași zi, conform aceluiași registru de înregistrare a dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect” reiese că, prin dispoziția de transmitere nr. 141 din 07.03.2013, înregistrată la orele 15:00, a fost înregistrată tranzacția privind depunere de către Curilova Svetlana, prin intermediul unui oarecare Zamiatin A., la capitalul social al „AMG Invest Limited”, reprezentată de cet. Krasutskyi Artiom, a 5046 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 5 535 159,20 lei.

Conform informațiilor privind traversarea frontierei de stat a Ucrainei s-a stabilit că Krasutskyi Artiom, care conform datelor din registrul dispozițiilor de transmitere a reprezentat compania „AMG Invest Limited”, la data de 07.03.2013 (dată când au fost efectuate tranzacțiile cu acțiunile surorilor Curilova Svetlana și Iablocichina Galina), nu se afla pe teritoriul Republicii Moldova dar se afla pe teritoriul Ucrainei. Krasutskyi Artiom (AMG Invest Limited), în anul 2013, pentru prima dată a părăsit teritoriul Ucrainei la data de 12.03.2013 (PTF Platonova) ora 07:39 fiind însoțit de cet. Hrankivskyi Vitalii (E-Rich Limited). Ambii au intrat pe teritoriul R. Moldova în autocarul de model Volvo nr. înmatriculare XXXXX, constatându-se legătura între aceste două persoane și activitatea lor în comun.

Torodii Vladimir, la indicația ilegală a Stelei Pahomi a încălcat prevederile p.6.1. a „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007”, care prevede că: „Transferul dreptului de proprietate asupra valorilor 52 mobiliare dintr-un cont personal în alt cont personal se efectuează în baza dispoziției de transmitere, care se semnează de către persoana înregistrată care transmite valorile mobiliare sau de către o altă persoană stabilită de legislație, pe de o parte, și de către persoana (fizică/juridică), ce primește valorile mobiliare, pe de altă parte”, ori în cazurile descrise constatându-se lipsa părții primitoare Krasutskyi Artem (AMG Invest Limited).

Totodată, la 14.03.2013 Krasutskyi Artem și Hrankivskyi Vitalii, au autentificat împreună, la notarul public Ucrainean Natalia, cu sediul în XXXXX, documentele privind companiile „E-Rich Limited” și „AMG Invest Limited”, dovadă a acestui fapt servind înscrierile din Registrul actelor notariale cu nr.1947 și 1948. În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că înscrierile din registrul de înregistrare a dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect” a fost efectuate de secretarul Societății, Romenscaia Natalia, care a făcut aceste înscrieri în baza datelor indicate în dispozițiile de transmitere care îi erau puse la dispoziție de către Torodii Vladimir.

Este de menționat faptul că înscrierile în registrul de înregistrare a dispozițiilor de transmitere a fost efectuat cu derogare de la „Regulamentul cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007” și anume p. 5.1.3. lit. d), e), f), care expres prevede obligativitatea înscrierii în registru a numelui și prenumelui complet al persoanei care transmite, primește valorile mobiliare, precum și a reprezentantului acestora, fapt care au fost neglijate în cazurile cercetate, în registru fiind indicat doar numele și doar inițialele prenumelui, fapt care a condus la îngreunarea și imposibilitatea identificării pretinșilor reprezentanți.

Aceste acțiuni fiind efectuate intenționat cu scopul tăinuirii urmelor infracțiunii comise. Achitarea taxei obligatorii, către Comisia Națională a Pieței Financiare, privind tranzacțiile ce țin de transmiterea valorilor mobiliare ca aport social al companiilor nerezidente „E-Rich Limited”, „AMG Invest Limited” a fost efectuată de o singură persoană și anume de cet. Cazacu Andrei X născut la X. Astfel, acesta personal a achitat în numerar la 22.02.2013, 27.02.2013, 28.02.2013, 01.03.2013, 04.03.2013, 05.03.2013 și 07.03.2013, taxa obligatorie către CNPF pentru companiile nerezidente „E-Rich Limited” și „AMG Invest Limited”.

Urmărind scopul tăinuirii tranzacțiilor ilegale descrise supra și faptului sustragerii acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA, registratorul Torodii Vladimir, la indicația Stelei Pahomi, nu a informat Banca despre tranzacțiile efectuate în perioada 22.02.2013- 07.03.2013 contrar contractului nr.40 din 22.01.2009, refuzând furnizarea acestei informații până în vara anului 2013, când a fost preluat parțial controlul asupra BC „Moldova-Agroindbank” SA, scopul acestor acțiuni fiind tăinuirea infracțiunii și a urmelor acesteia.

Acțiunile prejudiciabile îndreptate spre preluarea controlului asupra BC „Moldova- Agroindbank” SA sunt confirmate și prin faptul că, „Altell Impex LTD” și „Dilnoro Group SIA” (companie care a procurat ulterior acțiunile expuse la 53 vânzare de „AMG Invest Limited”) au acționat împreună în vederea organizării adunării generale extraordinare a acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA din 28.06.2013, fiind cosemnatari ai deciziei și cererii de convocare a acestei adunări. Totodată, este de menționat faptul că la această adunare a fost acceptată demisia președintelui Comitetului de Conducere a Băncii, Vrabie Natalia, fiind ales în această calitate Cebotari Sergiu. Totodată, în calitate de secretar al adunării a fost desemnat Grumeza Alexandru, fratele Stelei Pahomi, care având un rol bine determinat a acționat în calitate de complice și autor la sustragerea acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA și spălarea banilor în proporții deosebit de mari.

După efectuarea acestor tranzacții, în vederea tăinuirii mijloacelor, instrumentelor și urmelor infracțiunii, Pahomi Stela a organizat sustragerea și dispariția documentelor care au stat la baza efectuării tranzacțiilor frauduloase din perioada 22.02.2013-07.03.2013. În acest sens prin intermediul ofițerului de investigații al Secției Poliției criminale a Inspectoratului de Poliție Râșcani mun. Chișinău, Popînin Octavian, care a acționat în calitate de complice la comiterea infracțiunii de dobândire ilicită a acțiunilor în proporții deosebit de mari, a fost organizată sustragerea acestor documente sub pretextul efectuării unei ridicări în cadrul unui proces penal, inițiat în baza unui denunț fals.

Astfel, la 07.03.2013 (zi de joi a săptămânii) cetățeanul Ucrainei, Nesterov Anatolii născut la X, deținător al pașaportului XXXXX, domiciliat în XXXXX, a intrat la orele 04:46 pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina. Ulterior, între orele 16:00-16:05, conform registrului de intrări a persoanelor în cadrul Inspectoratului de Poliție Rîșcani mun.Chișinău, s-a aflat în sediul acestei instituții și anume în cancelaria acesteia, unde a depus o plângere prin care a solicitat atragerea la răspundere a persoanelor care prin escrocherie l-au deposedat de 150 de acțiuni ale emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA. La plângere a fost anexată și o explicație. La 08.03.2013, ora 06:32, Nesterov Anatolie a părăsit teritoriul R. Moldova intrând pe teritoriul Ucrainei prin punctul Moghilev-Podolisc.

Prin examinarea înscrierilor din plângerea lui Nesterov Anatolie și fișa control- evidență N- 391/13, s-a stabilit că deși a fost depusă pe 07.03.2013 plângerea a fost înregistrată la 11.03.2013 (Luni) cu nr. N-391/13. Conform fișei, cererea a fost repartizată la 11.03.2013 de vice-comisarul Moisei Vitalie șefului Sectorului nr.5, Stîncă Iu.. Acesta la rândul său a primit materialul din cancelaria Inspectoratului la data de 12.03.2013. Fiind audiat șeful sectorului nr.5, a comunicat că examinând plângerea lui Nesterov A., a constatat că aceasta i-a fost transmisă spre examinare greșit, deoarece vice-comisarul Moisei Vitalie, nu a atras atenția la faptul că str. 8 Martie, indicată ca domiciliu de Nesterov Anatolie se referă la or.Pervomaisc, regiunea Nicolaev, Ucraina și nu se referă la str. 8 martie din sectorul Rîșcani mun.

Chișinău. Totodată a constatat că, era indicată adresa BC „Moldova-Agroindbank” SA și anume str. Cosmonauților nr. 9 mun. Chișinău, care este deservită de Sectorul 54 de poliție nr. 7 (actualul Sector nr. 4), condus pe atunci de către Tihai Andrei (în cadrul căreia în calitate de ofițer superior de investigație activa Popînin Octavian). în legătură cu acest fapt a scris deasupra vizei lui Moisei V. numele de familie a lui Tihai Andrei, transmițând materialul în Cancelaria Inspectoratului.

Tot la 11.03.2013, în legătură cu faptul că SA „Registru-Corect” în persoana registratorului Torodii Vladimir nu informat, la indicația Stelei Pahomi, reprezentantul Băncii despre tranzacțiile efectuate în perioada lunilor februarie și martie, prin scrisoarea Președintelui Comitetului de Conducere al Băncii, Vrabie Natalia au fost depuse și înregistrate cereri la SA „Registru-Corect” și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, prin care a solicitat informarea imediată despre tranzacțiile efectuate în această perioadă. În pofida acestui fapt, la indicația Stelei Pahomi, informația nu a fost furnizată.

Astfel, din cauza tărăgănării transmiterii plângerii lui Nesterov A. (din motivul înregistrării tardive și a greșelii comise de vice-comisarul Moisei V.), spre examinare în sectorul de poliție în care activa Popînin Octavian, precum și a presiunilor venite din partea conducerii BC „Moldova-Agroindbank” SA, care solicita informația cu privire la tranzacțiile efectuate, s-a creat o situație în care exista riscul ca organele de control ale statului să intervină în vederea obținerii documentelor false, anulării tranzacțiilor ilegale și atragerii la răspundere a persoanelor implicate.

Forțat de aceste circumstanțe, la 13.03.2013, Popînin Octavian aflându-se în înțelegere prealabilă și de comun acord cu Pahomi Stela, l-a contactat telefonic pe ofițerul de investigații Stadnic Vladimir, căruia i-a spus să ia de urgență materialul nr.N-391/13 și să-l ducă șefului sectorului nr. 4 Tihai Andrei, pentru ca acesta să pună pe el viza de repartizare pe numele ofițerului de investigații al IP Rîșcani, sectorul 4, Gîncu Adrian, iar ulterior să-l ducă pe Tihai Andrei la IP Rîșcani pentru ca Tihai Andrei să facă mențiunea dată în fișa de evidență și control. În același timp, Popînin Octavian l-a telefonat pe șeful Sectorului nr. 4, Tihai Andrei, căruia i-a comunicat despre greșeala comisă de vice-comisarul Moisei Vitalie la repartizare și că i-a spus lui Stadnic Vladimir să ia materialul nr.N-391/13 și să-l aducă lui pentru repartizare lui Gîncu Adrian.

Astfel, la 13.03.2013 Stadnic Vladimir, sub propria semnătură din fișa de control - evidență a primit materialul nr. N-391/13, după care l-a prezentat lui Tihai Andrei, care l-a repartizat spre examinare lui Gîncu Adrian, după care împreună cu Stadnic Vladimir au mers la IP Rîșcani unde Tihai Andrei a aplicat numele său de familie și semnătura sa peste numele și semnătura lui Stadnic Vladimir. După aceasta materialul a fost transmis de către Stadnic Vladimir lui Popînin Octavian. La 14.03.2013 (Joi), Popînin Octavian îi transmite lui Gîncu Adrian, materialul nr. N-391/13, comunicându-i să scrie de urgență un raport prin care să solicite înregistrarea acestuia în Registrul nr. l de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Rîșcani, și examinarea acestuia sub aspect penal în ordinea art. 274 Cod de procedură penală de către Secția Urmărire Penală a IP Rîșcani.

55 În legătură cu solicitarea lui Popînin Octavian, care era ofițer superior de investigații al Sectorului nr. 4, Gîncu Adrian fără a intra în esența materialului primit, a scris un raport succint prin care a solicitat înregistrarea materialului în Registrul nr. l de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Rîșcani. Faptul că Gîncu Adrian la momentul întocmirii raportului nu a luat cunoștință cu materialul se confirmă prin faptul că, a indicat în raport faptul că cauza se referă la obținerea prin înșelăciune a dividendelor ceia ce nu corespunde cu faptele invocate în plângerea lui Nesterov Anatolii care comunică despre obținerea prin înșelăciune a acțiunilor BC

„MAIB” SA.

În aceiași zi, la indicația lui Popînin Octavian, Adrian Gîncu a prezentat raportul menționat și materialul nr. N-391/13, șefului adjunct al Secției Urmărire Penală a IP Rîșcani, Digor Vasile, care urma să dispună înregistrarea materialului în Registrul nr. l de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Rîșcani și să-l repartizeze unui ofițer de urmărire penală. Examinând raportul și materialele prezentate, Digor Vasile i-a comunicat lui Gîncu Adrian să le lase la el pentru a le examina și a decide referitor la înregistrare în R-l. În aceste circumstanțe, Popînin Octavian personal a venit în biroul lui Digor Vasile, insistând asupra înregistrării de urgență a materialului în Registrul nr. 1, invocând faptul că de urgență este necesar de efectuat careva acțiuni și este nevoie de un OUP mai experimentat.

Examinând plângerea lui Nesterov A., Digor Vasile i-a atras atenția lui Popînin Octavian referitor la faptul că acesta nu a fost preîntâmpinat pentru răspunderea pe care o poartă pentru denunț fals, art. 311 Cod penal, la ce Popînin Octavian a răspuns că la moment este necesar de acționat de urgență și când o să fie necesar el o să prezinte și petiționarul la OUP când o să fie audiat și respectiv preîntâmpinat. La solicitarea insistentă a lui Popînin Octavian, șeful adjunct al SUP a IP Rîșcani, Digor Vasile, a dispus înregistrarea materialului nr. N-391/13, în Registrul nr. l de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Rîșcani, pentru examinare sub aspect penal în ordinea art. 274 CPP, de către ofițerul de urmărire penală Djuraev Anatolie.

Totodată, materialul a fost transmis imediat în Unitatea de gardă a IP Rîșcani pentru înregistrare conform rezoluției. Ulterior, Digor Vasile, l-a invitat la el în birou pe ofițerul de urmărire penală, Djuraev Anatol, căruia i-a comunicat despre repartizarea materialului precum și că materialul i l-a raportat personal ofițerul de investigații Popînin Octavian, și că din spusele lui Popînin Octavian la moment este necesar urgent de a efectua ridicarea unor acte de evidență de la acest registrator ca să nu fie efectuate careva falsificări. Ce anume trebuie de ridicat cunoștea Popînin Octavian, care nemijlocit v-a participa la ridicare și că deja ofițerii de investigații așteaptă la intrare în Inspectorat pentru a pleca la ridicare.

Astfel, Djuraev Anatolii și-a luat blanchetele necesare și a coborât în Unitatea de gardă de unde a primit sub semnătură procesul penal nr. 772 din 14.03.2013. 56 Prin cercetarea Registrul nr. 1 de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Rîșcani s-a stabilit că materialul nr. N-391/13, a fost înregistrat la ora 12:38. În continuare, Djuraev Anatolii împreună cu ofițerii de investigații Gîncu Adrian și Stadnic Vladimir, care au venit după el la solicitarea lui Popînin Octavian și urmau să-l ducă la sediul SA „Registru-Corect” din XXXXX, s-a deplasat în această direcție. Tot atunci, adică aproximativ la ora 12:30, la sediul SA „Registru-Corect” din XXXXX, s-a prezentat pe neașteptate, Pahomi Stela, care de obicei venea la sediul societății după ora 16:00.

Este de menționat și faptul că, Popînin Octavian a venit la sediul SA „Registru-Corect” de sine stătător, înaintea celorlalți ofițeri. După ce s-au întâlnit în fața sediului SA „Registru-Corect”, Popînin Octavian, Djuraev Anatolii, Gîncu Adrian și Stadnic Vladimir au intrat în sediul SA „Registru- Corect”, în care la acel moment se aflau: unicul asociat Pahomi Stela, administratorul Bîtca Marina, registratorii Torodii Vladimir, Sîtnic Iurie și secretara Romenscaia Natalia. La acel moment Djuraev Anatolii nu deținea asupra sa ordonanța de ridicare, motivând în cadrul audierii că nu a întocmit-o din cauza că nici nu cunoștea precis ce trebuie să ridice contând la acel moment pe faptul că Popînin Octavian cunoștea.

Ofițerii de investigație s-au legitimat în fața Stelei Pahomi, după care Djuraev Anatolie fără a prezenta ordonanța de ridicare a încercat să-i explice acesteia că are la examinare o plângere și ar vrea să ridice documentele cu privire la evidența de transmitere a acțiunilor ce ține de persoanele indicate în plângere. În acest moment Popînin Octavian, acționând în înțelegere prealabilă cu Pahomi Stela, în scopul sustragerii dispozițiilor de transmitere, a intervenit în discuție spunându-i clar acesteia că are nevoie de toate dispozițiile de transmitere a acțiunilor „Moldova-Agroindbank” SA pe perioada anului 2013 și anume de la începutul anului până la data ridicării adică lunile ianuarie, februarie și martie.

Acționând în baza unui plan fraudulos bine organizat, Pahomi Stela, fără a pune careva întrebări, fără a solicita de la ofițerul de urmărire penală Djuraev Anatolie careva acte ce țin de ridicare, fără a intra în esența problemei cercetate, fără a se consulta cu careva persoane, a dat imediat indicație Marinei Bîtca și lui Torodii Vladimir să fie aduse actele indicate de Popînin Octavian, oferindu-i lui Djuraev Anatolie masa sa de lucru. Imediat actele au fost aduse de Torodii Vladimir și Bîtca Marina și puse la dispoziția polițiștilor. Actele aduse erau grupate în două seturi aparte, unul mai mic altul mai mare. În același timp, cu documentele indicate angajații SA „Registru-Corect” au pus la dispoziția ofițerului o listă manuscrisă pe o filă de format A4, în care erau enumerate documentele prezentate privind 88 tranzacții efectuate cu acțiunile emise de SA „MoldovaAgroindbank” al căror posesori erau persoane fizice și juridice.

După ce Djuraev Anatolii a început întocmirea procesului-verbal de ridicare, Popînin Octavian a luat setul mai mare de acte și spunând că se grăbește la chemări 57 de serviciu, a părăsit sediul societății, după care Djuraev Anatolie fiind nevoit să descrie documentele ridicate în procesul-verbal fără a le vedea fizic. Deși la ridicare au participat mai multe persoane în procesului-verbal de ridicare a fost indicată doar Bîtca Marina, Pahomi Stela refuzând categoric să fie inclusă în procesul-verbal de ridicare motivând că ridicarea va fi efectuată de la Bîtcă Marina. După finalizarea acestor acțiuni, Djuraev Anatolie a luat setul de acte mai mic, care a rămas și a ieșit împreună cu Stadnic Vladimir afară unde a constatat că Popînin Octavian nu era.

Ajuns la Inspectoratul de poliție Rîșcani, Djuraev Anatolie a raportat imediat șefului adjunct al SUP a IP Rîșcani Digori Vasile despre luarea documentelor de către Popînin Octavian, solicitând ca acesta să fie telefonat pentru a restitui aceste documente. În pofida faptului că a fost telefonat în repetate rânduri de către Digori Vasile, Popînin Octavian nu a adus documentele luate de la SA „Registru-Corect” și nu le-a predat ofițerului de urmărire penală Djuraev Anatolie. La data de 21.03.2013 ora 15:51 cet. Nesterov Anatolii a intrat de pe teritoriul Ucrainei (unde s-a aflat din data de 08.03.2013), în Republica Moldova, iar la data de 22.03.2013, s-a prezentat la IP sec. Rîșcani, la solicitarea ofițerului Djuraev Anatolie adresate anterior lui Popânin Octavian despre necesitatea audierii declarantului Nesterov Anatolii.

Prin examinarea Registrului persoanelor care vizitează CPs Rîșcani a CGP mun. Chișinău s- a stabilit că la numărul de ordine „20” al datei de 22.03.2013 este prezentă inscripția f’Nesterov A - 307 , 1025”. Iar la numărul de ordine „21” al datei de 22.03.2013 este prezentă inscripția f’Nesterov V - 307 , 1025”. Prin răspunsul IP Rîșcani mun.Chișinău s-a stabilit că la această dată în acest birou activau ofițerii de investigații Popînin Octavian și Stadnic Vladimir. Totodată, din declarațiile lui Djuraev Anatolie anume Popînin Octavian l-a condus pe Nesterov Anatolie la el în birou pentru a fi audiat. Nesterov Anatolii a venit anume la Popînin Octavian în bir. 307 din IP Rîșcani, iar ulterior anume Popînin Octavian l-a condus pe Nesterov Anatolii în biroul ofițerului de urmărire penală Djuraev Anatolie.

În plângerea și explicația sa depusă la 07.03.2013 la IP Rîșcani, Nesterov Anatolii nu a indicat careva date de contact, ceea ce indică la faptul că Popînin Octavian a avut o legătură cu Nesterov Anatolii despre care nu cunoșteau ceilalți ofițeri. Mai mult decât atât, se constată că Nesterov Anatolii a intrat la IP Rîșcani la 10:25, iar audierea lui a început la 12:08 conform procesului-verbal, constatându-se astfel că Nesterov Anatolii s-a aflat o perioadă îndelungată în biroul lui Popînin Octavian până a fi adus la ofițerul de urmărire penală Djuraev Anatolie.

Ulterior, Popînin Octavian, urmărind scopul stabilirii unei versiuni comune despre sustragerea documentelor și tăinuirii intențiilor sale criminale le-a comunicat colegilor săi că, Djuraev Anatolie este citat la Departamentul de Urmărire Penală al MAI pentru a transmite documentele care au fost ridicate de la SA „Registru- Corect”, însă la el nu sunt toate documentele care au fost ridicate, propunând 58 acestora versiunea despre dispariția documentelor și anume că o parte din documentele ridicate, ar fi fost lăsate în mașina lui Gîncu, iar ulterior Stadnic Vladimir cu Gîncu Adrian le-ar fi transmis unui student de la „Academia MAI” și că acesta din urmă nu i le-a transmis lui Djuraev Anatolie, dar a dispărut.

Cu toții au acceptat versiunea propusă de Popînin Octavian, așa că ulterior au înaintat această versiune organului competent. Tot Popînin Octavian i-a asigurat pe ceilalți ofițeri că totul va fi bine și să nu-și facă griji. Din conținutul plângerii lui Nesterov Anatolii rezultă că, în luna ianuarie 2013, el a venit la Chișinău unde a procurat de la o persoană care s-a prezentat ca Babiuc Alexei, 150 de acțiuni a emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, achitând pentru ele 9 000 Euro. Venind în luna martie 2013 la Chișinău a aflat de la SA "Registru-Corect” că nu este deținător al acțiunilor BC „MAIB” SA, astfel constatând că a fost înșelat. Fiind verificată veridicitatea declarațiilor expuse de Nesterov Anatolii s-a stabilit că, acestea sunt false.

Astfel, conform datelor privind traversarea frontierei Moldo - Ucrainene s-a stabilit că, cetățeanul Ucrainei, Nesterov Anatolii, născut la 21.08.1984, în perioada lunii ianuarie 2013 s-a aflat pe teritoriul Ucrainei, și nu a înregistrat ieșiri de pe teritoriul acestei țări și nu putea să procure acțiuni ale Anatolii, în mun. Chișinău, în circumstanțele descrise în plângerea din 07.03.2013. Acest fapt fiind confirmat și de datele din pașaportul pentru călătorie în străinătate nr. XXXXX al cet. Nesterov Anatolii, care a fost eliberat la 01.02.2013.

În declarațiile sale din 22.03.2013 făcute în calitate de parte vătămată, Nesterov Anatolii, a mai declarat precum că, pretinsul Babiuc Alexei (decedat la 02.08.2011), i-ar fi promis lui Nesterov Anatolii că acesta va putea procura și alte acțiuni ale BC „Moldova-Agroindbank” SA, care aparțin unor persoane fizice și juridice (printre care și Iablocichina și unele din întreprinderile din numele cărora a fost efectuate tranzacții în perioada 22.02.2013-07.03.2013), inclusiv „Combinatului de produse alimentare din Bălți”, neindicând faptul că anume el figurează în calitate de reprezentant al acestei întreprinderi în tranzacția din 22.02.2013 (descrisă supra). În timpul acestei audieri a dat dovadă de necunoașterea faptelor invocate în plângere, declarațiile sale fiind corectate permanent de către juristul care îl asista.

Nesterov Anatolii, figurează în calitate de director și unic asociat al companiei nerezidente „Nestol Limited”, precum și s-a stabilit legătura directă a acestuia cu Ostrynskyi Oleksandr („Ostryn Bussines Limited”), Lutsenko Volodymyr (Prodromos Limited - Totenham Management), Savchuk Yevghen (SRL „Provix Group”), Liubymov Ivan („Tush Enterprises” LTD), aceste companii figurând ulterior în calitate de acționari ai BC „Moldova-Agroindbank” SA, care au acționat concertat împreună cu alte companii la preluarea controlului asupra băncii, fapte care urmează a fi relatate în continuare. Nesterov Anatolii a făcut un denunț fals, precum și a dat declarații false în legătură cu pretinsa escrocherie care s-ar fi comis în privința sa.

Atât denunțul cât și 59 declarațiile fiind bazate pe date care i-au fost furnizate din interiorul SA „Registru- Corect” și anume prin intermediul Stelei Pahomi care nemijlocit deținea această informație și care era cointeresată de dispariția documentelor care au stat la baza sustragerilor de acțiuni din perioada 22.02.2013-07.03.2013. Totodată, se constată legătura între Nesterov Anatolii și ofițerul de investigații Popînin Octavian, prin intermediul căruia a fost pusă în aplicare sustragerea documentelor de la SA „Registru- Corect”. Este stabilită cu certitudine legătura directă dintre coparticipanții Popînin Octavian și Grumeza Alexandru (fratele învinuitei Pahomi Stela), reieșind din faptul că Stadnic Vladimir, după concedierea din organele MAI în anul 2013, a fost angajat la „Claims Manager” SRL (director al căruia este Grumeza Alexandru), anume prin intermediul lui Popînin Octavian.

Tot, Popînin Octavian a solicitat de la Grumeza Alexandru asigurarea unui apărător pentru Stadnic Vladimir, la momentul atragerii sale în calitate de bănuit. În scopul de a deghiza originea ilicită a hârtiilor de valoare sustrase în perioada 22.02.2013-07.03.2013, de către Pahomi Stela, în comun cu Grumeza Alexandu, a fost pusă în aplicare o schemă ilegală, prin care acțiunile sustrase urmau a fi expuse la vânzare prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei de unde urmau a fi procurate de către alte două companii nerezidente („Dilnoro Group SIA” și „Ostryn Business”LTD), care deja vor figura ca cumpărători de bună credință, reprezentate de persoane interpuse, controlate și gestionate de Pahomi Stela, precum și alți membri ai grupului infracțional.

Valorile mobiliare urmau a fi procurate din aceleași surse financiare care urmau să provină din băncile rusești și tranzitează conturile executorului judecătoresc Mocanu Svetlana. Astfel, la data de 12.03.2013 ora 07:39 Hrankivskyi Vitalii (E-Rich Limited) fiind însoțit de cet. Krasutskyi Artem (AMG Invest Limited) au părăsit teritoriul Ucrainei (PTF Platonova) și au intrat pe teritoriul R. Moldova în autocarul de model Volvo nr. înmatriculare XXXXX. La data de 14.03.2013 cet. Hrankivskyi Vitalii (E-Rich Limited), încheie contractul nr. 252C- 13 de servicii de brokeraj cu Compania de Brokeraj „Proajiok” SA, prin care transmite pentru expunere la vânzare la Bursa de Valori a Moldovei prin intermediul brokerului „Proajioc” SA a 7096 acțiuni pe care le-a dobândit de la cele 73 întreprinderi despre care s-a descris supra.

Tot la 14.03.2013, deja cet. Krasutskyi Artem (AMG Invest Limited), încheie contractul nr. 25IC-13 de servicii de brokeraj cu Compania de Brokeraj „Proajiok” SA, prin care transmite pentru expunere la vânzare la Bursa de Valori a Moldovei prin intermediul brokerului „Proajioc” SA a 10 093 acțiuni pe care le-a dobândit de la surorile Curilova Svetlana și Iablocichina Galina despre care s-a descris supra. În calitate de cumpărători ai acțiunilor expuse de „E-Rich Limited” și „AMG Invest Limited” au fost utilizate următoarele companii nerezidente: „Dilnoro Grup SIA” cod fiscal XXXXX, fondată la 15.01.2013 în XXXXX, fondator și administrator Mykosianchyk Anatolii, născut la XXXXX, deținător al 60 pașaportului cetățeanului Ucrainei XXXXX, domiciliat în XXXXX.

La data de 28.02.2013 „Dilnoro Grup SIA” încheie cu brokerul BC „Victoriabank” SA contractul 553 privind acordarea serviciilor de brokeraj. „Ostryn Business Limited” cod fiscal XXXXX, fondată la 25.06.2012, cu sediul în XXXXX, fondator și administrator Ostrynskyi Oleksandr născut la XXXXX, deținător al pașaportului cetățeanului Ucrainei XXXXX, domiciliat în XXXXX. La data de 18.03.2013 „Ostryn Business Limited” încheie cu brokerul BC „Victoriabank” SA contractul 555 privind acordarea serviciilor de brokeraj.

Astfel, acțiunile expuse de „E-Rich Limited” și „AMG Invest Limited” au fost procurate prin intermediul brokerului BC„Victoriabank” SA după cum urmează: 1. „Dilnoro Group” SIA, a procurat în total 10 093 acțiuni ale emitentului BC „MAIB” SA și anume: la 15.03.2013 un pachet de acțiuni în mărime de 7050, care a fost expus la vânzare la Bursa de Valori de către compania „E-Rich Limited”; la 15.03.2013 un pachet de acțiuni în mărime de 4093 acțiuni ce sunt procurate prin Bursa de Valori, fiind expus la vânzare de către compania „AMG Invest”LLP. Urmare a analizei provenienței mijloacelor financiare utilizate la procurarea pachetului de acțiuni de către „Dilnoro Group”SIA în mărime de 11 143 acțiuni, s-a stabilit că au fost folosiți 988 666 dol.

SUA la 14.03.2013, care au ajuns în contul „Dilnoro Group” SIA deschis la BC „Victoriabank”SA după următoarea schemă:- banei rusești - Ex. Jud Svetlana Mocanu-”- „Westburn Enterprises”- „Denison Limited”- „Caldon Holdings” LTD- „Dilnoro Group”SIA. Astfel, „Dilnoro Group”SIA la 14.03.2013 a primit în cont 988 666 dol. SUA de la compania „Caldon Holdings Limited” cont XXXXX în Trasta Komercbanka din Letonia cu destinația plății „plata conform contractului nr.13 03 din 13.03.13 pentru utilaj de construcție”. Conform informației deținute compania „Caldon Holdings Limited” (Scoția, nr.X, semnatarul și beneficiarul efectiv este cetățeanul ucrainean Bogdan Zhmutskyi a.n. X, pașaport XXXXX, eliberat la X), a primit aceste mijloace financiare în sumă de 988 000 dol.

SUA la 14.03.2013 de la compania „Denison Limited”, Belize cod X, cont XXXXX cu destinația plății „returul conform contractului de împrumut nr.8 din 10.01.2013”. La 13.03.2013, prin intermediul conturilor deschise la BC „Moldindconbank” S.A., executorul judecătoresc Mocan Svetlana încasează forțat 237 552 148,6 Ruble rusești de pe conturile corespondente ale băncilor rusești având la bază ordonanțele judecătorești nr.2po- 1617 2013 din 29.01.2013 emise de către Judecătoria Rîșcani: 15387609,43 rub.rus de la OOO „EVROPEYSKIY EXPRESS” KB (de la OOO „Инфотек”); 105 134 643 rub.rus de la ZAO „Baltika Bank” Sankt-Peterburg (de la OOO „Инфотек” și OOO „Mиpтa-M”); 51 118 700,16 rub.rus. de la ZAO „Smartbank” (de la OOO „Инфотек” și OOO „Mиpтa-M”); 13 215 594 rub.rus de la OAO MAB Tembank, Moscova (de la OOO „Mиpтa-M”); 22 911 890 rub.rus.

de la KB RUBLEVSKIY OOO, Moscova (de la OOO „Mиpтa-M”); 17 771 254 rub.rus. de la OAO Mast-Bank (de la OOO „Инфотек” și OOO „Mиpтa-M”); 61 12 012 458 rub.rus. de la RNKO RC ENERGOBIZNES OOO (de la „OOO Евракрафт”). Din mijloacele încasate forțat, executorul judecătoresc Mocan Svetlana convertește ruble rusești în dolari SUA și transferă suma de 967 293,38 dol.SUA la 13.03.2013 în adresa companiei „creditoare” „Westbum Enterprises Limited”, conturile deschise la „Trasta Komercbanka” nr. XXXXX cu destinația plății „transfer mijloace bănești de la debitorii: „Prodromos”. OOO „Infotek; OOO „Evroleks”; OOO „Evrakraft”; OOO „Mirta-M”; conform ordonanței 2p/o-l 617/2013. „Prodromos Limited” a devenit acționar BC „Moldova Agroindbank” S.A.

cu cota 0,06% din capitalul statutar al Băncii și a acționat concertat împreună cu „Dilnoro Grup SIA” și alte companii la preluarea controlului asupra BC „Moldova Agroindbank” S.A.. Ulterior, la 14.03.2014, compania „creditoare” „Westbum Enterprises Limited” transferă mijloacele bănești în sumă de 974 000 USD în contul din „Trasta Komercbanka” al companiei „Denison Limited’", în continuare aceasta transferând 988 666 USD companiei „Caldon Holdings Limited”, utilizate ulterior la procurarea acțiunilor emitentului BC „Moldova Agroindbank” S.A., de către compania „Dilnoro Group” SIA. 2. „Ostryn Business Limited” la 18.03.2013 a procurat 6 000 acțiuni, care au fost expuse la Bursa de valori de către „AMG Invest Limited”, deținute anterior de surorile Curilova Svetlana deținătoarea pachetului de 5047 acțiuni și Iablocichina Galina deținătoarea a pachetului de 5046 de acțiuni.

Urmare a analizei provenienței mijloacelor financiare utilizate la procurarea pachetului de acțiuni de către „Ostryn Business Limited” în mărime de 6 000 acțiuni, s-a stabilit că au fost folosiți 529 989 dol. SUA la 18.03.2013, care au ajuns în contul respectivei, deschis la BC „Victoriabank”SA de la compania „Liberton Associates Limited”, cont XXXXX cu destinația plății „plata conform contractului din 01.03.2013 pentru echipament electronic”, după schema: banei rusești- Ex. Jud Svetlana Mocanu - „Tottenham Management Limited” - „Denison Limited” - „PR- Vert Limited” - „Liberton Associates Limited” - „Ostryn Business Limited”. Astfel, compania „Liberton Associates Limited” (Marea Britanie nr. de înreg.

XXXXX, semnatarul și beneficiarul efectiv este cetățenul ucrainean Bogdan Zhmutskyi a.n. XXXXX, pașaport XXXXX, eliberat la XXXXX) primește mijloace financiare în sumă de 551 022 dol. SUA la 15.03.13 de la compania „PR-Vert System Limited”, Marea Britanie din contul XXXXX, cu destinația plății „plata conform contractului nr.29-01 din 29.01.13 pentru computere”. La 15.03.2013 „PR-Vert System Limited” primește în contul său nr. XXXXX suma de 3,0 mln. dol. SUA de la compania „Denison Limited”, cont XXXXX în Trasta Komercbanka, Letonia cu destinația plății „plata conform contractului de împrumut nr.01-12 din 10.01.2013”. 62 Compania „Denison Limited”, la rândul său primește aceste mijloace financiare din transferul de 5 490 000 dol.

SUA la 15.03.2013 de la compania „Tottenham Management” LTD, cont XXXXX în Trasta Komercbanka, Letonia cu destinația plății „plata conform contractului yK-23.01.2013 pentru materiale de construcție”. Ulterior, „Tottenham Management” LTD primește 5 498 645,18 dol. SUA la 15.03.2013 de la Executorul Judecătoresc Mocanu Svetlana cu destinația plății „transferarea mijloacelor bănești încasate de la debitorii OOO „Atlantik”, OOO ”Morento”; OOO „Intermag”; 000”Goleon”, conform ordonanței 2po-93/2013 din 14.02.13 emisă de Judecătoria Centru, mun. Chișinău în beneficiul Tottenham Management LTD. La 15.03.2013, prin intermediul conturilor deschise la BC „Moldindconbank” S.A., executorul judecătoresc Mocanu Svetlana încasează forțat cca 266 943 034,1 Ruble rusești de pe conturile corespondente ale băncilor rusești conform ordonanței nr.2 po-93/2013 din 14.03.2013 emisă de Judecătoria Centru: 127 804 674 rub.

rus de la OAO „Russkiy Zemelniy Bank” (încasate de la OOO „TojieoH” și OOO „ИнтерМаг”); 2 748 525,05 rub. rus de la ZAO „Smartbank” (încasate de la OOO „Mopeнтo”); 38 263 190 rub. rus de la ZAO „Baltika Bank” (încasate de la OOO „Голеoн”); 16 679 476 rub. rus de la KB „Interkapital-Bank” OOO (încasate de la OOO „Aтлaнтик”); 4 571 019 rub. rus de la OAO „Mast-Bank” (încasate de la OOO „Голеoн” și OOO „ИнтерМаг”); 33 876 150 rub. rus de la „RNKO RC Energobiznes” OOO (încasate de la OOO „Mopeнтo”). Prin examinarea provenienței mijloacelor bănești cu care „Dilnoro Group SIA” și „Ostryn Business Limited” au procurat acțiunile „AMG Invest Limited” și „E- Rich Limited” s-a stabilit, că acestea provin din aceleași surse.

Companiile nerezidente „Caldon Holding Limited” și „Liberton Associeted Limited” au același beneficiar și anume cetățeanul ucrainean Bogdan Zhmutskyi a.n. X, pașaport X. „E-Rich Limited” (reprezentat de Hrankivskyi Vitalii X) la 21.03.2013, prin intermediul „Proajioc” SA, transferă suma de 613 307 dol. SUA obținută din vinderea pachetului de 7 096 acțiuni, conform contractului de cesiune, către contul XXXXX al „Totenham Management” LTD (reprezentant Lutsenko Volodymyr a.n. X pașaport X). La 18.03.2013 ora 04:32 Ostrynskyi Oleksandr („Ostryn Business Limited”) și Lutsenko Volodymyr („Totenham Management” LTD - Prodromos Limited”) împreună părăsesc teritoriul Ucrainei (PTF Platonova) cu autocarul de model Scania XXXXX și intră pe teritoriul Republicii Moldova.

Ulterior, la data de 23.03.2013 ora 00:37 Ostrynskyi Oleksandr („Ostryn Business Limited”) și Lutsenko Volodymyr („Totenham Management” LTD - Prodromos Limited”) și Nesterov Anatolii („Nestol Limited”, cazul „Combinatului de produse alimentare din Bălți”, autorul plângerii din 07.03.2013 IP Rîșcani), împreună intră pe teritoriul Ucrainei (PTF Platonova) cu autocarul de model „Volvo” nr. de înmatriculare XXXXX, de pe teritoriul R. Moldova.

63 Astfel, în cadrul urmăririi penale a fost cu certitudine demonstrată legătura între cetățenii Ucrainei: Hrankivskyi Vitalii (E-Rich Limited), Krasutskyi Artem (AMG Invest Limited), Nesterov Anatolii („Nestol Limited”, cazul „Combinatului de produse alimentare din Bălți”, autorul plângerii din 07.03.2013 IP Rîșcani), Ostrynskyi Oleksandr („Ostryn Business Limited”), Mykosianchyk Anatolii (Dilnoro Group SI A”), Lutsenko Volodymyr („Totenham Management” LTD - Prodromos Limited”) și Bogdan Zhmutskyi („Caldon Holding Limited” și „Liberton Associeted Limited”). În așa mod a fost deghizată originea ilicită a hârtiilor de valoare sustrase în perioada 22.02.2013-07.03.2013, sub controlul Stelei Pahomi, în comun cu Grumeza Alexandru, Torodii Vladimir și Popînin Octavian, creându-se o percepție falsă precum că „Dilnoro Group SIA” și „Ostryn Business”LTD), sunt cumpărători de bună credință.

Totodată, beneficiari finali și direcți ai acțiunilor sustrase sunt coparticipanții Pahomi Stela și Grumeza Alexandru, după cum urmează: Prin Decizia nr. 3 din 21.02.2013, unicul asociat al SRL „Autocalcul”, Croitoru Ion, la indicația verbală a Stelei Pahomi, a decis înstrăinarea cotei de participare în capitatul social al SRL „Autocalcul” în mărime de 100% către SRL „Dilnoro Group” cu valoarea tranzacției de 5 400 lei. Executarea acestei indicații a fost condiționată de faptul că genul principal de activitate al SRL „Autocalcul” era evaluarea daunelor apărute la automobile în urma accidentelor rutiere, iar unicul comanditar al serviciilor de evaluare era Compania de Asigurări „Moldasig” SA, conducerea căreia de facto controla SRL „Autocalcul”, deoarece fără comenzile „Moldasig” SA, nu ar avea activitate pe piața de evaluări.

Odată cu investirea Stelei Pahomi la conducerea SA „Moldasig”, aceasta a preluat controlul și asupra SRL „Autocalcul”. În același sens, prin decizia asociatului unic al SIA „Dilnoro Group” din 18.03.2013, semnată de Mykosianchyk Anatolii, care este un interpus al Stelei Pahomi, s-a hotărât de a cumpăra de la cetățeanul Republicii Moldova, Croitoru Ion, cota parte din capitalul social al SRL „Autocalcul”, în mărime de 100%, cu modificarea denumirii SRL „Autocalcul” în SRL„General Expert” și modificarea sediului pe adresa nouă: XXXXX. în baza contractului de vânzare-cumpărare a cotei părți în capitalul social din 20.03.2013, de către „Dilnoro Group SIA”, în persoana unicului asociat și director, persoana interpusă Mykosianchyk Anatolii, a fost procurată cota de 100% din capitalul social al SRL „Autocalcul” reprezentată de unicul asociat, Croitoru Ion.

Contractul a fost încheiat și autentificat de notarul Gîscă Ludmila. La 02.04.2013, prin Decizia privind înregistrarea modificărilor în Dosarul SRL „Autocalcul” emisă de Camera înregistrării de Stat, au fost efectuate modificări în actele de constituire ale SRL „Autocalcul”, după cum urmează: a fost modificată denumirea în SRL „General Expert”; a fost modificat sediul, cu sediul nou: X; a fost modificat asociatul din Croitoru Ion în SRL „Dilnoro Group”. 64 Aceste acțiuni au avut loc în aceiași perioadă când avea loc sustragerea acțiunilor și ulterioara deghizare a provenienței ilegale a acestora. La acel moment, administrator al SRL „General-Expert” era Moscaliuc Marin, a.n X, deși de facto acestea erau conduse de Grumeza Alexandru, care la rândul său era controlat de Pahomi Stela.

La 09.04.2013 în Registrul de stat al persoanelor juridice a fost înregistrată S.R.L.„Claims Manager”, societate ce are ca obiect de activitate efectuarea activității de testare și analiză tehnică, comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule, comerțul cu autovehicule și alte activități legate de întreținerea autovehiculelor. Unic asociat al S.R.L. „Claims Manager” este „Peklo Management”, care este înregistrată în calitate de acționar semnificativ al societății de asigurare „Moldasig” S.A., și deține 13% din capitalul social al asigurătorului. Inițial administrator al SRL „Claims Manager” a fost același Moscaliuc Marin, a.n X, care în aceiași perioadă era administrator al „General- Expert” (fosta SRL „Autocalcul”).

Mai mult decât atât, SRL „General-Expert” și S.R.L. „Claims Manager” aveau același oficiu și anume din XXXX. Astfel, SRL „Claims Manager” a fost fondată cu scopul îndeplinirii serviciilor privind constatarea, regularizarea și evaluarea daunelor cauzate terțelor persoane, clienților asigurătorului în cazul producerii riscurilor asigurate în baza contractelor de asigurare încheiate de către „Moldasig” S.A., C.I.A. „Asito” S.A, C.A.„Victoria Asigurări” și Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule (Carte Verde) pe tipurile de asigurare RCA, Auto Casco, Carte Verde. Companiei „General-Expert” revenindu-i rolul de a presta servicii de evaluare a daunelor la solicitarea „Claims- Manager” SRL.

La solicitarea Stelei Pahomi, în calitate de contabil-șef al SRL „General Expert” și SRL „Claims Manager” a fost angajată Doga Inna. Tot în acea perioadă, soția lui Grumeza Alexandru, Grumeza Parascovia a fost angajată în calitate de manager, fiind responsabilă de evaluarea bunurilor gajate pentru instituțiile financiare. La scurt timp după fondarea SRL „Claims Manager”, Moscaliuc Marin, a abandonat activitățile legate de gestionarea SRL „General Expert” și SRL „Claims Manager”, deși o perioadă de timp a rămas formal administrator al acestor societăți, conducerea acestora fiind efectuată de Grumeza Alexandru și Pahomi Stela. Din iulie 2013 administrator al SRL „Claims Manager a devenit Grumeza Alexandru.

Deși, fondator al SRL „General Expert”, este compania nerezidentă „Dilnoro Grup” SIA al cărei administrator este cetățeanul Ucrainei, Mykosianchyk Anatolii, în realitate conducerea companiei era efectuată de către Grumeza Parascovia, care era împuternicită în acest sens în bază de procură, prin care ea a fost împuternicită de „Dilnoro Grup” să reprezinte interesele fondatorului, inclusiv să facă modificări în statutul Societății și să ridice dividendele rezultate din activitatea „General Expert”. 65 Tot ea, în baza deciziei fondatorului a primit în numerar din casieria „General Expert” mijloace bănești sub formă de dividende pentru activitatea acestei Societăți în sumă de 3 163 477 lei, pentru perioada anilor 2013 până în prezent, beneficiari ai acestor mijloace bănești fiind Pahomi Stela și Grumeza Alexandru.

Legătura Stelei Pahomi cu SRL „General Expert” și corespunzător cu „Dilnoro Group” SIA se confirmă și prin faptul că la 20.06.2013 fiul Stelei Pahomi, Bellos Cristin, a autentificat la notarul public Onofrei Tatiana, copia identică cu originalul a procurii din 02.04.2013 prin care Mykosianchyk Anatolii în calitate de asociat -al „Dilnoro Group” SIA, împuternicește pe Moscaliuc Galina să reprezinte interesele fondatorului în cadrul SRL „General Expert”. La solicitarea Stelei Pahomi, Doga Inna a fost angajată în funcția de contabil- șef la societățile: „Registru-Corect” SA, „Registrul-F” și „Broking-VM” SA, companii controlate de Pahomi Stela. Acțiunile descrise confirmă faptul că, beneficiari finali și direcți ai acțiunilor sustrase, precum și gestionari de facto ai companiilor nerezidente implicate în sustragerea acțiunilor și ulterioara legalizare a lor sunt frații Pahomi Stela și Grumeza Alexandru.

În acest sens s-a mai stabilit că, gestionarea companiilor nerezidente „Dilnoro Group SIA” și „Ostryn Busines Limited” era efectuată dintr-un singur loc care se afla în X al Centrului comercial „Atrium”. Astfel, pe adresa dată au fost constatate mape cu documente care se referă la companiile nerezidente care în perioada anilor 2013-2014 au devenit acționari ai BC „MAIB” SA și au acționat concertat la luarea deciziilor în cadrul adunărilor generale organizate de această instituție financiară. Astfel, fiind constatate documente, grupate în mape aparte, care se referă la acționari ai BC „MAIB” SA: „Dilnoro Group SIA”;„Ostryn Busines Limited”;,,Volmark Trade” LTD, Scoția; „Azyol Development LTD”;„Hessond Solution Limited”, Scoția;„Dresfond Invest Limited”, Scoția;„Symbol Wood Limited”, Marea Britanie;„Multigold Production Limited”, Marea Britanie;„Colbright Limited”.

Totodată, s-a stabilit că aceste companii au fost gestionate de persoane care nu figurau oficial în cadrul acestor întreprinderi. La 18.10.2013, în legătură cu faptul că Pahomi Stela și-a propus participarea în calitate de candidat la scrutinul privind alegerea membrilor Consiliului de administrare al BC „Moldova- Agroindbank” SA, la indicația acesteia, Torodii Vladimir a înregistrat dispozițiile de transmitere nr. 1614 din 30.09.2010, 2042 din 16.02.2010 și 2061 din 28.12.2010 în Registrul electronic al SA „Registru-Corect”. În aceiași zi la indicația Stelei Pahomi, Torodii Vladimir a înregistrat tranzacția de transmitere a întregului pachet de acțiuni al SA „Registru-Corect” de la Pahomi Stela la Grozav Tatiana.

Totodată, Grozav Tatiana a acționat la rugămintea cumătrului său Grumeza Alexandru, fără a avea intenția de a gestiona această societate. Această tranzacție a fost înregistrată în baza dispoziției de transmitere nr. 643 din 18.10.2013 și a contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 din 18.10.2013, 66 privind procurarea hârtiilor de valoare, semnat de către Pahomi Stela și Grozav Tatiana. Scopul acestei tranzacții fiind de a deghiza proprietarul real al SA „Registru-Corect” și anume a Stelei Pahomi. La 05.12.2013 la indicația Stelei Pahomi, Torodii Vladimir înregistrează tranzacția de transmitere a întregului pachet de acțiuni al SA „Registru-Corect” de la Grozav Tatiana la cetățeana Ucrainei Arazova Irina.

Această tranzacție a fost înregistrată în baza dispoziției de transmitere nr. 722 din 05.12.2013 și a contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 din 05.12.2013, privind procurarea hârtiilor de valoare, semnat de către Grozav Tatiana și Arazova Irina. Totodată s-a constatat că Arazova Irina de asemenea este o persoană interpusă, care de fapt nu a gestionat și nu gestionează la moment SA „Registru-Corect”. Până în prezent SA „Registru-Corect” se află sub controlul Stelei Pahomi, proprietarul Arazov Irina fiind un interpus al acesteia. Totodată, se constată că Pahomi Stela a controlat registratorul independent în perioada în care au avut loc schimbările în acționariatul BC „Moldova-Agroindbank” SA, acționând în favoarea anumitor acționari și în detrimentul altora.

Prin hotărârea din 02.03.2016 a Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei s-a constatat că, acționarii BC „Moldova-Agroindbank” SA - „Dilnoro Group” SIA, „Ostryn Business Limited”, „Gser Grup” SRL, „Prodromos”Limited; „Provix Group” SRL, „Tush Enterpises”LTD; „Dresfond Invesf Limited; „Symbol Wood Limited”; CA „Alliance Insurance Group” SA, 000„Композит”, „Multigold Production”LTD; „Hessond Solution”LTD; „Setora Limited”; „Salvia Enterprise” LTD; „Mattiola Business” LTD,; „Azyol Developmenf LTD; „Moldasig”SA; „Dunlin Invest” LTD; BC „Moldindconbank” SA; 000 „Evrobalt” au acționat concertat în raport cu BC „Moldova-Agroindbank” SA, au achiziționat și dețin cota substanțială de 39,58% în capitalul social al băncii fără a dispune de permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale a Moldovei conform cerințelor Legii instituțiilor financiare.

Faptul activității concertate a acestor companii în raport cu Banca a fost constatată în baza mai multor criterii și anume: provenința mijloacelor financiare la procurarea acțiunilor din aceleași surse interne și externe; circuitul dividendelor; traversarea frontierei în comun de către acționari și reprezentanții acestora; utilizarea acelorași IP-uri. În scopul tăinuirii infracțiunii săvârșite, în luna septembrie 2014, la solicitarea Stelei Pahomi, fratele acesteia Grumeza Alexandru i-a determinat pe registratorul Torodii Vladimir, administratorul Bîtcă Marina și pe fostul angajat al IP Rîșcani mun. Chișinău și actualul subaltern al său Stadnic Vladimir, să părăsească teritoriul Republicii Moldova, fiind determinați să nu divulge careva date privind sustragerea acțiunilor BC „Moldova- Agroindbank” SA.

În rezultatul punerii în aplicare a schemei frauduloase de dobândire a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, precum și de spălare a banilor, 67 proprietarilor legali ai acțiunilor le-au fost cauzate daune materiale în proporții deosebit de mari. Totodată, în rezultatul acestor activități frauduloase, Grumeza Alexandru împreună cu ceilalți coparticipanți, și-a atins scopul urmărit și a devenit el personal și sora sa Pahomi Stela, prin interpuși proprietar al acțiunilor emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, având beneficii de la ele, inclusiv Pahomi Stela fiind aleasă la 22.10.2013 și 24.04.2015 în calitate de membru al Consiliului de administrare al BC „Moldova-Agroindbank” SA, inclusiv prin votul acțiunilor sustrase.

1.3 Torodii Vladimir, este învinuit precum că, în perioada 2010-2013, acționând în participație cu Pahomi Stela, Grumeza Alexandru și colaboratorul de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție sect.Râșcani mun.

Chișinău, Popînin Octavian, având rolul de complice, a participat activ prin acordare de mijloace, instrumente, înlăturare de obstacole, prin tăinuirea mijloacelor și instrumentelor de săvârșire a infracțiunii, urmelor acesteia și obiectelor dobândite pe cale criminală, la punerea în aplicare a unei scheme ilegale, scopul căreia fiind obținerea unui volum de acțiuni al emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, care le-ar fi permis alegerea în organele de conducere a Băncii a unor persoane din cadrul acestui grup, prin ce a comis participație la infracțiunea de dobândire ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, cauzând daune în proporții deosebit de mari acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA și infracțiunea de spălare a banilor în proporții deosebit de mari, precum și a săvârșit infracțiunea de încălcare a legislației la ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare care a cauzat daune în proporții deosebit de mari, în următoarele circumstanțe: Astfel, Pahomi Stela, cunoscând despre faptul că registrul acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA este ținut de către registratorul independent „Registru-Corect” SA și că anume această Societate este deținătorul informației ce ține de acționarii Băncii, fiind responsabilă de toate activitățile ce țin de tranzacțiile cu acțiunile acesteia, a procurat acțiunile acestui registrator,

fapt care îi permitea realizarea planului infracțional. Astfel, acțiunile registratorului independent „Registru-Corect” SA au fost procurate integral de către Pahomi Stela de la Ciornîi Angela în trei etape, după cum urmează: La 30.09.2010 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 privind procurarea hârtiilor de valoare, Stela Pahomi a procurat de la Ciornîi Angela 68 022 de acțiuni ceia ce constituie 78,78 % din totalul acțiunilor emitentului RI „Registru- Corect”. La tranzacția de vânzare- cumpărare a fost prezent soțul Angelei Ciornîi, Popa Oleg, care și-a exprimat acordul de vindere a acțiunilor, făcând inscripția manuscrisă corespunzătoare în contractul indicat. De menționat că, atât Pahomi Stela, cât și Ciornîi Angela, și-au aplicat semnăturile sub acordul lui Popa Oleg.

Tot la 30.09.2010, în prezența lui Pahomi Stela, Ciornîi Angela și Popa Oleg, de către registratorul SA „Registru-Corect”, Torodii Vladimir, a fost întocmită dispoziția de transmitere nr. 1614 din 30.09.2010. Dispoziția a fost întocmită în baza 68 contractului nr. l din 30.09.2010 menționat supra. Această dispoziție a fost semnată de către Ciornîi Angela, Pahomi Stela și registratorul Torodii Vladimir, în prezența lui Popa Oleg. În scopul tăinuirii faptului că a devenit proprietar majoritar al acțiunilor „Registru-Corect” SA, prin cererea din 03.10.2010, adresată SA „Registru-Corect”, Pahomi Stela a solicitat premeditat și ilegal suspendarea înregistrării dispoziției de transmitere nr. 1614 din 30.09.2010, prin invocarea unor circumstanțe false, precum că tranzacția încheiată cu Ciornîi Angela a fost efectuată fără acordul soțului ultimei.

Această cerere ilegală a fost acceptată și executată de către registratorul Torodii Vladimir, contrar prevederilor „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007”, p. 7.1.13, 7.1.14, care prevede că înscrierile în sistemul registrului se introduc în decurs de 3 zile lucrătoare din ziua prezentării tuturor documentelor necesare.Totodată, Regulamentul nu prevede modul de suspendare al efectuării înregistrării, mai mult ca atât p.7.1.15 lit. b) prevede că: „Registratorul/deținătorul nominal nu este în drept: să sisteze executarea dispoziției de transmitere, perfectată în corespundere cu cerințele legislației”.

Astfel, de către registratorul Torodii Vladimir, la solicitarea ilegală a acționarului majoritar al „Registru - Corect” SA, Pahomi Stela, contrar legislației în vigoare, nu au fost făcute înscrierile în sistemul registrului SA „Registru-Corect” privind tranzacția din 30.09.2010. La 16.12.2010 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. l privind procurarea hârtiilor de valoare, Stela Pahomi a procurat de la Ciornîi Angela 8 506 de acțiuni ale emitentului RI „Registru-Corect”. La tranzacția de vânzare-cumpărare a fost prezent soțul Angelei Ciornîi, Popa Oleg, care și-a exprimat acordul de vindere a acțiunilor, făcând inscripția de mână corespunzătoare în contractul indicat. Tot la 16.12.2010, în prezența lui Pahomi Stela, Ciornîi Angela și Popa Oleg, de către registratorul SA „Registru-Corect”, Torodii Vladimir, a fost întocmită dispoziția de transmitere nr. 2042 din 16.12.2010.

Dispoziția a fost întocmită în baza contractului nr. l din 16.12.2010 menționat supra. Această dispoziție a fost semnată de către Ciornîi Angela, Pahomi Stela și registratorul Torodii Vladimir, în prezența lui Popa Oleg. În scopul tăinuirii faptului procurării a 8 506 de acțiuni ale emitentului RI „Registru- Corect”, prin cererea din 17.12.2010, adresată SA „Registru-Corect”, Pahomi Stela a solicitat premeditat și ilegal suspendarea înregistrării dispoziției de transmitere nr.2042 din 16.12.2010, prin invocarea unor circumstanțe false, precum că tranzacția încheiată cu Ciornîi Angela a fost efectuată fără acordul soțului ultimei. Ca și în cazul precedent această cerere ilegală a fost acceptată și executată de către registratorul Torodii Vladimir, contrar prevederilor „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007”.

Astfel, de către registratorul Torodii Vladimir, la solicitarea ilegală a acționarului majoritar al 69 „Registru-Corect” SA, Pahomi Stela, contrar legislației în vigoare, nu au fost făcute înscrierile în sistemul registrului SA „Registru-Corect” privind tranzacția din 16.12.2010. La 28.12.2010 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. l privind procurarea hârtiilor de valoare, Pahomi Stela a procurat de la Ciornîi Angela 9 816 de acțiuni ale emitentului RI „Registru-Corect”. La tranzacția de vânzare -cumpărare a fost prezent soțul Angelei Ciornîi, Popa Oleg, care și-a exprimat acordul de vindere a acțiunilor, făcând inscripția manuscrisă corespunzătoare în contractul indicat. Tot la 28.12.2010, în prezența lui Pahomi Stela, Ciornîi Angela și Popa Oleg, de către registratorul SA „Registru-Corect”, Torodii Vladimir, a fost întocmită dispoziția de transmitere nr.2061 din 28.12.2010.

Dispoziția a fost întocmită în baza contractului nr. 1 din 28.12.2010 menționat supra. Această dispoziție a fost semnată de către Ciornîi Angela, Pahomi Stela și registratorul Torodii Vladimir, în prezența lui Popa Oleg. În scopul tăinuirii faptului procurării a 9 816 de acțiuni ale emitentului RI „Registru- Corect”, prin cererea din 29.12.2010, adresată SA „Registru-Corect”, Pahomi Stela a solicitat premeditat și ilegal suspendarea înregistrării dispoziției de transmitere nr.2061 din 28.12.2010, prin invocarea unor circumstanțe false, precum că tranzacția încheiată cu Ciornîi Angela a fost efectuată fără acordul soțului ultimei. Ca și în cazurile precedente această cerere ilegală a fost acceptată și executată de către registratorul Torodii Vladimir, contrar prevederilor „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr.l5/1 din 16.03.2007”.

Astfel, de către registratorul Torodii Vladimir, la solicitarea ilegală a acționarului majoritar al „Registru-Corect” SA, Pahomi Stela, contrar legislației în vigoare, nu au fost făcute înscrierile în sistemul registrului SA „Registru-Corect” privind tranzacția din 28.12.2010. Aceste acțiuni au fost efectuate de Pahomi Stela premeditat, dânsa cunoscând despre ilegalitatea solicitărilor efectuate în corespundere cu legislația în vigoare, în virtutea funcțiilor pe care le-a deținut anterior în cadrul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (șef al Departamentului supraveghere, control și anchetă). Totodată, Torodii Vladimir a executat această indicație fiind conștient de ilegalitatea acțiunilor sale în virtutea funcției de registrator pe care o deținea și îl obliga la cunoașterea legislației de reglementare a domeniului dat, în vigoare la acel moment.

Începând cu 30.09.2010, Pahomi Stela a preluat imediat controlul și conducerea asupra SA „Registru-Corect”, și urmărind scopul desfășurării unor tranzacții ilegale, în scopul camuflării organizatorului acestor tranzacții, a interzis angajaților acestei Societăți comunicarea organelor abilitate ale statului (Comisia Națională a Pieții Financiare ș.a.), reprezentanților și acționarilor Societăților care își țin registrele acționarilor la SA „Registru-Corect’ (inclusiv BC „MAIB” SA), precum și altor persoane, că ea a procurat acțiunile SA „Registru-Corect”.

70 Astfel, în perioada 30.09.2010 – 18.10.2013 dispozițiile de transmitere a acțiunilor de la Ciornîi Angela către Pahomi Stela nu au fost înregistrate în registrul electronic al Societății și nu au fost raportate Comisiei Naționale a Pieții Financiare, contrar prevederilor Regulamentului Comisiei Naționale a Pieții Financiare privind dările de seamă specializate a participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare. Prin aceste acțiuni, Pahomi Stela a urmărit crearea aparenței că nu dânsa ci Ciornîi Angela este unic proprietar al acțiunilor „Registru-Corect” SA, fapt care nu corespundea realității, în vederea evitării unei eventuale intervenții a BC „MAIB” SA, întru schimbarea registratorului independent.

Pahomi Stela, gestiona activitatea SA „Registru-Corect” prin faptul că ea conducea cu angajații registratorului independent, avea acces la toată informația disponibilă în cadrul Societății, decidea referitor la angajarea sau eliberarea angajaților, iar toate problemele importante erau soluționate doar cu aprobarea ei. Mai mult decât atât, prin ordinul din 01.10.2010 fără număr Pahomi Stela a fost angajată la SA „Registru-Corect” în calitate de prestator de servicii de analiză, consultanță în domeniul financiar. Totodată, pe parcursul anilor 2011-2013 Pahomi Stela a ridicat personal, în numerar mijloace bănești din contul bancar al SA „Registru-Corect” sub formă de dividende și plăți salariale, iar ulterior a primit o parte din aceste mijloace bănești din casieria SA „Registru- Corect”.

Conform ordinelor și dispozițiilor de eliberare a numerarului cercetate în cadrul prezentei cauze penale Pahomi Stela a acționat în calitate de contabil-șef al Societății și beneficiar al dividendelor. în același timp, aceasta avea un birou propriu în cadrul oficiului SA „Registru-Corect” din XXXXX, în care își desfășura activitatea. De asemenea, în temeiul indicației acesteia au fost angajate în cadrul SA „Registru- Corect” fratele acesteia Grumeza Alexandru în calitate de jurist, cumnata și soția fratelui Grumeza Parascovia în calitate de registrator, Doga Inna în calitate de contabil-șef. În momentul preluării controlului de către Pahomi Stela asupra SA „Registru- Corect”, responsabil de registrul acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA, era registratorul și administratorul bazei de date, Torodii Vladimir.

Odată cu venirea Stelei Pahomi la SA „Registru- Corect”, aceste atribuții au continuat a fi îndeplinite de Torodii Vladimir. Astfel, din cadrul angajaților SA „Registru-Corect”, doar Torodii Vladimir era împuternicit de Pahomi Stela să efectueze activități legate de clientul BC „Moldova-Agroindbank” SA. Pe parcursul perioadei 30.09.2010-18.10.2013, cât și după aceasta, Pahomi Stela controla, verifica, aproba efectuarea tranzacțiilor legate de acțiunile BC „Moldova-Agroindbank” SA, orice tranzacție importantă cu acțiunile acestui emitent fiind efectuată de către registratorul Torodii Vladimir doar cu acordul prealabil al Stelei Pahomi. Totodată, s-a stabilit că în această perioadă Pahomi Stela solicita și primea de la registratorul Torodii Vladimir informația deținută de SA „Registru-Corect” care se referă la acest client.

71 Urmărind scopul de preluare a controlului asupra BC „Moldova-Agroindbank” SA, care putea fi atins doar prin obținerea unui număr suficient de acțiuni al acestui emitent, de către Pahomi Stela, în baza informației solicitate de la Torodii Vladimir, au fost identificați o serie de acționari care urmau a fi deposedați ilegal de acțiunile emitentului BC „Moldova- Agroindbank” SA. Astfel, au fost identificate 73 de întreprinderi, precum și două persoane fizice care conform registrului acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA dețineau acțiuni ale acestui emitent.

Astfel, de către Pahomi Stela au fost identificate următoarele întreprinderi: CA „Verdeșeni”, colhozul XX SIEZD CPSS, SA „Icar Vulcănești”, Cooperativa agricolă de producție „Rezor”, SA „ADV”, AGT „Cale Noua”, Cooperativa agricolă de producție „CARABET”, Cooperativa de consum din s. Coșnița, ÎI „Mercurii”, colhozul „Nistru”, ZAI Zamosteanu, GVP Gajiu, MMI Movileanu, colhozul Hijdieni, TEA Toderas, Cooperativa agricolă „Glia”, SRL „Prosper”, Gospodăria agricolă „Malcoci”, Gospodăria de stat „Frumușica”, AGT „Valea Răutului”, CDC „Segala”, AGT „Libidina”, SRL „Constructorul”, înterprinderea agroindustrială colectivă „Iujnoe”, colhoz agrofirma „Valea Perjei”, SA „Aidin”, SA „Merisor”, Cooperativa agricolă de producere și comerț „Acuianu”, sovhozul „Flora”, SRL „Dostlar”, Cooperativa agricolă de producție „Calantiri”, înterprinderea agricolă „Maximeni SA”, Societatea pe acțiuni de tip închis „Drumul Nou”, AGT „Victoria Cujet”, SA „Dimitrovca”, SA „Ghigant”, Asociația „Mihaileni”, baza de comerț „Angro”, SA „Viișoara”, Fabrica de pâine „Ungheni”, colhozul „Progres” raionul Florești, SA CA „Septelici”, Fabrica de băuturi fără alcool, SA „Ctiet”, colhozul „Zorile”, Asociația sătească de consum Poruceni, Societatea pe acțiuni pentru producere, prelucrare și realizare „Sadovoe”, Cooperativa agricolă de producere „Maiac”, Firma agroindustrială „Gospodarul”, AKH „Izvoraș”,

Cooperativa agricolă de producere „Bîrnova”, Cooperativa agricolă de producție și consum „Pomvinum”, ASECOOP a magazinelor universale, SA „Merișor”, colhozul „Tătărești”, SA „D Invest Comerț”, sovhozul „Apicultorul”, Asociația gospodăriior țărănești „Chircani”, Cooperativa agricolă de producere „Grinăuți”, Cooperativa agricolă de producție „Doniceni”, Gospodăria agricolă colectivă „Etulia”, Asociația de producere a cărnii de vită „Iucar”, SA „Viișoara”, Societatea pe acțiuni de tip închis „Funduri Vechi”, SRL „Megheosix”, Asociația „Pererîta”, SA „întreprinderea specializată de reparații din Edineț”, întreprinderea de colectare a cerealelor Unchitești, SA „Prietenia”, colhoz „Pravda”, întreprinderea agricolă de stat „Biruința”, întreprinderea de producere a cărnii și produselor de carne din s. Bulboaca, întreprinderea de stat „Combinatul de produse alimentare din Bălți”, cu numărul total al acțiunilor deținute de 7096 de acțiuni, cu prețul nominal de 200 lei/acțiune, iar prețul de piață constituind aproximativ 1 000-1 500 lei/acțiune.

Ca subiecți ai deposedării de către Pahomi Stela au fost alese anume aceste întreprinderi deoarece marea majoritate a acestora erau lichidate (nu aveau conducători, nu aveau reprezentanți, ștampilă ș.a.), iar acțiunile lor nu au fost repartizate în cadrul procedurilor de lichidare. Astfel, acești acționari nu puteau 72 participa la adunările generale a acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA și nu primeau dividende. Situația acestor acționari era bine cunoscută de către SA „Registru-Corect” și anume de administratorul Bîtca Marina, registratorii Torodii Vladimir și Sîtnic Iurie, precum și de Pahomi Stela, precum și de conducerea BC „Moldova-Agroindbank” SA, inclusiv de președintele Comitetului de conducere al Băncii, Vrabie Natalia.

Totodată, au fost identificate două persoane fizice și anume surorile Curilova Svetlana și Iablocichina Galina, care dețineau pachetul de acțiuni de 5 046 și respectiv 5 047 de unități, primite ca moștenire de la sora lor decedată - Caraianova Ludmila (certificat de moștenitor legal nr. 19223 din 25.10.2012). Această informație a fost solicitată și analizată de Pahomi Stela în lunile ianuarie - februarie 2013. Conform planului infracțional prestabilit de Pahomi Stela în vederea deposedării persoanelor juridice și fizice sus indicate, urmau a fi folosite două companii nerezidente conduse de persoane interpuse cetățeni ai altui stat, controlate și gestionate de Pahomi Stela, în capitalul statutar al cărora urmau a fi aportate acțiunile emitentului BC „Moldova - Agroindbank” SA deținute de persoanele fizice și juridice sus indicate.

Aportul în capitalul statutar al companiilor nerezidente urma a fi efectuat în baza unor documente falsificate și anume: pentru sustragerea acțiunilor persoanelor juridice urmau a fi falsificate documente care ar indica la faptul că aceste întreprinderi nu sunt lichidate(certificate de la Camera înregistrării de Stat, precum și procuri simple, neautentificate notarial din numele persoanelor care au gestionat aceste întreprinderi pe numele unor persoane inexistente, care erau împuternicite să le aporteze la capitalul social al altor persoane juridice. pentru sustragerea acțiunilor persoanelor fizice surorilor Curilova Svetlana și Iablocichina Galina urmau a fi falsificate procuri autentificate notarial din numele acestor acționari prin care era împuternicită o persoană inexistentă să le aporteze la capitalul social al altor persoane juridice.

Tranzacțiile de aportare a acțiunilor la capitalul social al companiilor nerezidente, urmau a fi efectuate fără a fi informată BC „Moldova-Agroindbank” SA, contrar prevederilor contractului nr. 40 din 22.01.2009 de prestare a serviciilor de ținere a registrului acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA încheiat între Bancă și SA „Registru-Corect”, care prevedea expres obligativitatea registratorului de a informa zilnic la sfârșitul zilei despre toate tranzacțiile efectuate cu acțiunile emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA. După efectuarea tranzacțiilor de aportare a acțiunilor la capitalul social al companiilor nerezidente, în scopul de a deghiza originea ilicită a hârtiilor de valoare, acestea urmau a fi expuse la vânzare prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei de unde urmau a fi procurate (din aceleași surse financiare) de către alte două companii nerezidente reprezentate de persoane interpuse și controlate și gestionate 73 de Pahomi Stela.

Voturile celor din urmă acționari urmau a fi folosiți în continuare în cadrul adunărilor generale a BC „Moldova-Agroindbank” SA. Totodată, în vederea ascunderii urmelor infracțiunii, documentele falsificate prin care a fost efectuat aportul la capitalul social al companiilor nerezidente urmau a fi sustrase de către angajați ai poliției sub pretextul unei ridicări efectuate în baza unui proces penal la baza căruia era un denunț fals privind săvârșirea unei infracțiuni. Astfel, planul de sustragere al acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA a fost realizat de către Pahomi Stela de comun acord și în înțelegere prealabilă cu Grumeza Alexandru, Torodii Vladimir și Popînin Octavian, în felul următor: La 07 februarie 2013 a fost fondată compania nerezidentă „E-Rich Limited”, adresa de reședință XXXXX, director al companiei fiind domnișoara Aquilar Cuevas Yeuby Sohanna, născută la XXXXXX, domiciliată în XXXXX.

Capitalul statutar al companiei era format dintr-o singură acțiune în valoare de 1 Liră Sterlină a Marii Britanii. Conform raportului anual privind venitul obținut de compania „E-Rich Limited” emis la 21.02.2013, s-a stabilit că aceasta a înregistrat o tranzacție în valoare de 1 Pound al Marii Britanii, prin transferul unei acțiuni a companiei, cetățeanului Ucrainei, Hrankivskyi Vitalii, născut la X, deținător al pașaportului ucrainean pentru călătorii în străinătate XXXXX și pașaportului intern XXXXX, domiciliat în XXXXX. Prin procura din 07.02.2013 eliberată din numele directorului „E-Rich Limited”, Aquilar Cuevas Yeuby Sohanna, către Hrankivskyi Vitalii, ultimul a fost împuternicit să efectueze orice activități ce se referă la activitatea și afacerile Societății.

La data de 15.02.2013 a fost fondată compania nerezidentă „AMG Invest Limited”, cu adresa de reședință XXXXX. Capitalul statutar al companiei era format dintr-o singură acțiune în valoare de 1 000 Lire sterline a Marii Britanii. Director și unic fondator al companiei în perioada 15.02.2013-24.06.2013 a fost cetățeanul Ucrainei, Galkin Olexander născut la 09.01.1977, domiciliat în Ucraina, regiunea Kiev, localitatea Rakitnoe, str. Vokzalnaya 47. Director și fondator al „AMG Invest Limited” în perioada 24.06.2013- 06.02.2014 a fost cetățeanul Republicii Moldova, Munteanu Gheorghe născut la 18.01.1982. Acesta din urmă fiind audiat a comunicat că nu a auzit nici o dată de această companie precum și nici pe cet.

Galkin Olexandr, Zameatin A., Krasutskii A. în anul 2013 la solicitarea unei persoane necunoscute, în schimbul a 500 dolari SUA s-a deplasat după hotarele țării unde mergea însoțit de o persoană la diferite organizații unde i se dădea ceva să semneze și el semna. Pentru aceste servicii, la întoarcere a primit 500 dolari SUA. Fapt ce confirmă cu certitudine că companiile „AMG Invest Limited” și „E-Rich Limited” au fost fondate pentru utilizarea lor în activități ilegale. Totodată, s-a stabilit că pe adresa juridică a „AMG Invest Limited”, mai sunt înregistrate încă 1994 de companii. 74 Până la începerea tranzacțiilor de sustragere a valorilor mobiliare ce aparțineau persoanelor juridice și fizice menționate, Pahomi Stela a dat indicație registratorului Torodii Vladimir să nu mai informeze BC „Moldova-Agroindbank”SA despre tranzacțiile care vor fi efectuate cu acțiunile băncii.

Tot el, Torodii Vladimir, fiind registratorul SA „Registru-Corect”, începând cu data de 22.02.2013 până la data de 07.03.2013 și la indicația Stelei Pahomi au fost înregistrate ilegal, în baza unor documente false, în lipsa voinței proprietarilor legali sau a succesorilor acestora, 73 de tranzacții privind aportul în capitalul social al companiei nerezidente „E-Rich Limited” al acțiunilor emitentului BC „Moldova- Agroindbank” SA.

Aceste acțiuni au fost efectuate contrar prevederilor 2.1.13 lit. o) al „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007”, care prevede că „în decursul zilei, registratorul independent este obligat să asigure accesul la informația din registru pentru reprezentanții împuterniciți ai emitentului, persoanelor înregistrate și altor persoane, care au dreptul de a primi informația respectivă, în conformitate cu legislația în vigoare” totodată fiind încălcate prevederile contractului nr. 40 din 22.01.2009 încheiat între BC „MAIB” SA și SA „Registru-Corect”.

Astfel, conform datelor din registrul de înregistrare al dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect” reiese că: La 22.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 80, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Combinatul de produse alimentare din Bălți, reprezentată de Nesterov A., la capitalul statutar al companiei nerezidente „E- Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 844 acțiuni BC „Moldova- Agroindbank” SA, valoarea tranzacției fiind de 927 876,72 lei.

Referitor la această tranzacție s-a stabilit că, Hrankivskyi Vitalii, născut la XXXXX, deținător al pașaportului ucrainean pentru călătorii în străinătate XXXXX, conform informației cu privire la traversarea frontierei a părăsit teritoriul Ucrainei (PTF Platonovo) și a intrat pe teritoriul R. Moldova la data de 22.02.2013 ora 05:31 în autocarul de model „Scania” nr. de înmatriculare XXXXX fiind însoțit de cetățeanul Nesterov Anatolii născut la 21.08.1984, deținător al pașaportului nr. XXXXX. La 23.02.2013, orele 00.02, Hrankivskyi Vitalii și Nesterov Anatolii părăsesc teritoriul R. Moldova și intră pe teritoriul Ucrainei (PTF Platonovo) cu autocarul de model „Scania” nr. de înmatriculare XXXXX.

La 03.03.2013 ora 06:32 Hrankivskyi Vitalii și Nesterov Anatolii mai înregistrează o ieșire comună de pe teritoriul R. Moldova și intră pe teritoriul Ucrainei (PTF Moghilev-Podolisk) cu trenul Chișinău-Moscova), constatându-se încă o dată legătura între aceste persoane și activitatea în comun. Până la data de 22.02.2013, cet. Nesterov Anatolii, nu a părăsit teritoriul Ucrainei și nu a înregistrat intrări pe teritoriul R. Moldova, fapt confirmat prin datele cu privire la traversarea frontierei, precum și de datele din pașaportul pentru călătorie în străinătate nr. XXXXX, care a fost eliberat la 01.02.2013. Astfel, se constată că 75 Nesterov Anatolii nu putea fi împuternicit de către Combinatul de produse alimentare din Bălți de a depune în capitalul social „E-Rich Limited” a 844 acțiuni BC „Moldova-Agroindbank” SA.

Tot, Nesterov Anatolii va figura ulterior în calitate de autor al plângerii adresate în Inspectoratul de Poliție Rîșcani, care a stat la baza sustragerii documentelor de la SA „Registru- Corect”. La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 90, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea de producere a cărnii și produselor de came din s.Bulboaca, reprezentată de un oarecare Sergheev, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 836 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 919 081,68 lei. La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 91, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către înterprinderea agricolă de stat „Biruința”, reprezentată de un oarecare Sergheev, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 522 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 573 876,36 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 92, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Pravda”, reprezentată de un oarecare Sergheev, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 465 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 511 211,70 lei. La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 93, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Prietenia, reprezentată de un oarecare Sergheev, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 462 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 507 913,56 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 96, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „întreprinderea specializată de reparații din Edineț”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 155 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 170 403,90 lei. La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 97, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea de colectare a cerealelor Unchitești, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 128 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 140 720,64 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 98, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația „Pererîta”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 204 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 224 273,53 lei. La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 99, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea cu răspundere limitată „Megheosix”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich 76 Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 209 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 229 770,40 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 100, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Viișoara”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 289 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 317 720,82 lei. La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 101, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea „Funduri Vechi”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 392 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 430 956,96 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 102, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația de producere a cărnii de vită „Iucar”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 125 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 137 422,50 lei. La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 103, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Gospodăria agricolă colectivă „Etulia”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 119 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 130 826,22 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 104, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție și consum „Doniceni”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 104 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 114 335,52 lei. La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 105, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere „Grinăuți”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 104 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 114 335,52 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 106, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația gospodăriior țărănești „Chircani”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 102 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 112 136,76 lei. La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 107, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Sovhozul „Apicultorul” I.S., reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 102 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 112 136,76 lei.

77 La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 108, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „D Invest Comerț”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 102 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 112 136,76 lei. La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 109, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Tătărești”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 101 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 111 037,38 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 110, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Merișor”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 93 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 102 242,34 lei. La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 111, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către „ASECOOP a magazinelor universale”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 92 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 101 142,96 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 112, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție și consum „Pomvinum”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 91 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 100 043,58 lei. La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 113, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție „Bîmova”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 88 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 96 745,44 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 114, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere „Maiac”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 88 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 96 745,44 lei. La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 115, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Firma agroindustrială „Gospodarul” SRL, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 85 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 85 447,80 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 116, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația gospodăriilor țărănești „Izvoraș”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, 78 reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 81 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 89 049,78 lei. La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 117, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni pentru producerea, prelucrarea și realizarea producției agricole „Sadovoe”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E- Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 75 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 82 453,78 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 119, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația sătească de consum Poruceni, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 74 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 81 298,62 lei. La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 120, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Zorile”, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 68 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 74 706,84 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 121, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Ctief, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 66 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 72 509,58 lei. La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 122, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Fabrica de băuturi fără alcool, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 54 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 59 326,02 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 123, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către SA CA „Septelici”, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 54 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 59 326,02 lei. La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 124, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Progres”, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 53 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 58 277,39 lei. La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 125, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Fabrica de pîine „Ungheni”, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 50 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 54 931,50 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 128, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni de tip închis „Drumul Nou”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 47 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 51 629,50 lei. 79 La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 129, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Viișoara”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 47 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 51 629,50 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 130, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Baza de comerț angro, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 42 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 46 137,00 lei. La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 131, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația „Mihaileni”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 41 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 45 038,50 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 132, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea agroindustrială pe acțiuni de tip închis „Gigant”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E- Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 37 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 40 644,50 lei. La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 133, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Dimitrovca”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 34 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 37 349,00 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 134, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația gospodăriilor țărănești „Victoria Cujet”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 25 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 27 462,50 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 142, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere, prelucrare și realizare a producției agricole „Verdeșeni”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 15 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 16 454,18 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 143, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul XX SIEZD CPSS, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 14 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 15 337,16 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 144, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către SA „Icar Vulcănești”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 14 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 15 337,16 lei.

80 La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 145, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere și consum „Rezor”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E- Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 13 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 14 260,12 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 146, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către SA „ADV”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 10 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 10 968,40 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 147, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către AGT „Cale Noua”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 10 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 10 968,40 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 148, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție „Carabet”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 4 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 4 387,76 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 149, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa de consum din s. Coșnița, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 3 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 3 290,82 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 150, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea agroindustrială colectivă „Iujnoe”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 3 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 3 290,82 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 151, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea Individuală „Mercurii”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 2 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 2 193,88 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 152, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Nistru”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 2 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 2 193,88 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 153, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către „ZAI Zamosteanu”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 1 096,94 lei. 81 La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 154, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către „GVP Gajiu”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 2 193,88 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 155, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către „MMȚ Movileanu”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 2 193,88 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 156, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul Hijdieni, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 1 096,94 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 157, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către „TEA Toderas”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 1 096,94 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 158, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă „Glia”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 8 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 8 775,52 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 159, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea cu răspundere limitată „Prosper”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 8 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 8 775,52 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 160, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Gospodăria agricolă „Malcoci”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 8 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 8 775,52 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 161, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Gospodăria de stat „Frumușica”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 8 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 8 775,52 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 162, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația Gospodăriilor Țărănești „Valea Răutului”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E- Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 7 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 7 678,58 lei.

82 La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 163, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa de deservire și consum „Segala”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 5 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 5 484,70 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 164, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația Gospodăriilor Țărănești „Libidina”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 19 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 20 841,86 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 165, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea cu răspundere limitată „Constructorul”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E- Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 18 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 19 744,92 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 166, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhoz agrofirma „Valea Perjei”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 16 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 17 551,04 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 167, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Adin”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 15 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 16 454,10 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 168, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Merisor”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 15 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 16 454,10 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 169, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere și comerț „Acuianu”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 15 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 16 454,10 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 170, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către înterprinderea de stat „Flora”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 36 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 39 489,84 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 171, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea cu răspundere limitată, firma 83 de producere și comerț „Dostlar”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 28 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 30 714,32 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 172, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție „Calantiri”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 23 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 25 229,62 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 173, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Maximeni SA”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 20 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 21 938,80 lei. La 07.03.2013 de către SA „Registru-Corect” în persoana registratorului Torodii Vladimir și la indicația Stelei Pahomi au fost înregistrate ilegal, încă 2 tranzacții privind aportul în capitalul social al companiei nerezidente „E-Rich Limited” al acțiunilor emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, care au aparținut surorilor Curilova Svetlana și Iablocichina Galina.

Aceste tranzacții fiind efectuate în baza unor documente de reprezentare false, în lipsa voinței proprietarilor legali, în lipsa reprezentantului companiei la care s-a efectuat aportul de acțiuni în capitalul social. Astfel, conform datelor din registrul de înregistrare al dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect” rezultă că prin dispoziția de transmitere nr. 140 din 07.03.2013, înregistrată la orele 14:30, a fost înregistrată tranzacția privind depunerea de către Iablocichina Galina, prin intermediul unui oarecare Zamiatin A., la capitalul social al „AMG Invest Limited”, reprezentată de cet. Krasutskyi Artiom, a 5047 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 5 536 256,10 lei.

În aceiași zi, conform aceluiași registru de înregistrare a dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect” reiese că, prin dispoziția de transmitere nr. 141 din 07.03.2013, înregistrată la orele 15:00, a fost înregistrată tranzacția privind depunere de către Curilova Svetlana, prin intermediul unui oarecare Zamiatin A., la capitalul social al „AMG Invest Limited”, reprezentată de cet. Krasutskyi Artiom, a 5046 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 5 535 159,20 lei. Conform informațiilor privind traversarea frontierei de stat a Ucrainei s-a stabilit că Krasutskyi Artiom, care conform datelor din registrul dispozițiilor de transmitere a reprezentat compania „AMG Invest Limited”, la data de 07.03.2013 (dată când au fost efectuate tranzacțiile cu acțiunile surorilor Curilova Svetlana și Iablocichina Galina), nu se afla pe teritoriul R. Moldova dar se afla pe teritoriul Ucrainei.

Krasutskyi Artiom (AMG Invest Limited), în anul 2013, pentru prima dată a părăsit teritoriul Ucrainei la data de 12.03.2013 (PTF Platonova) ora 07:39 fiind însoțit de cet. Hrankivskyi Vitalii (E-Rich Limited). Ambii au intrat pe teritoriul R. 84 Moldova în autocarul de model Volvo nr. înmatriculare XXXXX, constatându-se legătura între aceste două persoane și activitatea lor în comun. Torodii Vladimir, a încălcat prevederile p.6.1.

a „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007”, care prevede că: „Transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare dintr-un cont personal în alt cont personal se efectuează în baza dispoziției de transmitere, care se semnează de către persoana înregistrată care transmite valorile mobiliare sau de către o altă persoană stabilită de legislație, pe de o parte, și de către persoana (fizică/juridică), ce primește valorile mobiliare, pe de altă parte”, ori în cazurile descrise constatându-se lipsa părții primitoare Krasutskyi Artem (AMG Invest Limited).

Totodată, la 14.03.2013 Krasutskyi Artem și Hrankivskyi Vitalii, au autentificat împreună, la notarul public Ucrainean Natalia, cu sediul în XXXXX, documentele privind companiile „E-Rich Limited” și „AMG Invest Limited”, dovadă a acestui fapt servind înscrierile din Registrul actelor notariale cu nr.1947 și 1948. Înscrierile din registrul de înregistrare a dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect” a fost efectuate de secretarul Societății, Romenscaia Natalia, care a făcut aceste înscrieri în baza datelor indicate în dispozițiile de transmitere care îi erau puse la dispoziție de către Torodii Vladimir. Este de menționat faptul că, înscrierile în registrul de înregistrare a dispozițiilor de transmitere a fost efectuat cu derogare de la „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007” și anume p. 5.1.3.

lit. d), e), f), care expres prevede obligativitatea înscrierii în registru a numelui și prenumelui complet al persoanei care transmite, primește valorile mobiliare, precum și a reprezentantului acestora, fapt care au fost neglijate în cazurile cercetate, în registru fiind indicat doar numele și doar inițialele prenumelui, fapt care a condus la îngreunarea și imposibilitatea identificării pretinșilor reprezentanți. Aceste acțiuni fiind efectuate intenționat cu scopul tăinuirii urmelor infracțiunii comise. Achitarea taxei obligatorii, către Comisia Națională a Pieței Financiare, privind tranzacțiile ce țin de transmiterea valorilor mobiliare ca aport social al companiilor nerezidente “E-Rich Limited”, “AMG Invest Limited” a fost efectuată de o singură persoană și anume de cet.

Cazacu Andrei X născut la X. Astfel, acesta personal a achitat în numerar la 22.02.2013, 27.02.2013, 28.02.2013, 01.03.2013, 04.03.2013, 05.03.2013 și 07.03.2013, taxa obligatorie către CNPF pentru companiile nerezidente „E-Rich Limited” și „AMG Invest Limited”. Urmărind scopul tăinuirii tranzacțiilor ilegale descrise supra și faptului sustragerii acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA, registratorul Torodii Vladimir, la indicația Stelei Pahomi, nu a informat Banca despre tranzacțiile efectuate în perioada 22.02.2013-07.03.2013 contrar contractului nr.40 din 85 22.01.2009, refuzând furnizarea acestei informații până în vara anului 2013, când a fost preluat parțial controlul asupra BC „Moldova-Agroindbank” SA, scopul acestor acțiuni fiind tăinuirea infracțiunii și a urmelor acesteia.

Acțiunile prejudiciabile îndreptate spre preluarea controlului asupra BC „Moldova- Agroindbank” SA sunt confirmate și prin faptul că, „Altell Impex LTD” și „Dilnoro Group SIA” (companie care a procurat ulterior acțiunile expuse la vânzare de „AMG Invest Limited”) au acționat împreună în vederea organizării adunării generale extraordinare a acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA din 28.06.2013, fiind cosemnatari ai deciziei și cererii de convocare a acestei adunări. Totodată, la această adunare a fost acceptată demisia președintelui Comitetului de Conducere a Băncii, Vrabie Natalia, fiind ales în această calitate Cebotari Sergiu. După efectuarea acestor tranzacții, în vederea tăinuirii mijloacelor, instrumentelor și urmelor infracțiunii, s-a organizat sustragerea și dispariția documentelor care au stat la baza efectuării tranzacțiilor frauduloase din perioada 22.02.2013-07.03.2013.

La 07.03.2013 (zi de joi a săptămânii) cetățeanul Ucrainei, Nesterov Anatolii născut la X, deținător al pașaportului XXXXX, domiciliat în XXXXX, a intrat la orele 04:46 pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina. Ulterior, între orele 16:00-16:05, conform registrului de intrări a persoanelor în cadrul Inspectoratului de Poliție Rîșcani mun.Chișinău, s-a aflat în sediul acestei instituții și anume în cancelaria acesteia, unde a depus o plângere prin care a solicitat atragerea la răspundere a persoanelor care prin escrocherie l-au deposedat de 150 de acțiuni ale emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA. La plângere a fost anexată și o explicație. La 08.03.2013, ora 06:32, Nesterov Anatolie a părăsit teritoriul Republicii Moldova intrând pe teritoriul Ucrainei prin punctul Moghilev-Podolisc.

Prin examinarea înscrierilor din plângerea lui Nesterov Anatolie și fișa control- evidență N- 391/13, s-a stabilit că deși a fost depusă pe 07.03.2013 plângerea a fost înregistrată la 11.03.2013 (Luni) cu nr. N-391/13. Conform fișei, cererea a fost repartizată la 11.03.2013 de vice-comisarul Moisei Vitalie șefului Sectorului nr.5, Stîncă Iu.. Acesta la rândul său a primit materialul din cancelaria Inspectoratului la data de 12.03.2013. Fiind audiat șeful sectorului nr.5, a comunicat că examinând plângerea lui Nesterov A., a constatat că aceasta i-a fost transmisă spre examinare greșit, deoarece vice-comisarul Moisei Vitalie, nu a atras atenția la faptul că str. 8 Martie, indicată ca domiciliu de Nesterov Anatolie se referă la or.Pervomaisc, regiunea Nicolaev, Ucraina și nu se referă la str. 8 martie din sectorul Rîșcani mun.

Chișinău. Totodată a constatat că, era indicată adresa BC „Moldova-Agroindbank” SA și anume str. Cosmonauților nr. 9 mun. Chișinău, care este deservită de Sectorul de poliție nr. 7 (actualul Sector nr. 4), condus pe atunci de către Tihai Andrei (în cadrul căreia în calitate de ofițer superior de investigație activa Popînin Octavian). În legătură cu acest fapt a scris deasupra vizei lui Moisei V. numele de familie a lui Tihai Andrei, transmițând materialul în Cancelaria Inspectoratului.

86 Tot la 11.03.2013, în legătură cu faptul că SA „Registru-Corect” în persoana registratorului Torodii Vladimir nu a informat, la indicația Stelei Pahomi, reprezentantul Băncii despre tranzacțiile efectuate în perioada lunilor februarie și martie, prin scrisoarea Președintelui Comitetului de Conducere al Băncii, Vrabie Natalia au fost depuse și înregistrate cereri la SA „Registru-Corect” și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, prin care a solicitat informarea imediată despre tranzacțiile efectuate în această perioadă. în pofida acestui fapt, la indicația Stelei Pahomi, informația nu a fost furnizată. Prin Decizia nr. 3 din 21.02.2013, unicul asociat al SRL „Autocalcul”, Croitoru Ion, la indicația verbală a Stelei Pahomi, a decis înstrăinarea cotei de participare în capitatul social al SRL „Autocalcul” în mărime de 100% către SRL „Dilnoro Group” cu valoarea tranzacției de 5 400 lei.

Executarea acestei indicații a fost condiționată de faptul că genul principal de activitate al SRL „Autocalcul” era evaluarea daunelor apărute la automobile în urma accidentelor rutiere, iar unicul comanditar al serviciilor de evaluare era Compania de Asigurări „Moldasig” SA, conducerea căreia de facto controla SRL „Autocalcul”, deoarece fără comenzile „Moldasig” SA, nu ar avea activitate pe piața de evaluări.

În același sens, prin decizia asociatului unic al SIA „Dilnoro Group” din 18.03.2013, semnată de Mykosianchyk Anatolii, care este un interpus al Stelei Pahomi, s-a hotărât de a cumpăra de la cetățeanul Republicii Moldova, Croitoru Ion, cota parte din capitalul social al SRL „Autocalcul”, în mărime de 100%, cu modificarea denumirii SRL „Autocalcul” în SRL „General Expert” și modificarea sediului pe adresa nouă: X. în baza contractului de vânzare-cumpărare a cotei părți în capitalul social din 20.03.2013, de către „Dilnoro Group SIA”, în persoana unicului asociat și director, persoana interpusă Mykosianchyk Anatolii, a fost procurată cota de 100 % din capitalul social al SRL „Autocalcul” reprezentată de unicul asociat, Croitoru Ion.

Contractul a fost încheiat și autentificat de notarul Gîscă Ludmila. La 02.04.2013, prin Decizia privind înregistrarea modificărilor în Dosarul SRL „Autocalcul” emisă de Camera înregistrării de Stat, au fost efectuate modificări în actele de constituire ale SRL „Autocalcul”, după cum urmează: a fost modificată denumirea în SRL „General Expert”; a fost modificat sediul, cu sediul nou: X; a fost modificat asociatul din Croitoru Ion în SRL „Dilnoro Group”. Aceste acțiuni au avut loc în aceiași perioadă când avea loc sustragerea acțiunilor și ulterioara deghizare a provenienței ilegale a acestora. La acel moment, administrator al SRL „General-Expert” era Moscaliuc Marin, a.n X, deși de facto acestea erau conduse de Grumeza Alexandru, care la rândul său era controlat de Pahomi Stela.

La 09.04.2013 în Registrul de stat al persoanelor juridice a fost înregistrată S.R.L.„Claims Manager”, societate ce are ca obiect de activitate efectuarea activității de testare și analiză tehnică, comerțul cu piese și accesorii pentru 87 autovehicule, comerțul cu autovehicule și alte activități legate de întreținerea autovehiculelor. Unic asociat al S.R.L. „Claims Manager” este „Peklo Management”, care este înregistrată în calitate de acționar semnificativ al societății de asigurare „Moldasig” S.A., și deține 13% din capitalul social al asigurătorului. Inițial administrator al SRL „Claims Manager” a fost același Moscaliuc Marin, a.n X, care în aceiași perioadă era administrator al „General- Expert” (fosta SRL „Autocalcul”).

Mai mult decât atât, SRL „General-Expert” și S.R.L. „Claims Manager” aveau același oficiu și anume din XXXXX. Astfel, SRL „Claims Manager” a fost fondată cu scopul îndeplinirii serviciilor privind constatarea, regularizarea și evaluarea daunelor cauzate terțelor persoane, clienților asigurătorului în cazul producerii riscurilor asigurate în baza contractelor de asigurare încheiate de către „Moldasig” S.A., C.I.A. „Asito” S.A, C.A. „Victoria Asigurări” și Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule (Carte Verde) pe tipurile de asigurare RCA, Auto Casco, Carte Verde. Companiei “General-Expert” revenindu-i rolul de a presta servicii de evaluare a daunelor la solicitarea „Claims- Manager” SRL.

La solicitarea Stelei Pahomi, în calitate de contabil-șef al SRL „General Expert” și SRL „Claims Manager” a fost angajată Doga Inna. Tot în acea perioadă, soția lui Grumeza Alexandru, Grumeza Parascovia a fost angajată în calitate de manager, fiind responsabilă de evaluarea bunurilor gajate pentru instituțiile financiare. La scurt timp după fondarea SRL „Claims Manager”, Moscaliuc Marin, a abandonat activitățile legate de gestionarea SRL „General Expert” și SRL „Claims Manager”, deși o perioadă de timp a rămas formal administrator al acestor Societăți, conducerea acestora fiind efectuată de Grumeza Alexandru și Pahomi Stela. Din iulie 2013 administrator al SRL „Claims Manager a devenit Grumeza Alexandru.

La solicitarea Stelei Pahomi, Doga Inna a fost angajată în funcția de contabil- șef la societățile: „Registru-Corect” SA, „Registrul-F” și „Broking-VM” SA, companii controlate de Pahomi Stela. Acțiunile descrise confirmă faptul că, beneficiari finali și direcți ai acțiunilor sustrase, precum și gestionari de facto ai companiilor nerezidente implicate în sustragerea acțiunilor și ulterioara legalizare a lor sunt frații Pahomi Stela și Grumeza Alexandru. Gestionarea companiilor nerezidente „Dilnoro Group SIA” și „Ostryn Busines Limited” era efectuată dintr-un singur loc care se afla în X. Astfel, pe adresa dată au fost constatate mape cu documente care se referă la companiile nerezidente care în perioada anilor 2013-2014 au devenit acționari ai BC „MAIB” SA și au acționat concertat la luarea deciziilor în cadrul adunărilor generale organizate de această instituție financiară.

Astfel, fiind constatate documente, grupate în mape aparte, care se referă la acționari ai BC „MAIB” SA: „Dilnoro Group SIA”;„Ostryn Busines Limited”;,,Volmark Trade” LTD, Scoția; „Azyol 88 Development LTD”;„Hessond Solution Limited”, Scoția; „Dresfond Invest Limited”, Scoția; „Symbol Wood Limited”, Marea Britanie; „Multigold Production Limited”, Marea Britanie; „Colbright Limited”. Totodată, s-a stabilit că aceste companii au fost gestionate de persoane care nu figurau oficial în cadrul acestor întreprinderi. La 18.10.2013, în legătură cu faptul că Pahomi Stela și-a propus participarea în calitate de candidat la scrutinul privind alegerea membrilor Consiliului de administrare al BC „Moldova- Agroindbank” SA, la indicația acesteia, Torodii Vladimir a înregistrat dispozițiile de transmitere nr. 1614 din 30.09.2010, 2042 din 16.02.2010 și 2061 din 28.12.2010 în Registrul electronic al SA „Registru-Corect”.

În aceiași zi Torodii Vladimir a înregistrat tranzacția de transmitere a întregului pachet de acțiuni al SA „Registru-Corect” de la Pahomi Stela la Grozav Tatiana. Totodată, Grozav Tatiana a acționat la rugămintea cumătrului său Grumeza Alexandru, fără a avea intenția de a gestiona această societate. Această tranzacție a fost înregistrată în baza dispoziției de transmitere nr. 643 din 18.10.2013 și a contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 din 18.10.2013, privind procurarea hârtiilor de valoare, semnat de către Pahomi Stela și Grozav Tatiana. Scopul acestei tranzacții fiind de a deghiza proprietarul real al SA „Registru-Corect” și anume a Stelei Pahomi. La 05.12.2013 la indicația Stelei Pahomi, Torodii Vladimir înregistrează tranzacția de transmitere a întregului pachet de acțiuni al SA „Registru-Corect” de la Grozav Tatiana la cetățeana Ucrainei Arazova Irina.

Această tranzacție a fost înregistrată în baza dispoziției de transmitere nr. 722 din 05.12.2013 și a contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 din 05.12.2013, privind procurarea hârtiilor de valoare, semnat de către Grozav Tatiana și Arazova Irina. Totodată s-a constatat că Arazova Irina de asemenea este o persoană interpusă, care de fapt nu a gestionat și nu gestionează la moment SA „Registru-Corect”.

Prin hotărârea din 02.03.2016 a Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei s-a constatat că, acționarii BC „Moldova-Agroindbank” SA - „Dilnoro Group” SIA, „Ostryn Business Limited”, „Gser Grup” SRL, „Prodromos” Limited; „Provix Group” SRL, „Tush Enterpises” LTD; „Dresfond Invest” Limited; „Symbol Wood Limited”; CA „Alliance Insurance Group” SA, 000 „Композит”, „Multigold Production” LTD; „Hessond Solution” LTD; „Setora Limited”; „Salvia Enterprise” LTD; „Mattiola Business” LTD,; „Azyol DevelopmenfLTD; „Moldasig”SA; „Dunlin InvesfLTD; BC „Moldindconbank” SA; 000 „Evrobalt” au acționat concertat în raport cu BC „Moldova-Agroindbank” SA, au achiziționat și dețin cota substanțială de 39,58% în capitalul social al băncii fără a dispune de permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale a Moldovei conform cerințelor Legii instituțiilor financiare.

Faptul activității concertate a acestor companii în raport cu Banca a fost constatată în baza mai multor criterii și anume: provenința mijloacelor financiare la procurarea acțiunilor din aceleași surse interne și externe; circuitul dividendelor; 89 traversarea frontierei în comun de către acționari și reprezentanții acestora; utilizarea acelorași IP-uri. 1.4 Popînin Octavian, activând în calitate de ofițer superior de investigații a Poliției Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție sect. Râșcani, mun. Chișinău, a participat activ la sustragerea documentelor sub pretextul efectuării unei ridicări în cadrul unui proces penal, inițiat în baza unui denunț fals.

Pahomi Stela, cunoscând despre faptul că registrul acționarilor BC „Moldova- Agroindbank” SA este ținut de către registratorul independent „Registru-Corect” SA și că anume această Societate este deținătorul informației ce ține de acționarii Băncii, fiind responsabilă de toate activitățile ce țin de tranzacțiile cu acțiunile acesteia, a procurat acțiunile acestui registrator. Acțiunile registratorului independent „Registru-Corect” SA au fost procurate integral de către Pahomi Stela de la Ciornîi Angela în trei etape, după cum urmează: La 30.09.2010 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 privind procurarea hârtiilor de valoare, Pahomi Stela a procurat de la Ciornîi Angela 68 022 de acțiuni ceea ce constituie 78,78 % din totalul acțiunilor emitentului RI „Registru- Corect”.

La tranzacția de vânzare- cumpărare a fost prezent soțul Angelei Ciornîi, Popa Oleg, care și-a exprimat acordul de vindere a acțiunilor, făcând inscripția manuscrisă corespunzătoare în contractul indicat. De menționat că, atât Pahomi Stela, cât și Ciornîi Angela, și-au aplicat semnăturile sub acordul lui Popa Oleg. Tot la 30.09.2010, în prezența lui Pahomi Stela, Ciornîi Angela și Popa Oleg, de către registratorul SA „Registru-Corect”, Torodii Vladimir, a fost întocmită dispoziția de transmitere nr.1614 din 30.09.2010. Dispoziția a fost întocmită în baza contractului nr.l din 30.09.2010 menționat supra. Această dispoziție a fost semnată de către Ciornîi Angela, Pahomi Stela și registratorul Torodii Vladimir, în prezența lui Popa Oleg.

În scopul tăinuirii faptului că a devenit proprietar majoritar al acțiunilor „Registru-Corect” SA, prin cererea din 03.10.2010, adresată SA „Registru-Corect”, Pahomi Stela a solicitat premeditat și ilegal suspendarea înregistrării dispoziției de transmitere nr.1614 din 30.09.2010, prin invocarea unor circumstanțe false, precum că tranzacția încheiată cu Ciornîi Angela a fost efectuată fără acordul soțului ultimei. Această cerere ilegală a fost acceptată și executată de către registratorul Torodii Vladimir, contrar prevederilor „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007”, p. 7.1.13, 7.1.14, care prevede că înscrierile în sistemul registrului se introduc în decurs de 3 zile lucrătoare din ziua prezentării tuturor documentelor necesare.

Totodată, Regulamentul nu prevede modul de suspendare al efectuării înregistrării, mai mult ca atât p.7.1.15 lit. b) prevede că: „Registratorul/deținătorul nominal nu este în drept: să sisteze executarea dispoziției de transmitere, perfectată în corespundere cu cerințele legislației”. Astfel, de către registratorul Torodii Vladimir, la solicitarea ilegală a acționarului majoritar al „Registru-Corect” SA, Pahomi Stela, contrar legislației în vigoare, nu au fost 90 făcute înscrierile în sistemul registrului SA „Registru-Corect” privind tranzacția din 30.09.2010. La 16.12.2010 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.l privind procurarea hârtiilor de valoare, Pahomi Stela a procurat de la Ciornîi Angela 8 506 de acțiuni ale emitentului RI „Registru-Corect”.

La tranzacția de vânzare-cumpărare a fost prezent soțul Angelei Ciornîi, Popa Oleg, care și-a exprimat acordul de vindere a acțiunilor, făcând inscripția de mână corespunzătoare în contractul indicat. Tot la 16.12.2010, în prezența lui Pahomi Stela, Ciornîi Angela și Popa Oleg, de către registratorul SA „Registru-Corect”, Torodii Vladimir, a fost întocmită dispoziția de transmitere nr. 2042 din 16.12.2010. Dispoziția a fost întocmită în baza contractului nr. l din 16.12.2010 menționat supra. Această dispoziție a fost semnată de către Ciornîi Angela, Pahomi Stela și registratorul Torodii Vladimir, în prezența lui Popa Oleg.

În scopul tăinuirii faptului procurării a 8 506 de acțiuni ale emitentului RI „Registru- Corect”, prin cererea din 17.12.2010, adresată SA „Registru-Corect”, Pahomi Stela a solicitat premeditat și ilegal suspendarea înregistrării dispoziției de transmitere nr.2042 din 16.12.2010, prin invocarea unor circumstanțe false, precum că tranzacția încheiată cu Ciornîi Angela a fost efectuată fără acordul soțului ultimei. Ca și în cazul precedent această cerere ilegală a fost acceptată și executată de către registratorul Torodii Vladimir, contrar prevederilor „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007”.

Astfel, de către registratorul Torodii Vladimir, la solicitarea ilegală a acționarului majoritar al „Registru-Corect” SA, Pahomi Stela, contrar legislației în vigoare, nu au fost făcute înscrierile în sistemul registrului SA „Registru-Corect” privind tranzacția din 16.12.2010. La 28.12.2010 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. l privind procurarea hârtiilor de valoare, Pahomi Stela a procurat de la Ciornîi Angela 9 816 de acțiuni ale emitentului RI „Registru-Corect”. La tranzacția de vânzare -cumpărare a fost prezent soțul Angelei Ciornîi, Popa Oleg, care și-a exprimat acordul de vindere a acțiunilor, făcând inscripția manuscrisă corespunzătoare în contractul indicat. Tot la 28.12.2010, în prezența lui Pahomi Stela, Ciornîi Angela și Popa Oleg, de către registratorul SA „Registru-Corect”, Torodii Vladimir, a fost întocmită dispoziția de transmitere nr.2061 din 28.12.2010.

Dispoziția a fost întocmită în baza contractului nr. 1 din 28.12.2010 menționat supra. Această dispoziție a fost semnată de către Ciornîi Angela, Pahomi Stela și registratorul Torodii Vladimir, în prezența lui Popa Oleg. În scopul tăinuirii faptului procurării a 9 816 de acțiuni ale emitentului RI „Registru- Corect”, prin cererea din 29.12.2010, adresată SA „Registru-Corect”, Pahomi Stela a solicitat premeditat și ilegal suspendarea înregistrării dispoziției de transmitere nr.2061 din 28.12.2010, prin invocarea unor circumstanțe false, precum că tranzacția încheiată cu Ciornîi Angela a fost efectuată fără acordul soțului ultimei. 91 Ca și în cazurile precedente această cerere ilegală a fost acceptată și executată de către registratorul Torodii Vladimir, contrar prevederilor „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr.l5/1 din 16.03.2007”.

Astfel, de către registratorul Torodii Vladimir, la solicitarea ilegală a acționarului majoritar al „Registru-Corect” SA, Pahomi Stela, contrar legislației în vigoare, nu au fost făcute înscrierile în sistemul registrului SA „Registru-Corect” privind tranzacția din 28.12.2010. Aceste acțiuni au fost efectuate de Pahomi Stela premeditat, dânsa cunoscând despre ilegalitatea solicitărilor efectuate în corespundere cu legislația în vigoare, în virtutea funcțiilor pe care le-a deținut anterior în cadrul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (șef al Departamentului supraveghere, control și anchetă). Totodată, Torodii Vladimir a executat această indicație fiind conștient de ilegalitatea acțiunilor sale în virtutea funcției de registrator pe care o deținea și îl obliga la cunoașterea legislației de reglementare a domeniului dat, în vigoare la acel moment.

Începând cu 30.09.2010, Pahomi Stela a preluat imediat controlul și conducerea asupra SA „Registru-Corect”, și urmărind scopul desfășurării unor tranzacții ilegale, în scopul camuflării organizatorului acestor tranzacții, a interzis angajaților acestei Societăți comunicarea organelor abilitate ale statului (Comisia Națională a Pieții Financiare ș.a.), reprezentanților și acționarilor Societăților care își țin registrele acționarilor la SA „Registru-Corect’ (inclusiv BC „MAIB” SA), precum și altor persoane, că ea a procurat acțiunile SA „Registru-Corect”.

Astfel, în perioada 30.09.2010 - 18.10.2013 dispozițiile de transmitere a acțiunilor de la Ciornîi Angela către Pahomi Stela nu au fost înregistrate în registrul electronic al Societății și nu au fost raportate Comisiei Naționale a Pieții Financiare, contrar prevederilor Regulamentului Comisiei Naționale a Pieții Financiare privind dările de seamă specializate a participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare. Prin aceste acțiuni, Pahomi Stela a urmărit crearea aparenței că nu dânsa ci Ciornîi Angela este unic proprietar al acțiunilor „Registru-Corect” SA, fapt care nu corespundea realității, în vederea evitării unei eventuale intervenții a BC „MAIB” SA, întru schimbarea registratorului independent.

Pahomi Stela, gestiona activitatea SA „Registru-Corect” prin faptul că ea conducea cu angajații registratorului independent, avea acces la toată informația disponibilă în cadrul Societății, decidea referitor la angajarea sau eliberarea angajaților, iar toate problemele importante erau soluționate doar cu aprobarea ei. Mai mult decât atât, prin ordinul din 01.10.2010 fără număr Pahomi Stela a fost angajată la SA „Registru-Corect” în calitate de prestator de servicii de analiză, consultanță în domeniul financiar. Totodată, pe parcursul anilor 2011-2013 Pahomi Stela a ridicat personal, în numerar mijloace bănești din contul bancar al SA „Registru-Corect” sub formă de dividende și plăți salariale, iar ulterior a primit o parte din aceste mijloace bănești din casieria SA „Registru- Corect”.

Conform ordinelor și dispozițiilor de eliberare a numerarului cercetate în cadrul prezentei 92 cauze penale Pahomi Stela a acționat în calitate de contabil-șef al Societății și beneficiar al dividendelor. în același timp, aceasta avea un birou propriu în cadrul oficiului SA „Registru-Corect” din X, în care își desfășura activitatea. De asemenea, în temeiul indicației acesteia au fost angajate în cadrul SA „Registru- Corect” fratele acesteia Grumeza Alexandru în calitate de jurist, cumnata și soția fratelui Grumeza Parascovia în calitate de registrator, Doga Inna în calitate de contabil-șef. În momentul preluării controlului de către Pahomi Stela asupra SA „Registru- Corect”, responsabil de registrul acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA, era registratorul și administratorul bazei de date, Torodii Vladimir.

Odată cu venirea Stelei Pahomi la SA „Registru- Corect”, aceste atribuții au continuat a fi îndeplinite de Torodii Vladimir. Astfel, din cadrul angajaților SA „Registru-Corect”, doar Torodii Vladimir era împuternicit de Pahomi Stela să efectueze activități legate de clientul BC „Moldova-Agroindbank” SA. Pe parcursul perioadei 30.09.2010-18.10.2013, cât și după aceasta, Pahomi Stela controla, verifica, aproba efectuarea tranzacțiilor legate de acțiunile BC „Moldova-Agroindbank” SA, orice tranzacție importantă cu acțiunile acestui emitent fiind efectuată de către registratorul Torodii Vladimir doar cu acordul prealabil al Stelei Pahomi. Totodată, s-a stabilit că în această perioadă Pahomi Stela solicita și primea de la registratorul Torodii Vladimir informația deținută de SA „Registru-Corect” care se referă la acest client.

Urmărind scopul de preluare a controlului asupra BC „Moldova-Agroindbank” SA, care putea fi atins doar prin obținerea unui număr suficient de acțiuni al acestui emitent, de către Pahomi Stela, în baza informației solicitate de la Torodii Vladimir, au fost identificați o serie de acționari care urmau a fi deposedați ilegal de acțiunile emitentului BC „Moldova- Agroindbank” SA. Astfel, au fost identificate 73 de întreprinderi, precum și două persoane fizice care conform registrului acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA dețineau acțiuni ale acestui emitent.

Astfel, de către Pahomi Stela au fost identificate următoarele întreprinderi: CA „Verdeșeni”, colhozul XX SIEZD CPSS, SA „Icar Vulcănești”, Cooperativa agricolă de producție „Rezor”, SA „ADV”, AGT „Cale Noua”, Cooperativa agricolă de producție „CARABET”, Cooperativa de consum din s. Coșnița, ÎI „Mercurii”, colhozul „Nistru”, ZAI Zamosteanu, GVP Gajiu, MMI Movileanu, colhozul Hijdieni, TEA Toderas, Cooperativa agricolă „Glia”, SRL „Prosper”, Gospodăria agricolă „Malcoci”, Gospodăria de stat „Frumușica”, AGT „Valea Răutului”, CDC „Segala”, AGT „Libidina”, SRL „Constructorul”, înterprinderea agroindustrială colectivă „Iujnoe”, colhoz agrofirma „Valea Perjei”, SA „Aidin”, SA „Merisor”, Cooperativa agricolă de producere și comerț „Acuianu”, sovhozul „Flora”, SRL „Dostlar”, Cooperativa agricolă de producție „Calantiri”, înterprinderea agricolă „Maximeni SA”, Societatea pe acțiuni de tip închis „Drumul Nou”, AGT „Victoria Cujet”, SA „Dimitrovca”, SA „Ghigant”, Asociația „Mihaileni”, baza de comerț „Angro”, SA „Viișoara”, Fabrica de pâine „Ungheni”, colhozul „Progres” raionul Florești, SA CA „Septelici”, Fabrica de băuturi fără alcool, SA „Ctiet”, colhozul 93 „Zorile”, Asociația sătească de consum Poruceni, Societatea pe acțiuni pentru producere, prelucrare și realizare „Sadovoe”, Cooperativa agricolă de producere „Maiac”, Firma agroindustrială „Gospodarul”, AKH „Izvoraș”,

Cooperativa agricolă de producere „Bîrnova”, Cooperativa agricolă de producție și consum „Pomvinum”, ASECOOP a magazinelor universale, SA „Merișor”, colhozul „Tătărești”, SA „D Invest Comerț”, sovhozul „Apicultorul”, Asociația gospodăriior țărănești „Chircani”, Cooperativa agricolă de producere „Grinăuți”, Cooperativa agricolă de producție „Doniceni”, Gospodăria agricolă colectivă „Etulia”, Asociația de producere a cărnii de vită „Iucar”, SA „Viișoara”, Societatea pe acțiuni de tip închis „Funduri Vechi”, SRL „Megheosix”, Asociația „Pererîta”, SA „întreprinderea specializată de reparații din Edineț”, întreprinderea de colectare a cerealelor Unchitești, SA „Prietenia”, colhoz „Pravda”, întreprinderea agricolă de stat „Biruința”, întreprinderea de producere a cărnii și produselor de carne din s. Bulboaca, întreprinderea de stat „Combinatul de produse alimentare din Bălți”, cu numărul total al acțiunilor deținute de 7096 de acțiuni, cu prețul nominal de 200 lei/acțiune, iar prețul de piață constituind aproximativ 1 000-1 500 lei/acțiune.

Ca subiecți ai deposedării de către Pahomi Stela au fost alese anume aceste întreprinderi deoarece marea majoritate a acestora erau lichidate (nu aveau conducători, nu aveau reprezentanți, ștampilă ș.a.), iar acțiunile lor nu au fost repartizate în cadrul procedurilor de lichidare. Astfel, acești acționari nu puteau participa la adunările generale a acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA și nu primeau dividende. Situația acestor acționari era bine cunoscută de către SA „Registru-Corect” și anume de administratorul Bîtca Marina, registratorii Torodii Vladimir și Sîtnic Iurie, precum și de Pahomi Stela, precum și de conducerea BC „Moldova-Agroindbank” SA, inclusiv de președintele Comitetului de conducere al Băncii, Vrabie Natalia.

Totodată, au fost identificate două persoane fizice și anume surorile Curilova Svetlana și Iablocichina Galina, care dețineau pachetul de acțiuni de 5 046 și respectiv 5 047 de unități, primite ca moștenire de la sora lor decedată - Caraianova Ludmila (certificat de moștenitor legal nr. 19223 din 25.10.2012). Această informație a fost solicitată și analizată de Pahomi Stela în lunile ianuarie - februarie 2013. În vederea deposedării persoanelor juridice și fizice sus indicate, urmau a fi folosite două companii nerezidente conduse de persoane interpuse cetățeni ai altui stat, controlate și gestionate de Pahomi Stela, în capitalul statutar al cărora urmau a fi aportate acțiunile emitentului BC „Moldova - Agroindbank” SA deținute de persoanele fizice și juridice sus indicate.

Aportul în capitalul statutar al companiilor nerezidente urma a fi efectuat în baza unor documente falsificate și anume: pentru sustragerea acțiunilor persoanelor juridice urmau a fi falsificate documente care ar indica la faptul că aceste întreprinderi nu sunt lichidate(certificate de la Camera înregistrării de Stat, precum și procuri simple, neautentificate notarial din numele persoanelor care au gestionat 94 aceste întreprinderi pe numele unor persoane inexistente, care erau împuternicite să le aporteze la capitalul social al altor persoane juridice; pentru sustragerea acțiunilor persoanelor fizice surorilor Curilova Svetlana și Iablocichina Galina urmau a fi falsificate procuri autentificate notarial din numele acestor acționari prin care era împuternicită o persoană inexistentă să le aporteze la capitalul social al altor persoane juridice.

Tranzacțiile de aportare a acțiunilor la capitalul social al companiilor nerezidente, urmau a fi efectuate fără a fi informată BC „Moldova-Agroindbank” SA, contrar prevederilor contractului nr. 40 din 22.01.2009 de prestare a serviciilor de ținere a registrului acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA încheiat între Bancă și SA „Registru-Corect”, care prevedea expres obligativitatea registratorului de a informa zilnic la sfârșitul zilei despre toate tranzacțiile efectuate cu acțiunile emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA. După efectuarea tranzacțiilor de aportare a acțiunilor la capitalul social al companiilor nerezidente, în scopul de a deghiza originea ilicită a hârtiilor de valoare, acestea urmau a fi expuse la vânzare prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei de unde urmau a fi procurate (din aceleași surse financiare) de către alte două companii nerezidente reprezentate de persoane interpuse și controlate și gestionate de Pahomi Stela.

Voturile celor din urmă acționari urmau fi folosiți în continuare în cadrul adunărilor generale a BC „Moldova-Agroindbank” SA. Totodată, în vederea ascunderii urmelor infracțiunii, documentele falsificate prin care a fost efectuat aportul la capitalul social al companiilor nerezidente urmau a fi sustrase de către angajați ai poliției sub pretextul unei ridicări efectuate în baza unui proces penal la baza căruia era un denunț fals privind săvârșirea unei infracțiuni. La 07 februarie 2013 a fost fondată compania nerezidentă „E-Rich Limited”, adresa de reședință XXXXX, director al companiei fiind domnișoara Aquilar Cuevas Yeuby Sohanna, născută la XXXXX, domiciliată în XXXXX. Capitalul statutar al companiei era format dintr-o singură acțiune în valoare de 1 Liră Sterlină a Marii Britanii.

Conform raportului anual privind venitul obținut de compania „E-Rich Limited” emis la 21.02.2013, s-a stabilit că aceasta a înregistrat o tranzacție în valoare de 1 Pound al Marii Britanii, prin transferul unei acțiuni a companiei, cetățeanului Ucrainei, Hrankivskyi Vitalii, născut la XXXXX, deținător al pașaportului ucrainean pentru călătorii în străinătate XXXXX și pașaportului intern XXXXX, domiciliat în XXXXX. Prin procura din 07.02.2013 eliberată din numele directorului „E-Rich Limited”, Aquilar Cuevas Yeuby Sohanna, către Hrankivskyi Vitalii, ultimul a fost împuternicit să efectueze orice activități ce se referă la activitatea și afacerile Societății. La data de 15.02.2013 a fost fondată compania nerezidentă „AMG Invest Limited”, cu adresa de reședință XXXXX.

Capitalul statutar al companiei era format dintr-o singură acțiune în valoare de 1 000 Lire sterline a Marii Britanii. 95 Director și unic fondator al companiei în perioada 15.02.2013-24.06.2013 a fost cetățeanul Ucrainei, Galkin Olexander născut la XXXXX, domiciliat în XXXXX. Director și fondator al „AMG Invest Limited” în perioada 24.06.2013- 06.02.2014 a fost cetățeanul Republicii Moldova, Munteanu Gheorghe născut la 18.01.1982. Acesta din urmă fiind audiat a comunicat nu a auzit nici o dată de această companie precum și nici pe cet. Galkin Olexandr, Zameatin A., Krasutskii A. în anul 2013 la solicitarea unei persoane necunoscute, în schimbul a 500 dolari SUA s-a deplasat după hotarele țării unde mergea însoțit de o persoană la diferite organizații unde i se dădea ceva să semneze și el semna.

Pentru aceste servicii, la întoarcere a primit 500 dolari SUA. Fapt ce confirmă cu certitudine că companiile „AMG Invest Limited” și „E-Rich Limited” au fost fondate pentru utilizarea lor în activități ilegale. Totodată, s-a stabilit că pe adresa juridică a „AMG Invest Limited”, mai sunt înregistrate încă 1994 de companii. Până la începerea tranzacțiilor de sustragere a valorilor mobiliare ce aparțineau persoanelor juridice și fizice menționate, Pahomi Stela a dat indicație registratorului Torodii Vladimir să nu mai informeze BC „Moldova-Agroindbank”SA despre tranzacțiile care vor fi efectuate cu acțiunile băncii.

Aceste acțiuni au fost efectuate contrar prevederilor 2.1.13 lit. o) al „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007”, care prevede că „în decursul zilei, registratorului independent este obligat să asigure accesul la informația din registru pentru reprezentanții împuterniciți ai emitentului, persoanelor înregistrate și altor persoane, care au dreptul de a primi informația respectivă, în conformitate cu legislația în vigoare” totodată fiind încălcate prevederile contractului nr. 40 din 22.01.2009 încheiat între BC „MAIB” SA și SA „Registru-Corect”.

Începând cu data de 22.02.2013 până la data de 07.03.2013 de către SA „Registru-Corect” în persoana registratorului Torodii Vladimir și la indicația Stelei Pahomi au fost înregistrate ilegal, în baza unor documente false, în lipsa voinței proprietarilor legali sau a succesorilor acestora, 73 de tranzacții privind aportul în capitalul social al companiei nerezidente „E-Rich Limited” al acțiunilor emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA. Astfel, conform datelor din registrul de înregistrare al dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect” reiese că: La 22.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 80, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunerea de către Combinatul de produse alimentare din Bălți, reprezentată de Nesterov A., la capitalul statutar al companiei nerezidente „E- Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 844 acțiuni BC „Moldova- Agroindbank” SA, valoarea tranzacției fiind de 927 876,72 lei.

Referitor la această tranzacție s-a stabilit că, Hrankivskyi Vitalii, născut la XXXXX, deținător al pașaportului ucrainean pentru călătorii în străinătate XXXXX, conform informației cu privire la traversarea frontierei a părăsit teritoriul Ucrainei (PTF Platonovo) și a intrat pe teritoriul Republicii Moldova la data de 22.02.2013 96 ora 05:31 în autocarul de model „Scania” nr. de înmatriculare XXXXX fiind însoțit de cetățeanul Nesterov Anatolii născut la 21.08.1984, deținător al pașaportului nr. XXXXX. La 23.02.2013, orele 00.02, Hrankivskyi Vitalii și Nesterov Anatolii părăsesc teritoriul R. Moldova și intră pe teritoriul Ucrainei (PTF Platonovo) cu autocarul de model „Scania” nr. de înmatriculare XXXXX.

La 03.03.2013 ora 06:32 Hrankivskyi Vitalii și Nesterov Anatolii mai înregistrează o ieșire comună de pe teritoriul R. Moldova și intră pe teritoriul Ucrainei (PTF Moghilev-Podolisk) cu trenul Chișinău-Moscova), constatându-se încă o dată legătura între aceste persoane și activitatea în comun. Până la data de 22.02.2013, cet. Nesterov Anatolii, nu a părăsit teritoriul Ucrainei și nu a înregistrat intrări pe teritoriul Republicii Moldova, fapt confirmat prin datele cu privire la traversarea frontierei, precum și de datele din pașaportul pentru călătorie în străinătate nr. XXXXX, care a fost eliberat la X. Astfel, se constată că Nesterov Anatolii nu putea fi împuternicit de către Combinatul de produse alimentare din Bălți de a depune în capitalul social „E-Rich Limited” a 844 acțiuni BC „Moldova-Agroindbank” SA.

Tot, Nesterov Anatolii va figura ulterior în calitate de autor al plângerii adresate în Inspectoratul de Poliție Rîșcani, care a stat la baza sustragerii documentelor de la SA „Registru- Corect”. Reprezentanții „Combinatului de produse alimentare din Bălți” au declarat că nu au împuternicit nici o persoană să aporteze acțiunile deținute ale BC „Moldova- Agroindbank” SA la capitalul social al „E-Rich Limited”. La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 90, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea de producere a cărnii și produselor de came din s.Bulboaca, reprezentată de un oarecare Sergheev, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 836 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 919 081,68 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 91, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către înterprinderea agricolă de stat „Biruința”, reprezentată de un oarecare Sergheev, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 522 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 573 876,36 lei. La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 92, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Pravda”, reprezentată de un oarecare Sergheev, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 465 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 511 211,70 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 93, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Prietenia, reprezentată de un oarecare Sergheev, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 462 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 507 913,56 lei. 97 La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 96, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „întreprinderea specializată de reparații din Edineț”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 155 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 170 403,90 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 97, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea de colectare a cerealelor Unchitești, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 128 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 140 720,64 lei. La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 98, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația „Pererîta”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 204 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 224 273,53 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 99, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea cu răspundere limitată „Megheosix”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 209 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 229 770,40 lei. La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 100, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Viișoara”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 289 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 317 720,82 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 101, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea „Funduri Vechi”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 392 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 430 956,96 lei. La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 102, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația de producere a cărnii de vită „Iucar”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 125 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 137 422,50 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 103, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Gospodăria agricolă colectivă „Etulia”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 119 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 130 826,22 lei. La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 104, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție și consum „Doniceni”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al 98 „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 104 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 114 335,52 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 105, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere „Grinăuți”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 104 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 114 335,52 lei. La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 106, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația gospodăriior țărănești „Chircani”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 102 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 112 136,76 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 107, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Sovhozul „Apicultorul” I.S., reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 102 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 112 136,76 lei. La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 108, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „D Invest Comerț”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 102 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 112 136,76 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 109, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Tătărești”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 101 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 111 037,38 lei. La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 110, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Merișor”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 93 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 102 242,34 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 111, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către „ASECOOP a magazinelor universale”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 92 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 101 142,96 lei. La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 112, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție și consum „Pomvinum”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 91 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 100 043,58 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 113, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție 99 „Bîmova”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 88 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 96 745,44 lei. La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 114, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere „Maiac”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 88 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 96 745,44 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 115, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Firma agroindustrială „Gospodarul” SRL, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 85 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 85 447,80 lei. La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 116, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația gospodăriilor țărănești „Izvoraș”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 81 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 89 049,78 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 117, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni pentru producerea, prelucrarea și realizarea producției agricole „Sadovoe”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E- Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 75 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 82 453,78 lei. La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 119, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația sătească de consum Poruceni, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 74 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 81 298,62 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 120, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Zorile”, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 68 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 74 706,84 lei. La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 121, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Ctief, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 66 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 72 509,58 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 122, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Fabrica de băuturi fără alcool, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 54 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 59 326,02 lei. La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 123, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către SA CA „Septelici”, reprezentată de un 100 oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 54 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 59 326,02 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 124, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Progres”, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 53 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 58 277,39 lei. La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 125, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Fabrica de pîine „Ungheni”, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 50 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 54 931,50 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 128, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni de tip închis „Drumul Nou”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 47 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 51 629,50 lei. La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 129, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Viișoara”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 47 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 51 629,50 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 130, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Baza de comerț angro, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 42 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 46 137,00 lei. La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 131, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația „Mihaileni”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 41 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 45 038,50 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 132, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea agroindustrială pe acțiuni de tip închis „Gigant”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E- Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 37 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 40 644,50 lei. La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 133, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Dimitrovca”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 34 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 37 349,00 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 134, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația gospodăriilor țărănești „Victoria Cujet”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich 101 Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 25 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 27 462,50 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 142, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere, prelucrare și realizare a producției agricole „Verdeșeni”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 15 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 16 454,18 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 143, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul XX SIEZD CPSS, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 14 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 15 337,16 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 144, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către SA „Icar Vulcănești”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 14 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 15 337,16 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 145, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere și consum „Rezor”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E- Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 13 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 14 260,12 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 146, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către SA „ADV”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 10 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 10 968,40 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 147, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către AGT „Cale Noua”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 10 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 10 968,40 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 148, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție „Carabet”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 4 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 4 387,76 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 149, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa de consum din s. Coșnița, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 3 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 3 290,82 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 150, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea agroindustrială colectivă „Iujnoe”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich 102 Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 3 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 3 290,82 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 151, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea Individuală „Mercurii”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 2 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 2 193,88 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 152, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Nistru”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 2 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 2 193,88 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 153, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către „ZAI Zamosteanu”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 1 096,94 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 154, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către „GVP Gajiu”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 2 193,88 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 155, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către „MMȚ Movileanu”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 2 193,88 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 156, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul Hijdieni, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 1 096,94 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 157, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către „TEA Toderas”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 1 096,94 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 158, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă „Glia”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 8 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 8 775,52 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 159, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea cu răspundere limitată „Prosper”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 8 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 8 775,52 lei. 103 La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 160, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Gospodăria agricolă „Malcoci”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 8 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 8 775,52 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 161, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Gospodăria de stat „Frumușica”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 8 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 8 775,52 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 162, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația Gospodăriilor Țărănești „Valea Răutului”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 7 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 7 678,58 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 163, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa de deservire și consum „Segala”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 5 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 5 484,70 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 164, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația Gospodăriilor Țărănești „Libidina”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 19 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 20 841,86 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 165, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea cu răspundere limitată „Constructorul”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E- Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 18 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 19 744,92 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 166, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhoz agrofirma „Valea Perjei”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 16 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 17 551,04 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 167, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Adin”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 15 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 16 454,10 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 168, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Merisor”, fără a fi 104 reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 15 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 16 454,10 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 169, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere și comerț „Acuianu”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 15 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 16 454,10 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 170, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către înterprinderea de stat „Flora”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 36 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 39 489,84 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 171, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea cu răspundere limitată, firma de producere și comerț „Dostlar”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 28 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 30 714,32 lei. La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 172, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție „Calantiri”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 23 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 25 229,62 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 173, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Maximeni SA”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 20 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 21 938,80 lei. La 07.03.2013 de către SA „Registru-Corect” în persoana registratorului Torodii Vladimir și la indicația Stelei Pahomi au fost înregistrate ilegal, încă 2 tranzacții privind aportul în capitalul social al companiei nerezidente „E-Rich Limited” al acțiunilor emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, care au aparținut surorilor Curilova Svetlana și Iablocichina Galina.

Aceste tranzacții fiind efectuate în baza unor documente de reprezentare false, în lipsa voinței proprietarilor legali, în lipsa reprezentantului companiei la care s-a efectuat aportul de acțiuni în capitalul social. Astfel, conform datelor din registrul de înregistrare al dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect” rezultă că prin dispoziția de transmitere nr. 140 din 07.03.2013, înregistrată la orele 14:30, a fost înregistrată tranzacția privind depunerea de către Iablocichina Galina, prin intermediul unui oarecare Zamiatin A., la capitalul social al „AMG Invest Limited”, reprezentată de cet. Krasutskyi Artiom, a 5047 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 5 536 256,10 lei.

105 În aceiași zi, conform aceluiași registru de înregistrare a dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect” reiese că, prin dispoziția de transmitere nr. 141 din 07.03.2013, înregistrată la orele 15:00, a fost înregistrată tranzacția privind depunere de către Curilova Svetlana, prin intermediul unui oarecare Zamiatin A., la capitalul social al „AMG Invest Limited”, reprezentată de cet. Krasutskyi Artiom, a 5046 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 5 535 159,20 lei. Conform informațiilor privind traversarea frontierei de stat a Ucrainei s-a stabilit că Krasutskyi Artiom, care conform datelor din registrul dispozițiilor de transmitere a reprezentat compania „AMG Invest Limited”, la data de 07.03.2013 (dată când au fost efectuate tranzacțiile cu acțiunile surorilor Curilova Svetlana și Iablocichina Galina), nu se afla pe teritoriul Republicii Moldova dar se afla pe teritoriul Ucrainei.

Krasutskyi Artiom (AMG Invest Limited), în anul 2013, pentru prima dată a părăsit teritoriul Ucrainei la data de 12.03.2013 (PTF Platonova) ora 07:39 fiind însoțit de cet. Hrankivskyi Vitalii (E-Rich Limited). Ambii au intrat pe teritoriul R. Moldova în autocarul de model Volvo nr. înmatriculare XXXXX, constatându-se legătura între aceste două persoane și activitatea lor în comun. Torodii Vladimir, a încălcat prevederile p.6.1.

a „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007”, care prevede că: „Transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare dintr-un cont personal în alt cont personal se efectuează în baza dispoziției de transmitere, care se semnează de către persoana înregistrată care transmite valorile mobiliare sau de către o altă persoană stabilită de legislație, pe de o parte, și de către persoana (fizică/juridică), ce primește valorile mobiliare, pe de altă parte”, ori în cazurile descrise constatându- se lipsa părții primitoare Krasutskyi Artem (AMG Invest Limited).

Totodată, la 14.03.2013 Krasutskyi Artem și Hrankivskyi Vitalii, au autentificat împreună, la notarul public Ucrainean Natalia, cu sediul în X, documentele privind companiile „E-Rich Limited” și „AMG Invest Limited”, dovadă a acestui fapt servind înscrierile din Registrul actelor notariale cu nr.1947 și 1948. Înscrierile din registrul de înregistrare a dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect” au fost efectuate de secretarul Societății, Romenscaia Natalia, care a făcut aceste înscrieri în baza datelor indicate în dispozițiile de transmitere care îi erau puse la dispoziție de către Torodii Vladimir. Este de menționat faptul că înscrierile în registrul de înregistrare a dispozițiilor de transmitere a fost efectuat cu derogare de la „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007” și anume p. 5.1.3.

lit. d), e), f), care expres prevede obligativitatea înscrierii în registru a numelui și prenumelui complet al persoanei care transmite, primește valorile mobiliare, precum și a reprezentantului acestora, fapt care au fost neglijate în cazurile cercetate, în registru fiind indicat doar numele 106 și doar inițialele prenumelui, fapt care a condus la îngreunarea și imposibilitatea identificării pretinșilor reprezentanți. Aceste acțiuni fiind efectuate intenționat cu scopul tăinuirii urmelor infracțiunii comise. Achitarea taxei obligatorii, către Comisia Națională a Pieței Financiare, privind tranzacțiile ce țin de transmiterea valorilor mobiliare ca aport social al companiilor nerezidente „E-Rich Limited”, „AMG Invest Limited” a fost efectuată de o singură persoană și anume de cet.

Cazacu Andrei X născut la X. Astfel, acesta personal a achitat în numerar la 22.02.2013, 27.02.2013, 28.02.2013, 01.03.2013, 04.03.2013, 05.03.2013 și 07.03.2013, taxa obligatorie către CNPF pentru companiile nerezidente „E-Rich Limited” și „AMG Invest Limited”. Urmărind scopul tăinuirii tranzacțiilor ilegale descrise supra și faptului sustragerii acțiunilor BC „Moldova- Agroindbank” SA, registratorul Torodii Vladimir, la indicația Stelei Pahomi, nu a informat Banca despre tranzacțiile efectuate în perioada 22.02.2013-07.03.2013 contrar contractului nr.40 din 22.01.2009, refuzând furnizarea acestei informații până în vara anului 2013, când a fost preluat parțial controlul asupra BC „Moldova- Agroindbank” SA, scopul acestor acțiuni fiind tăinuirea infracțiunii și a urmelor acesteia.

Acțiunile prejudiciabile îndreptate spre preluarea controlului asupra BC „Moldova- Agroindbank” SA sunt confirmate și prin faptul că, „Altell Impex LTD” și „Dilnoro Group SIA” (companie care a procurat ulterior acțiunile expuse la vânzare de „AMG Invest Limited”) au acționat împreună în vederea organizării adunării generale extraordinare a acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA din 28.06.2013, fiind cosemnatari ai deciziei și cererii de convocare a acestei adunări. Totodată, este de menționat faptul că la această adunare a fost acceptată demisia președintelui Comitetului de Conducere a Băncii, Vrabie Natalia, fiind ales în această calitate Cebotari Sergiu. Totodată, în calitate de secretar al adunării a fost desemnat Grumeza Alexandru, fratele Stelei Pahomi.

La 07.03.2013 (zi de joi a săptămânii) cetățeanul Ucrainei, Nesterov Anatolii născut la X, deținător al pașaportului XXXXX, domiciliat în X, a intrat la orele 04:46 pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina. Ulterior, între orele 16:00-16:05, conform registrului de intrări a persoanelor în cadrul Inspectoratului de Poliție Rîșcani mun.Chișinău, s-a aflat în sediul acestei instituții și anume în cancelaria acesteia, unde a depus o plângere prin care a solicitat atragerea la răspundere a persoanelor care prin escrocherie l-au deposedat de 150 de acțiuni ale emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA. La plângere a fost anexată și o explicație. La 08.03.2013, ora 06:32, Nesterov Anatolie a părăsit teritoriul R. Moldova intrând pe teritoriul Ucrainei prin punctul Moghilev-Podolisc.

Prin examinarea înscrierilor din plângerea lui Nesterov Anatolie și fișa control- evidență N- 391/13, s-a stabilit că deși a fost depusă pe 07.03.2013 plângerea a fost înregistrată la 11.03.2013 (Luni) cu nr. N-391/13. Conform fișei, cererea a fost repartizată la 11.03.2013 de vice-comisarul Moisei Vitalie șefului Sectorului nr.5, Stîncă Iu.. Acesta la rândul său a primit materialul din cancelaria Inspectoratului la 107 data de 12.03.2013. Fiind audiat șeful sectorului nr.5, a comunicat că examinând plângerea lui Nesterov A., a constatat că aceasta i-a fost transmisă spre examinare greșit, deoarece vice-comisarul Moisei Vitalie, nu a atras atenția la faptul că str. 8 Martie, indicată ca domiciliu de Nesterov Anatolie se referă la or.Pervomaisc, regiunea Nicolaev, Ucraina și nu se referă la str. 8 martie din sectorul Rîșcani mun.

Chișinău. Totodată a constatat că, era indicată adresa BC „Moldova-Agroindbank” SA și anume str. Cosmonauților nr. 9 mun. Chișinău, care este deservită de Sectorul de poliție nr. 7 (actualul Sector nr. 4), condus pe atunci de către Tihai Andrei (în cadrul căreia în calitate de ofițer superior de investigație activa Popînin Octavian). în legătură cu acest fapt a scris deasupra vizei lui Moisei V. numele de familie a lui Tihai Andrei, transmițând materialul în Cancelaria Inspectoratului.

Tot la 11.03.2013, în legătură cu faptul că SA „Registru-Corect” în persoana registratorului Torodii Vladimir nu a informat, la indicația Stelei Pahomi, reprezentantul Băncii despre tranzacțiile efectuate în perioada lunilor februarie și martie, prin scrisoarea Președintelui Comitetului de Conducere al Băncii, Vrabie Natalia au fost depuse și înregistrate cereri la SA „Registru-Corect” și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, prin care a solicitat informarea imediată despre tranzacțiile efectuate în această perioadă. În pofida acestui fapt, la indicația Stelei Pahomi, informația nu a fost furnizată.

Astfel, din cauza tărăgănării transmiterii plângerii lui Nesterov A. (din motivul înregistrării tardive și a greșelii comise de vice-comisarul Moisei V.), spre examinare în sectorul de poliție în care activa Popînin Octavian, precum și a presiunilor venite din partea conducerii BC „Moldova-Agroindbank” SA, care solicita informația cu privire la tranzacțiile efectuate, s-a creat o situație în care exista riscul ca organele de control ale statului să intervină în vederea obținerii documentelor false, anulării tranzacțiilor ilegale și atragerii la răspundere a persoanelor implicate.

Forțat de aceste circumstanțe, la 13.03.2013, Popînin Octavian aflându-se în înțelegere prealabilă și de comun acord cu Pahomi Stela, l-a contactat telefonic pe ofițerul de investigații Stadnic Vladimir, căruia i-a spus să ia de urgență materialul nr.N-391/13 și să-l ducă șefului sectorului nr. 4 Tihai Andrei, pentru ca acesta să pună pe el viza de repartizare pe numele ofițerului de investigații al IP Rîșcani, sectorul 4, Gîncu Adrian, iar ulterior să-l ducă pe Tihai Andrei la IP Rîșcani pentru ca Tihai Andrei să facă mențiunea dată în fișa de evidență și control. În același timp, Popînin Octavian l-a telefonat pe șeful Sectorului nr. 4, Tihai Andrei, căruia i- a comunicat despre greșeala comisă de vice-comisarul Moisei Vitalie la repartizare și că i-a spus lui Stadnic Vladimir să ia materialul nr.N-391/13 și să-l aducă lui pentru repartizare lui Gîncu Adrian.

Astfel, la 13.03.2013 Stadnic Vladimir, sub propria semnătură din fișa de control - evidență a primit materialul nr. N-391/13, după care l-a prezentat lui Tihai Andrei, care l-a repartizat spre examinare lui Gîncu Adrian, după care împreună cu Stadnic Vladimir au mers la IP Rîșcani unde Tihai Andrei a aplicat numele său de familie și semnătura sa peste numele și 108 semnătura lui Stadnic Vladimir. După aceasta materialul a fost transmis de către Stadnic Vladimir lui Popînin Octavian. La 14.03.2013 (Joi), Popînin Octavian îi transmite lui Gîncu Adrian, materialul nr. N-391/13, comunicându-i să scrie de urgență un raport prin care să solicite înregistrarea acestuia în Registrul nr. l de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Rîșcani, și examinarea acestuia sub aspect penal în ordinea art. 274 Cod de procedură penală de către Secția Urmărire Penală a IP Rîșcani.

În legătură cu solicitarea lui Popînin Octavian, care era ofițer superior de investigații al Sectorului nr. 4, Gîncu Adrian fără a intra în esența materialului primit, a scris un raport succint prin care a solicitat înregistrarea materialului în Registrul nr. l de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Rîșcani. Faptul că Gîncu Adrian la momentul întocmirii raportului nu a luat cunoștință cu materialul se confirmă prin faptul că, a indicat în raport faptul că cauza se referă la obținerea prin înșelăciune a dividendelor ceia ce nu corespunde cu faptele invocate în plângerea lui Nesterov Anatolii care comunică despre obținerea prin înșelăciune a acțiunilor BC

„MAIB” SA.

În aceiași zi, la indicația lui Popînin Octavian, Adrian Gîncu a prezentat raportul menționat și materialul nr. N-391/13, șefului adjunct al Secției Urmărire Penală a IP Rîșcani, Digor Vasile, care urma să dispună înregistrarea materialului în Registrul nr. l de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Rîșcani și să-l repartizeze unui ofițer de urmărire penală. Examinând raportul și materialele prezentate, Digor Vasile i-a comunicat lui Gîncu Adrian să le lase la el pentru a le examina și a decide referitor la înregistrare în R-l. În aceste circumstanțe, Popînin Octavian personal a venit în biroul lui Digor Vasile, insistând asupra înregistrării de urgență a materialului în Registrul nr. 1, invocând faptul că de urgență este necesar de efectuat careva acțiuni și este nevoie de un OUP mai experimentat.

Examinând plângerea lui Nesterov A., Digor Vasile i-a atras atenția lui Popînin Octavian referitor la faptul că acesta nu a fost preîntâmpinat pentru răspunderea pe care o poartă pentru denunț fals, art. 311 Cod penal, la ce Popînin Octavian a răspuns că la moment este necesar de acționat de urgență și când o să fie necesar el o să prezinte și petiționarul la OUP când o să fie audiat și respectiv preîntâmpinat. La solicitarea insistentă a lui Popînin Octavian, șeful adjunct al SUP a IP Rîșcani, Digori Vasile, a dispus înregistrarea materialului nr. N-391/13, în Registrul nr. l de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Rîșcani, pentru examinare sub aspect penal în ordinea art. 274 CPP, de către ofițerul de urmărire penală Djuraev Anatolie.

Totodată, materialul a fost transmis imediat în Unitatea de gardă a IP Rîșcani pentru înregistrare conform rezoluției. Ulterior, Digor Vasile, l-a invitat la el în birou pe ofițerul de urmărire penală, Djuraev Anatol, căruia i-a comunicat despre repartizarea materialului precum și că materialul i l-a raportat personal ofițerul de investigații Popînin Octavian, și că din spusele lui Popînin Octavian la moment este necesar urgent de a efectua ridicarea 109 unor acte de evidență de la acest registrator ca să nu fie efectuate careva falsificări. Ce anume trebuie de ridicat cunoștea Popînin Octavian, care nemijlocit v-a participa la ridicare și că deja ofițerii de investigații așteaptă la intrare în Inspectorat pentru a pleca la ridicare.

Astfel, Djuraev Anatolii și-a luat blanchetele necesare și a coborât în Unitatea de gardă de unde a primit sub semnătură procesul penal nr. 772 din 14.03.2013. Prin cercetarea Registrului nr. 1 de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Rîșcani s-a stabilit că materialul nr. N-391/13, a fost înregistrat la ora 12:38. În continuare, Djuraev Anatolii împreună cu ofițerii de investigații Gîncu Adrian și Stadnic Vladimir, care au venit după el la solicitarea lui Popînin Octavian și urmau să-l ducă la sediul SA „Registru-Corect” din str. V. Alexandri 129, of. 11, s-a deplasat în această direcție. Tot atunci, adică aproximativ la ora 12:30, la sediul SA „Registru-Corect” din str. V. Alexandri 129, of.

11, s-a prezentat pe neașteptate, Pahomi Stela, care de obicei venea la sediul societății după ora 16:00. Este de menționat și faptul că, Popînin Octavian a venit la sediul SA „Registru-Corect” de sine stătător, înaintea celorlalți ofițeri. După ce s-au întâlnit în fața sediului SA „Registru-Corect”, Popînin Octavian, Djuraev Anatolii, Gîncu Adrian și Stadnic Vladimir au intrat în sediul SA „Registru- Corect”, în care la acel moment se aflau: unicul asociat Pahomi Stela, administratorul Bîtca Marina, registratorii Torodii Vladimir, Sîtnic Iurie și secretara Romenscaia Natalia. La acel moment Djuraev Anatolii nu deținea asupra sa ordonanța de ridicare, motivând în cadrul audierii că nu a întocmit-o din cauza că nici nu cunoștea precis ce trebuie să ridice contând la acel moment pe faptul că Popînin Octavian cunoștea.

Ofițerii de investigație s-au legitimat în fața Stelei Pahomi, după care Djuraev Anatolie fără a prezenta ordonanța de ridicare a încercat să-i explice acesteia că are la examinare o plângere și ar vrea să ridice documentele cu privire la evidența de transmitere a acțiunilor ce ține de persoanele indicate în plângere. În acest moment Popînin Octavian, acționând în înțelegere prealabilă cu Pahomi Stela, în scopul sustragerii dispozițiilor de transmitere, a intervenit în discuție spunându-i clar acesteia că are nevoie de toate dispozițiile de transmitere a acțiunilor „Moldova-Agroindbank” SA pe perioada anului 2013 și anume de la începutul anului până la data ridicării adică lunile ianuarie, februarie și martie.

Pahomi Stela, fără a pune careva întrebări, fără a solicita de la ofițerul de urmărire penală Djuraev Anatolie careva acte ce țin de ridicare, fără a intra în esența problemei cercetate, fără a se consulta cu careva persoane, a dat imediat indicație Marinei Bîtca și lui Torodii Vladimir să fie aduse actele indicate de Popînin Octavian, oferindu-i lui Djuraev Anatolie masa sa de lucru. Imediat actele au fost aduse de Torodii Vladimir și Bîtca Marina și puse la dispoziția polițiștilor. 110 Actele aduse erau grupate în două seturi aparte, unul mai mic altul mai mare. În același timp, cu documentele indicate angajații SA „Registru-Corect” au pus la dispoziția ofițerului o listă manuscrisă pe o filă de format A4, în care erau enumerate documentele prezentate privind 88 tranzacții efectuate cu acțiunile emise de SA „MoldovaAgroindbank” al căror posesori erau persoane fizice și juridice.

După ce Djuraev Anatolii a început întocmirea procesului-verbal de ridicare, Popînin Octavian a luat setul mai mare de acte și spunând că se grăbește la chemări de serviciu, a părăsit sediul societății, după care Djuraev Anatolie fiind nevoit să descrie documentele ridicate în procesul-verbal fără a le vedea fizic. Deși la ridicare au participat mai multe persoane în procesul-verbal de ridicare a fost indicată doar Bîtca Marina, Pahomi Stela refuzând categoric să fie inclusă în procesul-verbal de ridicare motivând că ridicarea va fi efectuată de la Bîtcă Marina. După finalizarea acestor acțiuni, Djuraev Anatolie a luat setul de acte mai mic, care a rămas și a ieșit împreună cu Stadnic Vladimir afară unde a constatat că Popînin Octavian nu era.

Ajuns la Inspectoratul de poliție Rîșcani, Djuraev Anatolie a raportat imediat șefului adjunct al SUP a IP Rîșcani Digori Vasile despre luarea documentelor de către Popînin Octavian, solicitând ca acesta să fie telefonat pentru a restitui aceste documente. În pofida faptului că a fost telefonat în repetate rânduri de către Digori Vasile, Popînin Octavian nu a adus documentele luate de la SA „Registru-Corect” și nu le-a predat ofițerului de urmărire penală Djuraev Anatolie. La data de 21.03.2013 ora 15:51 cet. Nesterov Anatolii a intrat de pe teritoriul Ucrainei (unde s-a aflat din data de 08.03.2013), în Republica Moldova, iar la data de 22.03.2013, s-a prezentat la IP sec. Rîșcani, la solicitarea ofițerului Djuraev Anatolie adresate anterior lui Popânin Octavian despre necesitatea audierii declarantului Nesterov Anatolii.

Prin examinarea Registrului persoanelor care vizitează CPs Rîșcani a CGP mun. Chișinău s- a stabilit că la numărul de ordine „20” al datei de 22.03.2013 este prezentă inscripția f’Nesterov A - 307 , 1025”. Iar la numărul de ordine „21” al datei de 22.03.2013 este prezentă inscripția f’Nesterov V - 307 , 1025”. Prin răspunsul IP Rîșcani mun.Chișinău s-a stabilit că la această dată în acest birou activau ofițerii de investigații Popînin Octavian și Stadnic Vladimir. Totodată, din declarațiile lui Djuraev Anatolie anume Popînin Octavian l-a condus pe Nesterov Anatolie la el în birou pentru a fi audiat. Nesterov Anatolii a venit anume la Popînin Octavian în bir. 307 din IP Rîșcani, iar ulterior anume Popînin Octavian l-a condus pe Nesterov Anatolii în biroul ofițerului de urmărire penală Djuraev Anatolie.

La acest subiect este de menționat faptul că, în plângerea și explicația sa depusă la 07.03.2013 la IP Rîșcani, Nesterov Anatolii nu a indicat careva date de contact, ceea ce indică la faptul că Popînin Octavian a avut o legătură cu Nesterov Anatolii despre care nu cunoșteau ceilalți ofițeri. Mai mult decât atât, se constată că Nesterov Anatolii a intrat la IP Rîșcani la 10:25, iar audierea lui a început la 12:08 conform 111 procesului-verbal, constatându-se astfel că Nesterov Anatolii s-a aflat o perioadă îndelungată în biroul lui Popînin Octavian până a fi adus la ofițerul de urmărire penală Djuraev Anatolie.

Ulterior, Popînin Octavian, urmărind scopul stabilirii unei versiuni comune despre sustragerea documentelor și tăinuirii intențiilor sale criminale le-a comunicat colegilor săi că, Djuraev Anatolie este citat la Departamentul de Urmărire Penală al MAI pentru a transmite documentele care au fost ridicate de la SA „Registru- Corect”, însă la el nu sunt toate documentele care au fost ridicate, propunând acestora versiunea despre dispariția documentelor și anume că o parte din documentele ridicate, ar fi fost lăsate în mașina lui Gîncu, iar ulterior Stadnic Vladimir cu Gîncu Adrian le-ar fi transmis unui student de la „Academia MAI” și că acesta din urmă nu i le-a transmis lui Djuraev Anatolie, dar a dispărut.

Cu toții au acceptat versiunea propusă de Popînin Octavian, așa că ulterior au înaintat această versiune organului competent. Tot Popînin Octavian i-a asigurat pe ceilalți ofițeri că totul va fi bine și să nu-și facă griji. Din conținutul plângerii lui Nesterov Anatolii rezultă că, în luna ianuarie 2013, el a venit la Chișinău unde a procurat de la o persoană care s-a prezentat ca Babiuc Alexei, 150 de acțiuni a emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, achitând pentru ele 9 000 Euro. Venind în luna martie 2013 la Chișinău a aflat de la SA "Registru-Corect” că nu este deținător al acțiunilor BC „MAIB” SA, astfel constatând că a fost înșelat. Fiind verificată veridicitatea declarațiilor expuse de Nesterov Anatolii s-a stabilit că, acestea sunt false.

Astfel, conform datelor privind traversarea frontierei Moldo - Ucrainene s-a stabilit că, cetățeanul Ucrainei, Nesterov Anatolii, născut la XXXXX, în perioada lunii ianuarie 2013 s-a aflat pe teritoriul Ucrainei, și nu a înregistrat ieșiri de pe teritoriul acestei țări și nu putea să procure acțiuni ale lui Alexei, în mun. Chișinău, în circumstanțele descrise în plângerea din 07.03.2013. Acest fapt fiind confirmat și de datele din pașaportul pentru călătorie în străinătate nr. XXXXX al cet.

Nesterov Anatolii, care a fost eliberat la X. În declarațiile sale din 22.03.2013 făcute în calitate de parte vătămată, Nesterov Anatolii, a mai declarat precum că, pretinsul Babiuc Alexei (decedat la 02.08.2011), i-ar fi promis lui Nesterov Anatolii că acesta va putea procura și alte acțiuni ale BC „Moldova-Agroindbank” SA, care aparțin unor persoane fizice și juridice (printre care și Iablocichina și unele din întreprinderile din numele cărora au fost efectuate tranzacții în perioada 22.02.2013-07.03.2013), inclusiv „Combinatului de produse alimentare din Bălți”, neindicând faptul că anume el figurează în calitate de reprezentant al acestei întreprinderi în tranzacția din 22.02.2013 (descrisă supra).

În timpul acestei audieri a dat dovadă de necunoașterea faptelor invocate în plângere, declarațiile sale fiind corectate permanent de către juristul care îl asista. Nesterov Anatolii, figurează în calitate de director și unic asociat al companiei nerezidente „Nestol Limited”, precum și s-a stabilit legătura directă a acestuia cu 112 Ostrynskyi Oleksandr („Ostryn Bussines Limited”), Lutsenko Volodymyr (Prodromos Limited - Totenham Management), Savchuk Yevghen (SRL „Provix Group”), Liubymov Ivan („Tush Enterprises” LTD), aceste companii figurând ulterior în calitate de acționari ai BC „Moldova-Agroindbank” SA, care au acționat concertat împreună cu alte companii la preluarea controlului asupra băncii, fapte care urmează a fi relatate în continuare.

Nesterov Anatolii, în plângerea din 07.03.2013 și procesul-verbal de audiere în calitate de parte vătămată din 22.03.2013, în coraport cu probele acumulate și expuse mai sus se constată că Nesterov Anatolii a făcut un denunț fals, precum și a dat declarații false în legătură cu pretinsa escrocherie care s-ar fi comis în privința sa. Atât denunțul cât și declarațiile fiind bazate pe date care i-au fost furnizate din interiorul SA „Registru-Corect” și anume prin intermediul Stelei Pahomi care nemijlocit deținea această informație și care era cointeresată de dispariția documentelor care au stat la baza sustragerilor de acțiuni din perioada 22.02.2013- 07.03.2013. Totodată, se constată legătura între Nesterov Anatolii și ofițerul de investigații Popinin Octavian, prin intermediul căruia a fost pusă în aplicare sustragerea documentelor de la SA „Registru- Corect”.

În acest sens, prima instanță a indicat că, reieșind din actul de învinuire și probatoriul examinat și apreciat în ședința de judecată și având în vedere că în acțiunile inculpaților Grumeza Alexandru, Pahomi Stela, Torodii Vladimir lipsește exercitarea abuzului de încredere și înșelăciunea în raport cu părțile vătămate, iar cele din urmă au fost deposedate contra voinței lor de acțiunile băncii ce le-au aparținut, precum și nu este probată intenția acestora în comiterea faptei de cauzare de daune, prima instanță a constatat lipsa elementelor constitutive a infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin.(2), (3) și (4), 45, 196 alin. (4) Cod penal și a dispus achitarea inculpaților nominalizați de sub învinuirea înaintată din motiv că, fapta inculpaților nu întrunește elementele infracțiunii.

Mai mult, prima instanță a mai constatat că, Torodii Vladimir deținea registrul acționarilor al BC „Moldova-Agroindbank” SA.

Obligațiunile registratorului sunt prevăzute direct în Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare normative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007, în atribuțiile inculpatului Torodii Vladimir întrau obligațiunile cu privire la asigurarea ținerii registrului deținătorilor de valori mobiliare în modul stabilit de Regulamentul cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare normative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007, ținerea registrului în situația lucrativă prin intermediul sistemului informatic, reînnoirea copiilor informației din registru pe fișier electronic, cel puțin o dată în 15 zile lucrătoare, asigurarea ținerii registrului ce constituie temei pentru operarea modificărilor și completărilor în registru și eliberarea informației din registru, asigurarea colectării în ordine cronologică a informațiilor și efectuarea operațiunilor cu privire la conturile personale ale fiecărei persoane înregistrate, asigurarea deschiderii conturilor personale în modul prevăzut 113 de prezentul Regulament, ținerea și confruntarea balanței valorilor mobiliare ale emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, eliberarea extraselor din registru în conformitate cu cerințele prevăzute de legislație în vigoare,

întocmirea listelor deținătorilor de valori mobiliare, care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor, asigurarea, în cazul deteriorării utilajului, încăperilor sau fișierelor, posibilitatea restabilirii imediate a datelor din registru fără a cauza daune informației, ce se conține în sistemul registrului, asigurarea înregistrării în sistemul registrului a operațiunilor de consolidare, convertire, fracționare, denominalizare și anulare a valorilor mobiliare, asigurarea evidenței în ordine cronologică a fiecărei înscrieri în sistemul registrului.

În urma admiterii accesului persoanelor neautorizate la datele din conturile deținătorilor de valori mobiliare ale emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, Torodii Vladimir a încălcat obligațiunile prevăzute în Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare normative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007, iar în consecință beneficiarii acțiunilor au fost deposedate de proprietate de către persoane neidentificate de organul de urmărire penală. Astfel, calității sale de specialist calificat în domeniu, Torodii Vladimir admițând încălcări în activitatea sa care s-au soldat cu cauzarea de daune în proporții deosebit de mari din imprudență, nu a prevăzut, dar trebuia și putea să le prevadă.

Or, în cazul intenției directe în săvirșirea acțiunilor incriminate, avînd în vedere toate circumstanțele cauzei, și în special, ieșirea din proprietatea părților vătămate contra voinței lor a acțiunilor băncii, s-ar fi întrunit elementele constitutive ale infracțiunii de escrocherie, fapt ce nu a fost constatat de către instanța de judecată în acțiunile lui Torodii Vladimir.

Astfel, acțiunile inculpatului Torodii Vladimir au fost încadrate în baza art. 2452 alin. (2) Cod penal – încălcarea legislației la ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare/unități de fond, admiterea accesului persoanelor neautorizate la datele din conturile deținătorilor de valori mobiliare/unități de fond a informațiilor neautentice, denaturate, false, urmată de transferul dreptului de proprietate către o altă persoană și/sau eliberarea de către entitatea care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare a listei acționarilor în alte cazuri decât cele prevăzute de legislație, și/sau refuzul de a elibera lista acționarilor, extrasul de cont, și/sau folosirea listei acționarilor de către orice persoană în scopul achiziționării sau înstrăinării de acțiuni ale societății, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari, săvârșite din imprudență, care a cauzat daune în proporții deosebit de mari.

În continuare, prima instanță a mai constatat că, în perioada 22.02.2013 - 07.03.2013 au avut loc mai multe tranzacții, unde prin dispozițiile de transmitere a avut loc transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor BC „Moldova- Agroindbank” SA de la Combinatul de produse alimentare din Bălți, întreprinderea de producere a cărnii și produselor de carne din s. Bulboaca, întreprinderea agricolă de stat „Biruința”, Colhozul „Pravda”, Societatea pe acțiuni „Prietenia, 114 „întreprinderea specializată de reparații din Edineț”, întreprinderea de colectare a cerealelor Unchitești, Asociația „Pererîta”, Societatea cu răspundere limitată „Megheosix”, Societatea pe acțiuni „Viișoara”, întreprinderea „Funduri Vechi”, Asociația de producere a cărnii de vită „Iucar”, Gospodăria agricolă colectivă „Etulia”, Cooperativa agricolă de producție și consum „Doniceni”, Cooperativa agricolă de producere „Grinăuți”, Asociația gospodăriilor țărănești „Chircani”, Sovhozul „Apicultorul” Î.S., Societatea pe Acțiuni „D Invest Comerț”, Colhozul „Tătărești”, Societatea pe Acțiuni „Merișor”, „ASECOOP a magazinelor universale”, Cooperativa agricolă de producție și consum „Pomvinum”, Cooperativa agricolă de producție „Bîrnova”, Cooperativa agricolă de producere „Maiac”, Firma agroindustrială „Gospodarul” SRL, Asociația gospodăriilor țărănești „Izvoraș”, Societatea pe acțiuni pentru producerea,

prelucrarea și realizarea producției agricole „Sadovoe”, Asociația sătească de consum Poruceni, Colhozul „Zorile”, Societatea pe acțiuni „Ctiet”, Fabrica de băuturi fără alcool, SA CA „Septelici”, Colhozul „Progres”, Fabrica de pâine „Ungheni”, Societatea pe acțiuni de tip închis „Drumul Nou”, Baza de comerț angro, Asociația „Mihaileni”, Societatea agroindustrială pe acțiuni de tip închis „Gigant”, Societatea pe acțiuni „Dimitrovca”, Asociația gospodăriilor țărănești „Victoria Cujet”, Cooperativa agricolă de producere, prelucrare și realizare a producției agricole „Verdeșeni”, Colhozul XX SIEZD CPSS, SA „Icar Vulcănești”, Cooperativa agricolă de producere și consum „Rezor”, SA „ADV”, AGT „Cale Noua”, Cooperativa agricolă de producție „Carabet”, Cooperativa de consum din s. Coșnița, întreprinderea agroindustrială colectivă „Iujnoe”, întreprinderea Individuală „Mercurii”, Colhozul „Nistru”, “ZAI Zamosteanu”, “GVP Gajiu”, “MMȚ Movileanu”, Colhozul Hijdieni, “TEA Toderas”, Cooperativa agricolă „Glia”, Societatea cu răspundere limitată „Prosper”, Gospodăria de stat „Frumușica”, Asociația Gospodăriilor Țărănești „Valea Răutului”, Cooperativa de deservire și consum „Segala”, Asociația Gospodăriilor Țărănești „Libidina”, Societatea cu răspundere limitată „Constructorul”, Colhoz agrofirma „Valea Perjei”, Societatea pe acțiuni „Adin”, Societatea pe acțiuni „Merișor”,

Cooperativa agricolă de producere și comerț „Acuianu”, întreprinderea de stat „Flora”, Societatea cu răspundere limitată, firma de producere și comerț „Dostlar”, Cooperativa agricolă de producție „Calantiri”, Societatea pe acțiuni „Maximeni SA”, reprezentate de persoanele neidentificare de organul de urmărire penală și Compania nerezidentă „E-Rich Limited”. De asemenea la data de 07.03.2013 de către SA „Registru-Corect” în persoana registratorului Torodii Vladimir au fost înregistrate 2 tranzacții privind aportul în capitalul social al companiei nerezidente „E-Rich Limited” al acțiunilor emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, care au aparținut surorilor Curilova Svetlana și Iablocichina Galina.

Conform declarațiilor inculpatului Torodii Vladimir, toate documentele necesare unele în original și unele în copii au rămas la registrator. După efectuarea acestor tranzacții, în vederea tăinuirii mijloacelor, instrumentelor și urmelor infracțiunii, persoanele care nu figurează în calitate de 115 inculpați pe prezenta cauza penală și neidentificate de organul de urmărire penală în comun acord cu inculpatul Popînin Octavian au organizat sustragerea și dispariția documentelor care au stat la baza efectuării tranzacțiilor frauduloase din perioada 22.02.2013-07.03.2013. În acest sens inculpatul Popînin Octavian, activând în calitate de ofițer de investigație al Secției Poliției criminale a Inspectoratului de Poliție Râșcani mun.

Chișinău, a sustras documente sub pretextul efectuării unei ridicări în cadrul unui proces penal, inițiat în baza unui denunț fals. Pentru a atinge scopul infracțional, prin intermediul cetățeanului Ucrainei Nesterov Anatolii, domiciliat în XXXXX, la data de 07.03.2013 a fost depusă o plângere prin care s-a solicitat atragerea la răspundere a persoanelor care prin escrocherie l-au deposedat de 150 de acțiuni ale emitentului BC „Moldova- Agroindbank” SA. La plângere a fost anexată și o explicație. La 08.03.2013, ora 06:32, Nesterov Anatolie a părăsit teritoriul Republicii Moldova intrând pe teritoriul Ucrainei prin punctul Moghilev-Podolisc. Plângerea din 07.03.2013 depusă de Nesterov Anatolii a fost înregistrată la 11.03.2013 cu nr. N-391/13.

Conform fișei, cererea a fost repartizată la 11.03.2013 de vice-comisarul Moisei Vitalie șefului Sectorului nr.5, Stîncă Iu.. Acesta la rândul său a primit materialul din cancelaria Inspectoratului la data de 12.03.2013. Fiind audiat în ședința de judecată șeful sectorului nr.5 Stadnic Vladimir, a comunicat că examinând plângerea lui Nesterov Anatolii, a constatat că aceasta i-a fost transmisă spre examinare greșit, deoarece vice-comisarul Moisei Vitalie, nu a atras atenția la faptul că str. 8 Martie, indicată ca domiciliu de Nesterov Anatolie se referă la X și nu se referă la str. 8 martie din sectorul Râșcani, mun. Chișinău. Totodată a constatat că, era indicată adresa BC „Moldova-Agroindbank” SA și anume str. Cosmonauților 9 mun.

Chișinău, care este deservită de Sectorul de poliție nr.7 (actualul Sector nr. 4), condus pe atunci de către Tihai Andrei (în cadrul căreia în calitate de ofițer superior de investigație activa Octavian Popînin). În legătură cu acest fapt a scris deasupra vizei lui Vitalie Moisei numele de familie a lui Tihai Andrei, transmițând materialul în Cancelaria Inspectoratului. La 13.03.2013, Popînin Octavian l-a contactat telefonic pe ofițerul de investigații Stadnic Vladimir, căruia i-a spus să ia de urgență materialul nr.N-391/13 și să-l ducă șefului sectorului nr.4 Tihai Andrei, pentru ca acesta să pună pe el viza de repartizare pe numele ofițerului de investigații al IP Râșcani, sectorul 4, Gîncu Adrian, iar ulterior să-l ducă pe Tihai Andrei la IP Râșcani pentru ca Tihai Andrei să facă mențiunea dată în fișa de evidență și control.

În același timp, Popînin Octavian l-a telefonat pe șeful Sectorului nr.4, Tihai Andrei, căruia i-a comunicat despre greșeala comisă de vice-comisarul Moisei Vitalie la repartizare și că i-a spus lui Stadnic Vladimir să ia materialul nr.N-391/13 și să-l aducă lui pentru repartizare lui Gîncu Adrian. Astfel, la 13.03.2013 Stadnic Vladimir, sub propria semnătură din fișa de control-evidență a primit materialul nr. N-391/13, după care l-a prezentat lui Tihai Andrei, care l-a repartizat spre examinare 116 lui Gîncu Adrian, după care împreună cu Stadnic Vladimir au mers la IP Râșcani unde Tihai Andrei a aplicat numele său de familie și semnătura sa peste numele și semnătura lui Stadnic Vladimir. După aceasta materialul a fost transmis de către Stadnic Vladimir lui Popînin Octavian.

La 14.03.2013 Popînin Octavian îi transmite lui Gîncu Adrian, materialul nr.N-391/13, comunicându-i să scrie de urgență un raport prin care să solicite înregistrarea acestuia în Registrul nr.l de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Râșcani, și examinarea acestuia sub aspect penal în ordinea art. 274 Cod de procedură penală de către Secția Urmărire Penală a IP Râșcani. În legătură cu solicitarea lui Popînin Octavian, care era ofițer superior de investigații al Sectorului nr.4, Gîncu Adrian fără a intra în esența materialului primit, a scris un raport succint prin care a solicitat înregistrarea materialului în Registrul nr.l de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Râșcani.

În aceiași zi, la indicația lui Popînin Octavian, Adrian Gîncu a prezentat raportul menționat și materialul nr.N-391/13, șefului adjunct al Secției Urmărire Penală a IP Râșcani, Vasile Digor, care urma să dispună înregistrarea materialului în Registrul nr.l de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Râșcani și să-l repartizeze unui ofițer de urmărire penală. Examinând raportul și materialele prezentate, Digor Vasile i-a comunicat lui Gîncu Adrian să le lase la el pentru a le examina și a decide referitor la înregistrare în R-l. În aceste circumstanțe, Popînin Octavian personal a venit în biroul lui Digor Vasile, insistând asupra înregistrării de urgență a materialului în Registrul nr. 1, invocând faptul că de urgență este necesar de efectuat careva acțiuni și este nevoie de un OUP mai experimentat.

Examinând plângerea lui Nesterov Anatoli, Digor Vasile i-a atras atenția lui Popînin Octavian referitor la faptul că acesta nu a fost preîntâmpinat pentru răspunderea pe care o poartă pentru denunț fals, art. 311 Cod penal, la ce Popînin Octavian a răspuns că la moment este necesar de acționat de urgență și când o să fie necesar el o să prezinte și petiționarul la OUP când o să fie audiat și respectiv preîntâmpinat. La solicitarea lui Popînin Octavian, șeful adjunct al SUP a IP Râșcani, Digor Vasile, a dispus înregistrarea materialului nr. N-391/13, în Registrul nr.l de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Râșcani, pentru examinare sub aspect penal în ordinea art.274 CPP, de către ofițerul de urmărire penală Djuraev Anatolie.

Totodată, materialul a fost transmis imediat în Unitatea de gardă a IP Râșcani pentru înregistrare conform rezoluției. Ulterior, Digor Vasile, l-a invitat la el în birou pe ofițerul de urmărire penală, Djuraev Anatol, căruia i-a comunicat despre repartizarea materialului precum și că materialul i l-a raportat personal ofițerul de investigații Popînin Octavian, și că din spusele lui Popînin Octavian la moment este necesar urgent de a efectua ridicarea unor acte de evidență de la acest registrator ca să nu fie efectuate careva falsificări. Ce anume trebuie de ridicat cunoștea Popînin Octavian, care nemijlocit v-a participa 117 la ridicare și că deja ofițerii de investigații așteaptă la intrare în Inspectorat pentru a pleca la ridicare.

Astfel, Djuraev Anatolii și-a luat blanchetele necesare și a coborât în Unitatea de gardă de unde a primit sub semnătură procesul penal nr. 772 din 14.03.2013. În continuare, Djuraev Anatolii împreună cu ofițerii de investigații Gîncu Adrian și Stadnic Vladimir, care au venit după el la solicitarea lui Popînin Octavian și urmau să-l ducă la sediul SA „Registru-Corect” din X, s-a deplasat în această direcție. După ce s-au întâlnit în fața sediului SA „Registru-Corect”, Popînin Octavian, Djuraev Anatolii, Gîncu Adrian și Stadnic Vladimir au intrat în sediul SA „Registru- Corect”, în care la acel moment se aflau: Pahomi Stela, administratorul Bîtca Marina, registratorii Vladimir Torodii, Sîtnic Iurie și secretara Romenscaia Natalia.

La acel moment Djuraev Anatolii nu deținea asupra sa ordonanța de ridicare, motivând în cadrul audierii că nu a întocmit-o din cauza că nici nu cunoștea precis ce trebuie să ridice contând la acel moment pe faptul că Popînin Octavian cunoștea. Ofițerii de investigație s-au legitimat, după care Djuraev Anatolie fără a prezenta ordonanța de ridicare a încercat să-i explice acesteia că are la examinare o plângere și ar vrea să ridice documentele cu privire la evidența de transmitere a acțiunilor ce ține de persoanele indicate în plângere. În acest moment Popînin Octavian în scopul sustragerii dispozițiilor de transmitere, a intervenit în discuție spunându-i clar acesteia că are nevoie de toate dispozițiile de transmitere a acțiunilor „Moldova-Agroindbank” SA pe perioada anului 2013 și anume de la începutul anului până la data ridicării adică lunile ianuarie, februarie și martie.

La solicitarea colaboratorilor de poliție, registratorul Torodii Vladimir a adus actele indicate de Popînin Octavian și puse la dispoziția polițiștilor. Actele aduse erau grupate în două seturi aparte, unul mai mic altul mai mare. În același timp, cu documentele indicate angajații SA „Registru-Corect” au pus la dispoziția ofițerului Djuraev Anatolie o listă manuscrisă pe o filă de format A4, în care erau enumerate documentele prezentate privind 88 tranzacții efectuate cu acțiunile emise de SA „MoldovaAgroindbank” al căror posesori erau persoane fizice și juridice. După ce Djuraev Anatolii a început întocmirea procesului-verbal de ridicare, Popînin Octavian a luat setul mai mare de acte și spunând că se grăbește la chemări de serviciu, a părăsit sediul societății, după care Djuraev Anatolie fiind nevoit să descrie documentele ridicate în procesul-verbal fără a le vedea fizic.

În procesul-verbal de ridicare a fost indicată Bîtca Marina. După finalizarea acestor acțiuni, Djuraev Anatolie a luat setul de acte mai mic, care a rămas și a ieșit împreună cu Stadnic Vladimir afară unde a constatat că Popînin Octavian nu era. Ajuns la Inspectoratul de poliție Râșcani, Djuraev Anatolie a raportat imediat șefului adjunct al SUP a IP Râșcani Vasile Digori despre luarea documentelor de către Popînin Octavian, solicitând ca acesta să fie telefonat pentru a restitui aceste documente. 118 În pofida faptului că a fost telefonat în repetate rânduri de către Digor Vasile, Popînin Octavian nu a adus documentele luate de la SA „Registru-Corect” și nu le- a predat ofițerului de urmărire penală Djuraev Anatolie.

La data de 22.03.2013 cet. Nesterov Anatolii s-a prezentat la IP sec. Râșcani, la solicitarea ofițerului Djuraev Anatolie adresate anterior lui Popînin Octavian despre necesitatea audierii declarantului Nesterov Anatolii. Prin examinarea Registrului persoanelor care vizitează CPs Râșcani a CGP mun. Chișinău s-a stabilit că la numărul de ordine „20” al datei de 22.03.2013 este prezentă inscripția :”Nesterov A - 307 , 1025”. Iar, la numărul de ordine „21” al datei de 22.03.2013 este prezentă inscripția : ”Nesterov V-307,1025”. Prin răspunsul IP Râșcani mun. Chișinău s-a stabilit că la această dată în acest birou activau ofițerii de investigații Popînin Octavian și Stadnic Vladimir. Totodată, din declarațiile lui Djuraev Anatolie anume Popînin Octavian l-a condus pe Nesterov Anatolie la el în birou pentru a fi audiat.

Astfel, se constată cu certitudine că Nesterov Anatolii a venit anume la Popînin Octavian în bir.307 din IP Râșcani, iar ulterior anume Popînin Octavian l-a condus pe Nesterov Anatolii în biroul ofițerului de urmărire penală Djuraev Anatolie. Ulterior, Popînin Octavian, urmărind scopul stabilirii unei versiuni comune despre sustragerea documentelor și tăinuirii intențiilor sale criminale le-a comunicat colegilor săi că, Djuraev Anatolie este citat la Departamentul de Urmărire Penală al MAI pentru a transmite documentele care au fost ridicate de la SA „Registru- Corect”, însă la el nu sunt toate documentele care au fost ridicate, propunând acestora versiunea despre dispariția documentelor și anume că o parte din documentele ridicate, ar fi fost lăsate în mașina lui Gîncu, iar ulterior Stadnic Vladimir cu Gîncu Adrian le-ar fi transmis unui student de la „Academia MAI” și că acesta din urmă nu i le-a transmis lui Djuraev Anatolie, dar a dispărut.

Cu toții au acceptat versiunea propusă de Popînin Octavian, așa că ulterior au înaintat această versiune organului competent. Tot Popînin Octavian i-a asigurat pe ceilalți ofițeri că totul va fi bine și să nu-și facă griji. Din conținutul plângerii lui Nesterov Anatolii rezultă că, în luna ianuarie 2013, el a venit la Chișinău unde a procurat de la o persoană care s-a prezentat ca Babiuc Alexei, 150 de acțiuni a emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, achitând pentru ele 9 000 Euro. Venind în luna martie 2013 la Chișinău a aflat de la SA”Registru-Corect” că nu este deținător al acțiunilor BC „MAIB” SA, astfel constatând că a fost înșelat. Fiind verificată veridicitatea declarațiilor expuse de Nesterov Anatolii s-a stabilit că, acestea sunt false.

Astfel, conform datelor privind traversarea frontierei Moldo - Ucrainene s-a stabilit că, cetățeanul Ucrainei, Nesterov Anatolii, născut la X, în perioada lunii ianuarie 2013 s-a aflat pe teritoriul Ucrainei, și nu a înregistrat ieșiri de pe teritoriul acestei țări și nu putea să procure acțiuni ale lui Alexei, în mun. Chișinău, în circumstanțele descrise în plângerea din 07.03.2013. Acest fapt fiind 119 confirmat și de datele din pașaportul pentru călătorie în străinătate nr. XXXXX al cet.

Nesterov Anatolii, care a fost eliberat la X. În declarațiile sale din 22.03.2013 făcute în calitate de parte vătămată, Nesterov Anatolii, a mai declarat precum că, pretinsul Babiuc Alexei (decedat la 02.08.2011), i-ar fi promis lui Nesterov Anatolii că acesta va putea procura și alte acțiuni ale BC „Moldova-Agroindbank” SA, care aparțin unor persoane fizice și juridice (printre care și Iablocichina și unele din întreprinderile din numele cărora au fost efectuate tranzacții în perioada 22.02.2013-07.03.2013), inclusiv „Combinatului de produse alimentare din Bălți”, neindicând faptul că anume el figurează în calitate de reprezentant al acestei întreprinderi în tranzacția din 22.02.2013 (descrisă supra).

Mai mult decât atât în timpul acestei audieri a dat dovadă de necunoașterea faptelor invocate în plângere, declarațiile sale fiind corectate permanent de către juristul care îl asista. De asemenea, Nesterov Anatolii, figurează în calitate de director și unic asociat al companiei nerezidente „Nestol Limited”, precum și s-a stabilit legătura directă a acestuia cu Oleksandr Ostrynskyi („Ostryn Bussines Limited”), Lutsenko Volodymyr (Prodromos Limited - Totenham Management), Savchuk Yevghen (SRL „Provix Group”), Ivan Liubymov („Tush Enterprises” LTD), aceste companii figurând ulterior în calitate de acționari ai BC „Moldova-Agroindbank” SA, care au acționat concertat împreună cu alte companii la preluarea controlului asupra băncii, fapte care urmează a fi relatate în continuare.

Analizând faptele relatate de Nesterov Anatolii, în plângerea din 07.03.2013 și procesul- verbal de audiere în calitate de parte vătămată din 22.03.2013, în coraport cu probele acumulate și expuse mai sus instanța de judecată constată că Nesterov Anatolii a făcut un denunț fals, precum și a dat declarații false în legătură cu pretinsa escrocherie care s-ar fi comis în privința sa. De asemenea se constată legătura între Nesterov Anatolii și ofițerul de investigații Popînin Octavian, prin intermediul căruia a fost pusă în aplicare sustragerea documentelor de la SA „Registru-Corect”. Astfel, acțiunile inculpatului Popînin Octavian au fost încadrate în baza art. 360 alin. (1) Cod penal - Luarea, sustragerea, tăinuirea, documentelor aparținând întreprinderilor, indiferent de tipul de proprietate sau forma juridică de organizare, dacă această faptă a fost săvârșită din interes material.