1ra-134/2019 — art. 26, 42 alin.3, 4, 46, 145 alin.2 lit. a, b, d, g, i, k, p, 191 alin.5, 42 alin.5, 191 alin.5, 27, 191 alin.5 CP

1ra-134/2019 — art. 26, 42 alin.3, 4, 46, 145 alin.2 lit. a, b, d, g, i, k, p, 191 alin.5, 42 alin.5, 191 alin.5, 27, 191 alin.5 CP (Curtea Supremă de Justiție, 2019)

Dosarul nr. 1ra-134/2019

Curtea Supremă de Justiție

D E C I Z I E

11 iunie 2019 mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție în componența:

Președinte - Anatolie Țurcan,

Judecători - Tamara Chișca-Doneva, Nicolae Craiu, Victor Burduh, Ala

Cobăneanu,

judecând, fără citarea părților, recursurile ordinare declarate de procurorul în

Procuratura de circumscripție Chișinău, Scutelnic Cătălin, de părțile vătămate și

civile Stati Anatol, Stati Gabriel, Glotov Veaceslav, ,,Casco Petroleum Overseas”

LTD și ,,Gabycon Civil Works” LTD, de avocatul Filip Igor și inculpatul Jugănaru

Ion, de avocatul Străisteanu Doina Ioana în numele inculpaților Baștovoi Andrei și

Baștovoi Valentin, de avocatul Țurcan Dorel în numele inculpatului Meșcoi

Vladimir și de inculpatul Meșcoi Vladimir, prin care se solicită casarea sentinței

Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău din 23 decembrie 2013 și deciziei Colegiului

penal al Curții de Apel Chișinău din 22 decembrie 2017, în cauza penală în privința

lui

Baștovoi Andrei xxxxx, născut la xxxxx, originar din

xxxxx, domiciliat în xxxxx;

Baștovoi Valentin xxxxx, născut la xxxxx, originar din

xxxxx, domiciliat în xxxxx;

Meșcoi Vladimir xxxxx, născut la xxxxx, originar din

xxxxx, domiciliat în xxxxx;

Jugănaru Ion xxxxx, născut la xxxx, originar și

domiciliat în xxxxx,

Termenul de examinare a cauzei:

Prima instanță: 09.11.2012 - 23.12.2013;

Instanța de apel: 17.02.2014 - 30.06.2015;

Instanța de recurs: 20.07.2015 - 08.12.2015;

Instanța de apel: 13.01.2016 - 22.12.2017;

Instanța de recurs: 29.10.2018 - 11.06.2019.

A C O N S T A T A T :

au fost recunoscuți vinovați și condamnați:

Baștovoi Andrei:

1

- în baza art.art.26 alin.(1), 42 alin.(3), 145 alin.(2) lit. b), d), g), i), k), p)

Cod penal, la 8 (opt) ani închisoare;

- în baza art.art.42 alin.(5), 191 alin.(5) Cod penal, la 8 (opt) ani închisoare.

Potrivit art.84 alin.(1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul

parțial al pedepselor, i-a fost stabilită pedeapsa definitivă 9 (nouă) ani închisoare,

cu executarea în penitenciar de tip închis;

Baștovoi Valentin în baza art.191 alin.(5) Cod penal, la 8 (opt) ani

închisoare, cu executarea în penitenciar de tip închis;

Meșcoi Vladimir în baza art.art.26 alin.(1), 42 alin.(4), 145 alin.(2) lit. b), d),

g), i), k) p) Cod penal, la 8 (opt) ani închisoare, cu executarea în penitenciar de tip

închis;

Jugănaru Ion în baza art.art.42 alin.(5), 191 alin.(5) Cod penal, la 8 (opt) ani

închisoare, cu executarea în penitenciar de tip închis;

Baștovoi Valentin a fost achitat de sub învinuirea de săvârșirea infracțiunii

prevăzute de art.art.27, 191 alin.(5) Cod penal, din motiv că fapta nu a fost

săvârșită de inculpat.

Acțiunea civilă înaintată de Stati Anatol, Stati Gabriel, Glotov Veaceslav,

„Gabycon Civil Works” Ltd și „Casco Petroleum Overseas” Ltd a fost admisă

parțial, dispunându-se încasarea:

- din contul lui Baștovoi Andrei în beneficiul „Gabycon Civil Works” Ltd

suma de 20 000 dolari SUA, convertiți în valuta naționala a Republicii Moldova la

data executării sentinței;

- din contul lui Meșcoi Vladimir și Baștovoi Andrei, în mod solidar, în

beneficiul lui Stati Anatol, Stati Gabriel și Glotov Veaceslav a câte 20 000 lei cu

titlu de prejudiciu moral.

Andrei, activând în calitate de „Coordonator Proiect Sudan”, numit în funcție prin

ordinul nr.150 din 19.05.2009, prin înțelegere prealabilă cu Jugănaru Ion, care

activa în calitate de contabil-șef la „Casco Petroleum Overseas” Ltd, în baza

contractului individual de muncă din 23.10.2006, aflându-se în Sudanul de Sud,

având intenția însușirii ilegale a bunurilor altei persoane încredințate în

administrare, au întocmit un plan criminal, care consta în sustragerea averii

„Gabycon Civil Works” Ltd.

La 10 iunie 2011, Jugănaru Ion folosind situația de serviciu, la solicitarea lui

Baștovoi Andrei, intenționat, împreună cu Garbuz Igor, care nu cunoștea despre

intenția acestora, a întocmit pentru aprobare o notă pe numele lui Baștovoi Andrei,

invocând ca pretext necesitatea transmiterii sumei de 20 000 dolari SUA

generalului Kiir Garang De Kuek, reprezentant al statului major al armatei

Sudanului de Sud, pentru facilitarea încheierii unui contract inexistent de prestare a

serviciilor. În vederea realizării intenției sale criminale, pentru a da un aspect legal

acțiunilor sale, Baștovoi Andrei a aprobat nota întocmită de către Jugănaru Ion,

dându-i ultimului, în așa mod, un temei juridic de a ridica din contabilitatea

companiei „Gabycon Civil Works” Ltd suma de 20 000 dolari SUA.

În continuarea acțiunilor criminale, Jugănaru Ion a ridicat din contabilitatea

„Gabycon Civil Works” Ltd suma de 20 000 dolari SUA în numerar, bani, pe care

i-a transmis lui Baștovoi Andrei, iar ultimul i-a însușit, cauzând „Gabycon Civil

2

Works” Ltd o daună materială în proporții deosebit de mari, în sumă de 228 200 lei

(1 dolar SUA, conform cursului BNM constituia 11,41 lei).

Acțiunile lui Baștovoi Andrei și Jugănaru Ion au fost încadrate de către

prima instanță în baza art.191 alin.(5) Cod penal.

Tot Baștovoi Andrei, fiind persoană cu funcție de răspundere și activând în

calitate de coordonator de proiect „Sudan” al companiei SA „Ascom-Grup” în

temeiul ordinului MAIMMM nr.492-ef, împreună și printr-o înțelegere prealabilă

cu Meșcoi Vladimir, fost angajat al companiei „Casco Petroleum Overseas” Ltd

din Sudanul de Sud, parte a companiei SA „Ascom-Grup”, persoana în privința

căreia urmărirea penală a fost disjunsă într-o procedură separată și cu alte persoane

neidentificate de către organul de urmărire penală, împărțind rolurile, din interes

material și cu scopul răzbunării pentru acțiunile conducerii companiei SA „Ascom-

Grup” în vederea depistării delapidărilor în proporții deosebit de mari, comise de

Baștovoi Andrei, prin efectuarea reviziilor financiar-economice, au pregătit

omorurile lui Stati Anatol, președinte al companiei SA „Ascom-Grup”, Stati

Gabriel, acționar al companiei „Gabycon Civil Works” Ltd din Sudanul de Sud,

care face parte din compania SA „Ascom-Grup” și Glotov Veaceslav, șef al

Departamentului de securitate SA „Ascom-Grup”, în următoarele circumstanțe:

În scopul realizării intenției sale criminale, Baștovoi Andrei a fondat în

Republica Sudan, împreună cu membrii familiei sale, companiile „SWAMB

Investments” Ltd, „SWAMB Engineering” Ltd cu genurile de activitate identice cu

ale companiei „Casco Petroleum Overseas” Ltd și „Gabycon Civil Works” Ltd.

Având intenția de a folosi tot potențialul și resursele companiilor „Casco

Petroleum Overseas” Ltd și „Gabycon Civil Works” Ltd în interesele companiilor

sale noi create, i-a instigat pe Meșcoi Vladimir și persoana în privința căreia

urmărirea penală a fost disjunsă într-o procedură separată, la săvârșirea omorurilor

lui Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și Stati Anatol.

Meșcoi Vladimir, fiind finanțat de către Baștovoi Andrei și persoana în

privința căreia urmărirea penală a fost disjunsă într-o procedură aparte, avându-și

rolul strict determinat, conform înțelegerii prealabile, în vara anului 2011 s-a

întâlnit cu cunoscutul său Egorov Ivan, căruia i-a expus dorința de a-i omorî pe

Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și Stati Anatol, solicitând ajutorul lui în

identificarea unor persoane, care ar fi putut executa la comandă omorul

persoanelor menționate contra sumei de 1 000 000 euro.

La întâlnirile ulterioare, care au avut loc pe parcursul lunilor august-

octombrie 2011 în diferite localuri din mun. Chișinău, Meșcoi Vladimir,

confirmând și susținând intenția sa și a celorlalți coparticipanți, i-a indicat lui

Egorov Ivan metodele și mijloacele de asasinare, și anume pe Stati Gabriel - prin

intoxicare cu preparat medical „Clofelinum”, pe Stati Anatol - prin producerea

unei deflagrații a automobilului în care se va afla acesta, iar pe Glotov Veaceslav -

la discreția persoanelor care executa planul criminal. Despre procesul de realizare a

planului criminal, Meșcoi Vladimir, prin intermediul lui Stanciu Ion, î-l informa pe

Baștovoi Andrei, care la rândul său, prin intermediul rețelei de comunicare

„Skype”, o informa pe persoana în privința căreia urmărirea penală a fost disjunsă

într-o procedură separată, ultimul aflându-se la acel moment în or. Khartum,

Republica Sudan.

3

La 09 septembrie 2011, Meșcoi Vladimir, în cafeneaua „Creme de la

Creme”, amplasată în mun. Chișinău, str. Diordiță, 3, întâlnindu-se cu Egorov

Ivan, i-a comunicat acestuia că peste câteva minute va avea o întâlnire cu Baștovoi

Andrei, care trebuie să sancționeze și să finanțeze împreună cu o persoană în

privința căreia urmărirea penală a fost disjunsă într-o procedură separată,

executarea planului criminal privind omorul lui Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și

Stati Anatol.

După întâlnirea dată, Meșcoi Vladimir s-a deplasat în barul „Robin Pab”,

amplasat în mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 83, unde a avut o discuție cu

Baștovoi Andrei, care i-a comunicat că finanțarea omorurilor persoanelor

nominalizate se va produce peste 2-3 săptămâni, după ce-și vor putea realiza

planul, conținutul discuției menționate, ulterior, fiind adus la cunoștința lui Egorov

Ivan.

În perioada de timp indicată mai sus, persoana în privința căreia urmărirea

penală a fost disjunsă într-o procedură separată, prin intermediul unei persoane,

neidentificate de către organul de urmărire penală, cu prenumele Leonid, i-a

transmis lui Meșcoi Vladimir suma de 5 000 dolari SUA, pe care ultimul, la 10

octombrie 2011, i-a transmis-o lui Egorov Ivan ca primă tranșă pentru asasinarea,

inițial a lui Glotov Veaceslav, iar ulterior a lui Stati Gabriel și Stati Anatol.

La 12 octombrie 2011, la întâlnirea care a avut loc în incinta cafenelei

„Avenue”, amplasată în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 103/2, după ce

Egorov Ivan i-a prezentat lui Meșcoi Vladimir imaginile foto ale cadavrului de la

locul infracțiunii înscenate, confirmându-i executarea omorului la comandă a lui

Glotov Veaceslav, Meșcoi Vladimir i-a transmis acestuia suma de 1 100 dolari

SUA, parte a recompensei pentru omorul lui Glotov Veaceslav și ulteriorului omor

a lui Stati Gabriel și Stati Anatol, fiind reținut de către lucrătorii organelor de

drept.

Astfel, intențiile criminale ale inculpaților Andrei Baștovoi, Meșcoi

Vladimir și a persoanei în privința căreia urmărirea penală a fost disjunsă într-o

procedură separată, îndreptate la omorul lui Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și Stati

Anatol, nu au fost realizate din motive independente de voința acestora.

Acțiunile lui Baștovoi Andrei au fost încadrate în baza art.art.26 alin.(1), 42

alin(3), 145 alin.(2) lit. b), d), g), i), k), p) Cod penal, iar acțiunile lui Meșcoi

Vladimir au fost încadrate în baza art.art.26 alin.(1), 42 alin.(4), 145 alin.(2) lit. b),

d), g), i), k), p) Cod penal.

Baștovoi Andrei, activând în calitate de Coordonator General Proiect

,,Sudan” și angajat al „Casco Petroleum Overseas” Ltd, la 23 iunie 2011, aflându-

se în Sudanul de Sud, prin înțelegere prealabilă și împreună cu Baștovoi Valentin,

care activa în calitate de manager al „Casco Petroleum Overseas” Ltd, Jugănaru

Ion, care activa în calitate de contabil-șef al „Casco Petroleum Overseas” Ltd și o

persoană în privința căruia urmărirea penală a fost disjunsă într-o procedură

separată, care era reprezentantul „Casco Petroleum Overseas” Ltd în Sudanul de

Nord, au întocmit un plan criminal în scopul delapidării averii „Casco Petroleum

Overseas” Ltd, încredințate acestora spre administrare.

Astfel, la 23 iunie 2011, Baștovoi Andrei, folosind situația de serviciu, știind

cu certitudine că, Jugănaru Ion la indicația sa și a persoanei în privința căreia

urmărirea penala a fost disjunsă într-o procedură separată, a transferat de pe contul

4

„Casco Petroleum Overseas” Ltd din Sudanul de Sud suma de 185 308 USD pe

contul „Casco Petroleum Overseas” Ltd din KCB „Bank Uganda”, intenționat, în

vederea realizării intenției sale criminale, i-a indicat fiului său, Baștovoi Valentin,

să transfere, în lipsa unor acte justificative, prin intermediul KCB „Bank Uganda”

Ltd, or. Kampala, de pe contul „Casco Petroleum Overseas” Ltd din Uganda pe

contul SRL „I.F.C.-Grup” nr.xxxxx, deschis la filiala nr. 6 a BC „Moldova

Agroindbank” SA de pe str. Alba Iulia, 184/3, mun. Chișinău, suma de 185 239,60

dolari, echivalentul a 2 169 007,52 lei, bani care aparțin „Casco Petroleum

Overseas” Ltd, societate care nu are relații economice cu SRL „I.F.C.-Grup”, dar

unde xxxxx deține cotă-parte, indicație, care a fost executată de către Baștovoi

Valentin, însușind astfel o sumă bănească în proporții deosebit de mari, în sumă de

2 169 007,52 lei.

Acțiunile lui Baștovoi Andrei și Jugănaru Ion au fost încadrate în baza

art.art.42 alin.(5), 191 alin.(5) Cod penal.

Acțiunile lui Baștovoi Valentin au fost încadrate în baza art.191 alin.(5) Cod

penal.

2.1. De către organul de urmărire penală, Baștovoi Valentin a fost învinuit că,

activând în calitate de manager la „Casco Petroleum Overseas” Ltd din Uganda,

având intenția delapidării averii străine, la 18 iulie 2011, aflându-se în Uganda,

intenționat a emis ilegal o dispoziție de transfer a sumei de 25 000 dolari de pe

contul „Casco Petroleum Overseas” Ltd din banca KCB Bank Uganda Ltd spre

„The Trading Club Co” Ltd, Japonia, Kansai Urban Banking Corporation, societate

cu care „Casco Petroleum Overseas” Ltd nu avea relații economice. Dispoziția de

transfer a fost executată de KCB Bank Uganda la 22 iulie 2011, Baștovoi Valentin

intrând în posesia banilor, pe care i-a însușit, cauzându-i astfel societății „Casco

Petroleum Overseas” Ltd o daună materială în proporții deosebit de mari în sumă

de 289 500 lei (1 dolar SUA la 22 iulie 2011, conform cursului oficial al Băncii

Naționale a Moldovei, constituia 11,58 lei).

Tot Baștovoi Valentin a fost învinuit de către organul de urmărire penală că,

exercitând funcția de manager la „Casco Petroleum Overseas” Ltd din Uganda, la

27 iulie 2011, aflându-se în Republica Moldova, având intenția delapidării averii

străine, a emis ilegal o dispoziție de transfer a sumei de 61 359,35 dolari SUA,

echivalentul sumei de 703 187,15 lei din banca KCB Bank Uganda spre „The

Trading Club Co” Ltd, Japonia, Kansai Urban Banking Corporation, dispoziție

care nu a fost executată de către KCB Bank Uganda din cauze independente de

voința lui Baștovoi Valentin, din motiv că, a fost anulată de persoane cu funcții de

control din cadrul „Casco Petroleum Overseas” Uganda.

acesteia în partea achitării lui Baștovoi Valentin, rejudecarea cauzei și pronunțarea

unei noi hotărâri, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care Baștovoi

Valentin să fie condamnat și pentru delapidarea a 25 000 dolari SUA și tentativa de

delapidare a sumei de 61 359,35 dolari SUA.

În motivarea apelului declarat, procurorul a invocat că, sentința este parțial

ilegală în partea ce ține de achitarea lui Baștovoi Valentin și excluderea unui capăt

de acuzare în privința acestuia, precum și în partea ce ține de excluderea din actul

de învinuire a art.46 Cod penal în privința lui Baștovoi Andrei și Meșcoi Vladimir,

ce se referă la episodul privind organizarea omorului.

5

Prima instanță la pronunțarea hotărârii sale nu s-a bazat pe materialele

cauzei penale și probele prezentate de partea acuzării și greșit a stabilit că, suma de

25 000 dolari SUA a revenit pe contul părții vătămate „Casco Petroleum Overseas”

Ltd, deoarece această sumă nu a revenit pe contul ultimei.

Faptul că, Baștovoi Valentin s-a întâlnit cu martorul Lameck Kasendwa

Joseph Kyewalyanza este confirmat prin imaginele video de pe CD-ul anexat la

dosar. Totodată, la dosar este anexată conversația dintre cei doi, prin care Baștovoi

Valentin îi solicită acestuia să transfere banii în Republica Moldova și îi comunică

un număr de telefon din Republica Moldova pentru a-l contacta în cazul dacă apar

careva neînțelegeri.

În ceea ce privește probele pe acuzarea le-a prezentat și în cazul episodului

cu suma de 61 359, 59 dolari SUA, prima instanță nu s-a referit la acestea, dar a

acceptat poziția inculpatului care a indicat că, i-a fost spartă poșta electronică, fără

a ține cont de faptul că, procurorul a verificat versiunea înaintată de către Valentin

Baștovoi, interpelările către compania „Google” fiind anexate la materialele cauzei

penale.

3.1. Avocatul Gherțescu Ion și inculpatul Jugănaru Ion au contestat cu

apel sentința, solicitând casarea acesteia cu pronunțarea unei noi hotărâri prin care

Jugănaru Ion să fie achitat de sub învinuirea de săvârșirea infracțiunii imputate.

În motivarea apelului au indicat că, sunt de acord cu opinia separată emisă la

caz, solicitând ca instanța de apel să țină cont de aceasta.

La emiterea sentinței nu s-a‚ ținut cont de faptul că, în cadrul examinării

cauzei penale, acțiunea civilă în privința lui Jugănaru Ion a fost retrasă, iar careva

pretenții față de ultimul privind restituirea sumelor bănești nu au fost înaintate, fapt

ce denotă superficialitatea examinării materialelor cauzei penale de către prima

instanță, precum și aprecierea eronată a circumstanțelor cauzei.

3.2. Avocatul Caldîba Vitalie în interesele părților vătămate și părților

civile Stati Anatol, Stati Gabriel, Glotov Veaceslav, „Casco Petroleum Overseas”

Ltd și „Gabycon Civil Works” Ltd, a contestat cu apel sentința, solicitând casarea

parțială a acesteia, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri potrivit

modului stabilit pentru prima instanță, prin care:

- Baștovoi Valentin să fie condamna în baza art.art.42 alin.(5), 191 alin.(5)

Cod penal cu stabilirea unei pedepse în limitele sancțiunii prevăzute de norma

penală enunțată;

- în privința lui Baștovoi Andrei și Meșcoi Vladimir să fie aplicate pedepse

penale mai aspre, în limitele sancțiunilor prevăzute de normele incriminate;

- acțiunea civilă să fie admisă integral cu încasarea în mod solidar de la

Baștovoi Andrei și Meșcoi Vladimir în beneficiul lui Stati Anatol, Stati Gabriel și

Glotov Veaceaslav prejudiciul moral în sumă totală de 3 000 000 lei, adică câte

1 000 000 lei pentru fiecare reclamant în parte;

- încasarea de la Baștovoi Andrei în beneficiul „Gabycon Civil Works” Ltd

prejudiciul material cauzat în sumă de 20 000 dolari SUA, echivalentul în lei la

cursul oficial de schimb stabilit de Banca Națională a Moldovei la ziua încasării;

- încasarea în mod solidar de la Baștovoi Andrei și Baștovoi Valentin în

beneficiul „Casco Petroleum Overseas” Ltd prejudiciul material în sumă de

185 308 dolari SUA, echivalentul în lei la cursul oficial de schimb stabilit de

Banca Națională a Moldovei la ziua încasării;

6

- încasarea de la Baștovoi Valentin în beneficiul „Casco Petroleum

Overseas” Ltd prejudiciul material în sumă totală de 25 000 dolari SUA,

echivalentul în lei la cursul oficial de schimb stabilit de Banca Națională a

Moldovei la ziua încasării.

În motivarea apelului a invocat că, pedeapsa aplicată de către prima instanță

este inechitabilă și prea blândă, or, instanța nu a ținut cont de motivul comiterii

infracțiunii, de circumstanțele cauzei care agravează răspunderea penală a

inculpaților Andrei Baștovoi, Vladimir Meșcoi și Valentin Baștovoi; prima instanță

nu a luat în considerație declarațiile martorului Lameck Kasendwa Joseph

Kyewalyanza, procesul-verbal de ridicare și examinare a obiectelor prezentate de

Lameck Kasendwa Joseph Kyewalyanza și procesul-verbal de examinare a

raportului de audit din 01.02.2012.

Prin transferurile neîntemeiate și neargumentate de pe conturile bancare ale

companiei „Casco Petroleum Overseas” Ltd a sumelor de 25 000 dolari SUA și

tentativa transferării sumei de 61 459 dolari SUA, inculpatul Valentin Baștovoi, în

lipsa unor temeiuri justificate, a scos și/sau a efectuat tentativa scoaterii

mijloacelor bănești din posesia și administrarea companiei „Casco Petroleum

Overseas” Ltd și le-a trecut sau a încercat să le treacă, fără nici un drept, în

stăpânirea sa și a altor persoane, obținând astfel posibilitatea reală de a se folosi

sau a dispune de mijloacele bănești străine după dorința sa, fapt care, în opinia

apelantului, denotă realizarea infracțiunii de delapidare a sumei de 25 000 dolari

SUA și tentativa realizării delapidării sumei de 61 459 dolari SUA de la partea

vătămată și civilă „Casco Petroleum Overseas” Ltd.

Subsidiar a invocat că, acțiunea civilă fost dovedită în mărimea solicitată,

astfel, urma a fi admisă integral.

3.3. Avocatul Susarenco Gheorghe în numele inculpaților Baștovoi Andrei

și Baștovoi Valentin, a contestat cu apel sentința, solicitând casarea acesteia cu

pronunțarea unei hotărâri de achitare a inculpaților de sub învinuirile de comiterea

infracțiunilor imputate.

În motivarea apelului a invocat că, prima instanță a admis încălcări la

aplicarea dreptului material și anume: sentința se bazează pe presupuneri; capătul

de învinuire privind organizarea tentativei de omor este o provocare din partea lui

Glotov Veaceslav, fost colaborator KGB, responsabil de acțiunile liderilor Mișcării

de Eliberare Națională, printre care a fost și inculpatul Baștovoi Andrei, fapt care

nu a fost verificat de către organul de urmărire penală sau instanța de fond; fiind

audiat în calitate de parte vătămată, Stati Anatol a declarat că, unica dovadă a

faptului că, ar fi fost ținta unui presupus asasinat au fost spusele lui Glotov

Veaceslav, șeful securității interne a companiei care aparține familiei Stati;

acuzarea este întemeiată doar pe declarațiile martorului Egorov Ivan, care sunt

presupuneri ale acestuia și nu pot constitui fundamentul juridic al unei sentințe de

condamnare.

Referitor la capătul de învinuire privind delapidarea averii străine în sumă de

20 000 dolari SUA, nici organele de urmărire penală și nici instanța de judecată, nu

a verificat argumentele lui Baștovoi Andrei precum că această suma a fost ridicată

de la casierie pentru unele cheltuieli protocolare pentru acordarea unor cadouri

înalților demnitari ai Statului Major al Sudanului de Sud.

7

Referitor la capătul de acuzare privind delapidarea averii străine în sumă de

185 000 dolari SUA, în faza de urmărire penală inculpații au fost lipsiți de dreptul

de a administra probe, toate probele prezentate fiind administrate selectiv în scopul

formulării acuzării, iar ca dovadă ar fi declarația martorului Talpă Grigore care a

fost audiat de instanță fără a fi audiat de organul de urmărire penală, chiar dacă

acesta este administratorul firmei păgubite.

Apelantul a mai invocat că, la momentul săvârșirii infracțiunii, inculpații nu

aveau domiciliu permanent pe teritoriul Republicii Moldova și astfel, aceștia nu

pot fi trași la răspundere pentru faptele comise în afara Republicii Moldova, ținând

cont de prevederile art.11 Cod penal.

3.4. Inculpații Baștovoi Valentin și Baștovoi Andrei, au contestat cu apeluri

sentința, invocând că, nu sunt de acord cu sentința, considerând că, prima instanță

nu a administrat corect probele prezentate de partea apărării dându-le o apreciere

arbitrară.

3.5. Avocatul Țurcan Dorel în numele inculpatului Meșcoi Vladimir, a

contestat cu apel sentința, solicitând casarea acesteia cu pronunțarea unei hotărâri

de achitare a lui Meșcoi Vladimir de sub învinuirea înaintată.

În motivarea cerințelor sale a invocat că, declarațiile părții vătămate nu pot fi

considerate probe care dovedesc vinovăția inculpatului, deoarece rezultă din

informația parvenită de la provocatorul Egorov Ivan, care acționa sub acoperirea

Ministerului Afacerilor Interne.

Din convorbirile purtate de Meșcoi Vladimir și Egorov Ivan, audiate în

ședința de judecată, nu rezultă că, s-a purtat discuție referitor la omor și că banii au

fost transmiși în acest scop.

Procesul-verbal de audiere a lui Meșcoi Vladimir în calitate de bănuit nu

poate fi admis ca probă, deoarece a fost administrat cu încălcarea dreptului la

apărare și conține modificări ce nu au fost confirmate de persoană ce a făcut-o.

Instanța nu a luat în considerație probele materiale prezentate de apărare și

nu s-a expus asupra faptului că, acțiunile inculpatului s-au redus numai la vorbe și

discuții despre săvârșirea unui omor, de care s-a dezis încă până la transmiterea

banilor pentru remunerarea unei persoane din or. Odessa pentru deranj.

3.6. Avocatul Zadoinov Roman în numele inculpaților Baștovoi Andrei și

Baștovoi Valentin, la 27 ianuarie 2014, a declarat apel suplimentar prin care a

solicitat casarea sentinței și pronunțarea unei hotărâri de achitare a inculpaților

Baștovoi Andrei și Baștovoi Valentin pe toate capetele de acuzare.

În motivarea apelului a invocat că, acuzarea este neîntemeiată; probele

obținute de acuzare sunt inadmisibile; provocarea la comiterea infracțiunii este

interzisă de art.6 CțEDO; urmărirea penală și procedura judiciară au fost arbitrare,

contrar prevederilor art.6 CțEDO; a avut loc violarea art.art.6 §2, 3, 6 CțEDO; nu

au fost prezentate probe ce ar confirma obținerea de către inculpatul Baștovoi

Andrei a sumei de 20 000 dolari SUA, iar instanța de judecată nu a motivat în acest

sens acuzarea adusă; depozițiile lui Ciobanu Gheorghe, care este reprezentant al

părții vătămate și civile - nu pot fi puse la baza sentinței de condamnare, deoarece

aceasta persoană este în primul rând cointeresată și angajată de partea civilă și din

aceste depoziții nu rezultă vinovăția lui Baștovoi Andrei; Ciobanu Gherghe nu era

martor ocular al evenimentelor, dar totodată a explicat că, banii au fost ridicați nu

de Baștovoi, ci de altă persoană; martorul Garbuz Igor în ședința de judecată a

8

declarat că, suma de 20 000 dolari SUA nu a fost însușită de Baștovoi Andrei;

membrii comisiei create au decis să treacă această sumă la cheltuieli generale și

administrative de reprezentare în interesul întreprinderii; martorul Diaconu Vitalie

este în prezent succesorul inculpatului cu un salariu lunar din partea întreprinderii,

această persoană nu este martor ocular al evenimentelor și este o persoană

cointeresată în satisfacerea intereselor conducerii întreprinderii care au față de

inculpat intenții ostile și de răzbunare, mai mult, martorul a depus în instanța de

judecată depoziții false precum că, nu exista nici un contract între întreprindere și

armată privind construcția stadionului, pe când alți martori indică că, acest contract

a existat și chiar au existat achitări reciproce precum și actul de dare în exploatare a

stadionului; nota informativă din 10.06.2011, semnată de către Jugănaru Ion și

Garbuz Igor și aprobată de Baștovoi Andrei nu confirmă că, Baștovoi Andrei a

însușit mijloace financiare; nu există probe privind vinovăția lui Baștovoi Andrei

pe epizodul privind tentativa de omor a lui Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și Stati

Anatol, or, în cazul dat, probele au fost administrate în cadrul urmăririi penale în

urma provocărilor comise de un agent sub acoperire, care s-a prezentat în instanța

de judecată sub nume de Egorov Ivan; conform informației secrete nr.287 s/s din

13.08.2011 prezentată de martorul Egorov Ivan poliției, Ministerul Afacerilor

Interne era la curent cu faptele incriminate inculpatului încă la 13.08.2011 și astfel,

rezultă că, autoritățile statului încă la 13.08.2011 știau de intenția martorului

Egorov Ivan privind instigarea lui Meșcoi Vladimir la comiterea tentativei de

omor; din depozițiile martorului Egorov Ivan, precum și din depozițiile

inculpatului Meșcoi Vladimir este evident că, inculpatul Baștovoi Andrei nu are

nici o legătură cu tentativa de omor, iar acțiunile lui Meșcoi Vladimir au fost din

primele ore provocate de martorul sub acoperire.

Referitor la episodul delapidării sumei de 185 239,60 dolari SUA, apelantul

a indicat că, declarațiile reprezentantului părții vătămate nu pot servi ca probă în

cadrul dosarului penal, deoarece el nu este martorul ocular al evenimentelor, dar

este o persoană cointeresată și angajată de partea vătămată; procesul-verbal din

27.07.2011 de examinare a extrasului de pe contul nr.xxxxx nu reprezintă prin sine

o probă materială, ci doar un act procesual; acest document nu este prima sursă de

informație în baza căreia ar fi posibil de făcut o concluzie privind delapidarea

averii străine; în cadrul urmăririi penale sau în instanța de judecată nu a fost

demonstrat că, inculpații ar fi fondatori a firmei „I.F.C.-Grup” SRL și aveau

intenția de a însuși suma incriminată.

În ceea ce privește raportul de audit privind activitatea economico-financiară

a „Gabycon Civil Works” Ltd, efectuată de către partea vătămată, potrivit căruia

nu existau datorii între partea vătămată și „I.F.C.-Grup” SRL, acest document nu

demonstrează delapidarea averii de către inculpați; raportul de expertiză BB005344

nr.1978 din 27.09.2012, a fost întocmit de către un expert incompetent în dreptul

Sudanului, conform căruia, activa întreprinderea „Casco Petroleum Overseas” Ltd,

or, întreprinderea „Casco Petroleum Overseas” Ltd activa pe teritoriul Sudanului

și contabilitatea se ducea conform dreptului sudanez; toți martorii au invocat că,

potrivit dreptului sudanez, un contract civil poate fi încheiat în formă verbală.

Subsidiar apelantul a indicat că, inculpații nu pot fi trași la răspundere penală

pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu prevederile art.11 Cod penal.

9

2015, au fost admise apelurile declarate, casată sentința și pronunțată o nouă

hotărâre, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care:

Baștovoi Andrei a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza:

- art.art.26, 42, 145 alin.(2) lit. b), d), g), i), k), p) Cod penal, la 8 ani

închisoare;

- art.art.42, 191 alin.(5) Cod penal, la 8 ani închisoare.

Potrivit art.84 alin.(1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul

parțial al pedepselor aplicate, i-a fost stabilită pedeapsa definitivă 9 ani închisoare.

În temeiul art.385 alin.(4) Cod de procedură penală, drept recompensă

pentru încălcarea drepturilor în cadrul instrumentării cauzei penale, lui Baștovoi

Andrei i-a fost redus termenul pedepsei definitive pentru executare până la 7 ani

6 luni închisoare, pe care urmează să o execute în penitenciar de tip închis;

Meșcoi Vladimir a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art.art.26,

42, 145 alin.(2) lit. b), d), g), i), k), p) Cod penal, la 8 ani închisoare.

În temeiul art.385 alin.(4) Cod de procedură penală, drept recompensă

pentru încălcarea drepturilor în cadrul instrumentării cauzei penale, i-a fost redus

termenul pedepsei pentru executare până la 7 ani închisoare, pe care urmează să o

execute în penitenciar de tip închis;

Baștovoi Valentin a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza:

- art.191 alin.(5) Cod penal, la 8 ani închisoare;

- art.art.27, 191 alin.(5) Cod penal, la 8 ani închisoare.

Potrivit art.84 alin.(1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul

parțial al pedepselor aplicate, i-a fost stabilită pedeapsa definitivă 8 ani 6 luni

închisoare.

În temeiul art.385 alin.(4) Cod de procedură penală, drept recompensă

pentru încălcarea drepturilor în cadrul instrumentării cauzei penale, lui Baștovoi

Andrei i-a fost redus termenul pedepsei definitive pentru executare până la 7 ani

închisoare, pe care urmează să o execute în penitenciar de tip închis;

Jugănaru Ion a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art.196 alin.(4)

Cod penal, la 2 ani 6 luni închisoare.

Potrivit art.385 alin.(4) Cod de procedură penală, drept recompensă pentru

încălcarea drepturilor în cadrul instrumentării cauzei penale, i-a fost redus termenul

pedepsei pentru executare până la 2 ani închisoare, pe care urmează să o execute în

penitenciar de tip semiînchis.

A fost admisă parțial acțiunea civilă a părților civile Stati Anatol, Stati

Gabriel, Glotov Veaceslav, „Casco Petroleum Overseas” Ltd, „Gabycon Civil

Works” Ltd privind încasarea prejudiciului material și moral și dispusă încasarea

de la:

- Baștovoi Andrei în beneficiul „Gabycon Civil Works” Ltd prejudiciul

material în sumă de 20 000 dolari SUA convertiți în lei moldovenești la data

executării hotărârii;

- Baștovoi Valentin în beneficiul „Casco Petroleum Overseas” Ltd

prejudiciul material în sumă de 25 000 dolari SUA, convertiți în lei moldovenești

la data executării hotărârii;

10

- Baștovoi Andrei și Meșcoi Vladimir în beneficiul lui Stati Anatol câte

10 000 lei de la fiecare, în beneficiul lui Stati Gabriel câte 10 000 lei de la fiecare

și în beneficiul lui Glotov Veaceslav câte 10 000 lei de la fiecare.

În rest pretențiile au fost respinse ca neîntemeiate.

penală, a contestat cu recurs decizia solicitând casarea parțială a acesteia, în partea

stabilirii pedepsei în privința inculpaților Baștovoi Valentin, Baștovoi Andrei și

Meșcoi Vladimir, cu excluderea art.385 alin.(4) Cod de procedură penală, iar în

privința inculpatului Jugănaru Ion să fie menținută sentința

5.1. Părțile vătămate și civile Stati Anatol, Stati Gabriel, Glotov Veaceslav,

„Casco Petroleum Overseas” Ltd și „Gabycon Civil Works” Ltd, în temeiul

art.427 alin.(1) pct.6), 8), 10) Cod de procedură penală, au contestat cu recurs

decizia solicitând casarea parțială a acesteia, în partea reîncadrării juridice a

acțiunilor inculpatului Jugănaru Ion, în partea stabilirii pedepselor și în partea

admiterii parțiale a acțiunii civile, rejudecarea cauzei, în această parte și

pronunțarea unei noi hotărâri, prin care:

- Jugănaru Ion să fie recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute

de art.art.42 alin.(5), 191 alin.(5) Cod penal;

- în privința lui Baștovoi Andrei, Meșcoi Vladimir, Baștovoi Valentin și

Jugănaru Ion să fie aplicate pedepse penale mai aspre, ținând cont de prevederile

imperative ale art.art.7 alin.(1), 61, 75 alin.(1), 77 alin.(1) lit. c), f), i), n), 78

alin.(3), 81 alin.(2), 83, 84 alin.(1) Cod penal;

- să fie admisă integral acțiunea civilă privind încasarea prejudiciului

material și moral, inclusiv, cu încasarea, în mod solidar, de la inculpații Baștovoi

Andrei, Meșcoi Vladimir în beneficiul lui Stati Anatol, Stati Gabriel, Glotov

Veaceaslav și a prejudiciul moral cauzat, în sumă totală de 3 000 000 lei, adică câte

1 000 000 lei pentru fiecare reclamant în parte.

5.2. Avocatul Filip Igor și inculpatul Jugănaru Ion, în temeiul art.427

alin.(1) pct.8) Cod de procedură penală, au contestat cu recurs decizia, solicitând

casarea acesteia și pronunțarea unei hotărâri de achitare a inculpatului Jugănaru

Ion, deoarece în acțiunile acestuia nu se întrunesc elementele constitutive ale

infracțiunii imputate.

5.3. Avocatul Zadoinov Roman în numele inculpaților Baștovoi Andrei și

Baștovoi Valentin, invocând toate temeiurile prevăzute la art.427 Cod de

procedură penală, a contestat cu recurs hotărârile adoptate, solicitând casarea

acestora cu pronunțarea unei noi hotărâri prin care inculpații să fie achitați din lipsa

în acțiunile lor a semnelor infracțiunii sau liberarea lor de răspundere penală din

cauza renunțării de bună voie la săvârșirea infracțiunii.

5.4. Avocatul Țurcan Dorel și inculpatul Meșcoi Vladimir, în temeiul

art.427 alin.(1) pct.6), 8), 12) Cod de procedură penală, a contestat cu recurs

hotărârile adoptate, solicitând casarea acestora, cu pronunțarea unei noi hotărâri

prin care Meșcoi Vladimir să fie achitat și adoptarea unei încheieri interlocutorii în

privința procurorului Cociu Lilian privind încălcarea drepturilor inculpatului și

colaboratorului de poliție Cavcaliuc G. privind falsificarea actului procesual -

informația 320 S/S din 10.10.2011.

11

decembrie 2015, au fost admise recursurile ordinare declarate, casată total decizia

și dispusă rejudecarea cauzei în aceiași instanță de apel, în alt complet de judecată.

În motivarea soluției sale, instanța de recurs a indicat că:

a) instanța de apel constatând faptele comise de către Baștovoi Andrei pe

ambele episoade, a încadrat acțiunile acestuia în baza art.art.42, 191 alin.(5) Cod

penal (deja fără alin.(5) al art.42 Cod penal), fără a lua în considerație că în primul

caz inculpatul a săvârșit fapta în calitate de autor, iar în al doilea caz ca complice,

totodată invocând că în urma acțiunilor infracționale ale inculpatului Baștovoi

Andrei, părții vătămate ,,Casco Petroleum Overseas” Ltd i-a fost cauzată o daună

materială în proporții deosebit de mari, în sumă de 2 169 007,52 lei, însă nu a

cumulat și suma de 20 000 dolari SUA și nu a motivat soluția în această parte, prin

urmare nefiind clară poziția instanței de apel referitor la suma de 20 000 dolari

SUA, iar acțiunile lui Jugănaru Ion au fost reîncadrate conform art.196 alin.(4) Cod

penal;

b) prima instanță constatând faptele infracționale ale inculpaților Baștovoi

Andrei, Baștovoi Valentin și Meșcoi Valdimir pe toate capetele de acuzare, omite

constatarea faptei infracționale pe episodul delapidării sumei de 20 000 dolari SUA

a lui Jugănaru Ion, invocând doar la constatarea faptei pe acest episod a lui

Baștovoi Andrei precum că ,,Baștovoi Andrei (...) prin înțelegere prealabilă cu

Jugănaru Ion (…)”, or constatarea menționată urma să conțină și cuvântul

,,împreună”, ce ar fi dus și la constatarea faptei lui Jugănaru Ion, în situația în care

nu a fost o constatare separată;

c) instanța de apel, în partea recalificării faptelor comise de inculpatul

Jugănaru Ion din prevederile art.art.191 alin. (5), 42 alin.(5), 191 alin.(5) Cod penal

la cele ale art.196 alin.(4) Cod penal, greșit a apreciat și încadrat juridic faptele

constatate în urma administrării materialului probator, iar motivarea soluției în

această parte fiind neclară, în termeni vagi și generali. Totodată, instanța de apel se

contrazice în constatările sale, or, necătând la afirmația despre lipsa acționării

inculpatului Jugănaru Ion în complicitate cu delapidatorii și lipsa la ultimul a

scopului unic urmărit de acesta, expunându-se asupra imposibilității achitării și/sau

liberării inculpatului de răspundere penală concluzionând că sumele sustrase prin

delapidare au fost însușite cu acordul tacit a inculpatului Jugănaru Ion,

menționează că: ”de vreme ce însuși inculpatul a relatat că până la acest caz banii

din contabilitate nu a ridicat în numerar pentru transmiterea persoanei

responsabile (...) prin urmare trebuia să fie precaut, să verifice legalitatea cerinței

și să înștiințeze conducerea de vârf sau securitatea despre tranzacțiile efectuate cu

acordul lui tacit… ”. Astfel, circumstanțele faptice invocate și anume ”tranzacțiile

efectuate cu acordul tacit a lui Jugănaru Ion”, cad sub incidența art.41 Cod penal,

ultimul își dădea seama de caracterul prejudiciabil cât a acțiunilor sale, atât și de

caracterul prejudiciabil al acțiunilor participanților organizatorilor/autorilor

Baștovoi Andrei și Baștovoi Valentin.

Totodată, instanța de recurs a reținut că, Jugănaru Ion exercitând funcțiile de

contabil/contabil-șef (calitate specială), a acționat cu intenție indirectă, or, în

situația lipsei documentelor justificative puse la baza pretinselor ,,tranzacții” cu

sumele de 20 000 și 185 308 dolari SUA, ultimul înțelegea caracterul prejudiciabil

al acțiunilor și/sau inacțiunilor sale, prevedea, adică înțelegea posibilitatea

12

survenirii reale a urmărilor prejudiciabile și astfel, în mod conștient, admitea

survenirea acestor urmări.

La fel, instanța de recurs a indicat că, instanța de apel reîncadrând acțiunile

inculpatului Jugănaru Ion în baza art.196 Cod penal și motivând că nu a fost

stabilit scopul de profit al acestuia, banii nefiind însușiți de el ci de terțe persoane

și Jugănaru Ion nu a dispus și nu s-a folosit de banii delapidați, se contrazice la

pag.38 din decizie invocând că: ”Inculpații Baștovoi Andrei, Baștovoi Valentin și

Jugănaru Ion au comis infracțiunile contra patrimoniului cu scop de profit,

cauzând daune în proporții deosebit de mari (…)”. În susținerea concluziilor că

delapidarea sumelor de 20 000 și 185 308 Dolari SUA s-a realizat prin participație

complexă, instanța de apel a omis declarațiile propriu-zise ale inculpatului

Jugănaru Ion care, recunoscându-și vina parțial a pledat în prima instanță pentru

recalificarea acțiunilor sale în baza art.323 alin.(1) Cod penal;

d) instanța de apel face referire la declarațiile martorilor Talpă Grigore,

Fadel Yousry, Diaconu Vitalie, Ahmed Baloul, Egorov (Ciugureanu) Ivan și a

părților vătămate Stati Gabriel, Glotov Veaceslav și reprezentantului părții

vătămate, Ciobanu Gheorghe, însă, potrivit procesului-verbal al ședinței de

judecată aceste declarații nu au fost verificate prin citire în ședința de judecată a

instanței de apel și nu au fost consemnate în procesul-verbal, mai mult cercetarea și

verificarea acestor declarații a fost solicitată de către avocatul Balan Angela

(f.d.228, vol. XXIII), solicitare asupra căreia instanța de apel nu s-a expus în nici

un fel.

Subsidiar la cele invocate supra, instanța de recurs a reținut că Baștovoi

Valentin fiind achitat de către instanța de fond pe capătul de acuzare în baza

art.art.27, 191 alin.(5) Cod penal, potrivit procesului-verbal al ședinței de judecată

a instanței de apel acesta nu a fost audiat nici pe un capăt de acuzare, situație

similară și la inculpatul Baștovoi Andrei, indiferent de faptul că în privința

ultimului nu a fost emisă o sentință de achitare.

De asemenea, a fost reținut, că acțiunile procesuale efectuate la 19.06.2014

când a fost acordat, părților la proces, cuvânt asupra apelurilor și când a fost emisă

încheierea de respingere a demersului avocatului Zadoinov Roman privind

anularea măsurii preventive a inculpaților Baștovoi Andrei și Baștovoi Valentin,

sunt cuprinse în procesul-verbal datat cu 08.05.2014 (f.d.48-66, vol. XXI), creând

astfel o situație confuză;

e) la individualizarea și aplicarea pedepselor penale inculpaților Baștovoi

Andrei, Meșcoi Vladimir, Baștovoi Valentin și Jugănaru Ion instanța de apel, de

asemenea se contrazice, deoarece inițial la aplicarea pedepselor ține cont de

prevederile art.art.7, 61, 75-77, 84 Cod penal, ca și de prevederile art.385 alin.(4)

Cod de procedură penală, totodată menționând că: ,,Circumstanțe ce ar agrava

pedeapsa penală, în seama inculpaților, nu se constată. Argumentele indicate de

acuzare în rechizitoriu și cele cerute de avocatul părților vătămate prin apelul

declarat (art.77, alin.(1) lit. b), c), f), k), n) Cod penal) nu pot fi reținute deoarece

sunt prevăzute în calitate de semn a componenței de infracțiune”.

Tot în partea descriptivă a deciziei, la individualizarea și aplicarea

pedepselor penale inculpaților, instanța de apel a indicat că, ,,Inculpatul Baștovoi

Andrei a comis două infracțiuni din intenție, care potrivit art.16 CP se atribuie la

categoria celor deosebit de grave și excepțional de grave, ultima nefiind

13

consumată. Inculpatul Baștovoi Valentin a comis o infracțiune prelungită, din

intenție și care se atribuie la categoria celor deosebit de grave. Inculpatul

Jugănaru Ion a comis o infracțiune din intenție și care se atribuie la categoria

celor mai puțin grave. Inculpatul Meșcoi Vladimir o infracțiune neconsumată, din

intenție și care se atribuie la categoria celor excepțional de grave.” Prin urmare,

instanța de recurs a constatat că, motivarea soluției de individualizare și aplicare a

pedepselor penale inculpaților Baștovoi Andrei, Baștovoi Valentin și Jugănaru Ion,

contrazice cât rezolutivului hotărârii, atât și chestiunilor de fapt și de drept ale

speței.

De asemenea, instanța de recurs ordinar a reținut și aplicarea eronată de către

instanța de apel a prevederilor art.385 alin.(4) Cod penal, deoarece lipsesc careva

constatări legate de faptul că, în cursul urmăririi penale sau judecării cauzei, s-ar fi

produs încălcări ale drepturilor inculpaților, precum și s-ar fi stabilit din vina cui au

fost comise aceste pretinse încălcări, or, aceste chestiuni urma să le soluționeze

instanța de fond la aplicarea pedepselor inculpaților, care au fost diminuate.

Mai mult, chiar și în ipoteza invocată de instanța de apel, existența unor

circumstanțe atenuante, conform prevederilor imperative ale art.78 Cod penal,

poate să reducă pedeapsa principală sau să o schimbe doar până la minimul

pedepsei cu închisoare prevăzut la articolul corespunzător din Partea specială.

2017, au fost admise apelurile, casată sentința și pronunță o nouă hotărâre, potrivit

modului stabilit pentru prima instanță, prin care:

Baștovoi Andrei a fost achitat de sub învinuirea de comiterea infracțiunii

prevăzute de art.art.26, 42 alin.(3), 46, 145 alin.(2) lit. a), b), d), g), i), k), p) Cod

penal, din motiv că fapta nu a fost săvârșită de inculpat.

Baștovoi Andrei a fost achitat de sub învinuirea de comiterea infracțiunii

prevăzute de art.191 alin.(5) Cod penal, din motiv că fapta inculpatului nu

întrunește elementele infracțiunii.

Baștovoi Andrei a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art.art.42

alin.(5), 191 alin.(5) Cod penal, la 8 ani închisoare, cu executarea în penitenciar de

tip închis.

În temeiul art.385 alin.(4) Cod de procedură penală, drept recompensă

pentru încălcarea drepturilor în cursul urmăririi penale și al judecării cauzei, i-a

fost redus termenul pedepsei închisorii până la 6 ani 6 luni, pe care urmează să o

execute în penitenciar de tip închis.

Meșcoi Vladimir a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art.art.26

alin.(1), 42 alin.(4), 145 alin.(2) lit. b), d), g), i), k), p) Cod penal, la 10 ani

închisoare, cu executarea în penitenciar de tip închis.

În temeiul art.385 alin.(4) Cod de procedură penală, drept recompensă

pentru încălcarea drepturilor în cursul urmăririi penale și al judecării cauzei, i-a

fost redus termenul pedepsei închisorii până la 9 ani, pe care acesta urmează să o

execute în penitenciar de tip închis.

Baștovoi Valentin a fost achitat de sub învinuirea de comiterea infracțiunii

prevăzute de art.191 alin.(5) Cod penal (episodul cu suma de 25 000 dolari SUA),

din motiv că fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii.

14

Baștovoi Valentin a fost achitat de sub învinuirea de comiterea infracțiunii

prevăzute de art.art.27, 191 alin.(5) Cod penal, din motiv că nu s-a constatat

existența faptei infracțiunii.

Baștovoi Valentin a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art.191

alin.(5) Cod penal (episodul cu suma de 185 308 dolari SUA), la 8 ani închisoare,

cu executarea în penitenciar de tip închis.

În temeiul art.385 alin.(4) Cod de procedură penală, drept recompensă

pentru încălcarea drepturilor în cursul urmăririi penale și al judecării cauzei, i-a

fost redus termenul pedepsei închisorii până la 6 ani 6 luni, pe care urmează să o

execute în penitenciar de tip închis.

Jugănaru Ion a fost achitat de sub învinuirea de comiterea infracțiunii

prevăzute de art.191 alin.(5) Cod penal, din motiv că fapta nu întrunește elementele

infracțiunii.

Jugănaru Ion a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art.art.42

alin.(5), 191 alin.(5) Cod penal, la 8 ani închisoare, cu executarea în penitenciar de

tip închis.

În temeiul art.385 alin.(4) Cod de procedură penală, drept recompensă

pentru încălcarea drepturilor în cursul urmăririi penale și al judecării cauzei, i-a

fost redus termenul pedepsei închisorii până la 7 ani 6 luni, pe care urmează să o

execute în penitenciar de tip închis.

A fost admisă parțial acțiunea civilă înaintată de Stati Anatol, Stati Gabriel,

Glotov Veaceslav, „Casco Petroleum Overseas” Ltd și „Gabycon Civil Works” Ltd

și dispusă încasarea de la Meșcoi Vladimir în beneficiul lui Stati Anatol, Stati

Gabriel și Glotov Veaceslav câte 10 000 lei pentru fiecare, cu titlu de prejudiciu

moral, în rest acțiunea civilă a fost respinsă ca neîntemeiată.

7.1. În motivarea soluției sale, instanța de apel, în ce privește episodul

privind pregătirea omorului lui Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și Stati Anatol, de

care sunt învinuiți Baștovoi Andrei (art.art.26, 42 alin.(3), 46, 145 alin.(2) lit. a),

b), d), g), i), k), p) Cod penal) și Meșcoi Vladimir (art.art.26, 42 alin.(1), 46, 145

alin.(2) lit. a), b), d), g), i), k) și p) Cod penal), a indicat, potrivit rechizitoriului

Baștovoi Andrei a fost învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de art.art.26, 42

alin.(3), 46, 145 alin.(2) lit. a), b), d), g), i), k) și p) Cod penal, după semnele

calificative crearea și dirijarea unui grup criminal pentru pregătirea omorului

intenționat din interes material, în legătură cu îndeplinirea de către victimă a

obligațiilor de serviciu, a două sau mai multe persoane, de două sau mai multe

persoane, cu scopul de a ascunde o altă infracțiune sau de a înlesni săvârșirea ei,

la comandă, acțiuni care din cauze independente de voința făptuitorului nu și-au

produs efectul, iar Meșcoi Vladimir de comiterea infracțiunii prevăzute de

art.art.26, 42 alin.(1), 46, 145 alin.(2) lit. a), b), d), g), i), k) și p) Cod penal, după

semnele calificative înțelegerea prealabilă în cadrul unui grup criminal de a

organiza omorul intenționat din interes material, în legătură cu îndeplinirea de

către victimă a obligațiilor de serviciu, a două sau mai multe persoane, de două

sau mai multe persoane, cu scopul de a ascunde o altă infracțiune sau de a înlesni

săvârșirea ei, la comandă, acțiuni care din cauze independente de voința

făptuitorului nu și-au produs efectul.

În susținerea învinuirii înaintate lui Meșcoi Vladimir și Baștovoi Andrei

privind comiterea infracțiunii de pregătire a omorului lui Glotov Veaceslav, Stati

15

Gabriel și Stati Anatol, partea acuzării a prezentat, în rechizitoriu și în ședința

instanței de apel, probe care au fost verificate din punct de vedere al art.101 Cod de

procedură penală, și anume: declarațiile părților vătămate Stati Anatol date la etapa

urmăririi penale și în prima instanță (f.d.164 vol. IV, f.d.210 vol. XVIII), Stati

Gabriel date la etapa urmăririi penale și în prima instanță (f.d.170 vol. IV, f.d.224

vol. XVIII), Glotov Veaceslav date la etapa urmăririi penale și în prima instanță

(f.d.82-86 vol. IV, f.d.183 vol. XVIII); martorilor Egorov Ivan date la etapa

urmăririi penale, în ședința de judecată a primei instanțe și în instanța de apel

(f.d.180 vol. IV, f.d.195-205 vol. XVIII, f.d.97 vol. XIX), Baloul Ahmed date la

etapa urmăririi penale și în ședința de judecată a primei instanțe, verificate de către

instanța de apel (f.d.175 vol. IV, f.d.206 vol. XVIII), Diaconu Vitalie date în

ședința de judecată a primei instanțe și susținute în ședința instanței de apel

(f.d.169-174 vol. XVIII); plângerea din 09.08.2011 depusă de Glotov Veaceslav în

adresa organelor de drept (f.d.7 vol. II); procesul-verbal de examinare și ordonanța

de recunoaștere a documentelor ca corp delict (f.d.15-23 vol. II); procesul-verbal

de examinare cu stenograma discuției și ordonanța de recunoaștere ca corp delict

(f.d.27-42 vol. II); procesul-verbal de examinare cu stenograma discuției și

ordonanța de recunoaștere ca corp delict (f.d.43-63 vol. II); procesul-verbal de

examinare și ordonanța de recunoaștere ca corp delict (f.d.64-68 vol. II); procesul-

verbal de examinare cu stenograma discuției și ordonanța de recunoaștere ca corp

delict (f.d.69-98 vol. II); procesul-verbal de examinare cu stenograma discuției și

ordonanța de recunoaștere ca corp delict (f.d.102-115 vol. II); procesele-verbale

de examinare și ordonanțele de recunoaștere ca corpuri delicte a materialelor

urmăririi tainice după Meșcoi Vladimir, Baștovoi Andrei și alții, care au fost

autorizate de către instanța de judecată (f.d.119-168 vol. II, 10-241 vol. III, f.d.1-

46 vol. IV); informațiile secrete nr.311 s/s, 312 s/s, 313 s/s, 314 s/s (f.d.47-50 vol.

IV); ordonanța, procesul-verbal de ridicare, procesul-verbal de examinare și

ordonanța de recunoaștere ca corp delict (f.d.51-53 vol. IV); informația secretă

nr.315 s/s din 10.09.2011 (f.d.54 vol. IV); procesul-verbal de examinare și

ordonanța de recunoaștere ca corp delict (f.d.55-57 vol. IV); procesul-verbal din

10.01.2012 privind interceptarea convorbirilor telefonice, înscrise pe discul de

model „Estelle” cu nr.12/1/3-11589 (f.d.65-67 vol. IV); procesul-verbal din

10.01.2012 privind interceptarea convorbirilor telefonice, înscrise pe discul de

model „Estelle” cu nr.12/1/3-12035 (f.d.71-75 vol. IV); procesul-verbal din

10.01.2012 privind interceptarea convorbirilor telefonice, înscrise pe discul de

model „Estelle” cu nr.12/1/3-13863 (f.d.79-81 vol. IV); procesul-verbal de ridicare

a unui set de documente (anexate la dosarul penal (f.d.92 vol. IV); procesul-verbal

de examinare și ordonanța de recunoaștere ca corp delict a documentelor ridicate

de la SA „Ascom-Grup” referitor la companiile ce aparțin lui Baștovoi Andrei și

altora (f.d.91-154 vol. IV); procesul-verbal de confruntare dintre Glotov Veaceslav

și Meșcoi Vladimir din 21.11.2011 (f.d.157 vol. IV); buletinul de identitate eliberat

pe numele lui Egorov Ivan, eliberat la 11.08.2011 (f.d.179 vol. IV); procesul-

verbal de examinare și ordonanța de recunoaștere a documentelor ca corp delict,

conform cărora, a fost ridicată informația secretă nr.320 s/s (f.d.184-188 vol. IV);

procesul-verbal de examinare și ordonanță de recunoaștere ca corp delict, conform

cărora, au fost ridicați bani în sumă de 5 000 dolari SUA, transmiși de către Meșcoi

Vladimir lui Egorov Ivan ca avans pentru omorul lui Glotov Veaceslav (f.d.189-

16

208 vol. IV); procesul-verbal de confruntare dintre Egorov Ivan și Meșcoi

Vladimir, în cadrul căruia aceștia au refuzat de a petrece această acțiune procesuală

(f.d.209 vol. IV); procesul-verbal de examinare la fata locului din 12.10.2011

(f.d.217-218 vol. IV); procesul-verbal de examinare și ordonanța de recunoaștere

ca corp delict a obiectelor ridicate la data de 12.10.2011 (f.d.219-222 vol. IV);

procesul-verbal de percheziție corporală a lui Meșcoi Vladimir și Egorov Ivan

(f.d.223-239 vol. IV); procesul-verbal de reținere a lui Meșcoi Vladimir la

12.10.2011 (f.d.3 vol. V); procesul-verbal de examinare cu stenograma discuției și

ordonanța de recunoaștere ca corp delict (f.d.4-12 vol. V); procesul-verbal de

comunicare a drepturilor și obligațiilor bănuitului Meșcoi Vladimir, semnat de

bănuit și avocat, care nu conține careva demersuri (f.d.4-25 vol. V); mandatul

avocatului Lozovscaia Tatiana (f.d.26 vol. V); procesul-verbal de audiere a lui

Meșcoi Vladimir în calitate de bănuit (f.d.28-36 vol. V); materialele cererii de

acordare a asistenței juridice internaționale în materie penală acumulate în

Republica Sudan (f.d.67-121 vol. VI); ordonanța de disjungere a materialelor

cauzei penale în privința învinuitului xxxxx (f.d.122-128 vol. VI); hotărârea

privind răspunderea disciplinară a avocatului Lazovscaia Tatiana pentru derogările

admise în procesul apărării lui Meșcoi Vladimir (f.d.187-189 vol. XI); hotărârea

Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău din 25.04.2014 (f.d.190 vol. XI).

Astfel, instanța de apel a ajuns la concluzia că, Baștovoi Andrei urmează a fi

achitat, din motiv că, fapta nu a fost săvârșită de inculpat, or, reieșind din probele

cercetate, rezultă că, fapta pregătirii omorului lui Glotov Veaceslav, Stati Anatol și

Stati Gabriel - a avut loc, chiar și dacă nu exact în modul incriminat de către partea

acuzării, doar că, nu a fost săvârșită de inculpatul Baștovoi Andrei dar de

inculpatul Meșcoi Vladimir.

Așadar, contrar celor indicate în actul de învinuire, partea acuzării nu a

demonstrat că, inculpatul Baștovoi Andrei a creat și dirijat acțiunile unui grup

criminal organizat, din care ar fi făcut parte Meșcoi Vladimir, xxxxx și alte

persoane neidentificate de către organul de urmărire penală cu scopul pregătirii

omorurilor lui Stati Anatol, Stati Gabriel și Glotov Veaceslav.

În acest sens, partea acuzării nu a demonstrat existența grupului criminal

organizat în modul prevăzut de art.46 Cod penal, adică nu a probat nici crearea,

nici dirijarea și nici existența reuniunii persoanelor indicate - Baștovoi Andrei,

Meșcoi Vladimir, xxxxx și alte persoane, care ar fi acționat cu scopul pregătirii

omorurilor lui Stati Anatol, Stati Gabriel și Glotov Veaceslav.

În ceea ce privește alegația părții acuzării precum că, inculpatul Baștovoi

Andrei a fondat în Sudan companiile „Swamb Investments” Ltd și „Swamb

Engineering” Ltd cu genurile de activitate identice cu cele ale „Casco Petroleum

Overseas” Ltd și „Gabycon Civil Works” Ltd, instanța a menționat că, crearea unor

societăți comerciale cu aceleași genuri de activitate ale altor companii nu este

ilegală, mai mult, acest fapt nu demonstrează pregătirea omorului lui Stati Anatol,

Stati Gabriel și Glotov Veaceslav. În acest sens, însuși Glotov Veaceslav a declarat

că, Baștovoi Andrei a reîncheiat cu acesta contractul Ministerului Apărării

Sudanului de Sud de livrare a pieselor auto pentru automobile de model „Ural”,

fapt care confirmă că, activitățile economice respective puteau fi desfășurate și fără

atentarea la viața lui Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și Stati Anatol.

17

Cu referire la afirmația părții acuzării precum că, inculpatul Baștovoi Andrei

l-a instigat pe Meșcoi Vladimir la săvârșirea omorurilor lui Glotov Veaceslav, Stati

Gabriel și Stati Anatol, instanța de apel a reiterat că, acuzarea nu a demonstrat

când, unde și în ce mod inculpatul Baștovoi Andrei l-a îndemnat pe Meșcoi

Vladimir să comită acțiunile respective.

Astfel, partea vătămată Glotov Veaceslav a declarat că, despre pregătirea

omorului său și al lui Stati Gabriel și Stati Anatol a aflat de la Egorov Ivan, care i-a

spus că, Meșcoi Vladimir i-a solicitat lui Egorov Ivan să fie găsiți kileri, contra

plată.

Glotov Veaceslav a mai declarat că, în opinia sa, Meșcoi Vladimir nu avea

un interes personal în lichidarea sa, mai degrabă el este executor, în spatele căruia

se aflau persoanele cointeresate - Baștovoi Andrei, Strelnicov Ion și cetățenii

Sudanului de Nord pe nume Muawia și Saif.

Partea vătămată Glotov Veaceslav a mai declarat că, în Sudan, Strelnicov

Ion, permanent, în prezența martorilor, își permitea să spună despre lichidarea

conducătorului SA „Ascom-Grup” și a coordonatorului proiectului „Sudan”,

Diaconu Vitalie.

Glotov Veaceslav și-a exprimat punctul de vedere că, consideră că, în

spatele pregătirii omorului său și al lui Stati Gabriel și Stati Anatol se aflau

persoanele cointeresate - Baștovoi Andrei, Strelnicov Ion și cetățenii Sudanului de

Nord pe nume Muawia și Saif, dar acest fapt l-a aflat de la Egorov Ivan, care la

rândul său i-a comunicat că, Meșcoi Vladimir i-a spus lui despre circumstanțele

respective, iar amenințări la adresa administrației „Ascom-Grup” SA a făcut doar

Strelnicov Ion.

Martorul Baloul Ahmed a declarat că, despre atentatele la viața persoanelor a

auzit pentru prima dată în Kampala, Uganda, de la noul coordonator, Diaconu

Vitalie, care i-a spus că, Strelnicov Ion, în or. Juba, l-a amenințat public. Tot

Diaconu Vitalie i-a spus că, sunt suspectate trei persoane: Strelnicov, Baștovoi și

încă o persoană, pe care nu o cunoaște, deci martorul a aflat de la Diaconu Vitalie

despre pregătirea omorului celor trei părți vătămate, dar nu cunoaște acest fapt cu

siguranță. La fel, de la Diaconu Vitalie, a aflat că, primul a fost amenințat de către

Strelnicov Ion, fără a menționa despre Baștovoi Andrei.

Martorul Diaconu Vitalie a declarat că, nu a primit amenințări din partea lui

Baștovoi Andrei și Meșcoi Vladimir și nici nu a auzit careva expuneri din partea

lor în privința lui Stati Anatol și Glotov Veaceslav, însă la începutul lunii august,

Strelnicov Ion l-a amenințat în situația în care se va întâmpla ceva cu mama sa și

cu prietenul său Ursu Alexandru. A primit amenințări din partea lui Muawia Bilal.

Astfel, instanța de apel a concluzionat că, declarațiile lui Diaconu Vitalie

nu-l incriminează pe Baștovoi Andrei.

Partea vătămată Stati Anatol a declarat că, Glotov Veaceslav l-a informat că,

se pregătește asasinarea sa, a lui și a fiului său, Stati Gabriel, iar bănuiți de

organizare sunt Meșcoi Vladimir și Strelnicov Ion. Personal consideră că, Meșcoi

Vladimir nu este în stare să organizeze un asemenea atentat, deoarece nu ar avea

motiv, în spatele lui fiind alte persoane.

Rezultă că, nici la etapa urmăririi penale, nici în ședința de judecată a primei

instanțe, partea vătămată Stati Anatol nu a declarat că, Baștovoi Andrei l-ar fi

instigat pe Meșcoi Vladimir la săvârșirea omorului său, al lui Glotov Veaceslav și

18

Stati Gabriel. La fel, partea vătămată nu a declarat despre faptul că, Baștovoi

Andrei ar fi creat și dirijat acțiunile unui grup criminal organizat, cu scopul

pregătirii omorurilor persoanelor nominalizate.

Partea vătămată Stati Gabriel a declarat că, a aflat de la Glotov Veaceslav că,

cineva dorește să-l lichideze, numindu-i două familii: Baștovoi Andrei și Meșcoi

Vladimir.

Partea acuzării și-a întemeiat învinuirea și pe declarațiile martorului Egorov

Ivan (Ciugureanu Ghenadie), care a declarat că, Meșcoi Vladimir i-ar fi spus că,

Baștovoi Andrei știe despre omorurile lui Stati Anatol, Stati Gabriel și Glotov

Veaceslav. Din discuțiile cu Meșcoi Vladimir a înțeles că, cel mai interesat să-i

asasineze pe cei trei erau Baștovoi Andrei și „Vanea” din Khartoum.

Instanța de apel a reiterat că, Egorov Ivan (Ciugureanu Ghenadie) știa despre

implicarea lui Baștovoi Andrei deoarece așa i-a spus Meșcoi Vladimir, însă

martorul nu a discutat niciodată cu Baștovoi Andrei despre acest fapt, nu l-a auzit

pe acesta manifestându-și cumva intenția în acest sens, că Baștovoi Andrei i-ar fi

promis personal sau i-ar fi dat bani pentru pregătirea omorurilor persoanelor

nominalizate.

Cu referire la afirmația martorului Egorov Ivan (Ciugureanu Ghenadie)

precum că Meșcoi Vladimir i-a spus că Baștovoi Andrei știe despre pregătirea

omorurilor lui Stati Anatol, Stati Gabriel și Glotov Veaceslav, instanța a reținut că

acest fapt a fost negat de către Baștovoi Andrei pe parcursul procesului penal, iar

alegațiile lui Meșcoi Vladimir nu s-au confirmat.

Astfel, reieșind din declarațiile lui Meșcoi Vladimir, instanța de apel a

stabilit că, acesta a avut intenția de a-i omorî pe Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și

Stati Anatol, deoarece în opinia sa, era unica ieșire din situație a lui Baștovoi

Andrei și a fiului său. Totodată, tot la urmărirea penală, Meșcoi Vladimir a declarat

că, lui Ciugureanu Ghenadie (Egorov Ivan) i-a promis o sumă de 1 000 000 euro

pentru toți trei, fără a menționa de unde urma să ia banii și fără a-l nominaliza pe

Baștovoi Andrei.

În același context și cu referire la afirmația părții acuzării precum că,

Baștovoi Andrei ar fi fost finanțatorul omorurilor lui Glotov Veaceslav, Stati

Gabriel și Stati Anatol, instanța de apel a reținut că, martorul Egorov Ivan

(Ciugureanu Ghenadie) a declarat că, la una din întâlnirile avute cu Meșcoi

Vladimir, au făcut legătură cu o persoană cu numele „Vanica”, după care Meșcoi

Vladimir a spus că, la moment sunt bani în sumă de 600 000. Meșcoi Vladimir i-a

spus că, Baștovoi Andrei știe - și el este cu finanțarea. Referitor la suma de

600 000, care trebuia să vină de la Strelnicov Ion, pe care nu l-a cunoscut

niciodată, i-a spus Meșcoi Vladimir.

A mai reținut instanța de apel și faptul că, în rechizitoriu nu este indicat cum

anume Baștovoi Andrei a efectuat transferul/transmiterea banilor către Meșcoi

Vladimir, de unde a luat banii respectivi, având în vedere inclusiv și faptul că, în

rezultatul percheziției la domiciliul lui Baștovoi Andrei nu au fost găsite sume mari

de bani. Totodată, în rechizitoriu este indicat că, nu Baștovoi Andrei, dar

Strelnicov Ion, prin intermediul unei persoane neidentificate de către organul de

urmărire penală, pe nume Leonid, i-a transmis lui Meșcoi Vladimir suma de 5 000

dolari SUA, pe care ultimul, la 10.10.2011, i-a transmis-o lui Egorov Ivan, ca

19

prima tranșă pentru asasinarea, în primul rând, a lui Glotov Veaceslav și, ulterior, a

lui Stati Gabriel și Stati Anatol.

De asemenea, a fost reținut și faptul că, la etapa urmăririi penale, la

întrebarea „ce atribuție are Baștovoi Andrei la omorurile date”, Meșcoi Vladimir a

răspuns că, atunci când Baștovoi Andrei se afla în stare de arest la domiciliu, prin

intermediul lui Stanciu Ion, i-a transmis primului că, unica ieșire din situația dată

este numai omorul lui Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și Stati Anatol, iar ulterior,

întâlnindu-se cu Baștovoi Andrei, i-a comunicat despre intenția sa, la ce Baștovoi

Andrei a dat din cap.

Totuși, fiind audiat în calitate de învinuit, Stanciu Ion, care la 30.11.2011 a

fost scos de sub urmărirea penală, a declarat că, la o întâlnire cu Meșcoi Vladimir,

acesta l-a rugat să-i transmită lui Baștovoi Andrei că, unica ieșire din situația creată

între Baștovoi Andrei, conducerea „Ascom-Grup” SA și organele de drept, este

lichidarea fizică a conducerii „Ascom-Grup” SA, dar din motiv că, nu a luat în

considerație declarațiile lui Meșcoi Vladimir, nu i-a transmis mesajul lui Baștovoi

Andrei.

Baștovoi Andrei a confirmat că, s-a întâlnit cu Stanciu Ion, dar acesta nu i-a

spus nimic și nu au discutat despre omorurile lui Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și

Stati Anatol.

Astfel, instanța de apel a stabilit că, Baștovoi Andrei nu cunoștea despre

intențiile lui Meșcoi Vladimir, iar când ultimul i-a spus lui Egorov Ivan că,

Baștovoi Andrei știe despre omorurile lui Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și Stati

Anatol, Meșcoi Vladimir considera eronat că, Baștovoi Andrei cunoaște despre

planurile sale și prin urmare, sunt irelevante afirmațiile lui Meșcoi Vladimir

precum că, întâlnindu-se cu Baștovoi Andrei, i-a comunicat despre intenția sa, iar

Baștovoi Andrei - a dat din cap.

Totodată, fiind audiat în ședința de judecată a primei instanțe și în instanța

de apel, inculpatul Meșcoi Vladimir a declarat că, nu-și recunoaște vina în

comiterea infracțiunii de pregătire a omorului lui Glotov Veaceslav, Stati Gabriel

și Stati Anatol, dar a declarat că, întâlnindu-se cu Ciugureanu Ghenadie (Egorov

Ivan), acesta i-a spus că, crede că, nedreptatea față de Baștovoi Andrei și fiul

acestuia poate fi înlăturată cu omorul și cu cât trecea timpul, cu atât mai puțin el

considera că, această cale este incorectă. În discuțiile cu el, Ciugureanu Ghenadie

(Egorov Ivan) deseori îl întreba dacă mai este cineva implicat în comanda de omor,

iar el îi răspundea că, sunt implicați doar ei doi, Meșcoi și Ciugureanu. În acel

moment era de acord ca această problemă să se soluționeze prin orice metodă,

întru-cât era înrăit pe situația creată.

Astfel, reieșind din circumstanțele elucidate supra, instanța de apel a conchis

că, partea acuzării nu a demonstrat că, inculpatul Baștovoi Andrei a participat la

pregătirea omorurilor lui Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și Stati Anatol.

Instanța de apel a reținut că, în rechizitoriu, este indicat că, la 09.09.2011,

Meșcoi Vladimir, în localul cafenelei „Creme de la Creme”, amplasată în mun.

Chișinău, str. Diordiță, 3, întâlnindu-se cu Egorov Ivan, i-a comunicat că, peste

câteva minute are o întâlnire cu Baștovoi Andrei, care trebuie să sancționeze și să

finanțeze împreună cu xxxxx executarea planului criminal privind omorul lui

Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și Stati Anatol. După întâlnirea dată, Meșcoi

Vladimir s-a deplasat la barul „Robin Pub”, amplasat în mun. Chișinău, str.

20

Alexandru cel Bun, 83, unde a avut o discuție cu Baștovoi Andrei, conținutul

căreia, ulterior, i l-a redat lui Egorov Ivan, comunicându-i că, finanțarea omorurilor

persoanelor nominalizate se va produce peste vreo 2 - 3 săptămâni, când îi vor

putea asasina.

În acest context, instanța a reiterat că, conținutul discuției dintre Baștovoi

Andrei și Meșcoi Vladimir, care a avut loc la 09.09.2011 în barul „Robin Pub”,

amplasat în mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 83, nu-i este cunoscut

organului de urmărire penală sau instanței de judecată, deoarece discuția respectivă

nu a fost interceptată, iar faptul că Meșcoi Vladimir i-a redat lui Egorov Ivan

conținutul discuției respective nu este relevant, or, după cum a fost stabilit supra,

Baștovoi Andrei nu cunoștea despre intențiile lui Meșcoi Vladimir, iar când

ultimul i-a spus lui Egorov Ivan că, Baștovoi Andrei știe despre omorurile lui

Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și Stati Anatol - Meșcoi Vladimir considera eronat

că, Baștovoi Andrei cunoaște despre planurile sale.

Totodată, inculpatul Baștovoi Andrei a declarat că, la întâlnirile cu Meșcoi

Vladimir, au discutat despre situația de la serviciu și despre faptul că, Meșcoi

Vladimir a încercat să intervină pe lângă Stati Anatol în favoarea lui Baștovoi

Andrei.

Subsecvent celor enunțate supra, în ceea ce privește solicitarea avocatului

Zadoinov Roman de a libera de răspundere penală inculpatul Baștovoi Andrei din

motiv că, acesta ar fi renunțat de bună voie la săvârșirea infracțiunii, instanța de

apel a menționat că, această circumstanță nu poate fi interpretată ca recunoaștere a

vinovăției de către inculpatul Baștovoi Andrei, or, acesta pe parcursul întregului

proces penal a negat că, ar fi pregătit omorul lui Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și

Stati Anatol, mai mult, instanța a constatat existența/lipsa vinovăției reieșind din

toate circumstanțele cauzei, fără a se baza doar pe declarațiile inculpatului, doar

acestea fiind insuficiente pentru constatarea vinovăției, chiar și dacă inculpatul

și-ar recunoaște integral vinovăția.

În ceea ce-l privește pe inculpatul Meșcoi Vladimir și învinuirea înaintată

acestuia privind pregătirea omorului lui Veaceslav Glotov, Gabriel Stati și Anatol

Stati, instanța de apel examinând circumstanțele cauzei, a considerat necesar de a

concretiza încadrarea juridică a acțiunilor acestuia, deoarece în rechizitoriu, partea

acuzării a indicat art.26 Cod penal, fără a indica și alineatul, or, indicarea în actul

de învinuire doar a articolului, fără specificarea alineatului corespunzător, implică

imprecizia actului de învinuire, fapt care este inadmisibil, motiv pentru care

instanța a indicat art.26 alin.(1) Cod penal, cu indicarea ulterioară a calificativului

respectiv - înțelegerea prealabilă.

La fel, instanța de apel a decis să concretizeze încadrarea juridică a

acțiunilor inculpatului Meșcoi Vladimir în prevederile art.42 alin.(4) Cod penal,

deoarece încadrarea juridică în baza art.42 alin.(1) Cod penal, în modul formulat

în actul de învinuire, este o formulare mai largă și definește doar noțiunea de

participanți la comiterea infracțiunilor, dar nu indică rolul concret al lui Meșcoi

Vladimir, rol care corespunde acțiunilor comise de către acesta.

În afară de aceasta, instanța de apel a exclus următoarele semne calificative

din învinuirea înaintată lui Meșcoi Vladimir în privința pregătirii de omor a lui

Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și Stati Anatol: săvârșirea infracțiunii cu

premeditare și de un grup criminal organizat întrucât, deși în rechizitoriu partea

21

acuzării a calificat acțiunile lui Meșcoi Vladimir și în baza art.145 alin.(2) lit. a)

Cod penal, totodată, în partea descriptivă a acțiunilor lui Meșcoi Vladimir, nu a

descris acest semn calificativ și nu a indicat că, infracțiunea a fost comisă cu

premeditare.

Dat fiind că, modificarea învinuirii în sensul agravării este posibilă doar în

condițiile art.326 Cod penal, instanța a conchis de a exclude din învinuirea

înaintată lui Meșcoi Vladimir semnul calificativ - săvârșirea infracțiunii cu

premeditare.

În ceea ce privește calificativul grup criminal prevăzut de art.46 Cod penal,

și care a fost indicat în învinuirea înaintată lui Meșcoi Vladimir pe episodul privind

pregătirea omorului lui Veaceslav Glotov, Gabriel Stati și Anatol Stati, instanța a

reținut că, nici în prima instanță, nici în instanța de apel, partea acuzării nu a

demonstrat existența grupului criminal organizat în modul prevăzut de art.46 Cod

penal, adică nu a probat nici existența reuniunii și nici criteriul de stabilitate a

acesteia, prin urmare, semnul calificativ grup criminal prevăzut de art.46 Cod

penal a fost exclus de către instanță din învinuirea înaintată lui Meșcoi Vladimir,

deoarece existența acestuia nu s-a confirmat.

În afară de aceasta, dat fiind că, s-a stabilit că, inculpatul Baștovoi Andrei nu

a fost implicat în pregătirea omorului lui Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și Stati

Anatol, instanța de apel a considerat necesar de a scoate din învinuirea înaintată

inculpatului Meșcoi Vladimir și sintagmele care fac referire la acesta.

Ținând cont de cele menționate supra, instanța de apel a conchis că, în

acțiunile lui Meșcoi Vladimir se întrunesc elementele componenței de infracțiune

prevăzute de art.art.26 alin.(1), 42 alin.(4), 145 alin.(2) lit. b), d), g), i), k), p) Cod

penal, după semnele calificative înțelegerea prealabilă de a organiza omorul

intenționat din interes material, în legătură cu îndeplinirea de către victimă a

obligațiilor de serviciu, a două sau mai multe persoane, de două sau mai multe

persoane, cu scopul de a ascunde o altă infracțiune sau de a înlesni săvârșirea ei,

la comandă, acțiuni care din cauze independente de voința făptuitorului nu și-au

produs efectul.

În concluzie, cu referire la circumstanțele cauzei în episodul privind

pregătirea omorului lui Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și Stati Anatol, instanța de

apel a constatat că, Meșcoi Vladimir, fiind fost angajat al companiei „Casco

Petroleum Overseas” Ltd din Sudanul de Sud, care face parte din „Ascom-Grup”

SA, xxxxx, fost angajat al „Ascom-Grup” SA și alte persoane neidentificate la

moment de către organul de urmărire penală, printr-o înțelegere prealabilă, din

interes material și cu scopul răzbunării pentru faptul depistării de către

administrația „Ascom-Grup” SA a delapidărilor care au fost și mai puteau fi

stabilite în urma reviziilor financiar-economice în privința pretinselor sustrageri în

proporții deosebit de mari, comise de către dânsul, xxxxx și alte persoane, a

pregătit omorurile lui Anatol Stati, președintele „Ascom-Grup” SA, Stati Gabriel,

acționar al „Gabycon Civil Works” Ltd din Sudanul de Sud, care face parte din

„Ascom-Grup” SA și Glotov Veaceslav, șeful Departamentului de securitate al

„Ascom-Grup” SA. Astfel, Meșcoi Vladimir, conform înțelegerii prealabile, fiind

finanțat de către xxxxx, în vara anului 2011, a purces la identificarea unor persoane

care ar putea realiza intenția de a-i omorî pe Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și

Stati Anatol. Aproximativ la începutul lunii august 2011, întâlnindu-se cu

22

cunoscutul său, Egorov Ivan, Meșcoi Vladimir și-a expus dorința de a-i omorî pe

Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și Stati Anatol, solicitându-i primului ajutorul

pentru identificarea unor persoane care ar putea executa la comandă omorul

persoanelor menționate contra sumei de 1 000 000 euro. La întâlnirile ulterioare,

care au avut loc pe parcursul lunilor august – octombrie 2011 în diferite localuri

din mun. Chișinău, Meșcoi Vladimir, i-a indicat lui Egorov Ivan metodele și

mijloacele de asasinare, și anume: pe Gabriel Stati - prin intoxicare cu preparat

medical „Clofelinum”, pe Stati Anatol - prin producerea unei deflagrații a

automobilului în care se va afla acesta, iar pe Glotov Veaceslav - la discreția

persoanelor care-l vor executa. Ulterior, la 09.09.2011, în localul cafenelei „Creme

de la Creme”, amplasată în mun. Chișinău, str. Diordiță, 3, Meșcoi Vladimir,

întâlnindu-se cu Egorov Ivan, i-a comunicat că, peste câteva minute are o întâlnire

cu Baștovoi Andrei, care trebuie să sancționeze și finanțeze împreună cu xxxxx

executarea planului criminal privind omorul lui Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și

Stati Anatol. După întâlnirea dată, Meșcoi Vladimir s-a deplasat în barul „Robin

Pub”, amplasat în mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 83, unde a avut o

discuție cu Baștovoi Andrei, conținutul căreia, ulterior, i l-a redat lui Egorov Ivan,

comunicându-i că finanțarea omorurilor persoanelor nominalizate se va produce

peste vreo 2 - 3 săptămâni, când îi vor putea asasina. Aproximativ peste perioada

de timp indicată mai sus, xxxxx, prin intermediul unei persoane neidentificate de

către organul de urmărire penală, pe nume Leonid, i-a transmis lui Meșcoi

Vladimir suma de 5 000 dolari SUA, pe care ultimul, la 10.10.2011, i-a transmis-o

lui Egorov Ivan ca prima tranșă pentru asasinarea lui Glotov Veaceslav și ulterior a

lui Stati Gabriel și Stati Anatol. La 12.10.2011, la următoarea întâlnire care a avut

loc în incinta cafenelei „Avenue”, amplasată în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare

și Sfânt, 103/2, după ce Egorov Ivan i-a prezentat lui Meșcoi Vladimir imaginile

foto ale cadavrului de la locul înscenării omorului lui Glotov Veaceslav, Meșcoi

Vladimir i-a transmis lui Egorov Ivan suma de 1 100 dolari SUA ca parte a

recompensei pentru omorul lui Glotov Veaceslav și ulteriorul omor al lui Stati

Gabriel și Stati Anatol, fiind reținut de către colaboratorii organelor de drept.

Astfel, intenția lui Meșcoi Vladimir cu privire la omorul lui Glotov Veaceslav,

Stati Gabriel și Stati Anatol, nu a fost realizată din motive independente de voința

acestuia.

Cu referire la faptul că, inculpatul Meșcoi Vladimir a comis pregătirea

infracțiunii de omor, acțiuni care din cauze independente de voința făptuitorului nu

și-au produs efectul, instanța a indicat că, actul de pregătire nu face parte din latura

obiectivă a infracțiunii, el pregătind doar executarea.

Actele de pregătire nu se găsesc descrise sub nici o formă în conținutul

normei de incriminare a faptei pe care urmărește să o săvârșească autorul (în afară

de cazul când actul de pregătire este incriminat ca infracțiune de sine stătătoare),

prin urmare, nu corespund acțiunii tipice indicate în componența infracțiunii.

În speță, cu referire la componența de infracțiune prevăzută de art.art.42

alin.(4), 145 alin.(2) lit. b), d), g), i), k) și p) Cod penal, obiectul juridic special al

pregătirii omorului intenționat îl formează relațiile sociale cu privire la viața

persoanei. Obiectul material îl formează corpul persoanei – în speță corpurile lui

Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și Stati Anatol.

23

În ceea ce privește latura obiectivă, la alin.(1) al art.145 Cod penal nu sunt

descrise semnele concrete ale laturii obiective a infracțiunii respective. Totodată,

omorul include: fapta (acțiunea sau inacțiunea) prejudiciabilă constând în lipsirea

ilegală de viață a unei alte persoane; urmările prejudiciabile (moartea victimei);

legătura de cauzalitate dintre fapta prejudiciabilă și urmările prejudiciabile.

Omorul face parte din rândul infracțiunilor materiale. El se consideră consumat din

momentul producerii morții cerebrale. Totodată, în speță se ține cont de faptul că,

inculpatul Meșcoi Vladimir este învinuit de pregătirea infracțiunii de omor, acțiuni

care din cauze independente de voința făptuitorului nu și-au produs efectul.

În ceea ce privește latura subiectivă, infracțiunea a fost săvârșită cu intenție

directă.

Latura subiectivă a infracțiunii de omor intenționat este caracterizată de

motiv și scop, iar în speță, acestea au constat în faptul că, Meșcoi Vladimir a

acționat din interes material și cu scopul răzbunării pentru faptul depistării de către

administrația „Ascom-Grup” SA a delapidărilor care au fost și mai puteau fi

stabilite în urma reviziilor financiar-economice în privința pretinselor sustrageri în

proporții deosebit de mari, comise de către dânsul, xxxxx și alte persoane

neidentificate de către organul de urmărire penală.

În acest context, instanța de apel a reținut declarațiile lui Meșcoi Vladimir

date la etapa urmăririi penale în calitate de bănuit, deoarece acestea au fost făcute

imediat după comiterea infracțiunii, fiind semnate cu mențiunea că, cele indicate în

procesul-verbal corespund celor declarate de el, fără a fi influențat psihic sau fizic,

obiecții la conținut nu are și nu necesită interpret, or cunoaște limba de stat, însă îi

este mai ușor să se exprime în limba de stat și care a declarat că, relațiile dintre

dânsul și Glotov Veaceslav în anul 2011 erau încordate pe fondul situației create în

urma pornirii urmăririi penale și arestării lui Baștovoi Andrei și Baștovoi Valentin,

iar de cele întâmplate lui Baștovoi Andrei îl acuză pe Glotov Veaceslav. Avea

intenția de a-i omorî pe Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și Stati Anatol, deoarece

considera că, aceasta era unica ieșire de a ușura situația lui Baștovoi Andrei și

Baștovoi Valentin. Știindu-l pe Baștovoi Andrei foarte devotat companiei, nu

credea că, învinuirile aduse corespund adevărului și-i spunea lui Ghenadie, că,

vinovați de situația dată sunt conducătorii de vârf ai companiei și nu în ultimul

rând Glotov Veaceaslav. În aceste discuții cu Ghenadie s-a exprimat că, el ca

militar, considera că, e corect de a realiza omorul și s-a indignat și mai mult când a

aflat că, este învinuit și fiul lui Baștovoi Andrei – Valentin. Îl deranja conflictul

dintre Stati Anatol și Baștovoi Andrei, percepându-l ca o nedreptate față de

ultimul. Necesitatea asasinării lui Stati Gabriel a reieșit din considerentul

„сохранение сильной фигуры позволит компании развиваться дальше, а без

него она будет дезорганизованна”.

La fel, din procesul-verbal de audiere a lui Meșcoi Vladimir în calitate de

bănuit, rezultă că, acesta în mod liber se expune asupra întrebărilor puse de

acuzare, aceste declarații fiind făcute în prezența unui apărător (f.d.28-36 vol. V).

În acest context, instanța a indicat că, deși ulterior, Meșcoi Vladimir a

declarat că, nu-și mai susține declarațiile date în calitate de bănuit, totuși acesta nu

a motivat de ce declarațiile inițiale ar fi neadevărate, făcând referire doar la

încălcarea dreptului său la apărare. Totodată, fiindu-i înmânate drepturile și

obligațiunile în scris, Meșcoi Vladimir nu a solicitat să-i fi asigurată prezența unui

24

interpret și nici nu a declarat că, nu este de acord ca apărătorul său să fie avocatul

Lazovscaia Tatiana.

La fel, contrar argumentelor părții apărării, faptul că, avocatul Lazovscaia

Tatiana a fost supusă răspunderii disciplinare pentru derogările admise în procesul

apărării lui Meșcoi Vladimir, nu atrage anularea mandatului eliberat de aceasta

(f.d.187-189 vol. XXI).

În afară de aceasta, prin hotărârea Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău din

25.04.2014, a fost anulată, ca fiind emisă contrar legii, decizia Comisiei pentru

etică și disciplină a Uniunii Avocaților din 15.05.2013 (f.d.190 vol. XXI).

Mai mult, Meșcoi Vladimir are studii superioare, în trecut a activat în

instituțiile statului în domeniul securității și nu poate invoca faptul că, în caz de

manifestare a dezacordului cu serviciile apărătorului oferit, acuzarea era obligată

să-i acorde termen să contracteze un alt apărător.

În ceea ce privește alegația părții apărării referitor la nulitatea procesului-

verbal de audiere a bănuitului Meșcoi Vladimir din 12.10.2011, instanța de apel a

indicat că, avocatul Țurcan Dorel nu avea dreptul să semneze un act la care nu a

fost parte, iar modificarea datei întocmirii acestui act prin proces-verbal nu

schimbă sensul enunțului, nefiind necesară confirmarea celor care au semnat actul,

fapt care corespunde prevederilor art.248 alin.(2) Cod de procedură penală.

La fel, încălcările la care face referire partea apărării nu se atribuie la

încălcările prevăzute la art.248 alin.(2) Cod de procedură penală, acestea urmând a

fi invocate la terminarea urmăririi penale, când s-a luat cunoștință de materialele

dosarului, iar în acest sens, la etapa luării cunoștinței cu materialele cauzei, partea

apărării a înaintat un demers, în care a invocat falsificarea/trucarea probelor din

dosar, dar nu a indicat încălcări la întocmirea procesului-verbal din 12.10.2011 de

audiere a lui Meșcoi Vladimir în calitate de bănuit, acceptându-l în modul în care a

fost întocmit (f.d.153-154 vol. VI).

În susținerea concluziei de a pune la baza condamnării lui Meșcoi Vladimir a

declarațiilor acestuia date în calitate de bănuit, instanța a reiterat că, aceste

declarații coroborează cu celelalte probe verificate de către instanța de apel și

anume: informația secretă nr.287s/s din 13.08.2011 (f.d.15-23 vol. II);

stenogramele discuțiilor din 16.08.2011 și 17.08.2011 dintre Egorov Ivan și

Meșcoi Vladimir (f.d.27-63 vol. II); procesul-verbal de examinare și ordonanța de

recunoaștere a corpului delict - 500 lei, bani transmiși de către Meșcoi Vladimir lui

Egorov Ivan pentru suportarea cheltuielilor pentru deplasarea în or. Odessa în

scopul identificării presupușilor executori ai triplului omor (f.d.64-68 vol. II);

stenograma discuției din 02.09.2011 și 15.09.2011 dintre Egorov Ivan și Meșcoi

Vladimir (f.d.69-98 vol. II); stenograma discuției din 15.09.2011 dintre Egorov

Ivan și Meșcoi Vladimir (f.d.102-115 vol. II); informațiile secrete nr.311s/s,

312s/s, 313s/s, 314s/s prezentate de către Egorov Ivan despre discuțiile duse cu

Meșcoi Vladimir în perioada 10.09.2011-15.09.2011 (f.d.47-50 vol. IV); procesul-

verbal de examinare și ordonanța de recunoaștere a corpului delict (f.d.51-53 vol.

IV); informația secretă nr.315 s/s din 10.09.2011 prezentată de către Egorov Ivan

despre discuțiile purtate cu Meșcoi Vladimir (f.d.54 vol. IV); procesul-verbal de

examinare și ordonanța de recunoaștere a corpului delict - banii în sumă de 200

dolari SUA transmiși de către Meșcoi Vladimir lui Egorov Ivan pentru suportarea

cheltuielilor ținute de deplasări, cu scopul întreținerii discuțiilor cu presupușii

25

executori ai omorului lui Glotov Veaceslav, Stati Anatol și Stati Gabriel (f.d.55-57

vol. IV); procesul-verbal din 10.01.2012 privind interceptarea convorbirilor

telefonice dintre abonații cu nr.xxxxx și xxxxx (f.d.65-67 vol. IV); procesul-verbal

de examinare la fata locului din 12.10.2011 și procesul-verbal de examinare și

ordonanța de recunoaștere ca corp delict a obiectelor ridicate la 12.10.2011

(f.d.217-222 vol. IV); procesul-verbal de percheziție corporală a lui Egorov Ivan

(f.d.223-239 vol. IV); stenograma discuției din 12.10.2011 dintre Egorov Ivan și

Meșcoi Vladimir referitor la pregătirea omorului lui Glotov Veaceslav, Stati

Anatol și Stati Gabriel (f.d.4-12 vol. V); informația secretă nr.320 s/s, prezentată

de către Egorov Ivan despre discuțiile duse cu Meșcoi Vladimir (f.d.184-188 vol.

IV); procesul-verbal de examinare și ordonanță de recunoaștere a corpului delict -

banii în sumă de 5 000 dolari SUA, transmiși de către Meșcoi Vladimir lui Egorov

Ivan ca avans pentru omorul lui Glotov Veaceslav (f.d.189-208 vol. IV).

Cu referire la ultima probă menționată, instanța de apel a respins ca

neîntemeiate alegațiile părții apărării, or, indicarea greșită a datei desecretizării

informației nu atrage nulitatea probei, conținutul căreia nu este contestat.

Astfel, contrar concluziilor părții acuzării și ale primei instanțe, instanța de

apel a reținut că, implicarea lui Baștovoi Andrei în pregătirea omorurilor lui Glotov

Veaceslav, Stati Anatol și Stati Gabriel nu a fost dovedită, iar alegația precum că,

acestuia îi erau convenabile omorurile celor trei pentru ca el și Baștovoi Valentin

să nu fie trași la răspundere pentru anumite fapte comise în Sudan – este pripită și

nefondată, or, controlul activității lui Baștovoi Andrei în Sudan era efectuat de o

comisie și omorul șefilor administrației „Ascom-Grup” SA nu ar fi schimbat

rezultatele constatate de către membrii comisiei care „rămâneau în viață” și care se

puteau adresa organelor de drept.

Revenind la componența infracțiunii de pregătire a omorului lui Glotov

Veaceslav, Stati Anatol și Stati Gabriel, instanța de apel a reținut că, se întrunesc

semnele calificative:

- din interes material, or, Meșcoi Vladimir presupunea că, în rezultatul

acțiunilor sale, Baștovoi Andrei și Baștovoi Valentin ar putea obține beneficii,

inclusiv materiale;

- în legătură cu îndeplinirea de către victimă a obligațiilor de serviciu -

Meșcoi Vladimir a pregătit omorurile lui Glotov Veaceslav, Stati Anatol și Stati

Gabriel în legătură cu faptul că, aceștia dețineau funcții/erau fondatori în cadrul

companiilor „Ascom-Grup” SA, „Gabicon Civil Works” Ltd și „Casco Petroleum

Overseas” Ltd;

- asupra mai multor persoane - Meșcoi Vladimir a pregătit omorurile a trei

persoane - Glotov Veaceslav, Stati Anatol și Stati Gabriel;

- de mai multe persoane – infracțiunea a fost comisă de către Meșcoi

Vladimir și de către alte persoane neidentificate de către organul de urmărire

penală;

- cu scopul de a ascunde o altă infracțiune – Meșcoi Vladimir a pregătit

omorurile lui Glotov Veaceslav, Stati Anatol și Stati Gabriel în legătură cu faptul

că aceștia dețineau funcții/erau fondatori în cadrul companiilor „Ascom-Grup” SA,

„Gabicon Civil Works” Ltd și „Casco Petroleum Overseas” Ltd și investigau

anumite acțiuni prejudiciabile comise de către angajații din Sudan, printre care și

26

prietenul lui Meșcoi Vladimir – Baștovoi Andrei și fiul acestuia, Baștovoi

Valentin, care erau deja investigați în legătură cu delapidarea unor sume de bani;

- la comandă - Meșcoi Vladimir susținea în fața martorului Egorov Ivan că,

sunt persoane care vor finanța autorii infracțiunii și era dispus să achite suma de

1 000 000 euro pentru executarea comenzii de omor a lui Glotov Veaceslav, Stati

Anatol și Stati Gabriel.

Reieșind din declarațiile bănuitului Meșcoi Vladimir, instanța de apel a

stabilit că, acesta pregătind omorul lui Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și Stati

Anatol, a acționat cu intenție directă, or, își dădea seama de caracterul prejudiciabil

al acțiunilor de pregătire a infracțiunii, prevedea posibilitatea și dorea survenirea

urmărilor prejudiciabile.

Instanța a respins ca neîntemeiate alegațiile inculpatului Meșcoi Vladimir

precum că, la un moment dat în discuțiile cu Egorov Ivan, s-ar fi dezis de intenția

de a mai comite omorurile lui Glotov Veaceslav, Stati Anatol și Stati Gabriel,

aceste declarații fiind contrazise de declarațiile sale ulterioare, conform cărora,

înțelegând că, este urmărit de organele de drept, a decis să iasă din situație cu orice

preț și a renunțat. Totodată, în acest caz nu a avut loc renunțarea de bună voie la

comiterea infracțiunii, deoarece această renunțare a fost condiționată de frica de

pedeapsă, dar nu de faptul că, nu mai dorea moartea părților vătămate. La fel,

renunțarea a fost și limitată în timp, contramandarea omorului fiind stabilită pentru

2 - 3 săptămâni.

A fost respins ca neîntemeiat argumentul părții apărării precum că, Egorov

Ivan l-a provocat pe Meșcoi Vladimir la comiterea infracțiunii, or, reieșind din

declarațiile inculpatului Meșcoi Vladimir, rezultă că, acesta îl cunoaște pe Egorov

Ivan sub numele Ciugureanu Ghenadie din 1996 și aveau relații de prietenie.

Meșcoi Vladimir a fost cel care l-a contactat pe Egorov Ivan cu scopul ca ultimul

să găsească persoane care ar putea executa omorul lui Glotov Veaceslav, Stati

Anatol și Stati Gabriel și astfel, când Egorov Ivan i s-a adresat lui Glotov

Veaceslav, iar acesta din urmă s-a plâns organelor de forță, Meșcoi Vladimir deja

luase decizia de a comite infracțiunea, iar acțiunile efectuate în continuare de către

Egorov Ivan nu au influențat decizia lui Meșcoi Vladimir. În același timp, poliția

s-a limitat la documentarea cauzei.

Cu referire la alegațiile părții apărării precum că, Egorov Ivan, cunoscut și ca

Ciugureanu Ghenadie, ar fi implicat și în alte provocări de comitere a

infracțiunilor, instanța a reținut că, cauzele penale invocate de către partea apărării

se referă la alte circumstanțe și la alți inculpați și au fost examinate de către alte

instanțe de judecată, care și-au făcut concluziile lor de rigoare, care nu sunt

imperative pentru instanță la examinarea prezentei cauze penale.

Instanța a respins ca neîntemeiată alegația părții apărării precum că, Meșcoi

Vladimir i-a dat bani lui Egorov Ivan pentru a-l ajuta material sau ca împrumut,

deoarece din materialele dosarului nu rezultă că, Egorov Ivan ar fi cerut bani

anume cu acest scop.

Cu referire la argumentele invocate de către partea apărării și anume în ceea

ce privește alegația precum că, CD-urile anexate în calitate de corpuri delicte ar fi

inadmisibile din motiv că, nu sunt originale în sensul prevăzut de art.1329 alin.(11)

Cod de procedură penală, instanța de apel a reținut că, la data efectuării acțiunilor

de urmărire penală și nemijlocit la data efectuării interceptărilor convorbirilor

27

telefonice - în anul 2011, era în vigoare Codul de procedură penală în redacția

Legii nr.122-XV din 14.03.2003, care la art.136 reglementa modul de interceptare

a comunicațiilor, iar în speță, acțiunile respective au fost efectuate cu respectarea

legii. Totodată, faptul că, CD-urile anexate nu sunt originale, nu schimbă

conținutul acestora, care este unul veridic.

În ceea ce privește înregistrarea audio a discuției dintre Meșcoi Vladimir și

Egorov Ivan, în care a fost adăugată o discuție între Egorov Ivan și un presupus

ofițer de investigație, nu poate servi temei de achitare a lui Meșcoi Vladimir,

deoarece când a fost începută urmărirea penală, a fost inventată o legendă cu

scopul de a demasca acțiunile infracționale și persoanele implicate.

Este neîntemeiată alegația părții apărării precum că, înregistrarea de pe CD

nu conține toată discuția dintre Meșcoi Vladimir și Egorov Ivan, or, nu au fost

administrate probe care ar dovedi că, imprimările respective ar fi false. La fel,

instanța de apel nu a constatat temeiuri de a considera ca fiind false toate

informațiile prezentate de către Egorov Ivan întrucât acestea coroborează cu

declarațiile lui Meșcoi Vladimir.

Ca neîntemeiate au fost respinse și argumentele apărării precum că,

imprimările audiate în ședința de judecată sunt de calitate rea, iar procesele-verbale

ale stenogramelor înregistrărilor audio nu reflectă conținutul integral al discuțiilor

și că, nu au fost cercetate toate probele conținute în materialele dosarului penal, or,

instanța și-a făcut concluzia în rezultatul cercetării tuturor probelor din dosar și

care în ansamblu demonstrează vinovăția lui Meșcoi Vladimir în comiterea

infracțiunii de pregătire a omorului lui Glotov Veaceslav, Stati Anatol și Stati

Gabriel.

7.1.1. Cu referire la răspunderea penală și pedeapsa aplicată inculpatului

Meșcoi Vladimir pentru comiterea, în calitate de instigator, a infracțiunii prevăzute

de art.art.26 alin.(1), 42 alin.(4), 145 alin.(2) lit. b), d), g), i), k) și p) Cod penal,

instanța de apel a reținut că, inculpatul anterior nu a fost condamnat, nu are

antecedente penale, ca circumstanță atenuantă fiind reținută comiterea pentru

prima dată a unei infracțiuni, iar circumstanțe agravante și temeiuri de liberare de

răspundere penală nu au fost reținute.

Circumstanțele agravante menționate în rechizitoriu și cele cerute de

avocatul părților vătămate în apelul declarat, prevăzute de art.77 alin.(1) lit. b), f),

c), k), n) Cod penal, nu au fost luate în considerație, deoarece acestea se conțin în

latura obiectivă a infracțiunii incriminate inculpatului respectiv. La fel, infracțiunea

de pregătire a omorului nu este consumată și agravantele nu pot fi reținute, or, s-ar

aduce atingere principiului legalității.

Partea acuzării nu a prezentat probe ce ar dovedi că, inculpatul Meșcoi

Vladimir s-ar caracteriza negativ, s-ar afla la evidența medicului narcolog și/sau

psihiatru și prin urmare, până la proba contrarie se prezumă că, acesta se

caracterizează pozitiv, nu se află la evidența medicului narcolog și/sau psihiatru,

ceea ce denotă personalitatea pozitivă a acestuia.

La data comiterii infracțiunii prevăzute de art.art.42 alin.(4), 145 alin.(2) lit.

b), d), g), i), k) și p) Cod penal, era prevăzută pedeapsa cu închisoare de la 12 la 20

de ani sau cu detențiune pe viață. Totodată, dat fiind că, este vorba despre

pregătirea de infracțiune conform art.26 alin.(1) Cod penal, prin aplicarea

prevederilor art.81 alin.(2) Cod penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de

28

art.art.26 alin.(1), 42 alin.(4), 145 alin.(2) lit. b), d), g), i), k) și p) Cod penal,

pedeapsa care urmează a fi aplicată inculpatului Meșcoi Vladimir nu poate depăși

jumătate din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute la art.145 alin.(2), adică

10 ani de închisoare, din care motiv instanța de apel a ajuns la concluzia de a-i

stabili pedeapsa 10 ani închisoare, cu executarea în penitenciar de tip închis, care

în opinia acesteia este justificată, echitabilă și rațională.

Subsecvent celor enunțate și reieșind din specificul cauzei penale, instanța

de apel a considerat că, pedeapsa stabilită inculpatului Meșcoi Vladimir urmează a

fi redusă în temeiul prevederilor art.385 alin.(4) Cod de procedură penală, deoarece

la etapa urmăririi penale, reprezentanții organului de urmărire penală au făcut

publice informații cu privire la persoanele bănuite de comiterea infracțiunii până la

stabilirea vinovăției de către instanța de judecată. În afară de aceasta, prezenta

cauză penală se află pe rolul instanțelor de judecată de aproximativ șase ani,

circumstanță care nu poate fi imputată inculpatului Meșcoi Vladimir, iar în această

perioadă, inculpatul Meșcoi Vladimir a fost deținut în mare parte în izolatorul de

urmărire penală, în stare de arest.

Totodată, chiar dacă în privința lui Meșcoi Vladimir nu există o hotărâre a

instanței naționale sau a CtEDO cu referire la condițiile inadecvate de detenție,

totuși asemenea hotărâri există în privința lui Baștovoi Andrei și Baștovoi

Valentin, care tot au calitatea de inculpați în prezenta cauză penală și deci în

prezența a două hotărâri CtEDO de condamnare a Statului pentru violarea art.3

CEDO în ceea ce privește condițiile de detenție, hotărâri care se referă la doi

inculpați din prezenta cauză penală, care au fost deținuți în aceiași perioadă de

timp și în același penitenciar cu Meșcoi Vladimir, este puțin probabilă posibilitatea

că, Meșcoi Vladimir a beneficiat de condiții mai bune de detenție.

Prin urmare, în temeiul art.385 alin.(4) Cod de procedură penală, drept

recompensă pentru încălcarea drepturilor în cursul urmăririi penale și al judecării

cauzei, în particular pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil prin prisma

prezumției nevinovăției, a termenului rezonabil de examinare a cauzei și a

dreptului la condiții umane de detenție, inculpatului Meșcoi Vladimir i-a fost redus

termenul pedepsei închisorii stabilite – cu 1 an.

Cu referire la invocarea aplicării eronate a prevederilor art.385 alin.(4) Cod

de procedură penală și anume că, acest articol urma a fi aplicat de către prima

instanță, s-a indicat că, în temeiul efectului devolutiv al apelului, instanța de apel

este obligată ca, în afară de temeiurile invocate și cererile formulate de apelant, să

examineze aspectele de fapt și de drept ale cauzei, iar o parte din încălcările

depistate de către instanța de apel, și care constituie temei de aplicare a art.385

alin.(4) Cod de procedură penală, nici nu puteau fi constatate de către prima

instanță, or, la data pronunțării sentinței cauza se afla pe rolul instanței de

aproximativ 1 an, iar în prezent, cauza se examinează deja de aproximativ șapte

ani, termen care nu este unul rezonabil pentru examinarea cauzei penale.

7.2. Cu referire la episodul privind delapidarea sumei de 20 000 de dolari

SUA, de săvârșirea căreia sunt învinuiți Baștovoi Andrei și Jugănaru Ion

(art.191 alin.(5) Cod penal).

Instanța de apel a indicat că, Baștovoi Andrei și Jugănaru Ion, potrivit

rechizitoriului, au fost învinuiți de comiterea infracțiunii prevăzute de art.191

alin.(5) Cod penal, adică delapidarea averii străine, după semnele calificative

29

însușirea ilegală a bunurilor altei persoane, încredințate în administrarea

vinovatului săvârșită de două persoane, cu folosirea situației de serviciu, săvârșite

în proporții deosebit de mari, iar în susținerea învinuirii înaintate, în rechizitoriu și

în ședința instanței de judecată, partea acuzării a prezentat următoarele probe

acumulate la cauza penală: declarațiile lui Ciobanu Gheorghe, reprezentantul părții

vătămate „Gabycon Civil Works” Ltd (f.d.65-66 vol. I, 179-182 vol. XVIII);

martorilor Garbuz Igor (f.d.74 vol. I, 175 vol. XVIII), Diaconu Vitalie date în

ședința de judecată (f.d.169 vol. XVIII), Fadel Yousry (f.d.82 vol. XIX); denunțul

depus la 13.10.2011 de către Ciobanu Gheorghe (f.d.4 vol. I); procura din

28.06.2011 (f.d.5-10 vol. I); documentul ce atestă calitatea de director (f.d.13 vol.

I); ordonanța de recunoaștere în calitate de parte vătămată a întreprinderii

,,Gabycon Civil Works” Ltd (f.d.63 vol. I); ordonanța de recunoaștere în calitate de

reprezentant al părții vătămate a lui Ciobanu Gheorghe, acte procesuale prin care

se dovedește calitatea persoanelor indicate (f.d.64 vol. I); procesul-verbal de

ridicare de la Ciobanu Gheorghe a notei informative și a facturii ce confirmă

primirea sumei de 20 000 dolari SUA de către Jugănaru Ion (f.d.68 vol. I); nota

informativă a Departamentului Securitate a „Ascom-Grup” SA (f.d.124 vol. III);

plângerea depusă către Procuratura Buiucani, mun. Chișinău de către compania

„Ascom-Grup” SA din 15.07.2011 (f.d.22 vol. VII); nota informativă întocmită de

către Garbuz Igor și Jugănaru Ion, prin care era solicitată spre acceptare efectuarea

plății de 20 000 dolari SUA către armata Sudanului de Sud, care a fost aprobată de

către Baștovoi Andrei (f.d.71 vol. I); chitanța care confirmă primirea de către

Jugănaru Ion a sumei de 20 000 dolari SUA din contabilitatea „Gabycon Civil

Works” Ltd (f.d.70 vol. I).

Reieșind din circumstanțele elucidate supra, instanța de apel a considerat că,

partea acuzării și prima instanță au conchis în mod eronat că, Baștovoi Vladimir și

Jugănaru Ion, sunt vinovați de comiterea infracțiunii prevăzute de art.191 alin.(5)

Cod penal (delapidarea sumei de 20 000 de dolari SUA).

Sub acest aspect instanța de apel a reținut că, nota informativă întocmită de

către Garbuz Igor și Jugănaru Ion, invocată ca probă incriminatorie de către partea

acuzării, prin care era solicitată spre acceptare efectuarea plății de 20 000 dolari

SUA către armata Sudanului de Sud, care a fost aprobată de către Baștovoi Andrei

(f.d.71 vol. I), nu demonstrează delapidarea de către inculpații Baștovoi Andrei și

Jugănaru Ion a sumei de 20 000 dolari SUA de la „Gabycon Civil Works” Ltd, or,

în aceasta este indicat că, banii sunt destinați „pentru facilitarea încheierii

contractului de prestare a serviciilor de construcție și achitarea în avans a sumei

contractului. Suma contractului este de 886 473 lire sudaneze, echivalentul a 332

226 dolari SUA și a fost achitată cash de către statul major SPLA”.

Instanța de apel a reținut declarațiile date de către inculpatul Baștovoi

Andrei în ședința de judecată, și anume că, suma de 20 000 dolari SUA era

destinată pentru achitarea cadourilor scumpe generalului armatei Sudanului de Sud

- Kiir Garang De Kuek, ca gest de mulțumire pentru faptul că, armata Sudanului de

Sud a încheiat anume cu „Gabycon Civil Works” Ltd contractul de construcție a

stadionului din or. Bor, Sudan.

Obligația de a-i da cadouri scumpe în sumă de 20 000 dolari SUA

generalului armatei Sudanului de Sud - Kiir Garang De Kuek a fost luată de către

Baștovoi Andrei până la încheierea contractului de construcție a stadionului, dar a

30

fost onorată după executarea lui, fapt care rezultă din nota informativă invocată de

către acuzare, în care era scris „pentru facilitarea încheierii contractului”.

Astfel, partea acuzării nu a manifestat diligență și nu l-a audiat pe generalul

armatei Sudanului de Sud - Kiir Garang De Kuek, cel puțin pentru a confirma

existența practicii existente în Sudanul de Sud de oferire a cadourilor pentru

diferite servicii.

La fel, inculpatul Baștovoi Andrei a declarat că, în temeiul funcției deținute,

putea gestiona pentru diferite scopuri, cu suma totală de 50 000 de dolari SUA,

sumă care cuprinde în sine suma de 20 000 dolari SUA oferită ca mulțumire pentru

facilitarea încheierii contractului de construcție a stadionului.

Inculpatul Jugănaru Ion, la fel, a declarat că, suma de 20 000 dolari SUA a

fost ridicată din casierie la indicația lui Baștovoi Andrei, căruia banii îi trebuiau

pentru facilitarea încheierii contractului cu SPLA (armata națională a Sudanului de

Sud). Pentru suma dată a fost întocmit un contract de încasare a mijloacelor

bănești, care a fost semnat de către Garbuz Igor și Jugănaru Ion, fiind aprobat de

către Baștovoi Andrei. Contractul cu SPLA era pentru construcția stadionului din

or. Bor. A luat cunoștință cu prețul și cu actul de predare – primire a lucrărilor.

Suma de 20 000 dolari SUA i-a fost transmisă lui Baștovoi Andrei după achitarea

serviciilor de construcție de către SPLA.

Deci, suma de 20 000 dolari SUA a fost transmisă ulterior executării

contractului, cu titlu de mulțumire pentru că, anterior, la etapa negocierilor, SPLA

a facilitat încheierea contractului cu „Gabycon Civil Works” Ltd, iar facilitarea nu

presupune în mod obligatoriu transmiterea banilor anterior încheierii contractului

de construcții.

În același context, instanța de apel a reținut că, cele declarate de către

Baștovoi Andrei au fost confirmate de către martorul Garbuz Igor, care a indicat

că, coordonatorul construcției din partea armatei era generalul Kiir, care l-a

întrebat despre interesul lui în acest proiect. Despre acest fapt l-a sunat și l-a

informat pe Baștovoi Andrei, care i-a spus să-i transmită generalului că, întrebarea

respectivă va fi soluționată după ce se va întoarce din concediu. La începutul lunii

iunie 2011, Baștovoi Andrei a venit din concediu și s-a întâlnit cu generalul, iar ca

urmare a acestei întâlniri s-a întocmit un act, în care se indica de a achita

generalului Kiir suma de 20 000 dolari. Suma de 20 000 dolari i-a fost dată

generalului Kiir ca un semn de mulțumire pentru contractul privind construcția

stadionului de ziua armatei Sudanului de Sud.

Totodată, contrar declarațiilor lui Diaconu Vitalie, Garbuz Igor a declarat că,

cunoaște mai multe cazuri în care reprezentanții „Ascom-Grup” SA au venit în

Sudan cu cadouri pentru anumite persoane, îndeosebi vicepreședintelui și

reprezentanților armatei Sudanului. Cel mai des venea Glotov Veaceslav cu diferite

cadouri pentru generalii și coloneii din Sudan, prin intermediul cărora se puteau

rezolva multe întrebări de genul securității personalului, imobilului companiei și

circulației pe teritoriul Sudanului de Sud. Anterior în Sudan au fost incidente când

personalul companiei era arestat, li se închideau porțile și li se interzicea să

activeze, din care motiv pentru securitatea personalului s-a convenit de a conlucra

cu șefii armatei Sudanului. Toate problemele ce apăreau se rezolvau cu

comandamentul armatei.

31

Referitor la alegația părții acuzării precum că, suma de 20 000 dolari SUA

nu putea fi transmisă „pentru facilitarea încheierii contractului de prestare a

serviciilor de construcție și achitarea în avans a sumei contractului” de către armata

Sudanului de Sud, din motiv că, nu ar fi fost încheiat un contract între armata

Sudanului de Sud și „Gabycon Civil Works” Ltd, instanța de apel a reținut că, în

speță, rezultă că, contractul era încheiat în formă verbală, fapt care nu a fost negat

de către partea acuzării, fiind chiar recunoscut de către martorii acuzării Diaconu

Vitalie și Garbuz Igor și de către reprezentantul părții vătămate „Gabycon Civil

Works” Ltd - Ciobanu Gheorghe, care au declarat unanim că, stadionul a fost

construit, iar „Gabycon Civil Works” Ltd a fost remunerat pentru această

activitate.

Instanța a menționa și faptul că, martorii apărării Surdu Vladimir și

Pereteatco Lilian, de asemenea, au declarat unanim că „Gabycon Civil Works” Ltd

a construit un stadion în beneficiul armatei Sudanului de Sud. Totodată, martorii

Surdu Vladimir și Pereteatco Lilian confirmă că, în Sudan exista practica de a nu

face contracte în scris, fapt care nu contravine legislației Sudanului, precum și

faptul că din partea armatei Sudanului de Sud, ca negociator participa un militar de

rang înalt.

La fel, ca și martorul acuzării Garbuz Igor, și martorul apărării Surdu

Vladimir confirmă că, în Sudan se practica pretinderea/oferirea de „mulțumiri”, în

speță pentru oferirea posibilității și respectiv facilitarea companiei „Gabycon Civil

Works” Ltd de a efectua lucrările de construcție a stadionului în beneficiul armatei

Sudanului de Sud, caz în care reprezentantul armatei a solicitat, în calitate de

mulțumire, ca în prețul contractului să fie inclus suplimentar costul unei case

pentru sine.

În această ordine de idei, instanța de apel a constatat că, și în acest caz,

urmărirea penală nu este efectuată diligent, or partea acuzării nu a audiat

persoanele implicate sau invocate de către martori, cum ar fi spre exemplu –

Glotov Veaceslav, ca fiind persoana care oferea cadouri reprezentanților armatei

Sudanului de Sud, Lacoia Veaceslav - director tehnic al „Gabycon Civil Works”

Ltd și Varzari Tudor - economist-șef al „Gabycon Civil Works” Ltd.

În afară de aceasta, partea acuzării nu a întreprins nici măsuri de verificare a

contabilității „Gabycon Civil Works” Ltd pentru a constata existența/lipsa unor alte

note informative privind ridicarea unor sume de bani care erau oferite ca

„mulțumire” reprezentanților armatei Sudanului de Sud, deși partea apărării a

invocat existența acestora.

În acest sens, instanța de apel a menționat că, inculpatul Jugănaru Ion a

declarat că, după ce a întocmit nota informativă privind ridicarea sumei de 20 000

de dolari SUA, a întocmit un act de casare, pe care l-a anexat la actele păstrate în

contabilitate, iar în contextul în care partea apărării a invocat în mod repetat că,

asemenea acțiuni se întâmplau des, rezultă că, în contabilitatea „Gabycon Civil

Works” Ltd, eventual, puteau să mai existe acte de casare, circumstanță care nu a

fost verificată de către partea acuzării.

În ceea ce privește declarațiile lui Ciobanu Gheorghe - reprezentantul legal

al părții vătămate „Gabycon Civil Works” Ltd, precum că, Baștovoi Andrei,

profitând de atribuțiile și de statutul lui, împreună cu contabilul-șef al companiei

„Casco Petroleum Overseas” Ltd au pus la cale schema de însușire ilegală a sumei

32

de 20 000 dolari SUA – au fost considerate neîntemeiate, subiective și insinuante,

făcute de către o persoană cointeresată, care este remunerată de către

compania/parte vătămată pe care o reprezintă.

Reieșind din declarațiile lui Ciobanu Gheorghe - date atât la etapa urmăririi

penale, cât și în ședință de judecată, rezultă că, acesta cunoaște că din

contabilitatea „Gabycon Civil Works” Ltd din Sudanul de Sud, Jugănaru Ion a luat

suma de 20 000 dolari SUA pentru a facilita încheierea unui contract cu armata

Sudanului de Sud, dar consideră că, în realitate un asemenea contract nu a fost

încheiat.

Totuși, Ciobanu Gheorghe a confirmat că, „Gabycon Civil Works” Ltd a

construit un stadion pentru armata Sudanului de Sud, fapt pentru care armata

Sudanului de Sud a achitat în beneficiul „Gabycon Civil Works” Ltd o anumită

sumă de bani.

Reprezentantul părții vătămate „Gabycon Civil Works” Ltd declară că, între

„Gabycon Civil Works” Ltd și armata Sudanului de Sud nu a fost încheiat un

contract privind construcția stadionului, dar totodată declară că, stadionul a fost

construit, iar „Gabycon Civil Works” Ltd a fost remunerat pentru această

activitate.

Rezultă că, Ciobanu Gheorghe cunoaște că, „Gabycon Civil Works” Ltd a

construit un stadion pentru armata Sudanului de Sud, pentru care compania

nominalizată a primit o sumă de bani, circumstanțe care confirmă cele spuse de

către Baștovoi Andrei și de către Jugănaru Ion, precum și de către martorii Surdu

Vladimir, Diaconu Vitalie, Garbuz Igor și anume că, „Gabycon Civil Works” Ltd a

construit, contra cost, un stadion pentru armata Sudanului de Sud.

În ceea ce privește suma de 20 000 dolari SUA, Ciobanu Gheorghe

consideră că, aceasta nu putea fi transmisă generalului din armata Sudanului de

Sud, deoarece ar fi fost mită, iar o asemenea activitate nu corespunde activității

companiei „Gabycon Civil Works” Ltd.

În speță, inculpații Baștovoi Andrei și Jugănaru Ion au dat declarații similare

și anume că, suma de 20 000 dolari SUA era destinată generalului armatei

Sudanului de Sud - Kiir Garang De Kuek, ca gest de mulțumire pentru faptul că,

armata Sudanului de Sud a încheiat anume cu „Gabycon Civil Works” Ltd

contractul de construcție a stadionului din orașul Bor, Sudan, iar diferența dintre

declarațiile inculpaților și cele ale lui Ciobanu Gheorghe țin doar de faptul că,

ultimul neagă că, un asemenea gest ar fi fost posibil, deși generalul Kiir Garang De

Kuek nu a fost audiat de către partea acuzării, precum nu a fost audiat nici

persoana pe nume Diuk Ștefan, menționată de către Baștovoi Andrei ca fiind cel

căruia i-a dat cei 20 000 dolari SUA pentru a cumpăra cadouri scumpe generalului

armatei Sudanului de Sud - Kiir Garang De Kuek.

Declarațiile acestor două persoane, care au fost menționate de către partea

apărării, ar fi fost în măsură să completeze imaginea de ansamblu a învinuirii

înaintate inculpaților Baștovoi Andrei și Jugănaru Ion, dar partea acuzării nu a

întreprins eforturi de a elucida toate circumstanțele cauzei și nu i-a audiat pe Diuk

Ștefan și nici pe generalul armatei Sudanului de Sud - Kiir Garang De Kuek.

7.3. Referitor la episodul privind delapidarea sumei de 185 308 dolari

SUA, de săvârșirea căreia sunt învinuiți Baștovoi Andrei (art.42 alin.(5), art.191

33

alin.(5) Cod penal), Baștovoi Valentin (art.191 alin.(5) Cod penal) și Jugănaru

Ion (art.art.42 alin.(5), 191 alin.(5) Cod penal).

Instanța de apel a constatat că, Baștovoi Andrei, la 23 iunie 2011, activând în

calitate de „Coordonator General Proiect Sudan” și angajat al „Casco Petroleum

Overseas” Ltd, aflându-se în Sudanul de Sud, având intenția comiterii delapidării

averii „Casco Petroleum Overseas” Ltd, prin înlăturare de obstacole și darea

indicațiilor, prin înțelegere prealabilă cu fiul său, Baștovoi Valentin, care activa în

calitate de manager al „Casco Petroleum Overseas” Ltd, împreună cu Jugănaru Ion,

care activa în calitate de contabil-șef al „Casco Petroleum Overseas” Ltd, cu

xxxxx, care era reprezentantul „Casco Petroleum Overseas” Ltd în Sudanul de

Nord, au întocmit un plan criminal care consta în delapidarea averii „Casco

Petroleum Overseas” Ltd încredințate lor spre administrare. Astfel, la 23.06.2011,

Baștovoi Andrei, folosind situația de serviciu, știind cu certitudine că, Jugănaru

Ion, la indicația sa și a lui xxxxx, a transferat de pe contul „Casco Petroleum

Overseas” Ltd din Sudanul de Sud suma de 185 308 dolari SUA pe contul „Casco

Petroleum Overseas” Ltd din KCB „Bank Uganda”, intenționat, în vederea

realizării intenției sale criminale, i-a indicat fiului său Baștovoi Valentin să

transfere în lipsa cărorva acte justificative, prin intermediul KCB Bank Uganda

Ltd, or. Kampala, în mun. Chișinău, de pe contul „Casco Petroleum Overseas” Ltd

din Uganda pe contul SRL „I.F.C.-Grup” nr. xxxxx deschis la filiala Nr.6 a BC

„Moldova Agroindbank” SA de pe str. Alba Iulia, 184/3, mun. Chișinău, suma de

185 239,60 dolari SUA, echivalentul a 2 169 007,52 lei, bani care aparțin „Casco

Petroleum Overseas” Ltd, societate care nu are relații economice cu SRL „I.F.C.-

Grup”, dar unde xxxxx deține cotă-parte, indicație care a fost executată de către

Baștovoi Valentin, însușind astfel o sumă bănească în proporții deosebit de mari în

mărime de 2 169 007,52 lei. Conform raportului de expertiză seria BB 005344

nr.1978 din 27.09.2012, a fost stabilit că, „de către Baștovoi Valentin au fost

transferate în adresa „I.F.C.-Grup” SRL (Chișinău) fără documente confirmative

(justificative), mijloacele bănești primite de la contul „Casco Petroleum Overseas”

Ltd în sumă de 185 308 dolari SUA. Mijloacele bănești în sumă de 185 308 dolari

SUA primite de către Baștovoi Valentin de la contul „Casco Petroleum Ovearseas”

Ltd, ulterior au fost transferate în adresa „I.F.C.-Grup” SRL nejustificativ în lipsa

documentelor confirmative (justificative).

Baștovoi Valentin, la 23 iunie 2011, fiind angajat în calitate de manager la

„Casco Petroleum Overseas” Ltd, aflându-se în Uganda, or. Kampala, având

intenția însușirii ilegale a bunurilor altei persoane, încredințate în administrare,

prin înțelegere prealabilă cu tatăl său, Baștovoi Andrei, care activa în calitate de

„Coordonator General Proiect Sudan” și angajat al „Casco Petroleum Overseas”

Ltd, împreună cu Jugănaru Ion, care activa în calitate de contabil-șef al „Casco

Petroleum Overseas” Ltd, cu xxxxx care era reprezentantul „Casco Petroleum

Overseas” Ltd în Sudanul de Nord au întocmit un plan criminal care consta în

delapidarea averii „Casco Petroleum Overseas” Ltd încredințate lor spre

administrare. Astfel, la 23.06.2011, Baștovoi Valentin, folosind situația de serviciu,

știind cu certitudine că, Jugănaru Ion a transferat de pe contul „Casco Petroleum

Overseas” Ltd din Sudanul de Sud suma de 185 308 dolari SUA pe contul „Casco

Petroleum Overseas” Ltd din KCB Bank Uganda Ltd, la indicația tatălui său,

Baștovoi Andrei și a lui xxxxx, a transferat, în lipsa cărorva acte justificative, prin

34

intermediul KCB Bank Uganda Ltd, or. Kampala în mun. Chișinău, de pe contul

„Casco Petroleum Overseas” Ltd din KCB Bank Uganda pe contul SRL „I.F.C.-

Grup” nr.xxxxx deschis la filiala Nr.6 a BC „Moldova Agroindbank” SA de pe str.

Alba Iulia, 184/3, mun. Chișinău suma de 185 239,60 dolari SUA, echivalentul a 2

169 007,52 lei, bani care aparțin „Casco Petroleum Overseas” Ltd, societate care

nu are relații economice cu SRL „I.F.C.-Grup”, dar unde xxxxx deține cotă-parte,

însușind astfel ilegal o sumă bănească în proporții deosebit de mari în mărime de 2

169 007,52 lei. Conform raportului de expertiză seria BB 005344 nr.1978 din

27.09.2012, a fost stabilit că, „de către Baștovoi Valentin au fost transferate în

adresa „I.F.C.-Grup” SRL (Chișinău) fără documente confirmative (justificative),

mijloacele bănești primite de la contul „Casco Petroleum Overseas” Ltd în sumă de

185 308 dolari SUA. Mijloacele bănești în sumă de 185 308 dolari SUA primite de

către Baștovoi Valentin de la contul „Casco Petroleum Ovearseas” Ltd, ulterior au

fost transferate în adresa „I.F.C-Grup” SRL nejustificativ în lipsa documentelor

confirmative (justificative).

Jugănaru Ion, la 23 iunie 2011, activând în calitate de contabil-șef al „Casco

Petroleum Overseas” Ltd, aflându-se în Sudanul de Sud, având intenția comiterii

delapidării averii „Casco Petroleum Overseas” Ltd, prin înlăturare de obstacole și

executarea indicațiilor, prin înțelegere prealabilă cu Baștovoi Andrei, „Coordonator

General Proiect Sudan” și angajat al „Casco Petroleum Overseas” Ltd și împreună

cu Baștovoi Valentin, care activa în calitate de manager al „Casco Petroleum

Overseas” Ltd și cu xxxxx, care era reprezentantul „Casco Petroleum Overseas”

Ltd în Sudanul de Nord, au întocmit un plan criminal care consta în delapidarea

averii „Casco Petroleum Overseas” Ltd încredințate lor spre administrare. Astfel, la

23.06.2011, Jugănaru Ion, folosind situația de serviciu, la indicația lui Baștovoi

Andrei și a lui xxxxx, în vederea înlăturării de obstacole lui Baștovoi Valentin,

intenționat a transferat de pe contul „Casco Petroleum Overseas” Ltd din Sudanul

de Sud suma de 185 308 dolari SUA pe contul „Casco Petroleum Overseas” Ltd

din KCB „Bank Uganda”. Tot în acea zi, Baștovoi Valentin a transferat în lipsa

cărorva acte justificative, fapt care îi era cunoscut lui Jugănaru Ion, prin

intermediul KCB Bank Uganda Ltd, or. Kampala, în mun. Chișinău, de pe contul

„Casco Petroleum Overseas” Ltd din Uganda pe contul SRL „I.F.C.-Grup” nr.

xxxxx, deschis la filiala Nr.6 a BC „Moldova Agroindbank” SA de pe str. Alba

Iulia 184/3, mun. Chișinău, suma de 185 239,60 dolari SUA, echivalentul a 2 169

007,52 lei, bani care aparțin „Casco Petroleum Overseas” Ltd, societate care nu are

relații economice cu SRL „IFC Grup”, dar unde xxxxx deține cotă-parte, însușind

astfel o sumă bănească în proporții deosebit de mari în mărime de 2 169 007,52 lei.

Conform raportului de expertiză seria BB 005344 nr.1978 din 27.09.2012 a fost

stabilit că, „de către Baștovoi Valentin au fost transferate în adresa „I.F.C.-Grup”

SRL (Chișinău) fără documente confirmative (justificative), mijloacele bănești

primite de la contul „Casco Petroleum Overseas” Ltd în sumă de 185 308 dolari

SUA. Mijloacele bănești în sumă de 185 308 dolari SUA, primite de către Baștovoi

Valentin de la contul „Casco Petroleum Ovearseas” Ltd, ulterior au fost transferate

în adresa „I.F.C.-Grup” SRL nejustificativ, în lipsa documentelor confirmative

(justificative).

Instanța de apel a indicat că, deși inculpații Baștovoi Andrei, Baștovoi

Valentin și Jugănaru Ion nu și-au recunoscut vina, vinovăția acestora este dovedită

35

pe deplin prin probele acumulate la dosar, apreciate în corespundere cu prevederile

art.101 Cod de procedură penală, și anume: declarațiile reprezentantului SA

„Ascom-Grup”, Brașovan Oleg (f.d.115 vol. X, 54-61 vol. XIX); martorului Fadel

Yousry (f.d.82-91 vol. XIX); explicațiile expertului Sajin Petru (f.d.99 vol. XIX);

demersul „Ascom-Grup” SA către procuratură pe faptul sustragerii banilor (f.d.22-

24 vol. VII); informația de serviciu întocmită de către Brașovan Oleg (f.d.25-26

vol. VII); nota explicativă semnată de Diaconu Vitalie (f.d.27-28 vol. VII); invoice

cu privire la rechizitele contului și rechizitele bancare ale ,,I.F.C.-Grup” SRL

(f.d.29 vol. VII); acte cu privire la transferurile făcute în raport cu ,,Aumra”

(f.d.30-35 vol. VII); extras din cont (f.d.36-44 vol. VII); nota informativă a lui

Diaconu Vitalie din 11.07.2011 în care se indică la transferul sumei de 185 308

dolari SUA pe contul ,,I.F.C.-Grup” (f.d.45-48 vol. VII); anexa nr.1 la nota

informativă ce face analiza rulajului mijloacelor financiare (f.d.49 vol. VII);

răspunsul dat de Jugănaru Ion lui Diaconu Vitalie prin poșta electronică (f.d.52-53

vol. VII); ordinul nr.91 din 22.12.2013 prin care Baștovoi Andrei a fost numit în

funcția de vicepreședinte al SA ,,Ascom-Grup” pentru probleme energetice (f.d.66

vol. VII); ordinul nr.112 din 30.04.2009 a SA ,,Ascom-Grup” de desfacere a

contractului individual de muncă cu Baștovoi Andrei din proprie inițiativă (f.d.67

vol. VII); ordinul nr.150 din 19.05.2009 privind numirea lui Baștovoi Andrei în

funcția de Coordonator General proiect în cadrul conducerii (f.d.69 vol. VII);

ordinul nr.193 din 24.07.2009, cu privire la stabilirea lui Baștovoi Valentin a

salariului de 1 400 dolari SUA (f.d.0 vol. 7); ordinul nr.148 din 19.05.2009 cu

privire la stabilirea lui Baștovoi Andrei a salariului de 8 000 dolari SUA lunar

(f.d.70 vol. VII); ordinul nr.33 din 06.07.2011, prin care Baștovoi Andrei se

suspendă din funcție în legătură cu efectuarea contorului economic-financiar

(f.d.74 vol. VII); ordinul nr.35 din 10.03.2010 privind numirea lui Jugănaru Ion cu

salariul de 3 240 dolari SUA, plus supliment de 1 080 dolari SUA (f.d.75 vol. VII);

concluzia primară a comisiei de revizie și control a departamentului securitate SA

,,Ascom-Grup” (f.d.79-82 vol. VII); nota informativă a lui Baștovoi Valentin în

care indică că a făcut transfer în Moldova la indicațiile lui Jugănaru Ion la

22.06.2011 (f.d.89 vol. VII); extras din raportul de revizie a activități financiare a

,,Gabycon Civil Works” Ltd (f.d.90-93 vol. VII); procesul-verbal de ridicare din

27.07.2011 a extraselor din contul ,,I.F.C.-Grup” SRL (f.d.108 vol. VII); extrasele

din contul ,,I.F.C.-Grup” SRL prin care se confirmă că a fost transferată suma de

185 239,60 dolari SUA, la 23.06.2011 (f.d.110-111 vol. VII); procesul-verbal de

examinare a extraselor din contul ,, I.F.C.-Grup” (f.d.112 vol. VII); procesul-verbal

de ridicare din 29.07.2011 a extrasului de cont privind fluxul mijloacelor financiare

a contului ,,I.F.C.-Grup” SRL (f.d.141-177 vol. VII); procesul-verbal de examinare

din 08.08.2011 a notelor informative, extraselor din cont, rulajului mijloacelor

financiare, etc. (f.d.101-102 vol. VIII); nota informativă privind activitatea

proiectului Sudan CPO și Gabycon iulie 2009 - mai 2011 (f.d.103-108 vol. VIII);

ordinul nr.69 din 30.07.011 prin care Jugănaru Ion a fost suspendat din funcție

(f.d.138 vol. VIII); ordinul nr.71 din 30.07.2011 prin care s-a format comisia de

control și componența acesteia (f.d.139 vol. VIII); procesul-verbal de percheziție la

domiciliu lui Baștovoi Andrei (f.d.151-153 vol. VIII); procesul-verbal din

18.10.2011 de examinare a obiectelor ridicate în cadrul percheziției la domiciliul

lui Baștovoi Andrei (f.d.154-155 vol. VIII); contractul individual de muncă nr.2/08

36

din 02.01.2008 - coordonator activitatea Africa Sudan semnat de Baștovoi Andrei

(f.d.195-196 vol. VIII); procesul-verbal de examinare a obiectelor ridicate la

percheziția în imobilul pe str. Asachi, 20/1 și anume a unei mape de culoare roșie

care conține documente (f.d.7-12 vol. IX); contractul individual de muncă

nr.6/02.05.2011 din 02.05.2011 încheiat cu Baștovoi Valentin (f.d.5-8 vol. X);

scrisoarea din 15.12.2011 prin care se remite Procuraturii raportul de audiat;

raportul de audit privind activitatea economică financiară a „Casco Petroleum

Overseas” Ltd. și „Gabycon Civil Works” Ltd efectuat de SRL „Moldauditing”

(f.d.25, 49-50, 20-105 vol. X); extrasul bancar (f.d.73 vol. X); ordonanța privind

recunoașterea în calitate de probă a raportului de audiat (f.d.108 vol. X); raportul

de expertiză seria BB 005344 nr.1978 din 27.09.2012 (f.d.115-119 vol. X); cererea

prin care se solicită a fi recunoscut „Casco Petroleum Overseas” Ltd în calitate de

parte vătămată (f.d.123 vol. X); procesul-verbal de ridicare de la Brașovan Oleg

(reprezentantul părții vătămate) a copie dispoziției de transfer din 22.06.2011 a 185

308 dolari, copiei fișei eliberată de KCB Bank ce atestă dreptul la semnătură a lui

Baștovoi Valentin (f.d.134 vol. X), copiei fișei eliberată de KCB Bank ce atestă

dreptul de semnătură a lui Baștovoi Valentin, în care este indicată și adresa

electronică a acestuia (f.d.135 vol. X); decizia Curții de Apel Chișinău din 22 mai

2014 prin care Ursu Alexandru a fost condamnat în baza art.243 alin.(3) lit. b) Cod

penal; explicația băncii KCB Bank Uganda Ltd prezentată de acuzare, care de către

instanța de apel nu a fost admisă în calitate de probă, deoarece cel ce a făcut

explicația nu a putut fi cercetat prin prisma principiului nemijlocirii și a

contradictorialității (f.d.179-180 vol. XI); decizia Curții Supreme de Justiție din

29.10.2014, prin care a fost menținută decizia de condamnare a lui Ursu Alexandru

(f.d.141-146 vol. XXII); procesul-verbal de ridicare și examinare din 15.12.2012 a

actelor ridicate de la Brașovan Oleg (f.d.134-139 vol. X); procesul-verbal din

27.07.2011 de examinare a extrasului de pe contul nr.xxxxx (f.d.110-112 vol. VII);

procesul-verbal din 29.07.2011 de examinare a extrasului de cont nr.xxxxx și

nr.xxxxx (f.d.143-176, 181-185 vol. VII); procesul-verbal din 08.08.2011 de

examinare a actelor enumerate în procesul-verbal și anexate ca probe la materialele

dosarului penal (f.d.101-146 vol. VII); procesul-verbal din 18.10.2011 de

examinare a obiectelor ridicate în cadrul efectuării percheziției la domiciliul lui

Baștovoi Andrei (f.d.154-189 vol. VII); procesul-verbal din 19.11.2011 și

20.11.2011 de examinare a obiectelor ridicate în cadrul efectuării percheziției la

domiciliul lui Baștovoi Andrei (f.d.7-12 vol. IX); procesul-verbal din 01.02.2012

de examinare a raportului de audit „Proceduri convenite privind activitatea

economic-financiară „Gabycon Civil Works” Ltd și „Casco Petroleum Overseas”

Ltd pentru perioada anilor 2009 - iunie 2011 (f.d.19-107, vol. X); raportul de

expertiză seria BB 005344 nr.1978 din 27.09.2012 (f.d.115-119 vol. X); procesul-

verbal din 15.18.2012 de ridicare și examinare a actelor ridicate de la Brașovan

Oleg (f.d.134-169 vol. X).

La fel, au fost cercetate și probele părții apărării administrate în ședința de

judecată a primei instanțe, după cum urmează: declarațiile martorilor Ursu

Alexandru date în ședința de judecată a primei instanțe (f.d.76-81 vol. XIX), Talpa

Grigore date în ședința de judecată a primei instanțe și susținute în ședința instanței

de apel (f.d.92-96 vol. XIX), declarația cetățeanului Republicii Sudan - Muawia

Bilal din 14.04.2013; corespondența dintre Muawia Bilal și conducerea „Gabycon

37

Civil Works” Ltd și „Casco Petroleum Overseas” Ltd în perioada iunie - iulie 2011;

copia de pe scrisoarea adresată de către „Gabycon Civil Works” Ltd

reprezentantului „Aumra”, Muawia Bilal, prin care se certifică că, „Gabycon Civil

Works” Ltd nu eliberează marfa care aparține „Aumra” în cantitate de 208 000 litri

de motorină; copia de pe decretul Tribunalului Bor din 18.06.2012, prin care SA

„Ascom-Grup” este obligat să livreze companiei „Aumra” marfa reținută de

„Gabycon Civil Works” Ltd în cantitate de 208 000 litri; răspunsul oficial al

„Gabycon Civil Works” Ltd privind reclamația „Aumra” din 12.07.2011 privind

reținerea ilegală a 208 000 litri de motorină; adresarea avocatului „Aumra” privind

propunerea de rezolvare amiabilă a rambursării sumei de 185 000 dolari SUA de

către „Gabycon Civil Works” Ltd în contul „Aumra” sau deblocării conturilor

„I.F.C.-Grup” ca aceștia sa poată fi utilizați în Moldova; setul de documente

privitor la începuturile cooperării între „Aumra” și „Gabycon Civil Works” Ltd;

nota informativă, reprezentant Khartoum; analiza economică șef secție economică;

contractul de servicii, semnat de către „Aumra”; alte mostre de documente care se

foloseau pentru însoțirea și livrarea de marfă; cecul privind încasarea sumei de 1,5

milioane SDG în februarie, care reprezintă plata pentru serviciile efectuate până la

acea dată și plata în avans pentru serviciile ulterioare (1 000 000 SDG despre care

s-a menționat că, a fost împrumutată pentru a plăti unele restanțe la salarii); cererea

către Stati Anatol, semnată de 26 de muncitori privind achitarea restanțelor

salariale; extrasul din contul „Casco Petroleum Overseas” Ltd, care confirmă că în

cont la finele lunii mai se afla suma de 565 376 SDG, care ulterior a fost întregită

până la 1 000 000 SDG cu banii luați de la „Aumra” ca împrumut de scurtă durată;

recipisa dată companiei „Aumra” la 13.06.2011 de către Jugănaru Ion privind

recepția sumei de 499 725 SDG; verificarea plăților între „Aumra” și „Gabycon

Civil Works” Ltd la data de 22.06.2011, adică după ce a fost rambursat creditul de

scurtă durată; instrucțiunile lui Jugănaru Ion către Baștovoi Valentin privind

transferul sumei de 185 771 dolari SUA din 21.06.2011; declarația lui Strelnicov

Ion și Muawia Bilal privind corespondența anexată din 08.05.2013; declarație

autentificată a Președintelui „Aumra”, Hisham Hasan Mohamed Ahmed din

22.04.2013; cererea specială către Muawia Bilal privind acordarea unui împrumut

de 1 000 000 sau 1,5 mln SDG din 05.02.2011; răspunsul lui Muawia Bilal privind

acordarea împrumutului din 08.02.2011; noua propunere către Muawia Bilal

privind împrumutul de 1 000 000 SDG și condițiile de achitare din 23.02.2011;

răspunsul lui Muawia Bilal referitor la noua propunere de împrumut din

21.03.2011; scrisoare către Muawia Bilal din partea lui Strelnicov Ion privind

obligația de convertire a sumei de 400 000 dolari SUA din 17.05.2011; răspunsul

lui Muawia Bilal la scrisoarea din 17.05.2011 privind convertirea a 400 000 dolari

SUA din 02.06.2011; scrisoarea repetată din partea lui Muawia Bilal privind

scrisoarea lui Strelnicov Ion din 17.05.2011 privind ridicarea sumei de 500 000

SDG din 12.06.2011; scrisoare către Baciu Gh., director „Gabycon Civil Works”

Ltd privind transferul a 185 308 dolari SUA din 13.08.2011, primită de Diaconu

Vitalie la 14.08.2011 (f.d.10-11, 21-201 vol. XVI).

Astfel, reieșind din materialele dosarului, coroborând probele cercetate în

legătură cu episodul privind delapidarea sumei de 185 308 dolari SUA, instanța de

apel a ajuns la concluzia că:

38

- în acțiunile inculpatului Baștovoi Andrei se întrunesc elementele

componenței de infracțiune prevăzute de art.art.42 alin.(5), 191 alin.(5) Cod penal;

- în acțiunile inculpatului Baștovoi Valentin se întrunesc elementele

componenței de infracțiune prevăzute de art.191 alin.(5) Cod penal;

- în acțiunile inculpatului Jugănaru Ion se întrunesc elementele

componenței de infracțiune prevăzute de art.art.42 alin.(5), 191 alin.(5) Cod penal.

În acest context, instanța a reținut că, la comiterea infracțiunii prevăzute de

art.191 alin.(5) Cod penal, inculpații Baștovoi Andrei și Jugănaru Ion au avut

calitatea de complici, care nu i se atribuie inculpatului Baștovoi Valentin, or

Baștovoi Andrei și Jugănaru Ion au contribuit la comiterea infracțiunii prin

indicații și înlăturarea de obstacole.

În acest context, cu referire la faptul că, delapidarea sumei de 185 308 dolari

SUA s-a realizat prin participație complexă, instanța de apel a stabilit că, inculpatul

Jugănaru Ion și-a recunoscut vina parțial și a pledat în prima instanță pentru

recalificarea acțiunilor sale în baza art.323 alin.(1) Cod penal, adică favorizarea

infracțiunii.

Cu referire la afirmațiile părții apărării precum că, nu a fost dovedit de către

acuzare că, Jugănaru Ion ar fi delapidat suma de 185 308 dolari SUA, instanța a

conchis că, versiunea respectivă este eronată și nu coroborează cu probele

acumulate la dosar

Instanța de apel a considerat că, vinovăția inculpaților Baștovoi Valentin,

Baștovoi Andrei și Jugănaru Ion de comitere a delapidării a 185 308 dolari SUA se

confirmă și prin declarațiile reprezentantului părții vătămate Brașovan Oleg, care a

declarat că, „Casco Petroleum Ovearseas” Ltd nu avea dreptul de a converti valuta

pentru alte persoane fizice sau juridice. Strelnicov Ion fiind întrebat despre banii în

cauză, a spus că această sumă nu constituie un împrumut pe termen scurt, ci sunt

bani pe care „Casco Petroleum Ovearseas” Ltd urma să-i convertească în dolari

SUA în Banca Națională a Sudanului.

La fel, instanța a reținut că, inculpatul Baștovoi Valentin a indicat în actele

de transfer a banilor destinația „prestare servicii”, deși nu s-a constatat existența

relațiilor contractuale dintre „Casco Petroleum Ovearseas” Ltd și „I.F.C.-Grup”

SRL din Republica Moldova, iar conform raportului de audit privind activitatea

economic-financiară a „Casco Petroleum Overseas” Ltd și „Gabycon Civil Works”

Ltd efectuat de către SRL „Moldauditing” s-a constatat că, datoria privind sumele

încasate de la „Aumra” s-a stins (f.d.25, 49-50, 73 vol. X).

Instanța a reținut că, nu s-au stabilit temeiuri pentru efectuarea transferului

sumei de 185 308 dolari SUA de la „Casco Petroleum Ovearseas” Ltd către „I.F.C.-

Grup” SRL, sumă indicată în evidența contabilă ca achitarea datoriei către

compania „Aumra”, or, nici „Casco Petroleum Overseas” Ltd nici „Gabycon Civil

Works” Ltd nu aveau la data respectivă relații economice cu „I.F.C.-Grup” SRL.

Totodată, nu a fost stabilită existența unui eventual contract de cesiune a creanței

de către compania „Aumra” către „I.F.C.-Grup” SRL. La fel, la materialele

dosarului lipsesc alte tipuri de documente-contracte, invoice-uri care să confirme

natura serviciilor primite de la „I.F.C.-Grup” SRL și datoria față de această

companie.

Transferul banilor din contul „Casco Petroleum Ovearseas” Ltd din Uganda

către „I.F.C.-Grup” SRL din Republica Moldova se confirmă și prin raportul de

39

expertiză seria BB 005344 nr.1978 din 27.09.2012, prin care s-a stabilit că,

inculpatul Baștovoi Valentin a transferat în adresa „I.F.C.-Grup” SRL din Chișinău,

fără documente confirmative (justificative), mijloacele bănești primite de la contul

„Casco Petroleum Overseas” Ltd în sumă de 185 308 dolari SUA, iar banii primiți

de către Baștovoi Valentin de la contul „Casco Petroleum Ovearseas” Ltd ulterior

au fost transferate în adresa „I.F.C.-Grup” SRL nejustificativ în lipsa documentelor

justificative (f.d.115-119 vol. X)

În acest context, au fost respinse ca neîntemeiate argumentele critice ale

părții apărării referitor la raportul nominalizat, or, nu a fost demonstrat că, actele

prezentate expertului ar conține date false.

În afară de aceasta, fiind audiat referitor la raportul de expertiză seria BB

005344 nr.1978 din 27.09.2012, expertul Sajin Petru a declarat că, în raportul de

expertiză respectiv sunt elucidate integral răspunsurile la întrebările formulate de

procuror în ordonanța de numire a expertizei. Un răspuns la alte întrebări formulate

urmează a se da într-o altă expertiză contabilă în cazul în care va fi ordonată

(f.d.99-100 vol. XIX).

Lipsa temeiurilor juridice de efectuare a transferului sumei de 185 308

dolari SUA către „I.F.C.-Grup” SRL rezidă și din decizia Colegiului penal al Curții

de Apel Chișinău din 22.05.2014, prin care Ursu Alexandru a fost condamnat în

baza art.243 alin.(3) lit. b) Cod penal, care a căpătat autoritatea lucrului judecat

prin decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție din 29.10.2014, prin

care s-a stabilit că, 185 308 dolari SUA au fost transferați pe contul „I.F.C.-Grup”

SRL în mod infracțional, deoarece pe bonul de încasare a sumei lipsește semnătura

reprezentantului companiei „Aumra” iar la scurt timp după transfer s-a încercat

semnarea unui contract de consultanță între „Casco Petroleum Ovearseas” Ltd și

„I.F.C.-Grup” SRL și transferul invers a banilor.

Astfel, instanța de apel a apreciat critic declarațiile martorului Ursu

Alexandru referitor la existența unor temeiuri de natură contractuală de efectuare a

transferului sumei de 185 308 dolari SUA, acestea nefiind pertinente.

În ceea ce privește declarațiile martorului Talpa Grigore, acesta a declarat că,

nu cunoaște compania din Moldova către care urmau a fi transferată suma de

185 000 de dolari și nici din care motiv banii lui Muawia Bilal urmau a fi

transferați în Moldova. Suma de un milion de lire sudaneze, acordată în avans de

către Muawia Bilal, trebuia să fie restituită prin servicii de transport.

Cu referire la actele prezentate de către partea apărării și anexate la fila

dosarului 21-201, volumul XVI, instanța a considerat că, acestea nu sunt

concludente deoarece instanței nu i-a fost prezentată o hotărâre judecătorească ce

ar dovedi temeinicia pretențiilor lui Muawia Bilal. În afară de aceasta, martorul

Fadel Yousry, directorul companiei „Aumra” a declarat că, nu-l cunoaște pe

Muawia Bilal și că, acesta nu are împuterniciri de a acționa în interesele companiei

„Aumra” pe teritoriul Sudanului.

Astfel, conform declarațiilor martorului Fadel Yousry, pe Muawia Bilal nu-l

cunoaște și el nu a fost delegat să reprezinte firma, dar a auzit că, această persoană

a folosit unele documente ale companiei, ruda acestuia Hisham Hassan scriind o

scrisoare către Consiliul de administrare al Companiei, în care își cere scuze,

fiindcă a aflat că, cineva din rudele sale pe nume Muawia a folosit numele

companiei și i-a adus pagube. Se exclude delegarea lui Muawia Bilal. Conform

40

statutului companiei, nu este posibil ca ceilalți cofondatori ai companiei să

elibereze împuterniciri altor persoane pentru a reprezenta compania. Toate

transferurile din companie se fac prin bancă, virament și nu prin bani în numerar. A

aflat despre procesul din Sudanul de Sud în noiembrie 2012 în cadrul căruia

Muawia Bilal nu a putut să aducă argumente cine este el pentru companie. Nu a dat

careva indicații verbale sau delegații în scris ca datorii ale companiei să fie

transferate pe contul companiei din Republica Moldova.

De asemenea, instanță de apel a reținut că, potrivit declarațiilor inculpatului

Jugănaru Ion, suma de 185 308 dolari SUA nu pot fi reținuți ca aparținând

companiei „Aumra”, din moment ce această sumă a fost trecută pe contul „Casco

Petroleum Overseas” Ltd, iar proprietarul de jure al banilor este „Casco Petroleum

Overseas” Ltd.

În ceea ce privește faptul că, unele acte anexate la materialele dosarului, care

se referă la transferurile bancare, au fost prezentate în copii, instanța a indicat că,

acestea au fost confirmate prin ștampila umedă a băncii KCB Bank Uganda Ltd.

Mai mult, inculpații nu au negat efectuarea transferurilor bancare, aceștia

negând însușirea banilor transferați, astfel că, cele reflectate în actele prezentate de

angajatul KCB Bank Uganda se completează și prin declarațiile inculpaților.

În ceea ce privește faptul că, actele menționate sunt în limba engleză,

instanța de apel a reținut că, procesul de stabilire a adevărului nu a fost prejudiciat

or părțile la proces nu au invocat faptul că, nu cunosc aceste limbi, astfel nefiind

atins dreptul la un proces echitabil prin prisma netraducerii actelor în limba de stat.

Instanța a respins ca neîntemeiată afirmația părții apărării precum că,

Baștovoi Valentin nu a semnat cererile de transfer în valută întrucât din actele

dosarului a constatat contrariul.

În ceea ce privește explicația băncii KCB Bank Uganda Ltd de la fila

dosarului 179-180, volumul XI, prezentată de către partea acuzării, aceasta nu

poate fi admisă în calitate de probă, deoarece, cel ce a făcut explicația nu a putut fi

cercetat prin prisma principiului nemijlocirii și a contradictorialității.

7.3.1. La capitolul individualizării pedepsei inculpatului Baștovoi Andrei

pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.art.42 alin.(5), 191 alin.(5) Cod

penal, instanța a reținut că, la data comiterii infracțiunii, norma respectivă prevedea

pedeapsa cu închisoare de la 8 la 15 ani, iar conform art.16 alin.(5) Cod penal, se

califică ca deosebit de gravă.

În privința inculpatului Baștovoi Andrei nu au fost reținute circumstanțe

agravante, precum și nici temeiuri de liberare a acestuia de răspundere penală.

Faptul că, inculpatul a comis infracțiunea prin participație nu va fi considerată ca

circumstanță agravantă, dat fiind că, în rechizitoriu, partea acuzării nu a indicat

expres acest fapt, iar instanța de judecată nu poate corecta omisiunile acuzării prin

agravarea situației inculpatului. În calitate de circumstanța atenuantă se consideră

comiterea pentru prima dată a unei infracțiuni.

Partea acuzării nu a prezentat probe ce ar dovedi că, inculpatul Baștovoi

Andrei s-ar caracteriza negativ, s-ar afla la evidența medicului narcolog și/sau

psihiatru și prin urmare, până la proba contrarie se prezumă că, acesta se

caracterizează pozitiv, nu se află la evidența medicului narcolog și/sau psihiatru,

ceea ce denotă personalitatea pozitivă a acestuia.

41

Prin urmare, având în vedere circumstanțele cauzei elucidate supra, instanța

de apel a considerat că, pedeapsa cu închisoarea la limita de jos prevăzută de

art.191 alin.(5) Cod penal, la data comiterii infracțiunii - 8 ani, cu executarea în

penitenciar de tip închis, este justificată, echitabilă și rațională, fiind una ce implică

o suferință pe măsură a-și atinge scopul său de constrângere, reeducare și

exemplaritate, pedeapsa dată fiind și de natură a-l face pe Baștovoi Andrei să-și

revizuiască atitudinea față de valorile sociale și comportamentul său față de

membrii societății.

Subsecvent celor enunțate și reieșind din specificul cauzei penale, instanța a

considerat că, pedeapsa stabilită inculpatului Baștovoi Andrei urmează a fi redusă

în temeiul prevederilor art.385 alin.(4) Cod de procedură penală, or, la etapa

urmăririi penale, reprezentanții organului de urmărire penală au făcut publice

informații cu privire la persoanele bănuite de comiterea infracțiunilor – în speță

Baștovoi Andrei, până la stabilirea vinovăției de către instanța de judecată.

În afară de aceasta, cauza penală se află pe rolul instanțelor de judecată de

aproximativ șase ani, circumstanță care nu poate fi imputată inculpatului, în

această perioadă, Baștovoi Andrei a fost deținut în mare parte în izolatorul de

urmărire penală.

Totodată, instanța a reținut că, în privința inculpatului Baștovoi Andrei

există o hotărâre a CtEDO cu referire la condițiile inadecvate de detenție, prin

urmare, în temeiul art.385 alin.(4) Cod de procedură penală, drept recompensă

pentru încălcarea drepturilor în cursul urmăririi penale și al judecării cauzei, în

particular pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil prin prisma prezumției

nevinovăției, a termenului rezonabil de examinare a cauzei și a dreptului la condiții

umane de detenție, inculpatului Baștovoi Andrei i se reduce termenul pedepsei cu

închisoarea numită - cu 1 an și 6 luni.

7.3.2. În ceea ce privește pedeapsa care urmează a fi aplicată inculpatului

Baștovoi Valentin pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.191 alin.(5) Cod

penal, instanța de apel a reținut că, la data comiterii infracțiunii, norma incriminată

prevedea pedeapsa cu închisoare de la 8 la 15 ani, iar conform art.16 alin.(5) Cod

penal, se califică ca deosebit de gravă.

În privința inculpatului Baștovoi Valentin nu au fost reținute circumstanțe

agravante și nici temeiuri de liberare a acestuia de răspundere penală. În calitate de

circumstanța atenuantă se consideră comiterea pentru prima dată a unei infracțiuni.

Nici în cazul inculpatului Baștovoi Valentin partea acuzării nu a prezentat

probe ce ar dovedi că, acesta s-ar caracteriza negativ, s-ar afla la evidența

medicului narcolog și/sau psihiatru și prin urmare, până la proba contrarie se

prezumă că acesta se caracterizează pozitiv, nu se află la evidența medicului

narcolog și/sau psihiatru, ceea ce denotă personalitatea pozitivă a acestuia.

Având în vedere circumstanțele cauzei elucidate supra, instanța a considerat

că, pedeapsa 8 ani închisoarea, cu executarea în penitenciar de tip închis, este

justificată, echitabilă și rațională, fiind una ce implică o suferință pe măsură a-și

atinge scopul său de constrângere, reeducare și exemplaritate, pedeapsa dată fiind

și de natură a-l face pe inculpatul Baștovoi Valentin să-și revizuiască atitudinea

față de valorile sociale și comportamentul său față de membrii societății.

Subsecvent celor enunțate, instanța de apel a considerat că, pedeapsa

stabilită inculpatului urmează a fi redusă în temeiul prevederilor art.385 alin.(4)

42

Cod de procedură penală, deoarece la etapa urmăririi penale, reprezentanții

organului de urmărire penală au făcut publice informații cu privire la persoanele

bănuite de comiterea infracțiunilor în prezenta cauză penală, până la stabilirea

vinovaților de către instanța de judecată.

În afară de aceasta, cauza penală se află pe rolul instanțelor de judecată de

aproximativ șapte ani, circumstanță care nu poate fi imputată lui Baștovoi Valentin

și în această perioadă, inculpatul a fost deținut în mare parte în izolatorul de

urmărire penală.

Totodată, instanța a reținut că, în privința inculpatului Baștovoi Valentin

există o hotărâre a CtEDO cu referire la condițiile inadecvate de detenție, prin

urmare, în temeiul art.385 alin.(4) Cod de procedură penală, drept recompensă

pentru încălcarea drepturilor în cursul urmăririi penale și al judecării cauzei, în

particular pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil prin prisma prezumției

nevinovăției, a termenului rezonabil de examinare a cauzei și a dreptului la condiții

umane de detenție și inculpatului Baștovoi Valentin i-a fost redus termenul

pedepsei închisorii – cu 1 an și 6 luni.

7.3.3. În ceea ce privește pedeapsa care urmează a fi aplicată inculpatului

Jugănaru Ion pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.art.42 alin.(5), 191

alin.(5) Cod penal, instanța de apel a reținut că, la data comiterii infracțiunii, norma

respectivă prevedea pedeapsa cu închisoare de la 8 la 15 ani, iar conform art.16

alin.(5) Cod penal, se califică ca deosebit de gravă.

În privința inculpatului Jugănaru Ion nu au fost reținute circumstanțe

agravante, precum și nici temeiuri de liberare a acestuia de răspundere penală.

Faptul că, inculpatul Jugănarul Ion a comis infracțiunea prin participație nu

va fi considerat ca circumstanță agravantă, dat fiind că, în rechizitoriu, partea

acuzării nu a indicat expres acest fapt, iar instanța de judecată nu poate corecta

omisiunile acuzării prin agravarea situației inculpatului.

În calitate de circumstanță atenuantă a fost reținută comiterea pentru prima

dată a unei infracțiuni.

Acuzarea nu a prezentat probe ce ar dovedi că, inculpatul Jugănarul Ion s-ar

caracteriza negativ, s-ar afla la evidența medicului narcolog și/sau psihiatru și prin

urmare, până la proba contrarie se prezumă că, acesta se caracterizează pozitiv, nu

se află la evidența medicului narcolog și/sau psihiatru, ceea ce denotă

personalitatea pozitivă a acestuia.

Prin urmare, având în vedere circumstanțele cauzei elucidate supra, instanța

de apel a considerat că, pedeapsa 8 ani închisoarea, cu executarea în penitenciar de

tip închis, este justificată, echitabilă și rațională, fiind una ce implică o suferință pe

măsură a-și atinge scopul său de constrângere, reeducare și exemplaritate, de

natură a-l face pe inculpatul Jugănaru Ion să-și revizuiască atitudinea față de

valorile sociale și comportamentul său față de membrii societății.

Subsecvent celor enunțate, instanța a considerat că, pedeapsa stabilită

inculpatului Jugănaru Ion urmează a fi redusă în temeiul prevederilor art.385

alin.(4) Cod de procedură penală, or, la etapa urmăririi penale, reprezentanții

organului de urmărire penală au făcut publice informații cu privire la persoanele

bănuite de comiterea infracțiunilor în prezenta cauză penală, până la stabilirea

vinovaților de către instanța de judecată.

43

În afară de aceasta, cauza penală se află pe rolul instanțelor de judecată de

aproximativ șapte ani, circumstanță care nu poate fi imputată inculpatului Jugănaru

Ion și în această perioadă, inculpatul Jugănaru Ion s-a aflat și în izolatorul de

urmărire penală, în stare de arest.

Totodată, chiar dacă în privința lui Jugănaru Ion nu există o hotărâre a

instanței naționale sau a CtEDO cu referire la condițiile inadecvate de detenție,

totuși asemenea hotărâri există în privința lui Baștovoi Andrei și Baștovoi

Valentin, care tot au calitatea de inculpați în prezenta cauză penală, din care motiv,

în temeiul art.385 alin.(4) Cod de procedură penală, drept recompensă pentru

încălcarea drepturilor în cursul urmăririi penale și al judecării cauzei, în particular

pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil prin prisma prezumției

nevinovăției, a termenului rezonabil de examinare a cauzei și a dreptului la condiții

umane de detenție, inculpatului Jugănaru Ion i-a fost redus termenul pedepsei cu

închisoarea cu 6 luni.

Cu referire la invocarea aplicării eronate a prevederilor art.385 alin.(4) Cod

de procedură penală și anume că, acest articol urma a fi aplicat de către prima

instanță, instanța de apel a indicat că, în temeiul efectului devolutiv al apelului,

instanța este obligată ca, în afară de temeiurile invocate și cererile formulate de

apelant, să examineze aspectele de fapt și de drept ale cauzei, iar o parte din

încălcările constatate de către instanța de apel și care constituie temei de aplicare a

art.385 alin.(4) Cod de procedură penală, nici nu puteau fi constatate de către

prima instanță, or, la data pronunțării sentinței cauza se afla pe rolul instanței de

aproximativ 1 an, iar în prezent, cauza se examinează deja de aproximativ șapte

ani, termen care nu este unul rezonabil pentru examinarea prezentei cauzei penale.

La fel, art.385 alin.(4) Cod de procedură penală nu impune condiția ca

pedeapsa stabilită prin aplicarea articolului respectiv să nu fie mai mică decât cea

prevăzută de art.191 alin.(5) Cod penal or, art.art.385 alin.(4) Cod de procedură

penală prevede că, instanța examinează posibilitatea reducerii pedepsei

inculpatului drept compensare pentru încălcări.

7.3.4. Instanța de apel a respins ca neîntemeiate argumentele invocate în

cererea de apel declarată în interesele părților vătămate și civile precum că,

pedeapsa aplicată de către prima instanță inculpaților Baștovoi Andrei, Meșcoi

Vladimir și Baștovoi Valentin este una inechitabilă și prea blândă, or, pentru a-și

atinge scopul, o pedeapsă penală nu trebuie să fie retributivă, intimidatoare sau

vindicativă, în sens că, aceasta nu trebuie privită ca prețul pe care trebuie să-l

plătească persoana pentru fapta prejudiciabilă, ci trebuie să reflecte un echilibru

între gravitatea faptei prejudiciabile și urmările ei, prin excluderea caracterului

vindicativ al pedepsei, urmărindu-se ca partea vătămată și statul să nu urmărească

răzbunarea, ce ar genera altă răzbunare, ci realizarea dreptății.

La fel, a fost respins ca neîntemeiat și declarativ argumentul avocatului

Zadoinov Roman în interesele inculpaților Baștovoi Andrei și Baștovoi Valentin

precum că, la pornirea urmăririi penale, organul de urmărire penală nu a fost

independent, făcând aluzie la coruptibilitate, or, în lipsa probelor confirmative, nu

poate fi admisă împrejurarea că anume în prezenta cauză penală reprezentanții

organului de urmărire penală ar fi fost corupți, cu atât mai mult că o sesizare în

acest sens, apărarea, nu a depus la organele competente sau cel puțin nu a prezentat

instanței probe că, ar fi depus-o și că, aceasta ar fi instrumentată.

44

Totodată, ca neîntemeiate au fost respinse și argumentele invocate de către

avocatul Susarenco Gheorghe în cererea de apel declarată în interesele inculpaților

Baștovoi Andrei și Baștovoi Valentin, precum că, ar avea loc răzbunarea lui

Glotov Veaceslav, fost colonel KGB, față de Baștovoi Andrei - lider al Mișcări

Naționale, pentru evenimentele din 1989 în Republica Moldova, or, partea apărării

nu a prezentat probe ce ar fi dovedit că între cei doi au existat conflicte până la

conlucrarea împreună, conflicte care nu au fost invocate de Baștovoi Andrei.

La fel, instanța de apel a respins ca neîntemeiat argumentul apărătorilor

Zadoinov Roman și Susarenco Gheorghe precum că, ar fi fost încălcat principiul

teritorialității întrucât inculpații Baștovoi Andrei și Baștovoi Valentin sunt cetățeni

ai Republicii Moldova, iar conform art.11 alin.(2) Cod penal, ei pot fi trași la

răspundere și pedeapsa penală în Republica Moldova, chiar dacă au comis

infracțiunea pe teritoriul altor state. Condiția domiciliului permanent pe teritoriul

Republicii Moldova se aplică doar în cazul apatrizilor, nu și a cetățenilor.

Cu referire la alegațiile că, nici un judecător din cei care au instrumentat

cauza nu au pregătirea necesară în domeniul activității contabil-economice, nu sunt

imparțiali și independenți și că doar jurații ar fi fost competenți să aprecieze corect

faptele și regulile de activitate a inculpaților, instanța de apel sa expus că, în

situația necesității unei investigații, în proces a intervenit un expert, instanța

preluând concluziile expertului Sajin Petru, preîntâmpinat conform art.art.312-313

Cod penal, până la efectuarea expertizei și care și-a susținut concluziile în fața

instanței, raportul fiind coroborat cu celelalte probe administrate.

Judecarea cauzei de către jurați, în cazul în care legislația Republicii

Moldova ar fi prevăzut o asemenea jurisdicție, nu garantează inculpaților că, jurii

ar fi fost de profesie legată de domeniul activității contabil-economice, or, în

calitate de jurat pot fi alese persoane din orice domeniu, nefiind obligatorie

cunoașterea domeniului activității contabil-economice.

7.4. Cu referire la învinuirea înaintată lui Baștovoi Valentin privind

comiterea infracțiunii prevăzute de art.191 alin.(5) Cod penal (episodul cu

25 000 dolari SUA) și art.art.27, 191 alin.(5) Cod penal (episodul cu 61 359,35

dolari SUA).

În ce privește delapidarea sumei de 25 000 dolari SUA, instanța de apel a

indicat că, în rechizitoriu, Baștovoi Valentin este învinuit de comiterea infracțiunii

prevăzute de art.191 alin.(5) Cod penal, adică delapidarea averii străine, după

semnele calificative însușirea ilegală a bunurilor altei persoane, încredințate în

administrarea vinovatului săvârșită de două persoane, cu folosirea situației de

serviciu, săvârșite în proporții deosebit de mari.

În ce privește delapidarea sumei de 61 359,35 dolari SUA, în rechizitoriu,

Baștovoi Valentin a fost învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de art.art.27,

191 alin.(5) Cod penal, adică tentativa de delapidare a averii străine, după semnele

calificative acțiunea intenționată îndreptată nemijlocit spre săvârșirea însușirii

ilegale a bunurilor altei persoane, încredințate în administrarea vinovatului

săvârșită de mai multe persoane, cu folosirea situației de serviciu, săvârșite în

proporții deosebit de mari, dacă, din cauze independente de voința făptuitorului,

aceasta nu și-a produs efectul.

Instanța de apel a indicat că, în susținerea învinuirii înaintate lui Baștovoi

Valentin privind comiterea infracțiunilor prevăzute de art.art.191 alin.(5), 27, 191

45

alin.(5) Cod penal, partea acuzării a prezentat următoarele probe acumulate la

cauza penală, care au fost apreciate respectându-se prevederile art.101 Cod de

procedură penală, și anume declarațiile reprezentantului „Ascom-Grup”, Brașovan

Oleg, date în ședința de judecată a primei instanțe și susținute în ședința instanței

de apel (f.d.135-169 vol. X, 54-61 vol. XIX); procesul-verbal de audiere de către

judecătorul de instrucție a martorului Lameck Kasendwa Joseph Kyewalyanza

(f.d.47 vol. II, 34 vol. X, 18, 58-67 vol. XI); procesul-verbal din 15.09.2011 de

ridicare și examinare a obiectelor prezentate de către Lameck Kasendwa Joseph

Kyewalyanza (f.d.71-91 vol. XI); procesul-verbal de examinare a unei note

informative privind activitatea proiectului Sudan (CPO și Gabycon) pe perioada

iulie 2009 – mai 2011 pe 6 file și anexa; contul de profit și pierderi (raport

comasat CPO+GCW), anexa 1; nota adresată lui Stati Anatol în urma verificării

datelor reflectate în nota informativă CPO (Sudan) ca răspuns la scrisoarea nr.933

din 26.06.2010; nota informativă adresată lui Stati Anatol întocmită de

Departamentul de securitate „Ascom-Grup” SA; bilanțul contabil CPO

(balancesheet as on 01.01.09); bilanțul contabil CPO (balancesheet as on

01.01.10); bilanțul contabil CPO (balancesheet as on 01.06.10); bilanțul contabil

GCW (balancesheet as on 01.01.09); rulajul pe cont CPO în limba rusă pe perioada

01.01.2011-29.07.2011; rulajul pe cont – GCW în limba rusă pe perioada

01.01.2011-29.07.2011; actul de primire-predare a carnetelor de cec; copia

ordinului de suspendare din funcție din 30.07.2011, nr.69 în privința lui Jugănaru

Ion; ordinul nr.71 din 30.07.2011 cu privire la instituirea comisiei de control;

copia la e-mail a lui Baștovoi Valentin; copia dispoziției de plată din 27.07.2011

nr.616 adresată Kansai Urban Banking Corporation; rapoartele zilnice privind

rulajul mijloacelor bănești din 09.05.2011, 10.05.2011; ordinul cu privire la

rechemarea din concediu a lui Neaga V. din 12.02.2011, or. Bor, Sudan (f.d.101

vol. VIII); plângerea depusă de compania „Ascom-Grup” SA la 15.07.2011 (f.d.22

vol. VII); raportul de audit privind activitatea economică financiară „Casco

Petroleum Overseas Ltd” și „Gabycon Civil Works” Ltd efectuat de SRL

„Moldauditing” (f.d.25, 49-50, 73 vol. X); procesul-verbal de examinare a

raportului de audit din 01.02.2012 (f.d.107 vol. X); procesul-verbal de ridicare și

examinare din 15.10.2012 a: dispoziției de transfer din 30.06.2011 semnată de

către Baștovoi Valentin prin care este transferată suma de 25 000 dolari SUA către

Jugănaru Ion în „Reitumu Banka” din Riga; copia fișei eliberată de către KCB

Bank Uganda Ltd care atestă dreptul la semnătură a lui Baștovoi Valentin; copia

extrasului de cont în USD a „Casco Petroleum Overseas” Ltd Uganda deținut în

KCB Bank Uganda Ltd pentru perioada 01.05.2010-04.08.2011; copia extrasului

de cont în UGX a „Casco Petroleum Overseas” Ltd Uganda deținut în KCB Bank

Uganda Ltd pentru perioada 01.05.2010-01.08.2011; copia extrasului de cont în

EUR a „Casco Petroleum Ovearseas” Ltd Uganda deținut în KCB Bank Uganda

Ltd pentru perioada 22.09.2010-01.08.2011 (f.d.134 vol. X); nota explicativă

întocmită de către Jugănaru Ion referitor la transferul sumei de 25 000 dolari SUA

(f.d.135-160 vol. X); copia autentificată a actului ce certifică identitatea martorului

Lameck Kasendwa Joseph Kyewalyanza și împuternicirea acestuia în original

(f.d.66, 68 vol. XI); procesul-verbal de examinare a: dispoziției de transfer a sumei

de 25 000 USD din 30.06.2011, nr.3446 semnată de Baștovoi Valentin care a fost

adresată KCB Uganda (Application for Foreign currency funds transfer), (pe o filă)

46

și ca anexă copia pașaportului lui Baștovoi Valentin (pe o filă); o foaie de format

A4 în care Baștovoi Valentin a indicat adresa sa email lui Lameck Kasendwa

Joseph Kyewalyanza cu mențiunea 25 000 USD (pe o filă); extrasul de pe contul

„Casco Petroleum Overseas” Ltd Uganda în perioada 01.07.2011-31.07.2011 (pe 2

file); o scrisoare care confirmă conturile deschise de către „Casco Petroleum

Overseas” Ltd Uganda în KCB Uganda (pe o filă); o scrisoare prin care Lameck

Kasendwa Joseph Kyewalyanza și Patric Anok sunt împuterniciți de a reprezenta

KCB în Republica Moldova (pe o filă); mesajele expediate de către Baștovoi

Valentin și Lameck Kasendwa Joseph Kyewalyanza unul altuia în legătură cu

efectuarea transferului de 25 000 USD (pe 9 file); mesajele expediate de către

Baștovoi Valentin către Lameck Kasendwa Joseph Kyewalyanza în legătură cu

efectuarea de către KCB Uganda a sumei de 61 459 dolari (pe 2 file); copia

dispoziției de transfer a sumei de 61 459 USD din 27.07.2011, nr.0616 semnată de

Baștovoi Valentin care a fost adresată KCB Uganda (Application for Foreign

currency funds transfer) (pe o filă) și ca anexă copia pașaportului lui Baștovoi

Valentin (pe o filă); un CD cu imagini care conțin date privind întâlnirea dintre

Lameck Kasendwa Joseph Kyewalyanza și Baștovoi Valentin la data de 18.07.2011

în incinta KCB Uganda (f.d.71-91 vol. XI); actul final privind rezultatele

investigației deturnării din conturile „Casco Petroleum Overseas” Ltd Uganda a

sumei de 25 000 dolari SUA și tentativa de deturnare ilegale a sumei de 61 459,35

dolari SUA, derulate de către Baștovoi Valentin în iulie 2011 și Служебная

информация (f.d.107-114 vol. XI); nota de serviciu întocmită de către Lazarenco

Eugen (f.d.115 vol. XI); extrasul contului „Casco Petroleum Overseas” Ltd în KCB

Uganda și Анализ субконто (f.d.118-22 vol. XI); convorbirile purtate de Diaconu

Vitalie, Baștovoi Valentin, reprezentanți KCB Uganda precum și copiile actelor

prezentate de către Baștovoi Valentin la KCB Uganda prin intermediul poștei

electronice (f.d.123-193 vol. XI).

Referitor la episodul privind delapidarea sumei de 25 000 dolari SUA, pe

care prima instanță l-a exclus, instanța de apel s-a raliat afirmațiilor părții acuzării

invocate în cererea de apel, și anume că, prima instanță nu era în drept să o facă,

aceasta fiind prerogativa acuzatorului de stat.

Totodată, reieșind din circumstanțele stabilite supra, instanță de apel a

considerat că, partea acuzării a conchis în mod eronat că, inculpatul Baștovoi

Valentin a comis infracțiunea prevăzută de art.191 alin.(5) Cod penal (episodul cu

suma de 25 000 dolari SUA) motive pentru care, Baștovoi Valentin urmează a fi

achitat, întrucât, fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii.

De asemenea, instanța a considerat că, partea acuzării a conchis în mod

eronat și că, inculpatul Baștovoi Valentin a comis infracțiunea prevăzută de

art.art.27, 191 alin.(5) Cod penal (episodul cu tentativa de delapidare a sumei de 61

359,35 dolari SUA) și în acest context, Baștovoi Valentin urmează a fi achitat, din

motiv că, nu s-a constatat existența faptei infracțiunii.

Astfel, examinând probele prezentate de către partea acuzării, instanța de

apel a conchis că, în mod contrar celor indicate înaintate în actul de învinuire,

partea acuzării nu a demonstrat că, inculpatul Baștovoi Valentin a delapidat suma

de 25 000 dolari SUA de la „Casco Petroleum Overseas” Ltd și nici nu a

demonstrat că, acesta a comis tentativa de delapidare a sumei de 61 359,35 dolari

SUA de la „Casco Petroleum Overseas” Ltd.

47

În ceea ce privește actul final privind rezultatele investigației deturnării din

conturile „Casco Petroleum Overseas” Ltd Uganda a sumei de 25 000 dolari și

tentativa de deturnare ilegale a sumei de 61 459,35 dolari, derulate de către

Baștovoi Valentin în iulie 2011 și Служебная информация, prezentate de către

procuror în ședința instanței de apel, instanța a considerat că, concluziile formulate

în actele respective, și anume că suma datoriei salariale față de Baștovoi Andrei

este de circa 93 000 dolari SUA, iar suma delapidată plusată la cea încercată a fi

delapidată, constituie aproximativ suma datoriei salariale față de acesta – constituie

o insinuare, care nu poate avea valoarea de probă.

Astfel, în ceea ce privește infracțiunea prevăzută de art.191 alin.(5) Cod

penal (episodul cu suma de 25 000 dolari SUA), reieșind din materialele dosarului,

instanța a conchis că, nu s-a confirmat faptul că, inculpatul Baștovoi Valentin a

acționat cu intenția delapidării și însușirii sumei de 25 000 dolari SUA atunci când

a executat dispoziția de transfer a sumei de 25 000 dolari SUA de pe contul

„Casco Petroleum Overseas” Ltd din banca KCB Bank Uganda Ltd spre „The

Trading Club Co” Ltd, Japonia, Kansai Urban Banking Corporation, societate cu

care „Casco Petroleum Overseas” Ltd nu avea relații economice.

În acest sens, instanța de apel a apreciat ca fiind veridice afirmațiile

inculpatului precum că, transferul sumei de 25 000 dolari SUA s-a efectuat cu

scopul de a achita salariul lui Jugănaru Ion în contul acestuia, însă în urma

indicării greșite a numelui „Yuganaru”, efectuarea transferului, nu a avut loc.

Astfel, Baștovoi Valentin a declarat că, a primit de la Jugănaru Ion

rechizitele bancare din „Rietma Banca”, Lituania, unde a transferat suma de 25

000 dolari. În acest sens, a îndeplinit un formular bancar pe numele destinatarului

Jugănaru Ion, care a fost acceptat de ofițerii bancari. Mai târziu, peste 4 - 5 zile, a

aflat că, transferul nu s-a efectuat din motiv că, ofițerii bancari din greșeală au

scris numele „Juganaru” cu litera „Y” în loc de litera „J”. Ofițerii bancari i-au

arătat foaia de refuz, pe care era scris „Yuganaru Ion ”. Nu a schimbat detaliile

transferului referitor la destinatar sau contul băncii. Când a aflat, a cerut corectarea

greșelii și efectuarea transferului, dar nu a oferit adresa unei alte bănci.

Aceste circumstanțe sunt confirmate și de către Jugănaru Ion, care fiind

audiat în calitate de inculpat pe alt episod, în ședința de judecată a primei instanțe

a declarat că, la data de 30.06.2011 urma să fie transferată pe contul său de salariu,

deschis de „Ascom-Grup” SA la „Retum Bank” din Riga, suma de 25 000 de

dolari. Rechizitele bancare s-au transmis prin e-mail. El a activat contul dat și

serviciul prin care lunar, prin poșta electronică personală, primește extrasul bancar

și o notificare despre operațiile de pe cont: intrarea și ieșirea mijloacelor bănești.

Știind că, transferul din Uganda la contul „Retum Bank” durează cel mult 4 zile și

neavând confirmare prin e-mail sau telefon că, banii au intrat pe cont, l-a telefonat

pe Baștovoi Valentin și i-a cerut explicație în legătură cu situația dată, iar ultimul

i-a spus că, va verifica la bancă care este problema. După aceasta, Baștovoi

Valentin i-a spus că, s-a produs o greșeală în numele său: în loc de „J” s-a indicat

„Y”, apoi i-a spus că, incorect a fost indicat numărul contului. Necătând la

explicațiile primite de la Baștovoi Valentin, a scris un e-mail la bancă lui Lameck

Kasenwa, cerându-i explicații din ce motiv suma de 25 000 dolari nu a ajuns pe

contul său, iar acesta i-a răspuns că, întrucât persoana împuternicită de la „KCB

Uganda” nu era prezentă pentru a oferi informația solicitată, să solicite informația

48

dată de la persoana autorizată, adică de la Baștovoi Valentin. La data de 20 sau

22.07.2011, înainte de a pleca din Uganda în Moldova, Baștovoi Valentin i-a spus

că, a rezolvat toate problemele și banii trebuie să ajungă la cont, însă la data de

30.07.2011, coordonatorul general interimar, Diaconu Vitalie, i-a prezentat ordinul

de suspendare din funcție și o copie a unui e-mail din 15 – 17.07. 2011 cu indicația

de a transfera suma de 25 000 de dolari la un cont în Komsai sau Urban Banking

Corporation. Suma de 25 000 de dolari nu ar fi putut-o primi în numerar la banca

din Sudanul de Sud, deoarece sistemul bancar din această țară nu dispunea de

dolari în numerar. A primit o copie a dispoziției de transfer a salariului la

30.06.2011 sau 01.07.2011 de la Baștovoi Valentin. În opinia lui, dispoziția de

plată era completată corect și ceea ce ține de numărul contului, a verificat doar

ultimele 6 cifre, care erau corect indicate. Atât KCB Sudan, KCB Uganda și KCB

Kenya, cu care a lucrat nemijlocit, nu executau operații de transfer în baza unor e-

mailuri sau indicații telefonice, dar trebuia îndeplinită o fișă specială a băncii sau

depusă o scrisoare din partea companiei cu semnătura autorizată la bancă și

ștampila umedă a companiei.

Astfel, instanța s-a aflat în prezența a două probe care demonstrează că,

suma de 25 000 dolari SUA era destinată achitării salariului lui Jugănaru Ion.

Totodată, instanța de apel a reținut că, reprezentantul „Ascom-Grup” SA,

Brașovan Oleg, care a fost audiat în legătură cu aceste circumstanțe, a declarat că,

Baștovoi Valentin nu a prezentat acte confirmative care să demonstreze

necesitatea transferului sumei respective.

Totuși, Brașovan Oleg, în calitate sa de reprezentant al „Ascom-Grup” SA,

care a fost împuternicit să verifice activitatea financiară a companiei „Casco

Petroleum Overseas” Ltd, având acces inclusiv la baza de date specializată „1C”,

utilizată de către contabilitate, avea acces la informația deplină, care ar fi putut

elucida destinația sumei de 25 000 dolari SUA și anume dacă aceștia erau destinați

achitării restanței la salariul lui Jugănaru Ion, dar în pofida acestui fapt, Brașovan

Oleg a trecut cu vederea aceste circumstanțe, motiv pentru care, instanța de apel a

apreciat critic declarațiile acestuia.

Mai mult, nici partea acuzării nu a verificat aceste circumstanțe, deși are

inclusiv atribuția de colectare a probelor în cadrul urmăririi penale.

Instanța de apel a indicat că, declarațiile martorului Lameck Kasendwa

Joseph Kyewalyanza, nu demonstrează vinovăția inculpatului Baștovoi Valentin

or, martorul respectiv, activând în calitate de ofițer bancar, a comis inițial o eroare

când a introdus greșit numele destinatarului transferului; ulterior, datorită faptului

că, a scris incorect numele destinatarului, suma de 25 000 dolari SUA a rămas în

banca intermediară deoarece nu se cunoștea numărul de IBAN, pe care ofițerul

bancar Lameck Kasendwa Joseph Kyewalyanza a omis să-l solicite încă de la

început, când Baștovoi Valentin a solicitat efectuarea transferului.

Aceste circumstanțe, în opinia instanței de apel, demonstrează lipsa de

credibilitate a declarațiilor martorului Lameck Kasendwa Joseph Kyewalyanza,

care pentru a nu fi eventual sancționat pentru greșelile comise în legătură cu

activitatea de serviciu, a dat declarații incriminatorii în privința lui V. Baștovoi.

Instanța a mai reținut și faptul că, martorul Lameck Kasendwa Joseph

Kyewalyanza a declarat că, după ce Baștovoi Valentin i-a transmis prin e-mail

numărul IBAN corect, banii au fost transferați pe un cont din Japonia.

49

În acest context, a fost reținut că, Baștovoi Valentin a invocat în mod

continuu, inițial prin e-mailuri expediate martorului Lameck Kasendwa Joseph

Kyewalyanza că, i-a fost spartă poșta electronică și că, nu a solicitat schimbarea

băncii destinatare în cazul transferului sumei de 25 00 dolari SUA, precum și nici

nu a dat dispoziție să se efectueze transferul sumei de 61 359,35 dolari SUA din

contul „Casco Petroleum Overseas” Ltd către un cont într-o bancă din Japonia.

Ulterior, Baștovoi Valentin a făcut aceleași afirmații și la etapa urmăririi

penale, și în cadrul ședințelor instanței de judecată, invocând insistent că, i-a fost

spartă poșta electronică, de pe aceasta fiind transmise e-mailuri din numele său.

Astfel, nu a fost demonstrat în afara oricărui dubiu că, inculpatul Baștovoi

Valentin a fost autorul mesajului în baza căruia s-a efectuat transferul sumei de 25

000 dolari SUA la o altă bancă decât cea inițială, din Letonia, și ulterior, al

mesajului prin care s-a încercat transferul sumei de 61 359,35 dolari SUA din

contul „Casco Petroleum Overseas” Ltd către un cont într-o bancă din Japonia.

Mai mult, partea acuzării nu a verificat posibilitatea spargerii poștei

electronice a inculpatului Baștovoi Valentin, cu toate că ultimul a adresat

nemijlocit o plângere în acest sens, iar prin încheierea judecătorului de instrucție

din 25.10.2011, procurorul a fost obligat să înlăture încălcarea drepturilor și

libertăților lui Baștovoi Valentin prin administrarea probelor solicitate de apărare

și anume: înaintarea unei interpelări oficiale către compania „Google” privind

ridicarea corespondenței poștale a învinuitului Baștovoi Valentin de pe adresa

electronică a acestuia, verificarea IP-urilor care au folosit această adresă poștală

pentru perioada care are referire la acuzația înaintată (f.d.209-212, vol. IX).

Conform răspunsului din 28.10.2011, solicitantului i s-a comunicat că,

informația solicitată se prelucrează de către administrația „Google” în SUA, unde

a fost expediată interpelarea și colaboratorii căreia nu deservesc serviciul

gmail.com, din care motiv nu pot furniza informația solicitată (f.d.215 vol. IX).

Astfel, în prezența dubiilor referitoare la originea mesajului prin care s-a

solicitat transferul sumei de 61 359,35 dolari SUA din contul „Casco Petroleum

Overseas” Ltd către un cont într-o bancă din Japonia, dubii care nu au fost

înlăturate deliberat de către partea acuzării, rezultă că, în acest sens, nu s-a

constatat existența faptei tentativei de delapidare a averii străine.

Instanța de apel a reținut că, faptul că, Jugănaru Ion a declarat că, nu are nici

o legătură cu „Trading Club Co” Ltd din Japonia nu demonstrează vina lui

Baștovoi Valentin or partea acuzării nu a exclus dubiile referitor la expeditorul

mesajelor privind transferul sumelor de bani anume la contul respectiv și mai

mult, deși partea acuzării insistă asupra faptului că „Casco Petroleum Overseas”

Ltd nu avea legături comerciale cu „Trading Club Co” Ltd din Japonia, totuși și

partea acuzării nu a prezentat care este legătura inculpatului Baștovoi Valentin cu

„Trading Club Co” Ltd din Japonia și dacă acesta avea relații contractuale sau de

alt gen cu compania respectivă, relații care i-ar fi permis să beneficieze într-un

final, ipotetic vorbind, de sumele delapidate, or, în cazul infracțiunii de delapidare

a averii străine, făptuitorul acționează cu scopul de profit.

Prin urmare, reieșind din circumstanțele elucidate supra, instanța a conchis

că, inculpatul Baștovoi Valentin urmează a fi achitat de sub învinuirea de

comiterea infracțiunii prevăzute de art.191 alin.(5) Cod penal (episodul cu suma

de 25 000 dolari SUA), din motiv că, fapta inculpatului nu întrunește elementele

50

infracțiunii și de sub învinuirea de comiterea infracțiunii prevăzute de art.art.27,

191 alin.(5) Cod penal (episodul cu suma de 61 359,35 dolari SUA), din motiv că,

nu s-a constatat existența faptei infracțiunii.

7.5. Cu referire la acțiunea civilă înaintată de către părțile vătămate și civile

Stati Anatol, Stati Gabriel, Veaceslav Glotov, „Casco Petroleum Overseas” Ltd și

„Gabycon Civil Works” Ltd împotriva lui Baștovoi Andrei, Meșcoi Vladimir și

Baștovoi Valentin, instanța de apel a reținut că, acestea au solicitat încasarea în

mod solidar de la Baștovoi Andrei și Meșcoi Vladimir în beneficiul lui Stati

Anatol, Stati Gabriel și Glotov Veaceslav a prejudiciului moral cauzat în sumă

totală de 3 000 000 lei, adică câte 1 000 000 lei pentru fiecare; încasarea în mod

solidar de la Baștovoi Andrei și Jugănaru Ion în beneficiul „Gabycon Civil

Works” Ltd a prejudiciului material cauzat în sumă de 20 000 dolari SUA;

încasarea în mod solidar de la Baștovoi Andrei, Baștovoi Valentin și Jugănaru Ion

în beneficiul „Casco Petroleum Overseas” Ltd a prejudiciului material în sumă de

185 308 dolari SUA; încasarea de la Baștovoi Valentin în beneficiul „Casco

Petroleum Overseas” Ltd a prejudiciului material cauzat în sumă totală de 25 000

dolari (f.d.122-126 vol. XV).

Ulterior, în procesul examinării cauzei, reclamanții nominalizați și-au retras

pretențiile materiale fată de inculpatul/pârâtul Jugănaru Ion.

Astfel, întrucât, Baștovoi Andrei a fost achitat de sub învinuirea de

comiterea infracțiunilor prevăzute de art.art.26, 42 alin.(3), 46 și 145 alin.(2) lit.

a), b), d), g), i), k), p), 191 alin.(5) Cod penal, Baștovoi Valentin de sub învinuirea

de comiterea infracțiunii prevăzute de art.191 alin.(5) Cod penal (episodul cu

suma de 25 000 dolari SUA) și de sub învinuirea de comiterea infracțiunii

prevăzute de art.art.27, 191 alin.(5) Cod penal, motiv pentru care a fost respinsă

pretenția reclamanților privind încasarea de la Baștovoi Andrei (în mod solidar cu

Meșcoi Vladimir) în beneficiul lui Stati Anatol, Stati Gabriel și Glotov Veaceslav

a prejudiciului moral cauzat în sumă totală de 3 000 000 lei, adică câte 1 000 000

lei pentru fiecare; încasarea de la Baștovoi Andrei (în mod solidar cu Jugănaru

Ion) în beneficiul „Gabycon Civil Works” Ltd a prejudiciului material cauzat în

sumă de 20 000 dolari SUA și încasarea de la Baștovoi Valentin în beneficiul

„Casco Petroleum Overseas” Ltd a prejudiciului material cauzat în sumă totală de

25 000 dolari.

Totodată, cu referire la faptul că, Baștovoi Andrei și Baștovoi Valentin sunt

recunoscuți vinovați pe episodul cu suma de 185 308 dolari SUA, instanța de apel

a menționat că, nu poate fi admisă pretenția reclamanților de încasare în mod

solidar de la Baștovoi Andrei, Baștovoi Valentin și Jugănaru Ion în beneficiul

„Casco Petroleum Overseas” Ltd a prejudiciului material în sumă de 185 308

dolari SUA deoarece, în procesul examinării cauzei, reclamanții în acțiunea civilă

și-au retras pretențiile materiale înaintate față de Jugănaru Ion și în acest context,

instanța de apel a considerat întemeiate argumentele invocate în cererile de apel

declarate de către inculpatul Jugănaru Ion și avocat în interesele acestuia, precum

că, prima instanță a concluzionat în mod neîntemeiat de a încasa prejudiciul de la

acesta. Mai mult, în ceea ce privește suma de 185 000 dolari SUA, reieșind din

materialele dosarului, rezultă că, aceasta a fost restituită părții vătămate „Casco

Petroleum Overseas” Ltd, fapt confirmat prin declarațiile lui Diaconu Vitalie

51

făcute în ședința de judecată din 27.02.2017 și prin cererea de eliberare a titlului

executoriu (f.d.169 vol. XVIII, f.d.64, 69 vol. XXIV).

În ceea ce privește pretenția de încasare a prejudiciului moral, dat fiind că

doar inculpatul Meșcoi Vladimir a fost recunoscut vinovat de comiterea

infracțiunii prevăzute de art.26 alin.(1), art.42 alin.(4) și art.145 alin.(2) lit. b), d),

g), i), k) și p) Cod penal, instanță de apel a conchis de a încasa de la Meșcoi

Vladimir în beneficiul lui Stati Anatol, Gabriel Stati și Glotov Veaceslav - câte 10

000 lei pentru fiecare, cu titlu de prejudiciu moral, sumă care este rezonabilă și

care asigură un echilibru între satisfacție și îmbogățire fără justă cauză, or, sumele

de câte 1 000 000 lei pentru fiecare parte sunt exagerate și nejustificate.

contestat cu recurs decizia, solicitând casarea acesteia cu remiterea cauzei la

rejudecare în aceeași instanță de apel, în alt complet de judecată.

În motivarea cerințelor sale a invocat că, vinovăția inculpaților Baștovoi

Andrei în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.art.26 alin.(1), 42 alin.(3), 145

alin.(2) lit. b), d), g), i), k), p) Cod penal și Meșcoi Vladimir în săvârșirea

infracțiunii prevăzute de art.art.26 alin.(1), 42 alin.(4), 145 alin.(2) lit. b), d), g), i),

k) Cod penal, privind pregătirea omorului lui Stati Anatol, Stati Gabriel și Glotov

Veaceslav, este dovedită prin: declarațiile părților vătămate Stati Anatol, Stati

Gabriel, Glotov Veaceslav, martorilor Egorov Ivan, Diaconu Vitalie, specialistului

Stog Cristina, plângerea din 09.08.2011 depusă de către Glotov Veaceslav,

procesul-verbal de ridicare de la Egorov Ivan a discuției din 13.08.2011, procesul-

verbal de ridicare a discului cu discuții dintre Egorov Ivan și Meșcoi Vladimir din

16.08.2011, informația secretă nr.287s/s din 13.08.2011, procesul-verbal de

ridicare și de examinare, stenogramele discuțiilor din 16.08.2011 și 17.08.2011

dintre Egorov Ivan și Meșcoi Vladimir, procesul-verbal de examinare și ordonanța

de recunoaștere a corpului delict 500 lei - bani transmiși de către Meșcoi Vladimir

lui Egorov Ivan pentru suportarea cheltuielilor ținute de deplasarea în or. Odessa în

scopul identificării presupușilor executori ai triplului omor, stenograma discuției

din 02.09.2011 și 15.09.2011 dintre Egorov Ivan și Meșcoi Vladimir, stenograma

discuției din 15.09.2011 dintre Egorov Ivan și Meșcoi Vladimir, materialele

urmăririi tainice - vizuale după Meșcoi Vladimir, Baștovoi Andrei și alții conform

cărora inculpații Baștovoi Andrei și Meșcoi Vladimir s-au întâlnit în perioada

indicată de martorul Egorov Ivan; inculpatul Meșcoi Vladimir s-a întâlnit cu o

persoană necunoscută fiindu-i transmisă o sacoșă de culoare neagră, informațiile

secrete nr.311s/s, 312S/S, 313S/S, 314S/S prezentate de Egorov Ivan despre

discuțiile duse cu Meșcoi Vladimir în perioada 10.09-15.09.2011, procesul-verbal

de examinare și ordonanța de recunoaștere a corpului delict, informația secretă

nr.315s/s din 10.09.2011 prezentată de către Egorov Ivan despre discuțiile purtate

cu Meșcoi Vladimir, procesul-verbal de examinare și ordonanța de recunoaștere a

corpului delict banii în sumă de 200 dolari SUA transmiși de către Meșcoi

Vladimir lui Egorov Ivan pentru suportarea cheltuielilor ținute de deplasări,

procesul-verbal din 10.01.2012 privind interceptarea convorbirilor telefonice dintre

abonații cu nr.xxxxx și xxxxx, procesele-verbale din 10.01.2012 privind

interceptarea convorbirilor telefonice ale abonatului cu nr.xxxxx care aparține lui

xxxxx purtate cu Baștovoi Svetlana care îi solicită primului să nu vină în țară,

procesul-verbal de ridicare de la Glotov Veaceslav a unui set de documente

52

(anexate la dosarul penal (f.d.92 vol. IV)), documentele ridicate de la compania

„Ascom-Grup” SA referitor la companiile ce aparțin familiei Baștovoi, procesul-

verbal de confruntare dintre Glotov și Meșcoi din 21.11.2011 (f.d.157 vol. IV),

buletinul de identitate pe numele Egorov Ivan eliberat la 11.08.2011, informația

secretă nr.320s/s, prezentată de către Egorov Ivan despre discuțiile duse cu Meșcoi

Vladimir (iar indicarea greșită a datei desecretizării informației nu poate duce la

nulitatea probei, conținutul căreia nu este contestat de apărare), procesul-verbal de

examinare și ordonanța de recunoaștere a corpului delict banii în sumă de 5 000

dolari SUA, transmiși de către Meșcoi Vladimir lui Egorov Ivan, procesul-verbal

de confruntare dintre Egorov și Meșcoi în carul căruia s-a refuzat petrecerea

acestei acțiuni procesuale, procesul-verbal de examinare la fața locului din

12.10.2011, procesul-verbal de examinare și ordonanța de recunoaștere în calitate

de corp delict a obiectelor ridicate la data de 12.10.2011, conform cărora în

momentul reținerii lui Meșcoi Vladimir și a lui Egorov Ivan, au fost depistați și

ridicați bani în sumă de 1 100 dolari SUA, un aparat foto de model „Canon” care

conține fotografii a înscenării omorului lui Glotov Veaceslav, procesul-verbal de

percheziție corporală a lui Egorov Ivan, procesul-verbal de examinare, ordonanța

de recunoaștere ca corp delict a obiectelor depistate și ridicate în urma percheziției

corporale la Egorov Ivan, stenograma convorbirilor din 12.10.2011 dintre Egorov

Ivan și Meșcoi Vladimir referitor la pregătirea omorului lui Glotov Veaceslav,

Stati Anatol și Stati Gabriel, procesul-verbal de reținere a lui Meșcoi la

12.10.2011, procesul-verbal de comunicare a drepturilor și obligațiilor bănuitului

Meșcoi, semnat de bănuit și avocat, care nu conține careva demersuri, procesul-

verbal de audiere a lui Meșcoi în calitate de bănuit în care pe verso la filele

dosarului 33-35, volumul V, Meșcoi cu propria mână a făcut completări, iar la

finele audierii a confirmat legalitatea și caracterul benevol, iar în procesul-verbal e

indicat că după vizionare nu au fost careva obiecții, materialele cererii de acordare

a asistenței juridice internaționale în materie penală acumulate în Republica Sudan,

ordonanța de disjungere a materialelor cauzei penale în privința învinuitului

Strelnicov Ion, hotărârea privind răspunderea disciplinară a avocatului Lazovscaia

Tatiana pentru derogările admise în procesul apărării lui Meșcoi Vladimir,

hotărârea Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău din 25.04.2014 prin care a fost

anulată decizia Comisiei pentru Etică și Disciplină a Uniunii Avocaților din

Republica Moldova din 15.05.2013 ca fiind emisă contrar legii și declarațiile lui

Meșcoi Vladimir depuse în calitate de bănuit (f.d.28-36 vol. V).

Susține acuzarea că declarațiile lui Meșcoi Vladimir, depuse în calitate de

bănuit urmează a fi apreciate corespunzător, deoarece sunt depuse în perioada

imediat următoare comiterii infracțiunii; la contrasemnarea declarațiilor Meșcoi

Vladimir prin înscris autentic a făcut mențiunea că cele indicate în procesul-verbal

corespund celor declarate de el, fără a fi influențat psihic sau fizic, obiecții la

conținut nu are și că nu necesită interpret, or, el cunoaște limba de stat, însă îi este

mai ușor să se exprime în limba de stat; din vizionarea înregistrării video a audierii

lui Meșcoi Vladimir în calitate de bănuit rezultă că acesta în mod liber se expune

asupra întrebărilor puse de acuzare, aceste declarații fiind făcute în prezența unui

apărător; Meșcoi Vladimir are studii superioare, în trecut a lucrat în cadrul

Serviciului de Securitate, deci, este puțin probabil ca el să nu fi cunoscut că în caz

de manifestare a dezacordului cu referire la apărător, acuzarea era obligată să-i

53

acorde termen să contacteze un apărător ales; aceste declarații coroborează și

completează materialul probator, obținut cu respectarea normelor procesual penale.

Totodată, supunerea ulterioară la răspundere disciplinară a avocatului

Lazovscaia Tatiana pentru derogările admise în procesul apărării lui Meșcoi

Vladimir, nu echivalează cu anularea mandatului eliberat de aceasta. Mai mult,

prin hotărârea Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău din 25.04.2014, care a căpătat

autoritatea lucrului judecat, a fost anulată decizia Comisiei pentru Etică și

Disciplină a Uniunii Avocaților din Republica Moldova din 15.05.2013, ca fiind

emisă contrar legii.

Prin urmare, acuzarea consideră că, analizând probele în această part,e nu

sunt constatate careva temeiuri de a respinge sau a aprecia critic declarațiile

părților vătămate și a martorilor audiați, deoarece atât părțile vătămate cât și

martorii au făcut declarații sub jurământ și avertizare de răspundere penală în baza

art.art.312-313 Cod penal și pe întreg procesul penal și-au susținut declarațiile

incriminatoare; declarațiile acestora coroborează și se completează prin întreg

ansamblu de probe; contrar versiunii inculpaților, părțile vătămate au negat

existența cărorva relații de ostilitate între ei, iar alte careva probe ce ar combate

acestea nu au fost cercetate.

Mai mult, în combaterea celor invocate în apărare de către inculpați precum

și în combaterea acelor motive invocate de instanță de apel, cât și la aprecierea

declarațiilor părților vătămate, urmează a ține cont de faptul că, învinuirea nu este

bazată în exclusivitate pe declarațiile părților vătămate, vinovăția fiind dovedită

prin cumulul de probe cercetate; inculpatul Baștovoi Andrei a avut temei de a se

răzbuna pe părțile vătămate și a comite omorul, din moment ce a acționat cu

intenție infracțională, delapidând proprietatea părților vătămate Stati Anatol și Stati

Gabriel și pentru a nu fi deconspirat de Glotov Veaceslav, Baștovoi Andrei, prin

intermediul lui Meșcoi Vladimir, a pregătit omorul; contrar faptului că se invocă că

dosarul penal a fost pornit la implicarea unor persoane influente din Republica

Moldova, aceste persoane nu au fost identificate, în special de către apărare.

În aceiași ordine de idei, acuzarea consideră că implicarea lui Baștovoi

Andrei în pregătirea triplului omor în circumstanțele reținute a fost dovedită pe

deplin, cu atât mai mult că, se dovedește că a existat motivul comiterii acestui

omor, or, acesta era convenabil inculpatului Baștovoi Andrei pentru a nu fi supus

el și feciorului său la răspunderea și pedeapsa penală pentru infracțiunile de

delapidare comise în cadrul activității Proiectului Sudan care aparține familiei

Stati, soldate cu daune materiale în proporții deosebit de mari; inculpatul Meșcoi

Vladimir a indicat la faptul înștiințării lui Baștovoi Andrei despre ideea triplului

omor la comandă, care nu numai că nu a denunțat intenția lui Meșcoi Vladimir, ci a

contribuit la realizarea intenției prin gestul afirmativ din cap făcut în timpul

discuției, reliefându-se calitatea de organizator; atât părțile vătămate cât și martorii

audiați au confirmat că Meșcoi Vladimir nu era în stare să pregătească și că comită

infracțiunea de omor, din mai multe motive, unul din acestea fiind lipsa surselor

financiare necesare.

În opinia acuzării, nu poate fi reținut că Meșcoi Vladimir ar fi acționat de

sine stătător și fără coordonarea sa de către Baștovoi Andrei, or, pe lângă faptul că

primul nu avea sursele financiare necesare, s-a mai dovedit că triplul omor care era

pregătit nu îi aducea în nici un mod beneficii sau ușurări de situații.

54

De asemenea, a fost dovedită și implicarea lui Meșcoi Vladimir la pregătirea

triplului omor în circumstanțele reținute, el percepând situația apărută între

membrii familiei Stati și Baștovoi ca o nedreptate față de ultimii, cu care era în

relații de prietenie, în baza căreia el a fost angajat.

Pe episodul delapidării sumei de 20 000 de dolari SUA de săvârșirea căreia

este învinuit Baștovoi Andrei și Jugănaru Ion în baza art.191 alin.(5) Cod penal,

vinovăția inculpaților este dovedită prin: declarațiile reprezentantului părții

vătămate „Gabycon Civil Works” Ltd, Ciobanu Gheorghe, martorilor Garbuz Igor

și Diaconu Vitalie, denunțul depus la 13.10.2011 de Ciobanu Gheorghe, procura

din 28.06.2011 prin care Ciobanu Gherghe este împuternicit a acționa în numele

„Gabycon Civil Works” Ltd - prin ce se combat afirmațiile avocatului Zadoinov

Roman cu privire la lipsa împuternicirilor lui Ciobanu Gheorghe; documentul ce

atestă calitatea de director; ordonanța de recunoaștere în calitate de parte vătămată

a întreprinderii ,,Gabycon Civil Works” Ltd; ordonanță de recunoaștere în calitate

de reprezentant al părți vătămate a lui Ciobanu Gheorghe - acte procesuale prin

care se dovedește calitatea persoanelor indicate cât și corectitudinea actelor emise

de acestea, inclusiv și în cadrul procesului penal; procesul-verbal de ridicare de la

Ciobanu Gheorghe a notei informative și facturii ce confirmă primirea sumei de

20 000 dolari SUA de Jugănaru Ion; chitanța de ridicare a banilor în numerar din

10.06.2011 care confirmă ridicarea de către Jugănaru Ion din contabilitatea

„Gabycon Civil Works” Ltd a sumei de 20 000 dolari SUA; nota informativă din

10.06.2011 întocmită de către Garbuz Igor și Jugănaru Ion și adresată

coordonatorului general al Proiectului Sudan - Baștovoi Andrei prin care ultimului

se solicitată spre aprobare efectuarea plății de 20 000 dolari SUA către armata

Sudanului de Sud, notă care și a fost aprobată de către inculpatul Baștovoi Andrei;

nota informativă a Departamentului Securitate „Ascom-Grup” SA; plângerea

depusă către Procuratura sect. Buiucani, mun. Chișinău de către compania

,,Ascom-Grup” SA din 15.07.2011; procesul-verbal de examinare a extrasului de

pe contul nr.22511526008 care confirmă faptul transmiterii sumei de 185 239,60

dolari de către Baștovoi către ,,I.F.C.-Grup” SRL pentru servicii de consultanță;

procesul-verbal de examinare a extrasului de cont nr.xxxxx și nr.xxxxx care

confirmă faptul că la data de 23.06.2011 pe contul nr.xxxxx a fost transferată suma

de 2 132 107 lei și tot la aceeași dată au fost transferate de către SRL ,,I.F.C.-

Grup” către SA ,,Sticlamont” mijloace bănești în sumă de 2 120 000 lei; procesul-

verbal de examinare a unei note informative privind activitatea proiectului Sudan

(CPO și Gabycon) pe perioada iulie 2009-mai 2011 pe 6 file și anexa; contul de

profit și pierderi (raport comasat CPO+GCW), anexa 1; nota adresată lui Stati

Anatol în urma verificării datelor reflectate în nota informativă CPO (Sudan) ca

răspuns la scrisoarea nr.933 din 26.06.2010; nota informativă adresată lui Stati

Anatol întocmită de departamentul de securitate „Ascom-Grup” SA; bilanțul

contabil CPO (balancesheet as on 01.01.09); bilanț contabil CPO (balancesheet as

on 01.01.10); bilanțul contabil CPO (balancesheet as 011 01.06.10); bilanț contabil

GCW (balancesheet as on 01.01.09); rulajul pe cont CPO în limba rusă pe perioada

01.01.2011-29.07.2011; rulajul pe cont - GCW în limba rusă pe perioada

01.01.2011-29.07.2011; actul de primire-predare a carnetelor de cec; copia

ordinului de suspendare din funcție din 30.07.2011, nr.69 în privința lui Jugănaru

Ion; ordinul nr.71 din 30.07.2011 cu privire la instituirea comisiei de control; copia

55

la e-mail a lui Baștovoi Valentin; copia dispoziției de plată din 27.07.2011, nr.616

adresată Kansai Urban Banking Corporation; rapoartele zilnice privind rulajul

mijloacelor bănești din 09.05.2011, 10.05.2011; ordinul cu privire la rechemarea

din concediu a lui V. Neaga din 12.02.2011, or. Bor, Sudan; procesul-verbal din

18.10.2011 de examinare a unor obiecte ridicate în cadrul efectuării percheziției la

domiciliul lui Baștovoi Andrei, printre care acte ce confirmă primirea la

29.07.2011 de Baștovoi Svetlana a sumei de 30 000 dolari; actele cu inscripția

Bank of Uganda; copia cererii adresate lui Stati Anatol prin care Baștovoi Andrei

solicită eliberarea din funcția de vicepreședinte SCUM din 30.04.2009; copia unui

act semnat de Baștovoi Valentin, Lazarenco și Brașovan din 23.07.2011 ce

constituie act de predare primire, etc.; procesele-verbale de examinare din

19.11.2011 a obiectelor ridicate în rezultatul percheziției efectuate la domiciliul lui

Baștovoi Andrei.

Prin urmare, acuzarea consideră că și în acest caz, instanță de judecată a dat

o apreciere greșită probelor administrate cu derogare de la prevederile art.101 Cod

de procedură penală.

Astfel, prin declarațiile reprezentantului părții vătămate „Gabycon Civil

Works” Ltd, Ciobanu Gheorghe, s-a dovedit că, lucrările la acel stadion construit

în vederea ajutorului acordat armatei Sudanului, au avut loc în primăvara anului

2011 și finalizate până la 16 mai 2011 (ziua armatei Sudanului), adică până la 10

iunie 2011, data ridicării sumei de 20 000 dolari SUA; la 10.06.2011 din

contabilitatea „Gabycon Civil Works” Ltd din Sudanul de Sud de către Jugănaru

Ion au fost luați 20 000 dolari, prin o notă semnată personal de el și adresată lui

Baștovoi Andrei; s-a pretins ca suma să fie transmisă ca mită ceea ce nu

corespunde genului de activitate al companiei; martorul Garbuz Igor a declarat că

nu cunoaște dacă cei 20 000 dolari au fost transmiși căruiva general sau nu; prin

declarațiile lui Diaconu Vitalie se dovedește că, depistarea notei de achitare a celor

20 000 dolari a trezit dubii deoarece nu s-a depistat nici un contract de construcție

a stadionului în or. Bor; a trezit dubi însăși faptul achitării generalului a sumei

pentru încasarea unui avans; suma de 20 000 dolari a fost luată din casierie după

achitarea integrală a lucrărilor; suma s-a ridicat doar cu semnătura lui Baștovoi

Andrei, fără să fie careva document ce ar confirma recepționarea ei; în companie

este interzisă acordarea cadourilor și banilor pentru terți.

Mai mult, circumstanțele indicate în actul de învinuire sunt dovedite chiar și

de martorii apărării Surdu Vladimir care doar a confirmat că Garbuz Igor a încasat

integral banii pentru lucrările efectuate și i-a depus în contabilitate, fără însă să

comunice careva informații cu privire la ridicarea celor 20 000 dolari; Pereteatco

Lilian care doar a confirmat faptul ofertei și lucrărilor efectuate, cit și rolul lui

Baștovoi Andrei în negocierea condițiilor, fără însă a indica careva date cu privire

la cei 20 000 dolari.

Deci, pe faptul delapidării sumei de 20 000 dolari SUA de către Baștovoi

Andrei și Jugănaru Ion, se dovedește că, această sumă de bani a fost ridicată doar

urmare a acțiunilor ambelor persoane, deoarece chiar și conform declarațiilor

martorilor audiați, fără acordul lui Baștovoi Andrei nu se putea efectua perceperea

sumei; suma de 20 000 dolari a fost ridicată din contabilitatea întreprinderii după

efectuarea lucrărilor la stadion și după încasarea banilor pentru efectuarea acestora

lucrări, bani care deja au fost introduși în casieria companiei, ceea ce dovedește

56

inoportunitatea transmiterii cărorva bani cu titlu de cadou, mulțumire, mită; careva

acte ce ar confirma transmiterea acestei sume de bani, precum și recepționarea

acesteia nu sunt, cu atât mai mult, nici alte careva persoane nu confirmă

transmiterea acesteia, cu excepția însuși a inculpaților.

La fel, acuzarea atrage atenția că nu poate fi reținută și afirmația că Baștovoi

Andrei conlucra cu reprezentantul armatei (general-maiorului Kiir Garang De

Kuek) și că a făcut cadouri acestuia precum și că inculpații au acționat doar în

interesul companiilor și nu personal, or din nota informativă a Departamentului

Securitate „Ascom-Grup” SA se reliefează următoarea constatare „...Deci, prin

urmare atacul asupra „Ural Termoking” a fost efectuat de militari, în scopul

sustragerii produselor alimentare, fapt ce vorbește despre lipsa careva relații între

conducerea proiectului Sudan, a șefului Direcției Pază și Protecție și conducerea de

vârf a SPLA (arma Sudanului de Sud)...”.

Pe episoadele delapidării sumei de 25 000 dolari SUA de săvârșirea căreia

este învinuit Baștovoi Valentin în comiterea infracțiunii prevăzute de art.191

alin.(5) Cod penal și tentativa delapidării sumei 61 359,35 dolari SUA, de

săvârșirea căreia este învinuit Baștovoi Valentin în comiterea infracțiunii prevăzute

de art.art.27, art.191 alin.(5) Cod penal, acuzarea consideră că vinovăția este

dovedită prin: declarațiile reprezentantului părții vătămate, Brașovan Oleg;

martorilor Diaconu Vitalie; Lameck Kasendwa Joseph Kyewalyanza; plângerea

depusă de compania ,,Ascom-Grup” SA la 15.07.2011; procesul-verbal de

examinare a notei informative privind activitatea proiectului Sudan (CPO și

Gabycon) pe perioada iulie 2009 - mai 2011 pe 6 file și anexa; copia ordinului de

suspendare din funcție din 30.07.2011 nr.69 în privința lui Jugănaru Ion; ordinul

nr.71 din 30.07.2011 cu privire la instituirea comisiei de control; copia la e-mail a

lui Baștovoi Valentin; copia dispoziției de plată din 27.07.2011 nr.616 adresată

Kansai Urban Banking Corporation; rapoartele zilnice privind rulajul mijloacelor

bănești din 09.05.2011, 10.05.2011; ordinul cu privire la rechemarea din concediu

a lui Neaga V. din 12.02.2011, or. Bor, Sudan; raportul de audit privind activitatea

economic-financiară „Casco Petroleum Overseas” Ltd și „Gabycon Civil Works”

Ltd efectuat de SRL „Moldauditing” potrivit căruia s-au constatat nereguli în

administrarea și gestionarea activității societăților indicate. Din analiza datelor

registrelor contabile, contracte precum și documente primare nu a fost depistată

nici o relație a „Casco Petroleum Overseas” Ltd cu „The Traiding Club Co” Ltd.

„Casco Petroleum Overseas” Ltd nu a beneficiat de servicii de la acest agent și nu

există nici un contract dintre aceste două părți; procesul-verbal de examinare a

raportului de audit din 01.02.2012; procesul-verbal de ridicare și examinare din

15.10.2012 a dispoziție de transfer din 30.06.2011 semnată de către Baștovoi

Valentin prin care este transferată suma de 25 000 dolari SUA către Jugănaru Ion

în „Reitumu Banka” din Riga, copia fișei eliberată de către KCB Bank Uganda Ltd

care atestă dreptul la semnătură a lui Baștovoi Valentin, copia extrasului de cont în

USD a „Casco Petroleum Ovearseas” Ltd Uganda deținut în KCB Bank Uganda

Ltd pentru perioada 01.05.2010-04.08.2011, copia extrasului de cont în UGX a

„Casco Petroleum Ovearseas” Ltd Uganda deținut în KCB Bank Uganda Ltd

pentru perioada 01.05.2010-01.08.2011; copia extrasului de cont în EUR a „Casco

Petroleum Ovearseas” Ltd Uganda deținut în KCB Bank Uganda Ltd pentru

perioada 22.09.2010-01.08.2011; nota explicativă întocmită de către Jugănaru Ion

57

referitor la transferul sumei de 25 000 dolari SUA efectuat de către Baștovoi

Valentin din care rezultă că el nu are deschis cont personal în Japonia; procesul-

verbal de ridicare și examinare din 15.09.2011 de la Lameck Kasendwa Joseph

Kyewalyanza a actelor ce confirmă solicitarea cu privire la efectuarea

transferurilor bănești, examinate prin procesul-verbal de la fila dosarului 91,

volumul XI; copia autentificată a actului ce certifică identitatea martorului Lameck

Kasendwa Joseph Kyewalyanza și împuternicirea acestuia în original; procesul-

verbal de examinare a dispoziției de transfer a sumei de 25 000 dolari din

30.06.2011 nr.3446 semnată de Baștovoi Valentin care a fost adresată KCB

Uganda (Application for foreign currency funds transfer), (pe o filă) și ca anexă

copia pașaportului lui Baștovoi Valentin (pe o filă), o foaie de format A4 în care

Baștovoi Valentin a indicat adresa sa email lui Lameck Kasendwa Joseph

Kyewalyanza cu mențiunea 25 000 dolari (pe o filă), extrasul de pe contul CPO

Uganda în perioada 01.07.2011 - 31.07.2011 (pe 2 file), o scrisoare care confirmă

conturile deschise de către CPO Uganda în KCB Uganda (pe o filă), o scrisoare

prin care Lameck Kasendwa Joseph Kyewalyanza și Patrie Anok sunt împuterniciți

de a reprezenta KCB în Republica Moldova (pe o filă), mesajele expediate de către

Baștovoi Valentin și Lameck Kasendwa Joseph Kyewalyanza unul altuia în

legătură cu efectuarea transferului de 25 000 dolari (pe 9 file), mesajele expediate

de către Baștovoi Valentin către Lameck Kasendwa Joseph Kyewalyanza în

legătură cu efectuarea de către KCB Uganda a sumei de 61 459 dolari (pe 2 file),

copia dispoziției de transfer a sumei de 61 459 dolari din 27.07.2011 nr.0616

semnată de Baștovoi Valentin care a fost adresată KCB Uganda (Application for

foreign currency funds transfer) (pe o filă) și ca anexă copia pașaportului lui

Baștovoi Valentin (pe o filă), un CD cu imagini care conțin date privind întâlnirea

dintre Lameck Kasendwa Joseph Kyewalyanza și Baștovoi Valentin la data de

18.07.2011 în incinta KCB Uganda; actul final privind rezultatele investigației

deturnării din conturile CPO/Uganda a sumei de 25 000 dolari și tentativa de

deturnare ilegale a sumei de 61 459,35 dolari, derulate de către Baștovoi Valentin

în iulie 2011 și Служебная информация; nota de serviciu întocmită de către

Lazarenco Eugen potrivit căreia ultimul informa coordonatorul Proiectului Sudan -

Diaconu Vitalie despre anularea transferului bancar a 61 359,35 dolari SUA;

extrasul contului „Casco Petroleum Overseas” Ltd în KCB Uganda și Анализ

субконто; convorbirile purtate de Diaconu Vitalie, Baștovoi Valentin,

reprezentanții KCB Uganda precum și copiile actelor prezentate de către Baștovoi

Valentin la KCB Uganda prin intermediul poștei electronice.

Astfel, în opinia acuzării, în acest episod infracțional urmează a ține cont de

faptul că, prin declarațiile reprezentantului părții vătămate, Broșovan Oleg, s-a

dovedit că, nu era nici un act să legalizeze transferul sumei de 25 000 dolari pe

contul lui Jugănaru Ion; sumele de bani nu au nimerit la destinație pe conturile la

care au fost expediate; banii au fost transferați pe contul unei companii necunoscut

cu care ,,Casco Petroleum Overseas” Ltd nu avea acorduri sau contracte; la

27.06.2011 Baștovoi Valentin prin posta electronică a solicitat de la banca KCB

Uganda transferul a 61 400 dolari; Baștovoi Valentin putea transfera suma de

61 400 dolari dar după ce coordona chestiunea cu coordonatorul proiectului și

investitorului principal; prin declarațiile lui Diaconu Vitalie (inclusiv cele depuse

în instanță de apel) s-a dovedit că mesajele conform conținutului lor puteau să vină

58

doar de la Baștovoi Valentin și doar de la posta sa electronică; prin declarațiile

martorului Lameck Kasendwa Joseph Kyewalyanza a fost dovedit că, transferul

sumei de 25 000 dolari era semnat de Baștovoi Valentin și se efectua pe contul lui

Jugănaru Ion; banii au fost stocați în banca intermediară deoarece Baștovoi

Valentin nu i-a dat codul IBAN al băncii destinatoare; apoi Baștovoi Valentin prin

email i-a transmis codul IBAN și la 22.07.2011 banii s-au transmis pe un cont din

Japonia; mesajele transmise prin email de la Baștovoi Valentin erau atât de

detaliate încât ar fi dificil să creadă că o terță persoană ar cunoaște aceste detalii;

dispoziția de transfer a sumei de 61 459 dolari a venit de la aceiași poștă

electronică; pentru a efectua acest transfer deoarece nu avea în original acte și

semnături era obligat că sune alți responsabili pentru a confirma transferul și

Lazarenco Eugen; a doua zi de la poșta lui Baștovoi Valentin iar a venit un mesaj

cu confirmarea transferului fiind și un telefon al unei persoane ce poate confirma

acest transfer; a treia zi (la 18.07.2011) a venit iar mesaj că poșta electronică a fost

spartă; la 08.07.2011 Baștovoi Valentin personal a venit la bancă și a confirmat

mesajele electronice.

De comun cu cele menționate, acuzarea consideră că este neîntemeiată

afirmația instanței cu privire la lipsa verificării faptului spargerii poștei electronice

a lui Baștovoi Valentin și acea informație prezentată de compania ,,GOOGLE”,

odată ce, martorul Lameck Kasendwa direct a indicat că inculpatul Baștovoi

Valentin s-a prezentat la bancă și a confirmat transmiterea mesajelor de pe poșta sa

electronică; martorul Lameck Kasendwa a indicat că mesajele conțineau informații

detaliate pe care nu le-ar cunoaște alte persoane; instanța a admis ca probă

declarațiile martorului Lameck Kasendwa, iar careva temeiuri ce ar impune

respingerea acestora nu s-au constatat.

Conform actului final privind rezultatele investigației deturnării din conturile

CPO/Uganda a sumei de 25 000 dolari și tentativa de deturnare ilegale a sumei de

61 459,35 dolari s-a infirmat faptul spargerii poștei electronice a lui Baștovoi

Valentin.

Mai mult, se atrage atenția că, inculpații practic nici nu neagă declarațiile

martorului Lameck Kasendwa Joseph Kyewalyanza ci doar identitatea acestuia și

împuternicirile lui, însă, acestea sunt infirmate prin actele anexate la cauza penală.

De asemenea, acuzarea consideră că și inculpatul a avut motiv de însușire a

25 000 dolari SUA și a 61 359,35 dolari SUA, or, la acea perioadă compania

angajatoare avea datorii salariale față de Baștovoi Andrei de circa 93 000 dolari

SUA, iar suma delapidată plusată la cea încercată a fi delapidată, constituie

aproximativ suma datoriei salariale față de acesta.

Totodată, acuzarea consideră că, instanța de apel eronat a aplicat în privința

inculpaților prevederile art.385 alin.(4) Cod de procedură penală, deoarece instanța

a formulat doar concluzii de ordin general, fără a constata esența acestora.

Astfel, instanța de apel invocând ,,încălcarea drepturilor în cursul urmării

penale și al judecării cauzei, în particular pentru încălcarea dreptului la un proces

echitabil” nu a ținut cont că cele invocate nu s-au constatat, or dreptul la un proces

echitabil al inculpaților a fost întru totul respectat, pe întreg parcursul procesului

penal, fiind respectat principiul egalității armelor și contradictorialității, inculpații

și apărarea au administrat un șir de probe, acte, înscrisuri precum și martori, care

au fost admise de către instanțele de judecată și au fost cercetate de comun cu

59

probele acuzării; la multiplele solicitări ale inculpaților și apărării, instanța acorda

acele termene solicitate pentru a se pregăti și pentru a administra probele invocate.

În o altă ordine de idei, instanța de apel motivează aplicarea prevederilor

art.385 alin.(4) Cod de procedură penală, prin faptul că s-a încălcat ,,termenul

rezonabil de examinare a cauzei”, fără însă a expune o analiză a acelor cauzei și

motive ce au generat termenul îndelungat de examinare a cauzei, or, în mare parte,

în special la examinarea cauzei în instanța de apel, ședințele de judecată au fost

amânate la solicitările inculpaților și apărătorilor acestora, fie pentru a se pregăti,

fie pentru a administra noi probe și acest fapt este cu certitudine constatat prin

procesele-verbale ale ședințelor de judecată.

La fel, acuzarea consideră că instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor

motivelor invocate de către procuror în apel, din ce reiese că hotărârea atacată nu

cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția iar motivarea soluției contrazice

dispozitivul hotărârii, ceea ce echivalează conform prevederilor art.435 Cod de

procedură penală cu nerezolvarea fondului apelului, din care considerente decizia

urmează a fi casată cu rejudecarea cauzei în apel.

8.1. Părțile vătămate și civile Stati Anatol, Stati Gabriel, Glotov Veaceslav,

,,Casco Petroleum Overseas” LTD și ,,Gabycon Civil Works” LTD, în temeiul

pct.6), 10), 12) alin.(1) art.427 Cod de procedură penală, au contestat cu recurs

ordinar decizia solicitând casarea parțială a acesteia în partea achitării inculpaților

Baștovoi Andrei, Baștovoi Valentin și Jugănaru Ion de sub învinuirea de comiterea

infracțiunilor prevăzute de art.art.26, 42, alin.(3), 46, 145 alin.(2) lit. b), d), g), i),

k), p), 191 alin.(5), 27, 191 alin.(5) Cod penal, în partea individualizării și aplicării

pedepselor penale și în partea admiterii parțiale a acțiunii civile, rejudecarea cauzei

cu pronunțarea unei noi hotărâri în această parte, prin care:

- Baștovoi Andrei, Baștovoi Valentin și Jugănaru Ion să fie recunoscuți

vinovați de comiterea infracțiunilor prevăzute de art.art.26, 42 alin.(3), 46, 145

alin.(2) lit. b), d), g), i), k), p), 191 alin.(5), 27, 191 alin.(5) Cod penal;

- inculpaților Baștovoi Andrei, Meșcoi Vladimir, Baștovoi Valentin și

Jugănaru Ion să le fie aplicate pedepse penale mai aspre, în limitele sancțiunilor

normelor incriminate;

- să fie admisă integral acțiunea civilă.

În motivarea recursului, au invocat că, atât starea de fapt și de drept stabilită

în cadrul examinării procesului penal, cât și probele administrate în cadrul

urmăririi penale și examinate în cadrul cercetării judecătorești în instanțele de fond

cu certitudine denotă existența faptelor infracționale incriminate.

Cu referire la episodul delapidării sumei de 20 000 dolari SUA, recurenții au

indicat că, deși inculpatul Baștovoi Andrei nu și-a recunoscut vina, totuși ultimul

nu a negat existența și realizarea de către acesta a circumstanțelor factologice puse

de partea acuzării la baza învinuirii.

Astfel, coroborând versiunea inculpatului cu acuzarea incriminată, poziția

inculpatului Baștovoi Andrei se bazează pe o cauză falsă care, într-o viziune

subiectivă și eronată, ar justifica acțiunile sale de delapidare a averii părții

vătămate și civile „Gabycon Civil Works” Ltd, or, pe de o parte, în cadrul

examinării prezentei cauze penale nu s-a constatat existența pretinsului contract de

prestare a serviciilor de construcție încheiat în modalitatea declarată de către

inculpatul Baștovoi Andrei, iar, pe de altă parte, reieșind nemijlocit din declarațiile

60

inculpaților Baștovoi Andrei și Jugănaru Ion, dar și a martorilor audiați în cadrul

cercetării judecătorești, la data ridicării în numerar a sumei de 20 000 de dolari

SUA (10 iunie 2011), serviciile de construcție a stadionului (pretinsa cauză) erau

deja finalizate (la 17-18 mai 2011) - circumstanțe care, fiind demonstrate și prin

materialul probator administrat la prezenta cauză penală, denotă inconsistența

poziției de apărare, preluată și de instanța de apel.

Mai mult, realizarea laturii obiective a infracțiunii prevăzute de art.191

alin.(5) Cod penal și existența faptei infracționali de delapidare a averii „Gabycon

Civil Works” Ltd se confirmă și prin declarațiile reprezentantului părții vătămate

„Gabycon Civil Works” Ltd, Ciobanu Gheorghe, inculpatului Jugănaru Ion,

părților vătămate Stati Anatol, Glotov Veaceslav; martorilor Diaconu Vitalie,

Brașovan Oleg, Talpă Grigore; nota informativă din 10.06.2011 întocmită la

solicitarea inculpatului Baștovoi Andrei de către inculpatul Jugănaru Ion și

adresată „Coordonatorului General Proiect Sudan”, Baștovoi Andrei, prin care

ultimului se solicitată spre aprobare efectuarea plății de 20 000 dolari SUA către

armata Sudanului de Sud - notă care, fiind aprobată de către Baștovoi Andrei, a

constituit temei pentru ridicarea din contabilitatea „Gabycon Civil Works” Ltd a

sumei de 20 000 dolari SUA și chitanța de ridicare a banilor în numerar.

Recurenții menționează că, prin ridicarea din contabilitatea companiei

„Gabycon Civil Works” Ltd a sumei de 20 000 dolari SUA, inculpatul Baștovoi

Andrei, în lipsa unor temeiuri justificate, a scos mijloacele bănești din posesia și

administrarea companiei „Gabycon Civil Works” Ltd și le-a trecut, fără nici un

drept, în stăpânirea sa, obținând astfel posibilitatea reală de a se folosi sau a

dispune de mijloacele bănești străine după dorința sa, fapt care și denotă realizarea

și consumarea infracțiunii de delapidare a sumei de 20 000 dolari SUA.

Cu referire la episodul pregătirii omorului intenționat a lui Stati Anatol, Stati

Gabriel și Glotov Veaceslav, recurenții invocă argumentele că, în cadrul cercetării

judecătorești, inculpații Baștovoi Andrei și Meșcoi Vladimir nu și-au recunoscut

vina, pledând pentru achitare. Totuși inculpatul Meșcoi Vladimir, atât în cadrul

urmăririi penale, cât și în cadrul audierii sale în instanța de judecată, nu a negat

existența și realizarea circumstanțelor factologice puse de partea acuzării la baza

învinuirii, doar că, în apărarea sa, a menționat că la o anumită etapă a discuțiilor

purtate cu Egorov Ivan, dânsul s-a dezis de intenția de a mai comite omorurile lui

Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și Stati Anatol - situația tratată de partea apărării

ca renunț benevol de la săvârșirea infracțiunii de omor intenționat - versiune

eronată, care este dezbătută prin cumulul probelor administrate în cadrul urmăririi

penale și cercetate în cadrul cercetării judecătorești.

Semnificativ este faptul că, fiind audiat în calitate de bănuit cu aplicarea

mijloacelor tehnice audio/video, inculpatul Meșcoi Vladimir a declarat că

discutând cu Egorov Ivan despre nelegiuirile conducerii companiei și a lui Glotov

Veaceslav, i-a comunicat că unica soluție în acest caz este asasinarea lor. În

continuare, la întrebarea procurorului care ar fi necesitatea asasinării lui Stati

Gabriel, Vladimir Meșcoi a declarat: по принципу что сохранение сильной

фигуры позволит компании развиваться дальше, а без него она будет

дезорганизованна в компании. Concomitent, a declarat că, la întrebarea adresată

lui Baștovoi Andrei, dacă cunoaște despre intențiile sale referitor la asasinarea lui

61

Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și Stati Anatol, fiindcă nu-i altă soluție pentru

rezolvarea problemelor apărute între dânșii, Baștovoi Andrei i-a răspuns afirmativ.

Astfel, din conținutul declarațiilor lui Meșcoi Vladimir, se constată că

ultimul, inițiind și pregătind omorul părților vătămate, a acționat cu intenție

directă, or, inculpatul Meșcoi Vladimir își dădea seama de caracterul prejudiciabil

al acțiunilor de pregătire a infracțiunii incriminate, prevedea posibilitatea și dorea

survenirea urmărilor prejudiciabile de pe urma infracțiunii pe care o pregătește -

concluzie care se deduce din existența înțelegerii prealabile a inculpatului Meșcoi

Vladimir cu Baștovoi Andrei de a crea condiții pentru săvârșirea asasinării părților

vătămate Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și Stati Anatol.

Cu toate că actele de pregătire ale inculpatului Meșcoi Vladimir au fost

întrerupte din cauze independente de voința făptuitorului, aceste acțiuni

infracționale creau o stare de pericol potențial pentru valorile sociale ocrotite de

legea penală, adică pentru viața părților vătămate - circumstanțe faptice care,

nimerind sub incidența art.26 alin.(1) Cod penal, sunt calificate ca pregătire de

infracțiune și sunt pasibile de răspundere penală.

Tot la acest capăt de acuzare, recurenții fac trimitere și la declarațiile

martorului Egorov Ivan, ordonanța, procesul-verbal de ridicare, procesul-verbal de

examinare și ordonanța de recunoaștere a documentelor ca corp delict (f.d.15-23

vol. II), conform cărora a fost ridicată informația secretă nr.287s/s din 13.08.2011,

prezentată de către Egorov Ivan, despre discuțiile purtate cu Meșcoi Vladimir

referitoare la omorul lui Glotov Veaceslav, Stati Anatol și Stati Gabriel; ordonanța,

procesul-verbal de ridicare, procesul-verbal de examinare și ordonanța de

recunoaștere ca corp delict, conform cărora au fost ridicați bani în sumă de 500 lei,

transmiși de către Meșcoi Vladimir lui Egorov Ivan pentru suportarea cheltuielilor

ținute de deplasarea în or. Odessa, cu scopul identificării presupușilor executori ai

omorului lui Glotov Veaceslav, Stati Anatol și Stati Gabriel (f.d.64-68 vol. II);

ordonanța, procesul-verbal de ridicare, procesul-verbal de examinare cu

stenograma discuției și ordonanța de recunoaștere ca corp delict, conform cărora a

fost ridicat discul de model „Esperanza” cu inscripția „16.08.2011” cu discuția din

16.08.2011, între Egorov Ivan și Meșcoi Vladimir (f.d.27-42 vol. II); ordonanța,

procesul-verbal de ridicare, procesul-verbal de examinare cu stenograma discuției

și ordonanța de recunoaștere ca corp delict, conform cărora a fost ridicat discul de

model „Esperanza”, cu inscripția „17.08.2011” cu discuția din 17.08.2011, între

Egorov Ivan și Meșcoi Vladimir, referitoare la omorul lui Glotov Veaceslav, Stati

Anatol și Stati Gabriel (f.d.43-63 vol. II); ordonanță, procesul-verbal de ridicare,

procesul-verbal de examinare cu stenograma discuției și ordonanță de recunoaștere

ca corp delict, conform cărora a fost ridicat discul de model „Esperanza”, cu

inscripția „02.09.2011” cu discuția din 02.09.2011, între Egorov Ivan și Meșcoi

Vladimir, referitoare la omorul lui Glotov Veaceslav, Stati Anatol și Stati Gabriel

(f.d.69-98 vol. II); ordonanță, procesul-verbal de ridicare, procesul-verbal de

examinare cu stenograma discuției și ordonanță de recunoaștere ca corp delict,

conform cărora a fost ridicat discul de model „Maxell”, cu inscripția „15.09.2011”

cu discuția din 15.09.2011, între Egorov Ivan și Meșcoi Vladimir, referitoare la

omorul lui Glotov Veaceslav, Stati Anatol și Stati Gabriel, care confirmă

implicarea inculpatului Baștovoi Andrei și intențiile acestuia la săvârșirea

omorurilor incriminate (f.d.102-115 vol. II); ordonanță, procesul-verbal de ridicare,

62

procesul-verbal de examinare cu stenograma discuției și ordonanța de recunoaștere

ca corp delict, conform cărora a fost ridicat discul de model ,,Maxell”, cu inscripția

,,12.10.2011” cu discuția din 12.10.2011, între Egorov Ivan și inculpatul Meșcoi

Vladimir referitor la omorul lui Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și Stati Anatol;

informația secretă nr.311s/s din 10.09.2011 prezentată de către Egorov Ivan,

despre discuțiile purtate cu inculpatul Meșcoi Vladimir, referitoare la omorul lui

Glotov Veaceslav, Stati Anatol și Stati Gabriel; ordonanță, procesul-verbal de

ridicare, procesul-verbal de examinare și ordonanța de recunoaștere ca corp delict,

conform cărora au fost ridicați bani în sumă de 300 dolari SUA, transmiși de către

Meșcoi Vladimir lui Egorov Ivan pentru suportarea cheltuielilor ținute de

deplasări, cu scopul purtării discuțiilor cu presupușii executori ai omorului lui

Glotov Veaceslav, Stati Anatol și Stati Gabriel (f.d.51-53 vol. IV); informația

secretă nr.315s/s prezentată de către Egorov Ivan, despre discuțiile purtate cu

Meșcoi Vladimir, referitoare la omorul lui Glotov Veaceslav, Stati Anatol și Stati

Gabriel (f.d.54 vol. IV); ordonanța, procesul-verbal de ridicare, procesul-verbal de

examinare și ordonanța de recunoaștere ca corp delict, conform cărora au fost

ridicați bani în sumă de 200 dolari SUA, transmiși de către Meșcoi Vladimir lui

Egorov Ivan pentru suportarea cheltuielilor ținute de deplasări, cu scopul purtării

discuțiilor cu presupușii executori ai omorului lui Glotov Veaceslav, Stati Anatol și

Stati Gabriel (f.d.55-57 vol. IV); procesul-verbal din 10.01.2012 privind

interceptarea convorbirilor telefonice la data de 05.10.2011, a abonatului cu

nr.xxxxx, care aparținea lui Strelnicov Ion, înscrise pe discul de model „Estelle” cu

nr.12/1/3-13863 (f.d.79-81 vol. IV); ordonanța, procesul-verbal de ridicare,

procesul-verbal de examinare și ordonanța de recunoaștere a documentelor ca corp

delict, conform cărora a fost ridicată informația secretă nr.320s/s din 10.10.2011,

prezentată de către Egorov Ivan, despre discuțiile duse cu inculpatul Meșcoi

Vladimir referitor la omorul lui Glotov Veaceslav, Stati Anatol și Stati Gabriel;

ordonanța, procesul-verbal de ridicare, procesul-verbal de examinare și ordonanța

de recunoaștere ca corp delict, conform cărora a fost ridicați bani în sumă de 5 000

dolari SUA, transmiși de către Meșcoi Vladimir lui Egorov Ivan ca avans pentru

omorul lui Glotov Veaceslav, așa numitul ,,viziri” (f.d.189-208 vol. IV);

ordonanța, procesul-verbal de ridicare, procesul-verbal de examinare și ordonanța

de recunoaștere ca corp delict a materialelor urmăririi tainice după Meșcoi

Vladimir, Baștovoi Andrei și alții, care au fost autorizate de către instanța de

judecată și conform cărora au fost stabilite și fixate întâlnirile între inculpatul

Baștovoi Andrei, Stanciu Ion, inculpatul Meșcoi Vladimir și alții și ce confirmă

declarațiile și informațiile secrete depuse de către Egorov Ivan referitor la

întâlnirile lui cu Meșcoi Vladimir; procesul-verbal de examinare la fața locului din

12.10.2011 conform căruia, în momentul reținerii în parcul Ștefan cel Mare din

mun. Chișinău a lui Meșcoi Vladimir și a lui Egorov Ivan, au fost depistați și

ridicați bani în sumă de 1 100 dolari SUA, un aparat foto de model „Canon”, în

care a fost depistat un FlashKard cu pozele omorului înscenat a lui Glotov

Veaceslav, iar de la Egorov Ivan bani în sumă de 1 100 dolari SUA, care ulterior

au fost examinați, anexați ca probă la dosar, fiind cercetați și în cadrul ședințelor

de judecată (f.d.217-218 vol. IV); ordonanța, procesul-verbal de ridicare, procesul-

verbal de examinare și ordonanța de recunoaștere ca corp delict a documentelor

ridicate de la compania ,,Ascom-Grup” SA, referitor la companiile ce aparțin

63

inculpatului Baștovoi Andrei și altora, și anume companiile ,,Swamb Enginering”

Ltd și ,,Swamb Investments” Ltd, inclusiv ștampilele depistate și ridicate în

procesul percheziției la domiciliul lui Baștovoi Andrei.

Referitor la pedeapsa aplicată inculpaților, recurenții consideră că, instanța

de apel nu a acordat deplină eficientă prevederilor art.art.7 alin.(1), 61, 75, 77

alin.(1) lit. c), f), i), n), 78 alin.(3), 81 alin.(2), 83, 84 alin.(1) Cod penal.

La fel, instanța de apel eronat a aplicat în privință inculpaților prevederile

art.385 alin.(4) Cod de procedură penală, or, în partea descriptivă a deciziei

contestate lipsesc careva constatări legate de faptul că, în cursul urmăririi penale

sau judecării cauzei s-ar fi produs careva încălcări ale drepturilor inculpaților,

precum și s-ar fi stabilit din vina cui au fost comise aceste pretinse încălcări - fapte,

lipsa constatării cărora făcea imposibilă aplicarea în cazul din speță a prevederilor

art.385 alin.(4) Cod de procedură penală.

8.2. Avocatul Filip Igor și inculpatul Jugănaru Ion, în temeiul pct.6), 8),

11), 12), 16) alin.(1) art. 427 Cod de procedură penală, au contestat cu recurs

ordinar decizia, solicitând casarea parțială a acesteia în partea condamnării lui

Jugănarul Ion în baza art.art.42 alin.(5), 191 alin.(5) Cod penal, cu pronunțarea, în

această parte, a unei hotărâri de achitare, din motiv că fapta nu întrunește

elementele infracțiunii.

În motivarea recursului au invocat că, potrivit rechizitoriului, a fost stabilit

că inculpatul Jugănaru Ion fiind în relație de subordonare față de Baștovoi Andrei,

având calitate de contabil, a acționat la ordinul lui Baștovoi Andrei de a transfera

suma de 185 309 dolari din contul ,,Casco Petroleum Overseas” Ltd Sudan în

contul aceleiași companii - ,,Casco Petroleum Overseas” Ltd - în filiala aceleiași

bănci KSB Uganda, țară unde această companie își avea activitate și activa în mai

multe proiecte. Acest transfer este unul intern bancar de la un cont la altul al

aceluiași proprietar - ,,Casco Petroleum Overseas” Ltd - fapt ce nu necesită

confirmare documentară și se execută printr-o simplă dispoziției bancară.

Astfel, relația de subordonare stabilită prin rechizitoriu vine în contradicție

directă cu ipoteza instanței de apel conform căreia acțiunilor lui Jugănaru Ion li se

atribuie o intenție directă la comiterea infracțiunii prevăzute la art.art.42 alin.(5),

191 alin.(5) Cod penal.

Indică recurenții că, în materialele cauzei se conține decizia 1a-664/2014 din

30 iunie 2015, prin care inculpatul Jugănaru Ion a fost condamnat definitiv pentru

aceleași acțiuni conform prevederilor art.196 alin.(4) Cod penal, pedeapsa fiind

executată integral, deci se consideră că Jugănaru Ion a fost judecat anterior pentru

aceeași faptă și nu poate fi condamnat repetat pentru unele și aceleași acțiuni.

Totodată, circumstanța executării ordinului administratorului Baștovoi

Andrei înlătură total răspunderea penală conform prevederilor art.401 Cod penal,

însă de către instanța de apel a fost ignorat acest fapt.

În opinia recurenților, prin decizia instanței de apel se creează o practică

vicioasă în privință încadrării juridice a acțiunilor inculpatului Jugănaru Ion care

nu este subiect al infracțiunii incriminate, deoarece conform teoriei dreptului penal

subiectul infracțiunii prevăzute la art.191 Cod penal, este indispensabil pentru

incriminare calitatea de posesie și administrare al bunurilor încredințate de

proprietar, existența răspunderii materiale pentru bunurile încredințate, precum și

dreptul de a dispune de aceste bunuri.

64

De către instanța de apel eronat a fost interpretat scopul acțiunilor

inculpatului Jugănaru Ion, or, materialele cauzei indică cert că, suma de 1 000 000

lire sudaneze a fost încasată în numerar în casieria ,,Casco Petroleum Overseas”

Ltd ca împrumut de la compania ,,Aumra” prin ordinul de încasare, luată la

evidenta contabilă a companiei și depusă la Banca KSB în contul acesteia cu

convertirea ulterioară în baza scrisorii băncii naționale a Sudanului în dolari SUA,

însă instanța de apel a stabilit că, suma a fost transferată fără documente

justificative.

Ipoteza precum că Jugănaru Ion s-ar fi aflat în înțelegere prealabilă cu

Baștovoi Andrei este doar o presupunere a instanței de apel.

Susțin recurenții că, în cadrul judecării cauzei, s-a stabilit cu certitudine că

companiile ,,Casco Petroleum Overseas” Ltd și ,,Aumra” au avut relații financiare

de peste un milion de dolari SUA, însă instanța de apel a indicat că între ,,Casco

Petroleum Overseas” Ltd și ,,Aumra” nu au existat relații financiare, astfel rezultă

că, concluziile instanței vin în contradicție cu materialele cauzei și declarațiile

părții vătămate.

În susținerea motivelor invocate recurenții fac trimitere la practica Curții

Supreme de Justiție în cauzele 1ra-1734/17 Cojocaru T., 1ra-1218/17 Solonari N.,

1ra-1041/17 Izbaș A., care stabilesc cert că pentru încadrarea acțiunilor în

prevederile componenței date de infracțiune sunt necesare condițiile - posesia

legitimă a bunurilor delapidate, scopul determinat al făptuitorului, scoaterea

bunurilor delapidate din posesia proprietarului în temeiul dreptului de a dispune de

aceste bunuri, intrarea în posesia bunurilor delapidate și dispunerea de ele, însă în

acțiunile inculpatului Jugănaru Ion aceste elemente nu au fost stabilite nici de către

organele de anchetă și nici de către instanța de judecată.

Ulterior, la 05 iunie 2018, avocatul Filip Igor a depus o cerere de recurs

suplimentară, în care a solicitat casarea parțială a deciziei instanței de apel, în

partea condamnării lui Jugănaru Ion în baza art.art.42 alin.(5), 191 alin.(5) Cod

penal, cu încetarea procesului penal din motiv că fapta nu poate fi incriminată pe

teritoriul Republicii Moldova.

În motivarea cerințelor sale a invocat că, fapta săvârșită de Jugănaru Ion nu a

fost comisă pe teritoriul Republicii Moldova, nu este îndreptată contra intereselor

cetățeanului Republicii Moldova, partea vătămată nu este cetățeanul Republicii

Moldova, respectiv nu există temei juridic pentru incriminarea acestei fapte în baza

Codului penal al Republicii Moldova, ,,Casco Petroleum Overseas” Ltd este o

companie off-sore, nu este rezident și nu are legătură cu bugetul Republicii

Moldova.

8.3. Avocatul Străisteanu Doina Ioana în numele inculpaților Baștovoi

Andrei și Baștovoi Valentin, în temeiul pct.6), 8), 10) alin.(1) art.427 Cod de

procedură penală, a contestat cu recurs ordinar hotărârile adoptate, solicitând

casarea parțială a acestora, în partea condamnării lui Baștovoi Andrei și Baștovoi

Valentin, cu pronunțarea unei noi hotărâri de achitare, în această parte, din motivul

lipsei componenței de infracțiune în acțiunile inculpaților și încetarea procesului în

temeiul art.art.275 alin.(1), (3), (9), 11 alin.(2), 285 Cod de procedură penală. În

partea achitării inculpaților Baștovoi Andrei și Baștovoi Valentin decizia să fie

menținută.

65

În motivarea cerințelor sale a invocat că, instanța de apel, în partea

recunoașterii inculpaților Baștovoi Andrei și Baștovoi Valentin vinovați de

săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.art.42 alin.(5), 191 alin.(5) Cod penal, nu

s-a pronunțat asupra tuturor argumentelor aduse de recurenți, dând o argumentare

superficială, fiind în consecință încălcate prevederile art.6 CțEDO.

În susținerea argumentelor sale, avocatul face trimitere la practica Curții

Supreme de Justiție în cauzele penale nr.1ra-1041/2017 și nr.1ra-1218/2017.

Susține apărătorul că, condamnarea lui Baștovoi Valentin și Baștovoi Andrei

în baza art.art.42 alin.(5), 191 alin.(5) Cod penal, este întemeiată exclusiv pe

presupuneri și interpretări abstracte a probelor. Acuzarea nu a probat în afara

oricăror dubii că Baștovoi Valentin, Baștovoi Andrei și Jugănaru Ion, au avut

intenția de a delapida și că au însușit această sumă. Nici unul din inculpați nu este

pus sub învinuire pentru ,,tentativă de delapidare” sau ,,pregătire de infracțiune”.

Instanța de apel și-a bazat soluția pe declarațiile reprezentantului SA

,,Ascom-Grup”, Brașovan Oleg care nu a fost audiat în instanța de apel și a cărui

declarații contravin declarațiilor lui Diaconu Vitalie, reprezentantul ,,Casco

Petroleum Overseas” Ltd.

Fadei Yousry nu a fost audiat în instanța de apel, deși cererea apărării a fost

admisă însă citarea acestuia nu s-a făcut corect și nu a mai ajuns să fie audiat în

instanța de apel. Declarațiile acestuia se combat cu cele ale proprietarului de facto

și de jure a sumei de 185 308 dolari - Muawia Bilal. Astfel, apărarea a fost lipsită

de posibilitatea audierii acestui martor.

Susține recurentul că, la materialele dosarului au fost anexate probe care

arată existența relațiilor de afaceri dintre ,,Casco Petroleum Overseas” Ltd și

,,Aumra” Ltd, compania Sudaneză, dar și faptul că suma de 185 308 dolari este

proprietatea cetățeanului sudanez Muawia Bilal.

Nici una din acțiunile de complicitate indicate în art.42 alin.(5) Cod penal,

nu a fost probată, astfel, învinuirea pe acest capăt de acuzare se face in abstracto.

Nu este dovedită intenția lui Baștovoi Valentin și Baștovoi Andrei de a însuși suma

de 185 308 dolari, aceștia nu au intrat în posesia sumei date și nici nu exista un

astfel de scop. Transferul sumei de 185 308 dolari către SRL ,,I.F.C.-Grup” s-a

realizat la solicitarea proprietarului sumei, Muawia Bilal și de la ziua transferului

nu a ieșit din posesia SRL ,,I.F.C.-Grup”.

Expertul Sajin Petru a confirmat în ședința de judecată a instanței de apel, că

concluziile formulate de el se bazează pe informația prezentată lui doar de

procuror. Acesta nu știa despre procedurile Sudanului privind cumpărarea valutei

străine privind încheierea și executarea contractelor, ținerea evidentei contabile etc.

pentru că astfel de întrebări nu i-au fost adresate.

Menționează avocatul că, temei de pornire a urmăririi penale pe acest episod

a servit plângerea din 15.07.2011 făcută din numele SA ,,Ascom-Grup” semnată de

Stati Anatol pentru subsidiara Casco din or. Kampala, la dosar a fost anexat

răspunsul Camerei înregistrării de Stat și a Camerei de Licențiere (f.d.159-161 vol.

XXI) în care este indicat că, ,,Ascom-Grup” SA nu are filială în Sudan, Irak,

Uganda, nu deține licență de angajare în câmpul muncii în țară și nici peste hotare.

,,Ascom-Grup” SA recunoscută parte vătămată pe acest episod, nu a

formulat cerere de apel împotriva sentinței. Totodată, suma de 185 308 dolari a fost

ridicată de Diaconu Vitalie, care s-a prezentat reprezentant al ,,Casco Petroleum

66

Overseas” Ltd și ,,Gabycon Civil Works” Ltd și a insistat că între aceste companii

și SA ,,Ascom-Grup” nu există nici o legătură, astfel, nici ,,Casco Petroleum

Overseas” Ltd și nici ,,Gabycon Civil Works” Ltd, care se pretind proprietarii

sumei de 185 308 dolari nu au depus plângere privind delapidarea acestei sume.

Se trece cu vederea faptul că era absolut imposibil cumpărarea valutei în

Sudan în anul 2011, datorită embargo-ului internațional la care Sudanul era supus

din cauza conflictului armat intern. S-a cerut permisiunea de la Banca Națională

Sudaneză pentru procurarea dolarilor, Banca a permis doar dacă suma este de

1 mln SDP, fapt indicat și în raportul de revizie financiar-economică (f.d.79-82

vol. VII) și confirmat în ședința de judecată de Directorul Executiv de pe atunci

Grigore Talpă (f.d.114-118 vol. XXVII). Pentru procurarea valutei nu era necesară

o autorizare specială sau licență cum eronat susține Diaconu Vitalie, dar și expertul

Sajin Petru în raportul de expertiză (acesta ulterior recunoscând în instanță că

informația a inclus-o în raport din spusele procurorului f.d.218-219 vol. XXVII).

La materialele dosarului lipsesc probe care ar arăta asupra unor relații dintre

Baștovoi Valentin, Baștovoi Andrei, Jugănaru Ion și SRL ,,I.F.C.-Grup” sau asupra

unor intenții de a delapida suma de 185 308 dolari.

Consideră inacceptabilă aprecierea oferită de prima instanță probelor apărării

ca nesemnificative, or, Codul de procedură penală operează doar cu termenul de

probe pertinente, utile și concludente.

Apărarea recurenților a fost pusă în situație inegală cu acuzatorul de stat care

conlucra cu ,,Casco Petroleum Overseas” Ltd și ,,Ascom-Grup” SA care finanțau

aducerea unor martori concreți să dea declarații utile acestora, iar la audierea

repetată cerută de apărare au refuzat să faciliteze aducerea lor. Fadei Yousry nu

este și nu a fost nici director nici președinte al ,,Aumra” Ltd și deși inculpații din

detenție au adus probe în susținerea acestui lucru, instanța de apel fără audierea

suplimentară a acestuia, îi admite integral declarațiile mincinoase.

Astfel, în opinia recurentului, a fost încălcare evidentă a art.6 §1 CțEDO.

8.4. Avocatul Țurcan Dorel în numele inculpatului Meșcoi Vladimir, în

temeiul pct.6), 8), 12) alin.(1) art. 427 Cod de procedură penală, a contestat cu

recurs ordinar decizia, solicitând casarea acesteia cu pronunțarea unei hotărâri de

achitare a inculpatului Meșcoi Vladimir.

În motivarea recursului a indicat că, în cadrul ședințelor de judecată în

instanțele de fond, procurorul nu a prezentat probe materiale, legal documentate,

auditive, video, verbale sau de altă natură privind înțelegerea prealabilă în cadrul

unui grup criminal de a organiza omorul intenționat, împărțirea rolurilor din interes

material, scopul răzbunării, pretinsele sustrageri, pregătirea omorului lui Stati

Anatol, Gabriel Stati și Glotov Veaceslav, finanțarea de către Baștovoi Andrei și

xxxxx a persoanei/persoanelor/ care ar putea realiza săvârșirea omorului, alte fapte

criminale săvârșite de către Meșcoi Vladimir, considerate de către instanțe ca

demonstrate.

Cererea depusă de Glotov Veaceslav la Procuratura Generală privind

pregătirea săvârșirii unui omor în privință sa dar și a lui Stati Anatol și Stati

Gabriel, nu a fost înregistrată în modul stabilit de lege.

Susține recurentul că, declarațiile părților vătămate nu pot fi considerate ca

probe în confirmarea vinovăției lui Meșcoi Vladimir, deoarece acestea rezultă în

67

temeiul unei informații auxiliare parvenite din partea unui provocator și instigator

Egorov /Ciugurean/ Ivan, care activează sub acoperirea MAI.

Declarațiile învinuitului Stanciu Ion (f.d.61-62 vol. V), procesual nu pot fi

acceptate ca probe, deoarece nu au fost date citirii în cadrul ședințelor de judecată,

iar învinuitul /martorul/ Stanciu Ion nu a fost audiat în ședința de judecată.

Ordonanța, procesul-verbal de ridicare, procesul-verbal de examinare și

ordonanța de recunoaștere ca corp delict a materialelor urmăririi tainice după

Meșcoi Vladimir, Andrei Baștovoi și alții, constituie imagini foto care nu conțin

nici o informație despre o grupă criminală, înțelegere prealabilă, împărțirea

rolurilor, interesul material, răzbunare, finanțarea și pregătirea unui omor de către

Meșcoi Vladimir, Baștovoi Andrei sau alte persoane.

Procesele-verbale din 10.01.2012, privind interceptarea convorbirilor

telefonice între Strelnicov Ion și Baștovoi Svetlana nu conțin fraze privind

organizarea sau săvârșirea unei infracțiuni și nu au atribuție la Meșcoi Vladimir.

Mai mult, aceste procese-verbale nu au fost date citirii în ședința de judecată,

nu a fost audiat Strelnicov Ion, dar nici Baștovoi Svetlana și nu pot fi acceptate ca

probe în fond.

Ordonanța, procesul-verbal de ridicare, procesul-verbal de examinare și

ordonanța de recunoaștere a documentelor ridicate de la compania ,,Ascom-Grup”

nu au atribuție față de Meșcoi Vladimir și nu au tangență cu infracțiunea

incriminată acestuia.

Procesele-verbale ce țin de discuțiile între Meșcoi Vladimir și instigatorul-

provocatorul Egorov /Ciugureanu/ Ivan, în raport cu informațiile prezentate de

ultimul colaboratorilor de politie din cadrul MAI, dar și depozițiile depuse în

cadrul urmăririi penale și anchetei judiciare, sunt contradictorii și nu corespund

adevărului, deoarece în cadrul procesului de confruntare cu Meșcoi Vladimir din

06.01.2012, Egorov /Ciugureanu/ Ivan a declarat că, Meșcoi Vladimir i-a transmis

suma de 500 lei și 200 dolari SUA pentru deplasarea lui în or. Odessa în căutarea

executorilor unui umor, însă conform informației aceluiași Egorov /Ciugureanu/

Ivan din 13.08.2011, semnată de el personal, 500 lei i-a fost transmiși de către

Meșcoi Vladimir pentru cheltuieli neînsemnate.

În cadrul aceleiași confruntări, Egorov /Ciugureanu/ Ivan a confirmat că, din

discuția pe care a avut-o cu Meșcoi Vladimir a înțeles dar nu că nu a auzit sau nu a

fost informat că, una din aceste persoane, care urma să finanțeze omorul, era

Baștovoi Andrei iar altă persoană, era xxxxx.

La fel, în cadrul aceleiași confruntări Egorov Ivan a declarat că Meșcoi

Vladimir a solicitat omorul lui Glotov Veaceslav pentru suma de 10 000 dolari

SUA și i-a transmis pentru aceasta 5 000 dolari în avans, însă conform informației

aceluiași Egorov /Ciugureanu/ Ivan din 13.08.2011 acesta declară și semnează

personal informația că, în discuția sa cu Meșcoi Vladimir, ultimul în glumă, a

solicitat ca Egorov /Ciugureanu/ Ivan,,…să se înțeleagă cu executorul - lichidarea

lui Glotov Veaceslav pe gratis în forma de bonus…”.

Conform interceptării audio a discuției dintre Meșcoi Vladimir și Egorov

/Ciugureanu/ Ivan la 15.09.2011, procesul-verbal din 25.10.2011, Meșcoi Vladimir

ultimativ î-i comunică lui Egorov Ivan că ,,.. nu trebuie de întreprins nimic...”,

astfel, relatările lui Egorov Ivan că ulterior s-a întâlnit cu Meșcoi Vladimir și

acesta i-a confirmat intenția și acordul lui Baștovoi Andrei la asasinarea lui Stati

68

Anatol și Stati Gabriel, nu au suport, deoarece nu se regăsesc în înregistrările

audio-video.

În opinia avocatului, banii în sumă de 1 100 dolari SUA au fost transmiși de

către Meșcoi Vladimir lui Egorov /Ciugureanu/ Ivan în momentul ultimei întâlnirii

a lor, în incinta cafenelei ,,Avenue”, la 12 octombrie 2011, cu douăzeci de minute

înainte de a fi reținut Meșcoi Vladimir, în minutul 3 și 54 secunde al întâlnirii, nu

pentru asasinarea cuiva anume, ci pentru cu totul altă destinație - remunerarea

presupușilor executori pentru, așa numitul, deranj, fapt, care, explicit reiese din

contextul discuției lor.

Informație secretă cu nr.320s/s, figurează că a fost semnată de către Egorov

Ivan la 10 octombrie 2011, însă de sub secret a fost scoasă la 23 septembrie 2011.

Procesele-verbale din 23.08.2011, 07.09.2011, 07.09.2011 și 25.10.2011,

care conțin stenogramele discuțiilor dintre Meșcoi Vladimir și Egorov

/Ciugureanu/ Ivan la data de 16.08.2011, 17.08.2011, 02.09.2011 și 15.09.2011, nu

conțin nici o frază expusă de către Meșcoi Vladimir despre organizarea executării

lui Stati Anatol, Stati Gabriel și Glotov Veaceslav, nu conține îndemn din partea

lui Meșcoi Vladimir în săvârșirea unei infracțiuni, nu conține nici un nume de

familie implicat în săvârșirea unei infracțiuni sau finanțarea unor persoane anume

întru săvârșirea unei infracțiuni, nu conține informație privind înțelegerea

prealabilă în cadrul unui grup criminal de a organiza omorul intenționat din interes

material sau alt interes criminal.

Mai mult, aceste procese-verbale nu a fost date citirii în ședința de judecată

de către procuror.

Totodată, în legătură cu calitatea extrem de proastă a imprimării însoțită de

sunete și zgomote străine, apărarea a fost pusă în situația imposibilității de

recepționare a materialului audiat, pentru a-l contrapune cu procesele-verbale

prezentate instanței.

La fel, nu conțin careva informație ce ar confirma vinovăția lui Meșcoi

Vladimir în săvârșirea infracțiunii incriminate nici procesele-verbale care conțin

stenograma discuțiilor dintre Egorov /Ciugureanu/ Ivan și Meșcoi Vladimir care nu

au fost date citirii în ședințele de judecată.

Demersul apărării privind numirea unei expertize auditive pentru

confirmarea identității tot întregului materialului audiat cu cel expus în procesele-

verbale a fost respins, fără motivație.

Ordonanța, procesul-verbal de ridicare, procesul-verbal de examinare și

ordonanța de recunoaștere ca corp delict a materialelor urmăririi tainice după

Meșcoi Vladimir, Baștovoi Andrei și Stanciu Ion, sunt prezentate ca un studiu

fotografic despre viața cotidiană a cetățenilor suscitați și nu poate fi recunoscut ca

o probă despre înțelegerea prealabilă în cadrul unui grup criminal de a organiza un

omor intenționat, de a finanța săvârșirea omorului din interes material sau alt

interes criminal cu scopul de a ascunde o altă infracțiune.

În opinia apărării, procesul-verbal din 12.10.2011 urmează a fi declarat nul

și nu poate servi ca probă, deoarece în acesta este specificat începutul audierii la

ora 20 și 43 min., iar în procesul-verbal de reținere a lui Meșcoi Vladimir din

12.10.2011 este specificată ora 22 și 15 min.

Mai mult, faptul că acesta a fost semnat de către Meșcoi Vladimir la data de

22.10.2011, nu corespunde adevărului, deoarece conform răspunsului

69

administrației Penitenciarului nr.13 din 17.05.2012, nr.11/5217, Meșcoi Vladimir

în dățile de 11.10.2011-22.10.2011 nu a fost vizitat în penitenciar de către

colaboratorii de politie, procuraturii, precum nu a fost vizitat și de avocatul

Lazovscaia Tatiana.

Procesul-verbal din 12-22.10.2011 conține o rectificare a datei (f.d.28 vol.

IV), neconfirmată de către participanții la audierea bănuitului Meșcoi Vladimir,

fapt care contravine prevederilor art.248 alin.(1) Cod de procedură penală.

Susține avocatul că, apărarea a prezentat instanței textul integral al audierii

bănuitului Meșcoi Vladimir din 12.10.2011 și, care, fiind cu 60 procente la sută

mai detaliat decât cel prezentat de către procuror, în care se conțin discuții și nu

conține careva detalii privind organizarea unui grup criminal, înțelegerea

prealabilă, împărțirea rolurilor, interesul material, răzbunare, finanțarea de către

cineva anume săvârșirea unui omor din interes material sau de altă natură.

Apărarea a prezentat instanței de judecată expunerea textuală a conversației,

imprimată audio de către Egorov /Ciugureanu/ Ivan în data de 16.08.2011, care,

inițial, nu a fost audiat în ședința de judecată și care conține instructajul unui

colaborator de poliție în adresa lui Egorov /Ciugureanu/ Ivan.

Indică apărarea că, instanța de judecată nu a luat în considerație probele

materiale prezentate de către apărător, care, fiind documentate în cadrul cercetării

judecătorești, au demonstrat falsul pseudoprobelor organului de urmărire penală, și

anume nulitatea procesului verbal din 12-22.10.2011, semnarea procesului-verbal

din 12.10.2011 de către procuror și avocatul Lazovscaia Tatiana în lipsa lui Meșcoi

Vladimir și avocatului Țurcan Dorel, participarea avocatului Lazovscaia Tatiana în

lipsa unui contract de asistență juridică, interpretarea greșita a hotărârii Judecătorie

Rîșcani din 25.04.2014 (f.d.190, vol. XXI), în parte ce ține de anularea deciziei

comisiei pentru etică a uniunii avocaților în privință avocatului Lazovscaia Tatiana.

Susține avocatul că toate aceste încălcări au fost depistate în cadrul judecării

cauzei în instanța de judecată.

În cadrul ședințelor de judecată, a fost solicitată numirea unei expertize

auditive, care ar confirma /sau infirma/ unitatea imprimărilor audio cu conținutul

proceselor-verbale, însă solicitările apărării au fost respinse ca neîntemeiate, cu

toate că, toți participații la procesul de audierea au confirmat imposibilitatea

recepționărilor textului imprimărilor audio, totuși instanța de judecată a conchis

că,,...imprimările audiate în ședința de judecată au fost coroborate cu alte probe,

administrate în cadrul cercetării judecătorești și în ansamblu dovedesc vinovăția

lui Meșcoi Vladimir”.

Instanța de apel nu s-a expus asupra declarațiilor lui Meșcoi Vladimir

precum că, nu contestă și nu a negat faptul că a purtat discuții cu Egorov

/Ciugureanu/ Ivan despre situația creată în cadrul companiei ,,Ascom-Grup” SA și

relațiilor încordate între Baștovoi Andrei și Stati Anatol, a confirmat faptul unei

întâlniri a lui cu Stati Anatol întru aplanarea situației create, a confirmat faptul

unor discuții cu Egorov /Ciugureanu/ Ivan despre posibila ,,înlăturare fizică” a lui

Stati Anatol și Stati Gabriel, a confirmat faptul acceptării și transmiterii lui Egorov

/Ciugureanu/ Ivan a unor sume de bani de 5 000 și 1 100 dolari SUA, pentru

aplanarea situației cu eventualii executori al omorului.

La fel, instanța nu s-a expus asupra faptului că, acțiunile lui Meșcoi

Vladimir sau redus doar la niște vorbe și discuții despre săvârșirea unui omor, de

70

care Meșcoi Vladimir sa dezis, încă până la transmiterea sumelor de bani în

mărime de 5 000 și 1 100 dolari pentru remunerarea unei persoane din or. Odessa,

pentru ,,deranj”.

8.5. Inculpatul Meșcoi Vladimir, a contestat cu recurs decizia, invocând

dezacordul cu soluția adoptată de instanța de apel.

prezentat referință avocatul Străisteanu Doina Ioana, care s-a expus pentru

respingerea acestora ca fiind contrare cerințelor art.art.422, 425, 427, 430 Cod de

procedură penală.

9.1. La fel, referință a depus și avocatul Filip Igor în numele inculpatului

Jugănaru Ion, care s-a pronunțat pentru admiterea recursurilor declarate de

avocatul Străisteanu Doina Ioana în numele inculpaților Baștovoi Andrei și

Baștovoi Valentin, de avocatul Țurcan Dorel în numele inculpatului Meșcoi

Vladimir și respingerea recursurilor declarate de procuror și de părțile vătămate și

civile Stati Anatol, Stati Gabriel, Glotov Veaceslav, ,,Casco Petroleum Overseas”

LTD și ,,Gabycon Civil Works” LTD, ca fiind neîntemeiate.

cu motivele invocate, Colegiul penal lărgit consideră că acestea urmează a fi

admise, din următoarele considerente.

Conform art.435 alin.(1) pct.2) lit. c) Cod de procedură penală, instanța de

recurs, judecând recursul, admite recursul, casează hotărârea atacată și dispune

rejudecarea cauzei de către instanța de apel, în cazul în care eroarea judiciară nu

poate fi corectată de către instanța de recurs.

Potrivit art.427 alin.(1) Cod de procedură penală, hotărârile instanței de apel

pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de instanțele de

fond și de apel doar în cazurile stipulate în acest articol.

În sensul cerințelor art.414 Cod de procedură penală, chestiunile de fapt

asupra cărora s-a pronunțat ori trebuia să se pronunțe prima instanță și care, prin

apel, se transmit instanței de apel sunt următoarele: dacă fapta reținută ori numai

imputată a fost săvârșită ori nu; dacă fapta a fost comisă de inculpat și, dacă da, în

ce împrejurări a fost comisă; în ce constă participația, contribuția materială a

fiecărui participant; dacă există circumstanțe atenuante și agravante; dacă probele

corect au fost apreciate; dacă toate în ansamblu au fost apreciate de prima instanță

prin prisma cumulului de probe anexate la dosar, în conformitate cu art.101 Cod de

procedură penală.

În ce privește chestiunile de drept pe care le poate soluționa instanța de apel,

acestea sunt: dacă fapta întrunește elementele infracțiunii; dacă infracțiunea a fost

corect calificată; dacă pedeapsa a fost individualizată și aplicată just; dacă normele

de drept procesual, penal, administrativ ori civil au fost corect aplicate.

În acest context Colegiul penal lărgit ține să menționeze următoarele.

În primul rând, instanța de apel în motivarea soluției sale de achitare a lui

Baștovoi Andrei de sub învinuirea de comiterea infracțiunii prevăzute de art.art.26,

42 alin.(3), 46, 145 alin.(2) lit. a), b), d), g), i), k), p) Cod penal și condamnare a lui

Meșcoi Vladimir în baza art.art.26 alin.(1), 42 alin.(4), 145 alin.(2) lit. b), d), g), i),

k), p) Cod penal, a formulat concluzii incerte și controversate.

Astfel, instanța de apel a indicat că, ,,…conținutul discuției dintre Baștovoi

Andrei și Meșcoi Vladimir, care a avut loc la 09.09.2011 în barul „Robin Pub”,

71

amplasat în mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 83, nu-i este cunoscut

organului de urmărire penală sau instanței de judecată, deoarece discuția

respectivă nu a fost interceptată, iar faptul că, Meșcoi Vladimir i-a redat lui

Egorov Ivan conținutul discuției respective nu este relevant, or, după cum s-a

stabilit supra, Baștovoi Andrei nu cunoștea despre intențiile lui Meșcoi Vladimir,

iar când ultimul i-a spus lui Egorov Ivan că, Baștovoi Andrei știe despre omorurile

lui Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și Stati Anatol - Meșcoi Vladimir considera

eronat că, Baștovoi Andrei cunoaște despre planurile sale...” și că, ,,… Baștovoi

Andrei nu cunoștea despre intențiile lui Meșcoi Vladimir, iar când ultimul i-a spus

lui Egorov Ivan că, Baștovoi Andrei știe despre omorurile lui Glotov Veaceslav,

Stati Gabriel și Stati Anatol, Meșcoi Vladimir considera eronat că, Baștovoi

Andrei cunoaște despre planurile sale și prin urmare, sunt irelevante afirmațiile

lui Meșcoi Vladimir precum că, întâlnindu-se cu Baștovoi Andrei, i-a comunicat

despre intenția sa, iar Baștovoi Andrei - a dat din cap…”, însă aceste concluzii

reprezintă poziția subiectivă a instanței, fiind o presupunere.

Astfel, instanța dezbate argumentele privind vinovăția lui Baștovoi Andrei

axându-se pe ideea preconcepută că, ultimul nu cunoștea despre intențiile lui

Meșcoi Vladimir privind omorurile lui Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și Stati

Anatol.

Totodată, instanța urma a aprecia declarațiile inculpatului Meșcoi Vladimir,

conform art.101 alin.(1) Cod de procedură penală, din punct de vedere al

pertinenței, concludenței, utilității și veridicității lor, în raport cu celelalte probe,

din punct de vedere al coroborării lor, în special cu declarațiile martorului Egorov

Ivan, căruia Meșcoi Vladimir i-a comunicat despre discuția purtată cu Baștovoi

Andrei și cu procesele-verbale de examinare și ordonanțele de recunoaștere ca

corpuri delicte a materialelor urmăririi tainice după Meșcoi Vladimir, Baștovoi

Andrei și alții, care au fost autorizate de către instanța de judecată (f.d.119-168 vol.

II, 10-241 vol. III, f.d.1-46 vol. IV).

La fel, Colegiul penal lărgit, constată divergențe în motivarea deciziei

instanței de apel, or, aceasta constatând fapta în privința inculpatului Meșcoi

Vladimir pe art.art.26 alin.(1), 42 alin.(4), 145 alin.(2) lit. b), d), g), i), k), p) Cod

penal, l-a exclus pe Baștovoi Andrei din aceasta, indicând doar că, ,,…pentru

faptul depistării de către administrația „Ascom Group” SA a delapidărilor care

au fost și mai puteau fi stabilite în urma reviziilor financiar - economice în privința

pretinselor sustrageri în proporții deosebit de mari, comise de către dânsul, xxxxx

și alte persoane…”, însă ulterior a indicat că, ,,…Revenind la componența

infracțiunii de pregătire a omorului lui Glotov Veaceslav, Stati Anatol și Stati

Gabriel, Colegiul penal reține că, se întrunesc semnele calificative: … cu scopul

de a ascunde o altă infracțiune – Meșcoi Vladimir a pregătit omorurile lui Glotov

Veaceslav, Stati Anatol și Stati Gabriel în legătură cu faptul că aceștia dețineau

funcții/erau fondatori în cadrul companiilor „Ascom Group” SA, „Gabicon Civil

Works” Ltd și „Casco Petroleum Overseas” Ltd și investigau anumite acțiuni

prejudiciabile comise de către angajații din Sudan, printre care și prietenul lui

Meșcoi Vladimir – Baștovoi Andrei și fiul acestuia, Baștovoi Valentin, care erau

deja investigați în legătură cu delapidarea unor sume de bani…”, astfel, nefiind

clară poziția instanței de apel.

72

Totodată, instanța de apel constatând fapta, în privința inculpatului Meșcoi

Vladimir pe art.art.26 alin.(1), 42 alin.(4), 145 alin.(2) lit. b), d), g), i), k), p) Cod

penal, că, ,,…Meșcoi Vladimir, … xxxxx … și alte persoane neidentificate la

moment de către organul de urmărire penală, printr-o înțelegere prealabilă, din

interes material și cu scopul răzbunării pentru faptul depistării de către

administrația „Ascom Group” SA a delapidărilor care au fost și mai puteau fi

stabilite în urma reviziilor financiar - economice în privința pretinselor sustrageri

în proporții deosebit de mari, comise de către dânsul, xxxxx și alte persoane, a

pregătit omorurile lui Anatol Stati, președintele „Ascom Group” SA, Stati Gabriel,

acționar al „Gabycon Civil Works” Ltd din Sudanul de Sud, care face parte din

„Ascom Group” SA și Glotov Veaceslav, șeful Departamentului de securitate al

„Ascom Group” SA. Astfel, Meșcoi Vladimir, conform înțelegerii prealabile, fiind

finanțat de către xxxxx, în vara anului 2011, a purces la identificarea unor

persoane care ar putea realiza intenția de a-i omorî pe Glotov Veaceslav, Stati

Gabriel și Stati Anatol … Ulterior, la 09.09.2011, în localul cafenelei „Creme de

la Creme”, amplasată în mun. Chișinău, str. Diordiță 3, Meșcoi Vladimir,

întâlnindu-se cu Ivan Egorov, i-a comunicat că, peste câteva minute are o întâlnire

cu Baștovoi Andrei, care trebuie să sancționeze și finanțeze împreună cu xxxxx

executarea planului criminal privind omorul lui Glotov Veaceslav, Stati Gabriel și

Stati Anatol … Aproximativ peste perioada de timp indicată mai sus, xxxxx, prin

intermediul unei persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire

penală, pe nume Leonid, i-a transmis lui Meșcoi Vladimir suma de 5 000 dolari

SUA, pe care ultimul, la 10.10.2011, i-a transmis-o lui Egorov Ivan ca prima

tranșă pentru asasinarea lui Veaceslav Glotov și ulterior a lui Stati Gabriel și Stati

Anatol…”, eronat a indicat că, Meșcoi Vladimir a săvârșit infracțiunea împreună

cu xxxxx, deoarece urmărirea penală a fost disjunsă în cauze penale separate, astfel

instanța încălcând dreptul la un proces echitabil și principiul prezumției

nevinovăției.

În al doilea rând, cu referire la episodul privind suma de 20 000 dolari SUA,

Colegiul penal reține că, la rejudecarea cauzei, instanța de apel nu a ținut cont de

indicațiile instanței de recurs din decizia Colegiului penal lărgit al Curții Supreme

de Justiție din 08 decembrie 2015, care a indicat că, ,,…Astfel, circumstanțele

faptice invocate și anume ”tranzacțiile efectuate cu acordul tacit a lui Jugănaru

Ion”, cad sub incidența art. 41 CP (Participația), ultimul își dădea seama de

caracterul prejudiciabil cât a acțiunilor sale, atât și de caracterul prejudiciabil al

acțiunilor participanților organizatorilor/autorilor Baștovoi Andrei și Baștovoi

Valentin. Nu în ultimul rând, Colegiul reține că Jugănaru Ion exercitînd funcțiile

de contabil/contabil-șef (calitate specială), a acționat cu intenție indirectă, or, în

situația lipsei documentelor justificative puse la baza pretinselor ”tranzacții” cu

sumele de 20000 și 185308 dolari SUA, ultimul înțelegea caracterul prejudiciabil

al acțiunilor și/sau inacțiunilor sale, prevedea, adică înțelegea posibilitatea

survenirii reale a urmărilor prejudiciabile și astfel, în mod conștient, inclusiv prin

manifestarea unei atitudini indiferente față de survenirea acestora, admitea

survenirea acestor urmări…. Raportând cele statuate mai sus, la argumentele

aduse în textul deciziei instanței de apel, precum că nu a fost dovedit de către

acuzare că Jugănaru Ion ar fi delapidat 20000 și respectiv 185308 dolari SUA,

73

Colegiul penal lărgit conchide că versiunea instanței de apel în această parte este

eronată și nu coroborează cu probele acumulate la dosar…”.

Or, conform art.436 alin.(2) Cod de procedură penală, pentru instanța de

rejudecare, indicațiile instanței de recurs sunt obligatorii în măsura în care situația

de fapt rămâne cea care a existat la soluționarea recursului.

Totodată, se reține și faptul că motivarea deciziei instanței de apel privind

achitarea inculpaților Baștovoi Andrei și Jugănaru Ion, în această parte este

divergentă, deoarece întâi se indică că, banii sunt destinați „pentru facilitarea

încheierii contractului de prestare a serviciilor de construcție și achitarea în avans

a sumei contractului. Suma contractului este de 886 473 lire sudaneze,

echivalentul a 332 226 dolari SUA și a fost achitată cash de către statul major

SPLA”, după care că, suma de 20 000 dolari SUA era destinată și cu aceasta au

fost achitate cadouri scumpe generalului armatei Sudanului de Sud - Kiir Garang

De Kuek, ca gest de mulțumire pentru faptul că, armata Sudanului de Sud a

încheiat anume cu „Gabycon Civil Works” Ltd contractul de construcție a

stadionului din orașul Bor, Sudan, apoi că, suma de 20 000 dolari i-a fost dată

generalului Kiir ca un semn de mulțumire pentru contractul privind construcția

stadionului de ziua armatei Sudanului de Sud, după care a reținut că, ca și

martorul acuzării Garbuz Igor, și martorul apărării Surdu Vladimir confirmă că,

în Sudan se practica pretinderea/oferirea de „mulțumiri”, în speță pentru oferirea

posibilității și respectiv facilitarea companiei „Gabycon Civil Works” Ltd de a

efectua lucrările de construcție a stadionului în beneficiul armatei Sudanului de

Sud, caz în care reprezentantul armatei a solicitat, în calitate de mulțumire, ca în

prețul contractului să fie inclus suplimentar costul unei case pentru sine. Astfel,

instanța de apel nu a înlătura divergențele privind scopul folosirii sumei de 20 000

dolari SUA (facilitarea încheierii contractului, achitarea în avansa sumei

contractului, transmiterea sumei generalului Kiir). Mai mult, instanța nu a analizat

și nu s-a expus, în situația dată, de către cine urma să fie achitată această sumă,

odată ce aceasta a fost inclusă în contract, ca avans sau în calitate de mulțumire,

fiind indicat că, suma contractului este de 886 473 lire sudaneze, echivalentul a

332 226 dolari SUA și a fost achitată cash de către statul major SPLA.

În continuare, se reține că instanța de apel întru respingerea declarațiilor

reprezentantului „Gabycon Civil Works” Ltd, Ciobanu Gheorghe, a indicat că,

,,…În ceea ce privește declarațiile lui Ciobanu Gheorghe - reprezentantul legal al

părții vătămate „Gabycon Civil Works” Ltd, precum că, Baștovoi Andrei,

profitând de atribuțiile și de statutul lui, împreună cu contabilul - șef al companiei

„Casco Petrolium Overseas” Ltd au pus la cale schema de însușire ilegală a

sumei de 20 000 dolari SUA – Colegiul le consideră neîntemeiate, subiective și

insinuante, făcute de către o persoană cointeresată, care este remunerată de către

compania/parte vătămată pe care o reprezintă”, fără a ține cont de faptul că, Codul

de procedură penală operează doar cu termenele de probe pertinente, utile,

concludente și veridice.

În al treilea rând, instanța de apel constatând fapta, în privința inculpatului

Baștovoi Andrei în baza art.art.42 alin.(5), art.191 alin.(5) Cod penal), că ,,...

Baștovoi Andrei, la 23.06.2011 … având intenția comiterii delapidării averii

„Casco Petroleum Overseas” Ltd, prin înlăturare de obstacole și darea

indicațiilor, prin înțelegere prealabilă cu fiul său, Baștovoi Valentin … împreună

74

cu Juganaru Ion … cu xxxxx, … au întocmit un plan criminal care consta în

delapidarea averii „Casco Petroleum Overseas” Ltd încredințate lor spre

administrare. Astfel, la 23.06.2011, Baștovoi Andrei, folosind situația de serviciu,

știind cu certitudine că, Juganaru Ion, la indicația sa și a lui xxxxx, a transferat

de pe contul „Casco Petroleum Overseas” Ltd din Sudanul de Sud suma de 185

308 dolari SUA pe contul „Casco Petroleum Overseas” Ltd din KCB „Bank

Uganda”, intenționat, în vederea realizării intenției sale criminale, i-a indicat

fiului său Baștovoi Valentin să transfere în lipsa cărorva acte justificative, prin

intermediul KCB „Bank Uganda Ltd”, or. Kampala, în mun. Chișinău, de pe

contul „Casco Petroleum Overseas” Ltd din Uganda pe contul SRL „IFC Grup”

nr. xxxxx … suma de 185 239,60 dolari SUA, echivalentul a 2169007,52 lei, bani

care aparțin „Casco Petroleum Overseas” Ltd, societate care nu are relații

economice cu SRL „IFC Grup”, dar unde xxxxx deține cotă - parte, indicație care

a fost executată de către Baștovoi Valentin, însușind astfel o sumă bănească în

proporții deosebit de mari în mărime de 2 169 007,52 lei…”inculpatului Baștovoi

Valentin în baza art.191 alin.(5) Cod penal, că ,,… Baștovoi Valentin, la data de

23.06.2011 … prin înțelegere prealabilă cu tatăl său, Baștovoi Andrei … împreună

cu Juganaru Ion … cu xxxxx … au întocmit un plan criminal care consta în

delapidarea averii „Casco Petroleum Overseas” Ltd încredințate lor spre

administrare. Astfel, la 23.06.2011, Baștovoi Valentin, folosind situația de serviciu,

știind cu certitudine că, Jugănaru Ion a transferat de pe contul „Casco Petroleum

Overseas” Ltd din Sudanul de Sud suma de 185 308 dolari SUA pe contul „Casco

Petroleum Overseas” Ltd din KCB „Bank Uganda”, la indicația tatălui său,

Baștovoi Andrei și a lui xxxxx, a transferat, în lipsa cărorva acte justificative, prin

intermediul KCB „Bank Uganda Ltd”, or. Kampala în mun. Chișinău, de pe contul

„Casco Petroleum Overseas” Ltd din KCB „Bank Uganda” pe contul SRL „IFC

Grup” nr.xxxxx … suma de 185 239,60 dolari SUA, echivalentul a 2 169 007,52

lei, bani care aparțin „Casco Petroleum Overseas” Ltd, societate care nu are

relații economice cu SRL „IFC Grup”, dar unde xxxxx deține cotă - parte,

însușind astfel ilegal o sumă bănească în proporții deosebit de mari în mărime de

2 169 007,52 lei…” și inculpatului Jugănaru Ion în baza art.art.42 alin.(5), art.191

alin.(5) Cod penal, că ,,…Juganaru Ion, la data de 23.06.2011, … având intenția

comiterii delapidării averii „Casco Petroleum Overseas” Ltd, prin înlăturare de

obstacole și executarea indicațiilor, prin înțelegere prealabilă cu Baștovoi Andrei

… și împreună cu Baștovoi Valentin … și cu xxxxx, … au întocmit un plan criminal

care consta în delapidarea averii „Casco Petroleum Overseas” Ltd încredințate

lor spre administrare. Astfel, la 23.06.2011, Juganaru Ion, folosind situația de

serviciu, la indicația lui Baștovoi Andrei și a lui xxxxx, în vederea înlăturării de

obstacole lui Baștovoi Valentin, intenționat a transferat de pe contul „Casco

Petroleum Overseas” Ltd din Sudanul de Sud suma de 185 308 dolari SUA pe

contul „Casco Petroleum Overseas” Ltd din KCB „Bank Uganda”. Tot în acea zi,

Baștovoi Valentin a transferat în lipsa cărorva acte justificative, fapt care îi era

cunoscut lui Juganaru Ion, prin intermediul KCB „Bank Uganda” Ltd, or.

Kampala, în mun. Chișinău, de pe contul „Casco Petroleum Overseas” Ltd din

Uganda pe contul SRL „IFC Grup” nr. xxxxx, … suma de 185 239,60 dolari SUA,

echivalentul a 2 169 007,52 lei, bani care aparțin „Casco Petroleum Overseas”

Ltd, societate care nu are relații economice cu SRL „IFC Grup”, dar unde xxxxx

75

deține cotă - parte, însușind astfel o sumă bănească în proporții deosebit de mari

în mărime de 2 169 007,52 lei...”, din nou eronat a indicat că, Baștovoi Andrei,

Baștovoi Valentin și Jugănaru Ion au săvârșit infracțiunea împreună cu xxxxx,

deoarece urmărirea penală a fost disjunsă în cauze penale separate, astfel instanța

încălcând dreptul celeilalte persoane la un proces echitabil și principiul prezumției

nevinovăției.

În al patrulea rând, instanța de apel în motivarea soluției sale de achitare a

lui Baștovoi Valentin de sub învinuirile de comiterea infracțiunilor prevăzute de

art.art.191 alin.(5), 27, 191 alin.(5) Cod penal (episoadele cu sumele de 25 000

dolari SUA și 61 359,35 dolari SUA), a indicat că, ,,…nu s-a confirmat faptul că,

inculpatul Baștovoi Valentin a acționat cu intenția delapidării și însușirii sumei de

25 000 dolari SUA atunci când a executat dispoziția de transfer a sumei de 25 000

dolari SUA de pe contul „Casco Petroleum Overseas” Ltd din banca „KCB Bank

Uganda” Ltd spre „The Trading Club Co” Ltd, Japonia, Kansai Urban Banking

Corporation, societate cu care „Casco Petroleum Overseas” Ltd, nu avea relații

economice.

În acest sens, Colegiul apreciază ca fiind veridice afirmațiile inculpatului

precum că, transferul sumei de 25 000 dolari SUA s-a efectuat cu scopul de a

achita salariul lui Juganaru Ion în contul acestuia, dar în urma indicării greșite a

numelui „Yuganaru” în loc de „Juganaru”, efectuarea transferului, nu a avut loc.

Astfel, Baștovoi Valentin a declarat că, a primit de la Juganaru Ion

rechizitele bancare din „Rietma Banca”, Lituania, unde a transferat suma de 25

000 dolari. În acest sens, a îndeplinit un formular bancar pe numele destinatarului

Juganaru Ion, care a fost acceptat de ofițerii bancari. Mai târziu, peste 4 - 5 zile,

a aflat că, transferul nu s-a efectuat din motiv că, ofițerii bancari din greșeală au

scris numele „Juganaru” cu litera „Y” în loc de litera „J”. Ofițerii bancari i-au

arătat foaia de refuz, pe care era scris „Yuganaru Ion ”. Nu a schimbat detaliile

transferului referitor la destinatar sau contul băncii. Când a aflat, a cerut

corectarea greșelii și efectuarea transferului, dar nu a oferit adresa unei alte

bănci…”, după care a indicat că ,,…Colegiul mai reține și faptul că, martorul

Lameck Kasendwa Joseph Kyewalyanza a declarat că, după ce Baștovoi Valentin

i-a transmis prin e-mail numărul IBAN corect, banii au fost transferați pe un cont

din Japonia.

În acest context, Colegiul penal reține că, Baștovoi Valentin a invocat în

mod continuu, inițial prin e-mailuri expediate martorului Lameck Kasendwa

Joseph Kyewalyanza că, i-a fost spartă poșta electronică și că, nu a solicitat

schimbarea băncii destinatare în cazul transferului sumei de 25 00 dolari SUA,

precum și nici nu a dat dispoziție să se efectueze transferul sumei de 61 359,35

dolari SUA din contul „Casco Petroleum Overseas” Ltd către un cont într-o bancă

din Japonia…”.

Astfel, nu este clară poziția instanței de apel, care în susținerea concluziilor

sale, reține declarațiile inculpatului Baștovoi Valentin și apreciază critic declarațiile

martorului Lameck Kasendwa Joseph Kyewalyanza și ale lui Brașovan Oleg, care

au fost preîntâmpinați de răspunderea pe care o poartă conform art.art.312, 313

Cod penal, la fel, în coroborare cu celelalte probe.

În contextul celor expuse, Colegiul penal lărgit reține că este pripită

concluzia instanței de apel privind aprecierea probelor, or, instanța urma a verificat

76

minuțios și obiectiv fiecare probă separat sub toate aspectele, prin prisma

pertinenței, concludenței și veridicității, iar în ansamblu, din punct de vedere al

coroborării lor.

Or, conform prevederilor art.art.100 alin.(4), 101 alin.(1) - (4) Cod de

procedură penală, verificarea probelor este o activitate a instanței privind

constatarea veridicității probei sub aspectul corespunderii datelor de fapt pe care le

conține proba cu realitatea obiectivă.

Verificarea constă în analiza probelor administrate, coroborarea lor cu alte

probe, verificarea sursei de proveniență a probelor și poate avea loc doar prin

aplicarea procedeelor probatorii prevăzute de cod, efectuându-se la toate fazele

procesului penal.

Sunt supuse verificării atât datele de fapt, cât și mijloacele de probă din care

au fost obținute. Probele se verifică atât prin efectuarea acțiunilor procesuale

prevăzute de Codul de procedură penală, cât și printr-o analiză logică a

conținutului probei, a coroborării lor.

La fel, urmează a se reține că, motivarea hotărârii judecătorești trebuie

realizată într-o manieră clară și coerentă, întrucât, pe de o parte, este indispensabil

necesară pentru controlul exercitat de jurisdicția ierarhic superioară, iar pe de altă

parte, constituie, pentru părțile litigante, o garanție împotriva arbitrariului,

furnizându-le dovada că cererile și mijloacele lor de apărare au fost riguros

analizate.

Motivarea hotărârii reprezintă un element de transparență a justiției inerent

oricărui act jurisdicțional, iar hotărârea judecătorească este rezultatul unui proces

logic de analiză științifică a pretențiilor deduse judecății, dispozițiilor legale

incidente și probelor administrate în cauză în scopul aflării adevărului, urmare a

unui raționament logico-juridic care se reflectă în motivarea acesteia.

Generalizând cele expuse supra, Colegiul constată că în speța discutată și-a

găsit confirmare temeiul prevăzut în art.427 alin.(1) pct.6) Cod de procedură

penală, „decizia atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția”, ceea

ce duce la casarea deciziei instanței de apel, cu dispunerea rejudecării cauzei în

instanța de apel, în alt complet de judecată.

La noua rejudecare a cauzei, instanța de apel are obligația să înlăture erorile

menționate, să țină seama de împrejurările expuse, care au servit temei de casare a

soluției adoptate și, cu respectarea prevederilor art.414 Cod de procedură penală,

să verifice legalitatea și temeinicia sentinței atacate, să cerceteze minuțios

aspectele învinuirii înaintate, să dea o apreciere obiectivă probelor administrate în

cauză, având în vedere prevederile art.art.93, 95, 101 Cod de procedură penală și,

în dependență de datele obținute, să pronunțe o hotărâre legală, întemeiată și

motivată, care să corespundă prevederilor art.417 Cod de procedură penală,

argumentând clar concluziile sale, ținând cont de motivele expuse în pct.10 din

prezenta decizie.

Totodată, instanța de recurs reține că, de către avocatul Caldîba Vitalie în

numele părților vătămate și civile părțile vătămate și civile Stati Anatol, Stati

Gabriel, Glotov Veaceslav, ,,Casco Petroleum Overseas” LTD și ,,Gabycon Civil

Works” LTD a fost depusă o cerere privind retragerea recursului, însă din motiv că

recursul a fost semnat doar de către părțile vătămate și civile, fără ca acesta să fie

semnat și de avocat, iar cererea de retragere a recursului este semnată doar de către

77

avocat fără a fi confirmată și de către părțile vătămate și civile, instanța nu se va

expune asupra cererii e retragere a recursului, pentru a nu încălca dreptul părților

vătămate și civile la un recurs efectiv.

penală, Colegiul penal lărgit,

D E C I D E :

Se admit recursurile ordinare declarate de procurorul în Procuratura de

circumscripție Chișinău, Scutelnic Cătălin, de părțile vătămate și civile Stati

Anatol, Stati Gabriel, Glotov Veaceslav, ,,Casco Petroleum Overseas” LTD și

,,Gabycon Civil Works” LTD, de avocatul Filip Igor și inculpatul Jugănaru Ion, de

avocatul Străisteanu Doina Ioana în numele inculpaților Baștovoi Andrei și

Baștovoi Valentin, de avocatul Țurcan Dorel în numele inculpatului Meșcoi

Vladimir și de inculpatul Meșcoi Vladimir, se casează total decizia Colegiului

penal al Curții de Apel Chișinău din 22 decembrie 2017, în cauza penală în privința

lui Baștovoi Andrei xxxxx, Baștovoi Vladimir xxxxx, Meșcoi Vladimir xxxxx și

Jugănaru Ion xxxxx și se dispune rejudecarea cauzei de către aceeași instanță de

apel, în alt complet de judecată.

Decizia nu se supune căilor de atac.

Decizia motivată pronunțată la 11 iulie 2019.

Președinte /semnătura/ Anatolie Țurcan

Judecători /semnătura/ Tamara Chișca-Doneva

/semnătura/ Nicolae Craiu

/semnătura/ Victor Burduh

/semnătura/ Ala Cobăneanu

Copia corespunde originalului,

Judecător Anatolie Țurcan

78