1ra-1979/2018 — 241 alin.2, 250 alin.2, 361 alin.2 CP

1ra-1979/2018 — 241 alin.2, 250 alin.2, 361 alin.2 CP (Curtea Supremă de Justiție, 2018)

Dosarul nr. 1ra-1979/2018

Curtea Supremă de Justiție

D E C I Z I E

19 decembrie 2018 mun. Chișinău

Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție în componență:

Președinte – Iurie Diaconu,

Judecători – Ion Guzun și Liliana Catan,

examinând admisibilitatea în principiu a recursului ordinar, prin care se solicită

casarea deciziei Colegiului judiciar al Curții de Apel Comrat din 07 mai 2018, declarat

de inculpatul

Cebotari Oleg XXX, născută la data de XXX,

originar din r-nul XXX, s. XXX și domiciliat în

mun. XXX.

Termenul examinării cauzei:

Instanța de fond: 27.05.2014 - 30.06.2015;

Instanța de apel: 22.07.2015 - 31.05.2016;10.07.2017-07.05.2018 ;

Instanța de recurs: 18.11.2016 - 30.05.2017; 11.09.2018-19.12.2018.

Asupra recursului în cauză, în baza actelor din dosar, Colegiul penal al Curții

Supreme de Justiție,

C O N S T A T Ă :

privința lui Oleg Cebotari în baza art. 361 alin. (2) lit. b), d) (episodul privind folosirea a

6 400 de timbre de acciz falsificate), art. 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal (episodul

privind folosirea a 1 242 de timbre de acciz falsificate), a fost încetat.

Oleg Cebotari a fost achitat de sub învinuirea de săvârșirea infracțiunilor prevăzute

de art. 250 alin. (2) lit. a) (episodul privind comercializarea mărfurilor supuse accizelor

fără marcarea lor cu timbre de acciz), art. 250 alin. (2) lit. a) (episodul privind păstrarea

mărfurilor supuse accizelor fără marcarea lor cu timbre de acciz), art. 241 alin. (2) lit.

b), f) Cod penal, din motiv că faptele nu întrunesc elementele infracțiunilor.

Oleg Cebotari a fost achitat de sub învinuirea de săvârșirea infracțiunii prevăzute

de art. 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal (episodul privind deținerea a 49000 de timbre

de acciz falsificate) din motiv că fapta nu a fost săvârșită de inculpat.

că, fiind reprezentant legal al fondatorilor agentului economic SRL ,,XXX”, în comun și

printr-o înțelegere prealabilă cu o altă persoană, în privința căreia cauza penală a fost

disjunsă într-o procedură separată, care ocupa funcția de administrator al SRL ,,XXX”,

repartizând în prealabil rolurile, au elaborat un plan criminal ce ține de vânzarea

băuturilor alcoolice, adică a mărfurilor care sunt supuse accizelor, marcate cu alte

timbre de acciz decât cele de modelul stabilit, în scopul măririi profitului obținut,

exprimat prin neachitarea accizelor în bugetul național.

Astfel, la 27 aprilie 2013, Oleg Cebotari, împreună cu o altă persoană, în privința

căreia cauza penală a fost disjunsă într-o procedură separată, din s. XXX, r-nul XXX, au

organizat încărcarea și transportarea a 6 400 de sticle de votcă marca ,,XXX”, volumul

0,5 litri, în sumă de 192000 lei, produse de către SRL „XXX”, cu camionul model

„MAN”, n/î XXX, pentru a fi vândute agentului economic SRL „Nord Market Grup”,

cu sediul în s. Trinca, r-nul Edineț.

1

Ulterior, de către colaboratorii de poliție a fost stopat camionul indicat pe traseul

Chișinău-Bălți (M-14), în apropiere de c. Stăuceni, mun. Chișinău, unde a fost supus

percheziției.

Ca urmare a acțiunilor efectuate, din camion au fost ridicate 6 400 sticle cu votcă

„XXX”, volumul 0,5 litri, produse de către SRL „XXX”.

Conform concluziei raportului de expertiză s-a constatat că, timbrele de acciz

marca comercială de stat, pentru băuturile alcoolice cu care erau marcate sticlele cu

votcă marca ,,XXX”, volumul 0,5 litri, care au fost depistate și ridicate în cadrul

percheziției camionului model „MAN”, n/î XXX, sunt confecționate cu deosebire de

modelul tip.

În rezultatul acțiunilor date, persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă

într-o procedură separată, nu a achitat în bugetul național accize în sumă totală de 89

600 lei.

Acțiunile lui Oleg Cebotari au fost calificate în baza art. 250 alin. (2) lit. a) Cod

penal, comercializarea mărfurilor supuse accizelor, dacă aceasta a cauzat daune în

proporții mari, marcate cu alte timbre de acciz decât cele de modelul stabilit.

Tot el, în aceleași circumstanțe, împreună și după o înțelegere prealabilă cu o altă

persoană, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă într-o procedură separată, având

scopul marcării sticlelor de băuturi alcoolice, adică a mărfurilor care sunt supuse

accizelor, cu timbre de acciz, care potrivit art. 123 alin. (5) Cod fiscal, acordă dreptul de

comercializare, transportare și depozitare pe teritoriul R. Moldova a băuturilor

alcoolice, în scopul măririi profitului prin neachitarea accizelor în bugetul național, în

circumstanțe necunoscute organului de urmărire penală, au intrat în posesia a 6 400

timbre de acciz marca comercială de stat false, care le-au aplicat pe sticlele cu votcă

marca ,,XXX”, volumul 0,5 litri, care la 27 aprilie 2013, au fost încărcate în camionul

model ,,MAN”, n/î XXX, pentru a fi transportate spre comercializare agentului

economic SRL ,,Nord Market Grup”, cu sediul în s. Trinca, r-nul Edineț.

Ulterior, de către colaboratorii de poliție, a fost stopat camionul indicat pe traseul

Chișinău-Bălți (M-14), în apropiere de c. Stăuceni, mun. Chișinău, unde a fost supus

percheziției.

Ca urmare a acțiunilor efectuate, din camion au fost ridicate 6 400 sticle cu votcă

„XXX”, volumul 0,5 litri, produse de către SRL „XXX”.

Conform concluziei raportului de expertiză nr. 5728 din 29 august 2013, s-a

constatat că, timbrele de acciz marca comercială de stat, pentru băuturile alcoolice tari,

cu care erau marcate sticlele cu votcă marca ,,XXX”, volumul 0,5 litri, care au fost

depistate și ridicate în cadrul percheziției camionului model „MAN”, n/î XXX, sunt

confecționate cu deosebire de modelul tip.

Acțiunile lui Oleg Cebotari au fost calificate în baza art. 361 alin. (2) lit. b), d) Cod

penal, deținerea și folosirea documentelor oficiale false, care acordă drepturi, săvârșită

de două persoane.

Tot el, împreună și după o înțelegere prealabilă cu o altă persoană, în privința

căreia cauza penală a fost disjunsă într-o procedură separată, în scopul continuării

activității criminale, manifestată prin producerea băuturilor alcoolice și marcarea

acestora cu alte timbre de acciz decât cele de modelul stabilit, întru mărirea profitului

obținut, manifestat prin neachitarea accizelor în bugetul național, dar și în scopul

deținerii și folosirii documentelor oficiale false, care acordă drepturi, la 04 decembrie

2013, a organizat transmiterea persoanei, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă

într-o procedură separată, care se afla în or. Comrat, la volanul automobilului model

2

,,Toyota Land Cruiser Prado”, n/î XXX, de la o altă persoană, urmărirea penală în

privința căruia a fost disjunsă într-o procedură separată, a 49000 de timbre de acciz

marca comercială de stat, destinate marcării produselor alcoolice, care potrivit

concluziei raportului de expertiză sunt confecționate, cu deosebire de modelul tip.

Acțiunile lui Oleg Cebotari au fost calificate în baza art. 361 alin. (2) lit. b), d) Cod

penal, deținerea și folosirea documentelor oficiale false, care acordă drepturi, săvârșită

de două persoane.

Tot el, împreună și după o înțelegere prealabilă cu o altă persoană, în privința

căreia cauza penală a fost disjunsă într-o procedură separată, având scopul păstrării și

comercializării băuturilor alcoolice, adică a mărfurilor care sunt supuse accizelor,

marcate cu alte timbre de acciz decât cele de modelul stabilit, în scopul măririi

profitului obținut, exprimat prin neachitarea accizelor în bugetul național, o perioadă

nedeterminată de timp a păstrat în depozitul ce aparține SRL ,,XXX”, amplasat pe

adresa str. XXX, s. XXX, r-nul XXX, 1 242 de sticle cu votcă marca ,,XXX”, volumul

0,5 litri, marcate cu timbre de acciz marca comercială de stat, până la 05 decembrie

2013, când au fost depistate și ridicate în cadrul percheziției, de către colaboratorii

organelor de drept.

Conform concluziei raportului de expertiză, timbrele de acciz marca comercială de

stat, cu care au fost marcate cele 1242 de sticle cu votcă marca ,,XXX”, volumul 0,5

litri, depistate și ridicate în rezultatul percheziției secției de producere a băuturilor

alcoolice ce aparține SRL ,,XXX”, sunt confecționate cu deosebire de modelul tip.

În rezultatul acțiunilor date, persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă

într-o procedură separată nu a achitat în bugetul național accize în sumă totală de 17388

lei.

Acțiunile lui Oleg Cebotari au fost calificate în baza art. 250 alin. (2) lit. a) Cod

penal, păstrarea mărfurilor supuse accizelor, dacă aceasta a cauzat daune în proporții

mari, marcate cu alte timbre de acciz decât cele de modelul stabilit

Tot el, în aceleași circumstanțe, împreună și după o înțelegere prealabilă cu o altă

persoană, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă într-o procedură separată, având

scopul folosirii timbrelor de acciz marca comercială de stat false, pentru marcarea

sticlelor de băuturi alcoolice, adică a mărfurilor care sunt supuse accizelor, cu timbre de

acciz, care potrivit art. 123 alin. (5) Cod fiscal, acordă dreptul de comercializare,

transportare și depozitare pe teritoriul R. Moldova a băuturilor alcoolice, în scopul

măririi profitului, manifestat prin neachitarea accizelor în bugetul național, în

circumstanțe necunoscute organului de urmărire penală, au intrat în posesia a 1242 de

timbre de acciz marca comercială de stat false, care le-au aplicat pe sticlele cu votcă

marca ,,XXX”, volumul 0,5 litri, care erau păstrare în depozitul ce aparține SRL

,,XXX”, amplasat pe adresa str. XXX, s. XXX, r-nul XXX, până la 05 decembrie 2013,

când au fost depistate și ridicate în cadrul percheziției de către colaboratorii organelor

de drept.

Conform concluziei raportului de expertiză, timbrele de acciz marca comercială de

stat, cu care au fost marcate cele 1242 sticle cu votcă marca ,,XXX”, volumul 0,5 litri,

depistate și ridicate în rezultatul percheziției secției de producere a băuturilor alcoolice,

ce aparține SRL ,,XXX”, amplasată pe adresa str. XXX, s. XXX, r-nul XXX, sunt

confecționate, cu deosebire de modelul tip.

Acțiunile lui Oleg Cebotari au fost calificate în baza art. 361 alin. (2) lit. b), d) Cod

penal, deținerea și folosirea documentelor oficial false, care acordă drepturi, săvârșită de

două persoane.

3

Tot el, în continuarea activității sale criminale, împreună cu o altă persoană, în

privința căreia cauza penală a fost disjunsă într-o procedură separată, care activa în

calitate de administratorul al SRL ,,XXX”, amplasată pe adresa str. XXX, s. XXX, r-nul

XXX agent economic specializat în fabricarea producției alcoolice, păstrarea și

comercializarea angro a producției alcoolice autohtone, inclusiv prin depozit specializat,

cunoscând faptul că, licență pentru practicarea genului dat de activitate expirase la 15

iulie 2011, având scopul practicării în continuare a activității ilegale de întreprinzător,

pentru obținerea unui profit în proporții deosebit de mari, pe parcursul anului 2013, a

organizat producerea băuturilor alcoolice, și anume votcă marca ,,XXX”, în sticle cu

volumul 0,5 litri, cu un conținut de alcool etilic de 40% în volum, în număr de 7642

sticle, pe care le-a marcat cu timbre de acciz marca comercială de stat false, astfel

obținând un profit în proporții deosebit de mari, manifestat prin neachitarea în bugetul

public național al accizelor în sumă totală de 106988 lei.

Acțiunile lui Oleg Cebotari au fost calificate în baza art. 241 alin. (2) lit. b), f) Cod

penal, practicarea ilegală a activității de întreprinzător, de către două persoane, cu

obținerea unui profit în proporții deosebit de mari.

solicitat casarea acesteia, rejudecarea cauzei cu pronunțarea unei noi hotărâri prin care

Oleg Cebotari să fie recunoscut vinovat și condamnat în baza:

- art. 250 alin. (2) lit. a) Cod penal, la amendă în mărime de 1000 unități

convenționale;

- art. 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal, la 4 ani închisoare, cu executarea în

penitenciar de tip închis;

- art. 241 alin. (2) lit. b), f) Cod penal, la amendă în mărime de 2000 unități

convenționale;

Conform art. 84 Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul total al

pedepselor, să îi fie stabilită pedeapsa definitivă 4 ani închisoare, cu executarea în

penitenciar de tip semiînchis și amendă în mărime de 3 000 unități convenționale, care

urmează a fi executată de sine stătător.

În motivare a invocat că, vinovăția inculpatului în ședința de judecată a fost

confirmată prin probele prezentate de acuzare, și anume: depozițiile martorilor

Alexandru Grosu și Andrei Ciobanu; raportul de constatare tehnico-științifică nr. 5324

din 20 mai 2013; procesul-verbal de perchiziție din 30 aprilie 2013, a mijlocului de

transport model „MAN”; procesul-verbal de examinare a obiectului din 28 august 2013;

raportul de expertiză nr. 5728 din 20 august 2013; procesele-verbale privind

interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice din 16 octombrie 2013, 16

noiembrie 2013, 20 decembrie 2013, 24 decembrie 2013, 30 decembrie 2013, cu

stenograme anexate; procesul-verbal de perchiziție din 04 decembrie 2013 a mijlocului

de transport model ,,Toyota Land Cruiser Prado”; raportul de expertiză nr. 8747 din 06

decembrie 2013; procesul-verbal de perchiziție din 05 decembrie 2013, efectuat la secția

de producere a băuturilor de masă ale SRL ,,XXX”, amplasată pe adresa str. XXX X, s.

XXX, r-nul XXX; procesul-verbal de examinare a obiectului din 05 mai 2014; raportul

de expertiză nr. 8812 din 14 decembrie 2013; actul de expertiză nr. 1691 din 03 martie

2014; procesul-verbal de ridicare din 23 aprilie 2014 a copiilor de pe dosarul de

înregistrare a agentului economic SRL ,,XXX”; actul de control fiscal nr. 5-664481 din

09 aprilie 2014; scrisoarea nr. 26-08/2-12/1/1239 din 17 februarie 2014, eliberată de

Inspectoratul Fiscal de Stat; scrisoarea nr. 26/1-02/2970 din 24 decembrie 2013,

eliberată de ÎS ,,Fiscservinform” privind eliberarea timbrelor de acciz către SRL

4

,,XXX”; scrisoarea nr. 26-13/1-28-25/7352 din 02 februarie 2013, privind factura seria

WB nr. 0065778, eliberată agentului economic SRL ,,XXX”; scrisoarea nr. 01/1288 din

02 septembrie 2013, eliberată de Camera Înregistrării de Stat privind licența activității

agentului economic SRL ,,XXX” și corpurile delicte: 10400 sticle cu votcă marca

,,XXX”, volum 0,5 litri, produse de SRL ,,XXX”, amplasată pe adresa str. XXX X, s.

XXX, r-nul XXX.

De asemenea, prima instanță neîntemeiat l-a achitat pe Oleg Cebotari de sub

învinuirea de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. art. 250 alin. (2), 241 alin. (2) lit.

b), f) Cod penal, din motiv că în cadrul dezbaterilor judiciare nu a fost dovedită

complicitatea inculpatului în comercializarea mărfii supuse accizelor, precum și

obținerea venitului în urma activității comerciale, or în cadrul ședinței de judecată

martorii audiați au indicat că, anume inculpatul a transmis documentele pentru marfa

vizată și s-a prezentat ca proprietar al acesteia.

Prima instanță a examinat fiecare probă separat, însă fără a le verifica din punct de

vedere al coroborării lor, or pentru a obține intima convingere privind vinovăția

inculpatului, este necesar de a examina în ansamblu probele prezentate, iar vinovăția

inculpatului rezultă, înainte de toate, chiar din situația inculpatului, și anume

complicitatea lui la întreprinderea SRL ,,XXX”, participarea la transportarea și însoțirea

mărfii vizate, precum și prin rezultatele convorbirilor telefonice, în urma studierii

cărora, din cauza activității inculpatului este clar, că obiectul contractului constituie

anume timbre de acciz contrafăcute, asemănătoare dintre care au fost găsite în

automobilul model ,,MAN”, o parte în încăperile întreprinderii SRL ,,XXX” și o parte

în automobilul model ,,Toyota Land Cruiser Prado”.

Cu referire la învinuirea înaintată în baza art. 361 alin. (2) Cod penal, procurorul a

indicat că, prima instanță dispunând încetarea procesului nu a făcut trimitere la un temei

concret prevăzut de normele Codului de procedură penală.

Subsidiar a indicat apelantul că, norme penale prevăzute de art. 250 Cod penal și

art. 361 Cod penal, în cazul dat nu concurează, deoarece art. 250 Cod penal, prevede

transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor fără marcare cu

timbre de acciz, iar falsificarea lor constituie o componență aparte, prevăzută de art. 361

Cod penal și nu poate fi absorbită de componența infracțiunii prevăzută de art. 250 Cod

penal.

apelul declarat a fost respins ca nefondat, cu menținerea sentinței.

4.1. Pentru a se pronunța, instanța de apel a menționat că, prima instanță just a

constatat neprezentare a probelor de către procuror în cadrul examinării cauzei ce ar

confirma faptul că inculpatul a avut intenția comercializării mărfurilor supuse accizelor

și există o legătură cauzală între fapta prejudiciabilă și urmările prejudiciabile.

La fel, instanța de apel a indicat că, martorii audiați în cadrul dezbaterilor judiciare

nu au indicat că inculpatul Cebotari Oleg este proprietarul încărcăturii care a fost

ridicată de colaboratorii poliției și că ultimul a prezentat documente confirmatoare

precum că marfa ar fi aparținut lui.

Mai mult, instanța de apel a indicat că, Cebotari Oleg nu i-a prezentat careva

documente în privința mărfii, factura de expediție asupra mărfii era la șofer, care a

prezentat-o colaboratorilor poliției, iar numele inculpatului nu figura în acea factură.

Ca element obligatoriu al laturii obiective a infracțiunii incriminate lui Cebotari

Oleg este cauzarea prejudiciului în proporții mari, însă luând în considerație faptul că,

din învinuirea înaintată în această parte rezultă, că costul accizului ce urmează a fi

5

achitat trebuie să depășească 50 000 lei, în acțiunile inculpatului lipsește și latura

obiectivă a infracțiunii incriminate.

Învinuirea privind complicitatea lui Cebotari Oleg la săvârșirea infracțiunii

prevăzute de art. 250 alin. (2) Cod penal, se bazează exclusiv pe depozițiile martorului

Ciobanu Andrei, colaboratorul de poliție care a participat la reținerea automobilului cu

încărcătura a 6 400 sticle cu votcă marca ,,XXX”, produsă de SRL ,,XXX”, la 27 aprilie

2013, însă organul de urmărire penală nu a efectuat acte procedurale pentru verificarea

depozițiilor martorului indicat sau stabilirii complicității anume a lui Oleg Cebotari la

săvârșirea infracțiunii incriminate.

Totodată, martorul Grosu Alexandru, atât în ședința de judecată a primei instanțe,

cât și în ședința instanței de apel, a explicat că, persoana care s-a apropiat de automobil

la acel moment nu o recunoaște în persoana inculpatului, iar instanța de apel a stabilit că

aceste depoziții nu se combat prin alte probe.

Mai mult, acuzarea nu a prezentat probe care ar confirma faptul că, anume

Cebotari Oleg urmează să poarte răspundere pentru transportarea, păstrarea și

comercializarea mărfii supuse accizelor, marcate cu alte timbre decât cele de modelul

stabilit.

Cu referire la învinuirea înaintată lui Oleg Cebotari în baza art. 361 alin. (2) lit. b),

d) Cod penal, instanța de apel a indicat că, această normă prevede răspunderea pentru

confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale false, care

acordă drepturi sau eliberează de obligații, confecționarea sau vânzarea imprimatelor,

ștampilelor sau a sigiliilor false ale unor întreprinderi, instituții, organizații, indiferent

de tipul de proprietate și forma juridică de organizare

Drept obiect nemijlocit al infracțiunii prevăzute de art. 361 Cod penal, poate fi

recunoscut modul stabilit de adresare cu documente oficiale.

Prin document oficial se înțelege acel document în baza căruia organele de stat

recunosc importanța juridică.

Astfel, instanța de apel a reținut că, timbru de acciz reprezintă un tip de marcare

specială a mărfurilor, stabilită de Ministerul Finanțelor R. Moldova, ce permite

organelor fiscale să efectueze monitoring al circuitului legal al mărfurilor supuse

accizelor și reprezintă un document oficial.

Instanța de apel a ajuns la concluzia că, în cadrul examinării cauzei acuzarea nu a

prezentat probe care ar confirma faptul că Cebotari Oleg a deținut sau a folosit timbre

de acciz contrafăcute.

În afară de aceasta, instanța de apel a reținut concluzia primei instanțe precum că,

percheziția efectuată asupra mijlocului de transport în care au fost depistate și ridicate

timbre de acciz contrafăcute, demonstrează faptul că Cebotari Oleg la volan sau în acel

automobil nu s-a aflat.

Cu referire la învinuirea înaintată în baza art. 241 alin. (2) lit. b), f) Cod penal,

instanța de apel a concluzionat lipsa probe ce confirmă faptul că, inculpatul Cebotari

Oleg în timpul activității sale a obținut venit în proporții deosebit de mari, a desfășurat

activitatea de întreprinzător ilegal, adică este subiectul infracțiunii ce i se incriminează,

deoarece după cum rezultă din materialele dosarului înregistrat al agentului economic

SRL ,,XXX”, administratorul întreprinderii la momentul săvârșirii infracțiunilor

incriminate, a fost Nicolae Raia, iar inculpatul era doar reprezentantul legal al

fondatorilor SRL ,,XXX”.

6

Instanța de apel a reținut că, mărimea venitului indicată în rechizitoriu este greșită,

deoarece prin venit se subînțelege rezultat financiar calculat ca diferență dintre venituri

și cheltuieli ale raportului financiar.

În privința înaintării în întregime a învinuirii lui Cebotari Oleg în săvârșirea

infracțiunilor prevăzute de art. art. 250 alin. (2) lit. a), 361 alin. (2) lit. b), d), 241 alin.

(2) lit. b), f) Cod penal, instanța de apel a menționat că, inculpatului i-a fost incriminată

săvârșirea infracțiunilor în comun și printr-o înțelegere prealabilă cu Nicolae Raia, care

ocupă funcția de administrator al SRL ,,XXX”, ultimul neavând statut de inculpat pe

această cauză penală.

Printre altele, conform ordonanței din 05 octombrie 2015, Nicolae Raia a fost scos

de sub urmărire penală în baza art. art. 241 alin. (2) lit. b), f), 361 alin. (2) lit. b), d), 250

alin. (2) lit. a) Cod penal, din motiv că faptele nu conține elementele infracțiunilor, iar

procurorul a indicat în partea motivată a ordonanței netemeinicia calificării acțiunilor

învinuitului Nicolae Raia în baza art. 361 Cod penal, deoarece această normă este una

generală spre deosebire de art. 250 Cod penal și nu este necesară calificarea

suplimentară.

În cadrul urmăririi penale nu au fost administrate probe ce confirmă faptul că,

învinuitul Nicolae Raia în cadrul activității sale (comercializarea a 7642 sticle cu votcă

marca ,,XXX”, volum 0,5 litri) a obținut venit în proporții deosebit de mari, deoarece

producția nu a fost vândută, iar conform materialelor cauzei urma să fie transportată

unui alt agent economic pentru păstrare.

În asemenea circumstanțe, rezultă că în acțiunile lui Nicolae Raia lipsesc

elementele infracțiunii prevăzute de art. 241 Cod penal.

Luând în considerație omiterile admise de către organul de urmărire penală,

exprimate prin excluderea posibilității de a schimba marfa ridicată prin respectarea

procedurii prevăzute de legislația în vigoare, prin care este imposibil de a înlătura

careva acte procedurale, în cadrul urmăririi penale au apărut îndoieli în privința faptului,

că anume marfa ridicată prin procesul-verbal de percheziție din 30 aprilie 2013, cu

timbre de acciz contrafăcute a fost trimisă de către administratorul SRL ,,XXX”,

Nicolae Raia

Prin ordonanța menționată, instanța de apel a reținut confirmată temeinicia tuturor

dubiilor în privința prezenței componenței infracțiunii în circumstanțele anchetate pe

cauza dată, ce indică temeinicia și legalitatea sentinței primei instanțe.

Totodată, instanța de apel a stabilit că, procurorul în apel a enumerat probele fără a

invoca argumente care ar indica ilegalitatea sentinței.

La fel, instanța de apel a reținut că, prima instanță just a încetat procesul penal

intentat în privința lui Oleg Cebotari în baza art. art. 361 alin. (2) lit. b), d) (episodul

privind folosirea a 6400 de timbre de acciz falsificate), 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal

(episodul privind folosirea a 1242 de timbre de acciz falsificate).

contestat cu recurs decizia, prin care a solicitat casarea acesteia cu dispunerea

rejudecării cauzei în aceeași instanță de apel, în alt complet de judecată.

În motivare s-a invocat că, instanța de apel nu a luat în considerație probele

prezentate de către partea acuzării, care în ansamblu din punct de vedere al coroborării

lor dovedesc vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunilor incriminate.

Or, vinovăția inculpatului se confirmă prin probele prezentate și cercetate în cadrul

ședințelor de judecată, atât în prima instanță cât și în instanța de apel.

7

Subsidiar a invocat recurentul că, potrivit declarațiilor martorului Andrei Ciobanu,

în timp ce el împreună cu alți colaboratori de poliție au stat lângă camionul model

,,MAN”, , care a fost stopat pe traseul Chișinău-Bălți (M-14), în apropiere de c.

Stăuceni, mun. Chișinău și supus percheziției, anume Cebotari Oleg s-a apropiat de ei,

prezentându-se a fi proprietarul mărfii reținute.

fost admis recursul ordinar declarat de procuror, casată total decizia instanței de apel, în

cauza penală în privința lui Cebotari Oleg și dispusă rejudecarea cauzei de către aceeași

instanță de apel, în alt complet de judecată.

6.1. Pentru a se pronunța, instanța de recurs a menționat că, instanța de apel în

partea descriptivă a deciziei face trimitere la probele din dosar concluzionând că acestea

nu confirmă vinovăția lui Cebotari Oleg în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. art.

241 alin. (2) lit. b), f), 250 alin. (2) lit. a), 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal, însă nu a

verificat minuțios și obiectiv fiecare probă separat sub toate aspectele, prin prisma

pertinenței, concludenței și veridicității, iar în ansamblu, din punct de vedere al

coroborării lor.

Or, după caracterul lor, probele sunt clasificate în: probe în acuzare și probe în

apărare. Probe în acuzare sunt acelea prin care se face dovada vinovăției învinuitului sau

inculpatului sau a unui element care contribuie la stabilirea vinovăției acestuia. Probele

în acuzare dovedesc și existența unor circumstanțe agravante. În totalitatea lor, probele

în acuzare servesc la susținerea învinuirii.

În contextul celor expuse, instanța de recurs, reținând prevederile art. art. 100 alin.

(4), 101 alin. (1) - (4) Cod de procedură penală, remarcă că, verificarea probelor este o

activitate a instanței privind constatarea veridicității probei sub aspectul corespunderii

datelor de fapt pe care le conține proba cu realitatea obiectivă.

Verificarea constă în analiza probelor administrate, coroborarea lor cu alte probe,

verificarea sursei de proveniență a probelor.

Verificarea probelor poate avea loc doar prin aplicarea procedeelor probatorii

prevăzute de cod și se efectuează la toate fazele procesului penal.

Sunt supuse verificării atât datele de fapt, cât și mijloacele de probă din care au

fost obținute. Probele se verifică atât prin efectuarea acțiunilor procesuale prevăzute de

Codul de procedură penală, cât și printr-o analiză logică a conținutului probei, a

coroborării lor.

Într-o hotărâre este necesar nu numai de a enumera probele, dar și de a expune

esența acestora și legătura lor cu conținutul altor probe care în ansamblu confirmă sau

infirmă o circumstanță pe cauză, de a argumenta de ce unele probe sunt admise, iar

altele respinse.

Astfel, instanța de recurs a menționat că, aprecierea probelor este unul din cele mai

importante momente ale procesului penal, deoarece întregul volum de muncă depusă de

către organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, cât și de părțile din

proces, se finalizează prin soluția ce va fi dată în urma acestei activități.

În acest context s-a menționat că, în cazul în care instanța de apel nu este de acord

cu aprecierea probelor de către procuror și a ajuns la concluzia că prima instanță just l-a

achitat pe inculpat, ea urma să dezvăluie această concluzie și să își expună punctul său

de vedere asupra fiecărei probe aduse în sprijinul învinuirii, fapt ce pe caz nu a avut loc,

fiind înfăptuită o apreciere formală de ordin general a circumstanțelor cauzei penale,

lăsând fără justă apreciere probatoriul administrat pe cauză.

8

Mai mult, reieșind din conținutul deciziei se constată că instanța de apel nu s-a

pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel de către procuror, și anume:

- cu referire la învinuirea înaintată în baza art. 361 alin. (2) Cod penal, prima

instanță dispunând încetarea procesului nu a făcut trimitere la un temei concret prevăzut

de normele Codului de procedură penală;

- normele penale prevăzute de art. 250 Cod penal și art. 361 Cod penal, nu

concurează, deoarece art. 250 Cod penal, prevede transportarea, păstrarea sau

comercializarea mărfurilor supuse accizelor fără marcare cu timbre de acciz, iar

falsificarea lor constituie o componență aparte, prevăzută de art. 361 Cod penal și nu

poate fi absorbită de componența infracțiunii prevăzută de art. 250 Cod penal.

fost admis apelul procurorului, casată sentința primei instanțe, cu pronunțarea unei noi

hotărâri, după cum urmează:

Cebotari Oleg se recunoaște vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art.

241 alin. (2) lit. b) și f) Cod penal și se liberează de răspundere penală în legătură cu

faptul expirării termenului de prescripție pentru tragere la răspunderea penală.

Cebotari Oleg se recunoaște vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art.

250 alin. (2) lit. a) Cod penal și se liberează de răspundere penală.

Cebotari Oleg se recunoaște vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art.

361 alin. (2) lit. b) și d) Cod penal și i se aplică pedeapsa sub formă de amendă în

mărime de 600 unități convenționale.

7.1. Pentru a se pronunța, instanța de apel a menționat că, prima instanță eronat a

apreciat probele administrate și incorect a ajuns la concluzia privind nevinovăția

inculpatului Cebotari Oleg în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 241 alin. (2)

literele b), f), art. 250 alin. (2) literele b), d), art. 361 alin. (2) Cod penal și neîntemeiat a

emis sentința de achitare din următoarele considerente.

Astfel, cu încălcarea cerințelor art. 101 Cod de procedură penală, instanța nu a dat

o apreciere nici separat nici în coroborare nici unei dintre probele documentare

prezentate de partea acuzării, care ar indica faptul comiterii de către inculpat a faptelor

ilicite cu elemente constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 241 alin. (2) literele b),

f), art. 250 alin. (2) literele b), d), art. 361 alin. (2) Cod penal.

Instanța de apel a considerat a fi neconcludente motive și argumentele indicate în

sentința privind faptului că Cebotari Oleg urmează a fi achitat în baza art. 250 alin. (2)

lit. a), iar în baza art. 361 alin. (2) literele b), d) Cod penal, dosarul penal în privința

acestuia să fie încetat.

Astfel, în ședința de judecată s-a constatat că, inculpatul Cebotari Oleg, fiind

reprezentantul legal al fondatorilor agentului economic SRL ,,XXX” împreună și după

înțelegere prealabilă cu o persoană neidentificată, repartizând prealabil rolurile între ei,

au elaborat un plan criminal întru comercializarea băuturilor alcoolice fără marcarea

acestora cu timbre de acciz de model stabilit și anume a mărfurilor care sunt supuse

accizelor, îmbinată cu marcarea cu alte timbre de acciz, decât cele de modul stabilit în

scopul măririi profitului, exprimat în neachitarea accizelor în bugetul național.

La data de 27 aprilie 2013, Cebotari Oleg în comun cu o persoană neidentificată au

organizat încărcarea și transportarea din s. XXX, r-nul XXX, cu camionul de model

,,MAN” n/î XXX, pentru a fi vândute agentului economic SRL ,,Nord Market Grup”, cu

sediul în s. XXX r-nul XXX, a unui număr de 6 400 de sticle de votcă de marcă

,,XXX”, cu un volum de 0,5 litri într-o sumă totală de 192 000 lei, produse de către SRL

,,XXX”.

9

Ulterior, la data de 27 aprilie 2013, pe traseul Chișinău-Bălți (M-14), în apropierea

s-lui Stăuceni, mun. Chișinău, de către colaboratorii de poliție a fost stopat camionul sus

indicat, unde a fost supus percheziției.

În rezultatul perchezițiilor din camionul susmenționat au fost ridicate 6 400 de

sticle de votcă ,,XXX” cu un volum de 0,5 litri, produse de către SRL ,,XXX”.

Conform concluziei raportului de expertiză nr. 5728 din data de 29 august 2013 s-a

constatat că, timbre de acciz de stat pentru băuturi alcoolice, cu care erau marcate sticle

de votcă de marcă ,,XXX” cu volum de 0,5 litri, depistate și ridicate în cadrul

percheziției camionului de model ,,MAN” n/î XXX, sunt confecționate cu deosebire de

model tip.

În aceleași circumstanțe, împreună și după o înțelegere prealabilă cu o persoană

neidentificată, având scopul marcării sticlelor de băuturi alcoolice, adică a mărfurilor

care sunt supuse accizelor cu timbre de acciz care potrivit prevederilor art. 123 alin. (5)

din Titlu IV al Codului Fiscal acordă dreptul de comercializare, transportare sau

depozitare pe teritoriul Republicii Moldova a băuturilor alcoolice în scopul măririi

profitului prin neachitarea accizelor în buget național în circumstanțe necunoscute

organului de urmărire penală, au intrat în posesia timbrelor de acciz false de stat, pe care

i-au încleiat pe sticle de votcă de marcă ,,XXX” cu un volum de 0,5 litri, pe care la data

de 27 aprilie 2013, i-au încărcat în camionul de marcă ,,MAN” cu n/î XXX pentru

transportarea și vânzare agentului economic SRL ,,XXX” cu sediul în s. Trinca, r-nul

Edineț.

Ulterior, de către colaboratorii de poliție a fost stopat camionul sus indicat pe

traseul Chișinău-Bălți (M-14), în apropierea satului Stăuceni, mun. Chișinău, în care s-

au efectuat percheziții.

Ca urmare a acțiunilor efectuate din camionul sus indicat au fost ridicate 6 400 de

sticle de votcă de marcă ,,XXX” cu volumul de 0,5 litri, produse de către SRL ,,XXX”.

Conform raportului expertizei s-a constatat că, timbre de acciz marcă comercială

de stat, pentru băuturi alcoolice tari, cu care erau marcate sticle de votcă de marcă

,,XXX” cu volumul 0,5 litri, care au fost depistate și ridicate în cadrul percheziției

camionului de model ,,MAN” cu n/î XXX sunt confecționate cu deosebire de model tip.

Astfel, vinovăția inculpatului în comiterea infracțiunilor ce i se impută s-a

confirmat prin declarațiile martorului Ciobanu Andrei, or, ultimul a explicat că, în anul

2010 a fost reținut un grup de persoane care a comercializat timbre de acciz false. În

timpul reținerii în automobilul bănuitului a fost găsit lotul timbrelor de acciz, destinate

întreprinderii ,,XXX”. Mai târziu cu inculpatul s-au întâlnit în timpul reținerii

camionului, în care se afla lotul producției alcoolice. El personal atunci nu se afla în

automobil.

Instanța de apel a considerat că, aceste probe coordonează cu alte probe pe cauză și

anume: raportul de cercetare științifică nr. 5324 din 20 mai 2013 (vol. 1, f.d. 52-59);

raport de expertiză nr. 5728 din 20 august 2013 (vol. 1, f.d. 94-101); proces-verbal de

percheziție a mijlocului de transport ,,XXX” cu n/î XXX din 30 aprilie 2013 (vol. f.d.

192-200).

Prin urmare, instanța de apel a considerat că, inculpatul Cebotari O.F. a efectuat

realizarea mărfurilor supuse accizelor îmbinată cu marcarea cu alte timbre de acciz,

decât cele de modul stabilit ce a dus la pagube în proporții mari.

Instanța de apel a considerat neîntemeiată concluzia primei instanțe că, inculpatul

Cebotari Oleg nu este subiectul acestei infracțiuni, dat fiind faptul că conform

materialelor dosarului de înregistrare pentru agent economic SRL ,,XXX”,

10

administratorul întreprinderii a fost și este Raia N., iar inculpatul Cebotari O.

reprezentantul legal al fondatorilor întreprinderii SRL ,,XXX” Catranji M. și Dobrioglo

I. în temeiul împuternicirilor oferite nemijlocit nu se ocupă de activitatea economică a

întreprinderii, ori, inculpatul Cebotari O. este persoana care efectua realizarea băuturilor

alcoolice fără marcarea acestora cu timbre de acciz de model stabilit și anume a

mărfurilor supuse accizelor, însoțită de marcarea cu timbre de acciz cu alt model, decât

cel stabilit, adică este subiectul infracțiunii prevăzute de art. 250 alin. (2) lit. a) Cod

penal.

Totodată, instanța de apel a considerat a fi eronată concluzia judecătorească,

privind faptul că norma menționată la art. 361 Cod penal este una generală în

comparație cu art. 250 Cod penal, care este una specială, atunci în cazul dat urmează a fi

aplicat art. 250 Cod penal iar art. 361 Cod penal, ce i se incriminează este unul în

surplus.

Instanța de apel a menționat că, normele penale consolidate în art. 250 Cod penal și

361 Cod penal, nu concurează între ele, din motiv că prevederile art. 250 Cod penal,

presupun transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor fără

marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz de modelul stabilit, dacă aceasta a

cauzat daune în proporții mari, atunci când falsificarea acestora este o componența

aparte a infracțiunii, prevăzute de art. 361 Cod penal.

Din aceste considerente, instanța a considerat că componența infracțiunii prevăzute

de art. 361 Cod penal nu poate fi absorbită prin componența infracțiunii prevăzute de

art. 250 Cod penal.

Din cauza circumstanțelor indicate, cercetând probele a acuzării în ansamblu cu

conținutul declarațiilor martorilor acuzării, colegiul nu găsește temei legale de a pune

probele date la îndoială, dat fiind faptul că ele coordonează cu materialele dosarului din

cauza admisibilității acestora, dar conținutul fiecăreia din aceste probe vorbește despre

faptul că de către inculpatul Cebotari Oleg a fost săvârșită infracțiunea ce i se impută în

baza art. 250 alin. (2) lit. a) Cod penal și este veridic constatată complicitatea lui la

aceste infracțiuni.

Astfel, inculpatul Cebotari Oleg a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 361 alin.

(2) literele b) și d) Cod penal, deținerea și folosirea documentelor oficiale false, care

acordă drepturi, săvârșite de două persoane, precum și a săvârșit infracțiunea prevăzută

de art. 250 alin. (2) lit. a) Cod penal - comercializarea mărfurilor supuse accizelor dacă

aceasta a cauzat daune în proporții mari, marcate cu alte timbre de acciz decât cele de

modul stabilit.

Instanța de apel a constatat că, Cebotari Oleg împreună și printr-o înțelegere

prealabilă cu o persoană neidentificată, în scopul continuării activității criminale,

manifestate prin producerea băuturilor alcoolice și marcarea acestora cu alte timbre de

acciz, decât cele de modelul stabilit, întru mărirea profitului obținut, manifestat prin

neachitarea accizelor în bugetul național, dar și în scopul deținerii și folosirii

documentelor oficiale false care acordă drepturi, la data de 04 decembrie 2013,

aproximativ la orele 20.00 în mun. Comrat, aflându-se la volanul automobilului de

model ’’Toyota Land Cruise Prado”, cu n/î XXX, de la Capaclî N., urmărire penală în

privința căruia a fost disjungată într-o procedură separată, a primit 49 000 de timbre de

acciz cu marca comercială de stat, destinate marcării produselor alcoolice, care potrivit

concluziei raportului de expertiză sunt confecționate cu deosebiri de model tip.

În aceleași circumstanțe, împreună și după o înțelegere prealabilă cu o persoană

neidentificată, având scopul folosirii timbrelor de acciz marcă comercială de stat false

11

pentru marcarea sticlelor de băuturi alcoolice, adică a mărfurilor care sunt supuse

accizelor cu timbre de acciz care potrivit prevederilor art. 123 alin. (5) din Titlu IV al

Codului Fiscal acordă dreptul de comercializare, transportare și depozitare pe teritoriul

Republicii Moldova a băuturilor alcoolice în scopul măririi profitului prin neachitarea

accizelor în bugetul național circumstanțe necunoscute organului de urmărire penală, au

intrat în posesia a 1 242 de timbre de acciz false de stat, care le-au aplicat pe sticle de

votcă de marcă ,,XXX” cu volumul de 0,5 litri, care erau păstrate în depozitul ce

aparține SRL ,,XX”, situat în r-nul XXX, s. XXX, str. XXX până la data de 05

decembrie 2013, când au fost depistate și ridicate în cadrul percheziției efectuate de

colaboratorii de poliție.

Conform concluziei raportului de expertiză, timbre de acciz marcă comercială de

stat cu care erau marcate cele 1 242 de sticle de votcă de marcă ,,XXX” cu volumul de

0,5 litri au fost depistate și ridicate în cadrul percheziției secției de producere a

băuturilor alcoolice, ce aparține SRL ,,XXX”, situat în r-nul XXX, s. XXX, str. XXX,

sunt confecționate cu deosebiri de model tip.

Tot el, împreună și printr-o înțelegere prealabilă cu o persoană neidentificată,

având scopul păstrării și comercializării băuturilor alcoolice, adică a mărfurilor care

sunt supuse accizelor, marcate cu alte timbre de acciz decât cele de model stabilit, în

scopul măririi profitului obținut prin neachitarea accizelor în bugetul național o perioadă

neidentificată de timp a păstrat în depozitul care aparține SRL ’’XXX” situat în r-nul

XXX, s. XXX, str. XXX, în cantitate de 1 242 de sticle de votcă de marcă ,,XXX” cu

volumul de 0,5 litri, marcate cu timbre de acciz marcă comercială de stat supuse

accizului, până în data de 05 decembrie 2013, când au fost depistate și ridicate în cadrul

percheziției efectuate de către colaboratorii de poliție.

Conform concluziei raportului de expertiză, timbre de acciz marcă comercială de

stat cu care erau marcate cele 1 242 de sticle de votcă de marcă ,,XXX” cu volumul de

0,5 litri depistate și ridicate în cadrul percheziției secției de producere băuturilor

alcoolice, care aparține SRL ,,XXX”, sunt confecționate cu deosebire de model tip.

În rezultatul acțiunilor indicate nu a achitat în bugetul național accize în suma

totală de 17,388 lei.

La această concluzie instanța a ajuns în baza probelor cercetate în ședințe de

judecată, și anume a declarațiilor martorilor Ciobanu Andrei, Capaclî Nicolai, precum și

a raportului de expertizei nr. 8747 din data de 06 decembrie 2013 (vol. 2, f.d. 137-149),

proces-verbal de percheziție cu foto-tabel din data de 05 decembrie 2013 (vol. 2, f.d.

127-128), scrisoarea nr. 26/1-02/2970 din data de 24 decembrie 2013, de la IS ”XXX”

privind eliberarea timbrelor de acciz SRL "XXX” (vol. 2, f.d. 166-170); scrisoarea nr.

26-08/2-12/1/1239 din data de 17 februarie 2014 al Inspectoratului Fiscal de Stat (vol.

2, f.d. 175); actele inspectoratului fiscal de stat cu nr.nr. 5-664481, 3-532664 din data de

09 aprilie 2014. (vol. 2, f.d. 192-200); proces-verbal de ridicare din data de 23 aprilie

2014 și copia din dosarul de înregistrare privind activitatea întreprinderii SRL ,,XXX”

c/f XXX a Camerei de înregistrare de Stat (vol. 2 f.d.202-203); fișa persoanei juridice

SRL ,,XXX” (vol.3, f.d.1).

De asemenea instanța de apel a constatat că, Cebotari Oleg, în continuarea

activității sale criminale, împreună cu o persoană neidentificată, agent economic

specializat în fabricarea producției alcoolice, păstrarea și comercializarea angro a

producției alcoolice autohtone, inclusiv prin depozit specializat, cunoscând faptul că

licența pentru practicarea genului dat de activitate a expirat la data de 15 iulie 2011,

având scopul practicării în continuare a activității ilegale de întreprinzător, pentru

12

obținerea unui venit în proporții deosebit de mari, pe parcursul anului 2013, a organizat

producerea băuturilor alcoolice și anume votcă ,,XXX” cu volumul de 0,5 litri, cu un

conținut etilic de 40%, în număr de 7642 sticle pe care le-a marcat cu timbre de acciz cu

marca de stat false, astfel obținând un profit în proporții deosebit de mari, manifestat

prin neachitarea în bugetul național a accizelor în sumă totală de 106 988 lei.

Această concluzie a fost făcută de către instanța de apel în baza actului de control

fiscal nr. 5-664481 din data de 09 aprilie 2014, conform căruia în decursul controlului

menționat s-a constatat că, conform datelor prezentate de Procuratura Generală a

Republicii Moldova, conform scrisorii 18-42/13-474 din data de 10.03.2014 de către

colaboratorii punctului de control din Comrat, la data de 27.04.2013 a fost stopat

automobilul de marca ,,MAN” cu n/î XXX, care efectua transportarea de votcă ,,XXX”,

producătorul căreia este SRL ’’XXX” în număr de 6 400 în volumul de 0,5 litri, în sumă

de 19 200 lei, conform facturii ce aparține SRL ,,XXX” și conform foii de parcurs seria

BS nr. 320775 din data de 01.04.2013 valabilă până la 01.05.2013, ce aparține SRL

,,XXX” c/f 10112600028237, care oferă servicii de transportare.

Totodată, timbre de acciz pe sticle de votcă reținute erau falsificate, conform

expertizei tehnico-științifice efectuate de Inspectoratul General de Poliție a Republicii

Moldova cu nr. 5728 din data de 29.08.2013.

Întreprinderea a încălcat cerințele art. 123 alin. (1) lit. b) din Titlu IV al Codului

Fiscal RM cu nr. 1163-XIII din data de 24.04.1997 din cauza neachitării în buget a

accizelor la momentul expedierii mărfurilor din încăperea de acciz în suma de 22 400

(6400 sticle*35 v pentru o sticlă).

Totodată, cu încălcarea cerințelor art. 127 alin. (3) din Titlu IV al Codului Fiscal

RM cu nr. 1163-XIII din data de 24.04.1997 întreprinderea nu a prezentat declarația

privind achitarea accizelor pentru luna aprilie 2013, a micșorat suma de accize care

necesită a fi achitată în buget, prin neprezentarea declarației în sumă de 22 4000 lei.

(vol.2, f.d. 192-197).

Mai mult ca atât, vinovăția inculpatului în comiterea infracțiunii se confirmă și prin

actul controlului fiscal cu nr. 3-532664 din data de 09 aprilie 2014 potrivit căruia

întreprinderea între anii 2012-2013 a realizat producția alcoolică fără a avea licență cu

drept de activitate. Venit de la activitatea fără licență este constatat în sumă de 192625

lei. Pe sticle reținute aparținute SRL ,,xXX” timbre de acciz, mărci comerciale de stat

sunt falsificate în trei cazuri în decursul lunii august 2011, lunilor aprilie și decembrie

lei și penalități în sumă de 5 561, prime de asigurare medicală obligatorie în sumă de 1

853 lei pentru anul 2010 și penalități în sumă de 697 lei, T.V.A. care necesită a fi

achitate în buget în sumă de 73 172 lei și penalități 23 018 ale accizelor 309224 și

penalități 47 918 lei (vol. 2, f.d. 192-200), și prin proces-verbal de ridicare a copiilor din

dosarul de înregistrare a agentului economic SRL ,,XXX”, c/f XXX a Camerii

înregistrării de Stat din data de 23 aprilie 2014 (vol. 2, f.d. 202-203).

Astfel inculpatul Cebotari O.F. a comis infracțiunea prevăzută de art. 241 alin. (2)

literele b), f) Cod penal.

Referitor la pedeapsa inculpatului Cebotari Oleg, instanța de apel a menționat

următoarele circumstanțe.

Conform art. 389 alin. (4) pct. 3 Cod de procedură penală, sentința de condamnare

se adoptă fără stabilirea pedepsei, cu liberarea de răspundere penală în cazurile

prevăzute în art. 57 și 58 din Codul penal, cu liberarea de pedeapsă în cazul prevăzut în

art. 93 din Codul penal sau al expirării termenului de prescripție.

13

Reieșind din circumstanțele mai sus indicate, învinuirea inculpatului Cebotari Oleg

în săvârșirea faptelor imputate prevăzute de art. 241 alin. (2) literele b), f) Cod penal, și

art. 250 alin. (2) lit. a) Cod penal și-a găsit confirmare prin materialele dosarului, doar

că sentința de condamnare în privința inculpatului Cebotari Oleg trebuie să fie adoptată

fără numirea pedepsei cu eliberare de răspundere penală în baza art. 389 alin. (4) pct. 3

Cod de procedură penală, din cauză expirării termenului de prescripție.

Conform art. 60 alin. (1) lit. a) Cod penal, persoana se liberează de răspundere

penală dacă din ziua săvârșirii infracțiunii au expirat următoarele termene 2 ani de la

săvârșirea unei infracțiuni ușoare.

Luând în considerație art. 60 alin. (1) lit. a) Cod penal, precum și faptul că

infracțiunile prevăzute de art. 241 alin. (2) literele b), f) Cod penal, și art. 250 alin. (2)

lit. a) Cod penal, au fost comise de Cebotari Oleg, pe data de 27 aprilie 2013 și în

perioada anului 2013, adică termenul de doi ani din ziua comiterii acestei infracțiuni a

expirat la data de 27 aprilie 2015, precum și că inculpatul, care a săvârșit o infracțiune

ușoară, nu s-a eschivat de la urmărirea penală sau instanță de judecată, în această

perioadă nu a comis o nouă infracțiune, astfel, termenele de prescripție nu s-au întrerupt,

în legătură cu care fapt, instanța de apel a considerat că, inculpatul Cebotari Oleg,

învinuit în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 241 alin. (2) literele b), f) și art. 250

alin. (2) lit. a) Cd penal, urmează a fi eliberat de răspundere penală din cauză expirării

termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

Discutând pedepsele inculpatului Cebotari Oleg în baza art. 361 alin. (2) lit. b), d),

instanța a menționat următoarele.

Conform prevederilor art. 30 alin. (1) și (2) Cod penal, se consideră infracțiune

prelungită fapta săvârșită cu intenție unică, caracterizată prin două sau mai multe acțiuni

infracționale identice, comise cu un singur scop, alcătuind în ansamblu o infracțiune.

Infracțiunea prelungită se consumă din momentul săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni

infracționale.

Luând în considerație că, a avut loc o infracțiune prelungită în baza art. 361 alin.

(2) literele b), d) Cod penal, dar nu în baza unui concurs, instanța de apel a considerat

necesar să fie numită pedeapsa nu pe fiecare episod în parte, dar ca fiind consumată din

momentul comiterii ultimei acțiuni ilicite.

Instanța de apel a menționat că, sancțiunea în baza art. 361 alin. (2) literele b), d)

Cod penal, la momentul comiterii faptei (adică anul 2013) prevedea pedeapsa sub formă

de amendă în mărime de la 200 până la 600 unități convenționale, sau o muncă

neremunerată în folosul societății pe un termen de la 180 până la 240 de ore sau

închisoare pe un termen de până la 5 ani.

După cum cert s-a constatat, prin Legea nr. 207 din data de 29.07.2016, în vigoare

din 07.11.2016 a fost schimbată sancțiunea în baza art. 361 alin. (2) literele b), d) Cod

penal, pe una mai aspră și anume în baza acestui articol se prevede pedeapsa sub formă

de amendă în mărime de la 550 până la 950 unități convenționale sau o muncă

neremunerată în folosul societății pe un termen de la 180 până la 240 de ore sau

închisoare pe un termen de până la 5 ani. Totodată, au fost modificate prevederile art. 64

alin. (2) Cod penal, și anume unitatea convențională de amendă este egală cu 50 de lei.

Reieșind din art. 10 alin. (1) Cod penal, legea penală care înlătură caracterul

infracțional al faptei, care ușurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situația

persoanei ce a comis infracțiunea, are efect retroactiv, adică se extinde asupra

persoanelor care au săvârșit faptele respective până la intrarea în vigoare a acestei legi,

inclusiv asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar au

14

antecedente penale. Astfel, luând în considerație prevederile menționate colegiul

consideră necesară numirea pedepsei inculpatului cu aplicarea prevederilor art. 10 alin.

(1) Cod penal.

Numind pedeapsa inculpatului, instanța de apel a atras atenția asupra rolului

inculpatului în comiterea infracțiunii, comportamentul acestuia în momentul și după

comiterea infracțiunii.

În afară de acest fapt, instanța ia în considerare date personale ale vinovatului, și

anume faptul că, Cebotari Oleg nu a avut antecedente penale (f.d. 21), nu se află la

evidența medicului psihiatru și narcolog (f.d. 24-25).

Instanța nu a constatat circumstanțele care atenuează și agravează răspunderea

inculpatului Cebotari Oleg.

Astfel, instanța a ajuns la concluzia că, este posibil de a numi inculpatului Cebotari

Oleg o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 600 unități convenționale.

trimitere la prevederile art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală, declară recurs

ordinar, prin care solicită casarea acesteia cu menținerea sentinței primei instanțe.

Recurentul invocă dezacordul cu modalitatea de apreciere a probelor. De asemenea,

instanța de apel a examinat cauza unilateral, bazîndu-se doar pe probele ale acuzării.

Totodată, se invocă că, inculpatul nu este subiect al infracțiunilor incriminate. Mai mult,

pe art. 361 Cod penal, instanța de apel urma să aplice la fel art. 60 Cod penal.

procurorul a prezentat referință privind opinia asupra recursului declarat de inculpatul

Cebotari Oleg, prin care a menționat că, este de poziția respingerii acestui recurs,

deoarece decizia instanței de apel este justă și corespunde prevederilor legale.

cu motivele invocate, Colegiul penal decide inadmisibilitatea acestuia din următoarele

considerente

Potrivit art. 432 alin. (2) pct. 2) Cod de procedură penală instanța de recurs,

examinând admisibilitatea în principiu a recursului declarat împotriva hotărârii instanței

de apel, fără citarea părților, este în drept să decidă asupra inadmisibilității acestuia în

cazul în care constată că este declarat peste termen.

În conformitate cu prevederile art. 422 Cod de procedură penală, termenul de

recurs este de 30 de zile de la data pronunțării deciziei.

Sub acest aspect se atestă că, potrivit procesului-verbal al ședinței de judecată din

07 mai 2018 (f.d.128 vol. IV), inculpatul și avocatul acesteia au fost prezenți la

pronunțarea dispozitivului deciziei, unde li s-a comunicat despre data și ora desfășurării

următoarei ședințe și anume ca la 05 iunie 2018, ora 11:55, va fi pronunțată decizia

motivată.

În ședință din 05 iunie 2018, a fost amânată pronunțarea deciziei motivate pentru

ziua de 18 iunie 2018 ora 11:00, părțile fiind citate (f.d. 131-132, vol. IV), iar decizia

motivată fiind pronunțată la data respectivă, (f.d.134-148 vol. IV).

Reieșind din faptul că inculpatul nu a fost prezent la pronunțarea deciziei integrale,

cu toate că a cunoscut despre data și ora desfășurării, instanța de apel a expediat copia

deciziei integrale acestuia la 19 iunie 2018, fapt ce se confirmă prin scrisoare de însoțire

(f.d. 150 vol. IV). Mai mult, decizia motivată a fost publicată pe pagina web a Curții de

Apel Comrat.

15

În atare împrejurări, Colegiul penal accentuează că, în speța dată, termenul de

declarare a recursului împotriva deciziei instanței de apel pronunțate la 18 iunie 2018 a

expirat la 19 iulie 2018.

Aceste date certifică faptul că termenul de 30 zile de contestare cu recurs a deciziei

instanței de apel, stabilit de art. 422 Cod de procedură penală nu a fost respectat,

deoarece recursul în cauză a fost declarat la data de 23 iulie 2018 (f.d.198-204 vol. IV)

și prin urmare, Colegiul penal consideră că recursul în cauză a fost depus peste termen.

La acest capitol, instanța de recurs reamintește că termenul de recurs este absolut și

are caracter imperativ, în sensul că depășirea lui atrage decăderea din dreptul de a

exercita calea de atac, iar recursul declarat după expirarea termenului se va respinge ca

tardiv, deoarece legea procesual-penală ce reglementează procedura examinării

recursului ordinar, nu prevede posibilitatea de repunere în termen a recursului.

Raportând situația reținută în cauză la prevederile art. art. 422, 432 alin.(2) pct.2)

Cod de procedură penală, rezultă că recursul declarat de inculpatul Cebotari Oleg este

inadmisibil, fiind declarat peste termen.

penal,

D E C I D E:

Inadmisibilitatea recursului ordinar, declarat de inculpatul Cebotari Oleg XXX,

împotriva deciziei Colegiului judiciar al Curții de Apel Comrat din 07 mai 2018, în

propria cauză penală, deoarece recursul este declarat peste termen.

Decizia este irevocabilă.

Pronunțată integral la 18 ianuarie 2019.

Președinte: Iurie Diaconu

Judecători: Ion Guzun

Liliana Catan

16