ÎNAPOI LA REZULTATE Curtea Supremă de Justiție

Sursă originală

CSJ 03.08.2017

1ra-921/2017 — art. 190 al. 5, art. 191 al. 5 CP

HOTĂRÂRE

03.08.2017

Pe scurt

Instanță: Curtea Supremă de Justiție
Obiect: art. 190 al. 5, art. 191 al. 5 CP
Temei legal: art. 427 alin. 1, pct. 6 şi 12 CPP

RĂSFOIEȘTE: Curtea Supremă de Justiție · 2017
DESCARCĂ: PDF · DOCX 🔒 Pro

Citează această cauză

1ra-921/2017 — art. 190 al. 5, art. 191 al. 5 CP (Curtea Supremă de Justiție, 2017)

Dosarul nr. 1ra-921/2017

C U R T E A S U P R E M Ă D E J U S T I Ț I E

D E C I Z I E

05 iulie 2017 mun. Chișinău

Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție în componență:

Președinte - Ursache Petru,

Judecători - Timofti Vladimir, Alerguș Constantin

a examinat admisibilitatea în principiu a recursurilor ordinare declarate de

către procurorul în Procuratura de circumscripție Chișinău, Tăut Dorina și de către

avocatul Bosâi Ion în numele inculpatului Balaur Vladimir, prin care solicită

casarea sentinței Judecătoriei Centru, mun. Chișinău din 10 iunie 2016 și a deciziei

Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 20 decembrie 2016, în cauza

penală privindu-l pe

Balaur Vladimir ZZZZZZZ, născut la xxxxxx,

originar din xxxxx și domiciliat în xxxxxxx.

Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei:

03.07.2014 – 10.06.2016 (prima instanță);

07.07.2016 – 20.12.2016 (instanța de apel);

04.05.2017 – 05.07.2017 (instanța de recurs ordinar).

Asupra admisibilității în principiu a recursurilor ordinare în cauză, în baza

actelor din dosar, Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție,

A C O N S T A T A T :

Prin sentința Judecătoriei Centru, mun. Chișinău din 10 iunie 2016, Balaur

Vladimir a fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 190

alin. (5), 191 alin. (5) Cod penal, fiindu-i aplicată pedeapsa, în baza:

- art. 190 alin. (5) Cod penal – 13 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a

exercita o activitate de administrare a bunurilor pe un termne de 5 ani;

- art. 191 alin. (5) Cod penal – 10 ani închisoare.

În conformitate cu art. 84 Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin

cumul parțial al pedepselor aplicate, lui Balaur Vladimir i-a fost stabilită pedeapsa

definitivă de 14 ani 10 luni închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip

închis, cu privarea de dreptul de a exercita o activitate de administrare a bunurilor

pe un termen de 5 ani.

La fel, a fost dispusă încasarea din contul lui Balaur Vladimir în beneficiul

lui:

- Copacinschi Sergiu, prejudiciul material în sumă de 26000 Euro, în lei,

conform cursului stabilit de BNM la data executării sentinței, precum și prejudiciul

moral în sumă de 25000 lei;

- Darii Gheorghe, prejudiciul material în sumă de 10740 Euro, în lei,

conform cursului stabilit de BNM la data executării sentinței și suma de 99240 lei,

ce constituie contravaloarea plătită suplimentar pentru finisarea lucrărilor

contractante, precum și prejudiciul moral în sumă de 25000 lei;

- Talpă Maria, prejudiciul material în sumă de 33000 Euro, în lei, conform

cursului stabilit de BNM la data executării sentinței, precum și prejudiciul moral în

sumă de 25000 lei;

- Gavrilița Veronica, prejudiciul materal în sumă de 35000 Euro, în lei,

conform cursului stabilit de BNM la data executării sentinței, precum și prejudiciul

moral în sumă de 25000 lei;

- Moraru Eugenia, prejudiciul material în sumă de 234126,00 lei, precum și

prejudiciul moral în sumă de 25000 lei;

- Gîlcă Angela, prejudiciul material în sumă de 35000 Euro, în lei, conform

cursului stabilit de BNM la data executării sentinței, precum și prejudiciul moral în

sumă de 25000 lei.

Acțiunea civilă intentată de Ciobanu Ecaterina, Certan Vladimir, Isaac-

Vasciuc Olga, Scutaru Ion, Meriacri Constantin, Chetraru Victor, Buzu Gheorghe,

Țențiu Veaceslav, Mocanu Natalia, Bileac Natalia. Pîrnău Nicolae, Ciobanu

Sergiu, Harea Ion, Chiriliuc Alexandru, Pînzari Constantin, Zmeu Mircea, Bordan

Maxim, Leașcenco Alexandr, Ursu Sergiu, Solomon Valentin, Dimitriu Vladimir,

Artîc Lilia, Mămăliga Oleg, Iftodi Victor, Gavrilița Vasile, Nicolau Elena, Nogai

Vitalie, Stahi Andrei, Purice Vladimir, Harea Vasile, Lozovanu Petru, Iovu

Ludmila, Rebeja Ana, Dogotari Eugenia, Bulgac Valeriu, Diaconu Galina, Gurdiș

Dumitru, Meriacri Gheorghe, Covalciuc Stanislav, Tulbure Victor, Cozma Viorel,

Postica Tudor, Graur Ecaterina, Bucur Vera. Nedelcu Rodica, Pădure Constantin, a

fost admisă în principiu, urmând ca instanța de judecată să se expună în ordinea

procedurii civile.

Pentru a pronunța sentința, prima instanță a constatat că, Balaur Vladimir,

acționînd cu intenție directă și în scop de profit, activând în funcția de

administrator SRL „Supersonic” conform statului de înregistrare cu numărul

xxxxxx din 31 ianuarie 2002, fiind totodată și fondatorul unic al întreprinderii în

cauză și acționând din numele întreprinderii a comis escrocheria, adică dobândirea

ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere în proporții

deosebit de mari în următoarele circumstanțe:

La 13 noiembrie 2007, aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul V.

Alecsandri 13, of. 21 din mun. Chișinău, a încheiat cu persoana fizică Ciortan

Mihail contractul de obținere a drepturilor de posesor a imobilului pe calea

investiției de capital în construcție cu nr. 78, pe apartamentul cu 2 odăi, nr. 5 situat

la etajul 2, cu suprafața totală de 84 m2, în blocul locativ situat în mun. Chișinău

bd. Mircea cel Bătrân 26/3, pentru care Ciortan Mihail a achitat integral valoarea

apartamentului și anume suma de 26 000 Euro.

Ulterior, la 26 august 2009, Balaur Vladimir, deși cunoștea cu certitudine

despre faptul vânzării imobilului mai sus indicat lui Ciortan Mihail, intenționat,

având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz

de încredere, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale,

prevăzând urmările și admițând în mod conștient survenirea acestora, a încheiat cu

persoana fizică Copacinschi Sergiu, un contract de obținere a drepturilor de

posesor a imobilului pe calea investiției de capital în construcție cu nr. 58 pe

același apartament cu două odăi, nr. 5 cu suprafața totală de 84 m2, în blocul

locativ situat în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 26/3, de la care a dobândit

ilicit bani în sumă de 26000 Euro, care conform cursului oficial al Băncii Naționale

la data indicată constituia suma de 416728 lei, pe care fără ai introduce în casieria

întreprinderii, i-a însușit și folosit în interes personal, cauzând astfel părții vătămate

Capacinschi Sergiu o pagubă materială în proporții deosebit de mari.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, activând în funcția de administrator

SRL „Supersonic”, aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul V. Alecsandri 13,

of. 21 din mun. Chișinău, la 24 ianuarie 2007 a încheiat cu persoana fizică Sarev

Sergiu contractului nr. 128 din 24 ianuarie 2007 de dobândire a dreptului de

proprietate asupra imobilului și de investire a capitalului în construcția

apartamentului nr. 86, cu suprafața totală de 67,71 m2 din blocul locativ nr. 26/3

situat pe bd. Mircea cel Bătrân din mun.Chișinău, pentru care Sarev Sergiu a

achitat integral valoarea apartamentului și anume suma de 26000 Euro.

Ulterior la 26 aprilie 2010, Balaur Vladimir, deși cunoștea cu certitudine

despre faptul vânzării imobilului mai sus indicat lui Sarev Sergiu, intenționat,

având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz

de încredere, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale,

prevăzând urmările și admițând în mod conștient survenirea acestora, a încheiat cu

persoana fizică Țentiu Veaceslav, un contract de obținere a drepturilor de posesor a

imobilului pe calea investiției de capital în construcție cu nr. 88, pe același

apartament cu două odăi cu nr. 86 cu suprafața totală de 67,71 m2, în blocul locativ

situat în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 26/3, de la care a dobândit ilicit bani

în sumă de 26400 Euro, care conform cursului oficial al Băncii Naționale la data

indicată constituia 441936 lei, pe care, fără ai introduce în casieria întreprinderii, i-

a însușit și folosit în interes personal, cuzând astfel, părții vătămate Țentiu

Veaceslav o pagubă materială în proporții deosebit de mari.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșălăciune și abuz de încredere, activând în funcția de administrator

al SRL „Supersonic”, aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul str. V.

Alecsandri 13, of. 21 din mun. Chișinău, la 21 iulie 2008 a încheiat cu persoana

fizică Ciobanu Ecaterina contractul cu nr. 82 de dobândire a dreptului de

proprietate asupra imobilului și de investiție a capitalului în construcție pe

apartamentul nr. 7, cu două odăi, situat la etajul 2 cu suprafață totală de 81 m2, în

blocul locativ situat în mun. Chișinău bd. Mircea cel Bătrân 26/3, pentru care

Ciobanu Ecaterina a achitat integral valoarea apartamentului și anume suma de

42120 Euro, care conform cursului oficial al Băncii Naționale la data indicată

constituia suma de 652860 lei.

Ulterior, la 06 decembrie 2011, Ciobanu Ecaterina, văzând că SRL

„Supersonic” nu-și onorează obligațiunile contractuale și nu-i transmite spațiul

locativ conform contractului, a depus o cerere de reziliere a contractului, solicitând

restituirea mijloacelor financiare plătite în caseria întreprinderii.

Balaur Vladimir la rândul său, deși a încheiat un alt contract de investiție cu

nr. 50 din 01 iulie 2008 în construcția apartamentului cu două odăi, nr. 7 situat la

etajul 2, cu suprafața totală de 81 m2, în blocul locativ situat în mun. Chișinău bd.

Mircea cel Bătrân 26/3 cu Moisei Victor, care a achitat costul apartamentului în

valoare de 49936 Euro, nu a restituit mijloacele financiare primite de la Ciobanu

Ecaterina, dar le-a însușit și folosit în interes personal, cauzând astfel părții

vătămate o pagubă materială în sumă de 652860 lei, ceea ce constitue proporții

deosebit de mari.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, activând în funcția de administrator

al SRL „Supersonic”, aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V.

Alecsandri 13, of. 21 din or. Chișinău, la 23 august 2007 a încheiat cu persoana

fizică Bordan Maxim, un contract de investiții nr. 33 de dobândire a dreptului de

proprietate asupra imobilului și de investiție a capitalului în construcția

apartamentului nr.71 cu 2 odăi, din casa de locuit nr. 26/3 situată pe str. Mircea cel

Bătrân din mun.Chișinău, pentru care Bordan Maxim a achitat integral valoarea

apartamentului, suma de 27000 euro, care conform cursului oficial al Băncii

Naționale la data indicată constituia suma de 435780 lei.

Ulterior la 02 martie 2010, Balaur Vladimir, deși cunoștea cu certitudine

despre faptul vânzării imobilului mai sus indicat lui Bordan Maxim, intenționat,

având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz

de încredere, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale,

prevăzând urmările și admițând în mod conștient survenirea acestora, a încheiat cu

persoana fizică Tulbure Tatiana, un contract nr. 54, de dobândire a dreptului de

proprietate asupra apartamentului nr.71, cu suprafața de 73 m2, din str. Mircea cel

Bătrân 26/3, mun.Chișinău și de investiții a capitalului în construcție cu persoana

fizică Tulbure Tatiana, care la data de 30 ianuarie 2013 a fost notat la OCT, pentru

care ultima a achitat 32850 Euro, iar mijloacele financiare primite de la Bordan

Maxim în sumă de 435780 lei, le-a însușit folosindu-le în scopuri personale,

cauzând astfel părții vătămate Bordan Maxim o pagubă materială în proporții

deosebit de mari.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, activând în funcția de administrator

al SRL „Supersonic”, aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V.

Alecsandri 13, of. 21 din mun. Chișinău, la 25 iulie 2012 a încheiat cu persoana

fizică Lotea Gheorghe, antecontractul nr. 66, de dobîndire a dreptului de

proprietate asupra imobilului și de investire a capitalului în construcția

apartamentului nr. 8, situat la etajul 3, cu suprfața totală de 75,96 m2, din blocul

locativ nr.22/3 situat pe bd. Mircea cel Bătrân, mun.Chișinău pentru care Lotea

Gheorghe a achitat integral valoarea apartamentului și anume suma de 43297,2

Euro.

Ulterior, Balaur Vladimir, deși cunoștea cu certitudine despre faptul vânzării

imobilului mai sus indicat lui Lotea Gheorghe, intenționat, având scopul dobândirii

ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, dându-și

seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și admițând

în mod conștient survenirea acestora, a încheiat la 17 august 2012, cu persona

fizică Gavriliță Veronica, un antecontract de vînzare-cumpărare a imobilului cu nr.

51 pe același apartament cu două odăi, nr. 8, situat la etajul 2, cu suprafața totală

de 75,91 m2, în blocul locativ situat în mun.Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 22/3,

de la care a dobândit ilicit bani în sumă de 35000 Euro, care conform cursului

oficial al Băncii Naționale la data indicată constituia 534800 lei, pe care fără ai

introduce în casieria întreprinderii i-a însușit și folosit în interes personal.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de de încredere, activând în funcția de

administrator al SRL „Supersonic”, aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe

str. V. Alecsandri 13, of. 21 din mun. Chișinău, la 04 iulie 2011, a încheiat cu

persoana fizică Gîlca Angela contractul nr. 106/1 cu privire la investirea capitalului

în construcție și obținerea dreptului de proprietate pentru apartamentul cu nr.16

situat la etajul 5, cu suprafața totală de 88,00 m2, în blocul locativ situat în mun.

Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 22/3, pentru care Gîlcă Angela a achitat integral

valoarea apartamentului și anume suma de 35000 Euro, care conform cursului

oficial al Băncii Naționale la data indicată constituia 544094 lei.

Ulterior, Balaur Vladimir, deși cunoștea cu certitudine despre faptul vânzării

imobilului mai sus indicat lui Gîlcă Angela, intenționat, având scopul dobândirii

ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, dându-și

seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și admițând

în mod conștient survenirea acestora, fără a finisa lucrările de construcție, a

transmis construcția nefinisată a blocului din bd. Mircea ce Bătrân 22/3 în baza

unui act de predare-primire din 27 ianuarie 2014, în contul unei datorii inclusiv și

apartamentul în cauză către SRL „Nicoleta”, cauzând astfel, părții vătămate Gîlcă

Angela o pagubă materială în proporții deosebit de mari, în valoare de 544094 lei.

Tot el, Balaur Vladimir, continuând acțiunile sale criminale și urmărind

scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de

încredere, activând în funcția de administrator al SRL „Supersonic”, aflându-se în

oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V. Alecsandri 13, of. 21 din mun. Chișinău, la

02 noiembrie 2011, deși cunoștea cu certitudine că anterior a vândut acest

apartament lui Gîlcă Angela, a încheiat la 02 noiembrie 2011 cu persona fizică

Chiriliuc Alexandr, contractul nr. 31 cu privire la investirea capitalului în

construcție și obținerea dreptului de proprietate pentru același apartament cu nr. 16

situat la etajul 5, cu suprafața totală de 88,00 m2, în blocul locativ situat în mun.

Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 22/3, pentru care Chiriliuc Alexandr a achitat

integral valoare apartamentului și anume suma de 20000 Euro, care conform

cursului oficial al Băncii Naționale la data indicată constituia 316200 lei, ca mai

apoi acest apartament, fără a finisa lucrările de construcție, să fie transmis

împreună cu construcția nefinisată a blocului din bd. Mircea cel Bătrân 22/3, în

baza unui Act de predare -primire din 27 ianuarie 2014, în contul unei datorii către

SRL „Nicoleta”, cauzând astfel părții vătămate Chiriliuc Alexandr o pagubă

materială în proporții deosebit de mari în valoare de 316200 lei.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, activând în funcția de administrator

al SRL „Supersonic”, aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V.

Alecsandri 13 of. 21 din mun. Chișinău, la 23 decembrie 2008 a încheiat cu

persoana fizică Țacovici Veaceslav, contractul cu nr. 23 de dobândire a dreptului

de proprietate asupra imobilului și de investire a capitalului în construcția

apartamentului nr. 14, situat la etajul 4, cu suprafața totală de 75,91 m2, din blocul

locativ 22/3 situat pe bd. Mircea cel Bătrân, mun.Chișinău, pentru care Țacovici

Veaceslav a achitat integral valoarea apartamentului și anume suma de 37955

Euro.

Ulterior, Balaur Vladimir, deși cunoștea cu certitudine despre faptul vânzării

imobilului mai sus indicat lui Țacovici Veaceslav, intenționat, având scopul

dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere,

dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și

admițând în mod conștient survenirea acestora, a încheiat la 17 mai 2012 cu

persoana fizică Certan Valentina, un antecontract de vânzare-cumpărare a

imobilului cu nr. 90, pe același apartament cu două odăi, nr. 14, situat la etajul 4,

cu suprafața totală de 75,91 m2, în blocul locativ situat în mun.Chișinău, bd.

Mircea cel Bătrân 22/3, de la care a dobândit ilicit bani în sumă de 30000 Euro,

care conform cursului oficial al Băncii Naționale la data indicată constituia 452400

lei, pe care fără a-i introduce în casieria întreprinderii i-a însușit și folosit în interes

personal, cauzându-i astfel, părții vătămate o pagubă materială în proporții deosebit

de mari.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, activând în funcția de administrator

al SRL „Supersonic”, aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V.

Alecsandri 13, of .21 din or. Chișinău la 18 februarie 2011 a încheiat cu persoana

fizică Marin Ghenadie contractul nr. 77 cu privire la investirea capitalului în

construcție și obținerea dreptului de proprietate pentru apartamentul cu nr. 30 cu 1

odăi, situat la parter, cu suprafața totală de 47,91 m2, în blocul locativ situat în

mun.Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 22/3, pentru care Toma (Cuzor) Doina a

achitat integral valoarea apartamentului și anume suma de 31141,5 Euro.

Ulterior, Balaur Vladimir, deși cunoștea cu certitudine despre faptul vânzării

imobilului mai sus indicat lui Marin Ghenadie, intenționat, având scopul dobândirii

ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, dându-și

seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și admițând

în mod conștient survenirea acestora, a încheiat la 01 martie 2011 cu Leașenco

Alexandr, contractul nr. 39/1 cu privire la investirea capitalului în construcție și

obținerea dreptului de proprietate pentru apartamentul cu nr. 30, cu o odaie, situat

la parter, cu suprafața totală de 48,70 m2, în blocul locativ situat în mun. Chișinău,

bd. Mircea cel Bătrân 22/3, pentru care Leașenco Alexandr a achitat integral

valoarea apartamentului și anume suma de 23532 Euro, care conform cursului

oficial al Băncii Naționale la data indicată, constituia suma de 389219,28 lei,

mijloace financiare pe care Balaur Vladimir, fără a le introduce în casieria

întreprinderii, le-a însușit și folosit în interes personal, cauzând astfel părții

vătămate Leașenco Alexandr o pagubă materială în proporții deosebit de mari.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, activând în funcția de administrator

al SRL „Supersonic” aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul V. Alecsandri 13,

of. 21 din mun. Chișinău, deși cunoștea cu certitudine despre faptul vânzării

imobilului sus indicat lui Marin Ghenadie și ulterior lui Leașenco Alexandr, la 08

mai 2012 a încheiat cu persoana fizică Toma (Cuzor) Doina, contractul nr.77 cu

privire la investirea capitalului în construcție și obținerea dreptului de proprietate

pentru apartamentul cu nr. 30 cu 1 odăi, situat la parte, cu suprafața totală de 47,91

m2, în blocul locativ situat în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 22/3, pentru

care Toma (Cuzor) Doina a achitat integral valoarea apartamentului și anume suma

de 31141,5 Euro, care conform cursului oficial al Băncii Naționale la data indicată

constituia suma de 479260 lei, iar în baza unui Act de predare-primire din 27

ianuarie 2014, în contul unei datorii inclusiv și apartamentul nr.30 cu o odaie,

situat la parter, cu suprafața totală de 48,70 m2, în blocul locativ situat în mun.

Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 22/3, către SRL „Nicoleta”, indicând că

apartamentul în cauză aparține lui Marin Ghenadie, cauzând astfel părții vătămate

Toma (Cuzor) Doina o pagubă materială în proporții deosebit de mari în valoare de

479260 lei.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, activând în funcția de administrator

al SRL „Supersonic”, aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V.

Alecsandri 13, of. 21 din mun. Chișinău, la 03 ianuarie 2011 a încheiat cu persoana

fizică Ursu Sergiu contractul nr. 88 cu privire la investirea capitalului în

construcție și obținerea dreptului de proprietate pentru apartamentul cu nr. 22 cu 2

odăi, situat la etajul 7, cu suprafața totală de 81 m2, în blocul locativ situat în mun.

Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 22/3, pentru care Ursu Sergiu a achitat integral

valoarea apartamentului și anume suma de 37000 Euro, care conform cursului

oficial al Băncii Naționale la data indicată constituia suma de 591 260 lei.

Ulterior, Balaur Vladimir, deși cunoștea cu certitudine despre faptul vânzării

imobilului mai sus indicat lui Ursu Sergiu, intenționat, având scopul dobândirii

ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, dându-și

seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și admițând

în mod conștient survenirea acestora, fără a finisa lucrările de construcție, a

transmis construcția nefinisată a blocului din bd. Mircea cel Bătrân 22/3, în baza

unui Act de predare-primire din 27 ianuarie 2014, în contul unei datorii, inclusiv și

apartamentul în cauză către SRL „Nicoleta”, indicând că apartamentul în cauză

aparține lui Purice Valentin, cauzând astfel părții vătămate Ursu Sergiu o pagubă

materială în sumă de 591 260 lei, ce constituie proporții deosebit de mari.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, activând în funcția de administrator

al SRL „Supersonic”, aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V.

Alecsandri 13, of. 21 din mun. Chișinău, la 27 noiembrie 2009 a încheiat cu

persoana fizică Chetraru Victor contractul nr. 54 cu privire la investirea capitalului

în construcție și obținerea dreptului de proprietate pentru apartamentul cu nr. 25 cu

2 odăi, situat la etajul 7, cu suprafața totală de 81 m2, în blocul locativ situat în

mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 22/3, pentru care Chetraru Victor a achitat

integral valoarea apartamentului și anume suma de 36000 Euro, care conform

cursului oficial al Băncii Naționale la data indicată constituia suma de 601920 lei.

Ulterior, Balaur Vladimir, deși cunoștea cu certitudine despre faptul vânzării

imobilului mai sus indicat lui Chetraru Victor, intenționat, având scopul dobândirii

ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, dându-și

seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și admițând

în mod conștient survenirea acestora, a încheiat un contract de investiție în

construcția aceluiași apartament cu Rotaru Tatiana, pentru care ultima a achitat

costul apartamentului, ca mai apoi fără a finisa lucrările de construcție, a transmis

construcția nefinisată a blocului din bd. Mircea cel Bătrân 22/3, în baza unui Act

de predare-primire, din 27 ianuarie 2014, în contul unei datorii, inclusiv și

apartamentul în cauză către SRL „Nicoleta”, indicând că apartamentul în cauză

aparține lui Rotaru Tatiana, cauzând astfel părții vătămate Chetraru Victor o

pagubă materială în sumă de 601920 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de

mari.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de credere, activând în funcție de administrator al

SRL „Supersonic”, aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V.

Alecsandri 13, of. 21 din mun. Chișinău, la 08 mai 2012 a încheiat cu persoana

fizică Dimitriu Vladimir, contractul nr. 74 cu privire la investirea capitalului în

construcție și obținerea dreptului de proprietate pentru apartamentul cu nr. 23, cu 2

odăi, situat la parter, cu suprafața totală de 75,91 m2, în blocul locativ situat în

mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 22/3, pentru care Dimitriu Vladimir a achitat

integral valoarea apartamentului și anume suma de 34159 Euro, care conform

cursului oficial al Băncii Naționale la data indicată constituia suma de 525707 lei.

Ulterior, Balaur Vladimir, deși cunoștea cu certitudine despre faptul vânzării

imobilului mai sus indicat lui Dimitriu Valeriu, intenționat având scopul dobândirii

ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, dându-și

seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și admițând

în mod conștient survenirea acestora, a încheiat la 26 decembrie 2012, cu persoana

fizică Caimacan Ion, un antecontract de vânzare-cumpărare a imobilului cu nr. 74

pe același apartament cu nr. 23 cu 2 odăi, situat la et. 7, cu suprafața totală de

75,91 m2, în blocul locativ situat în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 22/3, de

la care a dobândit ilicit bani în sumă de 34650 Euro, care conform cursului oficial

al Băncii Naționale la data indicată constituia suma de 553707 lei și pe care fără ai

introduce în casieria întreprinderii, i-a însușit și folosit în interes personal, cauzând

astfel părții vătămate Caimacan Ion o pagubă materială în proporții deosebit de

mari.

Continuând acțiunile sale criminale, Balaur Vladimir, deși cunoștea cu

certitudine că pentru vânzarea acestui apartament a primit bani atât de la Dimitriu

Valeriu, cât și de la Caimacan Ion, intenționat, având scopul dobândirii ilicite a

bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, dându-și seama de

caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și admițând în mod

conștient survenirea acestora, fără a finisa lucrările de construcție, a transmis

construcția nefinisată a blocului din bd. Mircea cel Bătrân 22/3 în baza unui Act de

predare-primire, din 27 ianuarie 2014, în contul unei datorii inclusiv și

apartamentul în cauză către SRL „Nicoleta”, indicând că apartamentul în cauză

aparține lui Cornițel Vladimir, iar mijloacele financiare investite de către Dumitru

Valeriu le-a însușit folosindu-le în scopuri personale, cauzând astfel, părții

vătămate Dimitriu Valeriu, o pagubă materială în sumă de 34 159 Euro, care

conform cursului oficial al Băncii Naționale la data indicată constituia 525 707 lei,

ceea ce constituie proporții deosebit de mari.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, activând în funcția de administrator

al SRL „Supersonic”, aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V.

Alecsandri 13 of. 21 din mun. Chișinău la 27 decembrie 2012 a încheiat cu

persoana fizică Isac-Vașciuc Olga, contractul cu nr. 91 cu privire la investirea

capitalului în construcție și obținerea dreptului de proprietate pentru apartamentul

cu nr. 2, cu 2 odăi, situat etajul 1, cu suprafața totală de 75,91 m2, în blocul locativ

situat în mun.Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 26/3 ,pentru care cet. Isac-Vașciuc

Olga a achitat integral valoarea apartamentului și anume suma de 32500 Euro care

conform cursului oficial al Băncii Naționale la data indicată constituia suma de

517725 lei.

Ulterior, Balaur Vladimir, deși cunoștea cu certitudine despre faptul vînzării

imobilului mai sus indicat cet. Isac-Vașciuc Olga, intenționat, având scopul

dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere,

dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și

admițând în mod conștient survenirea acestora, a încheiat la 10 aprilie 2013, cu

persoana fizică Holban Ion, un acord adițional al contractului de vânzare-

cumpărare a imobilului c nr. 81 din 02 ianuarie 2012, pe același apartament nr. 2,

cu 2 odăi, situat la etajul 1, cu suprafața totală de 75,91 m2, în blocul locativ situat

în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 26/3, de la care a dobândit ilicit bani în

sumă de 27000 Euro, ca mai apoi, fără a finisa lucrările de construcție, a transmis

construcția nefinisată a blocului din bd. Mircea cel Bătrân 22/3 în baza unui Act

de predare-primire din 27 ianuarie 2014, în contul unei datorii, inclusiv și

apartamentul în cauză către SRL „Nicoleta”, indicând că apartamentul în cauză

aparține lui Holban Ion, iar banii primiți de la Isac-Vașciuc Olga în sumă de

517725 lei, i-a însușit, folosindu-i în scopuri personale, cauzând astfel părții

vătămate o pagubă materială în proporții deosebit de mari.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, activând în funcția de administrator

al SRL „Supersonic”, aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V.

Alecsandri 13 of. 21 din mun. Chișinău, la 03 mai 2010 a încheiat cu persona fizică

Zmeu Mircea, contractul nr. 119 cu privire la investirea capitalului în construcție și

obținerea dreptului de proprietate pentru apartamentul cu nr. 52, cu 2 odăi, situat la

et. 6, cu suprafața totală de 73,00 m2, în blocul locativ situat în mun. Chișinău, bd.

Mircea cel Bătrân 22/3, pentru care Zmeu Mircea a achitat integral valoarea

apartamentului și anume suma de 15530 Euro, care conform cursului ofical al

Băncii Naționale la data indicată constituia suma de 260438 lei.

Ulterior, Balaur Vladimir, deși cunoștea cu certitudine despre faptul vânzării

imobilului mai sus indicat lui Zmeu Mircea, intenționat, având scopul dobândirii

ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, dându-și

seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și admițând

în mod conștient survenirea acestora, a încheiat un contract de investiție în

construcția aceluiași apartament cu Bunazoi Mariana, care a achitat costul

apartamentului, iar mijloacele financiare investite de către Zmeu Mircea le-a

însușit, folosindu-le în scopuri personale, cauzând astfel părții vătămate o pagubă

materială în sumă de 260438 lei, ceea ce constiuie proporții deosebit de mari.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, activând în funcția de administrator

al SRL „Supersonic”, aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V.

Alecsandri 13, of. 21, din mun. Chișinău, la 14 februarie 2008 a încheiat cu

persoana fizică Mocanu Natalia contractul nr. 114 cu privire la investirea

capitalului în construcție și obținerea dreptului de proprietate pentru apartamentul

cu nr. 75, cu 2 odăi, situat la etajul 4, cu suprafața totală de 73,88 m2, în blocul

locativ situat în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 26/3, pentru care Mocanu

Natalia a achitat integral valoarea apartamentului și anume suma de 31000 Euro,

care conform cursului oficial al Băncii Naționale la data indicată constituia 507160

lei.

Ulterior, Balaur Vladimir, deși cunoștea cu certitudine despre faptul vânzării

imobilului mai sus indicat lui Mocanu Natalia, intenționat, având scopul dobândirii

ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, dându-și

seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și admițând

în mod conștient survenirea acestora, a încheiat la 23 martie 2009 cu persoana

fizică Ciobanu Daniela, un contract de vânzare-cumpărare a imobilului cu nr. 175,

pe același apartament nr. 75, cu 2 odăi, situat la etajul 4, cu suprafața totală de

73,88 m2, în blocul locativ situat în mun. Chișinău, bul. Mircea cel Bătrân 26/3, de

la care a dobândit ilicit bani în sumă de 40634 Euro, iar mijloacele financiare

investite de către Mocanu Natalia în sumă totală de 507160 lei, le-a însușit,

folosindu-le în scopuri personale, cauzând astfel părții vătămate o pagubă materială

în proporții deosebit de mari.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, activând în funcția de administrator

al SRL „Supersonic”, aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V.

Alecsandri 13, of. 21 din mun. Chișinău. La 27 octombrie 2010, a încheiat cu

persoana fizică Solomon Elena, contractul nr. 29, cu privire la investirea

capitalului în construcția și obținerea dreptului de proprietate pentru apartamentul

cu nr. 56, cu 2 odăi, situat la et. 2, cu suprafața totală de 73,92 m2, în blocul locativ

situat în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 22/3, pentru care Solomon Elena a

achitat integral valoarea apartamentului și anume suma de 34500 Euro, care

conform cursului oficial al Băncii Naționale la data indicată constituia 570 285 lei.

Ulterior, Balaur Vladimir, deși cunoștea, cu certitudine despre faptul

vânzării imobilului mai sus indicat lui Solomon Elena, intenționat, având scopul

dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere,

dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și

admițând în mod conștient survenirea acestora, a încheiat un contract de investiție

în construcția aceluiași apartament cu Brînza Ion, care a achitat costul acestuia, iar

ulterior fără a finisa lucrările de construcție a transmis construcția nefinisată a

blocului din bd. Mircea cel Bătrân 22/3 în baza unui Act de predare-primire din 27

ianuarie 2014, în contul unei datorii inclusiv și apartamentul în cauză către SRL

„Nicoleta”, indicând că apartamentul în cauză aparține lui Brînza Ion, cauzând

astfel părții vătămate Solomon Elena o pagubă materială în sumă de 570285 lei,

ceea ce constituie proporții deosebit de mari.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, activând în funcția de administrator

al SRL „Supersonic”, aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V.

Alecsandri 13, of. 21, mun. Chișinău, la 01 decembrie 2011 a încheiat cu persoana

fizică Harea Ion, contractul nr. 91 cu privire la investirea capitalului în construcție

și obținerea dreptului de proprietate pentru apartamentul cu nr. 62, cu 3 odăi, situat

la etajul 8, cu suprafața totală de 95 m2, în blocul locativ situat în mun. Chișinău

bd. Mircea cel Bătrân 22/3, pentru care Harea Ion a achitat integral valoarea

apartamentului și anume suma de 38000 Euro, care conform cursului oficial al

Băncii Naționale la data indicată constituia 599640 lei.

Ulterior, Balaur Vladimir, deși cunoștea cu certitudine despre faptul vânzării

imobilului indicat mai sus lui Harea Ion, intenționat, având scopul dobândirii ilicite

a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, dându-și seama

de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și admițând în

mod conștient survenirea acestora, fără a finisa lucrările de construcție, a transmis

construcția nefinisată a blocului din bd. Mircea cel Bătrân 22/3 în baza unui Act de

predare-primire din 27 ianuarie 2014, în contul unei datorii, inclusiv și

apartamentul în cauză către SRL „Nicoleta”, indicînd că apartamentul în cauză

aparține lui Farmaciuc Constantin, cu care la 18 noiembrie 2009 a încheiat

contractul nr. 48 cu privire la investirea capitalului în construcție și obținerea

dreptului de proprietate pentru aprtamentul cu nr. 51, cu 2 odăi, situat la etajul 6,

cu suprafața totală de 72 m2, în blocul locativ situat în mun. Chișinău, bd. Mircea

cel Bătrân 22/3, pentru care a achitat 30600 Euro, iar mijloacele financiare primite

de la Harea Ion, le-a însușit, folosindu-le în scopuri personale, cauzând astfel părții

vătămate o pagubă materială în sumă de 599640 lei, ceea ce constituie proporții

deosebit de mari.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, activând în funcția de administrator

al SRL „Supersonic”, aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V.

Alecsandri 13, of. 21 din mun. Chișinău, la 26 octombrie 2009 a încheiat cu

persoana fizică Nicolau Natalia, contractul cu nr. 45 de dobândire a dreptului de

proprietate asupra imobilului și de investiție a capitalului în construcție pe

apartamentul cu 2 odăi, nr. 13, situat la etajul 4 cu suprafața totală de 81 m2, în

blocul locativ situat în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 22/3 pentru care

Nicolau Natalia a achitat integral valoarea apartamentului și anume suma de 20000

Euro, care conform cursului oficial al Băncii Naționale la data indicată constituia

333200 lei.

Ulterior, Balaur Vladimir, deși cunoștea cu certitudine despre faptul vânzării

imobilului mai sus indicat lui Nicolau Natalia, intenționat având scopul dobândirii

ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, dându-și

seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și admițând

în mod conștient survenirea acestora, a încheiat un contract de investiție în

construcția aceluiași apartament cu Vornices Marina, care a achitat costul

imobilului, iar ulterior fără a finisa lucrările în construcție a transmis construcția

nefinisată a blocului din bd. Mircea cel Bătrân 22/3 în baza unui Act de predare-

primire din 27 ianuarie 2014, în contul unei datorii inclusiv și apartamentul indicat

mai sus, către SRL „Nicoleta”, indicând, că apartamentul în cauză aparține lui

Vornices Mariana, cauzând astfel, părții vătămate Nicolau Natalia, o pagubă

materială în sumă de 333200 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari.

Tot el, Balaur Vladimir urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, activând în funcția de administrator

al SRL „Supersonic” aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V.

Alecsandri 13, of. 21 din mun. Chișinău, la 21 mai 2012, a încheiat cu persoana

fizică Nogai Adela, antecontractul cu nr. 58/1 cu privire la vânzarea- cumpărarea

apartamentului cu nr. 58, cu o odaie, situat la etajul 7, cu suprafața totală de 48,7

m2, în blocul locativ situat în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 22/3 pentru

care Nogai Adela a achitat integral valoarea apartamentului și anume suma de

26000 Euro, care conform cursului oficial al Băncii Naționale la data indicată

constituia 392340 lei.

Ulterior, Balaur Vladimir, deși cunoștea cu certitudine despre faptul vânzării

imobilului mai sus indicat lui Nogai Adela, intenționat, având scopul dobândirii

ilicite a bunurilor altei persoane, prin înșelăciune sau abuz de încredere, dându-și

seama de carcterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și admițând

în mod conștient survenirea aestora, a încheiat un contract de investiție în

construcția acestui imobil și cu Savițchi Sergiu, care a achitat costul

apartamentului, iar, ulterior, fără a finisa lucrările de construcție a transmis

construcția nefinisată a blocului din bd. Mircea cel Bătrân 22/3, în baza unui Act

de predare-primire din 27 ianuarie 2014, în contul unei datorii inclusiv și

apartamentul indicat mai sus, către SRL „Nicoleta”, indicând că apartamentul în

cauză aparține lui Savițchi Sergiu, cauzându-i astfel părții vătămate Nogai Adela o

pagubă materială în sumă de 392340 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de

mari.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, activând în funcția de administrator

al SRL „Supersonic”, aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V.

Alecsandri 27 din mun. Chișinău, la 05 februarie 2009 a încheiat cu persoana fizică

Buzu Gheorghe antecontractul nr. 64/1 cu privire la vânzarea-cumpărarea

apartamentului cu nr. 53, cu o odaie, situat la etajul 1, cu suprafața totală de 48,17

m2, în blocul locativ situat în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 22/3, pentru

care Buzu Gheorghe a achitat din valoarea apartamentului suma de 73484 lei.

Ulterior, Balaur Vladimir, deși cunoștea cu certitudine despre faptul vânzării

imobilului mai sus indicat lui Buzu Gheorgh, intenționat, având scopul dobândirii

ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, dându-și

seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și admițând

în mod conștient survenirea acestora, a mai încheiat un contract și cu persoana

fizică Camerzan Nina, de vânzare-cumpărare a imobilului pe același apartament nr.

53, cu o odaie, situat la etajul 1, cu suprafața totală de 48,17 m2, în blocul locativ

situat în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 22/3, de la care a primit bani în

valoarea costului acestui apartament, ca mai apoi, fără a finisa lucrările de

construcție să transmită construcția nefinisată a blocului din bd. Mircea cel Bătrân

22/3 în baza unui Act de predare-primire din 27 ianuarie 2014, în contul unei

datorii, inclusiv și apartamentul în cauză către SRL „Nicoleta”, indicând că

apartamentul acesta aparține lui Camerzan Nina, iar mijloacele financiare investite

de către Buzu Gheorghe, le-a însușit, folosindu-le în scopuri personale, cauzând

astfel părții vătămate o pagubă materială în sumă de 73484 lei, ceea ce constituie

proporții mari.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, activând în funcția de administrator

al SRL „Supersonic” aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V.

Alecsandri 27 din mun. Chișinău, la 15 iulie 2010, a încheiat cu persona fizică

Talpa Maria, contractul cu nr. 22/1 cu privire la vînzarea-cumpărarea

apartamentului cu nr. 32, cu 3 odăi, situat la etajul 8 mansardă, cu suprafața totală

de 93 m2, în blocul locativ situat în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 26/3,

pentru care Talpa Maria a achitat din valoarea apartamentului suma de 657780 lei.

Ulterior, Balaur Vladimir, deși cunoștea cu certitudine despre faptul vânzării

imobilului mai sus indicat lui Talpa Maria, intenționat, având scopul dobândirii

ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, dându-și

seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și admițând

în mod conștient survenirea acestora, a mai încheiat un contract și cu persoana

fizică Gușan Victoria, de vânzare- cumpărare a imobilului pe același apartament cu

nr. 32, cu 3 odăi, în blocul locativ situat în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân

26/3, de la care a primit bani în valoarea costului acestui apartament în sumă de

35000 euro, iar mijloacele financiare investite de către Talpa Maria, le-a însușit,

folosindu-le în scopuri personale, cauzând astfel părții vătămate o pagubă materială

în sumă de 657780 lei, ceea ce constituie proporții mari.

Tot el, Balaur Vladimir, deși cunoștea cu certitudine despre faptul că la 21

mai 2012 a încheiat cu persoana fizică Nogai Adela, antecontractul cu nr. 58/1 cu

privire la vînzarea-cumpărarea apartamentului cu nr. 58, cu o odaie, situat la etajul

6, cu suprafața totală de 48,7 m2, în blocul locativ situat în mun. Chișinău, bd.

Mircea cel Bătrân 22/3, pentru care Nogai Adela a achitat integral valoarea

apartamentului și anume suma de 26000 Euro, intenționat, având scopul dobândirii

ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, dându-și

seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și admițând

în mod conștient survenirea acestora, la 29 iulie 2013 a încheiat cu persoana fizică

Artîc Lilia antecontractul cu nr. 27/1, cu privire la vânzarea-cumpărarea aceluiași

apartament nr. 58, cu o odaie, situat la etajul 7, cu suprafața totală de 48,7 m2, în

blocul locativ situat în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 22/3, de la care a

primit bani în sumă de 30000 Euro, ca mai apoi, fără a finisa lucrările de

construcție a transmis construcția nefinisată a blocului din bd. Mircea cel Bătrân

22/3 în baza unui Act de predare - primire din 27 ianuarie 2014, în contul unei

datorii, inclusiv și apartamentul în cauză către SRL „Nicoleta”, indicând că

apartamentul în cauză aparține lui Savițchi Sergiu, iar mijloacele financiare

investite de către Artîc Lilia, le-a însușit, folosindu-le în scopuri personale,

cauzând astfel părții vătămate o pagubă materială în sumă de 30000 Euro, care

conform cursului oficial al Băncii Naționale la data indicată constituia 507300 lei,

ceea ce constituie proporții deosebit de mari.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, activând în funcția de administrator

al SRL „Supersonic”, aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V.

Alecsandri 13, of. 21, din mun. Chișinău, la 27 iulie 2012 a încheiat cu persoana

fizică Ciobanu Ghenadie, antecontractul cu nr. 56 cu privire la vânzarea-

cumpărarea apartamentului nr. 3, cu 3 odăi, situat la parter cu suprafața totală de

92,72 m2, și a unei parcări în blocul locativ situat în mun. Chișinău, bd. Mircea cel

Bătrân 22/3, pentru care Ciobanu Ghenadie a achitat valoarea apartamentului,

suma de 42 000 Euro, care conform cursului oficial al Băncii Naționale la data

indicată constituia 643020 lei.

Ulterior Balaur Vladimir, deși cunoștea cu certitudine despre faptul vânzării

imobilului mai sus indicat lui Ciobanu Ghenadie, intenționat, având scopul

dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere,

dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și

admițând în mod conștient survenirea acestora, a mai încheiat și cu persoana fizică

Vintiniuc Vasile, un contract de vânzare-cumpărare pe aceleși apartament nr. 3, cu

3 odăi situat la parter, cu suprafața totală de 91,68 m2, în blocul locativ situat în

mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 22/3, de la care a primit mijloace financiare

în valoarea costului acestui apartament, ca mai apoi, fără a finisa lucrările de

construcție să transmită construcția nefinisată a blocului din bd. Mircea cel Bătrân

22/3, în baza unui Act de predare-primire din 27 ianuarie 2014, în contul unei

datorii, inclusiv și apartamentul în cauză către SRL „Nicoleta”, indicând că

apartamentul acesta aparține lui Vintiniuc Vasile, iar mijloacele financiare investite

de către Ciobanu Ghenadie în sumă de 643020 lei le-a însușit, folosindu-le în

scopuri personale, cauzând astfel părții vătămate o pagubă materială în proporții

deosebit de mari.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, activând în funcția de administrator

al SRL „Supersonic”, aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V.

Alecsandri 13, of. 21 din mun. Chișinău, la 13 noiembrie 2008 a încheiat cu

persoana fizică Bileac Natalia, contractul cu nr. 56 de dobândire a dreptului de

proprietate asupra imobilului și de investire a capitalului în construcția

apartamentului cu nr. 11, cu 2 odăi, situat la etajul 3, cu suprafața totală de 75,9

m2, în blocul locativ situat în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 22/3, pentru

care Bileac Natalia a achitat valoarea apartamentului în sumă de 333597,98 lei.

Ulterior, Balaur Vladimir, deși cunoștea cu certitudine despre faptul vânzării

imobilului mai sus indicat lui Bileac Natalia, intenționat, având scopul dobândirii

ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, dându-și

seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și admițând

în mod conștient survenirea acestora, a încheiat la 26 august 2010 cu persoana

fizică Milea Valentin, un contract de vânzare-cumpărare a imobilului cu nr. 91/1

pe același apartament nr. 11, cu 2 odăi, situat la etajul 3, cu suprafața totală de

75,91 m2, în blocul locativ situat în mun.Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 22/3, de

la care a primit bani în sumă de 41250 Euro, ca mai apoi, fără a finisa lucrările de

construcție a transmis construcția nefinisată a blocului din bd. Mircea cel Bătrân

22/3 în baza unui Act de predare-primire din 27 ianuarie 2014, în contul unei

datorii, inclusiv și apartamentul în cauză, către SRL „Nicoleta”, indicând că

apartamentul în cauză aparține lui Milea Valentin, iar mijloacele financiare

investite de către Bileac Natalia în sumă de 333597,98 lei, le-a însușit folosindu-le

în scopuri personale, cauzând astfel părții vătămate o pagubă materială în proporții

deosebit de mari.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, activând în funcția de administrator

al SRL „Supersonic”, aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V.

Alecsandri 13, of. 21, din mun. Chișinău, la 11 iulie 2010 a solicitat și primit sub

formă de împrumut de la persoana fizică Meriacre Constantin, bani în sumă de

30000 Euro, oferindu-i în schimb o recipisă în care a indicat că-i va restitui banii

împrumutați la prima solicitare a lui Meriacre Constantin.

Ulterior, la solicitarea lui Meriacre Constantin de a-i restitui banii

împrumutați, Balaur Vladimir timp de cîțiva ani a refuzat să-i restituie banii în

cauză, ca mai apoi la 05 iulie 2013 să întocmească un acord din numele SRL

„Supersonic” cu SRL „Enterprises”, în persoana soției acestuia Balaur Nigora și să

transmită obligațiile debitoriale asupra sumei în cauză lui SRL „Enterprises”, iar

mijloacele financiare primite de la Mereacre Constantin în sumă de 40000 Euro,

care conform cursului oficial al Băncii Naționale la data indicată constituia 646800

lei, le-a însușit, folosindu-le în scopuri personale, cauzând astfel părții vătămate o

pagubă materială în proporții deosebit de mari.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, activând în funcția de administrator

al SRL „Supersonic”, aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V.

Alecsandri 13, of. 21, din mun. Chișinău, sub pretextul construcției spațiului

locativ dar în lipsa careva documentație de proiect pentru construcția unui bloc de

locuit în mun. Chișinău pe str. V. Alecsandri 19, în lipsa unei autorizații de

construcție și a certificatului de urbanism, acte care conform legislației în vigoare

sunt obligatorii pentru a efectua lucrări la construcția spațiului locativ, a încheiat la

25 ianuarie 2007 cu persoana fizică Moraru Eugenia, un contract de dobândire a

dreptului de proprietate asupra imobilului și de investire a capitalului în construcția

unui apartament cu 2 odăi, pentru care urma să achite 31000 Euro.

În continuare, Moraru Eugenia a achitat către SRL „Supersonic” prima rată

în sumă de 11000 Euro, ca mai apoi să fie invitată la 17 mai 2010 și să schimbe

contractul indicat mai sus pe altul datat cu 17 mai 2010, în care este indicat, că

valoarea apartamentului este deja de 25000 Euro, însă pînă la momentul de față

careva lucrări de acest gen nu au fost inițiate, iar mijloacele financiare primite de la

Moraru Eugenia în sumă de 11000 Euro, care la acel moment constituiau 186010

lei, Balaur Vladimir i-a însușit, folosindu-i în scopuri personale, cauzând astfel

părții vătămate o pagubă materială în proporții deosebit de mari.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, activând în funcția de administrator

al SRL „Supersonic”, aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V.

Alecsandri 13, of. 21 din mun.Chișinău sub pretextul construcției spațiului locativ,

dar în lipsa documentației de proiect pentru construcția unui bloc de locuit în mun.

Chișinău pe str. V. Alecsandri 19/1, în lipsa unei autorizații de construcție și a

certificatului de ubanism, acte care conform legislației în vigoare sunt obligatorii

pentru a efectua lucrări la construcția spațiului locativ, a încheiat la 14 iunie 2010,

cu persoana fizică Stahi Andrei, contractele cu nr. 17 și contractul cu nr. 88 de

dobândire a dreptului de proprietate asupra imobilului și de investire a capitalului

în construcția apartamentului nr. 24 cu o odaie, etajul 8, cu suprafața de 41 m2, și

apartamentului cu nr. 18, cu 2 odăi, etajul 7 cu suprafața de 71,2 m2, din blocul de

locuit amplasat în mun. Chișinău pe str. V. Alecsandri 19/1, pentru care a achitat în

total suma de 549770 lei, bani pe care fără a iniția careva lucrări de construcție a

spațiului locativ promis, i-a însușit și folosit în scopuri personale, cauzând lui Stahi

Andrei o pagubă materială în proporții deosebit de mari.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, activând în funcția de administrator

al SRL „Supersonic”, sub pretextul construcției spațiului locativ dar în lipsa a

careva documentație de proiect pentru construcția unui bloc de locuit în mun.

Chișinău pe str. V. Alecsandri 13, of. 21 din mun. Chișinău, sub pretextul

construcției spațiului locativ, dar în lipsa a careva documentație de proiect pentru

construcția unui bloc de locuit în mun.Chișinău pe str. V. Alecsandri 19, în lipsa

unei autorizații de construcție și a certificatului de urbanism, acte care conform

legislației în vigoare sunt obligatorii pentru a efectua lucrări la construcția spațiului

locativ, a încheiat la 21 noiembrie 2011 cu persoana fizică Crîmceac Maria, un

contract cu nr. 46, de dobândire a dreptului de proprietate asupra imobilului și de

investire a capitalului în construcția apartamentului nr. 18, cu 2 odăi, etajul 6 ,cu

suprafața de 66 m2, un contract cu persoana fizică Harștea Diana cu nr. 44, de

dobândire a dreptului de proprietate asupra imobilului și de investire a capitalului

în construcția apartamentului nr.16 cu o odair, etajul 6, cu suprafața de 53,88 m2,

un contract cu persoana fizică Eftodii Victoria, cu nr. 47, de dobândire a dreptului

de proprietate asupra imobilului de investire a capitalului în construcția

apartamentului nr. 19, cu o odaie, etajul 6, cu suprafața de 43,6 m2, și un contract

cu persoana fizică Eftodii Nelea cu nr. 45, de dobândire a dreptului de proprietate

asupra imobilului și de investire a capitalului în construcția apartamentului nr.17,

cu 2 odăi, etajul 6 cu suprafața de 71,2 m2, din blocul de locuit amplasat în mun.

Chișinău pe str. V. Alecsandri 19, pentru care Eftodii Victor, fiind în relații de

rudenie cu toate aceste persoane și fiind cunoscut cu Balaur Vladimir timp de mai

mulți ani, și având deplină încredere în acesta, i-a achitat în contul construcției

apartamentelor în cauză lui Balaur Vladimir suma de 50000 Euro, care la moment

constituia conform cursului oficial al Băncii Naționale al Moldovei - 798 500 lei,

bani pe care Balaur Vladimir, fără a iniția careva lucrări de construcție a spațiului

locativ promis, i-a însușit și folosit în scopuri personale, cauzând lui Eftodii Victor,

o pagubă materială în proporții deosebit de mari.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, activând în funcția de administrator

al SRL „Supersonic”, aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V.

Alecsandri 13, of. 21 din mun. Chișinău, sub pretextul construcției spațiului

locativ, dar în lipsa a careva documentație de proiect pentru construcția unui bloc

de locuit în mun. Chișinău pe str. V. Alecsandri 19, în lipsa unei autorizații de

construcție și a certificatului de urbanism, acte care conform legislației în vigoare

sunt obligatorii pentru a efectua lucrări la construcția spațiului locativ, a încheiat la

24 mai 2010 cu persoana fizică Mămăliga Oleg, un contract cu nr. 8 de dobândire a

dreptului de proprietate asupra imobilului și de investire a capitalului în construcția

apartamentului nr. 5, cu o odaie, etajul 4, cu suprafța de 53,8 m2, un contract cu

nr.9, de dobândire a dreptului de proprietate asupra imobilului și de investire a

capitalului în construcția apartamentului nr. 6, cu 2 odăi, etajul 4 cu suprafața de

71,2 m2, din blocul de locuit amplasat în mun. Chișinău pe str. V. Alecsandri 19,

pentru care Mămăliga Oleg a achitat lui Balaur Vladimir suma de 10000 Euro, care

la moment constituiau conform cursului oficial al BNM 159800 lei, pe care fără a

iniția careva lucrări de construcție a spațiului locativ promis, i-a însușit și folosit în

scopuri personale, cauzând lui Mămăliga Oleg, o pagubă materială în proporții

deosebit de mari.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, activând în funcția de administrator

al SRL „Supersonic”, afându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V.

Alecsandri 27 din mun. Chișinău, la 13 noiembrie 2008 a încheiat cu persoana

fizică Darii Gheorghe, contractul cu nr. 58, de dobândire a dreptului de proprietate

asupra imobilului și de investire a capitalului în construcția apartamentului cu nr.

31, cu 2 odăi, situat la etajul 8, cu suprafața totală de 73 m2, în blocul locativ situat

în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 26/3, pentru care Darii Gheorghe i-a

transmis autovehiculul de model BMW 730, cu numărul de înmatriculare K ED

777, cod de identificare WBAHM21010DS74377, evaluat la 45000 Euro, care la

acel moment constituiau conform cursului oficial al Băncii Naționale - 586350 lei.

La 20 martie 2013, Darii Gheorghe, văzând că Balaur Vladimir în nici un

mod nu-și onorează obligațiunile contractuale, a depus o cerere către acesta,

solicitând rezilierea contractului și restituirea sumei de bani investite.

Deși a acceptat rezilierea contractului, asumându-și restituirea mijloacelor

financiare în cauză, Balaur Vladimir, fără a finisa lucrările de construcție și fără ai

restitui lui Darii Gheorghe careva mijloace financiare a transmis în baza unui

proces- verbal din 27 ianuarie 2014 imobilul în cauză unui CCL 328, cauzând

astfel părții vătămate Darii Gheorghe daune materiale în proporții deosebit de mari

în sumă de 586350 lei.

Tot el, Balaur Vladimir, la 02 iulie 2008 aflându-se în oficiul întreprinderii

cu sediul pe str. V. Alecsandri 13, of. 21 din mun. Chișinău a încheiat cu persoana

fizică Moisei Victor contractul cu nr. 50 de investiție a mijloacelor financiare în

construcția apartamentului cu două odăi, nr. 7 și etajul 2, cu suprafața totală de 81

m2, în blocul locativ situat în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 26/3, pentru

care Moisei Victor achitat integral costul apartamentului în valoare de 49 936 euro.

Ulterior, la 13 august 2013, Balaur Vladimir, deși cunoștea cu certitudine

despre faptul vânzării imobilului, lui Moisei Victor, intenționat, având scopul

dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere,

dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și

admițând în mod conștient survenirea acestora, a încheiat cu persoana Pădure

Constantin, antecontractul cu nr. 68 privind vânzarea-cumpărarea imobilului și

anume aceluiași apartament cu 2 odăi, nr. 7, etajul 2 cu suprafața totală de 73,5 m2,

în blocul locativ situat în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 26/3 pentru care

Pădure Constantin a achitatat parțial valoarea apartamentului și anume suma de

25000 euro, care conform cursului oficial al Băncii Naționale la data indicată

constituia 423000 lei, bani pe care fără ai introduce în casieria întreprinderii,

Balaur Vladimir i-a însușit și folosit în interes personal, cauzând astfel părții

vătămate Pădure Constantin o pagubă materială în proporții deosebit de mari.

Tot el, Balaur Vladimir, activând în funcția de administrator al SRL

„Supersonic” și aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V.Alecsandri

13, of. 21 din mun. Chișinău, la 07 iulie 2008, a încheiat cu persoana fizică Răilean

Alexandru contractul nr. 110 privind dobândirea dreptului de proprietate asupra

imobilului și de investiție a capitalului în construcția apartamentului nr. 36 din

blocul locativ 26/3 str. Mircea cel Bătrân, mun.Chișinău.

Ulterior, Balaur Vladimir, intenționat având scopul dobândirii ilicite a

bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, dându-și seama de

caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și admițând în mod

conștient survenirea acestora, în legătură cu faptul că Răilean Alexandru a depus o

cerere de reziliere a contractului indicat, solicitând totodată și restituirea

mijloacelor financiare, a încheiat tot cu aceeași dată de 07 iulie 2008, contractul nr.

110 cu persoana fizică Iovu Ludmila, privind dobândirea dreptului de proprietate

asupra imobilului și de investiție a capitalului în construcția apartamentului nr. 36

din blocul locativ nr. 26/3 str. Mircea cel Bătrân, mun.Chișinău, pentru care ultima

a transmis mijloace financiare în sumă de 24100 euro.

Balaur Vladimir, la rândul său, deși i-a restituit mijloacele financiare

investite de Răilean Alexandru, nu a introdus mijloacele financiare primite de la

Iovu Ludmila în casieria întreprinderii și nu i-a eliberat bonul de plată privind

încasarea banilor, iar mijloacele financiare le-a însușit și folosit în interes personal,

cauzând astfel lui Iovu Ludmila o pagubă materială în sumă de 509355 lei, ceia ce

constituie proporții deosebit de mari.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, activând în funcția de administrator

al SRL „Supersonic” aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V.

Alecsandri 13, of. 21 din mun. Chișinău, la 11 februarie 2011 a încheiat cu

persoana fizică Rebeja Ana un contract de investiție cu nr. 74, privind dobândirea

dreptului de proprietate asupra a 135 m2, de spațiu comercial din blocul locativ de

pe str. Mircea cel Bătrân 22/3, mun. Chișinău, achitând pentru acest spațiu

comercial suma de 1169620,00 lei.

Ulterior, Balaur Vladimir, deși cunoștea cu certitudine despre faptul vânzării

imobilului mai sus indicat, lui Rebeja Ana, intenționat, având scopul dobândirii

ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, dându-și

seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și admițând

în mod conștient survenirea acestora, fără a finisa lucrările de construcție a

transmis construcția nefinisată a blocului din bd. Mircea cel Bătrân 22/3 în baza

unui Act de predare-primire din 27 ianuarie 2014, în contul unei datorii, inclusiv și

spațiul comercial în cauză către SRL „Nicoleta”, cauzând astfel părții vătămate

Rebeja Ana o pagubă materială în proporții deosebit de mari în valoare de 1169

620.00 lei.

Tot el, Balaur Vladimir, activând în funcția de administrator al SRL

„Supersonic” și aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V. Alecsandri

13, of. 21 din mun. Chișinău la data de 11 februarie 2011 a încheiat cu persoana

fizică Chiriliuc Igor, contractul de investiție cu nr. 32, privind dobândirea dreptului

de proprietate asupra apartamentului nr. 10 din str. Mircea cel Bătrân 22/3 mun.

Chișinău, achitând pentru acest apartament 317600 lei.

Ulterior, Balaur Vladimir, deși cunoștea cu certitudine despre faptul vânzării

imobilului mai sus indicat lui Chiriliuc Igor, intenționat, având scopul dobândirii

ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, dându-și

seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și admițând

în mod conștient survenirea acestora, a mai încheiat un contract și cu persoana

fizică Comerzan Nina, de vânzare cumpărare a imobilului pe același apartament nr.

53 cu o odaie, situat la etajul 1 cu suprafața totală de 48,17 m2, în blocul locativ

situat în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 22/3, de la care a primit bani în

valoarea costului acestui apartament, ca mai apoi fără a finisa lucrările de

construcție să transmită construcția nefinisată a blocului din bd. Mircea cel Bătrân

22/3 în baza unui Act de predare-primire din 27 ianuarie 2014, în contul unei

datorii inclusiv și apartamentul în cauză către SRL „Nicoleta”, indicând că

apartamentul în cauză aparține lui Comerzan Nina, iar mijloacele financiare

investite de către Chiriliuc Igor, le-a însușit folosindu-le în scopuri personale

cauzând astfel părții vătămate o pagubă materială în sumă de 317600 lei, ceea ce

constituie proporții mari.

Tot el, Balaur Vladimir, activând în funcția de administrtaor al SRL

„Supersonic” aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V. Alecsandri 13

of. 21 din mun. Chișinău, la 18 ianuarie 2011 a încheiat cu persoana fizică Bulgac

Valeriu, contractul de investiție cu nr. 53 privind dobândirea dreptului de

proprietate asupra apartamentului cu nr. 57 din str. Mircea del Bătrân 22/3, mun.

Chișinău, achitând pentru acest apartament 19000 euro, care la acel moment

conform cursului oficial constituia 307630 lei.

Ulterior, Balaur Vladimir, deși cunoaștea cu certitudine despre faptul

vânzării imobilului mai sus indicat lui Bulgac Igor, intenționat, având scopul

dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere,

dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și

admițând în mod conștient survenirea acestora, a mai încheiat un contract cu

persoana fizică Zaporojan Radu, de vânzare-cumpărare a imobilului pe același

apartament cu nr. 57 cu 1 odăi, situat la etajul 7, cu suprafața totală de 48 m2, în

blocul locativ situat în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 22/3, de la care a

primit bani în valoarea costului acestui apartament în sumă de 20000 euro, ca mai

apoi, fără a finisa lucrările de construcție să transmită construcția nefinisată a

blocului din bd. Mircea cel Bătrân 22/3 mun. Chișinău în baza unui Act de

predare-primire din 27 ianuarie 2014 în contul unei datorii, inclusiv și

apartamentul în cauză către SRL „Nicoleta”, indicînd că apartamentul în cauză

aparține lui Zaporojan Radu, iar mijloacele financiare investite de către Bulgac

Valeriu, le-a însușit, folosindu-le în scopuri personale, cauzând astfel părții

vătămate o pagubă materială în sumă de 307630 lei ceia ce constituie proporții

mari.

Tot el, Balaur Vladimir, activând în funcția de administrator al SRL

„Supersonic”, aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V. Alecsandri 13

of. 21 din mun. Chișinău, la 04 noiembrie 2007 a încheiat cu persoana fizică

Ștefăneț Nicolae, contractul de investiție cu nr. 94/1 privind dobândirea dreptului

de proprietate și investirea capitalului în construcția apartamentului cu nr. 81 cu o

odaie, din imobilul amplasat pe str. Mircea cel Bătrân 26/3, mun. Chișinău,

achitând pentru acest apartament suma de 25000 euro.

Ulterior, Balaur Vladimir, deși cunoștea cu certitudine despre faptul vânzării

imobilului indicat lui Ștefăneț Nicolae, intenționat, având scopul dobândirii ilicite

a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, dându-și seama

de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și admițând în

mod conștient survenirea acestora, aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe

str. V. Alecsandri 13, of. 21 din mun. Chișinău, la 05 decembrie 2007 a încheiat cu

persoana fizică Diaconu Cristina contractul de investiție cu nr. 94 și privind

dobândirea dreptului de proprietate și investirea capitalului în construcția aceluiași

apartament cu nr. 81, cu o odaie, din imobilul amplasat pe str. Mircea cel Bătrân

26/3, mun. Chișinău, primind de la aceasta în contul achitării pentru acest

apartament suma de 31375 euro.

Continuând acțiunile sale criminale, Balaur Vladimir, deși cunoștea cu

certitudine despre faptul că la 05 decembrie 2007 a încheiat cu persoana fizică

Diaconu Cristina contractul cu nr. 95 de investiție și privind dobândirea dreptului

de proprietate, și investirea capitalului în construcția apartamentului cu nr. 82, cu

două odăi, din imobilul amplasat pe str. Mircea cel Bătrân 26/3 mun. Chișinău,

pentru care a achitat suma de 28625 euro, intenționat, având scopul dobândirii

ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, dându-și

seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și admițând

în mod conștient survenirea acestora, a încheiat la 07 iulie 2008 cu persoana fizică

Dicusar Marin, contractul nr. 132 privind vânzarea-cumpărarea imobilului și

anume a aceluiași apartament cu 2 odăi, nr. 82, etajul 5 cu suprafața totală de 67,71

m2, în blocul locativ situat în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 26/3, pentru

care Dicusar Marin a achitat parțial valoarea apartamentului și anume suma de

30000 euro.

În continuare, Balaur Vladimir, în calitatea sa de administrator al SRL

„Supersonic”, a transmis apartamentele în cauză către CCL nr. 328, indicând în

calitate de investitori pe Ștefăneț Nicolae și respectiv Dicusar Marin, iar mijloacele

financiare primite de la Diaconu Cristina pentru ambele apartamente în sumă totală

de 937498 lei le-a însușit și folosit în interes personal, cauzând astfel părții

vătămate Diaconu Cristina, o pagubă materială în proporții deosebit de mari.

Tot el, Balaur Vladimir, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, activând în funcția de administrator

al SRL „Supersonic”, aflându-se în oficiul întreprinderii cu sediul pe str. V.

Alecsandri 13, of. 21, din mun. Chișinău, la 05 august 2010 a încheiat cu persoana

fizică Gurdiș Dumitru contractul cu nr. 55 de dobândire a dreptului de proprietate

asupra imobilului și de investiție a capitalului în construcția pe apartamentul nr. 1

cu o odaie, situat la etajul 1, cu suprafața totală de 44 m2, în blocul locativ situat în

mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 22/3, pentru care Gurdiș Dumitru a achitat

integral valoarea apartamentului și anume suma de 42200 euro, care conform

cursului oficial Băncii Naționale la data indicată constituia 341880 lei.

Ulterior, la 14 august 2012, Gurdiș Gheorghe, văzând că SRL „Supersonic”

nu-și onorează obligațiunile contractuale și nu-i transmite spațiul locativ conform

contractului, a depus o cerere de reziliere a contractului, solicitând restituirea

mijloacelor financiare plătite în casieria întreprinderii.

Balaur Vladimir, la rândul său, deși a încheiat un alt contract de dobândire a

dreptului de proprietate asupra imobilului și de investiție a capitalului în

construcție pe apartamentul nr. 1 cu o odaie, situat la etajul 1, cu suprafața totală de

44 m2, în blocul locativ situat în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 22/3 cu

Guțu Natalia, care a achitat costul apartamentului, nu a restituit mijloace financiare

primite de la Guțu Natalia, care a achitat costul apartamentului, nu a restituit

mijloacele financiare primite de la Gurdiș Dumitru dar le-a însușit și folosit în

interes personal, cauzând astfel părții vătămate o pagubă materială în sumă de

341880 lei, ceia ce constituie proporții deosebit de mari.