1ra-130/17 — art. 191 alin. 5 CP

1ra-130/17 — art. 191 alin. 5 CP (Curtea Supremă de Justiție, 2017)

Dosarul nr. 1ra-130/2017

Curtea Supremă de Justiție

D E C I Z I E

17 ianuarie 2017 mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit în următoarea componență:

Președinte Nicolae Gordilă

Judecători Liliana Catan

Iurie Diaconu

Elena Covalenco

Ion Guzun

judecînd în ședință fără participarea părților recursurile ordinare declarate de

procurorul în Procuratura de circumscripție Chișinău, Radu Sîli și de partea civilă SC

„Gonvaro-Con” SRL, director Pavel Postolachi, prin care se solicită casarea deciziei

Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 20 septembrie 2016, în cauza penală

în privința lui

Tacu Olga Filip, născută la 26.10.1976,

originară din s. Ohrincea, r-nul Criuleni,

domiciliată în mun. Chișinău, str. Gheorghe

Madan, 44/2, ap. 35,

Termenul de examinare a cauzei:

- prima instanță: 06.02.2014-03.04.2015;

- instanța de apel: 23.04.2015-10.06.2015;

26.04.2016-20.09.2016;

- instanța de recurs: 25.09.2015-22.03.2016;

15.11.2016-17.01.2017.

C O N S T A T Ă :

Tacu Olga a fost recunoscută vinovată de săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 196

alin. (4) Cod penal și liberată de răspundere penală din motivul expirării termenului

prescripției tragerii la răspundere penală.

Acțiunea civilă a fost admisă integral, dispunîndu-se încasarea de la Tacu Olga

în beneficiul SRL ”GONVARO-CON”, cu titlu de prejudiciu material a sumei de 317

460 lei.

calitate de contabil al SRL ”GONVARO-CON”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Alba

Iulia, 19/2, conform dispoziției de plată nr. 030751, din 16.09.2008, a primit suma de

317 460 lei, pe care urma s-o introducă pe contul bancar al societății și să efectueze

1

operațiuni de transfer, iar ca urmare, folosind situația de serviciu și contrar

obligațiunilor pe care le avea în virtutea funcției deținute, prin înșelăciune și abuz de

încredere suma nominalizată nu a fost depusă pe contul SRL ”GONVARO-CON”,

cauzîndu-i persoanei juridice o daună materială în proporție deosebit de mari.

Inițial, prin rechizitoriu inculpatei Tacu Olga i-a fost imputată săvîrșirea

infracțiunii prevăzute la art. 191 alin. (5) Cod penal, delapidarea averii străine, adică

însușirea ilegală a bunurilor altei persoane, încredințate în administrarea

vinovatului, cu folosirea situației de serviciu și cauzarea de daune în proporții

deosebit de mari, însă, instanța de fond verificînd argumentele din rechizitoriu în

raport cu probele cercetate în cadrul ședinței de judecată, a conchis că, învinuirea

adusă inculpatei Tacu Olga, ca atare, este întemeiată doar fragmentar, acțiunile

ultimei fiind incorect calificate de către acuzatorul de stat în temeiul art. 191 alin. (5)

Cod penal, necesitînd reîncadrarea juridică a acțiunilor inculpatei potrivit art. 196

alin. (4) Cod penal, cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari prin

înșelăciune sau abuz de încredere, dacă fapta nu constituie o însușire, deoarece în

cazul delapidării, bunurile aflate în gestionarea sau administrarea infractorului sunt

transformate de către acesta într-un bun al său, sunt trecute efectiv în stăpînirea sa,

creînd posibilități de a se comporta față de bun ca față de un bun propriu, de a efectua

acte de dispoziție cu privire la acel bun, iar în cazul săvîrșirii faptei de cauzare de

pagube materiale prin înșelăciune sau abuz de încredere, făptuitorul obține profituri

de sine stătător și nu din bunurile sustrase, ci prin exploatarea ilegală a bunurilor

proprietarului care urmau să fie predate în contul proprietarului.

Mihai în numele inculpatei, care au solicitat:

- procurorul, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei hotărîri de condamnare a

inculpatei Tacu Olga în baza art. 191 alin. (5) Cod penal la 10 ani închisoare, cu

executare în penitenciar de tip închis, pentru femei.

În argumentarea apelului procurorul a invocat că:

- anume inculpata a intrat ilegal în posesia sumei de 317 460 lei, deoarece suma

nominalizată nu a fost introdusă pe contul bancar al SRL ”GONVARO-CON” și nu a

fost transferată pe alte conturi;

- inculpata a informat administrația SRL ”GONVARO-CON” și poliția, despre

faptul că, suma menționată ar fi fost sustrasă pe ascuns de persoane necunoscute, în

timp ce ea nu se afla în automobil, ceea ce a generat pornirea urmăririi penale în baza

art. 186 alin. (5) Cod penal, astfel inducînd intenționat organul de urmărire penală în

eroare;

- la emiterea sentinței și recalificării acțiunilor inculpatei, instanța nu a apreciat

declarațiile ultimei, potrivit cărora pînă a depista lipsa banilor, ea a intrat în sediul BC

„Moldova Agroindbank” SA, de pe str. Alba Iulia, mun. Chișinău, pentru a depune

suma de 317 460 lei pe contul SRL ”GONVARO-CON” și a depistat lipsa banilor

cînd s-a întors la mașină, care era parcată în fața băncii pentru a lua sacoșa cu bani;

2

- avocatul Gafton Mihai în numele inculpatei, casarea acesteia, rejudecarea

cauzei și pronunțarea unei hotărîri de achitare, din motivul lipsei în acțiunile

inculpatei a elementelor constitutive ale infracțiunii.

În argumentarea apelului avocatul a invocat că:

- în sentință este indicat că, fapta inculpatei s-a manifestat doar prin

comportarea necorectă, abuzivă și păgubitoare față de bunurile încredințate, iar

bunurile proprietarului nu au trecut în posesia făptuitorului, nefiind indicat în ce

constă acest comportament;

- Secrieru V., angajat al SRL ”GONVARO-CON”, avea însărcinarea s-o

însoțească pe inculpată la instituțiile financiare, însă, neonorîndu-și obligațiunile de

serviciu, a părăsit automobilul unde se aflau banii și ca rezultatul aceștia au fost

sustrași de persoane necunoscute, fapt ce nu constituie neexecutarea cu bună credință

a obligațiunilor de serviciu din partea inculpatei Tacu Olga.

- în speță nu există legătură cauzală, deoarece după cum a fost menționat mai

sus, banii ar fi fost sustrași de Secrieru V. ori de alte persoane;

- prima instanță a ignorat hotărîrea Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, din

12.05.2010, prin care a fost respinsă ca neîntemeiată acțiunea părții vătămate SRL

”GONVARO-CON”, către inculpata Tacu Olga privind încasarea prejudiciului

material în mărime de 317 460 lei, din motivul multiplelor încălcări a legislației

financiare de către partea vătămată și lipsei vinovăției inculpatei în dauna cauzată

întreprinderii.

a fost respins ca nefondat apelul avocatului declarat în numele inculpatei, admis

apelul procurorului, casată, inclusiv din oficiu, în baza art. 409 alin. (2) Cod de

procedură penală, sentința, în latura penală și pronunțată în acest sens, o nouă hotărîre

potrivit modului stabilit pentru primă instanță, prin care Tacu Olga a fost liberată de

răspunderea penală în baza art. 196 alin. (4) Cod penal, în legătură cu expirarea

termenului prescripției tragerii la răspundere penală.

În rest, sentința a fost menținută.

4.1. Instanța de apel a constatat că, instanța de fond corect a reîncadrat

acțiunile inculpatei în baza art. 196 alin.(4) Cod penal, însă a omis să se expună

asupra faptului că, scopul acesteia nu a fost însușirea bunurilor părții vătămate, or

fiind audiată în cadrul ședinței instanței de apel, inculpata, vina de comiterea

infracțiunii incriminate nu a recunoscut-o, menționînd că dispoziția de plată pentru

primirea banilor din casierie a semnat-o ea, fiind responsabilă de acești bani împreună

cu șoferul Secrieru V.

Instanța de apel, raportînd probele: procesul-verbal de cercetare la fata locului

din 16.09.2008 și tabelul fotografic (f.d.7-10, vol. I); - contractul individual de

muncă nr. 37/06 din 02.10.2006 (f.d. 75-77, vol. I); ordinul nr. 107/06 - K din

02.10.2006 (f.d. 105, vol. I); procesul-verbal de ridicare din 09.02.2009 (f.d.58, vol.

I); ordinul nr.87/1 din 16.09.2008 (f.d. 74, vol. I); dispoziția de plată nr. 030 751 din

3

16.09.2008 (f.d. 70, vol. I); ordonanța procurorului în Procuratura sect. Buiucani,

mun. Chișinău din 03.01.2014 (f.d. 115-117, vol. II), la circumstanțele cauzei a

conchis asupra vinovăției inculpatei în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 196

alin. (4) Cod penal, or, materialul probator acumulat denotă indubitabil că, inculpata,

a primit suma de 317 460 lei în gestiune, în scopul expres indicat în ordinul

corespunzător, fapt recunoscut de ultima, fiind răspunzătoare pentru integritatea

acesteia și pentru realizarea scopului prestabilit.

Învinuirea inculpatei Tacu Olga în temeiul art. 191 alin. (5) Cod penal,

înaintată la urmărirea penală și susținută de procuror în ședința de judecată a instanței

de fond și în instanța de apel, nu cuprinde latura obiectivă a infracțiunii de

delapidare, deoarece aceasta poate fi realizată doar prin însușirea ilegală a bunurilor

altei persoane, încredințate în administrarea vinovatului, astfel, acuzarea nu a

demonstrat că, inculpata ar fi însușit/delapidat mijloacele bănești în sumă de 317 460

lei sau o parte din suma respectivă, încît neîntrunirea elementului dat al infracțiunii

incriminate de acuzare exclude învinuirea adusă și, concomitent, confirmă, prin

prisma celor sus-menționate, comiterea infracțiunii prevăzute de art. 196 alin. (4) Cod

penal.

Totodată, instanța de apel a menționat că acuzarea nu a prezentat careva probe

ce ar demonstra că, acțiunile/inacțiunile inculpatei au fost îndreptate spre însușirea

sumei nominalizate, or la caz există o hotărîre definitivă a organului de urmărire

penală (ordonanța Procuraturii sect. Buiucani, mun. Chișinău, din 03.01.2014), prin

care se confirmă lipsa dovezilor în acest sens.

Astfel, potrivit dispoziției de plată nr. 030751, din 16.09.2008, sumă de 317

460 lei, i-a fost eliberată lui Tacu Olga, care urma să procedeze în conformitate cu

ordinul nr. 87/1, din 16.09.2008, privind executarea sarcinilor de serviciu, însă,

contrar dispozițiilor prestabilite, inculpata a lăsat banii fără supraveghere și, în

rezultat, SRL ”GONVARO-CON”, i-a fost cauzat un prejudiciu material.

Instanța de apel a respins argumentul apărării referitor la existența hotărîrii

Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, din 12.05.2010, or, motivele invocate în

cadrul dosarului civil și cele ce au stat la baza emiterii prezentei decizii sunt distincte

și nu pot fi invocate ca dovadă a lipsei în acțiunile/inacțiunile inculpatei a elementelor

constitutive ale infracțiunii imputate, precum și nu exclud răspunderea civilă a

acesteia rezultată din infracțiunea comisă, ceea ce generează dreptul părții vătămate la

compensarea prejudiciului cauzat.

De asemenea, instanța de apel a reținut că, infracțiunea comisă de către Tacu

Olga prin prisma art. 16 alin. (3) Cod penal, se consideră o infracțiune mai puțin

gravă, iar de la data comiterii 16.09.2008 și pînă la 10.06.2015, au expirat mai mult

de 5 ani și, în concordanță cu dispozițiile art. 60 alin. (1) lit. b), alin. (2) Cod penal,

coroborat cu art. 389 alin. (4) pct. 3), alin. (6) Cod de procedură penală, s-a impus

pronunțarea unei decizii de condamnare cu liberarea lui Tacu Olga de răspunderea

penală în legătură cu expirarea termenului prescripției.

4

Referitor la acțiunea civilă, instanța a menționat că, soluția instanței de fond

este una corectă, or, în speță se întrunesc cumulativ toate cele 3 elemente ale

răspunderii delictual-civile prescrise la art. 1398 alin. (1) Cod civil, deoarece fapta

ilicită constă în însăși comiterea de către inculpată a infracțiunii prevăzute de art. 196

alin. (4) Cod penal, consecințele prejudiciabile sunt exprimate prin retragerea sumei

de 317 460 lei, din proprietatea SRL ”GONVARO-CON”, iar legătura de cauzalitate

între fapta ilicită și urmările prejudiciabile sunt dovedite prin aceea că, retragerea din

proprietatea părții vătămate a sumei a constituit o consecință directă a

acțiunilor/inacțiunilor inculpatei.

procurorul și avocatul Gafton Mihai în numele inculpatei, care solicită:

- procurorul, invocînd prevederile art. 427 alin. (1) pct. 6), 10) Cod de

procedură penală, casarea deciziei instanței de apel cu dispunerea rejudecării cauzei

în aceeași instanță, în alt complet de judecată.

În motivarea recursului procurorul a invocat argumente similare cu cele

indicate anterior în apel și descrise la pct. 3. al prezentei decizii, suplimentar

menționînd următoarele:

- instanța de apel nu s-a pronunțarea asupra tuturor motivelor invocate în apel;

- instanța de apel a dat o apreciere greșită probelor prezentate de acuzare, care

dovedesc incontestabil vinovăția inculpatei în comiterea infracțiunii imputate;

- versiunea precum că banii ar fi fost sustrași a fost combătută de către partea

acuzării, iar în aceste condiții, s-a concluzionat cert, că obiectul material al

infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) Cod penal (suma de 317 460 lei) a fost

însușit în mod ilegal și fraudulos de către inculpata Tacu Olga, or, suma menționată a

fost primită de către ea de la întreprindere, fapt contrasemnat personal de către

aceasta în dispoziția de plată nr. 030751, din 16.09.2008;

- instanța de judecată nu a ținut cont de declarațiile martorului Secrieru V., din

cadrul ședințelor de judecată, potrivit cărora, responsabilă de banii primiți de la

întreprindere era contabila Tacu Olga, suma de 317 460 lei nu putea fi sustrasă de

nimeni, deoarece el permanent s-a aflat fie în automobil, fie în imediata apropiere a

acestuia (la o distanță de aproximativ 2-3 metri), care era încuiat și nu avea careva

urme de spargere ori deteriorări a căilor de acces;

- instanța de judecată urma să aprecieze critic declarațiile inculpatei, potrivit

cărora, ultima a intra în bancă pentru a depune banii pe cont, fără a-i lua din mașină,

or, în opinia acuzării aceste declarații sunt absolut inventate în vederea evitării

răspunderii penale pentru fapta criminală comisă;

- instanțele de judecată în mod ilegal au recalificat acțiunile inculpatei conform

prevederilor art. 196 alin. (4) Cod penal;

- avocatul Gafton Mihai în numele inculpatei, fără a invoca vreun temei din

cele prevăzute la art. 427 Cod de procedură penală, casarea acestora ca fiind ilegale și

neîntemeiate, cu dispunerea achitării inculpatei Tacu Olga.

5

În motivarea recursului ordinar, avocatul a invocat argumente similare cu cele

indicate anterior în apel și descrise la pct. 3. al prezentei decizii, suplimentar

menționînd următoarele:

- instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel;

- acțiunile inculpatei nu poartă un caracter penal și nu întrunesc elementele

constitutive ale infracțiunii imputate;

- instanțele de judecată, indică numai că fapta inculpatei Tacu O. s-a

manifestat doar prin comportarea necorectă, abuzivă și păgubitoare față de bunurile

încredințate, iar bunurile proprietarului nu au trecut în posesia făptuitorului;

- faptul că martorul Secrieru V., neonorîndu-și obligațiunile de serviciu, a

părăsit automobilul unde se aflau banii și-n rezultat aceștia au fost sustrași nu

constituie neexecutarea cu rea credință a obligațiunilor de serviciu din partea

inculpatei;

- potrivit materialelor cauzei, cuantumul sumei sustrase din automobil nu a fost

stabilit, nefiind stabilit nici faptul aflării acesteia în posesia ilegală a inculpatei, or

obiectul material al art. 196 Cod penale în coroborare cu art. 284-318, 512-514, 522

Cod civil, determină că nu orice drept de creanță poate fi pus în sarcina inculpatei;

- instanțele inferioare nu au stabilit modalitatea de cauzare de daune materiale

prin înșelăciune sau (și) abuz de încredere, prin ce ele s-au evidențiat și care a fost

mecanismul obținerii folosului sau a profitului în urma utilizării lor de către inculpata

Tacu Olga;

- între obligațiunile de serviciu ale inculpatei și dauna apărută nu există

legătură cauzală, deoarece după cum a fost menționat mai sus, banii au fost sustrași

de martorul Secrieru V., care avea obligațiunea de ai păzi, ori de către persoane

străine;

- inculpata activînd în calitate de contabilă, executa și obligațiunile de casier,

ce în temeiul art. 123 Cod penal rezultă că, i-au fost atribuite la moment împuterniciri

de persoană cu funcții de răspundere, fiind imposibilă încadrarea acțiunilor primei în

baza art. 196 Cod penal;

- motivarea sentinței contrazice dispozitivul acesteia, or potrivit pct. 4. al

sentinței, instanța a stabilit că învinuirea adusă inculpatei este întemeiată doar

fragmentar în pct. 13., se stabilește faptul juridic că inculpata urmează să primească și

să depună pe contul SRL ”GONVARO-CON” suma de 100 000 lei, dar instanța de

fond încasează din contul inculpatei sub formă de prejudiciu material 317 460 lei și în

pct. 17. se menționează că, la caz există o hotărîre definitivă a organului de urmărire

penală, potrivit căreia lipsesc careva dovezi care să scoată la iveală că inculpata ori

martorul Secrieru V., ar fi sustras suma de 317 460 lei care i-au fost încredințați;

- inculpata a acționat în deplină concordanță cu indicațiile primite de la patron

și obligațiunile impuse ei ca contabil (casier) și martorului Secrieru V. ca

transportator și pază a inculpatei și a banilor transportați;

- argumentele instanței de apel cu referire la hotărîrea Judecătoriei Buiucani,

6

mun. Chișinău din 12.05.2010, unde inculpata a fost eliberată de răspundere civilă,

este arbitrară și nu se bazează pe argumente legale ori nu pot două hotărîri judiciare

să afirme fapte contrar opuse una alteia.

5.1. Partea civilă, directorul SRL ”GONVARO-CON”, Postolachi Pavel a

depus referință privind opinia sa asupra recursurilor declarate, care a solicitat

menținerea hotărîrilor instanțelor inferioare în partea admiterii integrale a acțiunii

civile, fără modificări.

martie 2016 au fost admise recursurile ordinare declarate, casată total decizia recurată

și dispusă rejudecarea cauzei în ordine de apel în aceiași instanță, în alt complet de

judecată.

6.1. Instanța de recurs a considerat că, soluția instanțelor inferioare privind

recalificarea faptelor comise de inculpată din prevederile art. 191 alin. (5) Cod penal

în cele ale art. 196 alin. (4) Cod penal, adică de la infracțiunea de delapidarea a

averii străine la infracțiunea de cauzare de daune materiale prin înșelăciune sau abuz

de încredere, este afectată de erori de drept prescrise de pct. 6) și 12) din art. 427 Cod

de procedură penală, deoarece greșit s-au apreciat și încadrat juridic faptele constatate

în urma administrării materialului probator.

Astfel, Colegiul penal lărgit a menționat că, printre criteriile de delimitare a

infracțiunilor de delapidarea a averii străine și cauzare de daune materiale prin

înșelăciune sau abuz de încredere, se consemnează că, în cazul infracțiunii prevăzute

de art. 196 Cod penal făptuitorul nu obține în posesie careva bunuri concrete ale

victimei, ci se eschivează în mod fraudulos să-i transmită acesteia bunuri care i se

cuvin ori se folosește de ele în detrimentul victimei. Deci, dacă am fi în prezența

infracțiunii prevăzute de art. 196 Cod penal, aceasta nu poate presupune luarea din

posesia victimei a bunurilor, or în caz contrar am fi sub incidența art. 191 Cod

penal.

Astfel, conform practicii judiciare și doctrinare, noțiunea de „dobîndire ilicită”

este echivalentă cu cea de „sustragere”. În sensul legii, se consideră sustragere -

luarea ilegală și gratuită a bunurilor din posesia altuia, care a cauzat un prejudiciu

patrimonial efectiv acestuia, săvîrșită în scop acaparator.

Raportînd cele statuate mai sus, la argumentele aduse în textul deciziei

instanței de apel, precum că învinuirea adusă inculpatei Tacu Olga în temeiul art.

191 alin. (5) Cod penal, înaintată la urmărirea penală și susținută de procuror în

ședința de judecată a instanței de fond și în instanța de apel, nu cuprinde latura

obiectivă a infracțiunii de delapidare, deoarece aceasta poate fi realizată doar prin

însușirea ilegală a bunurilor altei persoane, încredințate în administrarea

vinovatului, acuzarea nedemonstrînd că, Tacu Olga ar fi însușit/delapidat mijloacele

bănești în mărime de 317 460 lei sau o parte din acestea, astfel încît, neîntrunirea

elementului dat al infracțiunii incriminate de acuzare exclude învinuirea adusă și,

concomitent, confirmă, prin prisma celor sus-menționate, comiterea infracțiunii

7

prevăzute de art. 196 alin. (4) Cod penal, Colegiul penal lărgit a conchis că versiunea

instanței de apel în această parte nu coroborează cu probele acumulate la dosar.

Prin urmare, Colegiul a menționat că instanța de apel greșit a considerat că,

latura obiectivă a infracțiunii prevăzute de art. 196 alin. (4) Cod penal, se realizează

prin cauzarea de daune materiale proprietarului prin înșelăciune sau abuz de

încredere, în speță, aceasta întrunindu-se prin faptul că, în urma inacțiunilor

inculpatei, proprietarul mijloacelor bănești în sumă de 317 460 lei, al cărui angajată

era inculpata, a fost privat de acestea, ce constituie obiectul infracțiunii, ieșind din

proprietatea SRL ”GONVARO-CON”, or, în cazul infracțiunii prevăzute de art. 196

Cod penal, făptuitorul folosește bunurile proprietarului și îi cauzează acestuia daună

materială în modalitatea prescrisă de dispoziție - prin înșelăciune sau abuz de

încredere, însă bunul material rămîne a fi în continuare ca proprietatea aceleiași

persoane, ceea ce, la caz, nu a fost realizat, pentru că partea vătămată i-a transmis

mijloacele bănești inculpatei.

De asemenea, pentru a încadra acțiunile inculpatei în baza art. 196 Cod penal,

instanța de apel urma să invoce care probe confirmă că nu a avut loc însușirea banilor

primiți de inculpata Tacu Olga, ci a fructului beneficiului, folosul utilizării banilor

încredințați ei. În decizia atacată nu este o atare motivare precum că în urma

acțiunilor inculpatei, cu referire la banii primiți în numerar, să se confirme existența

elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 196 alin. (4) Cod penal, care

prevede intenția spre folosire temporară a bunurilor, de unde rezultă că prin decizia

atacată faptelor săvîrșite de inculpată li s-a dat o încadrare juridică greșită.

septembrie 2016 a fost respins apelul procurorului ca nefondat și a fost admis apelul

avocatului, casată sentința și pronunțată o hotărîre nouă potrivit modului stabilit de

prima instanță, prin care Tacu Olga a fost achitată de sub învinuirea adusă în baza art.

191 alin. (5) Cod penal, pe motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii.

7.1. Colegiul penal a reținut că, Tacu Olga potrivit rechizitoriului este

învinuită că, activând în baza ordinului nr. 107/06-K din 02.10.2006 și a contractului

individual de muncă nr. 37/06 din 02.10.2006, în calitate de contabil al SRL

„Gonvaro-Con", cu sediul în mun. Chișinău, str. Alba Iulia 79/2, la 16 septembrie

2008, a primit conform dispoziției de plată nr. 030751 din aceiași dată, bani în

numerar în sumă de 317 460 lei, pe care urma să-i introducă pe contul bancar al

întreprinderii și să efectueze operațiuni de transfer bancar.

Prin urmare, Tacu Olga contrar normelor legale și a obligațiunilor de serviciu,

folosind situația de serviciu, nu a depus pe contul SRL „Gonvaro-Con" suma de bani

de 317 460 lei și acționând prin intenție directă, din motive de profit, dându-și seama

de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și admițând în

mod conștient survenirea acestor urmări, i-a însușit ilegal, astfel cauzându-i societății

comerciale vizate un prejudiciu material în proporții deosebit de mari, fapt constatat

8

prin rezultatele expuse în procesul-verbal de inventariere a numerarului din

14.09.2008, întocmit de comisia de inventariere a SRL „Gonvaro-Con".

Colegiul penal a constatat că, instanța de fond la apreciere probelor nu a ținut

cont de prevederile art. 101 Cod de procedură penală, constatînd astfel că acțiunile

Olgăi Tacu nu întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. 191

alin.(5) Cod penal, fapt confirmat pin:

- declarațiile inculpatei, a martorilor Pavel Postolachi, Victor Postolachi,

Marcel Postolachi, Vadim Secrieru, Parascovia Cotorcea;

- procesul-verbal de cercetare la fața locului din 16.09.2008 și tabelul

fotografic, potrivit căruia a fost cercetat automobilul de model „Wolkswagen Caddy",

cu n/î C LE 470 (f. d. 7-10, vol. I);

- contractul individual de muncă nr.37/06 din 02.10.2006, încheiat între

directorul SRL "Gonvaro-Con", Pavel Postolachi și Olga Tacu, potrivit căruia Olga

Tacu a fost angajată în calitate de contabil (f. d. 75-77, Vol. I);

- ordinul nr. 107/06 - K din 02.10.2006 „Cu privire la angajare", emis de către

directorul SRL "Gonvaro-Con", Pavel Postolachi, potrivit căruia s-a decis angajarea

Olgăi Tacu în baza contractului individual de muncă, în calitate de contabil începând

cu 02.10.2006 (f. d. 105, Vol. I);

- procesul-verbal de ridicare din 09.02.2009, potrivit căruia de la juristul SRL

"Gonvaro-Con" au fost ridicate mai multe documente (f. d. 58, Vol. I);

- ordinul nr. 87/1 din 16.09.2008 „Cu privire la executarea sarcinilor de

serviciu", emis de către directorul adjunct al SRL "Gonvaro-Con", potrivit căruia s-a

ordonat însărcinarea lui Tacu Olga și șefului pe aprovizionare Secrieru Vadim pentru

executarea următoarelor sarcini de serviciu: - să plece la Deghest -pentru schimbarea

banilor primiți în casă; - să depună pe cont 100 000 lei la BC „Victoriabank" SA,

filiala 12, - să efectueze plățile conform dispozițiilor de plată la BC „Moldova-

Agroindbank" SA; - să prezinte la Statistică darea de seamă (f. d. 74, Vol. I);

- procesul-verbal al adunării membrilor comisiei pentru cercetarea cazului de

sustragere de bani care a avut loc la 16 septembrie 2008 potrivit căruia s-a hotărît ca

Olgăi Tacu și lui Secrieru Vadim să li se aplice sancțiune disciplinară sub formă de

pedeapsă aspră și a înainta dosarul în instanța de judecată (f. d. 59-60 Vol. I);

- procesul-verbal de inventariere a numerarului din 14 septembrie 2008

conform căruia comisia a concluzionat că, contabilei Olga Tacu i-au fost transmise

mijloacele financiare în sumă de 317 460 lei (f. d. 61 Vol. I);

- dispoziția de plată nr. 030751 din 16.09.2008, potrivit căreia, Olgăi Tacu i-au

fost transmise mijloacele financiare în sumă de 317 460 lei (f. d. 70, Vol. I);

- procesul-verbal de examinare din 10 februarie 2009, conform căruia spre

examinare au fost supuse documentele ridicate de la SRL "Gonvaro-Con", inclusiv și

dispoziția de plată cu codul 030751 din 06 iunie 2008 (f. d. 81 Vol. I);

- ordonanța procurorului în Procuratura sect. Buiucani, mun. Chișinău din

03.01.2014, prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a Olgăi Tacu și a

9

lui Secrieru Vadim pe motivul constatării inexistenței faptului infracțiunii de furt (f.

d. 115-117, Vol. II).

Colegiul penal analizînd învinuirea înaintată inculpatei a stabilit că pe

parcursul examinării judecătorești nu au fost prezentate probe care ar confirma cu

certitudine vinovăția inculpatei în cele incriminate, iar în ședința de judecată nu s-a

stabilit că masa patrimonială a făptuitorului a fost mărită, ce demonstrează că nu a

fost săvîrșită escrocheria, cu cauzarea de daune în proporții deosebit de mari prin

înșelăciune și abuz de încredere.

Astfel, acțiunile inculpatei Tacu Olga nu întrunesc elementele infracțiunii

încriminate de acuzatorul de stat prevăzută de art. 191 alin.(5) Cod penal, după indicii

calificativi „dobîndirea averii străine adică însușirea ilegală a bunurilor altei

persoane încredințate în administrarea vinovatului cu cauzarea de daune în proporții

deosebit de mari, săvîrșită cu folosirea situației de serviciu".

Prin urmare, instanța de apel a considerat ca fiind neîntemeiate și care nu pot fi

reținute ca temei de casarea a sentinței contestate argumentele apelului declarat de

procuror, or, Colegiul a reținut ca întemeiat argumentul avocatului referitor la faptul

că, la 12.05.2010, Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău a examinat cauza civilă la

acțiunea părții vătămate SRL "Gonvaro-Con" către inculpata Tacu Olga cu privire la

încasarea prejudiciului material în mărime de 317 460 lei, acțiune care a fost respinsă

ca neîntemeiată din motivul multiplelor încălcări a legislației financiare de către

partea vătămată SRL "Gonvaro-Con" și lipsei vinovăției inculpatei în dauna cauzată

întreprinderii. Hotărîrea în cauză dispune de putere juridică ca act judecat și putere

probatorie pentru instanță, care a judecat cazul penal - fapt ignorat de ultima, prin ce

este afectat principiul legalității actului judiciar.

Astfel, Colegiul penal a constatat că instanța de fond, în prezența

circumstanțelor analizate mai sus, incorect a concluzionat vinovăția lui Tacu Olga pe

art. 191 alin. (5) Cod penal și a concluzionat necesitatea achitării ei, din motiv că

faptele nu întrunesc elementele infracțiunii incriminate.

Cu privire la acțiunea civilă, ținînd cont de prevederile art. 387 alin. (2) pct. 2

Cod de procedură penală, Colegiul penal nu s-a expus, păstrînd dreptul reclamantului

SRL „Gonvaro- Con" de a înainta acțiune civilă în ordinea prevăzută de art. 166, 167

Cod de procedură civilă.

427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală, prin care solicită casarea deciziei

menționate, cu dispunerea rejudecării cauzei în instanța de apel, în alt complet de

judecată.

În motivarea solicitării recurentul a invocat că:

- vinovăția inculpatei se dovedește prin probele administrate la materialele

cauzei, or, potrivit dispoziției de plată nr. 030751 din 16.09.2008, Tacu Olga a primit

banii în numerar în sumă de 317 460 lei, pe care urma să-i introducă pe contul bancar

10

al întreprinderii, iar în condițiile în care suma de 317 460 lei nu a introdus-o pe contul

bancar al SRL „Gonvaro-Con” și nu le-a transferat pe alte conturi, rezultă că ea a

însușit în mod ilegal această sumă de bani;

- instanța de apel nu a ținut cont de declarațiile martorului Secrieru V.

potrivit cărora, responsabilă de banii primiți de la întreprindere era contabila Tacu

Olga, iar suma de 317 460 lei nu putea fi sustrasă de nimeni, deoarece el permanent s-

a aflat în automobil;

- instanța de apel s-a limitat doar la respingerea argumentelor aduse de

procuror fără a da o apreciere probelor prezentate și astfel, nu s-a pronunțat asupra

tuturor motivelor invocate în apel și decizia nu cuprinde motivele pe care se

întemeiază soluția.

8.1. Împotriva deciziei a depus recurs ordinar și partea civilă SC „Gonvaro-

Con” SRL, în persoana directorului Pavel Postolachi, prin care a solicitat casarea

acesteia cu dispunerea rejudecării cauzei în aceiași instanță de apel, în alt complet de

judecată, pe motiv că:

- instanța de apel nu a examinat sub toate aspectele argumentele acuzării și nu a

apreciat corespunzător probele cauzei, în deosebi declarațiile inculpatei care a

comunicat că a intrat în bancă pentru a depune banii, însă s-a întors în mașină pentru

a lua sacoșa cu bani și a depistat lipsa acesteia. Aceste declarații trezesc o bănuială

rezonabilă de inventare, avînd scopul evitării răspunderii penale;

- instanța de apel a desconsiderat concluziile din decizia CSJ din 22.03.2016,

or, instanța de recurs s-a expus asupra calificării juridice corecte a acțiunilor

inculpatei și a recunoscut că ea a adus prejudicii materiale considerabile părții

vătămate.

motivele invocate, Colegiul penal lărgit consideră că recursurile urmează a fi admise

din următoarele considerente.

Conform prevederilor art. 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) Cod de procedură penală,

judecînd recursul, instanța de recurs este în drept să îl admită, să dispună

rejudecarea de către instanța de apel, în cazul în care eroarea judiciară nu poate fi

corectată de către instanța de recurs.

Prin urmare, instanța de recurs poate să intervină în soluția instanței de apel,

inclusiv și să o caseze, atunci cînd se constată comiterea unei erori de drept, care a

dus la adoptarea unei hotărîri ilegale, totodată verificînd dacă s-a aplicat corect legea

la faptele reținute prin hotărîrea atacată și dacă aceste fapte au fost constatate cu

respectarea dispozițiilor de drept formal și material.

Colegiul penal lărgit a statuat asupra admiterii recursurilor declarate de

procuror și de reprezentantul părții civile și casării totale a deciziei instanței de apel,

cu trimiterea cauzei la rejudecare, reieșind din următoarele considerente de fapt și de

drept prezente în cauza dată.

11

Potrivit argumentelor invocate de recurenți, se constată că ei formulează critici

împotriva deciziei instanței de apel, în particular referindu-se la erorile prescrise de

pct. 6) și 12) alin. (1) al art. 427 Cod de procedură penală și anume, hotărîrea

instanței de apel nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția, motivarea

soluției contrazice dispozitivul hotărîrii sau acesta este expus neclar, instanța a

admis o eroare gravă de fapt, care a afectat soluția și faptei săvîrșite i s-a dat o

încadrare juridică greșită.

Colegiul penal lărgit luînd în vedere esența erorilor invocate de recurenți și

constatînd că instanța de apel a interpretat eronat prevederile legale și cele

jurisprudențiale la rejudecarea cauzei penale și la adoptarea soluției sale, se va

expune în contextul ce urmează asupra erorilor admise.

Așadar, apelul este o cale de atac sub aspect de fapt și de drept, întrucît odată

exercitat produce un efect devolutiv complet în sensul că provoacă un control integral

atît în fapt, cît și în drept în privința persoanelor care l-au declarat.

În susținerea celor menționate, relevantă este practica judiciară privind

judecarea cauzelor penale în ordine de apel, or, în sensul cerințelor art. 414 Cod de

procedură penală, chestiunile de fapt asupra cărora s-a pronunțat ori trebuia să se

pronunțe prima instanță și care, prin apel, se transmit instanței de apel sunt

următoarele: dacă fapta reținută ori numai imputată a fost săvîrșită ori nu, dacă fapta

a fost comisă de inculpat și, dacă da, în ce împrejurări a fost comisă, în ce constă

participația, contribuția materială a fiecărui participant, dacă există circumstanțe

atenuante și agravante, dacă probele corect au fost apreciate, dacă toate în ansamblu

au fost apreciate de prima instanță prin prisma cumulului de probe anexate la dosar,

în conformitate cu art. 101 Cod de procedură penală.

În ce privește chestiunile de drept pe care le poate soluționa instanța de apel,

acestea sunt: dacă fapta întrunește elementele infracțiunii, dacă infracțiunea a fost

corect calificată, dacă pedeapsa a fost individualizată și aplicată just, dacă normele de

drept procesual sau penal, au fost corect aplicate.

În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale referitoare la

chestiunile menționate, hotărîrea instanței de apel urmează a fi desființată, cu

trimiterea cauzei la rejudecare, dacă eroarea constatată nu poate fi corectată de

instanța de recurs.

Deci, statuînd asupra principiului respectării normelor de drept menționate,

Colegiul penal lărgit constată că instanța de apel la adoptarea soluției expuse pe larg

în pct. 7.1. al prezentei decizii, nu a respectat întocmai prevederile legale enunțate

supra, interpretînd eronat prevederile legii penale.

Instanța de recurs consideră că soluția instanței de apel privind achitarea

inculpatei pe art. 191 alin. (5) Cod penal este prematură și afectată de eroarea de

drept prescrisă în pct. 6) alin. (1) din art. 427 Cod de procedură penală și anume că

hotărîrea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția, motivarea

12

soluției contrazice dispozitivului hotărîrii și acesta este expus neclar și instanța a

admis o eroare gravă de fapt care a afectat soluția.

Astfel, din partea descriptivă a deciziei rezultă că temeiul de casare a sentinței

cu pronunțarea unei noi soluții de achitare a inculpatei, este faptul că acțiunile

acesteia nu întrunesc elementele infracțiunii de care a fost învinuită, deoarece partea

acuzării nu a adus probe veridice care ar fi demonstrat că anume inculpata a însușit

banii în sumă de 317 460 lei, că aceștia se aflau în stăpînirea sa.

La baza acestei concluzii instanța de apel a pus declarațiile inculpatei, a

reprezentantului legal al părții vătămate și a martorilor date în instanța de fond,

precum și materialele cauzei administrate la cauza penală, însă, deși instanța a

verificat probele date, acestea nu au fost analizate complet, sub toate aspectele, cu o

argumentare desfășurată a concluziilor sale, doar indicîndu-se că prin acestea nu se

dovedește vinovăția inculpatei în comiterea însușirii ilegale a bunurilor altei

persoane, încredințate în administrarea sa.

Prin urmare, concluziile instanței contravin prevederilor art.101 alin.(1) Cod de

procedură penală, deoarece probele enunțate nu au primit o apreciere la justa lor

valoare, iar concluziile făcute de instanța de apel sunt premature și în acest caz,

Colegiul penal menționează că, într-o hotărîre este necesar nu numai de a reda

declarațiile participanților la proces, dar și de a expune esența acestora, și legătura lor

cu conținutul altor probe, care în ansamblu confirmă sau infirmă o circumstanță pe

cauză, de a argumenta de ce unele probe sunt admise, iar altele respinse și prin

urmare, modalitatea de motivare a soluției denotă că instanța de apel nu a apreciat

probele menționate în ansamblu, din punct de vedere al coroborării lor.

Conform textului deciziei, instanța a descris declarațiile reprezentantului părții

vătămate date în instanța de fond, care au fost puse la baza soluției de achitare a

inculpatei și a indicat că partea vătămată își susține în cadrul instanței de apel

declarațiile date în prima instanță, însă conform procesului-verbal al ședinței de

judecată aceasta nu a fost audiată, ci doar și-a expus opinia asupra apelurilor declarate

în cauză și prin urmare, apare o contrazicere a instanței de apel pe care Colegiul penal

o consideră ca eroare, deoarece reiese că instanța a cercetat probele cauzei superficial.

Făcînd o analiză a părții descriptive a deciziei atacate, Colegiul penal lărgit

constată de fapt o expunere teoretică, inclusiv descrierea elementelor infracțiunii

prevăzute la art. 191 Cod penal, ca intrun final instanța de apel să concluzioneze lipsa

acestora în acțiunile inculpatei, fără a-și motiva poziția și fără a invoca care anume

din cele patru elemente sunt lipsă și prin urmare, instanța de recurs găsește în acest

sens incompletă soluția recurată.

De asemenea, instanța menționează că, Colegiul penal al Curții de Apel

Chișinău făcînd trimitere la ordinul nr. 87/1 din 16.09.2008 cu privire la executarea

sarcinilor de serviciu a contabilei Tacu Olga și la procesul-verbal de inventariere a

numerarului din 14.09.2008, prin care s-a concluzionat că contabilei Tacu Olga i-au

fost transmise mijloacele financiare în sumă de 317 460 lei, nu se expune asupra

13

acestor probe, pe care instanța de recurs le consideră importante în demonstrarea

vinovăției sau nevinovăției inculpatei.

Concomitent, Colegiul reține că, o condiție obligatorie pentru existența

infracțiunii de delapidare a averii străine constă în faptul că obiectul material trebuie

să se afle efectiv în gestiunea sau administrarea făptuitorului și să fie străin pentru

acesta, iar încredințarea nemijlocită a bunurilor de către persoana fizică sau juridică

se face în funcție de specificul activității economice cu determinarea clară a

atribuțiilor de serviciu în ce privește gestionarea sau administrarea bunurilor.

Astfel, Colegiul menționează că, deși instanța de apel a descris cele relatate

mai sus în decizia sa, nu a ținut cont de conținutul acestora în raport cu materialele

cauzei și mai mult ca atît, din textul deciziei reiese că instanța de apel a optat pentru

faptul că Tacu Olga nu a săvîrșit fapta de însușire a sumei de 317 460 lei, iar soluția

de achitare a fost adoptată pe motiv că acțiunile inculpatei nu întrunesc elementele

infracțiunii incriminate și prin urmare, apare o contradicție între motivarea deciziei cu

concluzia recurată.

În consecință, Colegiul reține că instanța de apel nu a stabilit temeiurile de fapt

și de drept care au dus la respingerea apelului procurorului, precum și nu a menționat

motivele adoptării soluției date, pe cînd motivarea clară, convingătoare și pertinentă a

hotărîrii constituie o garanție pentru părțile din proces în fața eventualului arbitrariu

judecătoresc și singurul mijloc prin care se oferă posibilitatea de exercitare a

controlul judiciar.

Instanța de apel în hotărîrea adoptată urma să realizeze o justă interpretare și

aplicare a reglementărilor incidente, decizia adoptată să fie riguros argumentată,

faptei comise de inculpată să-i fie dată o încadrare juridică corectă, iar motivarea

soluției să fie bazată pe probele administrate în cadrul procesului penal, or, anume

motivarea soluției pronunțate de instanța de judecată constituie o îndatorire care

înlătură orice aspect discreționar în realizarea justiției, dînd părților din proces

posibilitatea să-și formeze convingerea cu privire la legalitatea și temeinicia soluției

adoptate, iar instanței de recurs elementele necesare pentru exercitarea controlului

judecătoresc.

În această ordine de idei, se reține că, instanța de apel nu și-a motivat decizia

pronunțată și aceasta nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția, examinînd

cauza penală cu abateri de la normele de procedură și neapreciind probele care urmau

să fie cercetate sub toate aspectele, cu atât mai mult că, instanța de apel s-a aflat în

situația rejudecării cauzei la indicațiile instanței de recurs care potrivit art. 436 Cod

de procedură penală, sunt obligatorii.

Astfel, Colegiul constată, că la examinarea cauzei, instanța de apel nu a

respectat cerințele de judecare a apelului prevăzute în art.414 Cod de procedură

penală, nici dispozițiile art.417 alin.(1) pct.8), deoarece hotărîrea adoptată nu

cuprinde temeiurile de fapt și de drept ce au dus la admiterea apelului părții apărării,

precum și motivele adoptării soluției date.

14

Prin urmare, la o nouă rejudecare instanța de apel urmează să se conducă de

prevederile art. 436 Cod de procedură penală, care reglementează procedura de

rejudecare și limitele acesteia, are obligația ca în conformitate cu art.414 Cod de

procedură penală, să verifice legalitatea și temeinicia sentinței atacate, să dea o

apreciere obiectivă probelor administrate în cauză, avînd în vedere prevederile art.93-

95, 100-101 Cod de procedură penală, să se pronunțe la modul cuvenit și în strictă

conformitate cu prevederile legii procesual-penale asupra tuturor motivelor invocate

de apelanți în apeluri, să verifice și să aprecieze just probele administrate și

examinate în instanță în strictă conformitate cu cerințele legii, să le dea apreciere

cuvenită cu argumentarea admisibilității sau inadmisibilității fiecărei probe

examinate, să analizeze și să cerceteze amănunțit aspectele învinuirii înaintate, să

constate prezența sau lipsa în acțiunile inculpatei a infracțiunii incriminate și să-și

argumenteze clar concluziile sale în decizia adoptată, ținînd cont de motivele expuse

în pct.9 al prezentei decizii și, ca urmare, să pronunțe o hotărîre legală, întemeiată și

motivată, care să corespundă normelor stipulate în art.417 Cod de procedură penală.

procedură penală, Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție,

D E C I D E :

Admite recursurile ordinare declarate de procurorul în Procuratura de

circumscripție Chișinău, Radu Sîli și de partea civilă SC „Gonvaro-Con” SRL,

director Pavel Postolachi, casează total decizia Colegiului penal al Curții de Apel

Chișinău din 20 septembrie 2016, în cauza penală în privința lui Tacu Olga și dispune

rejudecarea cauzei în aceiași instanță de apel, în alt complet de judecată.

Decizia nu este susceptibilă de a fi atacată.

Decizia pronunțată integral la 31 ianuarie 2017.

Președinte Nicolae Gordilă

Judecători Liliana Catan

Iurie Diaconu

Elena Covalenco

Ion Guzun

15