1ra-549/2015 — art. 165 alin. 2 lit. b,d CP

1ra-549/2015 — art. 165 alin. 2 lit. b,d CP (Curtea Supremă de Justiție, 2015)

Dosarul nr. 1ra-549/2015

C U R T E A S U P R E M Ă D E J U S T I Ț I E

D E C I Z I E

20 mai 2015 mun. Chișinău

Colegiul penal în următoarea componență:

Președinte Gordilă Nicolae

Judecători Covalenco Elena

Diaconu Iurie

examinînd admisibilitatea în principiu a recursurilor ordinare declarate de către

inculpatul Boț Ion și avocatul său Vieru Vasile, inculpatul Hasan Petru și avocatul său

Grecu Ion, avocatul Cazacu Leonid în numele inculpatei Boț Larisa, părțile vătămate

Malachi Alexandru și Cornei Agafia, prin care se solicită casarea deciziei Colegiului

judiciar al Curții de Apel Cahul din 15 ianuarie 2015, în cauza penală privindu-i pe,

Boț Ion Gheorghe, născut la 24 ianuarie 1968, originar și

domiciliat r-nul Călărași s. Vălcineț, str. 9 mai, 52,

Boț Larisa Alexandru, născută la 24 februarie 1965, originară

și domiciliată r-nul Călărași s. Vălcineț, str. 9 mai, 52,

și

Hasan Petru Constantin, născut la 20 iunie 1965, originar și

domiciliat r-nul Cantemir s. Țiganca

Termenul de examinare a cauzei:

C O N S T A T Ă :

fost recunoscuți vinovați în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 168 Cod penal, cu

liberarea de răspundere penală în legătură cu expirarea termenului prescripției

tragerii la răspundere penală.

Prin aceiași sentință a fost încetat procesul penal la acuzarea lui Boț I.G., de

săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 165 alin. (2) lit. b), d) Cod penal, în legătură cu

existența unei hotărîri judecătorești definitive asupra aceleiași persoane și pentru

aceiași faptă.

se în s. Țîganca, r-l Cantemir, împreună și printr-o înțelegere prealabilă, urmărind

scopul angajării persoanei la efectuarea unor lucrări agricole în Federația Rusă, cu un

salariu lunar în mărime de 3000 ruble rusești, au determinat acceptul lui Malachi

Alexandru Nicolae, cu consimțământul acestuia.

Tot în aceiași perioadă de timp, Boț L.A. și Hasan P.C., aflîndu-se în s. Țîganca,

r-l Cantemir, acționînd de comun acord, urmărind scopul angajării persoanei la

1

efectuarea unor lucrări agricole în Federația Rusă, cu un salariu lunar în mărime 1000

lei, au determinat acceptul lui Cornei Agafia Ilia, cu consimțământul acesteia.

Ulterior, în luna mai 2003, Boț L.A. și Hasan P.C. au organizat transportarea lui

Malachi A.N. și Cornei A.I. în Federația Rusă, regiunea Voronej, r-l Ileț, satul Maiac,

suportînd cheltuieli în legătură cu transportarea acestora în țara de destinație. După

transportarea persoanelor în cauză în localitatea menționată, Boț L.A. și Hasan P.C. i-

au cazat pe Malachi A.N. și Cornei A.I. într-un cămin și sub pretextul perfectării

actelor necesare legate de angajarea în cîmpul muncii, au transmis pașapoartele

naționale ale acestora la sediul întreprinderii agricole din localitate.

In continuare, Boț L.A. și Hasan P.C. i-au determinat pe Malachi A.N. și Cornei

A.I. să efectueze lucrări agricole contrar voinței acestora de a presta munca convenită,

invocînd imposibilitatea ridicării pașapoartelor naționale ale acestora de la sediul

gospodăriei agricole.

Acțiunile lui Boț L.A. și Hasan P.C. au fost recalificate din art. 165 alin. (2) lit. b),

d) Cod penal în art. 168 Cod penal, munca forțată, adică, forțarea unei persoane să presteze

împotriva dorinței sale.

La fel, Boț I.G. a fost învinuit de către organul de urmărire penală pentru faptul

că, în perioada aprilie - mai 2003, acționînd împreună și de comun acord cu Boț L.A. și

Hasan P.C., aflîndu-se în s. Țiganca, r-l Cantemir, urmărind scopul exploatării prin

muncă și servicii forțate a persoanei, prin înșelăciune, manifestată prin promisiunea

de angajare la efectuarea unor lucrări agricole în Federația Rusă, cu un salariu lunar în

mărime de 3000 ruble rusești și prin abuz de poziție de vulnerabilitate, manifestată

prin situația economică grea a victimei, l-au recrutat pe Malachi A.N., cu

consimțămîntul acestuia.

Tot în aceiași perioadă de timp, Boț I.G. acționînd împreună și de comun acord

cu Boț L.A. și Hasan P.C., aflîndu-se în s. Țiganca, r-l Cantemir, urmărind scopul

exploatării prin muncă și servicii forțate a persoanei, prin înșelăciune, manifestată

prin promisiunea de angajare la efectuarea unor lucrări agricole în Federația Rusă cu

un salariu lunar în mărime de 1000 lei, prin abuz de poziție de vulnerabilitate,

manifestată prin situația economică grea a victimei, au recrutat-o pe Cornei A.I., cu

consimțămîntul acesteia.

Ulterior, în luna mai 2003, Boț I.G., acționînd întru atingerea scopului său

infracțional, împreună și de comun acord cu Boț L.A. și Hasan P.C. a organizat

transportarea victimelor Malachi A.N. și Cornei A.I. în Federația Rusă, reg. Voronej,

r-l Ileț, s. Maiac, suportînd cheltuielile în legătură cu transportarea acestora în țara de

destinație. După transportarea victimelor în localitatea menționată, Boț I.G., care

acționa împreună și de comun acord cu Boț L.A. și Hasan P.C., i-au cazat pe Malachi

A.N. și Cornei A.I. într-un cămin și sub pretextul perfectării actelor necesare legate de

angajarea în cîmpul muncii, le-a sechestrat ultimilor pașapoartele naționale.

In continuare, Boț I.G., acționînd într-u realizarea intenției sale infracționale

împreună cu Boț L.A., în scopul intimidării victimelor, prin amenințare cu aplicarea

violenței psihice nepericuloase pentru viața și sănătatea persoanei, i-a determinat pe

2

Malachi A.N. și Cornei A.I. de a efectua diferite lucrări agricole în condiții înjositoare,

timp de aproximativ patru luni.

In așa mod, Malachi A.N. și Cornei A.I., aflîndu-se pe teritoriul Federației Ruse

fără a dispune de careva documente de identitate și alte surse de existență, ceia ce

determina situația lor precară, aflîndu-se în poziție de vulnerabilitate, au fost supuși

exploatării prin muncă și servicii forțate de către Boț I.G. și Boț L.A., care acționau de

comun acord cu Hasan P.C., timp de aproximativ patru luni, fără a fi remunerați

pentru munca prestată.

Astfel, Boț I.G. a fost învinuit de către organele de urmărire penală de comiterea

infracțiunii prevăzute de art. 165 alin. (2) lit. b), d) Cod penal, trafic de ființe umane,

adică, recrutarea și transportarea unei persoane, cu consimțămîntul acesteia, în scop de

exploatare prin muncă și servicii forțate, acțiuni săvîrșite prin amenințare cu aplicarea

violenței psihice nepericuloase pentru viața și sănătatea persoanei, prin confiscare a

documentelor, înșelăciune, abuz de poziție de vulnerabilitate, asupra a două persoane și de mai

multe persoane.

care a solicitat casarea acesteia și pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului

stabilit pentru prima instanță, prin care inculpații să fie recunoscuți vinovați de

comiterea infracțiunii prevăzute de art. 165 alin. (2) lit. b), d) Cod penal, și să fie

stabilită pedeapsa: lui Boț L.A. și Hasan P.C. cîte 7 ani închisoare în penitenciar de tip

închis, lui Boț I.G. - 10 ani închisoare în penitenciar de tip închis, invocînd încadrarea

juridică greșită a acțiunilor inculpaților, aprecierea eronată a probelor administrate la

dosar de către instanța de fond, concluziile instanței de fond expuse în partea

descriptivă a sentinței se contrazic cu dispozitivul sentinței, ignorarea practicii

judiciare stabilite, precum și ignorarea circumstanțelor agravante prezente la caz.

fost admis apelul declarat, casată integral sentința și pronunțată o hotărîre nouă,

potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care Boț L.A., Hasan P.C. și Boț

I.G. au fost recunoscuți vinovați în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 165 alin. (2)

lit. b), d) Cod penal și stabilită pedeapsa cu aplicarea art. 385 alin. (4) Cod de

procedură penală: lui Boț L.A. - 7 ani închisoare în penitenciar de tip închis pentru

femei, lui Hasan P.C. - 7 ani închisoare în penitenciar de tip închis, lui Boț I.G. - 8 ani

închisoare în penitenciar de tip închis.

Instanța de apel a constata că Boț I.G., Boț L.A. și Hasan P.C., în lunile aprilie -

mai 2003, aflîndu-se în s. Țiganca, r-l Cantemir, urmărind scopul exploatării prin

muncă și servicii forțate a persoanei, prin înșelăciune, manifestată prin promisiunea

de angajare la efectuarea unor lucrări agricole în Federația Rusă, cu un salariu lunar în

mărime de 3000 ruble rusești, și prin abuz de poziție de vulnerabilitate, manifestată

prin situația economică grea a victimei, l-au recrutat pe Malachi A.N., cu

consimțămîntul acestuia.

Tot în aceiași perioadă de timp, Boț I.G., Boț L.A. și Hasan P.C., acționînd de

comun acord, aflîndu-se în s. Țiganca, r-l Cantemir, urmărind scopul exploatării prin

muncă și servicii forțate a persoanei, prin înșelăciune, manifestată prin promisiunea

3

de angajare la efectuarea unor lucrări agricole în Federația Rusă cu un salariu lunar în

mărime de 1000 lei, prin abuz de poziție de vulnerabilitate, manifestată prin situația

economică grea a victimei, au recrutat-o pe Cornei A.I., cu consimțămîntul acesteia.

Ulterior, în luna mai 2003, Boț I.G., Boț L.A. și Hasan P.C., acționînd întru

atingerea scopurilor sale personale infracționale, au organizat transportarea

victimelor Malachi A.N. și Cornei A.I. în Federația Rusă, reg. Voronej, r-l Ileț, s.

Maiac, suportînd cheltuielile în legătură cu transportarea acestora în țara de

destinație. După transportarea victimelor în localitatea menționată din Federația

Rusă, Boț I.G., Boț L.A. și Hasan P.C., i-au cazat pe Malachi A.N. și Cornei A.I. într-un

cămin și sub pretextul perfectării actelor necesare legate de angajarea în cîmpul

muncii, le-a sechestrat ultimilor pașapoartele naționale.

In continuare, Boț I.G. și Boț L.A., acționînd întru realizarea intenției sale

infracționale, în scopul intimidării victimelor, prin amenințare cu aplicarea violenței

psihice nepericuloase pentru viața și sănătatea persoanei, i-au determinat pe Malachi

A.N. și Cornei A.I. de a efectua diferite lucrări agricole în condiții înjositoare, timp de

aproximativ patru luni.

In așa mod, Malachi A.N. și Cornei A.I., aflîndu-se pe teritoriul Federației Ruse

fără a dispune de careva documente de identitate și alte surse de existență, ceia ce

determina situația lor precară, aflîndu-se în poziție de vulnerabilitate, au fost supuși

exploatării prin muncă și servicii forțate de către Boț I.G. și Boț L.A., care acționau în

comun acord cu Hasan P.C., timp de aproximativ patru luni, fără a fi remunerați

pentru munca prestată.

Astfel, prin acțiunile lor intenționate, Boț I.G., Boț L.A. și Hasan P.C., au săvîrțit

infracțiunea prevăzută de art. 165 alin. (2) lit. b), d) Cod penal, conform indicilor:

,,trafic de ființe umane, adică, recrutarea și transportarea persoanelor, cu consimțămîntul

acestora, în scop de exploatare prin muncă și servicii forțate, acțiuni săvîrșite prin

amenințarea cu aplicarea violenței psihice nepericuloase pentru viața și sănătatea persoanei,

prin confiscare a documentelor, înșelăciune, abuz de poziție de vulnerabilitate, asupra a două

persoane și de mai multe persoane".

În argumentarea soluției adoptate, instanța de apel a menționat că, concluziile

primei instanțe privind recalificarea acțiunilor inculpaților de la prevederile art. 165

CP la art. 168 CP, expuse în sentință sunt contradictorii, deoarece, deși prima instanță

constată unele elemente al traficului de ființe umane, cum ar fi: organizarea și

transportarea părților vătămate la lucru în regiunea Lipețc, or. Ilieț, s. Maiac,

Federația Rusă, perfectînd pașapoartele din contul inculpaților pentru părți vătămate;

săvârșirea acestor acțiuni din intenții materiale; reținerea pașapoartelor părților

vătămate, reținerea unor plăți în contul restituirii cheltuielilor suportate de inculpați

pentru transport și perfectarea actelor, prima instanță incorect a ajuns la concluzia că,

inculpații nu au avut intenția de a trafica părțile vătămate, iar în acțiunile inculpaților

persistă elementele infracțiunii privind munca forțată (art. 168 CP).

Astfel, cercetînd probele enunțate și anexate la materialele cauzei, instanța de

apel a constatat faptul că victimele traficului de ființe umane (Malachi A.N. și Cornei

A.I.) au fost transportate și adăpostite de către Boț L.A., Boț I.G. și Hasan P.C., și

4

anume că ei au organizat transportarea acestora din or. Călărași spre Chișinău, din

Chișinău spre Federația Rusă, iar la unele părți au organizat transportarea din or.

Călărași în or. Cantemir pentru perfectarea actelor, și din Cantemir spre Federația

Rusă, transportarea părților vătămate fiind atît prin intermediul transportul privat, cit

și prin intermediul transportului public.

Inculpații au perfectat actele părților vătămate avînd scopul ca ultimii să le

restituie banii la momentul cînd ei vor lucra, iar actele lor personale au fost reținute în

scopul întoarcerii unei datorii neestimate și stabilită prin înșelăciune, prin abuz de

poziție de vulnerabilitate, în scopul exploatării prin muncă forțată.

Din considerentele menționate, a fost admis apelul declarat de procuror, și în

cadrul ședinței, instanța de apel a fost constatat faptul că, acțiunile inculpaților au

întrunit elementele infracțiunii - traficul de ființe umane, infracțiune prevăzută de art.

165 alin. (2) lit. b), d) Cod penal, deoarece ultimii au sechestrat pașapoartele părților

vătămate, la fel i-au impus de a presta munca în condiții forțate, independent de

voința ultimilor, nu le-a fost achitat salariul pentru serviciile prestate, precum și aveau

o frică inspirată de către inculpați și se temeau de viața și sănătatea lor.

La fel, instanța de apel a stabilit existența unelor elementele obligatorii pentru

trafic de ființe umane, care au loc prin acțiunile de recrutare, transportare, prin

înșelăciune, prin intermediul mijloacelor de confiscare a documentelor, în scopul

întoarcerii unei datorii a cărei mărimea nu este stabilită în mod rezonabil, precum și

prin parcurgere la înșelăciune, abuz de poziție de vulnerabilitate, urmărind scopul de

exploatare a persoanelor prin muncă sau servicii forțate.

În viziunea instanței de apel este neîntemeiată și recalificarea de către prima

instanță a acțiunilor inculpaților pe art. 168 Cod Penal (după indiciile - muncă forțată),

deoarece, acțiunea de obținere a muncii împotriva voinței persoanei, prin înșelăciune

a avut loc cu elementele ce întrunesc componența infracțiunii de trafic de ființe

umane: recrutarea și transportarea (din s. Țiganca r-1 Cantemir la or. Călărași, și

ulterior în Federația Rusă reg. Voronej, r-1 Ileț, s. Maiak), persoanelor, prin confiscare

a documentelor (după trecerea frontierei RM - ridicarea pașapoartelor victimelor),

înșelăciune (promisiune de achitare lunară a sumelor: lui Malachi A.N. de 3000 ruble

rusești, lui Cornei A.I. - echivalent de 1000 lei, și fără a achita munca prestată), abuz

de poziție de vulnerabilitate (inculpații cunoșteau de situația economică grea a

victimelor).

Mai mult, părților vătămate le-au fost perfectate (din contul inculpaților) actele

personale al părților vătămate și procurate biletele de transport, cît și adăpostirea

acestora la domiciliul inculpaților Boț I.G. și Boț L.A.

Curtea de Apel a constatat că declarațiile părților vătămate Malachi A.N. și

Cornei A.I., privind acțiunile comise de inculpați sunt coroborate cu celelalte

materiale ale cauzei și nu sunt temei pentru a pune la îndoială declarațiile acestora,

prin urmare, argumentele inculpaților precum că ei nu au comis infracțiunea

încriminată, sunt neîntemeiate și contravin materialelor din dosar, iar nerecunoașterea

vinovăției de către acestea nu echivalează cu achitarea de vreme ce există probe

5

pertinente și concludente, care, în ansamblu, din punct de vedere al coroborării lor,

dovedesc cu certitudine vinovăția inculpaților în săvîrșirea infracțiunii imputate.

De asemenea, afirmațiile inculpaților contravin probelor din cauză, ce confirm

faptul comiterii anume traficului de ființe umane, dar nu a muncii forțate, fiind

existente unele elemente obligatorii pentru trafic de ființe umane: acțiuni (recrutarea

transportarea, mijloace (confiscarea documentelor, în scopul întoarcerii unei datorii a

cărei mărimea nu este stabilită în mod rezonabil; înșelăciune; abuz de poziție de

vulnerabilitate); scopul (în scop de exploatare prin muncă sau servicii forțate).

5.1. Avocatul Cazacu Leonid, în numele inculpatei Boț L.A., în care se solicită

casarea acesteia, cu menținerea sentinței, invocînd lipsa scopului de exploatare a

persoanelor prin muncă sau servicii forțate în acțiunile inculpatei, existența unei

sentințe cu aceleași părți și aceiași faptă.

5.2. Avocatul Vieru Vasile, în numele inculpatului Boț I.G., în care se solicită

casarea deciziei, cu menținerea sentinței, invocînd existența unei sentințe cu aceleași

părți și aceiași faptă.

5.3. Avocatul Grecu Ion, în numele inculpatei Hasan P.C., în care se solicită

casarea deciziei, cu menținerea sentinței, invocînd lipsa în acțiunile inculpatului a

laturii obiective prevăzute de art. 165 Cod penal.

5.4. Inculpatul Hasan P.C., în care se solicită casarea deciziei, cu menținerea

sentinței, invocînd argumente identice cu cele indicate de către avocatul Grecu I. în

recursul său.

5.5. Inculpatul Boț I.G., în care se solicită casarea deciziei, cu menținerea

sentinței, invocînd existența unei sentințe cu aceleași părți și aceiași faptă.

5.6. Partea vătămată Malachi A.N., în care se solicită casarea deciziei, cu

menținerea sentinței, invocînd dezacordul cu modul de apreciere a probelor

administrate la caz, lipsa elementelor infracțiunii în fapta inculpatului Hasan P.C.

5.7. Partea vătămată Cornei A.I., în care se solicită casarea deciziei, cu menținerea

sentinței, invocînd argumente identice cu cele indicate de către partea vătămată

Malachi A.N. în recursul său.

penală, depune referință privind opinia sa asupra recursurilor declarate:

6.1. Procurorul, în care solicită respingerea acestora ca inadmisibile, deoarece la

examinarea cauzei în instanța de apel s-a dat eficiență prevederilor art. 93-101, 26-27

Cod de procedură penală și în baza probelor acumulate just s-a reținut starea de fapt

și de drept, fiind încadrate corect acțiunile inculpaților în baza art. 165 alin. (2) lit. b),

d) Cod penal.

6.2. Partea vătămată Cornei A.I., în care solicită admiterea recursurilor ca

întemeiate, invocînd argumente similare cu cele indicate de ea în recurs.

6.3. Avocatul Ulianovschi Gheorghe, în numele inculpatului Boț I.G., în care

solicită admiterea recursurilor ca întemeiate, deoarece a fost încălcat dreptul

inculpatului de a nu fi urmărit, judecat și pedepsit de mai multe ori, circumstanțele

6

faptei constatate ca săvîrșite de către inculpați contravin circumstanțelor de fapt, sunt

nule toate acțiunile de urmărire penală, inclusiv și actul de învinuire pe acest caz.

materialele cauzei, Colegiul penal concluzionează inadmisibilitatea acestora din

următoarele considerente.

Potrivit dispoziției art. 432 alin. (2) pct. 4) Cod de procedură penală, instanța de

recurs, examinând admisibilitatea în principiu a recursului declarat împotriva

hotărârii instanței de apel, fără citarea părților, este în drept să decidă asupra

inadmisibilității acestuia în cazul în care constată că este vădit neîntemeiat.

Analizînd conținutul recursurilor declarate, Colegiul constată că argumentul

principal invocat de către recurenți este existența unei hotărîri judecătorești definitive

asupra aceleiași persoane și pentru aceiași faptă.

Din materialele cauzei se reține că Boț L.A., Hasan P.C. și Boț I.G., de către

organul de urmărire penală au fost învinuiți, de săvîrșirea infracțiunii prevăzute de

art. 165 alin. (2) lit. b), d) Cod penal, trafic de ființe umane, adică, recrutarea și

transportarea unei persoane, cu consimțămîntul acesteia, în scop de exploatare prin muncă și

servicii forțate, acțiuni săvîrșite prin amenințare cu aplicarea violenței psihice nepericuloase

pentru viața și sănătatea persoanei, prin confiscare a documentelor, înșelăciune, abuz de

poziție de vulnerabilitate, asupra a două persoane și de mai multe persoane.

Instanța de fond a recalificat acțiunile lui Boț L.A. și Hasan P.C. din art. 165 alin.

(2) lit. b), d) Cod penal în art. 168 Cod penal, munca forțată, adică, forțarea unei persoane

să presteze împotriva dorinței sale, cu liberarea de răspundere penală în legătură cu

expirarea termenului prescripției tragerii la răspundere penală, iar în privința lui Boț

I.G. a fost încetat procesul penal, la acuzarea de săvîrșire a infracțiunii prevăzute de

art. 165 alin. (2) lit. b), d) Cod penal, în legătură cu existența unei hotărîri judecătorești

definitive asupra aceleiași persoane și pentru aceiași faptă. Însă instanța de apel i-a

recunoscut vinovați și i-a condamnat pe Boț L.A., Hasan P.C. și Boț I.G. în baza art.

165 alin. (2) lit. b), d) Cod penal.

Pentru a constata existența sau lipsa dublei condamnări a inculpatului Boț I.G.,

pentru aceeași faptă, instanța de recurs va purcede la analiza hotărîrilor adoptate pe

acest caz.

Astfel, reieșind din conținutul sentinței în privința lui Boț I.G., Colegiul constată

că instanța de fond a încetat procesul penal în privința lui, din motivul existenței unei

hotărîri judecătorești definitive asupra aceleiași persoane și pentru aceiași faptă, și

anume sentința Judecătoriei Strășeni din 15 decembrie 2005.

Astfel, instanța de fond în acest sens a conchis următoarele: „Conform materialelor

cauzei penale 2004330208 vizionate în ședință de judecată, prin învinuirea adusă în

rechizitoriu cauzei penale nominalizate, finalizată cu adoptarea de către judecătoria Strășeni la

15.12.2005, organele de urmărire au stabilit că „Boț I.G. împreună cu altă persoană, în

privința căruia urmărirea penală a fost disjungată într-un proces separat, urmărind scopul de

profit și de exploatare prin muncă și servicii forțate în condiții similare sclaviei, prin aplicarea

violenței fizice și psihice nepericuloasă pentru viața și sănătatea persoanei, prin confiscare a

documentelor și prin înșelăciune intenționat în perioada aprilie 2002 - iunie 2003 a recrutat,

7

transportat, transferat și primit mai multe grupuri de persoane a cîte 25-30 persoane în grup

de pe teritoriul diferitor raioane ale RMoldova, printre care și locuitoarele < pe care i-au

transportat cu microbuzul propriu în Federația Rusă, regiunea Lipețc, r-l Izmailovsc... și alte

localități nestabilite de organele de urmărire penală, fiind exploatați prin muncă și fiind

permanent supravegheați de persoane speciale numite de Boț I.G.

Aceste acțiuni ale inculpatului Boț I.G. au fost calificate de organele de urmărire penală

în baza art. 165 alin. (2) lit. b), d) Cod penal, dar instanța de judecată Strășeni prin sentință

de condamnare din 15.12.2005 l-a recunoscut vinovat pe Boț I.G. în săvîrșirea infracțiunii

prevăzute de art. 168 Cod penal și condamnat la 500 unități convenționale. Sentința în cauză

a devenit definitivă prin neexercitarea căilor de atac și pedeapsa a fost executată<

Așadar, reieșind din învinuirea adusă lui Boț I.G. pe cauza penală 2004330208,

finalizată cu sentința de condamnare, rezultă că încadrarea juridică a faptei cuprinde și

acțiunile care sunt încadrate juridic și pe prezenta cauză penală, doar că părțile vătămate pe

prezenta cauză penală, nu au avut acest statut pe precedenta cauză penală, cu toate că perioada

de timp, acțiunile desfășurate, locul și circumstanțele producerii evenimentelor sunt aceleași”.

Curtea de Apel Cahul, cu referire la acest capitol, în decizia sa a concluzionat că:

„Nu pot fi admise argumentele primei instanțe că, inculpatul Boț I.G. anterior deja a fost

judecat pentru aceleași acțiuni comise față de părțile vătămate Malachi A.N. și Cornei A.I.,

deoarece potrivit materialelor cauzei: copia ordonanței de punere sub învinuire a lui Boț I.G.

din 29.04.2011 (f.d. 288- 289 v. II); copia ordonanței de punere sub învinuire a lui Hasan P.C.

din 29.04.2011 (f.d. 290- 291 v. II); copia ordonanței de punere sub învinuire a lui Boț L.A.

din 25.06.2012 (f.d. 292- 293 v. II), Cornei A.I. și Malachi A.N. nu au figurat în această cauză

în calitate de părți vătămate, dar au fost în calitate de martori. Lui Boț I.G. pe cauza penală

anterioară, la care a fost adoptată sentința Judecătoriei Strășeni din 15.12.2005 (v.2, f.d. 308-

311) nu a fost incriminat traficul persoanelor), Cornei A.I. și Malachi A.N., și pentru acțiuni

față de acestea persoane Boț I.G. nu a fost condamnat”.

Analizînd cele menționate, Colegiul constată că instanța de fond ca temei de

încetare a procesului penal în privința lui Boț I.G. a utilizat prevederile art. 391 alin.

(1) pct. 4) Cod de procedură penală: „Sentința de încetare a procesului penal se

adoptă dacă există o hotărîre judecătorească definitivă asupra aceleiași persoane

pentru aceeași faptă”.

Întru elucidarea acestei chestiuni, Colegiul va purcede la analiza actelor de

învinuire a lui Boț I.G. pe ambele cauze. Astfel, conform rechizitoriului din 03 iunie

2005 (f.d. 278-280, 301-306, v.2), Boț I.G. a fost învinuit de faptul că a recrutat,

transportat, transferat și primit mai multe grupuri de persoane, printre care: Budeș

Victoria, Suvorova Natalia, Bortă Veronica, Pleșca Serghei, Șerbacova Valentina,

Botezatu Maria, Roșca Oxana, Velciug Vladimir, Pleșcan Vladimir, Catană Ion,

Găinaru Petru, Braicov Vladimir și Cîrlan Leonid, în mai multe localități ale reg.

Lipețc, Fedreația Rusă, și anume: s. Belinihino, s. Maiac, s. Pancratovo, s. Socolinschi,

s. Kuziminovca, s. Crutoe, s. Dolgoe și alte. Ca urmare, acțiunile lui Boț I.G. au fost

încadrate în baza art. 165 alin. (2) lit. b), d) Cod penal.

Conform rechizitoriului din 10.05.2011, din prezenta cauză (f.d. 141-142, v.2), Boț

I.G. a fost învinuit de faptul că a recrutat pe Malachi A.N. și Cornei A.I., și a organizat

8

transportarea acestora în Fedreația Rusă, reg. Voronej, r-l Ileț, s. Maiac, fiind calificate

acțiunile lui Boț I.G. în baza art. 165 alin. (2) lit. b), d) Cod penal.

În limitele configurate Colegiul atestă că, faptele imputate potrivit rechizitoriilor

menționate mai sus se disting prin aceia că au fost comise la locuri diferite (“reg.

Lipețc, Fedreația Rusă, s. Maiac” și „Fedreația Rusă, reg. Voronej, r-l Ileț, s. Maiac”) și

asupra diferitor victime („Budeș V., Suvorova N., Bortă V., Pleșca S., Șerbacova V.,

Botezatu M., Roșca O., Velciug V., Pleșcan V., Catană I., Găinaru P., Braicov V. și Cîrlan L.”

și „Malachi A.N., Cornei A.I.”), din care considerente acțiunile lui Boț I.G. pe aceste

două cauze penale nu pot fi calificate ca fiind aceiași faptă.

Aceste argumente se coraportează cu concluziile instanței de apel, și anume: că

faptele analizate urmează a fi diferențiate, ele fiind două infracțiuni distincte, și ca

urmare nu se constată comiterea unei singure fapte, iar inculpatul nu a fost supus

urmăririi penale pentru aceeași faptă, urmând să poarte răspundere pentru fiecare

infracțiune în parte.

În asemenea circumstanțe Colegiul consideră că instanța de fond a dat o

interpretare greșită celor menționate mai sus, ceea ce a avut ca consecință adoptarea

unei hotărîri ilegale și neîntemeiate, eroare corectată de către instanța de apel, prin

casarea sentinței de încetare a procesului penal și adoptare a unei noi hotărîri de

condamnare.

Mai mult ca atît, instanța de apel la momentul adoptării deciziei sale, cunoscînd

de existența sentinței Judecătoriei Strășeni din 15 decembrie 2005, corect și întemeiat

nu a stabilit în cazul supus judecării prezența unei hotărîri judecătorești definitive

anterioare pentru aceeași faptă.

Rezumînd cele antemenționate, Colegiul statuează că instanța de apel la

adoptarea soluției sale, în mod just nu a constatat în cazul deferit judecării încălcarea

principului non bis in idem, prevăzut de art. 7 alin. (2) Cod penal, art. 22 alin. (1) Cod

de procedură penală, art. 4 din Protocolul 7 alin. (1) CEDO.

Un alt argument invocat de către recurenți este „lipsa scopului de exploatare a

persoanelor prin muncă sau servicii forțate și lipsa laturii obiective”, adică lipsa elementelor

infracțiunii prevăzute de art. 165 Cod penal în acțiunile inculpaților.

La acest capitol instanța de recurs reține că, instanța de apel la judecarea cauzei, a

ținut cont în deplină măsură de prevederile art. 26, 27, 99 - 101 Cod de procedură

penală, a cercetat sub toate aspectele probele administrate de părți, le-a verificat

minuțios, dându-le o apreciere justă, prin prisma pertinenței, concludenții, utilității și

veridicității lor, care în ansamblul lor au confirmat vinovăția inculpaților, în săvîrșirea

infracțiunii prevăzute de 165 alin. (2) lit. b), d) Cod penal, trafic de ființe umane, adică,

recrutarea și transportarea persoanelor, cu consimțămîntul acestora, în scop de exploatare prin

muncă și servicii forțate, acțiuni săvîrșite prin amenințarea cu aplicarea violenței psihice

nepericuloase pentru viața și sănătatea persoanei, prin confiscare a documentelor, înșelăciune,

abuz de poziție de vulnerabilitate, asupra a două persoane și de mai multe persoane.

Conținutul probelor și valoarea lor probatorie este analizată detaliat și

multiaspectual în textul deciziei instanței de apel. Temeiuri de a pune la îndoială

veridicitatea acestor probe nu s-au stabilit, deoarece ele au fost obținute cu

9

respectarea normelor de procedură penală, mai mult ca atît, nici partea apărării nu

invocă ilegalitatea obținerii cărorva probe pe parcursul procesului penal.

În acest aspect Colegiul remarcă faptul că în referința avocatului Ulianovschi

Gh., se invocă nulitatea tuturor acțiunilor de urmărire penală, inclusiv și a actului de

învinuire pe acest caz. Însă, reieșind din analiza materialelor cauzei, Colegiul atestă că

argumentul în cauză s-a invocat pentru prima dată la etapa recursului ordinar.

În acest context, Colegiul penal menționează, că ilegalitatea acțiunilor organelor

de urmărire penală în conformitate cu prevederile art. 251 alin. (4) Cod de procedură

penală, atrage nulitatea actului dacă a fost invocată în cursul efectuării acțiunii – când

partea este prezentă, sau la terminarea urmăririi penale – când partea ia cunoștință de

materialele dosarului, sau în instanța de judecată – când partea a fost absentă la

efectuarea acțiunii procesuale, precum și în cazul în care proba este prezentată

nemijlocit în instanță.

Raportînd norma dată la argumentul supus analizei Colegiul atestă că, din

materialele cauzei nu rezultă că apărătorii inculpaților ar fi avut careva obiecții asupra

acțiunilor organului de urmărire penală la etapa respectivă. Invocarea nulității actului

procedural la etapa examinării recursului ordinar, contravine prevederilor art. 251

alin. (4) Cod de procedură penală.

Elocvent în acest sens este și jurisprudența CEDO, prin care s-a stabilit că probele

obținute într-un mod ilegal nu constituie în sine o încălcare a dreptului inculpatului la

un proces echitabil. Astfel, Curtea în cazul Schenk c. Elveției (12 iulie 1988), a precizat

că utilizarea unei înregistrări ce poartă semnele ilegalității, din motiv că nu a fost

ordonată de către judecătorul de instrucție, nu este o încălcare a unui proces echitabil,

deoarece apărarea a avut posibilitatea de a contesta autenticitatea înregistrărilor în

termenii și modul stabilit prin lege.

Cu referire la argumentul invocat de recurenți privind dezacordul cu modul de

apreciere de către instanța de apel a probelor administrate la caz, Colegiul

menționează că discordanța între cele reținute de instanța de judecată și conținutul

real al probelor, prin ignorarea unor aspecte evidente ce au avut drept consecință

pronunțarea altei soluții de cît cea pe care materialui probator o susține, nu este

incident la cazul supus judecării. Verificînd probatoriul administrat în cauză prin

prizma apărării în acest sens, Colegiul constată că nu a fost admisă o gravă eroare de

fapt.

Revenind la cauza supusă examinării, Colegiul constată corectitudinea reținerii

de către instanța de apel a circumstanțelor de fapt și de drept în urma analizei

coroborate a întregului ansamblu probator administrat, just concluzionînd că,

inculpații au săvârșit infracțiunea imputată și prevăzută anume de art. 165 alin. (2) lit.

b) și d) Cod penal, fiind în imposibilitatea reținerii unei alte situații de fapt și o altă

încadrare juridică decît cea reținută în rechizitoriu.

În acest sens fiind justificată concluzia instanței de apel că, prima instanță eronat

a apreciat probele și circumstanțele cauzei, și neîntemeiat a recalificat acțiunile

inculpaților Boț L.A. și Hasan P.C. de la art. 165 alin. (2) lit. b), d) Cod penal la art. 168

Cod penal, precum și ilegal a încetat procesul penal la acuzarea lui Boț I.G. în

10

săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 165 alin. (2) lit. b), d) Cod penal, deoarece prin

cumulul probelor administrate și verificate în ședința de judecată s-a confirmat

comiterea de către inculpații Boț I.G., Boț L.A. și Hasan P.C. a traficului de ființe

umane, față de victimele Malachi A.N. și Cornei A.I.

Totodată, Colegiul menționează că instanța de apel a făcut o minuțioasă analiză a

acțiunilor inculpaților, a făcut o amplă analiză a tuturor probelor și le-a dat o

apreciere cuvenită, precum și a dat răspuns la toate argumentele invocate în apel.

Astfel, se atestă în decizia instanței de apel analiza corectă și desfășurată a laturii

subiective, laturii obiective, mijloacelor, precum și a scopului infracțiunii imputate,

care este redată în pct. 4 al prezentei decizii. În consecință, se constată că în cauză

instanța de apel a stabilit prezența tuturor elementelor componente obligatorii ale

infracțiunii prevăzute în art. 165 Cod penal în acțiunile inculpaților.

Colegiul evidențiază că, recurenții au criticat decizia instanței de apel, invocînd,

cazurile de casare prevăzute în pct. 6), 8), 11) și 12) alin.(1) art.427 Cod de procedură

penală.

Instanța de recurs atestă că temeiul de casare „hotărîrea atacată nu cuprinde

motivele pe care se întemeiază soluția”, prevăzut la pct. 6) al normei vizate, nu și-a găsit

confirmare la examinarea recursurilor declarate, dat fiind faptul că instanța de apel,

și-a motivat decizia sa, respectând prevederile art. 417 alin. (1) pct. 8) Cod de

procedură penală, astfel decizia cuprinde temeiurile de fapt și de drept care au dus, la

caz, la adoptarea unei noi hotărîri.

În continuare, instanța de recurs reține că este lipsit de relevanță în speța supusă

examinării și temeiul pentru recurs, prevăzut de pct. 8) alin. (1) art. 427 Cod de

procedură penală, care prevede că hotărîrea instanței de apel conține o eroare de

drept, atunci cînd nu au fost întrunite elementele infracțiunii, deoarece în cauză s-au

stabilit toate elementele componente ale infracțiunii incriminate inculpaților.

Cu referire la pct. 11) al aceluiași articol, Colegiul evidențiază că norma dată

prevede că, hotărîrile instanței de apel pot fi supuse recursului dacă persoana

condamnată a fost judecată anterior în mod definitiv pentru aceeași faptă, temei ce de

asemenea, nu este incident la cazul deferit examinării și care a fost desfășurat analizat

în prezenta decizie.

Următorul temei de casare invocat este pct. 12) alin.(1) al art. 427 Cod de

procedură penală, care în viziunea Colegiului de asemenea nu și-a găsit confirmare în

cazul supus examinării, deoarece eroarea comisă de către instanța de fond la

adoptarea unei sentințe de încetare a fost corectată de către instanța de apel, prin

determinarea și constatarea juridică corectă a corespunderii exacte între semnele

faptei prejudiciabile săvîrșite de inculpați și semnele componenței de infracțiune

prevăzute art. 165 alin. (2) lit. b), d) Cod penal.

În aceste condiții, Colegiul penal, consideră că n-a fost constatată prezența în

speța examinată a unei erori de drept, ce ar servi drept temei de implicare a instanței

de recurs în sensul casării hotărîrii contestate, ca urmare impunîndu-se

inadmisibilitatea recursurilor ordinare declarate, ca fiind vădit neîntemeiate.

11

penal al Curții Supreme de Justiție,

D E C I D E:

Inadmisibilitatea recursurilor ordinare declarate de către inculpatul Boț Ion și

avocatul său Vieru Vasile, inculpatul Hasan Petru și avocatul său Grecu Ion, avocatul

Cazacu Leonid în numele inculpatei Boț Larisa, părțile vătămate Malachi Alexandru și

Cornei Agafia, împotriva deciziei Colegiului judiciar al Curții de Apel Cahul din 15

ianuarie 2015, în cauza penală privindu-i pe Boț Ion Gheorghe, Boț Larisa Alexandru

și Hasan Petru Constantin, ca fiind vădit neîntemeiate.

Decizia este irevocabilă.

Decizia motivată pronunțată integral la data de 10 iunie 2015.

Președinte Gordilă Nicolae

Judecător Covalenco Elena

Judecător Diaconu Iurie

12