1ra-570/2014 — art. 361 alin. 1 Cod penal

1ra-570/2014 — art. 361 alin. 1 Cod penal (Curtea Supremă de Justiție, 2014)

Dosarul nr. 1ra-570/2014

Curtea Supremă de Justiție

D E C I Z I E

06 mai 2014 mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție în componența:

Președinte – Elena Covalenco

Judecători – Liliana Catan, Ion Guzun, Iurie Diaconu și Iurie Bejenaru,

Cu participarea:

Procurorului – Dumitru Graur,

Avocatului – Mihail Lupu,

Interpretului – Ada Condrațcaia,

a judecat în ședință publică recursul ordinar declarat de avocatul Mihail Lupu

în numele inculpatei Margareta Malcoci, împotriva deciziei Colegiului penal al Curții

de Apel Chișinău din 21 octombrie 2013, pe cauza penală în privința lui

Malcoci Margarita Ion, născută la 31

iulie 1965, originară din Kazahstan, domiciliată

în mun. Chișinău, str. Livădarilor,4;

Termenul de examinare a cauzei:

Instanței de fond: 22.02.2012 - 27.06.2012;

Instanței de apel: 08.08.2012 - 23.10.2012;

08.07.2013- 21.10.2013;

Instanței de recurs: 12 12.2012- 19. 03.2013;

04.02.2014- 06.05.2014.

Procedura de citare a fost îndeplinită.

S-au prezentat:

Avocatul și inculpata, care au solicitat admiterea recursului, în sensul declarat.

Procurorul, care a pledat pentru respingerea recursului, ca fiind neîntemeiat.

Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție asupra recursului în cauză în

baza actelor din dosar,

C O N S T A T Ă :

Malcoci Margarita a fost achitată de sub învinuirea de comiterea infracțiunii prevăzute

de art. 361 alin. (1) Cod penal, pe motiv că nu s-a constatat existența faptei

infracțiunii.

de urmărire penală, Malcoci Margarita este învinuită că, activînd în calitate de contabil

1

la SRL „Biotex Com”, cunoscînd cu certitudine despre decesul la 31 martie 2008 al

asociatului unic al SRL ,,Biotex-Com” Scripcaru Ghenadie, urmărind scopul de a

deveni asociat majoritar al agentului economic nominalizat, ulterior decesului lui

Scripcaru Ghenadie, a prezentat la Camera Înregistrării de Stat o cerere din 26 martie

2008 privind înregistrarea modificărilor componenței asociaților SRL ,,Biotex-Com”,

precum și redistribuirea părților sociale în capitalul social, anexînd la cererea

menționată copia deciziei asociatului unic al SRL ,,Biotex-Com” din 27.03.2008,

procura nr. 2888, din 27 martie 2008, eliberată din numele lui Scripcaru Ghenadie în

vederea reprezentării de către ea a intereselor la Camera Înregistrării de Stat și

înregistrării modificărilor în documentele de constituire a SRL ,,Biotex-Com” și

contractul de vînzare - cumpărare nr. 3183, din 27 martie 2008, prin care Scripcaru

Ghenadie i-a înstrăinat lui Malcoci Margarita partea socială în mărime de 85% din

capitalul social al SRL ,,Biotex - Com”.

Ca urmare a prezentării acestor documente prin decizia registratorului de stat

Dragomir Ala din 27.03.2008, s-a dispus de a înregistra și a consemna în Registrul de

Stat al Întreprinderilor și Organizațiilor modificările în actele de constituire a SRL

„Biotex Com", potrivit cărora Malcoci Margarita a fost inclusă în componența

asociaților cu cota de participare în valoare de 1873400 lei, ce constituie 85% din

capitalul social. Totodată, conform concluziilor expuse în raportul de expertiză nr.

3815, din 18.08.2011 și raportul de expertiză nr. 140, din 13.01.2012, textul manuscris

și semnăturile din numele lui Scripcaru Ghenadie plasate în rubrica „Semnăturile 1

Vînzătorul" din contractul de vînzare-cumpărare a părții sociale, încheiat între vînzător

Scripcaru Ghenadie și cumpărător Malcoci Margarita, autentificat de către notarul

privat Cernov Rodica, înregistrat în registrul actelor notariale cu nr. 3183, la 27 martie

2008, în rubrica „Semnătura reprezentantului" din procura eliberată din numele lui

Scripcaru Ghenadie pe numele lui Malcoci Margarita, autentificată de către același

notar și înregistrată în registrul actelor notariale cu nr. 2888, la 27 martie 2008, nu au

fost executate de către Scripcaru Ghenadie, dar de o altă persoană.

solicitat casarea acesteia, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărîri, prin care

inculpata să fie recunoscută vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 361

alin. (1) Cod penal, cu încetarea procesului penal pe motivul intervenirii termenului de

prescripție.

2012, a fost respins ca nefondat apelul procurorului, cu menținerea sentinței.

4.1. Instanța de apel a menționat, că instanța de fond a dat o apreciere corectă

probelor și circumstanțelor cauzei penale, examinînd probele administrate din punct de

vedere a utilității și veridicității lor, sub toate aspectele, complet și obiectiv, iar

învinuirea nu și-a găsit confirmare, fapt dovedit prin probele anexate la dosar și

anume: declarațiile inculpatei, a martorilor Scripcaru Angela, Cernov Rodica,

Dragomir Ala.

2

Referitor la raportul de expertiză nr. 1794, din 27.03.2008, la care a făcut

referire procurorul, Colegiul penal a reiterat că, aceste rapoarte de expertiză nu pot fi

reținute ca probe ce ar sta la baza învinuirii, deoarece contractul de vînzare-cumpărare

nr. 3183, din 27.03.2008 și procura nr. 2888, din 27.03.2008 au fost autentificate

notarial. Mai mult ca atît, prin raportul de expertiză nr. 046, din 10.01.2012, deși s-a

stabilit că semnăturile executate din numele lui Scripcaru Ghenadie nu sunt efectuate

de către acesta, nu s-a constatat că ele sunt efectuate de inculpată.

pct. 6) Cod de procedură penală, solicitînd casarea deciziei instanței de apel cu

dispunerea rejudecării cauzei de către aceeași instanță.

În motivarea recursului, recurentul a invocat că instanța de apel nu a cercetat și

nu a apreciat la justa valoare probele expuse în apel, care dovedesc cu certitudine

vinovăția inculpatei în comiterea infracțiunii incriminate.

martie 2013, a fost admis recursul procurorului, casată decizia instanței de apel, cu

remiterea cauzei la rejudecare de către aceiași instanță de apel, în alt complet de

judecată.

În motivarea soluției sale, instanța de recurs a făcut referire la rapoartele de

expertiză nr. 1794, din 15.08.11 și nr. 046, din 10.01.12, precum și la paginile nr. 67

la rubrica cu nr. 2888, pagina 97 la rubrica cu nr. 3183, din Registrul actelor notariale

ale notarului R. Cernov, conform cărora semnăturile nu au fost executate de Gh.

Scripcaru, ci de o altă persoană.

Colegiul penal lărgit a reiterat că, din materialele dosarului reiese, că la

întocmirea documentelor la notar erau prezente 3 persoane: Malcoci M., G. Scripcaru

și A. Scripcaru – fosta soție a decedatului, care nu a manifestat careva interes față de

cota celui decedat în capitalul firmei. Astfel, rămîne unica ,,altă persoană” care a

executat semnăturile pe documentele oficiale din numele celui decedat (cum se

menționează în raportul de expertiză), care ușor poate fi identificată.

Totodată, Colegiul penal lărgit a remarcat faptul că, într-adevăr probele

prezentate de procuror, instanța de apel nu le-a cercetat minuțios, ea nu s-a expus

asupra lor, nu le-a apreciat, ori le-a apreciat eronat, fiind respinsă forța probantă a lor

fără o motivare plauzibilă sau bazată pe probe ce combate învinuirea incriminată,

făcînd concluzii pripite.

Paralel cu aceasta, instanța de recurs a mai menționat, că concluziile instanței

de apel contravin prevederilor art. 101 alin. (1) Cod de procedură penală, care

stipulează, că fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinenței,

concludenței și veridicității ei, iar toate în ansamblu – din punct de vedere al

coroborării lor.

2013, a fost admis apelul procurorului, casată sentința instanței de fond și pronunțată o

nouă hotărîre, prin care Malcoci Margarita a fost condamnată în baza art. 361 alin. (1)

3

Cod penal și încetat procesul penal de învinuire, pe motivul intervenirii termenului de

prescripție.

La rejudecarea cauzei, instanța de apel a constatat următoarea stare de fapt:

Malcoci Margarita, activînd în calitate de contabil al SRL „Biotex Corn" (IDNO

1004600056000), cunoscînd cu certitudine despre decesul la 31 martie 2008 a

asociatului unic al SRL „Biotex-Com" Scripcaru Ghenadie, urmărind scopul de a

deveni asociat majoritar al agentului economic nominalizat, a prezentat la Camera

Înregistrării de Stat o cerere din 26 martie 2008 privind înregistrarea modificărilor

componenței asociaților SRL „Biotex-Com", precum și redistribuirea părților sociale

în capitalul social, anexînd la cererea menționată copia deciziei asociatului unic al SRL

„Biotex-Com" din 27.03.2008, procura nr. 2888, din 27 martie 2008, eliberată din

numele Scripcaru Ghenadie pe numele lui Malcoci Margarita în vederea reprezentării

de către ultima a intereselor la Camera Înregistrării de Stat cu privire la înregistrarea

modificărilor în documentele de constituire a SRL „Biotex-Com", precum și contractul

de vînzare-cumpărare nr. 3183, din 27 martie 2008, prin care Scripcaru Ghenadie i-a

înstrăinat lui Malcoci Margarita partea socială în mărime de 85% din capitalul social al

SRL „Biotex- Corn".

Ca urmare a prezentării documentelor nominalizate, prin decizia

Registratorului de Stat, Dragomir Ala, din 27.03.2008 s-a dispus de a înregistra și a

consemna în Registrul de stat al întreprinderilor și organizațiilor modificările în actele

de constituire a SRL „Biotex-Com" potrivit cărora, Malcoci Margarita a fost inclusă în

componența asociaților SRL „Biotex-Com" cu cota de participare în valoare de

1873400 lei, ceea ce constituie 85% din capitalul social.

Conform concluziilor expuse în raportul de expertiză nr. 3815, din 18.08.2011

și raportul de expertiză nr. 140, din 13.01.2012, textul manuscris și semnăturile din

numele lui Scripcaru Ghenadie plasate în rubrica „Semnăturile 1 Vînzătorul" din

contractul de vînzare-cumpărare a părții sociale încheiat între vînzător Scripcaru

Ghenadie și cumpărător Malcoci Margarita, autentificat de către notarul privat Cernov

Rodica și înregistrat în registrul actelor notariale cu numărul 3183 la 27 martie 2008",

rubrica „Semnătura reprezentantului din procura eliberată din numele lui Scripcaru

Ghenadie pe numele lui Malcoci Margarita, autentificată de către notarul privat Cernov

Rodica, înregistrată în registrul actelor notariale cu numărul 2888 la 27 martie 2008",

nu au fost executate de către Scripcaru Ghenadie, dar de o altă persoană.

Pentru a ajunge la această concluzie instanța de apel a reținut următoarele

probe: declarațiile inculpatei, a martorilor Scripcaru Angela, Cernov Rodica, Dragomir

Ala, procesul-verbal de examinare a dosarului juridic ce aparține SRL „Biotex Com”,

rapoartele de expertiză nr. 1794, din 15.08.11 și nr. 046, din 10.01.12, rapoartele de

expertiză nr. 3815, din 18.08.2011 și nr. 140, din 13.01.2012.

Analizînd și apreciind în cumul probele cercetate, Colegiul penal a conchis că

conținutul probant confirmă clar și incontestabil faptul comiterii de către inculpata

Malcoci Margarita a infracțiunii prevăzute de art. 361 alin. (1) Cod penal.

4

Totodată, instanța de apel analizînd probele cercetate, a statuat că, deși fiecare

probă în parte nu confirmă vinovăția persoanei, fiind apreciate în cumul, conclude

asupra vinovăției inculpatei. Astfel, conform rapoartelor de expertiză a înscrisului - nr.

1794, din 15.08.11 și nr. 046 din 10.01.12, nr. 3815 din 18.08.2011 și nr. 140 din

13.01.2012, toate semnăturile în actele oficiale din numele lui Scripcaru Ghenadie nu

au fost efectuate de acesta, ci de o altă persoană și expertul nu se expune, probabil nu

au fost efectuate de el, ci afirmativ.

În același context, Colegiul a apreciat critic declarațiile inculpatei și le-a

calificat drept o modalitate de apărare aleasă de ea în scopul eschivării de la

răspunderea penală, ori ele sunt combătute prin probele obiective sus-menționate,

demonstrînd cu certitudine vinovăția inculpatei în cele incriminate și anume, faptul că

inculpata Malcoci Margarita a prezentat la Camera Înregistrării de Stat contractul de

vînzare-cumpărare nr. 3183, din 27.03.08 și procura nr. 2888, din 27.03.08, care

reprezintă documente oficiale false.

Totodată, Colegiul penal a constatat necesitatea încetării procesului penal în

conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) pct. a) Cod penal, care stipulează că

persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvîrșirii unei infracțiuni

ușoare au expirat 2 ani, ori infracțiunea prevăzută de art. 361 alin. (1) Cod penal, se

atribuie la categoria infracțiunilor ușoare, astfel la moment expirînd termenul de 2 ani

de la data comiterii infracțiunii.

art. 427 alin. (1) pct. 6), 8) Cod de procedură penală, a contestat cu recurs ordinar

decizia instanței de apel, solicitînd casarea acesteia, cu menținerea sentinței prin care

inculpata a fost achitată.

În motivarea solicitărilor sale, recurentul a invocat că, probele administrate în

cadrul dosarului nominalizat confirmă cu certitudine nevinovăția inculpatei, toate

declarațiile martorilor și conținutul materialelor prezentate fiind în folosul inculpatei.

Totodată, recurentul consideră neîntemeiate concluziile instanței de apel privind

aprecierea critică a declarațiilor inculpatei, la fel și argumentele expuse precum că:

cererea prin care s-a solicitat operarea modificărilor în lista fondatorilor prezentată

la CÎS de către Malcoci Margarita, este datată din 26.03.2008, iar actele anexate la

cererea menționată sunt datate din 27.03.2008, adică cu o zi mai tîrziu decît au fost

depuse, deoarece, în opinia avocatului, acestea nicidecum nu confirmă caracterul ilegal

al acțiunilor inculpatei, fapt confirmat de toți martori audiați.

invocate, Colegiul penal lărgit consideră că acesta urmează a fi admis din următoarele

considerente.

Potrivit prevederilor art. 427 alin. (1) pct. 6), 8) Cod de procedură penală, o

hotărîre a instanței de apel poate fi supusă recursului pentru a repara eroarea de

drept în cazul cînd instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate

în apel sau hotărîrea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția ori

motivarea soluției contrazice dispozitivul hotărîrii sau acesta este expus neclar, sau

5

dispozitivul hotărîrii redactate nu corespunde cu dispozitivul pronunțat după

deliberare și cînd nu au fost întrunite elementele infracțiunii sau instanța a pronunțat

o hotărîre de condamnare pentru o altă faptă decît cea pentru care condamnatul a fost

pus sub învinuire, cu excepția cazurilor reîncadrării juridice a acțiunilor lui în baza

unei legi mai blînde.

Conform art. 424 Cod de procedură penală, instanța de recurs judecă recursul

numai cu privire la persoana la care se referă declarația de recurs în raport cu calitatea

pe care aceasta o are în proces și numai în limitele temeiurilor prevăzute în art. 427,

fiind în drept să judece și în baza temeiurilor neinvocate, fără însă a i se agrava

situația.

Instanța de recurs examinează recursul prin prisma prevederilor art. 424 Cod

de procedură penală, în temeiul art. 427 alin. (1) pct. 6), 8) Cod de procedură penală,

invocate de recurent și motivelor pe care a statuat la argumentarea recursului ordinar.

Din conținutul recursului declarat de avocatul Mihail Lupu, rezultă că acesta

invocă dezacordul său cu modalitatea de apreciere a probelor și a nevinovăției

inculpatei Malcoci Margareta.

Din materialele cauzei rezultă că, instanța de apel nu a examinat cauza în

privința lui Malcoci Margareta sub toate aspectele, complet și obiectiv cu respectarea

prevederilor art. 414, 417 alin. (1) pct. 7) și 8) Cod de procedură penală și nu a făcut o

analiză suficientă probelor prezentate cu expunerea argumentărilor sale, iar probele

administrate în cauză, nu au fost verificate și apreciate în conformitate cu art. 101 Cod

de procedură penală din punct de vedere al pertinenței, concludenței, utilității lor, iar în

ansamblu – în coroborare cu alte probe.

În aceiași ordine de idei, instanța de recurs concluzionează că, instanța de fond

corect a conchis că învinuirea adusă lui Malcoci Margareta nu este bazată pe probe, ce

ar confirma vinovăția acesteia.

În cadrul cercetării judecătorești instanța de fond a constatat că nu s-a stabilit

cu certitudine că inculpata a deținut și a folosit documente false care acordă drepturi și

obligații, în cazul dat procura nr. 2888 din 27 martie 2008 eliberată din numele lui

Scripcaru Ghenadie pe numele său în vederea reprezentării de către dînsa a intereselor

la Camera Înregistrării de Stat în vederea înregistrării modificărilor în documentele de

constituire a SRL „Biotex-Com” și contractul de vînzare-cumpărare nr. 3183 din 27

martie 2008 prin care Scripcaru Ghenadie i-a înstrăinat inculpatei partea socială în

mărime de 85% din capitalul social al SRL „Biotex-Com”, pe care ultima le-a

prezentat la CÎS ulterior decesului lui Scripcaru Gh.- 31.03.2008, întru înregistrarea

modificărilor componenței asociaților SRL „Biotex-Com” și redistribuirea părților

sociale în capitalul social.

Astfel, instanța de recurs susține poziția primei instanțe și anume că probele

prezentate în ședința de judecată care preponderent sunt probe ale acuzării, nu

demonstrează că semnătura lui Scripcaru Gh. a fost efectuată de Malcoci Margareta.

Mai mult ca atît, acest fapt este susținut prin declarațiile persoanelor audiate, care au

avut tangență la caz – nemijlocit inculpata ca cumpărător, soția lui Scripcaru Gh., care

6

și-a dat acordul la notar în vederea înstrăinării de către soțul său a unei părți din cota

lui unică, notarul, care a autentificat tranzacția și procura, precum și registratorul

Dragomir Ala, care a înregistrat decizia respectivă la CÎS la 27.03.2012 și nu mai

tîrziu, după cum rezultă din explicațiile ei, confirmîndu-se întru totul prin ștampila

aplicată pe decizia respectivă datată cu 27.03.2008.

Colegiul penal lărgit remarcă că, instanța de apel neîntemeiat la baza hotărîrii

de condamnare a pus ca probe rapoartele de expertiză nr. 1794 din 15.08.2011 și nr.

046 din 10.01.2012, nr. 3815 din 18.08.2011 și nr. 140 din 13.01.2012, prin care toate

semnăturile în actele oficiale din numele lui Scripcaru Gh. nu au fost efectuate de

acesta, ci de o altă persoană, nespecificîndu-se cine anume, deoarece instanța de fond

just și-a argumentat opinia prin faptul că contractul de vînzare-cumpărare și procura

sunt acte juridice autentificate notarial și în cazul în care notarul a permis o asemenea

ilegalitate și le-a autentificat în lipsa lui Scripcaru Gh., semnăturile din numele lui

fiind efectuate de altă persoană, urmează să fie stabilită în primul rînd vinovăția

notarului, apoi și a altor persoane implicate, lucru care nu a fost făcut.

Totodată, instanța de recurs menționează că instanța de apel în decizia sa a

statuat că, analizînd fiecare probă în parte nu se confirmă vinovăția inculpatei, doar

fiind apreciate în cumul conclud asupra vinovăției în săvîrșirea infracțiunii

incriminate și făcînd referire la aprecierea critică a declarațiilor inculpatei, nu a luat în

considerație că declarațiile acesteia sunt în coroborare cu probele menționate mai sus,

care confirmă anume nevinovăția inculpatei.

În contextul celor enunțate, Colegiul reține că, o hotărîre de condamnare nu

poate fi bazată doar pe presupuneri, or prima instanță a ținut cont de aceste prevederi

legale, precum și de principiul, că toate îndoielile apărute și care nu pot fi înlăturate, se

tratează în favoarea inculpatei, și a adoptat soluția întemeiată.

În aceiași ordine de idei se mai rețin și prevederile pct. 6 al Hotărîrii Plenului

Curții Supreme de Justiție „Privind sentința judecătorească” nr. 5 din 19 iunie 2006,

din care rezultă, că vinovăția persoanei în săvîrșirea faptei se consideră dovedită

numai în cazul cînd instanța de judecată a dat răspuns la toate chestiunile prevăzute

în art. 385 Cod de procedură penală, călăuzindu-se de principiul prezumției

nevinovăției, cercetînd nemijlocit toate probele prezentate, iar îndoielile, care nu pot fi

înlăturate, fiind interpretate în favoarea inculpatului și în urma unei proceduri legale.

Prin urmare, Colegiul menționează că prima instanță a pronunțat o sentință

legală, întemeiată și motivată, și în atare situație, se concluzionează, că apelul declarat

de către procuror a fost greșit admis, iar recursul declarat de către avocatul Mihail

Lupu este întemeiat și urmează a fi admis, cu casarea totală a deciziei recurate și

menținerea sentinței instanței de fond.

procedură penală, Colegiul penal lărgit,

7

D E C I D E :

Admite recursul ordinar declarat de avocatul Mihail Lupu în numele inculpatei

Margareta Malcoci, casează total decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău

din 21 octombrie 2013, cu menținerea sentinței Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău

din 27 iunie 2012, prin care Margareta Malcoci a fost achitată de comiterea infracțiunii

prevăzute de art. 361 alin. (1) Cod penal, pe motiv că nu s-a constatat existența faptei

infracțiunii.

Decizia este irevocabilă.

Decizia pronunțată în ședință publica la 03 iunie 2014, ora 09.50.

Președinte Elena Covalenco

Judecători Liliana Catan

Ion Guzun

Iurie Diaconu

Iurie Bejenaru

8