1ra-992/13 — art. 42 al. 2,3,4, 236 al.2 CP

1ra-992/13 — art. 42 al. 2,3,4, 236 al.2 CP (Curtea Supremă de Justiție, 2013)

Dosarul nr. 1ra-992/13

Curtea Supremă de Justiție

D E C I Z I E

06 noiembrie 2013 mun. Chișinău

Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție

în componență:

Președinte Constantin Gurschi,

Judecători Iurie Diaconu, Ion Arhiliuc,

examinînd admisibilitatea în principiu a recursurilor ordinare împotriva

sentinței Judecătoriei Ialoveni din 30 ianuarie 2012 și deciziei Curții de Apel

Chișinău din 10 aprilie 2013, declarate de inculpatul Rimschi Valentin și avocatul

Rotaru Ilie, de avocatul Murzac Angela în numele inculpatului Paniciuc Iurie, de

inculpații Prozor Troian, Balachin Alexandru și de avocatul Balan Angela în numele

inculpaților Juravliov Anatolii, Prozor Artur, Prozor Troian și Balachin Alexandru,

de avocatul Carabețchi Dumitru și inculpații Odajiu Dumitru și Odajiu Stelian, în

cauza penală în privința inculpaților

Rimschi Valentin Xenofont, născut la 24 august

1952 în reg. Odesa, Ucraina, domiciliat în mun. Chișinău, str.

Studenților 10/2, ap.14, cetățean al R. Moldova, anterior

condamnat:

1) la 23 decembrie 2005, prin sentința Judecătoriei

Centru, mun. Chișinău, în baza art. 323 alin. (1) Cod penal la 7

luni 18 zile închisoare;

Prozor Troian Fiodor, născut la 01 decembrie 1954

în s. Pererîta, r-nul Briceni, locuitor al or. Ialoveni, str. Moldova

13, cetățean al R. Moldova, fără antecedente penale;

Prozor Artur Troian, născut la 20 iunie 1982 în

mun. Chișinău, domiciliat în or. Ialoveni, str. Moldova 13,

cetățean al R. Moldova, fără antecedente penale ;

Juravliov Anatolii Alexandru, născut la 06 mai

1949 în or. Curgan, Rusia, locuitor al mun. Chișinău, str.

Negruzzi 5, ap.33, cetățean al R. Moldova, fără antecedente

penale;

1

Paniciuc Iurie Filimon, născut la 22 ianuarie 1941

în reg. Lvov, Ucraina, domiciliat mun. Chișinău, str. A. Doga

45/1, ap. 25, cetățean al R. Moldova, fără antecedente penale;

Odajiu Dumitru Gheorghe, născut la 26 ianuarie

1960 în s. Caracușenii Vechi, r-nul Briceni, locuitor al or.

Ialoveni, str. P. Movilă 14, cetățean al R. Moldova, fără

antecedente penale;

Odajiu Stelian Dumitru, născut la 12 decembrie

1982 în s. Caracușenii Vechi, r-nul Briceni, domiciliat în or.

Ialoveni, str. P. Movilă 14, cetățean al R. Moldova, fără

antecedente penale;

Balachin Alexandr Vladimir, născut la 11

septembrie 1962, domiciliat în or. Căușeni, str. Păcii 23, ap. 1,

cetățean al R. Moldova, anterior condamnat:

1) la 08 iulie 1999, prin sentința Judecătoriei

Căușeni, în baza art. 123/1 Cod penal (1961), la 10 ani

închisoare,

La 19 februarie 2007, prin încheierea Judecătoriei

Taraclia, a fost liberat condiționat înainte de termen cu 1 an, 8

luni și 19 zile;

Termenul de examinare a cauzei

în instanța de fond: 25 noiembrie 2011 - 30 ianuarie 2012,

în instanța de apel: 18 aprilie 2012 - 10 aprilie 2013,

în instanța de recurs: 03 septembrie - 06 noiembrie 2013,

C O N S T A T Ă :

a fost achitat de sub învinuirea săvîrșirii infracțiunii prevăzută de art. 42 alin. (5), 236

alin. (2) lit. c) Cod penal, deoarece fapta lui nu întrunește elementele infracțiunii.

Buzdugan Nicolae Vasile, Stepuleac Sergiu Gheorghe și Melnic Sergiu Tudor

au fost achitați de sub învinuirea comiterii infracțiunii prevăzută de art. 236 alin. (2)

lit. b), c) Cod penal, deoarece faptele lor nu întrunesc elementele infracțiunii.

Rimschi Valentin a fost condamnat în baza art. 42 alin. (2), (3), (4), 236 alin.

(2) lit. c) Cod penal la 12 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip

închis, începînd cu 21 iulie 2009.

Juravliov Anatolii Alexandru a fost condamnat în baza art. 42 alin. (5), 236

alin. (2) lit. c) Cod penal la 8 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de

tip închis, începînd cu 21 iulie 2009.

2

Paniciuc Iurie Filimon a fost condamnat în baza art. 42 alin. (5), 236 alin. (2)

lit. c) Cod penal la 8 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip

închis, din momentul reținerii, deducîndu-se termenul arestării preventive din 21 iulie

2009 pînă la 30 ianuarie 2012.

Odajiu Dumitru Gheorghe a fost condamnat în baza art. 42 alin. (2), (3), (4),

236 alin. (2) lit. c) Cod penal la 10 ani închisoare, cu executarea pedepsei în

penitenciar de tip închis, începînd cu 30 ianuarie 2012, deducîndu-se termenul

arestării preventive din 21 august 2009 pînă la 26 noiembrie 2010.

Odajiu Stelian Dumitru a fost condamnat în baza art. 42 alin. (5), 236 alin. (2)

lit. c) Cod penal la 8 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip

închis, începînd cu 21 august2009.

Balachin Alexandr Vladimir a fost condamnat în baza art. 42 alin. (5), 236

alin. (1) Cod penal la 7 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip

închis, începînd ci de la 21 august 2009.

Prozor Artur Troian a fost condamnat în baza art. 42 alin. (5), 236 alin. (2) lit.

c) Cod penal la 8 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis,

din momentul reținerii, deducîndu-se termenul arestării preventive din 21 august

2009 pînă la 30 ianuarie 2012.

Prozor Troian Fiodor a fost condamnat în baza art. 42 alin. (5), 236 alin. (2)

lit. c) Cod penal la 8 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip

închis, din momentul reținerii, deducîndu-se termenul arestării preventive din 21

august 2009 pînă la 30 ianuarie 2012.

Prin aceeași sentință au fost condamnați și Crivoi Igor Ivan, Șabelschi Victor

Ghenadie, Greenberg Yosef Ihil, Moiseev Eugeniu Serghei, Andronache Andrei

Grigore, dar în privința lor hotărîrile judecătorești nu se contestă.

Juravliov A., Paniciuc I., Prozor T. și Prozor A. au fabricat, prin participație,

bancnote de 100 dolari SUA false în proporții deosebit de mari, inculpații Odajiu D.

și Odajiu S. au fabricat, în scopul punerii lor în circulație pentru obținerea foloaselor

ilegale și au pus în circulație bancnote cu nominalul de 1000 de ruble rusești false în

proporții deosebit de mari, inculpații Rimschi V. și Paniciuc I. au pus, prin

participație, în circulație valută falsă și anume dolari SUA, în proporții deosebit de

mari, iar inculpații Balachin A., Șabelschii V., Greenberg Y., Moiseev E. și

Andronache A. au pus prin participație în circulație valută falsă și anume dolari SUA

și ruble rusești false în următoarele circumstanțe.

Astfel, inculpatul Rimschi V., fiind condamnat prin sentința Judecătoriei

Centru mun. Chișinău din 23 decembrie 2005 în baza art. 323 alin.(1) Cod penal

pentru favorizarea punerii în circulație a dolarilor falși, în primăvara anului 2008,

dispunînd deja de o parte de utilaj și materie primă pentru fabricarea dolarilor falși, a

hotărît să prelungească activitatea infractorică în acest domeniu, avînd scopul

fabricării și punerii în circulație a dolarilor falși pentru a obține ilegal foloase

materiale. În acest scop a atras în activitatea infractorică pe complicii Juravliov A.,

Crivoi I., Paniciuc Iu., Prozor T. și Prozor A., stabilindu-i fiecăruia rolul său în

această activitate ilegală.

3

Astfel, inculpații, acționînd prin înțelegere prealabilă și de comun acord, avînd

unul și același scop, la indicația lui Rimschi V. au transportat din s. Pererîta r-nul

Briceni, din casa procurată și transmisă lui Prozor Troian și Prozor Artur de către

Rimschi V., casă aflată în vecinătate cu gospodăria părinților lui Prozor Troian, unde

Prozor A. și-a înregistrat viza de reședință, o parte din utilajul destinat fabricării

dolarilor falși, care era păstrat acolo și anume clișeul pentru imprimarea semnelor de

palpare a dolarilor SUA, hîrtie pentru confecționarea banilor falși, clei, vopsea

specială, utilaj de presat și alte materiale, în s. Sîngera, mun. Chișinău, str. Cuza-

Vodă 17, în subsolul unei construcții nefinisate din gospodăria lui Manea V. Totodată

Prozor A. și Prozor T. au transportat o parte din utilaj, clișeul și 700 kg de hîrtie

specială din s. Pererîta, r-nul Briceni la domiciliul său din or. Ialoveni str. Moldova

13, pentru păstrare.

La indicația lui Rimschi V. inculpații Juravliov A., Paniciuc I. au asamblat

utilajul, precum și au confecționat suplimentar utilaj pentru încleierea și tăierea

hîrtiei. Ulterior, în toamna anului 2008 în subsolul din s. Sîngera, mun.Chișinău, str.

Cuza-Vodă 17, în gospodăria lui Manea V., la indicația lui Rimschi V. inculpații

Juravliov A., Crivoi I. și Paniciuc I. au confecționat 20.000 de bancnote cu nominalul

de 100 dolari SUA false, adică în proporții deosebit de mari. O parte din bancnotele

confecționate i-au fost transmise lui Rimschi V. pentru a fi puși în circulație, iar

restul bancnotelor false, clișeul, materia primă și utilajul din motive de securitate, la

indicația lui Rimschi V., au fost transportate și depozitate la vila lui Paniciuc I. din ÎP

„Vesna”, or. Vadul lui Vodă, mun.Chișinău. Ulterior, în vara anului 2009, la indicația

lui Rimschi V. inculpații Juravliov A., Crivoi I. și Paniciuc I., la vila ultimului din or.

Vadul lui Vodă, mun. Chișinău au prelungit confecționarea bancnotelor de 100 de

dolari SUA false și această activitate infractorică a fost curmată la 21.07.2009, cînd

inculpații Juravliov A., Crivoi I. și Paniciuc Iu. au fost reținuți în flagrant. Iar în urma

percheziției efectuate imediat de către colaboratorii de poliție la vila lui Paniciuc I. a

fost depistat și ridicat utilajul, clișeul și materia primă pentru fabricarea dolarilor

falși, precum și 22 bancnote de 100 dolari SUA false care au reușit să le taie și 11069

bancnote cu nominalul de 10 dolari SUA false aflate în proces de fabricare, ceea ce

constituie proporții deosebit de mari.

Bancnotele false cu nominalul de 100 dolari SUA fabricate de către inculpații

Rimschi V. și Panicuic I. au fost puse în circulație în următoarele circumstanțe.

Astfel, la 15.07.2009, pe la orele 21.20 inculpatul Rimschi V., în parcul de pe

str. Dimo, sect. Rîșcani, mun. Chișinău, în apropierea poligonului „Dinamo”,

împreună și prin înțelegere cu Paniciuc I. a primit de la ultimul la solicitarea sa 644

de bancnote cu valoarea nominală de 100 dolari false, care se păstrau la vila lui

Paniciuc I., și prin folosirea unui ascunziș la rădăcina unui copac, au pus în circulație

prin transmitere persoanei infiltrate de către organul de urmărire penală Fiodorov V.

suma indicată, pentru care Rimschi V. a primit de la Fiodorov V. 2500 dolari SUA

veritabili.

Prin aceeași metodă și în același loc, Rimschi V., la 16.07.2009 a pus în

circulație încă 1250 bancnote de dolari SUA false, pe care le-a transmis persoanei

infiltrate de către organul de urmărire penală Fiodorov V. contra sumei de 3000

dolari veritabili, iar la 17.07.2009 Rimschi V. a mai pus în circulație 3554 bancnote

4

de dolari SUA false, pe care le-a transmis persoanei infiltrate de către organul de

urmărire penală Fiodorov V. contra sumei de 6000 dolari veritabili.

La 20.07.2009 persoana infiltrată de către organul de urmărire penală Fiodorov

V.,pe str. Dimo, mun. Chișinău, i-a transmis lui Rimschi V. 14.500 dolari SUA

veritabili pentru care Rimschi V. urma să pună în circulație prin transmitere lui

Fiodorov V. a 700.000 dolari SUA falși, care urmau a fi fabricați la indicația lui

Rimschi V. de către Juravliov A., Crivoi I. și Paniciuc I. la vila ultimului din s. Vadul

lui Vodă. Însă în urma înfăptuirii achiziției de control, la 21.07.2009 inculpatul

Rimschi V. a fost reținut pe bb. Renașterii, mun. Chișinău, avînd asupra sa 12.700

dolari SUA veritabili primiți de la persoana infiltrată Fiodorov V. pentru punerea în

circulație a 700.000 dolari SUA falși. În cadrul perchezițiilor la domiciliul

inculpaților Paniciuc I. și Juravliov A. au fost ridicați o parte din dolarii SUA

veritabili, primiți de către Rimschi V. de la Fiodorov V. pentru fabricarea a 700.000

dolari SUA falși.

În vara anului 2008 inculpații Odajiu Dumitru și fiul său Odajiu Stelian,

acționînd împreună și de comun acord cu Prozor T. și Prozor A, care dispuneau de

hîrtie specială, avînd ca scop fabricarea și punerea în circulație a bancnotelor cu

valoarea nominală de 1000 de ruble rusești false, pentru obținerea foloaselor

materiale ilegale, au acumulat materie primă, rechizite și aparataj necesar pentru

atingerea scopurilor stabilite și anume: un laptop de model TOSHIBA Satelite A

100/704, o imprimantă color de marca CANON de model PIXMA iP3600, vopsea,

clei și alte materiale necesare, după ce au început procesul de fabricare a acestei

valute false la domiciliul lui Odajiu D., situat în or. Ialoveni, str. P. Movilă 14.

Această activitate infractorică a fost curmată la 21.08.2009, cînd inculpații Odajiu D.

și Odajiu S. au fost reținuți în flagrant la domiciliu în timp ce confecționau bancnote

de 1000 de ruble rusești false, iar în urma percheziției efectuate imediat de către

colaboratorii de poliție s-a depistat și ridicat utilajul indicat, bancnote aflate în proces

de fabricare nefinisate, materie primă pentru fabricarea lor, precum și 2161 de

bancnote cu nominalul de 1000 de ruble rusești false, ceea ce constituie proporții

deosebit de mari.

La 10.08.2009, inculpatul D. Odajiu, avînd scopul punerii în circulație a

bancnotelor de 1000 de ruble rusești false a transmis pe str. Butucului 10, mun.

Chișinău persoanei infiltrate cu numele cifrat „Bulgar” 1026 bancnote cu valoarea

nominală de 1000 ruble rusești false contra 1200 euro veritabili, iar la 11.08.2009 în

același loc și în același mod Odajiu S. împreună cu Odajiu D. au pus în circulație încă

1034 bancnote cu nominalul de 1000 ruble rusești false, care au fost transmise

aceleiași persoane infiltrate cu nume cifrat „Bulgar”. La 19.08.2009 Odajiu D., în

procesul unei achiziții de control, pe str. Butucului 10, mun. Chișinău a primit de la

persoana infiltrată cu nume cifrat „Bulgar” 2000 dolari SUA veritabili ca avans din

suma de 3500 dolari SUA veritabili pentru a pune în circulație și a transmite acestei

persoane 2.000.000 ruble rusești false, care urmau a fi fabricate de către Odajiu D. și

Odajiu S. și transmise ulterior lui „Bulgar” la 22.08.2009, însă la 21.08.2009 în

procesul fabricării valutei străine false indicate Odajiu D. și Odajiu S. au fost reținuți

în flagrant la domiciliu.

5

În luna iunie 2009 inculpații Greenberg Y., Șabelschii V., Balachin A. și

Moiseev E., acționînd de comun acord și avînd ca scop punerea în circulație a valutei

străine false și anume a dolarilor SUA și a rublelor rusești au recrutat-o pe cet.

Pogrebnaia R. pentru ca ultima să pună în circulație pe teritoriul RM a valutei false

transmise de ei. În acest scop inculpatul Greenberg Y., în prezența lui Șabelschii V.,

Balachin A. și Moiseev E., la o întîlnuire cu Pogrebnaia R., care a avut loc în mun.

Chișinău i-a transmis ultimei o bancnotă cu nominalul de 100 dolari SUA și una cu

nominalul de 1000 de ruble rusești false pentru a le pune în circulație. Însă

Pogrebnaia R. a refuzat să îndeplinească indicațiile inculpaților și a declarat despre

aceasta organelor de drept, care, în scopul descoperirii persoanelor implicate în

această activitate ilegală, au infiltrat-o pe Pogrebnaia R. în acțiuni operative și la o

altă întîlnire cu ea, care a avut loc în mun. Chișinău, în parcul din sect. Rîșcani, la

intersecția M. Costin și bd. Moscovei, la 01.07.2009 a fost efectuată o achiziție de

control, conform căreia Șabelschii V., Balachin A. și Moiseev E. i-au transmis lui

Pogrebnaia R. 5 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA false în schimbul la 1700

lei prin intermediul lui Greenberg Y.

La 03.07.2009 inculpatul Andronache A., avînd ca scop punerea în circulație a

valutei străine false pentru a obține foloase materiale ilegale, a transmis 50 de

bancnote cu nominalul de 100 de dolari SUA falși, primiți de la inculpatul Moiseev

E., în schimbul a 1000 de dolari SUA veritabili persoanei infiltrate de organele de

poliție Silion V. în cadrul unei achiziții de control. Pentru îndeplinirea acestor acțiuni

de către Moiseev E. i-a fost achitată suma de 50 de dolari SUA.

În ședința de judecată, inculpatul Rimschi V. n-a recunoscut vina și a

declarat că martorul Fiodorov V. a investit bani și a organizat fabricarea produselor

poligrafice, a adus materialele de la nord în subsolul de la Sîngera a lui Manea V. Nu

a pus niciodată în circulație bani falși, era vorba numai despre niște produse

poligrafice. Dosarul a fost fabricat de către colaboratorii MAI.

În realitate el, Paniciuc Iu., Juravliov A. și Crivoi I. au produs o producție

poligrafică, stilizată sub forma dolarilor falși, care au fost împachetate strict cîte 45

unități în pachete ermetice. În total au fost împachetate 75 de pachete și îngropate în

parcul din sect. Rîșcanovca, iar în total 3375 foi. La vila lui Paniciuc Iu. au fost

îngropate 3600 de foi, aproximativ 80 pachete, iar alte produse nu erau tăiate în

forme și se aflau la vila lui Paniciuc Iu.. Cîte foi în total au fost nu cunoaște. El i-a

transmis lui Fiodorv V. la 30.05.2009 în parcul din sect. Rîșcani, mun. Chișinău 20

pachete a cîte 45 bucăți de producție poligrafică, care nu avea colțurile tăiate, anterior

în ianuarie 2009 a transmis unui oarecare „poligrafist Alexandru” 10 pachete cu

producție poligrafică, adică 450 unități, tăindu-le colțurile pentru evitarea punerii lor

în circulație. În dimineața zilei de 14.07.2009 în apartamentul său a primit de la

Fiodorov V. 2200 dolari veritabili, iar seara a lăsat în parc, în locul convenit 15

pachete a cîte 45 bucăți de producție poligrafică, în total 675 unități. La 16.07.2009 a

primit de la Fiodorov V. 2800 dolari veritabili și a lăsat în locul convenit din parc 30

pachete cu 1350 unități de producție poligrafică. La 17.07.2009 a primit de la

Fiodorov V. 6000 dolari veritabili, iar la 18.07.2009 în locul convenit din parc

Paniciuc Iu. a dus 80 pachete cu 3600 unități de producție poligrafică.

6

În toamna anului 2004 un oarecare Macovei I. l-a rugat să-i lase spre păstrare

700 kg de hîrtie, utilaje, cîteva plite masive de presare, un safeu cu vopsele, „clișeul

surogat”, spunînd că trebuie să vîndă aceste lucruri, care au menirea pentru a fi

folosite la fabricarea șervețelelor. Întîmplător i-a telefonat Prozor T. și l-a rugat pe

acesta să ia la păstrare bunurile lui Macovei I., acesta a fost de acord și bunurile au

fost transportate la Prozor T. în garajul de la domiciliul său din or. Ialoveni. Tot acest

Macovei I. i-a transmis o servietă, pe care a păstrat-o la el acasă și în care ulterior au

fost găsite bancnote false, pentru care fapt a fost condamnat. După ce și-a ispășit

pedeapsa a aflat că „bunurile”, lăsate la păstrare de către Macovei I. au fost

cumpărate de către Fiodorov V. Ulterior a aflat că „bunurile” au fost transportate în s.

Pererîta, r-nul Briceni la Prozor T., care se ocupa acolo cu agricultura. De acolo

Fiodorov V. a transportat „bunurile” în s. Sîngera la V.Manea.

Ulterior, la data de 15.08.2007, Fiodorov V. i-a propus să se ocupe de

producerea producției poligrafice și anume a „fișelor de cazinou”, amenințîndu-l cu

moartea. A înțeles că pe producția poligrafică va fi scris că aceasta nu poate fi

folosită ca mijloc de plată, ulterior, însă în procesul producerii au depistat că nu pe

toate foile figura inscripția că aceste produse nu pot fi folosite ca mijloc de plată.

La începutul lunii mai 2009 Fiodorov V. a spus că urmează a fi îmbunătățită

calitatea producției fabricate, pentru aceasta era nevoie de bani, deaceia Fiodorov V.

i-a propus spre realizare niște bunuri materiale : haine și generatoare, pe care Rimschi

V. a încercat să le realizeze fără careva succes. Ulterior Fiodorov V. i-a comunicat că

a găsit persoane în Rusia care vor prelucra pînă la capăt producția poligrafică, vor

pune semne de protecție pentru ultraviolete, în aceeași seară i-a lăsat în parc 20

pachete cîte 45 foi de producție poligrafică. În așa mod i-a transmis lui Fiodorov V.

sumele indicate mai sus, primind pentru aceasta bani veritabili, dintre care 1500

dolari i-a dat lui Juravliov A., 1500 dolari lui Paniciuc Iu., 1300 dolari lui Crivoi I. A

transmis lui Fiodorov V. toată producția fabricată de către trei persoane.

El a acționat în extremă necesitate și numai în penitenciar a aflat că pe

producția poligrafică nu era inscripția că acestea nu servesc drept mijloc de plată, că

colegii îl atenționau că producția este de proastă calitate și că procesul tehnologic nu

este finisat și doreau ca s-o nimicească.

Consideră că intențiile lui Fiodorov V. s-au schimbat, cînd a fost reținut de

către poliție, hotărînd să prezinte această producție ca fiind falsă, deoarece poliția l-a

impus să facă acest lucru.

În ședința de judecată, inculpatul Juravliov A. nu a recunoscut vina și a

declarat că în anul 2007 Rimschi V. i-a propus să fabrice fișe pentru cazinou, care se

aseamănă cu dolarii, pe acestea era inscripția că nu constituie mijloc de plată.

Rimschi V. a spus că are cunoscuți în Rusia care vor folosi aceste fișe și că se poate

de cîștigat niște bani. Rimschi V. i-a spus că aceste fișe nu vor fi puse în circulație și

că mai are comenzi. În primăvara anului 2007, Rimschi i-a spus că are probleme mari

ș că trebuie să restituie 100 mii de dolari sau să facă fișe pentru cazinou în sumă de 1

milion, stilizați sub formă de dolari SUA. A căzut de acord cu condiția că pe fișe vor

fi imprimate semne ce le vor deosebi de dolarii veritabili: inscripție și un semn

ultraviolet. Rimschi V. i-a spus că lucrul va consta în lipirea foilor, colorarea cifrei

„100”, și reliefare cu ajutorul clișeului a desenului de pe fișă, iar apoi tăiate în foi.

7

Rimschi V. a spus că utilajul se află în s. Sîngera, au fost acolo și au văzut utilajul.

Rimschi V. a spus să lucrul poligrafic va fi înfăptuit de către alte persoane și că

materialele vor fi gata mai tîrziu. I-a propus și lui Paniciuc Iu. să lucreze și acesta a

fost de acord. Rimschi V. a spus că va ajuta și Crivoi I. Peste o perioadă de timp s-au

întîlnit toți patru: el, Rimschi V., Panicuc Iu. și Crivoi I., unde Rimschi V. a

confirmat că vor face fișe pentru cazinou, pe care va fi indicat că ele nu sunt un

mijloc de plată și că aceste fișe nu vor fi puse în circulație. În 2008 primăvara au fost

confecționate dispozitivele necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, iar pe la mijlocul

anului 2008 Rimschi V. a spus că hîrtia este depozitată în s. Sîngera. Au început

lucrările și totul mergea conform înțelegerii, însă Juravliov A. a remarcat că culoarea

este mai întunecată decît la original, Rimschi V. a răspuns că de aceasta răspund

investitorii. Hîrtia a fost încleiată, iar peste un timp Rimschi V. a spus că urmează să

prelungească lucrările, atunci a fost vopsită cifra „100”, făcut relieful și tăiate hîrtiile

în fișe separate, fiind apoi împachetate în cutii. O parte din fișele încleiate au fost

tăiate la indicația lui Rimschi V. la colțuri. O parte din fișele pregătite au fost

transmise lui RimschiV., iar celelalte fișe, utilajul și hîrtia neprelucrată, au fost duse

la vila lui Paniciuc Iu. din or. Vadul lui Vodă, la păstrare. Semnul ultraviolet pe fișă

așa și n-a fost aplicat. În a doua jumătate a lunii iulie 2009 Rimschi V. i-a dat

indicația să împacheteze o parte din fișele separate în 156 cutii, iar restul fișelor să fie

nimicite. La 21.07.2009, împreună cu Crivoi I. s-au dus la vila lui Paniciuc Iu., unde

au instalat utilajul necesar pentru tăiere, însă la orele 12.00 au fost reținuți. Numai în

cadrul urmăririi penale au aflat că nu pe toate fișele a fost aplicată inscripția că

acestea nu sunt mijloc de plată. A mai declarat că niciodată nu au discutat cu Rimschi

V. despre fabricarea dolarilor falși și metodele de punere a lor în circulație, mergea

vorba numai despre fișe pentru cazinou. A fost de acord să lucreze numai cu condiția

că nu vor fi puse în circulație. Calitatea fișelor era foarte proastă, se vedea clar că

sunt false. A îndeplinit niște lucrări secundare, o jumătate din fișe aveau calitatea

proastă, iar altă jumătate erau de o calitate mai bună. A depistat că fișele nu conțin

inscripția și că nu pot fi mijloc de plată doar după ce a fost reținut. N-a asistat nici

odată la lucrările înfăptuite la Sîngera și Vadul lui Vodă.

În ședința de judecată, inculpatul Paniciuc Iurie nu a recunoscut vina și a

declarat că Juravliov A. i-a propus să confecționeze un utilaj pentru încleierea hîrtiei.

A efectuat lucrările conform schițelor lui Juravliov A., care a spus că aceste utilaje

sunt necesare pentru confecționarea fișelor pentru cazinou. Ulterior el, Juravliov A.,

Crivoi I. s-au întîlnit cu Rimschi V., care le-a confirmat că vor confecționa fișe

pentru cazinou care imită dolarii SUA. Pe acestea va fi inscripția că acestea nu sunt

un mijloc de plată în limba engleză, precum și un semn special al cazinoului (leu,

iepure). Au mers în s. Sîngera, unde au asamblat utilajul. Tot atunci au aflat că

trebuie să încleie fișele de cazinou și că modelele se aflau în subsolul de la Sîngera.

S-a mirat că fișele seamănă cu bancnotele de 100 dolari SUA, dar i s-a spus că așa

trebuie să fie și că ele maximal trebuie să se asemene cu dolarii SUA. Foile se

încleiau, apoi cu ajutorul clișeului se făcea relieful. El urmărea ca utilajul să

funcționeze și în caz de necesitate îl repara. După finisarea lucrărilor fișele au fost

împachetate, utilajul dezasamblat și împachetat.

8

Rimschi V. l-a rugat să păstreze la vila lui din or. Vadul lui Vodă pachetele,

cutiile și utilajul, el căzînd de acord. În vara anului 2009 l-a sunat Rimschi V. și l-a

rugat să-i aducă un pachet de fișe. S-a întîlnit cu Rimschi V. în parcul din sect.

Rîșcanovca și acesta i-a dat 500 dolari SUA pentru păstrarea lucrurilor la vilă și l-a

rugat să-i aducă un pachet cu fișe, și ulterior în același parc i-a transmis lui Rimschi

V. pachetul, iar Rimschi i-a mai dat 1000 dolari SUA pentru păstrarea bunurilor.

Acești bani au fost ridicați de la domiciliul său din mun. Chișinău și s-au dovedit a fi

falși. Consideră că banii veritabili au fost înlocuiți de către colaboratorii de poliție cu

bani falși pentru a crea probe false precum că el a pus în circulație valută falsă,

deoarece el nu crede că Rimschi V. i-ar fi dat lui dolari falși. La 21.07.2009

Juravliov A. și Crivoi I. au venit la el la vilă, au instalat aparatul de tăiat, fiind

ulterior reținuți de către colaboratorii de poliție. El a primit pentru lucrul înfăptuit și

pentru păstrarea utilajului 1500 dolari SUA de la Rimschi V., care a spus că va mai

plăti bani după realizarea fișelor de cazinou.

Inculpatul Prozor Troian în ședința de judecată a declarat că nu a

confecționat și n-a pus în circulație valută falsă, nu a activat și nu a lucrat în

comun acord cu persoanele indicate în rechizitoriu, nu a participat nici la un grup

criminal, nu a procurat vopsea, hîrtie și altă tehnică pentru fabricarea valutei false.

Rimschi V. nu l-a atras și nu l-a recrutat în activitatea criminală și din 2004 pînă în

2005 nu i-a transmis nici o casă lui și feciorului său, la fel nu a procurat nici o casă în

s. Pererîta r-nul Briceni în proprietate personală. El împreună cu Juravliov A. și

Crivoi I. nu au încleiat și nu au tăiat careva hîrtii pentru fabricarea banilor la

domiciliul său din or. Ialoveni str. Moldova 13, nu a transportat hîrtie și nici un fel de

clișeu. În vara anului 2008-2009 nu a recrutat pe nimeni pentru a săvîrși crime, nu a

pregătit utilaj și materiale necesare pentru producerea valutei străine.

Inculpatul Prozor Artur în ședința de judecată a declarat că nu

recunoaște vinovăția și a relatat că în perioada 2004-2009 nu a format nici un grup

criminal, nu a organizat, nu a fabricat și nici nu a pus în circulație valută străină falsă.

Îl cunoaște pe Odajiu S., deoarece au învățat în aceeași școală, pe Rimschi V. nu-l

cunoaște și acesta nu l-a recrutat la careva activități criminale. În s. Pererîta r-nul

Briceni nu a cumpărat careva imobil, iar viza de reședință este înregistrată în casa

bunelului său pentru a obține permis de mic trafic la frontieră. În or. Ialoveni str.

Moldova 13, unde domiciliază părinții săi, n-a depozitat spre păstrare și n-a văzut

depozitate clișee și careva cutii. Pe teritoriul RM n-a confecționat și n-a pus în

circulație valută străină falsă și nici nu a transportat utilaje pentru confecționarea

banilor falși. În vara anului 2008 și pînă la 21.08.2009 nu l-a recrutat pe Odajiu

Stelian în sfera de activitate criminală, nu a pregătit utilajul și materialele pentru

confecționarea valutei străine - ruble rusești. La momentul operațiunilor întreprinse

de către colaboratorii poliției în or. Ialoveni str. Moldova 13, se afla în ospeție la

părinții săi și a fost reținut de către polițiști din motive de răzbunare, deoarece nu era

de acord cu cele ce se întîmplă în casă.

Inculpatul Odajiu D. în ședința de judecată vinovăția n-a recunoscut-o și a

declarat că în anul 1997 „Bulgar” i-a împrumutat bani pentru o afacere, însă afacerea

n-a mers și a rămas dator cu 25 mii de dolari SUA. În luna iulie 2009 „Bulgar” l-a

chemat de mai multe ori la el acasă, cerînd restituirea datoriei, apoi i-a propus să

9

fabrice bani rusești falși. Pentru aceasta i-a dat 300-400 dolari SUA și a cumpărat o

imprimantă și un notebook, încercînd să fabrice bani. A fabricat un milion 34 mii de

ruble rusești false și l-a rugat pe fiul Stelian să se ducă să-i ducă lui „Bulgar”,

deoarece a observat că el este urmărit. Ulterior „Bulgar” l-a chemat și i-a spus să

pregătească pînă sîmbătă 3-4 milioane de ruble, însă i-a spus că nu poate. „Bulgar” i-

a dat 2000 dolari SUA, apoi au ieșit afară și „Bulgar” a zis că sunt numai 1500 dolari

și că trebuie să-i restitue datoria, deaceea i-a luat banii și i-a lăsat numai 200 dolari

pentru cheltuieli. Pe la orele 18.00-19.00, la el acasă au venit polițiștii. Cînd aceștia

au verificat domiciliul său au fost depistate 2 milioane 210 mii ruble rusești, care nu

aveau linia de pe verso, erau semifabricate, iar dintre ele 200 mii erau fără număr. Au

fost reținuți și el și Stelian, fiind maltratați prin aplicarea violenței fizice și psihice. El

a spus că va semna orice declarații numai să-l elibereze pe Stelian.

A mai declarat că au fost în s. Pererîta, r-nul Briceni, unde locuiește verișoara

lui și colaboratorii de poliție i-au arătat unde să sape și au descoperit dolari, toate

aceste acțiuni au fost filmate de către polițiști. A declarat că nu a fabricat dolari falși,

ci numai ruble rusești false, că Odajiu S. nu l-a ajutat la confecționarea banilor rusești

falși, că polițiștii l-au impus să dea declarații false împotriva lui Rimschi V.

Inculpatul Odajiu S. în ședința de judecată vinovăția n-a recunoscut-o și a

declarat că nu a participat la fabricarea banilor falși, a fost maltratat în timpul

percheziției de la domiciliul său și ulterior, deaceea a semnat declarațiile din cadrul

urmării penale prin care recunoaște vinovăția. Într-adevăr i-a dus lui „Bulgar” un

pachet și acela a deschis pachetul și atunci a văzut că sunt ruble rusești, dar nu știa că

aceste ruble sunt false sau nu. La Moscova a fost pentru a se angaja la muncă, dar nu

pentru a realiza bani falși, și acolo s-a întîlnit cu Tonu V., dar nu i-a dat bani falși. La

19-21 august nu s-a întîlnit cu Tonu V., a fost impus să dea declarații împotriva lui

Rimschi V. și altor persoane și i-au promis pentru aceasta eliberarea. Cunoaște că

Sert P. a lucrat în poliție.

A mai declarat că atunci cînd au intrat colaboratorii poliției la ei acasă s-a

ascuns, deoarece s-a speriat, iar mîinile la acel moment erau în vopsea, deoarece tata

l-a rugat să-i ajute la imprimantă, deoarece acesta funcționa, nu știe de unde s-au luat

în casă ruble rusești. Nu a scris careva plîngeri împotriva polițiștilor care l-au

maltratat.

Inculpatul Balachin A. în ședința de judecată vinovăția n-a recunoscut-o și

a declarat că a fost o provocat, deoarece Fiodorov V. l-a rugat să transmită un pachet

în care nu știa ce se află. La întîlnirea cu Fiodorov V. s-a dus la rugămintea lui

Pogrebnaia R. cu care a făcut cunoștință la 01.07.2009 la domiciliul lui Șabelschii V.

Tot acolo au venit Fiodorov V. și Moiseev E. a auzit că Fiodorov V. propune spre

vînzare dolari falși. R.Pogrebnaia i-a propus diferite variante de realizare a dolarilor

falși, însă el a refuzat. La interogarea lui R.Pogrebnaia, la judecătorul de instrucție nu

i-a pus întrebări, deoarece așa l-a sfătuit avocatul. La întîlnirea cu Fiodorov V. acesta

i-a propus 500 lei pentru a transmite un pachet unei persoane din Rusia pe numele

Vova. S-au întîlnit cu Fiodorov V. lîngă iazul din s. Dînceni, r-nul Ialoveni, în fîșia

forestieră, și acesta i-a arătat pachetul, spunînd că pentru el trebuie să-i dea 9500

dolari SUA. Vova l-a telefonat peste 14-15 zile și a întrebat de pachet, el se afla la

domiciliul lui Șabelschii V. și deoarece acumulatorul telefonului lui era slab i-a dat

10

lui Vova numărul lui Șabelschii V., astfel Șabelschii V. a apărut în acest dosar.

Dimineața a sunat Vova și s-au întîlnit lîngă magazinul „Jumbo”. Vova i-a spus că

are lei și nu dolari, s-au înțeles ca acesta să-i schimbe în dolari și să se întîlnească mai

tîrziu. S-au întîlnit la mănăstirea Ciuflea, s-au urcat în taxi și au mers spre s. Dînceni,

r-nul Ialoveni. Pe drum l-a sunat pe Șabelschii V. și l-a rugat să vină să-l ia de la

Dînceni. Șabelschii nu știa nimic despre cele întîmplate. În pădure a schimbat cu

Vova pachetul pe 9300 dolari SUA și s-a pornit spre șosea, a auzit împușcături, fiind

apoi reținut de către colaboratorii de poliție. Doar cînd a fost adus pachetul, dînsul a

aflat că în el erau ruble rusești, precum și faptul că rublele erau false.

Deși inculpații Rimschi V., Juravliov A. , Paniciuc Iu., Prozor T., Prozor A.,

Odajiu D. și Odajiu S., Șabelschii V., Greenberg Y., Moiseev E., Balachin A. și

Andronache A. în ședința de judecată vinovăția n-au recunoscut-o, iar inculpatul

Crivoi I. vinovăția și-a recunoscut-o integral, instanța, reieșind din probele

administrate a ajuns la concluzia că vina inculpaților în coparticipare și anume a lui

Rimschi V., Juravliov A. , Crivoi I., Paniciuc Iu., Prozor T., Prozor A., Odajiu D. și

Odajiu S. în fabricarea în scopul punerii în circulație a valutei străine false în

proporții deosebit de mari, precum și vinovăția în coparticipație a lui Șabelschii V.,

Greenberg Y., Moiseev E., Balachin A., Andronache A. în punerea în circulație a

valutei străine false, a fost dovedită pe deplin.

Astfel, în ședința de judecată inculpatul Crivoi I. a declarat că la indicațiile lui

Rimschi V. împreună cu Juravliov A. și Paniciuc Iu. a participat la fabricarea în

scopul punerii în circulație a valutei străine false în proporții deosebit de mari și

anume a bancnotelor de 100 de dolari SUA falși și prin aceste declarații i-a demascat

pe complicii săi ca participanți ai acțiunilor infracționale.

Mai mult ca atît, însăși inculpații Rimschi V., Juravliov A., Paniciuc Iu.,

Odajiu D., Odajiu S. în ședința de judecată și în cadrul urmăririi penale au recunoscut

faptul că au activat în complicitate prin separarea rolurilor fiecăruia la procurarea,

asamblarea și reglarea utilajului pentru fabricarea valutei străine false, la procurarea

materiei prime, cît și nemijlocit la confecționarea valutei străine false, avînd ca scop

obținerea foloaselor ilegale. Versiunea inculpaților în acest context precum că ei știau

că confecționează bancnote false care nu pot fi puse în circulație și că aceste

bancnote false nu vor fi puse în circulație, dar vor fi folosite în calitate de fișe pentru

cazinou și în alte scopuri, dar nu ca mijloc de plată, instanța de judecată o apreciază

critic ca o metodă de apărare și, mai mult ca atît, aceste declarații sunt combătute prin

declarațiile complicelui Crivoi I. Această versiune a inculpaților se mai combate și

prin faptul că lucrările de fabricare a valutei false erau strict secretizate, utilajul era

dezasamblat și păstrat în diferite locuri, iar valuta confecționată și care avea menirea

de a fi transmisă spre punere în circulație era ascunsă în diferite locuri și chiar

îngropată.

Instanța de judecată de asemenea reține, că în cadrul urmăririi penale inculpații

Juravliov A.( f.d. 5 v.5; p. 129-130;141; v.14 p.98), Odajiu D. (f.d. v.9 p.122-123;

134; v.14 p.152) și Odajiu S.( f.d. v.9 p.155-156, 164, v.14 p.217), fiind interogați în

prezența avocaților, au recunoscut faptul fabricării valutei străine false cu scopul

punerii în circulație, însă în ședința de judecată au renunțat la aceste depoziții și au

declarat că au depus asemenea mărturii, deoarece au fost maltratați de către

11

colaboratorii de poliție. Instanța apreciază critic declarațiile inculpaților privind

maltratarea lor, deoarece în urma unui control înfăptuit de către procuror aceste fapte

nu și-au găsit confirmarea și a fost adoptată o ordonanță de neîncepere a urmăririi

penale la 10 octombrie 2011.

Instanța de asemenea reține că vina inculpaților Șabelschii V., Greenberg Y.,

Moiseev E., Balachin A., Andronache A. în punerea în circulație a valutei străine

false prin coparticipare este dovedită pe deplin prin declarațiile martorului

Pogrebnaia R., care fiind audiată în cadrul urmăririi penale de către judecătorul de

instrucție în condițiile prevăzute de legislația procesual-penală a declarat că la

începutul lunii iunie 2009 în timp ce se afla în mun. Bălți, a fost contactată de către

un cunoscut pe nume Șabelschii Victor originar din or. Bălți. El i-a spus să vină în

Chișinău ca să vorbească ceva cu ea și să-i prezinte ceva. L-a întrebat despre ce

merge vorba, dar el a spus că trebuie să vină în Chișinău. La sfîrșitul lunii iunie 2009

ea a venit la propunerea lui Șabelschii Victor în mun.Chișinău. S-au întîlnit la barul

„Arbalet” de pe bd. Moscovei. Șabelschii Victor era împreună cu Greenberg Yosef

Ihil pe care îl cunoștea de mai demult și cu Balachin Alexandr cu care a făcut

cunoștință atunci. Victor și Yosef i-au arătat două bancnote, una de 1000 de ruble

rusești și alta de 100 de dolari SUA care erau false și i-au propus să conlucrez cu ei și

să se ocupe cu punerea în circulație a bancnotelor arătate în sume mai mari. Ei i-au

spus că pentru o bancnotă de 100 dolari falși doresc 30 de dolari veritabili, iar pentru

o bancnotă cu nominalul de 1000 ruble rusești false doresc 200 ruble rusești

veritabile. După aceea ea a mers acasă la Șabelschii Victor pe str. Costiujeni, or.

Codru. Cu ei a mers Balachin Alexandr. La Șabelschi Victor acasă mai era un băiat

care s-a numit ca Moiseev Eugeniu din or.Dubăsari. După ce a făcut cunoștință cu

Eugeniu el a întrebat-o dacă a vorbit cu Sabelschi Victor și dacă este de acord să

meargă cu el și cu Balachin Alexandr cu dolari și ruble false în Ucraina și Rusia ca să

se ocupe cu punerea în circulație a lor. Le-a spus că nu dorește să plece cu ei. Ei i-au

dat o bancnotă de 100 dolari SUA și una de 1000 de ruble false ca să o arate cuiva

care va dori să procure mai multe. În aceeași zi ea singură s-a întors la Bălți cu

bancnotele care i le-au dat. Peste aproximativ două zile Șabelschii Victor a telefonat-

o și i-a spus că a procurat o mașină și ca să vină în Chișinău să sărbătorească,

totodată a întrebat unde sînt bancnotele false, o să aducă bani pentru ele sau le

întoarce. A plecat încă o dată la Chișinău și a fost întîlnită de către Moiseev Eugeniu

și Balachin Alexandr. Ei au dus-o la Șabelschii Victor acasă. Acasă la el i-a întors

bancnotele acelea și i-a spus că ele sînt de calitate proastă și nu dorește să se ocupe

cu punerea lor în circulație. El a spus totuși să rămînă pe a doua zi. A rămas pe a

doua zi și doar atunci a făcut cunoștință cu încă un bărbat pe nume Veaceslav care

este fost polițist. Cînd a făcut cunoștință cu Veaceslav , a avut o presimțire că el este

legat cu poliția, dar a tăcut și nu a spus la nimeni despre aceasta. A treia zi a revenit

în Bălți. Ajungînd la Bălți imediat a hotărît să informeze poliția despre intențiile lui

Șabelschii Victor și ceilalți. După ce a comunicat despre aceasta la poliție, ei i-au

spus că este necesar ca să conlucreze cu poliția și să țină în continuare legătura cu

Șabelschii V., Greenberg Yosef, Moiseev Eugeniu și Balachin Alexandr ca peste o

perioadă de timp să fie reținuți toți pentru punerea în circulație a valutei străine false.

Cu propunerea lucrătorilor de poliție a fost de acord și de la 01.07.2009 a fost

12

infiltrată pentru a ține sub control activitatea lor criminală. În aceeași zi a venit la

Chișinău și a primit bani pentru achiziție de control. L-a telefonat pe Șabelschii

Victor și i-a spus că a găsit o persoană care dorește să procure cinci sute de dolari

SUA falși. El i-a spus să fac legătură cu Greenberg Yosef. L-a telefonat pe Yosef și i-

a spus despre faptul că o persoană dorește să procure cinci sute de dolari SUA falși.

A mers împreună cu altă persoană infiltrată pe nume Ciorbu Sergiu la întîlnire cu

Yosef. S-a întîlnit cu el lîngă monumentul în memoria celor căzuți în Afganistan.

Acolo ea a vorbit singură cu el și i-a spus că a venit cu băiatul care dorește să procure

cei 500 dolari SUA falși. El a spus că nu dorește să vorbească cu Sergiu Ciorbu și să

stea în mașină. A stat de vorbă cu Yosef și el a spus că el are mai mulți dolari cu el și

mi-a spus să vorbesc cu persoana aceea ca să procure mai multe bancnote. I-a spus că

trebuie să vorbească cu Sergiu. S-a dus la mașină și s-a făcut că discută cu Sergiu.

Apoi s-a întors la Yosef și i-a spus că este necesar să meargă să mai caute bani, ca să

cumpărăm mai mulți dolari falși. Împreună cu Sergiu au mers la poliție și au spus

despre aceea că Yosef dorește ca să procurăm o sumă mai mare de bani, da li s-a spus

să lase pînă cînd așa cum este și să procure numai 500 dolari falși. A primit 1700 lei

și s-au întors la Yosef, i-a transmis 1700 lei și el i-a transmis 500 dolari SUA falși. I-

a spus lui Yosef că la moment Sergiu nu are bani pentru o sumă mai mare de peste

20000 dolari falși și ruble rusești. El i-a spus că dacă dorește și ruble rusești, doar cu

o condiție ca să dea comandă cu achitarea unei sume de bani dinainte și să procure nu

mai puțin de un milion de ruble. I-a spus să-l întreb pe Sergiu dacă dorește acest

lucru. I-a spus că Sergiu pleacă peste hotare și deja cînd se va întoarce va discuta pe

faptul ce sumă de ruble să procure. După aceea a mers la poliție și a predat cele cinci

bancnote de dolari falși în sumă de 500 dolari. De asemenea la ultima întîlnire

Greenberg Y i-a declarat că dispune de o sumă mai mare de dolari falși și este

disponibil prin intermediul ei să-i pună în circulație. Ulterior, ea a refuzat să mai

lucreze cu organele de poliție, deoarece punea în pericol familia sa. Careva întîlniri

cu inculpații nu a mai avut.

Instanța de judecată apreciază declarațiile martorului Pogrebnaia R. ca fiind

veridice, care în cumul corespund cu alte probe administrate în cadrul ședinței de

judecată și prin care se confirmă incontestabil vinovăția inculpaților Șabelschii V.,

Greenberg Y., Moiseev E., Balachin A. în punerea în circulație a valutei străine false,

iar afirmațiile ultimilor precum că declarațiile martorului Pogrebnaia R. din cadrul

urmăririi penale urmează a fi apreciate critic, deoarece ea n-a fost ascultată în ședința

de judecată și deoarece declarațiile ei au fost făcute în lipsa lor, sunt neîntemeiate și

nejustificate, deoarece însuși inculpații Șabelschii V., Greenberg Y., Balachin A.,

Moiseev E. nu au adresat întrebări în cadrul interogării martorului de către

judecătorul de instrucție, iar ulterior au refuzat de la efectuarea confruntărilor între ei

și Pogrebnaia R. (f.d. 241-244 v.10).

Vinovăția inculpaților în coparticipare și anume a lui Rimschi V., Juravliov A.,

Crivoi I., Paniciuc Iu., Prozor T., Prozor A., Odajiu D. și Odajiu S. în fabricarea în

scopul punerii în circulație a valutei străine false în proporții deosebit de mari,

precum și vinovăția în coparticipație a lui Șabelschii V., Greenberg Y., Moiseev E.,

Balachin A., Andronachi A. în punerea în circulație a valutei străine false, a fost

dovedită și prin declarațiilor martorilor, interogați în cadrul ședinței de judecată.

13

Astfel, martorul Sîrbu I. a declarat că dintre inculpați îi cunoaște pe Rimschi

V., Odajiu D., Moiseev E. și Andronache A. A declarat că a activat în calitate de

polițist în cadrul MAI și pe parcursul lunii iulie 2009 a primit o serie de informații

operative referitor la o grupare criminală din mun.Chișinău care se ocupa cu

falsificarea și punerea în circulație a banilor falși. A fost efectuată o infiltrare

operativă în gruparea dată și a fost achiziționată operativ, fapt documentat cu ajutorul

tehnicii și a mijloacelor speciale, cu permisiunea procurorului, a unei sume de valută

străină și anume dolari SUA cu semne evidente de falsificare de la Andronache A. și

Moiseev E. Nu ține minte de cîte ori au avut loc achizițiile, dar ultima tranșă a fost de

21000 dolari SUA falși contra 2100 dolari veridici. În timpul ultimei tranzacții

Moiseev E. și Andronache A. au fost reținuți. În cadrul prelucrării ulterioare s-a

stabilit că acești doi inculpați primeau banii de la Fiodorov V., care a încheiat un

acord de colaborare cu polițiștii, declarînd că banii pe care i-a transmis lui Moiseev

E. i-a primit de la Rimschi V. A fost procurat un automobil, care a fost dotat, cu

acordul procurorului, cu mijloace tehnice speciale, cu ajutorul căreia au fost fixate

întîlnirile lui Fiodorov V. cu Rimschi V., în rezultat stabilindu-se că Rimschi V. este

liderul grupării criminale, care deține un laborator clandestin unde activau mai multe

persoane, fiecare dintre ele avînd rolul său. Fiind autorizate mai multe percheziții au

fost ridicate sume bănești și anume dolari SUA cu semne evidente de falsificare,

utilaj tehnic la care se falsificau banii. În cadrul prelucrării operative s-a constatat că

anterior cu Rimschi V. a activat Odajiu D., care la moment fabrica și punea în

circulație valuta Federației Ruse cu nominalul de 1000 ruble. Numitul Odajiu D. în

urma unei achiziții de control, care din motive tehnice n-a fost posibil de documentat

a transmis 2 bancnote cu nominalul de 1000 ruble rusești informatorului

colaboratorilor de poliție. Ulterior a fost instalată în biroul informatorului tehnică

specială, care a fixat întîlnirile lui Odajiu D. cu informatorul în cadrul cărora Odajiu

D. îi transmitea informatorului sume de bani rusești falși contra dolarilor veritabili.

Pe acest caz a fost organizat un grup de lucru, care a stabilit un cerc de complici. În

cadrul percheziției de la domiciliul lui Odajiu D. au fost reținute mai multe persoane,

care fabricau ruble rusești false, iar în urma percheziției din s. Pererîta, r-nul Briceni,

la o rudă a cet. Odajiu D. a fost găsită și dezgropată o ladă din metal în care au fost

depistați dolari SUA falși, fapt ce confirmă complicitatea lui Odajiu D. și Rimschi V.

A mai declarat că nu cunoaște toți membrii grupării criminale, deoarece au fost

formate mai multe grupuri de lucru și fiecare prelucra un anumit segment din

grupare, că Fiodorov V. a pornit colaborarea după ce a nimerit în vizorul operativ și

pînă la acel moment pe Fiodorov V. nu l-a cunoscut. Din momentul cînd Fiodorov V.

a fost reținut, careva bani falși el n-a pus în circulație, prin intermediul lui se efectuau

achiziții de control dar el nu-i transmitea. Dolarii falși au fost puși în circulație de

către Fiodorov V. Pînă la momentul reținerii, Fiodorov V. transmitea lui Rimschi V.

bani veridici contra bani falși, dar în cantități mai mari. A mai declarat că Moiseev E.

și Andronache A. transmiteau banii falși lui Silion, iar ultimul le transmitea bani

veridici, un procent din banii veridici aceștia îi lăsau lor, restul îi transmiteau lui

Fiodorov, care la rîndul său îi transmitea lui Rimschi V., iar acela îi întorcea bani

falși. Silion a fost persoana infiltrată în grupare cu scopul efectuării achizițiilor de

control de la Andronache A. și Moiseev E.

14

Martorul Manea V. în ședința de judecată a declarat că îi cunoaște pe Rimschi

A. și Juravliov A., cu aceștia a făcut cunoștință atunci, cînd ei căutau o încăpere

pentru a o arenda. Le-a arendat un subsol din toamna anului 2008 pînă în 2009 cînd a

fost descoperit de către poliție. Nu cunoaște ce au dus acolo și cu ce se ocupau,

deoarece nu avea acces la beci. Pe Fiodorov V. nu-l cunoaște, însă inițial cu el despre

arenda beciului s-a înțeles un cunoscut pe nume Constantin, care a venit cu o

persoană, pe care a prezentat-o ca Veaceslav, care și-a luat și obligațiunea de achita

chiria.

Martorul Fiodorov V. în ședința de judecată a declarat că cunoaște doar

inculpații: Rimschi V., Greenerg Y. și Balachin A., pe alți inculpați nu-i cunoaște. A

făcut cunoștință cu Rimschi V. în anul 2006, care s-a prezentat ca academician,

spunîndu-i că se ocupă cu falsificarea banilor. După aceasta nu s-au întîlnit un timp,

deoarece participanții la fabricarea banilor aveau neînțelegeri între ei, astfel că

următoarea întîlnire au avut-o în anul 2009 întîmplător lîngă cinematograful „Patria”.

În timpul acestei întîlniri Rimschi V. i-a dat de înțeles că se ocupă de falsificarea

banilor și i-a propus să fie persoană de încredere și, în viziunea lui Rimschi V. el a

devenit persoană de încredere. După 2 sau 3 întîlniri Rimschi V. i-a înmînat un

pachet de dolari falși, pe care el l-a transmis lucrătorilor de poliție Cavcaliuc Gh. și

Sîrbu I. Aceștia au luat o decizie de a-l infiltra, cu scopul de a depista gruparea

criminală, care producea și vindea dolarii falși. După aceasta au fost achiziționați de

la Rimschi V. circa un milion și jumătate de dolari falși. Rimschi V. îi transmitea

banii falși, iar el peste o zi sau două îi dădea în schimb bani veritabili. Toate aceste

achiziții a banilor falși au fost coordonate cu colaboratorii de poliție sus-indicați și au

fost efectuate înregistrări audio și video. Achizițiile au avut loc în lunile mai-iulie

Rimschi V. acesta a spus că sunt implicate mai multe persoane, unii se ocupau de

producere, alții de tăiere, alte persoane aduceau vopsea specială. Rimschi V. i-a spus

că în afacere este implicat Buzdugan din Cantemir și frații Gheorghe și Sergiu

Stepuleac, care îi spuneau că banii erau folosiți pentru procurarea substanțelor

narcotice. Rimschi V. i-a mai spus că în afacere sunt implicate persoane din

Parlament și Academia de Științe. Rimschi V. l-a rugat să-i facă legătura cu o

persoană din Federația Rusă pentru a transmite dolarii falși, i-a spus schema

convorbirilor abreviate, spre exemplu, cînd era gata următoarea partidă de bani,

trimitea mesaje cum ar fi „sauna este gata”. Tot Rimschi V. a aranjat locul tainic,

unde se schimbau banii în parcul Dimo din sect. Rîșcani mun.Chișinău sub un

anumit copac. Cu Greenberg Y., Balachin A. A făcut cunoștință acasă la Șabelschii

V., în or. Codru. Din convorbirile cu Greenberg Y. acesta i-a spus că tot are dolari

falși, însă personal n-a văzut acești bani. În anul 2006 Rimschi V. i-a spus că a adus

dintr-un local din r-nul Briceni o ștampilă din metal, dar a spus că mai au nevoie de

încă ceva. În anul 2006 s-a adresat la poliție, însă Rimschi V. dispăruse și totul a

încetat. Întîlnirea cu Rimschi V. din 2009 a fost întîmplătoare. La Șabelschii V. a

ajuns prin Moiseev E., care la locuia acasă la Șabelschii V. A mai declarat că toți cei

numiți erau implicați în falsificarea banilor cu excepția lui Șabelschii V., care nu

avea atribuții. La Șabelschii V. acasă a întîlnit-o pe Pogrebnaia R., care nu avea

atribuții la falsificarea banilor. A mai declarat că banii pe care îi aducea Rimschi V.

15

erau înveliți în ziare din republica Cehă și erau împachetați a cîte 45 de bancnote,

deoarece cum spunea Rimschi aparatul lor era montat pentru 45 de serii. Cu organele

speciale colaborează din anul 2001. Nu a participat financiar la producerea banilor

falși, și n-a fost în Transnistria pentru a procura aparate pentru confecționarea banilor

falși. În luna iulie 2009 a fost reținut împreună cu Moiseev E. și Andronacha A.,

deoarece aceștia se aflau în vizorul poliției. A fost eliberat peste 2 zile și a conlucrat

în continuare cu colaboratorii de poliție.

Martorul Solodcov V. în ședința de judecată a declarat că îi cunoaște doar pe

Șabelschii V.,Greenberg Y. și Balachin A. La începutul lunii iunie 2009 activa la

Direcția de Investigare a Fraudelor a MAI în secția regională și de el s-a apropiat

Pogrebnaia R., care i-a spus că a fost telefonată de către un cunoscut de al său

Șabelschii V., care împreună cu Greenberg Y. în timpul unei întîlniri în or. Chișinău

i-au propus să realizeze bancnote de dolari SUA și ruble rusești false. Ei i-au arătat

bancnote de 100 dolari și 1000 ruble rusești false pentru care cereau 30 dolari

veritabili și respectiv 200 ruble veritabile. Pogrebnaia R. a plecat împreună cu

Șabelschii V. la el acasă în or. Codru, unde au făcut cunoștință cu Moiseev E., care a

întrebat-o dacă este la curent că banii sunt falși și este de acord să conlucreze cu ei.

Pogrebnaia R. a refuzat, însă a luat o bancnotă de 1000 ruble rusești pentru a o arăta

unor persoane. Peste un timp Pogrebnaia R. a fost invitată de către Șabelschii V. la

Chișinău și ea i-a întors bancnota spunînd că după calitate nu este bună. La

Șabelischii V. a făcut cunoștință cu o persoană Veaceslav și a înțeles că acesta este

legat cu poliția. Ulterior s-a adresat la poliția din Bălți, relatînd despre ceea ce știa.

Pogrebnaia R. a fost de acord să colaboreze cu poliția, și de la 01 iulie 2007 a fost

infiltrată oficial în gruparea criminală pentru documentare. Pogrebnaia R. sub

controlul poliției l-a telefonat pe Șabelschii V. și a spus că vrea să cumpere 500

dolari falși, acesta i-a spus să-l sune pe Greenberg Y. Pogrebnaia R. s-a întîlnit cu

Greenberg Y. la memorialul celor căzuți în Afganistan, unde a fost înfăptuită prin

intermediul lui R.Pogrebnaia o achiziție de control a sumei de 500 dolari falși de la

Greenberg Y. pentru care a achitat suma de 1700 lei veritabili. Ulterior R.Pogrebnaia

s-a întîlnit cu Șabelschii V., căruia i-a spus că este o persoană care este interesată în

procurarea unei cantități mai mari de ruble rusești false. Șabelschii V. a cerut arvună

și R.Pogrebnaia sub controlul poliției i-a transmis ultimului suma de 22000 lei.

Ulterior R.Pogrebnaia s-a întîlnit cu Greenberg Y. la memorialul menționat, unde

acela i-a arătat niște bancnote de dolari falși, apoi R. Pogrebnaia a fost scoasă din joc

și în locul ei a venit martorul, care l-a telefonat pe Șabelschii V. și au fixat o întîlnire

lîngă centrul Comercial „Jumbo”, urmînd să se întîlnească cu Șabelischii V. la

mănăstirea „Ciuflea”. Balachin A. s-a urcat într-un taxi și i-a zis să-l urmeze. S-au

deplasat spre or. Ialoveni, unde s-au oprit lîngă o fîșie forestieră. Au intrat în pădure,

unde Balachin A. l-a verificat dacă nu are aparataj pentru ascultare, apoi a cerut să-i

arate banii. După ce a verificat și numărat banii Balachin A. i-a arătat sub un copac

îngropată o sacoșă cu bani falși. Balachin A. a scos sacoșa și a spus că acolo se află

1800000 ruble rusești false. Martorul a verificat banii, s-a achitat cu Balachin A. și ei

s-au despărțit. Balachin A. s-a îndreptat spre traseu, unde au fost reținuți de către

colaboratorii de poliție. De asemenea a fost reținut și Șabelschii V. Pe Șabelschii V.

anterior nu l-a cunoscut, pe Moiseev E. la fel nu-l cunoaște, dar a auzit că este

16

implicat în organizația dată. Cînd R.Pogrebnaia se ducea la întîlniri cu Șabelschii V.

nu era întotdeauna înzestrată cu aparataj de ascultare. Șabelschii V. a fost de acord să

vorbească cu el, deoarece i-au spus că R.Pogrebnaia este plecată la Moscova. A mai

declarat că n-a participat la omologarea oficială a colaborării lui R.Pogrebnaia cu

poliția. Din comunicările lui R.Pogrebnaia știe că Șabelschii V. deținea bani falși și

dorea să-i realizeze, nu cunoaște careva martori al fabricării de către Șabelschii V. a

banilor falși și R.Pogrebnaia de asemenea n-a fost martor la fabricarea banilor falși.

Pe R.Pogrebnaia o știe ca o țigancă din Bălți și nu știe dacă ea se afla în vizorul

poliției. A mai declarat că nu i-a văzut pe Balachin A. , Șabelschii V. și Greenberg Y.

împreună.

Instanța de judecată de asemenea a reținut că vina inculpaților Prozor T. și

Prozor A. este dovedită prin declarațiile complicelui Rimschi V., care în cadrul

ședinței de judecată a declarat că Prozor T. și Prozor A. au păstrat la domiciliul său

din or. Ialoveni, str. Moldova 13, din anul 2005 utilajul pentru fabricarea valutei

false, hîrtie specială și alte materiale necesare pentru confecționarea valutei străine

false, pe care ulterior la indicația lui le-au transportat spre păstrare într-o casă din s.

Pererîta, r-nul Briceni, unde își aveau viza de reședință și unde ambii activau. Anume

acest utilaj în 2008 a fost transportat în s. Sîngera, mun. Chișinău, la domiciliul lui

Manea V. și utilizat în continuare pentru fabricarea dolarilor falși de către complici.

Mai mul ca atît, în cadrul percheziției la domiciliul lui Prozor T. din or. Ialoveni, str.

Moldova 13, a fost depistată și ridicată hărtie specială, care potrivit raportului de

constatare tehnico-științifică, este analogică celei utilizate la confecționarea valutei

străine false de către complici, inclusiv și a celei depistate în timpul percheziției la

domiciliul lui Odajiu D, din or. Ialoveni, str. P.,Movilă 14.

Vinovăția inculpaților în coparticipare și anume a lui Rimschi V., Juravliov A.,

Crivoi I., Paniciuc Iu., Prozor T., Prozor A., Odajiu D. și Odajiu S. în fabricarea în

scopul punerii în circulație a valutei străine false în proporții deosebit de mari,

precum și vinovăția în coparticipație a lui Șabelschii V., Greenberg Y., Moiseev E.,

Balachin A., Andronache A. în punerea în circulație a valutei străine false, a fost

dovedită și prin alte probe examinate în cadrul ședinței de judecată și anume:

- procesul verbal de examinare a obiectului din 23.09.2009, prin care au fost

examinate un set de documente, discuri și corpuri delicte secrete care au fost

prezentate prin scrisorile de însoțire cu numărul de intrare în Cancelaria SUP a CGP

mun.Chișinău 5/1253 din 15.07.2009 și 5/1432 din 12.08.2009 cu privire la

desfășurarea măsurilor operative de investigații în cadrul dosarului de prelucrare

operativă cu denumirea convențională „DOLAR” nr.20099132 care au fost anexate

ca corpuri delicte la cauza penală și anume;

- ordonanța nr.154ss din 01.07.2009 cu privire la urmărirea și documentarea cu

ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice moderne. Ordonanța este emisă pe dosarul

de prelucrare operativă nr.20099132 de către persoanele responsabile în cadrul MAI

și procuraturii conform legislației în vigoare. În dispoziția ordonanței s-a dispus

urmărirea și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice moderne a lui

Moiseev Eugeniu, cît și a complicilor săi;

- ordonanța nr.176ss cu privire la controlul transmiterii banilor în tranșe și

achiziției de control a banilor falși înfăptuite în cadrul DPO nr.20099132 cu

17

denumirea „Dolar”, care a fost emisă la 01.07.2009 de către de către persoanele

responsabile în cadrul MAI și procuraturii conform legislației în vigoare. În

dispoziția ordonanței se dispune controlul transmiterii banilor în cadrul achiziționării

bancnotelor false de la Moiseev Eugeniu și complicii acestuia;

- raportul nr.200 ss care este scris la 04.07.2009 de către Inspectorul SICGC a

CGP mun.Chișinău Ion Sîrbu în cadrul DPO nr.20099132 cu denumirea „Dolar” prin

care s-a raportat Comisarului CGP mun.Chișinău că a fost efectuată achiziția de

control prin care la 03.07.2009 au fost ridicată suma de 5000 dolari SUA false în

schimb la 1000 dolari SUA veritabili. La raportul dat sînt anexate patru file A4 pe

care sînt xeroxate 20 de bancnote cu nominalul de 50 dolari SUA care au fost

transmiși pentru achiziționarea celor 50 bancnote false.

- discul de tip CD-R cu inscripțiile de fabrică pe el „Verbatim, 700mb, 52x, 80

min”, iar cu inscripție manuală albastră „213ss”. Fiind examinat conținutul discului

dat s-a stabilit că conține două înregistrări video-audio cu denumirile „AV000016 și

AV000017”. Prima înregistrare are o durată de 35:14 min, iar a doua înregistrare are

durata de 15:38 min. Atît pe prima înregistrare se vede imaginea video din interiorul

unui automobil la volanul căruia se află cet.Silion Veaceslav. Pe prima imagine este

filat cum Silion V. s-a pornit cu mașina și se deplasează. Pe imaginea a doua Silion

V. a stopat și în minutul 10:54 în automobil pe scaunul din față a pasagerului a intrat

Andronache Andrei. În minutul 11:00 Andronache A. a transmis lui Silion V. 50 de

bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA fiecare care sînt contrafăcute, apoi se vede

că se uită prin părți, avînd un comportament suspect de parcă îi este frică ca să nu fie

urmărit și reținut. Silion V. a numărat bancnotele false arătînd și în obiectivul

camerei video bancnotele,iar în minutul 12:15 a scos din buzunar o sumă de dolari

veridici și i-a numărat, iar în minutul 12:23 i-a transmis lui Andronache A. suma de

dolari veridici care la rîndul său îi mai numără o dată. În minutul 12:40 Andronache

A. a ieșit din mașină și a plecat. Discuțiile dintre ei doi dovedesc faptul că

Andronache A. cunoștea faptul că pune în circulație dolari falși și că urma să

primească dolari veridici.

- procesul verbal de examinare a obiectelor achiziționate nr.198 ss din

03.07.2009 întocmit de inspectorul Sîrbu Ion cu participarea inspectorului Gheciu

Sergiu prin care s-a examinat cele 50 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA false

primite de la Andronache A. În acesta se indică semnele și numerele de serie,

întocmit pe trei file la care se anexează fototabelul nr.200 ss cu imaginea pachetului

din ziar și în el bancnotele care este pe 8 file;

- raportul de constatare tehnico-științifică nr.2035 din 11.07.2009 prin care s-a

constatat că cele 50 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA primite de la

Andronache A. sînt false, raport semnat de specialistul Irjanova I.;

- procesul verbal de percheziție din 13.07.2009, care a fost efectuată pe adresa

mun.Chișinău, or.Codru, str.Sf.Nicolae 96 domiciliul permanent a lui Șabelschi

Victor și temporar a lui Moiseev Eugeniu în cadrul căreia s-au ridicat 30 bancnote cu

nominalul de 100 dolari SUA false( f.d.169 v.6);

- procesul verbal de examinare a obiectului din 11.08.2009 - prin care au fost

examinate 212 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA false, patru bancnote cu

valoarea de 100 dolari SUA, două bancnote cu nominalul de 20 dolari SUA și 1

18

bancnotă cu nominalul de 10 dolari SUA veritabili ridicate la 13.07.2009 în timpul

cercetării la fața locului pe str.Costiujeni 8, or.Codru, mun.Chișinău de la Moiseev

Eugeniu și 30 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA false ridicate la 13.07.2009

în timpul percheziției pe adresa mun.Chișinău, str.Sfîntul Nicolae 96, anexate la

cauza penală ca corpuri delicte, faptul că aceste bancnote sunt false este stabilit

conform raportului de expertiză nr.2230 din 31.07.2009. (f.d.186-189, 180-182 v.6);

- procesul verbal de examinare a obiectului din 24.09.2009 - prin care au fost

examinate un set de documente, discuri și corpuri delicte secrete care au fost

prezentate prin scrisoarea de însoțire cu numărul de ieșire din Cancelaria CGP

mun.Chișinău 5/1393 din 27.07.2009 cu privire la desfășurarea măsurilor operative

de investigații în cadrul dosarului de prelucrare operativă cu denumirea

convențională „DOLAR” nr.20099132 care au fost anexate ca corpuri delicte la

cauza penală și anume;

- ordonanța nr.208ss din 14.07.2009 cu privire la urmărirea și documentarea cu

ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice moderne. Ordonanța este emisă pe dosarul

de prelucrare operativă nr.20099132 de către persoanele responsabile în cadrul MAI

și procuraturii conform legislației în vigoare. În dispoziția ordonanței s-a dispus

urmărirea și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice moderne a lui

Rimschi Valentin Xenofont cît și a complicilor săi;

- ordonanța nr.306ss din 14.07.2009 cu privire la urmărirea și documentarea cu

ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice moderne. Ordonanța este emisă pe dosarul

de prelucrare operativă nr.20099132 de către persoanele responsabile în cadrul MAI

și procuraturii conform legislației în vigoare. În dispoziția ordonanței s-a dispus

urmărirea și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice moderne a lui

Paniciuc Iurii Filimon cît și a complicilor săi ;

- ordonanța nr.318ss din 14.07.2009 cu privire la urmărirea și documentarea cu

ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice moderne. Ordonanța este emisă pe dosarul

de prelucrare operativă nr.20099132 de către persoanele responsabile în cadrul MAI

și procuraturii conform legislației în vigoare. În dispoziția ordonanței s-a dispus

urmărirea și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice moderne a lui

Juravliov Anatoli Alexandr cît și a complicilor săi;

- ordonanța nr.207ss cu privire la controlul transmiterii banilor în tranșe și

achiziției de control a banilor falși înfăptuite în cadrul DPO nr.20099132 cu

denumirea „Dolar”. În dispoziția ordonanței se dispune controlul transmiterii banilor

în cadrul achiziționării bancnotelor false de la Rimschi Valentin și complicii acestuia;

- discul de tip DVD-R care are inscripțiile de fabrică pe el „MACRO, 4,7 Gb,

120 min”, iar cu inscripție manuală neagră „98ss/2009”. Fiind examinat conținutul

discului dat s-a stabilit că conține două mape cu denumirile „FOTO” și „FOTO-

VIDEO”. Mapa „FOTO” conține opt mape cu denumirile „14.07.2009”,

„15.07.2009”, „16.07.2009”, „17.07.2009”, „18.07.2009”, „19.07.2009”,

„20.07.2009” și „21.07.2009”.

Mapa „14.07.2009” conține 18 fotografii cu următoarele imagini: intrarea în

scara unei case, ușa unui apartament, tăblița cu denumirea străzii și numărul casei în

care locuiește Rimschi Valentin și imagini cu Rimschi V. și soția lui.

19

Mapa „15.07.2009” conține 32 fotografii cu următoarele imagini: pe margine de

drum automobil de model BMW parcat și Fiodorov Veaceslav urcă în el la volan, în

partea pasagerului din față urcă Rimschi Valentin, imaginea unei case cu nr.23 pe

poartă, imaginea unei sacoșe în pădure sub un copac cu pachete din polietilenă și

hîrtie în care se află 64400 dolari contrafăcuți lăsați de Rimschi V. pentru Fiodorov

V., cum Fiodorov V. intră în casa lui Rimschi V.și cum Rimschi V.a ieșit din

automobilul BMW.

Mapa „16.07.2009” conține 155 fotografii cu următoarele imagini: cum Rimschi

V. urcă în automobilul BMW la volanul căruia se află Fiodorov V. apoi cu

automobilul ambii merg la piața Calea Basarabiei, unde procură telefoane mobile.

Imagini cum Rimschi V. intră în pădurea de la str.Dimo, apoi cum a ieșit pe timp de

ploaie cu umbrela cînd a lăsat suma de 135000 dolari contrafăcuți. Imagini a

Institutului de Chimie a Academiei de Știință. Imagini a lui Juravliov Anatolie în

troleibuz cum se deplasează spre serviciu și imagini cum intră în sediul Institutului de

fizică aplicată, matematică și informatică și energetică a Academiei de Știință.

Imagini a lui Rimschi V. și Fiodorov V. cum intră în automobilul BMW după ce au

fost la piață. Imagini a lui Rimschi V., Juravliov A. și Paniciuc Iurii cum stau de

vorbă. Imagini cum Rimschi V.a ieșit din scara unei case. Imagini cum soția lui

Rimschi V.se deplasează pe trotuar. Imagini cum Rimschi V. vorbește cu Fiodorov

V.în automobilul BMW. Imagini cum Rimschi V.se deplasează cu o sacoșă în mîină.

Imagini cum Rimschi V. se deplasează cu o geantă mare prin oraș. Imaginea

automobilului BMW în care așteaptă Fiodorov V. Imagini cum Rimschi V. cu o

geantă în mîină cu soția trec drumul. Imagini a lui Paniciuc Iu. cum a ieșit dintr-un

local cu sacoșe în mîină. Imagini din momentul cînd Rimschi V. a lăsat sacoșa cu

135000 dolari falși în pădure, apoi imagini cum Fiodorov V. intră în pădure și le ia de

sub copac.

Mapa „17.07.2009” conține 248 fotografii cu următoarele imagini: Rimschi V.

se deplasează cu o geantă în mîină apoi împreună cu Paniciuc Iu. intră în pădurea de

la str.Dimo. Paniciuc Iu. a ieșit primul din pădure, apoi după el a ieșit Rimschi V.

după ce a lăsat sacoșa cu suma de 355400 dolari contrafăcuți. Imagini cum Paniciuc

Iu. se urcă în rutieră și a plecat la vila din or. Vadul lui Vodă. Imagini cum Paniciuc

Iu.a ajuns la vila sa cu acoperiș verde. Imagini cu indicarea drumului de deplasare a

lui Rimschi V.în timp ce se deplasează spre pădure ca să lase sacoșele cu dolari falși.

Imagini ale vilei lui Paniciuc Iu., unde păstrau dolari falși. Imagini a vilei lui

Paniciuc Iu. de aproape.

Mapa „18.07.2009” conține 170 fotografii cu următoarele imagini: Imagini cum

Paniciuc Iu. pe o bancă așează dolarii falși într-o sacoșă de culoare neagră cu

calendar, apoi a intrat în pădurea de la str.Dimo, iar în urma lui a intrat Rimschi V.

Rimschi V. primind sacoșa a pus-o sub un copac de lîngă o bară. Imagini cum peste

un timp în pădure a intrat Fiodorov V. și a luat sacoșa cu dolari falși de sub copac de

lîngă bară, avînd la sine o geantă albastră.

Mapa „19.07.2009” conține 16 fotografii care conțin imagini a unei case și

apartament și imagini cum Rimschi V. se deplasează prin oraș cu soția lui.

20

Mapa „20.07.2009” conține 132 fotografii conțin imagini cum Rimschi V.,

Juravliov A., Paniciuc Iu. și Crivoi Ig. s-au întîlnit și au vorbit despre tăierea și

punerea în circulație a sumei de 900000 dolari falși.

Mapa „21.07.2009” conține 219 fotografii cu imaginile reținerii lui Rimschi V.

avînd la sine o sacoșă cu 12700 dolari veridici primiți de la Fiodorov V. pentru suma

de 900000 dolari falși. Imaginile reținerii lui Juravliov A., Paniciuc Iu. și Crivoi Ig. la

vila lui Paniciuc Iu. din or. Vadul-lui-Vodă unde tăiau dolari contrafăcuți pentru

punere în circulație în sumă de 1115000 dolari SUA.

Mapa „FOTO-VIDEO” conține 6 mape cu denumirile „15.07.2009”,

„16.07.2009”, „17.07.2009”, „18.07.2009”, „20.07.2009” și „21.07.2009”.

Mapa „15.07.2009” conține înregistrări video-foto din 15.7.2009 de la ora

21:19:57 pînă la 21:21:46 cum Rimschi V. se află în pădure unde a lăsat sacoșa cu

cei 64400 dolari SUA contrafăcuți apoi a plecat acasă.

Mapa „16.07.2009” conține 8 mape cu denumirile „1”, „2”, „3”, „4”, „7”, „8”,

„9” și „10”. Mapa „1” conține înregistrări video-foto din 16.7.2009 de la ora

19:42:28 pînă la 19:45:42 în care se vede cum Rimschi V. cu o sacoșă în mîină pe

timp de ploaie se află într-o pădure în timpul transmiterii celor 135000 dolari falși.

Mapa „2” conține înregistrări video-foto din 16.7.2009 de la ora 20:16:49 pînă la

20:17:41 cum pe marginea străzii se află automobilul BMW, iar din pădure a ieșit

Fiodorov V. pe timp de ploaie cu o sacoșă în mîină în care se află cei 135000 dolari

falși primiți de la Rimschi V. Mapa „3” conține înregistrări video-foto din 16.7.2009

de la ora 13:36:47 pînă la 13:36:51 cum Rimschi V. vorbește cu Paniciuc Iu. și

Juravliov A.și înregistrare de la ora 19:40:06 pînă la 19:40:56 unde Rimschi V. pune

sub copac în pădure sacoșa cu 135000 dolari falși și pleacă. Mapa „4” conține

înregistrări video-foto din 16.7.2009 de la ora 20:16:41 pînă la 20:16:57 cum

Fiodorov V. a luat mai tîrziu de sub copac sacoșa cu cei 135000 dolari falși. Mapa

„7” conține înregistrare video-foto din 16.7.2009 de la ora 19:40:02 pînă la 19:40:20

cum Rimschi V. pune sacoșa cu dolari falși sub copac. Mapa „8” conține înregistrare

video-foto din 16.7.2009 de la ora 12:39:52 pînă la 12:57:41 cum Rimschi V. se urcă

automobilul BMV a lui Fiodorov V. și primește suma de 14400 dolari veritabili apoi

pleacă la piața Calea Basarabiei. Mapa „9” conține înregistrare video-foto din

16.7.2009 cum Rimschi V. pe timp de ploaie cu umbrelă se deplasează prin pădure

cu o sacoșă în mîină. Mapa „10” cu înregistrare video-foto cum Rimschi V. se

deplasează pe drum cu o sacoșă neagră cu calendar în mîină.

Mapa „17.07.2009” conține mapele cu denumirile „1”, „2”, „4”, „5” și „6”.

Mapa „1” conține înregistrarea video-foto din 17.7.2009 de la ora 10:00:07 pînă la

11:06:31 cum Rimschi V. cu o geantă se deplasează prin oraș. Mapa „2” conține

înregistrarea video-foto din 17.7.2009 de la ora 14:39:40 pînă la 14:52:55 cum

Paniciuc Iu. cu Rimschi V. au intrat în pădurea de la str.Dimo, unde au lăsat sub

copac o geanta cu 355400 dolari falși, apoi au ieșit din pădure și au plecat. Mapa „4”

conține înregistrarea video-foto din 17.7.2009 de la ora 20:03:46 pînă la 20:04:06

cum Rimschi V. cu soția se deplasează pe drum cu un vas în mîină. Mapa „5” conține

înregistrarea video-foto din 17.7.2009 de la ora 13:49:46 pînă la 14:48:38 cum

Rimschi și Paniciuc se află în pădure și transmit unul altuia dolari falși. Mapa „6”

21

conține înregistrarea video-foto din 17.7.2009 de la ora 13:08:38 pînă la 13:18:51

cum Rimschi V. urcă în mașina lui Fiodorov V.

Mapa „18.07.2009” conține mapele cu denumirile „1” și „2”. Mapa „1” conține

înregistrarea video-foto din 18.7.2009 de la ora 09:35:58 pînă la 10:03:15 cum

Rimschi V. vine în pădure la locul unde se află bara și ascunde după copac sacoșa cu

cele 355400 dolari falși pentru ca Fiodorov V. să-i ia mai tîrziu. Peste cîteva minute

vine Fiodorov V. la bară cu o geantă albastră în spate și ia de sub copac sacoșa cu cei

355400 dolari falși care îi pune în geantă. Mapa „2” conține înregistrarea video-foto

din 18.7.2009 de la ora 09:27:26 pînă la 10:03:05 cum Rimschi V. primește de la

Paniciuc Iu. în pădure sacoșa cu cele 355400 dolari falși, apoi Rimschi V. le ascunde

sub copac lîngă bară. Peste puțin timp vine Fiodorov V. și le ia de sub copac

punîndu-le în geanta albastră.

Mapa „20.07.2009” conține mapele „1”, „2”, „3” și „4”. Mapa „1” conține

înregistrarea video-foto din 20.7.2009 de la ora 13:48:22 pînă la 16:09:19 cum

Fiodorov V.stă în mașina BMW și vorbește cu Rimschi V. Apoi îi transmite lui

Rimschi V.14500 dolari veritabili pentru primirea sumei de 900000 dolari falși. După

aceea Rimschi V. a ieșit din mașină și s-a întîlnit cu Paniciuc Iu. și Crivoi I. în pădure

discutînd despre pregătirea și punerea în circulație a ultimei sume de 900000 dolari

falși. Mapa „2” conține înregistrarea video-foto din 20.7.2009 de la ora 13:46:28 pînă

la 14:13:05 cum Fiodorov V. stă în mașina BMW și vorbește cu Rimschi V. Apoi îi

transmite lui Rimschi V.14500 dolari veritabili pentru primirea sumei de 900000

dolari falși. Mapa „3” conține înregistrarea video-foto din 20.7.2009 de la ora

13:47:36 pînă la 14:04:58 cum Fiodorov V. sta în mașina BMW și vorbea cu Rimschi

V. , apoi îi transmite lui Rimschi 14500 dolari veritabili pentru primirea sumei de

900000 dolari falși. Mapa „4” conține înregistrarea video-foto din 20.7.2009 de la ora

15:54:49 pînă la 18:44:19 cum Crivoi Ig. cu Paniciuc Iu. vin în pădure unde se

întîlnesc cu Rimschi V. și vorbesc despre faptul ca să taie ultima sumă de 900000

dolari falși și săi pună în circulație.

Mapa „21.07.2009” conține mapele „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7” și „8”.

Mapa „1” conține înregistrarea video-foto din 21.7.2009 de la ora 11:14:26 pînă la

11:48:10 cum Rimschi V. stă într-un bar de vorbă cu un bărbat. Mapa „2” conține

înregistrarea video-foto din 21.7.2009 de la ora 05:16:40 pînă la 13:05:31 cum

Paniciuc Iu. de dimineață vine la vila sa din or.Vadul lui Vodă, iar după el vin

Juravliov A. cu Crivoi Ig. Urmează reținerea lui Paniciuc Iu., Juravliov A. și Crivoi I.

în vilă în momentul fabricării dolarilor falși în sumă de 1115000. Mapa „3” conține

înregistrarea video-foto din 21.7.2009 de la ora 11:54:24 pînă la 11:55:44 cum este

reținut Rimschi V. în stradă cu sacoșa în care are 12700 dolari veridici primiți de la

Fiodorov V. pentru cei 900000 dolari falși care urma să-i transmită. Mapa „4”

conține înregistrarea video-foto din 21.7.2009 de la ora 11:55:05 pînă la 11:55:20

cum este reținut Rimschi V. în stradă cu sacoșa în care are 12700 dolari veridici

primiți de la Fiodorov V. pentru cei 900000 dolari falși care urma să-i transmită.

Mapa „5” conține înregistrarea video-foto din 21.7.2009 de la ora 12:31:02 pînă la

13:20:52 cum sînt reținuți Paniciuc Iu., Juravliov A. și Crivoi I. la vilă. Mapa „6”

conține înregistrarea video-foto din 21.7.2009 de la ora 12:49:34 pînă la 12:49:57

după reținerea lui Rimschi V. și îl duc la CGP mun.Chișinău. Mapa „7” conține

22

înregistrarea video-foto din 21.7.2009 de la ora 10:53:34 pînă la 10:53:44 cum

Rimschi V. se deplasează cu bărbatul din bar pe stradă. Mapa „8” conține

înregistrarea video-foto din 21.7.2009 de la ora 11:41:45 pînă la 11:42:09 cum

Rimschi V. se deplasează cu bărbatul din bar pe stradă și se despart.

Materialele video obținute în urma efectuării urmăririi tainice după obiectul

„Romul”, efectuate în cadrul dosarului nr.99 la data de 15-16.07.2009 la care sînt

anexate două discuri. Primul disc este de tip DVD-R de culoare albastră cu

inscripțiile de fabrică MACRO și inscripțiile manuale de culoare neagră 92ss/2009 și

al doilea disc este de tip CD-R de dimensiune mică cu inscripția de fabrică

MEMOREX și inscripțiile manuale de culoare neagră 93ss/2009. Ambele discuri

conțin înregistrări foto-video cu urmăririle tainice a lui Rimschi Valentin la data de

15-16.07.2009.

Materialele video obținute în urma efectuării urmăririi tainice după obiectul

„Romul”, efectuate în cadrul dosarului nr.99 la data de 17-18.07.2009 la care este

anexat un disc. Discul este de tip DVD-R de culoare albastră cu inscripțiile de fabrică

MACRO și inscripțiile manuale de culoare neagră 94ss/2009. Discul conține

înregistrări foto-video cu urmăririle tainice a lui Rimschi Valentin la data de 17-

18.07.2009.

Materialele video obținute în urma efectuării urmăririi tainice după obiectul

„Romul”, efectuate în cadrul dosarului nr.99 la data de 18.07.2009 la care este anexat

un disc. Discul este de tip CD-R de culoare albă cu inscripțiile de fabrică Memorex și

inscripțiile manuale de culoare neagră 94ss/2009. Discul conține înregistrări foto-

video cu urmăririle tainice a lui Rimschi Valentin la data de 18.07.2009.

Materialele video obținute în urma efectuării urmăririi tainice după obiectul

„Romul”, efectuate în cadrul dosarului nr.99 la data de 20-21.07.2009 la care este

anexat un disc. Discul este de tip DVD-R de culoare albastră cu inscripțiile de fabrică

MACRO și inscripțiile manuale de culoare neagră 99ss/2009. Discul conține

înregistrări foto-video cu urmăririle tainice a lui Rimschi Valentin la data de 20-

21.07.2009.

Materialele video obținute în urma efectuării urmăririi tainice după obiectul

„Romul”, efectuate în cadrul dosarului nr.99 la data de 21.07.2009 la care este anexat

un disc. Discul este de tip CD-R de culoare albă cu inscripțiile de fabrică Memorex și

inscripțiile manuale de culoare neagră 95ss/2009. Discul conține înregistrări foto-

video cu urmăririle tainice a lui Rimschi Valentin la data de 21.07.2009.

Comunicatul urmăririi tainice nr.1 înregistrat cu nr.25/744 ss/p la 16.07.2009, a

obiectului „Romul”, pe dosarul nr.99, cate a fost efectuată la 15.07.2009 pe 22 file.

Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale

camuflate cu folosirea aparatajului foto-video, a cet.Rimschi Valentin Xenofont la

data de 15.07.2009. În cadrul urmării tainice au fost înfăptuite fotografii și înscrieri

prin care se indică întîlnirile lui Rimschi Valentin cu informatorul infiltrat Fiodorov

Veaceslav și momentul transmiterii sacoșei cu suma de 64400 dolari SUA falși.

Comunicatul urmăririi tainice nr.2 înregistrat cu nr.25/749 ss/p la 17.07.2009, a

obiectului „Romul”, pe dosarul nr.99, cate a fost efectuată la 16.07.2009 pe 68 file.

Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale

camuflate cu folosirea aparatajului foto-video, a cet.Rimschi Valentin Xenofont la

23

data de 16.07.2009. În cadrul urmării tainice au fost efectuate fotografii și înscrieri

prin care se indică întîlnirile lui Rimschi Valentin cu informatorul Fiodorov

Veaceslav. Apoi întîlnirea lui Rimschi Valentin cu complicii săi Juravliov Anatolii și

Paniciuc Iurii care i-au adus suma de 135000 dolari falși. Momentul cînd Rimschi

Valentin a depus sacoșa cu cele 135000 dolari falși sub un copac în pădurea de lîngă

poligonul „Dinamo” str.Dimo mun.Chișinău. Apoi faptul cum informatorul infiltrat

Fiodorov Veaceslav a luat suma de 135000 dolari SUA falși lăsați de Rimschi V. sub

copac.

Raportul nr.311 ss care este scris la 15.07.2009 de către inspectorul SICGC a

CGP mun.Chișinău Ion Sîrbu în cadrul DPO nr.20099132 cu denumirea „Dolar” prin

care s-a raportat că a fost efectuată achiziția de control prin care la 15.07.2009 a fost

ridicată suma de 64400 dolari SUA falși în schimb la suma de 2500 dolari SUA

veritabili de la Rimschi V. La raportul dat sînt anexate xerocopiile bancnotelor de

dolari SUA veritabili în sumă de 2500 care au fost transmiși lui Rimschi V. pentru a

achiziționa de la el suma de 64400 dolari SUA falși pe 13 file. În cadrul efectuării

urmăririi penale unele din bancnotele transmise lui Rimschi V. au fost depistate și

ridicate la domiciliul lui Paniciuc Iurii și Juravliov Anatolii acasă. La raportul indicat

sînt anexate două discuri. Primul disc este de tip CD-R cu inscripțiile de fabrică pe el

„EMSO, 700mb, 52x, 80 min, REGULAR, ESPERANYA”, iar cu inscripție manuală

neagră „314ss, CD-Nr.1, Achiz. Nr.4, DPO 20089132 ”. Fiind examinat conținutul

discului dat s-a stabilit că el conține o înregistrare video-audio cu denumirile

„AV000025”. Înregistrarea are o durată de 25:20 min. Pe înregistrare se vede că

aceasta se efectuează pe timp de zi într-un automobil care staționează și la volanul

căruia se află Fiodorov Veaceslav. În minutul 01:08 se vede că automobilul pornește

și se deplasează. În minutul 02:07 Fiodorov V. stopează și în minutul 02:20 coboară

din automobil. În minutul 21:29 Fiodorov V. se urcă în automobil și în automobil pe

scaunul din față a pasagerului a intrat Rimschi Valentin. Discuția lor este despre

punerea în circulație a dolarilor falși și că mai tîrziu să se întîlnească. În minutul

23:00 Rimschi V. a ieșit din automobil și Fiodorov V. a pornit automobilul. În

minutul 25:04 Fiodorov V. oprește automobilul. Din discuțiile lor s-a stabilit că

întîlnirea a avut lor în apropierea casei lui Rimschi V. Al doilea disc este de tip CD-R

cu inscripțiile de fabrică pe el „EMSO, 700mb, 52x, 80 min, REGULAR,

ESPERANYA”, iar cu inscripție manuală neagră „313ss, CD-Nr.2, Achiz. Nr.5, DPO

20089132 ”. Fiind examinat conținutul discului dat s-a stabilit că conține o

înregistrare video-audio cu denumirile „AV000026”. Înregistrarea are o durată de

44:27 min. Pe înregistrarea se vede se efectuează pe timp de zi într-un automobil care

staționează, la volanul căruia se află Fiodorov Veaceslav. În minutul 02:39 Fiodorov

V. s-a pornit cu automobilul și în minutul 05:21 a stopat. În minutul 06:43 a intrat

Rimschi Valentin cu o sacoșă neagră cu un calendar desenat pe ea. Discută despre

punerea în circulație a dolarilor falși și despre locul unde Rimschi V. trebuie să-i

transmită lui Fiodorov V. banii falși. În minutul 07:59 Fiodorov V. a transmis lui

Rimschi V. o sumă de dolari SUA pentru suma de 64400 dolari SUA contrafăcuți.

După aceea discută despre transmiterea a unor sume mai mari de dolari falși și despre

confidențialitatea afacerilor lor. În minutul 23:07 Rimschi V. a ieșit din mașină și a

plecat. Discuțiile dintre cei doi dovedesc faptul că Rimschi V. cunoștea bine că pune

24

în circulație dolari falși și că urma să primească dolari veridici de asemenea ei au

discutat și despre o întîlnire de mai tîrziu.

Procesul verbal de examinare a obiectelor achiziționate nr.300 ss din

16.07.2009 întocmit de Inspectorul Sîrbu Ion cu participarea specialistului Catan

Virginia și Inspectorului Gheciu Sergiu prin care s-a examinat cele 644 bancnote cu

nominalul de 100 dolari SUA false achiziționate de la Rimschi V. În procesul verbal

se indică semnele și numerele de serie, întocmit pe o filă la care se anexează

fototabelul cu imaginea pachetelor din ziar și ale bancnotelor, care este pe 2 file.

Raportul de constatare tehnico-științifică nr.2133 din 19.07.2009 prin care s-a

constatat că cele 644 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA achiziționate de la

Rimschi V. sînt false, semnat de specialistul Irjanova I.. Actele sînt pe trei file.

Raportul nr.308 ss care este scris la 16.07.2009 de către Inspectorul SICGC a

CGP mun.Chișinău Ion Sîrbu în cadrul DPO nr.20099132 cu denumirea „Dolar” prin

care s-a raportat că a fost efectuată achiziția de control prin care la 16.07.2009 au fost

achiziționată suma de 135000 dolari SUA falși în schimb la 3000 dolari SUA

veritabili de la Rimschi V. La raportul dat sînt anexate xerocopiile bancnotelor de

dolari SUA veritabili în sumă de 3000 care au fost transmiși lui Rimschi V. pentru a

achiziționa de la el suma de 135000 dolari SUA falși pe 13 file. În cadrul efectuării

urmăririi penale, unele din bancnotele din xerocopii, transmise lui Rimschi V. au fost

depistate și ridicate la domiciliul lui Paniciuc Iurii și Juravliov Anatolii acasă. Tot la

raportul dat este anexat discul de tip CD-R cu inscripțiile de fabrică pe el „EMSO,

700mb, 52x, 80 min, REGULAR, ESPERANYA”, iar cu inscripție manuală neagră

„316ss, 27”. Fiind examinat conținutul discului dat s-a stabilit că conține o

înregistrare video-audio cu denumirile „AV000027”. Înregistrarea are o durată de

50:47 min. Pe înregistrare se vede că se efectuează pe timp de zi într-un automobil

care staționează, la volanul căruia se află Fiodorov Veaceslav, care instalează tehnica

specială, iar în spate se află doi colaboratori de poliție. Apoi automobilul se

deplasează și în el se află numai Fiodorov V. În minutul 08:19 se vede că Fiodorov

V. stopează automobilul și pe scaunul din față a pasagerului a intrat Rimschi Valentin

îmbrăcat într-un maiou întunecat în dungi. În minutul 10:37 Fiodorov V. îi transmite

lui Rimschi V. 6000 dolari veritabili pentru următoarea sumă de 135000 dolari falși

care urma să-i primească seara în parc. Rimschi V. în timpul discuției îi spune lui

Fiodorov V. că acesta este principalul cumpărător. În minutul 15:15 Rimschi V.

spune lui Fiodorov V. despre un oarecare Vitalii Iordache care a investit bani în

falsificarea dolarilor și că el a venit din Africa și i-a dat 4500 dolari falși cu care a

plecat în Africa și nu s-a mai întors cu ei. În minutul 21:00 Rimschi V. dispune că

dispune de dolari falși netăiați în sumă de aproximativ 900 mii din care vor rămîne

fără „brac” aproximativ 700 mii dolari falși și că vrea pe ei 25000 dolari veritabili. În

minutul 23:50 Rimschi V. spune lui Fiodorov V. despre Buzdugan Nicolae din

Cantemir că i-a dat 80 mii dolari falși din partida fabricată anterior și nu s-a achitat

pe ele. În minutul 25:15 Rimschi V. spune că la un oarecare Venea într-un sat alături

de s. Pererîta r-l Briceni au fabricat o partidă de dolari falși. De asemenea a

comunicat că a procurat o casă în s. Pererîta r-l Briceni care a înregistrat-o pe numele

lui Prozor Traian unde de asemenea au fabricat dolari falși. În minutul 31:38 Rimschi

V. spune că dolarii falși sînt împachetați cîte 4500 fiindcă se repetă seriile, deoarece

25

au numai 48 serii, de asemenea vorbește despre fabricarea pe viitor a douăzeci

milioane de dolari falși. Vorbesc și despre metoda de transmitere a dolarilor falși în

pădure. În minutul 48:24 Rimschi V. a ieșit din mașină și a plecat.

Procesul verbal de examinare a obiectelor achiziționate nr.301 ss din

17.07.2009 întocmit de Inspectorul Sîrbu Ion cu participarea specialiștilor Iarmurachi

S. și Catan V. prin care s-a examinat cele 1350 bancnote cu nominalul de 100 dolari

SUA false achiziționate de la Rimschi V. În procesul verbal se indică semnele

bancnotelor, este întocmit pe o filă la care se anexează un fototabel cu două file.

Comunicatul urmăririi tainice nr.3 înregistrat cu nr.25/752 ss/p la 18.07.2009, a

obiectului „Romul”, pe dosarul nr.99, cate a fost efectuată la 17.07.2009 pe 24 file.

Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale

camuflate cu folosirea aparatajului foto-video, a cet.Rimschi Valentin Xenofont la

data de 17.07.2009. În cadrul urmării tainice au fost efectuate fotografii și înscrieri

prin care se indică întîlnirea lui Rimschi Valentin cu informatorul Fiodorov

Veaceslav. Apoi întîlnirea lui Rimschi Valentin cu complicele său Paniciuc Iurii care

i-a adus suma de 355400 dolari falși în pădurea de lîngă poligonul „Dinamo”

str.Dimo mun.Chișinău. Apoi faptul cum Paniciuc Iurii se deplasează la vila sa din

or.Vadul lui Vodă de pe teritoriul Întovărășirii pomicole „Vesna”.

Raportul nr.305 ss care este scris la 17.07.2009 de către Inspectorul SICGC a

CGP mun.Chișinău Ion Sîrbu în cadrul DPO nr.20099132 cu denumirea „Dolar” prin

care s-a raportat că a fost efectuată achiziția de control prin care la 17.07.2009 a fost

achiziționată suma de 355400 dolari SUA falși în schimb la 6000 dolari SUA

veritabili de la Rimschi V. La raportul dat sînt anexate xerocopiile bancnotelor de

dolari SUA veritabili în sumă de 6000 care au fost transmiși lui Rimschi V. pentru a

achiziționa de la el suma de 355400 dolari SUA falși pe 17 file. În cadrul efectuării

urmăririi penale, unele din bancnotele din xerocopii, transmise lui Rimschi V. au fost

depistate și ridicate la domiciliul lui Paniciuc Iurii și Juravliov Anatolii acasă și la

Rimschi V. în timpul reținerii. Tot la raportul dat este anexat discul de tip CD-R cu

inscripțiile de fabrică pe el „EMSO, 700mb, 52x, 80 min, REGULAR,

ESPERANYA", iar cu inscripție manuală neagră „317ss, 28". Fiind examinat

conținutul discului dat s-a stabilit că conține o înregistrare video-audio cu denumirile

„AV000029". Înregistrarea are o durată de 45:51 min. Pe înregistrare se vede că se

efectuiază pe timp de zi într-un automobil care staționează și la volanul căruia se află

Fiodorov Veaceslav care instalează tehnica specială, iar în automobil se mai află doi

colaboratori de poliție,apoi Fiodorov V. pornește de unul singur. În minutul 06:39 se

vede că stopează automobilul și în minutul 07:04 pe scaunul din față a pasagerului a

intrat Rimschi Valentin îmbrăcat într-un maiou întunecat în dungi de culoare

deschisă cu o sacoșă în mîină. În minutul 08:17 Fiodorov V. îl întreabă pe Rimschi

V.dacă va aduce suma de 900000 dolari contrafăcuți, la ce Rimschi răspunde că îi va

aduce joi pe data de 23.07.2009. În minutul 09:34 Fiodorov V îi transmite lui

Rimschi o sumă mare de dolari SUA veritabili pentru următoarea sumă de 355400

dolari falși care urma să-i primească seara în parc. Rimschi V. în minutul 11:10 în

timpul discuției îi spune lui Fiodorov V. că un oarecare Vitalie Iordache este

investitorul fabricării dolarilor falși. De asemenea vorbesc despre fabricarea altor

bancnote mai bune. În minutul 19:00 Rimschi V.numără banii primiți de la Fiodorov

26

V. care sînt în sumă de 14400 dolari veridici. În minutul 48:24 Rimschi V. a ieșit din

mașină și a plecat.

Procesul verbal de examinare a obiectelor achiziționate nr.302 ss din

18.07.2009 întocmit de Inspectorul Sîrbu Ion cu participarea specialistului Catan

Virginia și Inspectorului Gheciu S. prin care s-a examinat cele 3554 bancnote cu

nominalul de 100 dolari SUA false achiziționate de la Rimscrhi V. la 17.07.2009. În

procesul verbal se indică semnele bancnotelor.

Raportul nr.303ss care este scris la 18.07.2009 de către Inspectorul SICGC a

CGP mun.Chișinău Ion Sîrbu în cadrul DPO nr.20099132 cu denumirea „Dolar” prin

care s-a raportat că a fost efectuată achiziția de control prin care la 18.07.2009 a fost

transmisă suma de 14500 dolari SUA veritabili lui Rimschi V. pentru următoarea

sumă care urma să fie achiziționată după care a urmat reținerea grupului criminal în

urma căreia au fost depistate bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA false în

proporții deosebit de mari. La raportul dat sînt anexate xerocopiile bancnotelor de

dolari SUA veritabili în sumă de 16500 din care 14500 au fost transmiși lui Rimschi

V. pentru a achiziționa de la el următoarea sumă. În cadrul efectuării urmăririi

penale, cea mai mare parte din bancnotele xerocopiate anterior și ulterior transmise

lui Rimschi V. au fost depistate și ridicate de la Rimschi V. în timpul reținerii

acestuia. Tot la raportul dat este anexat discul de tip CD-R cu inscripțiile de fabrică

pe el „EMSO, 700mb, 52x, 80 min, REGULAR, ESPERANYA”, iar cu inscripție

manuală neagră „315ss, 29”. Fiind examinat conținutul discului dat s-a stabilit că

conține o înregistrare video-audio cu denumirile „AV000029”. Înregistrarea are o

durată de 45:51 min. Pe înregistrare se vede că se efectuează pe timp de zi într-un

automobil care staționează și la volanul căruia se află Fiodorov Veaceslav care

instalează tehnica specială, iar în automobil se mai află doi colaboratori de poliție,

după ce Fiodorov V. singur pornește cu automobilul. În minutul 06:39 se vede că

stopează automobilul și în minutul 07:04 pe scaunul din față a pasagerului a intrat

Rimschi Valentin îmbrăcat într-un maiou întunecat în dungi de culoare deschisă cu o

sacoșă în mîină. În minutul 08:17 Fiodorov V. îl întreabă pe Rimschi V. dacă va

aduce suma de 900000 dolari contrafăcuți, la ce Rimschi V. răspunde că îi va aduce

joi pe data de 23.07.2009. În minutul 09:34 Fiodorov V. îi transmite lui Rimschi V. o

sumă mare de dolari SUA veritabili pentru următoarea sumă de 355400 dolari falși

care urma să-i primească seara în parc. Rimschi V. în minutul 11:10 în timpul

discuției îi spune lui Fiodorov V. că un oarecare Vitalie Iordache este investitorul

fabricării dolarilopr falși. În minutul 12:20 Rimschi spune lui Fiodorov V. despre

Buzdugan Nicolae că acesta trebuie să-i dea bani pentru suma de 80000 dolari falși

care i-a dat anterior din partida fabricată mai înainte. De asemenea vorbesc despre

fabricarea altor bancnote mai bune. În minutul 19:00 Rimschi V. numără banii

primiți de la Fiodorov V. care sînt în sumă de 14400 dolari veridici. În minutul 48:24

Rimschi V. a ieșit din mașină și a plecat.

Comunicatul urmăririi tainice nr.5 înregistrat cu nr.25/766 ss/p la 21.07.2009, a

obiectului „Romul”, pe dosarul nr.99, cate a fost efectuată la 20.07.2009 pe 99 file.

Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale

camuflate cu folosirea aparatajului foto-video, a cet.Rimschi Valentin Xenofont la

data de 20.07.2009 și a complicilor acestuia. În cadrul urmării tainice au fost

27

înfăptuite fotografii și înscrieri prin care se indică întîlnirea lui Rimschi Valentin cu

informatorul Fiodorov Veaceslav în automobil în momentul cînd Fiodorov V.

transmite lui Rimschi V. suma de 14400 dolari SUA veridici pentru sumele

achiziționate anterior. Apoi întîlnirea lui Rimschi Valentin cu complicii săi Paniciuc

Iuri și Crivoi Igor cu care a stat de vorbă în pădurea de lîngă poligonul „Dinamo”

str.Dimo mun.Chișinău, probabil cu privire la faptul necesității fabricării sumei de

900000 dolari falși. Apoi faptul cum Paniciuc Iurii și Crivoi Igor au ieșit din pădure

și au plecat, iar Paniciuc Iurii a intrat la serviciu la Juravliov Anatolii pentru a sta de

vorbă. După aceea sînt imaginile lui Juravliov A.

Comunicatul urmăririi tainice nr.1 înregistrat cu nr.25/767 ss/p la 21.07.2009, a

obiectului „Serîi”, pe dosarul nr.102, cate a fost efectuată la 20.07.2009 pe 30 file.

Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale

camuflate cu folosirea aparatajului foto-video, a cet.Sert Piotr Simion la data de

20.07.2009. În cadrul urmării tainice au fost efectuate fotografii și înscrieri prin care

se indică întîlnirea lui Sert Piotr cu alte persoane.

Comunicatul urmăririi tainice nr.6 înregistrat cu nr.25/769 ss/p la 21.07.2009, a

obiectului „Romul”, pe dosarul nr.99, cate a fost efectuată la 21.07.2009 pe 35 file.

Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale

camuflate cu folosirea aparatajului foto-video, a cet.Rimschi Valentin Xenofont la

data de 21.07.2009. În cadrul urmării tainice au fost efectuate fotografii și înscrieri

prin care se indică reținerea lui Rimschi Valentin pe bd.Renașterii, mun.Chișinău și

reținerea lui Paniciuc Iurii la vila sa din or.Vadul lui Vodă de pe teritoriul

Întovărășirii pomicole „Vesna” împreună cu Juravliov Anatoli și Crivoi Igor. ( f.d.

108-113, 114-245 v.2 și 1-231 v. 3).

Procesul verbal de examinare a obiectului din 28.07.2009 - prin care au fost

examinate 644 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, ridicate în timpul achiziției

de control efectuată în timpul măsurilor operative din 15.07.2009 de la Rimschi

Valentin în parcul din regiunea Poligonului Dinamo str.Dimo, mun.Chișinău, anexate

la cauza penală ca corpuri delicte, care conform raportului de constatare tehnico-

științifică nr.2133 din 19.07.2009 s-au stabilit a fi false, 1350 bancnote cu nominalul

de 100 dolari SUA ridicate în timpul achiziției de control efectuată în timpul

măsurilor operative din 16.07.2009 de la Rimschi Valentin în parcul din regiunea

Poligonului Dinamo str.Dimo, mun.Chișinău și 3554 bancnote cu nominalul de 100

dolari SUA ridicate în timpul achiziției de control efectuată în timpul măsurilor

operative din 17.07.2009 de la Rimschi Valentin în parcul din regiunea Poligonului

Dinamo str.Dimo mun.Chișinău, anexate la cauza penală ca corpuri delicte, care

conform raportului de Expertiză nr.2166 din 14.08.2009 s-au stabilit a fi false ( f.d.

232-237 v.3, f.d.239-240 v.2., f.d.218-223 v.4)

Procesul verbal de percheziție din 21.07.2009 - care a fost efectuată în vila

cet.Paniciuc Iuri Filimon amplasată pe teritoriul Întovărășirii Pomicole „Vesna” pe

lotul pomicol nr.255 din or.Vadul-lui-Vodă mun.Chișinău în cadrul căreea s-a ridicat:

o lampă cu lumină de zi cu capacitatea de 230 v de culoare albă, nouă plăci din

material polimer de culoare galbenă de diferite dimensiuni dreptunghiulare, o sticlă

organică pe marginile căreia sînt fixate cu șuruburi niște plăci din metal, o plasă de

culoare albă la care din două părți laterale paralel sînt fixate niște plăci, trei rigle din

28

lemn cu lungimea de 30 cm, un fragment de riglă de la 18 cm pînă la 35 cm în care

sînt făcute două găuri, două rigle metalice cu lungimea de 30 cm, pixuri într-o

cutiuță, două obiecte metalice pe care sînt fixate niște lemnișoare în care sînt tăiate

părți dreptunghiulare, un dispozitiv pe care este fixată o riglă de 30 cm și prin părți

are niște mînere negre pentru fixaj, două piese metalice identice de culoare sură pe

marginea cărora au găuri, un obiect metalic de culoare argintie pe el făcute găuri, un

obiect metalic alcătuit din două fragmente fixate între ele prin balamale, un pachețel

din polietilenă în care se află piulițe, un pachețel din polietilenă în care se află cinci

plăci metalice de culoare roșietică de formă dreptunghiulară pe fiecare în mijloc sînt

decupate niște orificii de formă dreptunghiulară și au cîte patru orificii mici, 10

colțuri metalice de culoare argintie, două plăcuțe de formă dreptunghiulară, două

plăci înguste găurite de culoare argintie, un obiecte mic metalic de culoare argintie

care este îndoit toate avînd pe ele găuri și fixate șuruburi și piulițe, o hîrtie albă cu

cinci obiecte metalice de formă dreptunghiulară prin colțuri găurite și în mijloc

decupate orificii de formă dreptunghiulară și un obiect format din două rigle, o parte

din riglă, o placă din sticlă organică toate sînt fixate cu niște șuruburi și fixatoare

metalice, două obiecte de formă cilindrică de culoare albastră formate din fier și

învelit cu cauciuc cu lungimea de 56 cm la unul din care la un capăt legate două piese

din plastic unul negru și altul alb, două plăci metalice negre cu găuri prin părți cu

dimensiunile de 26 cm x 53 cm, două plăci metalice lipite între ele avînd loc printre

ele, pe fiecare din ele sînt instalate cîte două ventilatoare electrice cu un cablu și

furculiță de priză, o legătură de plăci în număr de 49 bucăți din material polimer

acoperite cu metal roșietic care sînt de diferite dimensiuni și cu lungimea lor mijlocie

de 48 cm și 45,5 cm, o legătură cu 29 fire izolate de diferite culori la capete cu niște

plăcuțe din material polimer pe o parte acoperite cu metal roșietic, două obiecte din

metal de formă dreptunghiulară de culoare verzuie la care sînt legate patru plăci

unghiulare din metal de culoare argintiu suriu, 116 obiecte din metal de culoare albă

la capăt cu cîte o rotilă, 10 plăci din metal de culoare sură cu piulițe înșurubate cu

lungimea fiecăreia de 43 cm, două plăci metalice de culoare neagră din care mai are

pe ele înșurubate o placă din metal de culoare verzuie și mai este o placă mică de

culoare metalică cu orificii în ea, din care una are dimensiunile de 48 cm x 21 cm,

cealaltă 48 cm x 35 cm și cea mică 43 cm x 1,5 cm, un săculeț cu un număr mare de

piulițe de diferite dimensiuni, un furtun de presiune înaltă la care sînt agățate diferite

dispozitive de presiune înaltă, două planșete de tăiat fotografii una mai mare și alta

mai mică, cea mare are dimensiunile de 50 cm x 38,5 cm care la o margine are un

cuțit de tăiat fixat într-un mecanism și cealaltă planșetă cu dimensiunile de 30 cm x

40 cm ambele cu gradații de culoare cafenie din lemn, 30 plase de culoare albă cu

dimensiunile de 48 cm x 43 cm, la fiecare lateral paralel sînt fixate cu piulițe niște

plăci din textolit acoperite cu metal roșietic, un vas din metal de inox cu capacitatea

de aproximativ 5 l, cu orificii astupate ermetic, iar pe partea laterală fixat un furtun de

la un orificiu la altul de culoare albastru, un barometru metalic cu gradația pînă la

100 cu nr.04246 cu un orificiu în partea de jos pentru furtun, o sacoșă cu două

robinete legate unul de altul ambele cu mînere galbene la capete legate, niște bucăți

de furtun, o sacoșă cu trei robinete cu mînere de culoare roșie, două colțuri din metal

cu lungimea de 43 cm, două din metal cu lungimea unuia de 38,5 cm și altuia de 35

29

cm, un colț din metal cu lungimea de 23 cm, două colțuri din metal mici cu lungimea

de 9 cm, un vas cu capacitatea de pînă la un litru, învelit în ziar, din inox, un

dispozitiv electric de picior cu denumirea „КВАКЕР” cu două butoane, un dispozitiv

negru de picior electric de culoare neagră fără denumire, un dispozitiv format din

plăci din metal gros unite între ele cu șuruburi, iar în mijloc fixat un vas din sticlă

organică, bucăți de cauciuc de culoare neagră din care una cu orificiu de formă ovală,

o sacoșă de culoare străvezie cu inscripția „Franzeluța” cu multiple arcuri metalice și

un flacon metalic în care se află niște piese mici, o piesă electrică din metal și plastic

cu inscripția „ПР 7 3/2,5, 220 B”, două mecanisme metalice din metal gros cu

dimensiunile de 30,5 cm x 10,5 cm cu șuruburi și arce la mijloc cu rulmenți, o

legătură cu mai multe piese de fixat, șuruburi, piulițe, fragmente de metal și o placă

de textolit, un mecanism electric format din microscheme, tranzistoare și alte obiecte

electrice cu fir pentru priză, cu dimensiunile de 43 cm x 18 cm x 25 cm, un

prelungitor electric cu trei prize, un mecanism electric din diferite tranzistoare,

bobine, microscheme, fire electrice care sînt fixate pe plăci din metal și textolit cu

dimensiunile de 31 cm x 18 cm x 15 cm, un mîner de culoare neagră cu buton alb de

care este fixat un fir de curent electric și un furtun de culoare gălbuie care împreună

formează un mecanism, o placă metalică la capetele căreia sînt montate dispozitive

de fixare, o legătură de colțuri metalice de diferite dimensiuni cu orificii, piulițe și

mecanisme de fixat, un obiect format din două colțuri metalice la capăt fixate între

ele care au lungimea de 60 cm, o legătură cu patru picioare metalice de culoare verde

în formă de colț cu lungimea de 53 cm fiecare, trei țevi metalice din care una mai

mică dreaptă, iar celelalte două la un capăt îndoite, iar la alt capăt turtite și cu găuri, o

placă din metal cu găuri fixată cu șuruburi de o placă din material polimeric cu niște

suporturi de fixare, lungimea obiectului de 70 cm, o placă metalică de culoare verzuie

cu lungimea de 42 cm la care este fixat lateral un colț metalic, două obiecte formate

din colțuri metalice fixate între ele prin sudare și șuruburi cu găuri în ele cu

dimensiunile de 60 cm x 38 cm, pe una din ele sînt fixate niște mecanisme de fixare,

un dispozitiv cu lungimea de 80 cm electric cu motor și elemente rulante cu ajutorul

unei curele, cu rulmenți, microscheme, tranzistoare care sînt fixate toate de o ramă

metalică cu nr.101419 de care mai este legat cu o sîrmă într-o hîrtie un releu cu patru

șuruburi pentru fixare, un mecanism cu înălțimea de 1 metru format din picioare și

ramă metalică de culoare sură fixate între ele cu șuruburi, între picioare și ramă are

colțuri cafenii metalice și o scîndură, deasupra mecanismului sînt fixate o placă din

material polimer, o lampă cu lumină de zi cu fir electric pentru priză, un aparat gradat

care dispune de un mecanism de tăiat, care conform raportului de expertiză

nr.2244/09 din 04.08.2009 reprezintă elemente ale mai multor aparate, instrumente și

instalații: aparate electrice, prese mecanice manuale, dispozitive de vopsit prin

pulverizare, planșete pentru tehnica de desen, planșete pentru tăierea hîrtiei care pot

fi utilizate la schițarea semnelor grafice ale unui text, ale unei imagini pe suprafața

plană a unui material (hîrtie), la tăierea după anumite forme și dimensiuni a fîșiilor de

material cu densitate relativ mică (hîrtie), la prepararea și aplicarea vopselelor

speciale pe diferite suprafețe și la reproducerea de texte și ilustrații prin imprimare; o

sticlă transparentă cu etichetă „Alcool Etilic Potabil” cu lichid incolor cu miros de

alcool; o sacoșă cu un pachet de hîrtie cu o seringă cu capacitatea de 1 ml, un flacon

30

alb cu etichetă verde cu un lichid de culoare gălbuie și două boluri mici în unul din

cu un lichid incolor; o sacoșă cu un pachețel din polietilenă cu un conținut de

substanță sub formă de praf alb-argintiu și o seringă de 2 ml, un vas din plastic cu

capacitatea de 1,5 l cu inscripția „Aqualife” cu lichid de culoare verde metalizat care;

10 cutii mai mari din hîrtie de culoare albă din care nouă împachetate total și învelite

cu bandă adezivă, iar una despachetată cu mai foi de formatul A3+ de culoare gălbuie

subțire, cinci pachete mai mici din care trei împachetate cu bandă adezivă, iar două

despachetate cu mai multe foi de formatul A3+ de culoare gălbuie subțire

asemănătoare cu cele din pachetul mai mare, un vas din sticlă cu lichid de culoare

neagră cu inscripția pe el „TUSS”, care conform raportului de expertiză nr.2320 din

21.10.2009 sînt mijloace care au fost folosite la confecționarea dolarilor falși; un plic

de hîrtie cu inscripția DL test cu inscripția cu pix „Лак + Салатовый” cu 11 foi de

culoare gălbuie care conțin imagini sub formă de romb și în formă de animal „Tigru”

de culoare verzuie, un plic de hîrtie cu inscripția DL test cu inscripția cu pix „Белила

+ Салатовый (больше)” cu 14 foi de culoare gălbuie care conțin imagini sub formă

de romb și în formă de animal „Tigru” de culoare verzuie, un plic de hîrtie cu

inscripția DL test cu inscripția cu pix „Лак” cu 25 foi de culoare gălbuie care conțin

imagini sub formă de romb și în formă de animal „Tigru” de culoare verzuie, un plic

de hîrtie cu inscripția DL test cu inscripția cu pix „Белила + Салатовый” cu 12 foi

de culoare gălbuie care conțin imagini sub formă de romb și în formă de animal

„Tigru” de culoare verzuie și un plic de hîrtie cu inscripția DL test cu inscripția cu

pix „Белила” cu 11 foi de culoare gălbuie care conțin imagini sub formă de romb și

în formă de animal „Tigru” de culoare verzuie, cîteva hîrtii cu nuanță verzuie în

formă de fîșii asemănătoare cu hîrtie de la bancnotele contrafăcute cu nominalul de

100 dolari SUA; 2772 folii cu 11069 imagini a bancnotelor cu nominalul de 100

dolari SUA, 22 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, un clișeu cu imagini

gravate a patru bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA cu două plăci una din

material polimeric și alta din cauciuc, 18 pelicule negative cu imagini de diferite

inscripții și semne de pe bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA și cinci plăci din

metal în ele făcute cîte o formă de cifra 100 asemănătoare de pe bancnota cu

nominalul de 100 dolari SUA care conform raportului de expertiză nr.2170 din

14.08.2009 s-au stabilit a fi false, iar clișeul și plăcile cu cifra 100 probabil au fost

folosite la confecționarea dolarilor SUA falși (f.d. 242-252 v.3 ,17-37 v.5, 7-10 v.5 ).

Procesul verbal de examinare a obiectului din 28.07.2009 - prin care au fost

examinate toate obiectele ridicate la 21.07.2009 în vila cet.Paniciuc Iurii Filimon

amplasată pe teritoriul Întovărășirii Pomicole „Vesna” pe lotul pomicol nr.255 din

or.Vadul lui Vodă, mun.Chișinău, care au fost anexate la cauza penală ca corpuri

delicate ( f.d. 1-23 v.4).

Procesul verbal de cercetare la fața locului din 24.07.2009 - prin care a fost

cercetată vila cet.Paniciuc Iuri Filimon amplasată pe teritoriul Întovărășirii Pomicole

„Vesna” pe lotul pomicol nr.255 din or.Vadul lui Vodă, mun.Chișinău (f.d. 24-30

v.4).

Procesul verbal de percheziție din 22.07.2009 și procesul verbal de cercetare la

fața locului din 23.07.2009 – efectuate pe adresa mun.Chișinău, or.Sîngera, str.Cuza

Vodă 17, la domiciliul lui Manea Vasile, unde dintr-un subsol au fost ridicate : o

31

bucată de cauciuc ambalată într-un sac de polietilenă, 17 (șapte) bucăți de furtunuri

de presiune înaltă, o carcasă din metal, 4 (patru) ventilatoare electrice, trei

întrerupătoare automat, o plasă verde prin părți cu șine de metal, 4 (patru) bucăți de

profil de metal, trei bucăți de profil de metal, o bucată de carton presat 19 x 37 cm, o

folie de metal galben 39 x 26 cm în care sînt perforate figuri dreptunghiulare, patru

bucăți de foi de textolit care pe o parte sînt acoperite cu metal galben roșietic, o

pungă cu bucăți de material de culoare neagră, un rulou de hîrtie mic cu etichete

„Mapдоне”, foi de hîrtie albă, bucăți de material de culoare roz, albastru închis și alb,

o mapă cu folii din plasă măruntă, două cărți „Прикладная математика”, o sacoșă

cu pungi din polietilenă, patru cilindre hidraulice cafenii, patru buloane mari, zrei

plăci metalice cu dimensiunile 44 x 53 x 8 cm, un reductor electric de tensiune

«Хидравлика», un distribuitor hidraulic, un distribuitor triplu, un furtun de presiune,

piese din metal (piulițe mari cu diametru 50) și o cheie cu diametru 50, patru plăci de

textolit cu suprafață din metal galben cu dimensiunile de 11 x 17,7 cm, o bucată de

cauciuc cu dimensiunile de 40 x 7,5 cm, zece capace din plastic, o vergea metalică,

piulițe și buloane mici, o placă metalică cu dimensiunile de 44 x 32 cm și 8 mm

grosime și o placă metalică cu dimensiunile de 56 x 32 cm și 8 mm grosime, un

panou electric din metal, un monometru de presiune, trei plăci de metal 28 x 16 cm și

grosimea 4 cm, un monometru de presiune cu cablu, două monometre „0 x KgF/

cm2”, două cutii de distribuire curent electric, un întrerupător automat negru, o cutie

panou electric cu cablu, două prize din carbonat pentru 3 faze, o foaie de metal

subțire plasă și o foaie de metal subțire cu orificii care conform raportului de

expertiză nr.2244/09 din 04.08.2009 reprezintă elemente ale mai multor aparate,

instrumente și instalații: aparate electrice, prese mecanice manuale, dispozitive de

vopsit prin pulverizare, planșete pentru tehnica de desen, planșete pentru tăierea

hîrtiei care pot fi utilizate la schițarea semnelor grafice ale unui text, ale unei imagini

pe suprafața plană a unui material (hîrtie), la tăierea după anumite forme și

dimensiuni a fîșiilor de material cu densitate relativ mică (hîrtie), la prepararea și

aplicarea vopselelor speciale pe diferite suprafețe și la reproducerea de texte și

ilustrații prin imprimare și la presare; o sticlă din plastic cu lichid incolor cu etichetă

cu inscripția pe ea „розчиник 6 и 7”, o sticlă din plastic cu lichid incolor cu etichetă

cu inscripția pe ea „Dizolvant 646”, o sticlă din plastic cu etichetă cu inscripția pe ea

„Клей”, o sticlă din plastic cu lichid de culoare albă cu etichetă cu inscripția pe ea

„Succes”, o băncuță de 260 gr cu lichid de culoare întunecată, o băncuță de 260 gr cu

lichid de culoare sinilie la fund cu 6 penițe de acuarele, un borcan cu lichid de

culoare verzuie, un borcănaș cu lichid verde închis, o sticlă mică în formă de vas

farmaceutic fără lichid, o sticlă cu lichid de culoare închisă, o bucată de tifon sintetic,

5 periuțe, care conform raportului de expertiză nr.2320 din 21.10.2009 sînt mijloace

care au fost folosite la confecționarea dolarilor falși ( f.d. 34-43 ; 44-46 v.4 ).

Procesul verbal de examinare a obiectului din 23.07.2009 - prin care au fost

examinate toate obiectele ridicate la 22.07.2009 în timpul percheziție și 23.07.2009

în timpul cercetare la fața locului din, care au fost anexate la cauza penală ca corpuri

delicate ( f.d. 47-50 v.4).

Procesul verbal de percheziție din 21.07.2009 – efectuată la domiciliul

cet.Paniciuc Iurii pe adresa mun.Chișinău, str.A.Doga 45/1, ap.25 în cadrul căreia s-

32

au ridicat: două bancnote cu nominalul de 100 euro cu seriile S 05295593392 și S

03073249735; 15 bancnote cu nominalul de 20 euro cu seriile M 80431590091, S

08068081003, X 05426174459, S 18736670527, S 18824055469, S 18414292534, S

19883900644, S 13435200574, U 32021162474, S 0291499661511, S 20102972587,

M 28081992379, S 05782995601, S 03770240884 și S 18850825051; 5 bancnote cu

nominalul de 10 euro cu seriile X 13452931433, Y 10928094544, X 25339217159, S

01615076296 și Y 1122098752; 14 bancnote cu nominalul de 5 euro cu seriile X

15063533813, X 23935166177, U 13344060362, U 49540312607, T 15770392188,

L 06530502821, M 14352182644, U 40531692407, X 11365200821, S

05822724805, X 17447340989, V 08792740543, X 06077505392, X 11072887886;

14 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA cu seriile FD 97563814 C, FE

59687319 B, FE 47536911 B, FB 94653807 D, HE 38481659 B, AK 34641123 B,

AB 20054444 K, FC 46758917 A, FC 84593670 A, FD 93746518 C, FB 84769135

D, FC 74198655 A, FD 76583941 C și FE 57369842 B; 4 bancnote cu nominalul de

50 dolari SUA cu seriile IC 13479353 A, IB 55928443 A, AB 63851017 D și EB

31306813 A; 21 bancnote cu nominalul de 5 dolari SUA cu seriile BF 07295400 A,

BF 12933007 B, BB 61366361 B, BB 63612675 B, BB 40287813 B, BE 11786528

B, BA 09693153 A, BL 71265797 A, BK 10121843 B, BF 11510405 B, B 07790303

E, L 70013613 C, CB 01846018 A, CF 03896836 C, CG 64211572 A, CG 30718594

C, CK 82653976 B, CB 21578370 A, DL 08060147 A, CB 78748939 A și DB

19697492 D; 14 bancnote cu nominalul de un dolar SUA cu seriile B 12867379 L, F

03977308 J, C 21625848 A, K 82445875 C, L 14833663 H, B 92883617 A, F

92044757 A, M 65245079 B, B 10422203 K, L 46465263 L, E 55871313 B, J

37684579 L, L 65522953 Y și G 58469880 A (f.d. 54 v.4).

Procesul verbal de examinare a obiectului din 07.09.2009 - prin care au fost

examinate un plic cu suma de 620 euro și 1719 dolari SUA ridicați la 21.07.2009 în

urma percheziției efectuată la domiciliul cet.Paniciuc Iuri Filimon pe adresa

str.A.Doga 45/1, ap.25, mun.Chișinău, în cadrul căreia s-a stabilit că plicul este din

hîrtie de culoare cafenie sigilat cu ștampila EXPERT 022 pe care sînt inscripțiile

RCTȘ nr.2331 din 13.08.2009. Conform raportului de expertiză nr.2331 din

13.08.2009 s-a stabilit că în plic se află două bancnote cu nominalul de 100 euro cu

seriile S 05295593392 și S 03073249735; 15 bancnote cu nominalul de 20 euro cu

seriile M 80431590091, S 08068081003, X 05426174459, S 18736670527, S

18824055469, S 18414292534, S 19883900644, S 13435200574, U 32021162474, S

0291499661511, S 20102972587, M 28081992379, S 05782995601, S 03770240884

și S 18850825051; 5 bancnote cu nominalul de 10 euro cu seriile X 13452931433, Y

10928094544, X 25339217159, S 01615076296 și Y 1122098752; 14 bancnote cu

nominalul de 5 euro cu seriile X 15063533813, X 23935166177, U 13344060362, U

49540312607, T 15770392188, L 06530502821, M 14352182644, U 40531692407,

X 11365200821, S 05822724805, X 17447340989, V 08792740543, X

06077505392, X 11072887886; 14 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA cu

seriile FD 97563814 C, FE 59687319 B, FE 47536911 B, FB 94653807 D, HE

38481659 B, AK 34641123 B, AB 20054444 K, FC 46758917 A, FC 84593670 A,

FD 93746518 C, FB 84769135 D, FC 74198655 A, FD 76583941 C și FE 57369842

B; 4 bancnote cu nominalul de 50 dolari SUA cu seriile IC 13479353 A, IB

33

55928443 A, AB 63851017 D și EB 31306813 A; 21 bancnote cu nominalul de 5

dolari SUA cu seriile BF 07295400 A, BF 12933007 B, BB 61366361 B, BB

63612675 B, BB 40287813 B, BE 11786528 B, BA 09693153 A, BL 71265797 A,

BK 10121843 B, BF 11510405 B, B 07790303 E, L 70013613 C, CB 01846018 A,

CF 03896836 C, CG 64211572 A, CG 30718594 C, CK 82653976 B, CB 21578370

A, DL 08060147 A, CB 78748939 A și DB 19697492 D; 14 bancnote cu nominalul

de un dolar SUA cu seriile B 12867379 L, F 03977308 J, C 21625848 A, K

82445875 C, L 14833663 H, B 92883617 A, F 92044757 A, M 65245079 B, B

10422203 K, L 46465263 L, E 55871313 B, J 37684579 L, L 65522953 Y și G

58469880 A . Fiind despachetat plicul dat s-a stabilit că în el se află cele menționate

mai sus fiind în detaliu examinate și descrise în raportul de expertiză, iar unsprezece

bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA cu seriile FD 97563814 C, FE 59687319

B, FE 47536911 B, FB 94653807 D, FC 46758917 A, FC 84593670 A, FD

93746518 C, FB 84769135 D, FC 74198655 A, FD 76583941 C și FE 57369842 B

sînt contrafăcute și fiind comparate seriile cu seriile bancnotelor de 100 dolari SUA

depistate la percheziții s-a stabilit că ele fac parte din cele contrafăcute depistate la

vila lui Paniciuc Iurii din or.Vadul lui Vodă.

Conform materialelor acumulate în cadrul cauzei penale s-a stabilit că cele 3

bancnotele de 100 dolari SUA veritabili cu seriile HE 38481659 B, AK 34641123 B,

AB 20054444 K și cele 4 bancnote cu nominalul de 50 dolari SUA cu seriile IC

13479353 A, IB 55928443 A, AB 63851017 D și EB 31306813 A indicate mai sus

sînt primite de Paniciuc Iuri în urma punerii în circulației și fabricare a dolarilor falși

fapt demonstrat prin aceea că bancnotele depistate la el acasă pe adresa

mun.Chișinău, str.A.Doga 45/1, ap.25, fac parte din cele cu care s-au efectuat

achizițiile de control din 15.07.2009, 16.07.2009 și 17.07.2009 prin care s-a procurat

sumele de 64400, 135000 și 355400 dolari falși. Toate au fost recunoscute ca corpuri

delicte și anexate la cauza penală (f.d. 55-58, 240-244 v.4).

Procesul verbal de percheziție din 21.07.2009 – efectuată la domiciliul

cet.Juravliov Anatolii pe adresa mun.Chișinău, str.Negruzzi 5, ap.33, în cadrul căreia

au fost ridicate: 14 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA cu seriile FB 21400710

A, BB 74118506 A, AB 33315045 F, CK 23044772 A, FH 05479322 A, AL

73397951 C, FB 47460342 B, FG 63973715 A, HB 11226030 F, HF 87728390 B,

ML 56471963 D, DE 58965141 A, FF 92680093 C și FF 53000074 C; 4 bancnote cu

nominalul de 50 dolari SUA cu seria IA 16557041 A, EL 28189875 A, EG 51683110

A și EH 08017649 A; 3 bancnote cu nominalul de 20 dolari SUA cu seria GA

44342621 A, GD 17139765 B și EF 80409874 A; 9 bancnote cu nominalul de 10

dolari SUA cu seria GH 24448687 A, IF 40373849 A, GG 03607461 A, GL

50348234 A, IG 48501745 A, IB 66319122 C, GJ 24890627 A, GB 45287547 C și

DG 17796346 B; o bancnotă cu nominalul de 5 dolari SUA cu seria BL 22882442 C;

4 bancnote cu nominalul de un dolar SUA cu seria H 32809121 D, E 75664520 F, H

16771386 A și L 31469345 J. (f.d. 63 v.4).

Procesul verbal de examinare a obiectului din 21.08.2009 - prin care au fost

examinate un plic în care se află suma de 1749 dolari SUA ridicați la 21.07.2009 în

urma percheziției la domiciliul lui Juravliov Anatolii pe adresa mun.Chișinău,

str.C.Negruzzi 5, ap.33, în cadrul căreia s-a stabilit: plicul este din hîrtie de culoare

34

albă sigilat cu ștampila EXPERT 022 pe care sînt inscripțiile 14 bancnote cu

nominalul de 100 USD, 4 bancnote cu nominalul 50 USD, 3 bancnote cu nominalul

20 USD, 8 bancnote cu nominalul 10 USD, 1 bancnotă cu nominalul 5 USD, 4

bancnote cu nominalul 1 USD, suma totală 1749 dolari SUA, R/E nr.2332 din

13.08.2009 c/p 2009010903, Expert I.Kiurkciu. Bancnotele indicate au fost supuse

expertizării și conform raportului de expertiză nr.2332 din 13.08.2009 s-a stabilit că

în plic se află 14 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA cu seriile FB 21400710 A

B2, BB 74118506 A B2, AB 33315045 F B2, CK 23044772 A K11, FH 05479322 A

H8, AL 73397951 C L12, FB 47460342 B B2, FG 63973715 A G7, HB 11226030 F

B2, HF 87728390 B F6, HL 56471963 D L12, DE 58965141 A E5, FF 92680093 C

F6 și FF 53000074 C F6; 4 bancnote cu nominalul de 50 dolari SUA cu seria IA

16557041 A A1, EL 28189875 A L12, EG 51683110 A G7 și EH 08017649 A H8; 3

bancnote cu nominalul de 20 dolari SUA cu seria GA 44342621 A A1, GD 17139765

B D4 și IF 80409874 A F6; 8 bancnote cu nominalul de 10 dolari SUA cu seria GH

24448687 A H8, IF 40373849 A F6, GG 03607461 A G7, GL 50348234 A L12, IG

48501745 A G7, IB 66319122 C B2, GJ 24890627 A J10 și CB 45287547 C B2; o

bancnotă cu nominalul de 5 dolari SUA cu seria BL 22882442 C L12; 4 bancnote cu

nominalul de un dolar SUA cu seria H 32809121 D, E 75664520 F, H 16771386 A și

L 31469345 J. Conform materialelor acumulate în cadrul cauzei penale suma indicată

mai sus este primită de Juravliov Anatolii în urma punerii în circulației și fabricare a

dolarilor falși fapt demonstrat prin aceea că bancnotele depistate la el la domiciliu cu

nominalul de 100 dolari SUA cu seriile FG 63973715 A G7, HB 11226030 F B2, HL

56471963 D L12, FF 92680093 C F6, FF 53000074 C F6, HF 87728390 B F6; cu

nominalul de 50 dolari SUA cu seriile IA 16557041 A A1, EL 28189875 A L12, EG

51683110 A G7, EH 08017649 A H8; cu nominalul de 20 dolari SUA cu seriile GD

17139765 B D4, IF 80409874 A F6 și cu nominalul de 10 dolari SUA IF 40373849

A F6, GL 50348234 A L12 fac parte din cele cu care s-au efectuat achizițiile de

control din 15.07.2009, 16.07.2009 și 17.07.2009 prin care au fost procurate și

ridicate sumele de 64400, 135000 și 355400 dolari falși. Toate au fost recunoscute ca

corpuri delicte și anexate la cauza penală ( f.d. 64-66 v. 4).

Procesul verbal de percheziție din 21.07.2009 – efectuată la domiciliul cet.

Rimschi Galina Livovna pe adresa str. Pușchin 35, ap.80, mun. Chișinău, în cadrul

căreia s-a ridicat un aparat de verificare a bancnotelor și hîrtiilor de valoare de marca

«СПЕКТР», model «Экспресс ЛП» (f.d. 71 v.4).

Procesul verbal de examinare a obiectului din 28.09.2009 - prin care a fost

examinat aparatul de verificare a bancnotelor și hîrtiilor de valoare de marca

«СПЕКТР», model «Экспресс ЛП» și o mapă de documente confecționată din hîrtie

de culoare galbenă, avînd în interior o chitanță de culoare albă, patru foi din ziarul

„Аргументы и факты Молдова” și 27 foi tip A4 de culoare albă cu text, ridicate la

data de 21 iulie 2009 în urma percheziției la domiciliul cet. Rimschi Galina Livovna

pe adresa str. Pușchin 35 ap.80 mun. Chișinău, care a fost recunoscut ca corp delict și

anexat la dosar (f.d. 72-74 v.4).

Procesul verbal de examinare a obiectului din 28.09.2009 - prin care a fost

examinată mapa de documente confecționată din hîrtie de culoare galbenă, avînd în

interior o chitanță de culoare albă, patru foi din ziarul „Аргументы и факты

35

Молдова” și 27 foi tip A4 de culoare albă cu text ridicată la data de 21 iulie 2009 în

urma percheziției la domiciliul cet. Rimschi Galina Livovna pe adresa str. Pușchin 35

ap.80 mun. Chișinău, care au fost recunoscut ca corp delicte și anexate la dosar (f.d.

75-95 v.4).

Procesul verbal de reținere din 21.07.2009 - prin care a fost reținut Rimschi

Valentin și de la el s-au ridicat 12700 dolari SUA veritabili (f.d. 69 v.5).

Procesul verbal de examinare a obiectului din 21.08.2009 - prin care a fost

examinat un plic în care se afla suma de 12700 dolari SUA ridicați la 21.07.2009 în

urma reținerii lui Rimschi Valentin pe adresa: bd.Renașterii 7, mun.Chișinău, în

cadrul căreia s-a stabilit: plicul este din hîrtie de culoare cafenie sigilat cu ștampila

EXPERT 022 pe care sînt inscripțiile plic în care este sigilat și împachetat 12700

dolari SUA ridicați la 21.07.2009 în timpul reținerii de la Rimschi Valentin, OUP

G.Grăjdieru.

Bancnotele indicate au fost supuse expertizării și conform raportului de

expertiză nr.2329 din 13.08.2009 s-a stabilit că în plic se află 126 bancnote cu

nominalul de 100 dolari SUA, o bancnotă cu nominalul de 50 dolari SUA; două

bancnote cu nominalul de 20 dolari SUA și o bancnotă cu nominalul de 10 dolari

SUA. Conform materialelor acumulate în cadrul cauzei penale suma indicată mai sus

este primită de Rimschi Valentin în urma punerii în circulației și fabricare a dolarilor

falși fapt demonstrat prin aceea că bancnotele depistate la el care sînt menționate mai

sus în totalmente fac parte din cele cu care s-au efectuat achizițiile de control din

17.07.2009 prin care s-a procurat suma de 355400 dolari falși și 18.07.2009 prin care

urma să fie procurate și ridicate suma de 900000 dolari falși. Toate au fost

recunoscute ca corpuri delicte și anexate la cauza penală (f.d. 207-211 v.4).

Procesul verbal de examinare a obiectului din 29.09.2009 - prin care au fost

examinate un set de documente, discuri și corpuri delicte secrete cu privire la

desfășurarea măsurilor operative de investigații în cadrul dosarului de prelucrare

operativă cu denumirea convențională „URAGAN” nr.20099137 care au fost anexate

ca corpuri delicte la cauza penală și anume:

- ordonanța nr.975ss din 27.07.2009 cu privire la urmărirea și documentarea cu

ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice moderne. Ordonanța este emisă pe dosarul

de prelucrare operativă nr.20099137, de către persoanele responsabile în cadrul MAI

și procuraturii conform legislației în vigoare. În dispoziția ordonanței s-a dispus

urmărirea și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice moderne a lui

Odajiu Dumitru Gheorghe, Odajiu Stelian Dumitru, Prozor Troian Teodor cît și a

complicilor săi;

- ordonanța nr.976ss cu privire la controlul transmiterii banilor în tranșe și

achiziției de control a banilor falși înfăptuite în cadrul DPO nr.20099137 cu

denumirea „Uragan”, care a fost emisă la 27.07.2009 de către persoanele

responsabile în cadrul MAI și procuraturii conform legislației în vigoare . În

dispoziția ordonanței se dispune efectuarea achizițiilor de control a bancnotelor false

de la Odajiu Dumitru Gheorghe, Odajiu Stelian Dumitru, Prozor Troian Teodor și

complicii acestora;

- ordonanța nr.245ss achiziției de control înfăptuită în cadrul DPO nr.20099137

cu denumirea „Uragan”, care a fost emisă la 27.07.2009 de către persoanele

36

responsabile în cadrul MAI și procuraturii conform legislației în vigoare. În

dispoziția ordonanței se dispune efectuarea achiziției de control de la Odajiu Dumitru

Gheorghe a sumei de 2000 ruble rusești false în schimb la suma de 300 dolari

veridici cu ajutorul mijloacelor tehnice din DTC a MAI RM. La ordonanța dată este

anexată o foaie A4 pe care sînt imprimate copiile a trei bancnote cu nominalul de 100

dolari SUA fiecare transmise pentru achiziție de control lui Odajiu Dumitru;

- raportul nr.349 ss care este scris la 07.08.2009 de către Șeful adjunct a SPC a

CGP mun.Chișinău Gheorghe Cavcaliuc în cadrul DPO nr.20099137 cu denumirea

„Uragan” prin care s-a raportat , că a fost efectuată achiziția de control prin care la

27.07.2009 a fost ridicată suma de 2000 ruble rusești false în schimb la suma de 300

dolari SUA veritabili de la Odajiu Dumitru;

- procesul verbal de examinare a obiectelor achiziționate nr.279 ss din

27.07.2009 întocmit de Inspectorul Sîrbu Ion cu participarea specialistului Petcovici

P.P. prin care s-au examinat cele 2 bancnote cu nominalul de 1000 ruble rusești false

achiziționate de la Odajiu D.. În procesul-verbal se indică semnele bancnotelor și

seriile cu anexarea unui DVD-R. Fiind examinat discul dat se vede că pe el sînt

inscripțiile manuale 27.07.2009 CFL - bani (rus) nr.280ss;

- raportul de constatare tehnico-științifică nr.2214 din 27.07.2009 prin care s-a

constatat că cele 2 bancnote cu nominalul de 1000 ruble rusești achiziționate de la

Odajiu D. sînt false, semnat de specialistul Irjanova I.. Actele sînt pe trei file. La ele

este anexat un plic care este din hîrtie de culoare albă care dintr-o parte este prins cu

clame metalice. Pe plic se vede semnăturile „Conținut, un colet din ziar în care se află

două bancnote cu nominalul de 1000 ruble a Federației Ruse cu semne evidente de

falsificare achiziționate la data de 26.07.2009 pe str.Butucului 10, de către

informator. Pachetul dat este sigilat și confirmat cu semnăturile participanților Sîrbu

Ion și Petcovici Piotr. Fiind despachetat plicul s-a stabilit că în el se află o bucată de

ziar de la Makler care este împăturită în formă de colet și două bancnote cu

nominalul de 1000 ruble rusești care au seriile Ck 4860231 și Ma 6335323 anul de

emisie 1997. A doua bancnotă se vede că a fost dezlipită și se vede că este formată

din două părți de hîrtie;

- materialele video-audio obținute în urma efectuării măsurilor operative de

investigații la data de 29.07.2009 la care este anexat un disc. Discul este de tip DVD-

R de culoare albastră cu inscripțiile de fabrică MACRO și inscripțiile manuale de

culoare neagră 114ss/2009. Examinarea conținutului discului dat a fost efectuat de

către Inspectorul SICGC Sîrbu Ion pentru care fapt a depus Raportul nr.286ss din

28.08.2009 prin care a relatat discuțiile dintre informatorul „Bulgar” și cet.Odajiu

Dumitru la data de 29.07.2009 care este scris pe trei file;

- comunicatul urmăririi tainice nr.1 înregistrat cu nr.25/801 ss/p la 04.08.2009, a

obiectului „Oleg”, pe dosarul nr.106, cate a fost efectuată la 31.07.2009 pe 22 file.

Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale

camuflate cu folosirea aparatajului foto-video, a cet.Odajiu Dumitru Gheorghe la data

de 31.07.2009. În cadrul urmării tainice au fost efectuate fotografii și înscrieri prin

care se indică la 31.07.2009 Odajiu Dumitru s-a întîlnit la poarta gospodării sale din

or.Ialoveni, str.P.Movilă 14, cu cet.Moraru Victor Andrei, care discută despre ceva.

Apoi se arată întîlnirile lui Moraru Victor cu alte persoane necunoscute cu care merg

37

împreună la un local pentru jocuri de noroc. Totodată se arată faptul că la 29.07.2009

Odajiu Dumitru s-a întîlnit cu informatorul „Bulgar” în oficiul acestuia de pe

str.Butucului 10 mun.Chișinău unde au discutat despre fabricarea rublelor rusești

false;

- comunicatul urmăririi tainice nr.2 înregistrat cu nr.25/809 ss/p la 07.08.2009, a

obiectului „Oleg”, pe dosarul nr.106, cate a fost efectuată la 04.08.2009 pe 22 file.

Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale

camuflate cu folosirea aparatajului foto-video, a cet.Odajiu Dumitru Gheorghe la data

de 03.08.2009 și 04.08.2009. În cadrul urmării tainice au fost efectuate fotografii și

înscrieri prin care se indică la 04.08.2009 Odajiu Dumitru s-a întîlnit cu un bărbat

care era cu un automobil de model Iveco cu care a venit la Chișinău din Ialoveni.

Apoi Odajiu D. cu un maxi-taxi a venit singur la Centrul Comercial „Unic” unde s-a

întîlnit cu cet.Ivanov Nnicolae Simion cu care a stat cîteva minute de vorbă, apoi s-au

despărțit. Odajiu D. pe str.Ismail a așteptat cîteva minute și a venit automobilul de

model Mazda 626 cu nr.BR AS 459 care aparține lui Prozor Artur Troian, dar la

volanul căruia se află Prozor Troian Teodor. Odajiu D. s-a urcat în automobil și au

plecat la Ialoveni str.P.Movilă 13 la domiciliul lui Prozor Troian. Peste un timp

Odajiu D. a ieșit de la Prozor Troian și s-a dus la domiciliu str.P.Movilă 14. Peste

cîtva timp din ogradă a ieșit Odajiu Stelian care a cercetat împrejurimile apoi a intrat

înapoi în ogradă. Seara din gospodăria sa a ieșit Odajiu D. care s-a întîlnit cu Prozor

Troian și cu automobilul ultimului a plecat pe o adresă după care s-au întors și s-au

despărțit. La data de 03.08.2009 se vede că Odajiu D. cu Odajiu S. au mers la Oficiul

Comercial Moldtelecom unde au achitat serviciile comunale;

- materialele video-audio obținute în urma efectuării măsurilor operative de

investigații la data de 05.08.2009 la care sînt anexate două discuri. Primul disc este

de tip DVD-R de culoare albastră cu inscripțiile de fabrică MACRO și inscripțiile

manuale de culoare neagră 115ss/2009 și al doilea disc este de tip CD-R cu inscripția

de fabrică Memorex și inscripția manuală 116ss/2009. Examinarea conținutului

discurilor date a fost efectuat de către Inspectorul SICGC Sîrbu Ion pentru care fapt a

depus Raportul nr.287ss din 06.08.2009 prin care a relatat discuțiile dintre

informatorul „Bulgar” și cet.Odajiu Dumitru la data de 06.08.2009 care este scris pe

patru file;

- comunicatul urmăririi tainice nr.3 înregistrat cu nr.25/815 ss/p la 11.08.2009, a

obiectului „Oleg”, pe dosarul nr.106, cate a fost efectuată la 04.08.2009 pe 44 file.

Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale

camuflate cu folosirea aparatajului foto-video, a cet.Odajiu Dumitru Gheorghe la data

de 05.08.2009. În cadrul urmării tainice au fost efectuate fotografii și înscrieri prin

care se indică că la 05.08.2009 Odajiu Dumitru de dimineață a ieșit de la domiciliu și

s-a întîlnit cu Prozor Troian care era cu automobilul de model Mazda cu n/î CJV 133

ce aparține fiului său Prozor Artur. Au venit împreună cu automobilul au venit în

mun.Chișinău la Gara auto Nord unde s-au despărțit. În continuare Odajiu Dumitru a

mers la str.Ismail unde a efectuat un apel telefonic. După discuția de la telefon a mers

la str.Tighina unde a mai contactat de la telefonul public. După convorbire a plecat în

or.Ialoveni și a mers acasă. Pe la ora 12:00 Odajiu Dumitru iarăși s-a întors în

Chișinău la CC „Unic” unde a efectuat un apel telefonic de la un telefon public, apoi

38

a așteptat lîngă CC „Unic” să aștepte. Pe la ora 13:00 el s-a întîlnit cu fiul său Odajiu

Stelian cu care a mers la intersecția bd.Ștefan cel Mare cu str.Pușkin. De acolo cu

troleibuzul au mers la magazinul „Mart” amplasat pe str.P.Rareș 39, apoi au ieșit și

au plecat. Peste puțin timp ei s-au despărțit și Odajiu D. a efectuat un apel telefonic,

apoi a mers într-un salon amplasat pe str.A.Russo 1 unde a încărcat un cartuș de la

imprimantă. După aceea cu transport public a mers la str.Butucului 10 unde se află

Uniunea Veteranilor din Afganistan unde s-a întîlnit cu informatorul. După întîlnire a

plecat și s-a întîlnit cu Odajiu Stelian la CC „Unic” unde au discutat, apoi după ei a

venit Prozor Troian. Prozor Troian a scos din portbagajul automobilului un colet cu

dimensiunile formatului A4 și a transmis lui Odajjiu Stelian care cu pas rapid a

plecat, iar Odajjiu D. a intrat în CC „Unic”, Prozor T. a rămas să aștepte. După aceea

Odajiu D. a intrat în CC „Unic” și a ieșit cu un rulou pe care l-a pus în mașină la

Prozor T. Apoi ambii au mers la str. P.Rareș la magazinul „Mart” de unde au luat un

rulou de carton alb. L-a pus în automobil și ambii au plecat întîlnindu-se cu soția lui

Prozor T. cu care au plecat în or.Ialoveni acasă. Pe la ora 18:00 Odajiu D. a venit din

Ialoveni la Chișinău la Gara Feroviară unde a întîlnit un colet cu care s-a întors acasă

în Ialoveni;

- comunicatul urmăririi tainice nr.4 înregistrat cu nr.25/814 ss/p la 11.08.2009,

a obiectului „Oleg”, pe dosarul nr.106, cate a fost efectuată la 06.08.2009 pe 41 file.

Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale

camuflate cu folosirea aparatajului foto-video, a cet.Odajiu Dumitru Gheorghe la data

de 06.08.2009. În cadrul urmării tainice au fost înfăptuite fotografii și înscrieri prin

care se indică la 06.08.2009 Odajiu Dumitru de dimineață a ieșit de la domiciliu din

Ialoveni și s-a întîlnit cu Prozor Troian care era cu soția sa cu automobilul Mazda n/î

CJV 133. Toți împreună au venit în Chișinău. După ce au lăsat-o pe soție, ei în doi au

mers în s.Coșnița r-nul Criuleni. De acolo de la o bază de odihnă au luat-o pe fiica lui

Odajiu D. și alți doi copii cu care au mers în sat.Bardar r-l Ialoveni unde au lăsat un

copil după care au mers în or.Ialoveni, str.P.Movilă. Ajungînd s-au despărțit pe acasă.

Pe la ora 12:00 Odajiu D. a ieșit de la domiciliu și a venit în Chișinău la CC „Unic”

unde a așteptat un timp. Pe la ora 13:00 Odajiu D. a urcat în automobilul de model

Audi A4 cu n/î SR BC 343 la volanul căruia se afla Bujor Sergiu și ca pasager Odajiu

Stelian. Toți împreună cu automobilul au mers la intersecția străzilor Alecsandri cu

Eminescu unde Odajiu D. și Odajiu S. s-au despărțit de Bujor S. După care ei ambii

au mers pe str.Pușkin, unde au schimbat niște valută străină. Peste puțin timp ei s-au

despărțit, Odajiu D. singur a mers la casa nr.10/1 de pe str. Bogdan Voevod,

mun.Chișinău și l-a căutat pe Varanița Boris Timofei. Peste un timp el a ieșit și a

mers la str.A.Russo unde s-a întîlnit cu un băiat necunoscut cu care a discutat cîteva

minute apoi s-au despărțit. Odajiu D. a venit la str.I.Creangă unde s-a întîlnnit cu

Odajiu S. care avea o geantă neagră în care avea un laptop și o sacoșă de culoare

orange. Pe la ora 16:30 ei doi s-au întîlnit cu un bărbat necunoscut cu care au mers la

str.I.Creangă 6 unde bărbatul necunoscut le-a transmis în schimb la bani o cutie cu

boluri cu vopsea pentru imprimantă color. De acolo au mers acasă la Ialoveni. Tot în

ziua dată a fost efectuată urmărirea lui Prozor Troian și Bujor Sergiu care au avut

niște întîlniri nesemnificative pentru cazul dat;

39

- comunicatul urmăririi tainice nr.5 înregistrat cu nr.25/820 ss/p la 12.08.2009, a

obiectului „Oleg”, pe dosarul nr.106, cate a fost efectuată la 07.08.2009. Documentul

dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale camuflate

cu folosirea aparatajului foto-video, a cet.Odajiu Dumitru Gheorghe la data de

07.08.2009. În cadrul urmării tainice au fost efectuate fotografii și înscrieri prin care

se indică la 07.08.2009 Odajiu Dumitru pe la ora 08:00 a ieșit din casă și a mers la

magazin apoi s-a întîlnit cu o persoană care nu prezintă interes. După ce a schimbat

cîteva vorbe cu persoana dată, a mers acasă. Peste cîteva minute Odajiu D. a ieșit din

ogradă cu două genți în una din care se afla o imprimantă. Cu gențile a venit în

Chișinău pe str.A.Russo 1 la centrul de deservire tehnică „Aeroplan”. Peste un timp a

ieșit cu imprimanta și s-a îndreptat la str.M.Basarab unde s-a întîlnit cu Odajiu

Stelian și împreună au mers la centrul de deservire tehnică „Laboratory”. Aici ei au

prezentat imprimanta la un meșter și așteptau. Peste un timp au intrat în centrul dat și

au privit tehnica de multiplicare și imprimare. Peste cîteva minute ei au ieșit și

Odajiu Stelian avea în mîină o cutie cu imprimantă color nouă. Cu imprimanta în doi

s-au deplasat, despărțindu-se apoi. Odajiu S. a plecat la Ialoveni la domiciliu, iar

Odajiu D. a mers la str.T.Vladimirescu colț cu str.Vadul lui Vodă. Odajiu D. a mers

pe adresa str.Uzinelor 2 unde s-a întîlnit cu Chirillova Irina Nicolai. Aceasta a intrat

în oficiu și a ieșit cu o cutie de formă cilindrică pe care i-a arătat-o lui Odajiu D., apoi

cu cutia dată a revenit în oficiu, iar Odajiu D. a plecat acasă la Ialoveni. La ora 15:23

Odajiu D. a ieșit de la domiciliu și a venit la Chișinău pe str.Miorița 3/5 la un

magazin de vopsele auto. Peste cîteva minute Odajiu D. a ieșit din magazinul de

vopsele auto avînd o sacoșă cu niște boluri cu care a mers acasă în or. Ialoveni. În

cadrul prelucrărilor se vede că Odajiu D. fiind prin oraș avea mîinile murdare de

vopsea de culoare verzuie albastră;

- comunicatul urmăririi tainice nr.6 înregistrat cu nr.25/821 ss/p la 13.08.2009, a

obiectului „Oleg”, pe dosarul nr.106, cate a fost efectuată la 08.08.2009 pe 18 file.

Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale

camuflate cu folosirea aparatajului foto-video, a cet.Odajiu Dumitru Gheorghe la data

de 08.08.2009. În cadrul urmării tainice au fost efectuate fotografii și înscrieri prin

care se indică la 08.08.2009 Odajiu Dumitru la ora 09:09 a ieșit de la domiciliu din

or.Ialoveni și s-a întîlnit cu Prozor Troian care era cu automobilul de model Mazda.

Ambii au venit la domiciliul lui Prozor Troian pe adresa or.Ialoveni, str.Moldova 13.

Peste cîteva minute Odajiu D. a ieșit din ograda lui Prozor T. împreună cu acesta

avînd în mîină o sacoșă neagră. Apoi s-au despărțit și Odajiu D. cu pas alergător a

fugit la el acasă. La ora 10:55 Odajiu D. a ieșit de la domiciliu cu Odajiu S. și fiica

lui. Ajungînd la str.Alexandru cel Bun din or.Ialoveni, Odajiu Stelian efectuînd un șir

de verificări de control a intrat în curtea casei nr.9 unde la scara nr.1 s-a întîlnit cu

Buza Vasile Gheorghe cu care a stat de vorbă. După aceea s-au despărțit și Odajiu S.

s-a întîlnit cu Odajiu D. cu care a discutat cîteva minute. După aceea Odajiu D. s-a

urcat în transport și a venit la Chișinău la str.Bogdan Voievod de unde a efectuat un

apel telefonic de la un aparat public. Apoi s-a urcat în transport și a ajuns în regiunea

șos.Hîcești colț cu str.Sihastrului unde a urcat în transport public și a mers în

sat.Bardar. Ajungînd la Bardar a fost întîlnit de soția sa cu fiica cu care a intrat într-o

gospodărie. Mai în seară ei au ieșit și s-au întors la Ialoveni unde Odajiu D. singur a

40

mers acasă la Prozor T. cu care mai apoi cu automobilul au ieșit din ogradă și s-au

întîlnit cu Odajiu S.. După ce au discutat cîteva minute, ei s-au despărțit. Odajiu D. a

venit la Chișinău pe str.B.Voievod 10/1 ap.33. Peste cîteva minute a ieșit din adresa

dată cu Varanița Boris Timofei mergînd la piață. Au procurat o sticlă de băutură

alcoolică, s-au întîlnit cu Odajiu Stelian care a venit cu un taxi și toți trei s-au întors

pe adresa menționată. Odajiu Stelian a adus o cutie cu o imprimantă color și o geantă.

Cu imprimanta și geanta ei toți au venit în ap.33 str.Bogdan Voievod 10/1 unde au

rămas;

- materialele video-audio obținute în urma efectuării măsurilor operative de

investigații la data de 10.08.2009 la care este anexat un disc. Discul este de tip DVD-

R de culoare albastră cu inscripțiile de fabrică MACRO și inscripțiile manuale de

culoare neagră 117ss/2009. Examinarea conținutului discurilor date a fost efectuat de

către Inspectorul SICGC Sîrbu Ion pentru care fapt a depus Raportul nr.288ss din

11.08.2009 prin care a relatat discuțiile dintre informatorul „Bulgar” și cet.Odajiu

Dumitru la data de 10.08.2009;

- ordonanța nr.244ss achiziției de control înfăptuită în cadrul DPO nr.20099137

cu denumirea „Uragan”, care a fost emisă la 10.08.2009 de către persoanele

responsabile în cadrul MAI și procuraturii conform legislației în vigoare. În

dispoziția ordonanței se dispune efectuarea achiziției de control de la Odajiu Dumitru

Gheorghe a sumei de 1026000 ruble rusești false în schimb la suma de 2300 dolari

veridici cu ajutorul mijloacelor tehnice din DTC a MAI RM. La ordonanța dată sînt

anexate șase file de formatul A4 pe care sînt imprimate copiile a patru bancnote cu

nominalul de 50 dolari SUA și 21 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA fiecare

transmise pentru achiziție de control lui Odajiu Dumitru care la momentul examinării

este semnată de mine pentru confirmare că este examinată;

- comunicatul urmăririi tainice nr.7 înregistrat cu nr.25/822 ss/p la 14.08.2009, a

obiectului „Oleg”, pe dosarul nr.106, cate a fost efectuată la 10.08.2009 pe 12 file.

Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale

camuflate cu folosirea aparatajului foto-video, a cet.Odajiu Dumitru Gheorghe la data

de 10.08.2009. În cadrul urmării tainice au fost efectuate fotografii și înscrieri prin

care se indică la 10.08.2009 Odajiu Dumitru la ora 13:40 a ieșit de la domiciliu și a

venit la Chișinău pe str.Butucului 10 unde s-a întîlnit cu informatorul de la care a

primit un avans de 1000 dolari SUA pentru suma de 1026000 ruble rusești false.

După întîlnire Odajiu D. a plecat la domiciliu în or.Ialoveni. La ora 20:32 Odajiu D.

și Odajiu S. au ieșit din ogradă și s-au despărțit mergînd dispersat spre strada centrală

din or.Ialoveni. Ajungînd la strada centrală, Odajiu D. s-a urcat în automobilul lui

Prozor Troian care îl aștepta și ambii au plecat într-o direcție necunoscută, iar Odajiu

Stelian se uita în urmă ce automobile se vor deplasa în urma lor. Din acest motiv a

fost întreruptă urmărirea lor ca să nu descifreze urmărirea. Prin metode operative s-a

stabilit că la data de 09.08.2009 la ora 12:12 Odajiu Dumitru a ieșit împreună cu

Odajiu Stelian și Varanița Boris, avînd în mîină o sacoșă de culoare roșie cu conținut

necunoscut și au mers la poarta pieții de unde Odajiu D. a sunat de la un telefon

public. După aceea s-au despărțit și dispersat au plecat la domiciliu;

- materialele video-audio obținute în urma efectuării măsurilor operative de

investigații la data de 11.08.2009 la care este anexat un disc. Discul este de tip DVD-

41

R de culoare albastră cu inscripțiile de fabrică MACRO și inscripțiile manuale de

culoare neagră 118ss/2009. Examinarea conținutului discului dat a fost efectuat de

către Inspectorul SICGC Roman Pascal pentru care fapt a depus Raportul nr.289ss

din 13.08.2009 prin care a relatat discuțiile dintre informatorul „Bulgar” cu

cet.Odajiu Dumitru și Odajiu Stelian la data de 11.08.2009 care este scris pe patru

file;

- comunicatul urmăririi tainice nr.8 înregistrat cu nr.25/823 ss/p la 14.08.2009, a

obiectului „Oleg”, pe dosarul nr.106, cate a fost efectuată la 10.08.2009 pe 36 file.

Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale

camuflate cu folosirea aparatajului foto-video, a cet.Odajiu Dumitru Gheorghe la data

de 11.08.2009. În cadrul urmării tainice au fost efectuate fotografii și înscrieri prin

care se indică la 11.08.2009 Odajiu Dumitru la ora 08:20 a ieșit de la domiciliu și s-a

întîlnit cu Prozor Troian care era cu automobilul de model Mazda. Au stat puțin de

vorbă apoi s-au despărțit verificînd dacă nu sînt urmăriți. La ora 09:15 Odajiu D. a

ieșit de la domiciliu și cu transport public a venit la Chișinău pe str.Butucului 10

unde s-a întîlnit cu informatorul. Pe adresa dată a venit și Odajiu Stelian cu o geantă

neagră. Odajiu S. cu Odajiu D. au adus informatorului suma de 1026000 ruble rusești

false pe care le-a transmis în schimb la suma de 1300 dolari SUA veritabili. Peste

puțin timp ei toți sau despărțit;

- procesul verbal de examinare a obiectelor achiziționate nr.290 ss din

11.08.2009 întocmit de inspectorul Sîrbu Ion cu participarea specialistului Catană

Virginia prin care s-a examinat cele bancnotele cu nominalul de 1000 ruble rusești

false achiziționate de la Odajiu D. și Odajiu S. la 11.08.2009. În procesul-verbal se

indică semnele bancnotelor și seriile, întocmit pe o filă la care se anexează un DVD-

R. Fiind examinat discul dat se vede că pe el sînt inscripțiile manuale Rub, FRU,

CFL 1026000. Sacoșa cu bancnotele primite în sumă de 1015000 ruble rusești false,

care au fost examinate la 24.08.2009;

- comunicatul urmăririi tainice nr.9 înregistrat cu nr.25/836 ss/p la 20.08.2009, a

obiectului „Oleg”, pe dosarul nr.106, care a fost efectuată la 17.08.2009. Documentul

dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale camuflate

cu folosirea aparatajului foto-video, a cet.Odajiu Dumitru Gheorghe la data de

17.08.2009. În cadrul urmării tainice au fost efectuate fotografii și înscrieri prin care

se indică la 17.08.2009 Odajiu Dumitru la ora 12:05 a ieșit de la domiciliu și

verificînd dacă nu este urmărit, cu o sacoșă în mîină, cu transport public a venit la

Chișinău pe str.B.Voievod 10/1 ap.33. Peste un timp Odajiu D. cu Varanița Boris au

ieșit din adresa dată și au venit la piață unde s-au despărțit. După despărțire Odajiu D.

a venit la informator pe adresa str.Butucului 10. A stat de vorbă cu informatorul apoi

s-au despărțit și Odajiu D. a revenit acasă la Ialoveni. Tot în comunicatul dat se arată

că la data de 12.08.2009 Odajiu S. de cîteva ori a ieșit de pe adresa mun.Chișinău

str.B.Voievod 10/1, ap.33 și a revenit cu geantă și mapă. La comunicatul dat sînt

anexate două discuri. Ambele discuri sînt de tip DVD-R de culoare albastră cu

inscripțiile de fabrică MACRO și inscripțiile manuale de culoare neagră pe unul

119ss/2009 și pe altul 120ss/2009. Examinarea conținutului discurilor date a fost

efectuat de către inspectorul SICGC Ion Sîrbu pentru care fapt a depus raportul

42

nr.352ss din 20.08.2009 prin care a relatat discuțiile dintre informatorul „Bulgar”cu

cet.Odajiu Dumitru la data de 17.08.2009 care este scris pe două file;

- ordonanța nr.246ss achiziției de control înfăptuită în cadrul DPO nr.20099137

cu denumirea „Uragan”, care a fost emisă la 18.08.2009 de către persoanele

responsabile în cadrul MAI și procuraturii conform legislației în vigoare. În

dispoziția ordonanței se dispune efectuarea achiziției de control de la Odajiu Dumitru

Gheorghe a sumei de trei milioane ruble rusești false în schimb la suma de 2000

dolari veridici cu ajutorul mijloacelor tehnice din DTC a MAI RM. La ordonanța dată

sînt anexate patru file de formatul A4 pe care sînt imprimate copiile a 20 bancnote cu

nominalul de 100 dolari SUA fiecare transmise pentru achiziție de control lui Odajiu

Dumitru;

- raportul nr.348 ss care este scris la 18.08.2009 în cadrul DPO nr.20099137 cu

denumirea „Uragan” prin care s-a raportat, că a fost efectuată achiziția de control prin

care la 18.08.2009 a fost transmisă suma de 2000 dolari SUA veritabili lui Odajiu

Dumitru pentru a achiziționa de la el o sumă de 3 milioane ruble rusești false;

- materialele video-audio obținute în urma efectuării măsurilor operative de

investigații la data de 19.08.2009 la care este anexat un disc. Discul este de tip DVD-

R de culoare albastră cu inscripțiile de fabrică MACRO și inscripțiile manuale de

culoare neagră 121ss/2009. Examinarea conținutului discurilor date a fost efectuat de

către inspectorul SICGC Roman Pascal pentru care fapt a depus Raportul nr.351ss

din 20.08.2009 prin care a relatat discuțiile dintre informatorul „Bulgar” cu

cet.Odajiu Dumitru la data de 20.08.2009 care este scris pe trei file;

- comunicatul urmăririi tainice nr.10 înregistrat cu nr.25/842 ss/p la 21.08.2009,

a obiectului „Oleg”, pe dosarul nr.106, cate a fost efectuată la 19.08.2009.

Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale

camuflate cu folosirea aparatajului foto-video, a cet.Odajiu Dumitru Gheorghe la data

de 19.08.2009. În cadrul urmării tainice au fost înfăptuite fotografii și înscrieri prin

care se indică la 19.08.2009 Odajiu Dumitru la ora 06:32 a ieșit de la domiciliu și cu

transport public a venit la Chișinău unde s-a întîlnit cu o persoană care nu are

importanță pentru cauza dată. La ora 13:35 Odajiu D. singur a venit pe adresa

mun.Chișinău, str.Butucului 10, unde s-a întîlnit cu informatorul de la care a primit

suma de 2000 dolari SUA veritabili pentru a fi achiziționate de la el suma de 3

milioane ruble rusești false. După aceea s-au despărțit și Odajiu D. a venit la piața

centrală de unde a procurat un vas cu clei. După aceea s-a întîlnit cu Odajiu S. și cu

Prozor T. , care era cu automobilul Mazda și au stat de vorbă. Odajiu S. cu un pachet

de formatul A3 a rămas, iar Odajiu D. cu Prozor T. S-au dus cu mașina la piața

agricolă după produse alimentare. După ce ei au ieșit din piață au mers pe adresa

mun.Chișinău, str.B.Voievod 10/1 unde Odajiu D. a coborît și a mers în ap.33 de

unde a ieșit cu o cutie cu imprimantă color pe care a pus-o în automobil. După aceea

a urcat în automobil și au venit pe str.P.Rareș 39 la magazinul „Mart”, de unde au

procurat un rulou de carton alb pe care l-au pus în mașină. După aceea s-au întîlnit cu

Odajiu Stelian care deja avea o sacoșă de formatul A4 și a urcat în automobil, plecînd

toți trei la Ialoveni str.Moldova 13. Au descărcat produsele alimentare apoi au mers

la domiciliul lui Odajiu D. unde au descărcat imprimanta, hîrtia și cartonul. După

aceea în automobil au urcat Odajiu D. cu soția și fiica lui cu care au plecat la Bardar.

43

Soția și fiica lui Odajiu D. au rămas, iar el cu Prozor T. s-au întors la Ialoveni acasă

la ultimul. Suplimentar în comunicat se arată că după ce Odajiu S. s-a despărțit în

oraș de Odajiu D. și Prozor T. cu pachetul format A3 s-a dus pe str.Armenească,

unde la un centru a tăiat hîrtia din pachet în format A4;

- procesul verbal de examinare a obiectului din 24.08.2009 - prin care a fost

examinată o sacoșă din polietilenă în care se află 1034 bancnote cu nominalul de

1000 ruble a Federației Ruse fiecare, ridicate în timpul achiziției de control efectuată

în timpul măsurilor operative din 11.08.2009 de la Odajiu Dumitru Gheorghe și

Odajiu Stelian Dumitru pe str.Butucului, 10 mun.Chișinău, recunoscute ca corpuri

delicte și anexate la cauza penală care conform raportului de expertiză nr. 2887 din

19.10.2009 s-au stabilit a fi false ( f.d. 3-6 v. 8, 88-90 v.9);

- procesul verbal de percheziție din 21.08.2009, efectuată la domiciliul lui

Odajiu Dumitru și Odajiu Stelian pe adresa or.Ialoveni str.P.Movilă 14 în cadrul

căreia au fost ridicate: 2161 bancnote cu nominalul de 1000 ruble a Federației Ruse

fiecare, o imprimantă de model Canon iP3600, un laptop de model “Toshiba” cu

programe de fabricare a rublelor rusești false cu nominalul de 1000 ruble, două

porturi USB cu programe de fabricare a rublelor rusești false cu nominalul de 1000 și

500 și „grivne ucrainești” cu nominalul de 100, vopsele, clei, rechizite și alte obiecte

și material (f.d. 96-112 v.8);

- procesul verbal de examinare a obiectului din 25.08.2009, prin care au fost

examinate 2161 bancnote cu nominalul de 1000 ruble a Federației Ruse fiecare

ridicare la 21.08.2009 în timpul percheziției de la domiciliul lui Odajiu Dumitru și

Odajiu Stelian pe adresa or.Ialoveni, str.P.Movilă 14, recunoscute ca corpuri delicate

și anexate la dosar care conform raportului de expertiză nr. 2887 din 19.10.2009 s-au

stabilit a fi false ( f.d.113-114 v.8).

- procesul verbal de examinare a obiectului din 03.09.2009, prin care au fost

examinate trei cutii din carton în care se află o imprimantă, un laptop, vase cu

substanțe lichide și alte obiecte ridicate în timpul percheziției efectuată la 21.08.2009

la domiciliul cet.Odajiu Dumitru Gheorghe și cet.Odajiu Stelian Dumitru în

or.Ialoveni sat.Petru Movilă 14 în cadrul căreea s-a stabilit: cutia mai mare care este

de culoare albă cu roșie cu inscripția Canon Pixma iP 3600 care este legată și sigilată

cu o hîrtie încleiată cu semnăturile participanților la percheziție și cu ștampila CGP

mun. Chișinău pentru pachete. Fiind despachetată cutia dată în ea se vede că se află

o imprimantă de culoare neagră color de marca Canon model PIXMA iP 3600.

Imprimanta este în stare de funcțiune, avînd dimensiunile de 43 cm x 28,5 cm x 14,5

cm. La ea este anexat un cablu de culoare neagră care se introduce în priză pentru

conectare la curent electric, careva deteriorări nu are. De asemenea la imprimantă

este conectat printr-o fîșie din cauciuc care este împărțită în cîteva mini conducte de

lichid, un vas din plastic format din cinci camere în care se află vopsea de diferite

culori. De asemenea în imprimantă în partea unde se pun foile pentru a imprima

imaginea, se află o bancnotă cu nominalul de 1000 ruble a Federației Ruse fără

numărul de serie, dar pe bancnotă se vede că sînt imprimate mărunt niște cifre roșii și

negre sub formă de număr de serie la bancnotă. Bancnota dată rămîne în imprimantă

pentru a fi prezentată la expertiză ca mostră din toate bancnotele care au mai fost

depistate pe adresa dată cu semne de falsificare. Bancnota dată se vede cu ochiul liber

44

că este falsă din motiv că nu dispune de număr și serie și este tăiată greșit. Tot în

cutia dată se mai află un laptop de marca TOSHIBA Satelite A100-704 model

PSAA9E-09X00RIT cu seria 760617280 la care sînt anexate un adaptor de culoare

neagră, cablul pentru priză, mausul și cablul USB prin care se conectează

imprimanta. Laptopul a fost extras din cutie aparte pentru a fi examinat mai minuțios

și conținutul acestuia cu ajutorul unui specialist în domeniu și se împachetează cu

toate cablurile într-o sacoșă de culoare albastră cu inscripția MEGA MARADONA

care este legată cu ață, iar ața este încleiată cu o foaie cu semnăturile participanților și

cu ștampila CGP mun. Chișinău pentru pachete. Imprimanta examinată mai sus a

rămas în cutia descrisă care de asemenea este învelită cu bandă adezivă, legată cu ață,

iar ața este încleiată cu o foaie cu semnăturile participanților și cu ștampila CGP mun.

Chișinău pentru pachete.

Următoarea sa examinat o cutie din carton de culoare albă care este legată și

sigilată cu o hîrtie încleiată cu semnăturile participanților la percheziție și cu ștampila

CGP mun. Chișinău pentru pachete. Fiind despachetată în ea se vede că se află opt

vase din masă plastică de diferite dimensiuni. Primul vas este de culoare transparentă

cu capac negru cu dimensiunile de 14,9 cm înălțime și 3,5 cm grosimea cu inscripția

pe el „КЛЕЙ Селикатный конторский” în care se află un lichid de culoare

transparentă închisă. Următoarele două vasuri sînt identice de culoare transparentă cu

capac de culoare albastră cu cap de culoare galbenă care au dimensiunile de 24 cm

înălțime și diametrul 6,1 cm în care se află niște substanță lichidă de culoare

transparentă îngroșată. Pe ambele vasuri sînt etichete de culoare albă cu imagine de

culoare albastră și orange cu inscripțiile „Полимерный универсальный клей...”.

Următorul vas este de culoare transparentă cu capac de culoare albastră fără careva

etichete și inscripții care are dimensiunile de 21 cm înălțime și 6,5 cm diametru în

care se află substanță lichidă de culoare transparentă. Următoarele patru vasuri sînt

din masă plastică de culoare albă pe suprafața cărora sînt acoperite cu un strat de

colorant, pe unul albastru, pe altul roșu, roșu închis și pe al patrulea galben. Toate

sînt vasuri identice cu dimensiunile de 19 cm înălțime și 6,8 cm diametrul. La

deschiderea capacului fiecărui vas în ele se vede că se află lichid de culoare albastru,

roșu, negru și galben. Pe toate patru vasuri sînt etichete cu inscripția „Coral jet...”.

A treilea cutie este de culoare verde cu albastru din carton care este legată și

sigilată cu o hîrtie încleiată cu semnăturile participanților la percheziție și cu ștampila

CGP mun. Chișinău pentru pachete. Fiind deschisă cutia în ea se vede că se află cinci

flacoane din masă plastică cu dimensiunile de 7,5 cm înălțime și 2,7 cm diametrul în

unele din ele sînt cu lichid colorat. De asemenea în cutie se află un șubler metalic

electronic cu mecanism electronic cu ecran și butoane, niște articole de masă plastică

de culoare neagră în număr de patru. Un articol din masă plastică de culoare albă, un

bisturiu mecanic cu corp de masă plastică de culoare roșie care are lamă metalică, un

complet de lame de la bisturiu mecanic cu dimensiunea de 1,5 cm lățime în număr de

8 bucăți într-o cutiuță de masă plastică și două lame de la bisturiu mecanic cu lățimea

de 0,9 cm într-o cutiuță de masă plastică. Conform raportului de expertiză nr.2783

din 23.10.2009 s-a constatat că vopselele, lichidele și alte mijloace chimice au fost

utilizate la fabricarea rublelor rusești false. Toate au fost recunoscute ca corpuri

delicte și anexate la dosar ( f.d. 115-120 v.8, 101-103 v.9);

45

- procesul verbal de examinare a obiectului din 12.09.2009, prin care a fost

examinat un laptop care a fost ridicat în timpul percheziției pe adresa or.Ialoveni

str.Petru Movilă 14 de la Odajiu Dumitru Gheorghe și Odajiu Stelian Dumitru în

cadrul căreia s-a stabilit: laptopul este de marca Toshiba Satellite de culoare surie

închis. Fiind conectat la energia electrică și conectat a fost examinat conținutul

informațional al lui, adică ce informații conține. În urma examinării conținutului s-a

stabilit că pe masa de lucru al monitorului se află cinci mape care au fost formate cu

ajutorul programei Adobe Photoshop 6,0, fapt dovedit prin aceea că toate cinci mape

la capătul denumirii lui se finisează cu literele „psd”.

Prima mapă are denumirea „dos gata tipar gatabun. psd”. Prin verificarea

informației despre mape din rubrica „svoistva” s-a stabilit că mapa este de tip

Photoshop Image cu mărimea de 150 mb care a fost formată la data de 19.08.2009

ora 18:05:41, dar totuși ultimele modificări în mapă s-au făcut la data de 08.08.2009

ora 12:30:16. Încercînd să fie deschisă mapa pentru verificarea conținutul, s-a stabilit

că mapa este deteriorată și nu poate fi deschisă.

A doilea mapă are denumirea „A4 gata de tipar.psd”. Prin verificarea

informației mapei din rubrica „svoistva” s-a stabilit că este de tip Photoshop Image

cu mărimea de 214 mb care a fost formată la data de 19.08.2009 ora 18:04:46, dar

totuși ultimele modificări în mapă s-au făcut la data de 13.03.2009 ora 07:11:52.

Încercînd să fie deschisă mapa, s-a stabilit că poate fi folosită la imprimarea pe hîrtie

a „filigriului”, liniei interioare și cifrei de 1000 invizibile care se conțin în bancnota

cu nominalul de 1000 ruble rusești.

A treilea mapă are denumirea „Fata tipar final+num cu numere verzi aranjate

bune.psd”. În rezultatul verificări informației din mapă, s-a stabilit că este de tip

Photoshop Image cu mărimea de 99,9 mb care a fost formată la data de 19.08.2009

ora 18:05:08, dar totuși ultimele modificări în mapă s-au făcut la data de 21.08.2009

ora 11:10:49. Încercînd să fie deschisă mapa pentru verificarea conținutului, și

destinației informației, s-a stabilit că poate fi folosită la imprimarea pe hîrtie a

imaginei din față a bancnotei cu nominalul de 1000 ruble rusești, seria bancnotei,

schimbarea seriei și culorii bancnotei, mai închisă sau mai deschisă.

A patrulea mapă are denumirea „dos-0.4=-1.95 gata tipar.psd”. Prin verificarea

informației din rubrica „svoistva”, s-a stabilit că este de tip Photoshop Image cu

mărimea de 139 mb care a fost formată la data de 20.08.2009 ora 09:10:17, însă

ultimele modificări în mapă s-au făcut la data de 14.08.2009 ora 10:20:28, și poate fi

folosită la imprimarea pe hîrtie a imaginei din spate a bancnotei cu nominalul de

1000 ruble rusești și schimbarea culorii bancnotei mai închisă sau mai deschisă.

A cincilea mapă are denumirea „Fata tipar final.psdultima.psdultima -0,29=-

0,51, ultima.ultima.psd”. Prin verificarea informației din rubrica „svoistva” s-a

stabilit că este de tip Photoshop Image cu mărimea de 129 mb care a fost formată la

data de 19.08.2009 ora 18:05:29, cu ultimele modificări efectuate la data de

14.08.2009 ora 13:50:26, și poate fi folosită la imprimarea pe hîrtie a imaginei din

față a bancnotei cu nominalul de 1000 ruble rusești fără serie, dar deja cu stema

băncii naționale a Rusiei și schimbarea culorii bancnotei mai închisă sau mai

deschisă.

46

De asemenea laptopul dispune de programa Photoshop 6.0 care se folosește la

schimbarea mapelor și cu ajutorul căreia se tipăresc la imprimantă imaginile

necesare. De asemenea laptopul dispune și de draiverele necesare pentru lucru cu

imprimanta Canon IP 3600 series cu ajutorul căreia este posibil de imprimat pe hîrtie

imagini color a bancnotelor cu nominalul de 1000 ruble rusești.

În rezultat toate mapele au fost recunoscute ca corpuri delicte și anexate la dosar

( f.d. 120 v.8).

Prin procesul verbal de examinare a obiectului din 19.09.2009 - a fost examinată

o sacoșă în care se aflau două cartele SIM, un plastic de la cartela SIM și două porturi

USB, ridicate în timpul percheziției pe adresa or.Ialoveni, str.Petru Movilă 14 de la

Odajiu Dumitru Gheorghe și Odajiu Stelian Dumitru în cadrul căreia s-a stabilit:

sacoșa este de culoare străvezie cu inscripții mărunte de culoare roșie care este legată

cu ață, iar ața este încleiată cu o foaie cu inscripția de unde s-au ridicat lucrurile și

semnăturile participanților la percheziție, iar foaia este sigilată cu ștampila CGP

mun.Chișinău Pentru Pachete. Fiind despachetată sacoșa s-a stabilit că în ea se află

două cartele SIM, un plastic de la cartela SIM și două porturi USB. Fiind examinate

cartelele SIM s-a stabilit că ele sînt de proveniență de la companiile de comunicații

mobile din Federația Rusă, una este de la compania „Билайн”, iar cealaltă este de la

compania „MTC”. Prima are pe ea inscripția cu următoarele cifre

„893800125050318278 7”, iar cealaltă cu cifrele „897019909041464322”. Plasticul

de la cartela SIM este de la compania de comunicații din R.Moldova cu

nr.069200267 „Orange PrePay”.

Primul port USB este de culoare neagră cu galben cu denumirea „Apacer” care a

fost conectat la calculator pentru verificarea informației, și fiind deschis s-a stabilit că

conține șapte mape cu diferite denumiri. Cu ajutorul imprimantei au fost imprimate

pe hîrtie A4 informația care se conține în toate cele șapte mape și anume cate pot fi

folosite la imprimarea rublelor rusești cu nominalul de 500 și 1000. Au fost

imprimate 9 foi cu imaginile respective care se anexează.

Al doilea port USB este de culoare neagră cu roșu cu denumirea „LG” care a

fost conectat la calculator, și fiind deschis s-a stabilit că conține șase mape și cu

ajutorul imprimantei a fost imprimată pe hîrtie A4 informația care se conține în

aceste mape, pe 26 foi cu imaginile respective care se anexează. Toate au fost

recunoscute ca corpuri delicte și anexate la dosar (f.d. 121-156 v.8).

Prin procesul verbal de examinare a obiectului din 06.10.2009, au fost

examinate obiectele ridicate la data de 21.08.2009 de la domiciliul cet. Odajiu

Dumitru și Odajiu Stelian în timpul percheziției pe adresa or. Ialoveni str. Petru

Movilă 14 în cadrul căreia s-a stabilit: o cutie din carton de culoare cafenie pe care se

vede inscripția manuală „Ialoveni” de cul. albastră. Cutia este legată cu ață și sigilată

cu semnăturile participanților la percheziție. Fiind despachetată cutia în ea se află: 55

de vasuri din masă plastică, toate pline cu lichid de culoare transparentă cu

dimensiunile 14,5 cm înălțime și 3,6 cm grosime, pe care se văd inscripțiile în limba

rusă : «Клей Силикатный Конторский для склеивания бумаг и картона» cu masa

de 110 grame. O cutie din carton de culoare cafenie pe care este încleiată o hîrtie cu

inscripția „Natrii Clorid” care este legată cu ață și sigilată cu semnăturile

participanților la percheziție. Fiind despachetată în cutie se află: două rulouri

47

începute de hîrtie de culoare albă și mai multe folii de carton de culoare albă. Unul

din rulouri este din hîrtie de culoare albă, la o margine are o dungă de culoare roșie.

Hîrtia are lățimea de 21 cm. Al doilea rulou este din hîrtie de culoare albă, mai gros

cu aceeași dimensiune. Foliile au lungimea de 70 cm, și lățimea de 10 cm. O sacoșă

de culoare albă care este legată cu ață și sigilată cu semnăturile participanților la

percheziție. Fiind despachetată, în ea se află : multiple fîșii de hîrtie cu nuanță de

culoare albastră, tăiate cu dimensiuni diferite care după semnalmente reprezintă

resturi de hîrtie tăiată probabil în urma fabricării bancnotelor cu nominalul de 1000

ruble rusești. Toate fîșiile de hîrtii au lățime diferită, dar lungimea de 28 cm. O

sacoșă din polietilenă de culoare alb cu oranj pe care se observă inscripția „Moldcell”

care este legată cu ață și sigilată cu semnăturile participanților la percheziție. Fiind

despachetată, în ea se află : două rigle din masă plastică cu capacitatea de 40 cm, cu

nuanțe de culoare albăstruie pe care sînt inscripțiile „Skiper”. Două fragmente de

riglă care împreună constituie o riglă cu capacitatea de 40 cm, cu nuanțe de culoare

albăstruie pe care este inscripția „Skiper”. Trei cuțite cu lame subțiri de tăiat hîrtie cu

culorile : verde, roșu și galben. O pereche de ochelari de vedere pe rama cărora se

vede inscripția „ZHANLISHUEN 9905/52.R37” la care la baza ramei drepte este

deteriorată fiind legată cu scotch. Ochelarii sînt din sticlă de culoare străvezie cu

nuanță de culoare cafenie. O cutiuță de culoare sură cu capac de culoare albă cu

inscripție „Лезвия скальпелей сьёмные 30 шт” în care se află cinci lame din metal

de culoare argintie. O mapă de culoare albastră cu imagini de fețe omenești, pe verso

cu harta Europei și inscripția „UNHCR”. Mapa este legată și sigilată cu semnăturile

participanților la percheziție. Fiind despachetată, în ea se află mai multe foi cu

următoarele caracteristici : o foaie subțire cu lungimea 33 cm și lățimea de 21 cm, pe

care de-a lungul foii este imprimată o dungă cu nuanță neagră albăstrie și la vizionare

a hîrtiei spre lumină se observă cîte patru capuri de persoană asemănător cu filigran

de pe bancnotele de 1000 ruble rusești și patru imagini a cifrei 1000 asemănătoare cu

imaginea de pe bancnota de 1000 ruble rusești. Următoarea foaie are dimensiunea de

28 cm lungime și 18 cm lățime, care este formată din două părți pe care se vede

imagini a patru numere de serie și anume : MA 0285026, ЭЯ 5800602, МС 1001228,

СК 4860231. La lumină se vede că hîrtia conține imprimată prin interior o dungă de

culoare întunecată, patru imagini de cap omenesc și cifra 1000 asemănătoare de pe

bancnota cu nominalul de 1000 ruble rusești. Semnele hîrtiei date dă de înțeles că

este o materie primă pentru finisarea a patru bancnote cu nominalul de 1000 ruble

rusești. Următoarele două file cu dimensiunile de 28 cm lungime și 18 cm lățime, pe

o parte au imprimate cîte patru imagini de bancnote cu nominalul de o mie ruble

rusești din față, avînd dunga interioară și „filigran” dar fără numere și serii. Pe verso

foile sînt curate fără careva imagini. Următoare filă are dimensiunea de 20,5 cm

lungime și 15,6 cm lățime pe care sînt imprimate trei bancnote cu nominalul de 1000

ruble rusești cu partea din față, din spate, filigran, numere și serii și dunga interioară.

Numere și seriile sînt următoarele : ЭЯ 2415614, ЭЯ 5336325, ЭЯ 0020335.

Următoarea foaie are dimensiunile de 13,8 cm lungime și 15,6 cm lățime pe care sînt

imprimate imaginile a două bancnote cu nominalul de 1000 ruble rusești avînd

imaginea din față, din spate, cu filigran și dungă dar numai bancnota de sus are seria

CK 3680208, bancnota de jos este fără serie. Următoarele sînt șase file cu

48

dimensiunile de 21 cm lungime și 15,6 lățime pe care sînt imprimate cîte trei imagini

a bancnotelor cu nominalul de 1000 ruble rusești atît din față, cît și din spate cu

filigran și dungă, dar lipsesc numerele și seriile. Următoarele trei file au dimensiunile

de 18 cm lățime și 28 cm lungime pe care sînt imprimate cîte patru bancnote cu

nominalul de 1000 ruble rusești atît partea din față cît și partea din spate cu

următoarele numere și serii : МА 0285026, ЭЯ 5800602, МС 1001228, СК 4860231.

Următoarea filă are dimensiunile de 28 cm lungime și 15,6 cm lățime pe care pe o

parte sînt imprimate imaginea din spate a bancnotei cu nominalul de 1000 ruble

rusești avînd filigran și dungă. Pe verso hîrtia este curată. Următoare filă are

dimensiunile de 28 cm lungime și 18 cm lățime pe care pe o parte sînt imprimate

imaginile din față a patru bancnote cu nominalul de 1000 ruble rusești avînd

numerele și seriile МА 0285026, ЭЯ 5800602, МС 1001228, СК 4860231.

Deasemenea dispun de filigran și dungă, pe verso sînt imprimate imaginile din spate

a două bancnote cu nominalul de 1000 ruble rusești, dar nefinisate. O sacoșă de

culoare străvezie cu inscripția PHARAOH care este legată cu ață și sigilată cu

semnăturile participanților la percheziție. În interior se află : permis de conducere pe

numele Odajiu Dumitru, în husa căruia se află o bancnotă cu nominalul de 1000 ruble

rusești a.f.1997 cu numărul și seria СТ 4043924, un carnet de muncă cu seria AB

0438630 care nu este îndeplinit. Un pașaport al cetățeanului Rep. Moldova cu seria

A3623879 pe numele cet. Chirinciuc Andrei 30.06.1983 a.n., un pașaport al

cetățeanului Rep. Moldova cu seria A3734241 pe numele cet. Odajiu Stelian a.n.

12.12.1982; un carnet de muncă pe numele cet. Chirinciuc Andrei eliberat de

Societatea pentru Refugiați din Rep. Moldova la 07.08.2003 cu seria AA 0531628

care este îndeplinit la pagina 10-15 și 60, un certificat de studii gimnaziale seria ASG

Nr. 0169881 pe numele elevului Odajiu Stelian eliberat de școala medie de cultură

generală Nr.1 Ialoveni, un certificat de naștere CCCP pe numele lui Odajiu Stelian

Dumitru cu seria VIII –БМ 382385. O diplomă de licență de învățămînt superior

universitar seria AL 0096057 pe numele lui Odajiu Stelian eliberat de Universitatea

de Stat din Moldova la 08.07.2005. O diplomă de bacalaureat seria AB 0041259 pe

numele lui Odajiu Stelian eliberat de liceul teoretic P. Ștefănuca or. Ialoveni la

23.06.2001 cu tabel de note generale. O husă de culoare neagră cu inscripție

PASSPORT în care se află un livret militar pe numele lui Odajiu Stelian seria LM

017831 eliberat la 31.01.2005, carte de vizită Taxi Ialoveni cu inscripția Andrei

069544176, un plastic de la cartela Orange Prepaid cu nr. 69260619. O bucată de

hîrtie de la cartela „Tet-a-Tet” de 10 lei, o cartelă de vizită de la magazinul „MART”

amplasat pe str. Petru Rareș 39/1, calendar 2009 cu imaginea lombardului amplasat

pe str. București 31, două cartele de vizită a tipografiei SOFART STUDIO pe numele

lui Djur Alexandr amplasat pe str. Maria Cebotari 16, o bancnotă cu nominalul de 10

ruble rusești cu seria ОВ 6920278, o bancnotă de 1 leu MDL, două bonuri de casă cu

inscripțiile șterse, o carte de vizită a centrului de deservire IP „Laboratory”, amplasat

pe str. Matei Basarab 10, o carte discount de la schimbul valutar CAPITAL 24/24

amplasat pe str. Ștefan cel Mare 132, un plastic de la cartelă SIM «Билайн» , o hîrtie

din partea din spate a cartelei „Tet-a-Tet”, un sac din țesut de ață sintetică de culoare

albă cu imagini de culoare verde care este plin cu foi de carton de culoare albă cu

dimensiunile de 70 cm lungime și 31 cm lățime care sînt lipite cîte două și mai multe

49

foi între ele. Avînd semne că au fost folosite probabil la alipirea a două părți de hîrtie

a bancnotelor cu imaginile din față și din spate de 1000 ruble rusești. Dimensiunile

aproximative ale sacului 40 cm lățime și 100 cm lungime. Toate au fost recunoscute

ca corpuri delicte și anexate la dosar ( f.d. 157-164 v. 8).

Prin procesul verbal de cercetare la fața locului din 22.08.2009, a fost efectuată

la domiciliul lui Odajiu D. și Odajiu S. în or.Ialoveni str.P.Movilă 14 în cadrul căreia

s-a ridicat un mecanism metalic avînd ca suport patru bare metalice, iar în partea de

sus două tuburi (valuri) din cauciuc de formă cilindrică cu roată ( f.d. 165-166 v.8).

Prin procesul verbal de examinare a obiectului din 30.09.2009, a fost examinat

mecanismul metalic avînd ca suport patru bare metalice, iar în partea de sus două

tuburi (valuri) din cauciuc de formă cilindrică cu roată, ridicate la data de 22.08.2009

în cadrul cercetării la fața locului pe adresa : or. Ialoveni str. P. Movilă 14, în cadrul

căreia s-a stabilit: mecanismul este metalic cu dimensiunile aprox. : 80 cm înălțime x

42 cm. Metal feros de culoare cafeniu închis, pe alocuri ruginit. Ca suport

dispozitivul are patru bare metalice cu lungimea aprox. 70 cm, grosime 1,5 cm. În

partea de sus a dispozitivului se află două tuburi (valuri) din cauciuc de formă

cilindrică de culoare neagră, cu dimensiunile aprox. diametru 4,5 cm și lungime 31

cm. La capătul unui tub se află o roată metalică cu diametrul aprox. 14,5 cm, grosime

1,5 cm. Mecanismul a fost recunoscut ca corp delict și anexat la dosar (f.d.167-169

v.8).

Conform procesului verbal de cercetare la fața locului din 30.08.2009, a fost

efectuată la domiciliul lui Cebotari Gheorghii din s. Pererîta, r-nul Briceni în cadrul

căreia s-a ridicat: 4530 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, 60 file pe ele

imprimate 120 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, rechizite și alte materiale

(f.d. 176-178 v.8).

Prin procesul verbal de examinare a obiectului din 31.08.2009 - prin care au

fost examinate 4530 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, 60 file pe ele

imprimate 120 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, rechizite și alte materiale

ridicate la 30.08.2009 în timpul cercetării la fața locului la domiciliul lui Cebotari

Gheorghii din s. Pererîta r-l Briceni, care au fost recunoscute ca corpuri delicte și

anexate la dosar, iar conform raportului de expertiză nr.2669 din 18.09.2009 s-au

stabilit a fi false ( f.d.179-184 v.8, 92-96 v.9).

Prin procesul verbal de percheziție din 21.08.2009 efectuat la domiciliul lui

Prozor Troian și Prozor Artur din or. Ialoveni, str. Moldova 13 s-a ridicat hîrtie

pentru bani (f.d. 188 v.8).

Prin procesul verbal de examinare a obiectului din 28.08.2009, a fost

examinată hîrtia ridicată la 21.08.2009 în timpul percheziției de la domiciliul lui

Prozor Troian și Prozor Artur din or.Ialoveni, str.Moldova 13, care a fost recunoscută

ca corp delict și anexată la dosar, iar conform raportului de expertiză nr.2783 din

23.10.2009 s-a stabilit că din asemenea hîrtie au fost contrafăcute rublele rusești și

dolarii SUA( f.d. 189-192 v.8).

Conform procesului verbal de ridicare din 20.08.2009, s-au ridicat unele acte

secrete din cadrul dosarului de prelucrare operativă nr.200993058 în număr de 34

documente recunoscute ca corpuri delicte și anexate la dosar ( f.d. 246-248, 249-294

v.10, 1-87 v.1).

50

Prin procesul verbal privind marcarea banilor din 21.08.2009, s-au marcat 12

bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA care au fost transmise pentru

achiziționarea rublelor false ( f.d. 93-94 v.11).

În baza procesului verbal de percheziție din 21.08.2009, care a fost efectuată

la domiciliul lui Greenberg Yosef, de pe adresa mun.Chișinău, str.M.Costin 20,

ap.83, s-au ridicat 20 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA și alte obiecte ( f.d.

120-123 v.11).

Prin procesul verbal de examinare a obiectului din 08.10.2009, au fost

examinate 20 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA ridicate în timpul

percheziției de la domiciliul lui Greenberg Yosef, de pe adresa mun.Chișinău, str.M.

Costin 20, ap.83, care au fost recunoscute ca corpuri delicte, iar conform raportului

de expertiză nr.2668 din 18.09.2009 s-a stabilit că cele 20 bancnote sînt false ( f.d.

124-128 v.11).

În ședința de judecată procurorul a renunțat la învinuirea adusă inculpaților

Stepuleac S. , Buzdugan N., Melnic S., solicitînd achitarea lor din motiv că n-au fost

acumulate suficiente probe întru confirmarea învinuirii aduse. Iar în privința celorlalți

inculpați procurorul a solicitat excluderea din învinuire a semnului calificativ:

săvîrșirea infracțiunii de un grup criminal organizat și a propus instanței de

recunoscuți culpabili și de condamnat : pe Rimschi V. și Odajiu D. - în comiterea

infracțiunii prevăzute de art. 42 al.2,3,4 și 236 al.2 p.c) CP RM; pe Juravliov A.,

Crivoi I., Paniciuc Iu., Prozor T. ,Prozor A., Odajiu S., Moiseev E., Greenberg Y.,

Balachin A., Șabelschii V., Tonu V. – în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 42

al.5 și 236 al.2 p.c) CP RM, iar pe Andronache A. – în săvîrșirea infracțiunii

prevăzute de art. 236 al.1 CP RM.

Instanța de judecată, reieșind din probele administrate, și din sensul

prevederilor art. 325 Cod d e procedură penală, care stipulează că instanța de

judecată nu este în drept să califice acțiunile inculpaților în comiterea unei infracțiuni

mai grave decît cea solicitată de către procuror, a ajuns la concluzia că prin acțiunile

sale inculpații : Rimschi V. și Odajiu D. au comis o infracțiune, prevăzută de art. 42

alin. (2),(3),(4), 236 alin. (2) lit.c) Cod penal, adică prin coparticipare în calitate de

autor, organizator și instigator fabricarea valutei străine false cu scopul punerii în

circulație și punerea ei în circulație, în proporții deosebit de mari; Paniciuc Iu. și

Odajiu S. au comis o infracțiune, prevăzută de art. 42 alin. (5), 236 alin. (2) lit.c) Cod

penal, adică prin complicitate fabricarea valutei străine false cu scopul punerii în

circulație și punerea ei în circulație, în proporții deosebit de mari; Juravliov A.,

Crivoi I., Prozor T., Prozor A., au comis o infracțiune prevăzută de art. 42 alin. (5),

236 alin. (2) lit.c) Cod penal, adică prin complicitate fabricarea valutei străine false

cu scopul punerii în circulație, în proporții deosebit de mari.

Acțiunile inculpaților Moiseev E., Greenberg Y., Balachin A., Șabelschii V.

instanța de judecată le încadrează în baza art. 42 alin. (5), 236 alin. (1) Cod penal,

adică punerea în circulație a valutei străine false în complicitate, astfel reîncadrînd

acțiunile acestor inculpați din prevederile art. 42 alin. (5), 236 alin. (2) lit.c) Cod

penal, deoarece în cadrul ședinței de judecată n-au fost prezentate probe suficiente

întru confirmarea învinuirii înaintate de către procuror, adică în punerea în circulație

a valutei străine false în proporții deosebit de mari.

51

Instanța de judecată a ajuns la concluzia privind încadrarea juridică a acțiunilor

inculpaților, deoarece în procesul examinării cauzei a constatat că organul de

urmărire penală în faza efectuării operațiunilor de investigație operativă și-a depășit

vădit atribuțiile prin infiltrarea mai multor polițiști și agenți sub acoperire, care prin

acțiunile sale au determinat inculpații la comiterea infracțiunilor imputate de punere

în circulație a valutei străine false în proporții deosebit de mari, adică, de fapt, au

provocat comiterea acestor infracțiuni.

Instanța a stabilit că lucrătorii operativi au organizat achiziții de control în baza

unui experiment operativ prin transmiterea valutei străine false de la un agent sub

acoperire la alt agent sub acoperire prin intermediul unuia dintre inculpați și achitarea

pentru valuta străină falsă procurată contra banilor veritabili, transmiși tot unui agent

sub acoperire. Din aceste motive instanța a ajuns la concluzia că episoadele legate de

provocarea la comiterea infracțiunii ce țin de punerea în circulație a valutei străine

false în proporții deosebit de mari de către Moiseev E., Greenberg Y., Șabelschii V.

și Balachin A. a le exclude din învinuirea adusă acestor inculpați și anume

episoadele: la 03.07.2009 persoana infiltrată Fiodorov V.a transmis inculpatului

Moiseev V. 10 bancnote de 100 dolari SUA false și i-a dat indicația să le transmită

într-un anumit loc, fiind ca o achiziție de control, altei persoane infiltrate și anume

Silion V., declarînd că în acest mod el vrea să se răzbune pe acesta. Tot în același

mod la 07.07.2009 persoana infiltrată Fiodorov V. a organizat punerea în circulație a

170 de bancnote de 100 dolari SUA false tot prin intermediul inculpatului Moiseev

V. contra 1200 dolari veritabili persoanei infiltrate Silion V. La 13.07.2009 aceeași

persoană infiltrată Fiodorov V. prin intermediul inculpatului Moiseev V. a organizat

punerea în circulație a 210 de bancnote de 100 dolari SUA false contra 2000 dolari

veritabili persoanei infiltrate Silion V., și în cadrul acestei achiziții de control

provocate Moiseev E. a fost reținut. La 21.08.2009 tot aceeași persoană infiltrată

Fiodorov V. a organizat punerea în circulație a 1796 000 ruble rusești false contra

sumei de 9300 dolari SUA veritabili, care urma să fie transmisă altei persoane

infiltrare Solodcov V., însă în procesul acestei achiziții de control provocate Balachin

A. a fost reținut.

În corespundere cu jurisprudența națională și cea a Curții Europene Pentru

Drepturile Omului (cauza Ramanauskas contra Lituaniei) instanța a stabilit cu

certitudine că colaboratorii de poliție au organizat un experiment operativ de

provocare a inculpaților Moiseev E.și Balachin A. pe episoadele sus-indicate la

punerea în circulație a valutei străine false și direct i-a determinat pe aceștia să

comită presupusele infracțiuni de care au fost învinuiți, însă în aceste condiții instanța

nu poate dispune condamnarea lor, deoarece lipsește fapta prejudiciabilă, cît și

urmările prejudiciabile.

Mai mult ca atît CEDO a statuat că în asemenea cazuri organele de urmărire

penală încalcă cerințele art. 6 al.1 CEDO, deoarece acțiunile ilegale ale

colaboratorilor organelor de urmărire penală au dus la încălcarea dreptului la apărare

și a dreptului la un proces echitabil. Instanței nu i-au fost prezentate de către

acuzatorul de stat careva probe relevante și concludente că în lipsa provocărilor

organizate de către lucrătorii operativ inculpații Moiseev E. și Balachin A. ar fi comis

aceste infracțiuni presupuse imputate, deși probarea acestor circumstanțe revine

exclusiv acuzării. Mai mult ca atît, potrivi prevederilor art. 8 al.3 CPP RM

concluziile despre vinovăția inculpaților nu pot fi întemeiate pe presupuneri, iar toate

dubiile privind probarea învinuirii se interpretează în favoarea inculpaților.

52

Totodată instanța de judecată a ajuns la concluzia că pe celelalte episoade de

punere în circulație a valutei străine false, pe care instanța de judecată le-a considerat

ca fiind probate și anume legate de acțiunile inculpaților Rimschi V., Paniciuc Iu.,

Odajiu D. și Odajiu S., precum și a lui Moiseev E., Greenberg Y., Șabelschii V.,

Balachin A., aplicarea metodelor operative de investigație prin infiltrarea persoanelor

sub acoperire și anume Fiodorov V., informatorul cu numele cifrat „Bulgar” , precum

și a persoanei atrase la colaborare Pogrebnaia R., organele de urmărire penală au

acționat legal, în limita competențelor acordate prin Legea cu privire la activitatea

operativă de investigații, deoarece depistarea și documentarea acțiunilor ilegale ale

inculpaților nu putea fi înfăptuită prin alte metode decît prin infiltrarea persoanelor

sub acoperire și atragerea altor persoane la colaborare, în caz contrar organele de

urmărire penală erau în imposibilitate totală de a descoperi asemenea infracțiuni

camuflate.

În afară de aceasta, reieșind din probele administrate, instanța consideră

necesar de a exclude din învinuirea adusă inculpaților Rimschi V., Juravliov A.,

Paniciuc Iu., Crivoi I., Odajiu D., Odajiu S., Prozor T., Prozor A. învinuirile în

săvîrșirea altor acțiuni privind fabricarea și punerea în circulație a valutei străine

false, deoarece aceste învinuiri sunt unele neconcrete, formulate doar pe niște

presupuneri și în baza unor circumstanțe neelucidate, necercetate și neprobate.

Examinarea prezentei cauze în instanța de judecată a durat un timp îndelungat

în legătură cu complexitatea cauzei, precum și datorită faptului că au fost puși sub

învinuire 17 inculpați și respectiv au participat tot atîția avocați, care din diferite

motive, atît inculpații cît și avocații, nu s-au prezentat la toate ședințele de judecată,

dispunîndu-se amînarea acestora. Instanța stabilește că în asemenea circumstanțe a

fost încălcat dreptul inculpaților la examinarea cauzei în termen rezonabil, deaceea

drept recompensă pentru asemenea încălcări instanța va ține cont de aceasta la

aplicarea pedepselor inculpaților în conformitate cu prevederile art. 385 alin. (4) Cod

d e procedură penală.

La stabilirea măsurii de pedeapsă instanța de judecată va ține cont de

prevederile art. 75 Cod penal și de următoarele circumstanțe. Astfel, s-a stabilit că

inculpații Rimschi V. și Balachin A. au fost anterior condamnați și antecedentele

penale nu sunt stinse, astfel fiind prezentă în privința ambilor recidiva și la stabilirea

măsurilor de pedeapsă pentru acești inculpați instanța ia în considerație prevederile

art. 34 și 82 Cod penal.

De asemenea instanța de judecată reține că inculpații Rimschi V., Juravliov A.,

Paniciuc Iu., Prozor T., Prozor A. Odajiu D., Odajiu S., Greenberg Y., Șabelschii V.,

Balachin A., Moiseev E., Andronache A., Crivoi I. se caracterizează pozitiv la locul

de trai. Cu excepția lui Rimschi V. și Balachin A. ceilalți inculpați nu au antecedente

penale, Paniciuc Iu. și Greenberg Y. sunt de vîrstă înaintată, Balachin A. și Odajiu D.

au la întreținere copii minori.

Reieșind din cele expuse instanța de judecată, ținînd cont de circumstanțele în

care inculpații au comis infracțiunile, gravitatea acestora, personalitatea inculpaților

și atitudinea lor față de cele comise, cît și pericolul social sporit al infracțiunilor

comise, a ajuns la concluzia că pentru corectarea și reeducarea inculpaților Rimschi

V., Juravliov A. , Paniciuc Iu., Prozor T., Prozor A. Odajiu D., Odajiu S., , Balachin

A., Crivoi I. este necesară aplicarea unei pedepse cu închisoarea, iar în privința

53

inculpaților Greenberg Y., Șabelschii V. Moiseev E., Andronache A. de asemenea

urmează a fi aplicată pedeapsa închisorii, însă cu dispunerea suspendării executării

pedepsei în conformitate cu prevederile art. 90 Cod penal, deoarece s-a stabilit că

corectarea lor poate fi înfăptuită fără izolarea lor de societate.

rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărîri, prin care să fie achitat din lipsa

elementelor constitutive ale infracțiunii încriminate.

Apelantul a invocat că nu a pus în circulație dolari SUA și ruble rusești. Între el

și inculpații Șabelschii, Moiseev nu a fost nici o înțelegere. Pe ei i-a văzut numai de

două ori.

Din partea agentului sub acoperire Fiodorov a fost o provocare, el propunînd

mai multor inculpați spre vînzare bani falși.

La fel și martorul Pogrebnaia era un agent sub acoperire, care la 11.08.2009 1-

a telefonat și i-a propus pentru realizare bani falși.

3.1. Au declarat apel inculpatul Odajiu Dumitru și avocatul Mihai Conțescu,

cerînd casarea sentinței, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărîri prin care

inculpatul să fie achitat.

Apelanții a menționat că pe parcursul examinării cauzei au prezentat probe care

demonstrează nevinovăția inculpatului, însă instanța nu le-a dat nici o apreciere.

Organul de urmărire penală în faza efectuării operațiunilor de investigație

operativă a depășit atribuțiile sale prin infiltrarea mai multor polițiști și agenți sub

acoperire, care prin acțiunile sale au determinat inculpații la comiterea infracțiunilor

imputate.

3.2. Inculpatul Odajiu Stelian și avocatul Mihai Conțescu la fel au declarat

apeluri, solicitînd casarea sentinței, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi

hotărîri, prin care inculpatul să fie achitat.

Apelanții au specificat că probele prezentate de acuzare au fost falsificate.

Acțiunile ilegale ale colaboratorilor organelor de urmărire penală au dus la

încălcarea dreptului la apărare, cît și la un proces echitabil. Instanța nu a luat în

considerație probele prezentate de apărător întru demonstrarea nevinovăției sale.

Concluzia instanței este bazată pe presupuneri și pe probe false prezentate de

către procuror.

3.3 Și inculpatul Rimschi Valentin a declarat apel, solicitînd casarea sentinței și

pronunțarea unei hotărîri, prin care să fie achitat.

Apelantul a indicat că agentul sub acoperire Fiodorov a organizat provocări, iar

martorii - cheie Sert și Pogrebnaia nu au fost interogați în instanța de fond.

Echivalentul a 20 kg. de maculatură poligrafică este nu mai mare de 200 lei,

deoarece acest product poligrafic „bancnotele” au fost prelucrate numai mecanic și

nu au fost duse pînă la bun sfîrșit, iar demersurile apărării de a efectua expertiza

acestor producte poligrafice au fost respinse nemotivat.

54

Fiodorov a fost inițiatorul, provocatorul și finanțatorul tuturor acțiunilor pe

cauza dată, inclusiv și producerea produselor poligrafice.

Provocarea prelungită, care a durat din iulie 2007 pînă în august 2009, a fost

din start pornită de V. Fiodorov și complicii săi din poliție.

3.4 A declarat apel și inculpatul Paniciuc Iurie, solicitînd casarea sentinței,

rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărîri, prin care să fie achitat.

Apelantul a indicat că instanța de fond n-a luat în considerare că el a fost dus

în eroare de către Juravliov A. și Rimschi V., care 1-au rugat să confecționeze un

utilaj pentru încleierea hîrtiei, care i-au prezentat și schițele explicîndu-i, că dînșii au

nevoie de acest utilaj pentru confecționarea fișelor pentru cazinou, care imit dolari

SUA și că pe aceștia va fi inscripția că această imitare nu este un mijloc de plată,

scris în limba engleză, precum și că vor avea un careva semn special - leu, iepure

ș.a. Ei l-au convins că lucrul care îl va face nu este legat cu careva acțiuni

nelegitime.

El nu a pus în circulație hîrtiile sub forma de dolari. A îndeplinit numai careva

indicații ale lui Rimschi și i-a adus cîteva pachete de hîrtie și i le-a transmis lui, mai

departe neștiind ce s-a făcut cu ele.

Colaboratorii poliției, prin intermediul lui Fiodorov, l-au provocat pe Rimschi

la această infracțiune, în care a fost implicat și el la rugămintea lui Rimschi și

Juravliov.

3.5. Inculpatul Juravliov Anatolii la fel a declarat apel, cerînd casarea sentinței,

rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărîri, prin care să fie achitat.

Apelantul a menționat că el nu i-a transmis lui Rimschi Valentin niciodată

careva clișee, iar instanța de fond greșit a ajuns la această concluzie.

3.6. De asemenea, a declarat apel avocatul Mihai Rudenco, solicitînd casarea

sentinței, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărîri, prin care inculpatul

Rimschi Valentin să fie achitat.

Apelantul a indicat că instanța de fond a dat o apreciere greșită probelor,

faptelor și circumstanțelor cauzei.

Probe că la indicația lui Rimschi Valentin inculpații Juravliov Anatolii,

Paniciuc Iurii și Crivoi Igor au transportat din satul Pererîta, r-nul Briceni utilaj și

materie pentru fabricarea dolarilor falși în materialele dosarului lipsesc.

În materialele dosarului lipsesc probe, care ar dovedi că casa din vecinătatea

părinților lui Prozor Troian din satul Pererîta, r-nul Briceni a fost procurată de

Rimschi Valentin, că în casă s-a aflat careva utilaj de fabricare a dolarilor falși, că

anume Juravliov A., Paniciuc Iu., Prozor T. și Prozor A. la indicația lui Rimschi V.

au transportat utilajul în or. Sîngera.

55

În instanța de judecată nu au fost constatate circumstanțe care ar stabili: locul,

timpul, mijloacele, motivul, scopul și intenția inculpaților Juravliov Anatolii și Crivoi

Igor de transmitere lui Rimschi Valentin a valutei străine false.

La fel, în instanța de judecată nu au fost administrate probe care ar confirma

participarea lui Rimschi Valentin la fabricarea dolarilor, procurarea de către acesta a

materiei prime și alte acțiuni ce țin de falsificare.

Totodată, procesul de fabricare a banilor, timpul și locul este dovedit doar prin

declarațiile inculpaților Juravliov Anatolii, Paniciuc Iurii, Crivoi Igor.

Potrivit probelor administrate în instanța de fond în acțiunile lui Rimschi

Valentin s-au constat date de organizare de fabricare a fișelor pentru cazino. Rimschi

V. era ferm convins, că nu sînt bani falși, deoarece primele partide de foi aduse de

poligrafist au fost verificate și pe ele era inscripția, că această bancnotă nu poate

servi drept mijloc de plată. Despre faptul că a lipsit această inscripție pe alte

bancnote a aflat doar la urmărirea penală.

Prin organizarea fabricării fișelor sub forma dolarilor de către Rimschi

Valentin, nici de cum nu au fost aduse atingeri relațiilor sociale privind încrederea

publicului în autenticitatea valutei străine. Mai mult decît atît, prin aceste acțiuni nici

de cum nu a fost influențat sau subminat sistemul financiar-bancar al Republicii

Moldova sau a altor țări.

Instanța de fond nu a constat acțiunea de punere în circulație de către Rimschi

Valentin a dolarilor falși, element obligatoriu al laturii obiective a infracțiunii

incriminate.

Agentul sub acoperire Fiodorov V., Sîrbu I. și Silion V. au depășit activitatea

caracteristică unui agent sub acoperire, deoarece anume ei 1-au provocat pe Rimschi

Valentin la acțiunea de transmitere a dolarilor, cît și la acțiunea de organizare și

instigare de către Rimschi Valentin a inculpaților Juravliov A.. Paniciuc Iu. și Crivoi

Ig.

Nici o bancnotă din cele fabricate nu a ajuns în circuitul civil sau în mîna

măcar a unei persoane civile, nu au fost subminate relațiile economice sau financiar-

bancare.

O acțiune concretă care a fost dovedită în instanța de judecată în activitatea lui

Rimschi Valentin, este că acesta în vara-toamna anului 2008 a organizat și i-a

instigat pe Juravliov Anatolii Paniciuc Iurii și Crivoi Igor la fabricarea în viziunea

lor a fișelor pentru cazino, stilizate sub forma bancnotei de 100 dolari SUA, în

viziunea organului de urmărire penală și a instanței de judecată a dolarilor falși.

Deși formal în acțiunile lui Rimschi Valentin se conțin semnele infracțiunii

incriminate, aceasta nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracțiuni.

56

3.7. A declarat apel și avocatul Angela Balan, solicitînd casarea sentinței,

rejudecarea cauzei și pronunțarea unei hotărîri noi, prin care inculpatul Juravliov

Anatolii să fie achitat, pe motivul lipsei elementelor componente ale infracțiunii.

Apelantul a invocat că instanța de fond greșit a apreciat probele, faptele și

circumstanțele cauzei.

În materialele dosarului lipsesc probe, care ar dovedi că anume Juravliov A.,

Paniciuc Iu., Crivoi Ig., Prozor T. și Prozor A. la indicația lui Rimschi V. au

transportat utilajul în s. Sîngera, lipsește constatarea perioadei de timp cînd au avut

loc astfel de acțiuni.

Lipsesc probe că în casa vecină a părinților lui Prozor Troian din satul

Pererăta, r-nul Briceni, s-a aflat careva aparat de fabricare a banilor falși și alte

obiecte de scris, tot așa cum lipsește și constatarea organului de urmărire penală a

circumstanțelor indicate.

În instanța de judecată nu au fost administrate probe care ar dovedi că Juravliov

Anatolii i-ar ti transmis lui Rimschi Valentin careva bani falși.

Nici în cadrul urmăririi penale, nici în instanța de judecată nu au fost constate

circumstanțe care ar stabili: locul, timpul, mijloacele, motivul, scopul și intenția lui

Juravliov Anatolii de transmitere lui Rimschi Valentin a valutei străine false.

Este ilegală motivarea vinovăției unui inculpat prin recunoașterea vinovăției

de către altul, deoarece drepturile tuturor sînt egale, astfel încît, un inculpat are

dreptul să recunoască vinovăția, ia altul are dreptul de a nu o recunoaște.

În instanță nu s-a examinat nici un caz de transmitere de către Juravliov

Anatolii a dolarilor confecționați în toamna anului 2008, tot așa cum nu s-au

examinat alte circumstanțe, care ar stabili scopul lui Juravliov Anatolii, punerii în

circulație a valutei străine false.

Prima instanță a constatat în acțiunile lui Juravliov Anatolii, doar acțiuni de

fabricare a valutei străine prin participație. Totodată, lipsește constatarea de către

instanța de fond a faptei de transmitere sau punerii în circulație de către Juravliov

Anatolii a valutei străine false prin participație.

Este cert faptul că agenții sub acoperire au depășit activitatea unor agenți

infiltrați, deoarece ei au provocat infracțiunea.

Instanța de fond a pus la baza sentinței de condamnare probele ilegal dobîndite

în urma acțiunilor de provocare.

Învinuirea adusă lui Juravliov Anatolii, este neclară și concretă.

Nici un argument relevant al părții apărării nu a fost menționat și combătut în

hotărîrea judecătorească.

3.8. Avocatul Teut Chiril la fel a declarat apel, cerînd casarea sentinței,

rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărîri, prin care inculpatul Odajiu

Dumitru să fie achitat.

57

Apelantul a menționat că din vizionarea înregistrărilor video se evidențiază cu

certitudine faptul că agentul sub acoperire î1 instigă pe Odajiu Dumitru să fabrice

valută străină falsă, și anume dîndu-i indicații cîtă valută străină falsă trebuie să

fabrice, și-n timp cît mai restrîns.

La data de 21 august 2009, în timpul reținerii lui Odajiu D. la domiciliu, din

imaginele video reiese că asupra lui colaboratorii de poliție au făcut presiuni

psihologice și au început să-1 interogheze, lezîndu-i astfel dreptul la apărare.

Instanța incorect a admis ca probe datele obținute prin provocare.

3.9. Au declarat apel avocații Vladimir Valuța și Angela Balan, în care a

solicitat casarea sentinței, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărîri, prin

care inculpații Prozor Artur și Prozor Traian să fie achitați.

Apelanții au indicat că în materialele dosarului lipsesc probe, ce ar dovedi că

casa din s. Pererîta, r-nul Briceni a fost procurată de V. Rimschi și transmisă lui T.

Prozor, că în casa nominalizată s-ar fi aflat careva utilaj pentru fabricarea dolarilor

falși, că el la indicația lui V. Rimschi a transportat utilajul în s. Sîngera, lipsește

constatarea perioadei de timp cînd au avut loc astfel de acțiuni.

Argumentele instanței n-au temei probant, bazîndu-se doar pe presupuneri,

aflîndu-se în contradicție cu materialele dosarului penal.

Prin certificatul Primăriei s. Pererîta, r-nul Briceni reiese că casa din

vecinătatea tatălui lui T. Prozor aparține unei persoane necunoscute și el niciodată

nu s-a folosit și n-a înregistrat viza de reședință în ea.

3.10. Și avocatul Angela Balan a declarat apel, cerînd casarea sentinței,

rejudecarea cauzei și pronunțarea unei hotărîri noi, prin care inculpatul Balachin

Alexandru să fie achitat.

Apelantul a specificat că probele puse de prima instanță la baza sentinței de

condamnare sunt bazate pe presupuneri.

În materialele dosarului lipsesc probe, ce ar dovedi că Balachin Alexandru

prin participație i-a transmis Radei Pogrebnaia pentru punere în circulație 1000 ruble

rusești și 100 dolari SUA, falși.

Declarațiile Radei Pogrebnaia vin în contradicție cu declarațiile inculpaților

Șabelschii Victor și Greenberg Yosef, care au declarat în instanța de judecată că nu

i-au transmis bancnotele menționate.

3.11. Avocatul Angela Murzac la fel a declarat apel, solicitînd casarea

sentinței, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei hotărîri noi, prin care inculpatul

Paniciuc Iurie să fie achitat.

Apelantul a menționat că lipsesc probe precum că în casa vecină a părinților

lui Prozor Troian din sat. Pererîta, r-nul Briceni, s-a aflat careva aparat de fabricare a

banilor falși și alte obiecte descrise, tot așa cum lipsește și constatarea organului de

urmărire penală a circumstanțelor indicate.

58

Probe ce ar dovedi acțiunile de complicitate dintre Paniciuc Iurii și Juravliov

Anatolii cu inculpații Odajiu Dumitru și Odajiu Stelian în prima instanță nu au fost

administrate, astfel de circumstanțe au lipsit în cadrul cercetării judecătorești și în

materialele cauzei.î

Prima instanță a dat o apreciere greșită probelor din dosar, indicînd constatarea

unor circumstanțe care nu au fost probate.

Faptul, că Paniciuc Iurii nu a avut nici un scop de a pune banii falși în

circulație, este dovedit prin acțiunile acestuia, și anume, că la vila lui avea după cum

susține învinuirea, pretinșii dolari falși, care îi creau cea mai reală posibilitate de a-i

lua și de a-i transmite, oricărei alte persoane decît lui Rimschi V., de a-i realiza prin

orice mijloace, însă nu a făcut acest lucru, și a explicat instanței de ce, și anume, că

el a produs producție poligrafică, care era destinată doar pentru o persoană

necunoscută de el, că aceste acțiuni le-a făcut la rugămintea lui Juravliov Anatolii și

Rimschi Valentin pe care îi cunoaște de mulți ani ca persoane inteligente, care nici o

dată nu l-ar fi rugat să facă ceva criminal. Mai mult decît atît, acțiunile sale le-a

asigurat prin inscripțiile care erau aplicate pe producția poligrafică, precum că nu pot

servi drept mijloc de plată.

Acțiunea doar de fabricare a banilor falși, în lipsa scopului special, nu este o

faptă prejudiciabilă prevăzută de legea penală.

Este cert și evident faptul, că transmiterea pretinșilor dolari falși de către

Paniciuc Iurii lui Rimschi Valentin, a avut loc doar în rezultatul provocării de către

agentul sub acoperire Fiodorov Veaceslav, care 1-a provocat pe Rimschi Valentin la

acțiuni de transmitere.

Agentul sub acoperire Fiodorov Veaceslav a depășit activitatea caracteristică a

unui agent sub acoperire, deoarece anume el 1-a provocat pe Rimschi Valentin la

acțiunea de transmitere a dolarilor, unde nu există nici o dovadă, că atît Rimschi

Valentin, cît și Paniciuc Iurii și alții ar fi comis fapta în lipsa participării directe a

agentului sub acoperire Fiodorov Veaceslav.

Astfel, acțiunile de provocare din partea lucrătorilor de poliție, au provocat

acțiunile inculpaților în lipsa existenței acțiunilor de fabricare sau punere în circulație

a valutei străine false.

au fost respinse ca nefondate.

Instanța de apel a indicat că din analiza materialului probatoriu se statuează că

motivele invocate în apeluri au fost obiect de studiu la cercetarea judecătorească în

instanța de fond, care s-a petrecut sub toate aspectele, complet și obiectiv prin prisma

principiului contradictorialității și nemijlocirii.

Fiind audiat în cadrul urmăririi penale Juravliov Anatolii a recunoscut vina pe

deplin și a declarat că a activat ca colaborator științific la Academia de Științe din

59

Moldova din anul 1975 unde a și făcut cunoștință cu Rimschi Valentin care era

colaborator științific principal. Cu el a fost în relații bune. De asemenea era cunoscut

cu Paniciuc Iurii cu care tot era în relații bune. Aproximativ la finele anului 2007,

începutul anului 2008, V. Rimschi le-a propus lui și lui Paniciuc Iurii să facă niște

utilaje de fabricare a dolarilor SUA falși pentru care a propus să le plătească un

procent din suma bancnotelor care va fi fabricată. V.Rimschi a găsit un subsol în s.

Sîngera unde urma să instaleze aparatajul de fabricare a dolarilor falși și singur

aducea instrumentele necesare de confecționare a aparatajului. Tot în perioada aceea

pe ei a început să-i ajute Igor Crivoi la instalarea utilajului. Astfel, în subsol activau

în trei, el, și Paniciuc Iu. cu Crivoi Ig., care erau ca executorii fabricării dolarilor.

Cu organizarea se ocupa V.Rimschi. La indicația lui V.Rimschi, în subsol ei trei

încleiau cîte două foi una de alta, apoi el le lua și le ducea undeva, aducîndu-le

înapoi deja tipărite pe ele cîte patru bancnote a cîte 100 dolari SUA. Ce făcea

V.Rimschi cu ele nu cunoaște, nici unde și cui le ducea. După ce au finisat lucrul lor,

tot aparatajul din subsolul de la Sîngera l-au descompletat și l-au depozitat la vila lui

Paniciuc Iu. din s. Vadul lui Vodă. În subsolul de la Sîngera a rămas doar aparatul de

presat, fiindcă el era destul de greu. Utilajul se păstra la vilă, fiind apoi la indicația

lui V.Rimschi instalat din nou într-u continuarea lucrului și falsificării bancnotelor

care au rămas netăiate.

La data de 21.07.2009, în timp ce Rimschi V., Paniciuc Iu. și Crivoi Ig. se

aflau la vila din s. Vadul lui Vodă, și instalau aparatajul pentru tăierea bancnotelor

au fost reținuți de poliție.

Juravliov Anatolii a concretizat că la început V. Rimschi le-a spus că ei trebuia

să facă niște foițe asemănătoare cu dolarii care se folosesc la jocurile de noroc, dar la

fine au înțeles că ei au fabricat dolari falși pentru punerea lor în circulație. El

personal nu a pus în circulație nici o bancnotă, cu aceasta se ocupa V. Rimschi.

Pentru lucrul efectuat a primit de la V.Rimschi aproximativ suma de 1700 dolari

SUA veritabili (f.d.129-130, 141 vol. 5 și f.d. 98 vol. 14).

Inculpatul Crivoi Ig. în ședința de judecată în instanța de fond vinovăția a

recunoscut-o pe deplin și a declarat că cu Rimschi V. a făcut cunoștință printr-un

cunoscut comun, pe cînd el practica servicii de transport. Rimschi V. avea nevoie la

acel moment de șofer cu mașină și el a fost de acord să-i acorde servicii de transport

contra plată. ÎI ducea pe Rimschi V. prin Chișinău cu mașina, uneori în Ucraina la

mama lui Rimschi V. I-a acordat servicii de transportare lui Rimschi V. cîțiva ani, iar în

mai 2005 după o călătorie cu Rimschi V. prin Chișinău au fost ambii reținuți într-un

apartament pe care Rimschi V. îl închiria. În urma percheziției din apartamentul

indicat a fost ridicată o servietă în care se aflau dolari SUA în sumă de 440 mii, care

au fost împachetate în 44 pachete a cîte 100 bucăți în fiecare, bancnotele fiind cu

nominalul de 100 dolari SUA. Poliția atunci pe loc a lansat ideea că valuta este falsă.

60

Au fost reținuți și escortați la Izolatorul Departamentului Crimă Organizată, iar peste o

lună el a fost eliberat din lipsă de probe, iar ulterior a aflat că Rimschi V. a fost

condamnat. În primăvara anului 2007 Rimschi V. 1-a găsit și 1-a rugat din nou să-i

presteze servicii de transport, iar peste cîteva luni Rimschi V. i-a propus să se ocupe de

prelucrarea producției care seamănă cu dolarii SUA pentru o anumită plată, reieșind din

producția confecționată. Avea nevoie de bani în acea perioadă, deaceea a acceptat

propunerea lui Rimschi V., care i-a spus că această producție nu va fi utilizată ca mijloc

de plată și că va fi transportată departe. Desigur avea careva dubii, știind ce a avut loc

în anul 2005, însă Rimschi V. era o persoană serioasă, și i-a spus că pe fața bancnotei

va fi aplicată o ștampilă vizibilă, deaceea a acceptat. După aceasta Rimschi V. i-a făcut

cunoștință cu Juravliov A. și Paniciuc Iu. și le-a arătat locul unde trebuie să lucreze, și

anume în s. Sîngera, la Manea Vasile, în subsolul unei case nefinisate. Tot acolo se afla

utilajul dezasamblat, pe care trebuia să-1 asambleze și să facă careva utilaj suplimentar.

Asamblarea și reglarea utilajului a luat mult timp, suplimentar a fost făcută o instalație

de lipire a hîrtiei, un pulverizator mic pentru vopsirea cifrei „100”. Paralel cu aceasta

Rimschi V. spunea că în Transnistria se ocupă cineva de lucrările poligrafice. În

primăvara anului 2008 Rimschi V. le-a comunicat că hîrtia cu imprimarea fonului se

află în subsol la Manea V. Atunci el cu Juravliov A. și Paniciuc Iu. s-au dus la Sîngera,

unde au încleiat toată hîrtia, au ambalat-o, lăsînd-o depozitată acolo. La sfîrșitul verii,

începutul toamnei anului 2008, Rimschi V. le-a comunicat că poligrafiștii au imprimat

toate imaginile pe hîrtiile încleiate de ei și că acestea se află în subsolul lui Manea V..

El, Juravliov A. și Paniciu Iu. au mers la Sîngera și au vopsit cifra „100”, au presat

hîrtia cu ajutorul clișeului, au tăiat-o și au ambalat-o. În total au fost produse 7000 de

articole cu nominalul de 100 dolari SUA. La sfîrșitul lunii septembrie începutul lunii

octombrie toate lucrările de la Sîngera au fost finisate. 10 pachete cu producție finisată

i-a fost transmisă lui Rimschi V., producția tăiată și partea netăiată a articolelor a fost

împachetată și transportată la vila lui Paniciuc Iu. din s. Vadul lui Vodă, tot acolo fiind

transportat și o parte din utilajul mărunt, inclusiv clișeul, și toate aceste lucruri au fost

depozitate în garaj. Ce sumă de articole se aflau la păstrare la Paniciuc Iu. a aflat în

timpul percheziției și anume 11150 articole cu nominalul de 100 dolari SUA. Utilajul a

fost dezasamblat și lăsat la păstrare la Manea V. în s. Sîngera, care însă nu cunoștea ce

lucrări au fost înfăptuite în subsol și ce utilaj a rămas la păstrare. Pentru lucrul făcut de

el a primit de la Rimschi V. 1300 dolari SUA, dintre care 300 dolari SUA erau datoria

lui Rimschi V.

În luna iulie 2009 Rimschi V. 1-a rugat pe el și pe Paniciuc Iu. să se întîlnească

în parcul din sect. Rîșcani, mun. Chișinău, și acolo le-a spus că trebuie să meargă la vila

lui Paniciuc Iu. să aleagă producția netăiată - 7000 articole, s-o taie, s-o ambaleze în

pachete, iar restul să le distrugă. La 21.07.2009, dimineața, împreună cu Juravliov A. au

61

plecat la vila lui Paniciuc Iu., care deja se afla acolo. Pe la orele 12.00 au început

lucrările de tăiere în mansarda vilei, unde au și fost reținuți de poliție.

A mai declarat că nu s-a ocupat de realizarea producției de fabricarea căreia s-

au ocupat, a transmis doar 10 pachete lui Rimschi V. în octombrie 2008, altcuiva nu

i-a transmis nimic și nici nu a vîndut. Nu știa că producția fabricată a fost transmisă

cuiva în Moldova contra bani sau gratis, și despre evenimentele ce decurgeau în

jurul lui Rimschi V. nu știa. Numai cînd a avut posibilitatea să facă cunoștință cu

materialele cauzei a aflat despre evenimentele care au avut loc pînă la arestarea lor.

A mai declarat că după ce au terminat tăierea finală a producției în s. Sîngera,

el a observat că nu pe toate articolele era inscripția că nu servește drept mijloc de

plată, deși despre necesitatea existenței acestei inscripții se vorbea permanent la

întîlnirile lor pînă la începerea lucrului. Pe unele bancnote era indicat că ele servesc

drept mijloc de plată. Nu poate explica de ce s-a întîmplat așa, deoarece nici el, nici

Paniciuc Iu., nici Juravliov A. nu s-au ocupat de lucrările poligrafice. A depistat

acest fapt după ce a fost tăiată producția și ambalată ermetic, ștampila vizibilă pe

partea din față a articolului de asemenea n-a fost aplicată. N-a fost aplicată această

ștampilă nici de către poligrafiști, nici de către ei în timpul lucrărilor, deoarece nu i-

a fost dată această ștampilă. Atunci el și-a făcut concluzia că ceva nu este în regulă,

adică s-a primit că se ocupau de fabricarea fișelor pentru cazinou, dar, de fapt, s-au

ocupat de prelucrarea, fabricarea dolarilor falși. El spera ca, cel puțin, această

producție va fi transportată departe și nu va fi utilizată de nimeni.

La 19.07.2009 1-a telefonat Rimschi V. și 1-a rugat să meargă la vila lui

Paniciuc Iu. și să taie producția rămasă, el inițial nu a fost de acord, însă Rimschi V.

i-a promis că după finisarea lucrului îi va plăti suplimentar, avea nevoie de bani,

deaceea a acceptat.

A mai declarat că nu a fost influențat de nimeni să facă declarațiile sus-

indicate, n-a fost torturat de către colaboratorii de poliție, că nu le-a spus lui Paniciu

Iu. și Juravliov A. că Rimschi V. anterior a fost judecat și pentru ce.

Recunoaște vinovăția sa în faptul finisării producției dolarilor falși, dar nu în

cadrul unei grupări criminale organizate și nu în urma înțelegerii prealabile de

producere în scop de vînzare a dolarilor falși. A făcut aceasta din cauza stării

materiale dificile, și se căiește de cele săvîrșite.

Aceleași declarații le-a dat inculpatul Crivoi I. în cadrul urmăririi penale.

Fiind audiat în cadrul urmăririi penale Odajiu Dumitru a declarat că în vara

anului 2005 a făcut cunoștință cu Rimschi Valentin și a aflat că este academician

bun. Peste un timp, după ce Rimschi Valentin a fost reținut în toamna anului 2005,

într-o zi fiind împreună cu Lupașcu Victor, Rimschi Valentin le-a arătat o bancnotă

de 100 dolari SUA falși și a spus că el va avea o sumă mai mare de dolari falși de

62

100 și care va trebui să le pună în circulație. El le-a propus ca dînșii să-l ajute să le

vîndă unde vor avea posibilitate.

După aceea el așa și nu i-a mai transmis nici un dolar fals. În toamna anului

2005 Rimschi Valentin și Lupașcu Victor au fost reținuți de poliție cu suma de

450000 dolari falși. Lupașcu Victor deodată a fost eliberat, iar Rimschi Valentin a

fost eliberat peste vre-o jumătate de an. Peste cîteva luni de zile după ce Rimschi

Valentin a fost eliberat, a fost invitat de el să se întîlnească, și astfel s-a întîlnit cu el

lîngă clădirea unde lucra. El i-a spus că duce tratative cu niște persoane din

Transnistria ca să mai facă niște dolari falși. I-a propus ca să-1 ajute la procesul de

fabricare a dolarilor falși și anume prin aceea ca să i-a de la el hîrtie specială pentru

fabricarea dolarilor și s-o ducă în Transnistria la locul unde îi va spune. Nu a mai

fost implicat în aceasta fiindcă Rimschi Valentin i-a spus că singur a dus hîrtia unde

trebuia. Peste un timp el 1-a găsit și i-a spus că este necesar să meargă cu el în

Transnistria să aducă hîrtia cu fonul făcut pentru a le încleia. A mers și a ajuns într-

un sat din Transnistria, denumirea nu o cunoaște. Acolo au luat hîrtia în cantitate de

aproximativ 7000 foi de formatul A3 și au dus-o într-un sat de lîngă Nistru la o

persoană feminină de la care Rimschi V. a arendat o încăpere, și în carea urma să

aducă tot utilajul cu care urmau să fabrice dolarii falși. După ce au lăsat hîrtia s-au

întors în Chișinău. A trecut un timp și Rimschi Valentin a spus că nu se primește să

ducă utilajul la femeia aceea. El i-a dat o sumă de bani sau 100 sau 200 dolari SUA

și i-a spus să se ducă la femeia aceea unde au lăsat hîrtia și s-o ia, ceea ce a și făcut,

dar ea a spus să-i achite pentru păstrarea hîrtiei. I-a dat banii pe care Rimschi V. i-a

dat, a luat hîrtia și a dus-o la el acasă la Ialoveni, după ce peste un timp a dus-o la

mama sa acasă în r-nul Briceni s. Caracușenii Vechi. Peste un timp a fost telefonat

de Rimschi V. care i-a spus că trimite la el niște persoane care trebuiau să se ocupe

cu fabricarea dolarilor falși. Într-o zi, în toamna anului 2007, în timp ce se afla în

satul Caracușenii Vechi a fost telefonat de un tînăr pe nume Igor din partea lui

Rimschi V. și a spus că se află în sat cu niște persoane și să-i întîlnească. S-au

întîlnit în centrul satului. Erau trei bărbați care se numeau Igor în vîrstă de

aproximativ 30 ani, Anatol în vîrstă de aproximativ 50 ani și Iurii în vîrstă de

aproximativ 60 ani. Ei toți vorbeau în limba rusă. I-a dus acasă la mama lui și le-a

dat o încăpere într-o casă din ogradă. Erau cu un microbuz și din el au descărcat

niște lucruri, pe care însă nu le-a văzut. Rimschi i-a zis să aibă grijă de ei.

Acolo ei au lucrat cîteva zile, într-o zi a intrat acolo unde ei lucrau și a văzut că

ei ceva făceau cu un pulverizator. După aceia ei au încărcat totul și au plecat în s.

Pererîta din r-nul Briceni, la o casă, de lîngă gospodăria părinților lui Prozor Troian.

Acolo el a văzut că era instalat un aparat de presat la care tot făceau ceva pentru

fabricarea dolarilor falși. Ei acolo au lucrat cîteva zile. Cînd au finisat lucrul i-au dat

14 pachete în care se aflau cîte 10000 dolari SUA falși cu nominalul de 100 ca să le

63

vîndă. Din cîștig trebuia să-i dea lui Rimschi V. o sumă oarecare. Restul dolarilor

falși i-au luat ei, iar utilajul l-au lăsat în s. Pererîta. Tot atunci, toamna în anul 2007

niște persoane trimise de Rimschi V., au luat tot utilajul din s. Pererîta și împreună

cu dînșii a sosit la Chișinău.

Au încărcat toți, după ce a mers cu ei pînă în marginea Chișinăului și a coborit,

dar ei au mers mai departe și unde au dus utilajul nu cunoaște. De atunci a rupt

relațiile cu Rimschi V. fiindcă cerea de la el bani pentru cei 140000 dolari falși.

Suma cea de 140000 de dolari falși o parte le-a dus în Federația Rusă, o parte le-a

dat la un bărbat pe nume Ghenadie din Regiunea Podolisc satul Strelcovo de origine

caucaziană, iar o parte le-a dat unei femei de origine țigancă din or.Tula care a fost

chiar reținută cu ei de poliție. Își amintește că odată cînd se ducea la Moscova a luat

cu el 50000 dolari SUA falși și i-a ascuns într-un veceu. Aceasta a fost la

23.02.2008, ei au fost depistați de către inspectorul vamal de la vama Breansk și a

fost ridicați de el.

Tot în perioada aceia cînd a transmis dolarii lui Ghenadii din satul Strelcovo,

el i-a dat o programă pentru calculator de fabricare a rublelor rusești cu nominalul

de 1000. Programa dată a adus-o acasă în or.Ialoveni și a ascuns-o în pămînt. Ea era

scrisă pe un disc. Și s-a aflat ascunsă în pămînt pînă în luna aprilie 2009. Într-o zi în

luna aprilie 2009, cu fiul său din necesitate financiară a dezgropat discul cu

programa de fabricare a rublelor rusești și împreună cu el a transcris pe un suport

USB. A procurat o imprimantă color, și după ce aveau totul instalat, acasă la

calculator, au confecționat un utilaj din fier cu două valuri la care au instalat și un

motor electric. Utilajul trebuia fi folosit la încleierea hîrtiei pentru bancnote. La

calculator cu ajutorul programei făceau „filigriul”, partea din față, din spate și seria

la bancnote cu nominalul de 1000 ruble rusești, apoi la imprimantă le scoteau pe

foile primite de la Prozor Troian. Îl ajuta fiul lui Odajiu Stelian. În luna aprilie a

fabricat cu fiul său Odajiu Stelian o sumă mare de ruble rusești false, dar ce sumă

nu-și amintește, dar ține minte că 300000 ruble false i-a dus fiul lui, Stelian, la

Moscova la un cunoscut de al lui pe numele Serioja care i-a dat 150 de dolari pentru

drum, deși trebuia să-i dea 700 dolari. 200000 ruble false tot în zilele acelea Stelian

le-a transmis unui consătean de al lor, Tonu Valeriu, tot în Moscova, dar nu i-a dat

nimic pe ei și s-a întors acasă. Peste un timp fiul Odajiu Stelian a mai plecat la

cererea lui la Moscova și i-a dus lui Tonu Valeriu încă 250000 ruble false, dar tot nu

i-a dat nici un ban pe ei și fiul său s-a întors iarăși acasă. A doua oară a fabricat

aproximativ la data de 16.08.2009 suma de 2000000 ruble false tot împreună cu fiul

Stelian. La data de 20 spre 21.08.2009 a fabricat împreună cu Stelian suma de

2170000 ruble rusești false, dar nu a reușit să le pună în circulație fiindcă au fost

reținuți în momentul cînd îi fabrica (f.d.. 122-123; 134 Vol. 9; 152 Vol. 14).

64

Fiind audiat în cadrul urmăririi penale Odajiu Stelian a declarat că în perioada

anului 2007, la ei acasă au venit lucrătorii de poliție ai Departamentului servicii

operative din Chișinău, care îl căutau pe tatăl lui, anunțîndu-l că ultimul este căutat

de poliție, pentru confecționarea dolarilor falși. În acest scop au și fost

percheziționați la domiciliu, însă la ei acasă nu s-a găsit nimic. Tata pe atunci era la

Briceni, la bunica, în s. Caracușenii Vechi. Cu această ocazie a fost chemat și la

departament, unde a fost audiat. Acolo a spus că nu cunoaște nimic, în privința

ocupației tatălui lui. Cînd acesta s-a întors peste cîteva zile, 1-a întrebat cu ce ocazie

este căutat. La început el nu vroia să-i spună, dar pînă la urmă a aflat de la el că a

fost implicat în falsificarea dolarilor. Mai precis dolarii erau falsificați de un

oarecare Rimschi Valentin, dar tata 1-a ajutat numai să caute piese și să monteze

preșul pentru confecționarea banilor. Tata așa și nu a mers atunci la poliție, motivînd

că aceștia nu i-au lăsat nici-o citație. Pe Rimschi V. vizual îl cunoaște, deoarece pînă

atunci 1-a văzut deseori pe la ei acasă. A fost și singur, apoi a fost și cu un bărbat

îmbrăcat în straie religioase. Mai apoi, însă, acestea au încetat să mai vină, din cîte a

înțeles din cauza că tata s-a certat cu ei. Deci, în așa împrejurări a aflat că tatăl lui

este implicat în afacerea de confecționare ilegală a banilor. Vrea să mai adauge, că

în acea perioadă tata des mergea la Moskova, cu ce se ocupa acolo nu cunoaște, dar

spunea că merge la un oarecare Ghena, sau la Serghei. Cînd s-a întors ultima dată,

tata a adus cu el cîteva discuri pentru calculator, pe care i le-a dat lui să le transcrie

pe un suport USB. Atunci a văzut că erau niște programe cu imaginile bancnotelor a

dolarilor SUA cu nominalul de 100 unități. Aceste programe pînă în prezent se

păstrează la ei și ele au fost ridicate de poliție în ziua cînd a fost reținut. Necătînd la

faptul că mai mulți ani tata a avut asemenea programe, el nu a confecționat dolari

deoarece era costisitoare fabricarea acestora și necesită utilaj special. Aproximativ

prin luna martie 2009, tata i-a arătat, un suport USB, care conținea deasemenea niște

programe cu imaginea bancnotelor rublelor rusești cu nominalul de 1000 unități.

Tata a spus că trebuie să confecționăm niște ruble și să facă bani, deoarece aveau

datorii pe care trebuie să le întoarcă și el a căzut de acord. Ulterior, tata a procurat o

imprimantă color „Canon IP 3600” și un dispozitiv cu cîteva sticle pentru vopsea

coloră, rigle, și cuțite de tăiat hîrtia. Deasemenea în condiții casnice tata a

confecționat un suport din metal pe care a instalat 2 valuri din cauciuc lipite unul de

altul, destinate pentru încleiat hîrtia. Explică, că imaginile față și versă a bancnotelor

le imprimau pe 2 coale de hîrtie specială, pe care ulterior le încleiau cu ajutorul

acestui suport, apoi le tăiau după mărimea bancnotei. Semnele de protecție le făceau

la imprimantă cu ajutorul vopselei. Toate aceste utilaje au fost instalate la ei în casă,

sau mai bine zis în una din odăi, unde aveau acces doar el cu tata. Mama și sora nu

cunoșteau nimic despre faptul cu ce se ocupau ei. În afară de aceasta menționează că

la ei acasă deseori venea cet. Prozor Viorel, însă lui îi mai spun „Troian", deaceia nu

65

cunosc care este numele lui adevărat. Din cîte a aflat ulterior, acest Prozor îi aducea

lui tata hîrtie specială pentru confecționarea bancnotelor, de unde o lua nu cunoaște.

Cît tatăl său îi achita lui Prozor pentru hîrtie nu cunoaște, deoarece numai tata

vorbea cu el, dar spunea că îi plătește scump. Totodată vrea să spună că la ei mai

venea și cet. Melnic Sergiu, dar despre acesta puțin cunoaște, deoarece tata mai mult

conversa cu el. Știe numai că ultimul are o tipografie și tata a adus de la el caiete

pentru sora. În total el cu tata au confecționat 3 partide de ruble false. Prima dată,

prin luna aprilie 2009, cînd au confecționat aproape 1.000.000 de ruble, însă din

acestea multe erau cu defecte, deaceia le-au selectat și celor mai rele, tata le-a dat

foc. Din acestea, tot atunci prin aprilie, tata i-a zis să ducă o parte din bancnote la

Moskova. Astfel, prima dată a transportat la Moskova 500 000 de ruble false. Tata i

le-a împachetat într-un pachet de polietilenă învelit cu lentă lipicioasă. Tot el i-a zis

că la Moskova o să-1 întîlnească o persoană cu numele „Serghei”, căruia va trebui

să-i dea 300000 de ruble, pentru care acesta urma să-i achite 700 dolari SUA, după

ce trebuia să-1 telefoneze pe consăteanul lor Tonu Valerian, care deasemenea se afla

la Moskova, căruia urma să-i transmită. Tata i-a zis că de la Tonu nu va lua nimic,

deoarece el singur o să se clarifice cu acesta. Pe Tonu V. îl cunoaște bine de mic

copil, deoarece este un prieten de a lui tata. Astfel cu trenul a plecat la Moskova,

data nu mai țin minte, dar în pașaport este fixată trecerea. Numărul vagonului nu îl

ține minte. Pe la orele 05.30, în gara feroviară „Kiev” din Moskova, a fost

întîmpinat de „Serghei", și acesta 1-a întrebat dacă a adus banii. El i-a răspuns că da

și a ieșit împreună cu el. (A mers la mașina lui de model VAZ 2105, numărul rusesc

dar nu-1 țin minte și i-a dat coletul, apoi împreună au mers pînă la o casă cu mai

multe etaje, unde ultimul a intrat într-o scară. În curînd el s-a întors și i-a dat 150

dolari SUA și i-a spus că referitor la restul sumei o să-1 telefoneze pe tata. Vrea să

spună că pe „Serghei” pînă atunci nu 1-a cunoscut. Este moldovean, aproximativ

40-45 ani, părul cărunt, constituția corpului slabă. De la tata a aflat că este originar

din Drochia. După aceasta Serghei 1-a transportat înapoi la gara feroviară „Kiev".

Tot de la gară 1-a telefonat și peTonu Valerian, pe care 1-a anunțat că a venit și

aproximativ pe la orele 10.00, acesta a venit la gară și i-a dat banii. Cu el a mers la

domiciliul ultimului, unde au stat pînă seara, cînd avea tren înapoi la Moldova. Nici

unul din aceștia nu i-au transmis nimic tatălui său, numai cît au spus că ei singuri o

să-1 telefoneze. Numerele de telefoane a acestor persoane nu le cunoaște, deoarece

sunt greu de memorizat, adresele la fel nu le cunoaște, deoarece nu cunoaște orașul.

După aceasta s-a întors acasă, și aproximativ peste o săptămînă din nou au mers la

Moskova, unde au transportat restul banilor făcuți din prima partidă, adică undeva

250000 de ruble false. Au mers sub același scenariu, numai că de această dată s-a

întîlnit doar cu Tonu Valerian, căruia i-a transmis coletul cu bani. A doua oară la

Moskova a stat cîteva zile, deoarece aștepta ca Tonu V. la fel să-i dea niște bani. A

66

locuit la Tonu V. Pînă la urmă ultimul nu i-a mai dat banii, motivînd că nu merg

bancnotele pe care ei le-au confecționat, adică nu le poate realiza. Astfel, s-a întors

înapoi în Moldova, fiindcă mai mult de 3 zile fără înregistrare nu se permite.

Deoarece le rămăsese hîrtie, tata a hotărît s-o consume toată, deaceia pe parcursul

ultimei săptămîni pînă la reținere, a confecționat bancnote din restul hîrtiee rămase.

S-au primit încă aproximativ 2 000.000 de ruble și în momentul cînd le finisau, la

21.08.2009, au fost prinși în flagrant de lucrătorii de poliție, care au intrat în casă

(f.d. 155-156; 164; Vol. 9; 217 Vol.14).

Afară de recunoașterea vinei în cele săvîrșite de către inculpații Juravliov

Anatolii, Odajiu Dumitru, Odajiu Stelian în cadrul urmăririi penale și a inculpatului

Crivoi Igor atît urmăririi penale cît și instanței de fond, vina inculpaților este

dovedită prin declarațiile martorilor.

Astfel, martorul Pogrebnaia R., fiind audiată în cadrul urmăririi penale de către

judecătorul de instrucție în condițiile prevăzute de legislația procesual-penală a

declarat că la începutul lunii iunie 2009 în timp ce se afla în mun.Bălți, a fost

contactată de către un cunoscut pe nume Șabelschii Victor originar din or.Bălți. El i-

a spus să vină în Chișinău ca să vorbească ceva cu ea și să-i prezinte ceva. L-a

întrebat despre ce merge vorba, dar el a spus că trebuie să vină în Chișinău. La

sfîrșitul lunii iunie 2009, ea a venit la propunerea lui Șabelschi Victor în

mun.Chișinău. S-au întîlnit la barul „Arbalet” de pe bd.Moscovei. Șabelschii Victor

era împreună cu Greenberg Yosef Ihil pe care îl cunoștea de mai demult și cu

Balachin Alexandr cu care a făcut cunoștință atunci. Victor și Yosef i-au arătat două

bancnote, una de 1000 ruble rusești și alta de 100 dolari SUA care erau false și i-au

propus să conlucreze cu ei și să se ocupe cu punerea în circulație a bancnotelor

arătate în sume mai mari. Ei i-au spus că pentru o bancnotă de 100 dolari falși doresc

30 de dolari veritabili, iar pentru o bancnotă cu nominalul de 1000 ruble rusești false

doresc 200 ruble rusești veritabile. După aceea ea a mers acasă la Șabelschii Victor

de pe str.Costiujeni, or.Codru. Cu ei a mers Balachin Alexandr. La Șabelschii Victor

acasă mai era un băiat care prezentat ca Moiseev Eugeniu din or.Dubăsari. După ce a

făcut cunoștință cu Eugeniu el a întrebat-o dacă a vorbit cu Șabelschi Victor și dacă

este de acord să meargă cu el și cu Balachin Alexandr cu dolari și ruble false în

Ucraina și Rusia ca să se ocupe cu punerea în circulație a lor. Le-a spus că nu dorește

să plece cu ei și i-au dat o bancnotă de 100 dolari SUA și una de 1000 de ruble false

ca să o arate cuiva care va dori să procure mai multe. În aceeași zi ea singură s-a

întors la Bălți cu bancnotele care i le-au dat. Peste aproximativ două zile Șabelschii

Victor a telefonat și i-a spus că a procurat o mașină și ca să vină în Chișinău să

sărbătorească, totodată a întrebat unde sînt bancnotele cele false, o să aducă bani

pentru ele sau o să le întoarcă. A plecat încă o dată la Chișinău și a fost întîlnită de

către Moiseev Eugeniu și Balachin Alexandr. Ei au dus-o la Șabelschi Victor acasă.

67

Acasă la el i-a întors bancnotele acelea și i-a spus că ele sînt de calitate proastă și nu

dorește să se ocupe cu punerea lor în circulație. El a spus totuși să rămînă pe a doua

zi. A rămas pe a doua zi și doar atunci a făcut cunoștință cu încă un bărbat pe nume

Veaceslav care era fost polițist. Cînd a făcut cunoștință cu Veaceslav, a avut o

presimțire că el este legat cu poliția, dar a tăcut și nu a spus la nimeni despre aceasta.

A treia zi a revenit în Bălți. Ajungînd la Bălți imediat a hotărît să informeze poliția

despre faptele lui Șabelschii Victor și ceilalți. După ce a comunicat despre aceasta la

poliție, ei i-au spus că este necesar ca să conlucreze cu ei și să continue legăturile cu

Șabelschii V., Greenberg Yosef, Moiseev Eugeniu și Balachin Alexandr ca peste o

perioadă de timp să fie reținuți toți pentru punerea în circulație a valutei străine false.

Cu propunerea lucrătorilor de poliție a fost de acord și de la 01.07.2009 a fost

infiltrată pentru a ține sub control activitatea lor criminală. În aceeași zi a venit la

Chișinău și a primit bani pentru achiziție de control. L-a telefonat pe Șabelschii

Victor și i-a spus că a găsit o persoană care dorește să procure cinci sute de dolari

SUA falși. El i-a spus să facă legătură cu Greenberg Yosef. L-a telefonat pe Yosef și

i-a spus despre faptul că o persoană dorește să procure cinci sute de dolari SUA falși.

A mers împreună cu altă persoană infiltrată pe nume Ciorbu Sergiu la întîlnire cu

Yosef. S-a întîlnit cu el lîngă monumentul pentru memoria celor căzuți în

Afganistan. Acolo ea a vorbit singură cu el și i-a spus că a venit cu băiatul care

dorește să procure cei 500 dolari SUA falși. A stat de vorbă cu Yosef și el i-a spus că

are mai mulți dolari cu el și i-a zis să vorbească cu persoana aceea ca să procure mai

multe bancnote. I-a spus că trebuie să vorbească cu Sergiu. S-a dus la mașină și s-a

făcut că discută cu Sergiu. Apoi s-a întors la Yosef și i-a spus că are nevoie să

meargă să mai căute bani ca să cumpăre mai mulți dolari falși. Împreună cu Sergiu

au mers la poliție și au spus despre aceea că Yosef dorește să procure o sumă mai

mare de bani, da li s-a spus pînă cînd să procure numai 500 dolari falși. A primit

1700 lei și s-a întors la Yosef, i-a transmis 1700 lei și el i-a transmis 500 dolari SUA

falși. I-a spus lui Yosef că la moment Sergiu nu are bani pentru o sumă mai mare de

peste 20000 dolari falși și ruble rusești. El i-a spus că dacă dorește și ruble rusești,

doar cu o condiție ca să dea comandă cu achitarea unei sume de bani dinainte și să

procure nu mai puțin de un milion de ruble. I-a spus să-1 întrebe pe Sergiu dacă

dorește așa. I-a spus că Sergiu pleacă peste hotare și deja cînd se va întoarce va

discuta pe faptul ce sumă de ruble să procure. După aceea a mers la poliție și a

predat cele cinci bancnote de dolari falși în sumă de 500 dolari. De asmenea la

ultima întîlnire Greenberg Y i-a declarat că dispune de sume mai mari de dolari falși

și este disponibil prin intermediul ei să-i pună în circulație. Ulterior, ea a refuzat să

mai lucreze cu organele de poliție, deoarece punea în pericol familia sa. Careva

întîlniri cu inculpații nu a mai avut.

68

Martorul Sîrbu I. a declarat că dintre inculpați îi cunoștea doar pe Rimschi V.,

Odajiu D., Moiseev E. și Andronachi A. A declarat că a activat în calitate de polițist

în cadrul MAI și pe parcursul lunii iulie 2009 au primit o serie de informații

operative referitor la o grupare criminală din mun.Chișinău care se ocupa cu

falsificarea și punerea în circulație a banilor falși. A fost efectuată o infiltrare

operativă în gruparea dată și a fost achiziționată operativ, fapt documentat cu

ajutorul tehnicii și a mijloacelor speciale, cu permisiunea procurorului, a unei sume

de valută străină și anume dolari SUA cu semne evidente de falsificare de la

Andronache A. și Moiseev E. Nu ține minte de cîte ori au avut loc achizițiile, dar

ultima tranșă a fost de 21000 dolari SUA falși contra 2100 dolari veridici. În timpul

ultimei tranzacții Moiseev E. și Andronache A. au fost reținuți. În cadrul prelucrării

ulterioare s-a stabilit că acești doi inculpați primeau banii de la Fiodorov V., care a

încheiat un acord de colaborare cu colaboratorii de poliție, declarînd că banii pe care

i-a transmis lui Moiseev E. i-a primit de la Rimschi V. A fost procurat un automobil,

care a fost dotat, cu acordul procurorului cu mijloace tehnice speciale, cu ajutorul

căreia au fost fixate întîlnirile lui Fiodorov V. cu Rimschi V., În rezultat s-a stabilit

că Rimschi V. era liderul grupării criminale, care deținea un laborator clandestin

unde activau mai multe persoane, fiecare dintre ele avînd rolul său. Fiind autorizate

mai multe percheziții au fost ridicate sume bănești și anume dolari SUA cu semne

evidente de falsificare, utilaj tehnic la care se falsificau banii. În cadrul prelucrării

operative s-a constatat că anterior cu Rimschi V. a activat Odajiu D., care la moment

fabrica și punea în circulație valuta Federației Ruse cu nominalul de 1000 ruble.

Numitul Odajiu D. în urma unei achiziții de control, care din motive tehnice n-a fost

posibil de documentat a transmis 2 bancnote cu nominalul de 1000 ruble rusești

informatorului colaboratorilor de poliție. Ulterior a fost instalată în biroul

informatorului tehnică specială, care a fixat întîlnirile lui Odajiu D. cu informatorul

în cadrul cărora Odajiu D. îi transmitea ultimului sume de bani rusești falși contra

dolarilor veritabili. Pe acest caz a fost organizat un grup de lucru, care a stabilit un

cerc de complici. În cadrul percheziției de la domiciliul lui Odajiu D. au fost reținute

mai multe persoane, care fabricau ruble rusești false, iar în urma percheziției din s.

Pererîta r-nul Briceni, de la o rudă a cet. Odajiu D. a fost dezgropată o ladă din

metal în care au fost depistați dolari SUA falși, fapt ce confirmă complicitatea lui

Odajiu D. și Rimschi V. A mai declarat că nu cunoaște toți membrii grupării

criminale, deoarece au fost formate mai multe grupuri de lucru și fiecare prelucra un

anumit segment din grupare, că Fiodorov V. a pornit colaborarea după ce a nimerit

în vizorul operativ și pînă la acel moment pe Fiodorov V. nu l-a cunoscut. Din

momentul cînd Fiodorov V. a fost reținut careva bani falși el n-a pus în circulație,

prin intermediul lui se efectuau achiziții de control dar el nu-i transmitea. Dolarii

falși au fost puși în circulație de către Fiodorov V. pînă la momentul reținerii,

69

Fiodorov V. transmitea lui Rimschi V. bani veridici contra bani falși, dar în cantități

mai mari. A mai declarat că Moiseev E. și Andronache A. transmiteau banii falși lui

Silion, iar ultimul le transmitea bani veridici, un procent din banii veridici aceștia îi

lăsau lor, restul îi transmiteau lui Fiodorov, care la rîndul său îi dădea lui Rimschi

V., iar acela îi dădea bani falși. Silion a fost persoana infiltrată în grupare cu scopul

efectuării achizițiilor de control de la Andronache A. și Moiseev E.

Martorul Manea V. în ședința de judecată a declarat că îi cunoaște pe Rimschi

A. și Juravliov A., cu aceștia a făcut cunoștință atunci, cînd ei căutau o încăpere

pentru a o arenda. Le-a arendat un subsol din toamna anului 2008 pînă în 2009 cînd

a venit poliția. Nu cunoaște despre aceea ce au dus acolo și cu ce se ocupau,

deoarece nu avea acces la subsol. Pe Fiodorov V. nu-1 cunoaște, însă inițial cu el

despre arenda subsolului s-a înțeles un cunoscut pe nume Constantin, care a venit cu

o persoană, pe care a prezentat-o ca Veaceslav, și care a spus că el va plăti pentru

chirie.

Martorul Fiodorov V. în ședința de judecată a declarat că dintre inculpați îi

cunoaște pe Rimschi V., Greenerg Y. și Balachin A., pe alți inculpați nu-i cunoaște.

A făcut cunoștință cu Rimschi V. în anul 2006, care s-a prezentat în calitate de

academician, totodată i-a declarat că se ocupă cu falsificarea banilor. După aceasta

nu s-au întîlnit un timp, deoarece participanții la fabricarea banilor aveau

neînțelegeri între ei, astfel că următoarea întîlnire au avut-o în anul 2009 întîmplător

lîngă cinematograful „Patria”. În timpul acestei întîlniri Rimschi V. i-a dat de înțeles

că se ocupă cu falsificarea banilor și i-a propus să fie persoană de încredere și, în

viziunea lui Rimschi V. el a devenit persoană de încredere. După 2 sau 3 întîlniri

Rimschi V. i-a înmînat un pachet de dolari falși, pe care el i-a transmis lucrătorilor

de poliție Cavcaliuc Gh. și Sîrbu I. Aceștia au primit o hotărîre de a-1 infiltra pentru

a depista gruparea criminală, care produce și vinde dolarii falși. După aceasta au fost

achiziționați de la Rimschi V. circa un milion și jumătate de dolari falși. Rimschi V.

îi transmitea banii falși, iar el peste o zi sau două îi dădea în schimb bani veritabili.

Toate aceste achiziții a banilor falși au fost coordonate cu colaboratorii de poliție

sus-indicați și au fost efectuate înregistrări audio și video. Achizițiile au avut loc în

lunile mai-iulie 2009. În luna iulie 2009 gruparea lui Rimschi V. a fost reținută. În

discuțiile cu Rimschi V. acesta a spus că sunt implicate mai multe persoane, unii se

ocupau de producere, alții de tăiere, alte persoane aduceau vopsea specială. Rimschi

V. i-a spus că în afacere este implicat Buzdugan din Cantemir și Frații Gheorghe și

Sergiu Stepuleac, care îi spuneau că banii erau folosiți pentru procurarea

substanțelor narcotice. Rimschi V. i-a mai spus că în afacere sunt implicate persoane

din Parlament și Academia de Științe. Rimschi V. 1-a rugat să-i facă legătura cu o

persoană din Federația Rusă pentru a transmite dolarii falși, i-a spus schema

convorbirilor abreviate, spre exemplu, cînd era gata următoarea partidă de bani,

70

trimitea un mesaj „sauna este gata”. Tot Rimschi V. a aranjat locul tainic, unde se

schimbau banii în parcul Dimo din sect. Rîșcani, mun.Chișinău sub un anumit copac.

Pe Greenberg Y., Balachin A. l-a cunoscut acasă la Șabelschii V., din or. Codru. Din

convorbirile cu Greenberg Y. acesta i-a spus că dînsul tot are dolari falși, însă

personal n-a văzut acești bani. În anul 2006 Rimschi V. i-a spus că a adus dintr-un

local din r-nul Briceni o ștampilă din metal, dar a spus că mai au nevoie de încă

ceva. În anul 2006 s-a adresat la poliție, însă Rimschi V. dispăruse și totul a încetat.

Întîlnirea cu Rimschi V. din 2009 a fost întîmplătoare. La Șabelschii V. a ajuns prin

Moiseev E., care la moment domicilia acasă la Șabelschii V. A mai declarat că toți

cei numiți erau implicați în falsificarea banilor cu excepția lui Șabelschii V., care nu

avea atribuții. La Șabelschii V. acasă a întîlnit-o pe Pogrebnaia R., care nu avea

atribuții la falsificarea banilor. A mai declarat că banii pe care îi aducea Rimschi V.

erau înveliți în ziare din Republica Cehă și erau împachetați a cîte 45 de bancnote,

deoarece cum spunea Rimschi aparatul lor era montat pentru 45 de serii. Cu organele

speciale colaborează din anul 2001. Nu a participat financiar la producerea banilor

falși, și n-a fost în Transnistria pentru a procura aparate pentru confecționarea

banilor falși. În luna iulie 2009 a fost reținut împreună cu Moiseev E. și Andronache

A., deoarece aceștia se aflau în vizorul poliției și ca să nu trezească dubii la Rimschi

V., deoarece se dorea depistarea tuturor persoanelor. A fost eliberat peste 2 zile și a

prelungit lucrul operativ cu colaboratorii de poliție.

Martorul Solodcov V. în ședința de judecată a declarat că dintre inculpați îi

cunoaște pe Șabelschii V., Greenberg Y. și Balachin A. La începutul lunii iunie

2009 activa la Direcția de Investigare a Fraudelor a MAI, în secția regională, și de el

s-a apropiat Pogrebnaia R., care i-a spus că a fost telefonată de către un cunoscut de

al său Șabelschii V., care împreună cu Greenberg Y. în timpul unei întîlniri în or.

Chișinău i-au propus să realizeze bancnote de dolari SUA și ruble rusești false. Ei i-

au arătat bancnote de 100 de dolari și 1000 de ruble rusești false pentru care cerea

30 dolari veritabili și respectiv 200 ruble veritabile. Pogrebnaia R. a plecat împreună

cu Șabelschii V. la el acasă în or. Codru, unde au făcut cunoștință cu Moiseev E.,

care a întrebat-o dacă este la curent despre banii falși și este de acord să lucreze cu

ei. Pogrebnaia R. a refuzat, însă a luat o bancnotă de 1000 de ruble rusești pentru a o

arăta unor persoane. Peste un timp Pogrebnaia R. a fost invitată de către Șabelschii

V. la Chișinău și ea i-a întors bancnota spunînd că după calitate nu este bună. La

Șabelischii V. a făcut cunoștință cu o persoană Veaceslav și a înțeles că acesta este

legat cu poliția. Ulterior s-a adresat la Bălți la poliție, relatînd despre ceea ce știa.

Pogrebnaia R. a fost de acord să colaboreze cu poliția și de la 01 iulie 2007 a fost

infiltrată oficial în gruparea criminală pentru documentare. Pogrebnaia R. sub

controlul poliției l-a telefonat pe Șabelschii V. și a spus că vrea să cumpere 500 de

dolari falși, acesta i-a spus să-1 sune pe Greenberg Y. Pogrebnaia R. s-a întîlnit cu

71

Greenberg Y. la memorialul celor căzuți în Afganistan, unde a fost înfăptuită prin

intermediul lui R.Pogrebnaia o achiziție de control a sumei de 500 de dolari falși de

la Greenberg Y. pentru care a achitat suma de 1700 lei veritabili. Ulterior

R.Pogrebnaia s-a întîlnit cu Șabelschii V., căruia i-a spus că este o persoană care

este interesată în procurarea unei cantități mari de ruble rusești false. Șabelschii V. a

cerut arvună și R.Pogrebnaia sub controlul poliției i-a transmis ultimului suma de

22000 de lei. Ulterior R.Pogrebnaia s-a întîlnit cu Greenberg Y. la memorialul sus-

indicat, unde acela i-a arătat niște bancnote de dolari falși, apoi R. Pogrebnaia a fost

scoasă din joc și în locul ei a venit martorul, care l-a telefonat pe Șabelschii V. și au

fixat o întîlnire lîngă centrul Comercial „Jumbo”. La întîlnire a venit Balachin A.,

care nu a adus banii și i-a cerut să se achite pentru rublele rusești false cu dolari

veritabili. Au fixat o altă întîlnire, martorul împreună cu alți colaboratori ai poliției

au schimbat banii din lei în dolari SUA veritabili. Urma să se întîlnească cu

Șabelischii V. la mănăstirea „Ciuflea”, unde l-a întîlnit din nou Balachin A., care s-

a urcat într-un taxi și i-a zis să-1 urmeze. S-au deplasat spre or. Ialoveni, unde s-au

oprit lîngă o fîșie forestieră. Au intrat în pădure, Balachin A. l-a verificat dacă nu

are aparataj pentru ascultare, apoi a cerut să-i arate banii. După ce a verificat și

numărat banii Balachin A. i-a arătat sub un copac îngropată o sacoșă cu banii falși.

Balachin A. a scos sacoșa și a spus că acolo se află 1800000 de ruble rusești false.

Martorul a verificat banii, s-a achitat cu Balachin A. și ei s-au despărțit. Balachin A.

s-a îndreptat spre traseu, apoi au fost reținuți de către colaboratorii de poliție. De

asemenea a fost reținut și Șabelschii V. Pe Șabelschii V. anterior nu 1-a cunoscut,

pe Moiseev E, nu-1 cunoaște, dar a auzit că este și el implicat. Cînd R.Pogrebnaia se

ducea la întîlniri cu Șabelschii V. nu era întotdeauna înzestrată cu aparataj de

ascultare. Șabelschii V. a fost de acord să vorbească cu el, deoarece i-au spus că

R.Pogrebnaia este plecată la Moscova. A mai declarat că n-a participat la

omologarea oficială a colaborării lui R.Pogrebnaia cu poliția. Din comunicările lui

R.Pogrebnaia știe că Șabelschii V. deținea bani falși și dorea să-i realizeze, nu

cunoaște despre careva martori ai fabricării de către Șabelschii V. a banilor falși și

R.Pogrebnaia de asemenea n-a fost martor la fabricarea banilor falși. Pe

R.Pogrebnaia o știe ca o țigancă din Bălți și nu știe dacă ea se afla în vizorul

poliției. A mai declarat că nu i-a văzut pe Balachin A. , Șabelschii V. și Greenberg

Y. împreună.

Martorul Silion V. în ședința de judecată a declarat că dintre inculpați îl

cunoaște doar pe Moiseev Eugen. În vara anului 2009 prin luna iulie sau august a

fost invitat să conlucreze cu o poliția, care se ocupau cu niște infracțiuni legate de

bani falși. Nu ține minte la ce dată, în regiunea sect. Botanica, a făcut cunoștință cu

Moiseev E., care i-a propus să se ocupe cu banii falși. Se telefonau, se întîlneau în

locurile propuse de Moiseev E. și în timpul întîlnirilor făceau schimb de bani.

72

Moiseev E. îi dădea bani falși, iar el îi dădea bani reali, primiți de la poliție prin

documente oficiale. Sarcina lui a fost să se infiltreze în afacere și să afle cine o

conduce. Toate întîlnirile cu Moiseev E. au fost înregistrate. Nu poate să numească

sumele concrete de bani falși pe care le primea de la Moiseev E. în schimbul banilor

falși, dar banii falși erau dolari SUA în bancnote cu nominalul de 100 de dolari, însă

achita 20% de bani reali pentru 100% de bani falși. Din partea lui nu era nici o

provocare, deoarece Moiseev E. îl suna și îi spunea unde să se întîlnească. Toate

întîlnirile erau supravegheate și de către polițiști. Pentru a nu trezi bănuieli a fost

reținut împreună cu Moiseev E. în or. Codru. Moiseev E. venea la întîlniri cu

automobilul său, nu i-a dat careva detalii despre alți participanți la afacere.

Colaborarea cu poliția a fost benevolă, a fost din propriul său interes, anterior nu a

fost judecat. A mai declarat că banii pe care îi transmitea Moiseev E. erau înveliți în

ziare și se transmiteau în mașina lui, deoarece era dotată cu aparate speciale.

Considera că banii transmiși de către Moisev E. erau falși, deși poliția nu i-a arătat

vreun act de expertiză a bancnotelor. La toate întîlnirile Moiseev E. avea scopul de a

schimba banii, nu ține minte dacă i-a spus ce va face cu banii falși.

Martorul Boieru A.N. în ședința de judecată a declarat că lucrează în calitate de

șofer de taxi, și la 21.08.2009 era parcat pe str. Ștefan cel Mare din mun. Chișinău,

unde de el s-au apropiat doi bărbați și i-au spus că doresc să meargă în or. Ialoveni,

ceea ce au și făcut. Cînd au ajuns la intersecția spre or. Ialoveni i-au spus să meargă

înainte. Peste cîteva sute de metri au spus să oprească, s-au achitat și au spus să-i

aștepte 10 minute. Peste vreo jumătate de oră s-a apropiat un bărbat, care a întrebat

unde îmi sunt pasagerii și el a arătat direcția. Ulterior peste aproximativ încă 20 de

minute a mai trecut o mașină, alături stătea un microbuz, din care au coborît

persoane mascate, au scos din mașină un bărbat și îl întrebau ceva. L-au scos și pe el

din mașină și l-a întrebat ce caută aici. În ședința de judecată i-a recunoscut pe

Balachin A. Au fost duși la poliție, unde la văzut pe Șabelschii V., care mai mult ca

precis este bărbatul, care a fost scos din cealaltă mașină și reținut. Șabelschii V. n-a

fost pasagerul mașinii lui.

Instanța de judecată de asemenea a reținut că vina inculpaților Prozor T. și

Prozor A. a fost dovedită prin declarațiile complicelui Rimschi V., care în cadrul

ședinței de judecată a declarat că Prozor T. și Prozor A. au păstrat la domiciliul său

din or. Ialoveni, str. Moldova 13, din anul 2005, utilaj pentru fabricarea valutei false,

hîrtie specială și alte materiale necesare pentru confecționarea valutei străine false,

pe care ulterior la indicația lui le-au transportat la păstrare într-o casă din s. Pererîta,

r-nul Briceni, unde își aveau ambii viza de reședință și unde ambii activau. Anume

acest utilaj în 2008 a fost transportat în s. Sîngera, mun.Chișinău, la domiciliul lui

Manea V. și utilizat în continuare pentru fabricarea dolarilor falși de către complici.

Mai mul decît atît, în cadrul percheziției la domiciliul lui Prozor T. din or. Ialoveni,

73

str. Moldova 13, a fost depistată și ridicată hîrtie specială, care potrivit raportului de

constatare tehnico-științifică, este analogică celei utilizate la confecționarea valutei

străine false de către complici, inclusiv și a celei depistate în timpul percheziției la

domiciliul lui Odajiu D. din or. Ialoveni. str. P.Movilă 14.

Vinovăția inculpaților în coparticipare și anume a lui Rimschi V., Juravliov A.,

Crivoi I., Paniciuc Iu., Prozor T., Prozor A., Odajiu D. și Odajiu S. în fabricarea în

scopul punerii în circulație a valutei străine false în proporții deosebit de mari,

precum și vinovăția în coparticipație a lui Șabelschii V., Greenberg Y., Moiseev E.,

Balachin A., Andronache A. în punerea în circulație a valutei străine false, a fost

dovedită și prin materialele dosarului examinate în ședințelor de judecată și

reproduce în pct. 2 din prezenta decizie.

Instanța de fond, reieșind din probele administrate și din sensul prevederilor

art. 325 Cod de procedură penală, corect a ajuns la concluzia că prin acțiunile sale

inculpații Rimschi V. și Odajiu D. au comis infracțiunea, prevăzută de art. 42

alin.(2),(3),(4), 236 alin.(2) lit.c) Cod penal, adică prin coparticipare în calitate de

autor, organizator și instigator fabricarea valutei străine false cu scopul punerii în

circulație și punerea ei în circulație, în proporții deosebit de mari.

Paniciuc Iu. și Odajiu S. au comis infracțiunea, prevăzută de art. 42 alin. (5),

236 alin.(2) lit.c) Cod penal, adică prin complicitate fabricarea valutei străine false

cu scopul punerii în circulație și punerea ei în circulație, în proporții deosebit de

mari.

Juravliov A., Crivoi I., Prozor T., Prozor A., au comis infracțiunea prevăzută de

art. 42 alin.(5), 236 alin.(2) lit.c) Cod penal, adică prin complicitate fabricarea

valutei străine false cu scopul punerii în circulație, în proporții deosebit de mari.

Acțiunile inculpaților Moiseev E., Greenberg Y., Balachin A., Șabelschii V.

instanța de judecată corect le-a încadrat în baza prevederilor art. 42 alin.(5), 236 alin.

(1) Cod penal, adică punerea în circulație a valutei străine false în complicitate,

astfel reîncadrînd acțiunile acestor inculpați de pe art. 42 alin. (5), 236 alin.(2) lit.c)

Cod penal, solicitat de către procuror, deoarece în cadrul ședinței de judecată n-au

fost prezentate probe suficiente întru confirmarea acestei învinuiri, adică în punerea

în circulație a valutei străine false în proporții deosebit de mari.

Acțiunile inculpatului Andronache A., calificate de către procuror în baza

prevederilor art. 236 alin. (1) Cod penal, instanța de fond corect le-a reîncadrat în

baza prevederilor art. 42 alin. (5), 236 alin. (1) Cod penal, adică punerea în circulație

valutei străine false, comisă prin complicitate.

Analizînd probele, materialele dosarului, motivele indicate de către apelanți în

apeluri, Colegiul penal a conchis că nu s-a confirmat faptul că colaboratorii de

poliție au organizat un experiment operativ de provocare prin care au determinat

inculpații Rimschi V., Paniciuc Iu., Odajiu D. și Odajiu S., precum și a lui Moiseev

74

E., Greenberg Y., Șabelschii V., Balachin A. să comită infracțiunile imputate,

motive din care a fost, cum confirmă în apeluri apelanții, încălcat dreptul lor la un

proces echitabil și respectiv nu poate fi dispusă condamnarea lor.

În conformitate cu prevederile art. 279 Cod de procedură penală organul de

urmărire penală efectuează acțiunile de urmărire penală în strictă conformitate cu

prevederile Codului de procedură penală și numai după pornirea urmăririi penale, cu

excepția acțiunilor indicate în alin. (1) a art. 279 Cod de procedură penală .

Rezultatele activității operative de investigații pot fi utilizate în calitate de

probe numai în cazurile în care ele au fost administrate în conformitate cu

prevederile legii procesuale, cu respectarea drepturilor și libertăților persoanei sau cu

restricția unor drepturi și libertăți autorizată de către instanța de judecată.

Acțiunile inculpaților Rimschi V., Paniciuc Iu., Odajiu D. și Odajiu S., precum

și a lui Moiseev E., Greenberg Y., Șabelschii V., Balachin A., aplicarea metodelor

operative de investigație prin infiltrarea persoanelor sub acoperire și anume

Fiodorov V., informatorul cu numele cifrat „Bulgar", precum și a persoanei atrase la

colaborare Pogrebnaia R., organele de urmărire penală au acționat legal, în limita

competențelor acordate prin Legea cu privire la activitatea operativă de investigații,

deoarece depistarea și documentarea acțiunilor ilegale ale inculpaților nu putea fi

înfăptuită prin alte metode decît prin infiltrarea persoanelor sub acoperire și

atragerea altor persoane la colaborare, în caz contrar organele de urmărire penală

erau în imposibilitate totală de a descoperi asemenea infracțiuni camuflate.

Colegiul penal a accentuat că prin aplicarea metodelor operative de

investigație a organelor de constrîngere prin infiltrarea persoanelor sub acoperire și

anume a lui Fiodorov V., informatorul cu numele cifrat „Bulgar", precum și a

persoanei atrase la colaborare Pogrebnaia R., ei au acționat legal, în limita

competențelor acordate prin Legea cu privire la activitatea operativă de investigații,

infiltrînd aceste persoane sub acoperire după ce făptuitorii, deja, își atinseră scopul

lor criminal, și anume, au asamblat utilajul, au confecționat suplimentar utilaj pentru

tăierea hîrtiei, au confecționat bancnote cu nominalul de 100 de dolari SUA falși,

care în final au curmat activitatea infracțională a făptuitorilor reținîndu-i în flagrant

la 21 iulie 2009 pe inculpații Juravliov A., Crivoi I. și Paniciuc Iu.

Astfel, cu certitudine s-a constatat că martorul Fiodorov V. și organizatorul

Rimschi V. se știau din a. 2004, care s-au întîlnit întîmplător în anul 2009 unde

ultimul i-a propus să se implice în acțiunile criminale.

Acțiunile organelor de constrîngere a Statului au fost legale. Așa, martorul

Silion V. a declarat că din partea lui nu era nici o provocare. El acționa numai cînd

era sunat de Moiseev, ultimul care îi dădea indicații.

În instanțele de judecată s-a constatat că toate întîlnirile făptuitorilor erau

supravegheate de către poliție, care nu se implicau în acțiuni, nu purcedeau la

75

provocări, dar numai îi supravegheau și adunau probe, acțiuni pe care Colegiul nu le

constată ca provocatoare.

Colegiul penal a reținut că instanța de fond corect a constatat că în cadrul

urmăririi penale inculpații Juravliov A.( f.d.vol.5 p. 5; p. 129-130;141; v.14 p.98),

Odajiu D. (v.9 f.d.122-123, 134; v.14 f.d.152) și Odajiu S.( v.9 f.d.155-156, 164;

v.14 f.d.217), fiind interogați în prezența avocaților, au recunoscut faptul fabricării

valutei străine false cu scopul punerii în circulație, însă în ședința de judecată au

renunțat la aceste depoziții și au declarat că au depus asemenea mărturii, deoarece

au fost maltratați de către colaboratorii de poliție. Instanța de apel a apreciat critic

declarațiile inculpaților privind maltratarea lor, deoarece în urma unui control

înfăptuit de către procuror aceste fapte nu și-au găsit confirmare și a fost adoptată o

ordonanță de neîncepere a urmăririi penale.

Instanța de apel, de asemenea, a reținut că vina inculpaților Șabelschii V.,

Greenberg Y., Moiseev E., Balachin A., Andronache A. în punerea în circulație a

valutei străine false prin coparticipare este dovedită pe deplin prin declarațiile

martorului Pogrebnaia R., care fiind audiată în cadrul urmăririi penale de către

judecătorul de instrucție în condițiile prevăzute de legislația procesuală penală a

declarat că la începutul lunii iunie anul 2009 în timp ce se afla în mun.Bălți, a fost

contactată de către un cunoscut pe nume Șabelschii Victor originar din or.Bălți. El i-

a spus să vină în Chișinău ca să vorbească ceva cu ea și să-i prezinte ceva. L-a

întrebat despre ce merge vorba, dar el a spus că trebuie să vină în Chișinău. La

sfîrșitul lunii iunie 2009 ea a venit la propunerea lui Șabelschii Victor în

mun.Chișinău. S-au întîlnit la barul „Arbalet” de pe bd.Moscovei. Șabelschii Victor

era împreună cu Greenberg Yosef Ihil pe care îl cunoștea de mai demult și cu

Balachin Alexandr cu care a făcut cunoștință atunci. Victor și Yosef i-au arătat două

bancnote, una de 1000 de ruble rusești și alta de 100 dolari SUA care erau false și i-

au propus să conlucrez cu ei și să se ocupe cu punerea în circulație a bancnotelor

arătate în sume mai mari. Ei i-au spus că pentru o bancnotă de 100 de dolari falși

doresc 30 de dolari veritabili, iar pentru o bancnotă cu nominalul de 1000 de ruble

rusești false doresc 200 de ruble rusești veritabile. După aceea ea a mers acasă la

Șabelschii Victor pe str.Costiujeni, or.Codru. Cu ei a mers Balachin Alexandr. La

Șabelschii Victor acasă mai era un băiat care s-a numit ca Moiseev Eugeniu din

or.Dubăsari. După ce a făcut cunoștință cu Eugeniu el a întrebat-o dacă a vorbit cu

Șabelschii Victor și dacă este de acord să meargă cu el și cu Balachin Alexandr cu

dolari și ruble false în Ucraina și Rusia ca să se ocupe cu punerea în circulație a lor.

Le-a spus că nu dorește să plece cu ei. Ei i-au dat o bancnotă de 100 de dolari SUA

și una de 1000 de ruble false ca să o arate cuiva care va dori să procure mai multe. în

aceeași zi ea singură s-a întors la Bălți cu bancnotele care i le-au dat. Peste

aproximativ două zile Șabelschii Victor a telefonat și a spus că a procurat o mașină și

76

ca să vin în Chișinău să sărbătorească, totodată a întrebat unde sînt bancnotele cele

false, o să aducă bani pentru ele sau să le întoarcă. A plecat încă o dată la Chișinău și

a fost întîlnită de către Moiseev Eugeniu și Balachin Alexandr. Ei au dus-o la

Șabelschii Victor acasă. Acasă la el i- a întors bancnotele acelea și i-a spus că ele sînt

de calitate proastă și nu dorește să mă ocupe cu punerea lor în circulație. El a spus

totuși să rămînă pe a doua zi. A rămas pe a doua zi și doar atunci a făcut cunoștință

cu încă un bărbat pe nume Veaceslav care este fost polițist. Cînd a făcut cunoștință

cu Veaceslav , a avut o presimțire că el este legat cu poliția, dar a tăcut și nu a spus

la nimeni despre aceasta. A treia zi a revenit în Bălți. Ajungînd la Bălți imediat a

hotărît să informeze poliția despre faptele lui Șabelschii Victor și ceilalți. După ce a

comunicat despre aceasta la poliție, ei i-au spus că este necesar ca să conlucreze cu

poliția și să continue legăturile cu Șabelschii V., Greenberg Yosef, Moiseev Eugeniu

și Balachin Alexandr ca peste o perioadă de timp să fie reținuți toți pentru punerea în

circulație a valutei străine false. Cu propunerea lucrătorilor de poliție a fost deacord

și de la 01.07.2009 a fost infiltrată pentru a ține sub control activitatea lor criminală.

în aceeași zi a venit la Chișinău și a primit bani pentru achiziție de control. L-a

telefonat pe Șabelschii Victor și i-a spus că a găsit o persoană care dorește să procure

cinci sute de dolari SUA falși. El i-a spus să fac legătură cu Greenberg Yosef. L-a

telefonat pe Yosef și i-a spus despre faptul că o persoană dorește să procure cinci

sute de dolari SUA falși. A mers împreună cu altă persoană infiltrată pe nume

Ciorbu Sergiu la întîlnire cu Yosef. S-a întîlnit cu el lîngă monumentul pentru

memoria celor căzuți în Afganistan. Acolo ea a vorbit singură cu el și i-a spus că a

venit cu băiatul care dorește să procure cei 500 de dolari SUA falși. El a spus că nu

dorește să vorbească cu Sergiu Ciorbu și să stea în mașină. A stat de vorbă cu Yosef

și el a spus că el are mai mulți dolari cu el și mi-a spus să vorbesc cu persoana aceea

ca să procure mai multe bancnote. I-a spus că trebuie să vorbească cu Sergiu. S-a dus

la mașină și s-a făcut că discută cu Sergiu. Apoi s-a întors la Yosef și i-a spus că este

necesitate să mergem să mai căutăm bani ca să cumpărăm mai mulți dolari falși.

împreună cu Sergiu au mers la poliție și au spus despre aceea că Yosef dorește ca să

procurăm o sumă mai mare de bani, da li s-a spus să lase pînă cînd așa cum este și să

procure numai 500 de dolari falși. A primit 1700 de lei și s-au întors la Yosef, i-a

transmis 1700 de lei și el i-a transmis 500 dolari SUA falși. I-a spus lui Yosef că la

moment Sergiu nu are o bani pentru o sumă mai mare de peste 20000 de dolari falși

și ruble rusești. El i-a spus că dacă dorește și ruble rusești, doar cu o condiție ca să

dea comandă cu achitarea unei sume de bani dinainte și să procure nu mai puțin de

un milion de ruble. I-a spus să- 1 întreb pe Sergiu dacă dorește așa. I-a spus că

Sergiu pleacă peste hotare și deja cînd se va întoarce va discuta pe faptul ce sumă de

ruble să procure. După aceea a mers la poliție și a predat cele cinci bancnote de

dolari falși în sumă de 500 de dolari. De asemenea la ultima întîlnire Greenberg Y i-

77

a declarat că dispune de sume mai mari de dolari falși și este disponibil prin

intermediul ei să-i pună în circulație. Ulterior, ea a refuzat să mai lucreze cu organele

de poliție, deoarece punea în pericol familia sa. Careva întîlniri cu inculpații nu a

mai avut.

Instanța de apel apreciază declarațiile martorului Pogrebnaia R. ca fiind

veridice, care în cumul corespund cu alte probe administrate în cadrul ședinței de

judecată și prin care se confirmă incontestabil vinovăția inculpaților Șabelschii V.,

Greenberg Y., Moiseev E., Balachin A. în punerea în circulație a valutei străine

false, iar afirmațiile ultimilor precum că declarațiile martorului Pogrebnaia R. din

cadrul urmăririi penale urmează a fi apreciate critic, deoarece ea n-a fost ascultată în

ședința de judecată și deoarece declarațiile ei au fost făcute în lipsa lor, sunt

neîntemeiate și nejustificate, deoarece însuși inculpații Șabelschii V., Greenberg Y.,

Balachin A., Moiseev E. nu au adresat întrebări în cadrul interogării martorului

de către judecătorul de instrucție, iar ulterior au refuzat de la efectuarea

confruntărilor între ei și Pogrebnaia R. (f.d. 241-244 v.10).

Astfel, motivul indicat de inculpatul Balachin A. în apel că nu a pus în circulație

bani rusești falși este neîntemeiat.

Vina inculpatului Balachin A. mai este dovedită și de declarațiile martorilor

Solodcov V. și Fiodorov V. date în cadrul instanței de fond.

De asemenea nu este întemeiat motivul apelantului Odajiu Stelian Dumitru că

concluzia instanțe de fond este bazată pe presupuneri și probe false prezentate de

procuror, care se combate de declarațiile lui Odajiu Dumitru - tatăl apelantului care

în prezența avocatului la urmărirea penală a declarat că a confecționat bancnote cu

nominalul de 1000 de ruble rusești, apoi la imprimantă le scoteau pe foile primite de

la Prozor Troian. îl ajuta fiul lui Odajiu Stelian Dumitru. O dată a fabricat cu fiul lui

Odajiu Stelian în luna aprilie o sumă mare de ruble rusești false, dar ce sumă nu-și

amintește, dar ține minte că din ei i-a transmis 300000 ruble false și i-a dus fiul lui

Stelian la Moscova la un cunoscut de al lui pe numele Serioja care i-a dat 150 de

dolari pentru drum, dar trebuia să-i dea 700 de dolari. 200000 de ruble false tot în

zilele acelea Stelian le-a transmis lui săteanul lor Tonu Valeriu tot în Moscova, dar

ultimul nu i-a dat nimic pe ei și s-a întors acasă. Peste un timp fiul Stelian Odajiu a

mai plecat la cererea lui la Moscova și i-a dus lui Tonu Valeriu încă 250000 de ruble

false, dar tot nu i-a dat nici un ban pe ei și Stelian s-a întors acasă. A doua oară a

fabricat aproximativ la data de 16.08.2009 suma de 2000000 de ruble false tot

împreună cu fiul Stelian. La data de 20 spre 21.08.2009 a fabricat împreună cu

Stelian suma de 2170000 de ruble rusești false, dar nu a reușit să le pună în circulație

fiindcă au fost reținuți în momentul cînd îi fabrica (f.d. 122-123, 134 Vol. 9; f.d.152

vol. 14).

78

În motivele sale în apeluri inculpatul Rimschi V. declară că inculpatul Crivoi I.

a dus instanța de fond în eroare, deoarece inițiatorul fabricării dolarilor și rublelor

rusești false a fost martorul Fiodorov V., pe care Colegiul le consideră ca motive

declarative, deoarece ele sunt combătute de declarațiile inculpaților Odajiu,

inculpatului Crivoi, martorilor și materialele dosarului.

De asemenea declarative sunt motivele indicate în apelul său de către avocatul

Rudenco în interesele inculpatului Rimschi V., care indică că în instanța de judecată

nu au fost administrate probe care ar confirma participarea lui Rimschi Valentin la

fabricarea dolarilor, procurarea de către acesta a materiei prime și alte acțiuni ce țin

de fabricare, tot aici în apel avocatul Rudenco recunoaște că, totodată, procesul de

fabricare a banilor, timpul și locul este dovedit doar prin declarațiile inculpaților

Juravliov Anatolii, Paniciuc Iurii, Crivoi Igor și în concluzie, în instanța de judecată

s-a constatat cu certitudine, că Rimschi Valentin i-a organizat pe Juravliov Anatolii,

Paniciuc Iurii, Crivoi Igor în vederea fabricării fișelor pentru cazino stilizați sub

forma bancnotei de 100 dolari SUA.

De asemenea nu este întemeiat motivul în apel a inculpatului Paniciuc Iu. că

inculpatul Rimschi V. l-a dus în eroare și că nu apus în circulație dolari și ruble

rusești false.

Astfel, conform declarațiilor date urmăririi penale de către inculpatul Juravliov

A. anume inculpatul Rimschi V. le-a propus să facă niște utilaje de fabricare a

dolarilor SUA falși pentru ce le va plăti un procent din suma care va fi făcută. Lucrau

în buncher în trei - Juravliov A., Crivoi I. și Paniciuc Iu. Ei erau executorii iar

inculpatul Rimschi V. era organizatorul.

In motivul său de apărare a intereselor inculpatului Juravliov A., avocatul

Angele Balan indică că instanța de judecată urma să stabilească finalitatea acțiunii

lui Juravliov Anatolii, de punere în circulație a valutei străine false.

Colegiul a constatat că scopul final al inculpaților Juravliov A.. Crivoi I. și

Paniciuc Iu., sub conducerea inculpatului Rimschi V. era punerea în circulație a

dolarilor SUA falși fabricați de ei, care au și fost realizați ulterior.

Apelul avocatului V.Valuța în interesele inculpatului Prozor T. este

neîntemeiat.

Astfel conform declarațiilor inculpatului Odajiu Dumitru Gheorghe date

urmăririi penale s-a constatat că după ce a avut nevoie de hîrtie specială, l-a găsit pe

Prozor Troian și a cerut de la el hîrtie cu care au fost făcuții și dolarii fiindcă la el a

mai rămas hîrtie încă de la Rimschi. După ce aveau totul au instalat o imprimantă

acasă la calculator și tot în perioada aceia au confecționat un utilaj din fier cu două

valuri la care au instalat și un motor electric. Utilajul trebuia fi folosit la încleierea

hîrtiei pentru bancnote. La calculator cu ajutorul programei făceau „filigriul”, partea

din față, din spate și seria la bancnote cu nominalul de 1000 ruble rusești, apoi la

79

imprimantă le scoteau pe foile primite de la Prozor Troian. în vara anului 2008

inculpații Odajiu Dumitru și fiul său Odajiu Stelian, acționînd împreună și de comun

acord cu Prozor T. și Prozor A, care dispuneau de hîrtie specială, avînd ca scop

fabricarea și punerea în circulație a bancnotelor cu valoarea nominală de 1000 de

ruble rusești false. Referitor la motivul avocatului V. Valuța că Prozor nu au nici o

atribuție cu casa situată în satul Pererîta, r-1 Briceni, s-a constatat, că inculpatul V.

Rimschi în perioada în anul 2004 - pînă în luna mai anul 2005 a investit în

desfășurarea activității criminale bani pentru procurarea localului necesar fabricării

banilor falși - o casă situată în satul Pererîta, r-nul Briceni, în vecinătate cu

gospodăria părinților lui Prozor Troian. Nemijlocit casa a fost transmisă lui Prozor

Troian și Prozor Artur, ultimul înregistrîndu-și viza de reședință în vederea

exercitării dreptului de proprietate. Ulterior, Rimschi i-a recrutat la activitate

criminală pe Prozor Troian, Prozor Artur, Juravliov Anatoli și Crivoi Igor în vederea

confecționării utilajului necesar, a clișeului pentru imprimarea semnelor de palpare a

dolarilor, dobîndirea materiei prime (hîrtie pentru bani, clei, vopsea specială și

rechizite), căutarea și implicarea unei tipografii moderne, procurarea localului

destinat pentru instalarea și folosirea utilajului destinat fabricării valutei străine

false. Ultimii, fiind de acord, urmărind scopul obținerii unor venituri mari ilegale,

formînd inițial grupul îngust criminal, au început activități concrete în acest sens.

De asemenea Colegiul penal constată apelurile avocatului Radu Grecu în

numele inculpatului Odajiu Stelian și a avocatului A. Murzac în numele inculpatului

Paniciuc Iu. ca declarative și neîntemeiate, deoarece vina inculpatului Odajiu Stelian

este dovedită de declarațiile inculpatului Odajiu Dumitru date urmăririi penale în

prezența avocatului, iar a inculpatului Paniciuc Iu. de declarațiile inculpaților Odajiu

Dumitru, Odajiu Stelian, Juravliov A., date, de asemenea, urmăririi penale în

prezența avocaților, a martorilor și materialele dosarului.

Apelul inculpatului Juravliov A. este neîntemeiat și declarativ, dat fiind că

însușii inculpatul Juravliov A. în mersul urmăririi penale a dat declarații unde

amănunțit a descris toate acțiunile făptuitorilor.

Apelurile inculpatului Odajiu D. și a avocatului Teut Ch. în interesele lui Odajiu

D., de asemenea, sunt declarative, dat fiind că, după cum s-a constatat în instanțele

de judecată din partea organelor de constrîngere a statului provocare nu a fost.

Neîntemeiate sunt apelurile avocatului A. Balan înaintate în interesele

inculpaților Prozor și Balachin A. care se contrazic de declarațiile date urmăririi

penale de către inculpatul Juravliov A. și Crivoi I. date atît urmăririi penale cît și

instanței de fond, unde ei amănunțit descriu despre acțiunile lor, inclusiv și despre

asamblarea și dezasamblarea utilajului.

La stabilirea măsurilor de pedeapsă instanța de fond s-a condus de prevederile

art. 75 Cod penal și a ținut cont de toate circumstanțe cauzei, stabilind că inculpații

80

Rimschi V. și Balachin A. au fost anterior condamnați și antecedentele penale nu

sunt stinse, astfel fiind prezentă în privința ambilor recidiva și la stabilirea măsurilor

de pedeapsă pentru acești inculpați instanța s-a condus de prevederile art. 34 și 82

Cod penal.

De asemenea instanța de judecată a reținut că inculpații Rimschi V., Juravliov

A. , Paniciuc Iu., Prozor T., Prozor A. Odajiu D., Odajiu S., Greenberg Y., Șabelschi

V., Balachin A., Moiseev E., Andrionachi A., Crivoi I. se caracterizează pozitiv la

locul de trai, cu excepția lui Rimschi V. și Balachin A. ceilalți inculpați nu au

antecedente penale, Paniciuc Iu. și Greenberg Y. sunt de vîrstă înaintată, Balachin A.

și Odajiu D. au la întreținere copii minori.

Reieșind din cele expuse instanța de apel, ținînd cont de circumstanțele în care

inculpații au comis infracțiunile, gravitatea acestora, personalitatea inculpaților și

atitudinea lor față de cele comise, cît și pericolul social sporit al infracțiunilor

comise, a ajuns la concluzia că pentru corectarea și reeducarea inculpaților Rimschi

V., Juravliov A. , Paniciuc Iu., Prozor T., Prozor A. Odajiu D., Odajiu S., , Balachin

A., Crivoi I. a ajuns la concluzia că instanța de fond corect a aplicat pedepse cu

închisoare față de acești inculpați.

ordinare, în care solicită casarea hotărîrilor judecătorești, rejudecarea cauzei și

pronunțarea unei noi hotărîri, prin care ultimul să fie achitat.

Recurenții au invocat că în acțiunile de fabricare și punere în circulație a valutei

false au participat mai mulți polițiști, foști polițiști și persoane infiltrate. Poliția a

execut totul, plasîndu-l pe Rimschi și ceilalți într-o capcană.

Dosarul penal a fost anchetat ilegal de poliție, deoarece competența legală

aparținea CCCEC.

În cazul dat martorii, persoanele infiltrate R. Pogrebnaia și P. Sert, cărora li s-a

rezervat rolul principal în capcana întinsă lui Rimschi și altora nu au fost interogați

de instanțe, demersurile respective ale avocaților fiind respinse de judecători.

Judecătoria Ialoveni a examinat cazul timp de peste doi ani, iar Curtea de Apel

mai mult de un an, ambele instanțe încălcînd termenii rezonabil. În această perioadă

inculpatul și alte persoane au fost ținuți ilegal în închisoare.

În procesul examinării cazului dat judecătorii au admis toate probele acuzării și

au respins toate dovezile apărării, ceia ce încalcă principiul egalității armelor.

În dosarul penal nu există nici o dovadă obiectivă că V. Rimschi ar fi participat

la producerea valutei false și a participat la punerea în circulație a valutei. La Curtea

de Apel s-a dovedit că corpurile delicte - valuta falsă au dispărut. Ori poate nici

nu au existat.

81

Acuzarea nu a prezentat utilajul și mijloacele care ar putea produce valută, nu a

stabilit unde a fost produsă valuta și nu a putut prezenta în natura însăși valuta

falsă.

La foaia 29 a deciziei din 10.04.2013 se afirmă că instanța a constatat, ca V.

Rimschi „a format un grup criminal”, însă procurorii s-au dezis de aceste idei în

instanța de fond. Tot acolo se afirmă că V. Rimschi și tovarășii au hotărît să producă

valută falsă încă în anul 2004, dar cum instanțele au stabilit acest fapt important, nu

se menționează. În dosar referitor la acest fapt nu există nici o dovadă.

În dosar nu există nici un act că V. Rimschi și Prozor au avut case în Pererîta.

Procurorii și instanțele de judecată nu fac referire la materiale de peste 500 de

pagini din volumele 1 și 2 ale dosarului penal, în care V. Fiodorov a fost inițial

declarat bănuit, apoi învinuit, fiind apoi la 14.07.2009 arestat. Deci, fiind învinuit și

arestat, se plimba prin Chișinău, se întîlnea cu Rimschi, după versiunea acuzării și

instanțelor de judecată, și cumpăra bani falși, făcînd și rolul de persoană infiltrată, ca

mai apoi să devină martor-denunțător.

Asemenea situații contravin bunului simț și legii, în special pct.7 din art. 63, art.

132/2-132/5, 136 Cod de procedură penală.

Curtea de Apel ilegal a respins demersul cu privire la aducerea lui V.

Fiodorov și pe R. Pogrebnaia în ședință, pentru a fi interogat.

Despre „martorul”- provocator „Bulgar” este menționat la f.30-31 a

deciziei Curții de Apel și la f.14-15 a sentinței, deși nimeni nu cunoaște nimic despre

el. Se presupune, că sub porecla „Bulgar” se ascunde o autoritate criminală, fostul

polițist Piotr Sert. Ancheta, procurorii și instanțele de judecată nici nu au încercat

măcar să interogheze această persoană, necătînd că la ea, ca la un organizator-

provocator indică mai mulți învinuiți în cazul dat.

Curtea de Apel de asemenea a respins demersul de a-l aduce în instanță pe

„Bulgar” pentru a-l interoga. Dosarul a fost fabricat de polițiști și procurori. Toate

aceste persoane, martori-provocatori, nu au fost interogate la Curtea Apel și numai

V. Fiodorov a dat depoziții dubioase în instanța de fond. Dînsul a cerut să fie aduși și

interogați toți „martorii” provocatori: Fiodorov, Sert și Pogrebnaia. Cererea însă a

fost respinsă.

A fost solicitat să fie aduși și interogați în ședință deschisă toți inculpații, care

au primit în cauza dată pedepse fără privațiune de libertate, cererea însă a fost iarăși

respinsă.

S-a cerut ca Curtea de Apel să dispună examinarea în ședințele sale a corpurilor

delicte, inclusiv a valutei false și a 700 kg de hîrtie specială, însă, s-a dovedit, că în

acest dosar corpuri delicte nu există. Instanța de fond descrie la începutul sentinței,

că învinuiții au produs 2.000.000 de dolari, iar la sfîrșitul sentinței dispune

distrugerea numai a unui milion și ceva de dolari.

82

Instanțele de judecată au ignorat conținutul multiplelor expertize din

dosarul dat, care arată că valuta falsă era pusă în circulație pe tot teritoriul

Moldovei, atît pînă la arestarea lui Rimschi, cît și după, ceea ce dovedește, că în

Republica Moldova acționau în acest domeniu alte grupări.

Sentința a fost emisă doar pe baza probelor acumulate în rezultatul

investigațiilor speciale efectuate cu încălcări grave ale normelor de procedură

penală; dosarul penal în privința inculpatului a fost fabricat, casă în s. Pererîta nu a

procurat nicicînd. Chiar și dacă a transmis ceva prin terțe persoane lui V. Fiodorov

acestea au fost doar produse poligrafice, semi-fabricate.

Probele au fost acumulate de către V. Fiodorov, cu încălcarea normelor de

procedură penală, și urmează a fi excluse din dosarul penal, ca neavînd putere

juridică, cu încetarea procesului penal în baza art. 14 alin. (2), 51 Cod de procedură

penală.

În drept recursurile sunt întemeiate pe prevederile art. 427 pct. 5), 6), 8), 9) și

12) Cod de procedură penală.

5.1. Au declarat recursuri ordinare inculpatul Balachin Alexandru și apărătorii

Balan Angela și Rotaru Ilie, cerînd casarea sentinței și deciziei instanței de apel, și

pronunțarea unei noi hotărîri, prin care Balachin Alexandru să fie achitat, pe motivul

lipsei în acțiunile lui a faptei prejudiciabile.

Recurenții au invocat că pretinsa învinuire este bazată doar pe declarațiile

martorului protejat în temeiul art. 215 Cod de procedură penală Rada Pogrebnaia,

date în cadrul urmării penale și în fața judecătorului de instrucție.

Starea de fapt constatată de către instanța de fond este în plină contradicție cu

probele cercetate și administrate suplimentar în instanța de apel.

În materialele dosarului lipsesc probe care ar constata existența unei bancnote

cu nominalul de 100 dolari SUA și unei bancnote cu nominalul de 1000 de ruble

rusești false, lipsesc probe pertinente și concludente care ar susține declarațiile

divergente ale martorului Rada Pogrebnaia.

Probele administrate suplimentar in instanța de apel dovedesc cu certitudine

lipsa faptei de complicitate a lui Balachin Alexandru la acțiunea de transmitere de

către Greenberg Yosef Radei Pogrebnaia a 500 de dolari falși contra sumei de 1700

lei veritabili. Pe acest capăt instanța de apel nu s-a expus.

Instanța de fond și cea de apel, erau obligate să stabilească, descrie și probeze

acțiunile de coparticipație a lui Balachin Alexandru la acțiunile de punere în

circulație a banilor falși. Lipsa acestor constatări stabilește lipsa descrierii faptei

criminale, considerată ca fiind dovedită.

În actele de învinuire și în hotărîrile instanțelor de fond și apel, lipsește

indicarea motivului, scopului și a intenției lui Balachin Alexandru de recrutare a

Radei Pogrebnaia și de punere în circulație a banilor falși.

În drept, recursurile sunt întemeiate pe art. 427 alin. (l) pct. 6), 8) Cod de

procedură penală - instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate

în apel și nu au fost întrunite elementele componente ale infracțiunii.

83

5.2. Inculpatul Prozor Troian, avocații Balan Angela și Rotaru Ilie, la fel au

declarat recursuri ordinare, în care solicită casarea hotărîrilor judecătorești adoptate

în cauză, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărîri prin care Prozor Troian

să fie achitat, din motivul lipsei în acțiunile lui a faptei prejudiciabile.

Recurenții au indica că probele administrate în modul stabilit de lege,

dovedesc incontestabil lipsa pretinselor fapte infracționale în acțiunile lui

Prozor Troian.

În materialele dosarului lipsesc probe care ar dovedi că Prozor Artur are

înregistrată viză de reședință în casă aflată în vecinătate cu gospodăria părinților lui

Prozor Troian, că în casa aflată în vecinătate cu gospodăria părinților lui Prozor

Troian din s. Pererîta, r-nul Briceni, ar fi existat careva utilaj pentru fabricarea valutei

străine false.

Totodată, în materialele cauzei penale lipsesc probe care ar dovedi că utilajul,

clișeul și 700 kg de hîrtie specială s-au păstrat la domiciliul lui Prozor Troian din or.

Ialoveni, str. Moldova, 13.

Lipsesc probe care ar dovedi, că Prozor Troian i-a transmis lui Odajiu

Dumitru hîrtie specială, fiind urmărit tainic nonstop, timp de 20 de zile.

Totodată, în hotărîrile atacate, lipsește indicarea locului, timpului,

circumstanțelor de transmitere a hîrtiei speciale, cît și a probelor care ar dovedi

aceste circumstanțe.

Prin urmare, Prozor Troian, este condamnat pentru fapte inexistente,

inexistența cărora este dovedită prin materialele dosarului.

Instanțele de fond și de apel, deși au pronunțat o hotărîri de condamnare pentru

acțiuni de complicitate, nu au constatat, nu au descris, și nu au probat, care sînt

acțiunile de complicitate a lui Prozor Troian și Prozor Artur cu acțiunile lui Rimschi

Valentin, Juravliov Anatolii, Paniciuc Iurie și Crivoi Igor în vederea fabricării

dolarilor falși.

Punînd la baza hotărîrii de condamnare declarațiile date de Odajiu Dumitru în

cadrul urmării penale, instanța era obligată să motiveze faptul neadmiterii

declarațiilor acestuia în instanțele de judecată, ca fiind neveridice, sau combătute prin

alte probe.

Organul de urmărire penală a încălcat termenele de urmărire penală, în

interiorul cărora erau în drept să efectueze urmărirea penală, nerespectarea cărora

impune pierderea dreptului procesual și nulitatea actului efectuat peste termen.

Prin ordonanța din 11 septembrie 2009 a fost stabilit termenul urmăririi penale

pînă la 13 noiembrie 2009, însă acțiuni de urmărire penală au fost efectuate și după

acesta dată, și anume: aducerea la cunoștință a materialelor dosarului părții apărării,

soluționarea demersurilor depuse de partea apărării, întocmirea rechizitoriului și

trimiterea cauzei în instanța de judecată, adică după expirarea termenilor legali ceia

ce indică la încălcarea dreptului învinuiților la un proces echitabil.

Cu referire la cele indicate, se impune adoptarea unei sentințe de încetare a

procesului penal în temeiul art. 391 alin. (l) pct. 6) Cod de procedură penală,

deoarece există alte circumstanțe care exclud sau condiționează tragerea persoanei la

răspundere penală.

84

În drept, recursurile sunt întemeiate pe prevederile art. 427 alin. (l) pct. 6) și 9)

Cod de procedură penală - instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor

invocate în apel și inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută

de legea penală.

5.3. La fel, au declarat recursuri ordinare inculpatul Prozor Artur, avocații

Balan Angela și Rotaru Ilie, cerînd casarea hotărîrilor judecătorești, rejudecarea

cauzei și pronunțarea unei noi hotărîri, prin care Prozor Artur să fie achitat, din

motivul lipsei în acțiunile lui a faptei prejudiciabile.

Recurenții au invocat că probele administrate în modul stabilit de lege,

dovedesc incontestabil lipsa pretinselor fapte infracționale în acțiunile lui

Prozor Artur.

În materialele dosarului lipsesc probe care ar dovedi că Prozor Artur are

înregistrată viză de reședință în casă aflată în vecinătate cu gospodăria părinților lui

Prozor Troian, că în această casa ar fi existat careva utilaj pentru fabricarea valutei

străine-banilor falși.

Totodată, în materialele cauzei penale lipsesc probe care ar dovedi că, utilajul,

clișeul și 700 kg de hîrtie specială s-au păstrat la domiciliul lui Prozor Troian din or.

Ialoveni, str. Moldova, 13.

Nu s-a constatat, descris și nici probat, care au fost acțiunile de coparticipare a

lui Prozor Artur la fabricarea dolarilor falși, mai mult că pe ultimul nimeni nu-1

cunoaște din inculpați.

Prin urmare, lipsesc probe care ar dovedi, că Prozor Artur i-a transmis

lui Odajiu Dumitru hîrtie specială.

În hotărîrile atacate lipsește indicarea locului, timpului, circumstanțelor

de transmitere a hîrtiei speciale, cît și probelor care ar dovedi aceste

circumstanțe.

Argumentele apărării, privind lipsa pretinselor fapte incriminate nu au fost

combătute de partea acuzării, ele În fiind ignorate în întregime și de instanțele de

fond și apel. Instanța de apel, motivîndu-și soluția de condamnare a lui Prozor Artur,

doar în baza declarațiilor inculpatului Odajiu Dumitru date în cadrul urmăririi penale,

pe care dînsul însă nu le-a susținut la examinarea cauzei în instanța de apel. Instanța

era obligată să motiveze faptul neadmiterii declarațiilor acestuia în instanțele de

judecată, ca fiind neveridice, sau combătute prin alte probe.

Organul de urmărire penală a încălcat termenele de urmărire penală, în

interiorul cărora erau în drept să efectueze urmărirea penală. Așa, potrivit

prevederilor art. 230 alin.(2) Cod d e procedură penală, în cazul în care pentru

exercitarea unui drept procesual este prevăzut un anumit termen, nerespectarea

acestuia impune pierderea dreptului procesual și nulitatea actului efectuat peste

termen.

Prin urmare, prin ordonanța din 11 septembrie 2009 a fost stabilit

termenul urmăririi penale pînă la 13 noiembrie 2009, însă acțiuni de urmărire penală

au fost efectuate și după această dată, și anume: aducerea la cunoștință cu materialele

dosarului părții apărării, soluționarea demersurilor depuse de partea apărării,

întocmirea rechizitoriului și trimiterea cauzei în instanța de judecată, adică după

85

expirarea termenilor legale ceia ce indică la încălcarea dreptului învinuiților la un

proces echitabil.

Cu referire la cele indicate se impune adoptarea unei hotărîri de încetare a

procesului penal în temeiul art. 391 alin. (l) pct. 6) Cod de procedură penală,

deoarece există alte circumstanțe care exclud sau condiționează tragerea persoanei la

răspundere penală.

În drept, recursul este întemeiat pe art. 427 alin. (l) pct. 6), 9) Cod de

procedură penală.

5.4. Și inculpatul Odajiu Dumitru, avocații Carabețchi Dumitru și Rotaru Ilie,

au declarat recursuri ordinare, solicitînd casarea hotărîrilor judecătorești, rejudecarea

cauzei și pronunțarea unei hotărîri noi, prin care inculpatul Odajiu Dumitru să fie

achitat, din motivul lipsei în acțiunile lui a elementelor infracțiunii.

Recurenții au menționat că lipsesc probe că acțiunile de fabricare a rublelor

rusești false au avut începutul în vara anului 2008.

Convorbirea dintre informatorului „Bulgar” cu Odajiu D. stabilește

incontestabil că varianta cu rublele rusești a propus-o lui Odajiu D. anume

informatorului „Bulgar”, fiind provocat de către acesta la comiterea de către Odajiu

D. a infracțiunii incriminate.

În rezultatul administrării probelor este cert dovedit că organul de urmărire

penală, în faza efectuării operațiunilor de investigație operativă, prin intermediul

agentului sub acoperire „Bulgar”, 1-a impus pe Odajiu Dumitru la comiterea

infracțiunii incriminate, a procurat producția fabricată la comanda lor, astfel încît, în

cadrul experimentului operat s-a stabilit că agentul sub acoperire a solicitat fabricarea

rublelor rusești false, ulterior a procurat această producție, fiind stabilită schema:

agentul provocator - inculpat - agent provocator.

Instanței de recurs urmează de a nu admite ca probe și de a exclude din dosarul

penal datele obținute de organul de urmărire penală prin provocarea lui Odajiu

Dumitru.

Doar motivarea faptului, că nu s-au dovedit pretinsele acțiuni de maltratare în

cadrul urmăririi penale, nu justifică acțiunile instanței, în vederea neadmiterii

declarațiilor făcute în cadrul cercetării judecătorești, or, inclusiv acestea, se apreciază

în raport cu alte probe, iar excluderea lor este contrară prevederilor legale.

Circumstanțele de fapt existente în speța dată dovedesc cu certitudine lipsa

unor fapte criminale în acțiunile inculpaților, ultimii fiind provocați la comiterea

infracțiunii imputate. Toate probele administrate în cadrul cercetării judecătorești au

fost dobîndite drept rezultat al acțiunilor de provocare din partea agenților sub

acoperire. Aceste probe ilegale, instanțele de fond și cea de apel le-au considerat ca

legale și le-au pus la baza hotărîrilor adoptate. Prin aceste acțiuni inculpaților le-a

fost încălcat dreptul la un proces echitabil în cadrul procedurilor judecătorești.

În drept recursurile sunt întemeiate pe art. 427 alin. (l) pct. 6), 8) Cod de

procedură penală - instanța de apel a admis o eroare gravă de fapt, care a afectat

soluția instanței și nu au fost întrunite elementele infracțiunii.

5.5. Au declarat recursuri ordinare și avocații Murzac Angela, Rotaru Ilie în

numele inculpatului Paniciuc Iurie, în care cer casarea sentinței instanței de fond și

deciziei instanței de apel, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărîri, prin

86

care ultimul să fie achitat, pe motivul lipsei elementelor componente ale infracțiunii

incriminate.

Recurenții au invocat că în hotărîrile contestate lipsește constatarea, descrierea

și probarea circumstanțelor de participație a lui Paniciuc Iurie la acțiunile de punere

în circulație a banilor falși, lipsește constatarea și dovedirea scopului special la

modalitatea fabricării - scopului punerii în circulație a banilor falși.

Prin urmare, aceste hotărîri sînt afectate de erori, sub aspectul lipsei

elementelor componente ale infracțiunii incriminate.

Concluzia instanței de apel este contrară materialelor dosarului, fapt ce

determină netemeinicia hătărîrii pronunțate.

Inculpatul Paniciuc Iurie și inculpații Juravliov Anatolie, Rimschi Valentin au

declarat că au efectuat acțiuni tehnice la producerea fișelor pentru cazino și nici de

cum valută străină falsă. În vederea asigurării, cît și în vederea excluderii posibilității

de punere în circulație a acestor fișe pe ele era aplicată inscripția că acest bilet nu

poate servi mijloc de plată, iar pe clișeul cu care ei aplicau relieful, suplimentar era

încrustată inscripția în limba engleză că „acesta este un șervețel pentru cățeluși”.

Alte probe, care ar stabili și ar dovedi scopul punerii în circulație a valutei

străine false lipsesc. Deci, este cert stabilit lipsa intenției, motivului și scopului

punerii în circulație a dolarilor SUA falși.

Instanța de recurs urmează de a exclude din învinuire recunoașterea celor

11069 de bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA , aflate pe 2772 foi de format

A4, ridicate de la vila lui Paniciuc Iurie, drept obiect material al infracțiunii, deoarece

foaia de format A4 nu este și nu poate fi recunoscută ca dolar fals, cît și de a

recunoaște că pretinșii dolari falși, primiți de către lucrătorii operativi, prin

intermediul agentului provocator Fiodorov V., prin acțiuni de provocare de la

Rimschi Valentin în cadrul achizițiilor de control din datele de: 15.07.2009,

16.07.2009, 17.07.2009 și 20.07.2009, să nu fie puși în sarcina lui Paniciuc Iurie,

Juravliov Anatolie și Crivoi Igor, deoarece conform concluziilor din rapoartele de

expertiză, pretinșii dolari falși nu sînt fabricați de ultimii și de a nu admite ca obiect

material al infracțiunii incriminate, dolarii falși primiți de către lucrătorii operativi,

prin intermediul agentului provocator Fiodorov V., prin acțiuni de provocare de la

Rimschi Valentin în cadrul achizițiilor de control din datele de: 15.07.2009,

16.07.2009, 17.07.2009 și 20.07.2009, deoarece potrivit concluziilor experților ei sînt

departe de cei autentici.

La fel în ambele instanțe s-a constatat cu certitudine, că producția poligrafică a

fost fabricată în vara-toamna anului 2008. În toamna anului 2008, tot ce au fabricat

au transportat la vila lui Paniciuc Iurie în or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău, fiind

abandonată producția. Nici unul dintre inculpați, în perioada din lunile aproximativ

septembrie-octombrie 2008 pînă la 21 iulie 2009 nu s-a atins de producția fabricată,

nu au pus nimic în circulație, deși aveau posibilitate reală de a face acest lucru,

deoarece ei erau convinși, că operațiunile tehnice pe care le-au efectuat, au servit

pentru fabricarea producției poligrafice, iar scopul de a pune în circulație această

producție la ei a lipsit în general.

87

Doar faptul, că Paniciuc Iurie, în cadrul urmăririi penale a declarat că

recunoaște parțial vinovăția, iar în instanțele de judecată a declarat, că recunoaște

doar fapta nu și vinovăția, nu sînt elemente care fac declarațiile acestuia neveridice.

Probele dobîndite de către organul operativ de investigații, sînt probe dobîndite

în rezultatul acțiunilor de provocare din partea lucrătorilor de poliție prin intermediul

agenților sub acoperire.

Toate achizițiile de control au fost efectuate de către agentul sub acoperire

Fiodorov V., care la 13 iulie 2009 a fost reținut, recunoscut în calitate de bănuit, iar

prin încheierea judecătorului de instrucție din 14 iulie 2009, față de Fiodorov

Veaceslav a fost aplicată măsura preventivă arestul la domiciliu pe un termen de 10

zile.

În cazul în care organul de urmărire penală 1-a arestat pe Fiodorov V. și a aflat

careva informație despre pretinsele acțiuni criminale, era legal și suficient de verificat

prin urmărire tainică figuranții bănuiți. Apoi în caz de constatare a pregătirii sau a

comiterii infracțiunii, de curmat acțiunile infracționale.

În acest sens, Rimschi Valentin fiind provocat de organul de urmărire penală

prin agentul sub acoperire Fiodorov V., i-a provocat pe Juravliov Anatolii, Paniciuc

Iurie și Crivoi Igor la acțiunile de tăiere a fișelor pentru cazino, care erau abandonate

de acestea.

La 21 iulie 2009, de îndată ce s-au adunat la vila lui Paniciuc Iurie, nefiind

măcar asamblat utilajul, au fost reținuți de lucrătorii de poliție.

Așa dar, inculpații Rimschi Valentin, Juravliov Anatolii, Paniciuc Iurie și

Crivoi Igor, în iulie 2009 au fost provocați la comiterea infracțiunii incriminate, iar în

lipsa provocării, producția sub formă de 22 bancnote tăiate și 2772 foi de format A4

cu 4 imprimări a bancnotei de 100 dolari SUA așa și rămîneau abandonate, deoarece

fiind verificați zile în șir, nici unul din inculpați nu comitea careva fapte

infracționale.

În temeiul celor expuse, solicită instanței de recurs, în vederea corectării

Potrivit materialelor dosarului, nici una din bancnotele fabricate, pretinse a fi

dolari falși, nu a ajuns în circuitul civil, sau în posesia măcar a unei persoane civile,

nefiind atins scopul special al infracțiunii prevăzute de art. 236 Cod penal.

Organul de urmărire penală a încălcat termenele de urmărire penală, în

interiorul cărora erau în drept să efectueze urmărirea penală.

Prin ordonanța din 11 septembrie 2009 a fost stabilit termenul urmăririi penale

pînă la 13 noiembrie 2009, însă acțiuni de urmărire penală au fost efectuate și după

acesta dată, și anume: aducerea la cunoștință cu materialele dosarului părții apărării,

soluționarea demersurilor depuse de partea apărării, întocmirea rechizitoriului și

trimiterea cauzei în instanța de judecată, adică după expirarea termenilor legali ceea

ce indică la încălcarea dreptului învinuiților la un proces echitabil.

În asemenea situație, în temeiul art. 391 alin. (l) pct. 6) Cod de procedură

penală, se impune încetarea procesului penal, deoarece există alte circumstanțe care

exclud sau condiționează tragerea la răspundere penală.

În drept, recursurile sunt întemeiate pe prevederile art. 427 alin. (l) pct. 6) și 8)

Cod de procedură penală – instanța de apel a admis o eroare gravă de fapt, care a

afectat soluția instanței și nu au fost întrunite elementele infracțiunii.

88

5.6. Avocații Balan Angela și Rotaru Ilie au declarat recursuri ordinare și în

numele inculpatului Juravliov Anatolii, în care solicită casarea hotărîrilor

judecătorești și pronunțarea unei noi hotărîri prin care ultimul să fie achitat, din

motivul lipsei elementelor componente ale infracțiunii incriminate.

Recurenții au invocat că instanța de fond a constatat doar acțiuni de fabricare

în faptele inculpatului Juravliov Anatolii, nestabilind nici o acțiune de punere în

circulație a producției fabricate.

În sentință lipsește constatarea, descrierea și probarea circumstanțelor de

participație a lui Juravliov Anatolii la acțiunile de punere în circulație a banilor falși,

lipsește constatarea și dovedirea scopului special la modalitatea fabricării - scopului

punerii în circulație a banilor falși.

Inculpatul Juravliov Anatolii, cît și inculpații Paniciuc Iurii și Rimschi

Valentin, au declarat, că au efectuat acțiuni tehnice la producția fișelor pentru cazino

și nici de cum valută străină falsă.

Probe pertinente și concludente, care ar combate declarațiile inculpaților

lipsesc. Ele nu au fost prezentate de partea acuzării și nu au servit obiect al cercetării

judecătorești.

Instanța de fond și cea de apel erau obligate de a stabili, descrie și proba

acțiunile lui Juravliov Anatolii de punere în circulație a dolarilor falși prin

participație. Lipsa acestor constatări stabilesc lipsa descrierii faptei criminale,

considerată ca fiind dovedită.

Instanța de recurs urmează de a exclude din învinuire recunoașterea celor

11069 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, aflate pe 2772 foi de format A4,

ridicate de la vila lui Paniciuc Iurie, drept obiect material al infracțiunii, deoarece

foaia de format A4 nu este și nu poate fi recunoscută ca dolar fals, cît și de a

recunoaște că pretinșii dolari falși primiți de către lucrătorii operativi prin intermediul

agentului provocator Fiodorov Veaceslav, prin acțiuni de provocare de la Rimschi

Valentin în cadrul achizițiilor de control din datele de 15.07.2009, 16.07.2009,

17.07.2009 și 20.07.2009, să nu fie puși în sarcina lui Juravliov Anatolii, Paniciuc

Iurie și Crivoi Igor, deoarece conform concluziilor din rapoartele de expertiză,

pretinșii dolari falși nu sînt fabricați de ultimii, și nu a admite ca obiect material al

infracțiunii incriminate, dolarii falși primiți de către lucrătorii operativi, prin

intermediul agentului provocator Fiodorov Veaceslav, prin acțiuni de provocare de la

Rimschi Valentin în cadrul achizițiilor de control din datele de 15.07.2009,

16.07.2009, 17.07.2009 și 20.07.2009, deoarece potrivit concluziilor experților ei sînt

departe de cei autentici.

Doar faptul, că Juravliov Anatolii, în cadrul urmăririi penale a declarat că

parțial recunoaște vinovăția, iar în instanțele de judecată a declarat, că recunoaște

doar fapta nu și vinovăția, nu sînt elemente care fac declarațiile acestuia neveridice.

Probele dobîndite de către organul operativ de investigații, sînt probe dobîndite

în rezultatul acțiunilor de provocare din partea lucrătorilor de poliție prin intermediul

agenților sub acoperire.

Instanța de recurs urmează de a exclude din dosarul penal, datele obținute de

organul de urmărire penală prin provocarea lui Rimschi Valentin, Juravliov Anatolii,

Paniciuc Iurie și Crivoi Igor la comiterea infracțiunii incriminate, și anume,

89

achizițiile de control din 15,16, 17, 20 iulie 2009 în privința lui Rimschi Valentin și

procedura de percheziție și reținere în flagrant a inculpaților Juravliov Anatolii,

Paniciuc Iurie și Crivoi Igor la 21 iulie 2009 la vila lui Paniciuc Iurie din or. Vadul

lui Vodă.

Lucrătorii de poliție au planificat infracțiunea, au provocat-o, au documentat-o

și au „dovedit-o” prin probele obținute de ei în mod ilegal.

Ambele instanțe l-au condamnat pe Juravliov Anatolii pentru acțiuni de

fabricare a pretinșilor dolari falși prin participație. Nici una din instanțe nu a stabilit,

nu a descris și nu a probat scopul special la modalitatea fabricării - scopul punerii în

circulație. Lipsa acestui scop este dovedit prin materialele dosarului.

Totodată, nici una din instanțele de judecată nu a stabilit, nu a descris și nu a

probat faptele criminale a lui Juravliov la modalitatea punerii în circulație a

pretinșilor dolari falși, prin participație.

Organul de urmărire penală a încălcat termenele de urmărire penală, în

interiorul cărora erau în drept să efectueze urmărirea penală.

Prin ordonanța din 11 septembrie 2009 a fost stabilit termenul urmăririi penale

pînă la 13 noiembrie 2009, însă acțiuni de urmărire penală au fost efectuate și după

acesta dată, și anume: aducerea la cunoștință cu materialele dosarului părții apărării,

soluționarea demersurilor depuse de partea apărării, întocmirea rechizitoriului și

trimiterea cauzei în instanța de judecată, adică după expirarea termenilor legale ceea

ce indică la încălcarea dreptului învinuiților la un proces echitabil.

În asemenea situație, în temeiul art. 391 alin. (l) pct. 6) Cod de procedură

penală se impune pronunțarea unei noi hotărîri de încetare a procesului penal,

deoarece există alte circumstanțe care exclud sau condiționează tragerea la

răspunderea penală.

În drept, recursul este întemeiat pe prevederile art. 427 alin. (l) pct. 6), 8) Cod

de procedură penală.

5.7. Inculpatul Odajiu Stelian, avocații Carabețchi Dumitru și Rotaru Ilie, la fel

au declarat recursuri ordinare, în care cer casarea hotărîrilor adoptate, și pronunțarea

unei noi hotărîri judecătorești, prin care inculpatul Odajiu Stelian să fie achitat, pe

motivul lipsei constatării faptei incriminate.

Recurenții au invocat că probe privind fabricarea rublelor rusești false din vara

anului 2008 lipsesc în materialele cauzei penale.

Potrivit probelor administrate, Odajiu Dumitru, tatăl lui Odajiu Stelian, a fost

supus acțiunilor de provocare din partea lucrătorului de poliție Petru Sert, agent sub

acoperire.

Odajiu Stelian a recunoscut faptul că a dus o dată un pachet lui Petru Sert, în

biroul de serviciu al acestuia, la rugămintea tatălui său, însă nu cunoștea ce se află în

pachet.

Faptul, că mîinile lui erau murdare de vopsea în momentul percheziției la

domiciliul său este explicat prin aceea că tatăl 1-a rugat să încarce cartușul și partea

acuzării nu a combătut declarațiile lui Odajiu Stelian și Odajiu Dumitru făcute în

cadrul cercetării judecătorești.

Odajiu Stelian, la fel ca și tatăl său, a fost urmărit și documentat tainic timp de

o lună de zile. Însă, în afară de întîlnirea ultimului cu Petru Sert, în biroul de serviciu

90

a acestuia, din cadrul comunicatului urmăririi tainice, el nu figurează decît în

activități cotidiene, la magazin, la piața de produse alimentare etc.

Probele dobîndite în rezultatul provocării nu pot fi admise și urmează a fi

excluse din dosarul penal.

Instanța de recurs, în vederea corectării erorilor comise de instanțele inferioare,

urmează de a nu admite ca probe, de a exclude din dosarul penal datele obținute de

organul de urmărire penală prin provocare.

În temeiul celor expuse, hotărîrile instanțelor inferioare sînt afectate de erori de

drept, sub aspectul încălcării prevederilor art. 382, 385 Cod de procedură penală și

condamnării lui Odajiu Stelian în lipsa faptei prejudiciabile, probate în modul

corespunzător.

În acest sens, concluziile identice a instanței de fond și celei de apel, precum că

organul de urmărire penală a acționat legal, în limita competențelor acordate prin

Legea cu privire la activitatea operativă de investigații este una neîntemeiată,

contrară provederilor legal expuse mai sus, deoarece, în speța dată, organul de

urmărire penală prin acțiunile sale nu a descoperit infracțiuni sau persoane care le

comit sau le-au comis, dar a planificat comiterea infracțiunii, prin intermediul

lucrătorului său Petru Sert, care folosindu-se de obligațiile neîndeplinite de către

Odajiu Dumitru, 1-a provocat la comiterea infracțiunii date, a controlat activitatea

acestuia, a documentat fiecare pas al lui, a procurat rublele rusești false comandate,

iar în final, toate aceste acțiuni ilegale le-au prezentat drept probe în instanța de

judecată. Suplimentar, în mod ilegal, inițial membru al grupului criminal organizat,

apoi tot în mod ilegal 1-a făcut complice pe Odajiu Stelian.

Punînd la baza hotărîrii de condamnare declarațiile date de Odajiu Stelian

făcute în cadrul urmăririi penale, instanța era obligată să motiveze faptul neadmiterii

declarațiilor acestuia în instanțele de judecată, ca fiind neveridice, sau combătute prin

alte probe.

Doar motivarea faptului, că nu s-au dovedit pretinsele acțiuni de maltratare în

cadrul urmăririi penale, nu justifică acțiunile instanței, în vederea neadmiterii

declarațiilor făcute în cadrul cercetării judecătorești, or, inclusiv acestea, se apreciază

în raport cu alte probe, iar excluderea lor este contrară prevederilor legale.

Inculpatul Odajiu Stelian a specificat că prin sentința instanței de fond corect i

s-a inclus în termenul de pedeapsă durata arestului preventiv la domiciliu, însă acest

fapt a fost omis de către instanța de apel, agravîndu-i astfel situația.

În drept, recursurile ordinare sunt întemeiate pe art. 427 alin. (1) pct. 6), 8) Cod

de procedură penală.

materialului din dosarul cauzei și motivelor invocate, Colegiul penal concluzionează

că acestea urmează a fi declarate inadmisibile din următoarele considerente.

În primul rînd, conform art. 427 alin. (1) Cod de procedură penală, hotărîrile

instanței de apel pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de

instanțele de fond și de apel. Însă, potrivit art. 429 alin. (1) Cod de procedură penală,

cererea de recurs trebuie să fie motivată. În corespundere cu art. 430 alin. (5) Cod de

procedură penală, cererea de recurs trebuie să conțină indicarea temeiurilor prevăzute

în art. 427 alin. (1) și argumentarea ilegalității hotărîrii atacate în acest sens. Conform

91

art. 424 alin. (2) Cod de procedură penală, instanța de recurs se pronunță doar în

limitele temeiurilor invocate în recurs.

În aspectul vizat se reține că, în pofida prevederilor enunțate:

a) avocatul Ilie Rotaru în recursurile ordinare declarate în numele inculpaților

Prozor Traian, Prozor Artur, Odajiu Dumitru, Odajiu Stelian, Balachin

Alexandr, Juravliov Anatolii și Paniciuc Iurii nu a specificat nici un temei din cele

nominalizate în art. 427 alin. (1) Cod de procedură penală, fiind omisă totalmente și

argumentarea ilegalității hotărîrilor contestate în acest sens, cu indicarea unor

concrete erori de drept la capitolul vizat.

Tot el și inculpatul Rimschi Valentin și-au întemeiat recursurile ordinare pe art.

427 alin. (1) pct. 5), 6) 8), 9) și 12) Cod de procedură penală, care prevăd temeiuri

pentru recursul ordinar situațiile cînd cauza a fost judecată în primă instanță sau în

apel fără citarea legală a unei părți sau care, legal citată, a fost în imposibilitate de a

se prezenta și de a înștiința instanța despre această imposibilitate; instanța de apel nu

s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel sau hotărîrea atacată nu

cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția ori motivarea soluției contrazice

dispozitivul hotărîrii sau acesta este expus neclar, sau instanța a admis o eroare gravă

de fapt, care a afectat soluția instanței, nu au fost întrunite elementele infracțiunii sau

instanța a pronunțat o hotărîre de condamnare pentru o altă faptă decît cea pentru care

condamnatul a fost pus sub învinuire, cu excepția cazurilor reîncadrării juridice a

acțiunilor lui în baza unei legi mai blînde, inculpatul a fost condamnat pentru o faptă

care nu este prevăzută de legea penală, faptei săvîrșite i s-a dat o încadrare juridică

greșită.

Totodată, în aceste recursuri nu este menționată esența circumstanțelor că cauza

a fost judecată în primă instanță sau în apel fără citarea legală a unei părți sau care,

legal citată, a fost în imposibilitate de a se prezenta și de a înștiința instanța despre

această imposibilitate; că instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor

invocate în apel sau hotărîrea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază

soluția ori motivarea soluției contrazice dispozitivul hotărîrii sau acesta este expus

neclar, sau instanța a admis o eroare gravă de fapt, care a afectat soluția instanței, că

nu au fost întrunite elementele infracțiunii sau instanța a pronunțat o hotărîre de

condamnare pentru o altă faptă decît cea pentru care condamnatul a fost pus sub

învinuire, cu excepția cazurilor reîncadrării juridice a acțiunilor lui în baza unei legi

mai blînde, că inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de

legea penală, că faptei săvîrșite i s-a dat o încadrare juridică greșită și care ar fi în

acest caz încadrarea juridică corectă, fiind omisă argumentarea ilegalității hotărîrilor

contestate în acest sens, cu specificarea unor concrete erori de drept în aspectul dat

(pct. 5 din decizie);

b) avocatul Angela Balan, în numele inculpaților Prozor Troian, Prozor Artur,

Juravliov Anatolii și Balachin Alexandru, și inculpații Prozor Troian, Prozor Artur și

Balachin Alexandru și - au întemeiat recursurile ordinare pe art. 427 alin. (1) pct. 6),

8) și 9) Cod de procedură penală, care prevăd temeiuri pentru recursul ordinar

situațiile cînd instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în

apel sau hotărîrea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția ori

motivarea soluției contrazice dispozitivul hotărîrii sau acesta este expus neclar, sau

92

instanța a admis o eroare gravă de fapt, care a afectat soluția instanței, cînd nu au fost

întrunite elementele infracțiunii, cînd inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care

nu este prevăzută de legea penală.

Dar, în aceste recursuri nu este indicată esența circumstanțelor că instanța de

apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel sau hotărîrea atacată

nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția ori motivarea soluției contrazice

dispozitivul hotărîrii sau acesta este expus neclar, sau instanța a admis o eroare gravă

de fapt, care a afectat soluția instanței, că nu au fost întrunite elementele infracțiunii,

că inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală,

lipsind în recursuri argumentarea ilegalității hotărîrilor contestate în acest sens, cu

indicarea unor concrete erori de drept la capitolul dat (pct. 5.2 și 5.3 din decizie);

c) avocatul Carabețchi Dumitru și inculpații Odajiu Stelian, Odajiu Dumitru și-

au întemeiat recursurile ordinare pe art. 427 alin. (1) pct. 6) și 8) Cod de procedură

penală, că instanța a admis o eroare gravă de fapt, care a afectat soluția instanței, și

că nu au fost întrunite elementele infracțiunii.

Însă, în aceste recursuri nu este specificată esența circumstanțelor că instanța a

admis o eroare gravă de fapt, care a afectat soluția instanței, și că nu au fost întrunite

elementele infracțiunii, fiind omisă argumentarea ilegalității hotărîrilor contestate în

acest sens, cu specificarea unor concrete erori de drept la capitolul dat (pct. 5.4 și 5.7

din decizie);

d) avocatul Angela Murzac și-a întemeiat recursul în numele inculpatului

Paniciuc Iurie pe art. 427 alin. (1) pct. 6) și 8) Cod de procedură penală, că instanța

de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel și că nu au fost

întrunite elementele infracțiunii.

În același timp, în acest recurs nu este indicat asupra cărăr motive concrete

invocate în apel nu s-ar fi pronunțat instanța de apel și nu este specificată esența

circumstanțelor că nu au fost întrunite elementele infracțiunii, lipsînd în recurs

argumentarea ilegalității hotărîrilor contestate în aspectul vizat, cu menționarea unor

concrete erori de drept în acest sens (pct. 5.5 din decizie);

Astfel, recursurile ordinare nominalizate nu întrunesc condițiile de conținut în

partea vizată, iar instanța de recurs nu este competentă să completeze recursul ordinar

al avocaților și inculpaților cu circumstanțe în fapt și în drept, care l-ar justifica.

Or, conform art. 24 alin. (2) Cod de procedură penală, instanța judecătorească

nu este organ de urmărire penală, nu se manifestă în favoarea acuzării sau a apărării

și nu exprimă alte interese decît interesele legii.

În al doilea rînd, potrivit art. 427 alin. (1) pct. 6) și 8) Cod de procedură

penală hotărîrile instanței de apel pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de

drept comise de instanțele de fond și de apel, inclusiv în temeiul cînd hotărîrea

atacată nu cuprinde motive legale pe care se întemeiază soluția și cînd nu au fost

întrunite elementele infracțiunii.

Instanța de recurs verifică doar dacă s-a aplicat corect legea la faptele reținute

prin hotărîrea atacată și dacă aceste fapte au fost constatate cu respectarea

dispozițiilor de drept formal și material.

Sub acest aspect se atestă că, împrejurările menționate în partea descriptivă a

hotărîrilor contestate, inclusiv cele reproduse în pct. 2 și 4 din prezenta decizie,

93

relevă în mod concludent că instanțele de fond și de apel au constatat și apreciat

circumstanțele de fapt și de drept privind învinuirea înaintată inculpaților și

încadrarea juridică a acțiunilor infracționale ale acestora, în strictă conformitate cu

prevederile normelor de procedură penală și prescripțiilor de drept material, prin

prisma cumulului de probe anexate la dosar, pronunțîndu-se argumentat asupra

tuturor motivelor invocate atît în apelurile de pe rol, cît și în recursurile ordinare ale

recurenților (pct. 3.-3.10, 5.-5.7 din prezenta decizie). La stabilirea pedepsei

condamnaților, instanțele au ținut cont de prevederile art. 61, 75 Cod penal, conform

cărora persoanei recunoscute vinovate de săvîrșirea unei infracțiuni i se aplică o

pedeapsă echitabilă în limitele și în strictă conformitate cu dispozițiile legii. La

stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de

gravitatea infracțiunii săvîrșite, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei

care atenuează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și

reeducării vinovatului. Deci pedeapsa respectivă a fost motivată, individualizată și

aplicată condamnaților în corespundere cu prevederile legale.

În sensul vizat se reține că, potrivit părții descriptive a hotărîrilor contestate,

instanțele întemeiat au exclus din învinuire episoadele incriminate inculpaților și

bazate doar pe acțiunile de investigație operativă – provocarea organizată de către

persoanele infiltrate, efectuată cu încălcarea legii de procedură penală, motiv pentru

care au aplicat față de inculpați art. 385 alin. (4) Cod de procedură penală, care

prevede că dacă, în cursul urmăririi penale sau judecării cauzei, s-au constatat

încălcări ale drepturilor inculpatului, precum și s-a stabilit din vina cui au fost comise

aceste încălcări, instanța reduce pedeapsa inculpatului drept recompensă pentru

aceste încălcări. În celelalte cazuri aceste măsuri au fost produse în strict

conformitate cu prescripțiile de drept procesual (pct. 2. și 4. din prezenta decizie).

Pe lîngă acesta, faptul că instanța de apel neîntemeiat a indicat în partea

descriptivă a deciziei sale formulări de felul “a format un grup criminal”, nu a afectat

în nici un fel soluția adoptată de instanțe, deoarece inculpații nu au fost condamnați și

în temeiul acestui element constitutiv, prevăzut la art. 236 alin. (2) lit. b) Cod penal,

dar neregăsit în dispozitivul hotărîrilor atacate.

Totodată, afirmațiile recurenților că organul de urmărire penală a ignorant

dispozițiile privind activitatea special de investigații, stipulate în art. 132/1 – 136 Cod

de procedură penală nu au suport legal, deoarece aceste norme au intrat în vigoare

din 27 octombrie 2012, adică după finisarea urmăririi penale, iar potrivit art. 3 Cod

de procedură penală în desfășurarea procesului penal se aplică legea care este în

vigoare în timpul urmăririi penale sau al judecării cauzei în instanța judecătorească și

legea procesuală penală nouă nu are efect ultraactiv.

Mai mult, recursurile declarate, potrivit argumentelor invocate și reproduse în

pct. 5-5.7 din prezenta decizie, sunt întemeiate pe critica modului în care instanța de

apel a apreciat circumstanțele cauzei.

Însă, în acest sens se reține că, pornind de la relevanțele art. 27, 414 alin. (1) și

(2) Codului de procedură penală, judecătorul apreciază probele în conformitate cu

propria sa convingere, formată în urma cercetării tuturor probelor administrate.

Instanța de apel, judecînd apelul, verifică legalitatea și temeinicia hotărîrii atacate în

baza probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din cauza penală și

94

în baza oricăror probe noi prezentate instanței de apel, și poate da o nouă apreciere

probelor din dosar. Astfel, activitatea instanței de apel privind doar aprecierea sau

reaprecierea circumstanțelor cauzei în alt sens decît cel pe care îl propune avocații și

inculpații este o competență legală a acestei instanțe, care, nefiind temei de drept din

numărul celor incluse în art. 427 Cod de procedură, este neîntemeiat invocată prin

intermediul recursului ordinar.

Circumstanțele enunțate denotă în mod concludent că instanțele de fond și de

apel nu au comis erori de drept în raport cu motivele invocate de recurenți, că

hotărîrile atacate conțin motive clare și legale pe care se întemeiază soluția și că toate

recursurile ordinare sunt vădit neîntemeiate.

Conform art. 432 alin. (2) pct. 1), 4) Cod de procedură penală instanța de

recurs decide inadmisibilitatea recursului înaintat în cazul în care se constată că

acesta nu întrunește condițiile legale de conținut și este vădit neîntemeiat.

În asemenea circumstanțe, dat fiind că recursurile de pe rol nu îndeplinesc

cerințele legale de conținut și sunt vădit neîntemeiate, acestea urmează a fi declarate

inadmisibile.

Cod de procedură penală, Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție,

D E C I D E :

inadmisibilitatea recursurilor ordinare împotriva sentinței Judecătoriei Ialoveni

din 30 ianuarie 2012 și deciziei Curții de Apel Chișinău din 10 aprilie 2013, declarate

de inculpatul Rimschi Valentin și avocatul Rotaru Ilie, de avocatul Murzac Angela în

numele inculpatului Paniciuc Iurie, de inculpații Prozor Troian, Balachin Alexandru

și de avocatul Balan Angela în numele inculpaților Juravliov Anatolii, Prozor Artur,

Prozor Troian și Balachin Alexandru, de avocatul Carabețchi Dumitru și inculpații

Odajiu Dumitru și Odajiu Stelian, în cauza penală în privința inculpaților Rimschi

Valentin Xenofont, Prozor Troian Fiodor, Prozor Artur Troian, Juravliov Anatolii

Alexandru, Paniciuc Iurie Filimon, Odajiu Dumitru Gheorghe, Odajiu Stelian

Dumitru și Balachin Alexandr Vladimir, deoarece nu îndeplinesc cerințele legale de

conținut și sunt vădit neîntemeiate.

Decizia este irevocabilă, pronunțată la 04 decembrie 2013.

Președinte Constantin Gurschi

Judecători Iurie Diaconu

Ion Arhiliuc

95

Dosarul nr. 1ra-992/13

Curtea Supremă de Justiție

D E C I Z I E

DISPOZITIV

06 noiembrie 2013 mun. Chișinău

Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție

în componență:

Președinte Constantin Gurschi,

Judecători Iurie Diaconu, Ion Arhiliuc,

examinînd admisibilitatea în principiu a recursurilor ordinare împotriva

sentinței Judecătoriei Ialoveni din 30 ianuarie 2012 și deciziei Curții de Apel

Chișinău din 10 aprilie 2013, declarate de inculpatul Rimschi Valentin și avocatul

Rotaru Ilie, de avocatul Murzac Angela în numele inculpatului Paniciuc Iurie, de

inculpații Prozor Troian, Balachin Alexandru și de avocatul Balan Angela în numele

inculpaților Juravliov Anatolii, Prozor Artur, Prozor Troian și Balachin Alexandru,

de avocatul Carabețchi Dumitru și inculpații Odajiu Dumitru și Odajiu Stelian, în

cauza penală în privința inculpaților

Rimschi Valentin Xenofont, născut la 24 august

1952 în reg. Odesa, Ucraina, domiciliat în mun. Chișinău, str.

Studenților 10/2, ap.14, cetățean al R. Moldova, anterior

condamnat:

1) la 23 decembrie 2005, prin sentința Judecătoriei

Centru, mun. Chișinău, în baza art. 323 alin. (1) Cod penal la 7

luni 18 zile închisoare;

Prozor Troian Fiodor, născut la 01 decembrie 1954

în s. Pererîta, r-nul Briceni, locuitor al or. Ialoveni, str. Moldova

13, cetățean al R. Moldova, fără antecedente penale;

Prozor Artur Troian, născut la 20 iunie 1982 în

mun. Chișinău, domiciliat în or. Ialoveni, str. Moldova 13,

cetățean al R. Moldova, fără antecedente penale;

96

Juravliov Anatolii Alexandru, născut la 06 mai

1949 în or. Curgan, Rusia, locuitor al mun. Chișinău, str.

Negruzzi 5, ap.33, cetățean al R. Moldova, fără antecedente

penale;

Paniciuc Iurie Filimon, născut la 22 ianuarie 1941

în reg. Lvov, Ucraina, domiciliat mun. Chișinău, str. A. Doga

45/1, ap. 25, cetățean al R. Moldova, fără antecedente penale;

Odajiu Dumitru Gheorghe, născut la 26 ianuarie

1960 în s. Caracușenii Vechi, r-nul Briceni, locuitor al or.

Ialoveni, str. P. Movilă 14, cetățean al R. Moldova, fără

antecedente penale;

Odajiu Stelian Dumitru, născut la 12 decembrie

1982 în s. Caracușenii Vechi, r-nul Briceni, domiciliat în or.

Ialoveni, str. P. Movilă 14, cetățean al R. Moldova, fără

antecedente penale;

Balachin Alexandr Vladimir, născut la 11

septembrie 1962, domiciliat în or. Căușeni, str. Păcii 23, ap. 1,

cetățean al R. Moldova, anterior condamnat:

1) la 08 iulie 1999, prin sentința Judecătoriei

Căușeni, în baza art. 123/1 Cod penal (1961), la 10 ani

închisoare,

La 19 februarie 2007, prin încheierea Judecătoriei

Taraclia, a fost liberat condiționat înainte de termen cu 1 an, 8

luni și 19 zile;

Termenul de examinare a cauzei

în instanța de fond: 25 noiembrie 2011 - 30 ianuarie 2012,

în instanța de apel: 18 aprilie 2012 - 10 aprilie 2013,

în instanța de recurs: 03 septembrie - 06 noiembrie 2013,

În conformitate cu art. 431 alin. (1), 432 alin. (1), (2) pct. 1), 4), alin. (3) Cod

de procedură penală, Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție,

D E C I D E :

inadmisibilitatea recursurilor ordinare împotriva sentinței Judecătoriei Ialoveni

din 30 ianuarie 2012 și deciziei Curții de Apel Chișinău din 10 aprilie 2013, declarate

97

de inculpatul Rimschi Valentin și avocatul Rotaru Ilie, de avocatul Murzac Angela în

numele inculpatului Paniciuc Iurie, de inculpații Prozor Troian, Balachin Alexandru

și de avocatul Balan Angela în numele inculpaților Juravliov Anatolii, Prozor Artur,

Prozor Troian și Balachin Alexandru, de avocatul Carabețchi Dumitru și inculpații

Odajiu Dumitru și Odajiu Stelian, în cauza penală în privința inculpaților Rimschi

Valentin Xenofont, Prozor Troian Fiodor, Prozor Artur Troian, Juravliov Anatolii

Alexandru, Paniciuc Iurie Filimon, Odajiu Dumitru Gheorghe, Odajiu Stelian

Dumitru și Balachin Alexandr Vladimir, deoarece nu îndeplinesc cerințele legale de

conținut și sunt vădit neîntemeiate.

Decizia este irevocabilă.

Decizia motivată va fi pronunțată la 04 decembrie 2013.

Președinte Constantin Gurschi

Judecători Iurie Diaconu

Ion Arhiliuc

98