Graf împotriva Austriei

Reclamantul, Normann Graf, este un național german de origine austriecă, care trăiește în Köln (Germania). El este reprezentat în fața Curții de către dl H. Liebscher, un avocat care practică în Salzburg (Austria). Faptele cazului, astfel cum a prezentat reclamantul, pot fi rezumate după cum urmează. La 29 iunie 1989, Curtea Regională de Salzburg (Landesgericht) a instituit o procedură preliminară de investigare împotriva reclamantului și a altor treizeci de suspecți cu suspiciune de fraudă la scară largă și încălcarea încrederii în contextul investițiilor într-un fond imobiliar. Acestea au fost suspectate că au vândut așa-numite „certificări de proprietate a casei parțiale” la mai multe mii de investitori cu asigurarea că valoarea lor a fost garantată de bunuri imobiliare, dar, de fapt, au vândut proprietatea imobiliară în 1986 și au aprobat în mod fals venitul vânzării.

Începând cu începutul anului 1990, judecătorul investigator a fost ușurat de toate celelalte afaceri, iar cei doi judecători juniori care își finalizează perioada de formare (Richteramtsanwärter) au fost repartizați pentru a-l asista. În mai 1990, unul dintre ei a preluat rolul de nou judecător investigator. În cursul anchetelor preliminare, care au avut ca obiect o rețea de peste 300 de firme, au fost examinate aproximativ 1.800 de conturi bancare și aproximativ 8.000 de volume de documente au fost confiscate și studiate. Un program special de calculator a fost conceput pentru a face față volumului mare de date. În cea mai mare parte a timpului a fost consumată de pregătirea unui aviz de experți, prin care echipa de experți contabili a trebuit prima dată să elibereze bilanțurile societăților, majoritatea dintre care au fost interconectate.

O modificare a echipei de experți a devenit necesară în 1990 datorită potențialului prejudecăți al unora dintre membrii săi. Echipa a fost restructurată din nou în 1993. În aprilie 1995 experții și-au emis opinia. În 1993 reclamantul, care a avut loc de reședință în Germania din 1986, a obținut cetățenia germană. În 1994 autoritățile austriece au emis un mandat de arestare internațional împotriva reclamantului. Se pare că acest mandat este încă valabil. În 1995 autoritățile austriece au solicitat autorităților germane să preia procedurile penale împotriva reclamantului. În martie 1995, procurorul public din Colonia a deschis o procedură penală împotriva reclamantului. La 18 decembrie 1996, procurorul public din Colonia a trimis o scrisoare reclamantului și a informat că a întrerupt procedura penală împotriva acestuia.

La 4 august 1995, chiar înainte ca judecătorul investigator să încheie oficial investigațiile preliminare, Procuratura publică Salisburg (Staatsanwaltschaft) a preferat un proiect de lege de acuzare (Anklageschrift) de 441 de pagini împotriva reclamantului și opt din co-acusatul său. Cu toate acestea, întrucât reclamantul nu a avut reședință în Austria, acuzația nu a putut fi îndeplinită pe el. La 28 ianuarie 1997, procurorul public de la Traunstein (Germania) a refuzat să deschidă proceduri penale împotriva reclamantului, deoarece acuzația a devenit condamnată la timp (Verfolgungsverjährung) în Germania. Între timp, coacusul a fost condamnat de instanțe austriece și a fost condamnat la condamnare la închisoare de la șapte la nouă ani.

Cu toate acestea, procedurile împotriva reclamantului sunt încă în așteptare datorită imposibilității de a depune actele de inculpare asupra reclamantului.

The applicant, Normann Graf, is a German national of Austrian origin, who lives in Köln (Germany). He is represented before the Court by Mr H. Liebscher, a lawyer practising in Salzburg (Austria). The facts of the case, as submitted by the applicant, may be summarised as follows. On 29 June 1989 the Salzburg Regional Court (Landesgericht) instituted preliminary investigation proceedings against the applicant and thirty-four other suspects on suspicion of large-scale fraud and breach of trust in the context of investments in a real estate fund. They were suspected of having sold so called “partial house ownership certificates” to several thousand investors with the assurance that their value was secured by real property, but in fact they had sold the real property in 1986 and misappropriated the proceeds of the sale.

As of the beginning of 1990 the investigating judge was relieved of all other business and two junior judges completing their training period (Richteramtsanwärter) were assigned to assist him. In May 1990 one of them took over as the new investigating judge. During the preliminary investigations, which concerned a network of more than 300 firms, about 1,800 bank accounts were examined and about 8,000 volumes of documents were seized and studied. A special computer programme was designed in order to cope with the large volume of data. Most of the time was consumed by the preparation of an expert opinion, whereby the team of accounting experts first had to clear the balance sheets of the companies, most of which were intertwined.

A change in the team of experts became necessary in 1990 due to the potential bias of some of its members. The team was restructured again in 1993. In April 1995 the experts delivered their opinion. In 1993 the applicant, who had his place of residence in Germany since 1986, obtained German citizenship. In 1994 the Austrian authorities issued an international arrest warrant against the applicant. It appears that this warrant is still valid. In 1995 the Austrian authorities requested the German authorities to take over the criminal proceedings against the applicant. In March 1995 the Cologne Public Prosecutor opened criminal proceedings against the applicant. On 18 December 1996 the Cologne Public Prosecutor sent a letter to the applicant and informed that he had discontinued the criminal proceedings against him.

On 4 August 1995, even before the Investigating Judge formally closed the preliminary investigations, the Salzburg Public Prosecutor’s Office (Staatsanwaltschaft) preferred a bill of indictment (Anklageschrift) of 441 pages against the applicant and eight of his co-accused. However, since the applicant had no residence in Austria, the indictment could not be served on him. On 28 January 1997 the Public Prosecutor in Traunstein (Germany) refused to open criminal proceedings against the applicant as the prosecution had become time-barred (Verfolgungsverjährung) in Germany. Meanwhile, the co-accused had been convicted by the Austrian courts and had been sentenced to prison sentences from seven to nine years.

However, the proceedings against the applicant are still pending due to the impossibility of serving the bill of indictment on the applicant.