CtEDO 23.06.2005 Auto

CHOBAN v. BULGARIA

RESPONDENT
BGR
HOTĂRÂRE
23.06.2005
Pe scurt
Instanță
CtEDO
Concluzie
Inadmissible
RĂSFOIEȘTE: CtEDO · 2005
DESCARCĂ: PDF · DOCX
Citează această cauză
CHOBAN v. BULGARIA (CtEDO, 2005)
HUDOC · oficial

Reclamantul, dl Roman Nikolaevich Choban, este un național ucrainean care s-a născut în 1958 și locuiește în Mamaevtsi, regiunea Chernivtsi, Ucraina. Reclamantul este reprezentat de dl S. Goncharenko, avocat practicant la Kiev, Ucraina. Guvernul bulgar este reprezentat de dna M. Kotzeva, coagent, Ministerul Justiției. Guvernul ucrainean, care participă la proceduri în calitate de terță parte (art. 36 § 1 din Convenție și art. 44 din Regulamentul de Curte), este reprezentat de agentul lor, dna Z. Bortnovska. Faptele cazului, astfel cum au fost prezentate de părți, pot fi rezumate după cum urmează. la 10 ianuarie 1995, reclamantul, dl Vasilii Savchuk și dl Viktor Savchuk, cetățenii ucrainieni, pe drum de la Ucraina la Turcia, au trecut granița bulgară la Rouse, pe râul Dunării. Ele transportau sume mari de numerar, deoarece au intenționat să achiziționeze bunuri în Istanbul și să le revendă în Ucraina. Reclamantul susține că au declarat banii autorităților vamale după cum urmează: dl Vasilii Savchuk – 29.500 de dolari americani (USD), reclamantul – USD 13.017, și dl Viktor Savchuk – nil. Cu toate acestea, se pare că mai târziu a fost găsită o singură declarație vamală, în care dl Vasilii Savchuk a declarat USD 29.500. Reclamantul susține, de asemenea, că, după ce cele trei au ieșit din vamă, el a acordat doi 460 USD domnului Vasilii Savchuk ca plată anticipată pentru costurile de transport ale bunurilor pe care le-au intenționat să le cumpere în Turcia și 1.240 USD domnului Viktor Savchuk ca plată anticipată pentru ajutorul său pentru achiziționarea bunurilor. După aceea, cei trei au ascuns toate banii din minibuzul în care călătoriau. Două ore mai târziu, la aproximativ 8 a.m., când cei trei erau aproximativ optzeci de kilometri la sud de Rouse, aproape de Veliko Tarnovo, o bandă înarmată, unele dintre care erau îmbrăcate ca ofițeri de poliție, a oprit minibuzul, pretinzând să efectueze un cec de poliție de rutină. Au lovit dl Vasilii Savchuk de mai multe ori în cap și, după ce a încercat să alerge, l-a împușcat. Dl Viktor Savchuk a fost, de asemenea, lovit de mai multe ori în cap. Reclamantul a fost împușcat în coapsă și mai târziu lovit în cap. Reclamantul susține că jafurile a scos o pungă agățată în jurul gâtului și l-a luat. Potrivit lui, copia declarației vamale în care a declarat USD 13,017 la Rusa Vamă era în acea pungă. Răpitorii nu au putut găsi banii ascunsi în minibuz și au părăsit scena. Poliția a sosit aproximativ o jumătate de oră mai târziu, iar reclamantul și dl Viktor Savchuk au fost duși la spital. Mai târziu s-au întors în Ucraina. O investigație penală a fost deschisă în incident. La 12 ianuarie 1995, un investigator a căutat minibuzul în prezența reclamantului, un expert și a doi martori de certificare, și a confiscat banii care au fost ascunsi acolo ca dovezi în cadrul procedurii penale în așteptare împotriva presupuselor hoți. Suma totală constatată a fost de 42.517 USD. Potrivit declarațiilor reclamantului și ale dlui Viktor Savchuk, aceasta s-a descompunet după cum urmează: USD 31,960 aparținând dlui Vasilii Savchuk decedat, USD 1.240 aparținând dlui Viktor Savchuk și USD 9,317 aparținând reclamantului. Reclamantul susține că atunci când a fost eliberat din spital câteva săptămâni mai târziu, el a solicitat investigatorului să returneze banii. Cu toate acestea, investigatorul a refuzat, declarând că reclamantul a importat banii în Bulgaria fără să le declare la graniță, deoarece declarația vamală a solicitat lipsește. La o dată neespecificată în februarie sau martie 1995, reclamantul, dl Viktor Savchuk și văduva dlui Vasilii Savchuk au solicitat Oficiului Procurorului Regional Veliko Tarnovo, care supraveghea investigația, să returneze banii confiscați ca dovadă. Într-un decret din 29 martie 1995, acest birou a refuzat. Într-un decret din 31 martie 1995 Biroul Procuror-șef a ordonat ca 29.500 de dolari să fie predat văduvei dlui Vasilii Savchuk, deoarece nu există nici o îndoială despre proprietarul lor și despre faptul că au fost declarați în mod corespunzător la intrarea dlui Vasilii Savchuk în Bulgaria. Acesta a constatat că restul de 13 017 USD nu a putut fi returnat, deoarece banii au fost ascunsi în minibuz și nu a existat nici o declarație pentru importul său. Pe de o parte, acest lucru a făcut imposibil să se determine cine a fost proprietarul său și, pe de altă parte, dacă a fost declarat la intrare în Bulgaria, astfel cum prevede regulamentul privind importul și exportul de monede valoroase din 1994, ceea ce a făcut ca o infracțiune administrativă să nu declare moneda la graniță. Autoritățile de urmărire penală nu au fost competente pentru a decide în această privință și, prin urmare, moneda trebuia să fie predată vamalului Ruse. O copie a decretului a fost trimisă avocatului care a reprezentat reclamantul și văduva dlui Vasilii Savchuk în procedura penală împotriva presupuselor hoți. Din observațiile reclamantului, aceasta transpiră că a fost informat de acest decret. În conformitate cu decretul respectiv, în august 1995, Serviciul Regional de Investigații din Veliko Tarnovo a transferat banii către vamalul Rouse. În mod aparent, autoritățile vamale au deschis proceduri împotriva reclamantului pentru că nu au declarat banii de la graniță, conform articolului 36 din Legea privind tranzacțiile monetare și controlul monedelor din 1969 („CTCCA”), și ca urmare, banii au fost pierduti printr-o decizie din 19 februarie 1996. Nu este clar dacă reclamantul a fost notificat în legătură cu procedura. El nu a solicitat revizuirea judiciară a deciziei din 19 februarie 1996. Dosarul care conține toate documentele referitoare la aceste proceduri a fost distrus la 21 octombrie 2003, din cauza expirării termenului de arhivare a acestuia la Rusa Vamă. Aproximativ zece zile după incidentul din 10 februarie 1995 majoritatea supușilor atacanți care au jefuit reclamantul, dl Vasilii Savchuk și dl Viktor Savchuk au fost identificați și arestati. Ancheta a fost finalizată în august 1995 și în octombrie 1995 a fost depusă o acuzație Curții Regionale Veliko Tarnovo împotriva a douăsprezece persoane. Curtea Regională Veliko Tarnovo a organizat audieri la 11 decembrie 1995, 3-10 ianuarie, 3-5 iunie și 2-12 septembrie 1996. Reclamantul nu a apărut în persoană, ci a fost reprezentat de un avocat reținut de el și de dl Viktor Savchuk. Mulți martori și experți au fost auși și au fost admise alte dovezi. La o dată neespecificată în timpul anchetei preliminare sau la prima audiere din 11 decembrie 1995, reclamantul a depus o cerere civilă împotriva acuzatului, cerând prejudiciu moral. Într-o hotărâre din 12 septembrie 1996 Curtea Regională Veliko Tarnovo a constatat că toate cele douăsprezece acuzate vinovate de numeroase jafuri și infracțiuni conexe și le-a condamnat la diferite termeni de închisoare. A respins cererea reclamantului. Acuzarea a apelat la Curtea Supremă. La fel a făcut toate decât unul dintre acuzați. La 19 septembrie 1996, avocatul reclamantului și avocatul dlui Viktor Savchuk au apelat, susținând, printre altele, că cererea reclamantului a fost respinsă în mod necorespunzător. Curtea Supremă a avut audieri la 14 februarie, 25 aprilie și 27 iunie 1997. În 1998 sistemul judiciar în Bulgaria a fost reformat. Ca urmare, la 1 aprilie 1998, cazul a fost transferat Curtei de Apel Veliko Tarnovo, nou-creată, care, de acum încolo, avea competența de a auzi apeluri împotriva hotărârilor din cadrul Curții Regionale Veliko Tarnovo. O audiere enumerată pentru 11 ianuarie 1999 nu a avut loc, deoarece reclamantul și dl Viktor Savchuk nu au fost convocate în mod corespunzător. O audiere a avut loc la 8 februarie 1999. Reclamantul, care a fost convocat în mod corespunzător pentru aceasta prin scrisoarea Rogator, nu a apărut. El a notificat instanța de către telex că nu a vrut să continue recursul. În consecință, instanța a întrerupt procedura referitoare la cererea civilă a reclamantului. Decizia sa nu a fost supusă recursului. La 9 februarie 1999, Curtea de Apel Veliko Tarnovo a anulat hotărârea Curții Regionale Veliko Tarnovo, menționând că doi dintre acuzați au fost reprezentați în etapa de anchetă preliminară de către același avocat, în ciuda unui conflict evident de interese. În opinia instanței, acest fapt a vițiat întreaga procedură și a justificat remiterea cauzei la etapa de anchetă preliminară. Acțiunea este încă în așteptare. Pentru un cont mai detaliat despre desfășurarea lor după 9 februarie 1999 a se vedea Vasilev v. Bulgaria ((dec.), nr. 59913/00, 14 decembrie 2004). Reclamantul a inversat că în 199599 a scris scrisori care solicită revenirea banilor la Rusa Vamă, la Curtea Regională Veliko Tarnovo, la Procurorul Regional Veliko Tarnovo și la Curtea Supremă. În continuare, el nu a primit niciun răspuns. Cu toate acestea, el nu furnizează nici o dovadă pentru a corrobora aceste reversuri. Reclamantul susține că în 199596 a călătorit de șapte ori în Bulgaria pentru a da dovezi în procedura penală împotriva presupuselor hoți. Nu se pare că, în niciuna dintre aceste ocazii, el a întrebat despre ce a devenit din banii de la Rusa Vamă. La 24 aprilie și 23 septembrie 1997 și 19 noiembrie 1998 Ministerul Justiției Ucrainei, acționând în temeiul cererilor reclamantului, a trimis scrisori Ministerului Justiției Bulgariei, întrebând de ce banii reclamantului nu au fost returnați la el. Într-o scrisoare din 4 martie 1998, care a fost trimisă Ministerului Justiției din Bulgaria și aparent transmis mai târziu autorităților ucrainene, Curtea Supremă a Bulgară de cassare a declarat, printre altele, că 13 017 USD nu au fost returnate reclamantului de către autoritățile care se ocupă de cauza penală, deoarece nu era clar cine era proprietarul său, și deoarece nu a fost declarat la intrarea reclamantului în Bulgaria și ar fi putut fi obiectul unei infracțiuni vamale. Acest lucru a fost evident de la decretul procurorului șef din 31 martie 1995. O copie a decretului a fost închisă. Reclamantul arestează că el a contactat, de asemenea, diferite alte organisme din Ucraina. În special, el s-a adresat Ministerului Afacerilor Externe, care, la rândul său, a contactat ambasada bulgară din Kiev. Cu toate acestea, el nu furnizează nici o dovadă pentru a corrobora acest averment. art. 108 § 1 din Codul de procedură penală prevede că o piesă de probă fizică deținută în contextul procedurii penale este deținută de autoritățile până la încheierea procedurii. Alineatul (2) din acest articol prevede că elementele confiscate ca dovezi pot fi returnate proprietăților lor înainte de încheierea procedurii numai dacă acest lucru nu ar împiedica elucidarea faptelor cazului. Secțiunea 36 din CTCCA, astfel cum este în vigoare la momentul material, cu condiția ca importul și exportul de monede străine să fie efectuate într-un mod specificat de Consiliul de Miniștri și de Banca Națională Bulgară. Secțiunea 7 din regulamentul privind importul și exportul de monede valorificabile din 1994, realizat de Consiliul de Miniștri și Banca Națională Bulgară în temeiul articolului 36 din CTCCA, în conformitate cu momentul respectiv, cu condiția ca moneda străină, a căror valoare a fost peste 1000 USD și care a fost transportată de persoane care treceau granița, să fie declarată autorităților vamale. Orice nerespectare a dispozițiilor regulamentului a constituit o infracțiune administrativă (secțiunea 11 din Regulamentul și secțiunea 37 din CTCCA). Legea privind infracțiunile administrative și penalitățile din 1969 („AOPA”) definește infracțiunile administrative și sancțiunile și reglementează procedura de pedepsire a acestor infracțiuni. Eventualele sancțiuni sunt o reprimare, o amendă sau o disbarcare ocupațională (secțiunea 13 din AOPA). În plus, lucrurile care constituie obiectul unei infracțiuni pot fi pierdute dacă aparțin infractorului și dacă statutul respectiv prevede astfel (secțiunea 20 alineatul (3) din AOPA). Autoritatea competentă să impună o sancțiune administrativă este organismul administrativ responsabil pentru executarea statutului sau a instrumentului statutar care definește infracțiunile sau organismul administrativ autorizat în mod expres în temeiul statutului sau al instrumentului statutar respectiv (art. 47 alineatele (1) și (2) din AOPA). Procedura începe cu elaborarea unui raport, al cărui exemplar trebuie înaintat pe presupusul infractor, care are dreptul de a face observații asupra acestuia (art. 43 alineatul (4), art. 44 alineatul (1) și art. 52 alineatul (2) din AOPA). O copie a deciziei de instituire a unei sancțiuni administrative trebuie, de asemenea, să fie înaintată asupra infractorului (art. 58 alineatul (1) din AOPA). În cazul în care infractorul nu poate fi găsit la adresa specificată de el și noua sa adresă nu este cunoscută, se face o notă în acest sens cu privire la decizie și se consideră servită începând cu data notării (punctul 58 alineatul (2) din AOPA). Hotărârea este supusă recursului în fața instanței de districtă competente (secțiunea 59 alineatul (1) din AOPA) în termen de șapte zile după ce a fost notificată infractorului (secțiunea 59 alineatul (2) din AOPA). Curtea poate afirma, varia sau anula decizia (secțiunea 63 alineatul (1) din AOPA).

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
Sursă