ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 2549/2004

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 2549/2004 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2004)

Asupra recursului de față;

În baza lucrărilor din dosar,

constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 320 din 15

mai 2003, Tribunalul Constanța a condamnat pe inculpatul P.V. la 2 ani

închisoare, pentru infracțiunea de fals privind identitatea, prevăzută de art.

293 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) și a art. 37 lit. a) din același

cod, la un an închisoare, pentru infracțiunea de fals în declarații, prevăzută

de art. 292 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) și a art. 37 lit. a) din

același cod, la un an și 8 luni închisoare, pentru infracțiunea de fals

material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 288 alin. (1) C. pen., cu

aplicarea art. 41 alin. (2) și a art. 37 lit. a) din același cod, la un an și 4

luni închisoare, pentru infracțiunea de uz de fals, prevăzută de art. 291 C.

pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) și a art. 37 lit. a) din același cod, la

un an și 8 luni închisoare, pentru infracțiunea de evaziune fiscală, prevăzută

de art. 13 din Legea nr. 87/1994, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen., la 2

ani și 4 luni închisoare, pentru infracțiunea de fals intelectual la legea

contabilității, prevăzută de art. 40 din Legea nr. 82/1991, cu referire la art.

289 C. pen. și cu aplicarea art. 37 lit. a) din același cod și la 11 ani

închisoare și 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării

drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b) și c) C. pen., pentru infracțiunea

de înșelăciune prevăzută de art. 215 alin. (1), (2), (3), (4) și (5) C. pen.,

cu aplicarea art. 41 alin. (2) și a art. 37 lit. a) din același cod, prin

schimbarea încadrării juridice a faptei din aceeași infracțiune (5 fapte), într-o

singură infracțiune de înșelăciune în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a) și a art. 34

lit. b) C. pen., s-a dispus contopirea pedepselor și executarea pedepsei cea

mai grea, de 11 ani închisoare și 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii

exercitării drepturilor menționate.

S-a făcut aplicarea art. 71 și a

art. 64 C. pen.

Pe latură civilă, în baza art. 14, a

art. 346 C. proc. pen., cu referire la art. 998 C. civ., inculpatul a fost

obligat la plata de despăgubiri civile, după cum urmează:

- suma de 187.020.012 lei către

partea civilă SC S. SRL Constanța;

- suma de 65.780.000 lei,

reprezentând echivalentul a 2.284 dolari S.U.A. către partea civilă SC P.G.

SRL;

- suma de 85.379.000 lei către

partea civilă SC R. SRL Constanța;

- suma de 148.080.400 lei către

partea civilă SC P. SA Negoiești, jud. Prahova;

- suma de 642.599.870 lei către

partea civilă SC M. SRL Constanța;

- suma de 898.216.509 lei către

partea civilă SC I.P.C. SRL Târgu Secuiesc;

- suma de 54.234.407 lei către

partea civilă SC M.E. SRL Constanța;

- suma de 142.727.324 lei,

echivalentul a 4.933 dolari S.U.A. către partea civilă SC B.G.E.I. SRL

București;

- suma de 44.883.400 lei către

partea civilă B.C.D.I. SRL Constanța;

- suma de 1.234.943.000 lei către

partea civilă SC P. SRL Constanța;

- suma de 216.438.000 lei către

partea civilă SC P. SRL” Constanța;

- suma de 44.368.870 lei către

partea civilă SC A.T. SRL Constanța;

- suma de 876.000.000 lei către

partea civilă SC L.M. SRL Constanța;

- suma de 282.903.315 lei către

partea civilă SC M.I. SRL Constanța;

- suma de 379.402.804 lei către

partea civilă SC

s.

SRL

Constanța;

- suma de 135.057.644 lei către

partea civilă SC I.F.G. SRL Constanța;

- suma de 987.700.000 lei către

partea civilă SC M.

srl

Câmpulung;

- suma de 572.291.127 lei către

partea civilă D.G.F.P. Constanța;

În baza art. 348 C. proc. pen., s-a

dispus desființarea în totalitate a înscrisurilor întocmite în fals, respectiv

acte de firmă, contracte, facturi fiscale.

Pentru a pronunța hotărârea,

instanța a reținut următoarea situație de fapt:

La începutul lunii noiembrie 2000,

inculpatul l-a cunoscut pe P.A.M., acesta, inițial, prezentându-i-se sub numele

de N.D. Cei doi, o perioadă, au derulat acte de comerț pentru firmele pe care

le dețineau, iar când inculpatul a aflat adevărata identitate a colaboratorului

său, ambii s-au hotărât să demareze acțiuni profitabile lor, dar în dauna

patrimoniilor unor agenți economici.

Ca atare, la începutul anului 2001,

ambii s-au deplasat în Drobeta Turnu Severin și sub identitatea de G.R., inculpatul,

și B.E., P.M.M., folosind cărți de identitate false pe care erau însă aplicate

fotografiile lor, au preluat părțile sociale ale SC F.H.S. SRL.

În aprilie 2001, inculpatul, în

aceeași modalitate a preluat părțile sociale ale SC F. SRL Mangalia, iar la 7

mai 2001, prin act adițional, l-a numit administrator al firmei pe B.E.

(P.A.M.), a schimbat sediul în Constanța și a completat obiectul de activitate,

contul bancar deschizându-l la D.B. SA, sens în care a depus specimen de

semnătură pentru B.E., în realitate P.A.M.

În perioada în care cei doi au

desfășurat acte de comerț în Constanța, ei au înșelat 18 societăți comerciale,

dintre acestea 17 având sediul social în Constanța, iar a 18-a, respectiv SC M.

SRL, în Câmpulung, județul Argeș.

Aceste societăți au vândut celor doi

mărfuri pentru plata cărora s-au folosit file C.E.C. fără acoperire bancară,

paguba creată ridicându-se la 6.510.982.328 lei.

Totodată, cei doi nu au evidențiat

în contabilitatea firmelor preluate în modul arătat, vânzări în valoare de

1.548.598.720 lei, TVA aferentă (247.255.259 lei), impozit pe profit

325.335.868 lei, totalul obligațiilor neevidențiate și nerambursate către

bugetul de stat, fiind de 572.591.127 lei.

Astfel, de la SC S. SRL Constanța,

în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 463 din 25 mai 2001, inculpatul a

achiziționat mobilier în valoare de 52.740.000 lei, achitată cu bilet la ordin,

astfel el câștigând încrederea furnizorului.

Ulterior însă, livrările în valoare

de 187.020.012 lei pentru achitarea cărora inculpatul a emis fila C.E.C. Seria

BK 33400007219, cu termen scadent la 3 iulie2001, nu au mai fost onorate, banca

înseriind „trăgător în interdicție bancară, C.E.C. retras din circulație, refuz

total”.

De la SC P.G. SRL Constanța,

inculpatul a achiziționat telefoane mobile și cartele reîncărcabile, el emițând

fila C.E.C. seria BK 33400007235 pentru suma de 65.780.000 lei, banca, de

asemenea, refuzându-l la plată cu motivația „trăgător în interdicție bancară,

C.E.C. retras din circulație”.

La 18 iunie 2001, de la SC R. SRL

Constanța, inculpatul a achiziționat produse electrice și electronice în

valoare de 85.379.000 lei, pentru această sumă el emițând fila C.E.C. seria BK

nr. 33400007231 lei, și pentru aceasta banca refuzând plata cu motivația „lipsă

totală de disponibil, trăgător în interdicție bancară, C.E.C. retras din

circulație”.

După data scadenței C.E.C. - ului,

inculpatul a dispărut din Constanța.

La 19 și 25 iunie 2001, inculpatul,

în aceeași modalitate infracțională, a achiziționat, marfă de la SC P. SA

Constanța, pentru valoarea totală de 148.080.400 lei el emițând fila C.E.C.

care, de asemenea, a fost refuzată la plată cu motivația „trăgător în

interdicție bancară, C.E.C. retras din circulație”.

Tot în luna iunie 2001, inculpatul a

achiziționat materiale de construcție de la SC M. SRL, pentru suma de

642.599.870 lei el emițând două file C.E.C. Seriile BK 33400007204 și 00007233

și acestea la 5 iulie 2001 fiind refuzate la plată pentru lipsă de disponibil

în cont. Pentru a crea aparența că este un contractant serios, inculpatul a

achitat în numerar, din suma totală menționată, numai 33.007.445 lei.

În aceeași lună, utilizând numele de

G.R., inculpatul a încheiat cu SC I.P.C. SRL Târgu Secuiesc, un contract de

furnizare produse electrice și electronice în valoare de 972.316.556 lei, din

aceasta el achitând în numerar și cu două file C.E.C., suma de 74.000.000 lei,

pentru diferență emițând file C.E.C. refuzate ulterior la scadență, cu

motivația „lipsă totală de disponibil, C.E.C. retras din circulație, trăgător

în interdicție bancară”.

La 9 iunie 2001, tot sub aceeași

identitate și susținând că este reprezentantul SC F. SRL, inculpatul a

achiziționat marfă de la SC M. SRL București, o parte el achiziționând-o în

numerar (17.000.000 lei), iar pentru diferența de 54.234.407 lei a emis fila

CEC, refuzată la plată cu aceeași motivație.

La 12 iunie 2001, inculpatul,

uzitând de aceeași manieră, a încheiat cu SC M.E. SRL Constanța, contractul nr.

21, în derularea acestuia el plătind în numerar o parte din produsele achiziționate,

iar pentru c/v mărfii, respectiv suma de 26.956.000 lei C.E.C. - ul emis a fost

refuzat la plată la termenul scadent. Furnizorul a rămas cu un debit neachitat,

de 118.155.000 lei.

În aceeași manieră infracțională,

inculpatul a achiziționat de la SC B.G.I.E. SRL marfă în valoare de 142.727.324

lei, fila C.E.C. emisă de el fiind refuzată la plată pentru „lipsă disponibil

în cont, trăgător aflat în interdicție bancară, C.E.C. retras din circulație”.

Prezentându-se, sub identitatea

„G.R.” și ca director al SC F. SRL, sens în care s-a legitimat cu cartea de

identitate și a arătat și actele firmei, inculpatul a achiziționat, tot în luna

iunie 2001, în mai multe rânduri, produse de la SC B.C.D.I. SRL Constanța, o

parte el achiziționându-le prin ordine de plată, pentru diferența de 44.883.400

lei C.E.C. - ul emis fiind refuzată la plată pentru motivul „client aflat în

interdicție bancară, lipsă totală disponibil, C.E.C. retras din circulație”.

Aceeași manieră infracțională a fost

adoptată și la achiziționarea de marfă de la SC P. SRL, fila C.E.C. Seria BK

nr. 3340000 7239 emisă pentru suma de 1.234.943.000 lei fiind refuzată la plată

cu aceeași motivație.

De la SC P. SRL, P.A.M. și

inculpatul, ambii prezentându-se sub identitățile de B.E. și G.R., au achiziționat

marfă în valoare de 216.438.000 lei pentru care fila C.E.C. emisă a fost, de

asemenea, refuzată la plată.

Aceeași manieră de achiziționare de

marfă și modalitate de plată, a existat și privind SC A.T. SRL, aceasta din

urmă suferind prejudiciu de 44.368.870 lei.

Cei doi asociați, în aceeași

modalitate, au achiziționat de la SC L.M.

Srl

Constanța, produse în valoare de 876.000.000 lei, fila C.E.C. seria BK nr.

33400007227 și ordinul de plată fiind refuzat la termenul scadent, pe motivul

„trăgător în interdicție bancară, C.E.C. retras din circulație”.

În numele societății SC F. SRL,

inculpatul și asociatul său, de asemenea, prezentându-se sub identitățile false

menționate, au achiziționat produse în valoare de 282.903.315 lei, C.E.C. - ul

emis fiind refuzat la plată cu aceeași motivație.

De la SC S. SRL Constanța,

inculpatul și asociatul său au achiziționat aparate de climatizare în valoare

de 379.402.804 lei și aceasta rămânând neachitată prin neonorarea, din lipsă de

disponibil, a unei file C.E.C.

Cei doi asociați au achiziționat în

aceeași manieră, produse în valoare de 135.057.644 lei, fila C.E.C. emisă fiind

refuzată la plată.

La 17 iulie 2001, SC M. SRL

Câmpulung, a livrat produse reprezentanților SC F. SRL, suma de 987.700.000

lei, pentru care se emisese fila C.E.C. seria BK nr. 33400007244 lei nefiind

onorată la plată pe motivul „trăgător aflat în interdicție bancară, C.E.C.

retras din circulație”.

Raportul de expertiză contabilă

efectuat a stabilit că valoarea mărfurilor achiziționate de la 17 societăți

comerciale și neachitate, a însumat 5.128.806.568 lei, din aceasta livrările cu

documente contabile însumând 3.138.978.450 lei, restul de 1.289.838.110 lei

fiind valorificate la beneficiari ocazionali, fără documente contabile.

Verificarea evidenței contabile a SC

F. SRL a relevat că aceasta nu a înregistrat vânzări, conform documentelor

legale, în valoare de 1.548.598.728 lei și s-a sustras de la plata taxei pe

valoarea adăugată, în sumă de 247.255.259 lei, cât și de la plata impozitului

pe profit în sumă de 325.335.868 lei, totalul obligațiilor datorate bugetului

de stat fiind 572.591.127 lei.

Împotriva sentinței, inculpatul a

declarat apel, motivat pe greșita stabilire a vinovăției sale privind

săvârșirea infracțiunilor prevăzute de Legile nr. 82/1991, nr. 87/1994 și a

infracțiunii de înșelăciune, precum și pe greșita stabilire a situației de fapt

referitor la relațiile comerciale avute cu SC M., aceasta din urmă fiind

debitoare față de SC F. SRL, al cărei reprezentant era coasociatul său.

Curtea de Apel Constanța, prin

decizia penală nr. 239 din 10 iulie 2003, a respins, ca nefondat, apelul

declarat de inculpat.

Nemulțumit și de hotărârea

pronunțată în apel, inculpatul, în termenul legal, a declarat recurs, și în

această cale de atac el invocând motivele de casare prevăzute de art. 385

9

pct. 18 și 14 C. proc. pen., respectiv s-a comis o eroare gravă de fapt și s-a

aplicat pedeapsă greșit individualizată în raport de prevederile art. 72 C.

pen.

Recursul declarat de inculpat nu

este fondat.

Situația de fapt reținută de

instanță a fost probată, amplu, de plângerile reprezentanților societăților

comerciale păgubite, facturi, contracte, file C.E.C., chitanțe de plată, actele

constitutive ale SC F. SRL, documente bancare, raport de expertiză contabilă, supliment

de expertiză contabilă, actele de identitate false, declarațiile

reprezentanților firmelor cu care inculpatul a intrat în relații de

vânzare-cumpărare și, parțial, cu recunoașterile inculpatului.

Din probatoriul administrat,

instanța, corect, a reținut că inculpatul, folosind un act de identitate fals,

a întocmit act adițional la contractul de societate privind SC F. SRL și a

derulat activități comerciale cu părțile civile la intervale scurte de timp,

dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale.

Inculpatul, prezentându-se sub

numele, fals, G.R., a dat declarații false în fața notarului public, a

magistraților de la Registrul Comerțului, a emis facturi, acte și contracte

comerciale pe care le-a folosit pentru a-și apropia foloase materiale ilicite.

De asemenea, raportul de expertiză

contabilă și suplimentul de expertiză contabilă au reliefat că inculpatul, în

evidențele contabile, a efectuat cu știință, înregistrări inexacte prin

neînscrierea unor facturi fiscale, emiterea filelor C.E.C. și a biletelor la

ordin fiind realizată de el și de asociatul său.

Privind motivul de recurs vizând

pedeapsa, se reține că aceasta a fost individualizată prin considerarea tuturor

criteriilor prevăzute de art. 72 C. pen., respectiv pericolul social grav al

faptelor, acestea fiind săvârșite într-un interval mic de timp, în formă

continuată, dar și prin reținerea datelor ce caracterizează persoana

inculpatului, recidivist.

Dispunerea executării pedepsei în

regim de privare de libertate este în măsură să realizeze și scopul pedepsei,

prevenția generală și specială, așa cum prevede art. 52 C. pen.

Pentru considerentele arătate,

recursul declarat de inculpat nefiind fondat, în baza dispozițiilor art. 385

15

pct. 1 lit. b) C. proc. pen., va fi respins.

Conform art. 192 C. proc. pen.,

inculpatul recurent va fi obligat să plătească cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul

declarat de inculpatul P.V. împotriva deciziei penale nr. 239 din 10 iulie 2003

a Curții de Apel Constanța.

Deduce din pedeapsa aplicată, timpul

arestării preventive de la 1 aprilie 2002, la 11 mai 2004.

Obligă pe recurent la plata sumei de

1.600.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de

400.000 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu, se va

avansa din fondul Ministerului Justiției.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, azi

11 mai 2004.