ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 658/2021

Deliberând asupra cauzei de față, în baza actelor și lucrărilor dosarului constată următoarele:

Prin Sentința penală nr. 68/F din data de 1 iulie 2021, Curtea de Apel Pitești a admis cererea privind executarea mandatului european de arestare emis la data de 25.05.2021 de autoritățile judiciare din Spania, respectiv de Judecătoria Centrală de Instrucție nr. 5 de la Înalta Curte (Audiencia Nacional), în dosarul nr. x/2021, vizând cercetări pentru săvârșirea pe teritoriul Spaniei, în calitate de autor, în anul 2021, a infracțiunilor de fraudă, falsificare de documente, apartenența la o organizație criminală și spălarea de bani, infracțiunile fiind prevăzute art. 248, art. 390, 392, art. 74, art. 301 și art. 570 din C. pen. spaniol, fapte incriminate și în legislația penală română, respectiv ca infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale prev. și ped. de art. 320 alin. (1) C. pen., pedepsită cu închisoare de la șase luni la trei ani, fraudă informatică prev. și ped. de art. 249 C. pen., pedepsită cu închisoare de la doi la șapte ani, constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. și spălare de bani prev. de art. 49 lit. a), b) și c) din Legea nr. 129/2019, pedepsită cu închisoare de la trei la zece ani, persoana solicitată fiind A. .

A luat act că persoana solicitată A. nu este de acord să fie predată către autoritățile judiciare din Spania, conform mandatului european de arestare emis de Judecătoria Centrală de Instrucție nr. 5 de la Înalta Curte (Audiencia Nacional), în dosarul nr. x/2021, pentru săvârșirea pe teritoriul Spaniei a infracțiunilor cercetate, respectiv de fraudă, falsificare de documente, apartenența la o organizație criminală și spălarea de bani.

Autorizează predarea persoanei solicitate A. autoritatea judiciară din Spania, conform art. art. 104 alin. (6) și art. 109 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicată comb. cu art. 27 paragraf 2 din Decizia - Cadru nr. 2002/584/JAI/13.06.2002 a Consiliului Uniunii Europene, cu respectarea drepturilor conferite de regula specialității și sub condiția ca, în cazul în care se va pronunța o pedeapsă privativă de libertate, persoana solicitată să fie transferată în România pentru executarea acesteia.

Constată că, în cursul procedurii de executare a prezentului mandat european de arestare, conform art. 101 din Legea nr. 302/2004 modificată, persoana solicitată A. a fost reținută în baza Ordonanței de reținere nr. 3944/II/5/2021, emise la data de 17 iunie 2021, de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești pentru 24 de ore, începând cu data de 17 iunie 2021, 14:15, până la data de 18 iunie 2021, ora 14:15.

Conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 302/2004 republicată, a dispus arestarea persoanei solicitate A. în vederea predării, pe o perioadă de 30 zile, calculate de la momentul punerii în executare, cu respectarea termenelor de predare prev. de art. 104 alin. (10) și art. 113 din aceeași lege.

În baza art. 104 alin. (13) din Legea nr. 302/2004 republicată, a emis de îndată a mandatului de arestare în vederea predării persoanei solicitate A. către autoritatea judiciară din Spania.

A constatat încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar luată față de persoana solicitată pe o durată de 30 zile, prin Încheierea nr. 57/F din 18 iunie 2021 a Curții de Apel Pitești.

Pentru a dispune astfel, Curtea de Apel Pitești a reținut că prin sesizarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești de la data de 17.06.2021 s-a solicitat, în temeiul art. 102 alin. (4) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, arestarea provizorie în vederea predării a persoanei solicitate A. către autoritatea judiciară emitentă, respectiv Judecătoria Centrală de Instrucție nr. 5 de la Înalta Curte (Audiencia Nacional), în dosarul nr. x/2021. Instanța a reținut că persoana solicitată este cercetată pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 248, art. 390, 392, art. 74, art. 301 și art. 570 din C. pen. spaniol constând în aceea că, o organizație criminală din care face parte și persoana solicitată A. se ocupă cu deschiderea de conturi bancare, comițând presupuse infracțiuni "online", într-un număr de provincii spaniole. Această organizație s-ar fi dedicat creării tuturor tipurilor de acte de identitate certificate ale membrilor uniunii cu scopul de a deschide cu ele un număr foarte mare de conturi curente, la diferite entități bancare. O dată ce conturile bancare sunt deschise de către membrii organizației în acest scop, aceștia trec mai departe numerele de conturi, cardurile bancare asociate și parolele pentru banking online, către oameni la un nivel mai înalt. O dată ce conturile sunt deschise, alți membri ai organizației efectuează înșelăciunile, furnizând aceste numere de cont victimelor, care sunt și persoane fizice, și administrații publice. O dată ce sumele frauduloase de bani sunt primite în conturile deschise în modul menționat mai sus, aceștia fac retrageri la ATM-urile naționale sau transferuri către alte conturi controlate de organizație în alte țări, în special în Ungaria, România, Polonia și Moldova, pentru a le introduce în sistemul economic legal. Pentru a obține bani de la administrații publice, membrii organizației, după ce obțin informațiile necesare (furnizori, contracte, etc.) prin portalurile de transparență și după ce identifică posibile victime, care sunt Consilii Locale, Consilii, Universități, Societăți Municipale de Apă, etc, se dau drept furnizori ai administrațiilor publice și apoi folosesc informațiile pentru a obține bani. Pentru a avea credibilitate și veridicitate în fața Entității publice, aceștia trimit pe mail documente care acreditează schimbarea, documente ale companiei și bancare care fuseseră create anterior de membrii organizației, care imită înfățișarea documentelor originale cu cele mai importante elemente ale lor, cum ar fi semnături, ștampile, anteturi. O dată ce administrația face plata, aceasta nu își dă seama că e victima unei înșelătorii până când, în unele cazuri, furnizorul adevărat al companiei solicită plata pe care aceștia cred că au făcut-o deja și în alte cazuri, ei sunt victima unei fraude, plată pe care ei cred că deja au făcut-o, iar în alte cazuri, deoarece sunt alertați de bănci sau de poliție. Victimele individuale detectate sunt persoane care au fost înșelate pe internet să cumpere bunuri sau să închirieze proprietăți, plătind banii pentru servicii și închirieri, care nu sunt furnizate, în conturile deschise de către organizația criminală cu documente false.

În referatul parchetului s-a mai menționat că faptele persoanei solicitate sunt incriminate de legislația română în infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale prev. și ped. de art. 320 alin. (1) C. pen., pedepsită cu închisoare de la șase luni la trei ani, fraudă informatică prev. și ped. de art. 249 C. pen., pedepsită cu închisoare de la doi la șapte ani, constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. și spălare de bani prev. de art. 49 lit. a), b) și c) din Legea nr. 129/2019, pedepsită cu închisoare de la trei la zece ani.

Persoana solicitată A. a fost reținută în data de17.06.2021, ora 14:15 pentru o perioadă de 24 ore, până la data de 18.06.2021, ora 14:15.

Verificând actele și lucrările dosarului, prima instanța a constatat că sesizarea este întemeiată pe un mandat european de arestare emis pe numele persoanei solicitate pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 248, art. 390, 392, art. 74, art. 301 și art. 570 din C. pen. spaniol, constând în aceea că, o organizație criminală din care face parte și persoana solicitată A. se ocupă cu deschiderea de conturi bancare, comițând presupuse infracțiuni "online", într-un număr de provincii spaniole. Această organizație s-ar fi dedicat creării tuturor tipurilor de acte de identitate certificate ale membrilor uniunii cu scopul de a deschide cu ele un număr foarte mare de conturi curente, la diferite entități bancare. O dată ce conturile bancare sunt deschise de către membrii organizației în acest scop, aceștia trec mai departe numerele de conturi, cardurile bancare asociate și parolele pentru banking online, către oameni la un nivel mai înalt. O dată ce conturile sunt deschise, alți membri ai organizației efectuează înșelăciunile, furnizând aceste numere de cont victimelor, care sunt și persoane fizice, și administrații publice. O dată ce sumele frauduloase de bani sunt primite în conturile deschise în modul menționat mai sus, aceștia fac retrageri la ATM-urile naționale sau transferuri către alte conturi controlate de organizație în alte țări, în special în Ungaria, România, Polonia și Moldova, pentru a le introduce în sistemul economic legal. Pentru a obține bani de la administrații publice, membrii organizației, după ce obțin informațiile necesare (furnizori, contracte, etc.) prin portalurile de transparență și după ce identifică posibile victime, care sunt Consilii Locale, Consilii, Universități, Societăți Municipale de Apă, etc, se dau drept furnizori ai administrațiilor publice și apoi folosesc informațiile pentru a obține bani. Pentru a avea credibilitate și veridicitate în fața Entității publice, aceștia trimit pe mail documente care acreditează schimbarea, documente ale companiei și bancare care fuseseră create anterior de membrii organizației, care imită înfățișarea documentelor originale cu cele mai importante elemente ale lor, cum ar fi semnături, ștampile, anteturi. O dată ce administrația face plata, aceasta nu își dă seama că e victima unei înșelătorii până când, în unele cazuri, furnizorul adevărat al companiei solicită plata pe care aceștia cred că au făcut-o deja și în alte cazuri, ei sunt victima unei fraude, plată pe care ei cred că deja au făcut-o, iar în alte cazuri, deoarece sunt alertați de bănci sau de poliție. Victimele individuale detectate sunt persoane care au fost înșelate pe internet să cumpere bunuri sau să închirieze proprietăți, plătind banii pentru servicii și închirieri, care nu sunt furnizate, în conturile deschise de către organizația criminală cu documente false, fapte incriminate de legislația română în infracțiunile prevăzută de art. de art. 320 alin. (1) C. pen., de art. 249 C. pen., art. 367 alin. (1) C. pen. și art. 49 lit. a), b) și c) din Legea nr. 129/2019.

Mandatul european de arestare emis de autoritățile judiciare spaniole a fost tradus și depus la dosar, fiind înmânată o copie a acestuia persoanei solicitate prin intermediul avocaților săi și persoana solicitată luând la cunoștință de conținutul acestuia.

Prin încheierea penală nr. 57/F din 18 iunie 2021, pronunțată de Curtea de Apel Pitești în dosarul nr. x/2021, în temeiul art. 211 - 215 C. proc. pen., s-a luat față de persoana solicitată A., măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 30 de zile, respectiv de la data de 18 iunie 2021, până la data de 17 iulie 2021, inclusiv. I-au fost impuse persoanei solicitate, pe durata controlului judiciar, obligațiile prevăzute de art. 215 alin. (1) lit. a) - c) din C. proc. pen., după cum urmează:

a) să se prezinte la organul de urmărire penală sau la instanța de judecată, ori de câte ori este chemată;

b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în fața căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinței;

c) să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemată.

În temeiul dispozițiilor art. 215 alin. (2) lit. a) din C. proc. pen., s-a impus persoanei solicitate obligația de a nu depăși limita teritorială a județului Vâlcea, decât cu încuviințarea prealabilă a instanței, respectiv Curtea de Apel Pitești.

În temeiul dispozițiilor art. 215 alin. (4) C. proc. pen., a fost desemnat I.P.J. Vâlcea - Biroul Supravegheri Judiciare, ca organ de supraveghere a respectării de către persoana solicitată a obligațiilor care îi revin pe durata controlului judiciar.

S-a atras atenția persoanei solicitate asupra dispozițiilor art. 215 alin. (7) din C. proc. pen.

S-a dispus punerea de îndată în libertate a persoanei solicitate A., de sub puterea ordonanței de reținere din data de 17 iunie 2021, dispusă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești, în dosarul nr. x/2021, dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză.

A fost fixat termen la data de 1 iulie 2021, ora 12:00, pentru prezentarea, de către procuror, a mandatului european de arestare în original, însoțit de traducerea în limba română.

La data de 03.12.2019, persoana solicitată A. a fost prezentă în fața instanței, fiind asistată de avocat ales și din oficiu, a fost verificată identitatea acesteia și i s-au adus la cunoștință drepturile prevăzute de art. 106 din Legea nr. 302/2004, republicată, a fost ascultată, afirmațiile sale fiind consemnate în procesul-verbal de ascultare. Persoana solicitată a declarat că ea este persoana care face obiectul mandatului european de arestare, că nu contestă identitatea acesteia și că nu consimte cu privire la predarea sa către autoritățile judiciare spaniole. De asemenea, persoana solicitată nu a renunțat la regula specialității.

Curtea a constatat că sunt îndeplinite cerințele legale ale executării mandatului, ținând seama că informațiile comunicate de autoritățile spaniole sunt suficiente pentru a permite arestarea și predarea către autoritatea judiciară emitentă a persoanei solicitate. De asemenea, Curtea a reținut că persoana solicitată A. nu a consimțit la predare către autoritatea judiciară spaniolă, nu a renunțat la regula specialității, că este îndeplinită condiția dublei incriminări, și că nu există niciun motiv de refuz al executării mandatului, nici obligatoriu, nici facultativ, conform art. 99 din aceeași lege.

În consecință, prima instanță a admis cererea privind executarea mandatului european de arestare.

S-a constatat că, în cursul procedurii de executare a prezentului mandat european de arestare, conform art. 101 din Legea nr. 302/2004 modificată, persoana solicitată A. a fost reținută în baza Ordonanței de reținere nr. 3944/II/5/2021, emise la data de 17 iunie 2021, de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești pentru 24 de ore, începând cu data de 17 iunie 2021, 14:15, până la data de 18 iunie 2021, ora 14:15.

Împotriva acestei încheieri, persoana solicitată a formulat contestație, cale de atac nemotivată în fapt și nici în drept.

La termenul din data de 13 iulie, cu ocazia dezbaterilor, contestatorul persoană solicitată A. a învederat instanței că dorește să retragă contestația formulată împotriva Sentinței penale nr. 68/F din data de 1 iulie 2021, pronunțată de Curtea de Apel Pitești, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, poziția părții fiind confirmată și de apărătorul acesteia.

Evaluând manifestarea de voință a contestatorului persoană solicitată A., Înalta Curte constată că aceasta respectă exigențele art. 415 alin. (1) C. proc. pen., aplicabile în procedura pendinte ca efect al dispozițiilor art. 4251 alin. (1) și (3) C. proc. pen., care completează dispozițiile art. 110 alin. (1) și art. 111 din Legea nr. 302/2004, în condițiile art. 7 din același act normativ, raportat la art. 24 din Legea nr. 255/2013.

Ca urmare, dând eficiență principiului dreptului părții de a dispune asupra cererii formulate, principiu instituit expres în materia dreptului procesual penal, ale cărui norme completează dispozițiile legii speciale, Înalta Curte va lua act de retragerea contestației formulate de persoana solicitată A. împotriva sentinței penale nr. 68/F din data de 1 iulie 2021, pronunțată de Curtea de Apel Pitești, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie.

Constată că în cursul procedurii de executare a prezentului mandat european de arestare, persoana solicitată A. a fost reținută la data de 17 iunie 2021 și arestat în vederea predării de la data 1 iulie 2021 la zi.

În conformitate cu dispozițiile art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va obliga contestatorul persoană solicitată la plata cheltuielilor judiciare către stat, urmând ca, potrivit dispozițiilor art. 275 alin. (6) din același cod, onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, să se plătească din fondul Ministerului Justiției.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Ia act de retragerea contestației formulată de persoana solicitată A. împotriva Sentinței penale nr. 68/F din data de 1 iulie 2021, pronunțată de Curtea de Apel Pitești, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie.

Constată că persoana solicitată A. a fost reținut la data de 17 iunie 2021 și arestat în vederea predării de la data 1 iulie 2021 la zi.

Obligă contestatorul persoană solicitată la plata sumei de 50 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatorul persoană solicitată, în cuantum de 1012 RON, se plătește din fondul Ministerului Justiției.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 13 iulie 2021.

GGC - MM