ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție

ÎCCJ

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 456/2023

CAMERĂ

penal

RĂSFOIEȘTE: Înalta Curte de Casație și Justiție
DESCARCĂ: PDF · DOCX 🔒 Pro

Citează această cauză

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 456/2023 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra contestațiilor de față, constată următoarele:

Prin încheierea/F din 05.05.2023 a Curții de Apel București, secția I penală, pronunțată în Dosarul nr. x/2013, în temeiul art. 2502 din C. proc. pen., s-a dispus ridicarea măsurilor asigurătorii dispuse în Dosarul nr. x/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, după cum urmează:

prin Ordonanța din data de 12.12.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr. x/2012, asupra conturilor bancare ale inculpaților A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M., N., O., P., Q., R., S., T., U., V., W., X., Y., Z., AA., BB., CC., DD., EE. și FF., astfel cum a fost modificată prin:

- Ordonanța din data de 9.1.2013 a procurorului-șef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr. x/2012 și nr. y/2013, cu privire la inculpații Y., V., BB., E. și EE.,

- Ordonanța din data de 15.1.2013 a procurorului-șef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr. x/2013, y/2013, z/2013 și x/2013, cu privire la inculpații W., Z. și D.,

- Ordonanța din data de 18.1.2013 a procurorului-șef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr. x/2013 și nr. y/2013, cu privire la inculpatul DD.,

- Ordonanța din data de 24.1.2013 a procurorului-șef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr. x/2013, cu privire la inculpații AA., X. și Q.,

- Ordonanța din data de 15.03.2013 a procurorului-șef serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr. x/2013, cu privire la inculpatul R.,

- Încheierea de ședință din data de 22.07.2014 a Curții de Apel București, secția I-a penală, din Dosarul nr. x/2013, cu privire la inculpatul EE.,

- Încheierea de ședință din data de 28.1.2015 a Curții de Apel București, secția I-a penală, din Dosarul nr. x/2013, cu privire la inculpații F. și DD.,

- Încheierea de ședință din data de 4.12.2020 a Curții de Apel București, secția I-a penală, din Dosarul nr. x/2013, cu privire la inculpatul Y.;

măsurile sechestrului asigurător, luate prin ordonanțele din data de 19.12.2012, asupra sumelor de bani și bunurilor mobile ale inculpaților A., DD., B., C., G., M., O. și R.;

măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanța din data de 16.1.2013, asupra autoturismului marca "x", cu număr de înmatriculare x, aparținând inculpatului A.;

măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanța din data de 17.1.2013, asupra sumei de 1.213 RON aparținând inculpatului EE.;

măsurile sechestrului asigurător, luate prin ordonanțele din data de 14.02.2013, asupra ceasurilor marca "x" x (1 bucată) și marca "x" (2 bucăți), aparținând inculpatului A., precum și asupra autoturismului marca "x", cu număr de înmatriculare x, aparținând inculpatului J.;

măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanța din data de 7.03.2013, asupra sumelor de 500 euro și de 4.750 RON, aparținând inculpatului GG.;

măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanța din data de 12.04.2013, asupra sumelor de 2.750 RON și de 730 franci elvețieni, aparținând inculpatului H.;

măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanța din data de 13.04.2013, asupra sumelor de 1.300 RON și de 200 euro, aparținând inculpatului HH.;

măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanța din data de 20.04.2013, asupra sumelor de 512 dolari S.U.A., de 85 euro și de 365 RON, aparținând inculpatului F.;

10.

măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanța din data de 26.04.2013, asupra bunurilor imobile aparținând inculpatului A., modificată prin Ordonanța din data de 10.09.2013 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr. x/2012;

11.

măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanța din data de 7.05.2013, asupra bunului imobil, aparținând inculpatului A.;

12.

măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanța din data de 13.06.2013, asupra bunurilor imobile, aparținând inculpatului B.;

13.

măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanța din data de 17.06.2013, asupra bunurilor imobile, aparținând inculpatului C., astfel cum a fost modificată cu privire la terenurile situate în extravilanul orașului Otopeni, județul Ilfov, fiind menținută, prin încheierea de ședință din data de 29.01.2021 a Curții de Apel București, secția I penală, din Dosarul nr. x/2013, asupra sumei de 32.198,97 RON, rămasă în urma executării silite, la solicitarea creditorului II. SA;

14.

măsura sechestrului asigurător, luată prin ordonanțele din data de 26.06.2013, asupra bunurilor imobil și mobil ale inculpatului E., asupra bunurilor imobile ale inculpatului R., precum și asupra imobilului aparținând inculpatului L.;

15.

măsura sechestrului asigurător, luată prin ordonanțele din data de 6.08.2013, asupra bunului imobil aparținând inculpatului C., asupra bunurilor imobile ale inculpatului K., asupra bunurilor imobil și mobil ale inculpatului JJ., precum și asupra bunurilor imobile ale inculpatului KK.

Analizând actele și lucrările dosarului, sub aspectul legalității și temeiniciei măsurilor asigurătorii, Curtea a reținut că, măsurile asigurătorii sunt măsuri procesuale cu caracter real, care au ca efect indisponibilizarea bunurilor mobile și imobile care aparțin inculpatului sau părții responsabile civilmente, prin instituirea unui sechestru asupra acestora, în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune sau realizării confiscării, executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare.

Aceste măsuri au caracter provizoriu, având rolul de a preveni ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care ar putea să asigure atingerea scopului prevăzut de lege, în variantele alternative prevăzute de lege.

Din interpretarea dispozițiilor legale evocate rezultă că, în principiu, luarea măsurilor asigurătorii este condiționată de constatarea prealabilă a necesității instituirii lor în vederea atingerii scopului prevăzut de lege, principiu care guvernează, de altfel, toate măsurile procesuale. Totodată, dispunerea măsurilor asigurătorii trebuie să satisfacă și cerința proporționalității acestora cu scopul urmărit prin dispunerea lor și cu valoarea estimată a sumelor a căror recuperare este garantată prin intermediul acestei categorii de măsuri.

S-a constatat că în cauză, la acest moment, nu mai sunt întrunite exigențele legale pentru menținerea măsurilor asigurătorii dispuse cu privire la bunurile inculpaților.

În cauză, inculpații au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare de bani.

Sub acest aspect, în cursul urmăririi penale, s-au dispus următoarele măsuri asigurătorii:

- Încheierea de ședință din data de 22.07.2014 a Curții de Apel București, secția I-a penală, din Dosarul nr. x/2013, cu privire la inculpatul EE.,

- Încheierea de ședință din data de 28.1.2015 a Curții de Apel București, secția I-a penală, din Dosarul nr. x/2013, cu privire la inculpații F. și DD.,

- Încheierea de ședință din data de 4.12.2020 a Curții de Apel București, secția I-a penală, din Dosarul nr. x/2013, cu privire la inculpatul Y.;

măsurile sechestrului asigurător, luate prin ordonanțele din data de 19.12.2012, asupra sumelor de bani și bunurilor mobile ale inculpaților A., DD., B., C., G., M., O. și R.;

măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanța din data de 16.1.2013, asupra autoturismului marca "x", cu număr de înmatriculare x, aparținând inculpatului A.;

măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanța din data de 17.1.2013, asupra sumei de 1.213 RON aparținând inculpatului EE.;

măsurile sechestrului asigurător, luate prin ordonanțele din data de 14.02.2013, asupra ceasurilor marca "x" (1 bucată) și marca "x" (2 bucăți), aparținând inculpatului A., precum și asupra autoturismului marca "x", cu număr de înmatriculare x, aparținând inculpatului J.;

măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanța din data de 7.03.2013, asupra sumelor de 500 euro și de 4.750 RON, aparținând inculpatului GG.;

măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanța din data de 12.04.2013, asupra sumelor de 2.750 RON și de 730 franci elvețieni, aparținând inculpatului H.;

măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanța din data de 13.04.2013, asupra sumelor de 1.300 RON și de 200 euro, aparținând inculpatului HH.;

măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanța din data de 20.04.2013, asupra sumelor de 512 dolari S.U.A., de 85 euro și de 365 RON, aparținând inculpatului F.;

10.

11.

măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanța din data de 7.05.2013, asupra bunului imobil, aparținând inculpatului A.;

12.

măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanța din data de 13.06.2013, asupra bunurilor imobile, aparținând inculpatului B.;

13.

14.

15.

Prin încheierea din 11.05.2020 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor penale reținute prin Rechizitoriul din data de 3. X.2013, astfel cum a fost remediat prin procesul-verbal din data de 15. IV.2014, ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiției - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr. x/2012, astfel:

pentru inculpatul A., din infracțiunile de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., și de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., și de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

pentru inculpatul J., din infracțiunile de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., și de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., și de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

pentru inculpatul S. (director comercial al II.), din infracțiunile de complicitate la infracțiunea de înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., și de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. și la art. 258 din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) și b) din vechiul C. pen., în infracțiunile de delapidare, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., și de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) și alin. (2) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

pentru inculpatul B. (director executiv al II. - Grup Unirea), din infracțiunile de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de complicitate la înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată și continuată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. și la art. 258 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., și de complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) și b) din vechiul C. pen., în infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de delapidare, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., și de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 49 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) și alin. (2) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

pentru inculpatul T. (director executiv al II. - Grup Dorobanți), din infracțiunile de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată și continuată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. și la art. 258 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., și de complicitate la înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) și b) din vechiul C. pen., în infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de delapidare, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., și de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) și alin. (2) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

pentru inculpatul D. (director comercial al II. - Grup Unirea), din infracțiunile de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată și continuată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. și la art. 258 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., și de complicitate la înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) și b) din vechiul C. pen., în infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de delapidare, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., și de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) și alin. (2) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

pentru inculpatul E. (director comercial adjunct al II. - Grup Unirea), din infracțiunile de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată și continuată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. și la art. 258 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., și de complicitate la înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) și b) din vechiul C. pen., în infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de delapidare, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., și de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) și alin. (2) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

pentru inculpatul C. (director comercial al II. - Grup Dorobanți), din infracțiunile de aderare ți sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de complicitate la înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată și continuată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. și la art. 258 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., și de complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) și b) din vechiul C. pen., în infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de delapidare, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., și de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 49 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) și alin. (2) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

pentru inculpatul F. (consilier clientelă la II. - Grup Unirea), din infracțiunile de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de complicitate la înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată și continuată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. și la art. 258 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., și de complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) și b) din vechiul C. pen., în infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de delapidare, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., și de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 49 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) și alin. (2) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

10.

pentru inculpatul LL. (director la II. - Grup Unirea - Sucursala Decebal), din infracțiunile de sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de complicitate la înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., și de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată și continuată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. și la art. 258 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) și b) din vechiul C. pen., în infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de delapidare, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., și de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) și alin. (2) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

11.

pentru inculpatul Z. (consilier clientelă la II. - Grup Unirea - Sucursala Decebal), din infracțiunile de sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată și continuată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. și la art. 258 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., și de complicitate la înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) și b) din vechiul C. pen., în infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de delapidare, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., și de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) și alin. (2) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

12.

pentru inculpatul BB. (director la II. - Grup Dorobanți - Sucursala Dorobanți), din infracțiunile de complicitate la înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., și de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. și la art. 258 din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) și b) din vechiul C. pen., în infracțiunile de delapidare, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., și de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) și alin. (2) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

13.

pentru inculpatul U. (consilier clientelă la II. - Grup Dorobanți), din infracțiunile de complicitate la înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., și de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. și la art. 258 din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) și b) din vechiul C. pen., în infracțiunile de delapidare, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., și de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) și alin. (2) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

14.

pentru inculpatul Y. (director la II. - Grup Dorobanți - Sucursala Triumf), din infracțiunile de sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată și continuată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. și la art. 258 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., și de complicitate la înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) și b) din vechiul C. pen., în infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de delapidare, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., și de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) și alin. (2) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

15.

pentru inculpatul AA. (consilier clientelă la II. - Grup Dorobanți - Sucursala Triumf), din infracțiunile de sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată și continuată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. și la art. 258 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., și de complicitate la înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) și b) din vechiul C. pen., în infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de delapidare, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., și de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) și alin. (2) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

16.

pentru inculpatul W. (director la II. - Grup Dorobanți - Agenția Ștefan-cel-Mare), din infracțiunile de complicitate la înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., și de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. și la art. 258 din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) și b) din vechiul C. pen., în infracțiunile de delapidare, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., și de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) și alin. (2) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

17.

pentru inculpatul X. (consilier clientelă la II. - Grup Dorobanți - Agenția Ștefan-cel-Mare), din infracțiunile de complicitate la înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., și de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. și la art. 258 din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) și b) din vechiul C. pen., în infracțiunile de delapidare, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., și de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) și alin. (2) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

18.

pentru inculpatul V. (consilier clientelă la II. - Grup Dorobanți - Agenția Otopeni), din infracțiunile de complicitate la înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., și de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. și la art. 258 din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) și b) din vechiul C. pen., în infracțiunile de delapidare, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., și de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) și alin. (2) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

19.

pentru inculpatul JJ. (consilier clientelă la II. - Grup Dorobanți - Agenția Grivița), din infracțiunile de sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată și continuată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. și la art. 258 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., și de complicitate la înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) și b) din vechiul C. pen., în infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de delapidare, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., și de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) și alin. (2) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

20.

pentru inculpatul CC. (notar public), din infracțiunile de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, și de complicitate la înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., și de complicitate la delapidare, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

21.

pentru inculpatul DD. (notar public), din infracțiunile de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, și de complicitate la înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., și de complicitate la delapidare, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

22.

pentru inculpatul EE. (notar public), din infracțiunile de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, și de complicitate la înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., și de complicitate la delapidare, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

23.

pentru inculpatul K. (evaluator), din infracțiunile de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de complicitate la înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., și de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., și de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

24.

pentru inculpatul M., din infracțiunile de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., și de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., și de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

25.

pentru inculpatul L., din infracțiunile de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, și de complicitate la înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., și de complicitate la delapidare, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

26.

pentru inculpatul O., din infracțiunile de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, și de înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., și de complicitate la delapidare, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

27.

pentru inculpatul MM., din infracțiunile de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat‚ prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., și de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. și art. 35 alin. (1) din noul C. pen., și de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

28.

pentru inculpatul NN., din infracțiunile de sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., și de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată‚ prev. de art. 290 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., și de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

29.

pentru inculpatul OO., din infracțiunile de aderare/sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., și de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., și de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. și art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

30.

pentru inculpatul PP., din infracțiunile de sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., de uz de fals, în formă continuată, prev. de art. 291 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., și de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, republicată, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., de uz de fals, în formă continuată, prev. de art. 323 din noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., și de spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 129/