ÎCCJ, Decizia nr. 53/2023
ÎCCJ, Decizia nr. 53/2023 (Înalta Curte de Casație și Justiție)
A. JUDECATA ÎN PRIMĂ INSTANȚĂ
I. Prin rechizitoriul nr. x/2011 din data de 14 iunie 2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, DIICOT, Serviciul Teritorial Craiova s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților, după cum urmează:
- inculpatul A., pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituire la un grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; șantaj în formă continuată prev. și ped. de art. 194 alin. (1) din C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. complicitate la infracțiunea de delapidare prev. și ped. de art. 26 raportat la art. 2151 alin. (1) și (2) din C. pen., complicitate la organizarea și desfășurarea de activități ilicite în domeniul jocurilor de noroc, faptă prev de art. 26 din C. pen. rap la art. 23 din O.U.G. nr. 77/1999, abuz în serviciu prev. și ped. de art. 246 din C. pen. conflict de interese în formă continuată prev. și ped. de art. 2531 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen., toate în final cu aplicarea art. 33 lit. a) din C. pen.
- inculpata B., pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituire sau aderare la un grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; evaziune fiscală prev. de art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005; spălare de bani, prev. de art. 29 lit. a) din Legea nr. 656/2002; folosirea cu rea credință a bunurilor și creditului societății ori în scop contrar intereselor acesteia, prev. și ped. de art. 272 alin. (2) din Legea nr. 31/1990;
- inculpatul C., pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituire sau aderare la un grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, complicitate la șantaj în formă continuată prev. de art. 26 din C. pen. raportat la art. 194 alin. (1) cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. abuz în serviciu prev. și ped. de art. 246 din C. pen., organizarea și desfășurarea de activități ilicite în domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 din O.U.G. nr. 77/2009, toate în final cu aplicarea art. 33 lit. a) din C. pen.
- inculpatul D., pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituire sau aderare la un grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și delapidare prev. de art. 2151 alin. (1) și (2) din C. pen., cu aplicarea art. 33 lit. a) din C. pen.
- inculpatul E., pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituire sau aderare la un grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și delapidare prev. de art. 2151 alin. (1) și (2) din C. pen., cu aplicarea art. 33 lit. a) din C. pen.
- inculpatul F., pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituire sau aderare la un grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, infracțiunea de conflict de interese faptă prev. de art. 2531 alin. (1) din C. pen., infracțiunea de organizare și desfășurare de activități ilicite în domeniul jocurilor de noroc faptă prev. de art. 23 din O.U.G. nr. 77/2009, cu aplicarea art. 33 lit. a) din C. pen.
- inculpatul G., pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituire sau aderare la un grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, organizarea și desfășurarea de activități ilicite în domeniul jocurilor de noroc faptă prev. de art. 23 din O.U.G. nr. 77/2009, jocul de noroc prev. de art. 330 din C. pen., toate în final cu aplicarea art. 33 lit. a) din C. pen.
- inculpatul H., pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituire sau aderare la un grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, organizarea și desfășurarea de activități ilicite în domeniul jocurilor de noroc prev. de art. 23 din O.U.G. nr. 77/2009, jocul de noroc prev. de art. 330 din C. pen., toate în final cu aplicarea art. 33 lit. a) din C. pen.
- inculpatul I., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire sau aderare la un grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, jocul de noroc faptă prev și ped de art. 300 din C. pen. și organizarea și desfășurarea de activități ilicite în domeniul jocurilor de noroc, faptă prev și ped. art. 23 din O.U.G. nr. 77/1999, toate în final cu aplicarea art. 33 lit. a) din C. pen.
- inculpatul J. pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire sau aderare la un grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, organizarea și desfășurarea de activități ilicite în domeniul jocurilor de noroc prev. de art. 23 din O.U.G. nr. 77/2009, jocul de noroc prev. de art. 330 din C. pen., toate în final cu aplicarea art. 33 lit. a) din C. pen.
- inculpatul K. pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituire sau aderare la un grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, instigare la infracțiunea de șantaj prev. de art. 25 din C. pen., raportat la art. 194 alin. (1) din C. pen. și evaziune fiscală, faptă prev de art. 8 alin. (1) și (2) din Legea nr. 241/2005, toate în final cu aplicarea art. 33 lit. a) din C. pen.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Curții de Apel Craiova sub nr. x/2013.
Prin Sentința penală nr. 89 din 21 februarie 2014, Curtea de Apel Craiova a admis excepția invocată de reprezentantul DIICOT - ST Craiova și a declinat competența în favoarea Tribunalului Dolj.
II. Camera preliminară
Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Dolj la 28.03.2014 sub nr. x/2014.
Prin încheierea din 4 iulie 2014 pronunțată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Dolj în Dosarul nr. x/2014, au fost respinse cererile și excepțiile formulate de inculpați, s-a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. x/2011, s-a constatat legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și s-a dispus începerea judecății.
Prin încheierea nr. 423 din 15 octombrie 2014, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel Craiova a admis contestațiile formulate de inculpații L., A., B., M. și C. împotriva încheierii de la 4 iulie 2014, a desființat încheierea contestată și a trimis cauza spre rejudecare la judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Dolj.
Cauza a fost înaintată la Tribunalul Dolj la 28 noiembrie 2014, reluându-se procedura în cameră preliminară.
Prin încheierea din 16.02.2015 pronunțată de Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Dolj în Dosarul nr. x/2014, s-au respins cererile și excepțiile invocate de inculpați.
Prin încheierea nr. 179/21.04.2015 a Curții de Apel Craiova, încheierea pronunțată de Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Dolj a fost desființată cu trimitere spre rejudecare.
Prin încheierea din cameră de consiliu de la 7 octombrie 2015 pronunțată de Tribunalul Dolj, în Dosar nr. x/2014, cu ocazia celei de a treia a rejudecări, s-au respins excepțiile și cererile formulate de inculpații A., B., C., F., H., M ., N., O., L., K. și P.
În baza art. 346 din C. proc. pen., s-a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. x/2011 din data de 14 iunie 2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Craiova, privind pe A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., M ., Q ., N., O., R ., L., K., S., T., U. și P.
S-a constatat legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și s-a dispus începerea judecății cauzei.
Împotriva acestei încheieri, au formulat contestații inculpații S., A., B., C., F., M ., N., O. și L.
Prin încheierea nr. 25 din 5 februarie 2016, judecătorul de cameră preliminară de la Curtea de Apel Craiova a admis contestațiile formulate de inculpații S., A., B., C., F., M ., N., O. și L. împotriva încheierii de cameră preliminară de la 07.10.2015 pronunțată de către Tribunalul Dolj în Dosarul nr. x/2014.
A desființat încheierea de cameră preliminară de la 07.10.2015 pronunțată de către Tribunalul Dolj în Dosarul nr. x/2014 și, rejudecând cauza:
În baza art. 347 alin. (3) rap. la art. 345 din C. proc. pen. a admis, în parte, cererile și excepțiile formulate de inculpați.
A constatat nulitatea dispoziției de trimitere în judecată din rechizitoriul din 14.06.2013, emis în Dosarul nr. x/2011 de către DIICOT, Serviciul Teritorial Craiova, privind:
- actele materiale reținute ca urmare a plângerilor formulate de părțile vătămate V. și W. în raport cu infracțiunea de șantaj în formă continuată, prev. de art. 194 alin. (1) din vechiul C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., imputată inculpatului A.;
- infracțiunea de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, imputată inculpatului S.
A constatat neregularitatea aceluiași act de sesizare în ceea ce privește:
- descrierea în concret pentru toți inculpații a faptelor care fac obiectul trimiterii în judecată cu indicarea datei săvârșirii acestora,
- contradicția dintre considerentele rechizitoriului, pe de o parte, și ordonanțele de punere în mișcare a acțiunii penale, precum și dispozitivul rechizitoriului, pe de altă parte, referitoare la infracțiunea de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, imputată inculpaților A. și C.,
- contradicția dintre considerentele rechizitoriului și ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale, pe de o parte, și dispozitivul rechizitoriului, pe de altă parte, referitoare la infracțiunea de abuz în serviciu în formă calificată și continuată, prev. de art. 2481 din vechiul C. pen., imputată inculpatului L.
O copie de pe încheierea motivată a fost comunicată DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova în vederea remedierii neregularităților constatate în actul de sesizare, procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menține dispoziția de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.
Prin încheierea nr. 42 din 28.03.2016 pronunțată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel Craiova s-a constatat că prin referatul nr. x/2016 din 01.03.2016 întocmit de DIICOT - ST Craiova au fost remediate neregularitățile rechizitoriului din 14.06.2013 emis în Dosarul nr. x/2011 de către DIICOT Serviciul Teritorial Craiova. În baza art. 347 alin. (3) raportat la art. 346 alin. (4) din C. proc. pen. s-a dispus începerea judecății.
Astfel, prin rechizitoriul din 14.06.2013 emis în Dosar nr. x/2011 ale cărui neregularități au fost remediate prin referatul nr. x/2016 (dosar x/2014 al Curții de Apel Craiova) cu privire la inculpații A., B., C., D., E., F., G., H., I., J. și K. au fost formulate următoarele acuzații:
I. Inculpatul A.:
Fapta inculpatului A. constând în aceea că în anul 2008, împreună cu soția sa, inculpata B., administrator la SC X. SRL Slatina, inculpatul C., inculpatul D., director general la SC Y. SA și inculpatul E. director general la SC Z. SA au constituit un grup infracțional organizat având ca scop principal obținerea ilicită de beneficii materiale importante prin comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală, șantaj, delapidare, conflict de interese și spălare de bani întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003.
Fapta aceluiași inculpat, constând în aceea că în perioada iunie 2010 - august 2011, la diferite intervale de timp, însă în baza aceleiași rezoluții infracționale a abordat mai mulți funcționari public pe care i-a constrâns moral (prin amenințarea că vor fi urmăriți penal) ca prin încălcarea atribuțiilor de serviciu să favorizeze (prin acordarea unor subvenții ilegale, efectuarea unor controale fiscale superficiale, etc) anumiți agenți economici cu care SC X. SRL avea relații comerciale, în scopul obținerii de beneficii materiale, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de șantaj în formă continuată prev. și ped. de art. 194 alin. (1) din C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen.
Prin materialul de urmărire penală au fost probate un număr de 3 (trei) acte materiale ale acestei infracțiuni, care au fost săvârșite în mod continuat astfel:
- în luna martie 2011, inculpații A. și C., ofițeri de politie judiciara în cadrul IPJ Olt - Serviciul de Investigare a Fraudelor, însoțiți de inculpatul K. în calitate de reprezentant al SC AA. SRL Piatra Olt, s-au deplasat la sediul APIA Olt în biroul directorului adjunct BB., iar prin constrângerea morală a acestuia au încercat să-l determine să aprobe (să facă) plata unei subvenții în sumă de 117.376 euro aferentă unui dosar de sprijin agricol depus de SC AA. SRL pentru campania agricolă a anului 2010.
Din cercetări a rezultat faptul că la data comiterii faptei, inculpații A. și C. nu aveau în lucru o cauză penală în care BB. să fi fost cercetat pentru abuz în serviciu, aceasta fiind înregistrată ulterior, la data de 30.05.2011, ca urmare a unei plângeri formulată de SC AA. SRL la I. P. J. Olt. Cauza penală a fost repartizată inculpatului A. la data de 01.06.2011 și a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina sub numărul x/2011 abia după aproximativ două luni, la data de 03.08.2011.
- în cursul lunii august 2011, inculpații A. și C. s-au deplasat la sediul CC. la partea vătămata DD. care avea calitatea de director al acestei instituții. Cu ocazia discuțiilor purtate cu partea vătămată DD. în prezența martorei EE.-consilier juridic, cei doi inculpați au subliniat faptul că la IPJ Olt - Serviciul de Investigarea exista o plângere a SC FF. SRL Găneasa, județul Olt, împotriva conducerii CC., în legătură cu refuzul de ridicare al măsurilor asiguratorii instituite de CC. la aceasta.
Concluzia discuțiilor purtate a fost aceea că partea vătămată DD. prin neluarea deciziei de ridicare a măsurilor asigurătorii, asupra bunurilor aparținând SC FF. SRL săvârșește o faptă de natură penală existând posibilitatea trimiterii acesteia în judecată.
În realitate la acea data exista deja în lucru dosarul penal x/2010 înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina în lucru la o colegă a celor doi ofițeri de poliție judiciară.
Cu toate că avea cunoștință despre existența acestui dosar penal și ulterior de soluția adoptată (neînceperea urmăririi penale), inculpatul A. a întocmit un proces-verbal de sesizare din oficiu din data de 30.03.2011 pentru aceleași fapte, cauză penală înregistrată la data de 18.08.2011 (după aproximativ 5 luni) la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina sub numărul x/2011.
De remarcat este faptul că atât între SC FF. și SC GG. SRL Găneasa (societăți cu aceiași administratori și asociați) pe de o parte și SC X. SRL pe de altă parte existau contracte de prestări servicii în urma cărora cea din urmă societate administrată de inculpata B. a încasat mai multe sume de bani.
De asemenea, din cercetări a mai rezultat faptul că în cursul anului 2009, inculpatul A. în calitate de ofițer de politie judiciară a efectuat cercetări în mai multe dosare penale privind administratorii SC FF. SRL Găneasa, soluția adoptată fiind aceea de neînceperea urmăririi penale.
- în perioada iunie 2010 - august 2011, inculpatul A. folosindu-se de calitatea sa de ofițer de poliție judiciară a încercat s-o determine pe partea vătămată HH. în calitate de șef Serviciu din cadrul DGFP Olt să favorizeze SC II. SRL Slatina și SC JJ. SRL Olt în relația cu SC KK. SRL cu ocazia efectuării unor controale specifice.
Întrucât a refuzat, partea vătămata HH. a fost cercetată la plângerea SC JJ. SRL Olt, pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, dosar penal instrumentat de inculpatul C... Din materialul probator rezultă că inculpatul A. a participat în mod direct și abuziv la audierea părții vătămate, cauza fiindu-i repartizată spre soluționare inculpatului C.
De asemenea din cercetări s-a stabilit ca în acea perioadă, SC X. SRL a încasat contravaloarea unor prestări de servicii atât de la SC II. SRL cât și de la societăți comerciale ce urmau să fie controlate în relația cu SC JJ. SRL Olt, în speță, SC KK. SRL.
Fapta inculpatului A. constând în aceea ca perioada 2010-2011 și-a încălcat atribuțiile de serviciu (de ofițer de poliție judiciară) exercitând acte de șantaj (amenințarea cu instrumentarea unor cauze penale) vătămând drepturile și interesele legitime ale persoanelor vătămate DD., BB., HH. întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu prev. și ped. de art. 246 din C. pen.
Fapta inculpatului A. constând în aceea că în perioada 2010-2011 în exercitarea atribuțiilor de serviciu de ofițer de poliție judiciară în cadrul. I. P. J. Olt, Serviciul de Investigare a Fraudelor, la diferite intervale de timp, însă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a participat la luarea unor decizii (practic el lua deciziile) privind activitatea SC X. SRL (în general, negocierea încheierii unor contracte de prestări servicii), prin care s-au obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial pentru sine și soția sa, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de conflict de interese în forma continuată prev. și ped de art. 2531 din C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen.
Fapta inculpatului A. constând în aceea că în perioada 2008 - 2009 a stabilit condițiile încheierii și executării unor contracte de prestării servicii pază fictive între SC Z. SA și SC X. SRL, precum și SC Y. SA și SC X. SRL conduse de inculpații D. și E. în baza cărora au transferat din conturile celor două societăți în mod succesiv suma totală de 700.500 RON, folosind ca și documente justificative facturi fiscale emise de către SC X. SRL către cele două societăți comerciale, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la delapidare prev. și ped. de art. 26 din C. pen. raportat la art. 2151 alin. (2) din C. pen.
Fapta inculpatului A. constând în aceea că în perioada 2010-2011 a protejat și a ajutat (prin sfaturi, indicații, intervenții la colegii săi, transmiterea unor date referitoare la cauzele penale aflate în lucru ce îi priveau) pe inculpații F., G., H., I. și J., în organizarea și desfășurarea de activități ilicite în domeniul jocurilor de noroc, așa cum rezultă din materialul probator respectiv, declarațiile martorilor LL., MM ., NN., toți ofițeri de poliție judiciară în cadrul IPJ Olt precum și din notele de redare a convorbirilor telefonice care au avut loc în cursul anului 2011 între membrii grupului infracțional, ajutorul materializând-se prin încheierea de contracte de monitorizare și intervenție între societățile organizatorilor de joc ilicite și SC X. SRL administrată în drept de inculpata B., soția inculpatului A., întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la organizarea și desfășurarea de activități ilicite în domeniul jocurilor de noroc, faptă prev. de art. 26 din C. pen. rap. la art. 23 din O.U.G. nr. 77/2009.
II. Inculpata B.
Fapta inculpatei B., administrator la SC X. SRL Slatina, constând în aceea că în anul 2008, împreuna cu inculpatul A., inculpatul C., inculpatul D., director general la SC Y. SA și inculpatul E., director general la SC Z. SA au constituit un grup infracțional organizat având ca scop principal obținerea ilicită de beneficii materiale importante prin comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală, șantaj, delapidare, conflict de interese și spălare de bani întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 7 alin. (1), Leg. 39/2003, activitatea infracțională desfășurându-se în perioada 2008-2012.
Fapta inculpatei B. care în perioada 2008-2012, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de administrator al SC X. SRL Slatina a prejudiciat bugetul de stat în suma de 520.994 RON din care: 174.132 RON reprezentând cota T. V. A. colectată, neînregistrată și nedeclarată aferentă prestărilor de serviciu efectuate și nefacturate; 212.217 RON reprezentând T. V. A. dedusă nelegal și aferentă unor achiziții fictive înregistrate în contabilitatea societății și 161.645 RON impozit pe profit aferent cheltuielilor înregistrate cu achizițiile fictive, întrunește prin urmările sale, elementele constitutive ale infracțiunilor de evaziune fiscală prev. și ped. de art. 8 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005.
Fapta inculpatei B. care în perioada 2008-2012, în calitate de administrator al SC X. SRL Slatina a încasat contravaloarea a două contracte de prestări servicii cu SC Z. SA și SC Y. SA Rm. Vâlcea, în suma de 700.500 RON, având reprezentarea faptului că sumele provin din infracțiuni, respectiv din delapidarea făcută de cei doi coinculpați D. și E., ascunzând originea ilicită a acestor sume prin înregistrarea unor cheltuieli fictive (aprovizionări de la societăți comerciale tip fantomă) și folosindu-i în scop contrar intereselor SC X. SRL Slatina întrunește prin urmările sale, elementele constitutive ale infracțiunilor de spălare a banilor prev. și ped. de art. 29 lit. a) din Legea nr. 656/2002 și de folosirea cu rea credință a bunurilor și creditului societății ori în scop contrar intereselor acesteia prev. și ped. art. 272. pct. 2 din Legea nr. 31/1990.
În rezumat, inculpata și-a însușit suma de 700.500 creând aparența, prin întocmirea unor facturi fictive, că o folosea pentru achiziții de bunuri necesare SC X. SRL.
III. Inculpatul C.
Fapta inculpatului C., constând în aceea că în anul 2008, împreună cu inculpatul A., inculpata B., administrator la SC X. SRL Slatina, inculpatul D., director general la SC Y. SA și inculpatul - E., director general la SC Z. SA au constituit un grup infracțional organizat având ca scop principal obținerea ilicită de beneficii materiale importante prin comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală, șantaj, conflict de interese și spălare de bani întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, activitatea infracțională scop desfășurându-se în perioada 2008-2012.
Faptele aceluiași inculpat, constând în aceea că în perioada 2010-2011, la diferite intervale de timp, însă în baza aceleiași rezoluții infracționale, l-a sprijinit pe inculpatul A. în constrângerea morală (amenințarea cu urmărirea penală) a mai multor funcționari publici ca prin încălcarea atribuțiunilor de serviciu să favorizeze (prin acordarea unor subvenții ilegale, efectuarea unor controale fiscale superficiale, etc .) anumiți agenți economici cu care SC X. SRL avea relații comerciale, în scopul obținerii de beneficii materiale, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de complicitate la șantaj în forma continuată prev. și ped. de art. 26 din C. pen. rap. la art. 194 alin. (1) din C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen.
Prin materialul de urmărire penală au fost probate un număr de 2 acte materiale ale acestei infracțiuni (actele materiale descrise și la inculpatul A.) care au fost săvârșite în mod continuat astfel:
a. în luna martie 2011, inculpatul C. împreună cu inculpatul A. în calitate de ofițeri de poliție judiciară însoțiți de inculpatul K. în calitate de reprezentant al SC AA. SRL Piatra Olt, s-au deplasat la sediul APIA Olt în biroul directorului adjunct BB., iar prin constrângerea acestuia au încercat să aprobe la plata a unei subvenții în sumă de 117.376 euro aferentă unui dosar de sprijin agricol depus de SC AA. SRL pentru campania agricolă a anului 2010.
Din cercetări a rezultat faptul că la data comiterii faptei, inculpații ofițeri de poliție judiciară nu aveau în lucru o sesizare în acest sens, aceasta fiind înregistrată ulterior, respectiv la data de 30.05.2011 fiind repartizat inculpatului A. la data de 01.06.2011, după aproximativ două luni la 03.08.2011, dosarul fiind înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina sub nr. x/2011 și a privit plângerea SC AA. SRL împotriva conducerii APIA Olt urmând a se efectua cercetări sub aspectul infracțiunii prev. și ped. de art. 246 C. pen.
b. în cursul lunii august 2011, inculpatul C. împreună cu inculpatul A. în calitate de ofițeri de poliție judiciară în cadrul IPJ Olt - Serviciul de Investigarea Fraudelor s-au deplasat la sediul CC. la partea vătămată DD. care avea calitatea de director al acestei instituții. Cu ocazia discuțiilor purtate cu partea vătămată DD. în prezența martorei EE.-consilier juridic, cei doi inculpați au subliniat faptul că la IPJ Olt - Serviciul de Investigarea Fraudelor exista o plângere a SC FF. SRL Găneasa județul Olt, împotriva conducerii CC., în legătură cu refuzul de ridicare al măsurilor asiguratorii instituite de CC. la această societate. Concluzia discuțiilor purtate a fost aceea că partea vătămată DD. prin neluarea deciziei de ridicare a măsurilor asiguratorii, asupra bunurilor aparținând SC FF. SRL săvârșește o faptă de natură penală existând posibilitatea trimiterii acesteia în judecată.
În realitate la acea dată exista în lucru dosarul penal x/2010 înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina aflându-se în lucru la o colegă a celor doi ofițeri de poliție judiciară.
Fapta inculpatului C. constând în aceea că în perioada 2010-2011 și-a încălcat atribuțiile de serviciu (de ofițer de poliție judiciară) exercitând acte de șantaj (amenințarea cu instrumentarea unor cauze penale) vătămând drepturile și interesele legitime ale persoanelor vătămate DD. și BB. întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu și ped de art. 246 din C. pen.
Fapta inculpatului C. constând aceea că la sfârșitul anului 2010 și începutul anului 2011 a intervenit la colegii săi ofițeri de poliție judiciară în cadrul Politiei municipiului Caracal (așa cum rezultă din materialul probator, respectiv declarațiile martorilor LL., MM ., NN., toți ofițeri poliție judiciară în cadrul IPJ Olt) pentru a-i proteja și ajuta în mod direct pe inculpații F., G., H., I. și J., de a se implica în mod direct în activitățile ilicite în domeniul jocurilor de noroc, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de organizarea și desfășurarea de activități ilicite în domeniul jocurilor de noroc faptă prev. de art. 23 din O.U.G. nr. 77/2009.
IV. Inculpatul D.
Fapta inculpatului D., director general la SC Y. SA, care în anul 2008, împreună cu inculpatul A., inculpata B., administrator la SC X. SRL Slatina, inculpatul C. și inculpatul E., director general la SC Z. SA, au constituit un grup infracțional organizat având ca scop principal obținerea ilicită de beneficii materiale importante prin comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare, șantaj, conflict de interese și spălare de bani întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 7 alin. (1) Legea nr. 39/2003. Activitatea infracțională scop s-a desfășurat în perioada 2008-2012.
Fapta inculpatul D. care, ajutat fiind de inculpatul A., a încheiat un contract de prestări servicii în data de 22.01.2009, între SC Y. SA și SC X. SRL în baza căruia în perioada următoare a transferat din conturile SC Y. SA suma de 456 000 RON în beneficiul SC X. SRL reprezentând prestări de servicii care în fapt nu au fost efectuate, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de delapidare prev. de 2151 alin. (1) și (2) din C. pen.
V. Inculpatul E.
Fapta inculpatului E., director general la SC Z. SA, constând în aceea că în anul 2008, împreună cu inculpatul A., inculpata B., administrator la SC X. SRL Slatina, inculpatul C. și inculpatul D., director general la SC Y. SA, au constituit un grup infracțional organizat având ca scop principal obținerea ilicită de beneficii materiale importante prin comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare, șantaj, conflict de interese și spălare de bani întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, activitatea infracțională desfășurându-se în perioada 2008-2012.
Fapta inculpatul E. care, ajutat fiind de inculpatul A., a încheiat un contract de prestări servicii în data de 02.10.2008, între SC Z. SA și SC X. SRL în baza căruia în perioada următoare a transferat din conturile SC Z. SA suma de 244 500 RON în beneficiul SC X. SRL reprezentând prestări de servicii care în fapt nu au fost efectuate întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de delapidare prev. de 2151 alin. (1) și (2) din C. pen.
Vl. Inculpatul F.
Fapta inculpatului F., ofițer de poliție judiciară în cadrul IPJ Olt - Serviciul de Investigarea Fraudelor, care, împreună cu inculpații G., H., I. și J., a aderat începând cu anul 2009 la grupul infracțional organizat din care făceau parte inculpații A., C. și inculpata B. - administrator al SC X. SRL Slatina, pentru protejarea activităților ilicite pe care le desfășurau G., H., I. și J. respectiv organizarea și desfășurarea de activități ilicite în domeniul jocurilor de noroc, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003. Infracțiunile scop au fost săvârșite în perioada 2010-2011.
Fapta inculpatului F., având în vedere calitatea sa din perioada 2010-2011 de ofițer de poliție judiciară în cadrul IPJ Olt - Serviciul de Investigarea Fraudelor, având responsabilități pe linia de muncă " proprietate intelectuală" cu sarcini inclusiv în verificarea modului cum se respecta prevederile O.U.G. nr. 77/2009, de a efectua acte de administrare în numele SC OO. SRL înființată pe numele soției sale PP., întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de conflict de interese faptă prev. de art. 2531 alin. (1) din C. pen.
Fapta inculpatului F., administrator de fapt al SC OO. SRL aparținând soției sale PP., de a amplasa și exploata împreună cu inculpatul G. administrator al SC QQ. SRL Craiova, în perioada 2010-2011, aparate cu câștiguri de tip "RR ." nelicențiate, beneficiind de sumele de bani obținute ilegal, la sedii și puncte de lucru a mai multor societăți comerciale de pe raza județului Olt printre care se numără: SC SS. SRL Piatra Olt, puncte de lucru Criva și Piatra Sat; SC TT. SRL Dobrotineti, comuna Curtișoara; SC UU. SRL Slatina; SC VV. SRL Valcele; SC WW.; SC XX. SRL Babiciu; SC YY. SRL Slatina, SC ZZ. SRL Slatina; SC AAA. SRL Traian; SC BBB. SRL Balanesti, dar și SC CCC. SRL Crundu, județul Teleorman, în total fiind depistate un număr de 43 aparate electronice cu câștiguri fără ca acesta să dețină autorizațiile prevăzute de O.U.G. nr. 77/2009 și cauzând un prejudiciu total bugetului de stat în sumă de 369 000 RON, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de organizarea și desfășurarea de activități ilicite în domeniul jocurilor de noroc faptă prev. de art. 23 din O.U.G. nr. 77/2009.
VII. Inculpatul G.
Fapta inculpatului G. care împreună cu inculpații F., H., I. și J., a aderat începând cu anul 2009 la grupul infracțional organizat din care făceau parte inculpații A., C. și inculpata B. - administrator al SC X. SRL Slatina, pentru protejarea activităților ilicite pe care le desfășurau, respectiv organizarea și desfășurarea de activități ilicite în domeniul jocurilor de noroc, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, activitatea infracțională desfășurându-se în perioada 2010-2011.
De remarcat că în cadrul grupului infracțional organizat, inculpatul G. ținea legătura cu palierul de protecție al activităților ilicite respectiv cu inculpații A. și C., iar prin intermediul SC X. SRL administrată de inculpata B. se împărțeau profiturile ilicite prin încheierea de contracte de monitorizare și intervenție. Se exemplifică în acest sens contractul de monitorizare și intervenție nr. 24 încheiat la data de 28.09.2011 între SC X. SRL Slatina - administrată de inculpata B. și SC DDD. SRL Craiova reprezentată de numitul EEE., dar folosită în activitatea infracțională de inculpatul G. zis " G.".
De asemenea în aceeași manieră și cu același scop a fost încheiat și contractul nr. x/19.10.2011 între SC X. SRL Slatina administrată de inculpata B. și SC OO. SRL administrată în drept de numita PP., dar în fapt de inculpatul F.
Faptele inculpatului G. zis " G." constând în aceea că în perioada 2010-2011, în numele SC QQ. SRL Craiova împreună cu inculpatul F. administrator de fapt al SC OO. SRL a amplasat și exploatat aparate cu câștiguri de tip " RR ." nelicențiate, beneficiind de sumele de bani obținute ilegal, la sediile și punctele de lucru a mai multor societăți comerciale de pe raza județului Olt printre care se număra: SC SS. SRL Piatra Olt, puncte de lucru Criva și Piatra Sat; SC TT. SRL Dobrotineti, comuna Curtisoara; SC UU. SRL Slatina; SC VV. SRL Valcele; SC WW.; SC XX. SRL Babiciu; SC YY. SRL Slatina, SC ZZ. SRL Slatina; SC AAA. SRL Traian; SC BBB. SRL Balanesti, SC CCC. SRL Crundu, județul Teleorman, în total fiind depistate un număr de 43 aparate electronice cu câștiguri fără ca acesta să dețină autorizațiile prevăzute de O.U.G. nr. 77/2009, cauzând un prejudiciu total bugetului de stat în sumă de 369 000 RON întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de organizare și desfășurare de activități ilicite în domeniu jocurilor de noroc fapta prev. de art. 23 din O.U.G. nr. 77/2009 și jocul de noroc prev. de art. 330 din C. pen.
VIII. Inculpatul H.
Fapta inculpatului H. care împreună cu inculpații F., G. zis " G.", I. și J., a aderat pentru protejarea activităților ilicite începând cu anul 2009 la grupul infracțional organizat din care făceau parte inculpații A., C. și inculpata B. - administrator al SC X. SRL Slatina, în vederea organizării și desfășurării de activități ilicite în domeniul jocurilor de noroc, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003.
Activitatea infracțională s-a desfășurat în perioada 2010-2011. În cadrul grupului inculpatul H. avea sarcini bine stabilite în sensul că transporta și instala aparatele ilegale de joc în locațiile stabilite de către membrii grupului, ulterior ocupându-se de citirea indexurilor și încasarea sumelor de bani obținute ilegal.
Faptele inculpatului H. constând în aceea că în perioada 2010-2011, a amplasat și exploatat aparate cu câștiguri de "RR ." nelicențiate, încasând sumele de bani obținute ilegal, la sediile și punctele de lucru a mai multor societăți comerciale de pe județului Olt printre care se numără: SC SS. SRL Piatra Olt, puncte de lucru Criva și Piatra Sat, SC TT. SRL Dobrotineti, comuna Curtișoara, SC UU. SRL Slatina, SC VV. SRL Vâlcele, SC WW., SC XX. SRL Babiciu, SC YY. SRL Slatina, SC ZZ. SRL Slatina, SC AAA. SRL Traian, SC BBB. SRL Bălănești, dar și SC CCC. SRL Crundu, județul Teleorman, în total fiind depistate un număr de 43 aparate electronice cu câștiguri fără ca acesta să dețină autorizațiile prevăzute de O.U.G. nr. 77/2009, cauzând-se un prejudiciu total bugetului de stat în suma de 369 000 RON întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de organizare și desfășurare de activități ilicite în domeniul jocurilor de noroc fapta prev. de art. 23 din O.U.G. nr. 77/2009 și jocul de noroc prev de art. 330 din C. pen.
IX. Inculpatul I.
Fapta inculpatului I. care împreună cu inculpații F., G., H. și J. a aderat, pentru protejarea activităților ilicite, începând cu anul 2009 la grupul infracțional organizat din care făceau parte inculpații A., C. și inculpata B. - administrator al SC X. SRL Slatina, în vederea organizării și desfășurării de activități ilicite în domeniul jocurilor de noroc, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003.
Activitatea infracțională scop s-a desfășurat în perioada 2010-2011. În cadrul grupului, ținând cont că avea cunoștințe în domeniul electronic, inculpatul I. avea sarcini bine stabilite în sensul că se ocupa de repararea, întreținerea, resetarea și implicit ștergerea impulsurilor din memoria aparatelor electronice de joc, precum și schimbarea plăcilor video defecte.
Faptele inculpatului I. constând în aceea că în perioada 2010-2011, a participat în mod direct la punerea în funcțiune și exploatarea de aparate cu câștiguri de tip "RR ." nelicențiate, beneficiind în parte de sumele de bani obținute ilegal, aparate exploatate la sediile și punctele de lucru a mai multor societăți comerciale, fără autorizațiile prevăzute de O.U.G. nr. 77/2009, cauzând-se un prejudiciu total bugetului de stat în suma de 369 000 RON întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de organizare și desfășurare de activități ilicite în domeniul jocurilor de noroc fapta prev. de art. 23 din O.U.G. nr. 77/2009 și jocul de noroc prev. de art. 330 din C. pen. în concurs real cu aplic. art. 33 lit. a) din C. pen.
X. Inculpatul J.
Fapta inculpatului J. care împreună cu inculpații F., G., H. și I. a aderat pentru protejarea activităților ilicite începând cu anul 2009 la grupul infracțional organizat din care făceau parte inculpații A., C. și inculpata B. - administrator al SC X. SRL Slatina, în vederea organizării și desfășurării de activități ilicite în domeniul jocurilor de noroc, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003.
Activitatea infracțională s-a desfășurat în perioada 2010-2011. Întrucât în perioada anterioară lucrase într-o rețea de distribuție mărfuri făcându-și cunoștințe printre administratorii societăților comerciale ce funcționau în mediul rural, inculpatul a avut ca sarcini bine stabilite să descopere eventuale locații, să identifice administratorii acestora și să-i convingă să instaleze și să pună în funcțiune aparate de joc cu câștiguri fără licențe în spațiile de care dispuneau.
Faptele inculpatului J. constând în aceea că în perioada 2009-2011, a participat în mod direct la identificarea spatiilor pretabile la punerea în funcțiune și exploatarea de aparate cu câștiguri de tip "RR ." nelicențiate, convingând deținătorii acestor spații să permită instalarea acestora, obținând astfel diverse sume de bani, prin nerespectarea O.U.G. nr. 77/2009, astfel cauzând-se un prejudiciu total bugetului de stat în suma de 369 000 RON întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de organizare și desfășurare de activități ilicite în domeniul jocurilor de noroc fapta prev de art. 23 din O.U.G. 77/2009 și jocul de noroc prev de art. 330 din C. pen.
XI. Inculpatul K.
Fapta inculpatului K. care în cursul lunii august 2011 i-a determinat pe inculpații A. și C. să constrângă prin amenințare pe partea vătămată BB., director adjunct APIA Olt - să aprobe la plată cu încălcarea legii, o subvenție în sumă de 117.376 euro aferentă unui dosar de sprijin agricol solicitat de către SC AA. SRL Piatra Olt întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de instigare la infracțiunea de șantaj, faptă prev. art. 25 din C. pen. rap. la art. 194 alin. (1) din C. pen.
În fapt, în actul de sesizare a instanței, remediat potrivit celor expuse în referatul din 1 martie 2016 au fost reținute următoarele:
l. La data de 20.06.2011 Serviciul Județean Anticorupție Olt a sesizat Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Craiova, despre faptul că mai mulți ofițeri de poliție, din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor al IPJ Olt, împreună cu angajați ai Ministerului de Finanțe și ai Serviciului Județean de Metrologie Legală Olt, desfășoară activități comerciale ilicite din sfera jocurilor de noroc, fiind organizați sub forma unui grup infracțional organizat.
Așa cum rezultă din procesul-verbal de sesizare din oficiu, întocmit la data de 17.06.2011, a rezultat faptul că grupul infracțional este coordonat de comisarul de poliție A., zis "FFF.", cu participația inspectorului principal de poliție F., zis "GGG." ofițer responsabil pe linia de muncă proprietate intelectuală și jocuri de noroc, precum și a inspectorului C., coleg de birou cu A.
Alți membri ai grupului infracțional organizat, erau consemnați în procesul-verbal ca fiind G., HHH., EEE., J., I. și III.
Astfel, dosarul a fost înregistrat la numărul 161D/P/2011, urmând a fi dispuse cercetări sub aspectul infracțiunilor de constituire și inițiere a unui grup infracțional organizat, organizarea și desfășurarea de activități ilicite în domeniul jocurilor de noroc, precum și evaziune fiscală.
La data de 13.07.2011, la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Craiova a fost înregistrat dosarul penal nr. x/2011, care fusese declinat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, având numărul x/2010.
În cauză erau indicii temeinice privind existența unui grup infracțional organizat care acționa pe raza județelor Dolj și Olt, având ca activitate infracțională exploatarea de aparate de joc cu câștiguri tip "RR .", fără a fi respectate prevederile O.U.G. nr. 77/2009.
De asemenea, existau indicii temeinice privind implicarea în activitatea infracțională a unor ofițeri de poliție, din cadrul I. P. J. Olt Serviciul de Investigare a Fraudelor, fiind vorba despre aceleași persoane cercetate în dosarul penal nr. x D/P/2011.
Ulterior, Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal a dispus declinarea către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Craiova în alte șase cauze, care au fost înregistrate la numerele x/2011, y/2011, z/2011, s/2011, t/2011 și w/2011, care, au fost reunite cu dosarul penal nr. x/2011 la data de 26.09.2011.
În mod similar dosarul penal nr. x/2011 a fost reunit cu Dosarul nr. x/2011.
Văzând actele premergătoare efectuate în cauză, rezultă că la data de 13 decembrie 2010 un număr de trei ofițeri de poliție, din cadrul Poliției Municipiului Caracal s-au deplasat în comuna Dăneasa, satul Berindei, județul Olt, la barul SC JJJ. SRL, în vederea efectuării unor verificări, în legătură cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea activităților în domeniul jocurilor de noroc.
Cu acea ocazie, au fost găsite două aparate de joc "RR .", pentru care nu au putut fi prezentate documente, respectiv licență de exploatare și registru de încasări zilnice, fiind ridicate în vederea cercetărilor.
La data de 19 ianuarie 2011, organele de poliție din cadrul Poliției Municipiului Caracal au efectuat, în mod similar, alte două controale pe linia jocurilor de noroc, în comuna Băbiciu, județul Olt, la barul SC XX. SRL și în comuna Traian, jud. Olt, la barul SC AAA. SRL, ocazie cu care au fost descoperite, la fiecare locație, câte trei aparate de joc tip "RR .", care erau exploatate ilegal.
Existând date că cele trei societăți comerciale, respectiv SC JJJ. SRL, SC AAA. SRL și SC XX. SRL exploatează același tip de aparate de joc, coordonatorul activității fiind inculpatul G., ajutat și de alte persoane din municipiul Craiova, județul Dolj, au fost efectuate demersuri, în vederea obținerii unei autorizații de interceptare și înregistrare a convorbirilor telefonice, pentru a stabili legăturile dintre aceștia.
Prin încheierea nr. 1 din 24 februarie 2011 în Dosarul nr. x/2010, Judecătoria Caracal a autorizat interceptarea și înregistrarea convorbirilor efectuate de la și către postul telefonic cu numărul x, aparținând inculpatului G., precum și numărul x aparținând lui KKK. administratorul SC AAA. SRL.
Ulterior, Judecătoria Caracal a dispus reînnoirea autorizațiilor de interceptare și înregistrare a convorbirilor telefonice până la data de 26.05.2011.
Analizând notele de redare a convorbirilor telefonice, a rezultat faptul că în activitatea infracțională inculpatul G. era sprijinit de către inculpații I., J. și H., iar aceștia erau protejați pentru activitatea desfășurată în județul Olt de către ofițerii de poliție A., zis "FFF.", F., zis "GGG." și C.
În urma ascultării convorbirilor telefonice, organele de poliție din municipiul Caracal, județul Olt, au stabilit legături infracționale concrete între sus-numiți și au obținut aprobarea conducerii Inspectoratului Județean de Poliție Olt, pentru efectuarea unor descinderi simultane la mai multe locații, în data de 24.05.2011, pe raza județului Olt.
Astfel s-a procedat la efectuarea mai multor controale în locuri special amenajate pentru exploatarea aparatelor de joc, la sediile SC YY. SRL Slatina, SC SS. SRL Piatra Olt, SC ZZ. SRL Slatina, SC TT. SRL Curtișoara, județul Olt, SC UU. SRL Slatina, SC BBB. SRL Bălănești și SC WW., jud. Olt.
În urma acestor controale, s-a stabilit faptul că în perioada septembrie 2009 - mai 2011 grupul infracțional organizat coordonat de către inculpatul G., a exploatat pe raza județului Olt, la cele 10 societăți comerciale mai sus menționate, un număr de 43 de aparate electronice de câștiguri, fără ca aceștia să dețină autorizațiile prevăzute de OUG nr. 77/2009.
La data de 10 mai 2012, prin adresa nr. x/2011 au fost solicitate relații Ministerului Finanțelor Publice, respectiv Comisiei de Autorizare a Jocurilor de Noroc, pentru a comunica valoarea cu care a fost prejudiciat bugetul de stat, având în vedere faptul că O.U.G. nr. 77/2009, privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare, prevede achitarea de către agenții economici a anumitor taxe și impozite ocazionate de activitatea de autorizare, licențiere și exploatare a jocurilor de noroc.
Prin adresa din 10.12.2012, ANAF - DGFP Dolj a comunicat faptul că prejudiciul cauzat bugetului de stat, prin exploatarea unui număr de 43 aparate electronice de câștiguri, fără ca acestea să fi autorizate potrivit O.U.G. nr. 77/2009, a fost creat un prejudiciu bugetului statului în sumă totală de 369.000 RON, calculat după cum urmează:
- taxa aferentă licenței de organizare a jocurilor de noroc anuală în sumă de 25.000 RON;
- taxa aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc anuală pentru fiecare mijloc de joc tip "RR ." este în sumă de 344.000 RON (43 de aparate x 8000 RON/aparat).
Datorită faptului că membrii grupului infracțional organizat acționau asupra memoriilor aparatelor prin ștergerea impulsurilor, care se înregistrau în timpul exploatării aparatelor de joc, organele fiscale se aflau în imposibilitatea stabilirii vreunei taxe către bugetul de stat, existând astfel indicii temeinice privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prin ascunderea sursei taxabile, prevăzută și pedepsită de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005.
Astfel, inculpatul G., recunoscând săvârșirea faptei, prin apărătorul ales avocat LLL., a solicitat efectuarea unui raport de expertiză contabilă extrajudiciară, specialitatea fiscalitate, având ca obiectiv stabilirea prejudiciului creat prin folosirea aparatelor de joc în afara cadrului legal.
Expertul contabil și consultant fiscal MMM. a estimat prejudiciul produs bugetului de stat la suma de 48.626 RON, care a și fost achitată în perioada 02 - 03.04.2013, prin două ordine de plată la NNN., în contul DGFP Dolj, conform documentelor anexate în prezenta cauză.
Participația penală a inculpaților A., zis "FFF.", F., zis "GGG.", C., G., HHH., EEE., J., I. și III., în cadrul unui grup infracțional organizat, creat în scopul exploatării de aparate de joc cu câștiguri în afara cadrului legal, rezultă din notele de redare a convorbirilor telefonice interceptate în baza autorizațiilor emise de către Judecătoria Caracal și Curtea de Apel Craiova, a proceselor-verbale de constatare întocmite de către organele de poliție din cadrul IPJ Olt și Poliției Municipiului Caracal, a rezultatelor verificărilor metrologice, a proceselor-verbale întocmite cu ocazia recunoașterilor de pe planșe fotografice, precum și din declarațiile date în cauză de către martori, învinuiți sau inculpați.
În primăvara anului 2009 fiind administrator al SC QQ. SRL, din mun. Craiova, jud. Dolj, în timp ce desfășura activități în orașul Balș, jud. Olt unde își deschisese o sală de jocuri, inculpatul G. l-a cunoscut pe inculpatul F. zis "GGG." care în exercitarea atribuțiunilor de serviciu în cadrul IPJ Olt - Serviciul de Investigare a Fraudelor i-a controlat documentele firmei.
După ce au avut loc mai multe întâlniri ulterioare, între cei doi s-a creat o relație apropiată, iar în timp, ofițerul de poliție F. zis " GGG.", observând câștigurile substanțiale, care rezultă în urma exploatării de aparate de joc tip "RR .", și-a manifestat intenția de a înființa, pe numele soției sale PP., o societate comercială, având ca principal obiect de activitate, exploatarea jocurilor de noroc.
Inculpatul F. zis "GGG.", care în perioada 2009 - 2011 avea ca linie de muncă în cadrul IPJ Olt - Serviciul de Investigare a Fraudelor, "proprietatea intelectuală" incluzând verificarea modului în care sunt respectate prevederile O.U.G. nr. 77/2009, a ajuns la o înțelegere cu inculpatul G., în sensul de a nu mai efectua controale la locațiile unde acesta din urmă, împreună cu alte persoane, exploata aparate de joc care nu dețineau licențe și nu erau avizate din punct de vedere metrologic.
În schimbul protecției oferite de către ofițerul de poliție F. zis "GGG.", inculpatul G. se obliga să-l ajute pe acesta să-și dezvolte propria afacere pe linia jocurilor de noroc, în sensul de a-i oferi logistica necesară, constând în aparate de joc, accesorii, plăci de joc precum și orice fel de informație legată de prețurile echipamentelor și furnizorii acestora.
Așa cum rezultă din declarația numitului EEE., în cursul anului 2010, în timp ce desfășura pe raza mun. Slatina, jud. Olt, activități privind jocurile de noroc pe firma SC OOO. SRL, cunoscându-i pe HHH. și G., din mun. Craiova, jud. Dolj, având aceleași p