ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 510/2022

Asupra contestației de față, constată următoarele:

I. Deliberând asupra excepției privind inadmisibilitatea contestației, invocată oral de către reprezentantul Ministerului Public, se rețin următoarele:

Prin încheierea din 15 septembrie 2014 Curtea de Apel București, secția a II-a penală a dispus, în baza art. 32 din Legea nr. 656/2002, art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 249 alin. (1), (4) din C. proc. pen., art. 249 alin. (5) din C. proc. pen. coroborate cu disp. art. 32 lit. d) din Codul familiei, aplicabile conform art. 6 din Legea 71/2011 și cu dispozițiile art. 998 din vechiul C. civ., aplicabile conform art. 6 din Legea 71/2011 extinderea obiectului măsurii de indisponibilizare a sechestrului asigurător dispus prin ordonanță nr. 171/d/p/2003 din 12.01.2005 a Parchetului General de pe lângă ÎCCJ, DIICOT - Structura Centrală, precum și sechestrul asigurător instituit prin încheierea de ședință din data de 20.05.2010 a Tribunalului București, secția a II-a penală, asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților A., B., C., D., E., F., G. și H., inclusiv asupra conturilor și activelor societăților comerciale la care aceștia figurează ca împuterniciți, beneficiari reali, asociați sau administratori, situate în țară sau în străinătate, ale soțiilor acestora, ale rudelor de gradul I și ale altor persoane în posesia cărora se află bunuri cu privire la care exista presupunerea rezonabilă că provin din faptele penale deduse judecății, cu evidențierea tuturor actelor de dispoziție efectuate asupra acestora, care se vor identifica în cursul procedurii de îndeplinire a măsurilor asigurătorii.

În baza art. 32 din Legea nr. 656/2002, art. 249 alin. (1), (4) din C. proc. pen. a dispus luarea măsurii de indisponibilizare a sechestrului asigurător asupra sumei de 189.000.000 ROL ridicați de martora I. de la J. cu privire la care martora declara că i-a cheltuit personal.

Prin încheierea din 01 octombrie 2014, Curtea de Apel București, secția a II-a penală, a dispus emiterea unei adrese către Parchetul General de pe lângă ÎCCJ - DIICOT, Structura Centrală pentru a aduce la îndeplinire în integralitate, măsurile dispuse de instanță prin încheierea de ședință din 15.09.2014, emiterea unei adrese către Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare pentru notarea dispozițiilor de indisponibilizare a bunurilor, emiterea unei adrese către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru a se proceda la luarea unei inscripții ipotecare asupra bunurilor imobile cu privire la care s-a instituit măsura asigurătorie a sechestrului în data de 15.09.2014, conform proceselor-verbale referitoare la aceste bunuri și emiterea unei adrese către ONRC Depozitarul Central pentru a se nota interdicția de înstrăinare.

S-a acordat termen de judecată la data de 09 octombrie 2014 termen pentru care, printre altele, a dispus citarea, în calitate de intervenienți, a persoanelor care pretind drepturi asupra bunurilor în privința cărora s-a instituit măsura asigurătorie a sechestrului: K. S.R.L. prin lichidator L. SPRL, M., N., S.C. O. S.R.L., P., Q. și R., S. S.A., B., T., S.C. U. S.A. prin lichidator judiciar V. S.R.L., cu sediul ales la W.

Prin decizia penală nr. 1207/A din data de 14 octombrie 2014, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală în dosarul nr. x/2005, s-au admis apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Structura Centrală, partea civilă Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală și, printre alții, de inculpatul A. împotriva sentinței penale nr. 809/F din 28.11.2011 și a încheierii de ședință din data de 28.09.2006, pronunțate de Tribunalul București, secția a II-a penală în dosarul cu nr. x/2005, s-a desființat, în parte, sentința penală atacat și, în integralitate, încheierea apelată, iar în rejudecare, printre altele, s-au decis următoarele:

I.1. În baza art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. din 1969 și art. 5 din C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 8 ani pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

În baza art. 65 din C. pen. din 1969, s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) și c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau străinătate) pe o durată de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 din C. pen. din 1969 s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) și c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau străinătate) din momentul rămânerii definitive a hotărârii și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale 8 de închisoare.

În baza art. 323 alin. (1) și (2) din C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 din C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârșirea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.

În baza art. 65 din C. pen. din 1969, s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) din C. pen. din 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 din C. pen. din 1969, s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) din C. pen. din 1969, din momentul rămânerii definitive a hotărârii și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.

În baza art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. din 1969 și art. 5 din C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 10 ani pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 din C. pen. din 1969, s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) și c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau străinătate) timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 din C. pen. din 1969, s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) și c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau străinătate), din momentul rămânerii definitive a hotărârii și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 10 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin. (1) lit. b) din C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 din C. pen., s-au contopit pedepsele anterior menționate în pedeapsa cea mai grea, de 10 ani închisoare, la care a fost adăugat un spor de doi ani, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa rezultantă de 12 ani închisoare.

În baza art. 35 din C. pen. din 1969 s-a aplicat inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) și c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau străinătate), timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.

În baza art. 71 din C. pen. din 1969, s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) și c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau străinătate), din momentul rămânerii definitive a hotărârii și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 12 ani închisoare.

În baza art. 72 din C. pen. din 1969 s-a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului, durata reținerii și arestării preventive de la 15.02.2005 la 24.06.2005, inclusiv.

II. În temeiul disp. art. 33 alin. (1) și (3) din Legea 656/2002, modif., raportat la art. 112 alin. (1) lit. e) și art. 112 alin. (6) din C. pen. din 1969, s-a dispus confiscarea următoarelor bunuri:

- de la inculpatul A.:

- suma de 2.321.292.608.133,96 ROL, în echivalent RON (RON) la data plății, reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit;

- suma de 91.166.300 USD, în echivalent în RON la data plății, conform actului adițional la contractul de cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005 încheiat, la data de 9 septembrie 2005, de X. și Y., societate care a vândut 20,92% din Z., sumă provenind din săvârșirea infracțiunilor deduse judecății;

- suma de 57.768.138 USD, în echivalent la data plății, actualizată cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare transferată de S.C. Z. S.A. prin contul x deschis la S.C. AA. S.A. societății BB. în perioada 30.03.2006 - 28.06.2006, sumă provenind din săvârșirea infracțiunilor deduse judecății;

- suma de 13.133.541 EUR, în echivalent la data plății, actualizată cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, sumă transferată de S.C. Z. S.A. prin contul x deschis la S.C. AA. S.A. societății BB., sumă provenind din săvârșirea infracțiunilor deduse judecății.

- imobil teren plus clădire situat în București, str. x - 23, având nr. CF x și nr. cadastral x - C1-U18, respectiv imobilele menționate și descrise în cuprinsul contractului de dare în plată încheiat între N. și M. și societatea CC. S.R.L., reprezentată legal de către DD., autentificat sub nr. x/18.09.2014 de EE., contract aflat la filele x din volumul 7 bis 3 al instanței de apel, bunuri indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii nr. x/3/24.09.2014 întocmit de ANAF;

- teren în suprafață de 3972 mp., situat în str. x - 172 Sector 2, București, având nr. cadastral x și nr. CF. x, indisponibilizat prin procesul-verbal de sechestru asigurătoriu pentru bunuri imobile nr. x/24.09.2014;

- teren de 178 mp. (suprafață măsurată), respectiv, 175 m.p. (suprafață acte), situat în str. x, București, având nr. cadastral x și nr. CF x, indisponibilizat prin procesul-verbal de sechestru asigurătoriu pentru bunuri imobile nr. x/2/24.09.2014;

- de la martora I.: suma de 189.000.000 ROL (18.900 RON) ridicați de la J., cu privire la care acesta a declarat că i-a cheltuit personal.

În baza art. 35 alin. (4) din C. pen. din 1969, s-a dispus cumularea măsurilor de siguranță dispuse în cauză, urmând ca, în final, să se dispună confiscarea de la A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL, în echivalent RON (RON) la data plății, actualizată cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD, în echivalent în RON la data plății, actualizată cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, conform actului adițional la contractul de cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005 încheiat, la data de 9 septembrie 2005, de X. și Y. (societate care a vândut 20,92% din Z.); 57.768.138 USD, în echivalent la data plății, actualizată cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A. prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., S.C. BB., în perioada 30.03.2006 - 28.06.2006; 13.133.541 EUR, în echivalent la data plății, actualizată cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., societății BB.

S-a dispus completarea, de către organul însărcinat cu punerea în executare a dispozițiilor deciziei penale (Biroul Executări Penale din cadrul Tribunalului București), a cererilor de comisie rogatorie emise în vederea indisponibilizării conturilor, acțiunilor și activelor societăților comerciale la care inculpații figurează ca împuterniciți, beneficiari reali, acționari sau administratori, situate în țară și în străinătate, inclusiv a societăților comerciale care dețin acțiuni la alte societăți comerciale la care inculpații figurează ca împuterniciți, beneficiari reali, asociați sau administratori, situate în țară sau în străinătate, ale soțiilor acestora, ale rudelor de gradul I și ale altor persoane în posesia cărora se află bunuri cu privire la care există presupunerea rezonabilă că provin din faptele penale deduse judecății, transmise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Structura Centrală autorităților din Elveția, Marea Britanie și SUA în urma celor dispuse de instanță prin încheierea de ședință din 01.10.2014 pentru aducerea la îndeplinire, în integralitate, a măsurilor dispuse prin încheierea de ședință din 15.09.2014, în sensul menționării în cuprinsul cererilor de comisie rogatorie a faptului că sumele indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL, în echivalent RON (RON) la data plății, actualizată cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD, în echivalent în RON la data plății, actualizată cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, conform actului adițional la contractul de cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005 încheiat, la data de 9 septembrie 2005, de X. și Y. (societate care a vândut 20,92% din Z.); 57.768.138 USD, în echivalent la data plății, actualizată cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A. prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., S.C. BB., în perioada 30.03.2006 - 28.06.2006; 13.133.541 EUR, în echivalent la data plății, actualizată cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., societății BB.

S-a dispus înaintarea către organul însărcinat cu punerea în executare a dispozițiilor deciziei penale (Biroul Executări Penale din cadrul Tribunalului București) a cererilor de comisie rogatorie transmise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Structura Centrală în urma celor dispuse de instanță prin încheierea de ședință din 01.10.2014 pentru aducerea la îndeplinire, în integralitate, a măsurilor dispuse prin încheierea de ședință din 15.09.2014, în vederea indisponibilizării conturilor, acțiunilor și activelor societăților comerciale la care inculpații figurează ca împuterniciți, beneficiari reali, acționari sau administratori, situate în țară și în străinătate, inclusiv a societăților comerciale care dețin acțiuni la alte societăți comerciale la care inculpații figurează ca împuterniciți, beneficiari reali, asociați sau administratori, situate în țară sau în străinătate, ale soțiilor acestora, ale rudelor de gradul I și ale altor persoane în posesia cărora se află bunuri cu privire la care există presupunerea rezonabilă că provin din faptele penale deduse judecății.

S-a dispus ca organul însărcinat cu punerea în executare a dispozițiilor deciziei penale (Biroul Executări Penale din cadrul Tribunalului București) să solicite, pe calea comisiei rogatorii adresate autorităților din Elveția, Marea Britanie și SUA, confiscarea sumelor de bani indisponibilizate prin dispozițiile Curții de Apel București, secția a II-a penală cuprinse în încheierile de ședință din datele de 15.09.2014 și 01.10.2014, până la concurența sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL, în echivalent RON (RON) la data plății, actualizată cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD, în echivalent în RON la data plății, actualizată cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, conform actului adițional la contractul de cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005 încheiat, la data de 9 septembrie 2005, de X. și Y. (societate care a vândut 20,92% din Z.); 57.768.138 USD, în echivalent la data plății, actualizată cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A. prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., S.C. BB., în perioada 30.03.2006 - 28.06.2006; 13.133.541 EUR, în echivalent la data plății, actualizată cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., societății BB.

S-a dispus ca organul însărcinat cu punerea în executare a deciziei să colaboreze cu: a) Biroul pentru prevenirea criminalității și de cooperare cu oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiției, în calitate de oficiu național pentru recuperarea creanțelor în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile; b) Agenția Națională de Administrare Fiscală; c) Oficiul Național al Registrului Comerțului; d) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor; e) Autoritatea Națională a Vămilor; f) Garda Financiară; g) Banca Națională a României; h) Inspectoratul General al Poliției Române; i) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară; j) orice altă autoritate sau instituție publică, inclusiv cele responsabile de gestionarea, administrarea și valorificarea bunurilor asupra cărora au fost instituite măsuri asigurătorii, în vederea acoperirii integrale a prejudiciului și a confiscării speciale și să încunoștințeze Curtea de Apel București, secția a II-a penală, despre rezultatul demersurilor efectuate.

III. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) din C. proc. pen., art. 32 din Legea nr. 656/2002, art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 249 alin. (1), (4) din C. proc. pen., art. 249 alin. (5) din C. proc. pen., coroborat cu art. 32 lit. d) din Codul familiei, aplicabil conform art. 6 din Legea nr. 71/2011 și cu art. 998 din C. civ. anterior, aplicabil conform art. 6 din Legea nr. 71/2011, au fost menținute măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanța nr. 171/D/P/2003 din 12.01.2005 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Structura Centrală, precum și sechestrul asigurător instituit prin încheierea de ședință din data de 20.05.2010 a Tribunalului București, secția a II-a penală, asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților A., B., C., D., E., F., G. și H., măsuri asigurătorii al căror obiect a fost extins prin încheierea de ședință din data de 15.09.2014 a Curții de Apel București, secția a II-a penală în dosarul nr. x/2005 (inclusiv asupra conturilor și activelor societăților comerciale la care aceștia figurează ca împuterniciți, beneficiari reali, asociați sau administratori, situate în țară sau în străinătate, ale conturilor soțiilor, rudelor de gradul I și ale altor persoane în posesia cărora se află bunuri cu privire la care există presupunerea rezonabilă că provin din faptele penale deduse judecății, cu evidențierea tuturor actelor de dispoziție efectuate asupra acestora, care s-au identificat în cursul procedurii de îndeplinire a masurilor asigurătorii), după cum urmează:

- suma de 293.030,16 EUR, în echivalent în RON la data plății existente, în contul personal x deschis de inculpatul A. la FF., urmând ca în cererea de comisie rogatorie adresată autorităților monegasce să se ceară confiscarea acestor sume de bani în folosul Statului român și să se precizeze că aceste sume au fost indisponibilizate prin ordonanța nr. 171/P/D/2003 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Structura Centrală și că prin decizia penală pronunțată în cauză de Curtea de Apel București, secția a II - a penală s-a dispus confiscarea de la inculpatul A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON la data plății, actualizată cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD, în echivalent RON la data plății, sumă ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005, încheiat la data de 9 septembrie 2005 de X. și Y. (societate care a vândut 20,92% din Z.); 57.768.138 USD, în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., societății BB., în perioada 30.03.2006 - 28.06.2006; 13.133.541 EUR, în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., S.C. BB.;

- bunurile mobile și imobile aflate în posesia S.C. GG. S.A. (București Sectorul 1, Str. x, camera 1) și A., indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri imobile întocmit de ANAF nr. x/24.09.2014, respectiv:

- teren 600 mp. (str. x, București), nr. CF x, nr. cadastral x, IF electronic x;

- teren 1542 mp. (str. x, București), nr. cadastral x, nr. CF x bis3; ID electronic x;

- 6 apartamente (str. x, București), nr. cadastral x, nr. CF x-1; nr. cadastral x; 0;1, nr. CF x; nr. cadastral x; 1;1, nr. CF x; nr. cadastral x; 0;1, nr. CF x; nr. cadastral x; 2;1, nr. CF x; nr. cadastral x.1.1, nr. CF x;

- clădire (str. x, București) cu nr. cadastral x; 2;1, nr. CF x-4;

- teren (str. x, București), nr. cadastral x; 0;1, nr. CF x-2;

- teren 276.590 mp. (str. x, București), nr. cadastral x;1;1, nr. CF x;

- teren (str. x, București), nr. cadastral x; 2;1, nr. CF x-4;

- doua autoturisme x cu nr. x și x și un autoturism x cu nr. x, indisponibilizate prin procesul-verbal nr. x/24.09.2014 de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri mobile, întocmit de ANAF; (bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON (RON) la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD, în echivalent RON la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005, încheiat la data de 9 septembrie 2005 de X. și Y. (societate care a vândut 20,92% din Z.); 57.768.138 USD, în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., S.C. BB., în perioada 30.03.2006 - 28.06.2006; 13.133.541 EUR, în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., societății BB.);

- bunurile mobile și imobile aflate în posesia S.C. S. S.A. (București, Str. x), indisponibilizate prin procesul-verbal nr. x/24.09.2014 de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri imobile, întocmit de ANAF, respectiv:

- teren extravilan 20,75 hectare, situat în HH. și Stație de distribuție carburant (str. x, Timișoara, jud. Timiș) - clădire în suprafață de 540 mp., nr. CF x; (bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON (RON) la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD, în echivalent RON la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005, încheiat la data de 9 septembrie 2005 de X. și Y.(societate care a vândut 20,92% din Z.); 57.768.138 USD, în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., S.C. BB., în perioada 30.03.2006 - 28.06.2006; 13.133.541 EUR, în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., societății BB.);

- bunurile mobile și imobile aflate în posesia S.C. II. S.R.L., (București, str. x) indisponibilizate prin procesul-verbal nr. x/24.09.2014 de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri mobile, întocmit de ANAF, respectiv:

- un autoturism x, cu nr. x, și remorca JJ., cu nr. x; (bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON (RON) la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD, în echivalent RON la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005, încheiat la data de 9 septembrie 2005 de X. și Y. (societate care a vândut 20,92% din Z.); 57.768.138 USD, în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., S.C. BB., în perioada 30.03.2006 - 28.06.2006; 13.133.541 EUR, în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., societății BB.);

- bunurile mobile și imobile aflate în posesia S.C. KK. S.A. (București, str. x), indisponibilizate prin procesele-verbale de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri imobile penal nr. x/24.09.2014 și nr. y/24.09.2014, întocmite de ANAF, respectiv:

- teren 848 mp. (str. x, clădire, București), nr. cadastral x, nr. CF x,

- teren 1271 mp. (str. x, București), nr. cadastral x, nr. CF x;

- teren 346 mp. (str. x, București), nr. cadastral x, nr. CF x;

- teren 343 mp. (str. x, București), nr. cadastral x, nr. CF x;

- imobil (Buftea, Ilfov, str. x H), nr. CF x;

- teren intravilan 2006 mp. (Buftea, Ilfov, str. x H);

- teren intravilan 1.993 mp. (Buftea, Ilfov, str. x H);

- bunurile mobile indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a măsurii sechestrului judiciar pentru bunuri mobile nr. x/24.09.2014, respectiv:

- 8 autoturisme x, nr. înmatriculare: x; x, x, x, x, x, x, x;

- 1 motociclu bombardier ATV, nr. înmatriculare x;

- 2 autoturisme x: nr. x și y;

- 2 autoturisme x: x și y;

- 1 autoturism x: x;

- 1 SCHY JET: x;

- 1 autoturism x: serie șasiu x;

- 1 autoturism x: x;

- Remorca x: x.(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON (RON) la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD, în echivalent RON la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005, încheiat la data de 9 septembrie 2005 de X. și Y. (societate care a vândut 20,92% din Z.); 57.768.138 USD, în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., S.C. BB., în perioada 30.03.2006 - 28.06.2006; 13.133.541 EUR, în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., societății BB.);

- bunurile mobile și imobile aflate în posesia S.C. LL. S.R.L. (București, str. x), indisponibilizate prin procesul-verbal nr. x/25.09.2014 de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri mobile, întocmit de ANAF, respectiv:

- 1 x: x;

- 2 x: x și y;

- 1 autoturism: x;

- 2 autoturisme: x; x;

- 1 x: x. (bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON (RON) la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD, în echivalent RON la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005, încheiat la data de 9 septembrie 2005 de X. și Y. (societate care a vândut 20,92% din Z.); 57.768.138 USD, în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., S.C. BB., în perioada 30.03.2006 - 28.06.2006; 13.133.541 EUR, în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., societății BB.);

- bunurile mobile și imobile aflate în posesia S.C. K. S.R.L. (București, str. x), indisponibilizate prin procesul-verbal nr. x/25.09.2014 de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri mobile, întocmit de ANAF, respectiv:

- 4 x: x; x; x și y;

- 2 x: x și y;

- 3 x: x, x și y;

- 1 x: x.(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD, în echivalent RON la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005, încheiat la data de 9 septembrie 2005 de X. și Y. (societate care a vândut 20,92% din Z.); 57.768.138 USD, în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., S.C. BB., în perioada 30.03.2006 - 28.06.2006; 13.133.541 EUR, în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., societății BB.);

- contravaloarea unui autoturism x, serie șasiu x, indisponibilizat de la intervenientul MM., prin procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile nr. x/24.09.2014;

- apartament situat în Constanța, x, având nr. cadastral x și nr. C.F. x, indisponibilizat de la intervenientul MM. prin procesul-verbal nr. x/25.09.2014 de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri imobile, întocmit de ANAF;

- imobil - teren cu construcții, situat în strada x, București, nr. cadastral x, respectiv x, aflat în posesia intervenientei P., indisponibilizat prin procesul-verbal nr. x/24.09.2014 de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri imobile penal, întocmit de ANAF. (bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON (RON) la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD, în echivalent RON la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005, încheiat la data de 9 septembrie 2005 de X. și Y. (societate care a vândut 20,92% din Z.); 57.768.138 USD, în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., S.C. BB., în perioada 30.03.2006 - 28.06.2006; 13.133.541 EUR, în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., societății BB.);

- bunurile mobile și imobile aflate în posesia S.C. NN. S.A., indisponibilizate prin procesul-verbal nr. x/24.09.2014 de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri imobile și procesul-verbal nr. x/24.09.2014de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri mobile, întocmite de ANAF, respectiv:

- teren 16.557 mp. (B-dul x nr. 3, București), nr. cadastral x, nr. CF x_7;

- două autoturisme x: x și x și mijloace fixe + instalații conform registru inventar la data de 24.09.2014, anexă la procesul-verbal de sechestru nr. x din 24.09.2013. (bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON (RON) la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD, în echivalent RON la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005, încheiat la data de 9 septembrie 2005 de X. și Y.(societate care a vândut 20,92% din Z.); 57.768.138 USD, în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., S.C. BB., în perioada 30.03.2006 - 28.06.2006; 13.133.541 EUR, în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., societății BB.);

- bunurile mobile și imobile aflate în posesia S.C. U. S.A., indisponibilizate prin procesul-verbal nr. x/25.09.2014 de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri imobile și prin procesul-verbal nr. x/26.09.2014 de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri mobile, întocmite de ANAF, respectiv:

- clădire în suprafață de 577 mp. (Onești, str. x) nr. cadastral x; nr. CF x;

- teren intravilan 577 mp. (Onești, str. x) nr. CF x;

- teren intravilan de 16.668 mp. (Onești, str. x) nr. cadastral x.872, nr. CF x.872;

- clădire și teren în suprafață de 1.651 mp. (Onești, str. x) nr. cadastral x, nr. CF x;

- teren intravilan și clădire în suprafață de 2.590 mp. (Onești, str. x), nr. CF x, nr. cadastral x;

- teren și clădire în suprafață de 960 mp. (Onești, str. x), nr. cadastral x, nr. CF x;

- teren și clădire în suprafață de 15.544 mp. (Onești, str. x), nr. x, nr. CF x;

- teren și clădire de 1750 mp., nr. cadastral x C1 - 528C 2, nr. CF nr. x;

- teren intravilan în suprafață de 16.668 mp. (Onești, str. x), nr. cadastral x.871, nr. CF x;

- teren cu clădire 259 mp. (Onești, str. x), nr. cadastral x, nr. CF x;

- teren cu clădire 184 mp., nr. cadastral x și nr. CF x;

- teren în suprafață de 16.668 mp., nr. cadastral x.873;

- teren și clădire în supraf. de 3.506 mp., nr. cadastral x și nr. CF x;

- clădire 2.663 mp., nr. CF x și același nr. cadastral;

- teren în supraf. de 35968 mp. (Onești, str. x), nr. cadastral x.708; - teren și clădire în supraf. de 2165 mp. (Onești, str. x), nr. cadastral x și nr. CF x.107;

- clădire și teren în supraf. de 1450 mp. (Onești, str. x), nr. cadastral x și nr. CF x.394; (bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD, în echivalent RON la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005, încheiat la data de 9 septembrie 2005 de X. și Y. (societate care a vândut 20,92% din Z.); 57.768.138 USD, în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., S.C. BB., în perioada 30.03.2006 - 28.06.2006; 13.133.541 EUR, în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., societății BB.);

- bunurile mobile și imobile aflate în posesia S.C. O. S.R.L. indisponibilizate prin procesul-verbal nr. x/25.09.2014 de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri imobile și procesul-verbal nr. x/25.09.2014 de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri mobile, întocmite de ANAF, respectiv:

- autoturism x seria x;

- construcție + magazie, suprafață 308,2 mp. + teren intravilan 3.420 mp., B-dul x nr. 187B, București. (bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON (RON) la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD, în echivalent RON la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005, încheiat la data de 9 septembrie 2005 de X. și Y. (societate care a vândut 20,92% din Z.); 57.768.138 USD, în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., S.C. BB., în perioada 30.03.2006 - 28.06.2006; 13.133.541 EUR, în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., societății BB.);

- motocicleta x nr. identificare x, aflat în posesia intervenientului T., indisponibilizat prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri mobile întocmit de ANAF, nr. x/24.09.2014;

- teren situat (comuna Frăsinet, sat Luptători, județ Călărași), în suprafață de 20.000 mp., aflat în posesia OO. S.R.L., prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. x/15.09.2014;

- teren intravilan 500 mp. (Cornetu, str. x, jud. Ilfov), nr. cadastral x și nr. CF x, aflat în posesia inculpatului E. și PP., indisponibilizat prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri imobile întocmit de ANAF, nr. x/24.09.2014;

- teren în suprafață de 44.427 mp., (sat Gălbinași, com. Gălbinași, județul Călărași), ID electronic x, aflat în posesia intervenientului F.;

- bunurile imobile aflate în posesia intervenientului B., respectiv:

- teren intravilan 537 mp. (Breaza de Sus, jud. Prahova, Al. Someșului nr. 3A), deținut în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. x/29.08.2014, nr. CF nr. x, numerele cadastrale: terenul 29.322; construcția locuință an x și construcția locuință vacanță an x;

- clădire în supraf. de 44 mp. + 124 mp., compusă din p+m, Breaza de Sus, Aleea x, deținut din anul 2008 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. x/29.08.2014; (bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD, în echivalent RON la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005, încheiat la data de 9 septembrie 2005 de X. și Y. (societate care a vândut 20,92% din Z.); 57.768.138 USD, în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., S.C. BB., în perioada 30.03.2006 - 28.06.2006; 13.133.541 EUR, în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., societății BB.);

- bunurile imobile aflate în posesia intervenientului T. indisponibilizate prin procesul-verbal nr. x/24.09.2014 de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri imobile, întocmit de ANAF, respectiv:

- 2 clădiri + teren intravilan, 20.000 mp., (Frăsinet, jud. Călărași): clădirea C1- nr. cadastral x și nr. CF nr. x; clădirea C2 - nr. cadastral x și nr. CF nr. x; teren intravilan deținut în baza contractului de donație - încheiere 812/05.08.2014, aferent construcțiilor, în suprafață de 19.991 m.p. (din acte 20.000 m.p.) nr. CF x.

- bunurile imobile aflate în posesia S.C. QQ. S.R.L., indisponibilizate prin procesul-verbal din 08.10.2014 de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri imobile, întocmit de ANAF, respectiv:

- hala industrială (str. x, București), nr. CF x, nr. cadastral x;

- teren intravilan 5.987 mp. (str. x, București), nr. CF x - 1, nr. cadastral x;

- construcție metalică 63 mp. (str. x, București), nr. CF x, nr. cadastral x;

- teren intravilan 965 mp.(str. x, București), nr. CF x, nr. cadastral x;

- construcție metalică 17 mp. (str. x, București), nr. CF x, nr. cadastral x;

- teren intravilan 1.758 mp. (str. x, București), nr. CF x, nr. cadastral x;

- teren intravilan 3970 mp.(b-dul. x, nr. 187 B, sector 6 București), nr. CF x, nr. cadastral x. (bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD, în echivalent RON la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005, încheiat la data de 9 septembrie 2005 de X. și Y. (societate care a vândut 20,92% din Z.); 57.768.138 USD, în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., S.C. BB., în perioada 30.03.2006 - 28.06.2006; 13.133.541 EUR, în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., societății BB.);

- clădire 175.63 mp. plus teren 1.779,02 mp. (județul Călărași, com. Curcani), nr. cadastral x, conf. contractului de vânzare-cumpărare autentificat prin încheierea nr. 751 din 13.02.2002, aflate în posesia intervenientei RR., indisponibilizat prin procesul-verbal nr. x/24.09.2014.

În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) din C. proc. pen., art. 32 din Legea nr. 656/2002, art. 249 alin. (1) și (4) din C. proc. pen., s-a dispus menținerea măsurii sechestrului asigurător de indisponibilizare a sumei de 189.000.000 ROL ridicați de martora I. de la J., cu privire la care martora a declarat ca i-a cheltuit personal.

În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) din C. proc. pen., s-a dispus menținerea măsurii sechestrului asigurător instituit asupra sumelor de bani înscrise la credit din contul IBAN x, sold 392.660,85 RON la data de 19.09.2014, cont deschis de SS. la AA. S.A., în vederea garantării executării măsurii confiscării speciale a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD, în echivalent RON la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005, încheiat la data de 9 septembrie 2005 de X. și Y. (societate care a vândut 20,92% din Z.); 57.768.138 USD, în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de S.C. Z. S.A., prin contul x deschis la S.C. AA. S.A., S.C. BB., în perioada 30.03.2006 - 28.06.2006; 13.133.541 EU