Decizia nr. 261/2015 — ÎCCJ, Secția penală · Dosar nr. 1842/108/2010 — recurs împotriva sentinței nr. 47/2013 a Tribunalului Arad

A fost obligat inculpatul G.A., în solidar, cu inculpații D.F., G.E.G. și O.R.C., la plata sumei de 10.338,52 lei;

A fost obligat inculpatul L. Viorel-Ilie, în solidar cu inculpații D.F., G.E.G. și O.R.C., la plata sumei de 11.892,64 lei;

A fost obligat inculpatul M.L., în solidar cu inculpații D.F., G.E.G. și O.R.C., la plata sumei de 11.900,93 lei;

A fost obligată inculpata S.M., în solidar cu inculpații D.F., G.E.G. și O.R., la plata sumei de 9.650,06 lei;

A fost obligat inculpatul V.E. (cu identitate falsă - B.V.), în solidar cu inculpații D.F., G.E.G. și O.R., la plata sumei de 18.330,34 lei; - către partea civilă SC B.C.R. SA Arad: 1. A fost obligat inculpatul L.V.I., în solidar cu inculpații D.F., G.E.G. și O.R.C., la plata sumei de 5.743,33 euro sau contravaloarea în lei la data executării; 2. A fost obligată inculpata S.M., în solidar cu inculpații D.F., G.E.G. și O.R.C., la plata sumei de 21.669,09 lei; 3. A fost obligat inculpatul K.I., în solidar cu inculpații D.F., G.E.G. și O.R.C., la plata sumei de 10.376,77 lei; 4. A fost obligat inculpatul M.M.I., în solidar cu inculpații D.F. și G.E.G., la plata sumei de 16.361,57 lei; 5. A fost obligat inculpatul C.I., în solidar cu inculpații D.F., G.E.G. și O.R.C., la plata sumei de 13.809,63 lei;

A fost obligat inculpatul M.L., în solidar cu inculpații D.F., G.E.G. și O.R.C., la plata sumei de 22.173,50 lei;

A fost obligat inculpatul G.A.C., în solidar cu inculpații G.E.G., P.A.Ș. și O.R.C., la plata sumei de 17.088,85 lei;

A fost obligată inculpata C.R., în solidar cu inculpații G.E.G., P.A.Ș. și O.R.C., la plata sumei de 17.859,26 lei;

A fost obligată inculpata B.C.E., în solidar cu inculpații D.F., G.E.G. și O.R.C., la plata sumei de 16.242,18 lei;

A fost obligat inculpatul A.V. (cu identitatea falsă G.C.M.), în solidar cu inculpații D.F., G.E.G. și O.R.C., la plata sumei de 17.513,21 lei;

A fost obligat inculpatul P.M.D., în solidar cu inculpații D.F., G.E.G. și O.R.C., la plata sumei de 4.937,90 lei; - către partea civilă SC U.T.B. SA București: 1. A fost. obligat inculpatul V.E., în solidar cu inculpații D.F., G.E.G. și O.R.C., la plata sumei de 5.411,19 euro sau contravaloarea în lei la data executării; 2. A fost obligat inculpatul G.E.G., la plata sumei de 12.719,74 euro sau contravaloarea în lei la data executării; 3. A fost obligată inculpata M.L., în solidar cu inculpații D.F. și G.E.G., la plata sumei de 4.787,75 euro sau contravaloarea în lei la data executării; - către partea civilă SC G.A. SA: 1. A fost obligată inculpata S.M., în solidar cu inculpații D.F., G.E.G. și O.R.C., la plata sumei de 10.230,79 lei; 2. A fost obligată inculpata B.C.E., în solidar cu inculpații D.F., G.E.G. și O.R.C., la plata sumei de 4.679,86 euro sau contravaloarea în lei la data executării; 3. A fost obligat inculpatul M.L., în solidar cu inculpații D.F., G.E.G. și O.R.C., la plata sumei de 5.780,36 euro sau contravaloarea în lei la data executării; - către partea civilă SC C.A. SA Sibiu: 1. A fost obligat inculpatul M.L., în solidar cu inculpații D.F., G.E.G. și O.R.C., la plata sumei de 10.443,81 lei; - către partea civilă SC R.B. SA - Sucursala Arad: 1. A fost obligat inculpatul M.L., în solidar cu inculpații D.F., G.E.G. și O.R.C., la plata sumei de 1192 euro sau contravaloarea în lei la data executării; - către partea civilă SC E.O.S. K.S.I. R. SRL: 1. A fost obligat inculpatul C.I., în solidar cu inculpații D.F., G.E.G. și O.R.C., la plata sumei de 1.744,30 lei -credit și 164,2 lei dobândă; 2. A fost obligat inculpatul L. V.I., în solidar cu inculpații D.F., G.E.G. și O.R.C., la plata sumei de 4.990,02 euro debit principal, 976,8 euro penalizări, 734,14 euro dobândă, 298,18 euro taxă administrare sau contravaloarea în lei la data executării; - către partea civilă SC B.R.D.-G.S.G. SA: 1 .A fost obligat inculpatul G.A., în solidar cu inculpații D.F., G.E.G. și O.R.C., la plata sumei de 13.447,29 lei; 2. A fost obligat inculpatul L.V.I., în solidar cu inculpații D.F. G.E.G. și O.R.C., la plata sumei de 5.073,45 euro sau contravaloarea în lei la data executării; 3. A fost obligat inculpatul V.E. (identitate falsă B.V.), în solidar cu inculpații D.F. G.E.G. și O.R.C., la plata sumei de 10.789,84 lei și sumei de 15.007,12 lei; 4. A fost obligat inculpatul G.E.G. în solidar cu inculpații P.A.Ș., D.F. și O.R.C., la plata sumei de 17.046,72 lei și în solidar cu inculpații D.F. și O.R.C. la plata sumei de 13.085,08 lei; 5. A fost obligat inculpatul G.A.C., în solidar cu inculpații G.E.G., P.A.Ș., D.F. și O.R.C., la plata sumei de 13.972,32 lei. - către partea civilă SC B.P. SA: 1. A fost obligată inculpata S.M., în solidar cu inculpații D.F., G.E.G. și O.R.C., la plata sumei de 10699,34 franci elvețieni sau contravaloarea în lei la data executării; 2. A fost obligat inculpatul V.E. (cu identitatea falsă B.V.) la plata sumei de 6.181,28 euro sau contravaloarea în lei la data executării; 3. A fost obligat inculpatul M.L., în solidar cu inculpații G.E.G. și P.A.Ș., la plata sumei de 2.465,05 franci elvețieni sau contravaloarea în lei la data executării; 4. A fost obligat inculpatul G.E.G., la plata sumei de 17.623,83 euro sau contravaloarea în lei la data executării; - către partea civilă SC C.B. SA: 1. A fost obligat inculpatul G.A., în solidar cu inculpații D.F., G.E.G. și O.R.C., la plata sumei de 10.539,14 lei; 2. A fost obligat inculpatul L. Viorel-Ilie, în solidar cu inculpații D.F., G.E.G. și O.R.C., la plata sumei de 11.654,12 lei; 3. A fost obligată inculpata S.M., în solidar cu inculpații D.F., G.E.G. și O.R.C., la plata sumei de 10.295,93 lei; 4. A fost obligat inculpatul V.E. (cu identitate falsă B.V.) la plata sumei de 18.738,94 lei; 5. A fost obligat inculpatul M.L., în solidar cu inculpații G.E.G. la plata sumei de 12.580,76 lei; - către partea civilă SC P.B. SA România: 1. A fost obligat inculpatul K.L. în solidar cu inculpatul P.A.Ș. la plata sumei de 5344,82 euro sau contravaloarea în lei la data executării; 2. A fost obligat inculpatul G.A.C. în solidar cu inculpații G.E.G. și P.A.Ș. la plata sumei de 3391,50 Euro sau contravaloarea în lei la data executării; 3. A fost obligată inculpata C.R. în solidar cu inculpata D.F. la plata sumei de 11.550 lei; 4. A fost obligată inculpata B.C.E. în solidar cu inculpata D.F. la plata sumei de 3.491,25 euro sau contravaloarea în lei la data executării; 5. A fost obligat inculpatul A.V. (cu identitate falsă G.C.M.) în solidar cu inculpații G.E.G. și P.A.Ș. la plata sumei de 7.182 Euro sau contravaloarea în lei la data executării; - către partea civilă SC A.B. SA: 1. A fost obligat inculpatul A.V. (cu identitate falsă G.C.M.) în solidar cu inculpații G.E.G. și P.A.Ș. la plata sumei de 364,06 euro sau contravaloarea în lei la data executării; - către partea civilă SC C.E.B. SA: 2. A fost obligată inculpata B.C.E. în solidar cu inculpata D.F. la plata sumei de 1088,42 lei și 38,45 Euro sau contravaloarea în lei la data executării; - către partea civilă SC A.P.S.R. SRL: 3. A fost obligată inculpata B.C.E. în solidar cu inculpata D.F. la plata sumei de 5.697,31 euro sau contravaloarea în lei la data executării; 4. A fost obligat inculpatul M.M.I. în solidar cu inculpații G.E.G. și P.A.Ș. la plata sumei de 5.908,27 euro sau contravaloarea în lei la data executării. A fost menținută măsura sechestrului asigurător luată în dosarul de urmărire penală privind bunurile inculpatului G.E.G. prin ordonanța procurorului din data de 11 februarie 2008 în aplicarea dispozițiilor art. 163 alin. (1), (2), (5) C. proc. pen. anterior și art. 13 alin. 6 din Legea nr. 39/2003. Au fost confiscate de la inculpatul P.A.Ș. bunurile ridicate de la acesta cu ocazia percheziției domiciliare, folosite la comiterea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată aflate la dosar ca și corp delict și anume: - unitate centrală; - 5 buc. dischete; - Hp LaserJet; - H.P. O.; - scanner; - laminator; - laminator; - 55 buc C.D.; precum și una buc. Multifuncțională (copiator), bunurile lăsate în custodia acestuia cu ocazia percheziției domiciliare din data de 06 februarie 2010. Au fost obligați inculpații să plătească statului câte 4000 lei fiecare cheltuieli judiciare. S-a dispus plata din fondurile M.J.L.C. în contul Baroului de avocați Arad a sumei de 5.600 lei, reprezentând onorariul apărătorilor desemnați din oficiu. Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut că, prin rechizitoriul D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Arad nr. 32 D/P/2007, au fost trimiși în judecată, printre alții, inculpații: 1) D.F. - pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de: art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 5 din Legea nr. 39/2003; art. 215 alin. (1)-(3) și (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. ; art. 290 alin. (1) C. pen. , cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; 2) G.E.G. - pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct 5 din Legea nr. 39/2003; art. 215 alin. (1)-(3) și (5) C. pen. , cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; art. 25 C. pen. raportat la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. , art. 293 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen., cu aplicarea art. 75 alin. (2) C. pen.; 3) P.A.Ș. - pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 5 din Legea nr. 39/2003; art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1)-(3) și (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; cu aplicarea art. 33 lit a) C. pen. ; cu aplicarea art. 13 din Legea nr. 39/2003 și art. 118 lit. e) C. pen.; 4) M.L. - pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 5 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 alin. (1) lit. b) C. pen. ; art. 215 alin. (1)-(3) C. pen. , cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 37 alin. (1) lit. b) C. pen.; art. 292 C. pen. , cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 37 alin. (1) lit. b) C. pen.; cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; 5) K.L. - pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 5 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 alin. (1) lit. b) C. pen. , art. 215 alin. (1)-(3) C. pen. , cu aplicarea art. 37 alin. (1) lit. b) C. pen. ; art. 292 C. pen. , cu aplicarea art. 37 alin. (1) lit. b) C. pen. ; cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. Prin același act de sesizare a instanței au fost trimiși în judecată inculpații: O.R.C., G.A., L.V.I., S.M., V.E., R.C.E., G.A.C., C.R., B.C.E., A.V., I.I.A., K.I., M.M.I., M.L., P.M.D., C.I. și B.R.L.. S-a reținut în sarcina acestora prin actul de acuzare, următoarele: I. În vara anului 2006 inculpatul G.E.G. a cunoscut-o pe inculpata D.F., care în acea perioadă era agent al B.C.R. Sucursala Arad având un contract de colaborare în vederea promovării/intermedierii creditelor cu această unitate. Aceasta l-a ajutat pe inculpatul G.E.G. să obțină prin documente fictive (acte care atestau calitatea de salariat a inculpatului la SC A. SRL Arad pe postul de șofer) de la B.C.R. Agenția Intim Arad, un credit în valoare de 7.000 euro, pentru aceasta inculpata D. primind suma de 2.500 euro, urmând ca inculpatul G.E.G. să achite lunar ratele de credit, ceea ce s-a și întâmplat o perioadă de timp după care inculpatul a încetat să mai plătească. Observând că obținerea unui credit bancar este destul de facilă, persoana solicitantă trebuind să dovedească doar calitatea de angajat al unei societăți pe o perioadă de minim 6 luni, adeverința de venit și eventual copii după unele facturi de achitare a unor servicii sau utilități (SC R. SA, SC E. SA), cei doi au stabilit ca G.E.G. să aducă clienți care doreau să obțină credite (în aceleași condiții ca și inculpatul G.E.G.), iar pentru fiecare client acesta urma să primească suma de 100 euro. În cursul lunii octombrie 2006, inculpatul G.E.G. a luat legătura cu inculpatul V.E. (un amic de-al său), acesta urmând să-i faciliteze obținerea unei cărți de identitate românești falsificate, urmând ca pe identitatea falsă inculpatul să acceseze alte credite bancare. De asemenea, inculpatul G.E.G. a luat legătura și cu inculpata D.F. pentru a-l angaja fictiv la o societate comercială sub acea identitate falsă. D.F. a fost de acord, cu condiția să mai fie confecționată o carte de identitate falsă pentru fiul ei, D.T. Astfel, contra sumei de 200 euro, în municipiul Timișoara, de la o persoană neidentificată, inculpatul G.E.G. a obținut o carte de identitate falsă pe numele „B.R.L." pe care era aplicată fotografia sa, precum și o carte de identitate falsă pe numele „K.N." în care era aplicată fotografia lui D.T. În baza acestei cărți de identitate, inculpatul G.E.G., cu ajutorul inculpatei D.F., a scos un credit de la B.R.D. Arad în sumă de 16.000 lei (filele 99-104 vol. IV d.u.p.), din această sumă inculpatei D.F. revenindu-i 1.000 de euro (stare de fapt descrisă mai jos la pct. IV.2). În cursul lunii ianuarie 2007, inculpatul G.E.G. l-a cunoscut pe inculpatul P.A.Ș., patron la SC P. SRL Arad, care i-a confecționat în fals o carte verde pentru care inculpatul G. a plătit suma de 20 euro. La data de 28 februarie 2007, inculpatul G.E.G. a preluat în calitate de asociat unic și administrator, SC B.T.S. T. SRL Arad, folosind în acest sens o carte de identitate falsă pe numele „P.C.", persoană inexistentă potrivit verificărilor efectuate în cauză, document falsificat de făptuitorul P.A.Ș. Astfel, la începutul anului 2007, neavând surse de venit și nemaiputând să acceseze credite bancare pe identitățile anterioare, inculpatul a hotărât să preia societatea comercială, SC B.T.S.T. SRL Arad, dar pe o identitate falsă, urmând ca pe această societate să se facă „angajări" ale unor persoane care să scoată credite bancare. Inculpatul G.E.G. a luat legătura cu inculpatul P.A.Ș., iar acesta a confecționat o carte de identitate falsă pe numele „P.C." (inițial cartea de identitate reală după care a fost întocmit falsul a fost înmânată inculpatului G. de către inculpatul V.E.). Pentru acest serviciu inculpatul P.A.Ș. a primit suma de 200 de euro, după care inculpatul V.E. a luat legătura cu avocatul G.V. care s-a ocupat de formalitățile de transfer a SC B.T.S.Tuning SRL Arad de la inculpatul G.A.C. (cumnat al inculpatului V.E.), care la rândul său a preluat-o de la numitul C.P., sediul societății fiind în mun. Arad, unde locuia C.P. Astfel, fiind asociat unic și administrator al SC B.T.S.Tuning SRL Arad, sub identitatea falsă de „P.C.", inculpatul G.E.G. a luat legătura cu inculpata D.F. pentru a-l „consilia" și pentru a afla care este modalitatea cea mai rapidă și eficientă de a „angaja" fictiv persoane pe această societate pentru a obține credite bancare. Totodată, inculpata D.F. i-a făcut inculpatului G.E.G. cunoștință cu inculpata O.R.C., angajată a I.T.M. Arad, aceasta urmând să întocmească contractele de muncă pentru persoanele angajate și să le înregistreze la I.T.M. Arad, pentru fiecare persoană urmând să primească suma de 350 euro. Astfel, la SC B.T.S.T. SRL Arad, societate la care figura ca asociat unic și administrator numitul „P.C." (în realitate inculpatul G.E.G.), au fost „angajate" un număr de 10 persoane, respectiv S.M., V.M. (copiile cărților de identitate ale acestora au fost aduse inculpatului G. de către inculpata D.F.), M.L., L.V.I., B.V., C.F., M.D., F.M., G.A. și G.C. S-a reținut că toate aceste persoane au identitate reală, mai puțin numitul „B.V." alias V.E., acesta fabricându-și o carte de identitate falsă sub numele „B.V." în care era aplicată fotografia sa. Atribuindu-și identitatea de „P.C.", inculpatul G.E.G. răspundea și la telefon, în calitate de asociat și administrator al SC B.T.S. T. SRL Arad, fiind căutat de funcționari bancari în legătură cu credite contractate și nerambursate de angajații acestei societăți. Pentru cinci dintre persoanele „angajate" la SC B.T.S. T. SRL Arad, respectiv G.A., L.V.I., S.M., „B.V." și M.L., în cursul anului 2007, s-a reținut că s-au obținut credite bancare, după cum urmează: 1. În vara anului 2007, inculpatul G.E.G., i-a propus inculpatului G.A. să-i rezolve „angajarea" la SC B.T.S.T. SRL. Pentru aceasta inculpatul G.A. i-a dat cartea sa de identitate inculpatului G.E.G., acesta rezolvând angajarea sa în calitatea de tinichigiu la firma susmenționată, unde după spusele inculpatului G.A., patron era numitul „P.C.", pe care acesta nu l-a întâlnit niciodată. Prin luna iunie 2007 inculpatul G.A., a primit de la inculpatul G. un dosar conținând adeverințe de venit gata completate, copii după cartea de muncă și fluturaș de salariu pe mai multe luni. În acest dosar de credit, cererea de credit a fost completată și semnată de inculpatul G.A., adeverințele de salarizare au fost completate și semnate de inculpatul G.E.G. pe numele „P.C.", fluturașii de salariu au fost întocmiți în fals (afirmativ din declarația inculpatului G.) de inculpata O.R., iar factura de plată a energiei electrice la SC E. SA, depusă la dosarul de credit de la SC B.P. SA a fost întocmită, în fals, de către inculpatul P.A. contra sumei de 50 de euro. La recomandarea inculpatului G.E.G., inculpatul G.A. s-a deplasat la mai multe bănci din Arad, obținând credite bancare de la B.R.D., SC B.P. SA și SC C.B. SA, astfel: - de la B.R.D. - Agenția Zărand din Micălaca, suma de 13.500 lei; - de la SC B.P. SA - Agenția de lângă poșta din Arad, suma de 5.700 euro; - de la SC C.B. SA - Agenția Fortuna, suma de 8.620 lei. Din sumele obținute, inculpatul G.A. i-a înmânat inculpatului G.E.G. suma de totală de 3.500 euro, a încercat să achite o parte din rate, rămânând în cele din urmă restant. S-a arătat că unitățile bancare s-au constituit părți civile în cauză față de inculpatul G.A., după cum urmează: - SC B.R.D.-G.S.G. SA cu suma de 13.447,29 lei; -SC B.P. SA nu se constituie parte civilă, întrucât pentru suma de 5.700 euro a fost despăgubită de Omniasig; - SC C.B. SA cu suma de 10.539,14 lei. 2. Inculpatul L.V.I. a fost „angajat" la SC B.T.S. T. SRL Arad în urma intervenției lui B.R.L. și B.C.E., la această firmă inculpatul L. transferându-și cartea de muncă și angajându-se fictiv în calitate de tinichigiu auto în cursul lunii august 2006, iar în cursul lunii august 2007, i-a fost întocmit dosarul de credit (adeverințele de venit fiindu-i completate de inculpatul G.E.G.), inculpatul L. completând la mai multe bănci (B.C.R. Sucursala Arad, B.R.D. Sucursala Arad, SC C.F. SA Sucursala Arad, SC V. SA, SC P.B. SA, SC B.P. SA, SC B.T. SA și SC C.E. SA) cereri de creditare, precum și acordul de consultare a bazelor de date bancare și depunând facturi de telefon SC R. SA. Dintre toate aceste sucursale bancare, a obținut trei credite după cum urmează: de la B.C.R. Sucursala Arad - suma de 5.700 euro; - de la B.R.D. Sucursala Arad - suma de 5.200 euro; - de la SC C.B.R. SA (devenită SC C.F. SA) suma de 11.183,66 lei. Din suma împrumutată de la SC C.F. SA, inculpatul L.V.I. i-a înmânat inculpatului B.R.L. suma de 36 milioane lei, echivalentul a 1.000 euro, acești bani ajungând la inculpatul G.E.G.. Ulterior, inculpatul L.V.I. nu a reușit să achite ratele aferente creditelor contractate, rămânând restant. S-a arătat că unitățile bancare s-au constituit părți civile în cauză față de inculpatul L.V.I., după cum urmează: SC B.C.R. SA cu suma de 5743,33 lei; SC C.B.R. SA cu suma de 11.654,12 lei; - SC B.R.D.-G.S.G. SA cu suma de 5.073,45 euro. 3. Inculpata S.M. a cunoscut-o pe inculpata D.F. și dorind să-și rezolve angajarea, i-a înmânat acesteia suma de 500 euro, după care prin intermediul acesteia din urmă a ajuns să-l cunoască pe inculpatul G.E.G. care a „angajat-o" retroactiv, din data de 29 august 2006, la SC B.T.S.T. SRL Arad în vederea facilitării obținerii unor credite bancare. Aceste „angajări" retroactive erau posibile după efectuarea unei verificări de la I.T.M. Arad, ocazie cu care urma să se „constate" că angajatul lucrează de mai mult timp fără a avea înregistrat contractul de muncă la I.T.M. Arad, aplicarea unei sancțiuni contravenționale, iar în baza procesului-verbal întocmit, se înregistra retroactiv angajarea persoanei în cauză, iar aceasta avea vechimea necesară. Astfel, pe la începutul lunii aprilie 2007, inculpatul G.E. a completat mai multe adeverințe de venit, după care inculpata S.M. s-a prezentat la mai multe unități bancare (C.E.C., B.C.R., SC B.P. SA, SC C.F. SA, SC P.B. SA și SC O.T.P. B. SA), obținând credite după cum urmează: de la C.E.C. suma de 11.000 lei; - de la B.C.R. suma de 15.000 lei; - de la SC B.P. SA suma de 10.500 franci elvețieni; - de la SC C.B. SA suma de 9.000 lei. Din totalul acestor sume, inculpatul G.E.G. a primit 3.000 euro (în lei), urmând ca din această sumă să fie achitate și contribuțiile aferente „angajării" inculpatei S.M. S-a reținut că cele expuse mai sus se coroborează cu declarațiile inculpatei S.M., ale inculpatului G.E.G. precum și cu dosarele de credit ale inculpatei întocmite la cele patru bănci. Totodată, s-a arătat că unitățile bancare s-au constituit părți civile în cauză față de inculpata S.M. după cum urmează: SC B.C.R. SA cu suma de 15.010,92 lei; - SC B.P. SA cu suma de 10.699,34 franci elvețieni; - SC C.B. SA cu suma de 10.295,93 lei, C.E.C. Arad nu se constituie parte civilă în cauză, pentru restanța acumulată de inculpată în sumă de 256,65 lei. 4. Inculpatul V.E. a făcut rost de datele de identitate ale numitului B.V., a comandat și a obținut la inculpatul P.A.Ș. o carte de identitate falsă pe acest nume, în care era aplicată fotografia sa, iar cu ajutorul inculpatului G.E.G. și-a rezolvat „angajarea" la SC B.T.S. T. SRL Arad, în vederea obținerii de credite bancare. Astfel a obținut pe această identitate de B.V., credite bancare după cum urmează: de la B.R.D. Arad suma de 10.500 lei; - de la SC U.T. SA 3.860 euro; -de la SC C.B. SA suma de 16.472,46 lei; - de la SC B.P. SA suma de 5.300 euro. Totodată, pe identitatea de V.E., dar cu o carte de identitate confecționată în fals de inculpatul P.A.Ș., cea veche fiind expirată și inculpatul Velțănescu neavând la acea dată carte de identitate, în cursul lunii octombrie 2010 inculpatul V.E. a obținut de la B.C.R. Sucursala Arad suma de 18.000 lei. S-a arătat că inculpatul V.E. nu a achitat niciodată ratele la bancă, cele expuse mai sus coroborându-se cu declarațiile inculpatului G.E.G., cu dosarele de credit întocmite pe numele de B.V., respectiv V.E. (angajat al SC B.T.S. T. SRL) la cele cinci bănci, precum și cu convorbirea telefonică din data de 26 octombrie 2007 orele 15:20 dintre inculpații G.E.G. și V.E., care este de fapt o discuție contradictorie dintre cei doi pe seama datoriilor pe care le aveau unul la celălalt, precum și faptul că inculpatul G.E.G. știa că inculpatul V.E. a scos un credit de la SC C.B. SA, în calitate de angajat al SC B.T.S. T. SRL, din care inculpatul G.E.G. nu a beneficiat de vreo sumă de bani. Unitățile bancare s-au constituit părți civile în cauză față de inculpatul V.E. (identitate falsă „B.V.") după cum urmează: - SC B.P. SA cu suma de 6.181,28 euro; - SC C.R. SA cu suma de 18.738,94 lei; -SC U.T.B. SA urmează să-și precizeze pretențiile în fața instanței; - SC B.R.D. -G.S.G. SA cu suma de 10.789,84 lei. Totodată, SC B.C.R. SA s-a constituit parte civilă cu suma de 21.837,57 lei privind creditul contractat sub numele real de V.E. 5. Inculpatul M.L. a fost angajat fictiv la SC B.T.S. T. SRL Arad începând cu data de 25 august 2006, nelucrând în fapt niciodată la această societate, iar în vara anului 2007 a obținut credite bancare de la mai multe unități după cum urmează: de la SC B.C.R. SA suma de 20.000 lei; - de la SC SC B.P. SA suma de 1.3.200 Chf; - de la B.C.C. SA suma de 10.000 lei; - de la SC C.E.B. SA suma de 5.666 euro; - de la SC R.B. SA suma de 1.025 euro; -de la SC C.R. SA - SC C.F. SA cu suma de 10.662,40 lei. S-a reținut că toate adeverințele de venit necesare obținerii creditelor au fost completate de inculpatul G.E.G. cu numele de „P.C.", iar pentru a facilita obținerea acestor credite, inculpatul P.A.Ș. a confecționat și facturi de utilități in fals. Ulterior inculpatul M.L. nu a achitat ratele la bănci, rămânând restant. Unitățile bancare s-au constituit părți civile în cauză față de inculpatul M.L., după cum urmează: SC B.C.R. SA cu suma de 22.173,50 lei; - SC B.P. SA cu suma de 2465,05 Chf; - SC C.A. SA cu suma de 10.443,81 lei; - SC A. SA Arad (societate care a despăgubit SC C.E.B. SA) cu suma de 5,780,36 euro; - SC R.B. SA cu suma de 1.192 euro; - SC C.B. SA cu suma de 12.580,76 lei. II. În cursul lunii ianuarie 2007, inculpatul G.E.G. l-a cunoscut pe inculpatul P.A.Ș., patron al SC P. SRL Arad, cu această ocazie P. falsificând o carte verde de care avea nevoie inculpatul G. și pentru care a plătit suma de 20 de euro. Ulterior, inculpatul G.E.G. i-a propus inculpatului P.A.Ș. să „angajeze" pe SC P. SRL Arad un număr de patru persoane, respectiv pe K.L., C.R. și G.A.C., iar de formalitățile de angajare necesare la I.T.M. Arad s-a ocupat inculpata O.R. 1. Inculpatul G.E.G. „s-a angajat" chiar el la SC P. SRL Arad folosind o carte de identitate falsă confecționată de inculpatul P.A. pe numele de „C.P.D.". întrucât inculpatul G. avea șanse să obțină credite în cuantum mai mare dacă apărea ca fiind căsătorit, a vorbit cu o cunoștință de-a lui, respectiv inculpata R.C.E. și căreia, cu ajutorai inculpatului P.A. i-a confecționat o carte de identitate falsă pe numele „C.C.", ca fiind soția lui și a „angajat-o" la SC O. SRL Macea, societate aparținând inculpatei D.F. Cu privire la modalitatea de falsificare a cărților de identitate, inculpatul P.A.Ș. a arătat în declarațiile sale că folosea tehnica de calcul ce-i aparținea (în speță un computer, un scanner și un printer), scana cartea de identitate originală și fotografia persoanei ce urma să fie aplicată, iar apoi retehnoredacta noul document în care aplica poza altei persoane cu datele de identitate ale altei persoane, prețul unei cărți de identitate fiind de 150 euro. S-a mai reținut că, după întocmirea în fals a cărților de identitate pe numele „C.P.D." - alias inculpatul G.E.G. și „C.C." -alias R.C.E., inculpatul G. cu ajutorul inculpatei D.F. a întocmit formalitățile necesare acordării creditelor. Astfel, adeverințele de venit emise de SC O. SRL au fost scrise pe numele „C.C.", fiind întocmite și ștampilate de inculpata D.F., iar cele emise de SC P. SRL pe numele „C.P.D." au fost completate de inculpata D.F. care le-a predat inculpatului G.E.G., ulterior inculpatul P.A.Ș. aplicând pe ele ștampila firmei. Pe identitățile mai sus arătate, inculpatul G.E.G. în calitate de împrumutat și inculpata R.C.E., în calitate de codebitor, au scos trei credite care au rămas restante, după cum urmează: de la B.R.D. Arad suma de 16.600 lei; - de la SC B.P. SA Arad suma de 15.000 euro; - de la SC U.T.B. SA suma de 9,531 euro. Din aceste sume, conform declarației inculpatului G.E.G., acesta a dat 3.000 euro inculpatului Perenyi, 3.000 euro inculpatei D.F. și 3.000 euro inculpatei R.C. S-a arătat că unitățile bancare s-au constituit părți civile în cauză față de inculpat, după cum urmează: SC B.R.D.-G.S.G. SA cu suma de 17.046,72 lei; - SC B.P. SA cu suma de 17,623,83 euro; - SC U.T.B. SA urmează să-și precizeze pretențiile în fața instanței de judecată. 2. Inculpatul K.L. l-a cunoscut pe inculpatul P.A.Ș. în cursul anului 2006 și s-a înțeles cu acesta să-1 angajeze în vederea obținerii unui credit bancar, la SC P. SRL Arad în calitate de lăcătuș. Inculpatul K.L. nu a lucrat efectiv niciodată la această societate, iar în cursul lunii decembrie 2006 a obținut documentele necesare, respectiv copie după contractul de muncă, cartea de muncă și adeverință de venit, iar în baza acestei documentații a obținut în baza contractului din data de 05 ianuarie 2007, suma de 5.586 euro de la SC P.B. SA Arad. Unitatea bancară SC P.B.R. SA s-a constituit parte civilă în cauză față de inculpat cu suma de 5.344,82 euro. 3. Inculpatul G.A.C. dorind să obțină credite bancare, a fost angajat fictiv la SC P. SRL Arad, prin intermediul inculpatului G.E.G., acesta ocupându-se de formalitățile de angajare, inculpatul G. Adrian dându-i în acest sens cartea de muncă și o copie după cartea de identitate, el angajându-se ca, din sumele obținute de la bănci, să-i înmâneze inculpatului G., 3.000 euro. Deși nu l-a cunoscut niciodată pe patronul societății „Publixpress", în cursul ianuarie 2007, cu adeverințe de venit și alte documente gata completate pe numele acestei societăți, acte care i-au fost înmânate de inculpatul G.E.G., inculpatul G.A.C. s-a prezentat la mai multe unități bancare din Arad, de unde a scos următoarele credite: de la B.C.R. Agenția Andrei Șaguna suma de 14.300 lei; - de la SC P.B. SA - Sucursala Arad suma de 3.391,50 euro; -de la B.R.D. - Agenția din zona Teatrului de Stat Arad suma de 12.400 lei. Ulterior, inculpatul G.A.C. nu a achitat ratele aferente acestor contracte de credit. S-a arătat că unitățile bancare s-au constituit părți civile în cauză față de inculpat, după cum urmează: SC B.C.R. SA cu suma de 17.088,85 lei; - SC P.B. SA urmează să-și precizeze pretențiile în fața instanței de judecată; - SC B.R.D.-G.S.G. SA cu suma de 13.972,32 lei. 4. Inculpata C.R. a fost angajată fictiv la SC P. SRL Arad la sfârșitul anului 2006, în calitate de operator calculator, doar pentru a putea accesa credite bancare, nelucrând niciodată la firmă și necunoscându-l pe patronul P.A.Ș. Astfel, prin intermediul inculpaților V.E. și G.E.G., inculpata C.R. și soțul ei, inculpatul C.C.A. au cunoscut-o pe inculpata D.F., care le-a explicat condițiile în care se pot rezolva formalitățile de angajare și de obținere a creditelor, precum și suma pe care cei doi soți urmau să o plătească pentru rezolvarea angajării fictive și ulterior obținerii de credite bancare, respectiv câte 1.000 euro pentru fiecare credit accesat. După întocmirea documentației necesară accesării creditului, în cursul lunii ianuarie 2007 inculpata C.R. a ridicat: de la SC P.B. SA suma de 11.550 lei; - de la B.C.R. Sucursala Arad suma de 15.500 lei. Din acești bani 2.000 euro au fost predați inculpatului G.E.G. S-a constatat că, ulterior, inculpata C.R. nu a achitat ratele aferente acestor contracte, rămânând restantă. Unitățile bancare s-au constituit părți civile, în cauză, față de inculpata C.R., după cum urmează: - SC P.B. SA urmează să-și precizeze pretențiile în fața instanței de judecată; - B.C.R. România SA cu suma de 17.859,26 lei. III. SC O. SRL Arad a fost înființată în anul 2004 de către numitul C.I., având ca principal obiect de activitate comerțul, iar în luna decembrie 2006, din motive de sănătate, acesta a cesionat toate părțile sociale noilor asociați D.F. și fiului acesteia, numitul D.T.D., dată de la care sediul societății a fost mutat în localitatea Macea, județul Arad. De aceiași manieră a procedat numitul C.I. și cu SC C.E.Y.A.I. SRL, pe care a înființat-o la începutul anului 2006, iar la sfârșitul anului a cesionat toate părțile sociale noilor asociați D.F. și D.R.T., care au schimbat sediul social în localitatea Macea, județul Arad. În calitate de asociat unic și administrator la SC D.G. SRL, inculpata D.F. a cunoscut-o pe inculpata O.R., angajat al I.T.M. Arad, iar din primăvara anului 2005 aceasta s-a ocupat cu mtocrnirea formalităților legate de partea de resurse umane la SC J.G. SRL mtocmind contractele de muncă, statele de plată, fluturași de salarii, registrul de evidență a angajaților. Inculpata O.R. i-a spus inculpatei D.F. că există o posibilitate legală de a se angaja retroactiv o persoană, constând în efectuarea unei verificări de la I.T.M. Arad, ocazie cu care urma să se „constate" că angajatul lucrează de mai mult timp fără a avea înregistrat contractul de muncă la I.T.M. Arad, aplicarea unei sancțiuni contravenționale, iar în baza procesului-verbal întocmit, se putea înregistra retroactiv angajarea persoanei în cauză, iar aceasta avea vechimea necesară. Folosind această metodologie de angajare retroactivă, pe care a adus-o și la cunoștința inculpatului G.E.G., inculpata D.F. s-a gândit că această practică poate fi folosită și în alte situații, respectiv pensionare, obținerea de credite bancare, școală, concedii postnatale. Astfel, inculpata D.F. a operat angajări retroactive pe firmele SC D.G. SRL și SC O SRL, cu scopul de a obține credite bancare, din care primea de la fiecare persoană angajată 200 euro, când primea creditul. S-a reținut că, după ce achita sancțiunea contravențională stabilită în procesul verbal, inculpata D.F. preda actele inspectorilor de la I.T.M. Arad, în baza procesului-verbal inculpata O.R. opera angajarea retroactivă, iar astfel fiind îndeplinite condițiile de vechime ale angajaților, inculpata D.F. întocmea dosarele de credit în baza cărora aceștia obțineau credite bancare, urmând ca ulterior aceștia să-și plătească ratele. Având în vedere faptul că fiecare bancă avea criteriile ei de acordare a creditelor, s-a arătat că, pentru fiecare angajat fictiv, inculpata D.F. completa mai multe seturi de acte, pentru mai multe unități bancare. Astfel,s-a reținut că, în calitate de angajați ai SC O. SRL Macea s-au obținut credite bancare de către următoarele persoane: 1. Inculpata B.C.E. era o cunoștință a inculpatului G.E.G., iar la sfârșitul anului 2006 i-a adus la cunoștință acestuia, faptul că ar avea nevoie de un credit bancar, de urgență, inculpatul punând-o în legătură cu inculpata D.F. care a angajat-o fictiv la SC O. SRL, inculpata B.C.E. urmând să-i plătească acesteia suma de 3.500 euro, după obținerea creditelor bancare. Astfel, inculpata D.F. s-a ocupat de formalitățile de angajare și de cele de obținere a creditelor, mtocmind în fals adeverințele de venit din 05 februarie 2006, din 07 februarie 2007, din 06 februarie 2007, după care inculpata B.C.E. s-a deplasat la mai multe sucursale bancare, a ridicat formularele standard necesare acordării creditelor pe care le-a predat inculpatei D.F., iar după câteva zile acestea i-au fost înmânate de către inculpatul G.E.G., semnate și ștampilate de angajator, respectiv SC O. SRL Macea. În baza ac.estei angajări fictive, inculpata B.C.E. a obținut credite după cum urmează: de la B.C.R. Agenția Micălaca Arad suma de 15.000 lei;- de la SC B.P. SA - Agenția Podgoria Arad, suma de 4.800 euro; - de la SC P.B. SA - sediul sucursalei, suma de 3.491,25 euro; - de la SC C.E.B. SA (fosta SC F.B. SA), suma de 3.000 euro. Din totalul acestor credite inculpata B.C.E. i-a- dat inculpatului G.E.G. suma de 3.500 euro, sumă pe care acesta urma să o predea inculpatei D.F. S-a constatat că inculpata B.C.E. a achitat la început ratele la cele patru credite contractate, până în luna noiembrie 2007 când a fost în imposibilitate de a mai achita, nefiind angajată nicăieri, rămânând astfel restantă. Unitățile bancare s-au constituit părți civile în cauză față de inculpata B.C.E., după cum urmează: SC B.P. SA a cesionat creanța în sumă de 5.697,31 euro privind pe inculpata B.C.E. către SC A.P.S.R. SRL care nu se constituie parte civilă în cauză - C.E.C. Arad nu se constituie parte civilă în cauză, pentru restanța acumulată de inculpată în sumă de 256,65 lei, - SC C.E.B. SA cu suma de 1.088,42 lei și 38,45 euro; - SC B.C.R. R. SA cu suma de 16.242,18 lei, SC P.B. SA urmează să-și precizeze pretențiile în fața instanței de judecată; SC P.B. SA urmează să-și precizeze pretențiile în fața instanței de judecată. 2. Inculpata R.C.E. a fost angajată fictiv în baza unei CI. false, pe numele de „C.C.", de către inculpata D.F. la SC O. SRL Macea, pentru a accesa credite bancare împreună cu „soțul ei - C.P.D." - alias inculpatul G.E.G. 3. Inculpatul A.V. a fost angajat fictiv la SC O. SRL Macea în baza unei cărți de identitate falsificate de către inculpatul P.A.Ș. având numele de „G.C.M.", adeverințele de venit ale inculpatului sub această identitate fiind completate de inculpata D.F. (din 13 martie 2007, din 06 martie 2007, din 07 martie 2007). S-a arătat că această angajare s-a făcut în ideea obținerii de credite bancare, inițial inculpații G.E.G. și V.E. dorind să-l folosească pe adevăratul G.C.M. și angajându-l pe acesta ca director la SC O. SRL Macea. Neavând „față de director", cei doi inculpați au decis să confecționeze o carte de identitate falsă, în acest sens inculpatul G.E.G. contactându-l pe inculpatul A.V. (o mai veche cunoștință de-a sa din loc. Nădlac, jud.Arad) inculpatul V.E. a adus datele de identitate ale adevăratului G. și inculpatul P.A. a confecționat o carte de identitate falsă. Sub această identitate, de „G.C.M.", s-a reținut că inculpatul A.V. a contractat următoarele credite bancare: de la SC F.B. SA Arad suma de 18.000 lei la data de 22.03,2007; - de la SC P.B. SA Arad suma de 7.182 euro la data de 14 martie 2007; - de la SC A.B. SA suma de 7.738 euro la data de 21 martie 2007; - de la B.C.R. Arad suma de 15.000 lei în data de 15 martie 2007; - de la SC H.V.B. T.B. SA Arad suma de 4.900 euro. Din toate aceste sume inculpatul G.E.G. a primit 12.000 euro din care a dat 5.200 euro adevăratului G.C.M., 3.000 euro inculpatei D.F., 1.000 euro inculpatului P.A., iar restul i-a revenit lui. Unitățile bancare s-au constituit părți civile în cauză față de inculpat, pe identitatea falsă de G.C.M., după cum urmează: SC A. SA (contract încheiat cu SC F.B. SA) cu suma de 16.861,10 lei; - SC P.B. SA Arad urmează să-și precizeze pretențiile în fața instanței de judecată; - SC A.B. SA cu suma de 364,06 euro; - B.C.R. Arad cu suma de 17.513,21 lei; - SC G.A. SRL București (pentru creditul luat de la Sc H.V.B. T.B. SA cu suma de 5.126,61 euro. 4. Inculpatul I.I.A. a fost angajatul SC O. SRL Macea aparținând inculpatei D.F., din vara anului 2007, însă acesta nu a lucrat efectiv, iar la data de 25 mai 2007 în calitate de angajat al societății susmenționate, inculpatul a scos un credit în valoare de 1.000 euro de la B.C.R. - Agenția Centru Civic Arad. S-a arătat că inculpatul nu a achitat integral ratele aferente acestui credit, rămânând restant, astfel că SC B.C.R. SA se constituie parte civilă în cauză față de inculpatul I.I.A. cu suma de 1.133,94 lei. 5. Inculpatul K.l. a cunoscut-o pe inculpata D.F. prin intermediul unei cunoștințe de-a sa din Pecica, care i-a spus că-l poate ajuta să scoată bani din bancă. S-a arătat că, deși nu a lucrat niciodată la SC O. SRL Macea, inculpatul K.l. a fost angajat fictiv la această societate de către inculpata D.F., operându-i-se o angajare retroactivă pentru a putea accesa credite bancare. Astfel, la data de 23 august 2007 inculpatul a scos de la B.C.R. Pecica suma de 9.900 lei, în baza contractului de credit din 23 august 2007, iar din împrumut, i-a dat inculpatei D.F. suma de 620 lei. SC SC B.C.R. SA s-a constituit parte civilă în cauză față de inculpatul K.l. cu suma de 9.745 lei. 6. Inculpatul M.M.I. a fost angajat fictiv la SC O. SRL Macea, în baza unei cărți de identitate false sub numele de „M.P." Astfel, s-a reținut că inculpatul V.E. i-a înmânat inculpatului G.E.G. o fotografie de-a lui M.M.I. precum și suma de 200 euro, acesta ducându-se la inculpatul P.A.Ș. care a confecționat o carte de identitate falsă pe numele „M.P." având aplicată poza lui M. Pe numele „M.P.", inculpatul M.M.I. a obținut două credite, respectiv: de la B.C.R. Arad suma de 13.000 lei; - de la SC B.P. SA suma de 4.600 euro. Ratele de la cele două credite contractate nu au fost plătite. S-a arătat că unitățile bancare s-au constituit părți civile în cauză după cum urmează: SC B.C.R. SA cu suma de 15.399,85 lei; - SC A.P.S.R. SRL care a preluat creanța în sumă de 5.908,27 euro de la SC B.P. SA, nu se constituie parte