ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 3732/2012

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 3732/2012 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra recursului penal de față;

Prin sentința penală nr. 18 din 18 februarie 2012, pronunțată de Tribunalul Olt, în Dosarul nr. 1402/104/2011, s-au respins cererile de schimbare a încadrării juridice a faptei din infracțiunea prev.de art. 215, alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen., cu aplicări 41 alin. (2) C. pen., în infracțiunea prev. de art. 215 alin. (1), (2), și (3) C. pen., cu aplic.art. 41 alin. (2)C. pen., formulate de inculpații: l.G.A., T.F.D., T.C.l., B.A., T.R.R. și R.M., ca nefondate.

În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicări 320

1

alin. (1) - (7) C. pen., și cu aplicări 74 alin. (1) lit. a) și c) rap. la art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen., au fost condamnați inculpații l.G.A. și T.F.D. la câte 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev.de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a și lit. b) și c) C. pen. pe o durată de 2 ani.

În baza art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicări 320

1

alin. (1) - (7) C. pen. pen. și cu aplicări 74 alin. (1) lit. a) și c) C. pen.,rap.la art. 76 alin. (1) lit. e) teza a ll-a C. pen., au fost condamnați inculpații l.G.A. și T.F.D. la câte 1.000 lei amendă penală.

În baza art. 42 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicări 41 alin. (2) C. pen., cu aplic.art. 320

1

alin. (1) - (7) C. pen. pen., cu aplicări 74 alin. (1) lit. a) și c) C. pen., rap. la art. 76 alin. (1) lit. e) teza a l-a C. pen., au fost condamnați aceeași inculpați la câte 2 luni închisoare.

În baza art. 42 alin. (3) din Legea nr. 161/2003, cu aplicări 41 alin. (2) C. pen., cu aplicări 320

1

alin. (1) - (7) C. pen. pen. și cu aplic.art. 74 alin. (1) lit. a) și c) C. pen., rap. la art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. au fost condamnați inculpații l.G.A. și T.F.D. la câte 10 luni închisoare.

În baza art. 44 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicări 41 alin. (2) C. pen., cu aplicări 320

1

alin. (1) - (7) C. pen. pen. și cu aplicări 74 alin. (1) lit. a) și c) C. pen., rap. la art. 76 lit. d) C. pen. au fost condamnați aceeași inculpați la câte 10 luni închisoare.

În baza art. 44 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicări 41 alin. (2) C. pen., cu aplicări 320

1

alin. (1) - (7) C. pen. și cu aplicări 74 alin. (1) lit. a) și c) C. pen., rap.la art. 76 lit. d) C. pen., au fost condamnați aceeași inculpați la câte 10 luni închisoare.

În baza art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicart. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicart. 320

1

alin. (1) - (7) C. pen., cu aplicart. 74 alin. (1) lit. a) și c) C. pen. rap.la art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. au fost condamnați aceeași inculpați la câte 10 luni închisoare.

În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicart. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicart. 320

1

alin. (1) - (7) C. pen. pen., cu aplicart. 74 alin. (1) lit. a) și c) C. pen., rap.art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen., au fost condamnați aceeași inculpați la câte 10 luni închisoare.

În baza art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen., cu aplicart. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicart. 320

1

alin. (1) - (7) C. pen. pen., și cu aplicart. 74 alin. (1) lit. a) și c) C. pen., rap. la art. 76 alin. (2) C. pen., au fost condamnați inculpații l.G.A. și T.F.D. la câte 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev.de art. 64 alin. (1) lit. a) teza ll-a și lit. b) și c),C. pen., pe o durată de 2 ani.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. și 34 lit. d) C. pen., s-a dispus ca inculpații l.G.A. și T.F.D. să execute pedepsele de câte 3 ani închisoare în condițîile dispoz.art. 57 C. pen. și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) și lit. c) teza ultimă C. pen., pe o durată de 2 ani.

În baza art. 71 C. pen., s-a dispus ca, pe durata executării pedepselor li se aplice inculpaților pedeapsa accesorie a interzicerîi drepturilor prev.de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) și lit. c) teza ultimă C. pen.

În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicart. 74 alin. (1), lit. a) C. pen. rap.la art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen. s-a dispus condamnarea inculpaților T.R.R., T.C.l., B.A. și R.M. la câte 1 an și 6 luni închisoare.

În baza art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplic art. 41 alin. (2) C. pen.și cu aplicart. 74 alin. (1) lit. a) C. pen., rap.la art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen., au fost condamnați aceeași inculpați la câte 2 luni închisoare. în baza art. 42 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplic art. 41 alin. (2) C. pen. și cu aplicart. 74 alin. (1) lit. a) C. pen., rap. la art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen., au fost condamnați inculpații la câte 2 luni închisoare .

În baza art. 42 alin. (3) din Legea nr. 161/2003 cu aplicart. 41 alin. (2) C. pen. și cu aplicart. 74 alin. (1) lit. a) rap.la art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen., au fost condamnați inculpații la câte 1 an și 6 luni închisoare.

În baza art. 44 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicart. 41 alin. (2) C. pen. și cu aplicart. 74 alin. (1) lit. a) C. pen., rap.la art. 76 lit. d) C. pen., au fost condamnați inculpații la câte 10 luni închisoare.

În baza art. 44 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicart. 41 alin. (2) C. pen. și cu aplicart. 74 alin. (1) lit. a) rap. la art. 76 alin. (1) lit. e) c .p., au fost condamnați inculpații la câte 1 an și 6 luni închisoare.

În baza art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și cu aplic.art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen., au fost condamnați inculpații la câte 10 luni închisoare.

În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003,cu aplic.art. 41 alin. (2) C. pen., și cu aplic. art. 74 alin. (1) lit. a) C. pen., rap.la art. 76 lit. c) C. pen., au fost condamnați aceeași inculpați la câte 1 an și 6 luni închisoare.

În baza art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic.art. 41 alin. (2) C. pen. și cu aplic.art. 74 alin. (1) lit. a) C. pen., rap.la art. 76 alin. (1) lit. a) C. pen., au fost condamnați inculpații T.R.R., T.S.l., B.A. și R.M. la câte 3 ani și 6 luni închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) și lit. c) teza ultimă C. pen. pe o durată de 2 ani.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen. s-a aplicat inculpaților T.R.R.,T.C.l., B.A. și R.M. pedeapsa principală cea mai grea de câte 3 ani și 6 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerîi drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) și lit. c) teza ultimă cod pena! pe o durată de 2 ani.

În baza art. 71 C. pen., pe durata executărîi pedepselor li s-au interzis inculpaților drepturile prev.de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a, lit. b) și c) teza ultimă C. pen.

În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen., s-a menținut măsura arestării preventive a inculpaților l.G.A., T.F.D., T.R.R., T.C.l., B.A. și R.M., iar în baza art. 88 alin. (1) C. pen. s-a dedus din pedepse reținerea și arestarea preventivă începând cu data de 12 ianuarie 2011 la zi și în continuare.

În baza art. 118 lit. b) C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpatul T.F.D. a următoarelor bunuri:

1) Stick-ul de memorie Adata C 906 de culoare albă, capacitate 8Gb, ambalat într-un plic de hârtie tip M.l. sigilat cu sigiliul M.l.;

2) Laptop-ul ambalat într-un sac de plastic, de culoare neagră, sigilat cu sigiliul M.l.;

3) Telefon mobil;

4) Telefon mobil;

5) 3 Digi pass-uri, eliberate de I.N.G. Bank;

Bunurile fiind introduse într-o geantă Trust de culoare neagră.

În baza art. 118 lit. e) C. pen., s-a dispus confiscarea de la inculpatul T.F.D. a autoturismului proprietatea inculpatului T.F.D., conform certificatului de înmatriculare și a cărții de identitate sigilat cu sigiliul M.l., autoturismul fiind depus în parcarea din incinta Inspectoratului de Politie al Județului Olt.

În baza art. 118 lit. b) C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpatul T.R.R. a următoarelor bunuri:

Telefoanele menționate mai sus au fost ambalate într-un plic de hârtie, tip M.l. și sigilat cu sigiliul M.L;

În baza art. 118 lit. b) C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpatul R.M. a următoarelor bunuri:

;

În baza art. 118 lit. b) C. pen., s-a dispus confiscarea de la inculpatul B.A. a următoarelor bunuri:

S-a admis cererea și s-a dispus ridicarea sechestrului asigurător pe bunurile aparținând tatălui inculpatului l.G.A. și restituirea către acesta a următoarelor bunuri:

Au fost obligați inculpații l.G.A. și T.F.D. la câte 5.025 lei cheltuieli judiciare statului, din care câte 25 lei onorariu avocați oficiu, sume avansate din fondul Ministerului Justiției în contul Baroului de Avocați Olt și pe inculpații T.C.l., B.A., T.R.R. și R.M. la câte 5.000 lei cu același titlu (cheltuieli judiciare statului).

Pentru a se pronunța astfel, instanța de fond a reținut următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 37D/P/2010 al D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Olt, înregistrat pe rolul Tribunalului Olt la nr. 1402/104/2011, au fost trimiși în judecată în stare de arest preventiv inculpații l.G.A., T.F.D., T.C.l., B.A., T.R.R. și R.M. pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup de criminalitate organizată prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obținerii de date informatice, încălcarea măsurilor de securitate art. 42 alin. (1), (2), (3), din Legea nr. 161/2003, modificare de date informatice și restricționarea accesului la aceste date prev. art. 44 alin. (1), (2), din Legea nr. 161/2003, fals informatic și fraudă informatică prev. art.  48, art. 49 din Legea 161/2003, și înșelăciune cu consecințe deosebitele grave prev. art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) cu aplic. art. 33 lit. a) și 41 alin. (2) C. pen., constând în aceea că în perioada anului 2008 - 2010 în baza aceleiași rezoluțîi infracționale au pus bazele unui grup de criminalitate organizată care avea ca principală activitate postarea de anunțuri de vânzare fictivă, cu intenția clară de a înșela cetățeni români și străini care doreau să cumpere respectivele produse după ce în prealabil au accesat fără drept conturi și pagini web ale unor societăți și entități străine, sustrăgând conturile deținătorilor legitimi și restricționând în același timp accesul la aceste conturi în scopul obținerîi unor prejudicîi patrimoniale.

Prin același rechizitoriu s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuiților M.M., A.D.A., S.L., D.L.G., Z.D.C., V.F., G.M.F. și C.A.B. cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor susmenționate, reținându-se că faptele în condițiile concrete în care au fost săvârșite nu întrunesc în drept elementele constitutive ale acestor infracțiuni.

Din actul de trimitere în judecată și din probele administrate în cauză rezultă următoarea situație de fapt:

Cunoscând avantajele prezentate de Internet, inculpații I.G.A., T.F.D. și T.R.R., începând cu anul 2008 au pus bazele unui grup infracțional de criminalitate organizata, la care au aderat inculpații R.M., B.A. și T.C.l., grup care avea ca principala activitate postarea de anunțuri de vânzare fictive cu intenția clara de a insela cetățenîi romani sau străini care doreau sa cumpere bunurile respective (autoturisme și autovehicule grele), la prețuri sub cota de piața a acestor bunuri .

Grupul infracțional era foarte bine structurat, în sensul că inculpații l.G.A., T.F.D. și T.R.R. se ocupau în principal cu activitățile „tehnice", iar ceilalți inculpați erau cei care ridicau sumele de bani primite de la cetățenii străini sau le transferau în conturile celorlalți 3 inculpați.

Inculpații l.G.A., T.F.D. și T.R.R. au folosit fără drept, datele de identificare, sigla și pagina web a companiilor A. Inc, R.T., T.P., S.S.V. Ltd ș.a., pentru a posta pe site-uri de comerț electronic, anunțuri de vânzare ale unor autovehicule și vehicule grele.

Companîile menționate mai sus există în realitate și au ca obiect de activitate vânzarea de vehicule, inculpații folosindu-se de acestea cu modificări la datele de contact, respectiv acestea erau înlocuite cu alte date de contact pe care inculpații le dețineau. În realitate, aceștia modificau doar numărul de telefon, numărul de fax și adresa de email a companiei, pentru ca toate solicitările să ajungă direct la ei.

Totodată, inculpații contactau diverse societăți comerciale ce ofereau spre vânzare autovehicule grele și se prezentau drept potențiali clienți, sub identități false, cerând companîilor respective datele de identificare ale unor vehicule, copîi după cărțile de identitate ale acestora, fotografîi în detaliu cu vehiculul și seria acestuia.

De asemenea, solicitau facturi pentru aceste vehicule pentru a se documenta în vederea eliberărîi acestor documente, în situația în care urmau și ei să elibereze aceste facturi pentru vehiculele care le erau solicitate.

După ce obțineau aceste date, le falsificau sub sigla companîilor A. Inc, R.T., T.P., S.S.V. Ltd și le ofereau spre vânzare pe site-uh de comerț electronic.

Pentru realizarea tranzacțîilor și pentru purtarea conversațîilor cu potențialîi clienți, foloseau conturi de email, conturi ce aveau nume de cetățeni străini (mateobalduci, markrayduggan), ori nume sugestive (sell, retail, heritageauctionsinc, etc), inducând astfel în eroare potențialîi clienți, aceștia fîind convinși că discuțîile sunt purtate cu adevărațîi reprezentanți ai companîilor.

În majoritatea cazurilor, inculpații spuneau că dețin autovehiculele pe teritoriul Franței, Germaniei sau Angliei, la sedîile societăților și pentru a rezerva vehiculul, solicitau o sumă de bani în avans, urmând să trimită autovehiculul proprietarului, care trebuia să plătească diferența.

Conversațîile erau purtate de către inculpați, atât prin intermediul telefoniei mobile, cât și prin intermediul poștei electronice.

După ce se înțelegeau cu potențialul client (B.T.O., A.T.K., J.R.L., etc) îi puneau pe aceștia să trimită avansul în conturi bancare, pe numele R.M., B.A., T.C.l., D.L.G., M.M., precum și pe numele lui l.G.A., o parte din aceste persoane aderând la grupul infracțional condus de către inculpații l.G.A. și T.F.D. și acceptând anumite activități ilegale de pe urma cărora, atât ei cât și conducătorîi grupului infracțional, aveau beneficîi materiale.

Inculpații l.G.A., T.F.D. și T.R.R. au folosit persoane interpuse pentru a primi sumele de bani, cu scopul de a-și ascunde activitatea infracțională.

După ce încasau sumele de bani, inculpații îi împărțeau între ei, în procentele stabilite anterior.

Prin Ordonanța nr. 37D/P/2010 din 26 noiembrie 2010 s-a dispus autorizarea accesului în sistem informatic, precum și autorizarea interceptării și înregistrării comunicațiilor desfășurate prin intermediul sistemelor informatice, ocazie cu care s-a stabilit următoarea situație de fapt:

Activitatea era condusa in principal de inculpații T.F.D., T.R.R. si l.G.A., care postau anunțurile folosind adrese de e mail, cu nume de cetățeni străini și cu nume de companîi inregistrate în țări din U.E., prin intermediul cărora au accesat site-uri, pe care ofereau spre vânzare, in mod fictiv, in principal autovehicule grele, bunuri pe care inculpații nu le-au deținut niciodată, iar ulterior când erau contactați de potențialîi cumpărători solicitau avansuri cuprinse intre 1.150 - 16.000 euro. Conversațiile erau purtate prin intermediul telefonului ori adreselor de email.

Datele tehnice ale autovehiculelor, fotografîile acestora, documentele de proveniență erau obținute de T.F.D. și T.R.R. de pe site-uri specializate în vânzări de autovehicule grele dar și prin disimularea identitățîi.

Astfel, inculpații se prezentau sub o identitate falsă, a fi cumpărători de bună credință și contactau societăți comerciale din străinătate cărora le solicitau sub pretextul că vor să cumpere un autovehicul, documente de identitate ale autovehiculelor (serie șasiu, date tehnice etc) precum și facturi, pe care le falsificau ulterior prin folosirea de programe informatice și le prezentau potențialilor cumpărători.

De asemenea, au fost identificate datele unor cărți de credit, ce aparțin unor cetățeni străini, cu ajutorul cărora puteau accesa fără drept conturile acestora, folosindu-le la efectuarea unor plăți ori accesau diverse site-uri, fără drept, folosind identitățile altor persoane în vederea obținerîi de date informatice.

Conform notei D.G.I.P.I.- D.I.S.P. din 11 ianuarie 2011, au rezultat următoarele aspecte:

Adresa de e-mail, a fost creată în data de 21 octombrie 2010 având ca nume de utilizator "M.B." pe serverul, fiind utilizată ulterior pentru înregistrarea de conturi de utilizator pe site-uri specializate de vânzări auto.

Astfel, folosind .I.D-ul "M.B.", a fost creat pe site de, utilizatorul cu același nume, în scopul de a posta anunțuri de vânzare cu precădere camioane și remorci la prețuri avantajoase.

Adresa de e-mail este folosită, de asemenea, pentru primirea notificărilor referitoare la persoanele interesate de ofertele postate pe site, și inițierea de corespondență electronică cu acestea.

"M.B." pretinde a fi un agent de vânzări la companii legitime care au ca obiect de activitate intermedierea de vânzări de autovehicule on-line, utilizând date reale de înregistrare ale acestora, pentru a conferi credibilitate anunțurilor și a câștiga încrederea potențialelor persoane interesate.

În urma verificărilor a rezultat faptul că numărul de telefon aparține unui furnizor de serviciu prin intermediul internetului

Astfel, convorbirile telefonice oferite pot fi purtate prin intermediul unui computer sau prin intermediul unui telefon obișnuit (apelurile pot fi redirectionate către o rețea de telefonie mobilă sau fixă).

Numărul de fix aparține unui furnizor de telefonie din Franța care oferă, de asemenea, servicii de tip V.O.L.P. Utilizatorul unui astfel de număr de fix poate beneficia de primirea fax-urilor direct în căsuța de e mail utilizând serviciul V.O.L.P.

Numărul de telefon este folosit și pe site, pentru postarea a patru tipuri de licitații de camioane la mâna a doua.

În urma accesului autorizat la conținutul căsuței de e-mail au fost stabilite următoarele aspecte : - la data de 21 octombrie 2010, a fost confirmată de către mobile.de prin adresa de e-mail, postarea anunțului pentru autocamion, valabil pe o perioadă de 56 de zile, respectiv până la data de 16 decembrie 2010, numărul unic de identificare alocat anunțului.

- Începând cu această dată utilizatorul adresei de e-mail, primește informații de la adresa de e-mail cu privire la persoane interesate de achiziționarea camionului, cu care acesta a și inițiat convorbiri, după cum urmează: la 21 octombrie 2010-cu capt. C.J, la 21 octombrie 2010-cu B.T. La 22 octombrie 2010 - cu H.B. La 23 octombrie 2010 - cu V.M. La 29 octombrie 2010 - cu Y.S.

În perioada 21 octombrie10 - 29 octombrie 2010 a inițializat 32 de astfel de convorbiri.

De asemenea, s-a mai putut stabili și că :

În contact cu „M.B.i" a intrat W.C., prin intermediul adresei de e-mail.

Din discuțîile purtate s-a stabilit faptul că W.C. lucrează la Ltd. E.l.S.J. din Polonia și care în această discuție reprezintă conducerea societățîi, care este interesată de achiziționarea autocamionului și a remorcîi postate în ofertă.

Pentru rezervarea autovehiculului în vederea cumpărării, W.C. solicită un document de identificare a acestora, pentru pregătirea actelor necesare preluării bunului.

În aceeași perioadă "M.B.f se arată interesat de un autocamion cu aceleași specificații tehnice ca cel postat de el pe site-ul de vânzări auto mobile de, atât B.T.B.V., com, cât și la H.T.B.V., din Olanda de unde solicită oferte.

În cele din urmă „M.B.I." își exprimă intenția să achiziționeze un camion de Ia B.T.B.V., de unde solicită un certificat de înmatriculare pe care îl primește sub formă de document scanat prin e-mail.

Folosind acest certificat de înmatriculare, pe care îl trimite mai departe la W.C., continuă discuțîile cu acesta cu privire la transferul banilor pentru a finaliza rezervarea produsului.

S-a stabilit ca avans suma de 3.600 euro, urmând ca după achitarea acestuia, a doua zi, să se facă rezervarea camionului până la data de 16 noiembrie 2010.

M.B.i furnizează următoarele date ale contului bancar în care urmează să fie virați banii: posesorul contului : M.M., înregistrat la I.N.G. Bank N.V. Amsterdam.

Același mod de operare este folosit și în cazul celorlalți cetățeni străini înșelați fîind, schimbate doar datele conturilor în care urmau să fie virați banii.

În urma unor întrebări de lămurire din partea Departamentului Contabil al societățîi poloneze cu privire la diferența dintre numele societățîi pe care „M.B. o reprezintă și numele posesorului de cont, M.M., este prezentată ca fîind agent comercial al T.P.

Din cauza acestei diferențe de nume, societatea poloneză derulează investigațîi cu privire la datele furnizate de „M.B. cu privire la T.P., respectiv apartenența la compania H.T.S. din P., lucru care nu s-a confirmat.

Astfel, apare propunerea de achitare cu bani cash, la fața locului, în momentul ridicărîi bunurilor de la reprezentanța T.P. din Lion.

Deoarece soluția nu este acceptată de „M.B.I.", iar departamentul contabil al societățîi poloneze nu poate da acceptul de plată, tranzacția nu s-a finalizat.

În mod similar, „M.B.I." a luat legătura cu o parte din persoanele care s-au arătat interesate de achiziționarea bunurilor cărora le trimite pozele și datele tehnice procurate de la B.T.B.V.

În felul acesta au fost înșelați următorîi cetățeni și societăți străine: o cetățeanul german Schmelzer înșelat cu suma de 6.500 euro; o cetățeanul spaniol J.R.L. cu suma de 1.400 euro o cetățeanul grec G.A. cu suma de 1.500 euro, o cetățeanul englez T.E. cu suma de 1.500 euro; o cetățeanul francez P.Y.C. cu suma de 3.900 euro; o cetățeanul polonez I.J. cu suma de 3.000 Euro; o cetățeanul sloven P.R. cu suma de 4.000 euro, o societatea comercială B.T.O.O.D. din Bulgaria cu suma de 4.500 euro, o societatea comercială E.O.O.D. din Bulgaria cu suma de 4.000 euro o cetățeanul bulgar l.D.D. cu suma de 16.000 euro, o cetățeanul turc S.D. cu suma de 7.000 euro; o cetățeanul german W.P. care este înșelat de două ori cu sumele de 9.800 euro și 2.200 euro; și alțîi, cu precădere cetățeni din spațiul U.E. Banii trimiși de potențialii cumpărători erau primiți la început pe numele si in conturile inculpaților T.F.D., T.R.R. si l.G.A., iar ulterior pe numele inculpaților R.M., B.A., T.C.l., s.a. care si-au creat conturi la diferite unități bancare (I.N.G. Bank, Banca T., B.R.D., s.a.).

Din sumele de bani primite 70% erau încasate de către inculpații T.F.D., T.R.R. și l.G.A., iar restul de 30% reveneau inculpaților R.M., B.A., T.C.l., care aveau cunoștința de activitatea infracționala a celor 3 inculpați, care au pus bazele grupului, la care aceștia au aderat si in cadrul căruia au acceptat sa lucreze.

Inculpatul I.G.A., a primit în contul de euro de la I.N.G., suma totală de 20.292 euro, în mai multe tranzacțîi, printre care:

- În data de 12 februarie 2010 suma de 3.000 euro de la I.J., suma reprezentând factura proformă; o în data de 04 mai 2010 suma de 4.092 euro de la Auto T.K., reprezentând; o în data de 26 iulie 2010, suma de 4.500 euro, de la B.T.O.O.D., reprezentând un contract de vânzare pentru vehicul; Inculpatul I.G.A., a primit în contul de euro de la B.T., suma totală de 16.160 euro, în mai multe tranzacțîi, printre care:

- În data de 03 noiembrie 2010, suma de 5.200 euro, de la D.L.; o în data de 25 noiembrie 2010, suma de 5.000 euro, de la M.M.;

Inculpatul T.F.D., a primit în contul de euro de la B.T., suma totală de 63.267 euro, în mai multe tranzacțîi, printre care:

- În data de 02 februarie 2010, suma de 1.500 euro, de la T.C.l.;

- În data de 23 aprilie 2010, suma de 3.885 euro de la T.C.l.;

- În data de 13 iulie 2010, suma de 7.000 euro de la B.A.;

- În data de 13 august 2010, suma de 9.780 euro de la R.M.;

- În data de 15 octombrie 2010, suma de 3.900 euro de la R.M.;

- În data de 25 noiembrie 2010, suma de 8.500 euro de la M.M.

Inculpatul B.A., a primit în contul de euro de la I.N.G. suma totală de 9.229 euro, în mai multe tranzacții:

- În data de 08 iulie 2010, suma de 7.028 euro de la S.D.;

- În data de 14 iulie 2010, suma de 2.200 euro de la W.P., reprezentând un contract de vânzare pentru un autoturism.

Inculpatul T.C.I., a primit în contul de euro de la I.N.G. suma totală de 14.449 euro, în mai multe tranzacțîi:

- În data de 12 ianuarie 2010, suma de 1.400 euro de la J.R.L., reprezentând rezervare;

- În data de 28 ianuarie 2010, suma de 1.500 euro de la G.A.;

- În data de 10 februarie 2010, suma de 6.500 euro de la S.G., reprezentând factură rezervare;

- În data de 24 martie 2010, suma de 1150 euro, de la T.E.;

- În data de 21 aprilie 2010 suma de 3.899 euro de la P.Y.C., reprezentând depozit pentru N.G.

Inculpatul R.M., a primit în contul de euro de la I.N.G. suma totală de 17.397 euro, în mai multe tranzacții:

- În data de 10 august 2010, suma de 9.800 euro de la W.P.;

- În data de 20 septembrie 2010, suma de 3.650 euro de la D.R.L.D.A.;

- În data de 12 octombrie 2010, suma de 3.947 euro de la Z.A.A.C., reprezentând document rezervare.

În cazul inculpatului T.R.R., nu au putut fi identificate sumele de bani deoarece acesta folosea persoane aflate pe teritoriul Marii Britanii, fapt care reiese și din convorbirile telefonice.

Au fost identificate însă trei tranzacții prin Serviciul W.U., după cum urmează:

- Tranzacția din 14 octombrie 2005, în valoare de 4.349 lei, trimisă din Marea Britanie de către W.P.A.;

- Tranzacția din 06 aprilie 2005, în valoare de 1.505 euro, trimisă din Polonia, de către S.K.;

- Tranzacția din 11 iunie 2005, în valoare de 1.100 euro, trimisă din Franța, de către P.R.

Învinuita D.L.G., a primit în contul de euro de la I.N.G. suma de 5.244 euro, în data de 29 octombrie 2010, de la Z.R.B.H., reprezentând factură, bani însușiți de inculpații l.G.A. și T.F.D.

Învinuita M.M., a primit în contul de euro de la I.N.G. suma totală de 23.000 euro, în mai multe tranzacțîi:

- În data de 16 noiembrie 2010, suma de 4.000 euro de la E.O.O.D., reprezentând factura;

- În data de 23 noiembrie 2010, suma de 16.000 euro de la l.D.D., bani însușiți de inculpații l.G.A., T.F.D. și B.A.

După ce toate aceste sume de bani intrau în conturile precizate la I.N.G. Bank și Banca T., erau redirecționate către conturile inculpaților l.G.A. și T.F.D., care ulterior le retrăgeau.

Astfel, în data de 03 noiembrie 2010 în urma activităților de supraveghere operativă, au fost identificați cei doi inculpați în timp ce au retras de la Banca T., 5.180 euro, sumă primită inițial în contul învinuitei D.L.G.

În urma accesului autorizat al adresei de e-mail au fost identificate atât în căsuța de mesaje primite, cât și în cea de mesaje trimise, mai multe conversații privind vânzarea de vehicule grele între inculpați și cetățeni străini, precum și anunțuri de vânzare (vol. III d.u.p.).

În urma punerîi în aplicare a autorizațîilor de percheziție într-un sistem informatic, au fost identificate următoarele date în medîile de stocare deținute de inculpatul l.G.A.:

- Un fișier tip. txt denumit „cărți bune", ce conține datele a opt cărți de credit a unor cetățeni străini;

- două fișiere tip. txt denumite „duma" și „dum3" ce conțin mai multe mesaje de conversație în limba engleză, franceză și germană, mesaje predefinite care sunt folosite la vânzarea ori negocierea prețurilor unor autovehicule sau produse electronice;

- un fișier tip.dat al aplicației messanger, care conține o conversație între inculpatul l.G.A. și inculpatul R.M., în care cel din urmă îi urează „și multe vehicles up" primind următorul răspuns: „on mobile.de";

- un fișier tip.txt denumit „diverse" ce conține mai multe usere și parole ale unor adrese de email.

În urma punerîi în aplicare a autorizațîilor de percheziție într-un sistem informtic, au fost identificate următoarele date în medîile de stocare deținute de inculpatul T.F.D.:

- Trei fișiere tip.jpg ce conțin imagini ale unor cărți de identitate, ale unor autovehicule grele;

- 34 fișiere tip.txt ce conțin date tehnice ale unor autovehicule grele, anunțuri de vânzare ale acestora, prețuri, date de contact;

- 187 fișiere tip.jpg ce conțin imagini ale unor autovehicule grele;

În urma percheziției telefonului mobil ce aparține inculpatului T.F.D., a fost identificat la rubrica mesaje primite, următorul S.M.S.: „Your Google verification acesta fiind un cod generat automat pentru activarea unei căsuțe poștale electronice, căsuță de email folosită ulterior la purtarea de conversațîi cu potențiali clienți și care nu avea corespondent cu o persoană reală, ci reprezenta o persoană fictivă, modalitate prin care membrîi grupului infracțional își ascundeau identitatea și reușeau să inducă în eroare potențialîi cumpărători de produse (autoturisme și autovehicule grele), fictive.

În urma punerîi în aplicare a autorizațiilor de percheziție într-un sistem informatic, au fost identificate următoarele date în medîile de stocare deținute de inculpatul T.R.R.:

- 9 fișiere tip.txt ce conțin date cu tranzacții bancare, date conturi cetățeni români și străini (L.D., M.M., D.C.Z., A.B., M.R.), datele unor cărți de credit ce aparțin unor cetățeni străini, detalii despre transportul bunurilor oferite spre vânzare, precum și numerele unice atribuite unor anunțuri de vânzare;

- 5 fișiere tip. txt ce reprezintă facturi și mesaje ale unor site-uri de escrow (site-uri ce garantează efectuarea tranzacțîilor și efectuarea plățîi sumei de bani între vânzător și cumpărător);

- 8 fișiere tip. Txt ce reprezintă anunțuri de vânzare și adrese de email cu parole;

- 6 fișiere tip. txt ce reprezintă corespondența cu cetățeni străini, despre diverse produse, în limba engleză;

- 4 fișiere tip.jpg ce reprezintă imagini cu cărți de identitate ale unor autovehicule, precum și formulare tip de rezervare, ce aparțin A.;

- 1 fișier în format comprimat Z.I.P. ce conține un program informatic „atomic mail sender", program folosit pentru a trimite către mai multe adrese de email în același timp, mesaje în format electronic;

- 544 fișiere tip. jpg și tip .txt ce reprezintă imagini în detaliu cu diverse autovehicule, precum și datele tehnice ale acestora.

În urma percheziției telefonului mobil ce aparține inculpatului T.R.R., a fost identificat la rubrica mesaje primite, următorul S.M.S.: „Your Google verification", acesta fîind un cod generat automat pentru activarea unei căsuțe poștale electronice, căsuță de email folosită ulterior la purtarea de conversațîi cu potențiali clienți și folosită ca cea enumerată mai sus, la inducerea în eroare a diferiților cumpărători de produse fictive.

Începând cu luna septembrie 2010, prin încheierea a Judecătoriei Slatina, iar ulterior prin încheierea Tribunalului Olt nr. 45 din 21 octombrie 2010, s-a procedat la interceptarea convorbirilor telefonice purtate de către inculpați, convorbiri care atestă faptul că cei 6 inculpați, respectiv I.G.A., T.F.D., T.R.R., T.C.I., B.A. și R.M., din anul 2008 puseseră bazele unui grup de criminalitate organizată, care aveau ca principală activitate postarea de anunțuri de vânzare fictivă, după ce aceștia accesau în mod legal sisteme informatice din străinătate, de unde sustrăgeau date de pe pagini web ale unor societăți existente, pe care ulterior le foloseau la inducerea în eroare a potențialilor cumpărători.

Astfel, din discuțîile purtate de inculpați: I.G.A.:

- 28 septembrie 2010 - C.A.B. este contactat de l.G.A., iar C.A.B. îi intreaba daca a mai listat ceva (anunțuri fictive) iar I.G.A. îi spune că o să mai bage 2-3 liste, stabilind ulterior ca a doua zi să mai bage "8- 10 alea", și dacă e să se mute la el câteva zile "și o să le înnebunim, o să băgăm 2-3 liste".

- 29 septembrie 2010 - C.A.B. este contactat de l.G.A., ocazie cu care I.G.A. îi spune "Păi să vii să facem treaba, să ne apucăm dracu pe treaba bă, ca să vină banii bă", stabilind ulterior când se vor întâlni și detalii privind ce urmează să posteze "da veniră niște întrebari, cam puține, dar să vedem ce facem,"; "și acuma ce băgăm"; "ne, trecem pe track".

- 30 septembrie 2010- I.G.A. ia legătura cu T.F.D. și discuta detalii ale anunțurilor "De unde încep, de la F.A., 16.700 la simplu?", "Da mă începi de la ăla simplu sus și le iei în sus!", despre programe și site uri, "Hai vezi ce prețuri bagi și hai."

- 30 septembrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. și discuta detalii ale anunțurilor", aici n-are nici un description, nici km, nici alea,."; "Da, mă, bagă și tu de la tine niște Km, bagă și tu ceva"; "Vezi să bagi anul 2009, și după luna., Bagi și tu după luna a 6-a.".

- 30 septembrie 2010 I.G.A. este contactat de C.A.B., care îi intreabă ce face, acesta îi răspunde că este pe "treaba. Mă listez. Sunt aici pe bussines".

- 03 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. și discută dacă au primit vreun răspuns la anunțuri "mă, uite, răspundeam la nistea alea"

- 05 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune că "am pus ieri 20 la repede" (anunțuri cu camioane), "mai am azi încă 20". De asemenea discuta depre numitul G.M. F., care urmează să îi ducă la Craiova pentru a face rost de niște softuri. Ulterior T.F.D. îi spune că "mă trezii ala, croatul ăla"; "și mă mai sună incă un rus, gaoaza, să-i trimit poze."; "Dar ala n-a pus cash ui, a?"; "Lasă-I să pună, pune azi". Totodată stabilesc să îi pună pe B.A. să primească banii.

- 05 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune ca rusul s-a prins, și că toată treaba de la L. (D.L.) se trage, ca e păguboasa. Ulterior T.F.D. verifică anunțurile postate anterior "da bă ia să vedem din 20 cate, cate au ținut bă", "deci e o marjă de 5, toate sunt ale mele". T.F.D. îi spune lui l.G.A. ca urmează să îi răspundă la un mail lui P.";. Apoi îi citește lui I.G.A. un mesaj primit (în limba engleza) "Fi atent aicea . Buna M.! Sunt foarte interesat de un astfel de Sam. M.V., vorbește asta"; "deci l-am pus pe ala verde (autovehiculul). Da la 14 coco."T.F.D. îi spune lui l.G.A. "A pus și S., ba ești nebun"; "a pus S. 2 trackuri. pe oaze, cu doua alea". Ulterior discuta de alte mesaje primite si de anunțuri postate, autoturisme (T. și doua supra) "da, da, trimite-le un email la mișto", de posibili cumpărători M.S., neamțul M.M., A.l., de un cetățean italian și despre C.D.J. De asemenea vorbesc depre M. (R.M.) care este la cămin. În timp ce vorbesc se aude sunând un telefon și T.F.D. poarta o discuție în limba engleza "Alo. Alo. Da. Sunt C. de la Biroul de Camioane din Franța. da avem doua S. Da. Acest camion era singurul pentru un drum mai lung."

- 05 octombrie 2010- I.G.A. ia legătura cu T.F.D. și dicuta despre clienți, anunțuri. În timp ce vorbesc se aude sunând un telefon si T.F.D. poarta o discuție in limba engleza "Alo. Biroul de camioane așteptați o secunda. deci ati văzut compania noastră?. compania noastră este Biroul Plus de Camioane. acesta este numărul nostru de servici." Apoi discuta de un client din care i-a contactat din Lituania și ce ar trebui să îi spună despre transport și hotărăsc ce date să îi transmită. În timp ce vorbesc se aude sunând un telefon și T.F.D. poarta o discuție în limba engleza "Alo. Da spuneți. Da în Franța. În Lyon. Da. Da. Da. Corect. Va rog să-mi trimiteți o adresă de e mail cu condițiile dvs personale pentru a putea face un contract de rezervare și vă vom contacta noi. Mulțumesc. La revedere." Apoi mai discută despre prețuri, site uri "schimbat din 15.000 în 7.500, nu?", "global trotter", "'înainte parcă era altfel, veneau de, de făceai la rezervări", "n-aveam noi sașiu, nu știam noi schema."

- 06 octombrie 2010 C.A.B. - I.G.A. îi sună pe C.A.B. și îi cheamă să listeze (și anume să pună anunțuri de vânzare pe site uri de comerț electronic), iar când acesta ezita I.G.A. îi zice "Bani nu vrei să faci?, A, bani nu vrei să faci?", ulterior C.A.B. îi spune "Hai mă că vin".

- 07 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune ca e la Craiova si îi spune lui I.G.A. să se duca la el acasă ca să verifice anunțurile "te duci la mine și bagi stick -ui și te uiți acolo."

- 07 octombrie 2010 - I.G.A. este contactat de C.A.B., ulterior discuția fiind purtata între T.F.D. și C.A.B., T.F.D. întreband-ul când mai vine să listeze.

- 09 octombrie 2010 - I.G.A. primește mesaj de la T.F.D. "băgai 6 alea sunt toate sus acu iau puza ii mai bag 6".

- 10 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. și discuta dacă au mai pus ceva (dacă au mai pus anunțuri de vânzare fictive), astfel de discuții fiind purtate pe tot parcursul zilei.

- 11 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune "răspund la ăștia aicea, îi tot sunai"; "bă ești nebun, nici acum nu ai terminat, ai?"; "să vezi cați sunară, n-am putut să îmi fac timp să mănânc. Mă ca în zilele alea bune. Facem bă le facem de toate bă, tot ce le trebuie"; "E trebuie multe foi." În timp ce vorbesc se aude sunând un telefon si T.F.D. poartă o discuție în limba engleza "la, ia, taci, taci, să nu vorbești! Alo, T.S. Alo. Da. A nu în engleză, vă rog. Ok puteți să îmi trimiteți un e mail, ok." De asemenea mai discută de alte email-uri primite in urma anunțurilor postate, precum și de mașina pe care vrea sa și-o cumpere T.F.D..

- 11 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune "4 coco e pe drum", și anume în contul de I.N.G. De asemenea îi spune că trebuie să mai primească ceva bani dar trebuie să ajungă în 3-4 zile. În timp ce vorbesc se aude sunând un telefon și T.F.D. poartă o discuție în limba engleza "la stai că mă sună cineva. Alo. Biroul de camioane plus. Da. Vom pregăti lucrul. Stiti? De export". Ulterior discuta de conturi (transilvania, B.R.D.), de ce bani trebuie să mai primească și în ce conturi să îi primească, câte anunțuri or să mai pună, etc.

- 12 octombrie 2010 - I.G.A. este contactat de numitul R.M., cu care discuta despre problemele cu contul de la B.R.D., și anume ca "F. când auzi, nu-i venea să creadă și la un sfert de oră primi email că i s-au intors banii ăluia înapoi", iar R.M. îi spune ". mă mir că a pus a doua oara, că nu știi prima dată a fost faza cu, cu aia din., Nu mi-au spus că e contul gol, că trebuia să alimentez contul." În continuare I.G.A. îi intreabă "Bă alea le ai, foile? Nu, că le ia să mi le dai și mie"; "Da bă le am pe acilea, le-am pus bine"

- 14 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune că trebuie să pună cineva azi niște "coco, tebuie să vedem cum îi rezolvam", la discuție asistând și numitul G.M. F.

- 18 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune "Uite, sunt aici cu G.. Îi spun aici ce să facă"; "bagă nume! Nu, nu! Bagă nume!. dăi aici și bagă nume. bagă litere mari. Dă-i cancel. Dă-i enter, copiază ăla, nu, nu. Copiază asta, etc". Ulterior cei doi discuta despre anunțuri, autovehicule, ce fel de anunțuri să mai pună, despre o factură de a venit de la un client "Un invoice de ăla de Bingo"; "V. văd că nu mai vrea neampe Franța", s.a.

- 19 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi intreabă când ajunge la el ca "am pe black list aia un invoice. da să-l pun. Să-l pun ală. Să modific ceva, să-l pun shipping ui pe ea."

- 19 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu C.A.B. și îi spune să vină să mai listeze, "ești prost bani nu vrei să faci".

- 20 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune că "am pe unul, îi făcui un invoice (factura) din ala, știi?"

- 25 octombrie 2010 -I.G.A. ia legătura cu T.F.D. și discută despre anunțuri și anume că au pus unul de 52.000 de euro și despre niște mesaje electronice.

- 25 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune că "am unu de 6 cuca pentru mâine, și mai am unu, aștept factura, . deci se preconizează bine.".

- 27 octombrie 2010 - I.G.A. este contactat de T.F.D. care îi spune că s-au intors banii cetățeanului străin, și că nu o să mai lucreze cu B.R.D. "păi sunt cei mai proști, au intors banii, asa mi-au spus și mie atunci. Da. ÎI sună pe văru-meu și zise că s-au întors banii", stabilind să folosească I.N.G. de acum încolo.

- 27 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune ca ".ma chinui aicea la o foaie!(pagina web) . daca iti arat cum a ieșit iti pica fata! Zici ca e de la R. direct." Precum si alte detalîi privind activitatea lor infracționala.

- 27 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu C.A.B. căruia îi spune că au pierdut niște bani, că au dat un cont care nu a fost bun și s-au intors banii si stabilesc să vorbească în continuare pe mess.

- 29 octombrie 2010-I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune să îi dea contul că trebuie să îi transfere banii "aștept să îmi dai alea să-ți transfer cash-lui!. Mă ăla de euro. Și swift ui numele tău, adresa. Hai intră pe mess."

- 01 noiembrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune că s-a procesat o tranzacție și că urmează ca numita D.L. să primească suma de 5.200 euro și că trebuie să se duca (I.G.A.) să ridice suma de bani.

- 02 noiembrie 2010 - T.F.D. îi spune lui I.G.A. să se ducă la bancă și să anunțe că urmează să ridice o sumă mai mare pentru că durează pană banca are banii respectivi. Astfel îi spune să zică că trebuie să ridice suma de 5.200 euro și să facă o programare pentru a doua zi. În cursul aceleași zile I.G.A. îi contactează pe T.F.D. și îi spune că a fost la bancă și a rezolvat problema, cei de la bancă spunandu-l că "sunt în curs de procesare" și că mâine îi poate ridica.

- 02 noiembrie 2010 - T.F.D. îi trimite un S.M.S. lui I.G.A. Ulterior îi întreabă dacă a primit ceva însă răspunsul este negativ.

- 02 noiembrie 2010 - T.F.D. ia legătura cu l.G.A. și discuta despre faptul că a dat mail-ui fără o literă, ca așteaptă să vadă dacă pune un cetățean străin banii, că e prea prost să își facă cont și că trebuie să găsească alte "sageți", deoarece nu îi mai au decât pe O. care le pune cam multe întrebări. De asemenea discuta despre cum trebuie să lucreze la anunțuri "în seara asta le selectez, le fac mașini, le iau pe categorii, să punem cu trailere" pentru că trebuie "să rupem norma".

- 03 noiembrie 2010 - I.G.A. este contactat de T.F.D. și discuta depre L., care i-a spus că nu a vut timp dar urmează să "facă cash-ul".

- 10 noiembrie 2010, I.G.A. este contactat de R.M. cu care discuta despre o tranzacție nereușită "ba da, avusei unul azi, dar îi puse și îi lua înapoi."

- 12 noiembrie 2010 T.F.D. si l.G.A. își trimit mai multe S.M.S. uri cu următorul conținut I.G.A. către T.F.D. "da da găoază cică nu listez că plm că am venit și nu listez . păi pla nu am listat amândoi și găoza, găsește tu o soluție și listez ce vrei."; T.F.D. către I.G.A. "A.A. ești prost păi soluția e să listezi, cum vrei să faci cash dacă nu ai sursa ?."; T.F.D. către I.G.A. "păi găoaza să te vad. 65.247 de l. sus să văd" (anunțuri de vânzare).

- 12 noiembrie 2010 T.F.D. este contactat de l.G.A. care îi spune lui T.F.D. că trebuie să vină ca să pună anunțurile, iar T.F.D. îi răspunde "Păi cum? Ești bou? Păi de ce să vin eu ca să pui tu? De ce nu poți să pui asa?"; "Păi o să vin da să-ți dau ce să pui dar nu o să stau să le pui! Mă înțelegi?"; "Tu trebuie să pui ce se cere!", I.G.A. către T.F.D. "Am nevoie. am nevoie de informații! Mă înțelegi?". (are nevoie de detaliile anunțurilor, seria autovehiculului, date tehnice). T.F.D.

- 30 septembrie 2010- I.G.A. ia legătura cu T.F.D. și discuta detalii ale anunțurilor "De unde încep; de la F.A. 16.700 la simplu?", "Da mă începi de la ăla simplu sus și le iei în sus!", despre programe și site uri, "Hai vezi ce prețuri bagi și hai .".

- 30 septembrie 2010- I.G.A. ia legătura cu T.F.D. si discuta detalii ale anunțurilor"., aici n-are nici un description, nici km, nici alea,."; "Da, mă, bagă și tu de la tine niște Km, bagă și tu ceva."; "vezi să bagi anul 2009, și după luna., bagi și tu după luna a 6-a."

- 03 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. și discuta daca au primit vreun răspuns la anunțuri "mă, uite, răspundeam la niștea alea"

- 04 noiembrie 2010 - T.F.D. este contactat de numitul T.R.R.M., care îi întreabă dacă a mai pus ceva (anunțuri de vânzare), dacă au vreun client, însa T.F.D. spune că au viualizat anunțurile cațiva români. T.R.R. spune că urmează să verifice și el mai târziu, însă "în Europa asta nu prea nimic".

- 05 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune ca "am pus ieri 20 la repede" (anunțuri cu camioane), "mai am azi încă 20". De asemenea discuta depre numitul G.M. F., care urmează să îi ducă la Craiova pentru a face rost de niște softuri. Ulterior T.F.D. îi spune că "mă trezii ăla, croatul ăla"; "și mă mai sună încă un rus, găoază, să-i trimit poze."; "Dar ăla n-a pus cash ui, a?"; "Lasă-I să pună, pune azi". Totodată stabilesc să îi pună pe B.A. să primească banii.

- 05 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune că rusul s-a prins, și că toată treaba de la L. (D.L.)se trage, că e păguboasa.

Ulterior T.F.D. verifica anunțurile postate anterior "da bă ia să vedem din 20 câte, câte au ținut bă", "deci e o marja, toate sunt ale mele". T.F.D. îi spune lui l.G.A. că urmează să îi răspundă la un mail lui P.";. Apoi îi citește lui I.G.A. un mesaj primit (în limba engleza) "Fi atent aicea. Bună M.! Sunt foarte interesat de un astfel de S.A.M. M.V., vorbește ăsta."; "Deci l-am pus pe ăla verde (autovehiculul). Da la 14 coco." T.F.D. îi spune lui I.G.A. "A pus și S., ba ești nebun"; "a pus S. 2 trackuri. pe oaze, cu doua alea". Ulterioir discuta de alte mesaje primite și de anunțuri postate, autoturisme (Toyota si doua supra) "da, da, trimite-le un email la mișto", de posibili cumpărători M.S., neamțul M.M., A.l., de un cetățean italian si despre C.D.J. De asemenea vorbesc depre M. (R.M.) care este la cămin. În timp ce vorbesc se aude sunând un telefon și T.F.D. poartă o discuție în limba engleza "Alo. Alo. Da. Sunt C. de la Biroul de Camioane din Franța. Da avem doua S. Da. Acest camion era singurul. Pentru un drum mai lung."

- 05 octombrie 2010- I.G.A. ia legătura cu T.F.D. și dicuta despre clienți, anunțuri. În timp ce vorbesc se aude sunând un telefon si T.F.D poarta o discuție în limba engleză "Alo. Biroul de camioane așteptați o secundă. Deci ați văzut compania noastră?, compania noastră este Biroul P.C. acesta este numărul nostru de servici." după încheierea discuției în limba engleză revine la convorbirea cu I.G.A., discutând despre un client care i-a contactat din Lituania și ce ar trebui să îi spună despre transport și hotărăsc ce date să îi transmită. În timp ce vorbesc se aude sunând un telefon și T.F.D. poartă o discuție în limba engleza "Alo. Da spuneți. Da ăn Franța. În Lyon. Da. Da. Da. Corect.

Va rog să-mi trimiteți o adresa de e mail cu condițiile dvs personale pentru a putea face un contract de rezervare și vă vom contacta noi. Mulțumesc. La revedere." Apoi mai discuta cu I.G.A. despre prețuri, site uri "schimbat din 15.000 în 7.500, nu?", "global trotter", "înainte parcă era altfel, veneau de, de făceai la rezervări", "n-aveam noi sașiu, nu știam noi schema."

- 07 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune că e la Craiova și îi spune lui I.G.A. să se ducă la el acasă ca să verifice anunțurile "te duci la mine și bagi stick -ui și te uiți acolo.", în aceeași zi cei doi vorbesc din nou, moment în care I.G.A. îi spune că se uită la niște mail -uri, că a trimis unul B. un document de rezervare, semnat de el (citește un mesaj primit în limba engleza)" Ok. Așteptam să primim copiile documentului de rezervare astăzi, iar mâine dimineața copia documentului de plata." T.F.D. îi spune "Dai sign out și uitat-te în ălălalt! Ăla continetal." De asemenea mai discuta de niște clienți D., A. ala, precum și de alte detalii ale unor anunțuri ori mail-uri.

- 07 octombrie 2010 - I.G.A. este contactat de C.A.B., ulterior discuția fiind purtata între T.F.D. și C.A.B., T.F.D. întreband-ul când mai vine să listeze

- 09 octombrie 2010 - I.G.A. primește mesaj de la T.F.D. "bagai 6 alea sunt toate sus acu iau pauza și mai bag 6".

- 10 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. și discută dacă au mai pus ceva (dacă au mai pus anunțuri de vânzare fictive), astfel de discuții fiind purtate pe tot parcursul zilei.

- 11 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune "răspund la ăștia aicea, îi tot sunai"; "bă ești nebun, nici acum nu ai terminat, ai?";" să vezi cați sunară, n-am putut să îmi fac timp să mănânc. Mă ca în zilele alea bune. Facem bă le facem de toate bă, tot ce le trebuie"; "E trebuie multe foi." În timp ce vorbesc se aude sunând un telefon și T.F.D. poarta o discuție în limba engleză "la, ia, taci, taci, să nu vorbești! Alo, T.S. Alo. Da. A nu ăn engleză, va rog. Ok puteți să îmi trimiteți un e mail, ok." De asemenea mai discută de alte email-uri primite în urma anunțurilor postate, precum și de mașina pe care vrea să și-o cumpere T.F.D.

- 11 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune "4 coco