Decizia nr. 2869/2014 — ÎCCJ, Secția penală · Dosar nr. 29034/3/2011 — recurs împotriva sentinței nr. 647/2012 a Tribunalului București

S.C.D., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, - complicitate la trafic ilicit internațional de droguri de risc în formă continuată, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., - complicitate la trafic ilicit internațional de droguri de mare risc în formă continuată, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., - complicitate la trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., - complicitate la trafic ilicit de droguri de mare risc în formă continuată, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

M.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003; - trafic ilicit internațional de droguri de risc în formă continuată, prev. de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - trafic ilicit internațional de droguri de mare risc în formă continuată, prev. de art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - trafic ilicit de droguri de mare risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

S.M.C., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003; - trafic ilicit internațional de droguri de risc în formă continuată, prev. de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - trafic ilicit internațional de droguri de mare risc în formă continuată, prev. de art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - trafic ilicit de droguri de mare risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

M.V.R., pentru săvârșirea infracțiunilor de: - trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., - trafic ilicit de droguri de mare risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., - deținere, fără drept, de droguri de risc în vederea consumului propriu, prev. de art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, - deținere, fără drept, de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, prev. de art. 136 1 din Legea nr. 295/2004, toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.;

N.D., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, - trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., - trafic ilicit de droguri de mare risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

M.N.C., sub aspectul săvârșiri infracțiunilor de: - trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - trafic ilicit de droguri de mare risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

S.A.I., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., - trafic ilicit de droguri de mare risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., - deținere, fără drept, de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, prev. de art. 136 1 din Legea nr. 295/2004, toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

S.O.G., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - trafic ilicit de droguri de mare risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

B.C.M., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - trafic ilicit de droguri de mare risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

G.E.G., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., - trafic ilicit de droguri de mare risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

R.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., - trafic ilicit de droguri de mare risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

S.F., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., - trafic ilicit de droguri de mare risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

N.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - trafic ilicit de droguri de mare risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

N.C.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - trafic ilicit de droguri de mare risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

B.N., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., - complicitate la trafic ilicit de droguri de mare risc în formă continuată, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

SC P.D. SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - trafic ilicit de droguri de mare risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

SC O.P. SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - trafic ilicit de droguri de mare risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. În fapt, în actul de sesizare s-au reținut următoarele: În contextul în care instituțiile medicale au semnalat tot mai multe cazuri de intoxicare a persoanelor tinere pe fondul consumului așa numitelor "droguri legale", în cadrul unor acțiuni complexe, organizate la inițiativa Inspectoratului General al Poliției Române, la care au luat parte lucrători de poliție din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate, ai Serviciilor se Investigare a Fraudelor și serviciilor de ordine publică, în colaborare cu reprezentanți ai Gărzii Financiare, ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, ai Inspectoratelor Teritoriale de Muncă și ai Direcților de Sănătate Publică au fost efectuate acțiuni de control la așa-numitele "magazine de vise" sau "spice shop-uri". Cu ocazia desfășurării acestor activități, au fost ridicate eșantioane din produsele oferite spre comercializare, care au fost analizate de specialiștii din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Laboratorul Central de Analiză și Profil al Drogurilor. Toate substanțele noi identificate au fost comunicate Ministerului Sănătății pentru efectuarea de studii fundamentate privind efectele acestora asupra organismului uman și a sănătății populației, în vederea aprecierii asupra includerii acestora în lista substanțelor psihotrope și stupefiante aflate sub control național. Demersurile au fost concretizate prin adoptarea O.U.G. nr. 6 din 15 februarie 2010 și H.G. nr. 575 din 16 iunie 2010, acte normative prin care au fost introduse sub control în total 44 de plante și substanțe noi. În noul context legal creat prin adoptarea celor două acte normative, s-au efectuat cercetări cu privire, între alții, și la activitatea următorilor inculpați. S-a reținut, ca atare, că: În perioada iunie 2010 - iulie 2010, inculpatul S.C.D. a inițiat și a constituit un grup infracțional organizat, constituit și sprijinit de inculpații M.A., S.M.C., N.D., specializat în săvârșirea de infracțiuni de trafic ilicit de droguri de risc și de mare risc, iar în perioada august 2010 - februarie 2011, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de lider al grupului infracțional organizat și în baza unei înțelegeri prealabile cu acești inculpați a realizat un mecanism de introducere și distribuție pe teritoriul României (prin intermediul SC V. SRL, SC D.S. SRL, SC B.G.D. SRL), de droguri de risc și de mare risc, expediate din Spania de I.E.S.G. SLU. Barcelona, controlată de S.C.D. și al cărei administrator era învinuita S.M.C., punând la dispoziția inculpaților M.A., S.M.C., N.D. rețeaua de distribuție a drogurilor (portofoliul de clienți și site-ul de promovare www… ro). S-a reținut că inculpații S.O.G. și S.A.I., în baza unei înțelegeri prealabile, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în perioada februarie 2010 - aprilie 2011, în calitate de administratori, inițial în drept, ulterior în fapt, ai SC E.S.S.O. SRL, respectiv administratori în fapt ai SC R.I. SRL, au realizat operațiuni ilicite privind circulația drogurilor de risc și de mare risc, respectiv au oferit spre vânzare, au ambalat, au pus la vânzare, au vândut și au deținut în vederea vânzării droguri de mare risc și droguri de risc prevăzute în Tabelele anexă nr. I și III la Legea nr. 143/2000, cu modificările și completările ulterioare. S-a reținut că inculpata B.N., în calitate de administrator al învinuitei SC P.D. SRL a realizat, în perioada august 2010 - decembrie 2010, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale și a unei înțelegeri prealabile cu inculpații G.E.G. și B.C.M., operațiuni ilicite privind circulația drogurilor de risc și de mare risc, în sensul că le-a pus la dispoziție acestor inculpați resursele financiare, capitalul fix (imobilele unde au funcționat punctele de lucru), precum și a angajaților SC P.D. SRL, în vederea procurării, oferirii spre vânzare și a vânzării de produse ce conțineau substanțe supuse controlului național, substanțe dintre cele prevăzute în Tabelele anexă I și III la Legea nr. 143/2000. S-a reținut că inculpatul B.C.M., în calitate de administrator, în fapt, al inculpatei SC P.D. SRL, în perioada august 2010 - decembrie 2010, respectiv în calitate de asociat și administrator de drept al acestei societăți comerciale, în perioada decembrie 2010 - aprilie 2011, a realizat, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale și a unei înțelegeri prealabile cu inculpatul G.E.G. și cu inculpata B.N., operațiuni ilicite privind circulația drogurilor de risc și de mare risc, respectiv, a oferit spre vânzare, a vândut și a deținut în vederea vânzării substanțe psihotrope și stupefiante prevăzute în Tabelele anexă nr. I și III la Legea nr. 143/2000, cu modificările și completările ulterioare. S-a reținut că inculpatul G.E.G., în calitate de administrator în fapt al inculpatei SC P.D. SRL, în perioada august 2010 - decembrie 2010, respectiv în calitate de asociat al acestei societăți comerciale, în perioada decembrie 2010 - aprilie 2011, a realizat, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale și a unei înțelegeri prealabile cu inculpatul B.C.M. și cu inculpata B.N. operațiuni ilicite privind circulația drogurilor de risc și de mare risc, respectiv, a oferit spre vânzare, a vândut și a deținut în vederea vânzării substanțe psihotrope și stupefiante prevăzute în Tabelele anexă nr. I și III la Legea nr. 143/2000, cu modificările și completările ulterioare. S-a reținut că inculpatul S.F., în calitate de unic asociat și administrator la învinuita SC O.P. SRL, a realizat în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada august 2010 - februarie 2011, operațiuni ilicite privind circulația drogurilor de risc și de mare risc, respectiv, a oferit, a pus la vânzare, a vândut și a deținut în vederea vânzării substanțe dintre cele cuprinse în Tabelele anexă nr. I și m la Legea nr. 143/2000. S-a reținut că inculpații M.N.C. și M.V.R., în perioada iulie 2010 - aprilie 2011, inițial în calitate de administratori, în drept, al SC G.G.D. SRL și SC G.S. SRL, ulterior, în calitate de administratori în fapt. ai acestor societăți comerciale și ai SC G.C.C. SRL, au realizat, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, operațiuni ilicite privind circulația drogurilor de" risc și de mare risc, respectiv, a deținut, în vederea vânzării, a oferit spre vânzare și a vândut în punctele de lucru ale sus-menționatelor societăți comerciale substanțe psihotrope și stupefiante supuse controlului național, prevăzute în Tabelele anexă nr. I și III la Legea nr. 143/2000. S-a reținut că inc. M.V.R., a deținut, în autoturismul marca B. cu nr. de înmatriculare X, înmatriculat în Bulgaria pe numele SC B.A. LTD, al cărui utilizator era, un pistol marca E. calibru 9 mm PA seria Y precum și 4 cartușe calibru 9 mm PA pentru care nu avea autorizație. S-a reținut că inculpatul R.A., în perioada septembrie 2010 - aprilie 2011, în calitate de administrator în fapt al SC S.F.C. SRL și SC L.Ț.I. SRL, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, a realizat operațiuni ilicite privind circulația drogurilor de risc și de mare risc, respectiv, a oferit, a pus la vânzare, a vândut și a deținut în vederea vânzării în punctele de lucru ale sus-menționatelor societăți comerciale substanțe psihotrope și stupefiante supuse controlului național, prevăzute în Tabelele anexă nr. I și III la Legea nr. 143/2000. S-a reținut că inc. N.C.A. și N.A., în perioada octombrie 2010 - februarie 2011, în calitate de administratori ai SC K.H. SRL, au realizat, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, operațiuni ilicite privind circulația drogurilor de risc și de mare risc, respectiv au oferit, au pus la vânzare, au vândut și au deținut în vederea vânzării substanțe dintre cele cuprinse în Tabelele anexă nr. I și III la Legea nr. 143/2000. Această situație de fapt a fost reținută în baza următoarelor mijloace de probă administrate în cursul urmăririi penale - procese-verbale de supraveghere operativă (filaj); procese verbal de control; procese-verbale întocmite de către investigatorii sub acoperire; rapoartele de constatare tehnico-științifică fizico-chimică a substanțelor cumpărate de la persoanele cercetate penal în această cauză, realizate de către specialiștii din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Laboratorul Central de Analiză și Profil al Drogurilor; procese-verbale de verificare a persoanelor implicate în activitățile care fac obiectul investigațiilor din prezenta cauză; procese-verbale de verificare a unor persoane, domicilii și reședințe; dovezile de depunere a cantităților de droguri rămase în urma efectuării analizelor la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier și Evidență Operativă; procese-verbale privind efectuarea unor percheziții domiciliare; procese-verbale de redare a unor comunicări telefonice; procese-verbale de redare a unor discuții audio - video purtate în mediul ambiental; declarațiile învinuiților și inculpaților audiați în prezenta cauză; declarații martori; înscrisuri; proces-verbal întocmit în temeiul dispozițiilor art. 224 alin. (3) C. proc. pen., art. 224 1 și următoarele C. proc. pen., precum și art. 22 din Legea nr. 143/2000; alte acte de urmărire penală, conform opisului anexat dosarului. În cursul cercetării judecătorești au fost audiați inculpații S.C.D., N.D., B.C.M., B.N., G.E.G., și martorii V.D.A., T.G., C.N., R.A., O.D.M., P.M., V.B.P., M.V., T.P.C., B.S., (...), investigatorul sub acoperire cu nume de cod M.V. și colaboratorul sub acoperire cu nume de cod G.R. S-a revenit cu privire la audierea martorilor I.G.L., P.G., P.R., D.C.M., audierea primilor doi martori devenind inutilă în urma administrării probei testimoniale cu ceilalți martori, ultimii doi martori neputând fi audiați fiind plecați în străinătate pe perioadă nedeterminată, față de aceștia făcându-se aplicarea art. 327 alin. (3) C. proc. pen. Inculpații M.A., S.M.C., M.V.R., R.A., S.A.I., S.O.G., N.C.A., N.A., M.V.R. nu au dat declarații, în temeiul art. 70 C. proc. pen., menținând declarațiile date în cursul urmăririi penale. SC P.D. SRL a fost reprezentată prin avocat, iar SC O.P. SRL prin lichidator judiciar. Analizând probatoriul administrat în cele două faze procesuale, Tribunalul a reținut, în fapt, următoarele: În perioada primăvara - vara anului 2010, inculpatul S.C.D. i-a propus inculpatului M.A. (pe care îl cunoștea din copilărie) ca, în schimbul unui comision de 5% din vânzări, să importe din Spania și să vândă pe teritoriul României, produse de tip etnobotanic. Conform înțelegerii dintre cei doi, inculpatul S.C.D. punea la dispoziție inc. M.A. portofoliul său de clienți, pe care îl formase anterior ca asociat al SC N.E.B. SRL. În scopul obținerii unui profit relativ facil inc. M.A. a acceptat această propunere și a atras în activitate și pe inc. S.M.C. Această situație de fapt a rezultat din declarațiile coroborate date în cursul urmăririi penale de inc. M.A. și S.M.C., ambii relatând în același manieră modalitatea în care au fost antrenați în activitatea de comercializare a produselor etnobotanice. Inculpatul S.C.D. a preferat să desfășoare activitatea de comercializare a produselor etnobotanice în acest mod, întrucât anterior, pentru activitatea desfășurată în calitate de asociat al SC N.E.B. SRL, împreună cu numitul R.D.C., fusese deja subiectul cercetărilor penale, pentru infracțiunea de trafic de droguri, fără însă a se dispune trimiterea sa în judecată. Partenerii săi comerciali în această societate, inculpații R.S.R. și R.D.C., au fost trimiși în judecată prin rechizitoriul nr. 54/D/P/2010 din data de 26 mai 2010 al DIICOT, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, deținere, fără drept, de droguri de mare risc în vederea consumului propriu, prev. de art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 și art. 272 din Legea nr. 86/2006, constând în aceea că au introdus, la data de 24 martie 2010, pe teritoriul României, prin Vama Otopeni - Călători un colet poștal, ce avea ca destinatar final menționata societate comercială și care conținea cantitatea totală de 9981,48 grame butilonă, substanță vrac provenită din China, prezentând documente false privind natura produselor importate, și condamnați prin Sentința penală nr. 605 din 15 iulie 2011, a Tribunalului București, secția I penală. Substanțele etnobotanice erau importate din Spania, prin SC I.E.S.G. SLU Barcelona, societate înființată în Spania de inc. S.C.D. cu sprijinul numitei S.M.C., care a acceptat la propunerea celui dintâi să figureze ca administrator aparent al acestei societăți, pretextul invocat de inculpat fiind acela că nu are obiectiv timp să se deplaseze în această țară. Inculpatul a pus la dispoziție suma de 31.000 euro pentru înființarea acestei firme, în 2010. Aceste împrejurări au rezultat din declarațiile numitei S.M.C., audiată în calitate de acuzat în dosarul de cercetare penală întocmit de autoritățile judiciare spaniole, coroborate cu declarațiile martorului R.C.B., care s-a ocupat în calitate de avocat de înființarea acestei societăți și care a confirmat că la efectuarea demersurilor legale pentru înființare a fost prezent personal și inc. S.C.D. Aceste acte de cercetare au fost înaintate organelor judiciare române prin comisie rogatorie. Aceste împrejurări nu au fost negate nici de inc. S.C.D., care a recunoscut efectuarea comerțului internațional, apărarea sa, ca și a celorlalți inculpați, axându-se pe necunoașterea existenței substanțelor stupefiante interzise în produsele comercializate, cu privire la care au susținut cu obstinație că reprezentau exclusiv substanțe de fertilizare plante și aroma terapie. Față de inc. S.C.D. s-a dispus neînceperea urmăririi penale în această cauză, după audierea sa, apreciindu-se că, întrucât nu se afla în țară la data introducerii coletului care a făcut obiectul cauzei, nu se poate stabili dincolo de orice dubiu vinovăția acestuia. Activitatea inculpatului prin intermediarii M.A. și S.M.C. a fost reținută în actul de sesizare ca având loc după intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 6/2010, în 15 februarie 2010. Plățile pentru produsele importate din China se realizau prin intermediul a două societăți off-shore înființate de inc. S.C.D., K.C.S. L.P. și P.A.S. L.P. Tot la inițiativa inc. S.C.D. a fost cooptat în gruparea infracțională și inc. N.D., care, după aderarea sa la grup, a devenit administrator aparent al SC V. prin intermediul căreia se distribuiau substanțele interzise introduse în țară, societate ce era administrată în fapt de inc. M.A. și S.M.C., sub coordonarea directă a inc. S.C.D.. La rândul său, inc. M.A. a figurat o perioadă ca administrator al SC D.S. SRL care a reprezentat un alt furnizor pentru distribuirea din România, ulterior, acesta administrând societatea prin interpuși. Inc. S.C.D. și N.D. se cunoșteau de o perioadă mai îndelungată, cel din urmă lucrând și la restaurantul inc. S.C.D., și având la cunoștință și de problemele legale întâmpinate de acesta și de asociatul său prin activitatea ilicită desfășurată la SC N.E.B. SRL. Practic, atribuțiile inc. N.D. erau de a distribuirea comenzilor prin intermediul firmelor de curierat rapid și la efectuarea plăților către off-shore-ul K.C.S. controlat de inc. S.C.D. Toate aceste activități, ce se evidențiază prin probatoriul administrat cu puterea evidenței, au fost recunoscute de inculpatul N.D., și a rezultat și din declarațiile inc. M.A. și S.M.C., acest inculpat negând însă că ar fi cunoscut natura substanțelor comercializate. Substanțele ce au fost constatate ca având caracter interzis în urma controalelor succesive efectuate de organele de urmărire penală aveau următorul traseu. - aceste substanțe erau importate prin intermediul I.E.S.G. SLU. Barcelona, Spania și K.C.S. L.P. Edinburgh, Scoția, deținute de inc. S.C.D., către societățile românești SC V. SRL, Târgu Jiu, SC D.S. SRL, București și SC B.G.D. SRL, București, administrate de inc. M.A., S.C.D., N.D. care aveau rolul de furnizori către societățile comerciale care asigurau mai departe distribuirea în detaliu către consumatori. Din actele transmise autorităților judiciare române pe calea comisiei rogatorii, I.E.S.G. SLU. Barcelona administrată de inc. S.C.D. a importat de la C.P.C. LTD și S.C.P.C. LTD, societăți din China, produse declarate ca acid acrilic, utilaje, fibră: optică, conținând în mod real substanțe etnobotanice (opinia inculpaților fiind că aceste importuri vizat îngrășăminte). Efectiv, aceste substanțe erau ambalate în colete și trimise pe numele inc. M.A. și S.M.C. și pe numele SC D. SRL, prin U. și D., săptămânal, aspecte ce a rezultat din datele furnizate de U. România pentru perioada 07 iulie 2010 - 14 februarie 2011, printre expeditori figurând și S.M.C.. Conform acelorași relații, greutatea coletelor s-a ridicat la 1134 kg. Facturile și plățile pentru aceste produse se întocmeau, respectiv efectuau prin societatea off-shore K.C.S. L.P. Edinburgh, Scoția, contul deschis de inc. S.C.D. ca împuternicit al acestei societăți la R.B. Riga, fiind alimentat constant prin plăți efectuate de inc. N.D., SC V., SC D., aspecte ce a rezultat din relațiile furnizate de autoritățile judiciare din Rep. Letonă, pe cale de comisie rogatorie, către organele de urmărire penală, în cursul fazei urmăririi penale. S-a remarcat a fi relevant că între al doilea off-shore deținut de inc. S.C.D., P.A.S. L.P, și SC V. SRL a fost identificat un contract de consultanță, conform declarațiilor inc. S.C.D. obiectul acestui contract fiind închirierea către inculpații M.A. și S.M.C. a site-ului www… ro, prin intermediul căruia erau promovate substanțele etnobotanice. Pe linia distribuitorilor direcți către consumatorii din România, aprovizionați de inc. S.C.D., M.A., S.M.C., N.D., în modalitatea expusă mai sus, au fost identificate societățile SC E.S.S.O. SRL, SC R.I. SRL, SC G.G.D. SRL, SC G.S. SRL, SC G.C.C. SRL, SC P.D. SRL, SC O.P. SRL, SC K.H. SRL, SC S.F.C. SRL, SC D.M.S. SRL, SC E.P.J. SRL, SC E.H. SRL, SC M. SRL, SC S.N. SRL. O parte din aceste societăți au fost administrate de inc. S.A.I., S.O.G., M.N.C., M.V.R., B.C.M., G.E.G., S.F., N.C.A., N.A., R.A., B.N.. Alte persoane implicate în administrarea acestui grup de firme au fost audiați în calitate de martori (ex. V.B.P., M.V., H.D., R.D., audiați în calitate de martori, față de unii dintre aceștia fiind dispusă disjungerea și continuarea cercetărilor). În perioada iulie 2010 - februarie 2011 controalele succesive efectuate de organele de poliție la punctele de lucru ale acestor societăți au relevat că în substanțele etnobotanice comercializate au fost prezente substanțe calificate ca droguri de mare risc și de risc prin modificarea tabelelor din anexa Legii nr. 143/2000 prin O.U.G. nr. 6/2010 și ulterior H.G. nr. 575/2010. În cadrul acestor controale a fost identificată prezența de substanțe interzise în produsele comercializate prin societățile menționate anterior. Astfel, - la data de 20 octombrie 2010, de la punctul de lucru al învinuitei SC S.F.C. SRL, au fost ridicate 14 plicuri din material plastic de culoare argintie inscripționate "F.M.P. 0,5 g", care conțineau Metedronă (4 - metoximetcatinona), drog de mare risc, cumpărate de la SC V. SRL (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 919.638 din 25 octombrie 2010); - la data de 29 octombrie 2010, de la punctul de lucru al SC E.H. SRL Galați, situat în București, au fost ridicate 5 plicuri din material plastic inscripționate "F.M.P. 0,5 g", respectiv în 5 plicuri din material plastic de culoare gri inscripționate "F.M.P. 0,25 g", conțineau Etcatinonă, drog de risc, cumpărate de la SC V. SRL (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 919.738 din 10 noiembrie 2010); - la data de 29 octombrie 2010, de la punctul de lucru al SC E.H. SRL Galați, situat în București, au fost ridicate 3,50 g substanță pulverulentă care conținea Etcatinonă, cumpărată de la SC V. SRL (raportul de constatare tehnico-științifică.nr. 919.803 din 11 noiembrie 2010); - la data de 02 noiembrie 2010, de la punctul de lucru al SC S.F.C. SRL, a fost ridicată cantitatea netă de 3,02 g, substanța pulverulentă de culoare albă, care conținea Metedronă, cumpărată de la SC V. SRL (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 919.861 din 22 noiembrie 2010); - la data de 29 octombrie 2010, de la punctul de lucru al SC G.G.D. SRL, a fost ridicată cantitatea netă de 4,5 g substanță pulverulentă, ce conținea Etcatinonă, drog de risc, cumpărată de la SC V. SRL (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 919.734 din 04 noiembrie 2010); - la data de 09 februarie 2011, de la punctul de lucru al inc. SC P.D. SRL din București, a fost ridicată cantitatea netă de 1,00 g substanță pulverulentă ce conține Etcatinonă, cumpărată de la SC V. SRL raportul de constatare tehnico-științifică nr. 141.851 din 15 februarie 2011; - la data de 25 august 2010, de la punctul de lucru al SC M. SRL Galați, situat în București, au fost ridicate 22 plicuri, inscripționate "F.M.K. +" care conțineau Metedronă (4 - metoximetcatinona) (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 918.967 din 31 august 2010) - la data de 30 septembrie 2010, de la punctul de lucru al SC D.M.S. SRL, din București,. au fost ridicate 10 plicuri inscripționate "F.M.P. aprox. 0,5 g", care conțineau Metedronă, cumpărate de la SC V. SRL (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 919.384 din 12 octombrie 2010); - la data de 29 octombrie 2011 de la punctul de lucru al punctul de lucru al SC E.P.J. SRL, din București, a fost ridicată 0,5 g substanță pulverulentă în care s-a evidențiat MDPV și 6,8 g substanță pulverulentă în care s-a evidențiat Metedronă, cumpărate de la SC V. SRL (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 919.73 3 din 04 noiembrie 2010) - la data de 03 noiembrie 2010, de la punctul de lucru al inc. SC P.D. SRL, a fost ridicată cantitatea de 0,25 g substanță pulverulentă care conținea Etcatinonă, cumpărate de la SC V. SRL, (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 919.888 din 18 noiembrie 2010); - la data de 09 august 2010, de la punctul de lucru al SC S.N. SRL Galați, situat în București, a fost ridicată o substanță pulverulentă de culoare albă, în greutate netă de 0,25 g, care conținea Metedronă, cumpărată de la SC D.S. SRL (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 918.812 din 16 octombrie 2010); - la data de 03 august 2010, de la inculpații S.A.I. și S.O.G. a fost ridicată cantitatea netă de 87,5 g Metedronă, drog de mare risc și 0,21 g în care s-a evidențiat MDPV, drog de risc, cumpărate de la SC D.S. SRL (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 918.765 din 12 august 2010), - la data de 29 octombrie 2010, de la punctul de lucru al SC K.H. SRL, a fost ridicată cantitatea netă de 4,25 g substanță pulverulentă ce conține Etcatinonă, cumpărată de la SC V. SRL (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 919.801 din 15 noiembrie 2010); - la data de 29 octombrie 2010, de la punctul de lucru al SC K.H. SRL, a fost ridicată cantitatea netă de 2,25 g substanță ce conținea Etcatinonă, cumpărată de la SC V. SRL (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 919.774 din 11 noiembrie 2010); - la data de 11 februarie 2011, de la punctul de lucru al învinuitei SC K.H. SRL, situat în București, a fost ridicată cantitatea de 6,73 g substanță pulverulentă care conținea Etcatinonă, cumpărate de la SC V. SRL (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 141.874 din 22 februarie 2011); - la data de 20 decembrie 2010 din incinta punctului de lucru al SC V. SRL, de pe raza Municipiului București, au fost ridicate 8.549 plicuri care conțineau substanță în care s-a pus în vedere Etcatinonă (RS - 2 - etilamino - 1-fenil - propan - 1 - ona), drog de risc prevăzut în Tabelul anexă nr. III la Legea nr. 143/2000 (raport de constatare tehnico-științifică nr. 920.347 din 07 ianuarie 2011), droguri expediate de la Barcelona, Spania, în perioada 17-20 decembrie 2010, de I.E.S.G. SLU. Barcelona I.E.S.G. SLU. Barcelona. În ceea ce privește activitatea de distribuire directă, în fapt, Tribunalul a reținut următoarele: Controale ritmice efectuate în perioada iulie 2010 - aprilie 2011 la sediile societăților comerciale administrate de inculpații menționați mai sus au pus în evidență că în numeroase cazuri produsele vândute de aceștia, denumite M.F., M.P., F.M.P., P.B.M., F.M.K., etc - denumiri specifice produselor furnizate de societățile administrate de inc. M.A., S.M.C. și N.D., dar și alte produse cu alte denumiri, achiziționate sporadic de la alți furnizori, conțineau substanțe calificate de actele normative O.U.G. nr. 6/2010 și H.G. nr. 575/2010 ca droguri de risc și mare risc. În perioada februarie 2010 - aprilie 2011 inculpații S.O.G. și S.A.I., prin SC E.S.S.O. SRL și SC R.I. SRL au vândut prin punctele de lucru deținute, substanțe stupefiante din categoria drogurilor de risc și de mare risc, cea mai mare parte fiind cumpărată de la inc. S.M.C., M.A., N.D., prin firmele de distribuție menționate anterior. Caracterul ilicit al produselor vândute a fost confirmat de rezultatele controalelor succesive efectuate la punctele de distribuție deținute de cei doi inculpați, cât și de cumpărările supravegheate efectuate de la aceste puncte de lucru de colaboratorul sub acoperire sub supravegherea investigatorului sub acoperire cu nume de cod G.R., respectiv M.V. Din rapoartele verbale de control, declarațiile colaboratorului și investigatorului sub acoperire și procesele-verbale întocmite cu ocazia cumpărărilor supravegheate, și rapoartele de constatare tehnico-științifică aferente, a rezultat că: - la data de 15 februarie 2010, s-a ridicat din incinta punctului de lucru al SC E.S.S.O. SRL, situat în București, Ș.O. nr. 8, cantitatea de 1,50 g fragmente vegetale care conțineau JWH - 018 (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 916.969 din 17 februarie 2010), drog de mare risc; - la data de 22 iulie 2010, s-au ridicat din incinta punctului de lucru al SC E.S.S.O. SRL, situat în București, Ș.O. nr. 8, cantitățile de 3,31 grame fragmente vegetale în care s-a pus în evidență JWH - 018 (drog de mare risc) și 3,48 gr. substanță pulverulentă în care s-a evidențiat Mefedronă (drog de mare risc) - raportul de constatare tehnico-științifică nr. 918.692 din 30 iulie 2010; - la data de 22 iulie 2010, s-a ridicat din incinta punctului de lucru al SC E.S.S.O. SRL, situat în București, str. H. nr. 20 cantitatea de 0,3 9 g substanță pulverulentă care conținea Mefedronă (drog de mare risc) și 0,63 g fragmente vegetale în care s-a pus în evidență JWH - 018, drog de mare risc (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 918.637 din 27 iulie 2010); - la data de 03 august 2010., s-a ridicat din incinta punctului de lucru situat în București, str. H. nr. 20 și din autoturismul marca S., cu număr de înmatriculare X1, cantitatea netă de 87,5 g Metedronă, drog de mare risc și 0,21 g în care s-a evidențiat MDPV, drog de risc (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 918.765 din 12 august 2010), 0,22 g substanță pulverulentă care conținea Mefedronă și 0,13 g substanță în care s-a pus în evidență Metedronă (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 918.752 din 10 august 2010), 6 g fragmente vegetale ce conțineau JWH - 018 (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 918.751 din 05 august 2010), 0,88 grame fragmente vegetale în care s-a evidențiat JWH-018 și 1,5 grame substanță pulverulentă ce conținea Mefedronă (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 918.750 din 09 august 2010); - la data de 05 august 2010, s-au ridicat din incinta punctului de lucru al SC E.S.S.O. SRL, situat în București, Ș.O. nr. 8, 4 plicuri din carton inscripționate "S.U.S. 0,5 g" cu fragmente vegetale în care s-a pus în evidență JWH - 018, 20 plicuri inscripționate "F.M.K. + 0,25 g" care conțineau pulbere în care s-a evidențiat Metedronă și 12 plicuri inscripționate "S.N.F.G. 0,25 g" care conțineau pulbere în care s-a evidențiat Mefedronă (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 918.803 din 19 august 2010); - la data de 24 august 2010, s-a ridicat din incinta punctului de lucru al SC E.S.S.O. SRL, situat în București, Ș.O. nr. 8, 0,89 g substanță pulverulentă în care s-a evidențiat Mefedronă, 1,55 g substanță în care s-a evidențiat MDPV și 6,06 g substanță pulverulentă în care s-a evidențiat Metedronă (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 918.984 din 02 septembrie 2010); - la data de 29 octombrie 2010, s-a ridicat din incinta punctului de lucru al SC E.S.S.O. SRL, situat în București, Ș.O. nr. 8, cantitatea de 7,00 g substanță pulverulentă care conține Metedronă, (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 919.732 din 03 noiembrie 2010); - la data de 29 octombrie 2010, s-a ridicat din incinta punctului de lucru al SC E.S.S.O. SRL, situat în București, Str. H. nr. 20, cantitatea netă de 2,50 g substanță ce conține Metedronă (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 919.799 din 11 noiembrie 2010) - la data de 03 noiembrie 2010, s-a ridicat din incinta punctului de lucru al SC E.S.S.O. SRL, situat în Călărași, str. B. nr. 76, un plic inscripționat "F.M.P. 0,5 g" în care se afla o substanță pulverulentă de culoare albă care conținea Metedronă (raport de constatare tehnico-științifică nr. 919.876 din 19 noiembrie 2010); - la data de 03 decembrie 2010, s-a ridicat din incinta punctului de lucru al SC E.S.S.O. SRL, situat în București, Ș.G. nr. 259, 1,00 g fragmente vegetale mărunțite ce conțineau JWH - 073, drog de mare risc (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 920.259 din 16 decembrie 2010); - la data de 08 decembrie 2010, s-a ridicat din incinta punctului de lucru al SC E.S.S.O. SRL, situat în București, Str. A. nr. 47, cantitatea de 2,00 g substanță pulverulentă ce conținea Etcatinonă, drog de risc (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 920.0279 din 22 decembrie 2010); - la data de 22 decembrie 2010, s-a ridicat din incinta punctului de lucru al SC E.S.S.O. SRL, situat în București, Ș.O. nr. 8, cantitatea netă de 1,00 g fragmente vegetale care conțineau JWH - 250, drog de mare risc și 8 g substanță pulverulentă ce conținea Etcatinonă, drog de risc (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 141.526 din 14 ianuarie 2011); - la data de 22 decembrie 2010, s-a ridicat din incinta punctului de lucru situat în București, Str. I.S. nr. 1, cantitatea netă de 1,69 g substanță pulverulentă ce conținea Etcatinonă, (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 920.350 din 28 decembrie 2010); - la data de 22 decembrie 2010, s-a ridicat din incinta punctului de lucru al SC E.S.S.O. SRL, situat în București, Ș.G. nr. 259, cantitatea netă de 1,06 g, substanță pulverulentă care conținea Etcatinonă (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 141.525 din 12 ianuarie 2011); - la data de 03 februarie 2011, s-a ridicat din incinta punctului de lucru al SC E.S.S.O. SRL, situat în București, Ș.G. nr. 259, 13,39 g substanță pulverulentă ce conținea Etcatinonă (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 141.789 din 15 februarie 2011); - la data de 04 februarie 2011, s-a ridicat din incinta punctului de lucru al SC E.S.S.O. SRL, situat în București, strada H. nr. 20, 15 plicuri din material plastic inscripționate "P.B.M. 0,25 g", 2 plicuri din material plastic inscripționate "P.B.M. 0,5 g", și, respectiv, 17 plicuri din material plastic inscripționate "F.M.P." care conțineau Etcatinonă (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 141.773 din 11 februarie 2011); - la data de 04 februarie 2011, s-a ridicat din incinta punctului de lucru al SC E.S.S.O. SRL, situat în București, Ș.O. nr. 8, 0,55 g substanță care conținea Etcatinonă și MDPV (Metilendioxipirovaleronă) (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 141.788 din 14 februarie 2011); - la data de 26 februarie 2011, s-a ridicat din incinta punctului de lucru al SC E.S.S.O. SRL, situat în București, Str. H. nr. 20, 4,17 g substanță pulverulentă care conținea Etcatinonă (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 142.081 din 16 martie 2011); - la data de 23 februarie 2011, colaboratorul cu identitate protejată G.R. a cumpărat de la punctul de lucru al SC E.S.S.O. SRL, situat pe Ș.O. nr. 8, sector 4, București, folosit de inculpații S.O.G. și S.A.I., cantitatea de 0,25 g substanță pulverulentă care conținea Etcatinonă (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 142.044 din 28 februarie 2011); - la data de 23 februarie 2011, colaboratorul cu identitate protejată G.R. a cumpărat de la punctul de lucru al SC E.S.S.O. SRL, situat pe Ș.G. nr. 259, sector 4, București, deținut de inc. S.O.G. și S.A.I., cantitatea de 0,75 g substanță pulverulentă care conținea Etcatinonă (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 142.045 din 28 februarie 2011); - la data de 11 aprilie 2011, s-a ridicat din adresa din București, str. P.Ș.D. nr. 15, bl. 13, se. 1, ap. 3, sector 4, cantitatea netă totală de 606,63 g substanță pulverulentă în care s-a evidențiat PMMA (raport de constatare tehnico-științifică nr. 142.633 din 20 aprilie 2011); - la data de 11 aprilie 2011, s-a ridicat din adresa din București, Ș.O. nr. 8, bl. 2B, parter, sector 4, la punctul de lucru al SC R.I. SRL, cantitatea netă totală de 3,15 g substanță pulverulentă în care s-a evidențiat PMMA și fragmentele vegetale cu greutate netă de 0,49 g în care a fost relevat JWH - 250 (raport de constatare tehnico-științifică nr. 142.700 din 26 aprilie 2011). - la data de 11 aprilie 2011, s-a ridicat din adresa din București, Ș.G. nr. 259, sector 4, la punctul de lucru al SC R.I. SRL, cantitatea netă totală de 5,91 g substanță pulverulentă în care s-a evidențiat PMMA și fragmente vegetale cu greutate netă de 2,23 g, în care a fost relevat JWH - 250 (raport de constatare tehnico-științifică nr. 142.699 din 26 aprilie 2011); - la data de 11 aprilie 2011, s-a ridicat din adresa din București, str. H. nr. 20, parter, sector 2, la punctul de lucru al SC R.I. SRL, cantitatea netă totală de 5,00 g substanță pulverulentă în care s-a evidențiat PMMA (raport de constatare tehnico-științifică nr. 142.693 din 26 aprilie 2011); - la data de 11 aprilie 2011, s-a ridicat din adresa din București, str. I.S. nr. 1, parter, sector 2, la punctul de lucru al înv. SC R.I. SRL, cantitatea netă totală de 5,52 g substanță pulverulentă în care s-a evidențiat PMMA și fragmentele vegetale cu greutate netă de 3,04 g în care a fost relevat JWH-250 (raport de constatare tehnico-științifică nr. 142.687 din 20 aprilie 2011). Produsele în care au fost relevate substanțe interzise - cu denumirile de P.B.M., M.P., F.M.K., F.M.P. - au fost furnizate, conform documentelor contabile - facturi, certificate, etc, și declarațiilor inc. S.A.I., de la SC D.S. SRL, SC B.G.D. SRL, SC V. SRL, folosite de inc. M.A., S.M.C., N.D., pentru distribuire, la indicațiile și în folosul inc. S.C.D. Tribunalul a mai reținut că inc. S.A.I. a deținut fără drept un pistol marca Z. model 914 cu seria 10116034, cu încărcător aferent și 4 cartușe (raportul de constatare criminalistică nr. 1565782 din 20 mai 2011 întocmit IGPR - Serviciul Expertize Criminalistice), aspect constatat de organele de poliție în data de 11 aprilie 2011. Astfel, în perioada august 2010 - aprilie 2011, inculpații B.C.M. și G.E.G., cu sprijinul inc. B.N., prin inculpata SC P.D. SRL, în aceeași manieră, au distribuit substanțe etnobotanice conținând substanțe interzise prin O.U.G. nr. 6/2010 și H.G. nr. 575/2010, aspecte ce a rezultat din rezultatele controalelor succesive efectuate de organele de poliție la punctele de lucru ale acestei societăți, cumpărările supravegheate prin același colaborator, și rapoartele de expertiză tehnico-științifice aferente, și reține în acest sens că: - la data de 17 august 2010, s-au ridicat magazinul situat în București, Ș.I. nr. 128, 0,45 g fragmente vegetale ce conțineau JWH - 018 și cantitatea netă de 0,5 g substanță pulverulentă ce conținea Metedronă, droguri de mare risc (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 918.886 din 24 august 2010); - la data de 08 septembrie 2010, s-a ridicat din magazinul situat în București, str. I.G.D. nr. 3-11, cantitatea de 0,45 g, substanță pulverulentă care conținea MDPV, drog de risc (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 919.108 din 14 septembrie 2010); - la data de 03 noiembrie 2010, s-a ridicat din magazinul situat în București, Str. I.G.D. nr. 3 - 11, sector 1, cantitatea de 0,25 g substanță pulverulentă care conținea Etcatinonă, drog de risc (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 919.888 din 18 noiembrie 2010); - la data de 09 februarie 2011, s-a ridicat din adresa din București, Ș.I. nr. 128, sector 2, cantitatea netă de 1,00 g substanță pulverulentă ce conține Etcatinonă și fragmente vegetale, în greutate netă de 0,5 g, în care s-a pus în evidență JWH - 073, drog de mare risc - raportul de constatare tehnico-științifică nr. 141.851 din 15 februarie 2011 - și fragmentele vegetale, în greutate netă de 3,11 g, ce conțineau JWH - 073 și Dimetocaină, drog de risc, precum și 2,57 g substanță pulverulentă ce conținea Etcatinonă (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 142.214 din 29 martie 2011); - la data de 09 februarie 2011, s-a ridicat din adresa din București, str. I.G.D. nr. 3-11, sector 1, cantitatea netă de 3,04 g substanță pulverulentă ce conține Etcatinonă și fragmente vegetale, în greutate netă de 2,51 g, în care s-a pus în evidență JWH - 073 (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 141.885 din 25 februarie 2011); - la data de 24 februarie 2011 colaboratorul cu identitate protejată G.R. a cumpărat de la punctul de lucra al SC P.D. SRL situat pe Ș.I. nr. 128, sector 2, București cantitatea netă de 0,25 g conținea Etcatinonă, drog de risc (raport de constatare tehnico-științifică nr. 142.037 din 28 februarie 2011) cu suma de 42 lei; - la data de 26 februarie 2011, s-a ridicat din magazinul din București, str. I.G.D. nr. 3-11, 4,25 g substanță pulverulentă de ce conținea Etcatinonă și 2,5 g fragmentele vegetale care conțineau JWH - 073 (naftalen - 1 - il - (1 - butilindol -3 - il) metanonă) și Dimetocaină (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 142.064 din 15 martie 2011); - la data de 16 martie 2011, s-a ridicat din magazinul din București, Ș.I. nr. 128, sector 2 cantitatea de 4,34 g fragmente vegetale care conțineau JWH - 018, drog de mare risc - raportul de constatare tehnico-științifică nr. 142.305 din 25 martie 2011; - la data de 11 aprilie 2011, s-a ridicat din adresa din București, Ș.I. nr. 128, sector 2, la punctul de lucru al SC P.D. SRL, cantitatea netă totală de 0,92 g fragmente vegetale în care s-a evidențiat JWH - 018 (naftalen -1-il-(1- pentilindol - 3 - il) metanonă), ambalată în 2 plicuri inscripționate "C. 0,5 g" (raport de constatare tehnico-științifică nr. 142.694 din 20 aprilie 2011); - la data de 11 aprilie 2011, s-a ridicat din adresa din București, str. I.G.D. nr. 3-11, sector 1, la punctul de lucra al SC P.D. SRL, cantitatea netă totală de 4,61 g fragmente vegetale în care s-a evidențiat JWH - 018 (raport de constatare tehnico-științifică nr. 142.696 din 18 aprilie 2011). În data de 11 aprilie 2011, cu ocazia controlului autoturismului B.C.M., s-au găsit în autoturismul marca S.I., cu nr. de înmatriculare X2, cantitatea netă totală de 2,06 g substanță pulverulentă în care s-a evidențiat Etcatinonă (RS - 2 - etilamino - 1- fenil - propan - 1 - ona) și fragmentele vegetale cu greutate netă de 0,5 g în care a fost relevat JWH - 018 (raport de constatare tehnico-științifică nr. 142.640 din 14 aprilie 2011). În mod similar, în perioada august 2010 - februarie 2011, inculpatul S.F., în calitate de unic asociat și administrator al inc. SC O.P. SRL a vândut, către consumatorii de substanțe etnobotanice, produse achiziționate în mare parte de la inc. M.A., S.M.C., N.D., în care se găseau droguri de risc și mare risc, aspecte ce a rezultat din mijloace de probă similare celor expuse anterior, din procesele-verbale de control efectuate la punctele de lucru ale SC O.P., și cumpărările supravegheate de droguri, în fapt reținând că: - la data de 17 august 2010, s-a ridicat de la punctul de lucru situat în București, Ș.P. nr. 14, cantitatea netă totală de 1,25 g substanță pulverulentă ce conținea Metedronă, drog de mare risc (raportul de constatare tehnico-științifică nr. 918.890 din 24 august 2010); - la data de 09 februarie 2011, s-a ridicat de la punctul de lucru situat în București, Ș.P. nr. 14, cantitatea netă totală de 2,5 g substanță pulverulentă ce conținea Etcatinonă (drog de risc) și fragmente vegetale, în greutate netă de 0,5 g care conțineau JWH - 073 - raportul de constatare tehnico-științifică nr. 141.854 din 15 februarie 2011; - la data de 24 februarie 2011, colaboratorul cu identitate protejată G.R. a cumpărat de la punctul de lucru al SC O.P. SRL, situat pe Ș.P. nr. 14, sector 2 București, cantitatea d