ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție

ÎCCJ

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 751/2014

CAMERĂ

penal

RĂSFOIEȘTE: Înalta Curte de Casație și Justiție
DESCARCĂ: PDF · DOCX 🔒 Pro

Citează această cauză

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 751/2014 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra recursurilor de față ;

În baza actelor și lucrărilor dosarului, constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 137/D din 23 mai 2012, pronunțată de Tribunalul Bacău în Dosarul nr. 791/110/2011 s-a dispus condamnarea inculpatului B.V., fără antecedente penale, după cum urmează:

a) la pedeapsa principală de 3 (trei ani închisoare), pentru complicitate la infracțiunea de contrabandă prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 270 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 modificată prin Legea nr. 291/2009, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (acte materiale săvârșite până la data de 23 iunie 2010) și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. pe o durată de 2 (doi) ani;

b) la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de contrabandă prev. de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modificată prin O.U.G. nr. 54/2010 (faptă din iulie 2010) și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe o durată de 2 (doi) ani;

c) la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 23 lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare;

d) la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev. de art. 323 C. pen. rap. la art. 8 din Legea nr. 39/2003;

e) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de deținere de țigări în afara antrepozitului fiscal prev. de art. 296

alin. (1) lit. e) din C. fisc. modificat prin O.U.G. nr. 54/2010.

În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. au fost contopite pedepsele principale de la lit. a), b), c), d), e) în pedeapsa cea mai grea.

În baza art. 35 alin. (3) C. pen. au fost contopite pedepsele complementare în pedeapsa cea mai grea.

Pedepse de executat: 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

I-au fost interzise inculpatului exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata și în condițiile art. 71 alin. (2) C. pen.

A fost condamnată inculpata L.L.M.,fără antecedente penale, după cum urmează:

a) la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare pentru complicitate la infracțiunea de contrabandă prev. de art. 26 rap. la art. 270 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 modificată prin Legea nr. 291/2009 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (acte materiale săvârșite până la data de 23 iunie 2010) și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe o durată de 2 (doi) ani;

b) la pedeapsa principală de 3 (trei ani închisoare), pentru comiterea infracțiunii de contrabandă prev. de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modificată prin O.U.G. nr. 54/2010, (faptă din 20 iulie 2010) și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. pe o durată de 2 (doi) ani;

c) la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev. de art. 323 C. pen. rap. la art. 8 din Legea nr. 39/2003;

d) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de deținere de țigări în afara antrepozitului fiscal prev. de art. 296

alin. (1) lit. e) din C. fisc. modificat prin O.U.G. nr. 54/2010.

În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. au fost contopite pedepsele principale de la lit. a), b), c), d) în pedeapsa cea mai grea.

În baza art. 35 alin. (3) C. pen. au fost contopite pedepsele complementare în pedeapsa cea mai grea.

Pedepse de executat: 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

I s-a interzis inculpatei exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata și în condițiile art. 71 alin. (2) C. pen.

A fost condamnat inculpatul G.C., ocupația merceolog la SC A.M.M.R. SA Iași, fără antecedente penale, după cum urmează:

a) la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare pentru complicitate la infracțiunea de contrabandă prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 270 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 modificată prin Legea nr. 291/2009 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (acte materiale săvârșite până la data de 23 iunie 2010) și art. 320

alin. (7) C. proc. pen. și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe o durată de 1 (un) an;

b) la pedeapsa principală de 2 (doi ani) închisoare, pentru comiterea infracțiunii de contrabandă prev. de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modificată prin O.U.G. 54/2010, cu aplicarea art. 320/1 al. 7 C. proc. pen. (faptă din 20 iulie 2010) și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. pe o durată de 1 (un) an;

c) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev. de art. 323 C. pen. rap. la art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320

alin. (7) C. proc. pen.;

d) la pedeapsa de 1 (un) an și 6 (șase) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii de deținere de țigări în afara antrepozitului fiscal prev. de art. 296

alin. (1) lit. e) din C. fisc. modificată prin O.U.G. 54/2010 cu aplicarea art. 320

alin. (7) C. proc. pen.

În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. au fost contopite pedepsele principale de la lit. a), b), c), d) în pedeapsa cea mai grea.

În baza art. 35 alin. (3) C. pen. au fost contopite pedepsele complementare în pedeapsa cea mai grea.

Pedepse de executat: 2 (doi) ani închisoare și 1 (un) an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

I s-a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata și în condițiile art. 71 alin. (2) C. pen.

A fost condamnat inculpatul R.T.S., fără antecedente penale, fără forme legale în sat. Lilieci, com. Hemeiuș, jud. Bacău, după cum urmează:

alin. (7) C. proc. pen. și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe o durată de 1 (un) an;

b) la pedeapsa principală de 2 (doi ani) închisoare, pentru comiterea infracțiunii de contrabandă prev. de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modificată prin O.U.G. nr. 54/2010, cu aplicarea art. 320

alin. (7) C. proc. pen. (faptă din 20 iulie 2010) și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a și lit. b) din C. pen. pe o durată de 1 (un) an;

alin. (7) C. proc. pen.;

d) la pedeapsa de 1 (un) an și 6 (șase) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii de deținere de țigări în afara antrepozitului fiscal prev. de art. 296

alin. (1) lit. e) din C. fisc. modificată prin O.U.G. 54/2010 cu aplicarea art. 320

alin. (7) C. proc. pen.

În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. au fost contopite pedepsele principale de la literele a,b,c,d în pedeapsa cea mai grea.

În baza art. 35 al.3 C. pen. au fost contopite pedepsele complementare în pedeapsa cea mai grea.

Pedepse de executat: 2 (doi) ani închisoare și 1 (un) an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

I s-a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata și în condițiile art. 71 alin. (2) C. pen.

A fost condamnat inculpatul U.R.L., fără antecedente penale, după cum urmează:

alin. (7) C. proc. pen. și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe o durată de 1 (un) an;

b) la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev. de art. 323 C. pen. rap. la art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320

alin. (7) C. proc. pen.

În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 alin. (1) C. pen. au fost contopite pedepsele principale în pedeapsa cea mai grea la care s-a adăugat pedeapsa complementară.

Pedepse de executat: 2 (doi) ani închisoare și 1 (un) an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

I s-a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata și în condițiile art. 71 alin. (2) C. pen.

A fost condamnată inculpata V.B.E.R. fostă I., fără antecedente penale, după cum urmează:

c) la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev. de art. 323 C. pen. rap. la art. 8 din Legea nr. 39/2003;

În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. au fost contopite pedepsele principale de la lit. a), b), c) în pedeapsa cea mai grea.

În baza art. 35 alin. (3) C. pen. au fost contopite pedepsele complementare în pedeapsa cea mai grea.

Pedepse de executat: 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

I s-a interzis inculpatei exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata și în condițiile art. 71 alin. (2) C. pen.

A fost condamnat inculpatul V.B.F., administrator la SC P.C. SRL din com. Scheia, jud. Suceava, fără antecedente penale, după cum urmează:

c) la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev. de art. 323 C. pen. rap. la art. 8 din Legea nr. 39/2003;

În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. au fost contopite pedepsele principale de la lit. a), b), c) în pedeapsa cea mai grea.

În baza art. 35 alin. (3) C. pen. au fost contopite pedepsele complementare în pedeapsa cea mai grea.

Pedepse de executat: 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

I s-a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata și în condițiile art. 71 alin. (2) C. pen.

A fost condamnat inculpatul B.I., fără antecedente penale, după cum urmează:

c) la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev. de art. 323 C. pen. rap. la art. 8 din Legea nr. 39/2003;

În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. au fost contopite pedepsele principale de la lit. a), b), c) în pedeapsa cea mai grea.

În baza art. 35 alin. (3) C. pen. au fost contopite pedepsele complementare în pedeapsa cea mai grea.

Pedepse de executat: 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

I s-a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata și în condițiile art. 71 alin. (2) C. pen.

A fost condamnat inculpatul M.V., fără antecedente penale, după cum urmează:

b) la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev. de art. 323 C. pen. rap. la art. 8 din Legea nr. 39/2003;

În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 alin. (1) C. pen. au fost contopite pedepsele principale în pedeapsa cea mai grea la care s-a adăugat și pedeapsa complementară.

Pedepse de executat: 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

I s-a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata și în condițiile art. 71 alin. (2) C. pen.

În baza art. 88 C. pen. s-a scăzut din pedepsele aplicate inculpaților, perioadele executate prin reținere și arest preventiv după cum urmează:

- B.V.E. de la 20 iulie 2010 la 15 sept. 2010;

- L.M.L. de la 20 iulie 2010 la 15 sept. 2010;

- V.B.E.R. de la 20 iulie 2010 la 15 sept. 2010;

- V.B.F. de la 20 iulie 2010 la 15 sept. 2010;

- G.C. de la 20 iulie 2010 la 15 sept. 2010;

- R.T.S. de la 20 iulie 2010 la 16 aug. 2010;

- B.I. de la 21 iulie 2010 la 15 sept. 2010;

- U.R.L. de la 21 iulie 2010 la 15 sept. 2010.

În baza art. 81 alin. (2) C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepselor aplicate inculpaților G.C., R.T.S. și U.R.L.

În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit pentru fiecare inculpat câte un termen de încercare de 4 (patru) ani care se va socoti de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

În baza art. 83 C. pen. s-a atras atenția celor 3 (trei) inculpați asupra împrejurărilor care atrag revocarea suspendării condiționate a executării pedepselor.

În baza art. 86

C. pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor aplicate inculpaților B.V.E., L.M.L., V.B.E.R., V.B.F., B.I. și M.V.

În baza art. 86

C. pen. s-a stabilit pentru fiecare inculpat un termen de încercare de 5 (cinci) ani care se va socoti de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

În baza art. 86

C. pen. pe durata termenului de încercare fiecare condamnat trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul din județul în care locuiesc organele însărcinate cu supravegherea lor;

b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 (opt) zile;

c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele de existență ale fiecăruia.

În baza art. 86

C. pen. s-a atras atenția inculpaților asupra împrejurărilor care atrag revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepselor aplicate.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. s-a suspendat executarea pedepselor accesorii aplicate în cauză.

În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen. s-a dispus luarea măsurii restrictive de libertate a obligării de a nu părăsi țara în cazul următorilor inculpați: B.V.E., L.M.L., V.B.E.R., B.I., M.V., G.C., R.T.S. și U.R.L. până la soluționarea definitivă a cauzei.

Pe durata măsurii restrictive de libertate cei 8 (opt) inculpați trebuie să respecte următoarele obligații:

- să se prezinte la instanțele de judecată ori de câte ori vor fi chemați;

- să se prezinte la organul de poliție din localitatea de domiciliu, desemnat cu supravegherea, conform programului de supraveghere întocmit sau ori de câte ori vor fi chemați;

- să nu își schimbe locuința fără încuviințarea instanței pe rolul căreia se va afla dosarul;

- să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte nici o categorie de arme.

A fost menținută măsura restrictivă de liberare luată prin Încheierea din 28 aprilie 2011 până la soluționarea definitivă a cauzei în ceea ce-l privește pe inculpatul V.B.F.

În baza art. 118 lit. f) C. pen. s-a dispus confiscarea țigărilor de contrabandă ridicate de la inculpați cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare și care se află în Vama din Bacău:

- 43.255 pachete de țigări de la inculpații B.V.E. și L.M.L.;

- 7.796 pachete de țigări de la inculpatul G.C.;

- 56.000 pachete de țigări de la inculpatul R.T.S.;

- 2.499 pachete de țigări de la inculpatul B.I.;

- 210 pachete de țigări de la soții V.B.

În baza art. 118 lit. e) C. pen. s-a dispus confiscarea următoarelor sume de bani în vederea recuperării pagubelor produse bugetului de stat, asupra cărora în cursul urmăririi penale s-a aplicat sechestrul asigurator prin Ordonanța procurorului din 22 iulie 2010 și care sunt consemnate la Trezoreria mun. Bacău, valuta aflându-se la Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Bacău:

- 166.225 lei ridicați de la inculpații V.B.R.E. și V.B.F.;

- 62.500 lei ridicați de la R.T.S.;

- 1.285 euro și 14.900 lei ridicați de la inculpații B.V.E. și L.M.L.;

- 100.000 lei ridicați de la inculpatul B.I..

S-a menținut sechestrul asigurator dispus în cursul urmăririi penale prin Ordonanța procurorului din 22 iulie 2010 în ceea ce privește cele 5 (cinci) autoturisme în vederea recuperării pagubelor:

- Audi culoare gri aparținând inculpatei L.M.L.;

- Golf culoare roșie aparținând inculpatei L.M.L.;

- Dacia culoarea roșu toreador aparținând inculpatei L.M.L.;

- Dacia culoare albă aparținând inculpatei L.M.L.;

- Audi culoare gri aparținând inculpatului B.V.E.

S-a menținut sechestrul asigurator dispus prin ordonanța procurorului din 15 septembrie 2010 asupra imobilului din or. Tg. Ocna cu destinația de bar, achiziționat de inculpatul B.V.E. la data de 9 iulie 2010 cu prețul de 70.000 lei în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat la B.N.P. sub nr. 681 din 9 iulie 2010.

În baza art. 166 alin. (3) C. proc. pen. s-a dispus luarea inscripției ipotecare asupra imobilului de către Primăria or. Tg. Ocna - Biroul de Cadastru.

În baza art. 25 din Legea nr. 656/2002 s-a dispus confiscarea de la inculpatul B.V.E. a autoturismului sechestrat precum și a imobilului indisponibilizat aflat în or. Tg. Ocna cu destinația bar precum și a terenului din jurul acestuia nr. cadastral.

A fost respinsă cererea inculpatului B.V.E. de reducere la 1/2 a pedepsei, potrivit art. 19 din Legea nr. 682/2002.

În baza art. 14, 346 C. proc. pen. și art. 1381 C. civ. au fost obligați inculpații în solidar la plata sumei de 1.212.452 lei obligații fiscale către stat prin D.R.A.O.V. Iași la care se vor adăuga dobânzi și penalități de întârziere de la data de 21 iulie 2010 până la data plății efective.

S-a luat act că A.N.A.F. București nu s-a constituit parte civilă în cauză.

S-a constatat că inculpații U.R.L. și M.V. au fost asistați de avocați desemnați din oficiu, ceilalți 7 (șapte) inculpații fiind asistați de avocați aleși.

În baza art. 191 alin. (2) C. proc. pen. a fost obligat fiecare inculpat la plata de cheltuieli judiciare către stat după cum urmează:

- 4.600 lei - B.V.E.

- 4.600 lei - L.M.L.

- 4.600 lei - V.B.R.E.

- 4.600 lei - V.B.F.

- 4.600 lei - G.C.

- 4.600 lei - B.I.

- 4.600 lei - R.T.S.

- 5.000 lei - M.V.

- 5.000 lei - U.R.L..

Pentru a dispune astfel, prima instanță a avut în vedere următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Bacău nr. 223/D/P din 15 februarie 2011, inculpatul B.V.E. a fost trimis în judecată pentru comiterea a 4 (patru) infracțiuni prevăzute de art. 26 C. pen. raportat la art. 270 alin. (2) din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (până la 23 iunie 2010), art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modificat prin O.U.G. 54/2010, art. 23 lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare, art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen., totul cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că, în cursul anului 2010 făcând parte dintr-o asociere infracțională constituită conform art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen., din care mai făceau parte concubina sa, inculpata L.L.M., inculpata V.B.E.R., V.B.F., G.C., B.I. și învinuitul C.D. - grupare specializată în săvârșirea infracțiunilor de contrabandă cu țigări, complicitate la contrabandă și spălare de bani, a achiziționat de la aceștia țigări de contrabandă în mod repetat și în cantități importante (la 15 februarie 2010, 6 martie 2010 a fost depistat în trafic), pe care le-a depozitat în locuința proprie într-un garaj din Tg. Ocna cât și la o locație situată în comuna Dofteana, cunoscând că acestea sunt sustrase controlului vamal, de unde le distribuia la peste 50 de societăți comerciale pe raza județului Bacău, fără a întocmi forme legale și fără a achita statului niciuna din taxele datorate, valoarea totală a țigărilor confiscate la cele două transporturi depistate în trafic fiind de 165.632 lei. Ulterior, din banii obținuți în maniera descrisă mai sus a achiziționat un bar pe raza orașului Tg. Ocna, pentru a da o aparență de legalitate sumelor de bani obținuți ilicit prin vânzarea țigărilor de contrabandă.

Prin același rechizitoriu a fost pusă în mișcare acțiunea penală și s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului B.V.E. pentru cea de a 5-a infracțiune prevăzută de art. 296

lit. l) din Legea nr. 571/2003 (C. fisc.), cu modificările ulterioare, constând în aceea că, în cursul anului 2010 a deținut țigări (produse accizabile), în afara unui antrepozit fiscal autorizat; la data de 20 iulie 2010, cu ocazia efectuării unei percheziții, la depozitele constituite împreună cu concubina sa L.L.M., pe raza comunei Dofteana și a orașului Tg.Ocna au fost depistate și ridicate un număr de 43.255 pachete de țigări de contrabandă, ce au fost ridicate în vederea confiscării.

Inculpata L.L.M. a fost trimisă în judecată pentru comiterea a 3 (trei) infracțiuni, prev. de art. 26 C. pen., raportat la art. 270 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (până la 23 iunie 2010), art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modificată și art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen., totul cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că, în cursul anului 2010, împreună cu concubinul său, inculpatul B.V.E. și cu inculpații V.B.E.R. și V.B.F., au constituit o grupare infracțională organizată, la care au aderat ulterior inculpații G.C., B.I., precum și învinuitul C.D. - grupare specializată în săvârșirea infracțiunilor de contrabandă cu țigări, respectiv complicitate la contrabandă, a achiziționat de la aceștia, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod ritmic, cantități importante de țigări de contrabandă fiind surprinsă de 2 (două) ori în trafic, în timp ce transporta asemenea produse supuse accizării și timbrate necorespunzător, valoarea totală a țigărilor confiscate fiind de 165.632 lei. Produsele astfel achiziționate, au fost valorificate, la negru, prin vânzarea cu amănuntul la peste 50 de societăți comerciale de pe raza județului Bacău, banii fiind încasați în numerar, fără întocmirea formelor legale și fără plata vreunei sume de bani datorate statului.

La fel ca și în cazul concubinului său, prin același rechizitoriu a fost pusă în mișcare acțiunea penală și s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei L.M.L. pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 296

lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind C. fisc., modificată, constând în aceea că în cursul anului 2010 a înființat veritabile depozite de țigări de contrabandă, la data de 20 iulie 2010 cu prilejul efectuării percheziției, găsindu-se în depozitele lor de pe raza com. Dofteana și din Tg. Ocna un nr. de 43.255 pachete de țigări de contrabandă, care au fost ridicate în vederea confiscării.

Inculpatul G.C. a fost trimis în judecată,pentru comiterea a 3 (trei) infracțiuni, prevăzute de art. 26 C. pen. raportat la art. 270 alin. (2) din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (până la 23 iunie 2010), art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modificată și art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen., totul cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că în cursul anului 2010, făcând parte dintr-o asociere infracțională constituită în scopul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și complicitate la contrabandă, în repetate rânduri, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a procurat de la diferiți furnizori din Republica Moldova, cât și din România, țigări ce au fost sustrase de la controlul vamal pe care le-a vândut inculpaților B.V.E. și L.L.M., țigări de contrabandă, ultima livrare de marfă având loc la data de 20 iulie 2010, când au fost descoperite în depozitul din com. Dofteana un număr de 27.545 pachete de țigări în valoare de 70.000 lei, puse la dispoziție de acesta și achiziționate de la inculpatul R.T.S. Alte livrări similare de țigări de contrabandă au fost monitorizate audio - video prin interceptarea de convorbiri telefonice și imagini (lunile aprilie - mai 2010).

Prin același rechizitoriu, a fost pusă în mișcare acțiunea penală și s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului G.C., pentru cea de-a 4-a infracțiune prevăzută de art. 296/1 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind C. fisc., modificată, constând în aceea că a înființat în locuința personală un depozit de țigări de contrabandă, cu prilejul percheziției domiciliare fiind depistate alte 7.796 pachete de țigări Plugaru, de proveniență din Republica Moldova, acestea fiind produse accizabile deținute în afara unui antrepozit fiscal autorizat.

Inculpata V.B.E.R., fostă I. a fost trimisă în judecată pentru comiterea a 3 (trei) infracțiuni prevăzute de art. 26 C. pen. raportat la art. 270 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (până la 23 iunie 2010), art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modificată, art. 8 din Legea nr. 39/2003, cu referire la art. 323 C. pen., totul cu aplicarea art 33 lit. a C. pen., constatând în acea că, în cursul anului 2010, făcând parte dintr-o asociere infracțională constituită în scopul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă, împreuna cu soțul său a achiziționat de la M.V., în mod repetat, la diferite intervale de timp, țigări provenite din contrabandă aduse de acesta personal din Ucraina prin sustragere de la control vamal, pe care le-a depozitat în locuința proprietate personală și ulterior le-a comercializat inculpaților L.L.M. și B.V.E., acesta din urmă fiind surprins în flagrant de doua ori, cu prilejul livrării de țigări de contrabandă cu valoare de 165.632 lei, livrările având loc la datele de 16 februarie și 6 martie 2010.

Inculpatul V.B.F. a fost trimis în judecată pentru comiterea a 3 (trei) infracțiuni, prevăzute de art. 26 C. pen. raportat la art. 270 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (până la 23 iunie 2010), art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modificată și art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen., totul cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen., constând în acea că în cursul anului 2010, făcând parte dintr-o asociere infracțională constituită în scopul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și complicitate la contrabandă, împreună cu soția sa a achiziționat de la M.V. cât și de la alte persoane neidentificate, în mod repetat, la diferite intervale de timp, țigări provenite din contrabandă, aduse de M.V. personal din Ucraina prin sustragere de la control vamal, pe care le-a depozitat în locuința proprietate personală, comercializându-le ulterior inculpaților L.L.M. și B.V.E., acesta din urmă fiind surprins în flagrant de două ori, când s-au livrat astfel de produse în valoare de 165.632 lei în zilele de 16 februarie și 6 martie 2010.

Inculpatul B.I. a fost trimis în judecată pentru comiterea a 3 (trei) infracțiuni, prevăzute de art. 26 C. pen. raportat la art. 270 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (până la 23 iunie 2010) art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modificată și art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen., totul cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că, în cursul anului 2010, făcând parte dintr-o asociere infracțională constituită în scopul săvârșirii infracțiunii de contrabandă cu țigări, în baza aceleiași rezoluții infracționale în repetate rânduri a procurat și a vândut țigări de contrabandă de proveniență moldovenească, inculpatului B.E.V. și L.M.L. cunoscând că aceste produse fuseseră sustrase de la controlul vamal. Cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la locuința acestuia au fost depistate și ridicate în vederea confiscării unui număr de 2.499 pachete de țigări, în valoare de 22.794 lei.

Inculpatul U.R.L. a fost trimis în judecată pentru comiterea a 2 (două) infracțiuni prevăzute de art. 26 C. pen. raportat la art. 270 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 (până la 23 iunie 2010) și art. 8 din Legea nr. 39/2003, cu referire la art. 323 C. pen., totul cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că la data de 6 martie 2010, la solicitarea inculpaților B.V.E. și L.L.M. s-a deplasat la Suceava la locuința inculpaților V.B.R. și V.B.F., unde l-a sprijinit pe inculpatul B.V.E. la procurarea și transportul pe ruta Suceava - Bacău - Târgu Ocna a unui transport de țigări de contrabandă. În timp ce se deplasa pe raza localității Ardeoani, la volanul autoturismului aparținând inculpatului L.M.L. în care se aflau 10.940 pachete de țigări de contrabandă în valoare de 54.700 lei, la semnalul regulamentar al poliției rutiere de a opri pentru control a spart barajul și a circulat cu peste 200km/h până în localitatea Livezi, județul Bacău, abandonând mașina în care se aflau țigările de contrabandă, în curtea numitului C.G.

Inculpatul R.T.S. a fost trimis în judecată pentru comiterea a 2 (două) infracțiuni, prevăzute de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modificată și art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen., totul cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că, în luna iunie a anului 2010 a aderat la o asociere infracțională constituită în scopul săvârșirii infracțiunii de contrabandă cu țigări, iar în cursul zilei de 20 iulie 2010 a vândut din locuința proprie inculpatului G.C. 27.545 pachete de țigări, provenite din contrabandă, în valoare de 70.000 lei.

Prin același rechizitoriu a fost pusă în mișcare acțiunea penală și s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului R.T.S. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 296 lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind C. fisc. constând în aceea că la domiciliu a deținut produse accizabile (țigări), în afara unui antrepozit fiscal autorizat, fiind depistate și ridicate în vederea confiscării 56.000 pachete de țigări.

Tot prin același rechizitoriu a fost pusă în mișcare acțiunea penală și s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului R.T.S., pentru comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 270 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 constând în aceea că, în ziua de 12 iunie 2010 a fost surprins în timp ce transporta în vederea valorificării 12.430 pachete de țigări LM fabricate în Republica Moldova, netimbrate corespunzător, pentru care taxele datorate statului în situația în care ar fi fost supuse controlului vamale, erau de 102.756 lei.

Inculpatul M.V. a fost trimis în judecată pentru comiterea a 2 (două) infracțiuni prevăzute de art. 270 alin. (2) din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 8 din Legea nr. 39/2003, cu referire la art. 323 C. pen., totul cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că, în cursul anului 2010, în baza aceleiași rezoluții infracționale, făcând parte dintr-o asociere infracțională constituită potrivit art. 323 C. pen., la diferite intervale de timp s-a deplasat în Ucraina de unde a procurat și a introdus în țară prin sustragere de la control vamal, importante cantități de țigări de contrabandă, pe care le-a vândut inculpaților V.B.R. și V.B.F. Inculpatul a desfășurat asemenea activitate de contrabandă cu țigări și după data de 23 iunie 2010, cât și după ce a fost percheziționat de organele de urmărire penală.

Din analiza întregului material probator administrat, în cauză, instanța de fond a reținut următoarele:

Încă de la data de 9 decembrie 2009, organele specializate în culegerea și prelucrarea informațiilor au sesizat faptul că pe raza județului Bacău s-a constituit o grupare infracțională specializată în procurarea și vânzarea de țigări de contrabandă, printre autori fiind identificați B.V.E. și concubina sa L.M.L. Pentru a desfășura această activitate infracțională B.V.E. a căutat și a găsit mai multe persoane din județele Iași și Suceava, pentru care traficul de țigări era o practică obișnuită și care au acceptat să-i furnizeze periodic țigări provenite din contrabandă, prin sustragere de la control vamal, fabricate în Ucraina și Republica Moldova.

Cu țigări din Ucraina, susnumitul se aproviziona de la V.B.E.R. și V.B.F., aduse de M.V., iar din Republica Moldova le procura de la G.C. și B.I.

Pentru probarea activității infracționale, procurorul a solicitat autorizarea interceptării și înregistrării convorbirilor telefonice purtate de B.V.E., cât și înregistrarea de imagini. S-a dispus interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice purtate de concubina sa, L.L.M., care era implicată efectiv în activitățile de depozitare a țigărilor de contrabandă și de comercializare a acestora.

S-a aflat astfel că pentru a se aproviziona în mod constant cu țigări de contrabandă și a le comercializa, fără întocmirea formelor legale și fără a avea măcar o societate comercială înființată, inculpatul B.V.E. a apelat la sprijinul organelor de poliție aflate în zona în care locuia pentru a distribui țigările de contrabandă.

A rezultat că inculpatul U.R.L., agent de poliție în cadrul poliției Târgu Ocna, deși cunoștea cu exactitate care era natura preocupărilor infracționale ale inculpatului B.V.E. a acceptat să-l sprijine în derularea acestor infracțiuni, asigurându-i măsuri de protecție și verificare în trafic, pentru a evita depistarea acestuia de către organele de urmărire penală.

Cunoscându-se că inculpatul B.V.E. se deplasa periodic la Suceava și la Iași, la furnizorii de țigări de contrabandă, de unde cumpăra cantități importante de țigări provenite din contrabandă (peste valoarea de 20.000 lei prevăzută de Legea nr. 86/2006, anterior datei de 23 iunie 2010), această activitate luând o amploare deosebită în cursul anului 2010, organele de urmărire penală au decis oprirea în trafic a susnumitului, în vederea efectuării unor controale inopinate asupra autoturismului condus de el.

Din exploatarea mijloacelor de probă intruzive, a rezultat că soții V.B.E.R. și V.B.F. locuiau în com. Scheia, județul Suceava într-o casă, în care au înființat un depozit de țigări de contrabandă, aprovizionându-se la rândul lor cu țigări provenite din Ucraina, care au fost sustrase controlului vamal, de la M.V.

Cum B.V.E. se deplasa periodic în județul Suceava, la soții V. pentru a se aproviziona cu țigări de contrabandă s-a dispus oprirea în trafic a inculpatului și efectuarea unor controale cu sprijinul poliției rutiere.

Existând indicii temeinice că la data de 15 februarie 2010, B.V.E. s-a deplasat la „depozitul” soților V.B. situat în municipiul Suceava, cartierul rezidențial S., de unde a cumpărat o importantă cantitate de țigări de contrabandă pe care le-a încărcat în autoturismul proprietate personală, s-a decis ca la întoarcere la domiciliul său, să fie oprit în trafic de către un echipaj al poliției rutiere, pentru un control de rutină.

Cu ocazia controlului efectuat pe raza com. Ardeoani, județul Bacău s-a găsit în interiorul autoturismului condus de inculpatul B.V.E., cantitatea de 8120 pachete de țigări de contrabandă, fără documente justificative de proveniență, în valoare de aproximativ 30.000 lei (filele 108-112 dosar urmărire penală vol. II).

Văzând ce i s-a întâmplat, B.V.E. a căutat o altă modalitate de aprovizionare cu țigări de contrabandă, pentru a evita confiscarea mărfii. Astfel a contactat mai multe firme de curierat, cărora le-a solicitat să-i aducă țigări la domiciliu, de la furnizorii indicați, însă a fost refuzat, deoarece firmele respective nu acceptau țigări pentru transport.

Datorită acestui fapt, inculpatul B.V.E., care era prieten cu U.R.L. i-a solicitat acestuia sprijinul pentru a realiza în siguranță transportul de țigări de contrabandă pe ruta Suceava - Scheia - Târgu Ocna, județul Bacău.

Inculpatul U.R.L., cunoscând preocupările infracționale ale inculpatului B.V.E. și ale concubinei acestuia L.L.M. a acceptat să se deplaseze împreună cu aceștia în județul Suceava, pentru a conduce la întoarcere mașina în care urmau a fi încărcate țigările de contrabandă, sperând că nu vor fi opriți în trafic pentru verificare, datorită calității sale de polițist.

La data de 6 martie 2010 însă, în aceeași manieră ca și în ziua de 15 februarie 2010 s-a efectuat un al doilea control în trafic al autoturismului utilizat de inculpatul B.V.E., deoarece existau informații că acesta a achiziționat din nou țigări de contrabandă de la soții V.B. Autoturismul în care fuseseră încărcate țigările de contrabandă, aparținând inculpatei L.L.M., a fost condus de inculpatul U.R.L., la întoarcerea spre Târgu Ocna B.V.E. și concubina sa deplasându-se cu altă mașină. Aceștia din urmă au decis sa-i asigure inculpatului U.R.L. protecția, prin măsuri de autoverificare, cu privire la existența unor controale ale poliției rutiere.

Conform măsurilor prestabilite de organele de urmărire penală, un echipaj al poliției rutiere a încercat oprirea în trafic a autoturismului, de culoare gri, aparținând inculpatei L.L.M.,condus de către inculpatul U.R.L., în care se aflau țigările de contrabandă, prin folosirea semnalului luminos, pe raza comunei Ardeoani, județul Bacău,in jurul orelor 22:50.

La semnalul regulamentar al poliției rutiere, inculpatul U.R.L. aflat la volanul autoturismului a mărit viteza de deplasare, fiind urmărit de echipajul poliției rutiere din cadrul I.P.J. Bacău. Pe raza comunei Livezi, județul Bacău, datorită vitezei excesive de deplasare, autoturismul susmenționat care circula cu peste 200km/h nu a mai fost reperat de echipajul poliției rutiere.

În cursul nopții de 6/7 martie 2010, după efectuarea investigațiilor specifice de către organele de poliție specializate, autoturismul inculpatei L.L.M. a fost depistat în curtea martorului C.G. din satul Prăjoaia, comuna Livezi, unde fusese abandonat de inculpatul U.R.L. în aceeași noapte.

Organele de politie ale I.P.J. Bacău au procedat la inventarierea țigărilor găsite în mașină, la fotografierea lor, precum și la sigilarea autoturismului. Cu ocazia inventarierii s-a constatat că în interior se aflau 10.940 pachete de țigări de contrabandă, în valoare de aproximativ 54.700 lei (file 114-122 vol. II dosar urmărire penală).

Din cercetări a rezultat, fără putință de tăgadă, că inculpatul U.R.L. a ignorat semnalele regulamentare ale poliției rutiere, mărind viteza de deplasare în loc să oprească, așa cum ar fi trebuit să facă și a condus cu viteză excesivă până ce i s-a pierdut urma. Inculpatul a cerut ajutorul martorului C.G. care, neștiind ce se află în mașină i-a permis să intre în curte, în ciuda orei târzii din noapte. Inculpatul U.R.L., cunoscând că familia C. locuiește pe o uliță a satului Prăjoaia, comuna Livezi județul Bacău, neiluminată (întrucât a copilărit în acea zonă) i-a cerut martorului să-i permită să lase mașina în curte sa pentru o perioadă de timp, spunându-i că este urmărit. Inculpatul a rugat martorul sa-i acopere autoturismul abandonat cu o prelată de culoare închisă, pentru a nu fi găsit de organele de poliție care îl urmăreau.

Inculpatul B.V.E. a fost înștiințat telefonic de către prietenul său polițist, inculpatul U.R.L., unde anume a fost lăsată mașina cu țigări, însă convorbirea a fost interceptată autorizat (fila 275 vol. 2 dosar urmărire penală).

Agentul de poliție U.R.L. s-a dus a doua zi la serviciu ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, iar când a fost întrebat cu privire la activitățile desfășurate în ultimele 24 ore nu a recunoscut fapta săvârșită în fața superiorilor săi.

Totodată, inculpații B.V.E. și L.L.M. s-au pus de acord ce vor spune atunci când vor fi anchetați, cu privire la persoana care a achiziționat țigările, hotărându-se să declare că mașina le-a fost furată și că nu știu nimic despre acel transport de țigări, nici despre persoana care a condus în noaptea de 6/7 martie 2010 autoturismul abandonat de U.R.L. în curtea martorului C.G.

Inculpatul B.V.E. a înștiințat-o apoi pe inculpata V.B.R. cu privire la cele întâmplate, asigurând-o că nu este cazul să-si facă probleme și că nu va putea să fie depistată de către organele de urmărire penală, întrucât și-au luat măsuri de precauție, schimbându-și numărul de telefon, însă și această convorbire telefonică a fost interceptată autorizat (file 6-8 volum dosar urmărire penală, cu procesele verbale de redare a discuțiilor telefonice).

Atât țigările găsite în mașină (8120 pachete), cât și țigările găsite în autoturism (10.940 pachete) au fost ridicate în vederea confiscării.

Conform adresei din 9 iulie 2010 a A.N.V. - D.J.A.O.V. Bacău -, valoarea totală a taxelor vamale datorate statului pentru țigările de contrabandă achiziționate la 15 februarie 2010 și la 6 martie 2010 a fost de 165.632 lei.

Pentru aprovizionările anterioare cu țigări, care n-au fost interceptate de către organele de urmărire penală, pentru a nu da de bănuit autorităților, inculpatul B.V.E. plătea contravaloarea țigărilor prin bancă, însă nu de la o sucursală din orașul său și nici măcar pe numele său. Într-un caz, viramentul a fost făcut de o anume C.I. Dacă numele indicat de B.V.E. era fictiv, aparținea vreunei rude, ori unei iubitei nu prezintă relevantă în cauză, elocventă fiind discuția telefonică din data de 21 ianuarie 2010 ora 13:24 (fila 39 dosar urmărire penală, volumul cu procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate).

S-a dovedit cu certitudine că țigările cumpărate de către inculpații B.V.E. și L.L.M. de la soții V.B. din Suceava proveneau din săvârșirea infracțiunii de contrabandă, valoarea acestora depășind plafonul prevăzut de Legea nr. 86/2006, de 20.000 lei, ce a existat anterior intrării în vigoare a O.U.G nr. 54 din 23 iunie 2010.

Soții V.B., la rândul lor, se aprovizionau cu țigări de contrabandă de la mai multe persoane, printre care figurează și inculpatul M.V., din satul Bălcăuți, comuna Bălcăuți, județul Suceava. Acesta din urmă aducea țigările noaptea din Ucraina, prin sustragerea de la control vamal, adică prin contrabandă.

Din exploatarea mijloacelor de probă intruzive a rezultat că soții V.B. au cumpărat în mod constant (aproape zilnic) impresionante cantități de țigări de contrabandă, elocvente fiind redările în formă scrisă a convorbirilor telefonice purtate de M.V. cu V.B.E.R., la datele de: 8 martie 2010, ora 15,02; 8 martie 2010 ora 16,31; 19 martie 2010 ora 5,59; 21 martie 2010 ora 17,13; 21 martie 2010 ora 18,05; 29 martie 2010 13,58; 30 martie 2010 ora 15,23; 9 aprilie 2010 15,24; 12 aprilie 2010 ora 15,23 (fila 5, 6, 9, 16 dosar urmărire penală volumul cu procesele verbale de redactare în formă scrisă a convorbirilor telefonice).

Inculpatul M.V. nu a vândut țigări de contrabandă doar soților V.B., ci și multor alte persoane, vinovăția inculpatului rezultând din redarea în formă scrisă a convorbirilor telefonice purtate de acesta cu diferite persoane care s-au aprovizionat de la el, aproape un întreg volum de procese verbale cu redarea în forma scrisă a convorbirilor telefonice legal interceptate referindu-se la el.

Văzând ce i s-a întâmplat pe 15 februarie 2010 și pe 6 martie 2010, ce pagube a suferit pentru că țigările au fost ridicate în vederea confiscării, inculpatul B.V.E. a decis să se aprovizioneze cu țigări de contrabandă din altă parte, pentru că de la soții V.B. risca să fie din nou prins de către organele de poliție. Începând din luna aprilie 2010, B.V.E. a purtat mai multe convorbiri telefonice cu G.C., înțelegându-se să primească țigări de contrabandă de la acesta, elocvente în acest sens fiind discuțiile telefonice de la fila 138 și volumul 3 dosar urmărire penală cu procese verbale privind redarea în formă scrisă a convorbirilor telefonice.

La data de 19 aprilie 2010 seara (ora 20,17), G.C. i-a promis lui B.E. că ii va aduce vreo 220 pachete de țigări de contrabandă, drept mostră. Pentru prima întâlnire, G.C. a pregătit însă 5.000 pachete de țigări. Țigările de contrabandă erau puse în niște saci.

Urmare a discuțiilor telefonice purtate la data de 22 aprilie 2010, inculpatul G.C. a venit personal cu țigările de contrabandă pe raza județului Bacău, mărfurile fiind descărcate la o anumită adresă de pe raza localității Dofteana județul Bacău. Efectuarea acestei livrări, la dispoziția inculpatului B.E.V., a fost înregistrată video de către organele specializate.

La data de 22 mai 2010, inculpatul G.C. a venit din nou cu țigări de contrabandă pentru inculpatul B.V.E., de data aceasta la Târgu Ocna (fila 91 dosar urmărire penală vol. 3 cu procese verbale redate în formă scurtă a convorbirilor telefonice). Cu acel prilej, inculpatul B.V.E. i-a adus la cunoștința lui G.C. că are spațiu de depozitare disponibil doar pentru șapte, opt sute pachete, pentru că vânzările n-au fost grozave deoarece țigările din transportul anterior erau cam umede, nu ard.

În afara celor două livrări către inculpatul B.V.E., care au fost monitorizate audio și video de organele de urmărire penală, din examinarea materialelor de probă intruzive s-a constatat că în tot anul 2010, inculpatul G.C. a procurat și vândut țigări de contrabandă, atât inculpaților din prezenta cauză, cât și altor persoane care n-au fost încă identificate, relevante în acest sens fiind discuțiile telefonice purtate de acest inculpat și interceptate autorizat, în zilele de 28 decembrie 2009, 12 ianuarie, 20 ianuarie, 21 ianuarie și 31 ianuarie, 8 februarie 2010 în forma scrisă (fila 99 și vol. III cu procese-verbale dosar urmărire penală).

Din exploatarea mijloacelor de probă a mai rezultat că inculpatul C.C., zis „C. din Iași” avea legături în Vama Sculeni, Judetul Iași unde și-a construit depozite de țigări de contrabandă, atât la dispoziția sa, cât și a unor intermediari.

S-a stabilit ca inculpatul G.C. a achiziționat țigări de contrabandă de la cetățeni din Republica Moldova, rămași neidentificați, care au asigurat tranzitul peste frontieră cu autovehicule de transport marfă, tonaj mic sau mediu, prin punctul de Vamă Sculeni, județul Iași.

Livrări ritmice de țigări de contrabandă provenite din Republica Moldova către inculpatul B.V.E. a mai efectuat și inculpatul B.I.

Conform probatoriului administrat, cei doi au stabilit ca țigările să fie ambalate în saci de culoare neagră și să fie trimise prin intermediul unor transportatori ce efectuau curse pe ruta Iași-Onești sau Iași-Brașov și cum urma să fie făcută plata. Din cercetări a rezultat că ambii inculpați obțineau importante venituri materiale din comercializarea țigărilor de contrabandă, acestea fiind de altfel și singurele lor surse de venit, în lipsa unor ocupații legal remunerate.

Un asemenea transport de țigări de contrabandă, de la inculpatul B.I. către inculpatul B.V.E. a fost înregistrat video, la data de 13 iulie 2010 (filele 50-61 vol. III dosar urmărire penală). Contravaloarea acestor țigări a fo

§ Cauze similare