ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1088/2012

Asupra recursurilor de față; Prin sentința penală nr. 5/PI din 26 ianuarie 2011, pronunțată de Curtea de Apel Oradea în dosarul nr. 611/35/2009 s-au dispus următoarele: În baza art. 334 C. proc. pen. a respins cererea inculpatului G.C.V. de schimbare a încadrării juridice a faptei de complicitate la contrabandă calificată în infracțiunea de luare de mită prevăzută de art. 254 C. pen. În baza art. 334 C. proc. pen. a respins cererea inculpatului M.S. de schimbare a încadrării juridice a faptei de din infracțiunea prev. și ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 în infracțiunea prev. și ped. de art. 10 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 precum și din art. 26 rap. la art. 270 și 274 C. vam.

în infracțiunea prev. și ped. de art. 26 C. pen. rap. la art. 270 C. vam. În baza art. 334 C. proc. pen. a schimbat încadrarea juridică dată faptelor inculpaților prin rechizitoriu din infracțiunile de contrabandă calificată, prev. și ped. de art. 270 și 274 din Legea nr. 86/2006 în infracțiunile de complicitate la contrabandă calificată prev. și ped. de art. 26 C. pen. raportat art. 270 și art. 274 din Legea nr. 86/2006. I. Cu privire la inculpatul M.I.: În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, a condamnat pe inculpatul M.I., pentru săvârșirea infracțiunii de aderare și sprijinire sub orice formă a unui grup infracțional în vederea săvârșirii de contrabandă la o pedeapsă de: - 6 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 270 și art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a condamnat pe același inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată la o pedeapsă de: - 6 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară. În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) și art. 35 C. pen. a contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare, pe care a sporit-o cu 6 luni închisoare, inculpatul M.I. urmând să execute pedeapsa rezultantă de: - 6 ani și 6 luni închisoare, în regim privativ de libertate și interzicerea drepturilor prev. de art. 64: lit. a) teza 11 și b) C. pen., pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 71 C. pen., pe durata executării pedepsei a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen. În baza art. 350 C. proc. pen., a menținut starea de arest preventiv a inculpatului. În baza art. 88 C. pen. a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive de Ia 24 martie 2009 până Ia zi. II. Cu privire la inculpatul D.F.; În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 a condamnat pe inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de aderare și sprijinire sub orice formă a unui grup infracțional organizat, constituit în vederea săvârșirii infracțiunii de contrabandă Ia o pedeapsă de: - 5 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 26 C. pen. raportat Ia art. 270 și art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., I-a condamnat Ia o pedeapsă de: - 5 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară. În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) și art. 35 C. pen., a contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de: - 5 ani închisoare, în regim privativ de libertate și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 71 C. pen., pe durata executării pedepsei a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen. În baza art. 350 C. proc. pen., a menținut starea de arest preventiv a inculpatului. În baza art. 88 C. pen. a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii din 24 martie 2009 la zi. III. Cu privire Ia inculpatul F.I.: În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a), c) și art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen., a condamnat pe inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de aderare și sprijinire sub orice formă a unui grup infracțional organizat, constituit în vederea săvârșirii infracțiunii de contrabandă la o pedeapsă de: - 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 270 și art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a), c) și art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen., texte de lege în baza cărora l-a condamnat la o pedeapsă de: - 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară. În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) și art. 35 C. pen., a contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare, inculpatul F.I. urmează să execute pedeapsa rezultantă de : - 4 ani închisoare, în regim privativ de libertate și interzicerea drepturilor prev. de art. 64: lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 71 C. pen., pe durata executării pedepsei a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen. În baza art. 350 C. proc. pen., a menținut starea de arest preventiv a inculpatului. În baza art. 88 C. pen. a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii din 24 martie 2009 la zi. IV. Cu privire la inculpatul C.M.S.: În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. c) și art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen., a condamnat pe inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de aderare și sprijinire sub orice formă a unui grup infracțional organizat, constituit în vederea săvârșirii infracțiunii de contrabandă la o pedeapsă de: - 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 270 și art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. c) și art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen. a condamnat pe inculpat la o pedeapsă de: - 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară. În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) și art. 35 C. pen., a contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de : - 4 ani închisoare, în regim privativ de libertate și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 71 C. pen., pe durata executării pedepsei a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen. În baza art. 88 C. pen. a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării din 24 martie 2009 la 30 septembrie 2010. V. Cu privire la inculpatul H.A.I.: În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, a condamnat pe inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de aderare și sprijinire sub orice formă a unui grup infracțional organizat, constituit în vederea săvârșirii infracțiunii de contrabandă la o pedeapsă de : - 5 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 26 C. pen. raportat Ia art. 270 și art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a condamnat pe inculpat Ia o pedeapsă de: - 5 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară. În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) și art. 35 C. pen., a contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de : - 5 ani închisoare, în regim privativ de libertate și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 71 C. pen., pe durata executării pedepsei a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen. În baza art. 350 C. proc. pen., a menținut starea de arest preventiv a inculpatului. În baza art. 88 C. pen. a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării din 24 martie 2009 la zi. VI. Cu privire la inculpata Ț.E.T.: În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a) și art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen., a condamnat pe inculpata pentru săvârșirea infracțiunii de aderare și sprijinire sub orice formă a unui grup infracțional organizat, constituit în vederea săvârșirii infracțiunii de contrabandă la o pedeapsă de: - 3 ani și 8 luni închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 270 și art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen. a condamnat pe inculpata la o pedeapsă de: - 3 ani 8 luni închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară. În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) și art. 35 C. pen., a contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani 8 luni închisoare, inculpata urmează să execute pedeapsa rezultantă de: - 3 ani 8 luni închisoare, în regim privativ de libertate și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 71 C. pen., pe durata executării pedepsei a interzis inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen. În baza art. 350 C. proc. pen., a menținut starea de arest preventiv a inculpatei. În baza art. 88 C. pen. a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării din 24 martie 2009 la zi. VII. Cu privire Ia inculpatul H.G.S. În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, a condamnat pe inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de aderare și sprijinire sub orice formă a unui grup infracțional organizat, constituit în vederea săvârșirii infracțiunii de contrabandă la o pedeapsă de : - 5 ani 6 luni închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 270 și art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a condamnat pe inculpat la o pedeapsă de: - 5 ani 6 luni și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară. În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) și art. 35 C. pen., a contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani 6 luni închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de : - 5 ani 6 luni închisoare, în regim privativ de libertate și interzicerea drepturilor prev. de art. 64: lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 71 C. pen., pe durata executării pedepsei a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen. În baza art. 88 C. pen. a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive din 23 martie 2009 la 8 decembrie 2010. VIII. Cu privire Ia inculpatul K.R. În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, a condamnat pe inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de aderare și sprijinire sub orice formă a unui grup infracțional organizat, constituit în vederea săvârșirii infracțiunii de contrabandă la o pedeapsă de: - 5 ani 6 luni închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 270 și art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a condamnat pe inculpat la o pedeapsă de: - 5 ani 6 luni închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară. În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) și art. 35 C. pen., a contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani 6 luni închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de : - 5 ani 6 luni închisoare, în regim privativ de libertate și interzicerea drepturilor prev. de art. 64: lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 71 C. pen., pe durata executării pedepsei a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen. În baza art. 350 C. proc. pen., a menținut starea de arest preventiv a inculpatului. În baza art. 88 C. pen. a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării din 24 martie 2009 la zi. IX. Cu privire la inculpatul M.S. În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, a condamnat inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de aderare și sprijinire sub orice formă a unui grup infracțional organizat, constituit în vederea săvârșirii infracțiunii de contrabandă la o pedeapsă de: - 5 ani 6 luni închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 270 și art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a condamnat pe inculpat Ia o pedeapsă de : - 5 ani 6 luni închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară. În baza art. 33 lit. a) raportat Ia art. 34 lit. b) și art. 35 C. pen., a contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani 6 luni închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de : - 5 ani 6 luni închisoare, în regim privativ de libertate și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 71 C. pen., pe durata executării pedepsei a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen. În baza art. 350 C. proc. pen., a menținut starea de arest preventiv a inculpatului. În baza art. 88 C. pen. a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării din 23 martie 2009 Ia zi. X. Cu privire la inculpatul B.P. În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. c) și art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen. a condamnat pe inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de aderare și sprijinire sub orice formă a unui grup infracțional organizat, constituit în vederea săvârșirii infracțiunii de contrabandă Ia o pedeapsă de : - 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 26 C. pen. raportat Ia art. 270 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 lit. c) și art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen., a condamnat pe inculpat Ia o pedeapsă de : - 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară. În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) și art. 35 C. pen., a contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de : - 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64: lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 71 C. pen., pe durata executării pedepsei a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen. În baza art. 86 1 C. pen., a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 6 ani. În baza art. 86 3 C. pen., pe durata termenului de încercare a obligat inculpatul să se supună măsurilor de supraveghere prev. de art. 86 3 alin. (1) lit. a)-d) C. pen.: - să se prezinte trimestrial la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare; - să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; - să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informații de natură a fi controlate mijloacele lui de existentă; În baza art. 359 C. proc.

pen. a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 86 4 , 83 și 84 C. pen., referitoare la revocarea suspendării sub supraveghere. În baza art. 71 alin. (5) C. pen., a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii. În baza art. 88 C. pen. a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii pe 24 ore din 24 martie 2009. XI. Cu privire la inculpatul B.V.; În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. c) și art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen. și înlăturarea dispozițiilor art. 41 alin. (2) C. pen., a condamnat pe inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de aderare și sprijinire sub orice formă a unui grup infracțional organizat, constituit în vederea săvârșirii infracțiunii de contrabandă Ia o pedeapsă de: - 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 270 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 lit. c) și art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen., a condamnat pe inculpat la o pedeapsă de : - 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară. În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) și art. 35 C. pen., a contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de : - 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 71 C. pen., pe durata executării pedepsei a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen. În baza art. 86 1 C. pen., a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 6 ani. În baza art. 86 3 C. pen., pe durata termenului de încercare a obligat inculpatul să se supună măsurilor de supraveghere prev. de art. 86 3 alin. (1) lit. a)-d) C. pen.: - să se prezinte trimestrial la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare; - să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; - să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informații de natură a fi controlate mijloacele lui de existentă; În baza art. 359 C. proc.

pen. a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 86 4 , 83 și 84 C. pen., referitoare la revocarea suspendării sub supraveghere. În baza art. 71 alin. (5) C. pen., a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii. În baza art. 88 C. pen. a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii de 24 ore din 23 martie 2009. XII. Cu privire la inculpatul G.C.V.: În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. c) și art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen., a condamnat pe inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de aderare și sprijinire sub orice formă a unui grup infracțional organizat, constituit în vederea săvârșirii infracțiunii de contrabandă la o pedeapsă de : - 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 270 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 lit. c) și art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen., a condamnat pe inculpat la o pedeapsă de: - 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară. În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) și art. 35 C. pen., a contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de : - 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64: lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 71 C. pen., pe durata executării pedepsei a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen. În baza art. 86 1 C. pen., a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 6 ani. În baza art. 86 3 C. pen., pe durata termenului de încercare a obligat inculpatul să se supună măsurilor de supraveghere prev. de art. 86 3 alin. (1) lit. a)-d) C. pen.: - să se prezinte trimestrial la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare; - să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; - să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informații de natură a fi controlate mijloacele lui de existentă; - în baza art. 359 C. proc.

pen. a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 86 4 , 83 și 84 C. pen., referitoare la revocarea suspendării sub supraveghere. În baza art. 71 alin. (5) C. pen., a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii. În baza art. 88 C. pen. a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii pe 24 ore din 23 martie 2009. XIII. Cu privire la inculpatul B.Z. În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 Iit. c) și art. 76 alin. (1) Iit. b) C. pen. a condamnat pe inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de aderare și sprijinire sub orice formă a unui grup infracțional organizat, constituit în vederea săvârșirii infracțiunii de contrabandă Ia o pedeapsă de : - 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 Iit.

a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară. În baza art. 26 C. pen. raportat Ia art. 270 și 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 Iit. c) și art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen., a condamnat pe inculpat Ia o pedeapsă de : - 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară. În baza art. 33 lit. a) raportat Ia art. 34 Iit. b) și art. 35 C. pen., a contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, inculpatul urmează să execute pedeapsa rezultantă de : - 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64: lit. a) teza II și b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 71 C. pen., pe durata executării pedepsei a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen. În baza art. 86 1 C. pen., a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 6 ani. În baza art. 86 3 C. pen., pe durata termenului de încercare a obligat inculpatul să se supună măsurilor de supraveghere prev. de art. 86 3 alin. (1) Iit. a)-d) C. pen.: - să se prezinte trimestrial la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare; - să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; - să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informații de natură a fi controlate mijloacele lui de existentă; În baza art. 359 C. proc.

pen. a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 86 4 , 83 și 84 C. pen., referitoare la revocarea suspendării sub supraveghere. În baza art. 71 alin. (5) C. pen., a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii. În baza art. 14 C. proc. pen., art. 346 C. proc. pen., art. 998 și urmat. C. civ. coroborat cu art. 277 din Legea nr. 86/2006 a dispus obligarea la plată a inculpaților în solidar la suma de 4.274.077 lei cu titlu de despăgubiri civile în favoarea statului. În baza art. 118 lit. a) C. pen. a dispus confiscarea de la inculpatul de la inculpatul G.C.V. a sumei de 5000 euro și de la inculpatul K.R. a sumei de 2000 euro. În baza art. 118 lit. b) C. pen., a dispus confiscarea în folosul statului a două stații de emisie-recepție marca Q. și marca M. și a unui binoclu de vedere pe timp de noapte, înregistrate la poziția 2/2011 din Registrul de valori și corpuri delicte a secției penale și pentru cauze cu minori a Curții de Apel Oradea.

A dispus menținerea sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor imobile și mobile ale inculpaților M.I., D.F., C.M.S., H.A.I., B.Z., K.R., H.G.S., G.C.V., M.S., B.V. până la concurența sumei de 1.300.000 EURO, precum și a măsurii dispuse cu privire la inculpatul C.M.S., privind consemnarea la CEC Bank SA - Sucursala Satu Mare, la dispoziția DNA - Serviciul Teritorial Oradea, a sumei de 29.900 RON, 200 lire sterline și 704 euro. În baza art. 160 8a pct. 6 C. proc. pen., a respins cererile de liberare provizorie sub control judiciar formulate de inculpații Ș.E.T., H.A.I., M.S., în prezent deținuți în Penitenciarul Oradea și Penitenciarul Arad.

A respins cererile de modificare a controlului judiciar formulate de către inculpatul C.M.S., privind înlocuirea măsurii obligației de a nu depăși limita teritorială a județului Satu Mare, respectiv de înlocuire a măsurii restrictive actuale dispusă de către înalta Curte de Casație și Justiție cu obligarea de a nu părăsi țara. În baza art. 191 alin. (1) C. proc. pen., a obligat pe inculpații M.I., D.F., F.I., C.M.S., H.A.I., B.Z., K.R., H.G.S., G.C.V., M.S., B.V., B.P., C.M.S., Ș.E. să plătească statului suma de 8000 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare. În baza art. 192 alin. (6) C. proc. pen., a stabilit onorariul pentru expertiza contabilă efectuată în cauză la suma de 15600 lei și obligă inculpații la plata sumei de câte 1200 lei, din care se va scădea avansul achitat de către inculpați.

În baza art. 192 alin. (6) C. proc. pen., plata interpretului de limbă maghiară G.F. pentru prestația efectuată pe o durată de 3 ore a fost achitată din fondurile Ministerului Justiției. Pentru a pronunța această sentință, Curtea a reținut următoarele: Prin rechizitoriul din 14 mai 2009 a Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea, Biroul Satu Mare au fost trimiși în judecată inculpații M.I., D.F., F.I., C.M.S., H.A., Ș.E.T., H.G.S., K.R., G.C., M.S., B.P., B.V.

și B.Z., pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prevăzută și pedepsită de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și contrabandă calificată, prevăzută și pedepsită de art. 270 raportat Ia art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., constând în aceea că în cursul anului 2008 împreună cu coinculpații au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunii de contrabandă și împreună cu mai multe persoane au introdus în țară, din Ucraina prin alte locuri decât cele destinate controlului vamal, țigări, respectiv în cursul anului 2008 (septembrie - octombrie) au furnizat informații inculpatului M.I., informații care au dus Ia înlesnirea introducerii în țară de țigări din Ucraina, prin alte locuri decât cele destinate controlului vamal.

Reprezentantul parchetului a cerut a se dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor din autorat în complicitate Ia contrabandă. A arătat că așa cum rezultă din probe, țigările de contrabandă au fost trecute de către cetățeni neidentificați ucrainieni în România, unde au fost preluate de către membrii grupării, neexistând probe relevante în sensul de a se demonstra că membrii grupării au trecut ilegal frontiera în Ucraina de unde au introdus țigările. Față de cele arătate, instanța a reținut vinovăția inculpaților în săvârșirea infracțiunilor de contrabandă, însă sub aspectul participației va reține doar forma complicității la această infracțiune și nu autoratul, deoarece din declarațiile inculpaților rezultă că țigările erau trecute pe teritoriul României de către cetățenii ucraineni rămași neidentificați.

Inculpații M.I., D.F., H.A.I., Ș.E.T., K.R., H.G.S. și M.S. nu au recunoscut comiterea faptelor iar ceilalți inculpați F.I., C.M.S., B.Z., G.C., B.P. și B.V. au recunoscut infracțiunile ce li se rețin în sarcină. Inculpatul M.I., în cursul urmăririi penale a negat că s-ar face vinovat de săvârșirea vreunei infracțiuni. Acesta însă nu neagă că s-a ocupat cu comercializarea țigărilor aduse din Ucraina, dar nu pe linia de frontieră, ci prin punctul vamal Halmeu.

Din actele și lucrările dosarului s-au reținut, următoarele: În data de 10 septembrie 2008, Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea, Biroul Satu Mare s-a sesizat din oficiu cu privire la existența pe teritoriul județului Satu Mare, în localitățile Halmeu - Porumbești, zonă de frontieră cu Ucraina, a unui grup infracțional organizat care avea ca scop introducerea în țară, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, a unor importante cantități de țigări, în scopul revânzării în țară sau în alte țări din cadrul Uniunii Europene. În prezenta cauză au fost administrate probe din care rezultă că, în cursul anului 2008, inculpatul M.I.

a inițiat și coordonat un grup infracțional organizat, care acționează pe raza județului Satu Mare, cu precădere în zona de frontieră cu Ucraina, pe raza localităților Porumbești și Halmeu, având ca scop săvârșirea infracțiunii de contrabandă cu țigări provenite din Ucraina, pentru a obține în mod direct un beneficiu financiar. Din grup au făcut parte inculpații D.F., F.I., B.P., B.V., H.A.I. și Ș.T., aceștia având rolul de a introduce în țară țigări prin contrabandă, de la linia de frontieră româno-ucrainiană, până unde sunt aduse de cetățeni ucraineni, respectiv de a le transporta și depozita în diverse locuri din zona Halmeu - Porumbești. De aici, ulterior, țigările de contrabandă erau transportate fie de către inculpatul B.Z., fie de către inculpatul C.M.

în alte locuri (depozite) din județul Satu Mare, acestea fiind pe urmă încărcate în mijloace mari de transport (tiruri, autocamioane) de către cumpărători, în vederea vânzării acestora fie în alte județe din țară, fie, cu precădere, în alte state U.E. Grupul infracțional a fost sprijinit de inculpații H.G.S., K.R. și G.C., toți agenți de poliție de frontieră din cadrul I.J.P.F. Satu Mare, care, cu intenție și-au încălcat atribuțiile de serviciu, oferind cu regularitate liderului grupului, inculpatul M.I., sau altor membri ai grupării, contra cost, informații despre securizarea liniei de frontieră și dispozitivul de pază.

Acești agenți ai poliției de frontieră au asigurat protecția activității grupului, precum și suportul informațional legat de modul de organizare și desfășurare a pazei frontierei de stat, prin furnizarea de informații membrilor grupării infracționale în legătură cu zilele, orele și locurile de la frontieră prin care se pot introduce prin contrabandă în România țigări din Ucraina, fără nici un fel de riscuri. Astfel, agenții poliției de frontieră sus-amintiți au permis membrilor grupului infracțional să aducă din Ucraina cantități importante de țigări, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, în speță în zonele exterioare punctelor vamale, marcate în teren cu stâlpi de frontieră, unde ei erau planificați să efectueze serviciul de pază și patrulare.

La acest grup infracțional a aderat și oferit sprijin concret și inculpatul M.S. - subinspector în cadrul I.J.P. Satu Mare, coordonator al Compartimentului Urmăriți General -, afin (cumnat) al liderului M.I. care, cunoscând proveniența ilicită a țigărilor, s-a implicat în transportarea și plasarea unor cantități de țigări către diverși cumpărători, folosind calitatea sa de ofițer de poliție judiciară pentru a asigura reușita activităților ilicite. De asemenea, acesta a transportat sume importante în lei și valută, pentru inculpatul M.I., pentru plata furnizorilor de țigări din Ucraina. I. a) în data de 2 august 2008, inculpatul G.C.V. - agent în cadrul I.J.P.F.

Satu Mare - Sectorul Poliției de Frontieră Halmeu i-a oferit inculpatului M.I., prin intermediul mesajelor SMS transmise de pe telefonul său mobil (2 august 2008, ora 8:42:24; 8:51:43; 9:59:51; 9:00:22; 9:03:35; 9:05:20; 9:11:43; 10:52:46; 9:55:22; 11:36:38; 11:37:35; 12:26:00; 12:29:03; 12:52:41; 12:53:34; 12:54:30; 12:57:01; 13:19:57; 13:23:28; 13:33:49; 13:34:38; 14:05:40; 14:41:24; 15:14:37; 15:17:57) informații și detalii despre planificarea în serviciul de pază la frontieră al colegilor săi, agenții P.M. și H.F., mai precis locul unde aceștia se urmau să se găsească în patrulare (între stâlpii de frontieră -S.F. 31 - 37). Aceste informații operative i-au permis inculpatului M.I. să coordoneze introducerea în țară din Ucraina a 50 baxuri țigări (25.000 pachete țigări), prin alt loc decât cel destinat controlului vamal, respectiv printre S.F.(stâlpii de frontieră) nr. 31 - 37. Pentru sprijinul pe care i l-a oferit, inculpatul G.C.

a primit de la inculpatul M.I. suma de 2.000 Euro. În vederea stabilirii valorii țigărilor introduse în țară, din Ucraina, prin alte locuri decât cele destinate controlului vamal, în cauză s-a dispus efectuarea unui raport de constatare de către expertul vamal din cadrul D.N. A. - Serviciul Teritorial Oradea. Întrucât în unele cazuri nu a fost posibilă stabilirea mărcii țigărilor, raportul de constatare a luat în considerare, pentru aceste țigări, cele mai mici prețuri_comunicate de Ministerul Finanțelor, respectiv de 4 RON/pachet. Astfel, s-a stabilit că valoarea țigărilor introduse în țară, din Ucraina, în data de 2 august 2008, prin alt loc decât cel destinat controlului vamal, respectiv între S.F.

31 - 37, este de 100.000 RON, fila (103-110). b) în seara de 3 august 2008, inculpatul G.C., la intrarea în serviciul de patrulare ca agent al poliției de frontieră, după aflarea planificării serviciilor, i-a oferit inculpatului M.I., prin intermediul mesajelor SMS, informații despre stâlpii de frontieră printre care se pot introduce țigări din Ucraina. Relevant în acest sens este mesajul SMS trimis de inculpatul G.C. inculpatului M.I. în data de 3 august 2008, ora 20:56:49: „37 - 31 și 52 -58 alege repede", acesta alegând S.F. 54. Conform planului de acțiune al turei de serviciu a Sectorului Poliției de Frontieră Halmeu pentru noaptea de 3/4 august 2008, între orele 19:45 - 8:15, între S.F.

nr. 52 - 58 nu a existat niciun agent planificat în serviciu de patrulare. Inculpatul M.I. a reușit să introducă în țară, din Ucraina cantitatea de 60 baxuri țigări (30.000 pachete țigări), valoarea acestora fiind conform raportului de constatare de 120.000 RON, fila (103-110). În baza notelor de redare puse la dispoziție de către Serviciul Român de Informații Satu Mare, note care au vizat interceptarea convorbirilor telefonice purtate de către inculpatul M.I. și obținute în baza Mandatului din 17 iulie 2008 emis de înalta Curte de Casație și Justiție, s-a stabilit că cele 55.000 pachete țigări introduse în țară în data de 2 august 2008 și 3/4 august 2008 au fost depozitate la inculpatul F.I.

Ulterior, în data de 4 august 2008, țigările au fost transportate de către inculpatul B.Z. la un depozit mai mare situat pe raza localității Ciuperceni, jud. Satu Mare, după care au fost vândute de către inculpatul M.I. unui cetățean maghiar. Relevante în acest sens sunt notele de redare a convorbirilor telefonice purtate de către inculpatul M.I. în data de 4 august 2008 cu inculpatul B.Z. și cu un cetățean maghiar rămas neidentificat. Pentru sprijinul oferit, inculpatul G.C. a cerut de la inculpatul M.I. suma de 4.000 Euro, dar acesta nu a fost de acord cu suma, transmițându-i că pentru 60 de baxuri nu poate să-i dea decât 2.000 Euro. Astfel, în data de 4 august 2008, ora 12:04:38, inculpatul M.I.

a primit pe telefonul un mesaj de la inculpatul G.V. având următorul conținut: „Tați adă 4 că trebe la băiat" răspunsul dat în aceeași zi, ora 12:14:28 fiind: „60 (baxuri, n.n.) am adus și tu vrei 4 ? Și era să mă și prindă. De la doi colegi de-ai tăi am mai primit mesaj că o rămas acolo gol. Îți arăt mesajele. Și eu nu le-am răspuns că mai cereau și ei. Primești 2 să nu zici că sunt băiat rău. c) în data de 8 august 2008, ora 10:28:39, inculpatul G.C., având același mod de operare, i-a transmis un mesaj SMS inculpatului M.I. cu conținutul „29 - 37", numerele reprezentând stâlpii de frontieră între care acesta putea să introducă țigări în țară, provenind din Ucraina. La ora 15:30:22, inculpatul M.I.

i-a comunicat inculpatului G.C. că „30 (n.n. baxuri) sunt în porumb. Dar îi plin de lume și nu pot să le duc". Faptul că inculpatul M.I. a introdus cantitatea de 30 baxuri țigări (15.000 pachete țigări) pe direcția S.F. 37, direcție comunicată de inculpatul G.C. după intrarea în serviciu, se coroborează cu capturarea acestor țigări de către alți lucrători ai poliției de frontieră. Astfel, conform procesului verbal de constatare din data de 8 august 2008, în jurul orei 16:15, pe direcția S.F. 37 - direcție comunicată de inculpatul G. ca fiind nepăzită -, la o distanță de aproximativ 800 metri față de linia de frontieră româno - ucraineană, agenți ai poliției de frontieră l-au surprins pe inculpatul F.I.

conducând autoturismul în care s-a găsit cantitatea de 30 baxuri țigări (15.000 pachete țigări) marca C. În cursul urmăririi penale, inculpatul F.I. a recunoscut că, în cursul anului 2008, a fost solicitat de inculpatul M.I. să-l ajute la introducerea din Ucraina, a unor țigări de contrabandă, urmând să fie plătit pentru fiecare act de contrabandă cu suma de 300 RON. Așa s-a întâmplat și în data de 8 august 2008, când a fost surprins de o patrulă a poliției de frontieră. Valoarea celor 15.000 pachete de țigări marca C. este de 81.000 RON, fila (103-110). Legat de surprinderea inculpatului F.I., rezultă că, în aceeași zi, la ora 18:35:11, inculpatul M.I. i-a trimis un mesaj SMS inculpatului G.C.

cu conținutul „Am căzut'', referindu-se la capturarea celor 30 baxuri țigări marca C. d) În seara de 12 august 2008, inculpatul G.C. l-a sprijinit din nou pe inculpatul M.I. și i-a comunicat că prin culoarul dintre S.F. nr. 46 - S.F. nr. 58 respectiv dintre SF 16 - 20, se pot introduce țigări. Aceste informații i-au permis inculpatului M.I. să introducă în noaptea de 12/13 august 2008 cantitatea de 300 baxuri țigări (150.000 pachete țigări) marca C., valoarea acestora fiind de 810.000 RON. Sprijinul acordat de către inculpatul G.C. inculpatului M.I., rezultă fără echivoc din conținutul mesajelor SMS dintre cei doi din data de 12 august 2008 (19:23:56; 19:24:47; 19:26:12; 19:27:43; 19:29:25; 20:12:45; 21:26:24; 21:32:25; 21:35:05; 21:49:32; 22:11:00; 22:22:13; 22:23:19; 22:55:39; 23:32:03).

Cu privire la cantitatea de 300 baxuri țigări (150.000 pachete țigări) marca C., introdusă în noaptea de 12/13 august 2008, inculpatul M.I. i-a cerut inculpatului C.M. în data de 13 august 2008, la ora 9:38:52, ca să o transporte din zona localității Halmeu, unde era depozitată temporar. e) în noaptea de 21/22 august 2008, inculpatul F.I. a introdus pentru inculpatul M.I., în mai multe rânduri, cantitatea de 190 baxuri țigări (95.000 pachete țigări) în valoare de 96.000 RON. în cursul urmăririi penale nu s-au putut stabili nici stâlpii de frontieră pe unde au fost introduse țigările, nici marca acestora și nici care dintre agenții poliției de frontieră a sprijinit grupul infracțional. Din actele de la dosar mai rezultă că, în data de 26 august 2008, ora 15:28:23, inculpatul M.I.

i-a cerut inculpatului C.M., care avea „mașina liberă" să-i transporte 120 baxuri țigări. f) Din discuțiile purtate în data de 5 septembrie 2008, ora 9:03:17, de către o persoană rămasă neidentificată cu inculpatul M.I., rezultă că această persoană a introdus pentru inculpatul M.I. cantitatea de 48 baxuri țigări (24.000 pachete țigări), valoarea acestora, fiind conform raportului de constatare de 96.000 RON, fila (103-110). Trebuie menționat că în această perioadă, inculpatul G.C. i-a oferit de mai multe ori sprijin direct inculpatului M.I., indicându-i stâlpii de frontieră între care se puteau introduce în țară, din Ucraina, cantități de țigări, însă din diferite motive, activitatea de contrabandă nu s-a putut realiza.

Astfel, s-a întâmplat în data de 4 august 2008 ora 19:50, 7 august 2008 ora 21:11, 9 august 2008 ora 19:49, 11 august 2008 ora 12:14, 13 august 2008 ora 14:28, 14 august 2008 ora 10:49, 15 august 2008 ora 8:58 și 19:40 și 16 august 2008 ora 15:38. Inculpatul G.C. a recunoscut săvârșirea acestor fapte, susținând că l-a sprijinit pe inculpatul M.I., oferindu-i așa zisele „info" sau „publicitate", chiar dacă el nu era de serviciu, pentru a se distra și sperând că actele de contrabandă vor fi depistate de colegii săi. g) în data de 15 septembrie 2008, la ora 8:53:16, inculpata Ș.T. a primit de la inculpatul H.A.I. un mesaj SMS cu conținutul „S. (inc. H.G.S., agent al poliției de frontieră, n.n.) îi pe 58 m-a sunat că ce va fi". Acest mesaj a fost transmis ulterior, la ora 13:07:22 de inculpata Ș.T., inculpatului M.I.

Conform planului de acțiune al turei de serviciu nr. 1 Halmeu din data de 15 septembrie 2008, între orele 8:00 - 20:00, la S.F.53 - 58 a efectuat serviciul de patrulare inculpatul H.G.S., însoțit de numitul B.M. - ambii agenți în cadrul I.J.P.F. Satu Mare - S.P.F Halmeu. Așa cum a rezultat din probatoriul administrat în dosar, între inculpatul H.A.I. - fost angajat al IJPF Satu Mare - și inculpatul H.G.S., agent al poliției de frontieră, a existat o relație apropiată, de prietenie. În mod frecvent, inculpatul H.G.S. i-a comunicat inculpatului H.A.I. stâlpii de frontieră între care își desfășura serviciul de patrulare, cu scopul de a fi introduse în țară țigări de contrabandă. Aceste informații erau imediat transmise de către inculpatul H.A.I., fie direct, fie indirect, prin intermediul inculpatei Ș.T., inculpatului M.I., care coordona introducerea în țară a țigărilor, peste fâșia verde, prin zona de frontieră nepăzită.

Așa s-a întâmplat și în data de 15 septembrie 2008 când, având informația că prin zona S.F. 58 se pot introduce țigări, împreună cu inculpații D.F., H.A.I., Ș.T. și alte persoane rămase neidentificate, inculpatul M.I. a introdus în țară, din Ucraina, cantitatea de 240 baxuri țigări (120.000 pachete țigări) marca C. Conform raportului de constatare din data de 18 martie 2009 întocmit de către specialistul vamal din cadrul D.N.A. - Serviciul Teritorial Oradea, valoarea de piață a acestor țigări a fost de 648.000 RON (179.845,13 Euro), fila (86-96). În ce privește participarea inculpaților la acest act de contrabandă, extrem de relevantă este convorbirea telefonică dintre inculpații M.I. și H.A.I.

din data de 15 septembrie 2008, ora 20:18:15, când au intervenit neînțelegeri legate de sumele de bani plătite polițiștilor de frontieră din rețea de către inculpatul M.I. în schimbul informațiilor operative furnizate. Convorbirea detaliază modul în care activitatea infracțională a rețelei era organizată. Așa cum rezultă și din conținutul convorbirilor telefonice, grupul infracțional a acționat în scopul introducerii de țigări din Ucraina, peste fâșia verde, în vederea obținerii unor beneficii materiale, având în acest sens și sprijinul lucrătorilor poliției de frontieră, care la rândul lor ofereau aceste „info" (n.n. informații legate de stâlpii de frontieră pe unde se pot introduce țigări) în schimbul unor avantaje de natură pecuniară.

Faptul că inculpatul D.F. era omul de încredere al inculpatului M.I. se desprinde și din convorbirea pe care cei doi au avut-o în data de 15 septembrie 2008 la ora 15:46:32: O parte din țigările care au fost introduse în data de 15 septembrie 2008 au fost transportate din zona Halmeului, către beneficiari, de către inculpatul C.M., în data de 16 septembrie 2008, aspect care rezultă din discuția telefonică dintre inculpatul M.I. și H.A.I., din data de 16 septembrie 2008, ora 14:48:55: h) în seara de 16 septembrie 2008, având informații de la agentul poliției de frontieră, inculpatul H.G.S., inculpata Ș.T. a organizat introducerea în țară, din Ucraina pentru inculpatul M.I., pe la S.F. 44 - 51, zona de patrulare a inculpatului H.G.S., a cantității de 30 baxuri țigări (15.000 pachete țigări), marca J.L.

(denumite „galbene" în limbajul codificat al inculpaților, n.n.), fapt pe care i l-a comunicat acestuia a doua zi, Ia ora 10:08:26. În data de 18 septembrie 2008, inculpatul M.I. i-a cerut inculpatului B.Z. să se deplaseze la locul unde au fost depozitată în seara de 16 septembrie 2008 cantitatea de țigări de către inculpata Ș.T. și să le transporte, lucru pe care inculpatul B.Z. l-a făcut. În cursul urmăririi penale, inculpatul B.Z. a recunoscut că, frecvent, la solicitarea inculpatului M.I., a transportat pentru acesta diferite cantități de țigări, în schimbul unor sume de bani care difereau în funcție de numărul baxurilor de țigări, despre care cunoștea că au fost introduse în țară, din Ucraina, peste fâșia verde.

Astfel, inculpatul B.Z. susține că „rolul meu era ca, ulterior introducerii țigărilor în țară, din Ucraina, să le preiau de la diferite persoane, unde erau depozitate și să le transport, de regulă în mai multe ture, în alte locuri indicate de către inculpatul M.V. (..) Fac precizarea că pentru fiecare bax de țigări transportat eu eram plătit, după caz, de către cei doi inculpați, M.I. sau D.F., cu suma de 25 RON. (..)" Cu privire la destinația țigărilor, inculpatul B.Z.

arată că „țigările le transportau din zona Halmeului, de regulă la spălătoria din localitatea Ciuperceni, jud. Satu Mare, la o casă din localitatea Iojib, jud. Satu Mare sau pe o stradă din municipiul Satu Mare, situată în apropierea stadionului Olimpia (..)". i) în data de 18 septembrie 2008, la ora 19:17:44, cetățeanul israelian S.S., poreclit „S." i-a comandat inculpatului M.I., cantitatea de 700 - 800 baxuri țigări L.M., spunându-i că, în prima fază, are nevoie de 200 baxuri, țigările urmând să fie vândute în țări ale UE. Inculpatul M.I. s-a angajat că-i va aduce aceste țigări astfel că, în data de 19 septembrie 2008, după ce a primit de la polițistul de frontieră H.G.S., prin intermediul inculpatului H.A.I., informațiile operative necesare despre zonele vulnerabile ale sistemului de pază, a introdus în țară pe Ia S.F.12 cantitatea de 200 baxuri țigări din Ucraina (100.000 pachete țigări), marca L.M.

și 33 baxuri țigări (16.500 pachete țigări) marca V. După ce țigările au fost introduse în țară, în data de 19 septembrie 2008, ora 18:17:00, inculpatul M.I. i-a confirmat numitei „J.", cetățean ucrainean, care i-a furnizat țigările, că acestea au ajuns Ia el și că i Ie va plăti, comandându-i în același timp alte 400 baxuri țigări. În aceeași dată, la solicitarea inculpatului M.I., inculpatul C.M. a transportat cele 33 baxuri țigări marca V. roșu, la o destinație necunoscută. Și inculpatul C.M. a recunoscut, în cursul urmăririi penale, că a transportat de mai multe ori țigări, la solicitarea inculpatului M.I., fie în schimbul unor sume de bani, fie în schimbul unor cantități de țigări pe care le revindea, profitul rămânându-i lui.

Deși inculpatul C.M. recunoaște că a transportat de mai multe ori țigări pentru inculpatul M.I., susține că el nu a cunoscut niciodată proveniența țigărilor. Această nesinceritate a inculpatului C.M. este contrazisă de materialul probator administrat în cauză, din care rezultă fără echivoc că acesta avea cunoștință de faptul că țigările sunt introduse ilegal, peste linia de frontieră, prin afara punctelor de frontieră. Relevantă este discuția telefonică pe care inculpații M.I. și C.M. au avut-o în data de 19 septembrie 2008 ora 15:59:41, referindu-se la transportul celor 33 baxuri marca V.: „ M.I.: - Deci, mergi ? C. M.: - Sigur, sigur. M.I.: - Na, dacă nu îți trebe banii, spune ca trimit pe altul.

C. M.: - Nu, mă duc, mă duc." Valoarea țigărilor introduse în țară, în