ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1155/2012

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat inculpatul K.H. pentru infracțiunile de complicitate la trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 26 rap. la art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, complicitate la tentativă la infracțiunea de trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 26 rap. la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, corob. cu art. 20 C. pen., rap. la art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, organizare, conducere și finanțare a traficului ilicit de droguri de mare risc și a traficului ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. și ped. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 (faptele din 16 iunie 2009 ).

În baza art. 26 rap. la art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 s-a dispus condamnarea inculpatului K.H. la pedeapsa de 12 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic ilicit de droguri de mare risc (faptă privind transportul de heroină depistat la data de 11 mai 2010). Conform art. 65 alin. (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen., pe o durată de 7 ani.

În baza art. 26 C. pen. rap. la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, corob. cu art. 20 C. pen., rap. la art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 a condamnat pe inculpatul K.H. la pedeapsa de 12 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la tentativă la infracțiunea de trafic ilicit internațional de droguri de mare risc (faptă privind transportul de heroină depistat la data de 11 mai 2010). Conform art. 65 alin. (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen., pe o durată de 7 ani.

În baza art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 s-a dispus condamnarea inculpatului K.H. la pedeapsa de 16 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de organizare, conducere și finanțare a traficului ilicit de droguri de mare risc și a traficului ilicit internațional de droguri de mare risc (în legătură cu transportul de heroină depistat la data de 11 mai 2010). Conform art. 65 alin. (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen., pe o durată de 7 ani.

În baza art. 26 C. pen. rap. la art. 270 alin. (1) și (2) din Legea nr. 86/2006, corob. cu art. 274 din Legea nr. 86/2006, a fost condamnat inculpatul K.H. la pedeapsa de 7 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă, în formă agravantă. Conform art. 65 alin. (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen., pe o durată de 4 ani.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 a fost condamnat inculpatul K.H. la pedeapsa de 16 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de inițiere, constituire și sprijinire a unui grup infracțional organizat (aprilie - mai 2010). Conform art. 65 alin. (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturior prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen., pe o durată de 7 ani. În baza art. 33 lit. a), 34 lit. b), 35 alin. (3) din C. pen. s-a aplicat inculpatului K.H. pedeapsa mai grea, de 16 ani închisoare și 7 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. În temeiul art. 71 C. pen., pe durata executării pedepsei s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. În temeiul art. 88 C. pen., s-a dedus din pedeapsă durata reținerii și arestării preventive, de la 13 mai 2010, la zi, menținând starea de arest a inculpatului, în baza art. 350 C. proc. pen. II. 1. În baza art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 s-a dispus condamnarea inculpatului B.O. la pedeapsa de 12 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic ilicit de droguri de mare risc (faptă privind transportul de heroină depistat la data de 11 mai 2010). Conform art. 65 alin. (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen., pe o durată de 7 ani. 2. În baza art. 26 C. pen. rap. la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, corob. cu art. 20 C. pen., rap. la art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 s-a dispus condamnarea inculpatului B.O. la pedeapsa de 12 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la tentativă la infracțiunea de trafic ilicit internațional de droguri de mare risc (faptă privind transportul de heroină depistat la data de 11 mai 2010). Conform art. 65 alin. (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen., pe o durată de 7 ani. 3. În baza art. 270 alin. (1) și (2) din Legea nr. 86/2006, corob. cu art. 274 din Legea nr. 86/2006, a fost condamnat inculpatul B.O. la pedeapsa de 7 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, în formă agravantă. Conform art. 65 alin. (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen., pe o durată de 4 ani. 4. În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, a fost condamnat inculpatul B.O. la pedeapsa de 12 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat (aprilie-mai 2010). Conform art. 65 alin. (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen., pe o durată de 7 ani. În baza art. 33 lit. a), 34 lit. b), 35 alin. (3) din C. pen. s-a aplicat inculpatului B.O. pedeapsa mai grea, de 12 ani închisoare și 7 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. În temeiul art. 71 C. pen., pe durata executării pedepsei s-a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. În temeiul art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsă durata reținerii și arestării preventive, de la 13 mai 2010, la zi, menținând starea de arest a inculpatului, în baza art. 350 C. proc. pen. Conform art. 117 C. pen. s-a dispus expulzarea inculpaților K.H. și B.O., după executarea pedepselor principale. În temeiul art. 118 alin. (1) lit. b) C. pen. a fost confiscată cantitatea de 7642,03 grame bijuterii din aur. Conform art. 357 alin. (2) lit. c), e) din C. proc. pen. s-a dispus ridicarea sechestrului și restituirea următoarelor bunuri ce nu sunt supuse confiscării: - către inculpatul K.H. : suma de 50 RON și telefonul marca N. împreună cu cartela SIM cu nr. N1; - către inculpatul B.O.: sumele de 399 RON, 560 euro,15 dolari SUA și două telefoane marca N., cartelele SIM cu numerele N2 și N3. În baza art. 191 alin. (2) C. proc. pen. au fost obligați inculpații la câte 15.500 RON reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Pentru a pronunța această soluție, Tribunalul a reținut că, prin rechizitoriul nr. 44/D/P/2009 , întocmit la 01 octombrie 2010 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T., s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților: - K.H. , sub aspectul comiterii infracțiunilor de: - inițiere, constituire și sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. și ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, faptă săvârșită în perioada aprilie 2009 - mai 2010; - complicitate la trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. și ped. de art. 26 rap. la art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, faptă privind transportul de heroină depistat la data de 16 iunie 2009 ; - complicitate la tentativă la infracțiunea de trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. și ped. de art. 26 rap. la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, corob. cu art. 20 C. pen., rap. la art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, faptă privind transportul de heroină depistat la data de 16 iunie 2009 ; - organizare, conducere și finanțare a traficului ilicit de droguri de mare risc și a traficului ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. și ped. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, faptă săvârșită în legătură cu transportul de heroină depistat la data de 16 iunie 2009 ; - complicitate la trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. și ped. de art. 26 rap. la art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, faptă privind transportul de heroină depistat la data de 11 mai 2010 ; - complicitate la tentativă la infracțiunea de trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. și ped. de art. 26 rap. la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, corob. cu art. 20 C. pen., rap. la art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, faptă privind transportul de heroină depistat la data de 11 mai 2010 ; - organizare, conducere și finanțare a traficului ilicit de droguri de mare risc și a traficului ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. și ped. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, faptă săvârșită în legătură cu transportul de heroină depistat la data de 11 mai 2010; - complicitate la contrabandă, în formă agravantă, prev. și ped. de art. 26 C. pen. rap. la art. 270 alin. (1) și (2) din Legea nr. 86/2006, corob. cu art. 274 din Legea nr. 86/2006, modificată și completată, privind C. vam., faptă săvârșită în luna mai 2010, totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. - B.O., sub aspectul comiterii infracțiunilor de: - aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003; - trafic ilicit de droguri de mare risc, faptă prev. și ped. de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000; - complicitate la tentativă la infracțiunea de trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, faptă prev. și ped. de art. 26 rap. la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, corob. cu art. 20 C. pen., rap. la art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000; - contrabandă, în formă agravantă, faptă prev. și ped. de art. 270 alin. (1) și (2) din Legea nr. 86/2006, corob. cu art. 274 din Legea nr. 86/2006, modificată și completată, privind C. vam., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.; S-a reținut, în esență, următoarea situație de fapt: La data de 11 mai 2010, în jurul orei 19:00, inculpații B.O. și S.K., aflându-se împreună în autoturismul marca R., de culoare albastră, cu numărul de înmatriculare XXX, au intrat în România prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu, respectiv prin locul stabilit pentru controlul vamal, având în acest mijloc de transport cantitatea de aproximativ 8 kilograme bijuterii din aur, în valoare de circa 1.050.128 (un milion cincizeci mii una sută douăzecișiopt) RON, ce a fost introdusă pe teritoriul țării noastre prin sustragerea de la controlul vamal, această activitate desfășurându-se sub coordonarea directă a inculpatului K.H. În cursul anului 2009, inculpatul K.H. a inițiat constituit și sprijinit un grup infracțional organizat, în scopul săvârșirii de infracțiuni de trafic ilicit de droguri de mare risc și trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, constând în principal în realizarea de transporturi de mari cantități de heroină pe ruta Turcia - România - Europa de Vest, dar și în deținerea și vânzarea acestui tip de droguri pe teritoriul țării noastre. Totodată, s-a stabilit că la acest grup au aderat și l-au sprijinit prin activitățile desfășurate inculpatul B.O., numitul H.M. și alții. Astfel, la data de 11 mai 2010, autoritățile competente turce au descoperit în autocarul cu numărul de înmatriculare A1, aparținând societății de transport internațional de persoane S.T. din Istanbul, compania turcă aflată în legătură directă cu societatea omoloagă SC G.S. SRL din București, o cantitate de 20,417 kilograme heroină, ambalată în 40 de pachete, ce erau ascunse în două compartimente special amenajate sub podeaua autovehiculului. Autocarul respectiv a fost oprit la punctul de trecere a frontierei Kapikule, aflat la frontiera turco-bulgară, în timp ce se îndrepta spre România. Cu această ocazie autoritățile judiciare turce l-au arestat, alături de alte patru persoane, pe numitul H.M., ce efectua acest transport de heroină, pe care o preluase de la inculpatul B.O., sub coordonarea directă a inculpatului K.H. . În perioada aprilie - iunie 2009, inculpatul K.H. a săvârșit și alte fapte similare celor prezentate mai sus, constând în aceea că, în timp ce se afla pe teritoriul României, a coordonat procurarea, deținerea și transportarea de către alți membri ai rețelei internaționale de narcotraficanți pe care o conduce, între care și numiții K.R. (fratele său), H.K. (o altă rudă a sa), A.O., Y.M. și G.K. și alții, a cantității totale nete de 20,65 kilograme heroină, în vederea introducerii sale pe teritoriul României. Astfel, la data de 16 iunie 2009 lucrătorii de poliție turci i-au surprins în flagrant pe numiții K.R., H.K. și A.O. în timp ce se aflau pe raza orașului Istanbul (în apropierea locuinței numitului K.R.) și transportau cantitatea de droguri menționată mai sus, cu autoturismul marca R.K., cu numărul de înmatriculare A2. Referitor la infracțiunea de inițiere, constituire și sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, atât faptele săvârșite în cursul anului 2009, cât și cele din anul 2010, au fost comise de inculpatul K.H. în baza unei rezoluții infracționale unice, în calitatea sa de lider al unei rețele internaționale de traficanți de droguri, calitate pe care a avut-o în toată această perioadă, împrejurări în care acestea constituie acte materiale ale unei infracțiuni unice, în formă continuă. Inculpatul K.H., în calitate de lider al acestei rețele internaționale de narcotraficanți, a organizat, condus și finanțat atât transportul de heroină realizat la data de 16 iunie 2009, cât și pe cel din data de 11 mai 2010, așa cum au fost descrise mai sus, dând sarcini celorlalți inculpați cu privire la realizarea acestor operațiuni ilicite, asigurând totodată sumele de bani necesare pentru derularea lor (cheltuieli de transport, plata unui avans din valoarea drogurilor preluate de la furnizori etc. Au fost administrate următoarele mijloace de probă: declarație colaborator „I.K.” - nume de cod, procese-verbale de identificare a utilizatorilor unor posturi telefonice, procese-verbale de percheziții domiciliare, declarații martori asistenți, copii pașapoarte ,procese-verbale de predare - primire, copii înscrisuri și bunuri ridicare de la inc. K.H., procese-verbale de consemnare a datelor din telefoanele mobile ale inculpaților, declarații inculpați, procese-verbale și note de redare a convorbirilor telefonice atașate, procese-verbale și note de redare a comunicărilor în mediul ambiental, comisii rogatorii cu autoritățile competente din Turcia și acte anexate comisiilor, date transmise de Procuratura Principală din Istambul, traduse în limba română, rechizitoriul Procuraturii Principale a Republicii Turcia pe numele învinuiților K.R., H.K. și alții, raport de expertiză al Direcției Istanbul a Laboratoarelor Criminalistice ale Poliției și proces-verbal de analiză, deschidere și cântărire luarea de probe, traducere din limba turcă a proceselor-verbale de redare în scris a convorbirilor telefonice interceptate de autoritățile turce. În cursul cercetării judecătorești, au fost audiați inculpatul B.O., martorii cu identitate protejată „I.K.” și „A.M.” respectiv martorul K.L. , declarațiile acestora fiind consemnate și atașate la dosar. Inculpatul K.H. nu a dorit să dea declarație în fața instanței. Examinând materialul probator administrat în cauză, Tribunalul a reținut următoarea situație de fapt: I. Referitor la faptele privind transportul de heroină depistat la data de 11 mai 2010, respectiv introducerea la aceeași dată, pe teritoriul României, prin sustragerea de la controlul vamal, a cantității de aproximativ 8 kg bijuterii din aur. În cursul anului 2010, inculpatul K.H., cetățean turc, a inițiat, constituit și sprijinit un grup infracțional organizat, în scopul transportului cantității de 20,417 kg heroină, pe ruta Turcia - România - Olanda, respectiv a introducerii pe teritoriul României, prin eludarea controlului vamal, a cantității de aproximativ 8 kg aur, grup din care au făcut parte inculpatul B.O. și alți trei conaționali - H.M., K.C. și S.K. Astfel, în anul 2008, după executarea unei pedepse privative de liberate în Olanda pentru traficarea unei cantități de heroină, inculpatul K.H. s-a stabilit în România, preluând SC G.S. SRL, ce avea ca obiect de activitate transportul de persoane pe ruta București - Istanbul. Această societate se afla în raporturi directe cu firma S.T. din Istanbul, coordonată de același inculpat, prin intermediul martorului K.L., pe autocarele firmelor fiind angajați, ca șoferi, printre alții, B.O., H.M. și S.K. Așa cum rezultă din procesele-verbale întocmite de anchetatori, coroborate cu notele de redare a comunicărilor interceptate și înregistrate în baza mandatelor emise de Înalta Curte de Casație și Justiție, în temeiul Legii nr. 51/1991 privind siguranța națională a României, în perioada februarie - mai 2010, între K.H., O.B., S.K. și alte persoane s-au purtat discuții legate de procurarea unei importante cantități de droguri, transportarea acesteia din Turcia către România, având ca destinație finală Olanda, precum și de obținerea fondurilor necesare finanțării acestei activități infracționale. Aceste discuții s-au concretizat prin deplasarea inculpatului B.O., la începutul lunii mai 2010, în regiunea Van, aflată la granița cu Iran, zonă renumită pentru producția de heroină, unde a perfectat achiziționarea cantității de aproximativ 20 kg de heroină, ce urma să fie transportată din Istanbul către România, cu autocarul având numărul de înmatriculare A1, aparținând firmei S.T., al cărui șofer era H.M. Astfel, în ziua de 09 mai 2010, H.M. a părăsit teritoriul României cu acest autocar, deplasându-se în Istanbul, ulterior preluând de la inculpatul B.O. cantitatea de 20,417 kg heroină, ambalată în 40 de pachete. În continuare, H.M. a ascuns cele 40 de pachete în două compartimente special amenajate sub podeaua autocarului cu numărul de înmatriculare A1, ce urma să revină în România la data de 11 mai 2010. În ziua de 11 mai 2010, la ora 09:25:29, inculpatul K.H. a purtat o discuție telefonică, într-un limbaj codat, cu H.M., asigurându-se că acesta din urmă a preluat drogurile, referirile la cele 40 de pachete fiind făcute ca la „40 de călători”. La aceeași dată, autocarul condus de H.M. a pornit spre România, fiind oprit la punctul de trecere a frontierei Kapikule, aflat la granița turco-bulgară, drogurile fiind descoperite de autoritățile judiciare din Turcia. Totodată, în aceeași zi, în jurul orelor 19:00 (sub coordonarea inculpatului K.H.), inculpatul B.O. și S.K. au intrat în România, cu autoturismul marca R. cu numărul de înmatriculare XXX, prin Punctul de trecere a frontierei Girgiu, având în acest mijloc de transport cantitatea de aproximativ 8 kilograme bijuterii din aur, în valoare de circa 1.050.128 RON, ce a fost introdusă pe teritoriul țării noastre prin sustragerea de la controlul vamal. După ce au trecut frontiera bulgaro-română, B.O. și S.K. s-au deplasat cu acest autoturism până în municipiul București, la sediul societății de transport internațional de persoane SC G.S. SRL, situat pe Șoseaua V., București, unde au rămas aproximativ o oră. În continuare, inculpații B.O. și S.K. s-au deplasat până la locuința inculpatului K.H., din București, str. V., transportând o sacoșă din rafie de culoare albastră, pe care au lăsat-o în locuința respectivă, revenind în scurt timp la sediul SC G.S. SRL, după care, împreună cu numitul K.C. și inculpatul K.H. s-au întors la locuința acestuia din urmă. Inculpații B.O. și K.H., împreună cu numitul K.C., au rămas pe timpul nopții în această locuință, în timp ce inculpatul S.K. s-a întors cu același autoturism la sediul SC G.S. SRL, unde și-a petrecut restul nopții. La data de 12 mai 2010, cu ocazia efectuării unei percheziții domiciliare în locuința inculpatului K.H. a fost descoperită cantitatea de aproximativ 8 kilograme bijuterii din aur, aflată în sacoșa din rafie de culoare albastră menționată mai sus. Valoarea estimativă a acestei cantități de bijuterii din aur a fost calculată inițial pe baza prețului aurului afișat de Banca Națională a României la data de 12 mai 2010, acesta fiind de 131,2661 RON/gram. Din adresa din 13 mai 2010 a A.N.A.F. - Comisariatul General al Gărzii Financiare rezultă că aurul de 14 K este un aliaj în conținutul căruia cantitatea de aur pur este 58,33%, motiv pentru care se arată că o cantitate de 8 kilograme bijuterii confecționate din acest material conține în fapt 4,6664 kilograme aur pur, valoarea sa, conform cotației Băncii Naționale a României fiind de 612.540 (șase sute doisprezece cinci sute patruzeci mii) RON. Din aceeași adresă rezultă că valoarea de 612.540 RON reprezintă valoarea în vamă a cantității de circa 8 kilograme bijuterii, la care se calculează datoria vamală formată din taxe vamale (în procent de 2%) și TVA (19%), rezultând că datoria vamală este de 134.606 RON, din care taxele vamale aferente cantității de aur reținute sunt de 15.314 RON, iar TVA este de 119.292 RON. Inculpații nu au recunoscut săvârșirea faptelor legate de transportul de droguri, însă Tribunalul a apreciat că acuzarea a făcut pe deplin dovada infracțiunilor cu privire la transportul bijuteriilor și drogurilor din 11 mai 2010, elocvente fiind următoarele mijloace de probă: - notele de redare a comunicărilor interceptate și înregistrate în temeiul Legii nr. 51/1991, privind siguranța națională a României, respectiv procesele-verbale întocmite de anchetatori, din care rezultă că se intenționa introducerea unei cantități importante de heroină pe teritoriul României, din Turcia, această activitate infracțională fiind organizată și finanțată de inculpatul K.H., drogurile urmând să fie transportate mai departe în Olanda; - procesele-verbale întocmite de anchetatori la datele de 04 mai 2010 și 08 mai 2010 din care rezultă că la începutul lunii mai 2010, inculpatul B.O., sub coordonarea lui K.H., s-a deplasat în zona Van, din Turcia, pentru a contracta achiziționarea unei cantități de heroină; - declarațiile martorului cu identitate protejată „A.M.” - nume de cod, acesta susținând că, la indicațiile inculpatului K.H., O.B. și S.K. s-au deplasat cu un autoturism în Turcia, în regiunea Diarbakir, de unde au preluat o cantitate de droguri, pe care au transportat-o până în Istanbul, unde erau așteptați de către numitul H.M. și împreună au ascuns drogurile în autocarul condus de acesta din urmă; - procesul verbal din 30 septembrie 2010 din care rezultă că H.M. a părăsit la data de 09 mai 2010 teritoriul României, la volanul autocarului u numărul de înmatriculare A1 aparținând firmei S.T., ce era coordonată de K.H.; - documentele obținute de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție prin comisie rogatorie de la autoritățile judiciare din Turcia, în temeiul dispozițiilor Convenției Europene de Asistență Juridică în Materie Penală adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, a Protocolului Adițional la această Convenție, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978, a Tratatului bilateral de asistență judiciară în materie penală din 1970, precum și a Convenției contra traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, adoptată la Viena la 20 decembrie 1988: - procesul verbal întocmit de autoritățile turce în data de 11 mai 2010 cu ocazia descoperirii drogurilor în autocarul condus de H.M.; - procesul verbal de testare M.T. din care rezultă că în urma testului efectuat asupra mostrelor preluate din substanța aflată în cele 40 de pachete în greutate de 20,417 kg descoperite în autocarul cu numărul de înmatriculare A1 s-a obținut avertizarea heroină; - procesul verbal de luare a declarației lui H.M. din data de 13 mai 2010, acesta susținând că a primit drogurile de la inculpatul O.B. pentru a le transporta în România; - nota de redare a convorbirii telefonice între inculpatul K.H. și H.M. din data de 11 mai 2010, ora 09:25:59; - notele de redare a convorbirilor din datele de 11 mai 2010, ora 23:48:18 și 12 mai 2010, ora 00:00:17, purtate între inculpații K.H., B.O. și numitul K.C., ce au fost înregistrate în mod autorizat în mediul ambiental, la scurt timp după ce aflaseră că autoritățile vamale turce descoperiseră în autocarul menționat mai sus cantitatea de 20,417 kilograme heroină, din care rezultă că aceștia erau interesați să afle cine anume i-a trădat, dacă numitul M.H. sau alte persoane cercetate îi vor denunța, discuțiile vizând și modul în care au acționat cu ocazia ascunderii heroinei, cum ar fi trebuit să procedeze pentru ca drogurile să nu fie descoperite, cine s-a ocupat de disimularea efectivă a drogurilor, posibilitățile pe care le au autoritățile pentru a dovedi participarea lor la realizarea acestei tranzacții ilicite cu heroină ; - procesul verbal de supraveghere operativă/filaj întocmit de către lucrătorii de poliție judiciară din data de 11 mai 2010, în care este descrisă activitatea inculpaților privind introducerea în țară a bijuteriilor din aur, prin sustragerea de la controlul vamal; - procesul verbal de percheziție domiciliară și planșă fotografică cu bunurile ridicate din locuința inculpatului K.H., ocazie cu care au fost descoperite bijuteriile din aur ; Cu privire la apărările inculpaților în cadrul cercetării judecătorești și cele expuse în concluziile scrise formulate de avocatul inculpatului B.O.: Tribunalul a luat în considerare, la reținerea situației de fapt mai sus expuse, declarația lui H.M. din data de 13 mai 2010, în care a susținut că, în timp ce era în Istanbul cu autocarul înmatriculat cu numărul A1, aparținând societății de transport internațional de persoane S.T. din Istanbul, inculpatul B.O. a venit cu un autoturism marca V.P. și s-au întâlnit pe marginea autostrăzii, ocazie cu care acesta din urmă i-a dat cele 40 de pachete pe care le-a ascuns în locașul de sub scaunele autocarului, ce trebuiau transportate în România. Având în vedere că H.M. a negat ulterior implicarea inculpaților în transportul de heroină depistat la data de 11 mai 2010 (declarația a fost luată în prezența procurorului anchetator C.V.), instanța a apreciat că este inutilă audierea acestuia printr-o nouă comisie rogatorie, câtă vreme declarația care îi incriminează pe cei doi inculpați se coroborează cu celelalte mijloace de probă anterior expuse; - Cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală, inculpatul K.H. a ascultat înregistrările în mediul ambiental, declarând că nu are de formulat obiecțiuni, aceeași poziție fiind adoptată și de inculpatul O.B.; - În faza cercetării judecătorești, inculpatul B.O. nu a contestat autenticitatea convorbirilor telefonice și în mediul ambiental, ci doar interpretarea dată de procurori termenilor folosiți de interlocutori în aceste convorbiri; prin urmare cererea de a fi ascultate aceste înregistrări, în ședință publică, în prezența unui translator și de a se pune în discuție autenticitatea vocii și vorbirii celor interceptați, este vădit nefondată; - Pentru a fi întrunite elementele constitutive al infracțiunii prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, sub aspectul elementului material al laturii obiective, nu este necesar să fie judecați în același timp, toți membrii grupului infracțional, din materialul probator administrată în cauză rezultând indubitabil că inculpatul K.H. s-a constituit împreună cu B.O., S.K., K.C. și M.H. într-un grup cu o structură determinată și roluri prestabilite care să acționeze în mod coordonat în scopul transportului de heroină și aur din data de 11 mai 2010. - Principiul universalității (art. 6 C. pen.), consacră aplicarea legii penale române infracțiunilor săvârșite în afara teritoriului țării, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: - comiterea în afara teritoriului țării a unei infracțiuni, alta decât cea pentru care ar fi incidentă legea penală, conform principiului realității; - infracțiunea să fie prevăzută ca atare atât în legea penală română, cât și în legea locului unde s-a săvârșit; - infractorul să fie cetățean străin sau dacă nu are cetățenie să nu aibă domiciliul în România; - infractorul să se afle în România de bună voie, ori dacă s-a obținut extrădarea. Așadar, faptul că inculpatul B.O. a întreprins activități legate de traficul de droguri doar pe teritoriul Turciei, nu poate conduce la inexistența infracțiunii prevăzute de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, câtă vreme sunt incidente, în privința ambilor inculpați, dispozițiile art. 6 C. pen. (prin încheierea din data de 16 decembrie 2010 Tribunalul a respins excepția de necompetență invocată de apărare); - procesul verbal de testare M.T. împreună cu celelalte acte au fost transmise, de către autoritățile judiciare din Turcia, pe cale oficială, în baza unor tratate internaționale, neputând fi pusă la îndoială autenticitatea acestor documente; - Este adevărat că drogurile au fost depistate la granița turco-bulgară, însă acestea urmau să ajungă în România, activitatea infracțională fiind întreruptă de intervenția autorităților judiciare din Turcia, infracțiunea prevăzută de art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 rămânând în fază de tentativă, care este incriminată, conform art. 13 din aceeași lege. Având în vedere considerentele anterior expuse, Tribunalul a reținut că, în drept, fapta inculpatului K.H. de a iniția, constitui și sprijini, cursul anului 2010, un grup infracțional organizat, în scopul transportului cantității de 20,417 kg heroină, pe ruta Turcia - România - Olanda, respectiv introducerii pe teritoriul României, prin eludarea controlului vamal, a cantității de aproximativ 8 kg aur, grup din care au făcut parte inculpatul B.O. și alți trei conaționali - H.M., K.C. și S.K., întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003. Faptele inculpatului K.H. constând în aceea că i-a ajutat pe inculpatul B.O. și H.M. în operațiunile legate de preluarea și transportul drogurilor pe teritoriul Turciei, respectiv de introducerea acestora în România, această din urmă activitate fiind întreruptă de intervenția autorităților din Turcia, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de complicitate la trafic ilicit de droguri de mare risc și de complicitate la tentativă de trafic ilicit internațional de droguri de mare risc prev. de art. 26 rap. la art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 și de art. 26 C. pen. rap. la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, corob. cu art. 20 C. pen., rap. la art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000. Fapta aceluiași inculpat de a organiza, conduce și finanța traficul ilicit de droguri de mare risc și traficul ilicit internațional de droguri de mare risc, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000. Fapta inculpatului K.H. de a-i ajuta pe inculpatul B.O. și S.K. să introducă în țară, cantitatea de aprox. 8 kg bijuterii din aur, prin sustragere de la controlul vamal, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la contrabandă, în formă agravantă, prev. și ped. de art. 26 C. pen. rap. la art. 270 alin. (1) și (2) din Legea nr. 86/2006, corob. cu art. 274 din aceași lege, cele cinci infracțiuni aflându-se în concurs real, prev. de art. 33 lit. a) C. pen. Faptele inculpatului B.O. care la data de 11 mai 2010 a predat, pe teritoriul Turciei, lui H.M. cantitatea de 20,417 kg heroină, pentru a o transporta în România, această din urmă activitate fiind întreruptă de intervenția autorităților din Turcia, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc și de complicitate la tentativă de trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 26 rap. la art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 și de art. 26 C. pen. rap. la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, corob. cu art. 20 C. pen., rap. la art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000. Fapta aceluiași inculpat de a introduce în țară, împreună cu S.K., cantitatea de aprox. 8 kg. bijuterii din aur, prin sustragere de la controlul vamal, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de contrabandă, în formă agravantă, prev. și ped. de art. 270 alin. (1) și (2) din Legea nr. 86/2006, corob. cu art. 274 din aceași lege. Fapta inculpatului B.O. de a adera la grupul infracțional constituit de inculpatul K.H. întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, toate aceste infracțiuni aflându-se în concurs real, prev. de art. 33 lit. a) C. pen. La individualizarea pedepselor aplicate inculpaților s-a ținut seama de criteriile prevăzute de art. 72 C. pen. și anume limitele de pedeapsă prevăzute de textele de lege incriminatoare, împrejurările concrete în care faptele au fost săvârșite, gradul deosebit de ridicat de pericol social ce caracterizează astfel de fapte, rezultatul produs, circumstanțele personale, rolul și contribuția fiecăruia dintre inculpați în activitatea infracțională, poziția procesuală adoptată pe parcursul procesului penal, starea de insecuritate creată pentru populație prin punerea în circulație de droguri de mare risc, recrudescența deosebită a acestui gen de infracțiuni. Natura faptelor, modalitatea în care au fost comise, duc la concluzia unei nedemnități în exercitarea drepturilor de natură electorală astfel că, potrivit art. 65 alin. (2) C. pen. și art. 71 C. pen., se impune interzicerea exercitării acestor drepturi atât ca pedeapsă complementară cât și accesorie. În baza art. 117 C. pen., s-a dispus expulzarea celor doi inculpați, după executarea pedepselor cu închisoarea, apreciind că, în raport de gravitatea infracțiunilor comise, rămânerea acestora pe teritoriul țării prezintă pericol social. În temeiul art. 118 alin. (1) lit. b) C. pen., a fost confiscată cantitatea de 7642,03 grame bijuterii din aur, ce a format obiectul infracțiunii de contrabandă. Referitor la telefoanele mobile și cartelele SIM ridicate de organele de cercetare penală de la inculpați, Tribunalul a apreciat că nu se impune confiscarea acestor bunuri, din următoarele considerente: Potrivit art. 111 C. pen., măsurile de siguranță (printre care și aceea la care se referă art. 118 lit. b) C. pen.), au ca scop înlăturarea unei stări de pericol și preîntâmpinarea săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală. În speță, aceste cerințe ale legii nu sunt îndeplinite, întrucât telefonul mobil nu este de natură să genereze și să faciliteze săvârșirea unor infracțiuni și deci nu prezintă o stare de pericol în sensul prevederilor legale sus menționate, urmând a se dispune ridicarea sechestrului și restituirea acestor bunuri. De asemenea, au fost restituite și sumele de bani ridicate de la inculpați, neexistând dovezi că acestea au fost obținute ca urmare a comiterii infracțiunilor. II. Cu privire la activitatea infracțională a inculpatului K.H., din perioada aprilie - iunie, reținută în rechizitoriu, constând în aceea că, în timp ce se afla pe teritoriul României, a coordonat procurarea, deținerea și transportarea de către alți membri ai rețelei internaționale de narcotraficanți pe care o conduce, între care și numiții K.R. (fratele său), H.K. (o altă rudă a sa), A.O., Y.M., G.K. și alții, a cantității totale nete de 20,65 kilograme heroină, în vederea introducerii sale pe teritoriul României, Tribunalul a apreciat că, deși există anumite indicii că inculpatul a cunoscut activitatea desfășurată de persoanele mai sus menționate, arestate la Istanbul în data de 16 iunie 2009, probele în acuzare (notele de redare a convorbirilor telefonice transmise de autoritățile din Turcia) sunt insuficiente pentru a forma convingerea instanței că K.H. se face vinovat de comiterea acestor infracțiuni. Așadar, în baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen., a dispus achitarea inculpatului K.H. pentru infracțiunile de complicitate la trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 26 rap. la art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, complicitate la tentativă la infracțiunea de trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 26 rap. la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, corob. cu art. 20 C. pen., rap. la art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, organizare, conducere și finanțare a traficului ilicit de droguri de mare risc și a traficului ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. și ped. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, (faptele din 16 iunie 2009 ), nefiind întrunite elementele constitutive ale acestor infracțiuni sub aspectul elementului material al laturii obiective. Împotriva sentinței penale au formulat apel Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T. și inculpații K.H. și B.O., precum și SC T.I. SRL.