ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 2855/2013

G.L.: - în baza art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., la pedeapsa de 6 (șase) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) C. pen. pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale, pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat în scopul comiterii de infracțiuni prin intermediul sistemelor și rețelelor informatice sau de comunicații; - în baza art. 42 alin. (1), (3) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (2 acte materiale) și art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de acces fără drept la un sistem informatic, prin încălcarea măsurilor de securitate; - în baza art. 46 alin. (2) cu aplic. art. 46 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 și cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere fără drept a unui dispozitiv, program informatic, parolă, cod de acces sau dată informatică în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 42 - 45 din Legea nr. 161/2003; - în baza art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ștergere de date informatice, fără drept, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecințe juridice; - în baza art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (2 acte materiale) și art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul; - în baza art. 42 alin. (1), (2), (3) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (2 acte materiale ) și art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obținerii de date informatice, prin încălcarea măsurilor de securitate; - în baza art. 43 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de interceptare, fără drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publică și care se efectuează în cadrul unui sistem informatic; - în baza art. 42 alin. (1), (2), (3) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obținerii de date informatice, prin încălcarea măsurilor de securitate; - în baza art. 44 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de transfer neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice; - în baza art. 46 alin. (2) cu aplic. art. 46 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 și cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere fără drept a unui dispozitiv, program informatic, parolă, cod de acces sau dată informatică în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 42 - 45 din Legea nr. 161/2003; - în baza art. 44 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de transfer neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice; - în baza art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fapta de a introduce, fără drept, date informatice, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecințe juridice, cu aplicarea pedepsei celei mai grele, de 6 (șase) ani închisoare, și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) C. pen. pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale, cu executare în regim de detenție.

S.A.: - în baza art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003 și art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) C. pen. pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat în scopul comiterii de infracțiuni prin intermediul sistemelor și rețelelor informatice sau de comunicații; - în temeiul art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (două acte materiale) cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru complicitate la fapta de a cauza prejudicii patrimoniale părții civile SC D.R. SA Târgu Secuiesc prin introducerea de date informatice, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul; - în temeiul art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (șapte acte materiale) cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. la pedeapsa de 7 (șapte) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, comisă în formă continuată, și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) C. pen. pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 85 C. pen., a anulat suspendarea condiționată a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicate inculpatului prin Sentința penală nr. 10 din 10 februarie 2010 a Tribunalului Covasna, definitivă prin neapelare. A descontopit pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată prin Sentința penală nr. 40 din 17 martie 2011 a Judecătoriei Toplița, definitivă prin Decizia penală nr. 293/R din 30 martie 2012 a Curții de Apel Târgu Mureș și a repus în individualitatea lor cele două pedepse componente de câte 3 ani închisoare. În baza art. 36 alin. (1) C. pen., art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) C. pen., a contopit pedepsele de 1 an închisoare, aplicată prin Sentința penală nr. 10 din 10 februarie 2010 a Tribunalului Covasna, și cele două pedepse de câte 3 ani închisoare, aplicate inculpatului prin Sentința penală nr. 40 din 17 martie 2011 a Judecătoriei Toplița, cu pedepsele aplicate în speță, urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 7 (șapte) ani închisoare, cu executare în regim de detenție. În baza art. 35 alin. (3) C. pen., a contopit pedepsele complementare stabilite și a aplicat inculpatului S.A. pedeapsa complementară cea mai grea a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) C. pen. pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale. A dedus din pedeapsa aplicată perioadele de timp executate, anulând Mandatul de executare a pedepsei nr. 45 emis de Judecătoria Toplița în Dosarul penal nr. 33/326/2009.

B.L.: - în baza art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003, la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) C. pen. pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale, pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat în scopul comiterii de infracțiuni prin intermediul sistemelor și rețelelor informatice sau de comunicații; - în baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (două acte materiale) la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru complicitate la fapta de a cauza prejudicii patrimoniale părții civile SC D.R. SA Târgu Secuiesc prin introducerea de date informatice, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, cu aplicarea pedepsei celei mai grele, de 5 (cinci) ani închisoare, și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) teza a II-a, lit. b) și c) C. pen. pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale, cu executare în regim de detenție. În temeiul art. 88 C. pen., a dedus din durata pedepsei aplicate timpul reținerii și arestării preventive a inculpatului, de la data de 12 februarie 2009 până la data de 30 octombrie 2009.

F.L.: - în baza art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) C. pen. pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale, pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat în scopul comiterii de infracțiuni prin intermediul sistemelor și rețelelor informatice sau de comunicații; - în baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (două acte materiale) la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru complicitate la fapta de a cauza prejudicii patrimoniale părții civile SC D.R. SA Târgu Secuiesc prin introducerea de date informatice, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, cu aplicarea pedepsei celei mai grele, de 5 (cinci) ani închisoare, și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) C. pen. pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale, cu executare în regim de detenție.

R.M.: - în baza art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. la pedeapsa de 3 (trei) ani și 4 (patru) luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) C. pen. pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale, pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat în scopul comiterii de infracțiuni prin intermediul sistemelor și rețelelor informatice sau de comunicații; - în baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (două acte materiale) și art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru complicitate la fapta de a cauza prejudicii patrimoniale părții civile SC D.R. SA Târgu Secuiesc prin introducerea de date informatice, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul. În temeiul art. 85 C. pen., a anulat suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante de 2 ani închisoare, dispusă prin Sentința penală nr. 606 din 27 noiembrie 2009 a Judecătoriei Sectorului 3 București, definitivă prin neapelare la data de 9 decembrie 2009. A descontopit pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare aplicată prin Sentința penală nr. 606 din 27 noiembrie 2009 a Judecătoriei Sectorului 3 București și repune în individualitate cele trei pedepse componente de câte 2 ani închisoare. În baza art. 36 alin. (1) C. pen., art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și art. 35 C. pen., a contopit cele trei pedepse de câte 2 ani închisoare aplicate inculpatului prin Sentința penală nr. 606 din 27 noiembrie 2009 a Judecătoriei Sectorului 3 București, cu pedepsele aplicate în speță, urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei) ani și 4 (patru) luni închisoare, în regim de detenție, și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) C. pen. pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 357 alin. (2) lit. b) C. proc. pen. raportat la art. 350 C. proc. pen., a menținut măsura preventivă privind obligarea de a nu părăsi țara, dispusă - în cursul judecății - față de inculpatul R.M. prin Încheierea de ședință din 20 iulie 2009, definitivă prin Decizia penală nr. 503/R din 27 iulie 2009 a Curții de Apel Brașov, și față de inculpații G.L. și B.L. prin Încheierea din 26 octombrie 2009 a Tribunalului Covasna, definitivă prin Decizia penală nr. 715/R din 30 octombrie 2009 a Curții de Apel Brașov, și revocă măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara dispusă față de inculpatul S.A. prin Încheierea din 26 octombrie 2009 a Tribunalului Covasna, definitivă prin Decizia penală nr. 715/R din 30 octombrie 2009 a Curții de Apel Brașov. În temeiul art. 13 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 118 alin. (1) lit. b) C. pen., a dispus confiscarea următoarelor bunuri evidențiate la poziția nr. 27 și urm. din Registrul valorilor și corpurilor delicte al Tribunalului Covasna: - telefon marca N. având IMEI A cu cartelă SIM T. seria AA - de la inculpatul F.L.; - telefon marca N.A. având IMEI B cu cartelă SIM O. BB; telefon marca N.B. având IMEI C - de la inculpatul S.A.; - telefon marca N.A. maro având IMEI C cu cartelă SIM C. CC; telefon marca N. având IMEI D cu cartelă SIM V. DD - de la inculpatul S.A.; - telefon marca V. având IMEI E cu cartelă V. seria EE - de la inculpatul R.M.; - telefon marca N.C. având IMEI F și cartela SIM O. FF - de la inculpatul G.L.; - telefon marca N.D. având IMEI G fără cartelă SIM; telefon marca N.E. având IMEI H cu cartelă SIM seria HH - de la inculpatul B.L.; - telefon marca N.E. având IMEI I cu cartelă SIM cu nr. de apel 07AAAAAAAA - de la inculpatul G.L.; - unitate de calcul de culoare neagră fără marcă - de la inculpatul G.L. În temeiul art. 357 alin. (2) lit. e) C. proc. pen. și art. 109 C. proc. pen., a dispus restituirea bunurilor, după cum urmează: - către SC D.R. SA Târgu Secuiesc, a hard-disk marca S., seria J, 40 GB și hard-disk marca M., model K, 80 GB, după rămânerea definitivă a hotărârii; - către SC C. SRL Sfântu Gheorghe a hard-disk marca W.D. - seria K - 80 GB și a laptopului marca T. seria KK, după rămânerea definitivă a hotărârii; - către inculpatul S.A. a șepcii. În temeiul art. 14 și 346 C. proc. pen., art. 998 - 999 C. civ., art. 1003 C. civ., a admis acțiunea civilă de partea civilă SC D.R. SA Târgu Secuiesc și a obligat inculpații G.L., S.A., B.L., F.L. și R.M., în solidar, la plata sumei de 950.000 RON, actualizată în funcție de indicele de inflație până la data plății efective. În baza art. 357 alin. (2) lit. c) C. proc. pen. raportat la art. 163 C. proc. pen., a menținut măsurile asigurătorii instituite prin Ordonanțele nr. 26/D/P/2008 din 24 februarie 2009, nr. 26/D/P/2008 din 12 februarie 2009 și nr. 26/D/P/2008 din 19 mai 2009, asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților, în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune. A obligat inculpații la cheltuieli judiciare către stat. Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de fond a reținut următoarele: În fapt, potrivit declarațiilor martorilor P.Z.; F.Z.; N.I.; T.E.; B.Z.; V.A. și G.Z.R., fișei de pontaj, contractului de muncă și fișei postului coroborate cu propriile sale declarații, în lunile mai - august 2008, inculpatul G.L. era angajat ca electronist depanator utilaje de calcul la SC C. SRL Sfântu Gheorghe. Această societate, în baza Contractelor din 4 decembrie 2000 și din 21 aprilie 2005 asigura dezvoltarea și implementarea pachetului de programe de contabilitate și gestiune variată SQL, servisare și asistență pentru programele instalate și exploatarea sistemului informatic la sediul social al părții civile SC D.R. SA Târgu Secuiesc, desfășurându-și activitatea într-un spațiu aparținând acesteia din urmă, situat în municipiul Târgu Secuiesc, în apropierea sediului social al părții civile (proces-verbal întocmit de către organele de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Covasna cu ocazia efectuării cercetării la fața locului privind birourile din cadrul SC D.R. SA Târgu Secuiesc și SC C. SRL Sfântu Gheorghe și planșe fotografice). Angajații SC C. SRL Sfântu Gheorghe dețineau cartele de acces în incinta SC D.R. SA Târgu Secuiesc care le permit accesul, cu acordul conducerii firmei, chiar și în afara orelor de program, în vederea depanării problemelor care apăreau în mod curent la sistemul informatic. Conform fișei postului, inculpatul G.L. avea ca principală atribuție de serviciu asigurarea funcționării în bune condiții a rețelei interne, a accesului la internet, a produselor și echipamentelor, iar ca principale obligații păstrarea secretului profesional, siguranța sistemului informatic și de telecomunicații, păstrarea confidențialității datelor și informațiilor la care avea acces. SC D.R. SA Târgu Secuiesc utiliza în perioada amintită - mai - august 2008 - serviciile bancare electronice furnizate de către R.B. SA (electronic banking) prin utilizarea versiunii client a pachetului soft "M.C.", în baza contractului și a actelor adiționale încheiate între părți. În vederea utilizării acestor servicii, potrivit clauzelor convenite de părți, pe serverul aflat în administrarea SC C. SRL Sfântu Gheorghe, la punctul de lucru din Târgu Secuiesc, a fost instalat programul soft necesar utilizării sistemului "M.C.", care putea fi accesat fie direct de pe serverul administrat de SC C. SRL Sfântu Gheorghe, fie de pe stațiile de lucru din incinta sediului social al părții civile SC D.R. SRL Târgu Secuiesc, identificate sub indicativele "T.", respectiv "O.". În același sens, au fost autorizate mai multe persoane din cadrul SC D.R. SA Târgu Secuiesc să efectueze operațiuni bancare on-line, printre care și martora S.K., care a fost înregistrată în sistem cu numele de utilizator "K.". De asemenea, R.B. a furnizat părții civile și două dischete care conțineau câte un cod reprezentând "semnături electronice" care autorizau martorii B.Z. și S.T.L. să efectueze plăți on-line de o anumită valoare. Acești utilizatori au fost înregistrați în sistem sub indicativele "B." și "L.". Potrivit acelorași probe anterior arătate, în activitatea SC D.R. SA Târgu Secuiesc, plățile on-line, prin intermediul sistemului "M.C.", erau efectuate de către martora S.K., iar în lipsa acesteia de către martora T.E., cărora conducerea societății le-a încredințat semnăturile electronice și parolele care confirmau cele două semnături (suport optic cuprinzând semnăturile electronice folosite de către angajații SC D.R. SA Târgu Secuiesc în sistemul M.C.). Conform declarațiilor martorilor T.E.; B.Z.; R.A. și M.C.N., prin intermediul sistemului "M.C." se întocmeau ordine de plată prin care erau transferate sume de bani din contul SC D.R. SA Târgu Secuiesc, deschis la R.B., în contul persoanelor fizice sau juridice cu care societatea avea relații comerciale. Pentru folosirea acestui sistem de plăți, după pornirea acestuia, persoana autorizată trebuie să se logheze prin introducerea parolei de comunicație cu banca, respectiv utilizatorul autorizat. Apoi, trebuiau completate câmpurile din pagina virtuală care reprezentau un ordin de plată (numele beneficiarului, contul său IBAN, motivul plății). Următoarea etapă o reprezenta confirmarea ordinului de plată prin introducerea dischetei cu semnătura electronică "L.", care trebuia confirmată cu o parolă, urmată imediat de introducerea dischetei cu semnătura electronică "B.", care trebuia confirmată cu o altă parolă, iar după parcurgerea acestor etape, avea loc transferul efectiv al sumei de bani trecute în ordinul de plată în contul beneficiarului. Sistemul creează în mod automat un director în care sunt stocate toate informațiile privind istoricul operațiunilor efectuate cu prilejul utilizării sistemului "M.C.", astfel cum rezultă din extrasele din jurnalul M.C.; fișierele jurnal create de sistemul M.C. ca urmare a accesării sistemului de pe stația purtând indicativul "O."; fișierele jurnal create de sistemul M.C. ca urmare a accesării sistemului de pe serverul aparținând SC C. SRL Sfântu Gheorghe și declarațiile martorilor R.A., C.A. și M.C.N. Aflând prin natura atribuțiilor sale de utilizarea sistemului "M.C." de către SC D.R. SA Târgu Secuiesc, în luna mai 2008, inculpatul G.L. a luat hotărârea să transfere neautorizat o sumă de bani din contul părții civile SC D.R. SA Târgu Secuiesc în contul unei alte persoane, motiv pentru care a accesat Help-ul aplicației-modulul de plăți în lei stocat pe serverul aflat în administrarea SC C. SRL Sfântu Gheorghe, unde a găsit toate instrucțiunile legate de modul cum pot fi efectuate plăți prin utilizarea sistemului (proces-verbal și acte de verificare efectuate de către reprezentanții SC D.R. SA Târgu Secuiesc, SC C. SRL Sfântu Gheorghe, R.B. Ag. Târgu Secuiesc, I.S. SRL; fișierele jurnal create de sistemul M.C. ca urmare a accesării sistemului de pe stația purtând indicativul "O."; fișierele jurnal create de sistemul M.C. ca urmare a accesării sistemului de pe serverul aparținând SC C. SRL Sfântu Gheorghe; declarațiile învinuitului/inculpatului G.L.). În acest scop, la data de 26 mai 2008, pentru obținerea de date informatice, inculpatul G.L. a trimis pe un sistem de calcul din incinta sediului social al părții civile SC D.R. SRL Târgu Secuiesc identificat sub indicativul "T.", fără știrea angajaților acestei societăți, un program tip spyware intitulat A.K., prin intermediul unui e-mail, ca fiind un program care a fost trimis arhivat cu alte date informatice pe care avea dreptul să le prelucreze prin prisma atribuțiilor de serviciu și care a fost instalat odată cu dezarhivarea datelor, prin încălcarea măsurilor de securitate. Programul tip spyware A.K. nu era vizibil, nu putea fi identificat de sistemul antivirus N.N. folosit de SC C. SRL Sfântu Gheorghe, astfel că utilizatorii sistemului de calcul nu aveau cunoștință de existența acestuia, însă nu a fost activat de către inculpat, în sensul că nu era setat să trimită și să colecteze datele într-o eventuală arhivă creată de inculpat. Apoi, după câteva zile, la data de 29 mai 2009, inculpatul G.L., în baza aceleiași rezoluții infracționale, folosind același procedeu, a instalat pe un alt sistem de calcul din incinta sediului social al părții civile SC D.R. SRL Târgu Secuiesc, respectiv cel identificat sub indicativul "O.", o altă versiune a aceluiași program tip spyware A.K. care, de asemenea, nu era vizibil, nu putea fi identificat de sistemul antivirus N.N. folosit de SC C. SRL Sfântu Gheorghe, însă de această dată, era setat să culeagă toate informațiile care erau introduse în sistemul de calcul de pe tastatura acestuia și să trimită datele colectate în fiecare zi la orele 09:30 și 16:30 într-un director creat de către inculpatul G.L. pe un server tip HOST situat în SUA la adresa web www.X.com., cont pe care inculpatul îl accesa prin user-ul XX, vizualizând toate datele trimise de program. Se impune precizarea că serverul aflat în administrarea SC C. SRL Sfântu Gheorghe, la punctul de lucru din Târgu Secuiesc, pe care era instalat programul soft necesar utilizării sistemului "M.C.", putea fi accesat fie direct de pe server-ul administrat de SC C. SRL Sfântu Gheorghe identificat sub indicativul "T.", fie de pe stațiile de lucru din incinta sediului social al părții civile SC D.R. SRL Târgu Secuiesc, identificate sub indicativul "O.". În acest sens sunt rapoartele EnCase rezultate în urma perchezițiilor informatice; Procesul-verbal din 25 martie 2009 din care rezultă că pe hard-disk-ul marca H. care se afla în laptopul marca T. a fost identificată o conexiune care face trimitere la serverul situat la adresa www.X.com, care poate fi accesat utilizând ID-ul "XX" și parolă incriptată; Procesul-verbal din 30 martie 2009 întocmit cu ocazia percheziționării unui număr de 23 de sisteme informatice; Procesul-verbal din 27 martie 2009 întocmit de către organele de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Covasna, din care rezultă că pe hard-disk-ul marca M. cu capacitatea de 80 GB extras din sistemul de calcul purtând indicativul "O." a fost identificat programul A.K., care a fost instalat la data de 29 mai 2008 și care era configurat să trimită toate datele introduse pe respectivul sistem de calcul la adresa www.X.com, zilnic la orele 09:30 și 16:30, respectiv faptul că pe hard-disk-ul marca S. seria J cu capacitatea de 40 GB care a fost extras din sistemul de calcul cu indicativul "T." a fost identificată o versiune mai veche a programului A.K., aflată în stare inactivă, instalată la data de 26 mai 2008; Procesul-verbal din 1 aprilie 2009 întocmit de către organele de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Covasna din care rezultă că, în urma utilizării user-ului și a parolei stocate pe laptopul marca T., care conține hard-disk-ul marca H. cu capacitatea de 30 GB au fost identificate pe site-ul www.X.com, care reprezintă un server ce oferă găzduire gratuită amplasat pe teritoriul SUA, fișierele capturate și trimise de pe sistemul de calcul O. din cadrul SC D.R. SA Târgu Secuiesc, cele două programe tip spyware A.K. fiind identificate cu ocazia perchezițiilor informatice efectuate în cauză. Colectând date informatice, prin intermediul programului tip spyware A.K., începând cu data de 29 mai 2008, inculpatul G.L. a intrat în posesia tuturor parolelor utilizate de către martorul T.E. și S.K. în relația cu băncile, pentru efectuarea plăților on-line prin sistemul M.C. și începând cu data de 15 iulie 2008 a început să acceseze aplicația M.C. Din propriile sale declarații, a reieșit că inculpatul G.L. a găsit stocate pe serverul SC C. SRL Sfântu Gheorghe semnăturile electronice "B." și "L." utilizate pentru a efectua transferuri de numerar prin intermediul sistemului "M.C.", ce au fost copiate neautorizat de inculpat pe două dischete, de asemenea cunoștea că persoana care utilizează sistemul M.C. din cadrul SC D.R. SA Târgu Secuiesc este martora S.K., care are numele de utilizator "K.", iar parola de acces în relația cu banca și parolele care confirmau semnăturile electronice erau foarte simple, astfel că le-a putut decripta prin utilizarea unui program de decriptare găsit pe internet. De asemenea, potrivit propriilor sale declarații și ale inculpatului B.L., întrucât avea nevoie de o persoană cu care nu avea niciun fel de legătură care să scoată banii ce urma să îi transfere neautorizat, și implicit de un nume și un cont în acest sens, întrucât erau prieteni buni, la începutul lunii iunie 2008, inculpatul G.L. a luat legătura cu inculpatul B.L., căruia i-a spus că poate transfera neautorizat o sumă mare de bani din contul părții civile SC D.R. SA Târgu Secuiesc în contul unei alte persoane, bani care apoi pot fi retrași și împărțiți. Inculpatul B.L., fiind de acord, a afirmat că va găsi o persoană dispusă să contribuie la comiterea faptei. Astfel, inculpații G.L. și B.L. au inițiat constituirea unui grup infracțional organizat în scopul comiterii de infracțiuni informatice care urmau să cauzeze prejudicii patrimoniale părții civile SC D.R. SA Târgu Secuiesc, urmând ca banii să fie ulterior împărțiți între membrii grupului. Coroborând declarațiile inculpaților G.L. și S.A. cu ale martorului N.T., în continuare inculpatul B.L., având în vedere relațiile de prietenie pe care le avea cu inculpatul F.L., l-a contactat pe acesta și i-a făcut cunoscută intenția inculpatului G.L. de a comite infracțiuni informatice în urma cărora urma să sustragă o sumă importantă de bani din contul părții civile SC D.R. SA Târgu Secuiesc. Întrucât inculpatul G.L. nu dorea să participe în mod direct la retragerea banilor și i-a spus inculpatului B.L. că are nevoie de numele și contul unei persoane fizice în contul căreia urmează să vireze banii, inculpatul F.L., prin intermediul martorului N.T., pe care l-a cunoscut datorită faptului că avea relații comerciale cu acesta, a luat legătura cu inculpatul S.A., care îi datora acestuia din urmă o sumă relativ mare de bani, căruia i-a făcut cunoscut faptul că o persoană pe care inculpatul nu o cunoștea în acel moment urmează să comită infracțiuni informatice în urma cărora o sumă de bani va fi transferată în contul unei persoane fizice. Inculpatul F.L., cunoscând că inculpatul S.A. locuiește în București și cunoaște multe persoane, "fiind descurcăreț", i-a solicitat acestuia să facă rost de un card bancar al unei persoane fizice emis pentru un cont la banca R.B. Inculpatul S.A., căruia inculpatul F.L. i-a spus că suma transferată va fi de 400.000 RON, a negociat ca suma care i-ar reveni să fie de 10% din valoarea sumei transferate. Întâlnirea inculpaților F.L., B.L. și S.A. a avut loc la începutul lunii iulie 2008, la benzinăria M. de la intrarea în municipiul Târgu Secuiesc dinspre municipiul Sfântu Gheorghe. Din declarațiile inculpaților S.A. și R.M., a făptuitorului M.L.A. coroborate cu verificările efectuate de către R.B. Direcția Juridic&Conformitate - Departamentul Contencios, cererea pentru deschidere cont curent și produse atașate-persoane fizice formulată de inculpatul R.M. la data de 24 iulie 2008 la Agenția Voluntari a R.B. prin care solicita eliberarea unui card V.E. și documentația aferentă, extrasul privind operațiunile efectuate în contul nr. Y aparținând lui R.M. pentru perioada 25 iulie 2008 - 11 august 2008, a reieșit că la rândul său, inculpatul S.A. a luat legătura cu inculpatul R.M., căruia i-a cerut să își deschidă un cont la R.B., întrucât în respectivul cont urmează să fie virată o sumă mare de bani și l-a întrebat dacă el ar fi de acord să deschidă un astfel de cont pentru care ar primi în schimb o parte din bani. Inculpatul R.M. a fost de acord și la data de 24 iulie 2008, s-a deplasat la R.B., Agenția Voluntari din București, unde a formulat o cerere pentru deschiderea unui cont curent și produse atașate și a solicitat și emiterea unui card V.E., pe cerere fiind trecută și parola de securitate în relația cu banca, respectiv "D.". Apoi inculpatul R.M. i-a predat cardul inculpatului S.A., codul PIN și exemplarul său al cererii de deschidere de cont. Pentru contribuția adusă în vederea constituirii și funcționării grupului infracțional organizat inculpatul R.M. urma să primească suma de 7.000 RON. După ce a intrat în posesia datelor personale ale inculpatului R.M., a contului acestuia deschis la R.B., a cardului V.E. și a parolei "D.", stabilită de inculpatul R.M. în relația cu banca, inculpatul S.A. l-a contactat telefonic pe inculpatul F.L., însă acesta i-a solicitat inculpatului B.L. să preia de la inculpatul S.A. cardul, datele personale, contul și parola, cei doi inculpați întâlnindu-se în zona comercială C. din județul Covasna, în data de 24 iulie 2008 (potrivit declarațiilor coroborate ale inculpaților B.L. Conform declarațiilor inculpaților G.L. și B.L., în aceeași zi, inculpatul B.L. s-a întâlnit cu inculpatul G.L., căruia i-a dat datele inculpatului R.M., contul acestuia IBAN și alte date bancare. Așadar, în contextul celor prezentate, inculpații G.L., B.L., F.L., S.A. și R.M. au constituit grupul infracțional organizat, rolul inculpatului G.L. fiind acela de a transfera banii din contul SC D.R. SA Târgu Secuiesc în contul inculpatului R.M., iar rolul inculpaților B.L., F.L. și S.A. fiind acela de a retrage banii din bancomate prin utilizarea cardului furnizat în acest scop de inculpatul R.M. Potrivit declarațiilor inculpaților G.L. și S.A. coroborate cu Procesul-verbal din 5 mai 2009 întocmit de către organele de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Covasna cu prilejul efectuării perchezițiilor informatice în sistemele informatice și mediile de stocare ridicate de la inculpatul F.L., ocazie cu care în memoria telefonului ridicat de la acest inculpat exista o notă care a intrat în funcțiune la data de 19 august 2008, care îi amintea faptul că trebuie să arunce telefoanele, pentru asigurarea reușitei acțiunii, pentru minimalizarea posibilităților de a fi descoperiți, inculpații au convenit ca, în momentul în care urmează să fie efectuat transferul neautorizat de bani și pe parcursul retragerii banilor din contul inculpatului R.M. prin intermediul cardului din bancomate, să utilizeze pentru comunicații numai cartele telefonice prepaid și chiar aparate telefonice mobile achiziționate în acest scop care, după consumarea infracțiunilor, urmau să fie aruncate. Astfel, inculpatul F.L. a achiziționat cartela telefonică cu nr. 07BBBBBBBB, activată la data de 28 iulie 2008, inculpatul G.L. a achiziționat cartela telefonică cu nr. 07CCCCCCCC, activată la data de 1 august 2008, inculpatul B.L. a achiziționat cartela telefonică cu nr. 07DDDDDDDD, activată la data de 16 iulie 2008, iar S.A. a utilizat cartelele telefonice nr. 07EEEEEEEE și 07FFFFFFFF pentru a comunica cu inculpații F.L. și B.L. Potrivit Adresei nr. 4084062 din 18 martie 2009 emisă de S.R.I. - UM 0626 Sfântu Gheorghe , Adreselor nr. 4084065, 4084066 din 18 martie 2009 emise de S.R.I. - UM 0626 Sfântu Gheorghe , adreselor emise de S.R.I.- UM 0626 Sfântu Gheorghe cu prilejul verificării nr. de telefon utilizate de inculpații G.L., B.L., S.A. și R.M. , listingului nr. de telefon 07EEEEEEEE pentru perioada 1 august -12 august 2008 și localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data și ora efectuării comunicațiilor, listingului nr. de telefon 07FFFFFFFF pentru data de 1 august 2008 și localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data și ora efectuării comunicațiilor; listingului nr. de telefon 07GGGGGGGG pentru perioada 8 august - 11 august 2008 și localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data și ora efectuării comunicațiilor, listingului nr. de telefon 07CCCCCCCC pentru perioada 1 august - 11 august 2008 și localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data și ora efectuării comunicațiilor, listingului nr. de telefon 07BBBBBBBB pentru perioada 28 iulie - 11 august 2008 și localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data și ora efectuării comunicațiilor, listingului nr. de telefon 07AAAAAAAA pentru perioada 1 august - 11 august 2008 și localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data și ora efectuării comunicațiilor, listingului nr. de telefon 07DDDDDDDD pentru perioada 16 iulie - 9 octombrie 2008 și localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data și ora efectuării comunicațiilor, listingului nr. de telefon 07HHHHHHHH pentru perioada 1 august - 11 august 2008 și localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data și ora efectuării comunicațiilor, suportului optic cuprinzând listingurile numerelor de telefon, declarației martorei F.Z., procesului-verbal întocmit de către organele de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Covasna cu ocazia verificărilor privind identificarea persoanei ce a utilizat cartelele prepaid 07DDDDDDDD și 07BBBBBBBB, redării în formă scrisă a comunicațiilor de interes efectuate de către inculpatul G.L. de la postul telefonic nr. 07AAAAAAAA, răspunsului trimis de operatorul de telefonie R. SA cuprinzând datele reținute privind comunicațiile și datele de trafic, respectiv localizare a persoanelor care au utilizat cartela telefonică valorică nr. Z, procesului-verbal întocmit cu ocazia verificării posturilor telefonice cu nr. 07AAAAAAAA, 07CCCCCCCC, 07IIIIIIII și 07DDDDDDDD, proceselor-verbale întocmite de către organele de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Covasna din care rezultă comunicațiile efectuate la data de 1 august 2008 și în perioada de 8 august - 11 august 2008 între nr. de telefon 07CCCCCCCC, 07DDDDDDDD, 07BBBBBBBB, 07FFFFFFFF, 07EEEEEEEE și localizarea GSM a posturilor telefonice la datele și orele la care au fost efectuate retragerile de numerar de la bancomatele situate pe raza municipiilor Brașov, Ploiești, Târgu Secuiesc au rezultat următoarele: Inculpatul G.L. a utilizat nr. de telefon 07CCCCCCCC, cartela a fost introdusă în aparatul telefonic cu seria IMEI L, și în același aparat a fost introdusă cartela cu nr. 07AAAAAAAA, care reprezintă un abonament încheiat între inculpat și SC V. S.A. Numărul de telefon 07CCCCCCCC a fost identificat în memoria telefonului marca N.C. sub numele "A", ridicat cu ocazia percheziției domiciliare la martora K.E. Inculpatul B.L. a utilizat nr. de telefon 07DDDDDDDD, rezultând din aceea că această cartelă SIM a fost introdusă în telefonul mobil marca N.D., aparat telefonic în care a fost introdusă și cartela cu nr. 07HHHHHHHH utilizată de către inculpat, reprezentând nr. de telefon alocat abonamentului încheiat de mama inculpatului, B.P., cu O. România, aparatul telefonic fiind ridicat de la domiciliul inculpatului B.L. cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în data de 12 februarie 2009. Numărul de telefon 07DDDDDDDD a fost identificat în memoria telefonului marca N.E. ridicat de la inculpatul B.L. cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la data de 12 februarie 2009, unde figurează cu numele "D". Inculpatul F.L. a utilizat cartela telefonică cu nr. 07BBBBBBBB, suprapunerea apelurilor efectuate de la acest nr. de telefon cu apelurile efectuate de la nr. de telefon 07JJJJJJJJ despre care s-a stabilit că este utilizat de către inculpat a rezultat că ambele nr. de telefon au fost localizate în perioada 28 iulie - 11 august 2008 în raza de acoperire a acelorași relee situate în mai multe locuri din țară. Numărul de telefon 07JJJJJJJJ a fost identificat și în memoria telefonului marca N.E. cu seria IMEI LL ridicat de la inculpatul B.L. cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la data de 12 februarie 2009 unde figurează cu numele "F." și în memoria telefonului marca N.A. cu seria IMEI M ridicat de la inculpatul S.A. unde figurează cu numele "L." (procesul-verbal încheiat cu prilejul efectuării perchezițiilor informatice în sistemele informatice sau mediile de stocare ridicate de la inculpatul B.L. în baza Autorizației de percheziție nr. 14 din 25 februarie 2009; procesul-verbal încheiat cu prilejul efectuării perchezițiilor informatice în sistemele informatice sau mediile de stocare ridicate de la inculpatul S.A. în baza Autorizației de percheziție nr. 12 din 25 februarie 2009). Inculpatul S.A. a utilizat nr. de telefon 07EEEEEEEE, 07GGGGGGGG și 07FFFFFFFF, ceea ce a rezultat și din aceea că la data de 14 decembrie 2008, inculpatul, folosind un aparat telefonic cu seria IMEI M, a apelat la serviciul 112 pentru a reclama un furt din autoturismul propriu și și-a declinat identitatea, în respectivul aparat telefonic a fost introdusă și cartela cu nr. 07FFFFFFFF (Raportul de constatare tehnico-științifică din 5 decembrie 2008 întocmit de către Institutul pentru Tehnologii Avansate din cadrul Serviciului Român de Informații din care a rezultat că persoana care a apelat serviciul R.D. la datele de 1 august 2008, 8 august 2008, 10 august 2008, 11 august 2008 este cu mare probabilitate persoana care a purtat convorbiri de la aparatul telefonic cu seria IMEI N folosind nr. de telefon 07KKKKKKKK, Raportul de constatare tehnico-științifică din 7 ianuarie 2009 întocmit de către Institutul pentru Tehnologii Avansate din cadrul Serviciului Român de Informații din care a rezultat că persoana care a apelat în perioada 1 august - 11 august 2008 serviciul R.D. este cu mare probabilitate inculpatul S.A. care la data de 4 decembrie 2008, orele 05:05:58, a apelat de la postul telefonic nr. 07LLLLLLLL serviciul unic de urgență 112). La rândul ei, această cartelă a fost introdusă de inculpat într-un alt aparat telefonic cu seria IMEI O în care a fost introdusă și cartela cu nr. 07GGGGGGGG. Cartela telefonică cu nr. 07EEEEEEEE a fost utilizată în aparatul cu seria IMEI P, aparat în care a fost introdusă și cartela cu nr. 07MMMMMMMM. Din compararea comunicațiilor de la această din urmă cartelă telefonică cu comunicațiile efectuate în perioada 1 august - 10 august 2008 la serviciul R.D., a rezultat că acestea au fost efectuate de una și aceeași persoană, respectiv inculpatul S.A. (procesul-verbal din întocmit de către organele de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov cu ocazia identificării inculpatului S.A. din care rezultă bunurile, valorile și înscrisurile găsite asupra sa). De asemenea, numerele de telefon 07EEEEEEEE și 07GGGGGGGG au fost identificate în memoria telefonului marca N. cu seria IMEI Q ridicate cu ocazia percheziției efectuate la reședința martorului C.A. care este prietena inculpatului S.A. (Procesul-verbal din 12 februarie 2009 întocmit cu ocazia efectuării percheziției la reședința martorei C.A.). Astfel cum a rezultat din declarațiile inculpaților G.L., B.L., S.A. coroborate cu procesul-verbal și actele de verificare efectuate de către reprezentanții SC D.R. SA Târgu Secuiesc, SC C. SRL Sfântu Gheorghe, R.B. Ag. Târgu Secuiesc, I.S. SRL, declarațiile martorilor și localizarea releelor în raza cărora s-au aflat telefoanele folosite de inculpați, la data de 1 august 2008 (zi de vineri) după orele de program, inculpatul G.L. a accesat neautorizat aplicația M.C., iar la ora 17:04:05 a introdus datele inculpatului R.M. pentru a fi recunoscut ca și client în acest sistem de plăți, și la orele 17:07:27 și 17:18:17 a completat ordine de plată simple prin care a ordonat transferarea sumei de 950.000 RON din contul SC D.R. SA Târgu Secuiesc în contul nr. Y deschis pe numele inculpatului R.M. Sistemul de plăți on-line M.C. a fost accesat, fără drept, de către inculpatul G.L. prin utilizarea de la distanță a serverului SC C. SRL Sfântu Gheorghe prin protocolul VPN (Virtual Private Network), de la domiciliul său folosind laptopul T. pe care îl avea de la serviciu, astfel cum a reieșit și din Procesul-verbal din 12 februarie 2009 întocmit cu ocazia efectuării percheziției domiciliare și informatice. Anterior acestui moment, în dimineața aceleiași zile, la orele 08:21:35, inculpatul S.A. l-a contactat pe inculpatul F.L. de pe nr. de telefon 07FFFFFFFF pe nr. de telefon 07BBBBBBBB, convenind cu acesta să se întâlnească în cursul zilei în Târgu Secuiesc pentru a începe retragerile de numerar. Inculpatul G.L. (fiind localizat în raza de acțiune a releului din municipiul Târgu Secuiesc, str. T., nr. 2), în aceeași zi de 1 august 2008, a trimis de pe nr. de telefon 07CCCCCCCC, primul SMS la 18:04:35 către inculpatul B.L. pe nr. de telefon 07DDDDDDDD, acesta din urmă fiind localizat în raza de acțiune a releului din str. G., nr. 56 din Târgu Secuiesc. La rândul său, în aceeași zi, inculpatul S.A. a fost contactat de către inculpatul F.L., care i-a cerut să se deplaseze în municipiul Târgu Secuiesc în vederea retragerii banilor care urmau să fie transferați în contul inculpatului R.M. Inculpatul S.A. s-a deplasat în Târgu Secuiesc, unde s-a întâlnit cu inculpatul F.L. și a achiziționat o cartelă valorică R. La orele 17:22:47, inculpatul S.A. însoțit de către inculpatul F.L. a apelat de la un post public de telefon situat în Târgu Secuiesc, sat L., str. P., pensiunea R.S., serviciul R.D., ocazie cu care s-a prezentat ca fiind R.M., a furnizat datele acestuia de identificare și parola "D." în relația cu banca, solicitând ridicarea plafonului maxim în limitele căruia o persoana fizică poate retrage de la bancomate sume de bani pe parcursul a 24 de ore. Apoi, conform celor stabilite, inculpatul S.A. s-a deplasat cu autoturismul său spre municipiul Brașov, unde în aceeași seară s-a întâlnit cu inculpații F.L. și B.L. Împrejurarea că inculpatul B.L. a comunicat de la postul telefonic 07DDDDDDDD cu inculpatul F.L. la nr. de telefon 07BBBBBBBB la orele 18:41:17 și la 18:42:59 a rezultat și din aceea că cele două posturi telefonice se aflau în raza de acoperire a unor relee diferite din municipiul Târgu Secuiesc. Inculpații F.L. și B.L. s-au deplasat în municipiul Brașov cu autoturismul marca B., cu nr. de înmatriculare BV X, condus de către inculpatul B.L. Potrivit listingurilor numerelor de telefon utilizate de inculpați și localizarea releelor în raza cărora s-au aflat posturile telefonice, datele și orele efectuării comunicațiilor, de asemenea necontestate de inculpați, instanța a reținut că la ora 20:02:39 inculpatul F.L., aflat în zona de acțiune a releului din municipiul Brașov, str. A.V., a apelat de la nr. 07BBBBBBBB pe inculpatul S.A. la nr. 07FFFFFFFF, acesta aflându-se în zona de acțiune a releului din municipiul Brașov, B-dul. V., nr. 2. Cei trei inculpați S.A., F.L. și B.L. s-au întâlnit și s-au deplasat cu autoturismul marca B. condus de inculpatul B.L. În continuare, în data de 1 august 2008, la orele 20:08:29, inculpatul B.L., la numărul de telefon 07DDDDDDDD, localizat fiind în zona de acțiune a releului din municipiul Brașov, str. B., nr. 41, a fost apelat de către inculpatul G.L. de la nr. de telefon 07CCCCCCCC, aflat în raza de acțiune a releului din municipiul Târgu Secuiesc, str. T., nr. 2. Cei trei inculpați se aflau așadar, pe str. B., nr. 84 din Brașov, lângă stația de carburanți L., unde se afla ATM-ul aparținând B.A. Apoi, la orele 20:10:04, inculpatul S.A., utilizând cardul V.E. cu nr. XX, emis pe numele inculpatului R.M., a interogat soldul contului primind răspunsul "tranzacție invalidă", apoi a încercat din nou să retragă numerar, iar o dată a interogat soldul. Inculpații S.A., F.L. și B.L. și-au continuat deplasarea, ajungând la un bancomat amplasat pe Bulevardul G. din municipiul Brașov, unde la orele 20:20:12 inculpatul S.A., utilizând același card, a interogat soldul contului, a constatat că tranzacția este aprobată, însă încercând să retragă o sumă de 1.000 RON, tranzacția a fost refuzată întrucât fondurile erau insuficiente. Ca urmare, inculpatul B.L., de la nr. de telefon 07DDDDDDDD, localizat în zona de acțiune a releului situat în municipiul Brașov, B-dul. G., nr. 57, l-a contactat pe inculpatul G.L. la nr. 07CCCCCCCC, aflat în raza de acțiune a releului din municipiul Târgu Secuiesc, str. T., nr. 2, cu care a avut o convorbire despre faptul că banii nu se aflau în cont. Potrivit declarațiilor inculpatului G.L., în acea zi, până în jurul orelor 24:00, a încercat să transfere diferite sume de bani din contul SC D.R. SA Târgu Secuiesc în contul deschis pe numele inculpatului R.M., însă sistemul M.C. a refuzat transferurile cu mesajul că semnăturile electronice erau incorecte. În tot acest interval de timp, cât inculpatul G.L. încerca să transfere neautorizat și fără succes, sume de bani, inculpații S.A., F.L. și B.L. s-au deplasat la Ghimbav, ceea ce rezultă și din împrejurarea că la ora 20:46:26, după ce întocmise un nou de ordin de plată, de la nr. 07CCCCCCCC, localizat în raza de acțiune a releului din municipiul Târgu Secuiesc, str. T., nr. 2, l-a apelat din nou pe inculpatul B.L. la nr. 07DDDDDDDD, acesta aflându-se în zona de acțiune a releului din str. F., nr. 48, localitatea Ghimbav. Apoi la rândul său, inculpatul B.L., localizat în zona aceluiași releu, l-a apelat telefonic pe inculpatul G.L., aflat în zona aceluiași releu din municipiul Târgu Secuiesc, str. T., nr. 2. Pentru a afla ce se întâmplă, inculpatul S.A., de la postul public de telefon nr. 02NNNNNNNN aparținând R., situat în orașul Ghimbav, vizavi de Căminul Cultural, a apelat serviciul R.D., ocazie cu care s-a prezentat cu datele de identificare ale inculpatului R.M. și a cerut relații legate de un transfer bancar și faptul că persoanei care dorește să facă un transfer prin intermediul calculatorului i se cere un cod al clientului, fiindu-i comunicat de către operator că disponibilul din cont este negativ. După mai multe încercări nereușite de transferare a banilor și mai multe convorbiri între inculpați (B.L. de la nr. 07DDDDDDDD - localizat în raza de acțiune a releului din str. F., nr. 48, oraș Ghimbav, l-a apelat pe inculpatul G.L. la nr. 07CCCCCCCC, aflat în zona aceluiași releu din municipiul Târgu Secuiesc, str. T., nr. 2, iar acesta din urmă l-a apelat pe inculpatul B.L.), inculpații F.L. și B.L. s-au reîntors în municipiul Târgu Secuiesc, iar inculpatul S.A. a plecat spre București, la reședința sa, dovadă fiind că în dimineața zilei de 2 august 2008, orele 00:50:54, inculpatul B.L., de la nr. 07DDDDDDDD, a comunicat cu inculpatul G.L. la nr. 07CCCCCCCC, ambii fiind localizați pe raza municipiului Târgu Secuiesc, iar inculpatul F.L. (localizat în raza de acțiune a releului din municipiul Târgu Secuiesc, str. T., nr. 2) de la nr. 07BBBBBBBB, l-a apelat pe inculpatul S.A. la nr. 07FFFFFFFF, acesta fiind localizat în raza de acțiune a releului din orașul Predeal, str. L., hotel B. Prin urmare, s-a constatat că potrivit celor convenite, inculpatul B.L. a fost singurul care a comunicat cu inculpatul G.L. de la cartelele telefonice cumpărate în acest scop, iar inculpatul F.L. a fost cel care a comunicat de la cartela telefonică cumpărată tot în acest scop cu inculpatul S.A., iar în data de 1 august 2008, dovadă a faptului că toți trei se aflau în municipiul Brașov, între inculpații B.L., S.A. și F.L. nu au existat comunicații telefonice. Constatând că semnăturile electronice ce fuseseră utilizate pentru transferurile de bani erau mai vechi și deci, incorecte pentru sistemul de plăți M.C., în perioada 4 august - 8 august 2008, potrivit propriilor sale declarații,