ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 303/2013

Asupra recursului de față;

În

baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin rechizitoriul din 22 octombrie 2010, s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpaților: 1. S.S., pentru comiterea infracțiunilor de: - „constituire a unui grup infracțional organizat" prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003; - „introducere și modificare, fără drept, de date informatice", prevăzută de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; - „introducere și modificare, fără drept, de date informatice", prevăzută de art. 48 din Legea

nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și „efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos", prevăzută de art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;- „efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos", prevăzută de art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;- „complicitate la introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice", prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. și complicitate la „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos", prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. 2. S.C.C., comiterea infracțiunilor de:- „constituire a unui grup infracțional organizat" prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003; - „complicitate la introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice", prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și complicitate la „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos", prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. 3. O.B., pentru comiterea infracțiunilor de:- „constituire a unui grup infracțional organizat" prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003;- „complicitate la introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice", prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și complicitate la „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos", prevăzută de art. 26 C pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; „efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos", prevăzută de art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;- „complicitate la introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice", prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. și complicitate la „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos", prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;- „deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică", prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen., 4. A.E., pentru comiterea infracțiunilor de:- „constituire a unui grup infracțional organizat" prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003; „complicitate la introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice", prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și complicitate la „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos", prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. 5. M.I., pentru comiterea infracțiunilor de:- „introducere și modificare, fără drept, de date informatice", prevăzută de art. 48 din

Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și „efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos", prevăzută de art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., - „efectuare de operațiuni financiare frauduloase", prevăzută de art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen., 6. M.A., pentru comiterea infracțiunilor de:- „constituire a unui grup infracțional organizat", prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003, raportat la art. 2 lit. b) din Legea nr. 39/2003;- „introducere și modificare, fără drept, de date informatice", prevăzută de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;- „introducere și modificare, fără drept, de date informatice", prevăzută de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și „efectuarea de operațiuni financiare frauduloase", prevăzută de art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;- „efectuare de operațiuni financiare frauduloase", prevăzută de art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; 7. V.A.A., pentru comiterea infracțiunilor de:- „constituire a unui grup infracțional organizat", prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003, raportat la art. 2 lit. b) din Legea nr. 39/2003;- „introducere și modificare, fără drept, de date informatice", prevăzută de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;- „introducere și modificare, fără drept, de date informatice", prevăzută de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și „efectuarea de operațiuni financiare frauduloase", prevăzută de art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;- „efectuare de operațiuni financiare frauduloase", prevăzută de art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;- „deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică", prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; 8. E.V., pentru comiterea infracțiunilor de:- „sprijinirea unui grup infracțional organizat", prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003, raportat la art. 2 lit. b) din Legea nr. 39/2003;- „complicitate la introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice", prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și complicitate la „efectuarea de operațiuni financiare frauduloase", prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. 9. V.I.M., pentru comiterea infracțiunilor de:- „sprijinire a unui grup infracțional organizat", prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003, raportat la art. 2 lit. b) din Legea nr. 39/2003;- „complicitate la introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice", prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și „complicitate la efectuarea de operațiuni financiare frauduloase", prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.10. I.P.V., pentru comiterea infracțiunilor

de:- „constituire a unui grup infracțional organizat" prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003;- „introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice" prevăzută de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos" prevăzută de art. 27 alin. (2) și (3) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;- „falsificarea instrumentelor de plată electronică" prevăzută de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos" prevăzută de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;- „complicitate la introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice" prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003 și „complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos" prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002;- „complicitate la introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice" prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003 și „complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos" prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. 11. E.L.C., pentru comiterea infracțiunilor de:- „constituire a unui grup infracțional organizat" prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003;- „complicitate la introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice", prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și „complicitate la efectuarea de operațiuni financiare frauduloase", prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;- „introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice" prevăzută de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos" prevăzută de art. 27 alin. (2) și (3) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. 12. R.I., pentru comiterea infracțiunilor de:- „constituire a unui grup infracțional organizat" prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003; „complicitate la introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice", prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și „complicitate la efectuarea de operațiuni financiare frauduloase", prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. 13. B.D.G., pentru comiterea infracțiunilor de:- „constituire a unui grup infracțional în scopul comiterii de infracțiuni", prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003;- „falsificarea instrumentelor de plată electronică", prevăzută de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos", prevăzută de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a)

C. pen.; 14. M.S., pentru comiterea infracțiunilor de:- „constituire a unui grup infracțional în scopul comiterii de infracțiuni", prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003;- „falsificarea instrumentelor de plată electronică", prevăzută de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos", prevăzută de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;- „falsificarea instrumentelor de plată electronică", prevăzută de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 și „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos", prevăzută de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.,- „falsificarea instrumentelor de plată electronică", prevăzută de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 și „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos", prevăzută de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. 15. M.F., pentru comiterea infracțiunilor de: „constituire a unui grup infracțional în scopul comiterii de infracțiuni", prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003; „falsificarea instrumentelor de plată electronică", prevăzută de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 și „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos", prevăzută de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen., și în stare de libertate a inculpaților: 16. S.R., pentru comiterea infracțiunilor de:- „constituire a unui grup infracțional organizat" prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003;- complicitate la infracțiunea de „introducere și modificare, fără drept, de date informatice", prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și complicitate la infracțiunea de „efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos", prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. 17. B.D.R., pentru comiterea infracțiunilor de: - „sprijinire a unui grup infracțional organizat", prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003, raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003;- complicitate la infracțiunea de „introducere și modificare, fără drept, de date informatice", prevăzută de 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și complicitate la infracțiunea de „efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos", prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. 18. B.L., pentru comiterea infracțiunilor de:- „sprijinire a unui grup infracțional organizat", prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003, raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003;- „introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice", prevăzută de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos", prevăzută de art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;- complicitate la infracțiunea de „introducere și modificare, fără drept, de date informatice", prevăzută

de art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. și complicitate la infracțiunea de „efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos", prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. 19. E.D., cercetat pentru comiterea infracțiunilor de:- „sprijinire a unui grup infracțional organizat", prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003, raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003;- complicitate la infracțiunea de „introducere și modificare, fără drept, de date informatice", prevăzută de 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și complicitate la infracțiunea de „efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos", prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;- complicitate la infracțiunea de „introducere și modificare, fără drept, de date informatice", prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și complicitate la infracțiunea de „efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos", prevăzută de art. 26 raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. Prin încheierea de ședință din data de 15 decembrie 2010, s-a dispus disjungerea cauzei privind pe inculpații S.S., I.P.V., E.L.C., E.D. și B.L. și a acțiunii civile pentru toți acești inculpați.

Prin sentința penală nr. 426 din 22 decembrie 2010, s-a luat act de acordul de recunoaștere din partea inculpaților M.S., S.C.C., O.B., A.E., M.I., M.A., V.A.A., E.V., R.I., B.D.G., M.S., V.I.M., S.R., B.D.R. și s-a dispus condamnarea acestora.

S-a format Dosarul penal cu nr. 19091/118/2011 înregistrat pe rolul instanței la data de 21 decembrie 2010. La primul termen de judecată, cu procedura completă, inculpații E.L.C. și E.D. au arătat că sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate în aplicarea art. 320

1

C. proc. pen. așa încât instanța să poată lua act de acordul lor de recunoaștere a faptelor în totalitate atâta vreme cât nu s-a început cercetarea judecătorească. Prin sentința penală nr. 36 din 31 ianuarie 2011, pronunțată în Dosarul penal nr. 19091/118/2011, s-a luat act de acordul de recunoaștere din partea inculpaților E.D. și E.L.C. și s-a dispus condamnarea acestora pentru infracțiunile reținute în sarcina acestora și s-a disjuns cauza pentru inculpații S.S., I.P.V., B.L. și a acțiunii civile formulată în cauză.

S-a format Dosarul penal cu nr. 1247/118/2011 înregistrat pe rolul instanței la data de 25 ianuarie 2011. La primul termen de judecată, cu procedura completă, inculpații I.P.V., B.L. au arătat că sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate pentru aplicarea art. 320

1

C. proc. pen. așa încât instanța să

poată lua act de acordul lor de recunoaștere a faptelor în totalitate atâta vreme cât nu s-a început cercetarea judecătorească.

Astfel, prin sentința penală nr. 89 din data de 28 februarie 2011, pronunțată în Dosarul penal nr. 1247/118/2011, Tribunalul Constanța a hotărât: „1. În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea, art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., art. 74 alin. (1) și (2) C. pen. și art. 76 lit. c) C. pen., a condamnat pe inculpatul I.P.V.  pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat, la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare. În baza art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., art. 74 alin. (1) și (2) C. pen. și art. 76 lit. d) C. pen., a condamnat inculpatul pentru infracțiunea de „introducere și modificarea, fără drept, de date informatice" la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 27 alin. (2) și (3) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., art. 74 alin. (1) și (2) C. pen. și art. 76 lit. e) C. pen., a condamnat inculpatul pentru infracțiunea de „efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos" la pedeapsa de 7 luni închisoare. În baza art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., art. 74 alin. (1) și (2) C. pen. și art. 76 lit. e) C. pen., a condamnat inculpatul pentru infracțiunea de „falsificare a instrumentelor de plata electronice" la pedeapsa de 7 luni închisoare. În baza art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., art. 74 alin. (1) și (2) C. pen. și art. 76 lit. e) C. pen., a condamnat inculpatul pentru infracțiunea pentru infracțiunea de „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos" la pedeapsa de 7 luni închisoare. În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., art. 74 alin. (1) și (2) C. pen. și art. 76 lit. d) C. pen., a condamnat inculpatul pentru infracțiunea de complicitate la „introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice" la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., art. 74 alin. (1) și (2) C. pen. și art. 76 lit. e) C. pen., a condamnat inculpatul pentru infracțiunea de complicitate la „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos" la pedeapsa de 7 luni închisoare. În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., art. 74 alin. (1) și (2) C. pen. și art. 76 lit. d) C. pen., a condamnat inculpatul pentru infracțiunea de complicitate la „introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice" la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., art. 74 alin. (1) și (2) C. pen. și art. 76 lit. e) C. pen., a

condamnat inculpatul pentru infracțiunea de complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, la pedeapsa de 7 luni închisoare. În baza art. 33 lit. a), b) C. pen. raportat la art. 34 lit. b) C. pen., a contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 2 ani și 6 luni închisoare. S-a făcut aplicarea art. 76 alin. (3) C. pen. privind pedeapsa complementară.

În

baza art. 71 alin. (1), (2) C. pen., s-a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

baza art. 86

1

C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 4 ani și 6 luni ani, termen compus din cuantumul pedepsei închisorii aplicate la care s-a adăugat un interval de timp de doi ani, calculat în condițiile art. 86

2

C. pen. În baza art. 86

3

C. pen., pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la datele fixate la organele desemnate cu supravegherea sa; b)să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu,reședință,sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile precum și întoarcerea; c)să comunice și să justifice schimbarea locului său de muncă; d)să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență; e)să nu intre în legătură pe internet cu persoane cu care ar putea transmite(comunica) date de natura celor care fac obiectul prezentului dosar.

A fost desemnat ca organ de supraveghere Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Constanța, căruia i s-au comunicat datele de la lit. a)-e).

În

baza art. 359 alin. (1), (2) C. proc. pen., s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiile art. 86

4

C. pen. privind revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere și emiterea unei comunicări scrise în acest sens.

În

baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere s-a suspendat și executarea pedepselor accesorii.

1

alin. (7) C. proc. pen., art. 74 alin. (1) și (2) C. pen. și art. 76 lit. d) C. pen., a fost condamnat inculpatul B.L. pentru infracțiunea de complicitate la „introducere și modificare, fără drept, de date informatice" la pedeapsa de 1 an închisoare.

În

baza art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., art. 74 alin. (1) și (2) C. pen. și art. 76 lit. e) C. pen., a fost condamnat inculpatul pentru infracțiunea de complicitate la „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos" la pedeapsa de 7 luni închisoare. În baza art. 33 lit. a), b) C. pen. raportat la art. 34 lit. b) C. pen., s-au contopit pedeapsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 1 an și 6 luni închisoare.

În baza art. 81 C. pen., dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei de 1 an și 6 (șase) luni închisoare aplicată inculpatului B.L.

În

baza art. 82 C. pen., s-a stabilit termen de încercare de 3 (trei) ani și 6(șase) luni, termen compus din cuantumul pedepsei închisorii aplicate la care s-a adăugat un interval de timp de 2 (doi) ani. În baza art. 359 C. proc. pen., s-a atras atenția inculpatului B.L. asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. care prevăd consecințele ce decurg din săvârșirea unei noi infracțiuni în cursul termenului de încercare.

În

baza art. 71 alin. (1), (2) C. pen., s-a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei închisorii s-a suspendat și executarea pedepsei accesorii.

S-a disjuns cauza privind pe inculpatul S.S. și acțiunea civilă formulată de părțile civile W.U. S.U.A., Ambasada S.U.A., Serviciul Secret S.U.A., Bank A., Ambasada S.U.A., Serviciul Secret S.U.A. U.T. Bank București. Cauza s-a înregistrat separat și s-a fixat termen la data de 7 martie 2011. În baza art. 191 alin. (1) C. proc. pen., a fost obligat fiecare inculpat la plata sumei de 600 RON cu titlu de cheltuieli judiciare în folosul statului."

Pentru pronunțarea hotărârii de condamnare, instanța de fond a stabilit pe baza probelor administrate numai în cursul urmăririi penale având în vedere recunoașterea vinovăției de către inculpați care au solicitat judecata conform art. 320

1

C. proc. pen. următoarea situație de fapt. Constituiți în diverse grupuri infracționale, inculpații I.P.V. și B.L. au desfășurat activități infracționale după cum urmează. lnculpatul I.P.V. a deținut în cadrul grupului infracțional organizat constituit împreună cu E.L.C. și R.I., rolul de a efectua transferuri frauduloase online, prin sistemul W.U., din conturile aferente cardurilor aparținând unor cetățeni americani.

Astfel, în cursul lunii noiembrie 2009, acesta a transferat fraudulos mai multe sume de bani din conturile aferente cardurilor unor cetățeni americani, ce au fost ridicate de martora G.L. de la oficii W.U. din municipiul Constanța. Din datele puse la dispoziție de partea vătămata W.U. din S.U.A., precum și din formularele originale de ridicare a sumelor de bani, a rezultat că inculpatul I.P.V. a transferat sume de bani, ce au fost ridicate de G.L., după cum urmează:- la data de 1 noiembrie 2009, G.L. a ridicat suma de 350 dolari S.U.A., transferată fraudulos din contul aferent cardului aparținând cetățeanului american B.M.;- la data de 1 noiembrie 2009, G.L. a ridicat suma de 350 dolari S.U.A., transferată fraudulos din contul aferent cardului aparținând cetățeanului american P.S.;- la data de 7 noiembrie 2009, G.L. a ridicat suma de 187 dolari S.U.A., transferată fraudulos din contul aferent cardului aparținând cetățeanului american A.L.;- la data de 7 noiembrie 2009, G.L. a ridicat suma de 531 dolari S.U.A., transferată fraudulos din contul aferent cardului aparținând cetățeanului american A.L. Faptul că s-au efectuat transferuri frauduloase ce au fost ridicate de G.L. a rezultat și din declarația acestei martore. La data de 28 octombrie 2009 inculpatul I.P.V. a transferat fraudulos online prin sistemul W.U. suma de 350 dolari S.U.A. din cardul aferent contului cetățeanului american, D.G., sumă de bani care a fost ridicată la data de 29 octombrie 2009 de martora R.S.G. de la oficiul W.U. aparținând Băncii T., situat în Constanța. În acest sens, sunt convorbirile purtate la data de 29 octombrie 2009 de acesta cu inculpatul S.S., atașate la dosarul cauzei. Faptul că inculpatul I.P.V. cunoaștea modalitatea de realizare a transferurilor frauduloase online prin sistemul W.U. și a efectuat astfel de transferuri rezultă și din comunicările purtate în cursul lunii octombrie 2009, prin programul Y.M., cu inculpatul S.S., din convorbirile și comunicările telefonice purtate cu ceilalți membrii cu care a constituit grupul infracțional organizat, precum și din declarațiile martorilor G.L., C.D.I., R.O.Y. și D.T.C. În perioada mai-iunie 2009, inculpatul I.P.V. a deținut mai multe carduri contrafăcute cu ajutorul cărora împreună cu inculpatul B.D.G. a efectuat mai multe operațiuni financiare frauduloase la POS-urile aparținând U.T. BANK SA și O. BANK SA, instalate la punctul de lucru al SC A. SRL, situat în Constanța, carduri emise de unități bancare din Marea Britanie, operațiuni în valoare de 214.852,36 RON (POS-ul U.T. BANK SA)și 62.286 RON (POS-ul aparținând O. BANK SA). Relevantă în acest sens este declarația inculpatului B.D.G. din data de 11 iunie 2010, care a precizat că l-a cunoscut pe un individ zis „W." din Constanța., prezentat de „M." care îi precizase că mai mulți tineri din Constanța se ocupă cu donarea de carduri bancare, iar în cadrul unei discuții purtate cu aceștia l-au pus să se intereseze de eventuale locații de unde pot efectua operațiuni cu cardurile donate. „M." a venit la barul sau de pe str. A.l. din Constanța i-a propus să se întâlnească cu un individ în vederea purtării unor discuții în legătură cu efectuarea de operațiuni cu carduri donate la POS. A mai arătat că s-a deplasat împreună cu „M." în zona intersecției str. S. cu B.Ș.D. din Constanța și s-au întâlnit cu un tânăr ce avea în jos de 20 de ani, de 1,70-1,75 metri, părul șaten ușor ondulat, cu tenul deschis, ce s-a prezentat drept „W.". Întrucât „W." a dorit să vadă căror bănci îi aparțin POS-urile pe care le deține la bar s-au deplasat la sediul societății, unde acesta a studiat în amănunt POS-urile dorind să se convingă că aceste POS-uri acceptă carduri prevăzute numai cu bandă magnetică. La despărțire a rămas ca „W." în 2-3 zile o să revină pentru a efectua tranzacții cu carduri donate urmând ca inculpatul B.D.G. să fie contactat prin intermediul lui „M.".Inculpatul B.D.G. a mai arătat că la un moment dat „W.", după ce a venit și a studiat POS-urile, i-a mai spus că întâmpină greutăți în a găsi un aparat care scrie date pe benzile magnetice ale cardurilor și nu știe dacă va întârzia în a veni cu carduri pentru a efectua operațiuni. După 2-3 zile, „M." l-a sunat și i-a făcut cunoscut că în cursul acelei zile într-o oră sau două, va sosi la bar pentru a efectua operațiunile despre care vorbise anterior. Astfel, în jurul orelor 14.00-16.00, „W." și-a făcut apariția la bar împreună cu un alt individ pe care mi l-a prezentat drept A. persoana în jur de 20-21 de ani, de 1,80 m. înălțime, părul negru, constituție atletică, ocazie cu care „W." a scos mai multe carduri dintr-un pachet de țigări. Carduri ce nu erau complet albe ci aparțineau unor firme din străinătate. Apoi, „W." a început să efectueze mai multe operațiuni la POS-ul aparținând U.T. Bank, după ce se realiza tranzacția pe chitanța ce emitea aparatul era trecut drept „tranzacție OK", în sensul că tranzacția era reușită. După mai multe încercări la POS-ul U. „W." a încercat să efectueze tranzacții și la POS-ul aparținând O. Bank, însă acestea nu au reușit întrucât POS-ul solicita existența unui cip. După ce au efectuat ultima operațiune, împreună au stabilit ca să revină după 2 zile, timp în care inculpatul B.D.G. trebuia să se prezinte cu chitanțele aferente tranzacțiilor la banca de care aparținea POS-ul „W." și A. oprind totodată câte un exemplar de pe acele chitanțe care fuseseră emise. După 2 zile de la efectuarea tranzacțiilor în cauză, B.D.G. s-a deplasat cu chitanțele, la U.T. Bank, Agenția Constanța, unde i-au fost decontat toate operațiunile, însumând aproximativ 40.000 RON. S-a întâlnit cu „W." în aceeași zi și i-a inmanat acestuia jumătate din acea sumă, potrivit înțelegerii. Din acea sumă, „W." trebuia să-i dea jumătate lui A., iar „W." i-a returnat 2.000 RON, drept comision pentru „M.". S-a stabilit totodată cu W. „că urmează să revină în zilele următoare pentru a mai efectua tranzacții la POS-uri și că încearcă să găsească o soluție pentru a folosi și POS-ul de la O. Bank. În acest sens, urma să vorbească cu alți băieți pe care îi cunoștea și care se ocupau tot cu astfel de lucruri pentru a face rost de carduri care să funcționeze la POS-ul cu cip. La 2-3 zile, „W." și A. au venit din nou la barul numitului B.D.G., au mai realizat în prezența acestuia mai multe tranzacții cu carduri donate, s-a incercat și a reușit să efectueze câteva tranzacții la POS-ul O. BANK, suma totală a tranzacțiilor fiind de 1.200 RON.Cu această ocazie, Andrei a afirmat că tranzacțiile făcute la POS-ul O. Bank au aparținut unor bănci din Norvegia sau Elveția. După alte doua zile, B.D.G. s-a deplasat la bancă de unde a ridicat o sumă de bani aferentă acestor tranzacții, situată tot în jurul a 40.000 RON, după care m-am întâlnit cu „W.", înmânându-i jumătate din sumă. După

aproximativ 7-10 zile, „W." a revenit telefonic spunându-i că vrea să vină la mine la bar fapt ce s-a și întâmplat, avea asupra sa mai multe carduri bancare iar în prezența lui B.D.G. a efectuat mai multe operațiuni la POS-ul U.T. Bank, urmând ca decontarea și înmânarea banilor să se efectueze ca anterior. A mai a arătat ca a doua zi, a primit un telefon de la un anume G. care mi-a spus că „W." îi furase lui A. un folder ce conținea mai multe date ale unor carduri bancare și care de fapt îi aparțineau lui. Totodată, acesta i-a zis că transferurile pe care „W." le făcuse în urmă cu o zi erau făcute cu ajutorul datelor în acel folder și nu trebuie sa mai înmâneze lui „W." nici o sumă de bani, ci lui sau lui A. În urma acestei discuții a luat legătura cu numitul „W.", i-a adus la cunoștință cele spuse de G., iar „W." I-a asigurat ca totul ramâne ca până atunci. A doua zi, B.D.G. s-a deplasat la U.T. Bank să ridice banii, I-a luat cu el și pe „M." și l-au întâlnit pe numitul A. Cu această ocazie „M." i-a reproșat lui A. că nu primise nici un ban drept comision de la transferurile anterioare și cu acceptul lui A. a oprit suma de 5.000 RON, din suma de 20.000 RON pe care urma să o primească A. După aproximativ o săptămână „W." I-a sunat pe numitul B.D.G. spunând că dorește să mai efectueze unele tranzacții la POS-ul aparținând O. Bank, iar în aceeași zi acesta a efectuat mai multe tranzacții la POS-ul menționat. În momentul în care efectua tranzacția cu cardul, folosea din cardurile contrafăcute, introducând și scoțând de mai multe ori din POS, până ce cititorul de cip al POS-ului se bloca, iar aparatul solicita efectuarea tranzacției folosind datele inscripționate pe banda magnetică a cardului. Suma totală a tranzacțiilor din acea zi a fost de aproximativ 62.000 RON. Conform contractului încheiat cu O. Bank în privința funcționării POS-ului, banca urma să înștiințeze de fiecare dată când contul era alimentat cu sumele aferente tranzacțiilor efectuate la POS, printr-un SMS trimis pe telefonul mobil. Întrucât în cursul zilei următoare nu s-a primit nici un SMS de la O. Bank, numitul B.D.G. s-a deplasat la Sucursala O. Bank Constanța, pentru a cere lămuriri în legătură cu acest lucru. Aici ofițerul meu de cont, i-a adus la cunoștință că sumele de bani aferente tranzacțiilor din ziua anterioară fuseseră blocate. A mai arătat ca „W." a insistat sa fie rezolvata neapărat problema cu banca, respectiv să-i determine pe reprezentanții băncii să deconteze tranzacțiile efectuate la POS-ul societății, întrucât el trebuie să dea din acești bani o mare parte unei alte peroane de la care are cardurile contrafăcute cu care se realizaseră tranzacțiile la POS. Tot cu ocazia acestei discuții pe care a avut-o cu „W." acesta i-a dat numărul de telefon al persoane C. căreia trebuia să-i dea o parte importantă din suma de bani, pentru că de la această persoană primise cardurile cu care ulterior s-a intilnit și după ce acesta s-a convins că sumele de bani nu-i fuseseră virate, i-a spus să facă în continuare eforturi pentru ca situația să se clarifice, în sensul ca banca să efectueze decontările. Într-o altă întâlnire avută cu „W.", acesta i-a spus numitului B.D.G. că el efectuase mai multe tranzacții la POS-urile instalate la terasa „P.A." deținută de M.F., zis „F.", cu aceleași carduri și că el a făcut rost de datele cardurilor de la persoane din Anglia, pe care Ie-a cumpărat contra sumei de 10 lire pentru un card, la pachet de 1.000 de carduri. „Fiindu-i prezentată de către procuror o fotografie, B.D.G. a recunoscut persoana ca fiind „W.", ocazie cu care a aflat că „W.” se numește I.P.V. și locuiește în Constanța. Aspectele precizate în declarație de B.D.G. se coroborează cu declarațiile lui G.M., care se regăsesc la dosar. Faptul că inculpatul I.P.V. a deținut mai multe instrumente de plată contrafăcute (carduri), cu ajutorul cărora a efectuat împreună cu B.D.G. mai multe operațiuni financiare frauduloase, rezultă și din convorbirile purtate între cei doi inculpați, din care exemplificăm pe cea din data de 7 august 2009, în cadrul căreia B.D.G. îi solicită să-i facă rost de datele mai multor carduri, pe care acesta din urmă să le inscripționeze pe banda magnetică a unor blank-uri și ulterior să le folosească la un POS aparținând B.P. Bank, instalat la un alt comerciant. lnculpatul I.P.V. i-a spus inculpatului B.D.G. că are mai mulți prieteni în Anglia și o să sune o persoană din această țară, pentru a-i face rost de datele cardurilor, stabilind modalitatea în care să împartă sumele rezultate din tranzacțiile frauduloase, inculpatul I.P.V. spunându-i „păi cum a fost și până acum, nu?", celălalt inculpat răspunzându-i: „Da, mă”. Inculpatul I.P.V. a ridicat sume de bani de la oficiile W.U. din municipiul Constanța, provenite din transferuri frauduloase realizate online din conturile aferente unor instrumente de plată electronică (carduri) aparținând unor cetățeni americani. Astfel, la data de 29 septembrie 2009 inculpatul a ridicat suma de 430 dolari S.U.A., transferată fraudulos din contul aferent cardului aparținând cetățeanului american P.B., pentru care a formulat plângere și s-a constituit parte civilă W.U., fiind raportată ca frauduloasă și de Bank A., banca emitentă a instrumentului de plată electronică. Totodată, din probele administrate în cauză a rezultat că inculpatul a transmis inculpatului S.S. datele complete de identitate și ale cardurilor unor cetățeni americani, pentru efectuarea unor operațiuni financiare frauduloase, aspecte ce rezultă din datele de trafic ale inculpatului S.S., interceptate și înregistrate în baza autorizației din 9 octombrie 2009 emisă de Tribunalul Constanța.la data de 3 decembrie 2009, inculpatul I.P.V. îi transmite, de la adresa de mail, utilizată de acesta, datele unui număr de 15 (cincisprezece) carduri având ca titulari cetățeni americani. Faptul că inculpatul cunoaște foarte bine și este specializat în comiterea infracțiunilor informatice rezultă din probele administrate în cauză, respectiv convorbirile și comunicările purtate de acesta cu numiții B.D.G., M.I., E.L.C., S.S., S.C.C. Și R.I., E.D. și G.M., dar și cu alte prsoane implicate în același gen de activitate infracțională, dar și din traficul de date rezultat în urma interceptării și înregistrării sistemului informatic utilizat de acesta, precum și din comunicările purtate prin

programul Y.M. cu inculpatul S.S. Relevantă în acest sens este convorbirea purtată la data de 3 septembrie 2009, între M.I. și E.V., cu privire la modalitate de efectuare a transferurilor frauduloase, prin sistemul W.U., aspect ce îi cunoștea de la inculpatul I.P.V., zis „W.". Aspectele discutate între cei doi coinculpați au fost confirmate și de convorbirile purtate în cursul lunii iulie 2009, între inculpatul I.P.V. și M.I., în cadrul cărora aceștia discută despre efectuarea unor transferuri cu o valoare de 800 dolari S.U.A. Totodată, M.I. îl întreabă pe I.P.V. despre ce întrebări sunt puse de către operatorii W.U., în momentul când sunt încercate transferuri on-line prin acest sistem, acesta din urmă spunându-i că întreabă „lucruri normale" și că „nu întreabă nimic neobișnuit". Totodată, I.P.V. îi spune celuilalt inculpat că întrebările „de la om la om diferă" și că „la fiecare te întreabă câte ceva", de exemplu unde a fost ultimul domiciliu al persoanei în cauză. Acesta îl avertizează pe M.I. că nu trebuie să se bâlbâie când îi sunt adresate aceste întrebări, iar dacă operatorul W.U. îl întreabă cui trimite suma de bani, el să răspundă că banii îi sunt trimiși unui văr de-al său. Inculpatul M.I. îi relatează inculpatului I.P.V. că V.A.A., cunoaște o persoană în S.U.A., care îl ajută în realizarea transferurilor frauduloase prin W.U., în sensul că pe numele acesteia sunt transferate sume de bani din conturile altor cetățeni americani, pentru a nu ridica suspiciuni. Având în vedere acest lucru, I.P.V. i-a făcut cunoscut lui M.I. că în acest fel, operatorii W.U. nu mai pun întrebări și transferul de bani se realizează mult mai ușor. în desfășurarea activității infracționale, inculpatul I.P.V., și-a schimbat în mod frecvent numerele de telefon, pe care Ie-a transmis în cadrul unor SMS-uri, altor persoane. Totodată, așa cum au declarat martorii audiați în cauză, precum și inculpații și martorii, inculpatul I.P.V. era cunoscut cu pseudonimul de "W.", pe care l-a folosit în cadrul convorbirilor și comunicărilor purtate. În cursul lunii noiembrie 2009, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul B.L. a acceptat, cu știință, să figureze în calitate de destinatar al unor transferuri frauduloase și a determinat altă persoană să figureze ca destinatare a unor astfel de transferuri, ajutându-l, astfel, identificat în persona lui L.E., să introducă, fără drept, date necorespunzătoare adevărului și să efectueze transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plată electronică, urmate de încasarea sumelor de bani de la ghișeele W.U. de la oficii W.U. din municipiul Constanța.

Împotriva hotărârii instanței de fond, în termenul legal, D.I.I.C.O.T., Serviciul Teritorial Constanța a declarat apel pe de o parte cu privire la condamnarea inculpatului I.P.V. în sensul că a fost condamnat pentru 10 infracțiuni, reținându-se forma

continuată deși pentru patru dintre acestea, inculpatul nu fusese trimis în judecată pentru săvârșirea în formă continuată, iar pe de altă parte cu privire la individualizarea pedepselor pentru cel doi inculpați I.P.V. și B.L., considerând că în raport de numărul de infracțiuni, de actele materiale multiple care au intrat în conținutul faptelor săvârșite de natura și pericolul concret al faptelor pedepsele aplicate sunt vădit disproporționale în raport de pericolul fiecărei infracțiuni în parte și pericolul social concret al acestui gen de infracțiuni și nu este apt cuantumul pedepselor rezultante și modalitatea de executare să conducă la reeducarea inculpaților.

Totodată, sentința a fost apelată și de către inculpatul I.P.V. pentru reindividualizarea pedepsei în sensul schimbării temeiului suspendării executării conform art. 86

1

C. pen. cu suspendarea condiționată potrivit art. 81 C. pen.

Examinând hotărârea prin prisma criticilor formulate de procuror, respectiv de apelantul inculpat I.P.V. și din oficiu în limitele art. 371 alin. (2) C. proc. pen., Curtea a constatat următoarele: Conform art. 345 C. proc. pen., instanța pronunță condamnarea când constată existența faptei, că aceasta constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpat; dar potrivit art. 52, art. 66 C. proc. pen., vinovăția inculpatului trebuie stabilită dincolo de orice îndoială în cadrul unui proces echitabil, public cu o durată rezonabilă în sensul art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și art. 21 din Constituție. Neformulându-se critici cu privire la respectarea garanțiilor procesuale, a regulilor de procedură aplicabile în fazele anterioare ale cauzei, și, verificând din oficiu în limitele competențelor legale aceste aspecte, s-a constatat că inculpații I.P.V., B.L. au dispus de timpul și înlesnirile necesare pregătirii apărării, au beneficiat de asistență juridică calificată și au avut efectiv posibilitatea administrării pe parcursul procesului, atât a probelor acuzării, martori, înscrisuri, cât și a probelor apărării, audierea lor, acte în circumstanțiere, evident în limitele impuse de procedura simplificată solicitată de către ambii inculpați conform art. 320

1

C. proc. pen. Sub aspectul acțiunii penale, pe baza probelor administrate numai în cursul urmăririi penale având în vedere recunoașterea vinovăției de către inculpați care au solicitat judecata conform art. 320

1

C. proc. pen., adresele emise de O. Bank, U.T., Banca T., R. Bank, G.E. G. Bank,Banca B., B.R.D. Banca, precum și înscrisurile anexate acestora, înscrisurile W.U. și Bank A., ambele din S.U.A., declarațiile martorilor, convorbirile și comunicările telefonice purtate de inculpați, procesele-verbale de redare a convorbirilor și comunicărilor telefonice, precum și cele purtate prin intermediul Yahoo Messenger, comunicările desfășurate prin intermediul sistemelor informatice utilizate de inculpații S.S.,

M.A., V.A.A., I.P.V., M.I., O.B., formularele W.U., în original,pentru sumele ridicate din municipiile Constanța, și oraș O., județul Constanța, datele puse la dispoziție de autoritățile judiciare competente din Austria, Germania, Cehia și Marea Britanie, urmare a comisiilor rogatorii dispuse în cauză, declarațiile participanților O.C.D., G.M., D.I. și N.D.A., perchezițiile informatice efectuate asupra sistemelor informatice și a suporturilor de stocare a datelor informatice utilizate de inculpații M.A., V.A.A., M.I., E.V., O.B., S.C.C., E.L.C., precum și de inculpații B.D.R., E.D. Și B.L., raportul de constatare tehnico-științifică din 23 septembrie 2010 întocmit de specialiștii din cadrul Institutului pentru Tehnologii Avansate București, datele de trafic informatic privind pe inculpații S.S., M.A., V.A.A., I.P.V., O.B., hărțile relaționale, declarațiile inculpaților de recunoaștere a faptelor, a rezultat că:

Pe parcursul anului 2009, prefigurând obținerea de beneficii materiale din săvârșirea de infracțiuni grave, inculpatul I.P.V. a constituit un grup infracțional organizat împreună cu E.L.C. și R.I., având ca scop crearea unor filiere prin intermediul cărora să materializeze ideea infracțională, respectiv comiterea de infracțiuni informatice și operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică, grup care a fost sprijinit în anumite activități de E.D., faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de „constituire a unui grup infracțional organizat" prevăzut de art. 7 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003.

Tot în cursul anului 2009, în baza aceleași rezoluții infracționale, inculpatul I.P.V. a introdus în sistemele informatice, fără drept, date informatice, efectuând mai multe transferuri on-line, prin intermediul sistemului W.U., din conturi aferente unor instrumente de plată electronică (carduri), aparținând unor cetățeni străini și a transmis altor persoane, care desfășoară același tip de activitate infracțională, datele de identificare și ale cardurilor unor cetățeni străini pentru a fi folosite în vederea efectuării, în mod fraudulos a uneia dintre operațiunile prevăzute în art. 1 pct. 11 din Legea nr. 365/2002, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de „introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice" prevăzute de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos" prevăzute de art. 27 alin. (2) și (3) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; în perioada mai-iunie 2009, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul I.P.V. a deținut mai multe instrumente de plată electronică (carduri) contrafăcute cu ajutorul cărora împreună cu inculpatul B.D.G. a efectuat mai multe operațiuni financiare frauduloase la POS-urile aparținând U.T. Bank SA și

O. Bank SA, instalate la punctul de lucru al SC A. SRL, situat în Constanța, carduri emise de unități bancare din Marea Britanie, operațiuni în valoare de 214.852,36 RON (POS-ul U.T. Bank SA) și 62.286 RON (POS-ul aparținând O. Bank SA), fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de „falsificarea instrumentelor de plată electronică" prevăzute de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos" prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În

cursul anului 2006, inculpatul I.P.V. a ajutat altă persoană neidentificată să transfere, în mod fraudulos, prin sistemul W.U., suma de 250 dolari S.U.A. din contul aferent cardului cetățeanului american C.H., în sensul că a acceptat, cu știință, să figureze în calitate de destinatar al acestui transfer fraudulos, ulterior ridicând personal suma de la un agent W.U. din municipiul Constanța, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de „complicitate la introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice" prevăzute de art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003 și „complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos" prevăzute de art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002.

Iar în cursul anului 2009, inculpatul I.P.V. a ajutat altă persoană neidentificată să transfere, în mod fraudulos, prin sistemul W.U., suma de 430 dolari SUA din contul aferent cardului cetățeanului american P.B., în sensul că a acceptat cu știință să figureze în calitate de destinatar al acestui transfer fraudulos, ulterior ridicând personal suma de la un agent W.U. din municipiul Constanța, tranzacție raportată ca frauduloasă de către W.U., pentru care s-a constituit parte civilă în plângerea formulată la data de 15 decembrie 2009, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de „complicitate la introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice" prevăzute de art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003 și „complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos" prevăzute de art. 26 C. pen. raportat