ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 590/2012

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 590/2012 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra recursurilor penale de față;

Analizând actele și lucrările din dosar constată următoarele:

Prin Sentința penală nr. 180 din 4 mai 2011, Tribunalul Constanța a respins, ca nefondată, cererea de schimbare a încadrării juridice formulată pentru inculpatul G.S., prin apărător.

1

alin. (7) C. proc. pen. pentru infracțiunea de constituirea unui grup infracțional:

A condamnat pe inculpatul S.R.M. la pedeapsa de 3 ani închisoare.

1

alin. (7) C. proc. pen. pentru infracțiunea de falsificarea instrumentelor de plată electronică:

A condamnat pe inculpatul S.R.M. la pedeapsa de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II și b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

1

alin. (7) C. proc. pen. pentru infracțiunea de punere în circulație a instrumentelor de plată falsificate:

A condamnat pe inculpatul S.R.M. la pedeapsa de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II și b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

1

alin. (7) C. proc. pen. pentru infracțiunea de punere în circulație a instrumentelor de plată falsificate:

A condamnat pe inculpatul S.R.M. la pedeapsa de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II și b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

1

alin. (7) C. proc. pen.:

A condamnat pe inculpatul S.R.M. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

1

alin. (7) C. proc. pen. pentru infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos:

A condamnat pe inculpatul S.R.M. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. rap. la art. 34 lit. b) C. pen. a contopit pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen. pe o perioadă de doi ani după executarea pedepsei principale.

În final inculpatul S.R.M. execută pedeapsa de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II și b) C. pen. pe o perioadă de doi ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen. a interzis inculpatului S.R.M. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II și b) C. pen.

În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen. și art. 88 C. pen., s-a menținut măsura arestării preventive luată față de inculpatul S.R.M. și s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului S.R.M. perioada reținerii și arestării preventive, cu începere de la data de 14 decembrie 2010, la zi.

1

alin. (7) C. proc. pen.:

A condamnat pe inculpatul G.S. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

1

alin. (7) C. proc. pen. pentru infracțiunea de falsificarea instrumentelor de plată electronică:

A condamnat pe inculpatul G.S. la pedeapsa de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II și b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

1

alin. (7) C. proc. pen. pentru infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos:

A condamnat pe inculpatul G.S. la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. rap. la art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 86

5

C. pen. a contopit pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II și b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 86

5

C. pen. a anulat suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an și 6 luni închisoare aplicată prin Sentința penală nr. 145 din 30 martie 2007 a Tribunalului Constanța definitivă la data de 20 ianuarie 2010.

A descontopit pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare în componentele de: 1 an și 6 luni închisoare și 1 an și 3 luni închisoare pe care le-a contopit cu pedeapsa cea mai grea aplicată prin prezenta sentință de 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II, lit. b) C. pen. pe o durată de timp de 2 ani.

În final, inculpatul G.S. execută pedeapsa de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II și b) C. pen. pe o perioadă de doi ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen. a interzis inculpatului G.S. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II și b) C. pen.

În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen. și art. 88 C. pen., a menținut măsura arestării preventive față de inculpatul G.S. și s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reținerii și arestării preventive, cu începere de la data de 14 decembrie 2010, la zi.

1

alin. (7) C. proc. pen. și cu aplic. art. 37 lit. a) C. pen.:

A condamnat pe inculpatul T.G.F. la pedeapsa de 3 ani închisoare.

1

alin. (7) C. proc. pen. și cu aplic. art. 37 lit. a) C. pen.:

A condamnat pe inculpatul T.G.F. la pedeapsa de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II și b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

1

alin. (7) C. proc. pen. și cu aplic. art. 37 lit. a) C. pen.:

A condamnat pe inculpatul T.G.F. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. rap. la art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 alin. (1) C. pen. a contopit pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II și b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 86

4

C. pen. a dispus revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 (doi) ani închisoare, aplicată inculpatului T.G.F. prin Sentința penală nr. 145 din 30 martie 2007 a Tribunalului Constanța și executarea acestei pedepse alăturat pedepsei de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale, urmând să execute pedeapsa de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen. a interzis inculpatului T.G.F. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen.

În final inculpatul T.G.F. execută pedeapsa de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II și b) C. pen. pe o perioadă de doi ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul disp. art. 118 lit. a) și b) C. pen., s-a dispus confiscarea de la inculpații a corpurilor delicte conform proceselor-verbale de ridicare, în vederea distrugerii acestora: 151 plastice de culoare albă, ce prezintă bandă magnetică, tip blank-uri, șapte plastice, tip cărți de credit, ce au una din fețe de culoare argintie, iar cealaltă față de culoare albastră, două plastice tip carte de credit, de culoare albastră, R.B., tip V., nr. X1 având inscripționat numele de "D.I.", trei plastice, tip card de credit, de culoare verde, N.W., tip M. cu nr. X2, având inscripționat numele de "V.I.", un plastic, tip card de credit, de culoare gri, C.B., tip M.C. cu nr. X3 având inscripționat numele de "M.E.", un plastic, tip card de credit, de culoare gri, C.B., tip M.C. cu nr. X4 având inscripționat numele de "H.C.K.", un plastic, tip card de credit, de culoare gri, C.B., tip M.C. cu nr. X5 având inscripționat numele de "O.W.S.", un plastic, tip card de credit, de culoare gri, C.B., tip M.C. cu nr. X6 având inscripționat numele de "L.A.", un plastic, tip card de credit, A.B., tip V. cu nr. X7 având inscripționat numele de "M.E.", un plastic, tip card de credit, A.B., tip V. cu nr. X8 având inscripționat numele de "C.M.", un plastic, tip card de credit, A.B., tip V. cu nr. X9 având inscripționat numele de "F.A.", un plastic, tip card de credit, A.B., tip V. cu nr. X10 având inscripționat numele de "F.A." două plastice, tip card de credit, A.B., tip V., ce prezintă bandă magnetică, două plastice, tip card de credit, A.B., tip V., inscripționate numai pe o parte, ce prezintă bandă magnetică, un plastic, tip card de credit, de culoare roșu, verde și negru, C.B., tip V., ce prezintă bandă magnetică, două plastice, tip card de credit, C.E.B., tip M.C., ce prezintă bandă magnetică, trei plastice, tip card de credit, de culoare gri, C.B., tip M.C. - toate aparțin inculpatului S.R.M. - șase plastice, tip card de credit, de culoare verde, N.W., tip M. cu nr. X2, având inscripționat numele de "V.I.", ce prezintă bandă magnetică, având lipite pe una din fețe etichete de culoare albă sau galbenă, pe care sunt scrise grupurile de cifre "Y1", "Y2", Y2", "Y3", "Y4", "Y5" cu cariocă neagră, albastră sau roșie (folosite de inculpatul G.S. și inculpatul T.G.F. pentru efectuarea operațiunilor frauduloase în cursul anului 2009 la ATM-urile O.B. și B.R.) precum și un laptop marca H.P.P., un laptop marca A.A.O., un laptop marca M.S.I., memory stick, un memory card, un mini CD de culoare albastră inscripționat hhh, ridicat de la inculpatul S.R.M., un memory card Micro SD marca K., de capacitate 2 Gb., ridicat de la inculpatul S.R.M., un dispozitiv MSRW508-V2 ridicat de la inculpatul S.R.M., un dispozitiv MSR MINI 123U-SC ridicat de la inculpatul S.R.M., un dispozitiv marca E. și cablurile de alimentare și conectare ale acestuia, ridicat de la inculpatul S.R.M., o pungă în care se află mai multe folii utilizate la dispozitivul E., ridicate de la inculpatul S.R.M., un memory card SD, marca S., de capacitate 2 Gb., ridicat de la inculpatul G.S. și un memory card SD marca P., de capacitate 16 Mb., ridicat de la inculpatul G.S., ce au fost folosite la comiterea infracțiunilor reținute în sarcina celor doi inculpați, fiind depuse la camera de corpuri delicte a I.P.J. Constanța, cu dovada seria CT nr. 960337 din 02 martie 2011.

În baza art. 191 C. proc. pen. au fost obligați inculpații S.R.M., G.S. și T.G.F. la plata sumei de câte 700 RON fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare în folosul statului.

Pentru a pronunța această sentință, instanța fondului a reținut că inculpații S.R.M., C.Ș. și G.S., T.G.F. și înv. B.I. s-au constituit într-un grup infracțional, pentru a comite infracțiuni cu instrumente de plată electronică (carduri) contrafăcute, primii doi inculpați, precum și inc. T.G.F. și înv. B.I. fiind depistați, reținuți, arestați și condamnați de mai multe ori, pentru același gen de infracțiuni ca cele din prezenta cauză.

Astfel, urmare a cererii de comisie rogatorie adresată Autorităților Judiciare competente din Stockholm, Suedia, s-a stabilit că la data de 12 aprilie 2006 inculpații S.R.M. și C.Ș., precum și învinuitul B.I. au fost depistați împreună în Stockholm, fiind reținuți și ulterior judecați de Judecătoria Stockholm pentru fraudă cu carduri bancare falsificate, respectiv infracțiunea de înșelăciune gravă folosind documente false, fiind condamnați la pedeapsa de 6 luni cu privare de liberate și îndepărtare din Suedia, prin Sentința nr. 9032-06 din 16 mai 2006. Investigațiile efectuate de autoritățile din Stockholm, Suedia, au relevat că aceștia au făcut uz de carduri false, titularii celor originale fiind cetățeni italieni, băncile afectate fiind italiene.

Așa cum au comunicat Autoritățile Judiciare competente din Stockholm, Suedia, cei doi inculpați și învinuitul au utilizat cardurile falsificate pentru a face cumpărături, cheltuind în mai puțin de o zi, aproximativ 30.000 de coroane suedeze, echivalent cu 3.000 euro.

Totodată, urmare investigațiilor efectuate de Autoritățile Judiciare din Stockholm, Suedia s-a constatat că aceștia au locuit într-un imobil împreună cu învinuitul T.G.F. și inculpatul G.S., aceștia din urmă fiind cei care au făcut rezervările în imobilul respectiv.

În urma verificării ieșirilor/intrărilor din/în România rezultă că anterior arestării din data de 12 aprilie 2006, inculpatul S.R.M. și învinuitul T.G.F. au părăsit România la data de 8 aprilie 2006 prin Punctul de Trecere a Frontierei Henri Coandă, respectiv Otopeni, iar inculpații C.Ș. și G.S. și învinuitul B.I. la data de 7 aprilie 2006 prin Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Constanța, cu aceeași cursă.

De asemenea, autoritățile din Franța au informat autoritățile române că inculpatul S.R.M. și învinuitul T.G.F. sunt cunoscuți în bazele de date franceze pentru contrafacerea cardurilor bancare, fiind depistați împreună la data de 20 martie 2008 având asupra lor 85 de carduri falsificate și suma de 4.260 euro, despre care au declarat că le-au găsit într-o geantă în parcul turnului Eiffel din Paris.

Totodată, din cercetările efectuate de autoritățile franceze, respectiv BFMP Paris, Franța, a rezultat faptul că cele 85 de carduri falsificate erau inscripționate cu date ale unor carduri emise de banca "H.B.N. N.A.", inculpatul S.R.M. și învinuitul T.G.F. fiind condamnați la pedeapsa de 1 an închisoare, a cărei executare a fost suspendată condiționat. Autoritățile Judiciare competente din Franța au înaintat și fotografiile celor mai sus menționați din momentul depistării lor, respectiv din data de 20 martie 2008.

În urma efectuării perchezițiilor informatice asupra sistemelor informatice și suporturilor de stocare a datelor informatice (medii optice, carduri de memorie), ridicate la data de 14 decembrie 2010, cu ocazia perchezițiilor domiciliare și aparținând inculpaților S.R.M., G.S. și C.Ș. au fost găsite mai multe fotografii unde aceștia apar împreună, precum și cu învinuiții T.G.F. și B.I., în decursul mai multor ani, rezultând legături strânse între aceștia.

În prezenta cauză, înregistrată inițial sub nr. 66D/P/2008 la Biroul Teritorial Constanța din cadrul D.I.I.C.O.T., s-au efectuat cercetări urmare sesizării formulate de R.B. SA București. Astfel, în luna aprilie 2008, această unitate bancară a sesizat printr-o plângere organele de poliție din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța cu privire la un număr mare de tranzacții suspecte a fi frauduloase, cu carduri emise de bănci din alte state, posibil contrafăcute, operațiuni efectuate pe parcursul lunii februarie 2008, la benzinăria aparținând SC S. SRL, Constanța, comerciant acceptator R.B. SA, cu o frecvență mare în zilele de 16 februarie, 19 februarie și 23 februarie 2008.

Totodată, unitatea bancară mai sus menționată a precizat în sesizare că, în urma monitorizării tranzacțiilor, s-a constatat că, atât cardurile folosite la SC S. SRL, Constanța, cât și alte carduri emise de aceleași bănci străine, au fost folosite pe parcursul lunii februarie 2008 la retrageri de numerar de la ATM-uri R.B. SA din Constanța, ATM-uri prevăzute cu sisteme de supraveghere video.

R.B. SA București a pus la dispoziție listingul tranzacțiilor suspecte a fi frauduloase cu carduri emise de bănci străine, precum și imaginile surprinse de sistemele de supraveghere instalate la ATM-urile, la care s-au efectuat retragerile de numerar.

În cursul urmăririi penale efectuate în cauză, R.B. SA București, a comunicat listingul operațiunilor pentru care s-au inițiat refuzuri de plată de către băncile emitente din Franța, astfel că această unitate bancară s-a constituit parte civilă cu suma de 52.627,92 RON.

În cauză a fost efectuată o cerere de comisie rogatorie adresată Autorităților Judiciare competente din Franța pentru a se stabili dacă cardurile contrafăcute folosite de inculpații S.R.M., C.Ș., T.G.F. și înv. B.I., în luna februarie 2008 pe raza mun. Constanța pentru retrageri de numerar de la ATM-uri și plăți la diferiți comercianți, au fost reclamate de titulari că au fost utilizate fără consimțământul lor. Astfel, Autoritățile Judiciare competente din Franța au comunicat că toate operațiunile efectuate de inculpați și învinuiți sunt frauduloase, stabilindu-se că instrumentele de plată electronică (cardurile) au fost copiate la trei ATM-uri din Paris și Villejutif, Franța, unde au fost montate dispozitive artizanale, pentru trei carduri, neputându-se stabili punctul de compromitere. Așa cum rezultă din înscrisurile primite de la autoritățile din Franța, băncile emitente ale cardurilor și titularii acestora, cetățeni francezi, au raportat ca frauduloase operațiuni în valoare de circa 39.062,24 euro.

Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere instalate la ATM-urile din mun. Constanța ale R.B. SA, rezultă că inculpații S.R.M. C.Ș., T.G.F. și înv. B.I. sunt cei care au efectuat operațiunile financiare frauduloase cu cardurile contrafăcute, conținând datele cardurilor unor persoane din Franța, în cursul lunii februarie 2008.

Totodată, din cercetările efectuate a rezultat că inculpații și învinuitul mai sus menționați au efectuat operațiuni financiare frauduloase cu aceleași instrumente de plată electronică (carduri) contrafăcute și la ATM-urile situate în mun. Constanța, aparținând B. SA, B.C.C. SA și V. SA, în cursul lunii februarie 2008, precum și la POS-urile instalate la diferiți comercianți din mun. Constanța, precum benzinăria aparținând SC S. SRL Constanța.

Astfel, la data de 15 februarie 2008 inculpatul S.R.M. a efectuat următoarele operațiuni frauduloase la ATM-ul R.B., Agenția M. Constanța:

- a încercat să retragă suma de 1000 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X11, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular P.J., cod de răspuns "22", respectiv tranzacție nefinalizată, utilizare suspectă a cardului;

- a încercat să retragă suma de 500 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X12, al cărui emitent legitim era banca "L.C.L.P." Franța, titular M.S., cod de răspuns "24", respectiv tranzacție nefinalizată, fonduri insuficiente;

- a încercat să retragă suma de 500 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X13, al cărui emitent legitim era banca "E.F.S." Franța, titular M.A., cod de răspuns "01", respectiv tranzacție invalidă;

- a încercat să retragă suma de 500 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X14, al cărui emitent legitim era banca "B.B.P." din Franța, titular B.R., cod de răspuns "24", respectiv tranzacție nefinalizată, fonduri insuficiente;

- a încercat să retragă suma de 300 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X14, al cărui emitent legitim era banca "B.B.P." din Franța, titular B.R., cod de răspuns "24", respectiv tranzacție nefinalizată, fonduri insuficiente.

Tot la data de 15 februarie 2008, după ce a efectuat operațiunile mai sus menționate, inculpatul S.R.M. s-a deplasat la ATM-urile nr. Z1 și nr. Z2 ale B.C.C. Constanța, unde a realizat mai multe tranzacții cu aceleași instrumente de plată electronică contrafăcute folosite și la ATM-ul R.B., Agenția M. Constanța, dar și cu altele, după cum urmează:

- a încercat să retragă suma de 1000 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X15, al cărui emitent legitim era "C.E." din Franța, titular S.O., operațiune respinsă;

- a încercat să retragă suma de 400 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X11, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." Franța, titular P.J., operațiune respinsă;

- a încercat să retragă sumele de 300 RON și 400 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X12, al cărui emitent legitim era banca "L.C.L.P." FRANȚA, titular M.S., precum și suma de 400 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X16, al cărui emitent legitim era "B.P." Franța, titular V.A., operațiunile fiind respinse;

- a încercat să retragă suma de 400 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X13, al cărui emitent legitim era banca "C.A." din Franța, titular M.A., operațiune respinsă;

- a încercat să retragă suma de 1000 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X17, al cărui emitent legitim era "C.E." din Franța, titular S.O., operațiune respinsă;

- a încercat să retragă suma de 1000 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X18, al cărui emitent legitim era "C.E." din Franța, titular D.C., operațiune respinsă;

- a retras suma de 200 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X11, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular P.J.;

- a încercat să retragă suma de 1000 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X11, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular P.J.

În aceeași dată și folosind aceleași carduri contrafăcute, inculpatul S.R.M. a efectuat operațiuni frauduloase și la ATM-urile B., Agenția C.C., Agenția S., Agenția D. și Sucursala Constanța, după cum urmează:

- a încercat să retragă suma de 1500 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X19, al cărui emitent legitim era banca "S.G." din Franța, titular J.D., tranzacție respinsă;

- a încercat să retragă suma de 1000 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X18, al cărui emitent legitim era "C.E." din Franța, titular D.C., operațiune respinsă.

- a încercat să retragă suma de 1500 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X19, al cărui emitent legitim era banca "S.G." din Franța, titular J.D., tranzacție respinsă;

- a încercat să retragă suma de 1500 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X11, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular P.J., tranzacție respinsă;

- a încercat să retragă suma de 1200 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X18, al cărui emitent legitim era "C.E." din Franța, titular D.C.;

- a încercat să retragă sumele de 400 RON și 400 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X18, al cărui emitent legitim era "C.E." din Franța, titular D.C., operațiune respinsă;

- a încercat să retragă sumele de 50 RON și 100 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X15, al cărui emitent legitim era "C.E." din Franța, titular L.J., operațiune respinsă;

- a retras suma de 100 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X15, al cărui emitent legitim era "C.E." din Franța, titular L.J.;

- a retras suma de 1000 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X17, al cărui emitent legitim era "C.E." din Franța, titular S.O.;

- a încercat să retragă sumele de 1000 RON și 2000 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X17, al cărui emitent legitim era "C.E." din Franța, titular S.O., operațiunile fiind respinse;

- a încercat să retragă sumele de 1500 RON și 1200 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X13, al cărui emitent legitim era banca "C.A." din Franța, titular M.A., operațiunile fiind respinse.

- a retras suma de 900 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X11, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular P.J.;

- a încercat să retragă suma de 600 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X11, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular P.J., operațiune respinsă;

- a încercat să retragă suma de 1500 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X14, al cărui emitent legitim era banca "B.B.P." din Franța, titular B.R., operațiune respinsă.

Tot la aceeași dată și folosind unul din cardurile contrafăcute utilizate și la celelalte ATM-uri, inculpatul S.R.M. a retras echivalentul sumei de 87,33 euro, folosind cardul contrafăcut nr. X14, al cărui emitent legitim era banca "B.B.P." Franța, titular B.R. de la ATM-ul A.B., Agenția B. Constanța.

La data de 16 februarie 2008 inculpatul S.R.M. a efectuat mai multe operațiunile frauduloase cu aceleași carduri contrafăcute utilizate și în ziua de 15 februarie 2008. Astfel, la ATM-ul B., Agenția C.C. Constanța a realizat următoarele operațiuni:

- încearcă să retragă suma de 1000 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X17, al cărui emitent legitim era "C.E." Franța, titular fiind S.O., operațiunea fiind respinsă;

- retrage suma de 1000 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X17, al cărui emitent legitim era "C.E." Franța, titular fiind S.O.;

- retrage suma de 400 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X17, al cărui emitent legitim era "C.E." Franța, titular fiind S.O.;

- încearcă să retragă suma de 600 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X17, al cărui emitent legitim era "C.E." Franța, titular fiind S.O., operațiunea fiind respinsă.

Tot la data de 16 februarie 2008, după ce a efectuat operațiunile mai sus menționate la ATM-ul B., Agenția C.C. Constanța, inculpatul S.R.M. s-a deplasat la ATM-ul R.B., Agenția M. Constanța, aflat la mică distanță, unde a realizat următoarele operațiuni:

- încearcă să retragă suma de 1400 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X11, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." Franța, titular P.J.;

- încearcă să retragă suma de 1000 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X20, al cărui emitent legitim era "C.E." Franța, titular L.J., cod răspuns "22", respectiv "tranzacție nefinalizată";

- retrage suma de 500 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X18, al cărui emitent legitim era "C.E." Franța, titular D.C.;

- retrage suma de 300 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X18, al cărui emitent legitim era "C.E." Franța, titular D.C.;

- încearcă să retragă suma de 500 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X18, al cărui emitent legitim era "C.E." Franța, titular D.C., cod de răspuns "22", respectiv "tranzacție nefinalizată".

Totodată, la aceeași dată și folosind aceleași carduri contrafăcute, inculpatul S.R.M. a efectuat operațiuni frauduloase și la ATM-urile B., Agenția D., Constanța, după cum urmează:

- retrage suma de 400 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X19, al cărui emitent legitim era banca "S.G." din Franța, titular J.D.;

- încearcă să retragă suma de 800 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X19, al cărui emitent legitim era banca "S.G." din Franța, titular J.D., operațiunea fiind respinsă;

- încearcă să retragă suma de 900 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X11, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular P.J., operațiune respinsă;

- încearcă să retragă suma de 400 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X15, al cărui emitent legitim era "C.E." din Franța, titular L.J., operațiune respinsă;

De asemenea, acesta a efectuat operațiuni frauduloase cu aceleași carduri contrafăcute, la aceeași dată și la ATM-urile R.B., Agenția M.R. și S. Constanța, astfel:

- încearcă să retragă suma de 500 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X11, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular P.J., cod de răspuns "22", respectiv "operațiune nefinalizată, utilizare suspectă a cardului";

- încearcă să retragă suma de 300 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X15, al cărui emitent legitim era "C.E." din Franța, titular L.J.;

- încearcă să retragă suma de 500 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X19, al cărui emitent legitim era banca "S.G." din Franța, titular J.D., cod de răspuns "22", respectiv "operațiune nefinalizată, utilizare suspectă a cardului";

- încearcă să retragă suma de 500 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X13, al cărui emitent legitim era banca "C.A." din Franța, titular M.A., cod de răspuns "39", respectiv "tranzacție nefinalizată, nu poate fi procesată";

- încearcă să retragă suma de 300 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X21, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular "S.M.J.C.", cod de răspuns "tranzacție nefinalizată, eroare de ATM".

La data de 16 februarie 2008 inculpatul S.R.M. a efectuat operațiuni frauduloase cu aceleași carduri contrafăcute utilizate la ATM-uri și la POS-ul R.B., instalat la benzinăria aparținând SC S. SRL din Constanța, după cum urmează:

- plătește sumele de 3000 RON și 1500 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X15, al cărui emitent legitim era "C.E." din Franța, titular L.J.;

- plătește sumele de 7000 RON și 1000 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X11, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular P.J.;

- plătește suma de 7500 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X17, al cărui emitent legitim era "C.E." Franța, titular fiind S.O.;

- plătește suma de 7500 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X19, al cărui emitent legitim era banca "S.G." din Franța, titular J.D.;

- încearcă să plătească sumele de 6000 RON și 3000 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X15, al cărui emitent legitim era "C.E." din Franța, titular L.J., codul de răspuns al tranzacției fiind "71", respectiv "tranzacție respinsă";

- încearcă să plătească suma de 3000 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X17, al cărui emitent legitim era "C.E." Franța, titular fiind S.O., codul de răspuns al tranzacției fiind "21", respectiv "tranzacție nefinalizată, card restricționat".

La aceeași dată, acesta efectuează operațiunile frauduloase și la POS-ul R.B., instalat la benzinăria P. nr. 32 din Constanța, astfel:

- încearcă să plătească bunuri în valoare de 504 RON și 504 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X18, al cărui emitent legitim era "C.E." din Franța, titular D.C., cod de răspuns "21", respectiv "tranzacție nefinalizată, card restricționat";

- plătește în valoare de 504 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X14, al cărui emitent legitim era banca "B.B.P." din Franța, titular B.R.

De asemenea, în aceeași dată, plătește suma de 1370 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X14 al cărui emitent legitim era banca "B.B.P." din Franța, titular B.R., la POS-ul R.B., instalat la benzinăria P. nr. 26 din Constanța, precum și suma de 1153,92 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X14 al cărui emitent legitim era banca "B.B.P." din Franța, titular B.R. la POS-ul R.B., instalat la benzinăria P. nr. 39 din Constanța.

La data de 17 februarie 2008 inculpatul S.R.M. a efectuat mai multe operațiuni frauduloase de retragere a unor sume de bani ori de plată la POS-uri, folosind aceleași carduri contrafăcute, după cum urmează:

La ATM-ul R.B., Agenția M. Constanța:

- încearcă să retragă suma de 500 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X14 al cărui emitent legitim era banca "B.B.P." din Franța, titular B.R., codul de răspuns a tranzacției fiind "60", respectiv "tranzacție neefectuată, eroare de ATM";

- încearcă să retragă suma de 500 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X14 al cărui emitent legitim era banca "B.B.P." din Franța, titular B.R., codul de răspuns a tranzacției fiind "60", respectiv "tranzacție neefectuată, eroare de ATM";

- încearcă să retragă suma de 800 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X18, al cărui emitent legitim era "C.E." din Franța, titular D.C., codul de răspuns a tranzacției fiind "60", respectiv "tranzacție neefectuată, eroare de ATM";

- încearcă să retragă suma de 1400 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X17, al cărui emitent legitim era "C.E." Franța, titular fiind S.O., codul de răspuns al tranzacției fiind "60", respectiv "tranzacție neefectuată, eroare de ATM".

La ATM-ul R.B., Agenția S. Constanța:

- încearcă să retragă suma de 500 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X15, al cărui emitent legitim era "C.E." din Franța, titular L.J., codul de răspuns al tranzacției fiind "60", respectiv "tranzacție neefectuată, eroare de ATM";

- încearcă să retragă suma de 300 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X19, al cărui emitent legitim era banca "S.G." din Franța, titular J.D., cod de răspuns "60", respectiv "tranzacție neefectuată, eroare de ATM".

La ATM-ul nr. Z3 aparținând B.C.C.:

- a încercat să retragă suma de 400 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X15, al cărui emitent legitim era "C.E." din Franța, titular L.J., codul de răspuns al tranzacției fiind "nu onorați";

- retrage suma de 300 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X11, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular P.J.;

- încearcă să retragă suma de 400 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X11, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular P.J., codul de răspuns al tranzacției fiind "nu onorați";

- încearcă să retragă suma de 300 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X19, al cărui emitent legitim era banca "S.G." din Franța, titular J.D., codul de răspuns al tranzacției fiind "nu onorați".

La data de 18 februarie 2008 inculpatul S.R.M. a efectuat mai multe operațiuni frauduloase de retragere a unor sume de bani ori de plată la POS-uri, folosind aceleași carduri contrafăcute, după cum urmează:

La ATM-ul R.B., Agenția S. Constanța:

- încearcă să retragă suma de 300 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X16, al cărui emitent legitim era "B.P." din Franța, titular V.A., cod de răspuns "01", respectiv "tranzacție invalidă";

- încearcă să retragă suma de 500 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X19, al cărui emitent legitim era banca "S.G." din Franța, titular J.D., codul de răspuns al tranzacției fiind "60", respectiv "tranzacție nefinalizată, eroare de ATM".

La ATM-ul nr. Z4 aparținând B.C.C. Constanța:

- retrage sumele de 400 RON, 200 RON și 50 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X15, al cărui emitent legitim era "C.E." din Franța, titular L.J.

La ATM-ul R.B., Agenția M. Constanța:

- vine cu învinuitul B.I., care retrage sumele de 300 RON, 500 RON și 500 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X17, al cărui emitent legitim era "C.E." Franța, titular fiind S.O. și încearcă să retragă sumele de 500 RON, 500 RON, 300 RON și 100 RON folosind același card contrafăcut și sumele de 300 RON și 200 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X12, al cărui emitent legitim era banca "L.C.L.P." FRANȚA, titular M.S.

La un moment dat, inculpatul S.R.M. scoate o foaie de hârtie și îi spune învinuitului B.I. PIN-ul cardului contrafăcut nr. X17, al cărui emitent legitim era "C.E." Franța, titular fiind S.O., aspect ce rezultă atât din imaginile surprinse de camera de supraveghere instalată la ATM-ul mai sus menționat, cât și din listingul operațiunilor efectuate la acest bancomat, conform căruia, după ce la ora 16:22:13 învinuitul încearcă să retragă suma de 500 RON, codul de răspuns fiind "04", respectiv "tranzacție nefinalizată, PIN invalid", se observă din înregistrarea video că inculpatul scoate o foaie de hârtie și apoi învinuitul, la ora 16:23:08, face o altă operațiune cu același card, respectiv X17, al cărui emitent legitim era "C.E." Franța, titular fiind S.O., încercând să retragă suma de 500 RON, însă tranzacția nu a fost finalizată.

- La ATM-ul Băncii V. din Constanța, inculpatul S.R.M. vine cu învinuitul B.I., care retrage echivalentul sumelor de 50 dolari SUA, 200 dolari SUA și 400 dolari SUA, folosind cardul contrafăcut nr. X15, al cărui emitent legitim era "C.E." din Franța, titular L.J. și încearcă să retragă echivalentul sumelor de 400 dolari SUA, 200 dolari SUA și 100 dolari SUA, folosind același card contrafăcut, inculpatul primind sumele de bani retrase de învinuit.

La POS-ul aparținând B., instalat la comerciantul G.T.C., inculpatul S.R.M. plătește sumele de 3999,90 RON, 1399 RON și 1399,89 RON folosind cardul contrafăcut nr. X17, al cărui emitent legitim era "C.E." Franța, titular fiind S.O. și încearcă să plătească cu același card contrafăcut sumele de 1399 RON, 2799,78 RON și 2799,78 RON, tranzacțiile fiind respinse.

Inculpatul T.G.F. a efectuat mai multe operațiuni financiare frauduloase la data de 23 februarie 2008, după cum urmează:

- la ATM-ul R.B., Agenția M. Constanța, a încercat să retragă sumele de 1000 RON, 500 RON și 300 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X23 al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular M.V., codurile de răspuns ale tranzacțiilor fiind "04", respectiv "tranzacție nefinalizată, PIN invalid" și "22", respectiv "tranzacție nefinalizată, utilizare suspectă a cardului;

- la același ATM încearcă să retragă sumele de 1000 RON și 300 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X24, al cărui emitent legitim era banca "C.N." din Franța, titular N.D., codul de răspuns a tranzacției fiind "22", respectiv "tranzacție nefinalizată, utilizare suspectă a cardului";

- la același ATM încearcă să retragă sumele de 1000 RON și 1000 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X25, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular M.T., codurile de răspuns ale tranzacțiilor fiind "04", respectiv "tranzacție nefinalizată, PIN invalid" și "11", respectiv "tranzacție nefinalizată, încercări repetate de PIN greșit".

După ce a încercat să retragă sume de bani de la ATM-ul mai sus menționat inc. s-a deplasat la ATM-ul aparținând B., Agenția C.C. Constanța, bancomat aflat la mică distanță de cel al Agenției M. al Băncii R.B., unde a efectuat următoarele operațiuni financiare frauduloase, cu aceleași carduri contrafăcute utilizate la acest din urmă ATM, dar și cu altele, după cum urmează:

- încearcă să retragă sumele de 1000 RON, 2000 RON, 700 RON și 400 RON folosind cardul contrafăcut nr. X23, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular M.V., tranzacțiile fiind respinse;

- retrage sumele de 400 RON, 400 RON și 400 RON folosind cardul contrafăcut nr. X23, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular M.V.

Totodată, în aceeași dată și folosind aceleași carduri contrafăcute utilizate și la ATM-urile R.B. și B. din municipiul Constanța, inculpatul T.G.F. a realizat mai multe operațiuni financiare frauduloase la ATM-urile nr. Z3 și Z6, aparținând B.C.C. din Constanța, după cum urmează:

- încearcă să retragă suma de 400 RON folosind cardul contrafăcut nr. X26, al cărui emitent legitim era banca "S.G." din Franța, titular B.R.R., mesajul tranzacției fiind "nu onorați";

- retrage sumele de 800 RON și 400 RON folosind cardul contrafăcut nr. X27, al cărui emitent legitim era era banca "B.N.P.P." din Franța, titular V.R.;

- încearcă să retragă suma de 300 RON folosind cardul contrafăcut nr. X23, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular M.V., mesajul tranzacției fiind "nu onorați";

- retrage sumele de 400 RON, 400 RON și 400 RON folosind cardul contrafăcut nr. X28, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular M.K.;

- încearcă să retragă suma de 400 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X28, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular M.K., mesajul tranzacției fiind "nu onorați";

- retrage suma de 400 RON folosind cardul contrafăcut nr. X29, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular Z.P.;

- încearcă să retragă sumele de 400 RON și 800 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X29, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular Z.P., mesajul tranzacțiilor fiind "nu onorați";

- retrage suma de 400 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X24, al cărui emitent legitim era banca "C.N." din Franța, titular N.D.;

- încearcă să retragă sumele de 200 RON și 800 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X24, al cărui emitent legitim era banca "C.N." din Franța, titular N.D., mesajul tranzacțiilor fiind "nu onorați" și "fonduri insuficiente".

De asemenea, în aceeași dată și folosind aceleași carduri contrafăcute, învinuitul T.G.F. realizează mai multe operațiuni de plată la POS-ul aparținând R.B., instalat la benzinăria SC S. SRL din Constanța, astfel:

- a încercat să plătească suma de 6000 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X24, al cărui emitent legitim era banca"C.N." din Franța, titular N.D., codul de răspuns al tranzacției fiind "01", respectiv "tranzacție invalidă";

- plătește sumele de 3000 RON și 4000 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X27, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular V.R.;

- a încercat să plătească suma de 3000 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X28, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular M.K., codul de răspuns al tranzacției fiind "21", respectiv "tranzacție nefinalizată, card restricționat";

- plătește sumele de 3000 RON și 2000 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X30, al cărui emitent legitim era "B.P." din Franța, titular G.S.. Cu același card încearcă să plătească suma de 4000 RON, tranzacție nefinalizată, datorită restricționării cardului.

- plătește sumele de 3000 RON și 3000 RON folosind cardul contrafăcut nr. X29, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular Z.P.;

- a încercat să plătească suma de 5000 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X26, al cărui emitent legitim era banca "S.G." din Franța, titular B.R.R., codul de răspuns al tranzacției fiind "10", respectiv "tranzacție nefinalizată, eroare de procesare";

- plătește sumele de 3000 RON, 3000 RON și 1000 RON folosind cardul contrafăcut nr. X23, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular M.V.

Inculpatul T.G.F., la aceeași dată, de la ATM-ul B. Constanța retrage suma de 300 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X30, al cărui emitent legitim era "B.P." din Franța, titular G.S. și încearcă cu același card să retragă sumele de 1000 RON, 800 RON și 500 RON, operațiuni respinse.

La data de 24 februarie 2008 inc. T.G.F. a efectuat mai multe operațiuni financiare frauduloase la ATM-ul nr. Z1 B.C.C. Constanța cu aceleași carduri contrafăcute utilizate și la data de 23 februarie 2008, după cum urmează:

- retrage sumele de 400 RON, 400 RON și 400 RON folosind cardul contrafăcut nr. X27, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular V.R.;

- folosind același contrafăcut, încearcă să retragă suma de 400 RON, mesajul tranzacției fiind "nu onorați";

- retrage suma de 700 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X29, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular Z.P.;

- folosind același card contrafăcut, încearcă să retragă sumele de 600 RON, 500 RON și 300 RON, mesajul tranzacției fiind "nu onorați";

La data de 25 februarie 2008, inculpatul T.G.F. a efectuat mai multe operațiuni financiare frauduloase la ATM-ul nr. Z1 B.C.C. Constanța, cu aceleași carduri contrafăcute, utilizate și la data de 23 februarie 2008, după cum urmează:

- încearcă să retragă suma de 400 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X29, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular Z.P., mesajul tranzacției fiind "capturați cardul";

- încearcă să retragă suma de 400 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X27, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular V.R., mesajul tranzacției fiind "capturați cardul";

- retrage suma de 400 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X28, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular M.K.;

- încearcă să retragă suma de 400 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X28, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular M.K., mesajul tranzacției fiind "nu onorați".

În cursul cercetărilor a rezultat că inculpatul C.Ș. a efectuat mai multe operațiuni financiare frauduloase cu carduri contrafăcute la data de 15 februarie 2008, după cum urmează:

- la ATM-ul R.B., Agenția M. Constanța a încercat să retragă suma de 500 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X21, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular S.M.J.C., codul de răspuns al tranzacției fiind "22", respectiv "tranzacție nefinalizată, utilizare suspectă a cardului", suma de 500 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X16, al cărui emitent legitim era "B.P." din Franța, titular V.A., codul de răspuns al tranzacției fiind "01", respectiv "tranzacție invalidă", suma de 1000 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X31, al cărui emitent legitim era C.E. din Franța, titular D.V., codul de răspuns al tranzacției fiind "22", respectiv "tranzacție nefinalizată, utilizare suspectă a cardului" și suma de 500 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X32, al cărui emitent legitim era banca "S.B.C." din Franța, titular V.B., codul de răspuns al tranzacției fiind "20", respectiv "tranzacție nefinalizată, card raportat pierdut/furat", pe parcursul acestor operațiuni fiind însoțit în permanență de inculpatul S.R.M., care privește în jur pentru a preveni depistarea lor;

- la ATM-urile nr. Z3 și Z1 ale B.C.C. Constanța a încercat să retragă sumele de 400 RON, 400 RON și 800 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X21, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular S.M.J.C., mesajul tranzacției fiind "nu onorați".

Totodată, la data de 16 februarie 2008, inculpatul C.Ș. a efectuat mai multe operațiuni financiare frauduloase cu aceleași carduri contrafăcute, după cum urmează:

- la ATM-ul R.B., Agenția M. Constanța a încercat să retragă sumele de 500 RON și 300 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X21, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular S.M.J.C., codul de răspuns al tranzacției fiind "24", respectiv "tranzacție nefinalizată, fonduri insuficiente".

La data de 17 februarie 2008, inculpatul C.Ș. a efectuat mai multe operațiuni financiare frauduloase cu aceleași carduri contrafăcute, după cum urmează:

- la ATM-ul R.B., Agenția M. Constanța a încercat să retragă suma de 500 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X21, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular S.M.J.C., codul de răspuns al tranzacției fiind "60", respectiv "tranzacție nefinalizată, eroare de ATM", suma de 500 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X33, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular F.M., codul de răspuns al tranzacției fiind "60", respectiv "tranzacție nefinalizată, eroare de ATM";

- la ATM-ul R.B., Agenția S. Constanța a încercat să retragă suma de 300 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X21, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular S.M.J.C., codul de răspuns al tranzacției fiind "60", respectiv "tranzacție nefinalizată, eroare de ATM", suma de 500 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X33, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular F.M., codul de răspuns al tranzacției fiind "60", respectiv "tranzacție nefinalizată, eroare de ATM";

- la ATM-ul nr. Z3 al B.C.C. Constanța a încercat să retragă suma de 500 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X33, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular F.M., mesajul tranzacției fiind "fonduri insuficiente";

- la ATM-ul B., Agenția B. Constanța a încercat să retragă suma de 400 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X31, al cărui emitent legitim era C.E. din Franța, titular D.V., tranzacție respinsă.

La data de 18 februarie 2008, inculpatul C.Ș. a efectuat mai multe operațiuni financiare frauduloase cu aceleași carduri contrafăcute, după cum urmează:

- la ATM-ul B., Agenția B. Constanța a retras suma de 200 RON folosind cardul contrafăcut nr. X31, al cărui emitent legitim era C.E. din Franța, titular D.V. și a încercat să retragă suma de 400 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X31, al cărui emitent legitim era C.E. din Franța, titular D.V., tranzacție respinsă;

- la ATM-ul nr. Z3 al B.C.C. Constanța a încercat să retragă suma de 500 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X33, al cărui emitent legitim era banca "B.N.P.P." din Franța, titular F.M., mesajul tranzacției fiind "fonduri insuficiente";

- la POS-ul instalat la benzinăria L. Constanța plătește echivalentul sumei de 15,42 euro, folosind cardul contrafăcut nr. X31, al cărui emitent legitim era C.E. din Franța, titular D.V.

La data de 19 februarie 2008, inculpatul C.Ș. a efectuat mai multe operațiuni financiare frauduloase cu aceleași carduri contrafăcute, după cum urmează:

- la ATM-ul B., Agenția D. Constanța a retras suma de 400 RON folosind cardul contrafăcut nr. X31, al cărui emitent legitim era C.E. din Franța, titular D.V. și a încercat să retragă suma de 400 RON, folosind cardul contrafăcut nr. X31, al cărui emitent legitim era C.E. din Franța, titular D.V., tranzacție respinsă.

În cauză a fost efectuată o constatare tehnico-științifică antropometrică, iar prin raportul de constatare nr. 742201/11-06-2010 al Institutului pentru Tehnologii Avansate s-a concluzionat că persoana care poartă un fes pe cap și, în cursul lunii februarie 2008, efectuează operațiuni la ATM-urile R.B. cu carduri contrafăcute, ai căror emitenți legitimi erau bănci din Franța, prezintă trăsături similare cu inculpatul C.Ș.

Din probele administrate în cauză rezultă că inculpații și-au continuat activitatea infracțională și pe parcursul anilor 2009 și 2010. Astfel, la datele de 2 mai 2009 și 30 iunie 2009 O.B. SA a sesizat prin plângeri Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța cu privire la faptul că în cursul lunilor aprilie și iunie 2009 la ATM-urile acestei unități bancare, situate la Agenția M.R., Constanța, la Agenția T. din Constanța și la Agenția situată în Constanța, B.F., s-a încercat efectuarea unor operațiuni financiare de retragere a unor sume de bani cu carduri contrafăcute, ai căror emitenți legitimi erau instituții financiare din Statele Unite ale Americii, o parte a acestor carduri fiind capturate în casetele de capturare de la ATM-uri. Unitatea bancară mai sus menționată a pus la dispoziție cardurile contrafăcute, listingurile operațiunilor realizate cu acestea la ATM-urile mai sus menționate, precum și imaginile surprinse de camerele de supraveghere, reprezentând persoanele care le-au realizat.

Totodată, la datele de 3 aprilie 2009, 16 aprilie 2009, 27 aprilie 2009 și 14 mai 2009 B.R. SA a sesizat prin