Decizia nr. 695/2013 — ÎCCJ, Secția penală — recurs împotriva sentinței nr. 36/2011 a Tribunalului Constanța

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 cu aplic, art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., art. 74 alin. (1) si (2) C. pen. și art. 76 lit. c) C. pen. condamnă pe inculpatul E.D., pentru infracțiunea de sprijinire a unui grup infracțional organizat, la pedeapsa de la pedeapsa de 2 ani si 6 luni închisoare. În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic, art. 41 alin. (2) din C. pen. cu aplic, art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., art. 74 alin. (1) si (2) C. pen. și art. 76 lit. d) C. pen. condamnă pe inculpatul E.D. pentru infracțiunea de complicitate la introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice, la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic, art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic, art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., art. 74 alin. (1) si (2) C. pen. și art. 76 lit. e) C. pen. condamnă pe inculpatul E.D., pentru infracțiunea complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, la pedeapsa de 7 luni închisoare. În baza art. 33 lit. a), b) C. pen. rap. la art. 34 lit. b) C. pen. contopește pedepsele aplicate inculpatului, în final acesta execută pedeapsa cea mai grea de 2 ani si 6 luni închisoare. Face aplicarea art. 76 alin. (3) C. pen. privind pedeapsa complementară. În baza art. 71 alin. (1), (2) C. pen., interzice inculpatului exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 86 1 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 4 ani si 6 luni ani, termen compus din cuantumul pedepsei închisorii aplicate la care se adaugă un interval de timp de doi ani,calculat în condițiile art. 86 2 C. pen. În baza art. 86 3 C. pen., pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate la organele desemnate cu supravegherea sa; b) să anunțe,în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului său de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență; e) să nu intre în legătură pe internet cu persoane cu care ar putea transmite (comunica) date de natura celor care fac obiectul prezentului dosar. Desemnează ca organ de supraveghere Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Constanța - căruia i se comunică datele de la lit. a)-e). În baza art. 359 alin. (1), (2) C. proc. pen., atrage atenția inculpatului asupra disp. art. 86 4 C. proc. pen. privind revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere și emiterea unei comunicări scrise în acest sens. În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere se suspendă și executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 cu aplic art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., art. 74 alin. (1) si (2) C. pen. și art. 76 lit. c) C. pen. condamnă pe inculpatul E.L.C. - pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat, la pedeapsa de la pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen., cu aplic, art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., art. 74 alin. (1) si (2) C. pen. și art. 76 lit. d) C. pen. condamnă pe inculpatul E.L.C. pentru infracțiunea de complicitate la introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice, la pedeapsa de 1 an închisoare . În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic, art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic, art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., art. 74 alin. (1) si (2) C. pen. și art. 76 lit. e) C. pen. condamnă pe inculpatul E.L.C. pentru infracțiunea complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, la pedeapsa de 7 luni închisoare. În baza art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic, art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic, art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., art. 74 alin. (1) si (2) C. pen. și art. 76 lit. d) C. pen. condamnă pe inculpatul E.L.C. pentru infracțiunea de introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice la pedeapsa de 1 an si 2 luni închisoare. În baza art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic, art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic, art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., art. 74 alin. (1) lit. a) și alin. (2) C. pen. și art. 76 lit. e) C. pen. condamnă pe inculpatul E.L.C. pentru infracțiunea de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos la pedeapsa de 7 luni închisoare. În baza art. 33 lit. a), b) C. pen. rap la art. 34 lit. b) C. pen. contopește pedepsele aplicate inculpatului, în final inculpatul execută pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. Face aplicarea art. 76 alin. (3) C. pen. privind pedeapsa complementară. În baza art. 71 alin. (1), (2) C. pen. interzice inculpatului exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 350 alin. (3) lit. b) C. proc. pen., dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului E.L.C. de sub puterea mandatului de arestarea preventivă nr. 86/8 septembrie 2010 dacă nu este reținut sau arestat în alta cauză . În baza art. 88 C. pen. deduce din pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestării preventive cu începere de la data de la 20 ianuarie 2011, la zi. În baza art. 86 1 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 5 ani, termen compus din cuantumul pedepsei închisorii aplicate la care se adaugă un interval de timp de doi ani, calculat în condițiile art. 86 2 C. pen. În baza art. 86 3 C. pen. pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate la organele desemnate cu supravegherea sa; b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă/ instituție învățământ; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență; e) să nu intre în legătură pe internet cu persoane cu care ar putea transmite (comunica) date de natura celor care fac obiectul prezentului dosar. Desemnează ca organ de supraveghere Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Constanța - căruia i se comunică datele de la lit. a)-e). În baza art. 359 alin. (1), (2) C. proc. pen., atrage, atenția inculpatului asupra disp. art. 86 4 C. proc. pen. privind revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere și emiterea unei comunicări scrise în acest sens. În baza art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere se suspendă și executarea pedepselor accesorii. În baza art. 118 lit. b), C. pen. dispune confiscarea în folosul statului a hard discurilor si a telefonului mobil folosit la comiterea infracțiunilor de către inculpații E.L.C. și E.D., care au fost depuse la camera de corpuri delicte a I.P.J. Constanța. S-a disjuns cauza privind pe inculpații I.P.V., S.S., B.L. și acțiunea civilă formulată de părțile civile W. SUA - Ambasada Statelor Unite ale Americii, Serviciul Secret S.U.A., B.A. - Ambasada Statelor Unite Ale Americii, Serviciul Secret S.U.A. U.T.B. - București. Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de fond a reținut următoarele: „Prin rechizitoriul cu numărul 252/2009 din 22 octombrie 2010 s-a dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a inculpaților; 1. S.S., cercetat pentru comiterea infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003; - introducere și modificare, fără drept, de date informatice, prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen.; - introducere și modificare, fără drept, de date informatice, prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - complicitate la introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. și complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 2. S.C.C., cercetat pentru comiterea infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracțiunea de introducere și modificare, fără drept, de date informatice, prev. de 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. și complicitate la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 din C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

O.B.A., cercetat pentru comiterea infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen., complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - complicitate la introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen., complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002, toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

A.E., cercetat pentru comiterea infracțiunilor de: - sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracțiunea de introducere și modificare, fără drept, de date informatice, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. și complicitate la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 din C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

M.I., cercetat pentru comiterea infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) din Legea nr. 39/2003; - introducere și modificare, fără drept, de date informatice, prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, prev. de art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - efectuare de operațiuni financiare frauduloase, prev. de art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

M.A., cercetat pentru comiterea infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) din Legea nr. 39/2003; - introducere și modificare, fără drept, de date informatice, prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - introducere și modificare, fără drept, de date informatice, prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, prev. de art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - efectuare de operațiuni financiare frauduloase, prev. de art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

V.A.A., cercetat pentru comiterea infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) din Legea nr. 39/2003; - introducere și modificare, fără drept, de date informatice, prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - introducere și modificare, fără drept, de date informatice, prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, prev. de art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - efectuare de operațiuni financiare frauduloase, prev. de art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002, toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

E.V., cercetat pentru comiterea infracțiunilor de: - sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) din Legea nr. 39/2003; - complicitate la introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și complicitate la efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

V.I.M., cercetat pentru comiterea infracțiunilor de: - sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) din Legea nr. 39/2003; - complicitate la introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și complicitate la efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

I.P.V., cercetat pentru comiterea infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003; - introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice, prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. (2) și (3) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - falsificarea instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - complicitate la introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003 și complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002; - complicitate la introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003 și complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

E.L.C., cercetat pentru comiterea infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracțiunea de introducere și modificare, fără drept, de date informatice, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. și complicitate la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 rap. la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - introducere și modificare, fără drept, de date informatice, prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

R.I., cercetat pentru comiterea infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracțiunea de introducere și modificare, fără drept, de date informatice, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. și complicitate la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 rap. la art. 27 alin. (2) și 3 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

B.D.G., cercetat pentru comiterea infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional în scopul comiterii de infracțiuni, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003; - falsificarea instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.;

M.Ș., cercetat pentru comiterea infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional în scopul comiterii de infracțiuni, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003; - falsificarea instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - falsificarea instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - falsificarea instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C.P., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

M.F., cercetat pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional în scopul comiterii de infracțiuni, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003; - falsificarea instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. și in stare de libertate a inculpaților

S.R., cercetată pentru comiterea infracțiunilor de: - sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracțiunea de introducere și modificare, fără drept, de date informatice, prev. de 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. și complicitate la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 din C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

B.R.D., cercetat pentru comiterea infracțiunilor de: - sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracțiunea de introducere și modificare, fără drept, de date informatice, prev. de 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. și complicitate la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 din C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

B.L., cercetat pentru comiterea infracțiunilor de: - sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003; - introducerea și modificarea, fără drept, de date informatice, prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - complicitate la infracțiunea de introducere și modificare, fără drept, de date informatice, prev.,de 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. și complicitate la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 din C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

E.D. cercetat pentru comiterea infracțiunilor de: - sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracțiunea de introducere și modificare, fără drept, de date informatice, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. și complicitate la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 rap. la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - complicitate la infracțiunea de introducere și modificare, fără drept, de date informatice, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. și complicitate la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 rap. la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. Prin încheierea de ședință din data de 15 decembrie 2010 s-a dispus disjungerea cauzei privind pe inculpații S.S., I.P.V., E.L.C., E.D. și B.L. și a acțiunii civile pentru toți acești inculpați. Prin sentința penală nr. 426 din 22 decembrie 2010, s-a luat act de acordul de recunoaștere din partea inculpaților M.Ș., S.C.C., O.B., A.E., M.I., M.A., V.A.A., E.V., R.I., B.D.G., M.Ș., V.I.M., S.R., B.R.D. și s-a dispus condamnarea acestora . S-a format dosarul penal cu numărul de mai sus înregistrat pe rolul instanței la data de 21 decembrie 2010. La primul termen de judecată, cu procedura completă, inculpații E.L.C. si E.D. au arătat ca sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate in aplicarea dispozițiilor art. 320 1 C. proc. pen., astfel încât instanța să poată lua act de acordul lor de recunoaștere a faptelor în totalitate, atâta vreme cât nu s-a început cercetarea judecătorească. Activitatea infracțională a inculpaților E.L.C. si E.D. a fost analizată în raport de grupul infracțional în care si-au desfășurat activitatea. S-a reținut în sarcina acestora că, fiind constituiți în diverse grupuri infracționale, au desfășurat activități infracționale după cum urmează: În urma cercetărilor efectuate în cauză, a rezultat că inculpatul E.D. îi cunoaște de mai mult timp pe inculpații I.P.V., R.I. și E.L.C., despre care știa că desfășurau activități infracționale în domeniul criminalității informatice. Începând cu luna octombrie 2009 acesta a sprijinit activitatea infracțională desfășurată de cei trei inculpați, prin faptul că i-a primit la domiciliul lui, pentru a efectua mai multe transferuri frauduloase din conturile aferente instrumentelor de plată electronică (cârduri) aparținând unor cetățeni americani. Pentru desfășurarea activității infracționale și pentru a nu fi descoperiți, inculpații I.P.V., R.I. și E.L.C. și-au schimbat în mod frecvent numerele de telefon, au închiriat diferite apartamente în Mun. Constanța și au folosit locuințele altor persoane. Faptul că inculpatul E.D. i-a primit la domiciliul lui pe I.P.V., R.I. și E.L.C. pentru ca aceștia să efectueze transferuri frauduloase rezultă și din declarațiile martorilor M.C. și R.O.Y. Martorul M.C. a precizat că îi cunoaște de mai mulți ani pe inculpații E.D., zis D. și I.P.V., iar în toamna anului 2009, a primit un telefon de la inculpatul E.D., care i-a cerut să vină la blocul unde locuiește pentru a-i da datele unul transfer efectuat prin sistemul W. Deplasându-se la acesta la unul din geamurile apartamentului acestuia, a apărut o persoană care i-a aruncat un bilețel ce conținea datele transferului prin W. După ce martorul a ridicat suma de bani, a urcat în locuința inculpatului E.D., ușa fiindu-i deschisă de inculpatul R.I., căruia i-a înmânat suma de bani. Martorul a mai arătat că a auzit din discuțiile cu prietenii că în apartamentul inculpatului E.D. se strâng mai multe persoane, printre care și inculpații R.I., I.P.V., E.L.C. și S.S., unde aceștia realizează transferuri online prin sistemul W. Martorul a mai arătat că după o săptămână, a fost sunat din nou de E.D., care i-a cerut să revină la apartamentul sau unde a apărut inculpatul R.I. care i-a aruncat un bilețel ce conținea datele unui transfer realizat prin W., iar după ce a ridicat suma de bani, a urcat la apartamentul inculpatului E.D., ușa fiindu-i deschisă de inculpatul R.I., căruia i-a înmânat suma de bani. Din declarațiile martorul R.O.Y. a rezultat că îi cunoaște pe inculpați iar într-o seară l-a însoțit pe martorul C.A.F. la locuința, inculpatului unde l-a văzut pe inculpatul E.L.C., care se afla la calculator. Martorul a mai precizat că în cercul de prieteni ai inculpatului E.D. se afla și inculpatul R.I. și că aceștia împreună cu inculpatul E.L.C. efectuau transferuri prin Internet. În cadrul activității infracționale desfășurate, inculpatul E.D. i-a ajutat pe inculpații I.P.V., R.I. și E.L.C. să realizeze transferuri online prin W., din conturile aferente unor cetățeni americani, punându-le la dispoziție sistemele informatice de la domiciliu, pentru a le folosi în acest scop. Aceste aspecte rezultă astfel din declarațiile martorilor, sus-amintiți dar și din rezultatele percheziției informatice efectuată asupra sistemelor informatice și a suporturilor de stocare a datelor informatice ridicate de la locuința inculpatului E.D., cu ocazia percheziției domiciliare, precum și din declarația acestuia. Astfel, pe hard-disk-ul marca W. cu capacitate de 500 Gb., găsit în unitatea centrală de calculator ridicată de la locuința învinuitului, au fost identificate un număr de 67 de fișiere tip document și tip arhivă, ce conțin date despre cărți de credit, pagini de phishing, ID-uri de Y., utilizate la acel sistem informatic, precum și comunicări purtate prin acest program de către învinuitul E.D. cu inculpații E.V., R.I., I.P.V., E.L.C. și S.S. Totodată, pe stik-ul de memorie marca T. cu capacitate de 4 Gb., au fost găsite mai multe fișiere tip imagine, conținând fotografii cu inculpatul R.I., precum și printscreen-uri ale unor transferuri efectuate online pe pagina web a W. În cursul urmăririi penale, inculpatului E.D. a arătat că în toamna anului 2009, pentru o perioadă de 2 săptămâni, inculpatul I.P.V. zis W. a locuit la el, întrucât fugise de acasă, în urma unui mic incident cu părinții. în această perioadă, inculpatul I.P.V. a fost vizitat de inculpații R.I., E.L.C. și S.S. și a fost folosit calculatorul său, calculator care s-a ridicat cu ocazia percheziției domiciliare. Cu aceasta ocazie a aflat de la inculpatul I.P.V. că obținea bani de la americani, înșelându-i că este rudă cu aceștia. Referitor la stik-ul de memorie, inculpatul a declarat că i-ar aparține inculpatului S.S. și i-l lăsase inculpatului I.P.V. să folosească datele aflate pe el, cei doi făcând frecvent schimb de astfel de date. Cu privire la datele găsite cu ocazia percheziției informatice asupra hard-disk-ului marca W. cu capacitate de 500 Gb., a declarat că aparțin inculpaților I.P.V. și S.S., deoarece ei î-au folosit calculatorul cât timp primul inculpat a locuit la el. Din verificările efectuate în cauză, a rezultat că inculpatul E.D. i-a ajutat pe cei trei inculpați să realizeze transferurile frauduloase, convingând, prin intermediul martorului C.A.F., mai multe persoane să ridice de la oficiile W. sumele de bani. Așa cum rezultă din plângerea formulată de W. din SUA și formularele originale de ridicare a sumelor de bani, inculpatul E.D. i-a ajutat pe cei trei inculpați să efectueze transferuri, avându-i ca destinatari pe martorii C.A.F., C.D.I. și R.O.Y. Activitatea inculpatului E.D., ajutorul dat inculpaților I.P.V., R.I. și E.L.C. să realizeze transferuri frauduloase online prin sistemul W., prin intermediul martorului C.A.F., care a convins mai multe persoane să ridice sumele de bani de la oficiile W., rezultă și din declarațiile martorilor C.D.I. și R.O.Y., care au precizat că au ridicat sumele de bani de la oficiile W. la solicitarea lui C.A.F. care primise datele transferurilor de la inculpatul E.D. Totodată, în cursul lunii decembrie 2009, inculpatul E.D. i-a solicitat numitului C.A.F. să-i transmită nume de persoane, care să fie folosite ca și destinatari ai sumelor de bani transferate fraudulos, relevante în acest sens fiind și convorbirile și comunicările purtate între cei doi, în ziua de 14 decembrie 2009, ora 16:05:23, ziua de 14 decembrie 2009, ora 16:08:11, ziua de 14 decembrie 2009, ora 16:47:44,ziua de 30 decembrie 2009, ora 20:47:40. Așa cum rezultă din conținutul acestor convorbiri și comunicări, inculpatul E.D. primește de la martorul C.A.F. nume de persoane care să fie folosite ca și destinatari ai sumelor de bani transferate fraudulos. Activitatea infracțională desfășurată de inculpatul E.L.C.: Din materialul probator administrat în cursul urmăririi penale, instanța a reținut că, în cadrul grupului infracțional organizat constituit împreună cu inculpații I.P.V. și R.I., inculpatul E.L.C. a deținut „rolul" de a efectua operațiuni financiare frauduloase de transfer on-line, prin sistemul W., a unor sume de bani din conturile aferente cârdurilor aparținând unor cetățeni americani. Astfel, în perioada 29 octombrie - 12 noiembrie 2009, a introdus în sistemele informatice, utilizate pentru realizarea operațiunilor online, ale sistemului W., date informatice necorespunzătoare adevărului, transferând în mod fraudulos suma de 7.500 dolari SUA din conturile aferente unor instrumente de plată electronică aparținând unor cetățeni americani. Sumele de bani transferate fraudulos de inculpat au fost ridicate din Irlanda de către numiții Z.C., S.M.S. și B.S. Ulterior, aceste trei persoane au trimis, în România, o parte a sumelor transferate fraudulos de inculpat și ridicate de ei de la agenți W. din Irlanda, tot prin sistemul W., folosind nume false (ca de exemplu H., G.P. sau N.V.), sume ce au fost ridicate de inculpatul E.L.C. din orașul Constanța. Transferul fraudulos, prin sistemul W., de către inculpatul E.L.C. a sumei de 7.500 dolari SUA - rezultă din convorbirile și comunicările purtate de acesta cu numitul Z.C. Astfel, la data de 11 noiembrie 2009, inculpatul E.L.C. trimite un SMS lui Z.C., utilizator al postului telefonic x, cu următorul conținut: „1449448900 dawn blaser 440 dolari SUA - M.S. ” . Acest mesaj conține datele unui transfer realizat online prin sistemul W., primele zece cifre reprezentând MTCN-ul (Numărul de Control al Transferului de Bani), apoi numele „expeditorului”, suma transferată și numele „destinatarului”. Din datele puse la dispoziție de W. rezultă că la data de 11 noiembrie 2009 din contul aferent cârdului aparținând cetățeanului american D.B., a fost transferată online, prin sistemul W., suma de 440 dolari, destinatar fiind M.S., aflată în Irlanda. A se vedea în acest sens datele puse la dispoziție de W., precum și procesul verbal de redare a convorbirilor și comunicărilor purtate de inculpatul E.L.C. cu Z.C. În același sens sunt relevante și convorbirile și comunicările purtate de către inculpatul E.L.C. cu Z.C., în perioada 10.11-12 noiembrie 2009. Din datele puse la dispoziție de W. rezultă faptul ca din suma de 7.500 dolari transferată fraudulos, prin sistemul W., din conturile aferente cârdurilor aparținând unor cetățeni americani, de către inculpatul E.L.C., acestuia i-a revenit, drept cotă parte, suma de aproximativ 2.000 dolari SUA, pe care i-a primit, tot prin sistemul W., de la Z.C. din Irlanda și i-a ridicat, în echivalentul lor în euro, de la agentul W. SC O.E.H. SRL din Constanța, B-dul Tomis. În cursul lunii octombrie 2009, inculpatul E.L.C. a transferat online, în mod fraudulos, prin sistemul W., suma de 600 dolari SUA din contul aferent cârdului aparținând cetățeanului american J.S., care a fost ridicată de la oficiul W. din Mun. Constanța de către martorul T.C. Tot în cursul lunii octombrie 2009, inculpatul a mai transferat online, în mod fraudulos, prin sistemul W., suma de 730 dolari S.U.A. din contul aferent cârdului cetățeanului american S.J., care a fost ridicată de la agentul W. SC O.E.H. SRL din Constanța, B-dul Tomis, de către T.C. Trebuie precizat că ambele tranzacții au fost raportate ca și frauduloase atât de banca emitentă a cârdurilor respectiv B.A., cât și de W., care s-a constituit parte civilă pentru aceste sume. A se vedea în acest sens, plângerile formulate de B.A. și W., datele puse la dispoziție de W., formularele de ridicare a sumelor de bani, în original și procesul verbal întocmit de organele de poliție judiciară. Din probele administrate în cauză, a rezultat că inculpatul E.L.C. l-a folosit pe numitul T.C. pentru a ridica sumele de bani transferate în mod fraudulos de către el, relevantă în acest sens fiind convorbirea purtată la data de 04 octombrie 2009 cu inculpatul S.S. În cursul lunii septembrie 2009, inculpatul E.L.C. a efectuat mai multe transferuri frauduloase din conturile aferente cârdurilor unor cetățeni americani, avându-i ca destinatari pe P.M.A., M.C., P.L. și P.Ș.C. și alte persoane. Așa cum rezultă din plângerea formulată de W., la data de 07 octombrie 2009 a fost transferată din cârdul cetățeanului american P.S. suma de 930 dolari S.U.A., iar la aceeași dată suma de 400 dolari SUA din cârdul cetățeanului american T.D., ce au fost ridicate de martorul P.A., în aceeași dată. Aceste transferuri au fost raportate ca frauduloase de către W. S.U.A., care s-a constituit parte civilă. Totodată, din aceeași plângere rezultă că la data de 01 octombrie 2009 a fost transferată din cârdul cetățeanului american J.L. suma de 400 dolari S.U.A., la data de 28 septembrie 2009 suma de 300 dolari SUA din cârdul cetățeanului american W.C., la data de 28 septembrie 2009 suma de 350 dolari SUA din cârdul cetățeanului american E.L., ce au fost ridicate de martorul M.C., la data de 04 noiembrie 2009 suma de 220 dolari SUA din cârdul cetățeanului american K.S., ce a fost ridicată de martorul P.L., la data de 31 octombrie 2009 suma de 324 dolari din cârdul cetățeanului american C.A., la data de 05 noiembrie 2009 suma de 220 dolari SUA din cârdul cetățeanului american T.H., iar la data de 05 noiembrie 2009 suma de 200 dolari SUA tot din cârdul cetățeanului american T.H., toate ridicate de martorul P.Ș.C. Toate aceste transferuri au fost raportate ca frauduloase de către W. S.U.A., care s-a constituit parte civilă. în același sens, sunt relevante și declarațiile martorilor P.M.A., M.C., P.L. și P.Ș.C., care au declarat că, în cursul anului 2009, au ridicat, la rugămintea inculpatului E.L.C., diferite sume de bani de la oficiile W. din Mun. Constanta, fără ca martorii să cunoască proveniența ilicită a banilor. Din probatoriul administrat în cauză rezultă că, în perioada iulie 2007 - noiembrie 2009, inculpatul E.L.C. a ridicat mai multe sume de bani provenite din transferuri frauduloase efectuate online, prin sistemul W., din conturile aferente unor cârduri aparținând unor cetățeni străini, din care exemplificăm suma de 350 dolari SUA provenită din cârdul cetățeanului american S.R., pe care a ridicat-o la data de 14 septembrie 2009, precum și suma de 400 dolari SUA din cârdul cetățeanului american J.B., ridicată la data de 18 septembrie 2009, ambele tranzacții fiind raportate ca frauduloase de către W. S.U.A. în plângerea formulată la data de 15 decembrie 2009, cu privire la care s-a constituit parte civilă.” În termen legal, împotriva aceste sentințe a declarat apel D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Constanța și inculpatul E.D. Apelantul inculpat E.D. și-a retras apelul declarat în cauză. Apelul procurorului a vizat două motive de apel, respectiv greșita aplicare a disp. art. 320 1 C. proc. pen. față de inculpații E.D. și E.I.C., motiv ce nu a mai fost susținut cu ocazia dezbaterilor și greșita individualizare a pedepselor stabilite față de cei doi inculpați. Prin decizia penală nr. 39/ P din 29 martie 2012 a Curții de Apel Constanța, secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie, în baza prevederilor art. 379 pct. 1 lit. b) C. proc. pen., s-a respins, ca nefondat, apelul formulat de D.I.I.C.O.T - Serviciul Teritorial Constanta, împotriva sentinței penale nr. 39 din data de 31 ianuarie 2011 a Tribunalului Constanța. În baza prevederilor art. 369 alin. (1) C. proc. pen., s-a luat act de retragerea apelului declarat de inculpatul E.D. - împotriva sentinței penale nr. 39 din data de 31 ianuarie 2011 a Tribunalului Constanța. Pentru a decide astfel, instanța de apel și-a însușit modul de individualizare a pedepselor efectuat de prima instanță, apreciind că aceasta a făcut o justă dozare a pedepselor, inculpații având contribuții relativ scăzute în grupul infracțional, iar nivelul prejudiciilor produse neavând un caracter exagerat. S-a apreciat că, reținerea circumstanțelor atenuante se justifică, în raport de datele în circumstanțiere aflate la dosarul cauzei și în ansamblul pedepsele stabilite sunt suficient de mari pentru a asigura scopul preventiv al acestora. Totodată, s-a considerat că perioada petrecută în arest preventiv de inculpați a produs efecte în percepția acestora, cu privire la obligația de abținere de la săvârșirea unor fapte ilicite, putându-se considera că aplicarea în cauză a dispozițiilor art. 86 1 C. pen. este întemeiată. Împotriva deciziei menționate, în termen legal, a declarat recurs Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T- Serviciul Teritorial Constanța. Recursul a fost întemeiat pe cazurile de casare prevăzute de dispozițiile art. 385 9 pct. 17 2 și 14 C. proc. pen., hotărârile pronunțate fiind criticate sub aspectul omisiunii instanței de fond, de a indica expres care din circumstanțele atenuante prevăzute de art. 74 alin. (1), (2) C. pen., menționate în dispozitivul sentinței, au fost reținute în favoarea inculpaților, precum și sub aspectul individualizării pedepselor, apreciindu-se că se impune majorarea termenelor de încercare. Înalta Curte, examinând recursul declarat, prin prisma criticilor invocate, dar și din oficiu, conform art. 385 9 alin. (3) C. proc. pen., pe baza lucrărilor și a materialului din dosarul cauzei, constată că acesta este fondat. În ceea ce privește critica referitoare la neindicarea expresă a circumstanțelor atenuante, prevăzute de art. 74 alin. (1), (2) C. pen., reținute în favoarea inculpaților și menționate în dispozitivul sentinței, Înalta Curte apreciază că, această lipsă de rigoare a instanței de fond nu poate determina nelegalitatea hotărârilor, cu consecința casării, fiind vorba de o omisiune vădită, întrucât în considerentele hotărârilor pronunțate cele două instanțe au analizat circumstanțele atenuante reținute în favoarea inculpaților. Recursul este fondat în ceea ce privește cea de-a doua critică formulată de parchet. În conformitate cu prevederile art. 72 din C. pen., la stabilirea și aplicarea pedepselor se ține seama de dispozițiile părții generale a Codului penal, de limitele de pedeapsă stabilite în partea specială a Codului penal, de gradul de pericol social al faptei săvârșite, de persoana infractorului și de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală. De asemenea, se reține că, în conformitate cu dispozițiile art. 52 C. pen., pedeapsa este deopotrivă un mijloc de constrângere, dar și de reeducare a celui condamnat, având un rol preventiv-educativ. Ca măsură de constrângere pedeapsa pe lângă scopul represiv trebuie să reflecte dezaprobarea legală și judiciară, atât cu privire la faptele penale, cât și în ceea ce privește comportamentul inculpatului. Prin urmare, sub aspectul cuantumului, dar și a modului de executare a acesteia, pedeapsa trebuie individualizată astfel încât să îl convingă pe inculpat de necesitatea respectării legii penale și să-l determine pe viitor să nu mai comită fapte penale. În prezenta cauză, înalta Curte apreciază, în acord cu cele două instanțe, că scopul preventiv educativ al pedepsei poate fi atins și fără executarea pedepselor în regim de detenție de către cei doi inculpați, pronunțarea condamnării constituind un avertisment pentru aceștia și, chiar fără executarea pedepsei, nu vor mai săvârși alte infracțiuni. Având în vedere circumstanțele specifice prezentei cauzei, pentru a se asigura o reeducare mai eficientă a inculpaților, Înalta Curte apreciază că termenele de încercare, pe durata cărora aceștia urmează să se supună măsurilor de supraveghere, ce le-au fost impuse conform dispozițiilor art. 86 3 C. pen., se impun a fi majorate, la 8 ani pentru inculpatul E.L.C. și la 7 ani și 6 luni pentru inculpatul E.D., pedepsele astfel stabilite fiind în măsură să realizeze finalitatea urmărită de legiuitor. Pentru considerentele expuse, Înalta Curte, în baza art. 385 15 pct. 2 lit. d) C. proc. pen., va admite recursul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T - Serviciul Teritorial Constanța împotriva Deciziei penale nr. 39/P din 29 martie 2012 a Curții de Apel Constanța, secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie. Se va casa, în parte, decizia penală atacată și sentința penală nr. 36 din 31 ianuarie 2011 a Tribunalului Constanța, numai sub aspectul duratei termenului de încercare care va fi majorat la 8 ani pentru inculpatul E.L.C. și la 7 ani și 6 luni pentru inculpatul E.D. Se vor menține celelalte dispoziții ale hotărârilor. În temeiul art. 192 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare ocazionate de soluționarea recursului rămân în sarcina statului, din care sumele de câte 150 lei, reprezentând onorariile parțiale ale apărătorilor desemnați din oficiu, se vor plăti din fondul Ministerul Justiției.