ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 810/2014

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 810/2014 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Prin

rechizitoriul nr. 251/D/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de

Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T., Structura Centrală, au fost trimiși în

judecată, în stare de arest preventiv, inculpații P.G.O. - pentru săvârșirea

infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, privind

prevenirea și combaterea criminalității organizate, fabricare și deținere de

echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată

electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, privind comerțul

electronic (fapte descrise la pct. 1 rechizitoriu), complicitate la

falsificarea și punerea în circulație de instrumente de plată electronică

falsificate, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 24 alin. (1), (2) din

Legea nr. 365/2002 și sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea

săvârșirii de infracțiuni, prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu ref. la

art. 323 C. pen. (fapte descrise la pct. 2 rechizit), fabricare și deținere de

echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată

electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, privind comerțul electronic,

cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. 3 rechizitoriu), fals informatic,

prevăzută de art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

(pct. 4 a rechizit.),- fraudă informatică, prevăzută de art. 49 din Legea nr.

161/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (faptă descrisă la pct. 4 b),

efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 27

alin. (3) din Legea nr. 365/2002, cu ref. la art. 1 pct. 11 și cu aplic. art.

41 alin. (2) C. pen. (faptă descrisă la pct. 5), toate faptele cu reținerea

dispozițiile art. 33 lit. a), b) C. pen.; S.C. - pentru săvârșirea

infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, privind

prevenirea și combaterea criminalității organizate, art. 25 din Legea nr.

365/2002 și art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul

electronic (fapte descrise la pct. 1 rechizitoriu), efectuarea de operațiuni

financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 27 alin. (3) din Legea nr.

365/2002, cu ref. la art. 1 pct. 11, complicitate la falsificarea

instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art.

24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 și punerea în circulație de instrumente de

plată electronică falsificate, prevăzută de art. 24 alin. (2) din Legea nr.

365/2002 (fapte descrise la pct. 2 rechizitoriu), fabricare și deținere de

echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată

electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, privind comerțul

electronic (pct. 3 rechizitoriu),- fals în declarații în vederea emiterii

instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 26 din Legea nr.

365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., complicitate la fraudă

informatică, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003,

cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., complicitate la fals material în

înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 288 alin. (1) C.

pen., uz de fals, prevăzută de art. 291 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C.

pen., efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art.

27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu ref. la art. 1 pct. 11 (fapte descrise

la pct. 4b rechizitoriu), toate faptele cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit.

a), b) C. pen.; G.M. - pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de sprijinire sub

orice formă a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 alin. (1)

din Legea nr. 39/2003 și complicitate la fabricarea/deținerea de echipamente cu

scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică,

prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 25 din Legea nr. 365/2002, privind

comerțul electronic, (fapte descrise la pct. 3 rechizitoriu), fapte cu

reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen.; B.C.F. - pentru săvârșirea

infracțiunilor de inițiere și constituire a unui grup, în vederea săvârșirii de

infracțiuni, prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 323 C.

pen., deținere de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea

instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr.

365/2002, privind comerțul electronic, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (fapte

descrise la pct. 3 rechizitoriu), fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit.

a) C. pen.; T.N.M. - pentru săvârșirea infracțiunilor de inițiere și

constituire a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, prevăzută de

art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 323 C. pen., deținere de

echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată

electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, privind comerțul

electronic, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (fapte descrise la pct. 3

rechizitoriu), fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen..; E.I. -

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr.

39/2003, privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, art. 49

din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (fapte descrise la

pct. 4b rechizitoriu),- fals informatic, prevăzută de art. 48 din Legea nr.

161/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. 4 rechizit), efectuarea de

operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 27 alin. (3) din Legea

nr. 365/2002, cu ref. la art. 1 pct. 11 (faptă descrisă la pct. 5), fapte cu

reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen.; M.A.F. - pentru săvârșirea

infracțiunilor de inițiere și constituire a unui grup, în vederea săvârșirii de

infracțiuni, prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 323 C.

pen., efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art.

27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002, cu ref. la art. 1 pct. 11, complicitate la

falsificarea și punerea în circulație de instrumente de plată electronică

falsificate, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 24 alin. (1), (2) din Legea

nr. 365/2002 și complicitate la tentativă de efectuare de operațiuni financiare

în mod fraudulos, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 20 C. pen. rap. la

art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu ref. La art. 1 pct. 11, fapte cu

reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen. (fapte descrise la pct. 2

rechiz.); în stare de libertate inculpații P.V.D. - pentru săvârșirea

infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, privind

prevenirea și combaterea criminalității organizate, complicitate la

falsificarea și punerea în circulație de instrumente de plată electronică

falsificate, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 24 alin. (1), (2) din

Legea nr. 365/2002 (fapte descrise la pct. 2 rechizitoriu), fals în declarații

în vederea emiterii instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 26

din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., complicitate la

fraudă informatică, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 49 din Legea nr.

161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., complicitate la fals material în

înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 288 alin. (1) C.

pen., uz de fals, prevăzută de art. 291 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C.

pen., efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art.

27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu ref. la art. 1 pct. 11 (fapte descrise

la pct. 4b rechizitoriu), fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a), b

C. pen.; M.R.G. - pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de echipamente în

vederea falsificării de carduri bancare, prevăzută de art. 25 din Legea nr.

365/2002 (faptă descrisă la pct. 1 rechizit.); C.S. - pentru săvârșirea

infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prevăzută de art.

7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, deținere de echipamente cu scopul de a servi

la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 25 din

Legea nr. 365/2002, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale,

prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 288 alin. (1) C. pen. și uz de fals,

prevăzută de art. 291 C. pen. (fapte descrise la pct. 1 rechizit.), fapte cu

reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen.; P.F. - pentru săvârșirea

infracțiunilor de sprijinire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.

7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, complicitate la confecționarea/deținerea de

echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată

electronică, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 25 din Legea nr.

365/2002, fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen. (fapte descrise

la pct. 1 rechizit.); P.G.M. - pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la

un grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr.

39/2003, deținerea de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea

instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr.

365/2002, fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen., (fapte

descrise la pct. 1 rechizit.); G.T. - pentru săvârșirea infracțiunilor de inițiere

și constituire a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, prevăzută de

art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 323 C. pen., tentativă de

efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 20 C.

pen. rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu ref. la art. art. 1

pct. 11 și - complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de

art. 26 C. pen. rap. la art. 288 alin. (1) C. pen. fapte cu reținerea dispozițiilor

art. 33 lit. a) C. pen. (fapte descrise la pct. 2 rechizit); D.G.D. - pentru

săvârșirea infracțiunilor de fals informatic, prevăzută de art. 48 din Legea

nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. 4 a rechizit.); S.A. -

pentru săvârșirea infracțiunilor de sprijinire a unui grup infracțional

organizat, prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, efectuarea de

operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 27 alin. (2) din Legea

nr. 365/2002, cu ref. la art. 1 pct. 11 fapte cu reținerea dispozițiilor art.

33 lit. a) C. pen. (fapte descrise la pct. 4b rechizit.); M.R.F. - pentru

săvârșirea infracțiunilor prev. de - art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003,

privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, complicitate la

fraudă informatică, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 49 din Legea nr.

161/2003 fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen. (fapte

descrise la pct. 4b rechizitoriu); C.M. - pentru săvârșirea infracțiunilor

prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, privind prevenirea și

combaterea criminalității organizate, fraudă informatică, prevăzută de art. 49

din Legea nr. 161/2003, fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a) C.

pen. (fapte descrise la pct. 4b rechizitoriu); V.G.V. - pentru săvârșirea

infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, privind

prevenirea și combaterea criminalității organizate, fraudă informatică,

prevăzută de art. 49 din Legea nr. 161/2003, fapte cu reținerea dispozițiilor

art. 33 lit. a) C. pen. (fapte descrise la pct. 4b rechizitoriu); G.M.D. -

pentru săvârșirea infracțiunilor de sprijinire a unui grup infracțional

organizat, prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; complicitate la

fraudă informatică, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 49 din Legea nr.

161/2003, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de

art. 26 C. pen. rap. la art. 288 C. pen. și abuz în serviciu contra intereselor

persoanelor, prevăzută de art. 246 C. pen., fapte cu reținerea dispozițiilor

art. 33 lit. a), b) C. pen. (fapte descrise la pct. 4b rechizitoriu); C.R. -

pentru săvârșirea infracțiunilor de sprijinire a unui grup infracțional

organizat, prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, complicitate la

fraudă informatică, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 49 din Legea nr.

161/2003, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de

art. 26 C. pen. rap. la art. 288 C. pen., complicitate la

confecționarea/deținerea de echipamente de skimmmg, prevăzută de art. 26 C.

pen. rap. la art. 25 din Legea nr. 365/2002 fapte cu reținerea dispozițiilor

art. 33 lit. a), b) C. pen. (fapte descrise la pct. 4b rechizitoriu); M.S. -

pentru săvârșirea infracțiunilor de sprijinire a unui grup infracțional

organizat, prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, privind

prevenirea și combaterea criminalității organizate, complicitate la fraudă

informatică, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003,

fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen. (fapte descrise la pct.

4b rechizitoriu); arestat în altă cauză, inculpatul T.V.I - pentru săvârșirea

infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și complicitate

la fabricarea/deținerea de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea

instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art.

25 din Legea nr. 365/2002, privind comerțul electronic, (fapte descrise la pct.

3 rechizitoriu), fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a), b) C. pen.;

în stare de arest preventiv, în lipsă, inculpații N.C.D. - pentru săvârșirea

infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, privind

prevenirea și combaterea criminalității organizate - art. 25 din Legea nr.

365/2002, privind comerțul electronic (fapte descrise la pct. 1 rechizitoriu),

art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (faptă

descrisă la pct. 3 rechizitoriu), fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit.

a) C. pen. și C.A. - pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1)

din Legea nr. 39/2003, privind prevenirea și combaterea criminalității

organizate, falsificare a instrumentelor de plată electronică, prevăzută de

art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 - (fapte descrise la pct. 1

rechizitoriu), sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii

de infracțiuni, prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 323

C. pen., falsificarea instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 24

alin. (1) din Legea nr. 365/2002 și fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută

de art. 288 alin. (1) C. pen. (fapte descrise la pct. 2 rechizitoriu),

complicitate la fraudă informatică, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art.

49 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și fals material

în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 288 alin. (1) C. pen. cu aplic. art.

41 alin. (2) C. pen. (fapte descrise la pct. 4b rechizitoriu), efectuarea de

operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 27 alin. (3) din Legea

nr. 365/2002, cu ref. la art. 1 pct. 11 (pct. 5 rechizit), fapte cu reținerea

dispozițiilor art. 33 lit. a), b) C. pen.

S-a reținut

prin actul de sesizare a instanței, în esență, următoarea situație de fapt:

În sarcina

inculpatului P.G.O. zis „G.", s-a reținut că, pe parcursul anului 2011,

împreună cu T.E. și N.C.D. a inițiat și a constituit un grup infracțional

organizat la care au aderat pe parcurs sau după caz a fost sprijinit și de

către alte persoane, grupare coordonată și formată în vederea săvârșirii mai

multor infracțiuni grave (infracțiuni prevăzute de Legea nr. 365/2002 și

161/2003).

Inculpatul P.G.O.,

încă de la începutul anului 2011, s-a implicat alături de alți membrii ai

grupării, în confecționarea de echipamente artizanale pentru fraudarea și

falsificarea de carduri bancare, trimițând și coordonând activitatea

infracțională de skimming a altor participanți, pe teritoriul Italiei și

Germaniei iar în perioada decembrie 2011-ianuarie 2012, atât în interesul

proprii grupări cât și a grupării aparținând lui M.A.F., G.T. ș.a., s-a implicat

și a înlesnit falsificarea de instrumente de plată electronică (de inc. C.A.)

urmată de utilizarea acestora de către membrii celor două grupări cu prilejul

efectuării de operațiuni frauduloase, respectiv efectuarea de cumpărături la

nivelul comercianților din afara țării (după caz, din Bulgaria și Olanda),

magazine care uzitau ca și modalitate de plată, sistemul P.O.S.

De asemenea,

s-a reținut că inculpatul P.G.O., în perioada octombrie 2011 - ianuarie 2012

s-a implicat alături de alți membrii ai grupării, direct, în

fabricarea/confecționarea de echipamente artizanale pentru fraudarea și

falsificarea de carduri bancare și totodată în comercializarea acestora către o

altă grupare infracțională, ce activa pe teritoriul Germaniei; pe parcursul

anului 2011, împreună cu învinuitul D.G.D., inc. E.I. ș.a., au falsificat mai

multe pagini originale P., în continuare, procedând la lansarea unor atacuri

informatice de tip phishing, asupra platformei P., în vederea obținerii de la

eventualii deținători de conturi P., a datelor de identificare necesare

accesului la respectivele conturi on-line; începând cu toamna anului 2011 și

până în vara anului 2012, același inculpat s-a implicat alături de alți membrii

ai grupului infracțional pe care îl coordona, în înșelarea și prejudicierea mai

multor persoane cu ocazii unor licitații fictive organizate pe platforma E. sau

alte site-uri de profil, creând și punând la dispoziția licitatorilor mai multe

conturi frauduloase de paypal iar în perioada iulie-decembrie 2011, prin intermediul

aplicației de chat „Y.M. " și utilizând ID-UL „C.", a transmis în mod

repetat, către diferiți utilizatori, date de identificare aferente mai multor carduri

bancare.

Cu privire la

inculpatul S.C., zis „S.", s-a reținut că, pe parcursul anului 2011, a aderat

la grupul infracțional organizat coordonat de inculpatul P.G.O., în vederea

săvârșirii mai multor infracțiuni grave (infracțiuni prevăzute de Legea nr. 365/2002

și 161/2003); încă de la începutul anului 2011, împreună cu alți membrii ai

grupării infracționale a deținut pe teritoriul Italiei echipamente de fraudare

a cardurilor bancare în vederea desfășurării de activități de skimmimg la

atm-uri și totodată a procedat ulterior la punerea în circulație de carduri

falsificate iar pe parcursul lunii decembrie 2011, același inculpat a ajutat la

falsificarea mai multor carduri bancare de către inc. C.A., punând la

dispoziție numere de carduri compromise și în continuare, în scopul

valorificării cardurilor compromise, în dimineața zilei de 23 decembrie 2011, împreună

cu inculpatul P.V.D. și sub coordonarea lui P.G.O., s-au deplasat în

Bulgaria-Sofia, în vederea efectuării de cumpărături cu respectivele carduri

falsificate.

Totodată,

inculpatul S.C., a contribuit la procesul de confecționare a unor echipamente de

skimming, ajutând pe parcursul lunii decembrie 2011, la fabricarea unor

dispozitive artizanale de fraudare a cardurilor bancare, dispozitive destinate

comercializării de către gruparea condusă de inc. P.G.O. iar în vederea

deschiderii mai multor conturi bancare ungurești și obținerii de carduri

atașate, utilizate pentru crearea frauduloasă de conturi P. în cadrul

activității infracționale de fraude informatice, același inculpat împreună cu

același P.V.D., s-au deplasat în mod repetat în Ungaria, în perioada septembrie

2011 - iunie 2012 și unde, prin utilizarea de documente de identitate false,

arogându-și astfel identitățile unor cetățeni maghiari (V.C., B.S., A.G., B.L.

etc), au făcut sub acest aspect declarații necorespunzătoare adevărului în fața

instituțiilor financiare respective și în aceeași perioadă și împreună cu

același P.V.D., s-au deplasat pe teritoriul Ungariei unde, sub coordonarea lui P.G.O.

și prin utilizarea acelorași date de identificare fictive, au ridicat de la

ghișeele unităților bancare diverse sume de bani din conturile bancare

ungurești, sume de bani transferate de părțile vătămate în conturile de P. ale

grupării.

În ceea ce-l

privește pe inculpatul G.M., zis "C.", s-a reținut că a sprijinit

gruparea infracțională coordonată de inculpatul P.G.O. și în acest sens, pe

parcursul lunii decembrie 2011, fie a dobândit (de la alte persoane) componente

necesare fabricării de dispozitive de skimming, fie a intermediat și a făcut

legătura grupării cu alte persoane/cunoștințe (înv. T.V.), în vederea

repararii/confecționării unor astfel de echipamente, destinate în final

comercializării către o altă grupare de skimming din Germania.

În sarcina

inculpatului B.C.F. s-a reținut că, începând cu luna octombrie 2011, împreună

cu inculpatul T.N.M. au inițiat și format o grupare cu caracter infracțional,

grupare sprijinită și de alte persoane și constituită în scopul desfășurării de

activități specifice de skimming în afară țării, respectiv la bancomatele

băncilor din Germania, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de

inițiere și constituire a unui grup iar în aceeași perioadă și împreună cu

același inculpat T.N.M., au achiziționat de la gruparea coordonată de inc. P.G.O.

de dispozitive destinate fraudării de carduri bancare și ulterior au procedat

la montarea respectivelor dispozitive la nivelul bancomatelor din orașul

Berlin, în vederea copierii datelor și fraudării de carduri bancare.

De asemenea,

s-a reținut că inculpatul T.N.M., începând cu luna octombrie 2011, împreună cu

inculpatul B.C.F. au inițiat și format o grupare cu caracter infracțional,

grupare sprijinită și de alte persoane și constituită în scopul desfășurării de

activități specifice de skimming în afară țării, respectiv la bancomatele

băncilor din Germania iar în aceeași perioadă și împreună cu același inculpat B.C.F.,

au achiziționat de la gruparea coordonată de inc. P.G.O. de dispozitive

destinate fraudării de carduri bancare și ulterior au procedat la montarea

respectivelor dispozitive la nivelul bancomatelor din orașul Berlin, în vederea

copierii datelor și fraudării de carduri bancare.

Cu privire la

inculpatul E.I. s-a reținut că pe parcursul anului 2011, a aderat la grupul

infracțional organizat coordonat de inculpatul P.G.O., în vederea săvârșirii de

infracțiuni prevăzute de Legea nr. 161/2003, respectiv înșelarea mai multor

persoane cu ocazii unor licitații fictive organizate pe platforma E. sau alte

site-uri de profil iar împreună cu învinuitul C.M. și alți membrii ai grupului

infracțional, au procedat în calitate de licitatori, la înșelarea și

prejudicierea mai multor persoane cu ocazii unor licitații fictive organizate

pe platforma E. sau alte site-uri de profil. Același inculpat, pe parcursul

anului 2011, împreună cu învinuitul D.G.D., inc. P.G.O. s.a., au falsificat mai

multe pagini originale P., în continuare, procedând la lansarea unor atacuri

informatice de tip phishing, asupra platformei P., în vederea obținerii de la

eventualii deținători de conturi P., a datelor de identificare necesare

accesului la respectivele conturi on-line iar în ziua de 23 iulie 2011, de la

ID-ul „D.", prin intermediul Y.M., transmite inculpatului P.G.O. datele

aferente unui număr de 10 carduri bancare.

În ceea ce-l

privește pe inculpatul M.A.F. s-a reținut că, pe parcursul lunii decembrie 2011

a constituit împreună cu învinuitul G.T. ș.a. o grupare/asociere infracțională

în vederea săvârșirii de infracțiuni, respectiv punerea lor în circulație de carduri

false și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase la P.O.S.-urile

comercianților din străinătate (Bulgaria, Olanda iar pe parcursul lunii

decembrie 2011, același inculpat a ajutat la falsificarea mai multor carduri

bancare de către inc. C.A., punând la dispoziție numere de carduri compromise

și în continuare, în scopul valorificării cardurilor compromise, fie împreună

cu G.T. (pe parcursul lunii decembrie 2011), fie cu alte persoane

neidentificate (pe parcursul lunii ianuarie 2012), s-au deplasat după caz în

Bulgaria și Olanda, în vederea efectuării de cumpărături cu respectivele carduri

falsificate.

Referitor la

inculpatul P.V.D. s-a reținut că, pe parcursul anului 2011, a aderat la grupul

infracțional organizat coordonat de inculpatul P.G.O., în vederea săvârșirii

mai multor infracțiuni grave (infracțiuni prevăzute de Legea nr. 365/2002 și

nr. 161/2003); în dimineața zilei de 23 decembrie 2011, același inculpat

împreună cu inculpatul S.C. și sub coordonarea lui P.G.O., s-au deplasat în

Bulgaria-Sofia, în vederea efectuării de cumpărături cu instrumente de plată

falsificate (asigurând transportul) iar în vederea deschiderii mai multor

conturi bancare ungurești și obținerii de carduri atașate, utilizate pentru

crearea frauduloasă de conturi P. în cadrul activității infracționale de fraude

informatice, împreună cu același S.C., s-au deplasat în mod repetat în Ungaria,

în perioada septembrie 2011 - iunie 2012 și unde, prin utilizarea de documente

de identitate false, arogându-și astfel identitățile unor cetățeni maghiari, au

făcut sub acest aspect declarații necorespunzătoare adevărului în fața

instituțiilor financiare respective.

Totodată, s-a

reținut că inculpatul P.V.D. în aceeași perioadă și împreună cu același P.V.D.,

s-au deplasat pe teritoriul Ungariei unde, sub coordonarea lui P.G.O. și prin

utilizarea acelorași date de identificare fictive, au ridicat de la ghișeele

unităților bancare diverse sume de bani din conturile bancare ungurești, sume

de bani transferate de părțile vătămate în conturile de P. ale grupării.

În sarcina

inculpatului T.V. s-a reținut că, a sprijinit gruparea infracțională coordonată

de inculpatul P.G.O. și în acest sens, pe parcursul lunii decembrie 2011, a

asigurat repararea/confecționarea unor astfel de echipamente, destinate în

final comercializării către o altă grupare de skimming din Germania.

În ceea ce-l

privește pe inculpatul G.T. s-a reținut că, pe parcursul lunii decembrie 2011 a

constituit împreună cu inculpatul M.A. ș.a. o grupare/asociere infracțională în

vederea săvârșirii de infracțiuni, respectiv punerea în circulație de carduri

false și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase la P.O.S.-urile

comercianților din străinătate (Bulgaria) iar în ziua de 23 decembrie 2011,

același inculpat a fost depistat de către organele de poliție din Sofia, în

incinta mall-ului Sofia Center din Bulgaria în timp ce (beneficiind de

complicitatea inc. M.A.F.) încerca să efectueze operațiuni frauduloase la

P.O.S.-ul unui magazin, utilizând în acest sens mai multe carduri false A.E.,

cu aceeași ocazie, prezentând organelor de poliție o carte de identitate falsă,

având aplicată însă fotografia sa.

Cu privire la

inculpatul V.G.V. s-a reținut că, pe parcursul anului 2011, a aderat la grupul

infracțional organizat coordonat de inculpatul P.G.O., în vederea săvârșirii de

infracțiuni prevăzute de Legea nr. 161/2003, respectiv înșelarea mai multor

persoane cu ocazii unor licitații fictive organizate pe platforma E. sau alte

site-uri de profil și împreună alți membrii ai grupului infracțional, au

procedat în calitate de licitatori, la înșelarea și prejudicierea mai multor

persoane cu ocazii unor licitații fictive organizate pe platforma E. sau alte

site-uri de profil.

Până la

începerea cercetării judecătorești, inculpații P.G.O., S.C., G.M., B.C.F., T.N.M.,

E.l., M.A.F., P.V.D., T.V., G.T. și V.G.V. au declarat personal că recunosc

săvârșirea faptelor reținute în acrul de sesizare a instanței (așa cum au fost

descrise în acesta) și au solicitat - în baza art. 320

1

alin. (1) C.

proc. pen. - ca judecata să se facă în baza probelor administrate în cursul

urmăririi penale.

Constatând că

inculpații cunosc și își însușesc probele administrate în faza de urmărire

penală, că recunosc în totalitate faptele reținute în actul de sesizare a

instanței și că nu solicită administrarea de alte probe în ceea ce privește

situația de fapt, tribunalul a admis cererea acestora și a procedat la

ascultarea lor.

Pentru

inculpați s-a solicitat, admis și administrat proba cu acte în circumstanțiere

personală, acte care au fost depuse la dosarul cauzei.

În raport de

dispozițiile art. 320

1

alin. (4) C. proc. pen., tribunalul a

constatat că faptele inculpaților sunt stabilite prin probele administrate în

cursul urmăririi penale și că există suficiente date cu privire la persoana

acestora pentru a se putea stabili câte o pedeapsă.

Poziția

inculpaților și recunoașterea săvârșirii infracțiunilor ce le-au fost reținute

în sarcină confirmă pe deplin situația de fapt din rechizitoriul Parchetului și

întăresc convingerea instanței că faptele s-au desfășurat așa cum au fost

descrise în acesta, conducând fără echivoc la concluzia vinovăției inculpaților

în săvârșirea infracțiunilor sus menționate.

În aceste

condiții și în virtutea faptului că inculpații nu au adus probe noi care să

răstoarne sau să schimbe situația de fapt reținută prin rechizitoriul Parchetului,

tribunalul a constatat că aceasta este corectă, are fundament probator și o a

reținut-o ca atare:

La începutul

anului 2011, inculpatul P.G.O. împreună cu învinuitul T.E. și inculpatul N.C.D.

au format un grup infracțional organizat în vederea săvârșirii mai multor infracțiuni,

printre care și confecționarea de echipamente artizanale de fraudare a cardurilor

bancare și valorificarea acestora pe teritoriul Germaniei și Italiei.

La grupul

infracțional coordonat de inculpatul P.G.O., au aderat învinuiții C.S.,

(cunoscut și sub apelativul de „C.") și P.G.M.,. C.S., sub coordonarea și

pe cheltuiala inculpatului P.G.O., a fost trimis la începutul anului 2011 în

Italia, având asupra sa echipamentele necesare în vederea desfășurării de

activități de skimming în scopul fraudării de carduri bancare folosite de

posesorii legitimi la nivelul bancomatelor unităților bancare.

Similar

activității de confecționare și comercializare de echipamente de skimming

începând cu toamna anului 2011 (activitate infracțională ce urmează a fi expusă

mai jos), rolul de coordonator și de lider a aparținut inculpatului P.G.O. care

dată fiind situația sa materială și poziției sale de autoritate, a suportat

toate cheltuielile necesare (de confecționare și deplasare a membrilor grupării

în străinătate) și s-a implicat direct alături de învinuitul T.E. în

confecționarea echipamentelor de fraudare a cardurilor bancare și valorificare

a acestora pe teritoriul Germaniei și Italiei.

Aceeași

sarcină, respectiv deținerea și folosirea dispozitivelor artizanale în scopul

copierii datelor de pe cardurile folosite la bancomate, o aveau și învinuitul

P.G.M., precum și inculpații S.C. și N.C.D., cel din urmă fiind stabilit și

locuind de altfel în Germania, Berlin, o altă locație unde se desfășura

activitate de skimming, rolul său fiind în principal acela de a identifica

„locuri noi" (bancomate) și montarea ulterioară a dispozitivelor deținute.

La domiciliul

acestuia din Berlin s-au deplasat pe parcursul lunii martie 2011 și ceilalți

membrii ai grupării, respectiv inculpatul P.G.O., însoțit de către inculpatul S.C.

și învinuiții T.E. și P.G.M., în același scop ilicit, respectiv confecționarea

de dispozitive artizanale pentru fraudarea de carduri bancare. Astfel, în ziua

de 27 martie 2011, învinuitul S.C. și P.G.M. sunt observați în apropierea unui

ATM aparținând Băncii P., filiala Schlosstrabe din Berlin, din informațiile

obținute de la bancă pe calea comisiei rogatorii internaționale, rezultând că

pe parcursul lunii martie 2011, la bancomatul băncii au fost folosite mai multe

test-carduri (pointere).

O altă

componentă a activității infracționale derulată în perioada decembrie 2011 -

ianuarie 2012, de gruparea coordonată de P.G.O. și în care au fost implicați o

parte din membrii grupului (respectiv P.G.O., T.E., C.A. și S.C.), grup la care

a aderat sub acest aspect inculpatul P.V.D. și învinuiții D.D. și T.C., a

constat în falsificarea/confecționarea de instrumente de plată electronică

anterior compromise, atât în interesul lor cât și în interesul unei alte

grupări infracționale formată în această perioadă din inculpatul M.A.F.

învinuitul G.T. și alte persoane. Activitatea de falsificare a instrumentelor

de plată electronică a fost urmată de utilizarea acestora de către cele două

grupări cu prilejul efectuării de operațiuni frauduloase, respectiv efectuarea

de cumpărături la nivelul comercianților din afara țării (după caz, din

Bulgaria și Olanda), magazine care uzitau ca și modalitate de plată, sistemul

P.O.S.

A rezultat că

pe parcursul lunii decembrie 2011 membrii celor două grupări au obținut datele

confidențiale a unui număr de câteva sute de instrumente de plată electronică.

Punerea la dispoziție a numerelor de carduri compromise a revenit învinuiților T.E.,

D.D., T.C. și inculpaților S.C. și M.A.F., acesta din urmă fiind cel care a

apelat la sprijinul grupării infracționale coordonate de P.G.O. în vederea

falsificării și obținerii de carduri clonă.

În vederea

valorificării cardurilor bancare falsificate de grupul infracțional coordonat

de inculpatul P.G.O., M.A.F. și-a format propria grupare, racolând în acest

sens pe învinuitul G.T. și alte persoane, drept „săgeți" pentru asigurarea

folosului infracțional, respectiv pentru efectuarea de cumpărături de bunuri cu

respectivele carduri false.

Anterior

procesului de falsificare a cardurilor bancare, învinuitul T.E. s-a ocupat cu

sortarea și prelucrarea numerelor și datelor confidențiale de carduri, date pe

care ulterior le-a transmis fără drept inculpatului P.G.O. care l-a rândul său

le-a pus la dispoziția inculpatului C.A., persoană care răspundea efectiv de

întregul proces de clonare, respectiv atât de inscripționarea datelor pe carduri

blank cât și de embosarea acestora pentru ca produsul final să imite cât mai

riguros cardurile bancare autentice cu ajutorul cărora se puteau efectua cu

ușurință operațiuni prin intermediul sistemelor P.O.S. Același C.A. s-a

implicat inclusiv în falsificarea cărților de identitate, cu ajutorul cărora

membrii grupărilor se prezentau sub identități false cu ocazia efectuării

operațiunilor financiare frauduloase. Preocuparea lui C.A. și sprijinirea

grupării în ceea ce privește falsificarea de carduri bancare nu s-a oprit aici,

acesta implicându-se și în activitatea infracțională a grupului constând în

confecționarea și comercializarea de echipamente destinate fraudării

instrumentelor de plată electronică, către gruparea lui B.C.F. și T.N.M.,

activitate petrecută începând cu luna octombrie 2011. Astfel, a rezultat că pe parcursul

acestei luni, C.A., la solicitarea lui P.G.O., a falsificat un card, în scopul

folosirii sale ca și card test de către gruparea lui B.C.F. și T.N.M., cu

ocazia activității de skimming din Germania-Berlin.

Revenind la

activitatea infracțională inițială, se menționează că în noaptea de 22 din 23

decembrie 2011, membrii celor două grupări s-au întâlnit în incinta societății

comerciale deținute de C.A. (aflată în apropierea stației de metrou Tineretului

și totodată în apropierea domiciliului lui P.G.O.) unde cu ajutorul celui din

urmă s-a procedat la falsificarea mai multor carduri bancare.

Drept urmare,

în scopul valorificării cardurilor compromise, în dimineața zilei de 23

decembrie 2011, sub coordonarea lui P.G.O., a fost creată o echipă formată din

inculpații S.C. și P.V.D., echipă care a fost trimisă în Bulgaria-Sofia, în

vederea efectuării de cumpărături cu respectivele carduri falsificate.

Inculpatul P.V.D. a fost și cel care a asigurat transportul cu autoturismul

personal până în Bulgaria și retur, totodată așteptând în imediata apropiere a

magazinelor în timp ce inculpatul S.C. încerca și făcea cumpărături la diverși

comercianți.

Echipa

trimisă în Bulgaria de P.G.O. a fost însoțită și de inculpatul M.A.F., G.T. și

alte persoane din gruparea acestora, aceștia deplasându-se în Bulgaria în

același scop infracțional, având asupra lor carduri false ce urmau a fi

folosite în mod fraudulos.

Inculpatul G.T.

a fost cel care proceda la efectuarea de cumpărături, inculpatul M.A.F.

asigurând transportul și coordonând îndeaproape activitatea infracțională a

acestuia.

Astfel, a

rezultat că în ziua de 23 decembrie 2011, organele de poliție din Sofia au

procedat la prinderea în flagrant, în incinta mall-ului Sofia Center a

inculpatului G.T., în timp ce acesta încerca să efectueze operațiuni

frauduloase la P.O.S.-urile mai multor magazine, utilizând în acest sens mai

multe clone ale unor carduri bancare American Express. Cu aceeași ocazie, G.T.

s-a prezentat în fața organelor de poliție sub o identitate falsă, identitate

care figura și pe cardurile falsificate descoperite asupra sa.

Ulterior

întoarcerii din Bulgaria a inculpaților S.C. și P.V.D., inculpatul P.G.O.,

alături de aceeași T.E. și C.A. au sprijinit în continuare gruparea lui M.A.F.

prin falsificarea altor carduri bancare American Express, Mastercard și Visa,

cu ajutorul cărora acesta din urmă, la începutul lunii ianuarie 2012 s-a

deplasat de această dată pe teritoriul Olandei în vederea desfășurării

aceluiași tip de activitate infracțională, respectiv cumpărături prin plată la

P.O.S.-urile comercianților. Sortarea numerelor de carduri s-a făcut de același

T.E., date pe care le-a pus de altfel la dispoziția lui C.A. (prin intermediul

lui P.G.O.) în vederea falsificării.

În acest

sens, foarte multe numere de carduri au fost inscripționate pe carduri clonă ce

imită cardurile bancare autentice, în noaptea de 06 din 07 ianuarie 2012, în

incinta aceleași firme unde își desfășura activitatea C.A., în aceeași noapte P.G.O.

ocupându-se cu expedierea acestora către Olanda, prin intermediul unui șofer de

autocar, în acest stat fiind recepționate de inculpatul M.A.F. și membrii

grupării sale.

Pe parcursul

lunii ianuarie 2012, inculpatul M.A.F. și persoanele care îl însoțeau, au

încercat să efectueze operațiuni frauduloase cu respectivele carduri false, în

tot acest timp P.G.O. asigurând în prealabil verificarea on-line a

valabilității cardurilor, respectiv dacă acestea figurează sau nu cu disponibil

în conturile bancare atașate.

Astfel de carduri

falsificate și utilizate în cauză au fost identificate pe parcursul

cercetărilor și în autoturismul aparținând inculpatului C.A., membru al

grupării infracționale care s-a implicat în mod direct în procesul de clonare a

cardurilor.

În acest

sens, se menționează faptul că, la scurt timp, respectiv în ziua de 07 martie 2012,

în urma unui incendiu produs la autoturismul marca P., utilizat de inculpatul

C.A., lucrătorii din cadrul Poliției sectorului 2 - Secția 6 poliție s-au

deplasat la fața locului, respectiv pe strada Z., sector 2 (unde locuia în fapt

numitul C.A., împreună cu concubina acestuia, R.L.A.) și unde, după stingerea

respectivului incendiu au fost recuperate din mașină un număr de 32 de carduri

bancare și nebancare.

În urma

verificărilor efectuate a rezultat că 15 dintre respectivele carduri sunt

falsificate, acestea imitând din punct de vedere al aspectului și dimensiumi

carduri bancare autentice și având inscripționate pe banda magnetică date

confidențiale aparținând unor instrumente de plată electronică emise de

instituții financiare din străinătate. Astfel, respectivele carduri aveau

diferite culori (argintii, maronii etc), erau prevăzute cu bandă magnetică și

purtau inscripționări cu privire atât la producătorul cardului (exp: American

Express, Visa, Mastercard) cât și la titularul cardului, pictograme, datele de

expirare, numerele de carduri, precum și denumirea băncilor emitente, cum ar

fi: Banca C. – C.K. (4 buc), Banca V., Banca N., Bank of A., etc.

Respectivele

carduri American Express găsite în autoturism sunt identice cu cele găsite

asupra învinuitului G.T. în momentul în care a fost prins în flagrant în

mall-ul din Sofia-Bulgaria în data de 23 decembrie 2011, în timp ce încerca să

facă operațiuni frauduloase. Tot în interiorul acestui autoturism au mai fost

găsite patru cărți de identitate emise de autoritățile din Ungaria, S.U.A.,

Franța și Spania, precum și două coli de hârtie pe care figurau datele de

identificare aparținând unui număr de 55 de persoane de cetățenie română și

maghiară.

Ca și

modalitate de operare, membrii grupului infracțional organizat coordonat de

inculpatul P.G.O. procedau la fabricarea de echipamente și dispozitive de

fraudare a cardurilor bancare respectiv, atât echipamente de skimming/copiere a

datelor bancare confidențiale stocate pe benzile magnetice a instrumentelor de

plată electronică autentice cât și dispozitive artizanale video, destinate

înregistrării codului PIN în momentele folosirii legitime a cardurilor bancare

la nivelul ATM-urilor unităților bancare, de către clienții băncilor.

Confecționarea

și comercializarea de echipamente destinate fraudării instrumentelor de plată

electronică, activitate desfășurată începând cu toamna anului 2011, de gruparea

coordonată de inculpatul P.G.O., s-a făcut către o altă grupare infracțională,

constituită în aceeași perioadă (octombrie 2011) de către inculpații B.C.F. și

T.N.M.

Astfel,

pentru a valorifica echipamentele achiziționate, cea din urmă grupare s-a

implicat în desfășurarea de activități specifice de skimming în afară țării,

respectiv la bancomatele băncilor din Germania, orașul Berlin.

În acest

sens, începând cu luna octombrie 2011, inculpații B.C.F. și T.N.M. au inițiat

și format o grupare cu caracter infracțional, grupare sprijinită și de alte

persoane și constituită în scopul desfășurării de activități specifice de

skimrning în afară țării, respectiv la bancomatele băncilor din Germania,

orașul Berlin. Echipamentele necesare activității infracționale și valorificate

în afara țării, au fost în prealabil achiziționate de la grupul infracțional

organizat coordonat de învinuitul P.G.O., un rol important în intermedierea echipamentelor

avându-l inculpatul N.C.D., persoană stabilită în Germania-Berlin.

A rezultat

așadar (în perioada octombrie 2011- ianuarie 2012), preocuparea infracțională a

grupului coordonat de P.G.O. în confecționarea de dispozitive de copiere a cardurilor

bancare în București, echipamente trimise prin intermediul unor firme de

curierat în Germania și preluate de numiții B.C.F., T.N.M.

Echipamentele

artizanale de fraudare a cardurilor erau confecționate pe teritoriul României

de către gruparea din București, dispozitive care pentru a nu fi descoperite și

interceptate de către autoritățile competente, erau în continuare ambalate în

colete și trimise grupării din Germania-Berlin, prin intermediul unor societăți

de transport internațional rapid. În unele cazuri, coletele erau predate direct

șoferilor de autocar din cadrul societăților de transport, evitându-se astfel

eventuala descoperire a respectivelor echipamente și implicit a activității

infracționale.

Pe teritoriul

Germaniei, coletele conținând echipamentele de skimming nu erau preluate direct

de către gruparea cumpărătoare, ci de către un alt membru al grupului

infracțional organizat, aflat în Germania, respectiv de inculpatul N.C.D.,, a

cărui sarcină era în continuare de a primi (pe numele său), de a intermedia și

a pune astfel dispozitivele la dispoziția celeilalte grupări din Berlin,

specializată în activități de skimming. Totodată, membrul din Germania

răspundea de încasarea contravalorii/prețului echipamentelor astfel vândute și

de trimiterea sumelor de bani către gruparea din București.

În activitatea

infracțională, membrii celor două grupări au comunicat foarte mult prin

intermediul internetului, folosindu-se în acest sens de aplicațiile on-line de

mesagerie, tip Y.M., aceștia fiind în același timp foarte reticenți în

folosirea telefoanelor mobile și în discuțiile telefonice, utilizând în

continuare un limbaj codat, specific, de natură să trădeze totuși natura

infracțiunilor comise.

Și în ceea ce

privește această activitate infracțională, de confecționare și comercializare

de echipamente de skimming, inculpatul P.G.O. (zis „G." s-a impus ca lider

al grupului infracțional, fiind o persoană ce deține cunoștințe în domeniul

electronic și informatic, dispunând de mijloace financiar, exercitând o

autoritate efectivă asupra celorlalți membri. Din această poziție, P.G.O.

coordona și organiza activitatea și atribuțiile fiecărui membru al grupului

infracțional care avea sarcini prestabilite și precise în cadrul grupării și

care răspundeau la indicațiile trasate de acesta.

Este de precizat

faptul că familia P. deține două săli de internet în București, respectiv una

în zona P-ța Victoriei și alta în zona Tineretului, P.G.O. folosindu-se foarte

mult în cadrul activității sale infracționale, inclusiv în comunicarea cu membrii

grupărilor infracționale atât de computerele aflate în incinta celor două săli

de internet cât și de conexiunea la internet instalată la domiciliul său.

În cadrul

acestei activități infracționale a grupului, inculpatul P.G.O. se ocupa alături

de învinuitul T.E. (locotenentul și „mâna dreaptă" a acestuia) după caz de

achiziționarea componentelor necesare și confecționarea echipamentelor

artizanale de fraudare a instrumentelor de plată electronică.

Din actele de

la dosar a rezultat faptul că, în perioada octombrie-decembrie 2011, în mod

repetat, P.G.O. a achiziționat prin intermediul internetului camere video de

mici dimensiuni, fiind vorba despre minicamere video destinate a fi utilizate

la confecționarea dispozitivelor artizanale de înregistrare a imaginilor în

momentele în care clienții legitimi ai băncilor tastează codurile PIN pe

tastatura bancomatelor, cu ocazia efectuării de operațiuni cu ajutorul cardurilor

bancare autentice. Cu aceeași ocazie este cumpărat și un cititor de carduri tip

MSR. De asemenea, P.G.O., împreună cu T.E. s-au ocupat de achiziționarea

diferitelor componente necesare fabricării echipamentelor de skiming (exp:

baterii/acumulatori și acestea de mici dimensiuni și necesare pentru

alimentarea și asigurarea autonomiei de funcționare a echipamentelor de

fraudare a cardurilor bancare, fie ele echipamente de copiere a datelor de pe

carduri-(skimmer, cunoscut în limbajul specific drept „gură de bancomat",

fie dispozitive pentru înregistrarea video a codului PIN la nivelul ATM-urilor

de compromitere a instrumentelor de plată electronică-(așa zisul „ochi").

P.G.O. a fost

cel care a suportat așadar contravaloarea achiziționării respectivelor

componente și în continuare, împreună cu ceilalți membrii ai grupului

infracțional, respectiv T.E., S.C. și G.M. au procedat la confecționarea mai

multor astfel de echipamente artizanale.

S-a menționat

faptul că „laboratorul" grupării, respectiv locul unde se desfășura în

mare parte activitatea infracțională de confecționare a echipamentelor și

dispozitivelor în cauză, este cunoscut membrilor grupului infracțional sub

denumirea de „C.", locație ce constă în fapt într-o anexă aflată în cadrul

Clubului de vară „P." situat în București, zona Casa Presei Libere.

Accesul în această locație a fost obținut de către gruparea condusă de P.G.O.,

urmare a relației de prietenie existentă între acesta din urmă, T.E. și C.

(apelativ „Ch."), individ identificat în persoana învinuitului C.R., în

fapt șeful serviciului de pază,, care asigura ordinea și paza în cadrul clubului

respectiv și care în acest sens a sprijinit activitatea infracțională a

grupului, punându-i la dispoziție cheia de acces în cadrul acelei anexe.

Așadar, o

parte din activitatea infracțională desfășurată în cauză de către gruparea

condusă de inculpatul P.G.O. (respectiv confecționarea de echipamente de skimming),

s-a consumat în incinta clubului „P.", locație în care își exercita de

altfel atribuțiile de serviciu, învinuitul C.R.

Având în

vedere astfel relațiile apropiate existente între acesta din urmă și liderul

grupării, dar și activitatea desfășurată în cadrul clubului respectiv,

învinuitul C.R. a fost cel care a pus la dispoziția inculpatului P.G.O. și

grupării acestuia, cheia de acces în anexa clubului cu pricina, înlesnind

astfel desfășurarea și ascunderea activităților infracționale.

În cadrul

grupării infracționale conduse de P.G.O., au activat sub acest aspect și

inculpații G.M. și S.C., persoane care au contribuit după caz la procesul de

confecționare a unor echipamente de skimming, cel din urmă fiind cel care a

participat (pe parcursul lunii decembrie 2011), la fabricarea părților fizice

ale echipamentelor, în vreme ce G.M. a sprijinit gruparea în perioada lunii

decembrie 2011, fie în dobândirea (de la alte persoane) de componente necesare

fabricării respectivelor dispozitive, fie a intermediat și a făcut legătura

grupării cu alte persoane în vederea reparării/confecționării unor astfel de

echipamente, destinate în final grupării de skimming din Germania.

După

confecționarea echipamentelor respective, liderul grupării infracționale din

București, respectiv P.G.O. era cel care, în majoritatea cazurilor (uneori și

numitul T.E.), personal, uneori folosindu-se de o identitate falsă se ocupa de

ambalarea în colete și transmiterea echipamentelor către gruparea din Germania,

totodată el fiind cel care suporta în toate cazurile și cheltuielile de

transport. În acest sens, P.G.O. a apelat la început, după caz, la serviciile

societăților de transport internațional A. și E., pentru ca ulterior, pentru a

evita procedurile și a elimina riscurile unei eventuale deconspirări a

activității ilicite, să apeleze direct la șoferii curselor de autocare către

orașul de destinație dorit, respectiv Berlin, persoane care procedau în

continuare la înmânarea coletelor persoanelor astfel indicate, în majoritatea

cazurilor inculpatului N.C.D., aflat pe teritoriul Germaniei.

Un astfel de

dispozitiv confecționat și comercializat de gruparea condusă de P.G.O. se

ridica la suma de aproximativ 2500 de euro, sume de bani împărțite între

membrii grupului infracțional organizat, conform celor stabilite de lider, în

funcție de contribuția și implicarea fiecăruia în activitatea infracțională,

cea mai parte din produsul și beneficiile materiale infracționale revenind

liderului P.G.O. și omului său de încredere, T.E.

N.C.D. (zis

„G.", „Go.") este persoana care locuiește și este stabilită în

Berlin/Germania și membrul grupării coordonate de P.G.O., a cărui sarcină era

de a intermedia, respectiv de a prelua echipamentele artizanale de fraudare a

cardurilor bancare trimise de gruparea din România și de a le pune în

continuare la dispoziția celeilalte grupări infracționale mai sus amintite, respectiv

inculpaților B.C.F., T.N.M., grupare care, astfel cum s-a arătat, în