ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 810/2014

Prin rechizitoriul nr. 251/D/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T., Structura Centrală, au fost trimiși în judecată, în stare de arest preventiv, inculpații P.G.O. - pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, fabricare și deținere de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, privind comerțul electronic (fapte descrise la pct. 1 rechizitoriu), complicitate la falsificarea și punerea în circulație de instrumente de plată electronică falsificate, prevăzută de art. 26 C. pen.

rap. la art. 24 alin. (1), (2) din Legea nr. 365/2002 și sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 323 C. pen. (fapte descrise la pct. 2 rechizit), fabricare și deținere de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, privind comerțul electronic, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. 3 rechizitoriu), fals informatic, prevăzută de art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. 4 a rechizit.),- fraudă informatică, prevăzută de art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

(faptă descrisă la pct. 4 b), efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002, cu ref. la art. 1 pct. 11 și cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (faptă descrisă la pct. 5), toate faptele cu reținerea dispozițiile art. 33 lit. a), b) C. pen.; S.C. - pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, art. 25 din Legea nr. 365/2002 și art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic (fapte descrise la pct. 1 rechizitoriu), efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002, cu ref.

la art. 1 pct. 11, complicitate la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 și punerea în circulație de instrumente de plată electronică falsificate, prevăzută de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 (fapte descrise la pct. 2 rechizitoriu), fabricare și deținere de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, privind comerțul electronic (pct. 3 rechizitoriu),- fals în declarații în vederea emiterii instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 26 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., complicitate la fraudă informatică, prevăzută de art. 26 C. pen.

rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 288 alin. (1) C. pen., uz de fals, prevăzută de art. 291 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu ref. la art. 1 pct. 11 (fapte descrise la pct. 4b rechizitoriu), toate faptele cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a), b) C. pen.; G.M. - pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de sprijinire sub orice formă a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și complicitate la fabricarea/deținerea de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 26 C. pen.

rap. la art. 25 din Legea nr. 365/2002, privind comerțul electronic, (fapte descrise la pct. 3 rechizitoriu), fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen.; B.C.F. - pentru săvârșirea infracțiunilor de inițiere și constituire a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 323 C. pen., deținere de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, privind comerțul electronic, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (fapte descrise la pct. 3 rechizitoriu), fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen.; T.N.M. - pentru săvârșirea infracțiunilor de inițiere și constituire a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu ref.

la art. 323 C. pen., deținere de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, privind comerțul electronic, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (fapte descrise la pct. 3 rechizitoriu), fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen..; E.I. - pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (fapte descrise la pct. 4b rechizitoriu),- fals informatic, prevăzută de art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. 4 rechizit), efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002, cu ref.

la art. 1 pct. 11 (faptă descrisă la pct. 5), fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen.; M.A.F. - pentru săvârșirea infracțiunilor de inițiere și constituire a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 323 C. pen., efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002, cu ref. la art. 1 pct. 11, complicitate la falsificarea și punerea în circulație de instrumente de plată electronică falsificate, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 24 alin. (1), (2) din Legea nr. 365/2002 și complicitate la tentativă de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 26 C. pen.

rap. la art. 20 C. pen. rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu ref. La art. 1 pct. 11, fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen. (fapte descrise la pct. 2 rechiz.); în stare de libertate inculpații P.V.D. - pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, complicitate la falsificarea și punerea în circulație de instrumente de plată electronică falsificate, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 24 alin. (1), (2) din Legea nr. 365/2002 (fapte descrise la pct. 2 rechizitoriu), fals în declarații în vederea emiterii instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 26 din Legea nr. 365/2002 cu aplic.

art. 41 alin. (2) C. pen., complicitate la fraudă informatică, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 288 alin. (1) C. pen., uz de fals, prevăzută de art. 291 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu ref. la art. 1 pct. 11 (fapte descrise la pct. 4b rechizitoriu), fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a), b C. pen.; M.R.G. - pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării de carduri bancare, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002 (faptă descrisă la pct. 1 rechizit.); C.S.

- pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, deținere de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 288 alin. (1) C. pen. și uz de fals, prevăzută de art. 291 C. pen. (fapte descrise la pct. 1 rechizit.), fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen.; P.F. - pentru săvârșirea infracțiunilor de sprijinire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, complicitate la confecționarea/deținerea de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 26 C. pen.

rap. la art. 25 din Legea nr. 365/2002, fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen. (fapte descrise la pct. 1 rechizit.); P.G.M. - pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, deținerea de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen., (fapte descrise la pct. 1 rechizit.); G.T. - pentru săvârșirea infracțiunilor de inițiere și constituire a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 323 C. pen., tentativă de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 20 C. pen.

rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu ref. la art. art. 1 pct. 11 și - complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 288 alin. (1) C. pen. fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen. (fapte descrise la pct. 2 rechizit); D.G.D. - pentru săvârșirea infracțiunilor de fals informatic, prevăzută de art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. 4 a rechizit.); S.A. - pentru săvârșirea infracțiunilor de sprijinire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu ref.

la art. 1 pct. 11 fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen. (fapte descrise la pct. 4b rechizit.); M.R.F. - pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de - art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, complicitate la fraudă informatică, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003 fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen. (fapte descrise la pct. 4b rechizitoriu); C.M. - pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, fraudă informatică, prevăzută de art. 49 din Legea nr. 161/2003, fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen.

(fapte descrise la pct. 4b rechizitoriu); V.G.V. - pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, fraudă informatică, prevăzută de art. 49 din Legea nr. 161/2003, fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen. (fapte descrise la pct. 4b rechizitoriu); G.M.D. - pentru săvârșirea infracțiunilor de sprijinire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; complicitate la fraudă informatică, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 288 C. pen.

și abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută de art. 246 C. pen., fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a), b) C. pen. (fapte descrise la pct. 4b rechizitoriu); C.R. - pentru săvârșirea infracțiunilor de sprijinire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, complicitate la fraudă informatică, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 288 C. pen., complicitate la confecționarea/deținerea de echipamente de skimmmg, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 25 din Legea nr. 365/2002 fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a), b) C. pen.

(fapte descrise la pct. 4b rechizitoriu); M.S. - pentru săvârșirea infracțiunilor de sprijinire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, complicitate la fraudă informatică, prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen. (fapte descrise la pct. 4b rechizitoriu); arestat în altă cauză, inculpatul T.V.I - pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și complicitate la fabricarea/deținerea de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 26 C. pen.

rap. la art. 25 din Legea nr. 365/2002, privind comerțul electronic, (fapte descrise la pct. 3 rechizitoriu), fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a), b) C. pen.; în stare de arest preventiv, în lipsă, inculpații N.C.D. - pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, privind prevenirea și combaterea criminalității organizate - art. 25 din Legea nr. 365/2002, privind comerțul electronic (fapte descrise la pct. 1 rechizitoriu), art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (faptă descrisă la pct. 3 rechizitoriu), fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen. și C.A.

- pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, falsificare a instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 - (fapte descrise la pct. 1 rechizitoriu), sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 323 C. pen., falsificarea instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 și fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 288 alin. (1) C. pen. (fapte descrise la pct. 2 rechizitoriu), complicitate la fraudă informatică, prevăzută de art. 26 C. pen.

rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 288 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (fapte descrise la pct. 4b rechizitoriu), efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002, cu ref. la art. 1 pct. 11 (pct. 5 rechizit), fapte cu reținerea dispozițiilor art. 33 lit. a), b) C. pen. S-a reținut prin actul de sesizare a instanței, în esență, următoarea situație de fapt: În sarcina inculpatului P.G.O. zis „G.", s-a reținut că, pe parcursul anului 2011, împreună cu T.E. și N.C.D. a inițiat și a constituit un grup infracțional organizat la care au aderat pe parcurs sau după caz a fost sprijinit și de către alte persoane, grupare coordonată și formată în vederea săvârșirii mai multor infracțiuni grave (infracțiuni prevăzute de Legea nr. 365/2002 și 161/2003).

Inculpatul P.G.O., încă de la începutul anului 2011, s-a implicat alături de alți membrii ai grupării, în confecționarea de echipamente artizanale pentru fraudarea și falsificarea de carduri bancare, trimițând și coordonând activitatea infracțională de skimming a altor participanți, pe teritoriul Italiei și Germaniei iar în perioada decembrie 2011-ianuarie 2012, atât în interesul proprii grupări cât și a grupării aparținând lui M.A.F., G.T. ș.a., s-a implicat și a înlesnit falsificarea de instrumente de plată electronică (de inc. C.A.) urmată de utilizarea acestora de către membrii celor două grupări cu prilejul efectuării de operațiuni frauduloase, respectiv efectuarea de cumpărături la nivelul comercianților din afara țării (după caz, din Bulgaria și Olanda), magazine care uzitau ca și modalitate de plată, sistemul P.O.S.

De asemenea, s-a reținut că inculpatul P.G.O., în perioada octombrie 2011 - ianuarie 2012 s-a implicat alături de alți membrii ai grupării, direct, în fabricarea/confecționarea de echipamente artizanale pentru fraudarea și falsificarea de carduri bancare și totodată în comercializarea acestora către o altă grupare infracțională, ce activa pe teritoriul Germaniei; pe parcursul anului 2011, împreună cu învinuitul D.G.D., inc. E.I.

ș.a., au falsificat mai multe pagini originale P., în continuare, procedând la lansarea unor atacuri informatice de tip phishing, asupra platformei P., în vederea obținerii de la eventualii deținători de conturi P., a datelor de identificare necesare accesului la respectivele conturi on-line; începând cu toamna anului 2011 și până în vara anului 2012, același inculpat s-a implicat alături de alți membrii ai grupului infracțional pe care îl coordona, în înșelarea și prejudicierea mai multor persoane cu ocazii unor licitații fictive organizate pe platforma E. sau alte site-uri de profil, creând și punând la dispoziția licitatorilor mai multe conturi frauduloase de paypal iar în perioada iulie-decembrie 2011, prin intermediul aplicației de chat „Y.M.

" și utilizând ID-UL „C.", a transmis în mod repetat, către diferiți utilizatori, date de identificare aferente mai multor carduri bancare. Cu privire la inculpatul S.C., zis „S.", s-a reținut că, pe parcursul anului 2011, a aderat la grupul infracțional organizat coordonat de inculpatul P.G.O., în vederea săvârșirii mai multor infracțiuni grave (infracțiuni prevăzute de Legea nr. 365/2002 și 161/2003); încă de la începutul anului 2011, împreună cu alți membrii ai grupării infracționale a deținut pe teritoriul Italiei echipamente de fraudare a cardurilor bancare în vederea desfășurării de activități de skimmimg la atm-uri și totodată a procedat ulterior la punerea în circulație de carduri falsificate iar pe parcursul lunii decembrie 2011, același inculpat a ajutat la falsificarea mai multor carduri bancare de către inc.

C.A., punând la dispoziție numere de carduri compromise și în continuare, în scopul valorificării cardurilor compromise, în dimineața zilei de 23 decembrie 2011, împreună cu inculpatul P.V.D. și sub coordonarea lui P.G.O., s-au deplasat în Bulgaria-Sofia, în vederea efectuării de cumpărături cu respectivele carduri falsificate. Totodată, inculpatul S.C., a contribuit la procesul de confecționare a unor echipamente de skimming, ajutând pe parcursul lunii decembrie 2011, la fabricarea unor dispozitive artizanale de fraudare a cardurilor bancare, dispozitive destinate comercializării de către gruparea condusă de inc. P.G.O.

iar în vederea deschiderii mai multor conturi bancare ungurești și obținerii de carduri atașate, utilizate pentru crearea frauduloasă de conturi P. în cadrul activității infracționale de fraude informatice, același inculpat împreună cu același P.V.D., s-au deplasat în mod repetat în Ungaria, în perioada septembrie 2011 - iunie 2012 și unde, prin utilizarea de documente de identitate false, arogându-și astfel identitățile unor cetățeni maghiari (V.C., B.S., A.G., B.L. etc), au făcut sub acest aspect declarații necorespunzătoare adevărului în fața instituțiilor financiare respective și în aceeași perioadă și împreună cu același P.V.D., s-au deplasat pe teritoriul Ungariei unde, sub coordonarea lui P.G.O.

și prin utilizarea acelorași date de identificare fictive, au ridicat de la ghișeele unităților bancare diverse sume de bani din conturile bancare ungurești, sume de bani transferate de părțile vătămate în conturile de P. ale grupării. În ceea ce-l privește pe inculpatul G.M., zis "C.", s-a reținut că a sprijinit gruparea infracțională coordonată de inculpatul P.G.O. și în acest sens, pe parcursul lunii decembrie 2011, fie a dobândit (de la alte persoane) componente necesare fabricării de dispozitive de skimming, fie a intermediat și a făcut legătura grupării cu alte persoane/cunoștințe (înv. T.V.), în vederea repararii/confecționării unor astfel de echipamente, destinate în final comercializării către o altă grupare de skimming din Germania.

În sarcina inculpatului B.C.F. s-a reținut că, începând cu luna octombrie 2011, împreună cu inculpatul T.N.M. au inițiat și format o grupare cu caracter infracțional, grupare sprijinită și de alte persoane și constituită în scopul desfășurării de activități specifice de skimming în afară țării, respectiv la bancomatele băncilor din Germania, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de inițiere și constituire a unui grup iar în aceeași perioadă și împreună cu același inculpat T.N.M., au achiziționat de la gruparea coordonată de inc. P.G.O. de dispozitive destinate fraudării de carduri bancare și ulterior au procedat la montarea respectivelor dispozitive la nivelul bancomatelor din orașul Berlin, în vederea copierii datelor și fraudării de carduri bancare.

De asemenea, s-a reținut că inculpatul T.N.M., începând cu luna octombrie 2011, împreună cu inculpatul B.C.F. au inițiat și format o grupare cu caracter infracțional, grupare sprijinită și de alte persoane și constituită în scopul desfășurării de activități specifice de skimming în afară țării, respectiv la bancomatele băncilor din Germania iar în aceeași perioadă și împreună cu același inculpat B.C.F., au achiziționat de la gruparea coordonată de inc. P.G.O. de dispozitive destinate fraudării de carduri bancare și ulterior au procedat la montarea respectivelor dispozitive la nivelul bancomatelor din orașul Berlin, în vederea copierii datelor și fraudării de carduri bancare. Cu privire la inculpatul E.I.

s-a reținut că pe parcursul anului 2011, a aderat la grupul infracțional organizat coordonat de inculpatul P.G.O., în vederea săvârșirii de infracțiuni prevăzute de Legea nr. 161/2003, respectiv înșelarea mai multor persoane cu ocazii unor licitații fictive organizate pe platforma E. sau alte site-uri de profil iar împreună cu învinuitul C.M. și alți membrii ai grupului infracțional, au procedat în calitate de licitatori, la înșelarea și prejudicierea mai multor persoane cu ocazii unor licitații fictive organizate pe platforma E. sau alte site-uri de profil. Același inculpat, pe parcursul anului 2011, împreună cu învinuitul D.G.D., inc. P.G.O.

s.a., au falsificat mai multe pagini originale P., în continuare, procedând la lansarea unor atacuri informatice de tip phishing, asupra platformei P., în vederea obținerii de la eventualii deținători de conturi P., a datelor de identificare necesare accesului la respectivele conturi on-line iar în ziua de 23 iulie 2011, de la ID-ul „D.", prin intermediul Y.M., transmite inculpatului P.G.O. datele aferente unui număr de 10 carduri bancare. În ceea ce-l privește pe inculpatul M.A.F. s-a reținut că, pe parcursul lunii decembrie 2011 a constituit împreună cu învinuitul G.T. ș.a. o grupare/asociere infracțională în vederea săvârșirii de infracțiuni, respectiv punerea lor în circulație de carduri false și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase la P.O.S.-urile comercianților din străinătate (Bulgaria, Olanda iar pe parcursul lunii decembrie 2011, același inculpat a ajutat la falsificarea mai multor carduri bancare de către inc.

C.A., punând la dispoziție numere de carduri compromise și în continuare, în scopul valorificării cardurilor compromise, fie împreună cu G.T. (pe parcursul lunii decembrie 2011), fie cu alte persoane neidentificate (pe parcursul lunii ianuarie 2012), s-au deplasat după caz în Bulgaria și Olanda, în vederea efectuării de cumpărături cu respectivele carduri falsificate. Referitor la inculpatul P.V.D. s-a reținut că, pe parcursul anului 2011, a aderat la grupul infracțional organizat coordonat de inculpatul P.G.O., în vederea săvârșirii mai multor infracțiuni grave (infracțiuni prevăzute de Legea nr. 365/2002 și nr. 161/2003); în dimineața zilei de 23 decembrie 2011, același inculpat împreună cu inculpatul S.C.

și sub coordonarea lui P.G.O., s-au deplasat în Bulgaria-Sofia, în vederea efectuării de cumpărături cu instrumente de plată falsificate (asigurând transportul) iar în vederea deschiderii mai multor conturi bancare ungurești și obținerii de carduri atașate, utilizate pentru crearea frauduloasă de conturi P. în cadrul activității infracționale de fraude informatice, împreună cu același S.C., s-au deplasat în mod repetat în Ungaria, în perioada septembrie 2011 - iunie 2012 și unde, prin utilizarea de documente de identitate false, arogându-și astfel identitățile unor cetățeni maghiari, au făcut sub acest aspect declarații necorespunzătoare adevărului în fața instituțiilor financiare respective.

Totodată, s-a reținut că inculpatul P.V.D. în aceeași perioadă și împreună cu același P.V.D., s-au deplasat pe teritoriul Ungariei unde, sub coordonarea lui P.G.O. și prin utilizarea acelorași date de identificare fictive, au ridicat de la ghișeele unităților bancare diverse sume de bani din conturile bancare ungurești, sume de bani transferate de părțile vătămate în conturile de P. ale grupării. În sarcina inculpatului T.V. s-a reținut că, a sprijinit gruparea infracțională coordonată de inculpatul P.G.O. și în acest sens, pe parcursul lunii decembrie 2011, a asigurat repararea/confecționarea unor astfel de echipamente, destinate în final comercializării către o altă grupare de skimming din Germania.

În ceea ce-l privește pe inculpatul G.T. s-a reținut că, pe parcursul lunii decembrie 2011 a constituit împreună cu inculpatul M.A. ș.a. o grupare/asociere infracțională în vederea săvârșirii de infracțiuni, respectiv punerea în circulație de carduri false și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase la P.O.S.-urile comercianților din străinătate (Bulgaria) iar în ziua de 23 decembrie 2011, același inculpat a fost depistat de către organele de poliție din Sofia, în incinta mall-ului Sofia Center din Bulgaria în timp ce (beneficiind de complicitatea inc. M.A.F.) încerca să efectueze operațiuni frauduloase la P.O.S.-ul unui magazin, utilizând în acest sens mai multe carduri false A.E., cu aceeași ocazie, prezentând organelor de poliție o carte de identitate falsă, având aplicată însă fotografia sa.

Cu privire la inculpatul V.G.V. s-a reținut că, pe parcursul anului 2011, a aderat la grupul infracțional organizat coordonat de inculpatul P.G.O., în vederea săvârșirii de infracțiuni prevăzute de Legea nr. 161/2003, respectiv înșelarea mai multor persoane cu ocazii unor licitații fictive organizate pe platforma E. sau alte site-uri de profil și împreună alți membrii ai grupului infracțional, au procedat în calitate de licitatori, la înșelarea și prejudicierea mai multor persoane cu ocazii unor licitații fictive organizate pe platforma E. sau alte site-uri de profil. Până la începerea cercetării judecătorești, inculpații P.G.O., S.C., G.M., B.C.F., T.N.M., E.l., M.A.F., P.V.D., T.V., G.T. și V.G.V.

au declarat personal că recunosc săvârșirea faptelor reținute în acrul de sesizare a instanței (așa cum au fost descrise în acesta) și au solicitat - în baza art. 320 1 alin. (1) C. proc. pen. - ca judecata să se facă în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale. Constatând că inculpații cunosc și își însușesc probele administrate în faza de urmărire penală, că recunosc în totalitate faptele reținute în actul de sesizare a instanței și că nu solicită administrarea de alte probe în ceea ce privește situația de fapt, tribunalul a admis cererea acestora și a procedat la ascultarea lor. Pentru inculpați s-a solicitat, admis și administrat proba cu acte în circumstanțiere personală, acte care au fost depuse la dosarul cauzei.

În raport de dispozițiile art. 320 1 alin. (4) C. proc. pen., tribunalul a constatat că faptele inculpaților sunt stabilite prin probele administrate în cursul urmăririi penale și că există suficiente date cu privire la persoana acestora pentru a se putea stabili câte o pedeapsă. Poziția inculpaților și recunoașterea săvârșirii infracțiunilor ce le-au fost reținute în sarcină confirmă pe deplin situația de fapt din rechizitoriul Parchetului și întăresc convingerea instanței că faptele s-au desfășurat așa cum au fost descrise în acesta, conducând fără echivoc la concluzia vinovăției inculpaților în săvârșirea infracțiunilor sus menționate. În aceste condiții și în virtutea faptului că inculpații nu au adus probe noi care să răstoarne sau să schimbe situația de fapt reținută prin rechizitoriul Parchetului, tribunalul a constatat că aceasta este corectă, are fundament probator și o a reținut-o ca atare: La începutul anului 2011, inculpatul P.G.O.

împreună cu învinuitul T.E. și inculpatul N.C.D. au format un grup infracțional organizat în vederea săvârșirii mai multor infracțiuni, printre care și confecționarea de echipamente artizanale de fraudare a cardurilor bancare și valorificarea acestora pe teritoriul Germaniei și Italiei. La grupul infracțional coordonat de inculpatul P.G.O., au aderat învinuiții C.S., (cunoscut și sub apelativul de „C.") și P.G.M.,. C.S., sub coordonarea și pe cheltuiala inculpatului P.G.O., a fost trimis la începutul anului 2011 în Italia, având asupra sa echipamentele necesare în vederea desfășurării de activități de skimming în scopul fraudării de carduri bancare folosite de posesorii legitimi la nivelul bancomatelor unităților bancare.

Similar activității de confecționare și comercializare de echipamente de skimming începând cu toamna anului 2011 (activitate infracțională ce urmează a fi expusă mai jos), rolul de coordonator și de lider a aparținut inculpatului P.G.O. care dată fiind situația sa materială și poziției sale de autoritate, a suportat toate cheltuielile necesare (de confecționare și deplasare a membrilor grupării în străinătate) și s-a implicat direct alături de învinuitul T.E. în confecționarea echipamentelor de fraudare a cardurilor bancare și valorificare a acestora pe teritoriul Germaniei și Italiei. Aceeași sarcină, respectiv deținerea și folosirea dispozitivelor artizanale în scopul copierii datelor de pe cardurile folosite la bancomate, o aveau și învinuitul P.G.M., precum și inculpații S.C.

și N.C.D., cel din urmă fiind stabilit și locuind de altfel în Germania, Berlin, o altă locație unde se desfășura activitate de skimming, rolul său fiind în principal acela de a identifica „locuri noi" (bancomate) și montarea ulterioară a dispozitivelor deținute. La domiciliul acestuia din Berlin s-au deplasat pe parcursul lunii martie 2011 și ceilalți membrii ai grupării, respectiv inculpatul P.G.O., însoțit de către inculpatul S.C. și învinuiții T.E. și P.G.M., în același scop ilicit, respectiv confecționarea de dispozitive artizanale pentru fraudarea de carduri bancare. Astfel, în ziua de 27 martie 2011, învinuitul S.C. și P.G.M. sunt observați în apropierea unui ATM aparținând Băncii P., filiala Schlosstrabe din Berlin, din informațiile obținute de la bancă pe calea comisiei rogatorii internaționale, rezultând că pe parcursul lunii martie 2011, la bancomatul băncii au fost folosite mai multe test-carduri (pointere).

O altă componentă a activității infracționale derulată în perioada decembrie 2011 - ianuarie 2012, de gruparea coordonată de P.G.O. și în care au fost implicați o parte din membrii grupului (respectiv P.G.O., T.E., C.A. și S.C.), grup la care a aderat sub acest aspect inculpatul P.V.D. și învinuiții D.D. și T.C., a constat în falsificarea/confecționarea de instrumente de plată electronică anterior compromise, atât în interesul lor cât și în interesul unei alte grupări infracționale formată în această perioadă din inculpatul M.A.F. învinuitul G.T. și alte persoane. Activitatea de falsificare a instrumentelor de plată electronică a fost urmată de utilizarea acestora de către cele două grupări cu prilejul efectuării de operațiuni frauduloase, respectiv efectuarea de cumpărături la nivelul comercianților din afara țării (după caz, din Bulgaria și Olanda), magazine care uzitau ca și modalitate de plată, sistemul P.O.S.

A rezultat că pe parcursul lunii decembrie 2011 membrii celor două grupări au obținut datele confidențiale a unui număr de câteva sute de instrumente de plată electronică. Punerea la dispoziție a numerelor de carduri compromise a revenit învinuiților T.E., D.D., T.C. și inculpaților S.C. și M.A.F., acesta din urmă fiind cel care a apelat la sprijinul grupării infracționale coordonate de P.G.O. în vederea falsificării și obținerii de carduri clonă. În vederea valorificării cardurilor bancare falsificate de grupul infracțional coordonat de inculpatul P.G.O., M.A.F. și-a format propria grupare, racolând în acest sens pe învinuitul G.T. și alte persoane, drept „săgeți" pentru asigurarea folosului infracțional, respectiv pentru efectuarea de cumpărături de bunuri cu respectivele carduri false.

Anterior procesului de falsificare a cardurilor bancare, învinuitul T.E. s-a ocupat cu sortarea și prelucrarea numerelor și datelor confidențiale de carduri, date pe care ulterior le-a transmis fără drept inculpatului P.G.O. care l-a rândul său le-a pus la dispoziția inculpatului C.A., persoană care răspundea efectiv de întregul proces de clonare, respectiv atât de inscripționarea datelor pe carduri blank cât și de embosarea acestora pentru ca produsul final să imite cât mai riguros cardurile bancare autentice cu ajutorul cărora se puteau efectua cu ușurință operațiuni prin intermediul sistemelor P.O.S. Același C.A. s-a implicat inclusiv în falsificarea cărților de identitate, cu ajutorul cărora membrii grupărilor se prezentau sub identități false cu ocazia efectuării operațiunilor financiare frauduloase.

Preocuparea lui C.A. și sprijinirea grupării în ceea ce privește falsificarea de carduri bancare nu s-a oprit aici, acesta implicându-se și în activitatea infracțională a grupului constând în confecționarea și comercializarea de echipamente destinate fraudării instrumentelor de plată electronică, către gruparea lui B.C.F. și T.N.M., activitate petrecută începând cu luna octombrie 2011. Astfel, a rezultat că pe parcursul acestei luni, C.A., la solicitarea lui P.G.O., a falsificat un card, în scopul folosirii sale ca și card test de către gruparea lui B.C.F. și T.N.M., cu ocazia activității de skimming din Germania-Berlin. Revenind la activitatea infracțională inițială, se menționează că în noaptea de 22 din 23 decembrie 2011, membrii celor două grupări s-au întâlnit în incinta societății comerciale deținute de C.A.

(aflată în apropierea stației de metrou Tineretului și totodată în apropierea domiciliului lui P.G.O.) unde cu ajutorul celui din urmă s-a procedat la falsificarea mai multor carduri bancare. Drept urmare, în scopul valorificării cardurilor compromise, în dimineața zilei de 23 decembrie 2011, sub coordonarea lui P.G.O., a fost creată o echipă formată din inculpații S.C. și P.V.D., echipă care a fost trimisă în Bulgaria-Sofia, în vederea efectuării de cumpărături cu respectivele carduri falsificate. Inculpatul P.V.D. a fost și cel care a asigurat transportul cu autoturismul personal până în Bulgaria și retur, totodată așteptând în imediata apropiere a magazinelor în timp ce inculpatul S.C. încerca și făcea cumpărături la diverși comercianți.

Echipa trimisă în Bulgaria de P.G.O. a fost însoțită și de inculpatul M.A.F., G.T. și alte persoane din gruparea acestora, aceștia deplasându-se în Bulgaria în același scop infracțional, având asupra lor carduri false ce urmau a fi folosite în mod fraudulos. Inculpatul G.T. a fost cel care proceda la efectuarea de cumpărături, inculpatul M.A.F. asigurând transportul și coordonând îndeaproape activitatea infracțională a acestuia. Astfel, a rezultat că în ziua de 23 decembrie 2011, organele de poliție din Sofia au procedat la prinderea în flagrant, în incinta mall-ului Sofia Center a inculpatului G.T., în timp ce acesta încerca să efectueze operațiuni frauduloase la P.O.S.-urile mai multor magazine, utilizând în acest sens mai multe clone ale unor carduri bancare American Express.

Cu aceeași ocazie, G.T. s-a prezentat în fața organelor de poliție sub o identitate falsă, identitate care figura și pe cardurile falsificate descoperite asupra sa. Ulterior întoarcerii din Bulgaria a inculpaților S.C. și P.V.D., inculpatul P.G.O., alături de aceeași T.E. și C.A. au sprijinit în continuare gruparea lui M.A.F. prin falsificarea altor carduri bancare American Express, Mastercard și Visa, cu ajutorul cărora acesta din urmă, la începutul lunii ianuarie 2012 s-a deplasat de această dată pe teritoriul Olandei în vederea desfășurării aceluiași tip de activitate infracțională, respectiv cumpărături prin plată la P.O.S.-urile comercianților. Sortarea numerelor de carduri s-a făcut de același T.E., date pe care le-a pus de altfel la dispoziția lui C.A.

(prin intermediul lui P.G.O.) în vederea falsificării. În acest sens, foarte multe numere de carduri au fost inscripționate pe carduri clonă ce imită cardurile bancare autentice, în noaptea de 06 din 07 ianuarie 2012, în incinta aceleași firme unde își desfășura activitatea C.A., în aceeași noapte P.G.O. ocupându-se cu expedierea acestora către Olanda, prin intermediul unui șofer de autocar, în acest stat fiind recepționate de inculpatul M.A.F. și membrii grupării sale. Pe parcursul lunii ianuarie 2012, inculpatul M.A.F. și persoanele care îl însoțeau, au încercat să efectueze operațiuni frauduloase cu respectivele carduri false, în tot acest timp P.G.O. asigurând în prealabil verificarea on-line a valabilității cardurilor, respectiv dacă acestea figurează sau nu cu disponibil în conturile bancare atașate.

Astfel de carduri falsificate și utilizate în cauză au fost identificate pe parcursul cercetărilor și în autoturismul aparținând inculpatului C.A., membru al grupării infracționale care s-a implicat în mod direct în procesul de clonare a cardurilor. În acest sens, se menționează faptul că, la scurt timp, respectiv în ziua de 07 martie 2012, în urma unui incendiu produs la autoturismul marca P., utilizat de inculpatul C.A., lucrătorii din cadrul Poliției sectorului 2 - Secția 6 poliție s-au deplasat la fața locului, respectiv pe strada Z., sector 2 (unde locuia în fapt numitul C.A., împreună cu concubina acestuia, R.L.A.) și unde, după stingerea respectivului incendiu au fost recuperate din mașină un număr de 32 de carduri bancare și nebancare.

În urma verificărilor efectuate a rezultat că 15 dintre respectivele carduri sunt falsificate, acestea imitând din punct de vedere al aspectului și dimensiumi carduri bancare autentice și având inscripționate pe banda magnetică date confidențiale aparținând unor instrumente de plată electronică emise de instituții financiare din străinătate. Astfel, respectivele carduri aveau diferite culori (argintii, maronii etc), erau prevăzute cu bandă magnetică și purtau inscripționări cu privire atât la producătorul cardului (exp: American Express, Visa, Mastercard) cât și la titularul cardului, pictograme, datele de expirare, numerele de carduri, precum și denumirea băncilor emitente, cum ar fi: Banca C. – C.K.

(4 buc), Banca V., Banca N., Bank of A., etc. Respectivele carduri American Express găsite în autoturism sunt identice cu cele găsite asupra învinuitului G.T. în momentul în care a fost prins în flagrant în mall-ul din Sofia-Bulgaria în data de 23 decembrie 2011, în timp ce încerca să facă operațiuni frauduloase. Tot în interiorul acestui autoturism au mai fost găsite patru cărți de identitate emise de autoritățile din Ungaria, S.U.A., Franța și Spania, precum și două coli de hârtie pe care figurau datele de identificare aparținând unui număr de 55 de persoane de cetățenie română și maghiară. Ca și modalitate de operare, membrii grupului infracțional organizat coordonat de inculpatul P.G.O.

procedau la fabricarea de echipamente și dispozitive de fraudare a cardurilor bancare respectiv, atât echipamente de skimming/copiere a datelor bancare confidențiale stocate pe benzile magnetice a instrumentelor de plată electronică autentice cât și dispozitive artizanale video, destinate înregistrării codului PIN în momentele folosirii legitime a cardurilor bancare la nivelul ATM-urilor unităților bancare, de către clienții băncilor. Confecționarea și comercializarea de echipamente destinate fraudării instrumentelor de plată electronică, activitate desfășurată începând cu toamna anului 2011, de gruparea coordonată de inculpatul P.G.O., s-a făcut către o altă grupare infracțională, constituită în aceeași perioadă (octombrie 2011) de către inculpații B.C.F.

și T.N.M. Astfel, pentru a valorifica echipamentele achiziționate, cea din urmă grupare s-a implicat în desfășurarea de activități specifice de skimming în afară țării, respectiv la bancomatele băncilor din Germania, orașul Berlin. În acest sens, începând cu luna octombrie 2011, inculpații B.C.F. și T.N.M. au inițiat și format o grupare cu caracter infracțional, grupare sprijinită și de alte persoane și constituită în scopul desfășurării de activități specifice de skimrning în afară țării, respectiv la bancomatele băncilor din Germania, orașul Berlin. Echipamentele necesare activității infracționale și valorificate în afara țării, au fost în prealabil achiziționate de la grupul infracțional organizat coordonat de învinuitul P.G.O., un rol important în intermedierea echipamentelor avându-l inculpatul N.C.D., persoană stabilită în Germania-Berlin.

A rezultat așadar (în perioada octombrie 2011- ianuarie 2012), preocuparea infracțională a grupului coordonat de P.G.O. în confecționarea de dispozitive de copiere a cardurilor bancare în București, echipamente trimise prin intermediul unor firme de curierat în Germania și preluate de numiții B.C.F., T.N.M. Echipamentele artizanale de fraudare a cardurilor erau confecționate pe teritoriul României de către gruparea din București, dispozitive care pentru a nu fi descoperite și interceptate de către autoritățile competente, erau în continuare ambalate în colete și trimise grupării din Germania-Berlin, prin intermediul unor societăți de transport internațional rapid. În unele cazuri, coletele erau predate direct șoferilor de autocar din cadrul societăților de transport, evitându-se astfel eventuala descoperire a respectivelor echipamente și implicit a activității infracționale.

Pe teritoriul Germaniei, coletele conținând echipamentele de skimming nu erau preluate direct de către gruparea cumpărătoare, ci de către un alt membru al grupului infracțional organizat, aflat în Germania, respectiv de inculpatul N.C.D.,, a cărui sarcină era în continuare de a primi (pe numele său), de a intermedia și a pune astfel dispozitivele la dispoziția celeilalte grupări din Berlin, specializată în activități de skimming. Totodată, membrul din Germania răspundea de încasarea contravalorii/prețului echipamentelor astfel vândute și de trimiterea sumelor de bani către gruparea din București.

În activitatea infracțională, membrii celor două grupări au comunicat foarte mult prin intermediul internetului, folosindu-se în acest sens de aplicațiile on-line de mesagerie, tip Y.M., aceștia fiind în același timp foarte reticenți în folosirea telefoanelor mobile și în discuțiile telefonice, utilizând în continuare un limbaj codat, specific, de natură să trădeze totuși natura infracțiunilor comise. Și în ceea ce privește această activitate infracțională, de confecționare și comercializare de echipamente de skimming, inculpatul P.G.O. (zis „G." s-a impus ca lider al grupului infracțional, fiind o persoană ce deține cunoștințe în domeniul electronic și informatic, dispunând de mijloace financiar, exercitând o autoritate efectivă asupra celorlalți membri.

Din această poziție, P.G.O. coordona și organiza activitatea și atribuțiile fiecărui membru al grupului infracțional care avea sarcini prestabilite și precise în cadrul grupării și care răspundeau la indicațiile trasate de acesta. Este de precizat faptul că familia P. deține două săli de internet în București, respectiv una în zona P-ța Victoriei și alta în zona Tineretului, P.G.O. folosindu-se foarte mult în cadrul activității sale infracționale, inclusiv în comunicarea cu membrii grupărilor infracționale atât de computerele aflate în incinta celor două săli de internet cât și de conexiunea la internet instalată la domiciliul său. În cadrul acestei activități infracționale a grupului, inculpatul P.G.O.

se ocupa alături de învinuitul T.E. (locotenentul și „mâna dreaptă" a acestuia) după caz de achiziționarea componentelor necesare și confecționarea echipamentelor artizanale de fraudare a instrumentelor de plată electronică. Din actele de la dosar a rezultat faptul că, în perioada octombrie-decembrie 2011, în mod repetat, P.G.O. a achiziționat prin intermediul internetului camere video de mici dimensiuni, fiind vorba despre minicamere video destinate a fi utilizate la confecționarea dispozitivelor artizanale de înregistrare a imaginilor în momentele în care clienții legitimi ai băncilor tastează codurile PIN pe tastatura bancomatelor, cu ocazia efectuării de operațiuni cu ajutorul cardurilor bancare autentice.

Cu aceeași ocazie este cumpărat și un cititor de carduri tip MSR. De asemenea, P.G.O., împreună cu T.E. s-au ocupat de achiziționarea diferitelor componente necesare fabricării echipamentelor de skiming (exp: baterii/acumulatori și acestea de mici dimensiuni și necesare pentru alimentarea și asigurarea autonomiei de funcționare a echipamentelor de fraudare a cardurilor bancare, fie ele echipamente de copiere a datelor de pe carduri-(skimmer, cunoscut în limbajul specific drept „gură de bancomat", fie dispozitive pentru înregistrarea video a codului PIN la nivelul ATM-urilor de compromitere a instrumentelor de plată electronică-(așa zisul „ochi"). P.G.O. a fost cel care a suportat așadar contravaloarea achiziționării respectivelor componente și în continuare, împreună cu ceilalți membrii ai grupului infracțional, respectiv T.E., S.C.

și G.M. au procedat la confecționarea mai multor astfel de echipamente artizanale. S-a menționat faptul că „laboratorul" grupării, respectiv locul unde se desfășura în mare parte activitatea infracțională de confecționare a echipamentelor și dispozitivelor în cauză, este cunoscut membrilor grupului infracțional sub denumirea de „C.", locație ce constă în fapt într-o anexă aflată în cadrul Clubului de vară „P." situat în București, zona Casa Presei Libere. Accesul în această locație a fost obținut de către gruparea condusă de P.G.O., urmare a relației de prietenie existentă între acesta din urmă, T.E. și C. (apelativ „Ch."), individ identificat în persoana învinuitului C.R., în fapt șeful serviciului de pază,, care asigura ordinea și paza în cadrul clubului respectiv și care în acest sens a sprijinit activitatea infracțională a grupului, punându-i la dispoziție cheia de acces în cadrul acelei anexe.

Așadar, o parte din activitatea infracțională desfășurată în cauză de către gruparea condusă de inculpatul P.G.O. (respectiv confecționarea de echipamente de skimming), s-a consumat în incinta clubului „P.", locație în care își exercita de altfel atribuțiile de serviciu, învinuitul C.R. Având în vedere astfel relațiile apropiate existente între acesta din urmă și liderul grupării, dar și activitatea desfășurată în cadrul clubului respectiv, învinuitul C.R. a fost cel care a pus la dispoziția inculpatului P.G.O. și grupării acestuia, cheia de acces în anexa clubului cu pricina, înlesnind astfel desfășurarea și ascunderea activităților infracționale. În cadrul grupării infracționale conduse de P.G.O., au activat sub acest aspect și inculpații G.M.

și S.C., persoane care au contribuit după caz la procesul de confecționare a unor echipamente de skimming, cel din urmă fiind cel care a participat (pe parcursul lunii decembrie 2011), la fabricarea părților fizice ale echipamentelor, în vreme ce G.M. a sprijinit gruparea în perioada lunii decembrie 2011, fie în dobândirea (de la alte persoane) de componente necesare fabricării respectivelor dispozitive, fie a intermediat și a făcut legătura grupării cu alte persoane în vederea reparării/confecționării unor astfel de echipamente, destinate în final grupării de skimming din Germania. După confecționarea echipamentelor respective, liderul grupării infracționale din București, respectiv P.G.O.

era cel care, în majoritatea cazurilor (uneori și numitul T.E.), personal, uneori folosindu-se de o identitate falsă se ocupa de ambalarea în colete și transmiterea echipamentelor către gruparea din Germania, totodată el fiind cel care suporta în toate cazurile și cheltuielile de transport. În acest sens, P.G.O. a apelat la început, după caz, la serviciile societăților de transport internațional A. și E., pentru ca ulterior, pentru a evita procedurile și a elimina riscurile unei eventuale deconspirări a activității ilicite, să apeleze direct la șoferii curselor de autocare către orașul de destinație dorit, respectiv Berlin, persoane care procedau în continuare la înmânarea coletelor persoanelor astfel indicate, în majoritatea cazurilor inculpatului N.C.D., aflat pe teritoriul Germaniei.

Un astfel de dispozitiv confecționat și comercializat de gruparea condusă de P.G.O. se ridica la suma de aproximativ 2500 de euro, sume de bani împărțite între membrii grupului infracțional organizat, conform celor stabilite de lider, în funcție de contribuția și implicarea fiecăruia în activitatea infracțională, cea mai parte din produsul și beneficiile materiale infracționale revenind liderului P.G.O. și omului său de încredere, T.E. N.C.D. (zis „G.", „Go.") este persoana care locuiește și este stabilită în Berlin/Germania și membrul grupării coordonate de P.G.O., a cărui sarcină era de a intermedia, respectiv de a prelua echipamentele artizanale de fraudare a cardurilor bancare trimise de gruparea din România și de a le pune în continuare la dispoziția celeilalte grupări infracționale mai sus amintite, respectiv inculpaților B.C.F., T.N.M., grupare care, astfel cum s-a arătat, în