ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1484/2012

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1484/2012 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra recursurilor

de față;

În baza lucrărilor

din dosar, constată următoarele:

Prin sentința penală

nr. 35 din 21 ianuarie 2011, Tribunalul Dolj, după ce a disjuns cauza cu

privire la inculpații V.L.I., S.C.C., A.A.M. și V.F. și a fixat termen de

judecată la 31 ianuarie 2011, a hotărât în felul următor:

I. În baza art. 26 C.

pen. rap. la art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., a condamnat pe inculpatul T.A.C., la pedeapsa de 2 ani

închisoare.

În baza art. 65 alin.

(1) C. pen., s-au interzis inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercițiul

drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.,

pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 8 din

Legea nr. 39/2003 rap. la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 și

art. 323 C. pen., cu aplic. art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., a

fost condamnat același inculpat, la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 65 alin.

(1) C. pen., s-au interzis inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercițiul

drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a și lit. b) C. pen., pe

o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 lit.

a), art. 34 lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în

pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 35 alin.

(3) C. pen., s-au interzis inculpatului ca pedeapsă complementară exercițiul

drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a și lit. b) C. pen., pe

o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin. (1)

C. pen., s-au interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile

prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe toată

durata executării pedepsei principale.

În baza art. 88 C.

pen., s-a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată perioada reținerii și arestării

preventive din 17 august 2010, la zi.

În baza art. 350

alin. (1) C. proc. pen., s-a revocat măsura arestării preventive față de

inculpat.

În baza art. 350

alin. (1) C. proc. pen. rap. la art. 145 C. proc. pen., s-a dispus luarea față

de acesta a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea Craiova.

În baza art. 145

alin. (11) și alin. (12) C. proc. pen., inculpatul a fost obligat să respecte

următoarele obligații:

- să se prezinte la

organul de urmărire penală sau la instanța de judecată ori de câte ori este

chemat;

- să se prezinte la Poliția Municipiului Craiova, desemnată cu supravegherea sa, conform programului de

supraveghere stabilit de organul de poliție, sau ori de câte ori este chemat;

- să nu schimbe

locuința fără încuviințarea organului care a dispus măsura.

- să nu dețină, să nu

folosească și să nu poarte nici o categorie de arme;

- să nu se apropie de

martorii din acte N.I.C., P.D., D.I.C. și de inculpații S.C.C., V.L.I., V.F. și

A.A.M., să nu comunice cu aceștia direct sau indirect.

S-a atras atenția

inculpatului asupra dispozițiilor art. 145 alin. (3) C. proc. pen., privind

consecințele încălcării cu rea-credință a obligațiilor impuse.

S-a dispus punerea în

libertate a inculpatului T.A.C., dacă nu este arestat în altă cauză. S-a dispus

ridicarea sechestrului asigurător instituit asupra autoturismului, înmatriculat

la data de 25 august 2008, proprietatea inculpatului T.A.C.

II. În baza art. 25

din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen.,

a fost condamnat inculpatul G.I., la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 65 alin.

(1) C. pen., s-au interzis inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercițiul

drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a și lit. b) C. pen. pe

o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 8 din

Legea nr. 39/2003 rap. la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 și

art. 323 C. pen., cu aplic. art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., a

fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 65 alin.

(1) C. pen., s-au interzis inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercițiul

drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a și lit. b) C. pen., pe

o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 lit.

a), art. 34 lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în

pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 35 alin.

(3) C. pen., s-au interzis inculpatului ca pedeapsă complementară exercițiul

drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a și lit. b) C. pen., pe

o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin. (1)

C. pen., s-au interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute

de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe toată durata

executării pedepsei principale.

În baza art. 88 C.

pen., s-a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată perioada reținerii și

arestării preventive din 17 august 2010, la zi.

În baza art. 350

alin. (1) C. proc. pen., s-a revocat măsura arestării preventive față de

inculpat.

În baza art. 350

alin. (1) C. proc. pen. rap. la art. 145 C. proc. pen., s-a dispus luarea față

de inculpat a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea Galați.

În baza art. 145

alin. (11) și alin. (12) C. proc. pen., inculpatul a fost obligat să respecte

următoarele obligații:

- să se prezinte la

organul de urmărire penală sau la instanța de judecată ori de câte ori este

chemat;

- să se prezinte la Poliția Municipiului Galați, desemnată cu supravegherea sa, conform programului de

supraveghere stabilit de organul de poliție, sau ori de câte ori este chemat;

- să nu schimbe

locuința fără încuviințarea organului care a dispus măsura.

- să nu dețină, să nu

folosească și să nu poarte nici o categorie de arme,

- să nu se apropie de

martorii din acte N.I.C., P.D., D.I.C. și de inculpații S.C.C., V.L.I., V.F. și

A.A.M., să nu comunice cu aceștia direct sau indirect.

S-a atras atenția

inculpatului asupra dispozițiilor art. 145 alin. (3) C. proc. pen., privind

consecințele încălcării cu rea-credință a obligațiilor impuse.

S-a dispus punerea în

libertate a inculpatului G.I., dacă nu este arestat în altă cauză.

În baza art. 118 lit.

c) C. pen., s-a dispus confiscarea specială cu titlu de măsură de siguranță de

la inculpatul G.I. a dispozitivul tip "gură de bancomat" din metal de

culoare argintie, confecționat artizanal, cablul prevăzut la unul din capete cu

o mufă tip USB, la celălalt cu mufă cu trei pini confecționat artizanal;

dispozitivul electronic marca B. prevăzut cu fantă de citire a cardurilor,

afișaj electronic și tastatură care conține medii de stocare a datelor,

modificate artizanal; dispozitivul din material plastic cu fantă și componentă

asemănătoare unui ap de citire a datelor de pe cardurile bancare la care sunt

conectate un număr de două fire prevăzute cu doi pini confecționat artizanal;

montajul electronic confecționat artizanal ce reprezintă un dispozitiv

electronic format dintr-o placă de textolit de dimensiuni reduse pe care sunt

aplicate microcipuri, card de memorie și o magistrală de date; adaptorul

UART/USB confecționat artizanal.

Au fost obligați

fiecare dintre inculpații T.A.C. și G.I. la câte 1100 lei, reprezentând

cheltuieli judiciare către stat. Pentru a pronunța această sentință, prima

instanță a reținut următoarele:

La data de 09

noiembrie 2010, s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj, rechizitoriul

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, DIICOT - Serviciul

Teritorial Craiova, nr. 116D/P/2010 din data de 08 noiembrie 2010, prin care

s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

- T.A.C., pentru

infracțiunile de inițierea sau constituirea sub orice formă a unui grup

infracțional, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit Legii

nr. 39/2003, un grup infracțional organizat, prev. și ped. de art. 8 din Legea nr.

39/2003 cu referire la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 raportat

la art. 323 C. pen., complicitate la infracțiunea de deținerea de echipamente

în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 C.

pen. raportat la art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 33 lit. a)

C. pen.;

- S.C.C., pentru

infracțiunile de inițierea sau constituirea sub orice formă a unui grup

infracțional, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit

Legii nr. 39/2003, un grup infracțional organizat, prev. și ped. de art. 8 din

Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003

raportat la art. 323 C. pen., complicitate la infracțiunea de deținerea de

echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de

art. 26 C. pen. raportat la art. 25 din Legea nr. 365/2002, fiecare cu

aplicarea art. 37 lit. a) C. pen., și toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C.

pen.;

- G.I., pentru

infracțiunile de sprijinirea sub orice formă a unui grup infracțional, în

vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit Legii nr. 39/2003, un

grup infracțional organizat, prev. și ped. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, cu

referire la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323

C. pen., deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de

plată electronică, prev. și ped. de art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu

aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

Prin același

rechizitoriu s-a dispus trimiterea în judecată, în lipsă, a inculpatului

arestat preventiv în lipsă, V.L.I., pentru infracțiunile de inițierea sau

constituirea sub orice formă a unui grup infracțional, în vederea săvârșirii de

infracțiuni, care nu este, potrivit Legii nr. 39/2003, un grup infracțional

organizat prev. și ped. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2

alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen.,

falsificarea instrumentelor de plată electronică prev. de art. 24 alin. (1) și

alin. (2) din Legea nr. 365/2002, deținerea de echipamente în vederea

falsificării instrumentelor de plată electronică prev. și ped. de art. 25 din

Legea nr. 365/2002, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos prev.

de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 și accesul fără drept la un sistem

informatic prin încălcarea măsurilor de securitate prev. de art. 42 alin. (1)

și alin. (3) din Legea nr. 161/2003, Titlul III, cu aplicarea art. 33 lit. a)

C. pen.; trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului A.A.M.,

pentru infracțiunile de sprijinirea sub orice formă a unui grup infracțional,

în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit Legii nr. 39/2003,

un grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu

referire la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323

C. pen., deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de

plată electronică prev. și ped. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea

art. 33 lit. a) C. pen.; s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și

trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei V.F., față de care

este luată măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara, până la data de

12 noiembrie 2010, ora 16:00, pentru infracțiunile de: sprijinirea sub orice

formă a unui grup infracțional, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu

este, potrivit Legii nr. 39/2003, un grup infracțional organizat prev. și ped.

de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2 alin. (1) pct. 18 din

Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen., deținerea de echipamente în

vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. și ped. de art.

25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; și s-a dispus

scoaterea de sub urmărire penală pentru infracțiunea prev. de art. 26 C. pen.

raportat la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 a învinuitului N.I.C.

În fapt, s-a reținut

în actul de sesizare că începând cu luna iulie 2010, inculpații arestați

preventiv V.L.I., T.A.C. și S.C.C., împreună cu învinuiții S.N.D. și I.C.F. au

constituit un grup infracțional pentru falsificarea instrumentelor de plată

electronică prin fabricarea artizanală și montarea aparaturii de skimming la ATM-uri bancare din Italia și, ulterior, prin reinscripționarea pe blank-uri a datelor

conturilor bancare obținute în acest mod și retragerea frauduloasă de numerar

de la bancomate.

Grupul infracțional a

fost sprijinit de către inculpații G.I., și A.A.M., cât și de învinuita V.F.,

primii executând, la domiciliul inculpatului S.C.C., acte materiale de

fabricare a dispozitivelor de copiere destinate falsificării instrumentelor de

plată electronică, iar învinuita V.F., prin deținerea de echipamente destinate

confecționării dispozitivelor de skiming și prin acte materiale, constând în

contactarea învinuitului N.I.C. (transportator rutier) pentru a facilita

plecarea în Italia a inculpatului T.A.C. și pentru trimiterea în Italia, unde

se afla inculpatul V.L.I. și învinuiții S.N.D. și I.C.F. a echipamentelor de

skimming.

La 31 iulie 2010,

inculpatul V.L.I. însoțit de învinuiții S.N.D. și I.C.F., având asupra lor un

dispozitiv confecționat artizanal, destinat copierii datelor de pe card-urile

bancare, s-au deplasat în Italia și Statul Vatican, unde au montat acest

dispozitiv la bancomatele din zonă și după obținerea frauduloasă a datelor de

pe cardurile bancare ale persoanelor care au accesat licit ATM-urile bancare,

au reinscripționat datele conturilor bancare obținute în acest mod și au retras

fraudulos sume de bani din aceste conturi, după cum rezultă din discuțiile

telefonice purtate, în mod repetat și explicit, de inculpatul V.L.I., cu

învinuita V.F. și cu inculpatul T.A.C.

Această activitate

infracțională, rezultă din convorbirile telefonice purtate între inculpatul T.A.C.

la postul telefonic mobil și inculpatul V.L.I., interceptate și înregistrate în

baza autorizației din 11 august 2010 a Tribunalului Dolj.

Din conținutul

acestor convorbiri telefonice rezultă că inculpatul V.L.I., ulterior obținerii

prin skimming a datelor inscripționate pe banda magnetică a card-urilor

bancare, a efectuat clone prin reinscripționarea blank-urilor cu datele

conturilor bancare, obținute în acest mod, efectuând, apoi, retrageri

frauduloase de numerar de la ATM-uri.

Concomitent cu aceste

acte materiale, inculpatul V.L.I. a coordonat telefonic, din Italia,

activitatea infracțională a inculpatului T.A.C., căruia i-a furnizat datele

tehnice necesare confecționării unor dispozitive de skimming adaptate ATM -

urilor din Italia.

Anterior plecării în

Italia, inculpatul V.L.I. a făcut demersuri pentru achiziționarea din comerț a

unor dispozitive de înregistrare video, necesare confecționării baghetei

(partea fixă în care se încastrează camera video) pentru obținerea PIN -ului

cardurilor bancare.

Ulterior, în Italia,

inculpatul V.L.I., în scopul confecționării aparaturii de skimming, a

achiziționat un dispozitiv cu suma de 5000 euro care s-a defectat.

Inculpatul T.A.C.,

împreună cu inculpatul S.C.C. i-au cooptat în activitatea infracțională de

fabricare a dispozitivelor de skimming pe inculpații G.I., din municipiul

Galați și A.A.M., din municipiul Brașov, cărora le-au asigurat cazarea și

cheltuielile aferente întreținerii în municipiul Craiova, în scopul exclusiv al

folosirii lor în activitatea respectivă.

Cu ocazia

convorbirilor telefonice dintre inculpații V.L.I. și T.A.C., se face în mod

direct referire la inculpații G.I., și A.A.M., care, la solicitarea

inculpatului V.L.I. poartă convorbiri telefonice cu cei doi, pe telefonul mobil

al inculpatului T.A.C.

Activitatea efectivă

de realizare a dispozitivelor de skimming a fost desfășurată de inculpații G.I.,

și A.A.M., la domiciliul inculpatului S.C.C., cei doi păstrând legătura telefonic

pentru comunicarea datelor tehnice, a stadiului realizării dispozitivului

artizanal și a finisării prin vopsire al acestuia.

Supravegherile

operative efectuate în cauză, autorizate de Tribunalul Dolj, redate în procese

verbale și planșe foto, au stabilit că inculpații S.C.C., A.A.M., G.I., și T.A.C.,

s-au deplasat împreună, în mod repetat, pe raza municipiului Craiova, inclusiv

în ziua de 13 august 2010, pentru cumpărarea unor componente electronice

necesare activității de skimming desfășurată în Italia de inculpatul V.L.I. și

găsite în coletul adus în locuința învinuitului N.I.C. de inculpatul T.A.C.,

împreună cu învinuita V.F.

Cu ocazia

percheziției domiciliare efectuate la domiciliul inculpatului T.A.C. în ziua de

17 august 2010, în baza autorizației de percheziție din 16 august 2010 a

Tribunalului Dolj, a fost găsit în imobilul respectiv și inculpatul A.A.M.,

ceea ce demonstrează legăturile infracționale dintre toți membrii grupului

infracțional.

Inculpatul V.L.I.

urma să primească în Italia dispozitivele de skimming fabricate în mod direct

de inculpații G.I., și A.A.M., cu sprijinul material al inculpaților T.A.C. și S.C.C.

întrucât, cel aflat în posesia lui nu memora în totalitate combinația de cifre

care realiza numărul card-ului bancar.

În acest sens,

inculpatul V.L.I. a păstrat legătura telefonică cu învinuita V.F., pentru ca

aceasta din urmă să-l contacteze pe învinuitul N.I.C. (vecin cu învinuita),

transportator de bunuri și persoane, pe ruta România - Italia, pentru a-i da

acestuia dispozitivul de skimming și alte componente electronice necesare

reparării dispozitivului folosit, deja, de inculpat în Italia și pentru a-i

facilita deplasarea în Italia a inculpatului T.A.C.

Învinuita V.F.,

inițial, l-a contactat telefonic pe învinuitul N.I.C., iar în seara zilei de 16

august 2010, în jurul orelor 23:00, având asupra ei dispozitivul de skimming și

celelalte componente electronice, ambalate în staniol și puse în plasă, s-a

deplasat personal la domiciliul învinuitului N.I.C., însoțită de inculpatul T.A.C.,

stabilind ca în ziua de 17 august 2010, inculpatul să plece în Italia împreună

cu învinuitul N.I.C.

În dimineața zilei de

17 august 2010, în jurul orelor 04:00, inculpatul G.I., a intenționat să

părăsească municipiul Craiova, cu destinația Galați, sens în care s-a deplasat

în Stația C.F.R. Craiova, unde a fost oprit de către organele de poliție din

cadrul B.C.C.O. Craiova.

Cu ocazia controlului

în bagajul inculpatului G.I., au fost găsite dispozitive din material plastic,

plăci de textolit, pe care se aflau aplicate artizanal mai multe micro-cipuri,

carduri de memorie, circuite asemănătoare plăcilor destinate unor tastaturi și

un dispozitiv prevăzut cu fantă de citire a cardurilor, afișaj electronic și

tastatură care prezentau modificări artizanale descrise amănunțit în

procesul-verbal încheiat de organele de poliție.

Prin Raportul de

Constatare Tehnico - Științifică din 30 septembrie 2010 al Institutului pentru

Tehnologii Avansate s-a concluzionat că: dispozitivul tip „gură de bancomat”

din metal de culoare argintie, confecționat artizanal, cablul prevăzut la unul

din capete cu o mufă tip USB, iar la celălalt cu mufă cu trei pini confecționat

artizanal, dispozitivul electronic marca B. prevăzut cu fantă de citire a

cardurilor, afișaj electronic și tastatură, care conține medii de stocare a

datelor, modificat artizanal, dispozitivul din material plastic cu fantă și

componentă asemănătoare unui cap de citire a datelor de pe cardurile bancare la

care sunt conectate un număr de două fire prevăzute cu doi pini confecționat

artizanal și montajul electronic confecționat artizanal ce reprezintă un

dispozitiv electronic format dintr-o placă de textolit de dimensiuni reduse pe

care sunt aplicate microcipuri, card de memorie și o magistrală de date,

utilizate toate în configurație prin caracteristicile lor și prin modificările

aduse artizanal echipamentelor, servesc foarte probabil la studierea

posibilităților de interceptare a informațiilor memorate pe a doua pistă a

benzii magnetice a cardurilor ce tranzitează fanta, a codurilor introduse de la

distanță, precum și trimiterii acestora la distanță prin intermediul interfeței

bluetooth, fiind construite cu scopul testării funcționalității unor montaje

electronice destinate achiziționării, procesării și memorării informațiilor

furnizate de capul magnetic de citire la deplasarea unui card magnetic de test,

prin fapta dispozitivului.

Cu ocazia

percheziției efectuată la 17 august 2010, în baza autorizației de percheziție,

emisă de Tribunalul Dolj, la domiciliul învinuitului N.I.C. au fost găsite

componentele și dispozitivul de skimming, primite de acesta în seara zilei de

16 august 2010 de la învinuita V.F., menționate în procesul-verbal de

percheziție domiciliară.

Cu aceeași ocazie, la

domiciliul părinților învinuitei V.F. și la reședința acestora din comuna Valea

Standului, județul Dolj, s-a găsit o „gură de bancomat” prevăzută cu „cap de

citire a benzii magnetice”, unitate de memorie, suporturi magnetice (CD-uri),

acumulatori și cablu pentru descărcarea datelor și instrumente pentru

confecționarea unor astfel de dispozitive, descrise și individualizate în

procesul-verbal de percheziție domiciliară.

Prin Raportul de

Constatare Tehnico - Științifică din 14 octombrie 2010 al Institutului pentru

Tehnologii Avansate s-a concluzionat că : cele două cabluri de date prevăzute

la unul din capete cu o mufă tip USB la celălalt cu o mufă cu trei pini, iar în

interior cu o mufă care conține un dispozitiv electronic, sunt confecționate

artizanal și pot fi conectate la portul serial USART al unui microcontroler,

pentru a realiza transferul datelor memorate în dispozitive tip „gură de

bancomat” de tipul celor analizate într-un calculator personal pe care rulează

o aplicație dedicată; bagheta din material plastic de culoare argintie, având

în mijloc un orificiu transparent, prezintă similitudini constructive cu

echipamentele ATM, astfel încât poate fi atașată cu ușurință, disimulat pe

carcasa unui astfel de echipament care permite înregistrarea PIN -ului cărților

de credit prin orificiul practicat în partea centrală, în spatele căruia este

montată o minicameră video sau un telefon mobil; CD-ul de culoare portocalie,

prezentat în Anexa 1, Figura 5 la Raport, ridicat cu ocazia percheziției

conține aplicația, precum și folderele „CDM 2.00.00”, respectiv „Auto Install

Drivers” în ale căror conținuturi se găsesc drivere pentru adaptoare USB-RS232;

aplicația „T2-2048” permite transferul de date de la un dispozitiv extern

compatibil, prin conectarea la unul din porturile seriale (COM1-COM9) ale unui

calculator, având totodată implementată funcția de decodificare a datelor

extrase; dispozitivul tip „gură de bancomat” prezentat în Anexa 1, Figura 6 la Raport, este confecționat artizanal și integrează toate resursele necesare achiziționării,

procesării și memorării datelor de pe benzile magnetice ale cardurilor bancare;

alimentarea echipamentului și testarea funcționalității dispozitivului prin

tranzitarea unor carduri de test, a relevat faptul că dispozitivul este

funcțional și permite citirea benzilor magnetice ale cardurilor ce îl

tranzitează; dispozitivul tip „gură de bancomat” prevăzut în Anexa 1, Figura 8 la Raport este confecționat artizanal și din punct de vedere tehnic prezintă toate resursele

necesare achiziționării, procesării și memorării datelor memorate pe benzile

magnetice ale cardurilor bancare, aspect confirmat prin identificarea de date

în circuitul de memorie nevolatilă; cablul evidențiat în Anexa 1, Figura 10 la Raport, este modificat artizanal și reprezintă un convertor de la interfața serială USART a

unui microcontroler la cea USB, putând fi utilizat la descărcarea datelor din

memoria nevolatilă a dispozitivului; dispozitivul prezentat în Anexa 1, Figura

11 la Raport este confecționat artizanal, nu conține date memorate, rolul

acestuia fiind de a converti semnalul provenit de la o interfață serială USART

a unui microcontroler, într-un semnat compatibil pentru interfața USB; placa

din metal de culoare argintie, prezentată în Anexa 1, Figura 12 la Raport, are aspectul unei tastaturi, similară celor întâlnite la bancomate, a fost modificată

artizanal, iar prin intermediul montajului electronic realizat cu ajutorul unui

microcontroler, există posibilitatea stocării datelor achiziționate de la

tastatură (codul PIN); CD-ul, prezentat în Anexa 1, Figura 14 la Raport, conține aplicația „T2-2048”, driver-ul „CDM2 aprilie 16” pentru convertorul RS232

(USART) - USB, precum și aplicația „Realterm_2.0.0.57_setup.exe” împreună cu

fișierul „lnfo.txt”, ce conține instrucțiuni de utilizare a aplicației; „Realterm”

reprezintă un program de terminal, special proiectat pentru captura, controlul

și debug-ul stream-urilor de date binare, sau

conținând alte

structuri

complexe care permite și realizează analiza protocolului de

comunicație/modul spion, sincronizarea

secvențelor de biți, acces la distanță

prin tehnologia Active X, serial sau telnet prin TCP,

comenzi de reset /power

pentru

programatoare de PIC. Î

nvinuita

V.F. a avut cunoștință de existența

respectivelor componente și dispozitive pe care urma să le expedieze

ulterior

în Italia,

dovadă fiind discuția telefonică purtată cu inculpatul V.L.I., interceptată și

înregistrată în baza autorizației din 13 august 2010 a Tribunalului Dolj.

Din notele de redare

a convorbirilor telefonice, interceptate și înregistrate în baza autorizației

din 20 iulie 2010, a Tribunalului Dolj, rezultă că inculpatul V.L.l., și

învinuita V.F., erau preocupați de faptul că alte persoane, apropiate lor și

cunoscute cu preocupări infracționale similare, au fost arestate de către

autorități judiciare străine din Mexic, unde a săvârșit astfel de fapte și

inculpatul V.L.l.

Astfel, discuțiile se

referă la numiții B.I., M.I., M.D., B.V., P.D.A., V.S., M.F.C., T.M.C., T.C.C.,

a căror activitate infracțională a fost cercetată în prezentul dosar penal,

însă față de susnumiti cercetările penale nu sunt finalizate.

De asemenea,

învinuita V.F. a contactat telefonic Consulatul României din Turcia pentru a se

interesa de stadiul procesului penal, deschis de autoritățile judiciare turce

unor cetățeni români, inclusiv inculpatului V.L.I. pentru infracțiuni cu

cârduri bancare.

Cu ocazia audierii,

inculpații G.I. și T.A.C. nu au dorit să facă declarații în cauză, iar

inculpatul S.C.C. nu a recunoscut faptele care formează obiectul inculpării

sale, susținând că nu îl cunoaște pe G.I., și nu a avut nici un fel de

convorbire telefonică cu inculpatul T.A.C., referitoare la fabricarea și

vopsirea unor dispozitive de skimming.

Învinuitul N.I.C. a

colaborat cu organele de urmărire penală, indicând, cu ocazia percheziției,

coletul primit de la învinuita V.F. și, totodată, l-a recunoscut pe inculpatul T.A.C.

ca fiind persoana care a însoțit-o pe V.F. când aceasta i-a predat coletul și

care urma să plece în Italia, împreună cu el, în ziua de 17 august 2010.

Bunurile găsite asupra

inculpatului G.I., demonstrează că acesta a fost implicat în activitatea

infracțională de fabricare a dispozitivelor de skimming, preocupare demonstrată

și de conținutul convorbirilor telefonice, interceptate și înregistrate

autorizat.

De asemenea, în

coletul care urma să ajungă la inculpatul V.L.I., au fost găsiți și

acumulatorii cumpărați de către inculpatul T.A.C. și despre care acesta a

purtat o convorbire telefonică cu învinuita V.F.

Prin Raportul de

constatare tehnico-științifică din 30 septembrie 2010 al Institutului pentru

Tehnologii Avansate București s-a concluzionat că dispozitivul tip „gură de

bancomat” confecționat artizanal, adaptorul UART/USB confecționat artizanal,

dispozitivul electronic marca B., modificat artizanal, dispozitivul din material

plastic cu fantă și componentă asemănătoare unui cap de citire a datelor de pe

cârdurile bancare, confecționat artizanal, dispozitivul electronic cu

microcipuri, memorie și magistrală de date, confecționat artizanal și placa de

textolit prevăzută cu circuite electronice, confecționată artizanal, găsite

asupra inculpatului G.I., sunt apte și destinate pentru citirea cardurilor

magnetice, achiziționarea, procesarea și memorarea datelor cardurilor bancare

de pe a doua pistă a benzii magnetice și a codurilor introduse de la tastatură,

precum și trimiterii acestora la distanță, prin intermediul interfeței

Bluetooth.

Din conținutul

convorbirilor telefonice interceptate și înregistrate în baza Autorizațiilor din

20 iulie 2010, 11 august 2010 și 13 august 2010, emise de Tribunalul Dolj,

purtate de inculpații T.A.C., V.L.I. și S.C.C. și de învinuita V.F., rezultă că

inculpații A.A.M., și G.I., au confecționat artizanal dispozitivele de skimming

găsite asupra inculpatului G.I., cât și pe cele ridicate cu ocazia percheziției

din domiciliul învinuitului N.I.C.

Supravegherile

operative efectuate în cauză, autorizate de Tribunalul Dolj, redate în procese

verbale și planșe foto, au stabilit că inculpații S.C.C., A.A.M., G.I., și T.A.C.

s-au deplasat împreună, pe raza municipiului Craiova, în ziua de 13 august

2010, pentru cumpărarea unor componente electronice necesare activității de

skimming desfășurată în Italia de inculpatul V.L.I. și găsite în coletul adus

în locuința învinuitului N.I.C. de inculpatul T.A.C., împreună cu învinuita V.F.

Cu ocazia

percheziției domiciliare efectuate la domiciliul inculpatului T.A.C. în ziua de

17 august 2010, în baza autorizației de percheziție din 16 august 2010 a

Tribunalului Dolj, a fost găsit în imobilul respectiv și inculpatul A.A.M.,

ceea ce demonstrează legăturile infracționale dintre toți membrii grupului

infracțional.

Perchezițiile

efectuate în sistemele informatice au relevat în sistemul informatic ridicat de

la domiciliul învinuitului I.C.F. date informatice care demonstrează implicarea

acestuia în activități infracționale pe linia cardurilor bancare și a

infracțiunilor informatice pentru a căror exploatare este necesară continuarea

cercetărilor penale cu privire la învinuitul I.C.F.

Având în vedere

datele rezultate din urmărirea penală și ținând seama că inculpatul V.L.I.

deține în proprietate un autoturism, (pe care a încercat să îl ascundă de

organele de urmărire penală, dovadă fiind discuția telefonică cu numitul T.A.C.),

iar învinuita V.F. utilizează un autoturism (anterior datei de 09 septembrie

2010), care figurează ca proprietatea numitei S.V. (mama învinuitei V.F.) și

ținând seama că aceasta nu are resursele financiare necesare achiziționării

unui autoturism cu o valoare de piață ridicată, iar niciuna din persoanele susmenționate

nu au surse legale de venit pentru achiziționarea licită a unor astfel de

autoturisme, situație ce se regăsește și în cazul inculpatului T.A.C., care

deține un autoturism, prin ordonanța nr. 116D/P/2010 din 07 octombrie 2010 s-a

dispus instituirea sechestrului asigurător, în vederea confiscării speciale,

asupra următoarelor bunuri: un autoturism, înmatriculat la data de 10

septembrie 2008 și având seria certificatului de înmatriculare, proprietatea

inculpatului arestat preventiv, în lipsă, V.L.I.; un autoturism (anterior datei

de 09 septembrie 2010), înmatriculat la data de 09 septembrie 2010,

proprietatea numitei S.V., și utilizat de învinuita V.F.; un autoturism,

înmatriculat la data de 25 august 2008, proprietatea inculpatului T.A.C. Prin

ordonanța nr. 1133/2010, a procurorului șef serviciu din cadrul Direcției de

Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, s-a

respins ca neîntemeiată plângerea formulată de învinuita V.F. împotriva

ordonanței din data de 07 octombrie 2010, prin care s-a instituit sechestrul

asigurător.

Situația de fapt

expusă mai sus, reținută în actul de sesizare, s-a probat cu : proces-verbal de

sesizare din oficiu; procese-verbale de percheziție domiciliară însoțite de

planșe fotografice; proces-verbal de depistare și control corporal al

inculpatului G.I., însoțit de planșe foto; procese-verbale de supraveghere

operativă la care se află anexate planșe foto; raport de constatare

tehnico-științifică din 30 septembrie 2010 a Institutului pentru Tehnologii

Avansate București și Anexa nr. 1 și nr. 2 la Raport. Raport de constatare

tehnico-științifică din 14 octombrie 2010 a Institutului pentru Tehnologii

Avansate București și Anexa nr. 1 și nr. 2 la Raport. Procese-verbal de

percheziție în sisteme informatice; proces-verbal de aplicare a sechestrului

însoțit de planșe foto; note de redare a convorbirilor și comunicărilor

telefonice, interceptate și înregistrate autorizat, în baza autorizațiilor din 13

iulie 2010, 20 iulie 2010, 11 august 2010, 16 august 2010, 13 august 2010 și al

ordonanței cu titlu provizoriu nr. 116D/P/2010 din 16 august 2010 ora 13:55 a

Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și

Terorism - Serviciul Teritorial Craiova; declarațiile martorului P.D.;

proces-verbal de aducere la cunoștință a învinuirii și declarațiile

inculpatului T.A.C. declarațiile inculpatului A.A.M. proces-verbal de aducere

la cunoștință a învinuirii și declarațiile învinuitei V.F.; proces-verbal de

aducere la cunoștință a învinuirii și declarațiile învinuitului N.I.C. însoțite

de proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere și planșe foto;

proces-verbal de aducere la cunoștință a învinuirii și declarațiile

inculpatului G.I.; proces-verbal de aducere la cunoștință a învinuirii și

declarațiile inculpatului S.C.C.

Din fișele de cazier

judiciar ale învinuitei V.F. și ale inculpaților T.A.C., G.I., și A.A.M., au

rezultat că nu sunt cunoscuți cu antecedente penale.

Din materialul de

urmărire penală a rezultat că inculpatul V.L.I., este cercetat de către

autoritățile judiciare din Turcia pentru infracțiuni referitoare la

falsificarea instrumentelor de plată electronică și că în prezent, pe rolul

Tribunalului Dolj - secția penală se află o cerere formulată de autoritățile

judiciare din Turcia pentru preluarea procedurilor judiciare de către

autoritățile române.Din fișa de cazier judiciar a inculpatului S.C.C. a

rezultat că acesta a fost condamnat pentru infracțiuni de furt calificat, fiind

în stare derecidivă prev. de art. 37 lit. a) C. pen. în raport cu infracțiunile

reținute în sarcina sa prin prezentul rechizitoriu.

În drept, prin actul

de sesizare, s-a stabilit că:- faptele inculpatului V.L.I., de a constitui un

grup infracțional, care nu este un grup infracțional organizat în sensul Legii

nr. 39/2003, de a confecționa, deține și monta la ATM-uri bancare din Italia dispozitive de skimming cu ajutorul cărora a obținut datele de pe

cardurile bancare ale persoanelor care au accesat autorizat bancomatele, de a

falsifica instrumentele de plată electronică prin reinscripționarea

blank-urilor cu datele conturilor bancare obținute prin skimming și de a

efectua retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri bancare cu ajutorul cardurilor contrafăcute, întrunesc elementele constitutive ale

infracțiunilor de inițierea sau constituirea sub orice formă a unui grup, în

vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit Legii nr. 39/2003, un

grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu

referire la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323

C. pen., falsificarea instrumentelor de plată electronică prev. de art. 24

alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 365/2002, deținerea de echipamente în

vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. și ped. de art.

25 din Legea nr. 365/2002, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos

prev. de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 și accesul fără drept la un

sistem informatic prin încălcarea măsurilor de securitate prev. art. 42 alin.

(1) și alin. (3) din Legea nr. 161/2003, Titlul III, cu aplicarea art. 33 lit.

a) C. pen.; - Că faptele inculpatului T.A.C., de a constitui, împreună cu

inculpatul V.L.I. și învinuiții S.N.D. și I.C.F. un grup infracțional, care nu

este grup infracțional organizat în sensul Legii nr. 39/2003, de a le asigura

inculpaților G.I., și A.A.M., mijloacele financiare necesare achiziționării

unor componente electrice și electronice și locuirii și întreținerii în

municipiul Craiova, în scopul confecționării aparaturii de skimming destinată

grupului infracțional și de a facilita comunicațiile telefonice dintre

inculpatul V.L.I., și inculpații S.C.C., G.I. și A.A.M., pentru furnizarea de

date tehnice în scopul realizării dispozitivelor de skimming, pe care urma să

le ducă personal în Italia, unde urmau să fie folosite de către inculpatul V.L.I.,

și învinuiții S.N.D. și I.C.F., realizează conținutul constitutiv al

infracțiunilor de inițierea sau constituirea sub orice formă a unui grup, în

vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit Legii nr. 39/2003, un

grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu

referire la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323

C. pen., complicitate la infracțiunea de fabricare, ori deținere de echipamente

în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 C.

pen. raportat la art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 33 lit. a) C.

pen.,- Că faptele inculpatului S.C.C. de a sprijini grupul infracțional constituit

de inculpații V.L.I., T.A.C. și învinuiții S.N.D. și I.C.F., care nu este un

grup infracțional organizat în sensul Legii nr. 39/2003 și de pune locuința la

dispoziția inculpaților G.I., și A.A.M., în scopul confecționării aparaturii de

skimming și de a păstra telefonic legătura cu inculpatul T.A.C. pentru ca

acesta din urmă să discute la postul telefonic mobil al inculpatului S.C.C. cu

inculpații G.I., și A.A.M., pentru furnizarea unor detalii tehnice ale

dispozitivelor de skimming, întrunesc elementele constitutive ale

infracțiunilor de inițierea sau constituirea sub orice formă a unui grup, în

vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit Legii nr. 39/2003, un

grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire

la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen.,

complicitate la infracțiunea de fabricare, ori deținere de echipamente în

vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 C. pen.

raportat la art. 25 din Legea nr. 365/2002 fiecare cu aplicarea art. 37 lit. a)

C. pen. și toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.- Că faptele învinuitei V.F.

de a sprijini grupul infracțional, constituit de inculpații V.L.I., T.A.C. și

învinuiții S.N.D. și I.C.F. prin facilitarea deplasării în Italia a

inculpatului T.A.C., în scopul transportării dispozitivelor de skimming și

deținerea la domiciliul și reședința părinților a dispozitivelor de skimming,

cu privire la a căror deținere și destinație avea cunoștință, dovadă fiind

discuțiile telefonice cu inculpatul V.L.I., realizează conținutul constitutiv

al infracțiunilor de sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea

săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit Legii nr. 39/2003, un grup

infracțional organizat prev. și ped. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu

referire la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323

C. pen., deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de

plată electronică prev. și ped. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea

art. 33 lit. a) C. pen.

Referitor la

infracțiunea de favorizare a infractorului prev. de art. 264 C. pen., săvârșită

de învinuita V.F., prin ajutorul dat inculpatului V.L.I., de a-i transmite în

Franța pașaportul turistic prin intermediul numitei D.I.C., în scopul

îngreunării sau zădărnicirii urmăririi penale, nu poate fi reținută în sarcina

învinuitei V.F., datorită faptului că aceasta este soția inculpatului V.L.I.,

iar potrivit dispozițiilor art. 264 alin. (3) C. pen., „favorizarea săvârșită

de soț sau de o rudă apropiată nu se pedepsește”.- Că faptele inculpatului G.I.,

de a sprijini grupul infracțional constituit de inculpații V.L.I., T.A.C. și

învinuiții S.N.D. și I.C.F. și de a confecționa împreună cu inculpatul A.A.M.,

în locuința inculpatului S.C.C. dispozitive de skimming destinate activității

infracționale a grupului și de a deține echipamentele apte să testeze

funcționalitatea dispozitivelor de skimming, întrunesc elementele constitutive

ale infracțiunilor de sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea

săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit Legii nr. 39/2003, un grup

infracțional organizat prev. și ped. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu

referire la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323

C. pen., fabricarea, ori deținerea de echipamente în vederea falsificării

instrumentelor de plată electronică prev. și ped. de art. 25 din Legea nr.

365/2002 cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.- Că faptele inculpatului A.A.M.,

de a sprijini grupul infracțional constituit de inculpații V.L.I., T.A.C. și

învinuiții S.N.D. și I.C.F. și de a confecționa împreună cu inculpatul G.I., în

locuința inculpatului S.C.C. dispozitive de skimming destinate activității

infracționale a grupului, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor

de sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de

infracțiuni, care nu este, potrivit Legii nr. 39/2003, un grup infracțional

organizat prev. și ped. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2

alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen.,

fabricarea, ori deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor

de plată electronică prev. și ped. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu

aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

Referitor la

învinuitul N.I.C., la domiciliul căruia au fost găsite dispozitivele de

skimming confecționate de inculpații A.A.M., și G.I., având în vedere că acesta

este transportator de mărfuri și persoane pe ruta România - Italia, nu s-a

putut reține că prin activitatea lui a sprijinit în mod intenționat grupul

infracțional și a deținut, cu bună știință, dispozitivele de skimming, în

sensul că a cunoscut, în mod cert, ce conține coletul pe care l-a primit de la

învinuita V.F. și inculpatul T.A.C.

Cu privire la numita D.I.C.,

care la 20 august 2010 a primit de la învinuita V.F. pașaportul turistic al

inculpatului V.L.I., pe care l-a depus la poșta Atlassib Curier Rapid din

municipiul Craiova, cu destinația Paris și anterior și ulterior a discutat

telefonic în acest sens cu inculpatul V.L.I., s-a dispus neînceperea urmăririi

penale pentru infracțiunea de favorizare a infractorului prev. de art. 264 C.

pen., deoarece probatoriu administrat în cauză nu a combătut apărările

susnumitei că nu a avut cunoștință despre situația juridică a inculpatului V.L.I.,

în prezentul dosar penal.

Referitor la

învinuiții S.N.D. și I.C.F. și la numiții B.I., M.I., M.D., B.V., P.D.A., V.S.,

M.F.C., T.M.C., T.C.C., prin prezentul rechizitoriu s-a dispus disjungerea cauzei

și continuarea cercetărilor penale în vederea stabilirii întregii activități

infracționale pe linia infracțiunilor de falsificare a instrumentelor de plată

electronice, de fabricare și deținere a echipamentelor de skimming, de

retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri bancare cu ajutorul cardurilor falsificate și de acces, fără drept, la un sistem informatic.

Prin rezoluțiile din

16 august 2010, ora 08:00, 17 august 2010, ora 09:00 și 06 octombrie 2010, ora

08:00, a fost începută urmărirea penală împotriva inculpaților V.L.I., T.A.C., S.C.C.,

V.F., G.I. și A.A.M., iar prin ordonanța nr. 116D/P/2010 din 04 noiembrie 2010 a fost schimbată încadrarea juridică a inculpaților T.A.C. și S.C.C.

Prin ordonanțele din

17 august 2010, orele 10:35; 12:50 și 16:55, după audierea inculpaților G.I., S.C.C.

și T.A.C., s-a pus în mișcare acțiunea penală cu privire la aceștia, pentru

infracțiunile reținute în sarcina lor.

Prin aceeași

ordonanța din 17 august 2010, ora 16:45, a fost pusă în mișcare acțiunea penală

împotriva inculpatului V.L.I., care, în prezent se sustrage urmăririi penale.

De asemenea, la data

de 17 august 2010, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate

Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Craiova, a dispus reținerea

inculpatului G.I., și a inculpaților T.A.C. și S.C.C., pe o perioadă de 24 de

ore, începând cu 17 august 2010, ora 04:00, respectiv 17 august 2010, ora

06:30, măsura expirând la 18 august 2010, ora 04:00 și 18 august 2010, ora

06:30.

Cu privire la

învinuita V.F. care are în îngrijire un copil minor, în vârstă de 10 (zece)

luni, s-a dispus de către procuror luarea măsurii preventive a obligării de a

nu părăsi țara fără încuviințarea procurorului sau a instanței de judecată, pe

o perioadă de 30 de zile, începând cu 17 august 2010, ora 16:00, măsură care a

fost prelungită la 15 septembrie 2010 și 13 octombrie 2010, pe o durată de 30

de zile, până la 14 octombrie 2010 și ulterior, până la 12 noiembrie 2010, ora

16:00 inclusiv.

Prin încheierea din

17 august 2010 a Tribunalului Dolj, secția penală, pronunțată în dosarul nr.

9775/63/2010, s-a dispus arestarea preventivă a inculpaților T.A.C., G.I., și S.C.C.,

pentru 29 de zile, începând cu 17 august 2010 și până la 14 septembrie 2010,

inclusiv, fiind emise mandatele de arestare preventivă.

Ulterior, în cursul

urmăririi penale s-au acordat două prelungiri ale măsurii arestării preventive

a inculpaților T.A.C., S.C.C. și G.I., ultima începând cu data de 15 octombrie

2010, până la data de 13 noiembrie 2010, inclusiv.

Prin încheierea din

02 septembrie 2010 a Tribunalului Dolj, secția penală, pronunțată în dosarul

nr.  9783/63/2010 s-a dispus arestarea preventivă în lipsă a inculpatului V.L.I.,

pentru 30 de zile, începând cu data prinderii, fiind emis mandatul de arestare

preventivă.

La propunerea

Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și

Terorism - Serviciul Teritorial Craiova au fost emise pentru inculpatul V.L.I.,

mandatul european de arestare și mandatul de urmărire internațională.

Prin ordonanțele din

07 octombrie 2010, orele 16:55 și 17:10, s-a pus în mișcare acțiunea penală cu

privire la inculpatul A.A.M., și reținerea pe o perioadă de 24 de ore, începând

de la 07 octombrie 2010, ora 17:10, măsura expirând la 08 octombrie 2010, ora

17:10.

Prin încheierea din

08 octombrie 2010 a Tribunalului Dolj pronunțată în dosarul nr. 12786/63/2010

s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului A.A.M., pentru 29 de zile,

începând cu data de 08 octombrie 2010 și până la 05 noiembrie 2010, inclusiv,

fiind emis mandatul de arestare preventivă.

Prin încheierea

penală nr. 194 din 14 octombrie 2010 a Curții de Apel Craiova s-a admis

recursul declarat de inculpatul A.A.M., împotriva încheierii Tribunalului Dolj,

s-a revocat măsura arestării preventive a inculpatului A.A.M., și s-a dispus

punerea de îndată în libertate a inculpatului de sub puterea mandatului de

arestare preventivă din 08 octombrie 2010 emis de Tribunalul Dolj.

Pe parcursul

cercetării judecătorești, inculpații T.A.C. și G.I. au solicitat instanței la termenul

de judecată din 17 ianuarie 2011 să facă aplicarea prevederilor art. 320

1

C. proc. pen., privind judecata în cazul recunoașterii vinovăției, declarând că

recunosc starea de fapt expusă în rechizitoriu și au solicitat ca judecata să

se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Analizând probele

aflate la dosarul de urmărire penală, Tribunalul Dolj a reținut că în privința

celor doi inculpați starea de fapt expusă în actul de sesizare al instanței

este corectă și dovedită cu probele administrate în cauză.

În drept, instanța de fond a stabilit

că faptele inculpatului T.A.C., întrunesc elementele constitutive ale

infracțiunilor

de inițierea sau constituirea sub orice formă a unui grup

infracțional, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit

Legii nr. 39/2003, un grup infracțional organizat, prev. și ped. de art. 8 din

Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003

raportat la art. 323 C. pen., complicitate la infracțiunea de deținerea de

echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev.

de art. 26 C. pen. raportat la art. 25 din Legea nr. 365/2002, iar faptele

inculpatului G.I., întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de

inițierea sau constituirea sub orice formă a unui grup infracțional, în vederea

săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit Legii nr. 39/2003, un grup

infracțional organizat, prev. și ped. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu

referire la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323

C. pen., deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de

plată electronică prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 25 din Legea nr.

365/2002.

Apoi, instanța a

procedat la individualizarea pedepselor pentru faptele atribuite inculpaților

prin actul de sesizare, ținând cont de criteriile prevăzute de art. 72 C. pen.,

respectiv dispozițiile părții generale a Codului penale, de limitele de

pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social al faptelor

săvârșite, de persoana infractorilor și de împrejurările care atenuează sau

agravează răspunderea penală, dar și cu raportare la dispozițiile art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen.

În cauză, ținând cont

de modul și mijloacele de săvârșire a faptelor, de gradul de pericol social

deosebit de ridicat al acestora, de împrejurarea că inculpații nu lucrează, dar

sunt infractori primari și au recunoscut comiterea infracțiunilor, instanța de

fond a apreciat că se impune aplicarea pedepsei de 2 ani și 6 luni închisoare,

pentru ambii inculpați pentru infracțiunea inițierea sau constituirea sub orice

formă a unui grup infracțional, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu

este, potrivit Legii nr. 39/2003, un grup infracțional organizat, prev. și ped.

de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2 alin. (1) pct. 18 din

Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen., și a pedepsei de 2 ani

închisoare, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de deținerea de

echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev.

de art. 26 C. pen. raportat la art. 25 din Legea nr. 365/2002 și respectiv

deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată

electronică prev. de art. 26 C. pen. ra