ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1484/2012

Asupra recursurilor de față; În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele: Prin sentința penală nr. 35 din 21 ianuarie 2011, Tribunalul Dolj, după ce a disjuns cauza cu privire la inculpații V.L.I., S.C.C., A.A.M. și V.F. și a fixat termen de judecată la 31 ianuarie 2011, a hotărât în felul următor: I. În baza art. 26 C. pen. rap. la art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., a condamnat pe inculpatul T.A.C., la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art. 65 alin. (1) C. pen., s-au interzis inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 și art. 323 C. pen., cu aplic. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., a fost condamnat același inculpat, la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare. În baza art. 65 alin. (1) C. pen., s-au interzis inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a și lit. b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani și 6 luni închisoare. În baza art. 35 alin. (3) C. pen., s-au interzis inculpatului ca pedeapsă complementară exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a și lit. b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 71 alin. (1) C. pen., s-au interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe toată durata executării pedepsei principale. În baza art. 88 C. pen., s-a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată perioada reținerii și arestării preventive din 17 august 2010, la zi. În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen., s-a revocat măsura arestării preventive față de inculpat. În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen. rap. la art. 145 C. proc. pen., s-a dispus luarea față de acesta a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea Craiova. În baza art. 145 alin. (11) și alin. (12) C. proc.

pen., inculpatul a fost obligat să respecte următoarele obligații: - să se prezinte la organul de urmărire penală sau la instanța de judecată ori de câte ori este chemat; - să se prezinte la Poliția Municipiului Craiova, desemnată cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere stabilit de organul de poliție, sau ori de câte ori este chemat; - să nu schimbe locuința fără încuviințarea organului care a dispus măsura. - să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte nici o categorie de arme; - să nu se apropie de martorii din acte N.I.C., P.D., D.I.C. și de inculpații S.C.C., V.L.I., V.F. și A.A.M., să nu comunice cu aceștia direct sau indirect. S-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 145 alin. (3) C. proc.

pen., privind consecințele încălcării cu rea-credință a obligațiilor impuse. S-a dispus punerea în libertate a inculpatului T.A.C., dacă nu este arestat în altă cauză. S-a dispus ridicarea sechestrului asigurător instituit asupra autoturismului, înmatriculat la data de 25 august 2008, proprietatea inculpatului T.A.C. II. În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul G.I., la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art. 65 alin. (1) C. pen., s-au interzis inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a și lit. b) C. pen. pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 și art. 323 C. pen., cu aplic. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare. În baza art. 65 alin. (1) C. pen., s-au interzis inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a și lit. b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani și 6 luni închisoare. În baza art. 35 alin. (3) C. pen., s-au interzis inculpatului ca pedeapsă complementară exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a și lit. b) C. pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 71 alin. (1) C. pen., s-au interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe toată durata executării pedepsei principale. În baza art. 88 C. pen., s-a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată perioada reținerii și arestării preventive din 17 august 2010, la zi. În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen., s-a revocat măsura arestării preventive față de inculpat. În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen. rap. la art. 145 C. proc. pen., s-a dispus luarea față de inculpat a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea Galați. În baza art. 145 alin. (11) și alin. (12) C. proc.

pen., inculpatul a fost obligat să respecte următoarele obligații: - să se prezinte la organul de urmărire penală sau la instanța de judecată ori de câte ori este chemat; - să se prezinte la Poliția Municipiului Galați, desemnată cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere stabilit de organul de poliție, sau ori de câte ori este chemat; - să nu schimbe locuința fără încuviințarea organului care a dispus măsura. - să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte nici o categorie de arme, - să nu se apropie de martorii din acte N.I.C., P.D., D.I.C. și de inculpații S.C.C., V.L.I., V.F. și A.A.M., să nu comunice cu aceștia direct sau indirect. S-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 145 alin. (3) C. proc.

pen., privind consecințele încălcării cu rea-credință a obligațiilor impuse. S-a dispus punerea în libertate a inculpatului G.I., dacă nu este arestat în altă cauză. În baza art. 118 lit. c) C. pen., s-a dispus confiscarea specială cu titlu de măsură de siguranță de la inculpatul G.I.

a dispozitivul tip "gură de bancomat" din metal de culoare argintie, confecționat artizanal, cablul prevăzut la unul din capete cu o mufă tip USB, la celălalt cu mufă cu trei pini confecționat artizanal; dispozitivul electronic marca B. prevăzut cu fantă de citire a cardurilor, afișaj electronic și tastatură care conține medii de stocare a datelor, modificate artizanal; dispozitivul din material plastic cu fantă și componentă asemănătoare unui ap de citire a datelor de pe cardurile bancare la care sunt conectate un număr de două fire prevăzute cu doi pini confecționat artizanal; montajul electronic confecționat artizanal ce reprezintă un dispozitiv electronic format dintr-o placă de textolit de dimensiuni reduse pe care sunt aplicate microcipuri, card de memorie și o magistrală de date; adaptorul UART/USB confecționat artizanal.

Au fost obligați fiecare dintre inculpații T.A.C. și G.I. la câte 1100 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut următoarele: La data de 09 noiembrie 2010, s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj, rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova, nr. 116D/P/2010 din data de 08 noiembrie 2010, prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților: - T.A.C., pentru infracțiunile de inițierea sau constituirea sub orice formă a unui grup infracțional, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit Legii nr. 39/2003, un grup infracțional organizat, prev. și ped.

de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen., complicitate la infracțiunea de deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; - S.C.C., pentru infracțiunile de inițierea sau constituirea sub orice formă a unui grup infracțional, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit Legii nr. 39/2003, un grup infracțional organizat, prev. și ped. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen., complicitate la infracțiunea de deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 C. pen.

raportat la art. 25 din Legea nr. 365/2002, fiecare cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen., și toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; - G.I., pentru infracțiunile de sprijinirea sub orice formă a unui grup infracțional, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit Legii nr. 39/2003, un grup infracțional organizat, prev. și ped. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, cu referire la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen., deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prev. și ped. de art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

Prin același rechizitoriu s-a dispus trimiterea în judecată, în lipsă, a inculpatului arestat preventiv în lipsă, V.L.I., pentru infracțiunile de inițierea sau constituirea sub orice formă a unui grup infracțional, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit Legii nr. 39/2003, un grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen., falsificarea instrumentelor de plată electronică prev. de art. 24 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 365/2002, deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. și ped.

de art. 25 din Legea nr. 365/2002, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 și accesul fără drept la un sistem informatic prin încălcarea măsurilor de securitate prev. de art. 42 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 161/2003, Titlul III, cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului A.A.M., pentru infracțiunile de sprijinirea sub orice formă a unui grup infracțional, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit Legii nr. 39/2003, un grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen., deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. și ped.

de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei V.F., față de care este luată măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara, până la data de 12 noiembrie 2010, ora 16:00, pentru infracțiunile de: sprijinirea sub orice formă a unui grup infracțional, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit Legii nr. 39/2003, un grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen., deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. și ped.

de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; și s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală pentru infracțiunea prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 a învinuitului N.I.C. În fapt, s-a reținut în actul de sesizare că începând cu luna iulie 2010, inculpații arestați preventiv V.L.I., T.A.C. și S.C.C., împreună cu învinuiții S.N.D. și I.C.F. au constituit un grup infracțional pentru falsificarea instrumentelor de plată electronică prin fabricarea artizanală și montarea aparaturii de skimming la ATM-uri bancare din Italia și, ulterior, prin reinscripționarea pe blank-uri a datelor conturilor bancare obținute în acest mod și retragerea frauduloasă de numerar de la bancomate.

Grupul infracțional a fost sprijinit de către inculpații G.I., și A.A.M., cât și de învinuita V.F., primii executând, la domiciliul inculpatului S.C.C., acte materiale de fabricare a dispozitivelor de copiere destinate falsificării instrumentelor de plată electronică, iar învinuita V.F., prin deținerea de echipamente destinate confecționării dispozitivelor de skiming și prin acte materiale, constând în contactarea învinuitului N.I.C. (transportator rutier) pentru a facilita plecarea în Italia a inculpatului T.A.C. și pentru trimiterea în Italia, unde se afla inculpatul V.L.I. și învinuiții S.N.D. și I.C.F. a echipamentelor de skimming. La 31 iulie 2010, inculpatul V.L.I. însoțit de învinuiții S.N.D.

și I.C.F., având asupra lor un dispozitiv confecționat artizanal, destinat copierii datelor de pe card-urile bancare, s-au deplasat în Italia și Statul Vatican, unde au montat acest dispozitiv la bancomatele din zonă și după obținerea frauduloasă a datelor de pe cardurile bancare ale persoanelor care au accesat licit ATM-urile bancare, au reinscripționat datele conturilor bancare obținute în acest mod și au retras fraudulos sume de bani din aceste conturi, după cum rezultă din discuțiile telefonice purtate, în mod repetat și explicit, de inculpatul V.L.I., cu învinuita V.F. și cu inculpatul T.A.C. Această activitate infracțională, rezultă din convorbirile telefonice purtate între inculpatul T.A.C.

la postul telefonic mobil și inculpatul V.L.I., interceptate și înregistrate în baza autorizației din 11 august 2010 a Tribunalului Dolj. Din conținutul acestor convorbiri telefonice rezultă că inculpatul V.L.I., ulterior obținerii prin skimming a datelor inscripționate pe banda magnetică a card-urilor bancare, a efectuat clone prin reinscripționarea blank-urilor cu datele conturilor bancare, obținute în acest mod, efectuând, apoi, retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri. Concomitent cu aceste acte materiale, inculpatul V.L.I. a coordonat telefonic, din Italia, activitatea infracțională a inculpatului T.A.C., căruia i-a furnizat datele tehnice necesare confecționării unor dispozitive de skimming adaptate ATM - urilor din Italia.

Anterior plecării în Italia, inculpatul V.L.I. a făcut demersuri pentru achiziționarea din comerț a unor dispozitive de înregistrare video, necesare confecționării baghetei (partea fixă în care se încastrează camera video) pentru obținerea PIN -ului cardurilor bancare. Ulterior, în Italia, inculpatul V.L.I., în scopul confecționării aparaturii de skimming, a achiziționat un dispozitiv cu suma de 5000 euro care s-a defectat. Inculpatul T.A.C., împreună cu inculpatul S.C.C. i-au cooptat în activitatea infracțională de fabricare a dispozitivelor de skimming pe inculpații G.I., din municipiul Galați și A.A.M., din municipiul Brașov, cărora le-au asigurat cazarea și cheltuielile aferente întreținerii în municipiul Craiova, în scopul exclusiv al folosirii lor în activitatea respectivă.

Cu ocazia convorbirilor telefonice dintre inculpații V.L.I. și T.A.C., se face în mod direct referire la inculpații G.I., și A.A.M., care, la solicitarea inculpatului V.L.I. poartă convorbiri telefonice cu cei doi, pe telefonul mobil al inculpatului T.A.C. Activitatea efectivă de realizare a dispozitivelor de skimming a fost desfășurată de inculpații G.I., și A.A.M., la domiciliul inculpatului S.C.C., cei doi păstrând legătura telefonic pentru comunicarea datelor tehnice, a stadiului realizării dispozitivului artizanal și a finisării prin vopsire al acestuia. Supravegherile operative efectuate în cauză, autorizate de Tribunalul Dolj, redate în procese verbale și planșe foto, au stabilit că inculpații S.C.C., A.A.M., G.I., și T.A.C., s-au deplasat împreună, în mod repetat, pe raza municipiului Craiova, inclusiv în ziua de 13 august 2010, pentru cumpărarea unor componente electronice necesare activității de skimming desfășurată în Italia de inculpatul V.L.I.

și găsite în coletul adus în locuința învinuitului N.I.C. de inculpatul T.A.C., împreună cu învinuita V.F. Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la domiciliul inculpatului T.A.C. în ziua de 17 august 2010, în baza autorizației de percheziție din 16 august 2010 a Tribunalului Dolj, a fost găsit în imobilul respectiv și inculpatul A.A.M., ceea ce demonstrează legăturile infracționale dintre toți membrii grupului infracțional. Inculpatul V.L.I. urma să primească în Italia dispozitivele de skimming fabricate în mod direct de inculpații G.I., și A.A.M., cu sprijinul material al inculpaților T.A.C. și S.C.C. întrucât, cel aflat în posesia lui nu memora în totalitate combinația de cifre care realiza numărul card-ului bancar.

În acest sens, inculpatul V.L.I. a păstrat legătura telefonică cu învinuita V.F., pentru ca aceasta din urmă să-l contacteze pe învinuitul N.I.C. (vecin cu învinuita), transportator de bunuri și persoane, pe ruta România - Italia, pentru a-i da acestuia dispozitivul de skimming și alte componente electronice necesare reparării dispozitivului folosit, deja, de inculpat în Italia și pentru a-i facilita deplasarea în Italia a inculpatului T.A.C. Învinuita V.F., inițial, l-a contactat telefonic pe învinuitul N.I.C., iar în seara zilei de 16 august 2010, în jurul orelor 23:00, având asupra ei dispozitivul de skimming și celelalte componente electronice, ambalate în staniol și puse în plasă, s-a deplasat personal la domiciliul învinuitului N.I.C., însoțită de inculpatul T.A.C., stabilind ca în ziua de 17 august 2010, inculpatul să plece în Italia împreună cu învinuitul N.I.C.

În dimineața zilei de 17 august 2010, în jurul orelor 04:00, inculpatul G.I., a intenționat să părăsească municipiul Craiova, cu destinația Galați, sens în care s-a deplasat în Stația C.F.R. Craiova, unde a fost oprit de către organele de poliție din cadrul B.C.C.O. Craiova. Cu ocazia controlului în bagajul inculpatului G.I., au fost găsite dispozitive din material plastic, plăci de textolit, pe care se aflau aplicate artizanal mai multe micro-cipuri, carduri de memorie, circuite asemănătoare plăcilor destinate unor tastaturi și un dispozitiv prevăzut cu fantă de citire a cardurilor, afișaj electronic și tastatură care prezentau modificări artizanale descrise amănunțit în procesul-verbal încheiat de organele de poliție.

Prin Raportul de Constatare Tehnico - Științifică din 30 septembrie 2010 al Institutului pentru Tehnologii Avansate s-a concluzionat că: dispozitivul tip „gură de bancomat” din metal de culoare argintie, confecționat artizanal, cablul prevăzut la unul din capete cu o mufă tip USB, iar la celălalt cu mufă cu trei pini confecționat artizanal, dispozitivul electronic marca B. prevăzut cu fantă de citire a cardurilor, afișaj electronic și tastatură, care conține medii de stocare a datelor, modificat artizanal, dispozitivul din material plastic cu fantă și componentă asemănătoare unui cap de citire a datelor de pe cardurile bancare la care sunt conectate un număr de două fire prevăzute cu doi pini confecționat artizanal și montajul electronic confecționat artizanal ce reprezintă un dispozitiv electronic format dintr-o placă de textolit de dimensiuni reduse pe care sunt aplicate microcipuri, card de memorie și o magistrală de date, utilizate toate în configurație prin caracteristicile lor și prin modificările aduse artizanal echipamentelor, servesc foarte probabil la studierea posibilităților de interceptare a informațiilor memorate pe a doua pistă a benzii magnetice a cardurilor ce tranzitează fanta, a codurilor introduse de la distanță, precum și trimiterii acestora la distanță prin intermediul interfeței bluetooth,

fiind construite cu scopul testării funcționalității unor montaje electronice destinate achiziționării, procesării și memorării informațiilor furnizate de capul magnetic de citire la deplasarea unui card magnetic de test, prin fapta dispozitivului. Cu ocazia percheziției efectuată la 17 august 2010, în baza autorizației de percheziție, emisă de Tribunalul Dolj, la domiciliul învinuitului N.I.C. au fost găsite componentele și dispozitivul de skimming, primite de acesta în seara zilei de 16 august 2010 de la învinuita V.F., menționate în procesul-verbal de percheziție domiciliară. Cu aceeași ocazie, la domiciliul părinților învinuitei V.F.

și la reședința acestora din comuna Valea Standului, județul Dolj, s-a găsit o „gură de bancomat” prevăzută cu „cap de citire a benzii magnetice”, unitate de memorie, suporturi magnetice (CD-uri), acumulatori și cablu pentru descărcarea datelor și instrumente pentru confecționarea unor astfel de dispozitive, descrise și individualizate în procesul-verbal de percheziție domiciliară.

Prin Raportul de Constatare Tehnico - Științifică din 14 octombrie 2010 al Institutului pentru Tehnologii Avansate s-a concluzionat că : cele două cabluri de date prevăzute la unul din capete cu o mufă tip USB la celălalt cu o mufă cu trei pini, iar în interior cu o mufă care conține un dispozitiv electronic, sunt confecționate artizanal și pot fi conectate la portul serial USART al unui microcontroler, pentru a realiza transferul datelor memorate în dispozitive tip „gură de bancomat” de tipul celor analizate într-un calculator personal pe care rulează o aplicație dedicată; bagheta din material plastic de culoare argintie, având în mijloc un orificiu transparent, prezintă similitudini constructive cu echipamentele ATM, astfel încât poate fi atașată cu ușurință, disimulat pe carcasa unui astfel de echipament care permite înregistrarea PIN -ului cărților de credit prin orificiul practicat în partea centrală, în spatele căruia este montată o minicameră video sau un telefon mobil; CD-ul de culoare portocalie, prezentat în Anexa 1, Figura 5 la Raport, ridicat cu ocazia percheziției conține aplicația, precum și folderele „CDM 2.00.00”, respectiv „Auto Install Drivers” în ale căror conținuturi se găsesc drivere pentru adaptoare USB-RS232; aplicația „T2-2048” permite transferul de date de la un dispozitiv extern compatibil,

prin conectarea la unul din porturile seriale (COM1-COM9) ale unui calculator, având totodată implementată funcția de decodificare a datelor extrase; dispozitivul tip „gură de bancomat” prezentat în Anexa 1, Figura 6 la Raport, este confecționat artizanal și integrează toate resursele necesare achiziționării, procesării și memorării datelor de pe benzile magnetice ale cardurilor bancare; alimentarea echipamentului și testarea funcționalității dispozitivului prin tranzitarea unor carduri de test, a relevat faptul că dispozitivul este funcțional și permite citirea benzilor magnetice ale cardurilor ce îl tranzitează; dispozitivul tip „gură de bancomat” prevăzut în Anexa 1, Figura 8 la Raport este confecționat artizanal și din punct de vedere tehnic prezintă toate resursele necesare achiziționării, procesării și memorării datelor memorate pe benzile magnetice ale cardurilor bancare, aspect confirmat prin identificarea de date în circuitul de memorie nevolatilă; cablul evidențiat în Anexa 1, Figura 10 la Raport, este modificat artizanal și reprezintă un convertor de la interfața serială USART a unui microcontroler la cea USB, putând fi utilizat la descărcarea datelor din memoria nevolatilă a dispozitivului; dispozitivul prezentat în Anexa 1, Figura 11 la Raport este confecționat artizanal, nu conține date memorate,

rolul acestuia fiind de a converti semnalul provenit de la o interfață serială USART a unui microcontroler, într-un semnat compatibil pentru interfața USB; placa din metal de culoare argintie, prezentată în Anexa 1, Figura 12 la Raport, are aspectul unei tastaturi, similară celor întâlnite la bancomate, a fost modificată artizanal, iar prin intermediul montajului electronic realizat cu ajutorul unui microcontroler, există posibilitatea stocării datelor achiziționate de la tastatură (codul PIN); CD-ul, prezentat în Anexa 1, Figura 14 la Raport, conține aplicația „T2-2048”, driver-ul „CDM2 aprilie 16” pentru convertorul RS232 (USART) - USB, precum și aplicația „Realterm_2.0.0.57_setup.exe” împreună cu fișierul „lnfo.txt”, ce conține instrucțiuni de utilizare a aplicației; „Realterm” reprezintă un program de terminal, special proiectat pentru captura, controlul și debug-ul stream-urilor de date binare, sau conținând alte structuri complexe care permite și realizează analiza protocolului de comunicație/modul spion, sincronizarea secvențelor de biți, acces la distanță prin tehnologia Active X, serial sau telnet prin TCP, comenzi de reset /power pentru programatoare de PIC.

Î nvinuita V.F. a avut cunoștință de existența respectivelor componente și dispozitive pe care urma să le expedieze ulterior în Italia, dovadă fiind discuția telefonică purtată cu inculpatul V.L.I., interceptată și înregistrată în baza autorizației din 13 august 2010 a Tribunalului Dolj. Din notele de redare a convorbirilor telefonice, interceptate și înregistrate în baza autorizației din 20 iulie 2010, a Tribunalului Dolj, rezultă că inculpatul V.L.l., și învinuita V.F., erau preocupați de faptul că alte persoane, apropiate lor și cunoscute cu preocupări infracționale similare, au fost arestate de către autorități judiciare străine din Mexic, unde a săvârșit astfel de fapte și inculpatul V.L.l.

Astfel, discuțiile se referă la numiții B.I., M.I., M.D., B.V., P.D.A., V.S., M.F.C., T.M.C., T.C.C., a căror activitate infracțională a fost cercetată în prezentul dosar penal, însă față de susnumiti cercetările penale nu sunt finalizate. De asemenea, învinuita V.F. a contactat telefonic Consulatul României din Turcia pentru a se interesa de stadiul procesului penal, deschis de autoritățile judiciare turce unor cetățeni români, inclusiv inculpatului V.L.I. pentru infracțiuni cu cârduri bancare. Cu ocazia audierii, inculpații G.I. și T.A.C. nu au dorit să facă declarații în cauză, iar inculpatul S.C.C. nu a recunoscut faptele care formează obiectul inculpării sale, susținând că nu îl cunoaște pe G.I., și nu a avut nici un fel de convorbire telefonică cu inculpatul T.A.C., referitoare la fabricarea și vopsirea unor dispozitive de skimming.

Învinuitul N.I.C. a colaborat cu organele de urmărire penală, indicând, cu ocazia percheziției, coletul primit de la învinuita V.F. și, totodată, l-a recunoscut pe inculpatul T.A.C. ca fiind persoana care a însoțit-o pe V.F. când aceasta i-a predat coletul și care urma să plece în Italia, împreună cu el, în ziua de 17 august 2010. Bunurile găsite asupra inculpatului G.I., demonstrează că acesta a fost implicat în activitatea infracțională de fabricare a dispozitivelor de skimming, preocupare demonstrată și de conținutul convorbirilor telefonice, interceptate și înregistrate autorizat. De asemenea, în coletul care urma să ajungă la inculpatul V.L.I., au fost găsiți și acumulatorii cumpărați de către inculpatul T.A.C.

și despre care acesta a purtat o convorbire telefonică cu învinuita V.F.

Prin Raportul de constatare tehnico-științifică din 30 septembrie 2010 al Institutului pentru Tehnologii Avansate București s-a concluzionat că dispozitivul tip „gură de bancomat” confecționat artizanal, adaptorul UART/USB confecționat artizanal, dispozitivul electronic marca B., modificat artizanal, dispozitivul din material plastic cu fantă și componentă asemănătoare unui cap de citire a datelor de pe cârdurile bancare, confecționat artizanal, dispozitivul electronic cu microcipuri, memorie și magistrală de date, confecționat artizanal și placa de textolit prevăzută cu circuite electronice, confecționată artizanal, găsite asupra inculpatului G.I., sunt apte și destinate pentru citirea cardurilor magnetice, achiziționarea, procesarea și memorarea datelor cardurilor bancare de pe a doua pistă a benzii magnetice și a codurilor introduse de la tastatură, precum și trimiterii acestora la distanță, prin intermediul interfeței Bluetooth.

Din conținutul convorbirilor telefonice interceptate și înregistrate în baza Autorizațiilor din 20 iulie 2010, 11 august 2010 și 13 august 2010, emise de Tribunalul Dolj, purtate de inculpații T.A.C., V.L.I. și S.C.C. și de învinuita V.F., rezultă că inculpații A.A.M., și G.I., au confecționat artizanal dispozitivele de skimming găsite asupra inculpatului G.I., cât și pe cele ridicate cu ocazia percheziției din domiciliul învinuitului N.I.C. Supravegherile operative efectuate în cauză, autorizate de Tribunalul Dolj, redate în procese verbale și planșe foto, au stabilit că inculpații S.C.C., A.A.M., G.I., și T.A.C. s-au deplasat împreună, pe raza municipiului Craiova, în ziua de 13 august 2010, pentru cumpărarea unor componente electronice necesare activității de skimming desfășurată în Italia de inculpatul V.L.I.

și găsite în coletul adus în locuința învinuitului N.I.C. de inculpatul T.A.C., împreună cu învinuita V.F. Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la domiciliul inculpatului T.A.C. în ziua de 17 august 2010, în baza autorizației de percheziție din 16 august 2010 a Tribunalului Dolj, a fost găsit în imobilul respectiv și inculpatul A.A.M., ceea ce demonstrează legăturile infracționale dintre toți membrii grupului infracțional. Perchezițiile efectuate în sistemele informatice au relevat în sistemul informatic ridicat de la domiciliul învinuitului I.C.F. date informatice care demonstrează implicarea acestuia în activități infracționale pe linia cardurilor bancare și a infracțiunilor informatice pentru a căror exploatare este necesară continuarea cercetărilor penale cu privire la învinuitul I.C.F.

Având în vedere datele rezultate din urmărirea penală și ținând seama că inculpatul V.L.I. deține în proprietate un autoturism, (pe care a încercat să îl ascundă de organele de urmărire penală, dovadă fiind discuția telefonică cu numitul T.A.C.), iar învinuita V.F. utilizează un autoturism (anterior datei de 09 septembrie 2010), care figurează ca proprietatea numitei S.V.

(mama învinuitei V.F.) și ținând seama că aceasta nu are resursele financiare necesare achiziționării unui autoturism cu o valoare de piață ridicată, iar niciuna din persoanele susmenționate nu au surse legale de venit pentru achiziționarea licită a unor astfel de autoturisme, situație ce se regăsește și în cazul inculpatului T.A.C., care deține un autoturism, prin ordonanța nr. 116D/P/2010 din 07 octombrie 2010 s-a dispus instituirea sechestrului asigurător, în vederea confiscării speciale, asupra următoarelor bunuri: un autoturism, înmatriculat la data de 10 septembrie 2008 și având seria certificatului de înmatriculare, proprietatea inculpatului arestat preventiv, în lipsă, V.L.I.; un autoturism (anterior datei de 09 septembrie 2010), înmatriculat la data de 09 septembrie 2010, proprietatea numitei S.V., și utilizat de învinuita V.F.; un autoturism, înmatriculat la data de 25 august 2008, proprietatea inculpatului T.A.C.

Prin ordonanța nr. 1133/2010, a procurorului șef serviciu din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, s-a respins ca neîntemeiată plângerea formulată de învinuita V.F. împotriva ordonanței din data de 07 octombrie 2010, prin care s-a instituit sechestrul asigurător. Situația de fapt expusă mai sus, reținută în actul de sesizare, s-a probat cu : proces-verbal de sesizare din oficiu; procese-verbale de percheziție domiciliară însoțite de planșe fotografice; proces-verbal de depistare și control corporal al inculpatului G.I., însoțit de planșe foto; procese-verbale de supraveghere operativă la care se află anexate planșe foto; raport de constatare tehnico-științifică din 30 septembrie 2010 a Institutului pentru Tehnologii Avansate București și Anexa nr. 1 și nr. 2 la Raport.

Raport de constatare tehnico-științifică din 14 octombrie 2010 a Institutului pentru Tehnologii Avansate București și Anexa nr. 1 și nr. 2 la Raport. Procese-verbal de percheziție în sisteme informatice; proces-verbal de aplicare a sechestrului însoțit de planșe foto; note de redare a convorbirilor și comunicărilor telefonice, interceptate și înregistrate autorizat, în baza autorizațiilor din 13 iulie 2010, 20 iulie 2010, 11 august 2010, 16 august 2010, 13 august 2010 și al ordonanței cu titlu provizoriu nr. 116D/P/2010 din 16 august 2010 ora 13:55 a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Craiova; declarațiile martorului P.D.; proces-verbal de aducere la cunoștință a învinuirii și declarațiile inculpatului T.A.C.

declarațiile inculpatului A.A.M. proces-verbal de aducere la cunoștință a învinuirii și declarațiile învinuitei V.F.; proces-verbal de aducere la cunoștință a învinuirii și declarațiile învinuitului N.I.C. însoțite de proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere și planșe foto; proces-verbal de aducere la cunoștință a învinuirii și declarațiile inculpatului G.I.; proces-verbal de aducere la cunoștință a învinuirii și declarațiile inculpatului S.C.C. Din fișele de cazier judiciar ale învinuitei V.F. și ale inculpaților T.A.C., G.I., și A.A.M., au rezultat că nu sunt cunoscuți cu antecedente penale.

Din materialul de urmărire penală a rezultat că inculpatul V.L.I., este cercetat de către autoritățile judiciare din Turcia pentru infracțiuni referitoare la falsificarea instrumentelor de plată electronică și că în prezent, pe rolul Tribunalului Dolj - secția penală se află o cerere formulată de autoritățile judiciare din Turcia pentru preluarea procedurilor judiciare de către autoritățile române.Din fișa de cazier judiciar a inculpatului S.C.C. a rezultat că acesta a fost condamnat pentru infracțiuni de furt calificat, fiind în stare derecidivă prev. de art. 37 lit. a) C. pen. în raport cu infracțiunile reținute în sarcina sa prin prezentul rechizitoriu.

În drept, prin actul de sesizare, s-a stabilit că:- faptele inculpatului V.L.I., de a constitui un grup infracțional, care nu este un grup infracțional organizat în sensul Legii nr. 39/2003, de a confecționa, deține și monta la ATM-uri bancare din Italia dispozitive de skimming cu ajutorul cărora a obținut datele de pe cardurile bancare ale persoanelor care au accesat autorizat bancomatele, de a falsifica instrumentele de plată electronică prin reinscripționarea blank-urilor cu datele conturilor bancare obținute prin skimming și de a efectua retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri bancare cu ajutorul cardurilor contrafăcute, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de inițierea sau constituirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit Legii nr. 39/2003, un grup infracțional organizat prev. și ped.

de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen., falsificarea instrumentelor de plată electronică prev. de art. 24 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 365/2002, deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. și ped. de art. 25 din Legea nr. 365/2002, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 și accesul fără drept la un sistem informatic prin încălcarea măsurilor de securitate prev. art. 42 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 161/2003, Titlul III, cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; - Că faptele inculpatului T.A.C., de a constitui, împreună cu inculpatul V.L.I.

și învinuiții S.N.D. și I.C.F. un grup infracțional, care nu este grup infracțional organizat în sensul Legii nr. 39/2003, de a le asigura inculpaților G.I., și A.A.M., mijloacele financiare necesare achiziționării unor componente electrice și electronice și locuirii și întreținerii în municipiul Craiova, în scopul confecționării aparaturii de skimming destinată grupului infracțional și de a facilita comunicațiile telefonice dintre inculpatul V.L.I., și inculpații S.C.C., G.I. și A.A.M., pentru furnizarea de date tehnice în scopul realizării dispozitivelor de skimming, pe care urma să le ducă personal în Italia, unde urmau să fie folosite de către inculpatul V.L.I., și învinuiții S.N.D. și I.C.F., realizează conținutul constitutiv al infracțiunilor de inițierea sau constituirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit Legii nr. 39/2003, un grup infracțional organizat prev. și ped.

de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen., complicitate la infracțiunea de fabricare, ori deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.,- Că faptele inculpatului S.C.C. de a sprijini grupul infracțional constituit de inculpații V.L.I., T.A.C. și învinuiții S.N.D. și I.C.F., care nu este un grup infracțional organizat în sensul Legii nr. 39/2003 și de pune locuința la dispoziția inculpaților G.I., și A.A.M., în scopul confecționării aparaturii de skimming și de a păstra telefonic legătura cu inculpatul T.A.C.

pentru ca acesta din urmă să discute la postul telefonic mobil al inculpatului S.C.C. cu inculpații G.I., și A.A.M., pentru furnizarea unor detalii tehnice ale dispozitivelor de skimming, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de inițierea sau constituirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit Legii nr. 39/2003, un grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen., complicitate la infracțiunea de fabricare, ori deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 C. pen.

raportat la art. 25 din Legea nr. 365/2002 fiecare cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. și toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.- Că faptele învinuitei V.F. de a sprijini grupul infracțional, constituit de inculpații V.L.I., T.A.C. și învinuiții S.N.D. și I.C.F. prin facilitarea deplasării în Italia a inculpatului T.A.C., în scopul transportării dispozitivelor de skimming și deținerea la domiciliul și reședința părinților a dispozitivelor de skimming, cu privire la a căror deținere și destinație avea cunoștință, dovadă fiind discuțiile telefonice cu inculpatul V.L.I., realizează conținutul constitutiv al infracțiunilor de sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit Legii nr. 39/2003, un grup infracțional organizat prev. și ped.

de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen., deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. și ped. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. Referitor la infracțiunea de favorizare a infractorului prev. de art. 264 C. pen., săvârșită de învinuita V.F., prin ajutorul dat inculpatului V.L.I., de a-i transmite în Franța pașaportul turistic prin intermediul numitei D.I.C., în scopul îngreunării sau zădărnicirii urmăririi penale, nu poate fi reținută în sarcina învinuitei V.F., datorită faptului că aceasta este soția inculpatului V.L.I., iar potrivit dispozițiilor art. 264 alin. (3) C. pen., „favorizarea săvârșită de soț sau de o rudă apropiată nu se pedepsește”.- Că faptele inculpatului G.I., de a sprijini grupul infracțional constituit de inculpații V.L.I., T.A.C.

și învinuiții S.N.D. și I.C.F. și de a confecționa împreună cu inculpatul A.A.M., în locuința inculpatului S.C.C. dispozitive de skimming destinate activității infracționale a grupului și de a deține echipamentele apte să testeze funcționalitatea dispozitivelor de skimming, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit Legii nr. 39/2003, un grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen., fabricarea, ori deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. și ped.

de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.- Că faptele inculpatului A.A.M., de a sprijini grupul infracțional constituit de inculpații V.L.I., T.A.C. și învinuiții S.N.D. și I.C.F. și de a confecționa împreună cu inculpatul G.I., în locuința inculpatului S.C.C. dispozitive de skimming destinate activității infracționale a grupului, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit Legii nr. 39/2003, un grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen., fabricarea, ori deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. și ped.

de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. Referitor la învinuitul N.I.C., la domiciliul căruia au fost găsite dispozitivele de skimming confecționate de inculpații A.A.M., și G.I., având în vedere că acesta este transportator de mărfuri și persoane pe ruta România - Italia, nu s-a putut reține că prin activitatea lui a sprijinit în mod intenționat grupul infracțional și a deținut, cu bună știință, dispozitivele de skimming, în sensul că a cunoscut, în mod cert, ce conține coletul pe care l-a primit de la învinuita V.F. și inculpatul T.A.C. Cu privire la numita D.I.C., care la 20 august 2010 a primit de la învinuita V.F.

pașaportul turistic al inculpatului V.L.I., pe care l-a depus la poșta Atlassib Curier Rapid din municipiul Craiova, cu destinația Paris și anterior și ulterior a discutat telefonic în acest sens cu inculpatul V.L.I., s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru infracțiunea de favorizare a infractorului prev. de art. 264 C. pen., deoarece probatoriu administrat în cauză nu a combătut apărările susnumitei că nu a avut cunoștință despre situația juridică a inculpatului V.L.I., în prezentul dosar penal. Referitor la învinuiții S.N.D. și I.C.F.

și la numiții B.I., M.I., M.D., B.V., P.D.A., V.S., M.F.C., T.M.C., T.C.C., prin prezentul rechizitoriu s-a dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor penale în vederea stabilirii întregii activități infracționale pe linia infracțiunilor de falsificare a instrumentelor de plată electronice, de fabricare și deținere a echipamentelor de skimming, de retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri bancare cu ajutorul cardurilor falsificate și de acces, fără drept, la un sistem informatic. Prin rezoluțiile din 16 august 2010, ora 08:00, 17 august 2010, ora 09:00 și 06 octombrie 2010, ora 08:00, a fost începută urmărirea penală împotriva inculpaților V.L.I., T.A.C., S.C.C., V.F., G.I. și A.A.M., iar prin ordonanța nr. 116D/P/2010 din 04 noiembrie 2010 a fost schimbată încadrarea juridică a inculpaților T.A.C.

și S.C.C. Prin ordonanțele din 17 august 2010, orele 10:35; 12:50 și 16:55, după audierea inculpaților G.I., S.C.C. și T.A.C., s-a pus în mișcare acțiunea penală cu privire la aceștia, pentru infracțiunile reținute în sarcina lor. Prin aceeași ordonanța din 17 august 2010, ora 16:45, a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva inculpatului V.L.I., care, în prezent se sustrage urmăririi penale. De asemenea, la data de 17 august 2010, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Craiova, a dispus reținerea inculpatului G.I., și a inculpaților T.A.C. și S.C.C., pe o perioadă de 24 de ore, începând cu 17 august 2010, ora 04:00, respectiv 17 august 2010, ora 06:30, măsura expirând la 18 august 2010, ora 04:00 și 18 august 2010, ora 06:30.

Cu privire la învinuita V.F. care are în îngrijire un copil minor, în vârstă de 10 (zece) luni, s-a dispus de către procuror luarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi țara fără încuviințarea procurorului sau a instanței de judecată, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu 17 august 2010, ora 16:00, măsură care a fost prelungită la 15 septembrie 2010 și 13 octombrie 2010, pe o durată de 30 de zile, până la 14 octombrie 2010 și ulterior, până la 12 noiembrie 2010, ora 16:00 inclusiv. Prin încheierea din 17 august 2010 a Tribunalului Dolj, secția penală, pronunțată în dosarul nr. 9775/63/2010, s-a dispus arestarea preventivă a inculpaților T.A.C., G.I., și S.C.C., pentru 29 de zile, începând cu 17 august 2010 și până la 14 septembrie 2010, inclusiv, fiind emise mandatele de arestare preventivă.

Ulterior, în cursul urmăririi penale s-au acordat două prelungiri ale măsurii arestării preventive a inculpaților T.A.C., S.C.C. și G.I., ultima începând cu data de 15 octombrie 2010, până la data de 13 noiembrie 2010, inclusiv. Prin încheierea din 02 septembrie 2010 a Tribunalului Dolj, secția penală, pronunțată în dosarul nr. 9783/63/2010 s-a dispus arestarea preventivă în lipsă a inculpatului V.L.I., pentru 30 de zile, începând cu data prinderii, fiind emis mandatul de arestare preventivă. La propunerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Craiova au fost emise pentru inculpatul V.L.I., mandatul european de arestare și mandatul de urmărire internațională.

Prin ordonanțele din 07 octombrie 2010, orele 16:55 și 17:10, s-a pus în mișcare acțiunea penală cu privire la inculpatul A.A.M., și reținerea pe o perioadă de 24 de ore, începând de la 07 octombrie 2010, ora 17:10, măsura expirând la 08 octombrie 2010, ora 17:10. Prin încheierea din 08 octombrie 2010 a Tribunalului Dolj pronunțată în dosarul nr. 12786/63/2010 s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului A.A.M., pentru 29 de zile, începând cu data de 08 octombrie 2010 și până la 05 noiembrie 2010, inclusiv, fiind emis mandatul de arestare preventivă. Prin încheierea penală nr. 194 din 14 octombrie 2010 a Curții de Apel Craiova s-a admis recursul declarat de inculpatul A.A.M., împotriva încheierii Tribunalului Dolj, s-a revocat măsura arestării preventive a inculpatului A.A.M., și s-a dispus punerea de îndată în libertate a inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventivă din 08 octombrie 2010 emis de Tribunalul Dolj.

Pe parcursul cercetării judecătorești, inculpații T.A.C. și G.I. au solicitat instanței la termenul de judecată din 17 ianuarie 2011 să facă aplicarea prevederilor art. 320 1 C. proc. pen., privind judecata în cazul recunoașterii vinovăției, declarând că recunosc starea de fapt expusă în rechizitoriu și au solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Analizând probele aflate la dosarul de urmărire penală, Tribunalul Dolj a reținut că în privința celor doi inculpați starea de fapt expusă în actul de sesizare al instanței este corectă și dovedită cu probele administrate în cauză. În drept, instanța de fond a stabilit că faptele inculpatului T.A.C., întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de inițierea sau constituirea sub orice formă a unui grup infracțional, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit Legii nr. 39/2003, un grup infracțional organizat, prev. și ped.

de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen., complicitate la infracțiunea de deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 25 din Legea nr. 365/2002, iar faptele inculpatului G.I., întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de inițierea sau constituirea sub orice formă a unui grup infracțional, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit Legii nr. 39/2003, un grup infracțional organizat, prev. și ped. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen., deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 C. pen.

raportat la art. 25 din Legea nr. 365/2002. Apoi, instanța a procedat la individualizarea pedepselor pentru faptele atribuite inculpaților prin actul de sesizare, ținând cont de criteriile prevăzute de art. 72 C. pen., respectiv dispozițiile părții generale a Codului penale, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social al faptelor săvârșite, de persoana infractorilor și de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală, dar și cu raportare la dispozițiile art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen.

În cauză, ținând cont de modul și mijloacele de săvârșire a faptelor, de gradul de pericol social deosebit de ridicat al acestora, de împrejurarea că inculpații nu lucrează, dar sunt infractori primari și au recunoscut comiterea infracțiunilor, instanța de fond a apreciat că se impune aplicarea pedepsei de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru ambii inculpați pentru infracțiunea inițierea sau constituirea sub orice formă a unui grup infracțional, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit Legii nr. 39/2003, un grup infracțional organizat, prev. și ped. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen., și a pedepsei de 2 ani închisoare, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 C. pen.

raportat la art. 25 din Legea nr. 365/2002 și respectiv deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 C. pen. ra