ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1396/2013

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1396/2013 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Prin sentința penală nr. 293 din 10 august 2012

pronunțată de Tribunalul Prahova a fost condamnat inculpatul A.A.I., după cum

urmează:

- pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7 alin.

(1) din Legea nr. 39/2003 - inițiere sau constituirea unui grup infracțional

organizat - cu aplicarea art. 320

1

C. proc. pen. și aplicarea art.

74 lit. a) și c), C. pen. rap la art. 76 lit. b) C. pen. - faptă din perioada

2010- mai 2012, la pedeapsa de 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea

drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, și b) C. pen.;

- pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 42 alin.

(1), (2) și (3) din Legea nr. 161/2003 - accesul fără drept la un sistem

informatic - cu aplicarea art. 320

1

C. proc. pen.,cu aplicarea art.

74 lit. a) și c), C. pen. rap la art. 76 lit. c) C. pen. și cu aplic. art. 41 alin.

(2) C. pen. - faptă din perioada 2010-mai 2012, la pedeapsa de 1 an și 10 luni

închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit.

a) teza a II-a, și b) C. pen.;

- pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 46 alin.

(1) și (2) din Legea nr. 161/2003 - deținerea fără drept a unui dispozitiv sau

program informatic - cu aplicarea art. 320

1

C. proc. pen.,cu

aplicarea art. 74 lit. a) și c), C. pen. rap la art. 76 lit. d) C. pen. și cu

aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. - faptă din perioada 2010 - mai 2012, la pedeapsa

de 7 luni închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.

(1) lit. a) teza a II-a, și b) C. pen.;

- pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 25 din

Legea nr. 365/2002-deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor

de plată - cu aplicarea art. 320

1

C. proc. pen., cu aplicarea art.

74 lit. a) și c), C. pen. rap la art. 76 lit. e) C. pen. și cu aplic. art. 41 alin.

(2) C. pen. - faptă din perioada 2010 - mai 2012, la pedeapsa de 3 luni

închisoare.

- pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 27 alin.

(1), (2) și (3) din Legea nr. 365/2002 - efectuarea de operațiuni financiare în

mod fraudulos - cu aplicarea art. 320

1

C. proc. pen., cu aplicarea

art. și cu aplic. 74 lit. a) și c), C. pen. rap la art. 76 lit. d) C. pen. și

cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. - faptă din perioada 2010 - mai 2012, la

pedeapsa de 7 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 lit. b) C.

pen., s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să

execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea

drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, și b)C. pen.;

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată

inculpatului perioada reținerii și arestării preventive de la data de 16 mai 2012

la zi.

În baza art. 86

1

și art. 86

2

C.

pen., a fost suspendată executarea pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de 8

ani, termen de încercare.

În baza art. 86 alin. (1) C. pen., a fost obligat

inculpatul ca, pe durata termenului de încercare, să se supună următoarelor

măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă

Tribunalul Prahova la datele care se vor stabili de consilierul de probațiune

din cadrul acestui serviciu;

- să anunțe consilierul de probațiune din cadrul

serviciului, în prealabil, despre orice schimbare a domiciliului, reședinței

sau locuinței și despre orice deplasare care depășește 8 zile, precum și despre

întoarcerea din deplasare;

- să comunice aceluiași consilier și să justifice

schimbarea locului de muncă,

- să comunice informații de natură a putea fi

controlate mijloacele de existență.

În baza art. 86 alin. (3) C. proc. pen., a fost obligat

inculpatul ca, pe durata termenului de încercare:

- să nu frecventeze locurile în care are cunoștință că

se comit fapte de natura celor pentru care a fost condamnat sau orice alte

fapte de natură penală;

- să nu intre în legătură, direct sau indirect, cu

persoanele despre care are cunoștință că sunt interesate să comită fapte de

natura celor pentru care a fost condamnat sau orice alte fapte de natură

penală;

S-a atras atenția inculpatului asupra disp. art. 86 C.

pen. rap. la art. 83 și art. 84 C. pen., privind revocarea suspendării

executării pedepsei sub supraveghere, în cazul săvârșirii de noi infracțiuni.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen., a fost suspendată

executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei

închisorii.

În baza disp. art. 359 alin. (3). C. proc. pen. o copie

de pe hotărâre s-a comunicat si organului de politie din localitatea unde

domiciliază inculpatul.

În baza disp. art. 350 alin. (2) lit. b) C. proc. pen.,

s-a dispus punerea deîndată in libertate a inculpatului A.A.I. de sub puterea

mandatului de arestare preventiva din data de 17 mai 2012 emis de Tribunalul

Prahova, in baza încheierii nr. 21 pronunțată în Camera de Consiliu la data de

17 mai 2012 de Tribunalul Prahova dacă nu este reținut ori arestat in altă

cauză.

În baza art. 118 lit. b) C. pen. s-a confiscat de la

inculpatul A.A.I., un laptop marca H. de culoare negru.

Prin aceeași sentință a fost condamnat inculpatul C.I.G.,

după cum urmează:

- pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7 alin.

(1) din Legea nr. 39/2003 aderarea sau sprijinirea unui grup infracțional

organizat - cu aplicarea art. 320 C. proc. pen., și art. 74 alin. (1) lit. a)

și c rap la art. 76 lit. b) C. pen. - faptă din perioada 2010 - mai 2012, la

pedeapsa de 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de

art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, și b) C. pen.;

- pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 25 din

Legea nr. 365/2002-deținerea de echipamente în vederea falsificării

instrumentelor de plată - cu aplicarea art. 320

1

C. proc. pen., cu

aplicarea art. 74 lit. a) și c), C. pen. rap la art. 76 lit. e) C. pen. și cu

aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., - faptă din perioada 2010 - mai 2012, la

pedeapsa de 3 luni închisoare.

- pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 27 alin.

(1) din Legea nr. 365/2002-efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos,

cu aplicarea art. 320

1

C. proc. pen. și art. 41 alin. (2) C. pen.,

cu aplicarea art. 74 lit. a) și c) rap la art. 76 lit. d) C. pen. - faptă din

perioada 2010-mai 2012, la pedeapsa de 6 luni închisoare;

- pentru săvârșirea infracțiunii prev.

de art. 25 C. pen. rap. la art. 27 alin. (1) si (3) din Legea nr.

365/2003,- instigare la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos cu

aplicarea art. 320

1

C. proc. pen.,cu aplicarea art. 74 alin. (1)

lit. a) și c rap la art. 76 lit. d) cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., - faptă

din perioada 2010 - mai 2012, la pedeapsa de 7 luni închisoare și 1 an

interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, și

b) C. pen.;

În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 lit. b). C.

pen., au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să

execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea

drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, și b) C. pen.;

În baza art. 88 C. pen. a fost dedusă din pedeapsa

aplicată inculpatului perioada reținerii și arestării preventive de la data de

16 mai 2012 lăzi.

În baza art. 86

1

și art. 86

2

C.

pen., a fost suspendată executarea pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de 8

ani, termen de încercare.

În baza art. 86 alin. (1) C. pen., a fost obligat

inculpatul ca, pe durata termenului de încercare, să se supună următoarelor

măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă

Tribunalul Prahova la datele care se vor stabili de consilierul de probațiune

din cadrul acestui serviciu;

- să anunțe consilierul de probațiune din cadrul

serviciului de la litera a), în prealabil, despre orice schimbare a

domiciliului, reședinței sau locuinței și despre orice deplasare care depășește

8 zile, precum și despre întoarcerea din deplasare;

- să comunice aceluiași consilier și să justifice

schimbarea locului de muncă;

- să comunice informații de natură a putea fi

controlate mijloacele de existență.

În baza art. 86 alin. (3) C. proc. pen., a fost obligat

inculpatul ca, pe durata termenului de încercare:

- să nu frecventeze locurile în care are cunoștință că

se comit fapte de natura celor pentru care a fost condamnat sau orice alte

fapte de natură penală;

- să nu intre în legătură, direct sau indirect, cu

persoanele despre care are cunoștință că sunt interesate să comită fapte de

natura celor pentru care a fost condamnat sau orice alte fapte de natură

penală;

S-a atras atenția inculpatului asupra disp. art. 86

4

C. pen. rap. la art. 83 și art. 84 C. pen., privind revocarea suspendării

executării pedepsei sub supraveghere, în cazul săvârșirii de noi infracțiuni.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen., a fost suspendată

executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei

închisorii.

În baza disp. art. 359 alin. (3). C. proc. pen. o copie

de pe hotărâre s-a comunicat si organului de politie din localitatea unde

domiciliază inculpatul.

În baza disp. art. 350 alin. (2). lit. b). C. proc.

pen., s-a dispus punerea, de îndată în libertate a inculpatului C.I.G. de sub

puterea mandatului de arestare preventiva din data de 17 mai   2012 emis de

Tribunalul Prahova, in baza încheierii nr. 21 pronunțată în Camera de Consiliu

la data de 17 mai 2012 de Tribunalul Prahova dacă nu este reținut ori arestat

in altă cauză.

A fost condamnat inculpatul M.M., după cum urmează:

- pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7 alin.

(1) din Legea nr. 39/2003, aderarea sau sprijinirea unui grup infracțional

organizat, cu aplicarea art. 320

1

C. proc. pen. și aplicarea art. 74 lit.

a) și c), C. pen. rap la art. 76 lit. b) C. pen., - faptă din perioada 2010 - mai

2012 la pedeapsa de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor

prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, și b) C. pen.;

- pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 27 alin.

(1) din Legea nr. 365/2002, efectuarea de operațiuni financiare în mod

fraudulos -, cu aplicarea art. 320

1

C. proc. pen. și art. 41 alin.

(2). C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) și c) C. pen. rap la art. 76 lit. d)

C. pen. - faptă din perioada 2010 - mai 2012, la pedeapsa de 5 luni închisoare;

În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 lit. b) C.

pen., au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să

execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea

drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, și b) C. pen.;

În baza art. 88 C. pen. a fost dedusă din pedeapsa

aplicată inculpatului perioada reținerii și arestării preventive de la data de

16 mai 2012 la zi.

În baza art. 86

1

și art. 86

2

C.

pen., a fost suspendată executarea pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de 7

ani, termen de încercare.

În baza art. 86 alin. (1) C. pen., a fost obligat

inculpatul ca, pe durata termenului de încercare, să se supună următoarelor

măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă

Tribunalul Prahova la datele care se vor stabili de consilierul de probațiune

din cadrul acestui serviciu;

- să anunțe consilierul de probațiune din cadrul

serviciului de la litera a), în prealabil, despre orice schimbare a

domiciliului, reședinței sau locuinței și despre orice deplasare care depășește

8 zile, precum și despre întoarcerea din deplasare;

- să comunice aceluiași consilier și să justifice

schimbarea locului de muncă;

- să comunice informații de natură a putea fi

controlate mijloacele de existență.

În baza art. 86

3

alin. (3) C. proc. pen., a

fost obligat inculpatul ca, pe durata termenului de încercare:

- să nu frecventeze locurile în care are cunoștință că

se comit fapte de natura celor pentru care a fost condamnat sau orice alte

fapte de narară penală;

- să nu intre în legătură, direct sau indirect, cu

persoanele despre care are cunoștință că sunt interesate să comită fapte de

natura celor pentru care a fost condamnat sau orice alte fapte de natură

penală;

S-a atras atenția inculpatului asupra disp. art. 86

4

C. pen. rap. la art. 83 și art. 84 C. pen., privind revocarea suspendării

executării pedepsei sub supraveghere, în cazul săvârșirii de noi infracțiuni.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen., a fost suspendată

executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei

închisorii.

În baza disp. art. 359 alin. (3). C. proc. pen. o copie

de pe prezenta hotărâre se va comunica si organului de politie din localitatea

unde domiciliază inculpatul.

În baza disp. art. 350 alin. (2) lit. b) C. proc. pen.,

s-a dispus punerea de îndată în libertate a inculpatului M.M. de sub puterea

mandatului de arestare preventiva din data de 17 mai 2012 emis de Tribunalul

Prahova, în baza încheierii nr. 21 pronunțată în Camera de Consiliu la data

del7 mai   2012 de Tribunalul Prahova dacă nu este reținut ori arestat in altă

cauză.

A fost condamnată inculpata G.A.M., după cum urmează:

- pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7 alin.

(1) din Legea nr. 39/2003, aderarea sau sprijinirea unui grup infracțional

organizat, cu aplicarea art. 320

1

C. proc. pen. și aplicarea art. 74

lit. a) și c), C. pen. rap la art. 76 lit. b) C. pen. - faptă din perioada 2010

- mai 2012, la pedeapsa de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor

prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, și b) C. pen.;

- pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 26 C.

pen. rap. la art. 27 alin. (2) și (3) din Legea nr. 365/2002,complicitate la

infracțiunea de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, cu

aplicarea art. 320

1

C. proc. pen. și art. 74 alin. (1) lit. a) și b C.

pen., rap. la art. 76 lit. d) C. pen. și art. 41 alin. (2). C. pen., - faptă

din perioada 2010 - mai 2012, la pedeapsa de 6 luni închisoare;

În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 lit. b) C.

pen., au fost contopite pedepsele aplicate inculpatei, urmând ca aceasta să

execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea

drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, și b) C. pen.;

În baza art. 88 C. pen. a fost dedusă din pedeapsa

aplicată inculpatei perioada reținerii și arestării preventive de la data de 16

mai 2012 la zi.

În baza art. 86

1

și art. 86

2

C.

pen., a fost suspendată executarea pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de 7

ani, termen de încercare.

În baza art. 86 alin. (1) C. pen., a fost obligată

inculpata ca, pe durata termenului de încercare, să se supună următoarelor

măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă

Tribunalul Prahova la datele care se vor stabili de consilierul de probațiune

din cadrul acestui serviciu;

- să anunțe consilierul de probațiune din cadrul

serviciului de la litera a), în prealabil, despre orice schimbare a

domiciliului, reședinței sau locuinței și despre orice deplasare care depășește

8 zile, precum și despre întoarcerea din deplasare;

- să comunice aceluiași consilier și să justifice

schimbarea locului de muncă;

- să comunice informații de natură a putea fi

controlate mijloacele de existență.

În baza art. 86 alin. (3) C. proc. pen., a fost

obligată inculpata ca pe durata termenului de încercare:

- să nu frecventeze locurile în care are cunoștință că

se comit fapte de natura celor pentru care a fost condamnat sau orice alte

fapte de natură penală;

- să nu intre în legătură, direct sau indirect, cu

persoanele despre care are cunoștință că sunt interesate să comită fapte de

natura celor pentru care a fost condamnat sau orice alte fapte de natură

penală;

S-a atras atenția inculpatei asupra disp. art. 86

4

C. pen. rap. la art. 83 și art. 84 C. pen., privind revocarea suspendării

executării pedepsei sub supraveghere, în cazul săvârșirii de noi infracțiuni.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen., a fost suspendată

executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei

închisorii.

În baza disp. art. 359 alin. (3). C. proc. pen. o copie

de pe hotărâre s-a comunicat si organului de politie din localitatea unde

domiciliază inculpata.

În baza disp. art. 350 alin. (2). lit. b). C. proc.

pen., s-a dispus punerea de îndată în libertate a inculpatei G.A.M. de sub

puterea mandatului de arestare preventiva din data de 17 mai 2012 emis de

Tribunalul Prahova, în baza Încheierii nr. 21 pronunțată în Camera de Consiliu

la data de 17 mai 2012 de Tribunalul Prahova dacă nu este reținută ori arestată

in altă cauză.

A fost condamnat inculpatul C.M.A., după cum urmează:

- pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7 alin.

(1) din Legea nr. 39/2003 aderarea sau sprijinirea unui grup infracțional

organizat, cu aplicarea art. 320

1

C. proc. pen. și aplicarea art. 74

lit. c), C. pen. rap la art. 76 lit. b) C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen. - faptă

din perioada 2011 - mai 2012, la pedeapsa de 2 ani închisoare și 2 ani

interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, și

b) C. pen.;

În baza disp. art. 83 C. pen., a fost revocată pedeapsa

de 1 an și 3 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. 300 din 27

octombrie 2009, a Judecătoriei Câmpina, pedeapsă pe care o alătură celei

aplicate prin prezenta sentință, astfel încât inculpatul va executa pedeapsa de

3 ani și 3 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.

64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, și b) C. pen.;

- pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 27 alin.

(1) din Legea nr. 365/2002, efectuarea de operațiuni financiare în mod

fraudulos, cu aplicarea art. 320

1

C. proc. pen. și art. 41 alin. (2).

C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. c) C. pen. rap la art. 76 lit. d) C. pen. și

art. 37 lit. a) C. pen. la pedeapsa de 5 luni închisoare;

În baza disp. art. 83 C. pen., a fost revocată pedeapsa

de 1 an și 3 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. 300 din 27

octombrie 2009, a Judecătoriei Câmpina, pedeapsă pe care a alăturat-o celei

aplicate prin sentința atacată, astfel încât inculpatul va executa pedeapsa de

1 an și 8 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.

64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, și b) C. pen.;

În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 lit. b) C.

pen., au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să

execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani și 3 luni închisoare și 2 ani

interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, și

b) C. pen.

În baza art. 71 C. pen. au fost interzise inculpatului C.M.A.

drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, și b) C. pen.;

În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen. a fost

menținută măsura arestării preventive față de inculpat.

În baza art. 88 C. pen., au fost deduse din pedeapsa

aplicată inculpatului perioada reținerii și arestării preventive de la data de

16 mai 2012 lăzi.

În baza art. 118 lit. b) C. pen. a fost confiscat de la

inculpatul A.A.I., un laptop marca H. de culoare negru și de la inculpatul C.I.G.,

un memory-stick, marca K., capacitate 4GB.

Pentru a pronunța această hotărâre, prima instanță a

reținut că prin rechizitoriul nr 9/D/P/2010 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte

de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Ploiești s-a

dispus trimiterea în judecată a inculpaților: A.A.I., C.M.A., zis „S.

”

, M.M., G.A.M.

În actul de sesizare s-a reținut că la data de 21

ianuarie 2010, ofițerii de poliție din cadrul B.C.C.O. Ploiești, s-au sesizat

din oficiu, cu privire la faptul că începând cu anul 2010 inc. A.A.I. a

constituit o grupare profilată pe comiterea de infracțiuni din sfera

criminalității informatice din gama atacurilor phishing, urmate de retrageri

frauduloase de numerar.

S-a stabilit că acesta crea diferite pagini false de

Internet, asemănătoare cu cele ale unor instituții financiare, iar apoi, cu

ajutorul unor aplicații informatice, obținea adrese de email și apoi trimitea

către acestea, mesaje ce proveneau în aparență din partea instituțiilor

financiare.

Acestea conțineau link-uri către pagini de phishing

prin care erau solicitate datele de identificare ale conturilor precum și cele

ale card-urilor bancare aferente acestor conturi. Datele astfel obținute erau

transmise către alte persoane, care transferau banii din conturile obținute

fraudulos către alte conturi de unde retrăgeau în mod fraudulos numerar sau

foloseau datele de identificare ale card-urilor bancare la scrierea lor pe

card-uri blank cu ajutorul cărora retrăgeau fraudulos numerar de la diferite

ATM - uri.

Constatând, la momentul administrării actelor

premergătoare începerii urmării penale că era imperios necesară obținerea unor

autorizații de interceptare, neputând fi folosite alte mijloace de investigare,

s-a solicitat inițial Judecătoriei Ploiești autorizarea efectuării de

interceptări ale convorbirilor telefonice și comunicărilor SMS, precum și

interceptarea și înregistrarea traficului internet efectuate de inc. A.A.I.

Exploatând autorizațiile obținute, s-a constatat că, în

realitate, este vorba de existența unui grup infracțional organizat, care era

coordonat de către inc. A.A.I., membrii grupului având roluri bine definite.

Au fost identificați, ca membrii ai grupării,

inculpații din prezenta cauză față de care se-a reținut următoarea situație de

fapt:

Inculpatul A.A.I., având solide cunoștințe în domeniul

informatic, prin intermediul site-urilor web Eroare! Referință hyperlink

incorectă. și www.carder.su) și a

programelor informatice tip chat sau instant messenger cum ar fi Y.M., M., A. (A.I.M.)

și ICQ, cumpăra date de identificare de card-uri bancare de la persoane de

cetățenie rasă și ucraineană, respectiv date inscripționate pe track-ul 2 al

benzii magnetice a cârdurilor bancare, date care ulterior erau transmise către

numiții C.D., care s-a aflat pe teritoriul Angliei, M.D., care s-a aflat pe

teritoriul Spaniei, aceștia donând cârduri bancare cu ajutorul datelor primite

de la inc. A.A.I. și ulterior efectuând retrageri frauduloase de numerar sau

cumpărături cu cârdurile donate, de la diferite magazine dotate cu dispozitive

tip POS.

Astfel, în baza autorizației de acces emisă de

Tribunalul Prahova, la data de 09 decembrie 2010, la sistemul informatic

reprezentat de contul de poștă electronică s., aparținând inc. A.A.I., în urma realizării acestui acces,

s-a constat că acesta' a transmis mai multe date de identificare ale

card-urilor bancare, respectiv date inscripționate pe track-ul 2 al benzii

magnetice a cârdurilor bancare, date necesare efectuării de operațiuni

financiare in mod fraudulos, către adresa de e-mail s, aparținând inc. C.I.G.

S-a mai reținut că inc. A.A.I. a mai transmis date de

identificare ale cârdurilor bancare și prin intermediul aplicației informatice

Y. Astfel în baza autorizațiilor nr. 15, 15 - (2), 19 pentru interceptarea și

înregistrarea fluxului informatic realizat de inc. A.A.I., de la adresele de

I.P.: x și y, s-a costatat că în data de 08 iunie 2010, inc. A.A.I.

utilizatorul ID-ului „d.d.” poartă o discuție prin intermediul aplicației

informatice Y. cu utilizatorul ID-ului „c.”, aparținând inc. C.I. căruia îi

transmite datele de identificare a unor cârduri și discută de sumele

identificate pe aceste cârduri, sume cu ajutorai cărora au reușit să cumpere 3

pachete de țigări (filele 5-6 din rechizitoriu).

Tot prin intermediul aplicației informatice Y., mai sunt

interceptate și redate discuțiile purtate de inculpatul A.A.I. cu posesorii cu

utilizatorul nick-ului „k.k.”, al nick-ului „pestum, al nick-ului”c.”, al

nick-ului „r.” și utilizatorul nick-ului „r.”, discuțiile fiind redate la

filele 7-21 din rechizitoriu.

În continuare, în actul de sesizare de la paginile 21

până la paginile 24 sunt redate convorbirile telefonice și prin SMS, purtate de

inculpatul A.A.I. cu diferite persoane unele neidentificate, convorbiri din care

se poate observa preocuparea inculpatului pentru activități nelegale din

domeniul comerțului electronic.

La data de 30 mai 2010, în baza autorizației de

percheziție în sistem informatic nr. 101 emisă la data de 28 mai 2012, a fost

efectuată percheziția informatică asupra sistemelor informatice ridicate de la

inc. A.A.I., utilizatorul id-ului „sa vina euroii”, în urma căreia au fost

identificate mai multe discuții purtate prin intermediul aplicației informatice

Y., cu mai multe persoane și din care rezultă că acesta a transmis, de asemenea

date de identificare ale unor cârduri bancare și către alte persoane decât

inculpații din prezenta cauză.

În urma răspunsurilor date de către autoritățile

judiciare americane s-a constat că de pe următoarele numere de cârduri, s-a

încercat sau s-a reușit retragerea unor sume de bani, după cum urmează: cârdul

cu numărul x emis de B.A. a fost utilizat în data de 16 februarie 2010, ora

07:50 la POS la W.A.H.K., oraș Vecses fiind retrasă suma de 18.39 dolari SUA

iar cârdul cu numărul xx emis de B.A. a fost utilizat în data de 16 februarie

2010, la POS la D., oraș Scarborough, Marea Britanie fiind încercată suma de

327.44 dolari SUA;

Cârdul numărul x a fost expediat la data de 25 iunie 2009,

de către A.A. utilizatorul adresei de e-mail x către adresa de e-mail x.

Cârdul numărul x a fost expediat la data de 10

septembrie 2010, de către A.A. utilizatorul adresei de e-mail x către adresa de

e-mail x, utilizată de C.I.G., aflat în Marea Britanie.

Cârdul cu numărul x emis de U.S.B.N.A. pe numele lui M.M.,

retragerile frauduloase fiind efectuate cu un cârd clonat, punctul

compromiterii nefiind cunoscut. La data de 17 august 2010 partea vătămată a

fost informată de banca emitentă a cârdului său despre retragerile frauduloase.

Cârdul a fost utilizat în data de 22 iulie 2010, la POS la C., oraș Nantes,

Franța fiind creat un prejudiciu de 737.40 dolari SUA.

Cârdul cu numărul x emis de U.S.B.N.A. pe numele lui T.S.C.,

retragerile frauduloase fiind efectuate cu un cârd clonat, punctul

compromiterii nefiind cunoscut. La data de 09 februarie 2010 partea vătămată a

fost informat de banca emitentă a cârdului său despre retragerile frauduloase.

Cârdul a fost utilizat în data de 04 ianuarie 2010, la POS la comercianții L.G.

și S., stat Texas USA, fiind creat un prejudiciu de 246.01 dolari SUA;

Cârdurile menționate au fost expediate la data de 22

iulie 2010, de către A.A. utilizatorul adresei de e-mail x către adresa de

e-mail x, utilizată de C.S.M.

Cârdul cu numărul x a fost blocat în data de 23

februarie 2010 întrucât a existat suspiciunea ca acest cârd a fost copiat.

Cârdul este utilizat de către X Factor - M.D. care este o companie americană.

Cârdul a fost copiat în data de 14 octombrie 2009 în restaurantul aeroportului

din Frankfurt, Germania.

Cârdul cu numărul x a fost emis de către S.H. pe numele

cetățeanului german T.S., datele cârdului fiind copiate prin metoda skimming,

punctul compromiterii nefiind cunoscut.

Cârdul cu numărul x emis de B.L.B. pe numele K.D. a

fost copiat prin skimming, punctul compromiterii nefiind cunoscut. Următoarele

instrumente de plată electronică, au rezultat ca fiind compromise în

restaurantul aeroportului din Frankfurt, Germania, astfel: x utilizat la 19

octombrie 2009, orele 15:27:24, x - data utilizării: 15 octombrie 2009, orele

7:00:07, x - data utilizării: 08 octombrie 2009, orele 12:42:39, x - data

utilizării: 08 octombrie 2009, orele 11:47:28, x - data utilizării: 24

septembrie 2009, orele 12:52:42, x - data utilizării: 12 septembrie 2009, orele

19:39:29.

Următoarele instrumente de plată electronică, au

rezultat ca fiind compromise în aeroportul Kastrup, Danemarca, astfel: x

utilizat la 15 octombrie 2009, orele 13:57:06; x - data utilizării 14 octombrie

2009, orele 12:44:08, x - data utilizării: 30 septembrie 2009, orele 11:26:22, x

- data utilizării: 29 septembrie 2009, orele 11:30:05, x - data utilizării: 03

august 2009, orele 10:24:35.

Toate instrumentele de plată mai sus menționate au fost

transmise de către A.A.I. prin intermediul aplicației Y., conform

procesului-verbal întocmit la data de 23 august 2010.

Deși rezultă că datele de identificare ale mai multor

cârduri bancare ce au fost transmise de către inc. A.A.I. către membrii grupului

infracțional aflați în străinătate pentru a fi efectuate tranzacții

frauduloase, respectiv cumpărături la magazine dotate cu dispozitive tip POS

titularii cârdurilor respective nu au depus plângerii cu privire la utilizarea

frauduloasă a cârdurilor ce le aparțin și nici instituțiile bancare nu au

confirmat crearea de prejudicii.

Fiind audiat inc A.A.I. a recunoscut și explicat în

detaliu activitatea desfășurată declarând că începând cu anul 2010 pentru o

scurtă perioadă și-a creat conturi pe mai multe site-uri printre care www.mymarket.wes prin intermediul unei cunoștințe virtuale din

Rusia care avea cont pe ICQ (Internet chat). Prin intermediul acestui site

cumpăra numere de cârd la un preț pe care nu și-l mai amintește, banii fiind

trimiși în Rusia prin W. de către cunoștințe virtuale. Aceste cunoștințe

virtuale cărora le trimitea numerele de cârd erau recomandate tot de cel de la

care se cumpărau, respectiv cel din Rusia. Persoanele destinatare ale acestor

numere de cârd făceau cumpărături la magazine, iar apoi îi trimiteau diferite

sume de bani prin W.

Numerele de cârd erau transmise prin intermediul

chat-ului ICQ, iar A.A.I. le trimitea prin intermediul Yahoo Messenger și prin

email. Numele vânzătorului era Capac, iar persoanele cărora le trimitea aveau

id-urile: „c.”, „w.”, „m.”, „p.” „v.s.”, „k.” și alții pe care nu și-i mai

aduce aminte.

A folosit de-a lungul timpului adresele de email x și y.

Adresa de email x era utilizată de o

cunoștință din Spania pe nume D. pe care l-a cunoscut în vara anului trecut.

În perioada martie-aprilie 2012 s-a deplasat în două

rânduri în Italia, prima dată singur și a doua oară cu C.I. Prima dată s-a

deplasat în zona Milano unde a locuit la un hotel, fiind sprijinit de un băiat

poreclit F. din București și încă un băiat poreclit M. În această perioadă s-a

deplasat la două magazine cu haine de unde și-a cumpărat câteva perechi de

blugi și câteva tricouri. A doua oară s-a deplasat cu C.I. în zona Milano la

magazine de vânzare parfumuri, iar C. la magazine de electronice. Acesta a

achiziționat aproximativ 4 telefoane mobile marca S., iar A.A.I. aproximativ 5

parfumuri. Aparatura era depozitată la alte persoane. în toate deplasările făcute

în străinătate a folosit cârduri bancare emise de bănci din

România pe numele lor, a căror bandă magnetică era rescrisă cu alte date de

identificare. Numerele de cârd folosite la cumpărături proveneau de la

instituții bancare din Europa, Asia și America.

A folosit adresa de email x în perioada 2007-2011, ulterior aceasta fiind folosită de M.D.

aflat în Spania, acesta punându-i la dispoziție în această adresă de email

numere de cârd, având amândoi parola acestui cont. Inculpatul C.I.G. a trimis

la indicația sa pe adresa de email susmenționată o poză a sa pentru ca M.D.

să-i procure un pașaport fals pentru a-l folosi pe viitor în Italia.

Tot în faza de urmărire penală, inculpatul A.A.I. a

fost reaudiat și a mai declarat că în vara anului 2010 s-a deplasat în Cipru

prin intermediul unor cunoștințe ale lui A.M.C. din Câmpina, persoane pe care

le cunoștea după prenume, respectiv Athos, D., N., aparatura tip M.S.R. fiind

deținută de persoane de cetățenie străină stabilite de mai mulți ani în Cipru.

S-a deplasat la mai multe magazine din Larnaca, unde a cumpărat haine și câteva

parfumuri, datele folosite fiind primite de la M.C. și de la utilizatorul

ID-ului g., cârdurile fiind emise de instituții bancare din Korea. Tot aici s-a

deplasat la o benzinărie unde a încercat să alimenteze cu motorină, cârdurile

neavând fonduri suficiente pentru a efectua plata. Pentru a achita a lăsat suma

de 50 euro și buletinul de identitate. D. se deplasa la cluburi de noapte unde

cumpăra băuturi alcoolice scumpe, consumația fiind plătită cu datele de cârduri

primite de la M.C., primind la schimb jumătate din contravaloarea bunurilor

consumate, lui revenindu-i 10 % din această sumă.

La începutul anului 2012 s-a deplasat în Italia în zona

Brescia, unde a cunoscut două persoane identificate ca M. din Constanța,

utilizatorul ID-ului x și F. din București, utilizatorul ID-ului de Y. limba de

platina și ID-ului de F. - Ș.L., aceștia deținând aparatură tip MSR 206. A stat

la un hotel pentru o perioadă de 5-6 zile, transmițându-le numere de cârd

provenite de la M.C. și M.D., M. și F., deplasându-se la magazine de unde

achiziționau obiecte de vestimentație scumpe, foarte rar electronice pentru ei.

în schimbul datelor furnizate, a primit câteva haine și câteva parfumuri.

Sumele de bani necesare cumpărării acestor date erau transmise de M. și fane

prin W.U. sau M.G. în Spania.

În luna aprilie 2012 s-a deplasat tot în Italia zona

Brescia, unde a stat tot la hotel o perioadă de 10 zile, deplasându-se la un

magazin de haine de unde a cumpărat blugi, tricouri, o cămașă și o vestă. A

primit cadou de la M. telefon mobil marca A., pe care l-a făcut cadou prietenei

sale G.A.

În luna mai 2012 s-a deplasat împreună cu C.I. în zona

Brescia, locuind tot la hotel. Au fost ajutați de M. și F. să rescrie banda

magnetică a propriilor cârduri, cu care au efectuat mai multe cumpărături din

magazine dotate cu dispozitiv tip POS, de unde au cumpărat haine, parfumuri,

ochelari de soare, un gps și două telefoane, pe care le-au valorificat acolo

pentru a avea bani de transport. Datele de cârduri au fost trimise de M.D. prin

intermediul Y.M., bani fiind trimiși către mama acestuia M.E. din Constanța,

respective 2.000 RON.

Activitatea desfășurată de inculpatul A.A.I., așa cum

rezultă din mijloacele tehnice folosite în cauză, recunoscută și descrisă în

detaliu de acesta se coroborează și cu declarația inculpatului M.M., care a

arătat că în perioada septembrie-octombrie 2011, când a fost cu A. la Paris,

acesta avea asupra lui un portofel cu mai multe cârduri despre care și-a dat

seama că sunt scrise cu alte numere de cârduri, A. spunându-i să meargă cu el

la cumpărături în Franța, urmând să folosească aceste cârduri pentru plăți la

POS. A acceptat să meargă cu el la cumpărături, iar pe drumul de întoarcere

spre Spania au oprit în magazine, de unde au cumpărat haine și parfumuri pe

care le-au oprit pentru ei.

Înainte să plece cu C. în Anglia pentru cumpărături cu

cârduri clonate, a aflat de la acesta, din discuții, că A. se ocupă cu

activități ilegale cu cârduri bancare. Tot în cursul anului 2010 a aflat și

despre C.I. că face același gen de activități ilegale cu cârduri.

Referitor la inculpatul C.I.G., s-a reținut în actul de

sesizare a instanței că, începând din anul 2010, a aderat la grupul

infracțional organizat constituit de către inc. A.A.I., grup din care mai fac

parte și G.A.M., C.M.A., M.M., ș.a., ce era specializat pe comiterea de

infracțiuni din sfera criminalității informatice, fiecare având roluri clar

stabilite în cadrul grupului.

Inculpatul C.I.G. și-a desfășurat activitatea

infracțională pe teritoriul mai multor state, respectiv Anglia, Cipru, Italia,

unde folosindu-se de datele de identificare ale cârdurilor bancare ce i-au fost

transmise de către inc. A.A.I. a efectuat mai multe tranzacții frauduloase,

respectiv cumpărături la magazine dotate cu dispozitiv tip POS.

De asemenea, s-a reținut în sarcina inculpatului C.I.G.

că i-a solicitat lui A.A.I. date de identificare ale cârdurilor bancare pentru

a efectua tranzacții frauduloase, acest aspect rezultând din interceptările

fluxului informatic.

C.I.G. a deținut un software cu scopul de a-l folosi la

falsificarea instrumentelor de plată electronică, acesta fiind descoperit la

data de 06 iunie 2012, în baza percheziției în sistem informatic nr. 103 din 28

mai 2012, cu ocazia acesteia fiind identificate mai multe componente ale

aplicației informatice m., software destinat citirii/ scrierii benzii magnetice

a card-urilor bancare.

Fiind audiat la data de 16 mai 2012, inc. C.I.G. a

declarat că știa că A.A. de aproximativ 3-4 ani săvârșește infracțiuni cu

cârduri, în sensul că el cumpără datele de cârduri de la niște persoane pe care

nu le cunoștea și le vindea altor persoane, printre care și C.D.

În anul 2009-2010 a primit prin internet de mai multe

ori date de cârduri de la A. de care s-a folosit C.D. pentru falsificarea de

cârduri și folosirea acestora la cumpărături.

În actul de sesizare sunt redate convorbirile purtate

de cei doi inculpați, efectuate prin intermediul aplicației informatice Y.,

convorbiri care confirmă declarațiile date de aceștia în fața organelor de

urmărire penală. De asemenea, sunt redate convorbirile telefonice purtate între

cei doi inculpați în perioada în care se aflau în Italia și încercau să facă

cumpărături din magazine folosind cârduri falsificate, filele 54-58 din

rechizitoriu.

În ceea ce o privește pe inculpata G.A.M., s-a reținut

în actul de sesizare al instanței că, în calitate de prietenă a inc. A.A.I., a

avut un rol de sprijinire a activității infracționale a acestuia atât de ordin

moral cât și în plan faptic. în sprijinul acestor susțineri se motivează că

aceasta a ținut legătura, prin intermediul internetului, fiind coordonată de

inc. A.A.I., cu ceilalți membrii ai grupului infracțional, având cunoștință

despre activitatea infracțională a acestora, având cunoștință despre ce sume de

bani au fost retrase în mod fraudulos, unde se află membrii grupului, ce sume

de bani urmează să primească, primind sume de bani ce proveneau din

activitățile infracționale, pe numele său sau trimițând sume de bani ce

proveneau din activitățile infracționale, către alte persoane la indicația inc.

A.A.I.

Fiind audiată în faza de urmărire penală, la data de 16

mai 2012, inc. G.A.M. a declarat că îl cunoaște pe A. de 10 ani și sunt

împreună de 8 ani. De aproximativ 3-4 ani cunoaște că prietenul său se ocupă cu

niște activități nepermise. în ultimii doi ani și jumătate A. a rugat-o să

ridice niște bani trimiși pe numele ei, de câteva ori trimiși de el din Italia

prin W.U., iar de câteva ori a primit bani de la alte persoane ale căror nume

nu le cunoaște. Banii ridicați, conform instrucțiunilor primite de la A., îi

ducea la el acasă, unde îi dădea persoanelor pe care le găsea acolo și uneori

când el era în țară chiar lui. Nu și-a însușit nicio sumă din ei. A ridicat și

trimis bani în numele lui A.A. și prin sistem de mandate online de la Poșta

Română. Acum 4-5 ani a fost împreună cu acesta în Spania, în zona Barcelona în

scop turistic. Acum 3 ani de zile a călătorit în Irlanda de revelion. îl

cunoaște pe C.M.A. și faptul că acesta voia să plece cu A.A. în străinătate.

Știe că a fost plecat în străinătate și cu M.M., dar nu știe în ce țară, însă

bănuia că se duceau să facă infracțiuni, dar nu cunoștea natura acestora și

avea emoții ca nu cumva să fie prinși de poliție.

În perioadele în care A. era plecat în străinătate și

îi accesa adresa de email x la îndrumările lui, purta discuții cu utilizatori,

prieteni de-ai lui ce erau în lista de messenger printre care și o persoană cu

ID-ul „m.” și alta „g.”, spunându-le că A. e plecat și că urmează să ia

legătura cu ei, iar uneori la indicația expresă a lui A.A.I. primea diferite

șiruri de numere despre care la acel moment nu știa ce reprezintă, iar A. o

punea să intre în locul lui pe net. De câte ori pleca în străinătate A.A.I. îi.

aducea cadou câte un cadou, iar în ultima perioada, de când nu mai sunt

împreună, știe că și-a cumpărat mai multe haine din Italia.

Cele declarate de inculpată în faza de urmărire penală

confirmă discuțiile purtate telefonic de aceasta cu diferite persoane, discuții

care în baza autorizării de interceptare au utilizate de organul de urmărire

penală și redate la dosarul cauzei.

În ceea ce-l privește pe inc. C.M.A., s-a reținut în

actul de sesizare că începând din anul 2011 a aderat la grupul infracțional

organizat constituit de către A.A.I., iar în perioada 12 februarie 2012-17

februarie 2012 s-a aflat în Cipru, unde a efectuat tranzacții neautorizate la

magazine dotate cu dispozitiv tip POS, cu ajutorul unor date de card-uri

compromise transmise de A.A.I. prin internet, unde a achiziționat produse

electronice, în special telefoane mobile marca I. și S., fiind sprijinit în

activitatea infracțională de inc. C.I.G., angajat ca barman în localitatea Nicosia,

Cipru. O parte din telefoanele mobile au fost aduse în țară pentru

valorificare, fiind vândute la prețuri cuprinse între 300-400 euro.

În faza de urmărire penală, cu ocazia audierii

inculpatul C.M.A. a declarat că îl cunoaște pe A.A. de aproximativ 3 ani, însă

nu era foarte bun prieten cu acesta. După ce s-au împrietenit mai bine a aflat

că acesta se ocupă cu cârduri. în februarie 2012, în timp ce era cu A.A.,

acesta i-a spus că trebuie să plece cineva în Cipru unde se afla C.I. Cu această

ocazie A. i-a spus că în Cipru urma să meargă singur, unde îl aștepta C.I.,

urmând ca în această țară să meargă împreună cu C.I. cu cârduri falsificate la

cumpărături, banii urmau să fie împărțiți în mod egal între cei trei. Și-a

cumpărat biletul singur, convenind cu A. și C. să-și recupereze banii după

aceea.

Cu banii primiți în urma vânzării mărfurilor ce urmau

să le cumpere cu cârdurile falsificate își recupera banii cheltuiți cu ocazia

cumpărării biletelor de avion. Pe date de. 12 februarie 2012 a plecat în Cipru

cu avionul, iar în aeroportul Larnaca îl aștepta C.I., împreună cu un alt

băiat. S-au deplasat în Nicosia la o casă unde locuia cu chirie C.I., care avea

deja cârdurile scrise, acestea păreau că sunt autentice, deși banda magnetică

era rescrisă cu datele de identificare ale altui cârd. Datele de identificare

rescrise erau procurate de A. și C.

A mers împreună cu C.I. la cumpărături, având asupra

lor două cârduri bancare care aveau rescrisă banda magnetică. în Cipru au stat

aproximativ cinci zile, patru nopți, în momentul în care a ajuns la locuința

lui C. l-a întrebat ce trebuie să facă, și acesta i-a explicat că o să aibă

două cârduri falsificate pe care să le utilizeze pentru achitarea contravalorii

unor telefoane. Zilele următoare a mers împreună cu C.I. cu cele două cârduri

falsificate în Larnaca și în Limasol. în timp ce unul dintre ei intra în

magazine și cumpăra, celălalt rămânea afară. împreună cu C., folosind cârdurile

falsificate, a cumpărat zece telefoane, achitând pentru fiecare suma de 460 euro.

Pe data de 17 februarie 2012 a revenit în România, telefoanele rămânând la C.

care urma să le vândă contra sumei de 300 euro bucata.

Atât el cât și C.I., după ce efectuau o tranzacție,

vorbeau cu A. și îi spuneau dacă a mers tranzacția sau nu și ce au cumpărat. Și

el a primit bani prin W.U. pentru A. de la o persoană din străinătate o dată

sau de două ori. Pentru A. au mai primit bani Adina, prietena lui și un băiat

Ionuț cunoscut sub porecla JEG. La sfârșitul lunii Martie 2012, C.I. l-a sunat din

Cipru și i-a spus că tocmai ieșise din arest din Cipru, unde fusese închis

pentru 29 de zile, deoarece fusese prins de poliție când încerca să vândă

bunurile cumpărate de ei.

După ce a revenit din Cipru nu a mai mers să facă

cumpărături, deoarece nu cunoștea limba engleză și nu se putea descurca. Nu a

făcut niciun ban în urma activității sale din Cipru, însă a convenit cu A. și

cu C. să împartă cei 200 de euro, în sensul că cei doi să-i dea câte 70 de euro.

Astfel, fiind audiat inc. C.I.G., a făcut declarații și

cu privire la activitatea infracțională a inc. C.M.A., arătând că știe că în

perioada 12-17 februarie a fost în Cipru, unde a făcut cumpărături la magazine

cu cârduri falsificate de A.. A. i-a spus că el l-a trimis și în perioada cât a

stat în Cipru îl vedea seara venind cu bunuri noi. Pentru dovedirea aspectelor

declarate de inculpat au fost redate discuțiile purtate de acesta cu inculpatul

A.A.I. și alte persoane care nu sunt inculpate în prezenta cauză.

În legătură cu activitatea infracțională a inc. M.M.,

s-a consemnat în actul de sesizare că acesta, pe parcursul anului 2010, s-a

aflat pe teritoriul Angliei, iar în anul 2011 s-a aflat pe teritoriul Franței,

unde a efectuat tranzacții frauduloase pe baza datelor de identificare

transmise de către inc. A.A.I., de la diferite magazine dotate cu dispozitiv

POS.

Fiind audiat la data de 16 mai 2012, inc. M.M. a

declarat că, în luna septembrie 2010, a ajuns în Anglia împreună cu C.I. La

aeroport i-au așteptat două persoane numite F. zis C. din Târgoviște și A. din

zona Moldovei. A doua zi C.I. a plecat împreună cu Adi în oraș și l-au lăsat în

casă, iar seara când au revenit l-au întrebat dacă are cârduri la el. Având 4-5

cârduri originale pe numele său i le-a lăsat lui Adi, care i-a zis că o să le

încarce. A doua zi au plecat toți din casă în orașul Leeds, unde au folosit

cârdurile pe care le avea încărcate de Adi pentru a efectua plăți la POS-uri în

magazine, de unde cumpărau țigări, băutură și aparate electronice. A mers să

facă plăți la POS cu cârduri reîncărcate a căror bandă magnetică a fost scrisă

cu alte date de cârduri bancare de vreo cinci ori. Persoana care scria benzile

magnetice ale cârdurilor când mergea la cumpărături cu cârdurile era șoferul și

persoana care le indica unde să folosească cârdurile era cel care primea marfa

pe care o cumpărau cu aceste cârduri și pe care o vindeau împărțind veniturile

obținute din vânzarea ei.

La aproximativ o lună de când au început să folosească

cârdurile la POS-uri D. i-a spus că unul dintre cârdurile sale și ulterior încă

două au fost reținute de comercianții unde erau folosite la POS, datorită

faptului că numerele cu care au scris banda magnetică a acestora nu erau bune

și nu mai aveau altele. Numerele de cârduri erau obținute de D. din zona

Moldovei, care le primea prin internet și, după ce le dădea o parte din banii

obținuți din vânzarea bunurilor cumpărate la POS-uri, le cerea înapoi sume

cuprinse între 50 și 70 de lire pentru noile numere de cârduri pe care le

obținea și care urmau a fi scrise pe banda magnetică a cârdurilor bancare

folosite. Datorită faptului că nu i-a convenit cum erau împărțite sumele de

bani și că aceștia foloseau cârdurile lor a convenit cu C.I. să revină în

România. Din Anglia au revenit în țară cu un cârd emis de B.P. pe numele său,

dar banda magnetică a acestuia ea scrisă cu alte date de identificare. La

revenirea din Anglia au vorbit cu A.A., care i-a întrebat cum a mers treaba cu

cârdurile acolo, din discuția purtată cu el deducând faptul că îl cunoaște pe D.

din Moldova. A.A. se afla într-un oarecare conflict cu D., aflat în Anglia,

motivul fiind tot legat de numere de cârduri.

În perioada septembrie-octombrie 2011 când a fost cu A.

la Paris acesta avea asupra lui un portofel cu mai multe cârduri despre care

și-a dat seama că sunt scrise cu alte numere de cârduri, A. spunându-i să merg

cu el la cumpărături în Franța, urmând să folosească aceste cârduri pentru

plăți la POS. A acceptat să meargă cu el la cumpărături, iar pe drumul de

întoarcere spre Spania au oprit în magazine de unde au cumpărat haine și

parfumuri pe care le-au oprit.

Înainte să plece cu C. în Anglia la cumpărături cu

cârduri donate a aflat de la acesta din discuții că A. se ocupă cu activități

ilegale cu cârduri bancare. Tot în cursul anului 2010 a aflat și despre C.I. că

face același gen de activități ilegale cu cârduri.

Cu referire la activitatea inculpatului M.M., inc.

A.A.I. a declarat că a transmis numere de cârd următoarelor persoane: C.I.G. aflat

de-a lungul timpului în Anglia, Franța, Spania și Cipru, C.M.A. care a fost în

Cipru pentru o săptămână, C.D. aflat în Anglia împreună cu C.I.G., M.M. în

Croația și Irlanda. Aceste persoane, cu ajutorai datelor transmise de el,

inscripționau banda magnetică a altor cârduri și făceau cumpărături de la

magazine cumpărând diferite produse. A.A.I. nu primea un anumit procent în urma

transmiterii datelor de cârd, ci primea diferite cadouri sau sume de bani.

La termenul de judecată din data de 08 august 2012,

după consultarea cu apărătorii aleși, inculpații au precizat că solicita

aplicarea în cauză a disp. art. 320

1

C. proc. pen., privind judecata

cauzei pe baza recunoașterii vinovăției.

Inculpații au fost audiați, precizând personal că

recunosc săvârșirea faptelor reținute în sarcina lor prin actul de sesizare al

instanței și solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor

administrate în faza de urmărire penală, dar nu solicită administrarea de noi

probatorii.

Examinând probele administrate în faza de urmărire

penală și declarațiile inculpaților care au recunoscut comiterea infracțiunilor

reținute în sarcina lor, în modalitatea descrisă în actul de sesizare al

instanței, tribunalul a reținut că inculpații se fac vinovați de săvârșirea

infracțiunilor reținute în sarcina lor și a dispus condamnarea acestora, așa

cum s-a arătat mai sus, ținând seama de prevederile art. 320 C. proc. pen. care

vizează reducerea pedepsei cu o treime în cazul recunoașterii în totalitate a

faptelor așa cum au fost reținute în actul se sesizare dar mai ales de persoana

fiecărui inculpat în parte și poziția procesuală față de acuzațiile aduse.

Cu privire la acest ultim aspect, tribunalul a reținut

că dosarul penal a fost construit după sesizarea din oficiu a organelor de

urmărire penală, prin utilizarea și exploatarea mijloacelor tehnice de

investigare respectiv: interceptarea convorbirilor telefonice, a comunicărilor

prin sistemul informatic, percheziția domiciliară și informatică realizată

asupra sistemelor informatice descoperite la domiciliul inculpaților. Ulterior

s-a trecut la audierea inculpaților care au descris în detaliu activitatea

proprie și cea a membrilor grupului atunci când au acționat împreună.

Infracțiunile de grup organizat prevăzute de art. 7 din

Legea nr 39/2003, cât și cele care fac parte din categoria criminalității

informatice, sunt sancționate aspru de legiuitor tocmai datorită complexității

lor, fiind vorba de participarea organizată a mai multor inculpați dar mai ales

de faptul că pentru descoperirea lor este necesară o înaltă specializare și

folosirea unor tehnologii sofisticate și costisitoare. Mai mult deși accesul la

rețea este global, investigarea infracțiunilor săvârșite în acest mod, care pot

avea caracter transfrontalier, s