ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1446/2013

Deliberând asupra recursurilor penale de față reține următoarele:

Prin sentința penală nr. 166 din 22 martie 2011, Tribunalul Iași a dispus următoarele:

„În baza art. 334 C. proc. pen., instanța dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus sesizarea instanței după cum urmează:

- pentru inculpații B.I.N., D.M., A.R., D.C.S., C.D., B.E., A.C., B.V., Z.C.C., H.C.F., H.C., D.L., M.I., P.V., C.O.N., B.M., R.I. și M.A., din infracțiunea prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 în infracțiunea prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen.;

- pentru inculpatul B.E. din infracțiunea prev. de art. 215 alin. (1), (2), (3), (4) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunea prev. de art. 215 alin. (1), (2), (3), (4) și (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;

- pentru inculpatul Z.C.C. din infracțiunea prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (4) și (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., în infracțiunea prev. de art. 215 alin. (1), (2), (3), (4), și 5 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;

- pentru inculpata H.C.F., din infracțiunea prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (4) C. pen. în infracțiunea prev. de art. 215 alin. (1), (2), (3), (4) și (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;

- pentru inculpatul M.I., din infracțiunea prev. de art. 215 alin. (1), (2), (3) și (4) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., în infracțiunea prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (4) și (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;

- pentru inculpatul C. (fost D.) O.N., din infracțiunea prev. de art. 215 alin. (1), (2), (3) și (4) C. pen. în infracțiunea prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (4) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;

- pentru inculpatul R. (fost R.) I. din infracțiunea prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (4) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunea prev. de art. 215 alin. (1), (2), (3) și (4) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

A condamnat pe inculpații:

I. 1. B.I.N. căsătorit, agent comercial, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a), art. 74 alin. (1), lit. c), art. 80 alin. (2) C. pen., la pedeapsa principală de 3 ani închisoare și 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit a), teza a II-a, lit b) și c) - dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - C. pen.;

- „înșelăciune”, prevăzută și pedepsită de art. 215 alin. (1), (2), (3), (4) și (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 37 lit. a), art. 74 alin. (1), lit. c) și art. 80 alin. (2) C. pen., la pedeapsa principală de 10 ani închisoare și 10 (zece) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) - dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - C. pen.;

- „instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prevăzută de art. 25 raportat la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a), art. 74 lit. c) C. pen. și art. 80 alin. (2) C. pen. (faptele de la pct. 2b din rechizitoriu), la pedeapsa principală de 3 (trei) luni închisoare;

- „fals în înscrisuri sub semnătură privată” prevăzută de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și cu aplicarea art. 37 lit. a), art. 74 lit. c) și art. 80 alin. (2) C. pen. (faptele de la pct. 1a din rechizitoriu), la pedeapsa principală de 3 (trei) luni închisoare

- „instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prevăzută de art. 25 raportat la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și cu aplicarea art. 37 lit. a), art. 74 lit. c) și art. 80 alin. (2) C. pen. (faptele de la pct. 4a din rechizitoriu), la pedeapsa principală de 3 (trei) luni închisoare;

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., a contopit pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și a aplicat inculpatului B.I.N. pedeapsa cea mai grea de 10 (zece) ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1 (un) an, pedeapsa totală fiind de 11 (unsprezece) ani închisoare.

În baza disp. art. 35 alin. (3) C. pen., a aplicat inculpatului, alături de pedeapsa închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) - dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - C. pen., pe o durată de 10 (zece) ani.

În baza disp. art. 83 C. pen. a dispus revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei de 1 an închisoare, ce a fost aplicată inculpatului B.I.N. prin Sentința penală nr. 771 din 22 iunie 2004 a Judecătoriei Rădăuți, rămasă definitivă prin neapelare, și, în consecință, a cumulat această pedeapsă de 1 an închisoare la pedeapsa de 11 ani închisoare stabilită prin prezenta concursului de infracțiuni, inculpatul urmând a executa pedeapsa finală de 12 (doisprezece) ani închisoare și 10 (zece) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), teza a II-a, lit. b) și c) - dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - C. pen.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) - dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - C. pen.

În baza art. 88 C. pen. a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului B.I.N. durata reținerii și arestării preventive a acestuia, respectiv de la 22 martie 2006 la 18 mai 2006.

În temeiul disp. art. 350 alin. (1) C. proc. pen. raportat la disp. art. 143, art. 148 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., a dispus arestarea preventivă a inculpatului B.I.N.

În baza disp. art. 160a alin. (3) C. proc. pen. raportat la art. 151 C. proc. pen., a dispus emiterea de îndată a mandatului de arestare pe numele inculpatului B.I.N.

În temeiul disp. art. 152 alin. (2) și (3) C. proc. pen. organul de poliție care a procedat la arestarea inculpatului B.I.N. ce l-a condus, ulterior, la judecătorul care a emis mandatul pentru a se proceda la ascultarea inculpatului.

- prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1), lit. a) și art. 76 alin. (1), lit. c) C. pen., la pedeapsa principală de 2 ani închisoare;

- „instigare la înșelăciune”, prevăzută și pedepsită de art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (4) și (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 74 alin. (1), lit. a), art. 76 alin. (1), lit. a) C. pen., la pedeapsa principală de 5 (cinci) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) - dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - C. pen.;

- „spălare de bani”, prevăzută de art. 23 lit. b) și c) din Legea nr. 656/2002, modificată și completată, cu aplicarea art. 74 alin. (1), lit. a) și art. 76 alin. (1), lit. c) C. pen., la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare;

- „instigare la instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prevăzută de art. 25 raportat la art. 25 cu referire la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) și art. 74 alin. (1), lit. a) și art. 76 alin. (1), lit. e) C. pen., la pedeapsa principală de 2 (două) luni închisoare.

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., a contopit pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și a aplicat inculpatului D.M. pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1 (un) an, pedeapsa totală de executat fiind de 6 (șase) ani închisoare.

În baza disp. art. 35 alin. (3) C. pen., a aplicat inculpatului, alături de pedeapsa închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) - dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - C. pen., pe o durată de 5 (cinci) ani.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) - dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - C. pen.

În baza art. 88 C. pen. a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului D.M. durata reținerii cestuia, respectiv de la 30 mai 2006 la 31 mai 2006.

- prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1), lit. a) și art. 76 alin. (1), lit. c) C. pen., la pedeapsa principală de 2 ani închisoare;

- „instigare la înșelăciune”, prevăzută și pedepsită de art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (4) și (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 alin. (1), lit. a), art. 76 alin. (1), lit. a) C. pen., la pedeapsa principală de 5 (cinci) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., a contopit pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și a aplicat inculpatului A.R. pedeapsa cea mai grea de 5 (doi) ani închisoare, la care se adaugă un spor de 1 (un) an, pedeapsa totală de executat fiind de 6 (șase) ani închisoare.

În baza disp. art. 35 alin. (3) C. pen., a aplicat inculpatului, alături de pedeapsa închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe o durată de 5 (cinci) ani.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., a interzis inculpatului A.R. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 88 C. pen. a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului A.R. durata reținerii cestuia, respectiv de la 30 mai 2006 la 31 mai 2006.

- prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1), lit. a) și art. 76 alin. (1), lit. c) C. pen., la pedeapsa principală de 2 ani închisoare;

- „instigare la înșelăciune”, prevăzută și pedepsită de art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (4) și (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 alin. (1), lit. a) și art. 76 alin. (1), lit. a) C. pen., la pedeapsa principală de 5 (cinci) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) - dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - C. pen.;

- „spălare de bani”, prevăzută de art. 23 lit. b) și c) din Legea nr. 656/2002, modificată și completată, cu aplicarea art. 74 alin. (1), lit. a), art. 76 alin. (1), lit. c) C. pen., la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare.

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) Codul penal, a contopit pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și a aplicat inculpatului D.C.S. pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1 (un) an, pedeapsa totală de executat fiind de 6 (șase) ani închisoare.

În baza disp. art. 35 alin. (3) C. pen., a aplicat inculpatului D.C.S., alături de pedeapsa închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) - dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - C. pen., pe o durată de 5 (cinci) ani.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) - dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - C. pen.

În baza art. 88 C. pen. a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului D.C.S. durata reținerii cestuia, respectiv de la 30 mai 2006 la 31 mai 2006.

- prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1), lit. a) și c) C. pen., la pedeapsa principală de 2 ani închisoare;

- „înșelăciune”, prevăzută și pedepsită de art. 215 alin. (1), (2), (3), (4) și (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (1), lit. a) și c), art. 76 alin. (1), lit. a) C. pen., la pedeapsa principală de 4 (patru) ani închisoare și 4 (patru) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) - dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - C. pen.;

- „fals în înscrisuri sub semnătură privată” prevăzută de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1), lit. a) și art. 76 alin. (1), lit. e) C. pen. (faptele de la pct. 2b din rechizitoriu), la pedeapsa principală de 1 (una) lună închisoare, și

- „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prevăzută de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (1), lit. a) și art. 76 alin. (1), lit. e) C. pen. (faptele de la pct. 4a din rechizitoriu), la pedeapsa principală de 2 (două) luni închisoare;

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) Codul penal, a contopit pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și aplică inculpatului Z.C.C. pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare, la care se adaugă un spor de 6 (șase) luni, pedeapsa totală de executat fiind de 4 (patru) ani și 6 (șase) luni închisoare.

În baza disp. art. 35 alin. (3) C. pen., aplică inculpatului Z.C.C., alături de pedeapsa închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) - dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - C. pen., pe o durată de 4 (patru) ani.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) - dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - C. pen.

- prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (2) și art. 76 alin. (1), lit. c) C. pen., la pedeapsa principală de 2 ani închisoare;

- „înșelăciune”, prevăzută și pedepsită de art. 215 alin. (1), (2), (3), (4) și (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (2) și art. 76 alin. (1), lit. a) C. pen., la pedeapsa principală de 4 (patru) ani închisoare și 4 (patru) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) - dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - C. pen.;

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) Codul penal, a contopit pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și a aplicat inculpatului B.E. pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 6 (șase) luni, pedeapsa totală de executat fiind de 4 (patru) ani și 6 (șase) luni închisoare.

În baza disp. art. 35 alin. (3) C. pen., a aplicat inculpatului B.E., alături de pedeapsa închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) - dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - C. pen., pe o durată de 4 (patru) ani.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., a interzis inculpatului B.E. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) - dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - C. pen.

- prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) și art. 74 alin. (2) și art. 76 alin. (1), lit. c) C. pen., la pedeapsa principală de 2 ani închisoare;

- „înșelăciune”, prevăzută și pedepsită de art. 215 alin. (1), 2, 3, și 4 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. a) C. pen., art. 74 alin. (2) și art. 76 alin. (1), lit. c) C. pen., la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare,

- „uz de fals”, prevăzută de art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen., la pedeapsa principală de 3 (trei) luni închisoare.

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) Codul penal, a contopit pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și a aplicat inculpatului A.C. pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 6 (șase) luni, pedeapsa totală fiind de 2 (doi) ani și 6 (șase) luni închisoare.

În baza disp. art. 83 C. pen. a dispus revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei de 2 ani închisoare, ce a fost aplicată inculpatului A.C. prin Sentința penală nr. 641 din 05 februarie 2002 a Judecătoriei Iași, rămasă definitivă prin neapelare la data de 23 martie 2002, și, în consecință, a cumulat această pedeapsă de 2 ani închisoare la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare stabilită prin prezenta concursului de infracțiuni, inculpatul urmând a executa pedeapsa finală de 4 (patru) ani și 6 (șase) luni închisoare.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., a interzis inculpatului A.C. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

- prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) și b) C. pen., la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare;

- „complicitate la înșelăciune”, prevăzută și pedepsită de art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (4) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. a) și b) C. pen., la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare, și

- „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prevăzută de art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. a) și b) C. pen., la pedeapsa principală de 1 (un) an închisoare.

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., a contopit pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și a aplicat inculpatului C. (fost D.) O.N. pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1 (un) an închisoare, pedeapsa totală fiind de 4 (patru) ani închisoare.

În baza art. 61 C. pen. a revocat beneficiul liberării condiționate a executării pedepsei de 3 ani și 8 luni închisoare, aplicată inculpatului C. (fost D.) O.N. prin Sentința penală nr. 5203 din 22 octombrie 2002 a Judecătoriei Iași, definitivă prin Decizia penală nr. 1449 din 19 decembrie 2002 a Tribunalului Iași, și a contopit pedeapsa de 4 ani închisoare, aplicată prin prezenta, cu restul de pedeapsă rămas neexecutat de 362 zile închisoare din pedeapsa anterior menționată, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 6(șase) luni, pedeapsa finală de executat fiind de 4 (patru) ani și 6 (șase) luni închisoare .

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., a interzis inculpatului C. (fost D.) O.N. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

- prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1), lit. c) și art. 76 alin. (1), lit. c) C. pen., la pedeapsa principală de 1 an închisoare;

- „înșelăciune”, prevăzută și pedepsită de art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 alin. (1), lit. c) și alin. (2) și art. 76 alin. (1), lit. a) C. pen. C. pen., la pedeapsa principală de 4 (patru) ani închisoare și 4 (patru) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) - dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - C. pen.

- prev. de art. 84 pct. 3 din Legea nr. 59/1934, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1), lit. c) și art. 76 alin. (1), lit. e) C. pen., la pedeapsa principală de 3 (trei) luni închisoare;

- art. 9 alin. (1), lit. b) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 74 alin. (1), lit. c) și art. 76 alin. (1), lit. d) C. pen., la pedeapsa principală de 1 (un) an închisoare;

- art. 9 alin. (1), lit. f) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 74 alin. (1), lit. c) și art. 76 alin. (1), lit. d) C. pen., la pedeapsa principală de 1 (un) an închisoare;

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., a contopit pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și a aplicat inculpatului M.A. pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1 (un) an închisoare, pedeapsa totală de executat fiind de 5 (doi) ani închisoare.

În baza disp. art. 35 alin. (3) C. pen., a aplicat inculpatului M.A., alături de pedeapsa închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) - dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - C. pen., pe o durată de 4 (patru) ani.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., a interzis inculpatului M.A. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) - dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - C. pen.

- prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. b), art. 74 alin. (1), lit. c) și art. 76 alin. (1), lit. c) C. pen., la pedeapsa principală de 1 an închisoare;

- „complicitate la înșelăciune”, prevăzută și pedepsită de art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (4) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. b), art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (1), lit. c) și alin. (2) și art. 76 alin. (1), lit. c) C. pen., la pedeapsa principală de 1 (un) an închisoare.

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., a contopit pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și a aplicat inculpatului B.M. pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an închisoare.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., a interzis inculpatului B.M. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

- prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (2) și art. 76 alin. (1), lit. c) C. pen., la pedeapsa principală de 1 an închisoare;

- „complicitate la înșelăciune”, prevăzută și pedepsită de art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (4) și (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (2) și art. 76 alin. (1), lit. a) C. pen., la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare.

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., a contopit pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și a aplicat inculpatului M.I. pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., a interzis inculpatului M.I. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

A constatat că infracțiunea de „înșelăciune” (comisă la data de 13 ianuarie 2006) pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta este concurentă cu infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 208 alin. (1) C. pen., pentru care inculpatul S.P. a fost condamnat la pedeapsa de 1 (un) an închisoare prin Sentința penală nr. 2178 din 05 noiembrie 2007 a Judecătoriei Botoșani, rămasă definitivă prin neapelare.

În baza disp. art. 85 C. pen. a dispus anularea suspendării condiționate a executării pedepsei de 1 (un) an închisoare aplicată prin Sentința penală nr. 2178 din 05 noiembrie 2007 a Judecătoriei Botoșani, rămasă definitivă prin neapelare.

În baza disp. art. 36 alin. (1) cu referire la art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. a dispus contopirea pedepselor stabilite prin prezenta sentință și prin Sentința penală nr. 2178 din 05 noiembrie 2007 a Judecătoriei Botoșani, rămasă definitivă prin neapelare, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) închisoare.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., a interzis inculpatului S.P. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

II. 1. C.D. fără antecedente penale, stagiul militar satisfăcut, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1), lit. a) și art. 76 alin. (1), lit. c) C. pen., la pedeapsa principală de 1 an închisoare;

- „complicitate la înșelăciune”, prevăzută și pedepsită de art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (4) și (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 74 alin. (1), lit. a) și alin. (2), art. 76 alin. (1), lit. a) C. pen., la pedeapsa principală de 3 ani închisoare și 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., a contopit pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și a aplicat inculpatului C.D. pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare.

În baza disp. art. 35 alin. (3) C. pen., a aplicat inculpatului, alături de pedeapsa închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe o durată de 3 (trei) ani.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

- prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1), lit. c) și art. 76 alin. (1), lit. c) C. pen., la pedeapsa principală de 1 an închisoare;

- „înșelăciune”, prevăzută și pedepsită de art. 215 alin. (1), (2), (3), (4) și (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (2) și art. 76 alin. (1), lit. a) C. pen., la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare și 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., și

- „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prevăzută de art. 290 C. pen., cu aplicarea art. art. 74 alin. (1), lit. c) și art. 76 alin. (1), lit. e) C. pen., la pedeapsa principală de 1 (una) lună închisoare.

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., a contopit pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și a aplicat inculpatei H.C.F. pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare.

În baza disp. art. 35 alin. (3) C. pen., a aplicat inculpatei H.C.F., alături de pedeapsa închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe o durată de 3 (trei) ani.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., a interzis inculpatei H.C.F. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza dispozițiilor art. 861 C. pen. raportat la art. 71 alin. (2) și (5) C. pen., a dispus suspendarea sub supraveghere atât a executării pedepsei principale cât și a celei accesorii aplicate inculpaților C.D. și H.C.F. pe o durată de 5 (cinci) ani, perioadă ce a constituit pentru fiecare dintre inculpați termenul de încercare, calculat în conformitate cu disp. art. 862 C. pen.

În baza disp. art. 863 alin. (1) C. pen., a dispus ca fiecare dintre inculpați, pe durata termenului de încercare, să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

- să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Iași, ca organ desemnat de instanță pentru supravegherea sa;

- să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile precum și întoarcerea;

- să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență, precum și modalitățile de petrecere a timpului liber;

A dispus respectarea de către fiecare dintre inculpați, pe durata termenului de încercare, a următoarelor obligații prev. de art. 863 C. pen.:

- să desfășoare o activitate sau să urmeze un curs de calificare și

- să participe la programele educative și de terapie comportamentală, derulate de organul de supraveghere.

A atras atenția inculpaților asupra disp. art. 864 C. pen.

III. 1. B.V. fără antecedente penale, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1), lit. a) și art. 76 alin. (1), lit. c) C. pen., la pedeapsa principală de 1 an închisoare;

- „complicitate la înșelăciune”, prevăzută și pedepsită de art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (4) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., 74 alin. (1), lit. a) și alin. (2) și art. 76 alin. (1), lit. c) C. pen., la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare.

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., a contopit pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și a aplicat inculpatului B.V. pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza dispozițiilor art. 81 C. pen. raportat la art. 71 alin. (2) și (5) C. pen., a dispus suspendarea condiționată atât a executării pedepsei principale cât și a celei accesorii aplicate inculpatului pe o durată de 4 (patru) ani, perioadă ce a constituit pentru inculpat termenul de încercare, calculat în conformitate cu disp. art. 82 C. pen.

A atras atenția inculpatului asupra disp. art. 83 C. pen.

- prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1), lit. c) și art. 76 alin. (1), lit. c) C. pen., la pedeapsa principală de 1 an închisoare;

- „complicitate la înșelăciune”, prevăzută și pedepsită de art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (4) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (1), lit. c) și alin. (2) și art. 76 alin. (1), lit. a) C. pen., la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare.

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., a contopit pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și a aplicat inculpatului P.V. pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., a interzis inculpatului P.V. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza dispozițiilor art. 81 C. pen. raportat la art. 71 alin. (2) și 5 C. pen., a dispus suspendarea condiționată atât a executării pedepsei principale cât și a celei accesorii aplicate inculpatului P.V. pe o durată de 4 (patru) ani, perioadă ce a constituit pentru inculpat termenul de încercare, calculat în conformitate cu disp. art. 82 C. pen.

A atras atenția inculpatului P.V. asupra disp. art. 83 C. pen.

- prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1), lit. c) și art. 76 alin. (1), lit. c) C. pen., la pedeapsa principală de 1 an închisoare;

- „înșelăciune”, prevăzută și pedepsită de art. 215 alin. (1), (2), (3) și (4) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (1), lit. c) și alin. (2) și art. 76 alin. (1), lit. a) C. pen., la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare.

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., a contopit pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și a aplicat inculpatului R. (fost R.) I. pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., a interzis inculpatului R. (fost R.) I. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza dispozițiilor art. 81 C. pen. raportat la art. 71 alin. (2) și (5) C. pen., a dispus suspendarea condiționată atât a executării pedepsei principale cât și a celei accesorii aplicate inculpatului R. (fost R.) I. pe o durată de 4 (patru) ani, perioadă ce a constituit pentru inculpat termenul de încercare, calculat în conformitate cu disp. art. 82 C. pen.

A atras atenția inculpatului R. (fost R.) I. asupra disp. art. 83 C. pen.

- prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1), lit. c) și art. 76 alin. (1), lit. c) C. pen., la pedeapsa principală de 1 an închisoare;

- „înșelăciune”, prevăzută și pedepsită de art. 215 alin. (1), (2), (3) și (4) C. pen., cu aplicarea 74 alin. (1), lit. c) și alin. (2) și art. 76 alin. (1), lit. c) C. pen., la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare, și

- „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prevăzută de art. 290 C. pen., cu aplicarea art. art. 74 alin. (1), lit. c) și art. 76 alin. (1), lit. e) C. pen., la pedeapsa principală de 1 (una) lună închisoare.

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., a contopit pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și a aplicat inculpatului H.C.L. pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., a interzis inculpatului H.C.L. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza dispozițiilor art. 81 C. pen. raportat la art. 71 alin. (2) și (5) C. pen., a dispus suspendarea condiționată atât a executării pedepsei principale cât și a celei accesorii aplicate inculpatului H.C.L. pe o durată de 4 (patru) ani, perioadă ce a constituit pentru inculpat termenul de încercare, calculat în conformitate cu disp. art. 82 C. pen.

A atras atenția inculpatului H.C.L. asupra disp. art. 83 C. pen.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., a interzis inculpatului S.I. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza dispozițiilor art. 81 C. pen. raportat la art. 71 alin. (2) și (5) C. pen., a dispus suspendarea condiționată atât a executării pedepsei principale cât și a celei accesorii aplicate inculpatului S.I. pe o durată de 5 (cinci) ani, perioadă ce a constituit pentru inculpat termenul de încercare, calculat în conformitate cu disp. art. 82 C. pen.

A atras atenția inculpatului S.I. asupra disp. art. 83 C. pen.

C. În temeiul art. 11 pct. 2, lit. b) raportat la art. 10 lit. g) C. proc. pen., a încetat procesul penal pornit împotriva inculpaților:

- D.L. în ceea ce privește infracțiunile prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen., și „înșelăciune”, prevăzută și pedepsită de art. 215 alin. (1), (2), (3), (4) și (5) C. pen., ca urmare a intervenirii decesului inculpatului la data de 13 decembrie 2008.

- S.D. în ceea ce privește infracțiunea de „înșelăciune”, prevăzută și pedepsită de art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen., ca urmare a intervenirii decesului inculpatului la data de 31 ianuarie 2009.

D. În baza art. 14 și art. 346 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 998 C. civ., art. 1003 C. civ. a admis acțiunile civile formulate de părțile civile:

E. A respins cererea părții civile SC B.G. SA București de luare a măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului decedat D.L. și ale SC M.C. SRL, radiată din data de 28 mai 2008.

În baza disp. art. 163 C. proc. pen., a admis cererea părții civile SC „S.M.” SRL Hârlău de luare a măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului M.A. și părții responsabile civilmente SC „B.P.” SRL, reprezentată prin lichidator Cabinet individual insolvență „P.P.S.”, până la concurența sumei stabilite cu titlu de daune materiale la pct. D.6. din prezenta.

În baza disp. art. 163 C. proc. pen. a admis cererea părții SC O. SRL Alba Iulia de luare a măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului M.A. și părții responsabile civilmente SC „B.P.” SRL, reprezentată prin lichidator Cabinet individual insolvență „P.P.S.”, până la concurența sumei stabilite cu titlu de daune materiale la pct. D.7. din prezenta.

În baza disp. art. 163 C. proc. pen. a admis cererea părții SC C.D. SA de luare a măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților B.I.N., M.I. și Z.C.C., până la concurența sumei stabilite cu titlu de daune materiale la pct. D.17. din prezenta.

În baza disp. art. 163 C. proc. pen. a admis cererea părții SC C.D. SA de luare a măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților B.I.N., C. (fost D.) O.N., B.E., A.C. și B.M., până la concurența sumei stabilite cu titlu de daune materiale la pct. D.26. din prezenta.

F. În baza art. 348 C. proc. pen. a desființat integral următoarele înscrisuri:

- factura fiscală din 01 septembrie 2005 și chitanța din 01 septembrie 2005;

- factura fiscală din 15 octombrie 2005 și chitanța din 15 octombrie 2005;

- facturile fiscale de la nr. .... la nr. .... și chitanțele aferente de la nr. .... la nr. ....;

- facturile fiscale de la nr. .... la nr. .... și chitanțele aferente de la nr. .... la nr. .... .

În baza art. 348 C. proc. pen. a desființat parțial următoarele înscrisuri:

- mențiunea falsă „D.I., soția administratorului D.L.” din comanda olografă din data de 09 decembrie 2005;

- mențiunea „D.I.”, de la rubrica cumpărător din contractul de vânzare-cumpărare din 20 decembrie 2005;

- mențiunea falsă „C.C., MX 266249” de la rubrica numele delegatului din factura fiscală din 18 ianuarie 2006;

G. Prezenta sentința s-a comunicat din oficiu Oficiului Registrului Comerțului Iași.

În baza art. 5 alin. (1) lit. c) din Protocolul nr. 113928 din 26 noiembrie 2008 încheiat între Ministerul Justiției și Uniunea Naționala a Barourilor din România a stabilit onorariile avocaților din oficiu Z.A., T.D., U.Ș., C.V., M.O., D.C., A.R., Ș.M., A.D. și V.N., la suma de 400 RON fiecare.

În baza art. 189 C. proc. pen., onorariile apărătorilor din oficiu desemnați pentru inculpați (în faza de urmărire penală doar pentru inculpatul C.O.N.) au fost avansate către Baroul de Avocați Iași din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, urmând a fi incluse în cuantumul cheltuielilor judiciare.

În baza art. 191 alin. (1) C. proc. pen. a obligat pe fiecare dintre inculpații B.I.N., D.M., A.R., D.C.S., Z.C.C., B.E. și A.C. la plata sumei de 5.000 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, în care s-a inclus și onorariul apărător oficiu.

În baza art. 191 alin. (1) C. proc. pen. a obligat pe fiecare dintre inculpații B.M., M.I., C.O.N., S.P., S.I., C.D., H.C.F., B.V., P.V., H.C.L., R.I., la plata sumei de 2.500 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, în care s-a inclus și onorariul apărător oficiu.

În baza disp. art. 191 alin. (3) a obligat pe inculpatul M.A., în solidar cu partea responsabilă civilmente SC „B.P.” SRL, prin lichidator Cabinet individual insolvență „P.P.S.” la plata sumei de 2.500 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, în care s-a inclus și onorariul apărător oficiu.

În baza art. 192 alin. (3) C. proc. pen. celelalte cheltuieli judiciare privind acțiunea penală exercitată împotriva inculpaților D.L. și S.D. au rămas în sarcina statului.

Pentru a se pronunța astfel, prima instanță a reținut următoarea situație de fapt și de drept:

„Inculpatul B.I.N., în vârstă de 44 de ani, fără ocupație stabilă, a fost condamnat definitiv prin Sentin