ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1860/2013

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1860/2013 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Deliberând asupra recursurilor de

față, pe baza lucrărilor și materialului din dosarul cauzei, constată următoarele:

penală, în baza sentinței penale nr. 247/PI din 17 octombrie 2012, pronunțată

în Dosarul nr. 667/59/2011/A1* a admis cererea inculpaților N.I.F. și M.V.G.

privind judecarea cauzei potrivit procedurii recunoașterii vinovăției prevăzute

de art. 320

1

C. proc. pen.

În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr.

39/2003, cu aplicarea art. 320

1

C. proc. pen., a condamnat pe

inculpații N.I.F. și M.V.G. la câte o pedeapsă de:

- 4 (patru) ani închisoare pentru

săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 65 alin. (3) C. pen.

raportat la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, a stabilit fiecărui

inculpat pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor

prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen. pe o perioadă de 10 (zece)

ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 254 alin. (2) C. pen.

raportat la art. 6 și la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea

art. 41 alin. (2) C. pen. și a art. 320

1

C. proc. pen., a condamnat

pe aceiași inculpați la câte o pedeapsă de:

- 3 (trei) ani închisoare pentru

săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

În baza art. 65 alin. (3) C. pen.

raportat la art. 254 alin. (2) C. pen., a stabilit fiecărui inculpat pedeapsa

complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.

(1) lit. a) și b) C. pen. pe o perioadă de 10 (zece) ani după executarea

pedepsei principale.

În baza art. 34 alin. (1) lit. b) și a

art. 35 raportate la art. 33 C. pen., a contopit pedepsele stabilite fiecărui

inculpat pentru infracțiunile concurente, aplicând pedepsele cele mai grele, de

câte 4 (patru) ani închisoare, pe care le-a sporit cu câte 1 (un) an

închisoare, urmând ca inculpații N.I.F. și M.V.G. să execute câte o pedeapsă

rezultantă de:

- 5 (cinci) ani închisoare și 10

(zece) ani interzicerea, după executarea pedepsei rezultante principale, a

exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 71 C. pen., a interzis

inculpaților exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) și

b) C. pen. pe durata executării pedepselor rezultante principale.

În baza art. 88 alin. (1) C. pen., a

scăzut din cuantumurile pedepselor rezultante, perioadele reținerii și arestării

preventive, de la 9 februarie 2011 la 9 aprilie 2011 pentru inculpatul N.I.F.

și de la 9 februarie 2011 la 13 mai 2011 pentru inculpatul M.V.G.

În baza art. 19 din Legea nr. 78/2000,

a confiscat de la inculpatul N.I.F. sumele de 765 RON și de 205 euro sau

echivalentul în RON la data executării și a obligat acest inculpat la plata

sumei de 33,60 RON reprezentând contravaloarea a 3 pachete de țigări marca M.;

a confiscat de la inculpatul M.V.G. sumele de 300 RON și de 685 euro sau

echivalentul în RON la data executării și a obligat acest inculpat la plata

sumei de 84,91 RON reprezentând contravaloarea a 2 pachete de țigări marca M.,

un pachet de țigări marca W. și o sticlă de Ș. (băutură alcoolică sârbească).

A constatat în vigoare măsura

preventivă a obligării de a nu părăsi țara, luată prin încheierea din 23 iunie

2011 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, secția penală în Dosarul nr.

667/59/2011 din 19 mai 2011, definitivă față de inculpatul M.V.G. prin

nerecurare și față de inculpatul N.I.F. prin decizia penală nr. 2663 din 5

iulie 2011 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în Dosarul nr.

5569/1/2011.

A menținut măsura asiguratorie a

sechestrului în modalitatea popririi luată prin ordonanța nr. 257/P/2010 din 28

aprilie 2011, constând în indisponibilizarea conturilor aparținând inculpatului

N.I.F. deschise la Banca C. (dosar urmărire penală), și măsura asiguratorie a

sechestrului luată prin ordonanța nr. 257/P/2010 din 10 mai 2011 asupra sumei

de 835 euro, consemnată la Banca C. pe numele inculpatului M.V.G. la dispoziția

P.I.C.C.J. - D.N.A. (dosar urmărire penală).

În temeiul art. 191 alin. (2) C. proc.

pen., a obligat inculpații N.I.F. și M.V.G. la câte 9.000 RON cheltuieli

judiciare către stat.

Instanța fondului a fost sesizată prin

rechizitoriul nr. 257/P/2010 din 17 mai 2011 a Parchetului de pe lângă Înalta

Curte de Casație și Justiție - D.N.A. - consecutiv căruia potrivit art. 300 C.

proc. pen. s-a și investit cu judecarea cauzei în vederea tragerii la

răspundere penală a inculpaților:

1)B.V.I. pentru săvârșirea infracțiunilor

de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin. (2) C. pen. rap.

la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art. 41 alin. (2) C.

pen., și aderare la un grup infracțional organizat, - prev. de art. 7 alin. (1)

din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

2)B.I. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

3)C.O.G. pentru săvârșirea infracțiunilor

de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin. (2) C. pen. rap.

la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art. 41 alin. (2) C.

pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1)

din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

4)C.C. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art.

7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

5)D.I. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

6)H.I. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

7)J.A.I. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

8) M.S. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

9)I.D. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

10)M.C. pentru săvârșirea infracțiunilor

de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin. (2) C. pen. rap.

la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art. 41 alin. (2) C.

pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1)

din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

11)Ț.O.G. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen. și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

12)R.A.I. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen. și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

13)P.S.M. pentru săvârșirea infracțiunilor

de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin. (2) C. pen. rap.

la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art. 41 alin. (2) C.

pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1)

din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

14)C.A.D. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

15)T.M.C. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin. (2)

C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art. 41

alin. (2) C. pen. și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7

alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

16)P.C.C. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin. (2)

C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art. 41

alin. (2) C. pen. și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7

alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

17)E.A.D. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen. și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

18)D.S. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen. și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

19)N.I.F. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen. și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

20)V.I.G. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen. și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

21)L.C.D. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

22)B.G.N. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin. (2)

C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art. 41

alin. (2) C. pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art.

7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

23)C.S.Ș. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

24)M.V.G. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

25)N.I.F. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin. (2)

C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art. 41

alin. (2) C. pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art.

7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

26)B.C. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

27)B.C.B. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

28)S.I.I. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art 33 lit. a) C. pen.;

29)D.D. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen. și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.,

și

30)C.V. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

Punerea în mișcare a acțiunii penale

și trimiterea în judecată a inculpaților:

1)P.V. pentru săvârșirea

infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7

alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și luare de mită, prev. de art. 254 alin. (2) C.

pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art. 41 alin.

(2) C. pen.;

2)N.I.G. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

3)C.M. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

4) R.M. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, prev. de art. 254 alin. (2) C. pen. rap. la

art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 și aderare la un grup infracțional

organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art.

33 lit. a) C. pen.;

5)S.Ș.S. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

6)N.V. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen. și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

7)D.R.G. pentru săvârșirea

infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7

alin. (1) din Legea nr. 39/2003;

8)U.D.L. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin. 2

C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art. 41

alin. (2) C. pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art.

7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

9)L.S. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, prev. de art. 254 alin. (2) C. pen. rap. la

art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 și aderare la un grup infracțional

organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art.

33 lit. a) C. pen.;

10)I.C. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, prev. de art. 254 alin. (2) C. pen. rap. la

art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 și aderare la un grup infracțional

organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art.

33 lit. a) C. pen.;

11)B.A.I. pentru săvârșirea infracțiunilor

de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin. (2) C. pen. rap.

la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art. 41 alin. (2) C.

pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1)

din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

12)C.D.A. pentru săvârșirea infracțiunilor

de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin. (2) C. pen. rap.

la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art. 41 alin. (2) C.

pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1)

din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

13)F.F. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

14)I.V. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

15)P.Z.N. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin. (2)

C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art. 41

alin. (2) C. pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art.

7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

16)T.A.A. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

17)R.L.M. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

18)H.S. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin.

(2) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art.

41 alin. (2) C. pen., și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

19)B.I.A. pentru săvârșirea

infracțiunilor de dare de mită, prev. de art. 255 alin. (2) C. pen. rap. la

art. 6 și 7 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 și aderare la un grup infracțional

organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art.

33 lit. a) C. pen.;

20)C.C.G. pentru săvârșirea

infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin. (2)

C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu apl. art. 41

alin. (2) C. pen. și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7

alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C. pen.;

21)S.I. pentru săvârșirea infracțiunii

de dare de mită, prev. de art. 255 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin.

(2) din Legea nr. 78/2000;

22)B.N.A. pentru săvârșirea infracțiunilor

de dare de mită, prev. de art. 255 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin.

(2) din Legea nr. 78/2000 și aderare la un grup infracțional organizat, prev.

de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a) C.

pen.;

23)N.B. pentru săvârșirea infracțiunii

de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din

Legea nr. 39/2003;

24)S.I.S. pentru săvârșirea

infracțiunilor de dare de mită, prev. de art. 255 alin. (1) C. pen. rap. la

art. 6 și 7 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 și aderare la un grup infracțional

organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art.

33 lit. a) C. pen., și

25)B.O. pentru săvârșirea

infracțiunilor de dare de mită, prev. de art. 255 alin. (1) C. pen. rap. la

art. 6 și 7 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 și aderare la un grup infracțional

organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu apl. art.

33 lit. a) C. pen.

Actul de inculpare a reținut în esență

următoarele: Dosarul nr. 257/P/2010, s-a format ca urmare a ordonanței nr. 1020/P/2009,

din data de 24 septembrie 2010 a Parchetului de pe

lângă Tribunalul Hunedoara, prin care

s-a dispus disjungerea cauzei și declinarea competenței de soluționare a

acesteia în favoarea D.N.A., pentru efectuarea cercetărilor penale privind

activitatea infracțională de persoane neidentiflcate, care constă în

introducerea frauduloasă în țară, prin P.T.F. NȘ., a unor importante cantități

de țigări, cu complicitatea funcționarilor vamali din Biroul Vamal NȘ. În acest

dosar, s-au întocmit de către D.N.A. procesele-verbale de sesizare din oficiu

din 27 septembrie 2010, 11 octombrie 2010, 18 octombrie 2010, 26 octombrie 2010,

4 noiembrie 2010, 26 ianuarie 2011, 31 ianuarie 2011 în legătură cu existența

unor date și indicii temeinice privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție

de către lucrători de poliție din cadrul Inspectoratului Județean al Poliției

de Frontieră Caras-Severin, Sectorul Poliției de Frontieră NȘ. și de lucrători

vamali din cadrul Biroului Vamal NȘ.

Potrivit sesizării, faptele constau în

facilitarea de către acești funcționari, în schimbul primirii unor sume de bani

(1 euro sau 5 RON pentru un cartuș și 50 euro pentru un bax de țigări) ori a

altor foloase, cu titlu de mită, a introducerii frauduloase în țară a unor

cantități de țigări netimbrate achiziționate din Republica Serbia.

În acest sens, în cadrul fiecărei ture

din P.T.F. a existat o înțelegere stabilită între lucrătorii de poliție și

vameși pentru împărțirea, de regulă, spre sfârșitul programului de lucru, a

sumelor de bani provenite de la persoanele care introduc fraudulos țigările în

țară. Banii destinați pentru coruperea funcționarilor erau luați de la

traficanții de țigări, în cele mai multe situații, de către lucrătorii vamali,

iar la sfârșitul turei, unul dintre aceștia îl încunoștinta pe șeful de grupă

al polițiștilor de frontieră și se deplasau împreună într-o încăpere din

clădirea P.T.F. NȘ., unde foloasele primite cu titlu de mită erau împărțite în

două părți, dintre care una destinată polițiștilor de frontieră, iar cealaltă

lucrătorilor vamali. Ulterior, vameșii își împărțeau între ei partea care le

revenea, iar șeful de grupă al polițiștilor de frontieră remitea câte o parte

din bani polițiștilor care au fost de serviciu.

După identificarea persoanelor

implicate în faptele mai sus indicate, avându-se în vedere natura activității

infracționale cercetate și modul de operare utilizat, precum și amploarea

actelor materiale comise și consecințele produse sau care se pot produce, în

scopul identificării tuturor participanților și obținerii de probe, s-a

autorizat folosirea în cauză a investigatorilor.

În momentul demarării acțiunilor de

strângere a probelor necesare dovedirii activității infracționale a

lucrătorilor vamali și de poliție și mai exact în momentul în care au fost

introduși în interiorul P.T.F. NȘ., investigatorii G.H.C. și I.M.D., aceștia au

revelat faptul că în instituția antemenționată exista o grupare compusă din lucrători

vamali și de poliție și persoane implicate în traficul ilegal de țigări, care

funcționa în consens, respectând o serie de reguli, pe care investigatorii

le-au detaliat în declarațiile lor și care au fost expuse anterior.

Din relatările lucrătorilor de poliție

care își desfășurau activitatea în cadrul P.T.F. NȘ. de mai multă vreme, a

rezultat că activitatea infracțională era în desfășurare, în același mod și în

baza acelorași reguli, mult înainte de introducerea investigatorilor în mediul

infracțional. Investigatorul sub acoperire I.M.D. a menționat, în procesele-verbale

întocmite, că lucrătorii mai vechi i-au spus că a venit sa lucreze în punct

într-un moment nepotrivit, deoarece sumele de bani care reveneau ca mită ar fi

fost mult mai mici în prezent decât în perioada în care funcționau magazinele

duty-free, când lucrătorilor de poliție și vameșilor din punct le reveneau

câteva mii de euro pe tură. Inculpatul P.S.M. i-a spus investigatorului că și

în prezent se pot obține sume mari de bani cu titlu de mită, dar nu pe turele

unde lucrau aceștia, întrucât nu există suficientă încredere între oameni. în

acest context, P.S.M. a afirmat că intenționează să își constituie o tură numai

din lucrători tineri și de încredere, urmând să obțină desemnarea sa ca șef de

tură. P.S.M. a mai afirmat că, în perioada în care a lucrat ca șef de grupă la

tura IV, îi reveneau sume de bani mult mai mari decât cele care i-au fost date,

precizând că fiecărui lucrător îi reveneau cel puțin 50-70 de euro pe zi și

încă 40-50 de RON pentru suportarea costurilor combustibilului și arătând că au

fost cazuri în care un polițist de frontieră a primit chiar 1500 de euro pe

tură, exemplificând cu lucrătorii J.A.I. și C.C.

Lucrătorii de poliție, lucrătorii

vamali și persoanele implicate în traficul ilegal de țigări acționau în mod

coordonat în scopul strângerii unor importante sume de bani, sub formă de mită,

ca urmare a trecerii cu vederea, nedenuntării și neconstatării unor infracțiuni

sau contravenții comise la trecerea frontierei de stat a României, fiind vorba

în special de tolerarea traficului de țigări. Argumentele care au condus la

concluzia existenței grupului cu activități care se circumscriu sferei penale

vor fi prezentate mai jos.

Așa cum s-a putut observa în cadrul

înregistrărilor ambientale efectuate în cauză, în momentul în care unul dintre

lucrătorii vamali sau ai poliției de frontieră primea mita, o făcea în mod

firesc, fără a încerca să ascundă actul ilegal de colegii săi. Din relatările

făcute de investigatorul sub acoperire I.M.D., în baza propriilor observații, a

rezultat că lucrătorii vamali utilizau, în concret, mai multe metode de primire

a banilor de la traficanții de țigări, în fiecare dintre situații existând o

preocupare de a nu se expune camerelor de luat vederi aflate în perimetrul

P.T.F. NȘ., a căror amplasare este cunoscută de toți cei care lucrează acolo.

Astfel, în unele cazuri, traficantul de țigări, după ce oprea mașina în punct

și ridica capota portbagajului pentru efectuarea controlului vamal, punea banii

destinați cu titlu de mită la vedere în portbagaj, de unde erau luați de către

vameș, care se prefăcea că efectuează controlul, făcând cu mâinile niște

mișcări formale de verificare a bagajelor. De asemenea, vameșul avea grijă să

țină banii în palmă, cu pumnul strâns, până în momentul în care îi punea în

buzunar, pentru a evita ca acest gest al său să apară înregistrat de camerele

de luat vederi. în alte situații, traficantul de țigări punea banii destinați

pentru mituirea lucrătorilor vamali și de poliție sub scaunul din dreapta față

al autoturismului care transporta țigările, de unde vameșul îi lua utilizând

aceeași metodă de precauție. O a treia metodă de primire a banilor cu titlu de

mită era următoarea: traficanții de țigări erau însoțiți de persoane de sex

feminin, iar alteori acestea erau cele care introduceau ilegal țigări, iar în

momentul în care opreau mașina pentru efectuarea controlului vamal, persoana de

sex feminin cobora și își desfăcea poșeta, simulând că face acest gest pentru

efectuarea controlului, iar vameșul introducea mâna și lua suma de bani lăsată

intenționat la vedere. Regulile descrise mai sus erau prestabilite între

vameși, polițiștii de frontieră și traficanții de țigări, astfel că în momentul

în care se remiteau banii cu titlu de mită, nu se purta nici un fel de dialog,

fiind practic folosită una dintre metodele descrise anterior. Folosirea acestor

modalități de încasare a sumelor de bani cu titlu de mită a fost evidențiată cu

prisosință pe parcursul perioadei în care investigatorul cu identitate

acoperită I.M.D. și investigatorul cu identitate reală G.H.C. au desfășurat

activități specifice în cadrul P.T.F. NȘ., fiind relevate în procesele-verbale

întocmite de aceștia, precum și în înregistrările audio-video efectuate.

Banii obținuți cu titlu de mită de

către vameși și polițiști se colectau într-un fond comun, care la sfârșitul

unui schimb se împărțeau în mod egal între cele două categorii de funcționari.

Datorită faptului că pe parcursul procurării mitei, unii lucrători vamali rețineau

doar pentru sine parte din mita obținută sau alocau vameșilor mai mult de 50%

din foloase, între aceștia și lucrătorii de poliție au apărut discuții

contradictorii, în cadrul cărora își reproșau „sustragerea" din banii și

țigările provenite de la traficanții de țigări și în care stabileau strategii

de împărțire echitabilă a foloaselor. Astfel, pe fondul neîncrederii instaurate

între vameși și polițiști, cele două categorii de funcționari au decis de comun

acord ca mita colectată în timpul unei ture să se împartă la fiecare 3 ore, așa

încât lucrătorii vamali să nu mai rețină doar pentru ei fracțiuni din foloase.

În interiorul grupului infracțional,

cuantumul banilor primiți de către fiecare membru, depindea de postul în care

își desfășura activitatea în schimb, așa încât cei direct implicați în actul de

luare a mitei sau care asistau nemijlocit la acesta, primeau o sumă mai mare,

spre deosebire de ceilalți. în acest sens, lucrătorii grupării infracționale

erau direcționați în locuri și momente de interes, așa încât să se evite

interpunerea în „procesul lucrativ" a persoanelor care își desfășurau

activitatea în mod corect.

Interesul în obținerea beneficiilor

financiare sau materiale al lucrătorilor vamali și de poliție era perfect

sincronizat, așa încât în momentul în care unul' dintre aceștia doreau să

faciliteze, în schimbul mitei, introducerea țigărilor netimbrate în țară, de

către o persoană necunoscută grupării infracționale organizate, se anunța

echipa aflată în schimb, care accepta de îndată situația și acționa în

consecință.

Între membrii grupului format exista o

preocupare constantă în protejarea reciprocă, aspect ce rezidă în faptul că,

deși conform competențelor specifice lucrătorilor vamali și de poliție, aveau

obligația să sesizeze încălcările legii pe care le constatau, aceștia acționau

în comun pentru obținerea foloaselor. Mai mult, atunci când lucrătorii vamali,

speriați de iminența unui control au refuzat să primească mită, au făcut acest

lucru polițiștii, pentru ca finalmente banii să se împartă în mod egal.

Pe parcursul desfășurării

operațiunilor de introducere ilegală a țigărilor pe teritoriul României, se

asigura protecția traficanților agreați, prin notificări prealabile intrării în

punct, ce priveau persoane aflate în filtru și momente de siguranță pentru

trecere.

În ceea ce privește actul de împărțire

a mitei, s-a constatat că lucrătorii vamali și cei de poliție efectuau această

operațiune atât în locuri expuse privirilor unor potențiali martori (de exemplu

în tonetele vameșilor), de unde reiese că aceștia nu se temeau că vor fi

descoperiți, că aveau experiența în materie infracțională și coeziunea dintre

ei. Dorința și „tradiția" primirii mitei, era atât de puternică, încât în

momentul în care în interiorul grupării infracționale a apărut ipoteza că

printre lucrătorii din P.T.F. au fost infiltrate persoane care aveau ca

obiectiv devoalarea activității ilegale a vameșilor și polițiștilor, aceștia,

în scopul împiedicării obținerii probelor și conservării lor, au găsit metode

noi de a se proteja, procedând la stingerea luminilor în locurile în care

împărțeau banii, preferând să-și asume în continuare riscul de a fi

descoperiți, în loc să renunțe, deși conștientizau pericolul la care se expun.

Relevant în cauză nu este cuantumul

sumelor primite cu titlu de mită, ci frecvența cu care se consumau actele de

corupție și modul în care au asimilat acest fenomen lucrătorii de poliție și

cei vamali. Astfel, aceștia vorbeau despre mită folosind termenul

„omenie", ceea ce denotă că nu mai percepeau banii pe care îi primeau ca

fiind urmarea unei încălcări a legii, ci îl considerau o recompensă cuvenită

pentru „îngăduința" și „generozitatea" de care dădeau dovadă fată de

traficanții de țigări.

Potrivit atribuțiilor pe care le

aveau, atât polițiștii de frontieră, cât și lucrătorii vamali trebuia să

asigure efectuarea controlului specific de frontieră asupra persoanelor și,

respectiv, mărfurile, precum și să constate eventualele fapte penale sau

contravenții, cu aplicarea măsurilor corespunzătoare, fiind responsabili de

securitatea tuturor cetățenilor.

Așadar, așa cum reiese din fișele

posturilor polițiștilor de frontieră, coroborate cu prevederile O.U.G. nr.

104/2011, privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, în

sarcina polițiștilor de frontieră sunt îndatoriri privitoare la, între altele,

prevenirea și combaterea faptelor specifice criminalității transfrontaliere.

De asemenea, potrivit dispozițiilor

prevăzute în H.G. nr. 110/2009, privind organizarea și funcționarea Autorității

Naționale a Vămilor, precum și din fișele posturilor lucrătorilor vamali,

aceștia aveau menirea de a efectua un control eficient al mărfurilor, pentru a

identifica și sancționa încercările de sustragere de la plata accizelor sau a

altor taxe vamale.

Prin neîndeplinirea acestor sarcini,

polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali, pe de o parte, vitregeau bugetul

consolIXt al statului de aceste resurse financiare și afectau buna desfășurare

a activității comercianților onești, pe segmentul comerțului de țigări.

O consecință generată de perpetuitatea

acestei activități infracționale din vremuri, cu siguranță, anterioare datei la

care au fost demarate cercetările în acest dosar, era aceea că fiecare dintre

polițiștii sau lucrătorii vamali, care s-au integrat pe parcursul timpului în

acest mecanism infracțional, au fost atrași de eficiența modului de operare

utilizat și siguranța pe care le-o conferea, în condițiile în care singurul

lucru pe care unii dintre ei trebuia să-l facă era acela de a achiesa la starea

de fapt deja existentă. Consimțământul la care se referea presupunea, pentru

cei care nu aveau poziții dominante în ierarhia grupării criminale, doar să nu

își îndeplinească atribuțiile de serviciu, iar, în schimb, fără să fie necesar

să intre în contact direct cu mituitorii sau cu foloasele remise de către

aceștia, beneficiau de algoritmul utilizat în cadrul grupului infracțional

organizat, care presupunea ca, la sfârșitul programului de lucru din fiecare

tură, să primească și ei o parte din mita colectată pe timpul serviciului.

Deosebit de cele prezentate anterior,

s-a mai reținut ca fiind deosebit de important faptul că aportul individual al

polițiștilor de frontieră și vameșilor din P.T.F. NȘ., precum și a celorlalți

funcționari care au aderat la grupul infracțional organizat, a presupus, pe

lângă particularitățile modului de operare utilizat, exprimarea unui consens

interprofesional al funcționarilor din cele două categorii socio-profesionale,

în ceea ce privește omisiunea de îndeplinire a îndatoririlor de serviciu

specifice frontierei de stat.

Una dintre cele mai grave consecințe

ale activității infracționale este materializată de modul de operare ce a fost

utilizat de grupul infracțional organizat cercetat în acest dosar.

Așa cum reiese din cele prezentate mai

sus, pentru traficanții de țigări care făceau parte din gruparea criminală,

polițiști de frontieră și vameșii nu efectuau practic nici un fel de control de

frontieră, iar singura interacțiune consta în primirea sumei de bani

prestabilită pentru a fi remisă, ca obiect al faptei de corupție. Față de

această atitudine, se putea întâmpla oricând ca un traficant din această

grupare criminală să se folosească de oportunitatea circumscrisă respectivului

mod de operare și să dea suma de bani convenită, cu titlu de mită, lucrătorilor

vamali și polițiștilor de frontieră pentru a i se tolera deținerea frauduloasă

a unei anumite cantități de țigări, în timp ce în autoturismul său s-ar fi

aflat, pe lângă țigări, orice alte bunuri periculoase sau interzise la

deținere, cum ar fi droguri, materiale explozive sau toxice, arme și muniție,

etc.

Toate aspectele indicate mai sus

conturează ideea că P.T.F. NȘ. devenise un spațiu în care legea nu se mai

aplica și care era guvernat de reguli instituite de gruparea infracțională.

Conform celor mai sus menționate, C.V.,

H.I., P.S.M., D.I., S.I.I., B.G.N., D.S., C.O.G., B.I., D.D., C.M., B.V.I., B.C.,

B.A.I., C.D.A., C.C., C.S.Ș., F.F., I.V., J.A.I., L.C.D., M.V.G., M.S., N.I.G.,

N.I.F., N.I.F., P.Z.N., P.C.C., R.A.I., S.Ș.S., T.M.C., T.A.A., R.L.M., H.S., C.C.G.

- lucrători de poliție, precum și B.C.B., M.C., C.A.D., E.A.D., Ț.O.G., I.D. și

V.I.G., D.R.G., I.C., N.V., R.M., U.D.L., L.S. - lucrători vamali, aveau în

cadrul grupului sarcini bine determinate, prin a căror îndeplinire se urmărea

realizarea scopului pentru care grupul a fost constituit.

Inculpații B.O., B.I.A., D.D.X., N.B.,

S.C., S.I.S., B.N.A. - persoane implicate în traficul ilegal de țigări, au

aderat la grupul infracțional organizat, prin stabilirea unor legături personale

cu lucrătorii vamali și de poliție, materializate în contacte având ca scop

informarea cu privire la posibilitatea efectivă de introducere ilegală în țară

a țigărilor, în funcție de componența turelor și de existența unor eventuale

controale în interiorul punctului sau pe traseu, precum și prin remiterea unor

sume de bani cu titlu de mită lucrătorilor vamali sau de poliție pentru

neîndeplinirea de către aceștia a atribuțiilor de serviciu.

Hotărând soluționarea în fond a cauzei

penale prin condamnare în condițiile aplicării procedurii simplificate

reglementată în art. 320

1

C. proc. pen. privind pe inculpații M.V.G.

și N.I.F., cei doi inculpați recunoscând săvârșirea faptelor, până la debutul

cercetării judecătorești și solicitând ca judecata să se facă în baza probelor

administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunosc și le însușesc,

instanța fondului a reținut aceeași situație de fapt din rechizitoriu, după cum

urmează:

Inculpatul B.C.B., inspector vamal, în

perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului

infracțional organizat, în calitate de lucrător vamal, șef de tură a permis

introducerea ilegală de țigări în țară, în mod susținut, a împărțit mita

rezultată în schimbul său cu lucrătorii de poliție și a încurajat traficanții în

comiterea actelor de contrabandă, asigurându-le totodată și sprijin. A se vedea

în acest sens convorbirea din data de 20 octombrie 2010, ora 21:27:28, pe care

o poartă cu o persoană de sex feminin care se îndrepta către sârbi și care se

oferea să îi asigure protecție, convorbirea din data de 14 octombrie 2010, ora

09:00:19, pe care a purtat-o cu o persoană „NX".

În realizarea sarcinilor asumate,

inculpatul a acționat după cum urmează:

-în data de 05 ianuarie 2011, în jurul

orelor 19:30, B.C.B., șef tură al lucrătorilor vamali din P.T.F. NȘ., i-a remis

investigatorului cu identitate reală G.H.C., desemnat șef de grupă în cadrul

punctului de poliție de frontieră, 550 euro și 800 RON, din sumele de bani

colectate, pe parcursul acelei zile, de la traficanții de țigări, cu titlu de

mită, pentru a fi împărțită lucrătorilor de poliție din schimbul respectiv (declarația

din 09 ianuarie 2011, a investigatorului G.H.C., proces-verbal din 05 ianaurie 2011

G.H.C., înregistrare ambientală 05 ianaurie 2011, ora 19:31:58);

-în data de 09 ianuarie 2011, în jurul

orelor 19,30, B.C.B., șef de tură al lucrătorilor vamali, i-a dat agentului de

poliție D.D., în prezența investigatorului cu identitate reală G.H.C. jumătate

din sumele colectate de la traficanții de țigări, cărora le-a facilitat

introducerea frauduloasă în țară a diferite cantități de țigări, pentru care se

percepea, cu titlu de mită, 50 euro/bax și respectiv 1 euro/cartuș. Suma

primită de agentul de poliție a fost de 940 euro și 625 RON. în jurul orelor

19,50, B.C.B. i-a mai dat investigatorului cu identitate reală încă 150 euro și

100 RON, rezultată din împărțirea banilor proveniți de la traficanții de țigări

cu titlu de mită (declarația investigatorului din 09 ianuarie 2011, proces-verbal

din 09 ianaurie 2011 G.H.C., înregistrare ambientală 09 ianuarie 2010);

-în data de 20 noiembrie 2010, i-a dat

șefului de tură S.I.I., ofițer de poliție de frontieră, jumătate din banii

colectați cu titlu de mită de la traficanții de țigări în P.T.F. NȘ., pentru a

fi împărțiți lucrătorilor de poliție de către acesta din urmă (înregistrare

ambientală G.H.C. din data de 20 noiembrie 2010);

-în data de 11 ianuarie 2011, în jurul

orelor 06,00, i-a dat agentului principal de poliție L.C.D., în prezența

investigatorului G.H.C., suma de 525 euro și 300 RON, reprezentând o jumătate

din mita colectată de la traficanții de țigări pe tura de noapte, pentru a o

împărți polițiștilor (înregistrare ambientală din 11 ianuarie 2011, declarație G.H.C.

27 ianuarie 2011);

-în data de 07 ianaurie 2011, în jurul

orelor 07,25, a împărțit cu L.C.D., suma de bani colectată din mita primită de

la traficanții de țigări, în ultima parte a turei, atât lucrătorilor vamali,

cât și polițiștilor revenindu-le câte jumătate din banii încasați (declarație G.H.C.

09 ianuarie 2011, și înregistrarea ambientală din 07 ianuarie 2011);

-în data de 19 ianuarie 2011, în jurul

orelor 07,15, a numărat banii colectați cu titlu de mită de la traficanții de

țigări, în prezența investigatorului G.H.C. și a lui M.V.G. și i-a dat acestuia

din urmă jumătate din sumă, pentru a o împărți lucrătorilor de poliție din

schimbul de noapte;

-în data de 17 ianuarie 2011, în jurul

orelor 19,42, a colectat și apoi a împărțit cu S.I.I., în mod egal sumele de

bani primite cu titlu de mită de la traficanții de țigări în timpul turei de zi

(proces-verbal redare înregistrare ambientală, declarație G.H.C., înregistrare

ambientală 17 ianuarie 2011).

Prin rezoluția din data de 21 martie 2011,

a D.N.A. s-a dispus conexarea Dosarului cu nr. 114/P/2011 al Parchetului de pe

lângă Judecătoria Oravița la Dosarul nr. 257/P/2010, iar prin rezoluția din

data de 31 martie 2011, s-a dispus începerea urmăririi penale față de B.C.B.

pentru săvârșirea infracțiunii abuz în serviciu, prevăzută de art. 13

2

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 C. pen. în fapt, B.C.B., în calitate de

lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal NȘ., în data de 27 ianuarie 2011, în

jurul orelor 0,03, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiunilor de

serviciu, în P.T.F. NȘ., a efectuat un control necorespunzător asupra

autovehiculului, în care se aflau C.G., A.M. și Ș.A. și cu toate că a observat

existența unei cantități mari de țigări în autoturism, a permis persoanelor

ante-menționate introducerea în țară, în mod fraudulos a 1744 pachete țigări FX,

de proveniență sârbească, pentru care nu s-au achitat taxe vamale, accize și

TVA, creând astfel un prejudiciu de 16.090,92 RON Direcției Județene pentru

Accize și Operațiuni Vamale Caras-Severin din cadrul A.N.A.F. Prin activitatea

sa, B.C.B. a creat numiților C.G., A.M. și Ș.A. un avantaj patrimonial,

constând în contravaloarea țigărilor introduse ilegal în țară, în cuantum de 2.555,76

RON.

Săvârșirea faptei rezultă din

imaginile captate de camerele video montate în interiorul P.T.F., în care s-a

putut observa că lucrătorul vamal a intrat în interiorul autoturismului, unde

erau vizibile cartușele de țigări transportate de către C.G., sora sa, A.M. și Ș.A.,

situație în care trebuia să procedeze la un control amănunțit al mașinii și să

confiște mărfurile sau să se asigure că taxele vamale și accizele datorate

statului sunt plătite. De asemenea s-a observat în înregistrare faptul că B.C.B.,

în timp ce discuta cu cei trei mai sus indicați a făcut un semn discret către

camerele de luat vederi pentru a-i atenționa pe interlocutorii săi despre

prezența acestora. Procedând în acest mod, B.C.B. a creat un prejudiciu de 16.090,92

RON Direcției Județene pentru Accize și Operațiuni Vamale Caraș-Severin din

cadrul A.N.A.F. și respectiv un avantaj patrimonial, constând în contravaloarea

țigărilor introduse ilegal în țară, în cuantum de 2.555,76 RON lui C.G., A.M.

și Ș.A..

În cursul urmăririi penale, inculpatul

a recunoscut săvârșirea infracțiunii de luare de mită și de aderare la un grup

infracțional organizat, dar a negat comiterea infracțiunii de abuz în serviciu.

Inculpatul D.S., agent de poliție, în

perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului

infracțional organizat, în calitate de polițist de frontieră, a consimțit să

nu-și îndeplinească îndatoririle de serviciu, permițând intrarea ilegală a unor

transporturi de țigări în țară, pentru a servi interesele grupului, respectiv

obținerea de beneficii materiale și financiare și a participat în mod activ la

împărțirea între polițiști a sumelor obținute cu titlu de mită.

Astfel, la 4 decembrie 2010, 5

ianuarie 2010, 9 ianuarie 2010, inculpatul a fost prezent la împărțirea între

polițiști a sumelor de bani colectate cu titlu de mită, împrejurare ce rezultă

din procesele-verbale de redare a dialogurilor ambientale din datele

respective.

De asemenea, acționând în cadrul

grupului infracțional organizat, inculpatul a primit, în baza aceleiași

rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct

sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu

pe care le avea, după cum urmează:

-în data de 04 noiembrie 2010, în

jurul orelor 19,35 a primit de la șeful de tură, S.I.I., suma de 20 euro și 65 RON,

în camera formatorului Schengen, în prezența lui N.I.G., L.C.D. și a

investigatorului G.H.C., din banii dați cu titlu de mită de către traficanți

pentru a li se permite introducerea ilegală de țigări în țară; a se vedea

înregistrarea și redarea dialogului ambiental (coroborat cu declarația și

procesul-verbal al investigatorului din 4 noiembrie 2010;

-în data de 09 ianuarie 2011, în jurul

orelor 19,52, a primit de la investigatorul G.H.C., suma de 40 euro,

reprezentând partea sa din mita colectată la data ante-menționată de la

traficanții de țigări, pentru a li se permite introducerea în țară a țigărilor

în mod ilegal;

-în data de 05 ianuarie 2011, în jurul

orelor 19,30, a primit împreună cu agentul D.D., de la investigatorul G.H.C.,

suma de bani cuvenită lucrătorilor de poliție din mita rezultată pe ziua

respectivă de la traficanții de țigări, pe care a împărțit-o pentru fiecare

polițist aflat în tură și și-a reținut din acești bani pentru sine 100 euro și

20 RON (proces-verbal de redare a înregistrării ambientale din 05 ianuarie 2010,

declarație investigator cu identitate reală 09 ianuarie 2011);

-în data de 18 noiembrie 2010, în

jurul orelor 07,32, a primit de la S.I.I., prin intermediul investigatorului G.H.C.,

suma de 15 euro și 40 RON, reprezentând partea sa din mita colectată în

interiorul P.T.F. NȘ. pe acea zi, de la traficanții cărora li s-a permis

introducerea ilegală de țigări în țară; a se vedea redarea dialogului ambiental

din 18 noiembrie 2010, înregistrare ambientală din 18 noiembrie 2010);

-în data de 20 noiembrie 2010, în

jurul orelor 19.40, a primit de la investigatorul G.H.C., suma de 35 euro și

125 RON, reprezentând partea sa din mita colectată la data antemenționată de la

traficanții de țigări, pentru a li se permite introducerea în țară a țigărilor

în mod ilegal; aspectele s-au probat cu procesul-verbal de redare a dialogului

ambiental, coroborat cu procesul-verbal întocmit de investigator la 20

noiembrie 2010;

-în data de 30 noiembrie 2010, în

jurul orelor 07,35, a primit de la S.I.I. suma de 40 euro, reprezentând partea

sa din mita colectată în interiorul P.T.F. NȘ. pe acea zi, de la traficanții

cărora li s-a permis introducerea ilegală de țigări în țară (în înregistrarea

ambientală din ziua respectivă).

Inculpatul a uzat de dreptul la tăcere

pe parcursul urmăririi penale.

Inculpatul B.C. - zis "BO",

agent principal de poliție, acționând în cadrul grupului infracțional

organizat, în perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, și-a asumat rolul de a

împărți sumele de bani colectate cu titlu de mită, colegilor de tură, de a

facilit