ÎCCJ, Decizia nr. 363/2011
ÎCCJ, Decizia nr. 363/2011 (Înalta Curte de Casație și Justiție)
Asupra recursurilor de față,
Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:
Prin sentința nr. 777 din 27 mai 2011 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală în Dosarul nr. 15712/318/2007, în baza art. 13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul M.D.I. la pedeapsa de 1 an închisoare .
În baza art. 13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la 2 ani închisoare.
În baza art. 25 C. pen. raportat la art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare.
În baza art. 33 lit. a) , art. 34 lit. b) C. pen. s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.
S-a făcut aplicarea art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.
În baza art. 86
1
, art. 86
2
C. pen. s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de încercare de 5 ani.
În baza art. 86
3
C. pen. pe perioada termenului de încercare condamnatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:
- să se prezinte la Serviciul de Protecție a Victimelor și Reintegrare Socială a Infractorilor de pe lângă Tribunalul Gorj, la datele fixate de acesta.
- să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare carte depășește 8 zile, precum și întoarcerea.
- să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;
- să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.
În baza art. 359 C. proc. pen. s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 86
4
privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen. s-a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii.
În baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat inculpatul M.D.I. pentru infracțiunea prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000.
În baza art. 25 C. pen. raportat la art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) și art. 74 alin. (1) lit. a) și b) C. pen. și art. 76 lit. c) C. pen., a fost condamnat inculpatul P.T. la pedeapsa de 1 an închisoare.
S-a făcut aplicarea art. 71 art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.
În baza art. 81, art. 82 C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 3 ani.
În baza art. 359 C. pen. s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen. s-a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii.
În baza art. 25 C. pen. raportat la art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) și b) C. pen. și art. 76 lit. c) C. pen., a fost condamnat inculpatul M.C.B., la pedeapsa de 1 an închisoare.
S-a făcut aplicarea art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.
În baza art. 81, art. 82 C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 3 ani.
În baza art. 359 C. pen. s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen. s-a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii.
În baza art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) și b) C. pen. și art. 76 lit. c) C. pen., a fost condamnat inculpatul P.O.I.R. la pedeapsa de 6 luni închisoare.
S-a făcut aplicarea art. 71 art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.
În baza art. 81, art. 82 C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 2 ani și 6 luni.
În baza art. 359 C. pen. s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen. s-a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii.
În baza art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) și art. 74 alin. (1) lit. a) și b) C. pen. și art. 76 lit. c) C. pen., a fost condamnat inculpatul V.C., la pedeapsa de 1 an închisoare.
S-a făcut aplicarea art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.
În baza art. 81, art. 82 C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 3 ani.
În baza art. 359 C. pen. s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen. s-a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii.
În baza art. 19 din Legea nr. 78/2000 s-a dispus confiscarea de la inculpatul M.D.I. suma de 207.925,0806 RON .
În baza art. 14, art. 346 C. proc. pen. au fost obligați în solidar inculpații M.D.I., M.C.B., P.T. și P.O.I.R. la plata sumei de 35.000 RON către partea civilă Ministerul Economiei și Finanțelor.
În baza art. 14, art. 346 C. proc. pen. au fost obligați în solidar inculpații P.T. și V.C. la plata sumei de 50.000 RON către partea civilă Ministerul Economiei și Finanțelor.
S-a menținut sechestrul asigurător aplicat asupra bunurilor inculpaților M.D.I. și P.T. conform proceselor-verbale de aplicare a sechestrului asigurător încheiate la data de 6 decembrie 2007.
S-a constatat că Fundația T.V. nu s-a constituit parte civilă în cauză.
A fost obligat inculpatul M.D.I. la plata sumei de 30.000 Ron cheltuieli judiciare în favoarea statului, iar inculpații P.T., M.C.B., V.C. și P.O.I.R. la câte 7.000 RON fiecare cheltuieli judiciare statului.
Ulterior, prin încheierea din camera de consiliu din data de 22 iunie 2011, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, în Dosarul nr. 15712/318/2007, s-a dispus, în temeiul art. 195 alin. (1) C. proc. pen., îndreptarea erorilor materiale strecurate în minuta sentinței penale nr. 777 pronunțată la 27 mai 2011 de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, în sensul că:
- alin. (11) va avea următorul conținut: „În baza art. 25 C. pen. raportat la art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) și art. 74 alin. (1) lit. a) C. pen. și art. 76 lit. c) C. pen., condamnă pe inculpatul P.T. la pedeapsa de 1 an închisoare”.
- alin. (16) va avea următorul conținut: „În baza art. 25 C. pen. raportat la art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) C. pen. și art. 76 lit. c) C. pen., condamnă pe inculpatul M.C.B. la pedeapsa de 1 an închisoare”.
- alin. (21) va avea următorul conținut: „În baza art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) C. pen. și art. 76 lit. c) C. pen., condamnă pe inculpatul P.O.I.R. la pedeapsa de 6 luni închisoare”.
- alin. (26) va avea următorul conținut: „În baza art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) și art. 74 alin. (1) lit. a) C. pen. și art. 76 lit. c) C. pen., condamnă pe inculpatul V.C. la pedeapsa de 1 an închisoare”.
Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut următoarele:
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, D.N.A., în dosar 46/P/2007, s-au dispus următoarele:
Punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a următorilor inculpați:
1) M.D.I. pentru infracțiunile prevăzute de:
- art. 25 C. pen. raportat la dispozițiile art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la dispozițiile art. 248 C. pen.;
- art. 13 din Legea nr. 78/2000;
- art. 13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;
- art. 13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.
2) P.T. pentru infracțiunea prevăzută de art. 25 C. pen. raportat la dispozițiile art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la dispozițiile art. 248 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;
3) M.C.B. pentru infracțiunea prevăzută de art. 25 C. pen. raportat la dispozițiile art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la dispozițiile art. 248 C. pen.;
4) P.O.I.R. pentru infracțiunea prevăzută de art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la dispozițiile art. 248 C. pen.;
5) V.C. pentru infracțiunea prevăzută de art. 13
2
din Legea 78/2000 raportat la dispozițiile art. 248 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.
Pe parcursul instrumentării cauzei, ce inițial a vizat Judecătoria Târgu Jiu, ulterior fiind strămutată la Judecătoria Sibiu, s-au făcut demersuri pentru precizarea actului de trimitere în judecată. Parchetul s-a conformat, aducând lămuririle necesare, fără ca acestea să vizeze efectiv dispoziția de trimitere în judecată a inculpaților în formula juridică mai sus menționată.
În final cauza a fost deferită judecății instanței supreme, dată fiind împrejurarea că inculpatul M.D.I. a depus la dosar certificat doveditor ce atesta alegerea sa ca deputat în Circumscripția electorală nr. 20, jud.Gorj, Colegiul uninominal 1, la alegerile din 30 noiembrie 2008.
Rezumativ, ceea ce s-a reținut în sarcina inculpaților, în viziunea organului de urmărire penală, au fost următoarele:
Faptele învinuitului M.D.I., care în calitate de președinte al filialei G. al Partidului Național Liberal și-a folosit influența și autoritatea pentru a obține foloase necuvenite pentru partid, constând în sume de bani solicitate de la persoane care dețineau funcții de conducere la diferite instituții publice sau societăți comerciale cu capital integral de stat, în cuantum total de un miliard de RON, în perioada septembrie 2005-martie 2007, respectiv de la conducătorii Direcției Generale a Finanțelor Publice, Gărzii Financiare, Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Autoritatea de Sănătate Publică, Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură, Hidroelectrica S.A., Inspectoratul de Stat în Construcții, Compania Națională Poșta Română, Spitalul Județean Gorj, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute și pedepsite de art. 13 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.
Din actele de urmărire penală efectuate, a rezultat că învinuitul intenționa să colecteze în modalitatea menționată mai sus suma de minimum un miliard RON.
Din probele administrate, a rezultat că în cursul lunii februarie 2007, învinuitul a semnat nouă contracte de sponsorizare cu mai multe societăți ce au fost menționate în raportul de constatare întocmit de specialistul D.N.A. și din care rezultă că Partidul Național Liberal, filiala G., a beneficiat în mod necuvenit de suma de 155 milioane RON.
În baza probatoriului, s-a dovedit că, în baza unei rezoluții unice, infracționale, președintele Partidul Național Liberal filiala G., M.D.I., a impus filialei locale a partidului, să achiziționeze cărți și reviste în valoare de peste 43 milioane RON de la firma proprie, SC A. SA, a dispus conducătorilor instituțiilor publice să achiziționeze materiale de uz școlar care au fost distribuite în numele Partidului Național Liberal și și-a folosit influența de lider politic pentru a determina factori decizionali de la nivel central să numească conducători la nivelul instituțiilor publice, așa cum s-a convenit prin protocolul încheiat la data de 6 martie 2005.
Din actele de urmărire penală a rezultat că, în perioada anterior menționată învinuitul M.D.I., în calitate de președinte al Partidului Național Liberal filiala G., și-a folosit influența și autoritatea în vederea obținerii de foloase necuvenite constând în sume de bani solicitate de la mai multe persoane având calitatea de membrii ai Partidului Național Liberal sau care dețineau funcții de conducere în cadrul mai multor instituții publice sau societăți comerciale, cu capital integral de stat, sume de bani ce au fost pretinse în afara cadrului legal și pentru susținerea campaniei privind alegerile europarlamentare, programat a începe pe data de 13 aprilie 2007.
Faptele învinuitului M.D.I. care, în calitate de președinte al Fundației T.V., și-a folosit influența și autoritatea sa în cadrul fundației, iar în perioada 5 iulie 2004-2 aprilie 2007, a dispus ca din conturile fundației să fie achitate, în mod necuvenit, sume de bani către societăți controlate de el însuși, către sine sau către societăți controlate de fiica sa, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.
Relațiile sociale care se formează, desfășoară și dezvoltă, referitoare la corectitudinea, onestitatea persoanelor care îndeplinesc o funcție de conducere într-o fundație, în ceea ce privește folosirea influenței sau autorității pe care acestea le au, constituie obiectul juridic special, principal al infracțiunii anterior menționate.
Învinuitul M.D.I. a folosit influența și autoritatea pe care le avea în cadrul Fundației T.V., pentru a obține sume de bani necuvenite. Deși potrivit art. 23 din Statutul Fundației T.V., președintele, respectiv învinuitul M.D.I., are printre alte atribuții pe aceea de a exercita întreaga sa autoritate și competență pentru a determina înfăptuirea scopurilor fundației și a hotărârilor Consiliului de administrație, învinuitul și-a folosit influența, autoritatea ce derivau din însuși funcția exercitată și nu din calitățile individuale ale acestuia, pentru a obține sume de bani necuvenite.
Din actele de urmărire penală a rezultat că, învinuitul a dispus ca, din conturile fundației, să fie achitată suma de 690 milioane RON la 5 iulie 2004, pentru achiziționarea unui autoturism proprietate personală, iar la data de 2 aprilie 2007, a dispus să fie achitată către sine, suma de 850 milioane RON cu titlu de consultanță.
În cursul lunii iulie 2004, învinuitul, în calitățile anterior menționate, a dispus plata sumei de 277.141.480 RON, fără titlu, către SC A.E.U.E. SA, societate la care învinuitul M.D.I. deține 95% din acțiuni.
În perioada 12 aprilie 2005-26 aprilie 2006, în calitatea anterior menționată, învinuitul a dispus plata sumei de 1.207.458.000 RON, către SC A.C. SRL, cu titlu de prestări servicii și consultanță, în condițiile în care, la această societate, M.D.I. este asociat majoritar, deținând 80% din părțile sociale.
La data de 15 ianuarie 2007, folosindu-și influența și funcția deținută, învinuitul M.D.I. a dispus plata din conturile fundației, a sumei de 332.010.000 RON către SC C.C.E. SRL, sumă ce reprezintă contravaloarea unui autoturism, societate care se află în dizolvare judiciară și are ca administrator și unic asociat pe numita R.M.D.E., fiica lui M.D.I.
Din verificările efectuate, a rezultat că Fundația T.V. a derulat activitățile economice care nu erau înscrise în statut, iar majoritatea operațiunilor au fost făcute în interesul învinuitului M.D.I.
Faptele învinuitului M.D.I., care, la data de 11 iulie 2007, la solicitarea învinuitului M.C.B., primar al comunei B.F., prevalându-se de calitatea de lider al Partidului Național Liberal filiala G., de influența și autoritatea sa deținute la nivel local, i-a cerut învinuitului P.T., director al Sistemului de Gospodărire al Apelor Gorj, să dispună anularea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției întocmit de funcționari din cadrul Sistemului de Gospodărire al Apelor Gorj la sediul Primăriei B.F., la data anterior menționată, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 25 C. pen. raportat la dispozițiile art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen.
Prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor din 11 iulie 2007, funcționari din cadrul Sistemului de Gospodărire al Apelor Gorj, au sancționat în temeiul art. 87 alin. (47) din Legea apelor nr. 107/1996, modificată și republicată, Primăria B.F. cu amendă contravențională în cuantum de 35.000 RON. Ulterior, solicitării învinuitului M.D.I., învinuitul P.T. a cerut, în mod nelegal, agentului constatator să dispună anularea procesului-verbal de contravenție. În cursul aceleiași zile, învinuitul P.O.I.R., șef Birou Inspecția Teritorială a Apelor Jiu a procedat, personal, la anularea actului de constatare și sancționare a contravenției.
Pentru existența infracțiunii prevăzută și pedepsită de art. 13 din Legea nr. 78/2000 este necesar ca, prin săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, funcționarul public să obțină pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial. Obținerea avantajului condiționează existența infracțiunii indiferent dacă acesta a avut loc pentru funcționarul public sau pentru altul.
În speță, avantajul patrimonial s-a realizat pentru Primăria comunei B.F. și a constat în neplata sumei stabilită cu titlu de amendă, iar paguba s-a produs în patrimoniul Ministerului Economiei și Finanțelor. Acest avantaj patrimonial nu este similar cu folosul necuvenit, însă, în cauză, este indubitabil faptul că, prin neplata amenzii, partea sancționată a obținut un avantaj de natura celui menționat anterior.
Un avantaj nepatrimonial a obținut și învinuitul M.D.I., deoarece prin modalitatea în care a acționat, a dobândit influență, autoritate, notorietate, fiind văzut ca o persoană care rezolvă orice problemă.
Faptele învinuitului M.D.I., care, în calitate de președinte al Partidului Național Liberal Gorj, i-a cerut, în condiții nelegale, la data de 24 iunie 2007, martorului G.R. numit inspector șef interimar la Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj, la solicitarea expresă a învinuitului, să plătească suma de 10 milioane RON pentru Organizația Partidului Național Liberal Gorj, în condițiile în care G.R. nu avea calitatea de membru al acestei formațiuni politice, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 13 din Legea nr. 78/2000.
Faptele învinuitului M.C.B. de a-i fi solicitat învinuitului M.D.I. să ceară învinuitului P.T., director al Sistemului de Gospodărire al Apelor Gorj, anularea procesului-verbal de contravenție întocmit de funcționari din cadrul Sistemului de Gospodărire al Apelor Gorj la sediul Primăriei B.F., în condițiile în care, potrivit dispozițiilor legale, numai instanța poate dispune anularea, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 25 C. pen. raportat la infracțiunea prevăzută de art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen.
Faptele învinuitului P.T. care, în calitate de director al Sistemului de Gospodărire al Apelor Gorj, a cerut unor subordonați de-ai săi, respectiv învinuitului P.O.I.R. și învinuitului V.C. să dispună anularea proceselor-verbale de contravenție din 19 septembrie 2006, din 21 septembrie 2006 și din 11 iulie 2007, procese-verbale prin care s-au aplicat amenzi în cuantum total de 85.000 RON către SC C. SRL, SC S.V. SA și Primăria B.F., întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 25 C. pen. raportat la art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la dispozițiile art. 248 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., săvârșită în formă continuată.
Faptele învinuitului P.O.I.R., care, în calitate de inspector șef în cadrul Direcției Apelor Jiu Craiova, a dispus anularea, în condiții nelegale, a procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției din 11 iulie 2007, prin care a fost sancționată Primăria B F. cu amendă în cuantum de 35.000 RON și care și-a încălcat grav atribuțiile de serviciu, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la dispozițiile art. 248 C. pen.
Faptele învinuitului V.C. care, în calitate de șef Birou Gestiunea Resurselor de Apă din cadrul Sistemului de Gospodărire al Apelor Gorj, a dispus anularea, în condiții nelegale, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, a proceselor-verbale de constare și sancționare a contravențiilor din 19 septembrie 2006 și din 21 septembrie 2006, prin care au fost sancționați doi agenți economici cu amendă în cuantum de 50.000 RON, întrunesc elementele constitutive ale infracțiuni prevăzute de art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la dispozițiile art. 248 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.
Toți inculpații din cauză nu au fost cunoscuți cu antecedente penale, nu au recunoscut faptele comise și s-au declarat nevinovați.
Inculpatul M.D.I., după ce i-au fost aduse la cunoștință învinuirile, a făcut declarații în prezenta cauză, susținându-și nevinovăția.
A precizat, în fața instanței de judecată, că sumele de bani pretinse în cadrul ședinței din 5 martie 2007 reprezentau cotizații ale membrilor de partid, că nu s-au obținut bani în folos personal sau în folosul partidului pe căi nelegale. În cauză s-au exercitat controale din partea Curții de Conturi, neconstatându-se obținerea pe căi ilicite a vreunor sume de bani.
A precizat că este real faptul că au fost încheiate și patru contracte de donație, însă toate aceste operațiuni s-au perfectat cu îndeplinirea tuturor formalităților legale.
Nu a realizat niciun folos în urma vânzării de ziare și cărți către filiala Partidului Național Liberal G., iar sumele obținute în mod direct sau de către societăți controlate de acesta din fonduri ale „T.V.” nu reprezintă un folos necuvenit.
A mai arătat că nu înțelege de ce, raportat la operațiunea „ghiozdanul”, a ajuns să fie învinuit, atâta vreme cât ea avea un caracter pur umanitar.
În ceea ce privește relația cu G.R., a precizat că acesta i-a fost doctorand și nu i-a cerut niciun moment ca, pe căi ilegale, să predea vreo sumă de bani în folos propriu sau pentru partid.
În legătură cu anularea procesului-verbal de contravenție întocmit la sediul Primăriei B.F., inculpatul M.D.I. nu a recunoscut că i-ar fi cerut directorului P.T. să dispună anularea procesului-verbal de contravenție, ci doar examinarea de către acesta a procesului verbal.
Autoturismul în cauză a fost achitat din sume proprii de la un târg, iar suma nu a fost ridicată din casieria fundației.
Inculpatul M.C.B., fiind audiat și în fața instanței, nu a recunoscut faptele comise.
După ce a luat cunoștință de învinuirile aduse și interceptările telefonice efectuate, în cursul urmăririi penale a precizat că, solicitarea telefonică adresată lui M.D.I. reprezenta o modalitate de sesizare a abuzurilor, a conduitei necorespunzătoare a agenților constatatori, poziție menținută și în fața instanțe.
Inculpatul P.T., director al Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj, nu a recunoscut niciuna din faptele comise, iar în legătură cu solicitarea telefonică din data de 11 iulie 2007, acesta a relatat că a fost apelat de învinuitul M.D.I., care i-ar fi spus să examineze o anumită sancțiune primită de primăria B.F. M.D.I. nu i-a spus că subalterni de-ai săi ar fi dispus sancționarea contravențională a Primăriei B.F. și nici nu i-a cerut să anuleze sau să ceară anularea procesului-verbal de constatare a contravenției, întocmit la sediul Primăriei B.F. A precizat că este adevărat faptul că a fost contactat și de către primarul de la B.F., care i-a prezentat anumite detalii cu privire la procesul verbal de contravenție întocmit, iar ulterior a revenit cu un telefon față de M.D.I., căruia i-a comunicat că problema este rezolvată, întrucât a constatat că nu s-au întocmit documentele legale pentru îndeplinirea, în deplină legalitate, a unui proces-verbal de contravenție.
Inculpatul P.O.I.R. a precizat că acel act de constatare nu era nici pe departe bine completat, conținea o serie de vicii; a consemnat pe acel proces-verbal că se impune a fi anulat, însă acest lucru corespundea adevărului; nu a avut discuții cu P.T. sau M.D.I. și nu a fost contactat de M.C.B.
Inculpatul V.C., raportat la procesele-verbale de contravenție în cauză, a arătat că a făcut doar mențiunea anulării acestora, fără însă a le și anula și că nu a fost contactat și rugat de către nimeni în a efectua astfel de operațiune; această anulare a survenit și urmare unei practici judiciare constante în acest sens.
În cursul urmăririi penale, raportat la învinuirile aduse, organul judiciar a făcut trimitere la următoarele mijloace de probă, ce au fost preluate și de instanța de judecată:
Volumul I
- Proces-verbal de sesizare din oficiu;
- Adresa din 1 august 2007;
- Proces-verbal de sesizare din oficiu din 12 martie 2007;
- Proces-verbal din 23 aprilie 2007 prin care se constată efectuarea unor acte premergătoare;
- Rezoluție de începerea urmăririi penale din 24 aprilie 2007;
- Ordonanța din 14 noiembrie 200;
- Ordonanța din 22 noiembrie 2007;
- Proces-verbal din 26 aprilie 2007 de aducere la cunoștință a învinuirii și a dreptului la apărare;
- Proces-verbal din 15 noiembrie 2007 de aducere la cunoștință a învinuirii și a dreptului la apărare;
- Declarație de învinuit din 20 noiembrie 2007;
- Declarație olografa din 26 aprilie 2007 a numitului M.D.I.;
- Caziere judiciare din 23 noiembrie 2007;
- Proces-verbal din 14 noiembrie 2007 de aducere la cunoștință a învinuirii și dreptului la apărare;
- Proces-verbal din 26 noiembrie 2007 de aducere la cunoștință a învinuirii și dreptului la apărare;
- Declarație de învinuit nr. XX;
- Decizia nr. 2857 din 27 decembrie 2007;
- Declarație de învinuit nr. YY;
- Proces-verbal din 14 noiembrie 2007 de aducere la cunoștință a învinuirii și dreptului la apărare;
- Declarație de învinuit nr. ZZ și împuternicire avocațială din 14 noiembrie 2007;
- Proces-verbal din 14 noiembrie 2007 de aducere la cunoștință a învinuirii și dreptului la apărare;
- Declarație de învinuit nr. AA;
- Adresa din 8 noiembrie 2007;
- Declarație olografă a numitului P.O.I.R.;
- Citație din 1 noiembrie 2007;
- Declarație din 6 noiembrie 2007;
- Proces-verbal din 26 noiembrie 2007 de aducere la cunoștință a învinuirii și dreptului la apărare;
- Declarație olografa numitului V.C. din 26 noiembrie 2007;
- Declarație de învinuit nr. BB;
- Declarație olografă din 16 noiembrie 2007 a numitului V.C.;
- Proces-verbal din 14 noiembrie 2007 de aducere la cunoștință a învinuirii și a dreptului la apărare;
- Declarație de învinuit nr. CC;
- Împuternicire avocațială din 20 noiembrie 2007;
- Rezoluție din 4 aprilie 2007;
- Rezoluție din 26 aprilie 2007;
- Declarație de martor nr. DD;
- Declarație de martor nr. EE;
- Declarație de martor nr. FF;
- Declarație de martor nr. GG;
- Declarație olografă din 03 aprilie 2007 a numitului D.V.;
- Facturi fiscale nr. HH și HI;
- Adresa din 25 august 2005;
- Adresa din 28 august 2005;
- Notă cu privire la unele abuzuri și ilegalități săvârșite de comisarul șef al Gărzii Financiare Gorj;
- Buletin de vot pentru alegerea Consiliului Județean din 6 iunie 2007;
- Contract de asistență juridică din 1 august 2006;
- Contract de sponsorizare;
- Înscrisuri semnate cu numele S.A.;
- Declarație de martor JJ;
- Declarație de martor nr. KK;
- Declarație de martor nr. LL;
- Declarație de martor nr. MM;
- Declarație de martor nr. NN;
- Declarație de martor nr. OO;
- Declarație de martor nr. PP;
- Declarație de martor nr. RR;
- Declarație de martor nr. QQ;
- Declarație de martor nr. SS;
- Declarație de martor nr. TT;
- Declarație de martor nr. UU;
- Declarație olografă din 22 martie 2007 a numitului l.T.;
- Declarație de martor nr. VV;
- Declarație de martor nr. AAA;
- Declarație de martor nr. BBB;
- Declarație de martor nr. CCC;
- Declarație de martor nr. DDD;
- Adresa din 28 aprilie 2007;
- Declarație de martor nr. EEE;
- Declarație olografa din 22 martie 2007 a numitului P.M.S.;
- Declarație de martor nr. FFF;
- Declarație de martor nr. GGG;
- Declarație olografa din 16 noiembrie 2007 a numitei V.D. și documentele în xerocopie depuse de subsemnata;
- Declarație de martor nr. HHH;
- Declarație de martor nr. JJJ.
Volumul II
- Adresă fără număr din 13 martie 2007 a SC R.M. SA;
- Adresa din 13 martie 2007 a D.N.A. către SC R.M. SA;
- Adresa din 15 martie 2007 către S.T.;
- Adresa din 20 martie 2007;
- Proces-verbal din 20 martie 2007;
- Adresa din 14 mai 2007 către S.T.;
- Adresa din 14 mai 2007 a Serviciului Tehnic;
- Adresa din 14 mai 2007 către Tribunalul București;
- Referat din 14 mai 2007.;
- Adresa nr. 14 mai 2007 a Tribunalului București și încheierea ședinței din camera de consiliu de la 14 mai 2007;
- Autorizație de interceptare și înregistrare audio nr. 14 mai 2007 pentru numere de mobil folosite de numitul M.D.I.;
- Adresa din 14 mai 2007 către S.T.;
- Adresa din 7 iunie 2007 către Tribunalul București pentru prelungirea autorizației de interceptare și înregistrare audio;
- Referat din 7 iunie 2007;
- Adresa 7 iunie 2007 către Tribunalul București și încheierea ședinței din camera de consiliu de la 7 iunie 2007;
- Adresa din 7 iunie 2007 către S.T.;
- Referat din 11 iulie 2007;
- Adresa 11 iulie 2007 și încheierea ședinței din camera de consiliu de la 11 iulie 2002 a Tribunalului București;
- Adresa din 11 iulie 2007 către S.T.;
- Adresa din 1 august 2007 către Tribunalul București;
- Referat din 1 august 2007;
- Adresa 1 august 2007 și încheierea ședinței din camera de consiliu de la 1 august 2007 a Tribunalului București;
- Adresa din 18 mai 2007 către Tribunalul București;
- Adresa din 2 august 2007 către S.T.;
- Adresa din 18 mai 2007 către S.T.;
- Ordonanța din 18 mai 2007;
- Adresa din 20 noiembrie 2007 către S.T.;
- Adresa din 7 decembrie 2007 a S.T.;
- Procesul-verbal din 6 decembrie 2997;
- Adresa din 3 decembrie 2007 către S.T.;
- Adresa din 7 decembrie 2007 a S.T.;
- Proces-verbal din 7 decembrie 2007;
- Adresa din 6 iulie 2007 către S.T.;
- Proces-verbal din 21 august 2007;
- Adresa din 11 decembrie 2007 a S.T.;
- Proces-verbal din 11 decembrie 2007;
- Adresa din 14 decembrie 2007 către S.T.;
- Adresa din 10 decembrie 2007 a S.T.;
- Proces-verbal din 30 noiembrie 2007;
- Adresa din 05 decembrie 2007 a A.N.A.F., împreună cu declarațiile de venit global aferente;
- Citații din 11iulie 2007 pentru prezentarea materialului de urmărire penală învinuiților cu confirmările de primirea la transmiterea pe fax;
- Adresa 12 decembrie 2007 a Oficiului Juridic Contencios din A.N.A.F.;
- Adresa din 7 decembrie 2007 a Administrației Naționale „Apele Române";
- Documente depuse de Cabinet avocat-R.D. la Dosarul 46/P/2007, apărător ales al învinuitului M.C.B.;
- Ordonanța din 3 decembrie 2007;
- Cinci procese-verbale de aducere la cunoștință a materialului de urmărire penală învinuiților din datele de 12 decembrie 2007, respectiv 13 decembrie 2007, având seriile KKK și LLL.
Volumul III
- Adresa D.N.A., secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție către S.T.;
- Adresa S.T. al D.N.A. către secția a II-a;
- Proces-verbal de redare din 27 septembrie 2007;
- Adresa S.T. către secția a II-a din 24 octombrie 2007 și listingurile anexă;
- Adresa secției a II-a către S.T. din 26 octombrie 2007;
- Adresa S.T. către secția a II-a din 29 octombrie 2007;
- Declarația olografă a numitei Ș.A.;
- Declarația olografa a numitului P.T.;
- Proces-verbal din 30 octombrie 2007;
- Declarația olografă a numitei I.D.;
- Declarația olografa a numitului M.C.B.;
- Proces-verbal din 1 noiembrie 2007;
- Citație;
- Proces-verbal din 30 octombrie 2007;
- Dovadă de restituire din 1 noiembrie 2007;
- Proces-verbal de constatare din 19 ianuarie 2005 întocmit de Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj;
- Proces-verbal de constatare încheiat la 9 august 2005 de Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj;
- Procese-verbale de constatare a contravenției;
- Proces-verbal din 2 noiembrie 2007 și copii anexă proces-verbal;
- Ordin de deplasare-delegație;
- Copie proces-verbal de sancționare a contravențiilor;
- Extras din Legea nr. 107/1996;
- Copie proces-verbal de constatare a contravenției;
- Copie proces-verbal de constatare a contravenției;
- Copie proces-verbal de constatare a contravenției;
- Extras din registrul delegației Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj, în copie;
- Declarația martor R.G.O.;
- Cerere cazier judiciar V.C.;
- Acte normative.
Volumul IV
- Adresa D.N.A., secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție;
- Rezoluție pentru efectuarea unei constatări tehnico științifice;
- Proces-verbal de ridicare înscrisuri;
- Chitanță seria ABC a Partidului Național Liberal Gorj;
- Adresa Instituției Prefectului Județului Gorj către Ministerul Agriculturii din 16 ianuarie 2006;
- Proces-verbal de ridicare înscrisuri din 22 martie 2007;
- Chitanță seria DEF a Partidului Național Liberal Gorj;
- Copia facturii fiscale din 27 septembrie 2006;
- Adrese D.N.A., secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție către Biroul Teritorial Tg. Jiu al D.N.A.;
- Dovadă de ridicare înscrisuri;
- Confirmare trimitere fax;
- Rezoluție de delegare din 26 aprilie 2007;
- Adresă a Biroului Teritorial Tg. Jiu al D.N.A. către Instituția Prefectului Județului Gorj;
- Adresă a Instituției Prefectului Județului Gorj către Biroul Teritorial Tg. Jiu al D.N.A.;
- Dovadă de ridicare înscrisuri;
- Copie cerere adresată Instituției Prefectului Județului Gorj din 25 august 2005;
- Adresa din 16 ianuarie 2006 a Instituției Prefectului Județului Gorj către Ministerul Agriculturii;
- Adresa din 5 octombrie 2007 a Instituției Prefectului Județului Gorj către Biroul Teritorial Tg. Jiu al D.N.A.;
- Dovadă de restituire înscrisuri;
- Adresă a Biroului Teritorial Tg. Jiu al D.N.A. către D.N.A., secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție;
- Adrese ale D.N.A., secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție către Biroul Teritorial Tg. Jiu al D.N.A.;
- Copia dovadă ridicare înscrisuri;
- Copie fila transmitere fax;
- Copie Rezoluție de delegare;
- Copie adresa Biroului Teritorial Tg. Jiu al D.N.A. către Instituția Prefectului Județului Gorj;
- Copie adresă Instituția Prefectului Județului Gorj;
- Copie dovadă de ridicare înscrisuri;
- Copie cerere B.D.;
- Copie adresă Instituția Prefectului Județului Gorj către Ministerul Agriculturii;
- Copia adresei Instituția Prefectului Județului Gorj din 3 octombrie 2007 către Biroul Teritorial Tg. Jiu al D.N.A.;
- Copie dovadă de restituire;
- Copie adresă a Biroului Teritorial Tg. Jiu al D.N.A. către D.N.A.;
- Adresa Biroului Teritorial Tg. Jiu al D.N.A. către Partidul Național Liberal–Organizația Județeană Gorj;
- Proces-verbal de predare-primire înscrisuri;
- Dovadă de ridicare înscrisuri;
- Proces-verbal și documente anexă;
- Adresa D.N.A., secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție către Ministerul Finanțelor, A.N.A.F.;
- Adresa Ministerului Finanțelor, A.N.A.F. către D.N.A.;
- Dovadă de ridicare înscrisuri;
- Copia Procesului verbal din 6 martie 2005;
- Copie a deciziei nr. 1 din 6 martie 2005;
- Copie a Situației repartizării instituțiilor publice deconcentrate din județul Gorj pe partide-Anexele 1,2,3, semnate și ștampilate în total;
- Copie a Situației repartizării instituțiilor publice deconcentrate din județul Gorj pe partide-Anexele 1,2,3 dar nesemnate;
- Copie a adresei Partidul Național Liberal filiala județului G. către Partidul Național Liberal B.;
- Copie a notei de constatare preliminară din 26 martie 2007;
- Copie a Tabelului nominal cu membrii Biroului politic județean al Partidului Național Liberal care au achitat cotizația conform hotărârii Comitetului executiv-Anexele 1, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.2, 4 și altele nenumerotate;
- Copie a Tabelului cu donații numerar persoane fizice 2007;
- Copii ale contractelor de donație încheiate între Partidul Național Liberal filiala județeană G. și următoarele societăți comerciale: SC I. SRL , SC S. SA Bumbești, SC S.A. SA, SC P.P. SRL, SC C.F. SRL, R.O.M.T.A.D., P. SRL, SC L.P. SRL, D.I. SRL, L. SRL, S. SRL, SC G. COM, Centrul Medical pentru Sănătate Umană, persoane fizice: R.L.D., C.G., G.O.;
- Copie a Tabelului de donații persoane fizice și juridice anul 2006;
- Copie a Balanței de verificare la 31 decembrie 2006;
- Extras din presa locală;
- Proces-verbal de ridicare înscrisuri;
- Copie contract de donație încheiat între SC C.F. SRL și Partidul Național Liberal, filiala G.;
- Confirmare recepție fax;
- Copie ordin de plată emis de SC C.F. SRL la 12 februarie 2007;
- Proces-verbal din 27 noiembrie 2007;
- Copie contract de donație încheiat între SC R.O.M.T.A.D. și Partidul Național Liberal, filiala G.;
- Copie declarație a numitului R.E.;
- Copie contract de donație încheiat la 9 iulie 2007 între SC L. SRL și filiala G. a Partidului Național Liberal;
- Confirmare recepție fax;
- Copie ordin de plată emis la 9 februarie 2007 de SC L. SRL;
- Copie contract de sponsorizare încheiat la 8 februarie 2007 între Partidul Național Liberal, filiala G. și SC P. SRL;
- Copie ordin de plată emis de SC P. SRL;
- Copie contract de sponsorizare încheiat la 2 februarie 2007 între Partidul Național Liberal, filiala G. și SC T. SRL;
- Copie ordin de plată emis la 2 februarie 2007 de SC T. SRL;
- Copie contract de sponsorizare încheiat la 8 februarie 2007 între Partidul Național Liberal, filiala G. și SC C. SRL;
- Copie ordin de plată emis la 13 februarie 2007 de către SC C. SRL și confirmare recepție fax;
- Adrese ale D.N.A. către B.C.R. SA, sucursala G. și confirmare transmitere și fax;
- Copie adresei A.N.A.F. către D.N.A. și confirmare transmitere fax;
- Extrase din presa locală a județului Gorj;
- Copie fișă de evidență Partidul Național Liberal;
- Copie hotărârii din 11 iulie 2005 a Partidului Național Liberal, filiala județului G.;
- Copii chitanțe fiscale seria GHJ și seria KLM;
- Copie factură fiscală emisă la data de 5 octombrie 2004;
- Copia adresei Partidul Național Liberal Gorj către Curtea de Conturi din 12 martie 2007;
- Copie ordine de zi a Partidul Național Liberal Gorj din 10 septembrie 2006;
- Copie analiză activitate A.N.A.F. în primul semestru al anului 2006;
- Copie analiză a activității de combatere a evaziunii fiscale desfășurate de Garda Financiară Gorj în semestrul I 2006;
- Copie factură fiscală seria NOP;
- Extrase din evidența O.N.R.C. privind Centrul Medical pentru Sănătate Umană;
- Cereri de caziere judiciare;
- Adresa D.N.A. către Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj din 6 noiembrie 2007;
- Adresa D.N.A. către Direcția Apelor Jiu Craiova și confirmări de transmitere fax;
- Copii fișa postului;
- Adresa D.N.A. către Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj din 22 noiembrie 2007;
- Copia adresei Direcției Apelor Jiu Craiova către D.N.A. și copii ale fișelor posturilor;
- Adresa D.N.A. către A.N.A.F. din 23 noiembrie 2007;
- Adresa D.N.A. către Administrația Națională Apele Române din 23 noiembrie 2007;
- Adresa D.N.A. către A.N.A.F. din 15 noiembrie 2007;
- Adresa D.N.A. către Administrația Națională Apele Române din 15 noiembrie 2007;
- Adresa D.N.A. către G.F. Centrală din 11 aprilie 2007;
- Adresă a G.F. Centrală către D.N.A. din 2 mai 2007;
- Suport CD conținând activitate de legislatură a G.F. în format electronic;
- Adresa D.N.A. către Agenția Națională a Funcționarilor Publici din 26 martie 2007;
- Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici către D.N.A. din 26 martie 2007;
- Copii înscrisuri existente la dosarul de concurs al Comisarului Șef al G.F. a Județului Gorj-I.T.;
- Adresa D.N.A. către G.F. Centrală din 23 martie 2007;
- Adresa a G.F. Centrale către D.N.A. din 23 martie 2007;
- Recomandare a Prefectului Județului Gorj pentru numirea numitului I.T.;
- Copii ale înscrisurilor existente la dosarul de personal al comisarul șef al G.F. Gorj, I.T.
Volumul V
- Adresa D.N.A. către Primăria comune Padeș;
- Adresa Primăriei comunei Padeș către D.N.A. și documente anexate în copie;
- Adresa D.N.A. către Primăria municipiului Tg. Jiu confirmarea transmiterii prin fax;
- Adresa D.N.A. secția a II-a către Consiliul Local al municipiului Tg. Jiu;
- Adresa Consiliului Local al municipiului Tg. Jiu către D.N.A. și documentele anexate în copie;
- Adresa Consiliului Local al municipiului Tg. Jiu-Direcția Publică de Venituri către D.N.A., secția a II-a documentele anexate în copie;
- Adresa D.N.A. secția a II-a către Primăria Motru-Serviciul Impozite și Taxe Locale;
- Adresa Primăriei Motru către D.N.A. și documentele anexate în copie, respectiv declarații de impunere și acte de dobândire/înstrăinare depuse și existente la dosarele fiscale de către SC A.E.U.E. S.A. Motru, M.C. Motru, Fundația T.V.
Volumul VI
- Adresa Serviciului Specialiști către secția a II-a și raportul de constatare anexat;
- Dovadă ridicare copii înscrisuri din data de 20 noiembrie 2007 și copiile anexate;
- Adeverință emisă de Partidului Național Liberal pentru R.G.O.;
- Declarație martor C.A.D.;
- Ordonanța D.N.A. secția a II-a din 5 decembrie 2007;
- Ordonanța D.N.A. secția a II-a din 5 decembrie 2007 de luare a măsurilor asigurătorii;
- Ordonanța D.N.A. secția a II-a din 5 decembrie 2007 de luare a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile (imobile aparținând învinuitului P.T.);
- Confirmare transmitere prin fax;
- Act adjudecare din 26 septembrie 2005;
- Încheiere din anul 2005 emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj;
- Copie a procesului-verbal de licitație imobiliară din 21 septembrie 2005;
- Adresa D.N.A. secția a II-a către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară din 06 decembrie 2007;
- Proces-verbal de aplicare a sechestrului asigurător din 5 decembrie 2007;
- Acte de proprietate asupra imobilului situat în Tg. Jiu;
- Adresa D.N.A. secția a II-a către Primăria municipiului Tg. Jiu din 5 decembrie 2007;
- Adresa Consiliului Local al municipiului Tg. Jiu către D.N.A. din 6 decembrie 2007;
- Proces-verbal de aplicare a sechestrului asigurător asupra bunurilor învinuitului M.D.I. din 6 decembrie 2007;
- Împuternicire avocațială;
- Copie a sentinței civile pronunțată la data de 2 februarie 1998 de Judecătoria Tg. Jiu;
- Adresa D.N.A. secția a II-a către Primăria municipiului Tg. Jiu din 5 decembrie 2007;
- Adresa Consiliului Local al municipiului Tg. Jiu către D.N.A. din 6 decembrie 2007;
- Adresa Poliției municipiului Arad din 29 noiembrie 2007;
- Dovada îndeplinirii procedurii de citare din 23 noiembrie 2007;
- Adresa D.N.A. secția a II-a către I.P.J. Gorj-Cazier judiciar;
- Adresa Prefecturii, județul Arad către D.N.A. din 3 decembrie 2007 și documentele anexate în copie;
- Extrase din evidențele Serviciului de Evidență Informatizată a Persoanelor;
- Adresa D.N.A. secția a II-a către Administrația Finanțelor Publice Tg. Jiu din 5 decembrie 2007;
- Confirmare transmitere fax;
- Adresa Administrației Finanțelor Publice Tg. Jiu către D.N.A. din 5 decembrie 2007;
- Adresa Administrației Finanțelor Publice Tg. Jiu către D.N.A. secția a II-a din 5 decembrie 2007 și documentele anexate în copie;
- Adresa D.N.A. secția a II-a către Administrația Finanțelor Publice Tg. Jiu din 5 decembrie 2007 și confirmările de transmitere prin fax;
- Adresa D.N.A. secția a II-a către Serviciul Public Comunitar Regim Permise Auto și înmatriculări Auto și confirmările transmiterii prin fax;
- Extrase din evidența Serviciului de Evidență Informatizată a Persoanei;
- Adresa D.N.A. secția a II-a către Primăria municipiului Arad din 21 noiembrie 2007;
- Confirmare transmisie fax;
- Adresa Primăriei municipiului Arad către D.N.A. din 23 noiembrie 2007 și documentele anexate în copie.
Volumul VII
- Adresa D.N.A., secția a II-a către B.C.R. Sucursala Gorj din 12 noiembrie 2007;
- Adresa B.C.R. Sucursala Gorj către D.N.A. secția a II-a din 21 noiembrie 2007 și anexele (extrase de cont și contract sponsorizare);
- Adresa D.N.A. secția a II-a către B.R.D. G.S.G.-Sucursala Tg. Jiu din 9 noiembrie 2007;
- Adresa B.R.D. G.S.G.-Sucursala Tg. Jiu către D.N.A. secția a II-a din 19 noiembrie 2007 și extrasele de cont anexate;
- Extrase din baza de date a Ministerului Finanțelor privind bilanțul SC A.C. SRL, Fundația T.V.;
- Înscrisuri privind bunurile mobile ale societăților comerciale aflate sub controlul direct al numitului M.D.I.;
- Copie carte identitate autoturism;
- Copii cărți identitate;
- Copie carte identitate autoturism;
- Copie contract vânzare-cumpărare vehicul folosit;
- Copie acte proveniență și înmatriculare autovehicul;
- Copie înscris sub semnătură privată M.D.I.;
- Copie certificat de radiere;
- Copie proces-verbal;
- Copie încheiere autentificare și procură specială;
- Copii acte proveniență și procură specială;
- Extrasele din bazele de date ale Registrului Comerțului și Serviciului Evidență Informatizată a Persoanei.
Volumul VIII
- Adresa D.N.A. către Judecătoria Tg. Jiu din 22 mai 2007;
- Adresa D.N.A. către Tribunalul Gorj și confirmări transmiteri prin fax;
- Adresa Tribunalului Gorj către D.N.A. și documente anexă;
- Adrese ale Judecătoriei Tg. Jiu și Tribunalului Gorj către D.N.A. și documente anexă;
- Adresa Consiliului Local al municipiului Tg. Jiu către D.N.A. și documente anexă;
- Copie adresă D.N.A. către Consiliul Local al municipiului Tg. Jiu, Direcția Publică;
- Copie adresă D.N.A. către Primăria municipiului Motru;
- Copie adresă D.N.A. secția a II-a către Primăria comunei Padeș;
- Extras din baza de date a Serviciului de Evidență Informatizată a Persoanei;
- Adresa D.N.A. către B.R.D. G.S.G.-Sucursala Tg. Jiu;
- Adresa D.N.A. secția a II-a către B.C.R. S.A. Sucursala Gorj;
- Adresa D.N.A. secția a II-a către M.D.I. și rezoluția din 26 iunie 2008 anexată;
- Cererea lui M.D.I. înregistrată la D.N.A.;
- Memoriul lui M.D.I. depus la D.N.A. și copiile anexate;
- Notă privind abuzurile și ilegalitățile săvârșite de conducerea Direcției Agricole Gorj;
- Proces-verbal din 6 martie 2005 și anexe;
- Adresa Partidul Național Liberal, filiala județeană G. către Partidul Național Liberal B. și tabelele anexate privind persoane ce au achitat cotizații sau au făcut donații;
- Copii contracte de donații;
- Balanță de verificare lunară;
- Adresa Comisiei de Cercetare a Evenimentelor datorate înregistrării mai multor ședințe ale Biroului Permanent Teritorial al Partidului Național Liberal Gorj către Biroul Politic Teritorial al Partidului Național Liberal Gorj;
- Notă privind ilegalitățile săvârșite de directori, lideri de sindicat sub conducerea Partidului Democrat Gorj și Motru Ia Exploatarea Minieră Motru;
- Extrase din presa locală;
- Copie a notei de constatare întocmită de Direcția de Control Financiar Ulterior din cadrul Camerei de Conturi Gorj Ia Partidul Național Liberal, filiala G.;
- Adresa Poliției municipiului Arad către D.N.A. și anexe;
- Citații;
- Proces-verbal de citare telefonică din 28 noiembrie 2007;
- Extrase din evidența Registrului Comerțului;
- Citații și dovezile de îndeplinire a procedurii de citare.
Volumul IX
- Adrese ale D.N.A. către B.C.R. și confirmare transmitere fax;
- Adrese ale B.C.R. către D.N.A. și copii rulaje cont, precum și ale documentelor existente la dosarul de deschidere a contului filialei G. a Partidului Național Liberal și Fundației T.V.;
- Copie proces-verbal predare documente din 3 mai 2007;
- Copie proces-verbal din 6 februarie 2006.
În fața primei instanțe de judecată au fost readministrate aceste probatorii, fiind audiați fiecare dintre inculpați, conform celor arătate mai sus, toți martorii propuși în actul de sesizare al instanței, precum și alți martori, a căror ascultare a reieșit din dezbateri, au fost depuse numeroase înscrisuri considerate a fi utile în deslușirea pricinii.
În funcție de toate aceste probatorii, corelate între ele, cu acordarea de prioritate celor administrate în mod direct, nemijlocit în fața primei instanțe s-au reținut următoarele:
La data de 9 martie 2007, procurori din cadrul D.N.A. s-au sesizat din oficiu în temeiul art. 221 C. proc. pen. cu privire la materialul difuzat în emisiunea „U.O." din data de 8 martie 2007, de postul de televiziune X TV, emisiune din care rezulta că D.I.M., președintele Organizației Județene a Partidului Național Liberal Gorj, folosindu-se de influența și autoritatea sa, deținute în cadrul partidului și la nivelul județului Gorj, a pretins sume de bani, în mod nelegal, de la conducători ai instituțiilor descentralizate ale statului, cu sediul în județul Gorj, scopul declarat al pretinderii de sume de bani fiind acela de a susține campania pentru alegerile europarlamentare, programate inițial a începe la data de 13 aprilie 2007.
În temeiul sesizării, a fost constituit dosarul penal cu nr. 46/P/2007.
Prin rezoluția din 24 aprilie 2007, s-a dispus începerea urmăririi penale față de M.D.I., pentru infracțiunea prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.
Prin ordonanța din 13 noiembrie 2007, s-a dispus extinderea cercetărilor penale și începerea urmăririi penale față de:
M.D.I., pentru infracțiunile prevăzute de art. 25 C. pen. raportat la dispozițiile art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la dispozițiile art. 248 C. pen.; art. 13 din Legea nr. 78/2000, și art. 13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (în ce privește actele materiale săvârșite în calitate de președinte al Fundației T.V.), toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. Aceste infracțiuni au fost săvârșite în concurs real cu infracțiunea pentru care s-a început urmărirea penală la data de 24 aprilie 2007.
- P.T., pentru infracțiunea prevăzută de art. 25 C. pen. raportat la dispozițiile art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la dispozițiile art. 248 C. pen.;
- I.D., pentru infracțiunea prevăzută de art. 25 C. pen. raportat la dispozițiile art. 13 din Legea nr. 78/2000 raportat la dispozițiile art. 248 C. pen.;
- M.C.B., pentru infracțiunea prevăzută de art. 25 C. pen. raportat la dispozițiile art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la dispozițiile art. 248 C. pen.;
- P.O.I.R., pentru infracțiunea prevăzută de art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la dispozițiile art. 248 C. pen.;
Prin ordonanța din 22 noiembrie 2007, s-a dispus extinderea cercetărilor penale și începerea urmăririi penale față de P.T., pentru alte acte materiale în ce privește infracțiunea prevăzută de art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la dispozițiile art. 248 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și față de V.C., pentru infracțiunea prevăzută de art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la dispozițiile art. 248 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.
În final, cei cinci inculpați menționați în preambulul prezentelor considerente au fost trimiși în judecată, în funcție de învinuirile pentru care s-a desfășurat urmărirea penală.
În cursul anului 2004, inculpatul D.I.M. a fost numit președinte interimar al Partidul