ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 2272/2012

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 2272/2012 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra recursurilor de față,

În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 361 din 14 mai 2009 a Tribunalului Iași, Dosar nr. 9396/99/2003, s-au dispus următoarele:

În baza disp. art. 334 C. proc. pen.:

Schimbă încadrarea juridică dată faptei de „asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni”, prin rechizitoriile nr. 1/P/2002 si nr. 68/P/2003, din art. 323 C. pen. cu referire la art. 17(lit. b),c,e si f reținute diferențiat cu privire la fiecare inculpat) și art. 18 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 în art. 323 C. pen., cu privire la inculpații: I.V.; R.B.; P.I.; G.C.C.; P.C.; S.I.; P.E.C.; P.N.; R.R.; M.S.N.; D.I.; B.I.; B.M.; M.A.; P.I.; P.C.A.; A.D.D.; A.D.; T.M.; N.G.; M.F.; I.D.; A.M.C.

Schimbă încadrarea juridică dată faptelor de „fals intelectual” și „uz de fals”, prin rechizitoriul nr. 1/P/2002, din art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.,, cu privire la inculpații I.V.; R.B.; P.I.; G.C.C.; P.C.; S.I.; P.E.C.; P.N.; R.R.; M.S.N.; D.I.; B.I.; B.M.; M.A.; P.I.; A.D.D.; A.D.; T.M.; N.G., și respectiv de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, dată prin rechizitoriul nr. 68/P/2003, din art. 290 C. pen. raportat la art. 17lit. c) și art. 18.alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu privire la inculpata M.F.; „instigare la uz de fals”, din același rechizitoriu, din art. 25 C. pen. raportat la art. 291 C. pen. raportat la art. 17lit. c) și art. 18.alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu privire la inculpatul B.M.; „uz de fals”, din același rechizitoriu, din art. 291 C. pen. raportat la art. 17lit. c) și art. 18.alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu privire la inculpatul P.I., si „ instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată”, din același rechizitoriu, din art. 25 C. pen. raportat la art. 290 C. pen. raportat la art. 17lit. c) și art. 18.alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu privire la inculpatul I.D., în art. 290 C. pen.,cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. fată de toți inculpații, cu excepția inculpatului P.I. pentru fapta din rechizitoriul nr. 68/P/2003, și respectiv în art. 25 rap. la art. 290 C. pen. față de inculpații B.M.(pe lângă cea prev. de art. 290 C. pen., reținută cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.) și I.D. precum și în art. 291 C. pen. fată de inculpatul P.I. pentru fapta din rechizitoriul nr. 68/P/2003.

Schimbă încadrarea juridică dată faptei de „folosirea creditelor societății în alte scopuri”, prin rechizitoriul nr. 1/P/2002, din art. 266 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 cu referire la art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu privire la inculpații I.V.; R.B.; P.I.; G.C.C.; P.C.; M.S.N.; P.I.; P.C.A. în art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, și cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. pentru inculpații I.V.; P.I.; G.C.C.; P.C.; M.S.N.

Schimbă încadrarea juridică dată faptei de „bancrută frauduloasă”, prin rechizitoriul nr. 1/P/2002, din art. 276 lit. a) din Legea nr. 31/1990, cu privire la inculpații I.V.; R.B.; P.I.; G.C.C.; P.C.; M.S.N., in art. 143 alin. (2) lit. a) din legea nr. 85/2006, cu aplicarea art. 13 C. pen.

Schimbă încadrarea juridică dată faptei de „spălare de bani”, prin rechizitoriul nr. 1/P/2002, din art. 23 pct. 1 lit. a) din Legea nr. 21/1999,( cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în ceea ce îi privește pe inculpații: I.V.; P.I.; G.C.C.; P.C.; M.S.N.; D.I.; B.I.; B.M., M.A.; A.D.; T.M.; N.G. ), cu privire la inculpații I.V.; R.B.; P.I.; G.C.C.; P.C.; S.I.; P.E.C.; P.N.; R.R.; M.S.N., D.I.; B.I.; B.M., M.A.; A.D.; T.M.; N.G., în art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 13 C. pen. si cu aplicarea si a art. 41 alin. (2) C. pen. pentru inculpații I.V.; P.I.; G.C.C.; P.C.; M.S.N., si din art. 26 C. pen. rap.la art. art. 23 pct. 1 lit. a) din Legea nr. 21/1999, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. pentru inculpatii M.S.N., D.I., B.I., B.M., M.A., A.D.; T.M.; N.G. în art. 26 C. pen. rap.la art. .23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 13.C. pen. și art. 41 alin. (2) C. pen. față de inculpații M.S.N., D.I., B.I., B.M., M.A., A.D.; T.M.; N.G. precum și în art. 26 C. pen. rap. la art. .23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 13.C. pen., cu privire la inculpații R.R.; P.N.; P.E.C.; S.I.

I. Achită:

II. Încetează procesul penal:

III. Condamnă:

Condamnă pe inculpatul I.V., cu antecedente penale, la următoarele pedepse:

- 2 (doi) ani și 11 (unsprezece) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni”, prev. de art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.;

- 5 (cinci) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „înșelăciune”, prev. de art. 215 alin. (1), (2), (3), (4), (5) C. pen. și art. 41 alin. (2) C. pen. și respectiv art. 74 alin. (1) lit. a)-76 alin. (2) C. pen. precum si pedeapsa complementară, în baza disp. art. 65 C. pen. si pe durata prev. de art. 66 C. pen., a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), b) și c ), (teza finală) C. pen. pe o durată de 4 ani;

- 2 (doi) ani și 11 (unsprezece) luni închisoare închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „înșelăciune”, prev. de art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. și respectiv art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.;

- 11 (unsprezece) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „folosirea creditelor societății în alte scopuri”, prev. de art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și respectiv art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. d) C. pen.;

- 5 (cinci) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „bancrută frauduloasă”, prev. de art. 143 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, cu aplicarea art. 13 C. pen. și respectiv art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. e) C. pen.;

- 2 (doi) ani si 11 (unsprezece) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „spălare de bani”, prev. de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.;

- 5 (cinci) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „emiterea de file C.E.C. cu date nereale sau incomplete”, prev. de art. 84 pct. 3 din Legea nr. 59/1934, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) -76 lit. e) C. pen.

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. inculpatul I.V. va executa pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), b) și c )(teza finală) C. pen. pe o durată de 4 ani.

În baza disp. art. 88 C. pen. deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive de la 15 februarie 2002 la 24 februarie 2003.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), b) și c), (teza finală) C. pen.

- 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni”, prev. de art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.;

- 2 (doi) ani si 11 (unsprezece) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „înșelăciune”, prev. de art. 215 alin. (1), (2), (3) și (4) C. pen. respectiv art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.;

- 10 (zece) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „folosirea creditelor societății în alte scopuri”, prev. de art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990®, si respectiv art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. d) C. pen.;

- 5(cinci) luni închisoare pentru săvârsirea infracțiunii de „bancrută frauduloasă”, prev. de art. 143 alin. (2) din Legea nr. 85/2006,cu aplicarea art. 13 C. pen. si respectiv art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. e) C. pen.;

- 2(doi) ani si 6(sase) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „spălare de bani”, prev. de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.;

- 4 (patru) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „emiterea de file C.E.C. cu date nereale sau incomplete”, prev. de art. 84 pct. 3 din Legea nr. 59/1934® si respectiv art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. e) C. pen.

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. inculpatul R.B. va executa pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani și 11 (unsprezece) luni închisoare.

În baza disp. art. 88 C. pen. deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii si arestării preventive de la 20 februarie 2002 la 29 noiembrie 2002.

Pe durata si în condițiile prev. de art. 71 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit, a), b) și c), (teza finală) C. pen.

- 2 (doi) ani si 6 (sase) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni”, prev. de art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen., (rechizitoriul nr. 1/P/2002);

- 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni”, prev. de art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen., (rechizitoriul nr. 68/P/2003);

- 4 (patru) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „înșelăciune”, prev. de art. 215 alin. (1), (2), (3), (4), (5) C. pen. și art. 41 alin. (2) C. pen. si respectiv art. 74 alin. (1) lit. a)-76 alin. (2) C. pen. precum si pedeapsa complementară, în baza disp. art. 65 C. pen. si pe durata prev. de art. 66 C. pen., a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), b) și c )(teza finală) C. pen. pe o durată de 3 ani;

- 2 (doi) ani si 11(unsprezece) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „înșelăciune”, prev. de art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. si respectiv art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.;

- 10 (zece) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „folosirea creditelor societății în alte scopuri”, prev. de art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990®, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. d) C. pen.;

- 5 (cinci) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „bancrută frauduloasă”, prev. de art. 143 alin. (2) din Legea nr. 85/2006,cu aplicarea art. 13 C. pen. si respectiv art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. e) C. pen.;

- 2 (doi) ani si 11(unsprezece) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „spălare de bani”, prev. de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. inculpatul P.I. va executa pedeapsa cea mai grea de 4(patru)ani închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), b) și c )(teza finală) C. pen. pe o durată de 3 ani.

În baza disp. art. 88 C. pen. deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii si arestării preventive de la 12 martie 2002 la 24 octombrie 2002.

Pe durata si în condițiile prev. de art. 71 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit, a), b) și c) (teza finală) C. pen.

- 2 (doi) ani și 6 (sase) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni”, prev. de art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.;

- 4 (patru) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „înșelăciune”, prev. de art. 215 C. pen. alin. (1), (2), (3), (4), (5) C. pen. și art. 41 alin. (2) C. pen. si respectiv art. 74 alin. (1) lit. a)-76 alin. (2) C. pen. precum si pedeapsa complementară, în baza disp. art. 65 C. pen. si pe durata prev. de art. 66 C. pen., a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), b) și c)(teza finală) C. pen. pe o durată de 3 ani;

- 10 (zece) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „folosirea creditelor societății în alte scopuri”, prev. de art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. d) C. pen.;

- 5 (cinci) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „bancrută frauduloasă”, prev. de art. 143 alin. (2) din Legea nr. 85/2006,cu aplicarea art. 13 C. pen. si respectiv art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. e) C. pen.;

- 2(doi) ani si 11(unsprezece) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „spălare de bani”, prev. de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.;

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. inculpatul G.C.C. va executa pedeapsa cea mai grea de 4(patru)ani închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), b) și c )(teza finală) C. pen. pe o durată de 3 ani.

În baza disp. art. 88 C. pen. deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii si arestării preventive de la 12 martie 2002 la 24 octombrie 2002.

Pe durata si în condițiile prev. de art. 71 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), b) și c), (teza finală) C. pen.

- 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni”, prev. de art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.;

- 4 (patru) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „înșelăciune”, prev. de art. 215 C. pen. alin. (1), (2), (3), (4), (5) C. pen. și art. 41 alin. (2) C. pen. si respectiv art. 74 alin. (1) lit. a)-76 alin. (2) C. pen. precum si pedeapsa complementară, în baza disp. art. 65 C. pen. și pe durata prev. de art. 66 C. pen., a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), b) și c) (teza finală) C. pen. pe o durată de 3 ani;

- 10 (zece) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „folosirea creditelor societății în alte scopuri”, prev. de art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990®, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. d) C. pen.;

- 5 (cinci) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „bancrută frauduloasă”, prev. de art. 143 alin. (2) din Legea nr. 85/2006,cu aplicarea art. 13 C. pen. și respectiv art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. e) C. pen.;

- 2 (doi) ani și 11 (unsprezece) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „spălare de bani”, prev. de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.;

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. inculpatul P.C. va executa pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), b) și c ), (teza finală) C. pen. pe o durată de 3 ani.

În baza disp. art. 88 C. pen. deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii si arestării preventive de la 10 iulie 2002 la 24 octombrie 2002.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit, a), b) și c) (teza finală) C. pen.

- 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni”, prev. de art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.;

- 2 (doi) ani si 6 (șase) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „spălare de bani”, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. inculpatul S.I. va executa pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani si 6 (sase) luni închisoare.

În baza disp. art. 88 C. pen. deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii si arestării preventive de la 21 februarie 2002 la 24 octombrie 2002.

Pe durata si în condițiile prev. de art. 71 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen.

- 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni”, prev. de art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.;

- 2 (doi) ani si 3 trei) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „spălare de bani”, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. inculpatul P.E.C. va executa pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani si 3 (trei) luni închisoare.

În baza disp. art. 88 C. pen. deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii si arestării preventive de la 13 mai 2002 la 08 octombrie 2002.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen.

- 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni”, prev. de art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.;

- 2 (doi) ani si 10 (zece) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „spălare de bani”, prev. de art. 26 C. pen., raportat la art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. inculpatul P.N. va executa pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani și 10 (zece) luni închisoare.

În baza disp. art. 88 C. pen. deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii si arestării preventive de la 05 martie 2002 la 24 octombrie 2002.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen.

- 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni”, prev. de art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.;

- 2 (doi) ani si 4 (patru) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „spălare de bani”, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. inculpata R.R. va executa pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani și 4 (patru) luni închisoare.

În baza disp. art. 88 C. pen. deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii si arestării preventive de la 21 februarie 2002 la 25 februarie 2002.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen. interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen.

- 2 (doi) ani și 6 (sase) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni”, prev. de art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.;

- 3 (trei) ani și 10 (zece) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „înșelăciune”, prev. de art. 215 C. pen. alin. (1), (2), (3), (4), (5) C. pen. și art. 41 alin. (2) C. pen. si respectiv art. 74 alin. (1) lit. a)-76 alin. (2) C. pen. precum și pedeapsa complementară, în baza disp. art. 65 C. pen. si pe durata prev. de art. 66 C. pen., a interzicerii exercitării, drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), b) și c), (teza finală) C. pen. pe o durată de 2 ani;

- 11 (unsprezece) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „folosirea creditelor societății în alte scopuri”, prev. de art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990®, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. d) C. pen.;

- 5 (cinci) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „bancrută frauduloasă”, prev. de art. 143 alin. (2) din Legea nr. 85/2006,cu aplicarea art. 13 C. pen. și respectiv art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. e) C. pen.;

- 2 (doi) ani și 11(unsprezece) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „spălare de bani”, prev. de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.;

- 5 (cinci) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „emiterea de file C.E.C. cu date nereale sau incomplete”, prev. de art. 84 pct. 3 din Legea nr. 59/1934, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. e) C. pen.

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. inculpatul M.S.N. va executa pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani si 10 (zece) ani închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), b) și c )(teza finală) C. pen. pe o durată de 2 ani.

Pe durata si în condițiile prev. de art. 71 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit, a), b) și c),(teza finală) C. pen.

- 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni”, prev. de art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.;

- 3 (trei) ani si 5 (cinci) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „înșelăciune”, prev. de art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (4), (5) C. pen. și art. 41 alin. (2) C. pen. si respectiv art. 74 alin. (1) lit. a)-76 alin. (2) C. pen. precum si pedeapsa complementară, în baza disp. art. 65 C. pen. si pe durata prev. de art. 66 C. pen., a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), b) și c ), (teza finală) C. pen. pe o durată de 2 ani;

- 2 (doi) ani si 6 (șase) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „spălare de bani”, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.;

- 5 (cinci) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „emiterea de file C.E.C. cu date nereale sau incomplete”, prev. de art. 84 pct. 3 din Legea nr. 59/1934, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. e) C. pen.

În baza disp. art. 33 lit. a) ‚și art. 34 lit. b) C. pen. inculpatul D.I.M. va executa pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani și 5 (cinci) luni închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), b) și c ), (teza finală) C. pen. pe o durată de 2 ani.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), b) și c), (teza finală) C. pen.

- 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni”, prev. de art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) -76 lit. c) C. pen.;

- 3 (trei) ani si 5 (cinci) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „înșelăciune”, prev. de art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (4), (5) C. pen. și art. 41 alin. (2) C. pen. si respectiv art. 74 alin. (1) lit. a)-76 alin. (2) C. pen. precum si pedeapsa complementară, în baza disp. art. 65 C. pen. și pe durata prev. de art. 66 C. pen., a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), b) și c ), (teza finală) C. pen. pe o durată de 2 ani;

- 2 (doi) ani și 6 (sase) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „spălare de bani”, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.;

- 5 (cinci) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „emiterea de file C.E.C. cu date nereale sau incomplete”, prev. de art. 84 pct. 3 din Legea nr. 59/1934®, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. e) C. pen.

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. inculpatul B.I. va executa pedeapsa cea mai grea de 3(trei)ani si 5 (cinci) bluni închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), b) și c )(teza finală) C. pen. pe o durată de 2 ani.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), b) și c)(teza finală) C. pen.

- 2 (doi) ani și 6 (sase) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni”, prev. de art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen., (rechizitoriul nr. 1/P/2002);

- 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni”, prev. de art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen., (rechizitoriul nr. 68/P/2003);

- 3 (trei) ani si 9 (nouă) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „înșelăciune”, prev. de art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (4), (5) C. pen. și art. 41 alin. (2) C. pen. si respectiv art. 74 alin. (1) lit. a)-76 alin. (2) C. pen. precum si pedeapsa complementară, în baza disp. art. 65 C. pen. si pe durata prev. de art. 66 C. pen., a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), b) și c ), (teza finală) C. pen. pe o durată de 2 ani.

- 2 (doi) ani si 10 (zece) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „spălare de bani”, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.;

- 5 (cinci) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „emiterea de file C.E.C. cu date nereale sau incomplete”, prev. de art. 84 pct. 3 din Legea nr. 59/1934®, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. e) C. pen.;

- 5 (cinci) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, prev. de art. 25 raportat la art. 246 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. e C. pen. (rechizitoriul nr. 68/P/2003);

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. inculpatul B.M. va executa pedeapsa principală cea mai grea de 3(trei)ani si 9 (nouă)luni închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), b) și c )(teza finală) C. pen. pe o durată de 2 ani.

Pe durata si în condițiile prev. de art. 71 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit, a), b) și c)(teza finală) C. pen.

- 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni”, prev. de art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.,

- 3 (trei) ani si 5 (cinci) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „înșelăciune”, prev. de art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (4), (5) C. pen. și art. 41 alin. (2) C. pen. si respectiv art. 74 alin. (1) lit. a)-76 alin. (2) C. pen. precum si pedeapsa complementară, în baza disp. art. 65 C. pen. si pe durata prev. de art. 66 C. pen., a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), b) și c )(teza finală) C. pen. pe o durată de 2 ani;

- 2 (doi) ani si 10 (zece) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „spălare de bani”, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.;

- 5 (cinci) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „emiterea de file C.E.C. cu date nereale sau incomplete”, prev. de art. 84 pct. 3 din Legea nr. 59/1934, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. e) C. pen.

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. inculpatul M.A. va executa pedeapsa principală cea mai grea de 3(trei)ani si 5 (cinci)luni închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), b) și c )(teza finală) C. pen. pe o durată de 2 ani.

Pe durata si în condițiile prev. de art. 71 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit, a), b) și c)(teza finală) C. pen.

- 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni”, prev. de art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.;

- 2 (doi) ani și 10 (zece) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „înșelăciune”, prev. de art. 215 C. pen. alin. (1), (2), (3) și (4) C. pen. respectiv art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.;

- 10 (zece) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „folosirea creditelor societății în alte scopuri”, prev. de art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990®, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. d) C. pen.;

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. inculpatul P.I. va executa pedeapsa cea mai grea de 2(doi)ani si 10(zece) luni închisoare.

Pe durata si în condițiile prev. de art. 71 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen.

16.Condamnă pe inculpatul P.C.A., necunoscut cu antecedente penale, la pedeapsa de 10(zece) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „folosirea creditelor societății în alte scopuri”, prev. de art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990®, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. d) C. pen.

Pe durata si în condițiile prev. de art. 71 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen.

În baza disp. art. 81 C. pen. suspendă condiționat executarea pedepsei.

În baza disp. art. 82 C. pen. stabilește termen de încercare pe o durată de 2(doi)ani 10(zece) luni.

Atenționează pe inculpat asupra disp. art. 83 C. pen.

În baza disp. art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale suspendă și executarea pedepsei accesorie.

Pe durata si în condițiile prev. de art. 71 C. pen. interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) si b C. pen.

În baza disp. art. 81 C. pen. suspendă condiționat executarea pedepsei. În baza disp. art. 82 C. pen. stabilește termen de încercare pe o durată de 3(trei)ani.

Atenționează pe inculpată asupra disp. art. 83 C. pen.

În baza disp. art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale suspendă si executarea pedepsei accesorie.

- 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni”, prev. de art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.,

- 2 (doi) ani și 1 (una) lună închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „spălare de bani”, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. inculpata A.D. va executa pedeapsa cea mai grea de 2(doi)ani si 1(una) luni închisoare.

Pe durata si în condițiile prev. de art. 71 C. pen. interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen.

În baza disp. art. 81 C. pen. suspendă condiționat executarea pedepsei principale.

În baza disp. art. 82 C. pen. stabilește termen de încercare pe o durată de 4(patru)ani si 1(una)lună.

Atenționează pe inculpată asupra disp. art. 83 C. pen.

În baza disp. art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale suspendă si executarea pedepsei accesorie.

- 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni”, prev. de art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) -76 lit. c) C. pen.,

- 2 (doi) ani si 2 (două) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „spălare de bani”, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. inculpata T.M. va executa pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani și 2 (două) luni închisoare.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen. interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen.

În baza disp. art. 81 C. pen. suspendă condiționat executarea pedepsei principale.

În baza disp. art. 82 C. pen. stabilește termen de încercare pe o durată de 4 (patru) ani si (una) lună.

Atenționează pe inculpată asupra disp. art. 83 C. pen.

În baza disp. art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale suspendă si executarea pedepsei accesorie.

- 1(un)an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni”, prev. de art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.;

- 1 (un) an si 2(două) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „spălare de bani”, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 alin. (1) lit. a)-76 lit. c) C. pen.

În baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. inculpatul N.G. va executa pedeapsa cea mai grea de 1(un)an si 2(două) luni închisoare.

Pe durata si în condițiile prev. de art. 71 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen.

În baza disp. art. 81 C. pen. suspendă condiționat executarea pedepsei principale.

În baza disp. art. 82 C. pen. stabilește termen de încercare pe o durată de 3 (trei) ani si 2 (două) luni închisoare.

Atenționează pe inculpat asupra disp. art. 83 C. pen.

În baza disp. art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale suspendă si executarea pedepsei accesorie.

Pe durata si în condițiile prev. de art. 71 C. pen. interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen.

În baza disp. art. 81 C. pen. suspendă condiționat executarea pedepsei principale.

În baza disp. art. 82 C. pen. stabilește termen de încercare pe o durată de 2 (doi) ani și 5 (cinci) luni.

Atenționează pe inculpată asupra disp. art. 83 C. pen.

În baza disp. art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale suspendă si executarea pedepsei accesorie.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen.

În baza disp. art. 81 C. pen. suspendă condiționat executarea pedepsei principale.

În baza disp. art. 82 C. pen. stabilește termen de încercare pe o durată de 2 (doi) ani și 5 (cinci) luni.

Atenționează pe inculpat asupra disp. art. 83 C. pen.

În baza disp. art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale suspendă si executarea pedepsei accesorie.

Menține măsurile asiguratorii luate în cursul urmăririi penale si al judecății.

În baza disp. art. 14 și 346 C. proc. pen.:

I. Admite acțiunea civilă formulată de SC B.P. SA –Sucursala Iași si, în consecință:

Obligă pe inculpații I.V., G.A. si P.I., în solidar, să plătească părții civile SC B.P. SA –Sucursala Iași suma de 2.944.257.220 lei (294.426 lei) cu titlu de despăgubiri civile.

Obligă pe inculpatul P.I. să plătească părții civile SC B.P. SA - Sucursala Iași suma de 1.133.939.330 lei (113.393 lei) cu titlu de despăgubiri civile.

Obligă pe inculpatul R.B. să plătească părții civile SC B.P. SA –Sucursala Iași suma de 1.400.194.494 lei (140.019 lei) cu titlu de despăgubiri civile.

Obligă pe inculpatul M.N. să plătească părții civile SC B.P. SA - Sucursala Iași suma de 1.824.371.100 lei (182.437 lei) cu titlu de despăgubiri civile.

Obligă pe inculpatul B.M. să plătească părții civile SC B.P. SA –Sucursala Iași suma de 465.000.000 lei (46.500 lei) cu titlu de despăgubiri civile.

II. Admite acțiunea civilă formulată de SC O.T.P. B.R. SA-Sucursala Iași (fostă SC R. SA), și, în consecință:

Obligă pe inculpatul R.B. să plătească părții civile SC O.T.P. B.R. SA - Sucursala Iași suma de 951.912.868 lei (95.191 lei) cu titlu de despăgubiri civile.

Obligă pe inculpatul B.M. să plătească părții civile SC O.T.P. B.R. SA - Sucursala Iași suma de 2.315.220.215 lei (231.522 lei) cu titlu de despăgubiri civile.

Obligă pe inculpatul B.I. să plătească părții civile SC O.T.P. B.R. SA - Sucursala Iași suma de 4.478.040.158 lei (447.804 lei) cu titlu de despăgubiri civile.

III. Admite acțiunea civilă formulată de R.O. C.C. Iași (fostă V.R.) si, în consecință:

Obligă pe inculpații I.V. si P.I., în solidar, să plătească părții civile R.O. C.C. Iași suma de 848.445.927 lei (84.846 lei) cu titlu de despăgubiri civile.

IV. Admite acțiunea civilă formulată de SC U.T.B. SA- Iași și, în consecință:

Obligă pe inculpații I.V. si P.I., în solidar, să plătească părții civile SC U.T.B. SA Iași suma de 4.916.952.411 lei (491.695 lei) cu titlu de despăgubiri civile.

V. Admite acțiunea civilă formulată de părțile civile L.J. si L.R. si, în consecință:

Obligă pe inculpații I.V. si P.N.-acesta în solidar si cu partea responsabilă civilmente SC B.P. SA, în solidar, să plătească părților civile L.J. si L.R. suma de 8.000.000.000 lei (800.000 lei) cu titlu de despăgubiri materiale precum si suma de 300.000.000 lei (30.000 lei) cu titlu de daune morale.

Respinge acțiunea civilă formulată de partea civilă SC C.E.B. SA - Sucursala Iași (fostă Finansbank).

În baza disp. art. 348 C. proc. pen. dispune anularea următoarelor înscrisuri:

- facturile emise de SC C.T. N.E.T. SA-Iasi;

- contractul de cesiune de creanță si facturile constituite drept garanție a contractului de credit din 16 iulie 2001 încheiat de inc. P.I., în calitate de administrator al SC I.M. SRL Iași;

- filele C.E.C., constituite drept garantie a contractelor de credit din 11 mai 2001, din 04 iunie 2001 și din 02 iulie 2001, incheiate de inc.M.S., în calitate de administrator al SC L.T. SRL.

- factura din 23 noiembrie 2001 emisă de SC S.C. SA;

- contractul din 15 august 2001 încheiat între SC L. SA și SC S.C. SA;

- ordinul de plată din 19 martie 2001 emis de I.G. T.

- 6 file C.E.C., constituite

drept garanție a contractului de credit nr. 460/02 iulie 2001, emise de SC I.M. SA SRL;

- 5 file C.E.C., constituite drept garanție a contractului de credit nr. 460/02 iulie 2001, emise de SC V. SA;

-5 file C.E.C., constituite drept garanție a contractului de credit nr. 460/02 iulie 2001, emise de SC G. SA SRL;

- 4 file C.E.C., constituite drept garanție a contractului de credit nr. 479/05 iulie 2001, emise de SC C. SA SRL,

- 4 file C.E.C., constituite drept garanție a contractului de credit nr. 479/05 iulie 2001, emise de SC B. SA Invest SRL,

-1 filă C.E.C., constituită drept garanție a contractului de credit nr. 479/05 iulie 2001, emise de SC Lardo SRL.

- fila C.E.C. seria BF 306 nr. 00031054 din 30 octombrie 2001 emisă de inc.R.B.;

- fila C.E.C. seria P 308 nr. 014349442 din 29 octombrie 2001 emisă de inc.B.M.;

- filele C.E.C. seria P 308 nr. 01004800 din 30 octombrie 2001 si seria P 308 nr. 01434762 din 31 octombrie 2001 emise de inc.B.I.

- filele C.E.C. constituite drept garanție a contractului de credit nr. 50/345/22 februarie 2001, emise de SC B. SA Invest SRL, SC V. SA, BROSS INVEST SRL, Contrast SRL, Stejar Company SRL, Nitya Comp.SRL, LEC Trading SRL.

În baza disp. art. 189 C. proc. pen. onorariile apărătorilor desemnați din oficiu vor fi suportate inițial din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.

În baza disp. art. 191 alin. (1) si 2 C. proc. pen. obligă pe inculpați la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în ambele faze ale procesului penal, in sumă totală de 1.050.000.000 LEI (105.000 l=eo), în care au fost incluse onorariul expertului O.C . precum si cele ale apărătorilor desemnați din oficiu, după cum urmează:

-inculpatii I.V.; R.B.; P.I.; G.C.C.; P.C.; P.E.C.; R.R.; M.S.N.; D.I.; B.I.; B.M.; M.A.; P.I.; P.C.A.; A.D.D.; A.D.; T.M.; N.G.; M.F.; I.D. vor plăti, fiecare în parte, câte 19.984.834 LEI (1.998 LEI);

-inculpatii S.I. si P.N. vor plăti, fiecare în parte, câte 325.151.656 LEI (32.515 LEI), cheltuieli în care a fost inclus si onorariul expertului O.C . în sumă de 610.333.644 lei.

Executorie în ceea ce privește plata onorariului cuvenit expertului O.C .

În baza disp. art. 193 al.6 C. proc. pen.:

1.Obligă pe inculpații:

- I.V. si P.N.-acesta în solidar cu partea responsabilă civilmente SC B. P. SA, la plata sumei de câte 5688 LEI fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare, părților civile L.J. si L.R.

- I.V.; R.B.; P.I.; G.C.C.; P.C.; P.E.C.; R.R.; M.S.N.; D.I.; B.I.; B.M.; M.A.; P.I.; P.C.A.; A.D.D.; A.D.; T.M.; N.G. la plata sumei de câte 388 LEI fiecare, părții civile SC B. P. SA, reprezentând onorariu avocat.”

Tribunalul Iași a reținut următoarele:

„ I. Prin Rechizitoriul Parchetului National Anticoruptie-Sectia de Combatere Infractiunilor Conexe si asimilate Infractiunilor de Coruptie nr. 1/P/2002 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatilor I.V., R.B., P.I., G.C.C., P.C., M.S.N., D.I.M., M.A., B.I., B.M., P.I., P.C.A., S.I., R.R., PĂVĂLOAIA EDUARD CONSTANTN, A.D.D., P.N., A.D., T.M. si N.G. sub aspectul săvârsirii infractiunilor de:

1.I.V.:

-„asociere în vederea săvârsirii de infractiuni”, prev. de art. 323 dinCodul penal cu referire la art. 17 lit. b),c, e, f din Legea nr. 78/2000;

-„înșelăciune”, prev. de art 215 alin. (1),2,3,4,5 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.:

-„ înșelăciune”, prev.de art. 215 lit. 1,2,3 C. pen.;

- “fals intelectual”, prev. de art. 289 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;

-„ uz de fals”, prev-de art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41

alin. (2) C. pen.;

- „folosirea creditului societății în alte scopuri „ prev.art. 266 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 și art. 10 lit. c) din Legea nr78/2000, cu aplicarea art. 41

alin. (2) C. pen.

;

- „ bancrută frauduloasă „ prev. de art. 276 lit. a) din Legea nr. 31/1990 ;

- „ spălare de bani”, prev.de art. 23 pct. l lit. a) din Legea 21/1999 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;

- „emiterea de file C.E.C. cu date nereale sau incomplete”, prev. de art. 84 pct. 3 din Legea nr. 59/1934.

Infracțiunile fiind comise în concurs, în cauză urmează a se aplica și dispozițiile art. 33 lit. a) C. pen.

2. R.B.:

-„asociere în vederea săvârsirii de infractiuni”, prev. de art. 323 C. pen. cu referire la art. 17 lit. b),c, e din Legea nr. 78/2000;

-„ înșelăciune”, prev.de art. 215 lit. 1,2,3,4 C. pen.;

- “fals intelectual”, prev. de art. 289 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;

-„ uz de fals”, prev. de art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41

alin. (2) C. pen.;

- „folosirea creditului societății în alte scopuri” prev.art. 266 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 și art. 10 lit. c) din Legea nr78/2000;

- „bancrută frauduloasă” prev. de art. 276 lit. a) din Legea nr. 31/1990 ;

- „emiterea de file C.E.C. cu date nereale sau incomplete”, prev. de art. 84 pct. 3 din Legea nr. 59/1934;

- „ spălare de bani”, prev.de art. 23 pct. l lit. a) din Legea 21/1999.

Infracțiunile fiind comise în concurs, în cauză urmează a se aplica și dispozițiile art. 33 lit. a) C. pen.

3.P.I.:

- „asociere în vederea săvârsirii de infractiuni”, prev. de art. 323 C. pen. cu referire la art. 17 lit. b),c, e si h din Legea nr. 78/2000;

-„înșelăciune”, prev. de art 215 alin. (1),2,3,4,5 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;

-„ înșelăciune”, prev.de art. 215 lit. 1,2,3 C. pen.;

- “fals intelectual”, prev. de art. 289 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;

-„ uz de fals”, prev. de art .291 C. pen. cu aplicarea art. 41

alin. (2) C. pen.;

- „folosirea creditului societății în alte scopuri „ prev.art. 266 pct. 2 din