ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 3068/2013

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 3068/2013 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Deliberând recursurilor

de față,

În baza lucrărilor din

dosar, constată următoarele:

secția a II-a penală, prin sentința penală nr. 482 din 23 iulie 2012 pronunțată

în Dosarul nr. 3089/2012 (nr. vechi 3089/2012), în baza art. 334 C. proc. pen.,

a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei săvârșită de inculpatul K.J. din

art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în

art. 20 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. cu aplicarea

art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2

lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 10 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., a dispus

achitarea inculpatului K.J., pentru infracțiunea de tentativă la înșelăciune în

formă continuată prevăzută de art. 20 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1),

(2) și (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și infracțiunea de constituire

a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003.

În baza art. 11 pct. 2

lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 10 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., a dispus

achitarea inculpatului B.G. ( cetățean român, studii medii, director la SC G.

SRL București, divorțat, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, cu

domiciliul în București, sector 6) pentru complicitate la infracțiunea de tentativă

la înșelăciune în formă continuată prevăzută de art. 26 C. pen. și art. 20 C.

pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. cu aplicarea art. 41

alin. (2) C. pen.

A constatat că inculpatul

K.J. a fost arestat preventiv de la 28 ianuarie 2011 la 11 februarie 2012.

A constatat că inculpatul

B.G. nu a fost privat de libertate pentru acuzațiile formulate în prezenta cauză.

În baza art. 192

alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.

Instanța a fost sesizată

inițial prin rechizitoriul nr. 19/D/P/2007 din 17 octombrie 2007 a Parchetului de

pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală

cu judecarea cauzei în vederea tragerii la răspundere penală a inculpatului B.G.,

R.V. și B.B., pentru săvârșirea infracțiunea de tentativă la înșelăciune, falsificare

de valori străine și inițiere / asociere la un grup criminal organizat, fapte prev.

și ped. de art. 282 alin. (1) și (2) rap.la art. 284 C. pen., art. 20 C. pen. rap.

la art. 215 alin. (1), (2), (5) C. pen. și art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu

art. 33 lit. a) C. pen.

Prin același rechizitoriu,

față de inculpatul K.J. s-a dispus disjungerea cauzei pentru îndeplinirea procedurii

prezentării materialului de urmărire penală, precum și scoaterea de sub urmărire

penală a inculpatului R.V. și B.G. pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.

215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., art. 282 alin. (1) C. pen. și art. 23

lit. a) din Legea nr. 656/2002.

Urmare a disjungerii dispuse

față de inculpatul K.J. la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-

D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală a fost format Dosarul nr. 350/D/P/2007 (prezenta

cauză) prin care instanța a fost sesizată potrivit art. 300 C. proc. pen. investindu-se

cu judecarea cauzei în vederea tragerii la răspundere penală a inculpatului K.J.

sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. și ped. de art. 7 alin. (1) din Legea

nr. 39/2003, art. 282 alin. (1), (2) C. pen. rap. la art. 284 C. pen. și art. 215

alin. (1), (2), (3), (5) C. pen.

Majoritatea actelor de

urmărire penală aflate în Dosarul nr. 350/D/P/2007 sunt în realitate efectuate în

Dosarul nr. 19/D/P/2007 fiind preluate ca atare în noua cauză în urma disjungerii.

La data de 16 iunie 2011,

procurorul-șef D.I.I.C.O.T. a infirmat prin ordonanța nr. 747/2011 soluția de netrimitere

în judecată dispusă față de inculpatul B.G. prin rechizitoriul nr. 19/D/P/2007,

și a dispus redeschiderea și reluarea urmăririi penale față de acesta pentru săvârșirea

infracțiunii de tentativă la înșelăciune, prevăzută de art. 20 C. pen. rap. la

art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) din C.

pen. De asemenea, s-a dispus ca după reluarea urmăririi penale cercetările să fie

efectuate în Dosarul nr. 350/D/P/2007, rămas în nelucrare din anul 2007.

S-a reținut că din motivarea

ordonanței de infirmare a soluției de scoatere de sub urmărire penală nu rezultă

vreun fapt sau o împrejurare de fapt nouă care să fi fost descoperită de procuror

după patru ani în care procesul penal a fost închis prin soluția de netrimitere

în judecată, actul procurorului - șef D.I.I.C.O.T. fundamentându-se doar pe considerentele

cu caracter general exprimate de Curtea de apel București în decizia 85 din 15

aprilie 2010 pronunțată în Dosarul nr. 36025/3/2007 potrivit cărora: „Soluția aleasă

de D.I.I.C.O.T., privind disjungerea cauzei, ca și restrângerea obiectului judecății

în rechizitoriul întocmit de parchet la unele acte materiale, încadrarea juridică

extrem de restrictivă dată faptelor, scoaterea de sub urmărire penală pentru spălare

de bani și înșelăciune, sunt criticabile. Limitarea obiectului judecății la infracțiuni

de fals și grup infracțional organizat pentru doi inculpați, la care s-a adăugat

o tentativă de înșelăciune pentru al treilea, prin trimiterea în judecată a inculpaților

B.B. (pentru tentativa la înșelăciune, grup infracțional organizat și fals de monedă

și alte valori), R.V. (pentru fals de monedă și alte valori, grup infracțional organizat,

B.G. (pentru fals de monedă și alte valori, grup infracțional organizat) dispariția

unor probe (instrumente financiare depozitate la C.C.A.), sesizarea instanței doar

pentru unele din actele materiale după cum rezultă din dispozitivul rechizitoriului,

au făcut dificilă aflarea adevărului. În mod corect instanța de fond nu a putut

folosi datele din dosar, referitoare la alte fapte, fiind incidente dispozițiile

privind prezumția de nevinovăție. Obiectul judecății fiind limitat la infracțiunile

cu care instanța este sesizată.”

După reluarea urmăririi

penale, actele efectuate de procuror în cauză au constat în aducerea la cunoștință

a învinuirii inculpatului B.G. la data de 27 iunie 2011 și ascultarea acestuia la

data de 29 iunie 2011 precum și la administrarea probei cu înscrisuri, iar la data

de 12 iulie 2011 a fost emis rechizitoriul.

Prin urmare, prima instanță

a reținut că prezenta cauză penală reprezintă în fapt o acuzație formulată împotriva

inculpaților K.J. și B.G. după ce, față de primul dintre aceștia cauza a rămas în

nelucrare în urma unei disjungeri mai bine de patru ani, iar față de cel de-a doilea

s-a dispus infirmarea unei soluții de scoatere de sub urmărire penală dispuse de

procuror în urmă cu patru ani urmată întocmirea rechizitoriului și trimiterea sa

în judecată la mai puțin de o lună de la data reluării procesului penal.

Hotărând soluționarea

în fond a cauzei penale prin achitare în conformitate cu disp. art. 345 alin.

(3) C. proc. pen., după efectuarea cercetării judecătorești în condițiile art. 288

- art. 291 C. proc. pen. în cursul căreia au fost administrate probele strânse la

urmărirea penală și alte probe, instanța a examinat și apreciat materialul probator,

infirmând existența faptelor ilicite deduse judecății și vinovăția penală a autorilor

acestora, în care sens a reținut următoarele:

Din declarațiile inculpaților

coroborate cu declarațiile martorilor J.L.P.V., T.C.L., G.L., Z.S.M., O.C., L.G.,

C.G., T.A., J.T., B.M., S.D., D.C., C.B., P.I., G,B,, S.I., M.C.A., N.G., K.I.,

V.P.I., U.D., B.A., R.M., P.R., D.R., P.A.M., T.N., A.R., precum și din declarația

martorului cu identitate protejată M.A. și a înscrisurilor administrate în cauză,

a rezultat că inculpatul K.J. a introdus în țară 178.000 instrumente financiare

(2.000 dolari SUA fiecare) pretins emise de B.N.S.P.

Instrumentele financiare

introduse în țară au fost depuse în depozit la sediul unei societăți deținute de

I.S., fiind apoi transferate tot în depozit la C.C.A. și la Banca R. Sucursala Victoria.

Printr-o adresă emisă de Banca R. Sucursala Victoria a atestat că inculpatul K.J.

deține în cutiile de valori ale băncii instrumente de plată în valoare de 50 milioane

dolari SUA De asemenea, instrumentele financiare au fost depuse în depozit și la

Banca D.R. (Italia); au fost depuse spre verificarea regularității acestora la Banca

B. - Sucursala Timișoara, Banca D. - Sucursala Medgidia, Banca C. SUA, Banca P.

București, Banca U.I. și J.P.M., pentru ca în urma acestei operațiuni băncile să

aprecieze dacă este posibilă utilizarea acestora în circuitul comercial. Nu toate

instrumentele financiare deținute de inculpați au fost depuse spre verificare, ci

numai câte un exemplar al acestora, ceea ce atestă caracterul informativ al activității

de depunere a instrumentelor financiare la instituțiile bancare sus-menționate;

au constituit obiectul unor asocieri cu caracter comercial:

numiții B.B. și G.L. au încheiat în anii 2004 - 2005 un acord de activitate pentru

investiție comună având ca obiect instrumentele financiare;

K.J. au înființat societatea comercială SC A. SRL, încheind un contract de asociere

în participațiune ( din 09 decembrie 2004 ), ce a avut ca obiect aducerea în asociere

de instrumente financiare în valoare de 40 milioane dolari SUA; au făcut obiectul

unei procuri speciale întocmită de avocatul C.S. prin care inculpatul B.G. era împuternicit

de inculpatul K.J. cu drept de dispoziție cu privire la instrumentele financiare.

Cu privire la aceste instrumente

financiare, prin sentința penală nr. 1198 din 13 octombrie 2008, pronunțată de Tribunalul

București, secția a II-a penală, definitivă prin decizia Înaltei Curți de Casație

și Justiție nr. 4286 din 30 noiembrie 2010, s-a constatat, cu autoritate de lucru

judecat, că instrumentele financiare introduse în țară de inculpatul K.J. nu au

putere circulatorie, fiind lipsite de valoare juridică.

Tribunalul a constatat

că față de limitele sesizării instanței potrivit art. 317 C. proc. pen., nu se poate

reține existența unei identități de fapte și persoane între prezenta cauză și cea

în care a fost pronunțată sentința penală nr. 1198 din 13 octombrie 2008, de Tribunalul

București, secția a II-a penală, definitivă prin decizia Înaltei Curți de Casație

și Justiție nr. 4286 din 30 noiembrie 2010. Prin urmare, nu se poate reține în prezenta

cauză impedimentul la exercitarea acțiunii penale prevăzut de art. 10 alin. (1)

lit. j) C. proc. pen.

Tribunalul a mai reținut

că, față de natura acuzației penale formulată de procuror în prezenta cauză împotriva

inculpatului K.J., încadrarea juridică corectă a faptei este cea de tentativă la

infracțiunea de înșelăciune în formă continuată prevăzută de art. 20 C. pen. raportat

la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.

pen., fiind astfel întemeiată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată

de Ministerul Public. Ansamblul acuzației penale formulate de procuror vizează încercarea

de inducere în eroare în mod repetat a unor instituții bancare, fapta continuată

rămânând în forma tentată, iar nu consumarea faptei de înșelăciune la niciunul dintre

actele materiale ce constituie obiectul acuzație.

Prin urmare, Tribunalul

în baza art. 334 C. proc. pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei

de care este acuzat inculpatul K.J. din art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în art. 20 C. pen. raportat la art. 215

alin. (1), (2) și (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

Chiar dacă, lipsa puterii

circulatorii a instrumentelor deținute nu este incompatibilă cu comiterea unei tentative

la infracțiunea de înșelăciune, Tribunalul a apreciat că niciuna din faptele concrete

realizate de inculpații K.J. și B.G. și descrise mai sus nu întrunesc elementele

constitutive ale tentativei la infracțiunea de înșelăciune în formă continuată,

respectiv complicitate la tentativa la infracțiunea de înșelăciune în formă continuată.

Pe de o parte, Tribunalul

a constatat niciuna dintre faptele concrete reținute mai sus nu pot fi calificate

ca încercări nereușite ale inculpatului K.J. de inducere în eroare a băncilor prin

prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte

adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos material

injust.

Niciuna dintre unitățile

bancare nu a pretins în procesul penal că ar fi fost victima unei încercări de inducere

în eroare. Astfel, martorul V.T. a declarat că în perioada 2003 - 2004 a fost contactat

de inculpatul K.J. care i-a prezentat un instrument financiar cu o valoare nominală

de 2.000 dolari SUA, afirmativ emis de către o bancă din Statele Unite, fiind întrebat

cu privire la valabilitatea acestuia precum și cu privire la posibilitatea scontării

lui la Banca B. - Timișoara. Martorul a mai declarat că, la o simplă studiere a

instrumentului financiar, acesta prezenta suspiciuni de a fi fals, deoarece nu a

regăsit nici unul din elementele de siguranță pe care un astfel de document ar trebui

să le aibă, iar hârtia pe care era tipărit era una de proastă calitate. Celelalte

bănci la care au fost depuse instrumentele de plată spre verificare au atestat faptul

că instrumentele financiare nu pot fi introduse în circuitul comercial fiind lipsite

de putere circulatorie.

În plus băncile din Europa

fuseseră încunoștințate încă din anul 1999 de către Banca A. cu privire la faptul

că instrumentele financiare, afirmativ emise de B.N.S.P. în valoare de 2.000

dolari SUA fiecare sunt falsificate, că hârtia utilizată are o calitate slabă, inferioară,

culoarea cernelii este diferită de cea legal emisă de către bancă.

Așadar, s-a apreciat că

nu se poate considera că activitatea concretă desfășurată de inculpatul K.J. a urmărit

inducerea în eroare a unor instituții financiar bancare în scopul producerii unui

prejudiciu.

Exigența dovedirii de

către procuror a temeiniciei acuzației penale dincolo de orice dubiu rezonabil nu

este satisfăcută în cauză, instanța neputând reține existențe unei fapte tipice

în formă tentată la infracțiunea de înșelăciune cu caracter continuat în sarcina

inculpatului K.J.

Instanța de fond a arătat

că nu se poate reține nici că inculpatul B.G. l-ar fi ajutat material sau moral

pe inculpatul K.J. la comiterea unei tentative la infracțiunea de înșelăciune în

formă continuată, întrucât autorul nu a comis o faptă care să întrunească condițiile

de tipicitate obiectivă ale unei tentative la infracțiunea de înșelăciune în formă

continuată.

S-a mai arătat că, față

de faptele concrete ale inculpaților K.J. și B.G. nu se poate reține nici existența

vreunei forme de participație penală a acestor inculpați la tentativa la infracțiune

de înșelăciune pentru care a fost condamnat B.B. prin sentința penală nr. 1198 din

13 octombrie 2008, pronunțată de Tribunalul București, secția a II-a penală, definitivă

prin decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 4286 din 30 noiembrie 2010.

Din probele administrate în cauză nu rezultă că inculpații K.J. și B.G. ar fi contribuit

nemijlocit, determinat sau ajutat pe B.B. să comită infracțiunea pentru care a fost

condamnat definitiv.

Așadar, instanța de fond

a constatat neîntrunirea condițiilor de tipicitate obiectivă cu privire la fapta

de tentativă la înșelăciune în formă continuată prevăzută de art. 20 C. pen. raportat

la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.

pen. în ceea ce-l privește pe inculpatul K.J., respectiv la complicitate la tentativă

la înșelăciune în formă continuată prevăzută de art. 26 C. pen. și art. 20 C.

pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. cu aplicarea art. 41

alin. (2) C. pen.

Și sub aspectul tipicității

subiective, s-a apreciat că din actele dosarului nu rezultă intenția frauduloasă

a inculpaților realizată în scopul producerii de prejudicii unor instituții bancare

prin utilizarea instrumentelor financiare emise de B.N.S.P.

De altfel, parchetul a

constatat, în mod întemeiat, în anul 2007 lipsa elementelor constitutive ale tentativei

la înșelăciune în formă continuată de care era acuzat inculpatul B.G., dispunând

scoaterea acestuia de sub urmărire penală pentru această acuzație.

În ceea ce privește infracțiunea

de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1)

din Legea nr. 39/2003 de care a fost acuzat inculpatul K.J., instanța de fond a

constatat că aceasta nu constituie o faptă tipică. Pe de o parte, pentru infracțiunile

de fals de monedă și alte valori s-a dispus achitarea prin sentința penală nr. 1198

din 13 octombrie 2008, pronunțată de Tribunalul București, secția a II-a penală,

definitivă prin decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr.  4286 din 30

noiembrie 2010 (deci lipsește obiectul grupului, săvârșirea de infracțiuni), iar

pentru tentativa la înșelăciune s-a reținut că B.B. s-a prezentat singur la Sucursala

Banca D. Medgidia. Pe de altă parte, în prezenta cauză nu sunt întrunite elementele

constitutive ale tentativei la infracțiunea de înșelăciune în formă continuată,

lipsind de asemenea, obiectul grupului organizat.

în termen legal, a declarat apel Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și

Justiție - D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, criticând-o pentru nelegalitate și

netemeinicie, sub aspectul greșitei achitări a inculpaților, solicitându-se ca -

î

n temeiul art. 379

pct. 2 lit. a) C. proc. pen., să se dispună admiterea apelului, desființarea sentinței

penale apelate în totalitate și, rejudecând, condamnarea inculpaților

K.J. și B.G.

pentru infracțiunile

pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, astfel cum au fost schimbate de către

instanța de fond, respectiv tentativă la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave

prev. și ped. de art. 20 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. și

inițiere și constituire de grup infracțional organizat prevăzută de art. 7

alin. (1) din

Legea

nr. 39/2003, pentru inculpatul

K.J. și a infracțiunii de complicitate

la infracțiunea de

tentativă la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave

prev. și ped. de art. 26 C. pen. rap. la art. 20 C. pen. rap. la art. 215 alin.

(1), (2), (3) și (5) C. pen., cu aplicarea disp. art. 33 C. pen. pentru inculpatul

B.G.

Curtea, examinând apelul

declarat de parchet, sub aspectul criticilor formulate, cât și din oficiu, în conformitate

cu prev. art. 371 alin. (2) din C. proc. pen., a constatat că acesta este fondat,

pentru următoarele considerente:

Sub aspectul situației

de fapt, s-a reținut că, în perioada 2004 - 2006, inculpatul K.J. a introdus în

România instrumente financiare emise de B.N.S.P. fictive și a încercat valorificarea

lor, prin inducerea în eroare a mai multor unități bancare din țară ori din străinătate,

fără sorți de izbândă însă, deoarece de fiecare dată, băncile care erau investite

cu decontarea lor comunicând faptul că acestea nu pot fi plătite deoarece sunt falsificate.

Probatoriul administrat

a reținut că inculpatul a atras în activitatea infracțională mai multe persoane,

fiecare cu roluri bine stabilite.

În aceeași perioadă infracțională,

aceeași activitate infracțională a desfășurat și inculpatul B.G. și, de câte ori

încerca să valorifice direct ori prin intermediul altor persoane instrumente de

plată, comunicarea de la băncile investite cu decontarea lor era aceea că sunt falsificate.

Din declarațiile inculpaților

coroborate cu cele ale martorilor J.L.P.V., T.C.L., G.L., Z.S.M., O.C., L.G., C.G.,

T.A., J.T., B.M., S.D., D.C., C.B., P.I., G,B,, S.I., M.C.A., N.G., K.I., V.P.I.,

U.D., B.A., R.M., P.R., D.R., P.A.M., T.N., A.R., precum și din declarația martorului

cu identitate protejată M.A. și a înscrisurilor administrate în cauză reiese că

inculpatul K.J. a introdus în țară 178.000 instrumente financiare (2.000 dolari

SUA fiecare) pretins emise de B.N.S.P.

Instrumentele financiare

introduse în țară, astfel:

a) au fost depuse în depozit

la sediul unei societăți deținute de I.S., fiind apoi transferate tot în depozit

la C.C.A. și la Banca R. Sucursala Victoria. Printr-o adresă emisă de Banca R. Sucursala

Victoria a atestat că inculpatul K.J. deține în cutiile de valori ale băncii instrumente

de plată în valoare de 50 milioane dolari SUA. De asemenea, instrumentele financiare

au fost depuse în depozit și la Banca D.R. (Italia);

b) au fost depuse spre

verificarea regularității acestora la Banca B. - Sucursala Timișoara, Banca D. -

Sucursala Medgidia, Banca C. SUA, Banca P. București, Banca U.I. și J.P.M., pentru

ca în urma acestei operațiuni băncile să aprecieze dacă este posibilă utilizarea

acestora în circuitul comercial. Nu toate instrumentele financiare deținute de inculpați

au fost depuse spre verificare, ci numai câte un exemplar al acestora, ceea ce atestă

caracterul informativ al activității de depunere a instrumentelor financiare la

instituțiile bancare sus-menționate;

c) au constituit obiectul

unor asocieri cu caracter comercial:

numiții B.B. și G.L. au încheiat în anii 2004 - 2005 un acord de activitate pentru

investiție comună având ca obiect instrumentele financiare;

K.J. au înființat societatea comercială SC A. SRL, încheind un contract de asociere

în participațiune, ce a avut ca obiect aducerea în asociere de instrumente financiare

în valoare de 40 milioane dolari SUA;

d) au făcut obiectul unei

procuri speciale întocmită de avocatul C.S. prin care inculpatul B.G. era împuternicit

de inculpatul K.J. cu drept de dispoziție cu privire la instrumentele financiare.

Cu privire la aceste instrumente

financiare, prin sentința penală nr. 1198 din 13 octombrie 2008, pronunțată de Tribunalul

București secția a II-a penală, definitivă prin decizia Înaltei Curți de Casație

și Justiție nr. 4286 din 30 noiembrie 2010, s-a constatat, cu autoritate de lucru

judecat, că instrumentele financiare introduse în țară de inculpatul K.J. nu au

putere circulatorie, fiind lipsite de valoare juridică.

Ansamblul acuzației penale

formulate de procuror vizează încercarea inculpatului K.J. de inducere în eroare,

în mod repetat, a unor instituții bancare, fapta continuată rămânând în forma tentată,

iar nu consumarea faptei de înșelăciune la niciunul dintre actele materiale ce constituie

obiectul acuzație.

În mod corect instanța

fondului a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei, privind pe inculpatul

K.J. din infracțiunea prev.de art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen., cu aplicarea

art. 41 alin. (2) C. pen., în infracțiunea prev. de art. 20 C. pen. rap. la

art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

S-a reținut că, între

cei doi inculpați, din modul în care au acționat, se constată existența unei înțelegeri

prealabile, iar împrejurarea că faptele nu s-au consumat nu s-a datorat acțiunii

lor, ci calității și realității instrumentelor financiare care erau false și, deci,

nu aveau putere circulatorie, fiind lipsite de valoare juridică.

Pentru a pronunța soluțiile

de achitare, instanța fondului a reținut că niciuna dintre faptele concrete realizate

de cei doi inculpați, K.J. și B.G., nu întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii

prev.

de

art. 20 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen., cu aplicarea

art. 41 alin. (2) C. pen., iar în ceea ce privește constituirea unui grup infracțional

organizat, prevăzută de art. 7 alin. (1), din Legea nr. 39/2003, de care a fost

acuzat inculpatul K.J., nu constituie o faptă tipică.

De asemenea, s-a susținut

că în cauză nu există obiectul grupului organizat și, deci, nu sunt întrunite elementele

constitutive ale tentativei la infracțiunea de înșelăciune în formă continuată.

Instanța fondului a mai

reținut că „niciuna dintre faptele concrete, aduse în sarcina inculpaților nu pot

fi calificate ca încercări nereușite ale inculpatului K.J. de inducere în eroare

a băncilor, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sau ca mincinoasă

a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos

material injust.

S-a mai susținut că niciuna

dintre bănci nu a pretins că ar fi victima unei încercări de inducere în eroare.

Instanța de prim control

judiciar a constatat că ansamblul probator administrat a statuat că cei doi inculpați

împreună cu alte persoanei au desfășurat activități în legătură cu instrumente financiare,

aparent emise de către B.N.S.P.

Astfel, în anul 2003,

au introdus în bancă, inculpatul K.J. și R.V. 178.000 instrumente financiare (2.000

dolari SUA, fiecare), emise de B.N.S.P. Acestea au fost depozitate în comuna M.,

la sediul societății deținute de către I.S., au fost mutate la domiciliul numitei

P.E. și transportate la Timișoara și depuse la C.C.A., alte instrumente financiare

similare s-au depus la Banca R. - Sucursala Victoria (emise de aceeași bancă) și

apoi transportul lor la domiciliul lui I.A.; Luarea de către K.J. și R.V. a instrumentelor

depozitate la C.C.A. cu o zi înainte de percheziția efectuată de autoritățile I.P.J.Timiș

(21 februarie 2004); Falimentul C.C.A. al cărei vicepreședinte era R.V.; Solicitarea

adresată de K.J. și R.V., Banca B. - Sucursala Timișoara de scontare a instrumentelor

financiare sau utilizarea drept garanție pentru obținerea de credite, solicitare

respinsă de Banca B. (perioada 2003-2004); Solicitarea adresată Banca R. de către

K.J. (însoțit de R.V. și P.I.), privind emiterea unor adrese din care să rezulte

că K.J. deține în cutiile de valori ale băncii instrumente de plată în valoare de

50 milioane dolari SUA, solicitare admisă de bancă în contra uzanțelor recunoscute

în mediul bancar (februarie 2004 - iunie 2006); Încheierea „acordului de activitate

pentru investiția comună" la 11 noiembrie 2004, între K.J. și B.B., privind

punerea în circulație a instrumentelor financiare din prezenta cauză și tranzacția

încheiată între aceștia și G.L. (la 03 ianuarie 2005); Tranzacția încheiată între

B.B., J.L.P.V. și P.A. (cetățeni ai Republicii Moldova), la 23 decembrie 2004, privind

valorificarea în SUA a instrumentelor bancare (Banca C. a refuzat plata lor, apreciind

că sunt contrafăcute; Corespondența purtată între B.B., ca reprezentant al T.I.H.,

prin care se oferea să cumpere seleniu din Rusia, în valoare de 200 milioane

dolari SUA până la 1 miliard dolari SUA; Tranzacția încheiată între B.B., G.C.,

R.T.S. și I.F. (ca reprezentanți ai SC H.S. SRL), în anul 2006, privind punerea

în circulație a instrumentelor financiare depuse la Banca R., în cutiile de valori,

pentru care această bancă atestase valoarea de 50 milioane dolari SUA și a altor

instrumente similare, în valoare totală de 352 milioane dolari SUA și încercarea

de a le valorifica în Africa, SUA (Florida) și Italia (băncile au refuzat plata

acestora); Depunerea la Banca D.R., într-o cutie de valori, de instrumente financiare

înmânate lui B.B. de către B.G. și T.C.L., urmând să încerce valorificarea lor (martie

2006); Crearea de către B.B. a unei adrese de mail, în numele lui B.M. și transmiterea

datelor de pe pașaportul acestuia (contrafăcute) lui R.T.S., în scopul facilitării

tranzacției instrumentelor financiare; Tranzacția încheiată împreună cu G.C. și

U.M.B. ca reprezentant al societății elvețiene T., privind valorificarea și punerea

în circulație de 25.000 instrumente financiare (2.000 dolari SUA fiecare), pentru

falsificare și punere în circulație (21 aprilie 2006) și tranzacția încheiată la

26 aprilie 2006, între B.B., G.C. și A.M.G., privind punerea în circulație și tranzacționarea

a 28373 instrumente financiare; Solicitarea adresată de B.B. Banca D. - Sucursala

Medgidia, de încasare a două instrumente financiare a câte 2.000 dolari SUA fiecare

(2 februarie 2006); Crearea de către B.G. și K.J. a unei societăți comerciale SC

A. SRL. (2004) și încheierea între aceleași părți a unui contract de asociere în

participațiune, privind punerea în circulație de instrumente financiare, în valoare

de 40 milioane dolari SUA; Întocmirea de către avocatul C.S. de procuri succesive

către B.G. și T.C.L. în numele lui K.J., privind punerea în circulație de instrumente

financiare (în aceeași zi, la 10 iulie 2005), o dată o procură specială și a doua

oară o procură generală; încercarea de a tranzacționa instrumentele financiare de

către B.G. și T.C.L. la 13 august 2005, prin intermediul cetățeanului italian D.R.P.;

încercarea de tranzacționare de către B.G., prin intermediul cetățeanului moldovean

G.A. a unui instrument financiar în Israel (Banca U.I. a refuzat plata la 8

decembrie 2005 și J.P.M. a comunicat că instrumentul nu poate fi scontat deoarece

nu există resursele financiare); Tranzacția încheiată de B.G. cu N.T. (cetățean

american), la 21 aprilie 2006, privind valorificarea de instrumente financiare,

în valoare de 20 milioane dolari SUA (banca la care s-a încercat valorificarea a

comunicat faptul că instrumentul este fals); Tranzacția încheiată de N.T. cu D.J.

(prin intermediul lui V.C.), privind valorificarea instrumentelor financiare (refuzate

de Banca P. București); Tranzacția încheiată de B.G. cu K.I., privind valorificarea

unui număr de 7 bilete a 2.000 dolari SUA fiecare (K.I. a cerut opinia unui specialist,

care l-a sfătuit să nu încerce valorificarea lor); încercarea lui N.T. de a plasa

instrumentele financiare în Germania (în anul 2006).

S-a arătat că din analiza

probelor și mijloacelor de probă existente la dosarul cauzei, rezultă cu certitudine

că, inculpatul K.J. ajutat fiind de către inculpatul B.G., a acționat în scopul

punerii în circulație a unui număr de 172.000 “internațional money orders” falsificate,

prin repetate încercări de introducere a acestora spre decontare la diverse instituții

bancare din România, Italia, Israel sau SUA, nedecontarea acestora datorându-se

modalității de falsificare a acestor instrumente financiare, ceea ce a condus la

refuzul băncilor de a onora plățile.

Martorul J.L.P.V. a declarat

că inculpatul K.J. i-a promis drept recompensă pentru activitatea de falsificare

a instrumentelor de plată, afirmativ emise de B.N.S.P., 0,5% din fondurile financiare

ce urmau a fi obținute nelegal prin punerea în circulație a acestora.

De asemenea, în declarația

sa, acesta a indicat modul în care au fost falsificate aceste instrumente, precum

și faptul ca l-a ajutat pe inculpatul K.J. să transporte în România un număr de

aproximativ 172.000 „international money orders" falsificate, în valoare de

aproximativ 344 milioane dolari SUA.

Numitul M.Z. a declarat

faptul că pentru întreaga activitate de falsificare a instrumentelor financiar-bancare,

ce fac obiect de cercetare în prezenta cauză, a fost recompensat cu suma de 5.000-6.000

DM, instrumentele fiind falsificate la tipografia „K." din Lapovo-Serbia, după

care o parte au fost transportate cu camionul în Croația, iar o altă parte în valoare

de aproximativ 340 milioane dolari SUA au fost transportate în România, pentru a

putea fi folosite de către inculpatul K.J., în vederea obținerii de credite bancare.

Însă, pentru a putea pune

în circulație asemenea instrumente financiare falsificate, cu o valoare atât de

mare, era necesară crearea unei „istorii” care să le confere acestora o aparență

de legalitate cu privire la origine, „motiv" pentru care inculpatul K.J. a

încheiat fictiv, la data de 6 noiembrie 2003, un contract de cesiune cu Serbia B.E.I.

reprezentată de făptuitorul J.L.P.V., în care s-a prevăzut că această societate

ar fi cesionat “internațional money orders” afirmativ emise de B.N.S.P. în valoare

de 370 milioane dolari SUA (185.000 bucăți) către inculpatul K.J., iar acesta ar

fi plătit drept contravaloare suma de 1 milion ROL (aproximativ 30 dolari SUA).

Mai mult decât atât, inculpatul K.J. a mai întocmit un document ce atesta în fals

o „istorie de origine" a acestor instrumente financiare falsificate, încercând

în acest fel să le confere o aparentă sursă licită de proveniență, pentru ca ulterior

ele să poată fi folosite în vederea obținerii de la diferite bănci sau societăți

comerciale de resurse financiare ilicite.

După ce „internațional

money orders” au fost falsificate în Serbia, în maniera prezentată mai sus, și au

fost depozitate o perioadă pe teritoriul acestei țări, în cursul anului 2003 inculpatul

K.J., ajutat fiind de martorul I.S. și de numitul J.L.P.V., a introdus în România

cu un TIR, pe la punctul de trecere al frontierei Porțile de Fier I, un număr de

178.000 instrumente financiar-bancare falsificate, afirmativ emise de către B.N.S.P.,

în valoare de 370 milioane dolari SUA, pe care le-a depozitat în comuna M., la un

gater, unde lucra și locuia R.V.

Astfel cum rezultă din

declarația lui R.V., instrumentele financiare falsificate au fost aduse în mai multe

etape, fiind depozitate la gater fără pază, în 4-6 colete mari, timp de aproximativ

două zile, după care au fost transportate la domiciliul martorei P.E., care a declarat

și faptul că inculpatul K.J. a înmânat instrumentele financiare, în vederea valorificării,

inculpaților B.B. și B.G., precum și învinuitului R.M., fără însă să cunoască ce

au făcut aceștia cu ele.

La rândul său, martora

M.A. (martor cu identitate protejată), audiată fiind, a confirmat cele menționate

mai sus, precizând - totodată - că instrumentele falsificate au fost aranjate pe

serii de către inculpații R.V. și K.J., și împachetate ca atare, acesta din urmă

afirmând că le va utiliza pentru obținerea unor împrumuturi bancare.

Deoarece era necesar a

se verifica dacă piața bancară din România acceptă asemenea „internațional

money orders” drept garanție pentru obținerea de credite, inculpații K.J. și R.V.

s-au deplasat la Timișoara și le-au depus în casa de valori a C.C.A.

Pentru a reuși să facă

această depunere, inculpatul K.J. i-a convins pe acționarii C.C.A., să-l accepte

drept acționar, promițându-le că va atrage importante resurse financiare ce vor

fi utilizate pentru dezvoltarea casei de credit, astfel că - în acest fel - inculpatul

a devenit acționar fiind numit, totodată, și în funcția de vicepreședinte al cooperativei.

Acesta a reușit să-i convingă

pe acționari în legătură cu „bonitatea sa bancară" și cu posibilitatea de a

atrage importante resurse financiare, prezentându-le în primă fază, un număr de

334 de „internațional money orders”, afirmativ emise de B.N.S.P. în valoare de 668.000

dolari SUA, pe care le-a depus la casieria cooperativei.

În realitate însă, astfel

cum rezultă din probele administrate în cauză, aceste instrumente nu au fost acceptate

pentru garantarea unor investiții, întreaga lor „istorie" fiind doar scriptică,

realizată ca atare de inculpatul K.J. în speranța că, odată introduse în circulație

de către „colaboratorii săi" se va putea identifica o bancă, societate comercială

sau o instituție financiară care să le accepte.

În continuare, inculpatul

K.J. însoțit fiind de martora P.R., membru în conducerea cooperativei de credit

și de R.V., s-a deplasat la sediul Banca B. - Sucursala Timișoara, unde a luat legătura

cu președintele acesteia, martorul V.T., căruia i-a solicitat să verifice posibilitatea

valorificării instrumentelor financiare false, pe care i le-a prezentat ca fiind

legale și apte de a fi puse în circulație.

În acest sens, audiat

fiind, martorul V.T. a declarat că în perioada 2003 - 2004 a fost contactat de inculpatul

K.J. care i-a prezentat un instrument financiar cu o valoare nominală de 2.000

dolari SUA, afirmativ emis de către o bancă din Statele Unite, în vederea stabilirii

fie a posibilității de scontare a acestuia, de către Banca B., fie a utilizării

lui drept garanție pentru obținerea de credite. Martorul a mai declarat că, la o

simplă studiere a instrumentului financiar, acesta prezenta suspiciuni de a fi fals,

deoarece nu a regăsit niciunul din elementele de siguranță pe care un astfel de

document ar trebui să le aibă, iar hârtia pe care era tipărit era una de proastă

calitate.

Acest martor a mai declarat

că, în opinia sa, inculpatul K.J. știa că instrumentul este fals, deoarece s-a speriat

în momentul în care i-a solicitat să declare proveniența sa și cantitatea deținută,

motiv pentru care a refuzat să mai predea documentele spre verificare la sediul

central al Banca B.

Martora U.D., inspector

de credite la C.C.A., a declarat faptul că instrumentele respective au fost aduse

în repetate rânduri de către cei doi și depuse în casieria cooperativei, iar în

legătură cu acestea au existat suspiciuni cu privire la legalitate, deoarece, dată

fiind valoarea lor, nu se reușea punerea în circulație și valorificarea, iar la

data de 21 februarie 2004, cei doi s-au prezentat foarte agitați la sediul cooperativei

și au solicitat restituirea de urgență a instrumentelor financiare.

Deoarece C.C.A. nu mai

putea fi utilizată ca „societate de acoperire" pentru dovedirea legalității

instrumentelor falsificate, inculpatul K.J., ajutat fiind de R.V. și P.I., s-a deplasat

la data de 7 februarie 2004 la Banca R. - Sucursala Victoria, unde a încheiat contractul

de închiriere pentru caseta de valori, în care a depozitat instrumentele falsificate

în valoare de 40 milioane dolari SUA.

Având asupra sa documentele

mai sus menționate, emise de către funcționarii din cadrul Banca R., precum și o

parte din instrumentele financiar-bancare falsificate, inculpatul K.J. și-a concentrat

activitatea de încercare de punere în circulație a „international money orders"

falsificate în București și în alte țări din Uniunea Europeană, utilizându-i de

această dată pe B.B. și B.G.

În acest sens, T.N. a

declarat că inculpatul B.G. a deschis în fața sa două geamantane în care se aflau

mai multe instrumente financiare afirmativ emise de către o bancă din Statele Unite,

oferindu-i dintre acestea instrumente în valoare de 20 milioane dolari SUA, care

atunci când vor fi valorificate ar fi fost împărțite într-o proporție de 30% pentru

inculpatul B.G. și 70% pentru T.N., precizând și că, la sfârșitul lunii iunie 2006,

o prietenă pe nume B. i-a comunicat că a introdus la plată în Statele Unite instrumentul

financiar, că inițial i-a fost decontat de către bancă, însă, ulterior a fost rechemată

la sediul băncii și i s-a impus să restituie banii deoarece acesta nu poate fi executat,

iar banca emitentă a fost declarată în imposibilitate de plată cu ani în urmă; învinuitul

a mai precizat că i-a comunicat aceste aspecte inculpatului B.G., spunându-i că

instrumentul financiar este fals și cu toate acestea, inculpatul i-a propus să-i

mai înmâneze noi instrumente în valoare de 20 milioane dolari SUA, pe care acesta

să încerce să le valorifice.

Martorul G.L. a declarat

că, la data de 3 ianuarie 2005, între el, ca reprezentant al Centrului Internațional

Antidrog – I.D.E.C. și inculpații K.J., B.G. și martorul B.B., ultimul în calitate

de reprezentant al T.I.H., s-a încheiat un protocol ce avea la bază ca sursă de

obținere a finanțării, tocmai instrumentele financiare ce fac obiect de cercetare

în prezenta cauză; învinuitul a mai declarat că cei doi inculpați se comportau ca

parteneri specificându-i că au încheiat și un contract de parteneriat între ei,

și că singurul instrument pe care l-a văzut a fost cel prezentat de B.B.

Martorul J.P.P., în calitate

de vicepreședinte al Banca A., Filiala Londra, a arătat faptul că instrumentele

financiare ce fac obiect de cercetare în prezenta cauză și care, afirmativ, ar fi

fost emise de către B.N.S.P. sunt falsificate, neaparținând ca emitere băncii mai

sus menționate, deoarece acestea nu prezintă elementele de securitate pe care un

„internațional money order" ar fi trebuit să le prezinte; a mai arătat că,

în anul 1992, Banca A. a fuzionat cu B.N.S.P., iar asemenea instrumente legal emise

de bancă, au fost onorate la plată timp de 2 ani de zile, până în 1994, din întregul

fond financiar avut în vedere inițial la emiterea lor rămânând în final, după onorare,

suma de 100 dolari SUA care a fost transferată către Statul California; fiindu-i

puse la dispoziție de procuror, spre examinare 4 exemplare de „internațional money

order", dintre cele ce fac obiect de cercetare în prezenta cauză, martorul

a declarat, cu privire la acestea că ele sunt false pentru următoarele argumente:

la „internațional money orders” legal emise de către bancă seria inserată în conținutul

lor este alcătuită din 8 cifre, pe când la cele prezentate de către procuror, aceasta

este alcătuită doar din 7 cifre, aspect neconform cu realitatea, banca neutilizând

o astfel de numerotare; la instrumentele financiare legitim emise de către bancă,

marginea din stânga instrumentului este perforată, deoarece fiecare „internațional

money order" este prins într-un carnet, existând sub acesta alte două foi identice

(exemplare cu aceeași serie și semnătură), primul exemplar se rupe și se înmânează

băncii spre decontare, iar celelalte două rămân în carnet și din această cauză marginea

este perforată; la „internațional money orders” legitim emise de către bancă, referitor

la cele două semnături, una este printată, dar cealaltă trebuie să fie efectuată

manual de către funcționarul bancar în momentul introducerii la plată a instrumentului,

în acest sens locul pentru semnătură fiind lăsat liber, pe când la instrumentele

financiare ce fac obiect de cercetare în cauză, ambele semnături sunt executate

prin printare, în condițiile în care prima dintre acestea ar fi trebuit să fie executată

de mână; instrumentele financiare prezentate nu sunt legale, deoarece ele au aplicate

în mijloc un timbru sec (o ștampilă imprimată) pe care nici Banca A. și nici B.N.S.P.

nu au utilizat-o vreodată, nefiind un element de marcare pentru a conferi securitatea

instrumentului; la instrumentele financiare legale „suma de 2.000 dolari SUA",

ce indică valoarea lor nominală, consemnată pe acestea, era perforată și evidențiată

cu cerneală de culoare neagră, pe când la instrumentele prezentate de procuror suma

respectivă nu este imprimată în această manieră, ea este evidențiată cu cerneală

de culoare roșie și neagră și se încearcă prin printare a se lăsa impresia că ar

fi perforată, lucru neadevărat însă; conform legislației americane, nu este permis

băncii să emită „internațional money order" cu rubrici necompletate la „dată"

și „emis de", deoarece acestea ar fi trebuit să fie completate cu data emiterii

și numele sucursalei emitente, pe când la instrumentele prezentate de procuror acestea

nu sunt completate, fiind un aspect de nelegalitate pe care o bancă nu l-ar fi permis;

la instrumentele financiare legal emise de către bancă între cuvintele „Los

Angeles" și „California" ar fi trebuit să existe aplicată o virgulă, pe

când la instrumentele financiare prezentate spre examinare acest semn de punctuație

nu se regăsește; la instrumentele financiare legitime marginea din partea inferioară

nu există vreo porțiune colorată în maro sau altă culoare, pe când la instrumentele

examinate și care fac obiect de cercetare în cauză, se constată existența unei părți

colorată în maro; la „internațional money order" legitim emis de către bancă

hârtia ce trebuia utilizată pentru printarea acestora ar fi trebuit să fie subțire,

deoarece ea trebuia să permită ca o hârtie de copiat imprimarea scrisului pe celelalte

două exemplare ce alcătuiesc instrumentul financiar, pe când hârtia utilizată la

instrumentele financiare falsificate este una groasă, ce nu prezintă aceste proprietăți.

Martorul a mai declarat

că, în aceeași calitate de expert, a fost audiat și de către autoritățile judiciare

din Italia-Milano, deoarece anumiți cetățeni italieni au încercat să încaseze 1,2

milioane dolari SUA de la Banca A. - Sucursala Milano, utilizând asemenea „internațional

money orders” false, precizând că există o similitudine de elemente între instrumentele

false utilizate în Italia și cele utilizate în România.

Martorul G,B,, a declarat

că îl cunoaște pe inculpatul B.G. care i l-a prezentat în anul 2004 pe inculpatul

K.J., împreună cu cei doi inculpați participând la mai multe întâlniri, la care

de fiecare dată aceștia doi veneau împreună, ajungându-se în final să se semneze

un contract cu aceștia, vizând derularea unor afaceri ce aveau la bază instrumentele

financiare ce fac obiect de cercetare în prezenta cauză.

Martorul T.C.L. a precizat

că, în legătură cu instrumentele financiare ce fac obiect de cercetare în cauză,

le-a văzut pentru prima dată în anul 2005, atunci când i-a cunoscut pe inculpații

B.G. și K.J. și, acesta din urmă i-a solicitat martorului G,B, să-l împrumute cu

suma de 10.000 euro, lăsându-i, în schimb, drept garanție, mai multe asemenea instrumente

financiare; martorul a mai declarat că i-a cunoscut pe inculpații B.G. și K.J. la

martorul G.B. fiindu-i prezentați ca mari oameni de afaceri care doreau să încheie

mai multe contracte de finanțare, iar martorul participa la discuții în calitate

de gardă de corp; martorul a mai declarat că, ulterior, cei doi inculpați au dorit

să se deplaseze în Ucraina cu aceste instrumente financiare, însă nu s-a mai realizat

această călătorie și s-a pus problema plecării în statele Uniunii Europene, dar

inculpatul K.J. a precizat că el nu poate merge acolo că este cetățean sîrb și a

sugerat să se deplaseze el și inculpatul B.G., sens în care i-a dat martorului o

procură pentru a putea dispune în legătură cu acestea; martorul a precizat că, în

luna iulie 2005 s-a deplasat cu inculpatul B.G. în Italia, la Vicenza, iar ulterior

la sfârșitul acelui an, a fost contactat de inculpatul B.G. care i-a solicitat să

semneze niște documente, deoarece martorul avea procura dată de inculpatul K.J.,

iar acesta era plecat din țară, motiv pentru care martorul i-a solicitat inculpatului

B.G. să găsească o modalitate pentru ca el să nu mai fie implicat în această afacere;

martorul a mai declarat că după arestarea inculpatului B.G., s-a întâlnit cu inculpatul

R.V., căruia i-a recomandat să nu se mai ascundă de autoritățile statului, cu atât

mai mult cu cât se știa că el și cu inculpatul K.J. erau de foarte mulți ani în

afaceri, de asemenea, R.V. a lucrat o perioadă la birou și cu inculpatul B.G.

Referitor la probatoriul

administrat cu privire la existența infracțiunii de inițiere a unui grup de crimă

organizată, s-a apreciat că sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii

prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, în sensul că în speță este

vorba de o grupare de crimă organizată transnațională, condusă de inculpatul K.J.,

ajutat în mod direct de inculpatul B.G. și de R.V. și B.B. care, la rândul lor,

au extins rețeaua, cooptând în aceasta mai mulți cetățeni români și italieni, a

căror unică participație a constat în încercarea de plasare pe piața financiar bancară

a instrumentelor falsificate și, implicit, inducerea în eroare a instituțiilor bancare.

Gruparea infracțională

a fost bine constituită, fiecare persoană a avut un rol bine determinat, cunoscându-și

„locul și atribuțiile" cu privire la încercările de punere în circulație a

instrumentelor falsificate.

Inculpatul K.J. a recrutat

și folosit persoane în vederea punerii în circulație a instrumentelor financiare

falsificate cu scopul de a obține resurse financiare ilicite, dovedind o perseverență

infracțională, justificată și de necesitatea recuperării cheltuielilor efectuate,

pentru falsificarea instrumentelor financiare, pentru „legendarea" provenienței

acestora, pentru introducerea și depozitarea în România, precum și pentru încercările

nereușite de decontare la diversele instituții bancare.

Și în condițiile în care

nu s-a reușit plasarea în mediul bancar al acestor falsuri, grupul infracțional

inițiat de K.J. are o existență de sine stătătoare, din anul 2003 până la intervenția

organelor de urmărire penală.

Așadar, mijloacele de

probă administrate în cursul urmăririi și de asemenea, inscrisurile încuviințate

inculpaților au dovedit situația de fapt reținută, încadrarea juridică stabilită

de instanța fondului, cât și vinovăția - cu certitudine și fără echivoc - a inculpaților

K.J. și B.G.

Fiind dovedită vinovăția

inculpaților, Curtea a dispus condamnarea acestora la pedepse cu închisoarea, însă

la stabilirea cuantumului acestora urmează a avea în vedere criteriile generale

de individualizare judiciară prev.de art. 72 C. pen., referitoare la gradul de pericol

social pe care-l prezintă astfel de fapte, chiar dacă s-au săvârșit în forma tentativei,

modalitățile și împrejurările în care au avut loc, la urmările produse, toate coroborate

și cu situația juridică a fiecărui inculpat în parte, sens în care s-a reținut în

favoarea fiecăruia circumstanța atenuantă prev.de art. 74 alin. (1), lit. a) C.

pen., și art. 74 alin. (2) C. pen.

Instanța de apel a aplicat

pedepse orientate către mediu, în ceea ce îl privește pe inculpatul K.J. a aplicat

și prevederile art. 33 lit. a) C. pen., acesta săvârșind două infracțiuni, în concurs

real, precum și a pedepsei complementare pentru fiecare infracțiune săvârșită în

parte, prev. de art. 65 rap. la art. 64 alin. (1), lit. a), teza a II-a și lit.

b) C. pen.

S-a apreciat că, aplicând

inculpatului K.J. o pedeapsă rezultantă de 2 ani închisoare, scopul acesteia, astfel

cum este definit de art. 52 C. pen., pedeapsa ca mijloc de reeducare și constrângere,

pedeapsa mijloc de prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni și de 5 luni închisoare

inculpatului B.G., este de natură a-și atinge scopul.

Nefiind persoane cunoscute

cu antecedente penale, provin din familii organizate și având un anumit grad de

instrucție, s-a apreciat că pedeapsa ca mijloc coercitiv și de reeducare își poate

atinge scopul și dacă aceasta nu se execută în regim de detenție.

Așa fiind, pedeapsa aplicată

fiecărui inculpat a fost suspendată condiționat pe un termen de încercare de 4 ani

(pentru inculpatul K.J.) și de 2 ani și 5 luni (pentru inculpatul B.G.).

Curtea a constatat că

inculpații au fost arestați în baza M.A.P. din 9 mai 2006, pus în executare pentru

inculpatul K.J. la data de 28 ianuarie 2011 și nr. 338/U.P./2006 (inculpatul B.G.).

S-a mai constatat că inculpatul

K.J. a fost arestat în perioada 28 ianuarie 2011 la 11 februarie 2012, perioadă

ce s-a scăzut din durata pedepsei aplicate, iar inculpatul B.G. a fost arestat preventiv

la data de 13 iulie 2006, până la 5 ianuarie 2007, perioadă ce s-a scăzut din durata

pedepsei aplicate.

În baza art