ÎCCJ, Secția penală

Deliberând asupra recursurilor în casație de față, în baza actelor și lucrărilor dosarului, constată următoarele:

A. Prin Sentința penală nr. 71 din data de 8 august 2017 a Curții de Apel Iași, secția penală și pentru cauze cu minori, - noul C. proc. pen., s-au dispus, cu privire la inculpații A., B., C. și D., următoarele:

Inculpatul A.

În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen., s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului A., prin rechizitoriul nr. x/2009 din 10.12.2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași din infracțiunea de spălare de bani prevăzută de art. 23 lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu referire la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969 în infracțiunea de spălare de bani prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, forma în vigoare anterior datei de 01.02.2014, cu referire la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen.

S-au respins, ca nefondate, cererile de schimbare a încadrării juridice contrare.

În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen. raportat la art. 17 alin. (2) C. proc. pen. și art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C. proc. pen., s-a dispus încetarea procesului penal față de inculpatul A. pentru participație improprie la săvârșirea infracțiunii de fals intelectual prev. de art. 31 alin. (2) C. pen. 1969 cu referire la art. 289 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen., urmare a faptului că a intervenit prescripția specială a răspunderii penale, în condițiile art. 124 C. pen. 1969 raportat la art. 122 alin. (1) lit. d) C. pen. 1969.

În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul A. cetățean român, fără antecedente penale, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, forma în vigoare anterior datei de 01.02.2014, cu referire la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen.

În baza art. 71 C. pen. 1969, s-a interzis inculpatului A. exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice) și lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat) C. pen. 1969 pe durata executării pedepsei închisorii.

În baza art. 861 alin. (1) C. pen. 1969, s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 (trei) ani închisoare pe un termen de încercare de 6 (șase) ani, stabilit în condițiile art. 862 alin. (1) C. pen. 1969, termen care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art. 862 alin. (2) C. pen. 1969 raportat la art. 82 alin. (3) C. pen. 1969.

În baza art. 863 alin. (1) C. pen. 1969, inculpatul A. trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Iași, la datele fixate de acest serviciu;

b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;

c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.

Datele prevăzute la lit. b), c) și d) se comunică Serviciului de Probațiune Iași, conform art. 863 alin. (2) C. pen. 1969.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii s-a dispus a se suspenda și executarea pedepsei accesorii.

În baza art. 404 alin. (2) C. proc. pen., s-a atras atenția inculpatului A. asupra dispozițiilor art. 864 C. pen. 1969 privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul neîndeplinirii, cu rea-credință, a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori obligațiilor stabilite de instanță, asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. 1969 privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit și asupra dispozițiilor art. 84 C. pen. 1969 privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul neexecutării obligațiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când cel condamnat dovedește că nu a avut putința de a îndeplini acele obligații.

Inculpatul B.

În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen., s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului B., prin rechizitoriul nr. x/2009 din 10.12.2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași din infracțiunile de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni (aderare) prev. de art. 323 alin. (2) C. pen. 1969 cu referire la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969 și tentativă la infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată, prev. de art. 20 C. pen. 1969 raportat la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. 1969 în infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) și (3) noul C. pen. cu referire la art. 244 alin. (1) și (2) noul C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen. și tentativă la infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată, prev. de art. 32 alin. (1) noul C. pen. raportat la art. 244 alin. (1) și (2) noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) noul C. pen. (trei acte materiale) și art. 5 alin. (1) noul C. pen. (în privința faptei descrisă la pct. V act de sesizare), ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) noul C. pen.

S-au respins, ca nefondate, cererile de schimbare a încadrării juridice contrare.

În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul B. cetățean român, fără antecedente penale, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) și (3) noul C. pen. cu referire la art. 244 alin. (1) și (2) noul C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen.

În baza art. 67 alin. (2) noul C. pen., s-a aplicat inculpatului B. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) noul C. pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat) pe o durată de 1 (un) an.

În baza art. 65 alin. (1) noul C. pen., s-a aplicat inculpatului B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) noul C. pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat).

În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul B. la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru tentativă la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată, prev. de art. 32 alin. (1) noul C. pen. raportat la art. 244 alin. (1) și (2) noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) noul C. pen. (trei acte materiale) și art. 5 alin. (1) noul C. pen. (în privința faptei descrisă la pct. V act de sesizare).

În baza art. 38 alin. (1) teza I noul C. pen. coroborat cu art. 39 alin. (1) lit. b) noul C. pen., s-au contopit pedepsele de 1 (un) an închisoare (două pedepse), în pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1/3 din pedeapsa de 1 (un) an închisoare, respectiv 4 (patru) luni închisoare, în final inculpatul B. urmând să execute pedeapsa de 1 (un) an și 4 (patru) luni închisoare.

În baza art. 45 alin. (1) noul C. pen., s-a aplicat inculpatului B. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) noul C. pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat) pe o durată de 1 (un) an, care se va executa în condițiile prev. de art. 68 alin. (1) lit. b) noul C. pen., respectiv de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 45 alin. (5) noul C. pen. raportat la art. 45 alin. (1) noul C. pen., s-a aplicat inculpatului B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) noul C. pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat), care se va executa în condițiile în care pedeapsa principală devine executabilă.

În baza art. 91 alin. (1) noul C. pen., s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 (un) an și 4 (patru) luni închisoare pe o durată de 2 (doi) ani ce constituie termen de supraveghere în condițiile art. 92 alin. (1) noul C. pen., care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art. 92 alin. (2) noul C. pen.

În temeiul art. 93 alin. (1) noul C. pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul B. trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Brașov, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) noul C. pen., s-a impus inculpatului B. să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probațiune Brașov sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) noul C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul B. va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 zile în cadrul Primăriei municipiului Brașov sau la Direcția de Servicii Sociale Brașov, instituția din comunitate urmând a fi aleasă de consilierul de probațiune, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, inculpatul nu poate presta această muncă.

În baza art. 94 alin. (1) noul C. pen., datele prevăzute de art. 93 alin. (1) lit. c) - e) noul C. pen., mai sus menționate, se vor comunica Serviciului de Probațiune Brașov.

Potrivit art. 404 alin. (2) C. proc. pen. raportat la art. 91 alin. (4) noul C. pen., a fost atenționat inculpatul B. asupra dispozițiilor art. 96 noul C. pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere și executarea pedepsei în regim de detenție în cazul nerespectării, cu rea-credință, pe parcursul termenului de supraveghere, a măsurilor de supraveghere sau a obligațiilor impuse ori stabilite de lege, în cazul neîndeplinirii integrale a obligațiilor civile stabilite prin hotărâre până la expirarea termenului de supraveghere, afară de cazul în care dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească, sau în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni pe parcursul termenului de supraveghere.

Inculpatul D.

În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen., s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului D., prin rechizitoriul nr. x/2009 din 10.12.2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași din infracțiunile de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni (inițiere) prev. de art. 323 alin. (2) C. pen. 1969 cu referire la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969, înșelăciune, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 23 lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu referire la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, participație improprie la infracțiunea de fals intelectual, prev. de art. 31 alin. (2) C. pen. 1969 cu trimitere la art. 289 C. pen. 1969 și instigare la infracțiunea de mărturie mincinoasă, în formă continuată, prev. de art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 260 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. 1969 în infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) și (3) noul C. pen. cu referire la art. 244 alin. (1) și (2) noul C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen., înșelăciune, în formă continuată, prev. de art. 244 alin. (1) și (2) noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) noul C. pen. (opt acte materiale) și art. 5 alin. (1) noul C. pen. (în privința faptelor descrise la pct. I, II, III, IV și V act de sesizare), spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, forma în vigoare de la data de 01.02.2014, cu aplicarea art. 35 alin. (1) noul C. pen. (două acte materiale) și art. 5 alin. (1) noul C. pen. (în privința faptelor descrise la pct. II și III act de sesizare), participație improprie la infracțiunea de fals intelectual, prev. de art. 52 alin. (3) noul C. pen. cu referire la art. 321 alin. (1) noul C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen. și instigare la infracțiunea de mărturie mincinoasă, în formă continuată, prev. de art. 47 noul C. pen. raportat la art. 273 alin. (1) noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) noul C. pen. (două acte materiale) și art. 5 alin. (1) noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) noul C. pen.

S-au respins, ca nefondate, cererile de schimbare a încadrării juridice contrare.

În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen. raportat la art. 17 alin. (2) C. proc. pen. și art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C. proc. pen., s-a dispus încetarea procesului penal față de inculpatul D. pentru instigare la săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă, în formă continuată, prev. de art. 47 noul C. pen. raportat la art. 273 alin. (1) noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) noul C. pen. (două acte materiale) și art. 5 alin. (1) noul C. pen., urmare a faptului că a intervenit prescripția specială a răspunderii penale, în condițiile art. 155 alin. (4) noul C. pen. raportat la art. 154 alin. (1) lit. d) și alin. (2) noul C. pen.

În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul D. cetățean român, fără antecedente penale, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) și (3) noul C. pen. cu referire la art. 244 alin. (1) și (2) noul C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen.

În baza art. 67 alin. (2) noul C. pen., s-a aplicat inculpatului D. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) noul C. pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat) pe o durată de 5 (cinci) ani.

În baza art. 65 alin. (1) noul C. pen., s-a aplicat inculpatului D. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) noul C. pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat).

În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul D. la următoarele pedepse:

- 6 (șase) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată, prev. de art. 244 alin. (1) și (2) noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) noul C. pen. (opt acte materiale) și art. 5 alin. (1) noul C. pen. (în privința faptelor descrise la pct. I, II, III, IV și V act de sesizare);

- 4 (patru) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, forma în vigoare de la data de 01.02.2014, cu referire la art. 244 alin. (1) și (2) noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) noul C. pen. (două acte materiale) și art. 5 alin. (1) noul C. pen. (în privința faptelor descrise la pct. II și III act de sesizare);

- 1 (un) an închisoare pentru participație improprie la săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, prev. de art. 52 alin. (3) noul C. pen. cu trimitere la art. 321 alin. (1) noul C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen.

În baza art. 38 alin. (1) teza I noul C. pen. coroborat cu art. 39 alin. (1) lit. b) noul C. pen., s-au contopit pedepsele de 6 (șase) ani de închisoare (o pedeapsă), 4 (patru) ani închisoare (două pedepse) și 1 (un) an închisoare (o pedeapsă) în pedeapsa cea mai grea de 6 (șase) ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1/3 din pedepsele de 4 (patru) ani închisoare (două pedepse) și 1 (un) an închisoare (o pedeapsă), respectiv 3 (trei) ani închisoare, în final inculpatul D. urmând să execute pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare.

În baza art. 45 alin. (1) noul C. pen., s-a aplicat inculpatului D. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) noul C. pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat) pe o durată de 5 (cinci) ani, care se va executa în condițiile prev. de art. 68 alin. (1) lit. c) noul C. pen.

În baza art. 45 alin. (5) noul C. pen. raportat la art. 45 alin. (1) noul C. pen., s-a aplicat inculpatului D. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) noul C. pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat), care se va executa în condițiile prev. de art. 65 alin. (3) noul C. pen.

Inculpatul C.

În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen., s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului C., prin rechizitoriul nr. x/2009 din 10.12.2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași din infracțiunile de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni (inițiere) prev. de art. 323 alin. (2) C. pen. 1969 cu referire la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969, înșelăciune, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, participație improprie la infracțiunea de spălare de bani, prev. de art. 31 alin. (2) C. pen. 1969 raportat la art. 23 lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu referire la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969, participație improprie la infracțiunea de fals intelectual, prev. de art. 31 alin. (2) C. pen. 1969 cu trimitere la art. 289 C. pen. 1969, participație improprie la infracțiunea de uz de fals, prev. de art. 31 alin. (2) C. pen. 1969 cu trimitere la art. 291 C. pen. 1969, uz de fals, în formă continuată, prev. de art. 291 C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, instigare la infracțiunea de mărturie mincinoasă, în formă continuată, prev. de art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 260 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, instigare la infracțiunea de mărturie mincinoasă, prev. de art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 260 alin. (1) și (4) C. pen. 1969, instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 290 C. pen. 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. 1969 în infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) și (3) noul C. pen. cu referire la art. 244 alin. (1) și (2) noul C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen., înșelăciune, în formă continuată, prev. de art. 244 alin. (1) și (2) noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) noul C. pen. (șapte acte materiale) și art. 5 alin. (1) noul C. pen. (în privința faptelor descrise la pct. I, II, III, V și VI act de sesizare), participație improprie la infracțiunea de spălare de bani prev. de art. 52 alin. (3) noul C. pen. raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, forma în vigoare de la data de 01.02.2014, cu referire la art. 244 alin. (1) și (2) noul C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen., participație improprie la infracțiunea de fals intelectual prev. de art. 52 alin. (3) noul C. pen. cu referire la art. 321 alin. (1) noul C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen., participație improprie la infracțiunea de uz de fals, prev. de art. 52 alin. (3) noul C. pen. cu referire la art. 323 noul C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen., uz de fals, în formă continuată, prev. de art. 323 noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) noul C. pen. (zece acte materiale) și art. 5 alin. (1) noul C. pen., instigare la infracțiunea de mărturie mincinoasă, în formă continuată, prev. de art. 47 noul C. pen. raportat la art. 273 alin. (1) noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) noul C. pen. (două acte materiale) și art. 5 alin. (1) noul C. pen., instigare la infracțiunea de mărturie mincinoasă, prev. de art. 47 noul C. pen. raportat la art. 273 alin. (1) și (2) lit. c) noul C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen., instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 47 noul C. pen. raportat la art. 322 alin. (1) noul C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) noul C. pen.

S-au respins, ca nefondate, cererile de schimbare a încadrării juridice contrare.

În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen. raportat la art. 17 alin. (2) C. proc. pen. și art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C. proc. pen., s-a dispus încetarea procesului penal față de inculpatul C. pentru instigare la săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă prev. de art. 47 noul C. pen. raportat la art. 273 alin. (1) și (2) lit. c) noul C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen., urmare a faptului că a intervenit prescripția specială a răspunderii penale, în condițiile art. 155 alin. (4) noul C. pen. raportat la art. 154 alin. (1) lit. d) și alin. (2) noul C. pen.

În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen. raportat la art. 17 alin. (2) C. proc. pen. și art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C. proc. pen., s-a dispus încetarea procesului penal față de inculpatul C. pentru instigare la săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 47 noul C. pen. raportat la art. 322 alin. (1) noul C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen., urmare a faptului că a intervenit prescripția specială a răspunderii penale, în condițiile art. 155 alin. (4) noul C. pen. raportat la art. 154 alin. (1) lit. d) noul C. pen.

În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul C. cetățean român, fără antecedente penale, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) și (3) noul C. pen. cu referire la art. 244 alin. (1) și (2) noul C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen.

În baza art. 67 alin. (2) noul C. pen., s-a aplicat inculpatului C. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) noul C. pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat; dreptul de a exercita profesia de avocat) pe o durată de 5 (cinci) ani.

În baza art. 65 alin. (1) noul C. pen., s-a aplicat inculpatului C. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) noul C. pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat; dreptul de a exercita profesia de avocat).

În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul C. la următoarele pedepse:

- 6 (șase) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată, prev. de art. 244 alin. (1) și (2) noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) noul C. pen. (șapte acte materiale) și art. 5 alin. (1) noul C. pen. (în privința faptelor descrise la pct. I, II, III, V și VI act de sesizare);

- 3 (trei) ani închisoare pentru participație improprie la săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, prev. de art. 52 alin. (3) noul C. pen. raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, forma în vigoare de la data de 01.02.2014, cu referire la art. 244 alin. (1) și (2) noul C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen.

- 1 (un) an închisoare pentru participație improprie la săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, prev. de art. 52 alin. (3) noul C. pen. cu trimitere la art. 321 alin. (1) noul C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen.

- 1 (un) an închisoare pentru participație improprie la săvârșirea infracțiunii de uz de fals, prev. de art. 52 alin. (3) noul C. pen. cu referire la art. 323 noul C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen.

- 2 (doi) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, în formă continuată, prev. de art. 323 noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) noul C. pen. (zece acte materiale) și art. 5 alin. (1) noul C. pen.

- 1 (un) an închisoare pentru instigare la săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă, în formă continuată, prev. de art. 47 noul C. pen. raportat la art. 273 alin. (1) noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) noul C. pen. (două acte materiale) și art. 5 alin. (1) noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) noul C. pen.

În baza art. 38 alin. (1) teza I noul C. pen. coroborat cu art. 39 alin. (1) lit. b) noul C. pen., s-au contopit pedepsele de 6 (șase) ani închisoare (o pedeapsă), 4 (patru) ani închisoare (o pedeapsă), 3 (trei) ani închisoare (o pedeapsă), 2 (doi) ani de închisoare (o pedeapsă) și 1 (un) an închisoare (trei pedepse) în pedeapsa cea mai grea de 6 (șase) ani închisoare, la care adaugă un spor de 1/3 din pedepsele de 4 (patru) ani închisoare (o pedeapsă), 3 (trei) ani închisoare (o pedeapsă), 2 (doi) ani de închisoare (o pedeapsă) și 1 (un) an închisoare (trei pedepse), respectiv 4 (patru) ani închisoare, în final inculpatul C. urmând să execute pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare.

În baza art. 45 alin. (1) noul C. pen., s-a aplicat inculpatului C. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) noul C. pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat; dreptul de a exercita profesia de avocat) pe o durată de 5 (cinci) ani, care se va executa în condițiile prev. de art. 68 alin. (1) lit. c) noul C. pen.

În baza art. 45 alin. (5) noul C. pen. raportat la art. 45 alin. (1) noul C. pen., s-a aplicat inculpatului C. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) noul C. pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat; dreptul de a exercita profesia de avocat), care se va executa în condițiile prev. de art. 65 alin. (3) noul C. pen.

În baza art. 112 alin. (1) lit. d) noul C. pen., s-a dispus confiscarea sumei de 3.000 euro de la inculpatul C..

În baza art. 112 alin. (1) lit. e) și alin. (5) noul C. pen., s-a confiscat de la inculpatul D. autoturismul marca x, cu numărul de identificare x, de culoare alb, an fabricație 2007, număr carte de identitate a autovehiculului x, identificat în procesul-verbal de aplicare a sechestrului asigurător din 23.01.2012 emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași .

În temeiul dispozițiilor art. 33 alin. (1), (2) și 4 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare (forma în vigoare anterior datei de 01.02.2014, în ceea ce îl privește pe inculpatul A.; forma în vigoare ulterior datei de 01.02.2014, în ceea ce îi privește pe inculpații E., D. și C.), raportat la art. 112 alin. (1) lit. e) și alin. (5) noul C. pen. (în ceea ce îi privește pe inculpații E., D. și C.) art. 118 alin. (1) lit. e) și alin. (4) C. pen. din 1969 (în ceea ce îl privește pe inculpatul A.), s-a dispus confiscarea:

- de la inculpatul A.: cotei indivize de 1/2 dintr-un teren arabil în suprafață de 10.000 mp, situat în extravilanul comunei Miroslava, județul Iași, cu număr cadastral x, înscris în cartea funciară a U.A.T. Miroslava, județul Iași cu numărul x, aflat în proprietatea inculpatului A., pentru care s-a luat inscripția ipotecară prin Încheierea nr. 6965/25.01.2012 a B.C.P.I. Iași; cotei indivize de 1/2 dintr-un teren în suprafață de 112 mp și construcție (casă), situate în intravilanul municipiului Iași, județul Iași, cu număr cadastral x și y - C1, înscris în cartea funciară a U.A.T. Iași cu numărul x, aflat în proprietatea inculpatului A., pentru care s-a luat inscripția ipotecară prin Încheierea nr. 6977/25.01.2012 a B.C.P.I. Iași; sumei de 220.300 euro.

În baza art. 19 C. proc. pen. raportat la art. 397 alin. (1) C. proc. pen. coroborat cu art. 1349 alin. (1) și (2), art. 1357 și urm. din C. civ., art. 1382 C. civ., s-a admis în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă U.A.T. Miroslava și au fost obligați, în solidar, inculpații E., D., C., F. și G. la plata sumei de 881.200 euro, în echivalent RON la cursul B.N.R. din ziua plății (fapta descrisă la pct. I act de sesizare).

În baza art. 19 C. proc. pen. raportat la art. 397 alin. (1) C. proc. pen. coroborat cu art. 1349 alin. (1) și (2), art. 1357 și urm. din C. civ., art. 1382 C. civ., s-a admis în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă Regia Națională a Pădurilor Romsilva R.A. (prin Direcția Silvică Iași) și au fost obligați, în solidar, inculpații E., H., D., C., F. și G. la plata sumei de 392.564 euro, în echivalent RON la cursul B.N.R. din ziua plății (fapta descrisă la pct. II act de sesizare).

S-a respins, ca nefondată, acțiunea civilă formulată de U.A.T. Municipiul Iași în ceea ce privește terenul din municipiul Iași, strada x, nr. 2, județul Iași (fapta descrisă la pct. II act de sesizare).

În baza art. 19 C. proc. pen. raportat la art. 397 alin. (1) C. proc. pen. coroborat cu art. 1349 alin. (1) și (2), art. 1357 și urm. din C. civ., art. 1382 C. civ., s-a admis în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă U.A.T. Municipiul Iași și au fost obligați, în solidar, inculpații E., H., D., I., C., F. și G. la plata sumei de 100.755 euro, în echivalent RON la cursul B.N.R. din ziua plății (fapta descrisă la pct. III act de sesizare).

În baza art. 19 C. proc. pen. raportat la art. 397 alin. (1) C. proc. pen. coroborat cu art. 1349 alin. (1) și (2), art. 1357 și urm. din C. civ., art. 1382 C. civ., s-a admis în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă Regia Națională a Pădurilor Romsilva R.A. (prin Direcția Silvică Iași) și au fost obligați, în solidar, inculpații C. și G. la plata sumei de 47.910 euro, în echivalent RON la cursul B.N.R. din ziua plății (fapta descrisă la pct. VI act de sesizare).

În temeiul dispozițiilor art. 25 alin. (3) C. proc. pen., s-a dispus desființarea de înscrisuri, aflate, în copie, la dosarul cauzei.

B. Prin Decizia penală nr. 312/A din 27 noiembrie 2018 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția Penală, au fost admise apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție, precum și de inculpații A., E., B., D., D., I., C., F., G., SC "J." SRL Iași - prin D. și L., privind și pe intimata M., împotriva Sentinței penale nr. 71/2017 din data de 8 august 2017 a Curții de Apel Iași, secția penală și pentru cauze cu minori.

A fost desființată în totalitate sentința atacată, s-a reținut cauza pentru rejudecare și s-au dispus, cu privire la inculpații A., B., C. și D., următoarele:

Cu privire la inculpatul A.

În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen., a fost schimbată încadrarea juridică a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului A., prin Rechizitoriul nr. x/2009 din 10.12.2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași după cum urmează:

- din infracțiunile de spălare de bani prevăzută de art. 23 lit. b) din Legea nr. 656/2002 și de participație improprie la săvârșirea infracțiunii de fals intelectual prev. de art. 31 alin. (2) C. pen. 1969 cu referire la art. 289 alin. (1) C. pen. 1969 în infracțiunea de spălare de bani prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 5 C. pen.

În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul A., la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen.

În baza art. 67 alin. (2) noul C. pen., a fost aplicată inculpatului A. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) noul C. pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat) pe o durată de 3 (trei) ani, care se va executa în condițiile prev. de art. 68 alin. (1) lit. b) C. pen.

În baza art. 65 alin. (1) noul C. pen., a fost aplicată inculpatului A. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) noul C. pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat).

În baza art. 91 alin. (1) noul C. pen., s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare pe o durată de 3 (trei) ani ce constituie termen de supraveghere în condițiile art. 92 alin. (1) C. pen., care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art. 92 alin. (2) noul C. pen.

În temeiul art. 93 alin. (1) noul C. pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul A. trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Iași, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură să permită controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) noul C. pen., s-a impus inculpatului A. să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probațiune Iași sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) noul C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul A. va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 zile în cadrul Consiliului Local Iași - Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat sau Consiliului Local Iași - Direcția de Asistență Comunitară, instituția din comunitate urmând a fi aleasă de consilierul de probațiune, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, inculpatul nu poate presta această muncă.

În baza art. 94 alin. (1) noul C. pen., datele prevăzute de art. 93 alin. (1) lit. c) - e) noul C. pen., mai sus menționate, se comunică Serviciului de Probațiune Iași.

Potrivit art. 404 alin. (2) C. proc. pen. raportat la art. 91 alin. (4) noul C. pen., a fost atenționat inculpatul A. asupra dispozițiilor art. 96 noul C. pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere și executarea pedepsei în regim de detenție în cazul nerespectării, cu rea-credință, pe parcursul termenului de supraveghere, a măsurilor de supraveghere sau a obligațiilor impuse ori stabilite de lege, în cazul neîndeplinirii integrale a obligațiilor civile stabilite prin hotărâre până la expirarea termenului de supraveghere, afară de cazul în care dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească, sau în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni pe parcursul termenului de supraveghere.

Cu privire la inculpatul B.

În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen., a fost schimbată încadrarea juridică a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului B., prin rechizitoriul nr. x/2009 din 10.12.2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași după cum urmează:

- din infracțiunea de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni (aderare) prev. de art. 323 alin. (2) C. pen. 1969 cu referire la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969 în infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) și (3) C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen.

- din infracțiunea de tentativă la infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată, prev. de art. 20 C. pen. 1969 raportat la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 în infracțiunea de tentativă la infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată, prev. de art. 32 alin. (1) noul C. pen. raportat la art. 244 alin. (1) și (2) noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) noul C. pen. (trei acte materiale) și art. 5 alin. (1) noul C. pen. (în privința faptei descrisă la pct. V act de sesizare), ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) noul C. pen.

Au fost respinse, ca nefondate, cererile de schimbare a încadrării juridice contrare.

În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen. raportat la art. 17 alin. (2) C. proc. pen. și art. 16 alin. (1) lit. b) teza a I-a C. proc. pen. s-a dispus achitarea inculpatului B. pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la înșelăciune, în formă continuată, prev. de art. 32 alin. (1) noul C. pen. raportat la art. 244 alin. (1) și (2) noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) noul C. pen. (trei acte materiale) și art. 5 alin. (1) noul C. pen. (în privința faptei descrisă la pct. V act de sesizare).

În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul B. la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) și (3) noul C. pen. cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen., pedeapsa urmând a fi executată în regim de detenție.

În baza art. 67 alin. (2) noul C. pen., a fost aplicată inculpatului B. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) noul C. pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat) pe o durată de 1 (un) an.

În baza art. 65 alin. (1) noul C. pen., a fost aplicată inculpatului B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) noul C. pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat).

Cu privire la inculpatul D.

În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen., a fost schimbată încadrarea juridică a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului D., prin rechizitoriul nr. x/2009 din 10.12.2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași după cum urmează:

- din infracțiunea de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni (inițiere) prev. de art. 323 alin. (2) C. pen. 1969 cu referire la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969 în infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) și (3) noul C. pen. cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen.

- din infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 și referire la art. 13 alin. (12) din O.U.G. nr. 43/2002, în infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată, prev. de art. 244 alin. (1) și (2) noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) noul C. pen. și art. 5 alin. (1) noul C. pen.

- din infracțiunile de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 23 lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu referire la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, participație improprie la infracțiunea de fals intelectual, prev. de art. 31 alin. (2) C. pen. 1969 cu trimitere la art. 289 C. pen. 1969, în infracțiunea de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/20022002 cu aplicarea art. 35 alin. (1) noul C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen.

- din infracțiunea de instigare la infracțiunea de mărturie mincinoasă, în formă continuată, prev. de art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 260 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 în infracțiunea de instigare la infracțiunea de mărturie mincinoasă, în formă continuată, prev. de art. 47 noul C. pen. raportat la art. 273 alin. (1) noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) noul C. pen. (două acte materiale) și art. 5 alin. (1) noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) noul C. pen.

Au fost respinse, ca nefondate, cererile de schimbare a încadrării juridice contrare. În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen. raportat la art. 17 alin. (2) C. proc. pen. și art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C. proc. pen., s-a dispus încetarea procesului penal față de inculpatul D. pentru instigare la săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă, în formă continuată, prev. de art. 47 noul C. pen. raportat la art. 273 alin. (1) noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) noul C. pen. (două acte materiale) și art. 5 alin. (1) noul C. pen., urmare a faptului că a intervenit prescripția specială a răspunderii penale, în condițiile art. 155 alin. (4) noul C. pen. raportat la art. 154 alin. (1) lit. d) și alin. (2) noul C. pen.

În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen. raportat la art. 17 alin. (2) C. proc. pen. și art. 16 alin. (1) lit. b) teza a I-a C. proc. pen. a fost achitat inculpatul D. pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată, prev. de art. 244 alin. (1) și (2) noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) noul C. pen. și art. 5 alin. (1) noul C. pen. (în privința faptelor descrise la pct. I, II, III, IV și V act de sesizare).

În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul D. la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) și (3) noul C. pen. cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen.

În baza art. 67 alin. (2) noul C. pen., a fost aplicată inculpatului D. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) noul C. pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat) pe o durată de 5 (cinci) ani.

În baza art. 65 alin. (1) noul C. pen., a fost aplicată inculpatului D. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) noul C. pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat).

În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul D. la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, forma în vigoare de la data de 01.02.2014, cu aplicarea art. 35 alin. (1) noul C. pen. (două acte materiale) și art. 5 alin. (1) noul C. pen. (în privința faptelor descrise la pct. II și III act de sesizare);

În baza art. 38 alin. (1) teza I noul C. pen. coroborat cu art. 39 alin. (1) lit. b) noul C. pen., a fost aplicată inculpatului D. pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani închisoare la care se adaugă un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă de 4 ani închisoare respectiv 1 (un) an și 4 (patru) luni închisoare, în final inculpatul D. urmând să execute pedeapsa de 5 (cinci) ani și 4 (patru) luni închisoare.

În baza art. 45 alin. (1) noul C. pen., a fost aplicată inculpatului D. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) noul C. pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat) pe o durată de 5 (cinci) ani, care se va executa în condițiile prev. de art. 68 alin. (1) lit. c) noul C. pen.

În baza art. 45 alin. (5) noul C. pen. raportat la art. 45 alin. (1) noul C. pen., a fost aplicată inculpatului D. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) noul C. pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat), care se va executa în condițiile prev. de art. 65 alin. (3) noul C. pen.

Cu privire la inculpatul C.

În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen., a fost schimbată încadrarea juridică a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului C., prin rechizitoriul nr. x/2009 din 10.12.2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași după cum urmează:

- din infracțiunea de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni (inițiere) prev. de art. 323 alin. (2) C. pen. 1969 cu referire la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969, în infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) și (3) noul C. pen. cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen.,

- din infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, în infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată, prev. de art. 244 alin. (1) și (2) noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) noul C. pen. și art. 5 alin. (1) noul C. pen. (în privința faptelor descrise la pct. I, II, III, V și VI act de sesizare)

- din infracțiunea de participație improprie la infracțiunea de spălare de bani, prev. de art. 31 alin. (2) C. pen. 1969 raportat la art. 23 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu referire la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969, participație improprie la infracțiunea de fals intelectual, prev. de art. 31 alin. (2) C. pen. 1969 cu trimitere la art. 289 C. pen. 1969, participație improprie la infracțiunea de uz de fals, prev. de art. 31 alin. (2) C. pen. 1969 cu trimitere la art. 291 C. pen. 1969, în infracțiunea de participație improprie la infracțiunea de spălare de bani prev. de art. 52 alin. (3) noul C. pen. raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002

- din infracțiunile de instigare la infracțiunea de mărturie mincinoasă, în formă continuată, prev. de art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 260 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, instigare la infracțiunea de mărturie mincinoasă, prev. de art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 260 alin. (1) și (4) C. pen. 1969 în infracțiunea de instigare la infracțiunea de mărturie mincinoasă, în formă continuată, prev. de art. 47 noul C. pen. raportat la art. 273 alin. (1) noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) noul C. pen. (trei acte materiale) și art. 5 alin. (1) noul C. pen.

- din infracțiunea de uz de fals, în formă continuată, prev. de art. 291 C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 în infracțiunea de uz de fals, în formă continuată, prev. de art. 323 noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) noul C. pen. și art. 5 alin. (1) noul C. pen.

- din infracțiunea de instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 290 C. pen. 1969, în infracțiunea de instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 47 noul C. pen. raportat la art. 322 alin. (1) noul C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) noul C. pen.

Au fost respinse, ca nefondate, cererile de schimbare a încadrării juridice contrare.

În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen. raportat la art. 17 alin. (2) C. proc. pen. și art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C. proc. pen., s-a dispus încetarea procesului penal față de inculpatul C. pentru infracțiunile de uz de fals, în formă continuată, prev. de art. 323 noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) noul C. pen. și art. 5 alin. (1) noul C. pen. și de instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 47 noul C. pen. raportat la art. 322 alin. (1) noul C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) noul C. pen. urmare a faptului că a intervenit prescripția specială a răspunderii penale, în condițiile art. 155 alin. (4) noul C. pen. raportat la art. 154 alin. (1) lit. d) și alin. (2) noul C. pen.

În baza art. 396 alin. (6) C. proc.