ÎCCJ, Secția penală

ÎCCJ, Secția penală (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra recursului în casație de față,constată și reține următoarele:

Prin sentința penală nr. 375/D din 03 decembrie 2013 pronunțată de Tribunalul Bacău s-a dispus:

I. A fost condamnat inculpatul M.D.M., fără antecedente penale, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- art. 27 alin. (1) și (3) din Legea nr. 365/2002, la pedeapsa de 4 ani închisoare;

- art. 25 din C. pen. raportat la art. 25 din Legea nr. 365/2002, la pedeapsa de 2 ani închisoare;

- art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (2) din C. pen., la pedeapsa de 4 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) din C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea.

Pedeapsă de executat : 4 ani închisoare.

S-a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) din C. pen., în condițiile și pe durata prevăzute de art. 71 alin. (2) din C. pen.

II. A fost condamnat inculpatul D.M.I.,  pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002 cu art. 320

1

C. proc. pen., la pedeapsa de 3 ani închisoare;

- art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu art. 320

1

C. proc. pen., la pedeapsa de 2 ani închisoare;

- art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 alin. (2) din C. pen. cu art. 320

1

C. proc. pen., la pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) din C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea.

Pedeapsă de executat : 3 ani închisoare.

S-a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) din C. pen., în condițiile și pe durata prevăzute de art. 71 alin. (2) din C. pen.

III. A fost condamnat inculpatul I.D.N.,pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu art. 320

1

C. proc. pen., la pedeapsa de 2 ani închisoare;

- art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 alin. (2) din C. pen. cu art. 320

1

C. proc. pen., la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) din C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea.

Pedeapsă de executat : 2 ani închisoare.

S-a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) din C. pen., în condițiile și pe durata prevăzute de art. 71 alin. (2) din C. pen.

În baza art. 88 din C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reținerii de 24 ore și arestul preventiv începând cu data de 27 septembrie 2011 și până la data de 23 noiembrie 2011.

În baza art. 118 lit. b) din C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpatul D.I.M. a unui dispozitiv tip cameră video miniaturală și un alt dispozitiv ce prezintă atașate artizanal două fire și o mufă cu doi pini și de la inculpatul I.D.N. dispozitivul tip „baghetă” este confecționat artizanal dintr-o baghetă de material plastic, prevăzută cu un orificiu pe una din laturi și un montaj electronic format din cameră video cu înregistrare, prevăzută cu un senzor de imagine, cu obiectiv amplasat distant în dreptul unui orificiu de vizare, cu o memorie internă de 4 GB, conectat prin conductori electrici la acumulatori de tip Li-Ion, instalați în interiorul baghetei.

S-a dispus confiscarea bunurilor menționate în dovada de depunere la camera de corpuri delicte a I.P.J. Bacău aflată la fila 68 vol. II urmărire penală.

S-a constatat că inculpații M.D.M. și I.D.N. au fost asistați de avocat ales.

S-a constatat că inculpatul D.M.I. a fost asistat de avocat oficiu.

În baza art. 191 C. proc. pen. au fost obligați inculpații la plata sumei de câte 1.800 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a pronunța sentința penală mai sus menționată, prima instanță a reținut următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 111D/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Bacău s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

M.D.M,; pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped. de : art. 27 alin. (1) și (3) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 alin. (2) C. pen. și art. 25 C. pen. rap. la art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. constând în aceea că: în perioada mai - iunie 2012 a efectuat operațiuni prevăzute de art. 1 pct. 11 din lege (transferuri de fonduri, retrageri de numerar, încărcare/descărcare a unui instrument de monedă electronică) prin utilizarea cardului emis de SC R.B. SA, aparținând numitului G.F.C., inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, fără consimțământul titularului instrumentului de plată electronică, și a transmis neautorizat către alte persoane aceste date de identificare.

- În cursul anului 2011 a constituit un grup infracțional în scopul comiterii de infracțiuni de falsificare a mijloacelor de plată electronică, în cursul lunii august 2011 planificând comiterea acestor infracțiuni împreună cu alte persoane în localitatea Odessa din Ucraina, și în acest scop l-a determinat pe inc. D.M.I. să procure echipamente destinate falsificării mijloacelor de plată electronică.

D.M.I.,  pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped. de : art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, art. 25 din Legea nr. 365/2002 modificată și art. art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că: în cursul lunii mai 2011 a transmis neautorizat către inc. M.D.M. cardul emis de SC R.B. SA, aparținând lui G.F.C., precum și datele de identificare care permit utilizarea acestuia, fără consimțământul titularului instrumentului de plată electronică.

- În cursul anului 2011 a constituit împreună cu inc. M.D.M. un grup infracțional în scopul comiterii de infracțiuni de falsificare a mijloacelor de plată electronică, în luna august 2011 planificând comiterea acestor infracțiuni împreună și cu alte persoane în localitatea Odessa din Ucraina, și în acest scop a procurat și deținut echipamente destinate falsificării mijloacelor de plată electronică și I.D.N., alias C.,  cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 alin. (2) C. pen. și art. 25 din Legea nr. 365/2002 modificată și cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că: în cursul lunii august 2011 a aderat la grupul infracțional constituit de inc. M.D.M. și D.M.I. în scopul comiterii de infracțiuni de falsificare a mijloacelor de plată electronică, planificând comiterea acestor infracțiuni împreună și cu alte persoane în localitatea Odessa din Ucraina, și în acest scop a procurat și deținut la domiciliu echipamente destinate falsificării mijloacelor de plată electronică.

Examinând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

La data de 11 martie 2011, s-a înregistrat la D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Bacău Dosarul cu nr. 41D/P/2011, în care se efectuau cercetări sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de trafic de droguri. În cauză s-a dispus autorizarea interceptării și înregistrării convorbirilor telefonice purtate de persoanele cercetate prin mai multe autorizații emise de Tribunalul Bacău.

Din exploatarea autorizației din 2011 a Tribunalului Bacău prin care s-a dispus interceptarea convorbirilor telefonice purtate de An Kap (identificat ulterior ca fiind inc. M.D.M.), au rezultat indicii că acesta este implicat în comiterea unor infracțiuni de falsificare a instrumentelor de plată electronică (skimming) și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, împreună cu mai multe persoane, la momentul respectiv încă neidentificate.

S-a dispus disjungerea cauzei și formarea unui nou Dosar înregistrat sub nr. 111D/P/2011, pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. și ped. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 modificată, și art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003.În temeiul art. 91

2

C. proc. pen. convorbirile telefonice interceptate în baza autorizației din 2011 în Dosarul nr. 41D/P/2011 au fost folosite și în prezentul dosar întrucât au relevanță cu privire la săvârșirea de infracțiuni prevăzute de legea comerțului electronic.

Documentarea probațională a cauzei a identificat ca principali subiecți infracționali ce acționează cu acest specific ilicit, pe M.D.M. (alias K.), D.M.I. (alias F.), N.N.R. (alias R.), D.C., M.G. și I.D.N. (alias C.). Aceștia se aflau în legături infracționale și cu alte persoane neidentificate.

Specificul infracțional de fraudare a cardurilor bancare s-a realizat în cadrul unei grupări infracționale întrucât presupune mai multe segmente de acțiune criminală, constând în procurarea de echipamente destinate capturii datelor confidențiale a cardurilor, copierea propriu-zisă a datelor de carduri, falsificarea cardurilor prin rescrierea cardurilor valide pe alte suporturi - accept (clone) și efectuarea operațiunilor frauduloase de extragere numerar din conturile titularilor legali de carduri.

Aceste acte ilicite au necesitat intrinsec colaborarea infracțională a mai multor persoane, mai mult sau mai puțin specializate, ce au acționat în cadrul unor celule specializate cu funcții determinate în realizarea scopului deliuctuos final, de obținere în mod facil de beneficii financiare substanțiale. În cadrul grupării au intervenit modificări de componență determinate de contexte particularizate, concretizate de redimensionarea și reorientarea intereselor făptuitorilor sau de intervenția autorităților judiciare care au procedat la imobilizarea individuală a făptuitorilor. S-a constatat o abilitate evidentă a angrenajului infracțional de restructurare și substituire a persoanelor care au acționat ilicit.

Activitățile infracționale erau finalizate de cele mai multe ori în afara României, țara în care s-au pus bazele grupării, învinuiții migrând în spații externe - țări puternic dezvoltate, pentru a proceda la culegerea datelor de identificare a cardurilor și ulterior pentru a-și asigura dispoziția profiturilor ilicite prin fraudarea conturilor bancare aparținând titularilor legali - cetățeni străini.

Astfel, organizarea inculpaților, modurile de operare folosite (pe de o parte pentru obținerea detaliilor bancare ale unui card, iar pe de altă parte pentru compromiterea acestuia) și nu în ultimul rând zonele de acțiune ilicită, demonstrează caracterul transfrontalier al activităților infracționale.

Au fost identificate conexiuni infracționale cu alți membri ai acestui anturaj de conivență, care acționează ilicit, în principal în străinătate, atât în spațiul european, unde ajung din România dispozitivele de skimming folosite pentru copierea de date de carduri fraudate, cât și în America Latină (în Columbia, Mexic, Venezuela, Argentina), unde se realizează extragerile frauduloase de numerar de la ATM-uri prin intermediul instrumentelor de plată contrafăcute.

Investigațiile prealabile conținând monitorizări intruzive au stabilit existența unor indicii temeinice că persoanele cercetate materializau în modalitate organizată acte de procurare, confecționare echipamente de skimming și de transmitere de date de carduri fraudate în vederea clonării unor instrumente de plată electronică, cu scopul fraudării conturilor bancare atașate cardurilor.

Fiecare dintre aceștia și-a asumat atribute în funcție de disponibilitățile de acțiune ilicită, legături infracționale deja conturate cu alte rețele infracționale, posibilitățile financiare, ascendentul relațional deja obținut în acest câmp infracțional, accesul în țări țintă unde au avut rezultate infracționale, cunoștințele tehnice pe care le au în domeniul de fraudare a instrumentelor de plată electronică.

În mod concret a fost identificat inc. M.D.M. (alias K., A.) ca fiind liderul grupului infracțional. Acesta având cunoștințe performante privind realizarea și exploatarea de dispozitive de skimming, a pus bazele unei grupări infracționale prin acapararea continuă a unor complici specializați, care au devenit membrii executanți în acest grup, în principal făcându-se trimitere la cazul inculpaților I.D.N., D.M.I., învinuiților N.N.R., D.C., și a făptuitorului A.M.

Din monitorizările intruzive realizate în cauză a rezultat că sub coordonarea aceluiași inițiator al grupării alți executanți aflați în străinătate (identificate ca țări țintă Columbia, Venezuela) primind datele de carduri fraudate, clonau instrumente de plată electronică cu care efectuau operațiuni frauduloase de retragere numerar.

Totodată a rezultat și aspectul că D.C. era angajat în procurarea de componente pentru asamblarea de dispozitive de skimming la dispoziția coordonatorului, și în extinderea conexiunilor de facilitare a traseului infracțional.

În conexiune directă cu inc. M.D.M. a fost identificat și inc.D.M.I., care în cadrul grupării a realizat activități de procurare de dispozitive de fraudare a bancomatelor, de adaptare a acestora, precum și de identificare a unor alte persoane cu preocupări ilicite similare, în vederea cooptării lor în grupul infracțional, atribuțiile la care s-a angajat conturându-i calitatea unui membru executant, cu prezență constantă în cadrul grupării.

Datele de monitorizare intruzivă au conturat și participația penală a inc. I.D.N. care l-a sprijinit pe inc.M.D.M. în realizarea planurilor infracționale și s-a implicat în activități concrete de obținere de echipamente de fraudare a mijloacelor de plată electronică.

Inculpații M.D.M. și N.N.R. au fost arestați în data de 06 septembrie 2011 de către autoritățile judiciare cehe, împreună și cu numitul G.E.D. pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de instalare de aparatură de skimming pe un aparat Aș.T.M. din localitatea Karlovy Vary - Cehia. În autoturismul acestora au fost identificate echipamente destinate falsificării instrumentelor de plată electronică, iar din camera de hotel în care s-au cazat au fost ridicate sisteme informatice.

Întrucât din monitorizările intruzive a rezultat că inculpații I.D.N., D.I.M. și învinuitul D.C. își pregătesc plecarea în străinătate pentru efectuarea de operațiuni de skimming în interesul ilicit al întregului grup infracțional, la data de 27 septembrie 2011 s-a apreciat necesitatea stopării activităților infracționale desfășurate de membrii grupului, existând indicii că se urmărea transferarea în străinătate a unor echipamente destinate fraudării bancomatelor. Cu ocazia perchezițiilor domiciliare au fost ridicate echipamente destinate fraudării mijloacelor de plată electronică de la inc. I.D.N. și D.M.I., însă în locuința înv. D.C. nu au fost identificate astfel de dispozitive, deși din monitorizările intruzive rezultă că acesta le avea în posesie în perioada de referință.

S-au solicitat copii după actele de urmărire penală efectuate de Procuratura din Pilzen cu privire la inculpații M.D.M., N.N.R. și G.E.D., arestați în Cehia pentru comiterea unor infracțiuni de skimming și s-au solicitat relații pentru a se stabili dacă autoritățile judiciare române pot continua procedura de urmărire penală a acestora pentru săvârșirea infracțiunii de constituire/aderare la un grup infracțional organizat fără încălcarea principiului non bis in idem.

Prin adresa din 2011 - 185 Parchetul Regional Plzen din Republica Cehă a comunicat că îi cercetează pe N.N.R., M.D.M. și E.D.G. pentru săvârșirea pe teritoriul Cehiei a infracțiunilor de deținere de instrumente destinate falsificării mijloacelor electronice de plată, înșelăciune și acțiuni neautorizate de falsificarea mijloacelor de plată electronică, infracțiuni comise în grup infracțional organizat.

S-a comunicat că întrucât acțiunile acuzaților sunt anchetate ca o activitate comisă în grup, anchetarea separată a unora dintre acuzați (mai concret a numiților M.D.M. și N.N.R.) ar perturba continuitatea anchetei desfășurată în Republica Cehă.

Pentru aceste considerente, având în vedere răspunsul autorităților judiciare cehe, conform căruia M.D.M. și N.N.R., urmează să fie judecați de autoritățile judiciare din Cehia pentru infracțiunile săvârșite pe teritoriul acestei țări, inclusiv pentru constituire de grup infracțional organizat, organele de urmărire penală din România vor reține în ceea ce-l privește M.D.M. doar activitățile acestuia de organizare în cursul verii anului 2011 a unei grupări infracționale ce urma să desfășoare operațiuni de skimming în Ucraina, activitate în care nu a rezultat implicarea infracțională a înv. N.R.N., acesta din urmă desfășurând activități infracționale într-o altă celulă coordonată de același lider.

S-a dovedit probațional că inculpatul M.D.M. s-a aflat într-o permanentă legătură infracțională cu inc.N.N.R., preocupările lor ilicite pe linia falsificării de carduri rezultând din convorbirile telefonice purtate de aceștia în perioada mai - iunie 2011. În data de 6 septembrie 2011 cei doi împreună cu G.E.D. au fost arestați de autoritățile judiciare cehe în Karlovy Vary pentru comiterea de infracțiuni de skimming, aspect care dovedește că bazele grupării au fost puse în România, însă făptuitorii procedau la culegerea datelor de identificare a cardurilor și fraudarea conturilor bancare aparținând titularilor legali - cetățeni străini în spații externe, țări puternic dezvoltate, demonstrând caracterul transfrontalier pentru modul de săvârșirea al infracțiunilor.

În data de 27 septembrie 2011 au fost efectuate, în baza autorizațiilor emise de Tribunalul Bacău, percheziții la locuințele în care stăteau înainte de a fi arestați în Cehia învinuitul N.N.R. și inc. M.D.M., la locuința inculpatului I.D.N., a inculpaților D.M.I. și D.C.

La inculpatul I.D.N., cu ocazia percheziției a fost identificat și ridicat un dispozitiv tip „baghetă” destinat realizării activităților ilegale de fraudare a instrumentelor de plată electronică.

De la inc. D.M.I. a fost ridicat un dispozitiv tip cameră video miniaturală, care avea aceeași destinație.

Fiind audiat înv. D.C., luând act de drepturile procesuale a uzat de dreptul la tăcere, însă convorbirile telefonice interceptate autorizat, purtate de învinuitul D.C. cu liderul grupului infracțional, inc. M.D.M., dovedesc implicarea sa în activități infracționale pe linia falsificării instrumentelor de plată electronică.

Din conținutul convorbirilor din perioada 08-13 iunie 2011 (interceptate în baza autorizației din 2011 a Tribunalului Bacău) purtate de inc. M.D.M. (alias K.) cu înv. D.C., a rezultat că aceștia făceau demersuri privind obținerea de dispozitive de skimming, care să completeze instrumentele deja deținute de către înv. D.C., schimbând informații despre activarea altor „specialiști” în domeniu pentru realizarea de activități de falsificare a instrumentelor de plată electronică pentru citirea datelor de carduri, totodată rezultând și informații despre aspecte de organizare, care atestă că inc. M.D.M. exercita controlul asupra altor membrii ai grupării, care se implică în activități cu acest specific infracțional. Conform monitorizărilor intruzive, în peroada de referință inc. M.D.M. intenționa să-l trimită pe înv. D.C. în Columbia, unde era așteptat de alți acoliți infracționali, cu scopul comiterii de infracțiuni de skimming.

În perioada iulie - septembrie 2011,(autorizațiile din 2011 emise de Tribunalul Bacău) înv. D.C. a fost identificat ca făcând sistematic demersuri de obținere a unor echipamente de skimming de la alți întreprinzători iliciți, care acționează în același domeniu infracțional, pentru a le asambla la aparatură pe care o are deja în posesie, în vederea desfășurării de activități de falsificare a instrumentelor de plată electronică, iar ulterior încercând să comercializeze propriile echipamente.

Supravegherea comunicațiilor telefonice efectuate de inc. M.D.M. au identificat date certe de incriminare penală, fiind constatate activitățile ilicite pe segmentele de procurare a echipamentelor destinate falsificării instrumentelor de plată electronică, de skimming, de gestionare a traficului de date de caduri fraudate și a produsului infracțional obținut de către ceilalți membrii ai grupării, pe care îi coordonează în realizarea actelor de fraudare a bancomatelor.

Monitorizări intruzive redate cu titlu exemplificativ care atestă preocupările ilicite și conexiunile infracționale:

Din convorbirile interceptate în baza autorizației din 2011 a rezultat că inc.M.D.M. coordonează executanți aflați în străinătate (Argentina, Mexic,Venezuela), persoane neidentificate, care încearcă să efectueze operațiuni financiare frauduloase cu carduri clonate, punându-le în vedere să fie prudenți în convorbirile telefonice și să nu mai facă referiri la activitățile ilicite, pentru a nu le fi depistată activitatea infracțională de către organele abilitate.

În data de 01 iunie 2011 la ora 01.05, ,, inc.M.D.M. (A.K.2) este contactat, și discută cu un bărbat (în dialog notat „X”):

A.K.2 : - Da frățioare. Ce faci?

X : - Nu merg mă frate. Nu merge sub nicio formă.

A.K.2 : - Bă, tu m-ai înnebunit (…).

X : - Am luat toate cutiile posibile la rând, de aici. Nu merg.

A.K.2 : - Doamne (…).

X : - Nu se deschid.

A.K.2 : - Nu pot să cred așa ceva…

X : - Trimite-le și tu la ăia în Mexic, sau p… mea, nu știu. Seria ailaltă, asta (…) nu merg le-am scris de două ori, le-am f (…) le-am.

A.K.2 : - (oftează)

X : - M-am dus iar la C., iar le-am pus sus, iar m-am dus la alte cutii… nu merge.

A.K.2 : - Nu mai vorbi (…).

X : - Bun.

A.K.2 : - Nu mai (…) nu mai vorbi, hai că intru mâine pe internet, stăm de vorbă oleacă (…) aoleu, să moară mama.

În data de 01 iunie 2011 la ora 01.13, ,, inc.M.D.M. (A.K.2)) este contactat, și discută cu un bărbat (în dialog notat „X”):

A.K.2 : - Bă (neinteligibil) ce mi-ai spus tu mie.

X : - Da (…).

A.K.2 : - M-am mai (certat?) (…).

X : - Da frate. Să moară mama de-am luat vreun (pin?), ești nebun? Nu se deschid frate. Uite a mea se deschide, astea nu se deschid. Care e explicația, ce explicație, nu știu. M-am f… de trei ori, scrie-le, du-te înapoi, iar scrie-le, iar (…) să-mi bag p (…) -n ele. Am zis că e de la plasticurile mele. Da’ nu e de la (…).

A.K.2 : - Frate (…) da’ dacă să mă duc eu (…).

X : - Ă?

A.K.2 : - Să mă duc eu acolo, la (…) am vorbit acuma și cu omu’ ăsta, cu (…) omu’ ăsta. Înțelegi?

X : - Aha.

A.K.2 : - A înnebunit omu’ (…).

X : - Și unde să te duci?

A.K.2 : - Să mă duc eu acolo, la (…) cică are el pe cineva la (Buenes?), acolo, lângă tine. (n.n. Buenos Aires - Argentina).

X : - Păi am și eu oameni acolo, dacă e, le trimit două trei bucăți acolo. Am pe ai mei acolo, nu-s acolo?

A.K.2 : - Da, da’ să nu (…) să nu se strice, cum ar veni.

X : - Da’ știi sigur că merge acolo?

A.K.2 : - Omu’, cum ar veni, a zis „dom’le, că (…)”, că are și el pe cineva acolo, da’ a spus că n-are încredere. A spus „bă, du-te tu, dacă vrei”.

X : - Aha.

A.K.2 : - Înțelegi? Plus că (…).

X : - Eu am oamenii mei de încredere acolo, nu găinari. Înțelegi? Eu pot să le pun două bucăți acolo, dacă s-au deschis iau primul avion, mă duc eu acolo. Nu mi-e greu. Fac trei ore până acolo.

A.K.2 : - Ia vezi.

X : - Înțelegi? Le dau două la nimereală, una diferită, una diferită, și dacă s-a deschis am luat primul avion, și mă duc acolo.

A.K.2 : - Hm (…).

X : - Aicea îmi zice în toate cutiile că „nu e în arhiva lor”. Așa îmi iese pe bon.

A.K.P2 : - Ăă (…).

X : - Datele astea.

A.K.2 : - Nu mai zi, da, nu mai zi, nu mai zi.

În data de 01 iunie 2011 la ora 18.21, inc. M.D.M. (A.K.2) este contactat, și discută cu un bărbat (în dialog notat „X”):

A.K.2 : - Alo.

X : - (neinteligibil).

A.K.2 : - Ce faci bă frățioare?

X : - Cezi că i-am dat ăla (…) băiatul ăla, azi îmi dă răspunsul, că ieri n-am avut net, bag p (…)-n mă-sa.

A.K.2 : - Da?

X : - Am vorbit cu el, se duce azi cu ele, cred că în două ore am răspunsul.

A.K.2 : - E bun, îmi dai și mie un răspuns.

X : - Bă frate (neinteligibil), ascultă-mă…

A.K.2 : - Spune.

X : - Eu zic că nu sunt făcute bine, frate.

A.K.2 : - Stai așa, că am ieșit de aicea, dinăuntru.

X : - Cum?

A.K.2 : - Așa, tu așa zici. Bă frate, n-are de ce, ascultă-mă oleacă, eu (…) românu’ ăsta „dom’le, că (…) mă arzi”, cum ar veni, că nu știu ce, zic „bă, ești nebun, nu-i frate, nu-i arsură, stai liiștit”.

X : - Dacă ardeam, ardeam de toate, nu mai ceream seria a doua, îți ceream seria a doua și făceam altă cheie, dacă vroiam să fac o cheie. Da’ eu nu fac chei, că din astea mănânc. Doar mă știi pe mine că nu fac de-astea.

A.K.2 : - Știu frate, știu, da’ na, lumea știi cum e, dacă nu te știe, nu știi cum e?

X : - Ascultă-mă pe mine, astea nu sunt făcute bine. Niciodată nu mi-a dat că nu citește, că nu e în arhiva… arhiva băncilor, așa ceva.

A.K.2 : - Nu mai zi, mânca-ți-aș ochii tăi, că și așa e numărul meu, și e infect rău (…) ce vroiam să-ți zic.

X : - Dă-l dracu’, iei altul, dă-l în p (…) mea.

A.K.2 : - Bă frățioare, ce vroiam să zic (…).

X : - Da.

A.K.2 : - Aoleu, nu-mi vine să cred frate, ești nebun la cap? Nu-mi vine să cred frate (…).

X : - Dacă nu merge (…)

A.K.2 : - (neinteligibil) bune, frate.

X : - Ia ascultă-mă, dacă nu merge nici acolo (…).

A.K.2 : - Da.

X : - Mai durează vreo 3 zile până dă drumul la ăia, la alea de (Peco?), la Olanda.

A.K.2 : - Frățioare (…).

X : - Te trimit acolo. Bă, ascultă-mă, lumea e bună, deci eu te trimit la (…) cu oameni de-ai lui O.U, p (…) mea, lumea trimite zilnic câte o sută de bucăți aici. Zilnic. Eu îi ajut la treabă. Zilnic. Bagă-ți p (…)-n România și în tot, dacă nu merg. Acolo unde te trimit eu, garantat, garantat iei 80, 100, pe zi. Merg bombe astea. De atunci, de când ai plecat tu, bombe. P.’ pune acasă zilnic câte două sute de mii (…) Ăă (…) câte o sută de mii la (treio zile?)

A.K.2 : - Nu mai (…) bă, mânca-ți-aș, nu mai vorbi frate, că-s acasă mânca-ți-aș p (…) ta. Vorbim pe internet când o să fie, frate. Auzi oleacă, ce vroiam să zic (…) hai, dă-mi și tu un răspuns, ce au făcut tovarășii ăia ai tăi acolo (…).

X : - Da.

În data de 03 iunie 2011 la ora 21.20, ,,inc.M.D.M. (A.K.2) este contactat, și discută cu o persoană de sex masculin (în dialog notat „X”):

A.K.2 : - Ce faci bă frate? Frățioare, ce zici?

X : - Hî?

A.K.2 : - Ce zici, ce faci?

X : - Ți-am dat mesaj pe net că nu merg nici acolo, le scuipă afară acolo! Nu, sunt buruieni, nu sunt făcute bine, nu sunt (…) Ai înțeles?

A.K.2 : - Off! Nu mai înțeleg nimica frate, în fine! Ăla, panaramă cu mine că l-am ars, că alea, cum ar veni, că nu știu ce, să nu mă mai duc la el (…).

X : - (…) ține minte că ți le ceream și pe alelalte și le (…).

A.K.2 : - Așa i-am zis și eu frate, așa i-am zis și eu! Crede-mă că așa i-am zis:,,Băi, dacă era vreun interes ți le ceream și pe celelalte!’’,,Da domnule, că și-o făcut treaba (…)’’, că cutare, cutare.,,Bă, bag p (…) în ele, nu mă mai interesează de nimic!’’ Ce voiam să te întreb?

A.K.2 : - Bă frate, ai aflat ceva acolo unde ai zis tu?

X : - Eu am scris acuma pe a mea iară, după sărăciile astea, m-am dus cu copia lu’ a mea și mi-a dat. Deci nu sunt bune alea, să înțeleg. Nu sunt panaramă!

A.K.2 : - Doamne!

X : - I-am zis lui C.: ,,Scrie-o mă pe a ta și îți dai seama!’’ Și am scris-o eu pe a mea și mi-am dat seama. Înțelegi?

A.K.2 : - Am înțeles frate!

X : - Cum p (…) mea a mea merge și astea nu merg? Nu sunt bune ele. Ceva nu e în regulă acolo.

A.K.2 : - Înseamnă că-i handicapat omul frate, și-o bătut joc de munca noastră cum ar veni! Că n-o știut să (…).

X : - Eu am sunat la bancă că mi-am pierdut cărțile mele și zic:,,Doamnă, eu vreau să mă duc să scot din Venezuela bani, se poate?’’ Cică: ,,Scoți din toată lumea! Nu există să nu scoți cu firma noastră!’’ Și așa e, am scos și din Venezuela și din (…) Înțelegi? Aici. Și de peste tot. Am dat în Argentina, am dat aici, nu e vina mea clar, le scuipă afară! Că acolo intră înăuntru ca la noi.

A.K.2 : - Băi frate, bun, am înțeles, da’ în partea asta la lalele acolo unde e tovarășul ăla al tău să mă duc, să nu mă duc, ce facem până la urmă?

X : - Te duci, te duci.

A.K.2 : - Păi când mă duc frate? Hai că nu mai frate ce să mai fac acasă, mâncați-aș ochii tăi! Îs disperat pe bune!

X : - Când ți-am zis să te duci ai dat-o în țara p…!

A.K.2 : - Băi frate, da’ n-aveam un ban, mâncați-aș ochii tăi, și am zis că poate mă pun și eu pe picioare aici frate, nu ne mai înțelegem! Da’ dacă era de plecat nu știi că mă duceam, da’ am zis să mă pun și eu pe picioare oleacă că eram (…) îs pe bune, pe jante rău, crede-mă!

X : - Ascultă-mă! A venit mecanicul lui O., Ș. ăla ieri acolo, mai are două zile să termine o bucată, că au ei deja, ei au trei, da’ să mă bage și pe mine m-am combinat și eu cu una. De aia de Peco, știi?

A.K.2 : - Am înțeles. Nu mai zi că știu ce au!

X : - O termină și atunci te duci acolo’șa să scoatem găurile alea. Înțelegi? E casă, e tot acolo. Te bagi în echipă bună nu panarame de alea!

A.K.2 : - A, să mă duc eu cu o echipă de-a lor cum ar veni? Nu mă duc așa frățioare, nu, nu! Dacă aveai să-mi dai mie una, cu plăcere, așa nu mă duc, nu mă duc! Nu mă duc cu (…) cu brigada lor nu mă duc, nu, nu!

X : - Bun! Bine atunci!

A.K.2 : - Nu frate, eu dacă mă duc, mă duc să-mi iau hogeagul meu, dacă au pretenții la procent dau procent, da’ așa nu, că-s lămurit eu cu ce-i acolo cum ar veni! Dacă ai vreo combinație așa pe bune, nu! Nu că știu eu ce zic cum ar veni, n-are rost!

X : - Bine mă, bine! Stai acolo’șa în țară atunci și mai faci bani din p (…)!

A.K.2 : - Păi nu frățioare, dacă-ți dă ție una să mi-o dai mie da, mă duc, da’ așa cum ar veni să mă combin eu cu lumea să mă duc eu acolo să (…).

X : - Tu nu înțelegi că una o iau eu cu O., da’ îți dă un băiat de-a lor să alergi!

A.K.2 : - A! Nu frate, nu! Faceți-vă voi! Dacă îți dă vreo una ție și vrei să mi-o dai sau n-ai cui să i-o dai mă poți suna, da’ așa nu mai, lasă-mă cu (…) Nu mai, nu. Vezi tu ce faci și dă-mi un telefon! Dacă nu pe internet când intri.

Din următoarea convorbire telefonică se conturează faptul că inc. M.D.M. deținea în perioada de referință în laptopul personal date de carduri fraudate care urmau să fie folosite la falsificarea instrumentelor de plată electronică.

În data de 08 iunie 2011 la ora 15.14, inc.M. D.M. (A.K.2) este contactat, și discută cu A.G.:

A. : - Ce să fac, stăteam așa. Bă, da’ ce zici, bă da (’…) dă și mie oleacă laptopul ăla, îl ai acasă? Dă să mă bag și eu pe internet.

A.K.2 : - Îl am aicea, frățioare.

A. : - Bă, da’ ce mangliu ești!

A.K.2 : - Da bă, ce să fac cu el acasă, bă frate? Da’ ce vrei să faci cu el?

A. : - Stăteam așa oleacă pe net, cutare (…).

A.K.2 : - Îl am aici bă frățioare, îl am, aicea îl am.

A. : - A (…).

A.K.2 : - Am (…) e plin cu (…).

A. : - Da’ ce (…).

A.K.2 : - Cu de-alea (…).

A. : - Da’ ce problemă (…).

Fiind audiat în cauză inc. D.I.M. a dat declarații detaliate, recunoscând participarea lui în cadrul grupării infracționale constituită de inc. M.D.M., care se ocupa cu activități ilegale de falsificare de carduri.

Cu ocazia percheziției domiciliare a fost ridicat din locuința inculpatului D.I.M. un dispozitiv tip cameră video miniaturală și un alt dispozitiv ce prezintă atașate artizanal două fire și o mufă cu doi pini. S-a solicitat Institutului pentru Tehnologii Avansate București efectuarea unei constatări tehnico-științifice pentru a se stabili dacă dispozitivul tip cameră video miniaturală poate fi adaptat ca parte componentă a unui ansamblu destinat copierii, stocării, falsificării sau utilizării frauduloase a instrumentelor de plată electronică și dacă este prevăzut cu suport de stocare a datelor. De asemenea s-a solicitat aceleiași instituții să ne comunice ce reprezintă celălalt dispozitiv ridicat de la inc. D.M.I.

Raportul de constatare tehnico-științifică din 16 noiembrie 2011 întocmit de I.T.A. București a concluzionat că dispozitivul electronic de tip cameră video miniaturală este destinat preluării ambientale de imagini video și sunet, permițând stocarea datelor audio-video în format comprimat pe un card. Dispozitivul nu dispune de memorie internă, putând însă stoca înregistrările pe suport de memorie externă de tip card.

Dispozitivul de culoare neagră ce prezintă atașat artizanal două fire și o mufă cu doi pini este un încărcător de acumulator, prevăzut cu un conector realizat artizanal, care permite încărcarea unor acumulatori amplasați distant.

Dispozitivul ridicat de la inculpatul D.M.I. poate fi integrat într-un montaj realizat artizanal, similar cu cel ridicat de la inc. I.D.N., cu obiectivul montat în spatele unui orificiu de vizare. Amplasat corespunzător în partea superioară a unui bancomat, ansamblul permite înregistrarea video a activităților desfășurate de utilizatori la tastatura acestuia, respectiv înregistrarea video a codurilor tastate.

Raportul de constatare tehnico-științifică întocmit de I.T.A. București, oferă lămuriri și cu privire la „ochelarii” pe care membrii asocierii infracționale fac demersuri constante să îi procure. În magazinele online se comercializează ochelari de soare care au integrat un dispozitiv destinat preluării ambientalului de imagini video și sunet, permițând stocarea datelor audio- video în format comprimat pe un card. Prin înlăturarea carcasei constructive, este dezasamblată minicamera video care este integrată în dispozitivele folosite la fraudarea instrumentelor de plată electronică. Asemenea camere video miniaturale au fost ridicate de la inc. D.I.M. și de la inc. I.D.N., de la cel din urmă ridicându-se camera video montată într-o baghetă destinată montării pe bancomate.

Inculpatul D.I.M. a fost audiat în legătură cu activitatea lui infracțională pe linia falsificării mijloacelor de plată electronică, solicitându-i-se explicații și raportat la convorbirile telefonice interceptate autorizat în cauză, din care rezultă date certe de incriminare penală.

Inc. D.I.M. a declarat că, în cursul lunii mai 2011, la solicitarea inc. M.D.M., coordonat fiind de acesta, a demontat și sustras elemente de la bancomate din București, care urmau să fie folosite de inculpatul Mihăilescu în activitățile de falsificare a cardurilor.

Declarațiile lui s-au coroborat sub acest aspect cu convorbirile telefonice interceptate autorizat (în baza autorizației din 2011 dispusă în Dosarul nr. 41D/P/2011), purtate de inculpații M.D.M. și D.I.M. în perioada 14 mai 2011 - 18 mai 2011, din care rezultă activitățile legate de fraudarea bancomatelor desfășurate de cei doi pe raza mun. București, inc.M.D.M. având în mod evident un rol de coordonare și îndrumare a celuilalt inculpat. Relevante au fost în acest sens următoarele convorbiri din data de 15.05, orele 22:03, 22:09, 23:01., iar din discuțiile purtate de cei doi inculpați în data de 18 mai 2011 .orele 13.24, 17.26, 20.56 reiese faptul că inc. D.I.M. adaptează dispozitive destinate fraudării mijloacelor de plată electronică, prezumat fiind vorba despre cele demontate anterior de pe bancomate.

La ora 22.03, inc.

M.D.M. (A.K.1)

, este contactat de inc.

D.I.M.

(M), și poartă următoarea discuție:

A.K.1 : - Mă auzi, nu?

M : - Da.

A.K.1 : - Bagă-te acuma direct în el, cum ar veni, când așa, că.

M : - Da’ stai, că tot mai ies „lăchioși” de după colțuri, din p.

A.K.1 : - Lasă mă, că asta trece, n-are treabă mă frățioare, pentru că.

M : - Da’.

A.K.1 : - Numa’ în spatele tău să nu fie, pentru că din lateral nu se vede nimic. Vezi ce-i cu el. uite, acuma, după ce trece baba asta, le dai m., că nu mai te vede nimeni.

M : - Da, normal. Da-i semaforul acuma, să mai stau un pic, bă.

A.K.1 : - Și ce coiță dacă-i semaforul, mânca-ți-aș p (...) ta?

M : - Să nu se uite vreun. a, de fapt, ia să mă duc bă frate.

A.K.1 :  Fă-ți treaba liniștit, că nu e nimeni. Stai liniștit, că nu e nimeni.

M : - Bă, da’ nu poți bă frate. N-am unde să bag, A., frate.

A.K.1 : - Da’ ce ai, șurubelniță, sau aia a ta? Nu în lateral mă, deasupra capului.

M : - Păi da, am băgat frate, da’ n-am. n-ai cum.

A.K.1 : - Bagă șurubelnița, că aia a ta, n-ai ce face cu ea.

M : - Păi da, da’ șurubelnița am băgat-o.

A.K.1 : - Hai că trece acuma prin spatele tău unu’. Stai așa. A oprit la scara aia, stai așa că mai vine una acuma, las-o să treacă. Vezi că acuma, urmează să intre în spatele tău. hai, liber. Liber, dă-i. Dă-i că e liber, nu mai vine nimeni, coaie.

M : - Bă, da’ n-ai unde să. să-mi bag p.-n el!

A.K.1 : - (neinteligibil) mă nebunule. Nu în lateral, în față, că în lateral degeaba bagi, coiță.

M : - N-ai bă frate cum.

La ora 22.09

inc.

M.D.M. (A.K.1)

, este contactat de inc.

D.I.M.

(M), și poartă următoarea discuție

:

M : - Ce faci?

A.K.1 : - Bine. stai așa, trece tramvaiul ăsta.

M : - Sunt doi „lăchioși” acolo, mai încolo un pic, îi vezi.

A.K.1 : - I-am văzut, i-am văzut.

M : - Da’ bine, măcar mă duc să văd dacă intră aia.

A.K.1 : - Da.

M : - Ei nu văd ce fac eu acolo, știi?

A.K.1 : - Nu se vede din lateral, din spatele tău, din lateral nu se vede nimica frate, din lateral. Stai liniștit.

M : - Ia vezi în spatele meu.

ANKAP1 : - În spatele tău, dar din lateral vezi p. mea, nu vezi nimica din lateral.

M : - Da.

A.K.1 : - Eu nu-s cu ochii pe ei, eu nu văd ce schițează, ce fac? Ce alea? Ce dracu’. stai liniștit, că nu-i belea, nu-i belea.

M : - N-am bă cum să-l dau jos, ești nebun? P. mea. da' n-am cum să-l trag. E ok?

A.K.1 : - Da frate, da, stai liniștit. gata, gata, bravo, bravo, gata, că nu-i nimic, nu-i nimeni frate, nici nu s-a observat că (s-a luat ăla?) de acolo. Nici nu s-a observat coiță, stai liniștit. Hai, ia-o înainte, stai că nu s-a observat coaie, nici nu se observă de aici că lipsește ăla.

M : - Ce?

A.K.1 : - Nu se observă că lipsește, cum ar veni. Stai liniștit, că nu te-a văzut absolut nimeni. Absolut nimeni, frate. Așa, lejer, stai liniștit.

M : - p Da’ n-ai bă, că el e altfel prins acolo.

A.K.1 : - Stai frate liniștit, uite că mă uit la ăia doi, n-au oamenii. cască, alea, se îmbrățișează. N-au o treabă frate.

M : - Nu? Da’ bine că nu s-a auzit nimica, frate.

A.K.1 : - Nimica, bă. Bă, da’ cum e, i-ai prins „ștoul”?

M : - Cum?

A.K.1 : - I-ai prins „ștoul”?

M : - Da. O să-ți zic eu acuma.

A.K.1 : - Hai, stai liniștit, stai. Stai că mai mă uit, nu-i nimic, frate. Nu-i nimic. Ăia stau în stație, oamenii, n-au treabă.

M : - Stai acolo (neinteligibil).

A.K.1 : - Nici nu s-a văzut când l-ai dat jos bă, tu mă crezi că nici nu s-a văzut?

M : - Stai acolo, că vin eu la tine.

La ora 23.01,

inc.

M.D.M. (A.K.1)

, este contactat de inc.

D.I.M.

(M), și poartă următoarea discuție

M : - Da frate.

A.K.1 : - Bă, da’ să intri puțin pe internet, că ajung și eu în vreo 10 minute acasă, ca să-mi dai detaliile la aia. Să virez. cașcavalul.

M : - Da, nu-i problemă. Nu-i problemă.

A.K.1 : - Păi bine, hai, că-ți dau buzz. Ești pe internet, nu?

M : - Ăă. stai așa să vedem calculatorul dacă e.

În ziua de 20 mai 2011, la ora 10.41, inc. M.D.M. (A.K.), aflat la postul telefonic, este contactat de inc. D.M.I. (M), și poartă următoarea discuție din care rezultă că inc. D. ia inițiativa desfășurării unor activități ilicite în legătură cu fraudarea mijloacelor de plată electronică, în continuarea celor coordonate în zilele anterioare de inc.Mihăilescu.

M : - În rest, na, ce să fie. La deal, la vale, așa. Mă mai duc afară mai târziu un pic, să mai fac ceva, poate mă mai uit de ceva.

A.K.1 : - Mai ieși, mai ieși din casă, dacă stai numai în casă, așa. o iei razna.

M : - Am mai ieșit frate, am mai ieșit. Numai că. na.

A.K.1 : - Da?

M : - Aha. E bun așa.

A.K.1 : - Bă. vezi să-ți iei șurubelniță de-aia de care-ți trebuie, tot, exact.

M : - Las’ că văd eu, găsesc până la urmă. Dacă nu, mă duc și le deschid așa. le deschid pe rând. Iau azi unul, și ălălalt îl desfac un pic, și văd eu. Na, ce să fac, că nu am.

A.K.1 : - (neinteligibil) te duceai și o luai, (neinteligibil) banii atunci. Ce luai, luai vreo găleată cu var?

M : - Las’ că văd eu, mă duc eu pe afară.

A.K.1 : - Bine atunci. E bună aia, că am.

M : - Ă?

A.K.1 : - E bună aia, cu aia normal stai mult frate.

M : - Da, da’ oricum unul e strâmb și n-am cum să bag. în fine. p (...) mea, văd eu. las’ că mă duc eu pe afară acușa, și văd eu ce fac.

Inculpatul D.I.M. a declarat că în perioada iunie - august 2011 M.D.M. i-a propus în mai multe rânduri să plece cu el în străinătate pentru a comite împreună infracțiuni de falsificare de carduri, solicitându-i să găsească și alte persoane dispuse să desfășoare activități ilegale de acest gen.

Monitorizările intruzive dovedesc planurile constante ale celor doi de a pleca în străinătate în vederea obținerii de venituri ilicite prin comiterea de activități de skimming, de a colabora în acest scop cu alți acoliți infracționali aflați deja în stăinătate, de a face rost de bani pentru drum și cazare în străinătate și de a completa dispozitivele destinate fraudării mijloacelor de plată electronică pe care le au în posesie, legăturile infracționale dintre cei doi având o anumită durată în timp.

În ziua de 19 iunie 2011, ora 13.07, a fost interceptată următoarea convorbire telefonică purtată de inc. D.M.I. (A.N.M.), cu inc. M.D.M. (A.K.), rezultatul fiind după cum urmează:

A.M.: - Da, dar tu când vroiai s-o luăm încolo?

A.K.: - Când frate? Nu știu, acum ajung și eu acasă, că m-a sunat omul: „Hai acasă” și eu. lăsase, rămăsese vorba cum ar veni când rezolvă de bani, că și ăsta, o luat și ăsta bani, vreo cinci sute de pe la taică-su, nu știu de pe unde și o zis: „Domnule când rezolv de bani te chem acasă”. Ei, acuma o rezolvat de bani și m-o chemat acasă. Înțelegi? Că n-am vorbit, că nici omul ăsta nu vorbește pe telefoane, nu-l sun. O zis: „Hai acasă”, dar eu vorbisem cu el de când am plecat. Știi? Că nu mă cheamă decât dacă-i de (depănat?).

A.M.: - Da.

A.K.: - Atât! Și m-o chemat, măcar bani de bilet frate că aveam eu vreo cinci sute, mai avea și ăla vreo cinci, na, ne rezolvam.

A.M.: - Hai că mă duc eu în oraș să văd ce mai fac.

A.K.: - Omul m-a întrebat pe mine: „Bă dar omul ăsta al tău are bani, prietenul ăsta al tău?”, zic: „Bă frate are omul, na”. „E bun atunci, e bun, e bun!”. Am zis că dau aia băga-mi-aș p. în morții ei să-mi bag! Dacă nu mă să-mi dea o mie și să-mi dea procent 25%.

A.M.: - Na, dar ce vrei să fac? Dar mă duc în oraș să văd ce fac. Mai vorbesc cu cineva, na, te sun mai.

A.K.: - Ai auzit?

A.M.: - Poftim?

A.K.: - Spune-i la lăchios să-mi dea o mie și procentul.

A.M.: - Da, dar n-avea un ban, bag p. în mă-sa că stă să dea mașina aia că n-are nici ce să mănânce săracul dracului.

A.K.: - Am înțeles frățioare!

A.M.: - Hai că mă duc pe afară, mai vorbesc cu cineva, dacă e de.

A.K.: - Bine frate, dar nu mă înțelege tu greșit, dacă aveam nu era problemă frate, dar am împrumutat și eu de la maică-mea 1.000 de euro și mai am 400 de euro. Ești nebun?

A.M.: - Dacă nu pot să fac nimica asta este frate, n-am ce să fac, nu am.

A.K.: - Te înțeleg!

A.M.: - Ce să-mi bag p. să mă omor, să-mi tai o mână frate?

A.K.: - Nu-i vorba, că nu erau acuma numai bani.

A.M.: - Da, știu.

A.K.: - Bani de bilet, dă-i dracului! Sau vezi și tu poate reușești să dai aia și atunci se schimbă situația, nu mai e problemă.

În ziua de 26 mai 2011, ora 12.33, a fost interceptată următoarea convorbire telefonică purtată de inc. D.M.I. (A.N.M.), cu inc. M.D.M. (A.K.), rezultatul fiind după cum urmează:

A.K.2 : - Ce să zic c (…), aștept și eu, da, e bun cum ar veni, a sunat omu’, mai durează, că încă nu i-a dat de cap.

M : - Da’ (neinteligibil)?

A.K.2 : - Păi nu știe.

M : - Păi da bă A., da’ nu poa’ să-ți zică cât mai. ce.

A.K.2 : - Băi, ce vrei să fac eu c (…), dacă ai altă treabă, fă-ți treaba, și asta e, ce vrei să fac eu? Mă întrebi pe mine „da, bă A.”, și eu vreau să. vreau să se rezolve, da’ ce vrei?

M : - Da’ nu mă, că nu vreau să mai stau aicea degeaba frate, înțelegi? Că nu mai pot.

A.K.2 : - Nu stai degeaba, că eu nu am vreo satisfacție să te țin pe tine aici, my friend.

M : - Da bă.

A.K.2 : - Dacă nu era nimic, îți spuneam „băiatule, vezi-ți de treaba ta”, n-am nicio satisfacție, coaie, să te țin aicea eu, că nu ești nici nevastă-mea, nu ești nimeni. Tu parcă ai înnebunit. Am eu vreo satisfacție să te știu pe tine aici, că stai tu aici?

În ziua de 06 august 2011, ora 17.54, a fost interceptată următoarea convorbire telefonică purtată de inc. D.M.I. (A.N.M.), cu inc. M.D.M. (A.K.):

A.K.: - Fii atent că. miercuri.

M.: - Da.

A.K.: - Decolé.

M.: - Ok.

A.K.: - Deci eu am ajuns acasă la mine azi. luni mă duc să-mi fac ăla, știi tu.

M.: - Da.

A.K.: - De călătorie, așa.

M.: - Da.

A.K.: - O rugăminte am la tine. Vezi că eu am. iau de la mama 500 de euro, fă-mi și tu rost de 100 de euro, c (…). Atâta am nevoie de la tine, 100 de euro. Uite, până miercuri ai timp, dă-te și tu peste cap, vezi cum faci.

M.: - Să văd, hai, să văd.

A.K.: - Nu-s mulți bani, hai, te rog mult, că nu. (neinteligibil) să-mi ajungă, și așa le-am mai spus la băieții ăștia, le-am mai spus, „bă, mai faceți și voi rost de câte o sută”, asta e, că n-au oamenii, știi cum. au dat. două în partea aia, au strâmbat nasul, au zis „bine bă, hai”, am zis „bă, măcar bani de bilet să avem toți fiecare, și eu ca să am banii ăștia de hot.” de. de stat acolo, cum ar veni.

M.: - Bun.

A.K.: - Știi, că nu stăm mult, stăm 5 zile, și de-asta o rugăminte la tine, 100 de (neinteligibil).

M.: - Păi bun, hai, ne auzim acușa.

A.K.: - Bine fratello, miercuri, ca să știi, finalisé. Eu luni mă duc încolo, fac ăla, acuma s-a vorbit, s-a finalizat totul, de-asta am venit acasă.

M.: - Foarte bine.

A.K.: - Mi-am făcut bagajul, tot, tot. Ca să știi. Hai.

Din următoarea convorbire telefonică purtată de inc.M.D.M. cu D.M.I. rezultă calitatea de lider al grupului infracțional pe care o are primul și intenția acestuia de a racola, prin membrii executanți ai grupului,în speță inc.D.M.I., alte persoane cu aceleași preocupări infracționale care să adere la structura organizată:

În data de 07 iunie 2011 la ora 13.07, inc. M.D.M. (A.K.2) contactează, și discută cu inc. D.M.I. (în dialog notat "A.M."):

A.K.2 : - Bă (neinteligibil), i-auzi oleacă de ce te-am sunat.

A.M. : - Ă?

A.K.2 : - Aveam și eu nevoie de un băiat, serios, și curajos.

A.M. : - Da.

A.K.2 : - Care să meargă acolo unde am fost eu, departe.(n.n. în America Latină)

A.M. : - Da?

A.K.2 : - Știi unde zic, nu?

A.M. : - Da.

A.K.P2 : - Așa. și, cum ar veni, ți-am spus, să fie și curajos, și isteț. Și să facă acolo ce trebuie, și. na. Ciupești și tu, ciugulesc și eu.

A.M. : - Da. păi.

A.K.2 : - Da’ tre’ să aibă bani să-și ia bilet, apropo, uite uitasem să zic. Deci trebuie omu’ să-și ia bilet el. Numa’ până acolo. Cum a ajuns acolo, așteptă tovarășii mei la aeroport, l-au ridicat, și după aia e treaba întinsă. Procentajul lui e la locul lui, nu-i nicio problemă, nu umblă nimeni la procentul lui. Și e bine pentru toată lumea, știi? Și un om de încredere acolo. De-al nostru.

A.M. : - Da. Da’. noi ce facem?

A.K.2 : - Biletul nu e scump, 860 de euro.

A.M. : - Da’ noi ce facem, pân’ la urmă?

A.K.2 : - (neinteligibil), ne ajută și pe noi unu’ de încredere.

A.M. : - Am înțeles.

A.K.2 : - Înțelegi?

A.M. : - Da.

A.K.2 : - Și eu acolo, da’ știi cum e, da’ așa (neinteligibil) un tovarăș de-al tău. ăla și cu ăsta, îți dai seama, doar să nu se înțeleagă între ei (neinteligibil), da’ altfel n-au cum.

A.M. : - Bun. Hai că. hai că (neinteligibil), hai că te sun acușa eu, mai târziu un pic.

A.K.2 : - Sună-mă mai târziu, ne auzim. Vezi, cum a ajuns acolo frate. el scoate banii pe bilet în două zile.

A.M. : - Da, hai.

A.K.2 : - Într-o zi și-i scoate. L-am băgat direct în pâine, cum a ajuns acolo.

A.M. : - Bine.

A.K.2 : - Hai, vezi ce faci, și-ți zic.

A.M. : - Pa pa.

A.K.2 : - Un băiat serios, știi tu ce zic.

Preocupările constante ale inculpatului D.M.I. cu privire la perfecționarea tehnicilor de skimming, experiența lui în domeniu, precum și legăturile cu alte grupuri infracționale cu preocupări similare, rezultă din convorbirile telefonice interceptate în baza autotizației din 2011 a Tribunalului Bacău, pe care le are cu persoane care comit infracțiuni în afara teritoriului României: convorbirile din data de 01 iulie 2011, ora 17:31, și 06 iulie 2011, ora 19:15 pe care le are cu un anume C.; convorbirea pe care o are cu A., din data de 17 iulie 2011, ora 12:24.

Relevantă în cauză este discuția pe care inc. D.M.I. o are în data de 30 iunie 2011, ora 19:08, cu un cunoscut care comite infracțiuni de skimming în Italia, la Verona, căruia îi cere să-i trimită o piesă de bancomat pentru a-și adapta propriul echipament destinat fraudării mijloacelor de plată electronică, și a pleca și el la „treabă”.

A.M.: - Dar faci ceva acolo, cum îi?

X : - Acuma mai ciugulesc frate, pauză, de vreo săptămână stau așa în stand by.

A.M.: - De ce?

X : - Păi na, nu mai e nimica, de acuma trebuie să vină.

A.M.: - Dar lovele s-o făcut ceva?

X : - Îh?

A.M.: - Lovele s-o făcut ceva?

X : - S-o făcut frate, s-o făcut.

A.M.: - Cam cât?

X : - Bă s-o făcut, îi merge bine, merge bine, nu-s numai eu, îs mai mulți.

A.M.: - Da, dar cam cât s-o făcut în total?

X: - Bă dar asta nu știu frate, că eu am o parte, altul are o parte, eu nu am treabă cu.

A.M.: - Bine, s-o făcut.!

X : - Dacă e să le iei să.

A.M.: - Câți bani ți-ai luat?

X : - Sincer să zic vreo 3 bastoane.

A.M.: - A! Păi înseamnă că-i bine.

X : - Băi acuma deocamdată, după aia o să vină bine tare.

A.M.: - Păi și de ce trebuie să fac rost ca să vin acolo?

X : - Băi frate dar eu aicea să te iau cu mine nu pot frate. Înțelegi?

A.M.: - Nu să mă iei mă, să fac eu rost de aia. Ești prost la cap, mie îmi trebuie.?

X : - Bă frate dar ți-am zis o dată ce îți trebuie. Înțelegi? Tu dacă vrei și ai pe cine să-ți facă.

A.M.: - Da.

X: - Eu ți-aș rupe de aicea un din ăla și să ți-l trimit să-l faci.

A.M.: - Păi hai rupe-mi frate mânca-ți-aș p. ta, că de când mă chinui să fac rost de unul.

X: - Dar ai la cine să-l faci?

A.M.: - Da, normal că am, cum să nu! Mă duc, mi-l fixează din prima, că numai trebuie să-mi fixeze în m. acolo.

X : - Da, da.

A.M.: - După aia știu eu ce trebuie să fac.

X : - Bine, e mai complicat, trebuie să-l decupezi, să-i dai găuri prin el, nu-i așa simplu.

A.M.: - De ce?

X : - Păi dar trebuie să dai niște găuri, să treci firele prin ele, după aia trebuie pe o parte sus să îi pui pisicuța, într-o parte îi pui bateria, jos, e mai mult.

A.M.: - Bă tu trimite-mi unul din ăla, pune-mi-l la mașină, du-te ia unul frate, două ia.

X : - Îți trimit peleu, dar uite eu trebuie să trimit pach