ÎCCJ, Secția penală

Deliberând asupra apelurilor formulate de Parchetul de pe lângă - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași, de expertul A., partea civilă Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția Juridică București, părțile responsabile civilmente S.C. C. S.R.L. Suceava fosta S.C. D. S.R.L. Suceava, S.C. E. S.R.L. Suceava și S.C. F. S.R.L. Suceava și inculpații G., H., J., K. și L. împotriva sentinței penale nr. 32 din data de 12 aprilie 2016 pronunțată de Curtea de Apel Iași, secția penală și pentru cauze cu minori - noul C. proc. pen.., în baza actelor și lucrărilor dosarului, constată următoarele:

I. Prin Sentința penală nr. 32 din data de 12 aprilie 2016 pronunțată de Curtea de Apel Iași, secția penală și pentru cauze cu minori - noul C. proc. pen.. s-a respins cererea formulată de inculpatul J. privind schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de complicitate la "abuz în serviciu contra intereselor publice dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial" prevăzută de art. 26 C. pen. din 1969 raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 coroborat cu art. 248 și art. 2481 C. pen. din 1969 în infracțiunea de "neglijență în serviciu" prevăzută de art. 249 alin. (1) C. pen. din 1969. De asemenea s-a respins cererea formulată de inculpatul L. privind schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de "abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial", prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 și art. 2481 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 - 2 acte materiale - în infracțiunea de "abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial", prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen.

În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen. s-au menținut măsurile asigurătorii luate prin Ordonanța nr. 50/P/2009 din 2 iulie 2013 asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava.

În baza art. 404 alin. (4) lit. g) C. proc. pen. raportat la art. 25 alin. (3) C. proc. pen. s-au desființat următoarele înscrisuri: Notele contabile nr. x din 30 aprilie 2006 (pentru facturile nr. x din 14 aprilie 2006, nr. y, nr. z, w din 28 aprilie 2006 emise de S.C. M. S.R.L. Bosanci), nr. y din 30 iunie 2006 (pentru facturile nr. x, y din 8 iunie 2006, 1, 2 din 21 iunie 2008 emise de S.C. M. S.R.L. Bosanci), nr. z din 31 iulie 2006 (pentru factura nr. x din 12 iulie 2006 emisă de S.C. M. S.R.L. Bosanci și facturile nr. y din 31 iulie 2006 și z din 28 iulie 2006 emise de S.C. N. S.R.L. Suceava) nr. q din 31 august 2006 (pentru facturile nr. x din 2 august 2006 emisă de S.C. O. S.R.L. Ipotești, nr. y din 14 august 2006 emisă de S.C. P. S.R.L. Fălticeni și nr. z din 25 august 2006 emisă de S.C. Q. S.R.L. Suceava), nr. xx din 30 septembrie 2006 (69 facturi fiscale emise de S.C. R. S.R.L., S.C. S. S.R.L., S.C. T. S.R.L., S.C. U. S.R.L., S.C. V. S.R.L., S.C. W. S.R.L., S.C. X. S.R.L., S.C. Y. S.R.L., S.C. Z. S.R.L., S.C. AA. S.R.L., S.C. BB. S.R.L., S.C. CC. S.R.L., S.C. O. S.R.L., S.C. DD. S.R.L., S.C. EE. S.R.L., S.C. FF. S.R.L., S.C. GG. S.R.L. și S.C. HH. SRL) și nr. w din 31 octombrie 2006 (56 facturi fiscale emise de II., S.C. JJ. S.R.L., S.C. KK. S.R.L., S.C. S. S.R.L., S.C. Q. S.R.L., S.C. V. S.R.L., S.C. W. S.R.L., S.C. Z. S.R.L., S.C. AA. S.R.L., S.C. O. S.R.L., S.C. LL. S.R.L., S.C. MM. S.R.L., S.C. NN. SRL); Nota contabilă nr. xy din 31 octombrie 2006; balanțele de verificare din luna octombrie și noiembrie 2006, semnate de inculpatul G., în care au fost reflectate "investițiile" la Sediul Administrativ U.; deconturile de TVA din lunile aprilie, iunie, iulie, august, septembrie și octombrie 2006, semnate de inculpatul G., prin care s-a dedus fictiv taxă pe valoare adăugată aferente celor 136 facturi fiscale (pentru investițiile" la Sediul Administrativ U.); declarația 101 privind impozitul pe profit pe anul 2006, semnată de inculpatul G. și depusă la AFPM Suceava pe 13 aprilie 2007 și în care este diminuat impozitul pe profit prin evidențierea cheltuielilor "investițiilor " la Sediul Administrativ U..

În baza art. 19, art. 25 alin. (1) și art. 397 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 998 și următoarele C. civ. anterior s-a admis în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția Juridică București și au fost obligați inculpații L., K., G. în solidar cu partea responsabilă civilmente SC "C." S.R.L. Suceava- prin reprezentant G., J. în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. E. S.R.L. Suceava - prin reprezentant J. și H. în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. F. S.R.L. Suceava prin reprezentant H., să achite acesteia suma de 3.772.900 RON, cu titlu de despăgubiri civile.

În baza art. 19, art. 25 alin. (1) și art. 397 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 998 și următoarele C. civ. anterior, art. 119 coroborat cu art. 120 și art. 1201 din O.G. nr. 92/2003 republicată, s-a admis acțiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român - Agenția Națională de Administrare Fiscală și a fost obligat inculpatul G. în solidar cu partea responsabilă civilmente SC "C." S.R.L. Suceava- prin reprezentant G. să achite acesteia suma de 2.007.783 RON și accesoriile aferente până la data plății efective .

S-a respins cererea formulată de expertul A. privind plata diferenței de onorariu pentru efectuarea raportului de expertiză .

Pentru a se pronunța în acest sens, Curtea de Apel Iași, secția penală și pentru cauze cu minori - noul C. proc. pen.. a reținut următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție- Direcția Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpaților: L., șeful Inspectoratului de Poliție al Județului Suceava și ordonator terțiar de credite, având gradul profesional de comisar șef, pentru săvârșirea infracțiunii de "abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial", prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 și art. 2481 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. - 2 acte materiale; K., șeful Serviciului Logistic din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Suceava, având gradul profesional de comisar șef, pentru săvârșirea infracțiunii de "abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial" prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 și art. 2481 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. - 2 acte materiale; G., asociat și administrator de fapt la S.C. D. S.R.L. Suceava, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 și art. 2481 C. pen. și evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 9 alin. (2) din Legea 241/2005 și raportat la art. 17 lit. g) din Legea nr. 78/2000; J., evaluator ANEVAR și administrator la S.C. E. S.R.L. Suceava, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 coroborat cu art. 248 și art. 2481 C. pen. H., evaluator ANEVAR, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 coroborat cu art. 248 și art. 2481 C. pen.

În actul de sesizare a instanței de judecată, în sarcina inculpatului L. s-a reținut că:

a) În calitate de inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și ordonator terțiar de credite, în perioada iulie - octombrie 2006, cu știință, și-a încălcat atribuțiile de serviciu în derularea procedurii de achiziție a imobilului din mun. Suceava, cu destinația de sediu al Poliției municipiului Suceava, atribuțiuni prevăzute de Fișa Postului, art. 2 și 3 din Dispoziția secretarului general al MAI din 24 ianuarie 2006, Ordinul MAI nr. 621 din 29 aprilie 2005 - Anexa nr. 14, art. 4 alin. (2) și (3), art. 21 și 22 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice și O.M.F.P. nr. 1792/2002, nerespectând nici principiile O.U.G. nr. 34/2006 privind achizițiile publice, încălcări care au avut ca rezultat stabilirea unui preț de achiziție mai mare decât valoarea de piață a imobilului cu 5.865.152 RON, sumă ce a fost achitată nejustificat din bugetul Ministerului Administrației și Internelor și care constituie prejudiciu provocat în dauna acestuia, reprezentând în același timp un folos necuvenit pentru S.C. D. S.R.L. reprezentată de inc. G..

b) În calitate de ordonator terțiar de credite și-a încălcat atribuțiile de serviciu prevăzute de Fișa Postului, art. 2 și 3 din Dispoziția secretarului general al MAI din 24 ianuarie 2006, Ordinul MAI nr. 621 din 29 aprilie 2005 - Anexa nr. 14, art. 4 alin. (2) și (3), art. 21 și 22 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice și O.M.F.P. nr. 1792/2002, nerespectând nici principiile O.U.G. nr. 34/2006 privind achizițiile publice și a semnat contractul de vânzare cumpărare nr. x din 2 noiembrie 2006, acceptând o valoare supraevaluată a imobilului de 11.900.000 RON (față de valoarea reală de piață de 6.034.868 RON), deși alocarea bugetară aferentă acestui obiectiv era de 2.529.000 RON, conform Listei MAI de achiziții din 12 octombrie 2006, contract în baza căruia a fost emisă factura fiscală nr. x din 2 noiembrie 2006 în valoare de 11.900.000 RON, au fost emise "propunerea de angajare a unei cheltuieli", "angajamentul bugetar", "ordonanțarea de plată" și Anexele nr. 1b și 4 deși avea obligația să verifice, cf. art. 3 lit. J) din Dispoziția secretarului general al MAI din 24 ianuarie 2006, documente justificative în baza cărora se execută plățile pentru achizițiile publice (în limita sumelor aprobate de ordonatorul superiori de credite), dispunând astfel efectuarea plății din contul IPJ Suceava în contul bancar al S.C. D. S.R.L. Suceava fără a fi respectate alocările bugetare dispuse de Ministerul Administrației și Internelor prin Lista achizițiilor de imobile nr. 0438.306/12.10.2006, provocând o pagubă în dauna bugetului Ministerului Administrației și Internelor în valoare de 5.865.152 RON și un folos necuvenit echivalent în favoarea S.C. D. S.R.L. reprezentată de inc. G..

În sarcina inculpatului K. s-a reținut că:

a) În calitate de șef al Serviciului Logistic din cadrul I.P.J. Suceava, pentru a se aproba bugetarea achiziției Sediului Poliției Municipiului Suceava, fără să fie parcurse etapele necesare respectării principiilor liberei concurențe, a eficienței utilizării fondurilor publice (folosirea sistemului concurențial și a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achiziție publică), a transparenței (punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică), a tratamentului egal pentru furnizori de produse și fără o evaluare a imobilului din mun. Suceava, str. Universității, nr. 19, a dispus întocmirea Notei de fundamentare din 5 iulie 2006 și a semnat Nota de fundamentare înregistrată la MAI din 21 august 2006, în care au fost consemnate pretențiile financiare ale înv. G., în cuantum de 10.000.000 RON. Nu a respectat procedura de achiziție a serviciului de evaluare a imobilului, prev. de O.G. nr. 34/2006, dar pentru a da o notă de legalitate, a semnat la 25 iulie 2006 cereri de oferte, raportul de analiză a ofertelor nr. 85.402 și adrese de comunicare, deși ofertele PF H. și PF OO. au fost primite de IPJ Suceava anterior, respectiv la 25 iunie 2006. A întocmit retroactiv - la 28 septembrie 2006 și a semnat "Procedura de achiziție la cumpărarea a două imobile, pentru Poliția mun. Suceava și Poliția mun. Cîmpulung Moldovenesc" din 23 februarie 2006", iar la 16 octombrie 2006 a semnat adrese către autorități publice locale pentru a încerca să demonstreze că s-a dorit și identificarea altor imobile.

În această modalitate a creat posibilitatea încheierii contractului de vânzare cumpărare cu S.C. D. S.R.L. Suceava la o valoare supraevaluată cu 5.865.152 RON, care constituie pagubă în bugetul Ministerului Administrației și Internelor și un folos necuvenit pentru S.C. D. S.R.L. reprezentată de inc. G..

b) În calitate de președinte al comisiei de negociere a condus împreună cu inculpatul L. ședința de negociere a prețului de vânzare-cumpărare, fără a fi stabilit un plafon maximal de negociere a prețului, pentru ca achiziția imobilului să se încadreze în limita creditului bugetar aprobat, respectiv 1.500.000 RON cât prevedea Lista de achiziții din 10 august 2006, acceptând la 28 septembrie 2006 un preț de cumpărare a imobilului în sumă de 11.900.000 RON, mult supraevaluat față de valoarea reală de piață de 6.034.868 RON, preț pentru care, ulterior, a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare nr. vânzare-cumpărare din 2 noiembrie 2006, provocând o pagubă de 5.865.152 RON în bugetul Ministerului Administrației și Internelor și realizând un folos necuvenit în favoarea S.C. D. S.R.L. reprezentată de inc. G..

În sarcina inculpatului G. s-a reținut că:

a) În calitate de asociat - împuternicit al S.C. D. S.R.L. Suceava, l-a ajutat pe inculpatul K. să-și încalce atribuțiile de serviciu exercitate în calitate de președinte a comisiei de negociere și șef al Serviciului Logistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, pe parcursul procedurii de achiziție și de negociere a imobilului din mun. Suceava, punându-i la dispoziție Raportul de evaluare întocmit de J., care a stabilit o valoare de piață a imobilului, supraevaluată, în sumă de 11.317.000 RON, permițându-i astfel acestuia să accepte cu ocazia negocierii un preț de vânzare de 11.900.000 RON, în condițiile în care evaluatorul desemnat de IPJ Suceava stabilise o valoare de piață de 9.010.000 RON .

În urma activităților întreprinse, inculpatul G. și-a creat un avantaj patrimonial S.C. D. S.R.L. Suceava în sumă de 5.865.152 RON, reprezentând suma încasată necuvenit de la bugetul de stat ca urmare a vânzării către IPJ Suceava a imobilului în care funcționează în prezent Poliția mun. Suceava.

b) În calitate de asociat și împuternicit al S.C. D. S.R.L. a dispus înregistrarea în evidența contabilă a firmei, de cheltuieli fictive cu investiții și construcții la "Sediul Administrativ U."(din mun. Suceava, în contul 231 "Imobilizări corporale în curs", respectiv un număr de 136 facturi fiscale în valoare de 2.157.224,63 RON, reprezentând materiale lucrări de construcții care în realitate nu s-au pus în manoperă și nu s-au efectuat, și a semnat documente întocmite cu date nereale (balanțe de verificare, deconturi de tva, declarații privind impozit pe profit) înregistrări fictive care au generat prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma totală de 741.082 RON, din care 331.212 RON reprezintă impozit pe profit și 409.870 RON reprezintă TVA-ul sustrase de la plată.

În sarcina inculpatului J. s-a reținut că:

În calitate de expert evaluator autorizat ANEVAR, la solicitarea inculpatului G., a întocmit la data de 26 iulie 2006 pentru beneficiar S.C. D. S.R.L. un Raport de Evaluare în care a consemnat date fictive, dotări inexistente, inadvertențe și calcule eronate, supraevaluând imobilul din str. Universității nr. 19 la o valoare de piață de 11.317.000 RON, raport ce a fost prezentat în ședința de negociere a prețului, modalitate prin care l-a ajutat pe inculpatul K. să-și încalce atribuțiile de serviciu exercitate în calitate de președinte al comisiei de negociere făcând posibilă obținerea de către înv. G. a unui preț injust de 11.900.000 RON.

În sarcina inculpatului H. s-a reținut că:

În calitate de expert evaluator autorizat ANEVAR, a întocmit pe 9 august 2006, la solicitarea Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, un raport de evaluare în care a supraevaluat valoarea imobilului din mun. Suceava, de la suma de 6.370.000 RON la suma de 9.010.000 RON, prin folosirea în calcul, la metoda capitalizării, a unei chirii de 12 euro/mp/lună, deși a anexat la raport contractul de închiriere din 6 martie 2006 din care reieșea că S.C. D. S.R.L. încasa o chirie lunară de 4,5 USD/mp, raport ce a fost prezentat în ședința de negociere a prețului, modalitate prin care l-a ajutat pe inculpatul K. să-și încalce atribuțiile de serviciu exercitate în calitate de președinte al comisiei de negociere făcând posibilă obținerea de către înv. G. a unui preț injust de 11.900.000 RON.

Soluția de trimitere în judecată s-a bazat pe următoarele mijloace de probă: procesul-verbal de sesizare din oficiu din data de 1 iunie 2009 al Direcției Generale Anticorupție, procesul-verbal din 1 iunie 2009 al DGA - Serviciul anchete de verificare, raportul Corpului de control al MAI nr. 0/252.341 (8 file) privind rezultatul verificărilor efectuate în lucrarea din 24 martie 2011 referitor la aspectele semnalate de către DNA - ST Suceava (declasificat prin nota raport din 6 iunie 2011) și adresa de înaintare a acestuia din 28 iunie 2011, adresa emisă de DGA București de înaintare a Raportului nr. x din 1 iunie 2009 al Direcției Generale, Control și Audit Intern din cadrul MAI, rapoartele din 1 iunie 2009 și din 22 mai 2009 privind concluziile rezultate în urma verificărilor aspectelor referitoare la unele abuzuri și ilegalități comise de către șeful inspectoratului, comisar șef L. înaintate cu adresa din 19 iunie 2009 a MAI - Direcția generală Control și Audit Intern - declasificate prin adresa din 5 mai 2011 a MAI - Corpul de Control al Ministerului, adresa din 3 iulie 2009 a MAI - Direcția Generală Control și Audit Intern de înaintare a materialului probator - două volume - materializat în raportul din 1 iunie 2009, adresa din 21 iunie 2011 emisă de MAI - Direcția Generală Juridică și cererea cu același număr privind constituirea ca parte civilă a M.A.I. în Dosarul nr. x/2009 cu suma de 5.865.152 RON, adresa din 22 februarie 2012 a MAI - Corpul de Control al Ministrului privind declasificarea unor lucrări cu caracter "secret de serviciu", răspunsul din 7 mai 2012 a IGPR București privind declasificarea unor informații secrete de stat emise de Direcția de Logistică din cadrul IGPR și care constituire mijloace de probă în Dosarul nr. x/2009, propuneri modificare lista de investiții ale Direcției de Logistică din cadrul IGPR din 27 iulie 2007 - declasificat, lista obiectivelor de investiții pentru anul 2006 cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat pentru IGPR din 27 iulie 2006 - declasificat - 1 martie 2012, adresa Direcției logistică din cadrul IGPR din 1 august 2006 către mai multe inspectorate de poliție de transmitere a proiectului listei de investiții construcții în urma rectificării bugetare - declasificat, adresa Direcției de logistică din cadrul IGPR către mai multe inspectorate de aprobare a proiectului listei de investiții din 3 octombrie 2006, lista obiectivelor de investiții pentru anul 2006 cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat pentru IGPR din 2 octombrie 2006 emisă de Direcția Logistică - declasificat, lista obiectivelor de investiții pentru anul 2006 cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat pentru IPJ Suceava din 3 octombrie 2006 emisă de Direcția Logistică - declasificat, lista obiectivelor de investiții pentru anul 2006 cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat pentru IPJ Suceava din 29 noiembrie 2006 emisă de Direcția Logistică - declasificat, lista obiectivelor de investiții pentru anul 2006 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul de stat pentru IGPR din 24 noiembrie 2006 - declasificat, adresa Direcției Logistică din 29 noiembrie 2006 către mai multe inspectorate de transmitere a proiectului listei de investiții - declasificat, lista obiectivelor de investiții pentru anul 2006 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul de stat pentru IGPR din 15 decembrie 2006 - declasificat, răspunsul MAI - Corpul de control al ministrului din 15 aprilie 2011 de înaintare a raportului din 14 aprilie 2011 referitor la rezultatul verificărilor privind achiziția din anul 2006 a sediului poliției mun. Suceava și de transmitere în copie a documentelor care au făcut obiectul verificărilor, răspunsul MAI - Corpul de control al ministrului din 23 iunie 2011 privind declasificarea raportului cu rezultatul verificărilor efectuate în lucrarea din 24 martie 2011 și înregistrat sub nr. x din 14 aprilie 2011 și de declasificare a anexei "Modificări ale bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 - IGPR" din 18 iulie 2006, adresa mai - Corpul de Control al Ministrului din 28 iulie 2011 și copia "Listei achizițiilor de imobile cu finanțare integrală de la bugetul de stat pentru anul 2006 a IGPR" din 10 august 2006 - declasificată, adresa IPJ Suceava - Financiar din 16 august 2011 de transmitere a "Listei de investiții pentru IPJ Suceava" din 27 iulie 2006 - declasificată, răspunsul IGPR - Direcția Financiară din 1 august 2011 de înaintare, în copie, a documentului "Modificări conform adreselor MAI - Direcția Financiară din 18 iulie 2006", desecretizat răspunsul MAI - Corpul de Control al Ministrului din 5 iulie 2011 de transmitere, în copie, a documentelor declasificate prin Nota Raport nr. x din 16 iunie 2011 a Direcției Generale Logistice, respectiv: listele achizițiilor pentru anul 2006 a IGPR nr. x din 14 iunie 2006, nr. y din 12 octombrie 2006 și nr. z din 19 decembrie 2006, procedura de achiziție din 23 februarie 2006 a IPJ Suceava și memoriul de prezentare "sediu administrativ", nota de fundamentare a IPJ Suceava din 5 iulie 2006, procesul-verbal de analiză a ofertelor pentru executarea rapoartelor de evaluare la imobilele din municipiului Câmpulung Moldovenesc și Suceava din 28 iulie 2006, adresa din 28 iulie 2006 a IPJ Suceava către evaluatorul atestat ANEVAR - H. pentru întocmirea raportului de evaluare a imobilului situat în mun. Suceava, str. Universității, contractul de prestări servicii din 5 august 2006 încheiat între IPJ Suceava și S.C. F. S.R.L. Suceava și memoriu de prezentare "sediu administrativ", dispoziția inspectorului șef nr. x din 27 septembrie 2006,procesul-verbal de negociere a prețului imobilului situat în mun. Suceava, înregistrat din 28 septembrie 2006, nota-raport din 11 iulie 2006 privind suplimentarea bugetului IGPR la titlul X - Active nefinanciare" pentru IPJ Suceava, Nota-raport din 18 iunie 2006 pentru suplimentarea bugetului IGPR, adresa IGPR - Financiar Contabilitate din 22 iunie 2006 către IPJ Suceava de transmitere a listei obiectivelor de investiții pentru anul 2006 repartizate pentru IPJ Suceava, adresa din 28 august 20006 a MAI - Direcția management logistic către IGPR - Direcția de Logistică de transmitere a notei de fundamentare întocmită de IPJ Suceava privind achiziționarea unui imobil pentru sediul poliției în vederea analizării oportunității acestei tranzacții, solicitarea IPJ Suceava - Serviciul de Logistică din 7 septembrie 2006 privind asigurarea unui delegat din cadrul direcției în vederea negocierii imobilelor, adresa IPJ Suceava din 5 octombrie 2006 și situația realizării programului de investiții pentru perioada ianuarie - 30 septembrie 2006, lista achizițiilor de imobile cu finanțare integrală de la bugetul de stat pentru anul 2006 - IGPR din 12 octombrie 2006, adresa din 31 octombrie 2006 a IGPR - Financiar contabilitate de transmitere a Listei obiectivelor de investiții pentru anul 2006 repartizată IPJ Suceava, aprobată de ordonatorul principal de credite, solicitarea IPJ Suceava din 31 octombrie 2006 adresată IGPR de suplimentare a listei de investiții din 3 octombrie 2006 cu suma de 25.003,3 RON, adresa IPJ Suceava - Serviciul logistică din 30 octombrie 2006 privind cheltuirea fondurilor alocate prin lista de investiții până la sfârșitul anului, adresa IGPR - Direcția logistică din 25 octombrie 2006 către mai multe inspectorate privind formularea de propuneri de modificare a listei de investiții, adresa IGPR - Financiar contabilitate nr. adresa IGPR - Financiar contabilitate din 7 august 2006 către Direcția logistică de transmitere a modificărilor de MAI - Direcția Financiară prin care a fost suplimentat bugetul IPJ Suceava și IPJ Dolj din 27 iulie 2006, liste achiziții pentru 2006 din 14 iunie 2006 și propuneri modificare investiții din 27 iulie 2006, lista obiectivelor de investiții pentru anul 2006 cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat pentru IGPR din 27 iulie 2007, adresa IGPR - Direcția Logistică din 1 august 2006 către mai multe inspectorate de transmitere a proiectului listei de investiții construcții, lista achizițiilor de imobile pentru anul 2006 din 10 august 2006 IGPR și lista obiectivelor de investiții pentru anul 2006 cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat repartizate pentru IGPR, adresa IGPR - Direcția Logistică către mai multe inspectorate de transmitere a proiectului listei de investiții construcții din 2 octombrie 2006, listele obiectivelor de investiții pentru anul 2006 cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat pentru IPJ Suceava din 3 octombrie 2006 și din 29 noiembrie 2006, lista obiectivelor de investiții pentru anul 2006 cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat pentru IGPR din 24 noiembrie 2006, lista achizițiilor de imobile cu finanțare integrală de la bugetul de stat pentru anul 2006 din 30 noiembrie 2006 pentru IGPR emisă de MAI - Direcția Management Logistic, lista obiectivelor de investiții pe anul 2006 cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat repartizate pentru IGPR din 30 noiembrie 2006, lista obiectivelor de investiții pentru anul 2006 cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat pentru IGPR din 15 decembrie 2006, lista achizițiilor de imobile cu finanțare integrală de la bugetul de stat pentru anul 2006 din 19 decembrie 2006,lista obiectivelor de investiții pe anul 2006 cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat repartizate pentru IGPR din 19 decembrie 2006, adresa IGPR - Financiar contabilitate din 18 decembrie 2006 către IPJ Suceava de transmitere a listei obiectivelor de investiții din 18 decembrie 2006 aprobată de ordonatorul principal de credite cu suma de 14.805,75 mii RON și modul de utilizare, adresa din 7 august 2006 emisă de IGPR - Financiar - contabilitate către Direcția logistică de transmitere a modificărilor din 18 iulie 2006 prin care a fost suplimentat bugetul IPJ Suceava și IPJ Dolj, nota raport din 11 iulie 2006 privind suplimentarea bugetului IGPR la Titlul X "Active nefinanciare" pentru IPJ Suceava cu suma de 1.500 mii RON, lista achizițiilor de imobile cu finanțare integrală de la bugetul de stat pentru anul 2006 al IGPR din 10 august 2006, adresa din 28 august 2006 a MAI - Direcția management logistic către IGPR - Direcția logistică de transmitere a notei de fundamentare întocmită de IPJ Suceava în vederea analizării, adresa din 13 septembrie 2006 emisă de IGPR - Direcția logistică către inspectoratele județene referitoare la obligația de a înainta dările de seamă statistice privind stadiul realizării obiectivelor de construcții și dotare incluse în programele aprobate de ordonatorul principal de credite precum și a lucrărilor de întreținere, solicitarea IPJ Suceava din 7 septembrie 2006 și Răspunsul IGPR - Direcția logistică din 26 septembrie 2006 privind desemnarea subcomisar de poliție PP. ca membru din partea IGPR în comisia de negociere a prețului de achiziție a imobilelor din municipiului Câmpulung Moldovenesc și Suceava, procesul-verbal de negociere a prețului imobilului situat în mun. Suceava, înregistrat sub nr. x din 28 septembrie 2006, lista obiectivelor de investiții pentru anul 2006 cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat pentru IGPR din 2 octombrie 2006, adresa IPJ Suceava din 5 octombrie 2006 către IGPR - Direcția logistică de transmitere a situațiilor lucrărilor de întreținere (reparații curente) și a realizării programului de investiții, Circularea nr. x din 25 octombrie 2005 emisă de IGPR - Direcția logistică către toate inspectoratele județene de poliție privind formularea de propuneri, până la data de 30 octombrie 2006, a modificare a listei de investiții corespunzător stadiului real de execuție și a perioadei limitate de timp rămasă până la finele anului și răspunsul IPJ Suceava din 30 octombrie 2006, solicitarea IPJ Suceava din 31 octombrie 2006 către IGPR - Direcția Logistică de suplimentare a listei de investiții din 3 octombrie 2006 cu suma de 25.003,3 RON pentru sediul Poliției Siret și cu suma de 1.421.190 RON pentru imobilul Poliției Suceava, contractul de vânzare-cumpărare între S.C. D." S.R.L. și IPJ SUCEAVA, autentificat sub nr. x din 2 noiembrie 2006 la BNP QQ., extrasul de carte funciară nr. 12901 și anexe, adresa IPJ Suceava din 5 decembrie 2006 către IGPR - Direcția logistică de transmitere a situațiilor lucrărilor de întreținere (reparații curente) și a realizării programului de investiții, memoriul anonim nr. x din 29 ianuarie 2013 remis Direcției Naționale Anticorupție de IGPR prin adresa din 12 ianuarie 2013, adresa nr. x/2009 din 18 aprilie 2012 a DNA, secția a II a de transmitere a adresei nr. x/2012 a DIICOT și a denunțului formulat de Grupul de Inițiativă pentru Combaterea Criminalității Economice și a Corupției Suceava, adresa MAI - Corpul de Control al Ministrului din 17 ianuarie 2013 de trimitere, spre informare, petiția formulată de RR., comunicarea DNA - ST Suceava nr. x/2009 făcută numitului RR. la data 24 ianuarie 2013, adresa din 18 februarie 2013 a DNA - Serviciul de registratură de trimitere a memoriul anonim remis DNA de IGPR prin adresa din 15 ianuarie 2013, solicitările DNA - ST Suceava nr. x/2009 din 27 aprilie 2011 către MAI - Corpul de control, din 16 iunie 2011 către IGPR - Direcția financiar contabilitate și din 16 iunie 2011 către MAI Direcția Management logistic de desecretizare a unor documente pentru a putea fi constituite ca mijloace de probă și revenirea din data de 1 martie 2012 către IGPR, solicitarea DNA - ST Suceava nr. x/2009 din 27 iunie 2011 către MAI - Corpul de control al ministrul de transmitere a raportului din 14 aprilie 2011 declasificat, ordonanța de delegare nr. x/2009 din 25 iunie 2009 privind efectuarea de către ofițeri din cadrul DGA a activităților dispuse prin aceasta, ordonanța DNA - ST Suceava nr. x/2009 din 25 aprilie 2013 de extindere a cercetării penale față de înv. L. și K., Rezoluția din 23 iulie 2013 a DNA, secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție prin care s-a dispus respingerea ca neîntemeiată a plângerii formulată de înv. L. împotriva ordonanței de disjungere nr. x/2009 din 2 iulie 2013 a ST Suceava din cadrul DNA, Rezoluția DNA - ST Suceava nr. x/2009 din 4 februarie 2013, ora 11:30 de începere a urmăririi penale față de L., K., G., J. Și H., Ordonanța DNA - ST Suceava nr. x/2009 din 2 iulie 2013 de disjungere a actelor de urmărire penală privind achiziția sediului Poliției municipiului Câmpulung Moldovenesc, constituirea unui nou dosar și continuarea cercetărilor, procesul-verbal seria B din 8 iulie 2013 de prezentare a materialului de urmărire penală învinuitului J., procesul-verbal din 12 februarie 2013 de aducere la cunoștință înv. J. a prev. art. 6, 70 și 171 C. proc. pen., declarația învinuitului J. seria A din 12 februarie 2012, declarațiile olografe date de J. la data de 12 februarie 2012 și 16 aprilie 2010 și înscrisul anexă depus de învinuit privind indici medii de actualizare a valorii clădirilor și construcțiilor speciale emis de ANEVAR, declarația dactilografiată din 16 aprilie 2010 dată de J.,cazierul judiciar privind pe înv. J., procesul-verbal nr. x din 8 iulie 2013 și anexă de prezentare a materialului de urmărire penală inculpatului H., împuternicirea avocațială emisă la data de 8 iulie 2013 de Cabinetul Avocat SS. pentru asistența juridică acordată înv. I.., procesul-verbal din 13 februarie 2013 de aducere la cunoștință a drepturilor procedurale prev. de art. 6, 70 și 171 C. proc. pen. înv. H., declarația învinuitului H. seria A din 13 februarie 2013, declarațiile olografe din 13 februarie 2013 și 15 aprilie 2010 date de înv. H., declarația dactilografiată a înv. H. din 15 aprilie 2010, cazierul judiciar privind pe înv. H., procesul-verbal nr. x din 9 iulie 2013 de prezentare a materialului de urmărire penală inculpatului K., procesele-verbale din 9 mai 2013 și 11 februarie 2013 de aducere la cunoștință a drepturilor procedurale prev. de art. 6, 70 și 171 C. proc. pen. înv. K., împuternicirea avocațială seria B nr. x emisă de Cabinet Avocat TT. la data 18 februarie 2013 pentru acordare asistență juridică înv. K.,declarația învinuitului K. seria A nr. x din 11 februarie 2013 și continuare la data de 6 martie și 9 mai 2013,declarațiile olografe date de K. la 11 februarie 2013, 6 martie și 9 mai 2013 și 12 februarie 2010, declarația dactilografiată din 12 februarie 2010 a înv. K., răspunsul din 18 august 2011 privind înaintarea fișelor posturilor pentru comisar șef K., col. UU., comisar de poliție VV., subcomisar de poliție WW. și personal contractul XX., raportul din 29 aprilie 2009 întocmit de șeful Serviciul Logistic K.,cazierul judiciar privind pe înv. K., cererea privind nota de probe formulată de apărătorul înv. K. - avocat TT., procesul-verbal nr. x din 11 iulie 2013 de prezentare a materialului de urmărire penală înv. L., procesele-verbale din 9 mai 2013 și 15 februarie 2013 de aducere la cunoștință a drepturilor procedurale prev. de art. 6, 70 și 171 C. proc. pen. înv. L., împuternicirea avocațială seria B nr. x emisă de Cabinet Avocat YY. pentru acordare asistență juridică înv. L. la data de 15 februarie 2013 - copie, declarația învinuitului L. seria A din 11 martie 2013 și continuarea în data de 18 martie și 9 mai 2013, declarațiile olografe date de înv. L. la 11 martie, 18 martie și 9 mai 2013 și 16 aprilie 2010, declarația dactilografiată din 16 aprilie 2010 dată de înv. L., raportul din 29 aprilie 2009 dat de inspectorul șef L. în referire la petițiile anonime adresate Mai și înregistrate sub nr. x și y din 27 noiembrie 2007, cererea formulată de avocat YY. la data de 11 martie 2013 privind efectuarea oricărui act de urmărire penală în Dosarul nr. x/2009, cererea formulată la data de 11 martie 2013 de apărătorul ales al înv. L. - avocat YY. referitoare la punerea la dispoziție a următoarelor documente: constituirea de parte civilă a M.J., expertiza ZZ. Suceava, mandatele de reprezentare ale reprezentanților MAI din comisia de negociere, nota de fundamentare privind achiziționarea imobilului, cererea de probe formulată de avocat YY. la data de 18 martie 2013, solicitarea avocatului YY. din 2 aprilie 2013, comunicarea făcută Cabinetului Avocat YY. împreună cu o copie a ordonanței nr. x/2009 din 29 martie 2013, Ordonanța nr. x/2009 din 29 martie 2013 de admitere în parte a cereri de probe formulată de av. YY. - apărător ales al înv. L., solicitarea DNA - ST Suceava nr. x/2009 din 3 aprilie 2013 adresată M.A.I. - Direcția Financiară de transmitere a notei de fundamentare și documentația trimisă spre aprobare pentru imobilele din Suceava și Câmpulung Moldovenesc și răspunsul din 25 aprilie 2013 referitoare la notele raport din 5 iulie 2006, din 11 iulie 2006, din 20 septembrie 2006, solicitările formulate de avocații YY. și TT. de înștiințare cu privire la actele de urmărire penală efectuate în cauza nr. x/2009 și adresele DNA- ST Suceava comunicate cabinetelor de avocatură YY. și TT. și instituțiilor DGA București și DGA ST Suceava, cerere solicitare admitere noi probe din 12 iulie2013 formulată de avocat YY. și anexa Decizia civilă nr. 15/A din 28 ianuarie 2013 pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia în Dosarul nr. x/2007, cererea formulată de avocat YY. la data de 12 iulie 2013 de administrare de probe utile și pertinente cauzei, cazier judiciar privind pe L., răspunsul MAI - Direcția Generală Management Resurse Umane din 18 februarie 2013 de transmitere, în copii conform cu originalul, declarațiile de avere și fișa postului aparținând comisarului șef de poliție L., procesul-verbal din 2 iulie 2013 privind relațiile ierarhice/funcționale/de control/de reprezentare precum sarcini și responsabilități ale inspectorului șef IPJ Suceava, extras din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului, răspunsul IGPR - Direcția Financiară nr. 8495/SM/AL din 9 februarie 2012 privind atribuțiile în domeniul achizițiilor de imobile ce reveneau șefului inspectoratului de poliție, dispoziția secretarului general al MAI din 24 ianuarie 2006 privind activitatea de achiziții publice, de bunuri, servicii și lucrări și circulara de aducere la cunoștință cu același număr, procedura de achiziție la cumpărarea a două imobile din 23 februarie 2006 întocmită de IPJ Suceava - Serviciul de Logistică, Ordinul din 29 aprilie 2005 al MAI privind împuternicirea ordonatorilor de credite din unitățile MAI, extras din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, Ordinul ministerului administrației și internelor nr. 475 din 31 decembrie 2004 privind împuternicirea ordonatorilor de credite din unitățile MAI - copie după exemplarul nr. 134, procesul-verbal nr. x din 8 iulie 2013 de prezentare a materialului de urmărire penală înv. G., procesul-verbal din 8 iulie 2013 privind prezentarea materialului de urmărire penală înv. G., fără a fi prezent apărătorul ales al acestuia - avocat AAA., înștiințarea DNA - ST Suceava nr. x/2009 din 3 iulie 2013 pentru avocat AAA. și procesul-verbal din 3 iulie 2013 referitor la citarea telefonică a apărătorului ales al înv. G. - avocat AAA., procesul-verbal de aducere la cunoștință a drepturilor procedurale prev. de art. 6, 70 și 171 C. proc. pen. înv. G., împuternicirea avocațială seria SV din 2 martie 2013 emisă de Cabinet avocat AAA. pentru asigurarea asistenței juridice înv. G., declarația învinuitului G. seria A din 14 februarie 2013, declarațiile olografe date de înv. G. la 14 februarie, 7 martie 2013 și 16 aprilie 2010, declarația dactilografiată a înv. G. din 16 aprilie 2010, cererea formulată de înv. G. la data de 7 martie 2013 prin avocatul ales AAA. de refacere a procedurii de citare, comunicarea ordonanței nr. 50/P//2009 din 12 martie 2013 făcută învinuitul G. și apărătorului ales al acestuia, Ordonanța nr. 50/P//2009 din 12 martie 2013 a DNA - ST Suceava de respingere ca neîntemeiată a cererii formulată de înv. G., cazierul judiciar privind pe G., Ordonanța nr. 50/P/2009 din 3 iulie 2013 de luare a măsurilor asiguratorii asupra bunurilor înv. K., G. și H., procesul-verbal din 9 iulie 2013 de aducere la cunoștință a măsurilor asiguratorii dispuse asupra bunurilor imobile aparținând înv. K., procesul-verbal din 8 iulie 2013 de aducere la cunoștință a măsurilor asiguratorii dispuse asupra bunurilor imobile aparținând înv. H., procesul-verbal din 8 iulie 2013 de aducere la cunoștință a măsurilor asiguratorii dispuse asupra bunurilor imobile aparținând înv. J., procesul-verbal din 11 iulie 2013 de aducere la cunoștință a măsurilor asiguratorii dispuse asupra bunurilor imobile aparținând înv. G., solicitarea DNA ST Suceava nr. 50/P/2009 din 23 ianuarie 2012 către Primăria mun. Suceava privind situația bunurilor mobile și imobile cu care figurează înregistrate în baza de impozitare înv. K., G., J. și H. și răspunsul din 27 ianuarie 2012, fișa evidență auto pentru înv. K., solicitarea DNA - ST Suceava nr. 50/P/2009 din 21 mai 2013 făcută Primăriei mun. Suceava privind situația persoanelor care au avut în proprietate imobilul situat în mun. Suceava și răspunsul din 24 mai 2013 de transmitere în copie a înscrisurilor solicitate, fișa evidență auto pentru înv. J., adresa DGA - SJA Suceava nr. x/2009 din 8 martie 2013 către Primăria comunei Grănicești privind bunurile imobile cu care figurează în evidențele fiscale înv. K., K. Stela ș.a. și răspunsul din 12 martie 2013 împreună cu copii ale documentelor de proprietate, certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire emise și ale proiectelor tehnice depuse, adresa DGA - SJA Suceava nr. x/2009 din 8 martie 2013 către Primăria mun. Suceava privind bunurile imobile cu care figurează în evidențele fiscale înv. K., K. Stela ș.a. și răspunsul din 21 martie 2013, fișa evidență auto pentru înv. L., răspunsurile Primăriei comunei Bosanci din 12 iunie 2013 privind bunurile mobile și imobile cu care figurează în baza de impozitare înv. G. și anexă reprezentând copii ale extraselor de carte funciară, declarației fiscale, carte de identitate de vehicul, fișă de înmatriculare și plan de situație asupra parcelelor, fișa de identificare pentru auto înv. G. adresa din 9 iulie 2013 a OCPI Suceava de transmitere în copie certificată a actelor de proprietate pentru cărțile funciare nr. x/2010 CFE30052 UAT BOSANCI, RF x/2010- CFE 30105 UAT BOSANCI, RF y/2010-CFE 30053 UAT BOSANCI, RF z/2010-CFE 30104 UAT BOSANCI și RF q/2010 -CFE 30064 UAT BOSANCI precum și copii ale acestora din urmă, declarația martorului DDD. seria nr. x din data de 20 februarie 2013, declarația martorului EEE. seria nr. x din data de 19 februarie 2013, declarația olograf a numitei EEE. seria nr. x din data de 19 februarie 2013, declarația martorului XX. seria nr. x din data de 27 februarie 2013, declarația olograf a numitului XX. seria nr. x din data de 27 februarie 2013, declarația tehno-redactată a numitului XX. seria nr. x din data de 15 februarie 2010, fișa postului numitului XX. seria nr. x din 17 martie 2006, declarația martorului VV. seria nr. x din data de 21 februarie 2013, declarația olografă a numitului VV. seria nr. x din data de 21 februarie 2013, declarația tehnoredactată a numitului VV. seria nr. x din data de 12 februarie 2010, fișa postului numitului VV. seria nr. x din data de 15 februarie 2006, fișa postului numitului WW. seria nr. x din data de 17 martie 2005, adresa IGPR - IPJ Suceava - Financiar din 1 martie 2013, adresa IGPR - IPJ Suceava - Compartimentul Juridic din 26 februarie 2013, instrucțiuni din 20 decembrie 2005 privind activitatea de asistență juridică în MAI, declarația martorului UU. din data de 19 februarie 2013,declarația olograf a numitului UU. din data de 19 februarie 2013,declarația tehno-redactată a numitului UU. din data de 15 februarie 2010, fișa postului numitului UU. din 17 martie 2006 și anexa acesteia, declarația martorului WW. din data de 4 martie 2013, declarația olograf a numitului WW. din data de 4 martie 2013, declarația tehnoredactată a numitului WW. din data de 12.02.2010, declarația olograf a numitului WW. din data de 12 februarie 2010, adresa IGPR - Direcția de Logistică din 29 mai 2006 - Lista de investiții pentru anul 2006 cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat pentru IPJ Suceava, adresa MAI - Direcția Financiară din 11 iulie 2006, adresa IGPR - Direcția de Logistică din 3 octombrie 2006 - Lista de investiții pentru anul 2006 cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat pentru IPJ Suceava, continuarea declarației numitului WW. din data de 6 iulie 2013, declarația martorului FFF. seria DM nr. x din data de 19 martie 2013, declarația olograf a numitului FFF. din data de 19 martie 2013, declarația martorului GGG. seria DM nr. x din data de 28 martie 2013, declarația olograf a numitului GGG. din data de 28 martie 2013, comunicatul de presă al IPJ Suceava din data de 24 octombrie 2006, declarația martorului HHH. seria DM nr. x din data de 26 februarie 2013, declarația olograf a numitei HHH. din data de 26 februarie 2013, procesul-verbal nr. x/P/2009 din 2 iulie 2013 privind consultarea fișei postului a numitei HHH., declarația martorului III. seria DM nr. x din data de 26 februarie 2013, procesul-verbal nr. x/P/2009 din 2 iulie 2013 privind consultarea fișei postului a numitei III., declarația martorului JJJ. seria DM nr. x din data de 20 februarie 2013, declarația martorul