ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție

ÎCCJ

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1407/2016

CAMERĂ

penal

RĂSFOIEȘTE: Înalta Curte de Casație și Justiție
DESCARCĂ: PDF · DOCX 🔒 Pro

Citează această cauză

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1407/2016 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Decizia nr. 1407/2016

Asupra contestațiilor de față;

În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 192/F din data de 31 octombrie 2016 a Curții de Apel București, secția I penală, pronunțată în Dosarul nr. x/2/2016 (nr. x/2016) î

n baza art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 302/2004, s-a constatat că sunt întrunite condițiile extrădării.

În baza art. 52 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 și art. 1 din Tratatul de extrădare dintre România și SUA, ratificat de România prin Legea nr. 111/2008, s-a admis cererea de extrădare formulată de autoritățile judiciare din SUA.

S-a dispus extrădarea și predarea, către autoritățile americane, a persoanelor extrădabile A., B. și C., cetățeni români, față de care au fost emise mandate de arestare de către Tribunalul Districtual al Districtului de Nord al statului Ohio - Divizia de Est al Statelor Unite ale Americii la data de 08 iulie 2016, dată la care au fost puse sub acuzare într-un act de acuzare emis de către un juriu federal, în dosarul penal Statele Unite ale Americii vs A., B. și C., caz 1:16 CR 224.

Extrădarea persoanelor s-a efectuat cu respectarea regulii specialității, prevăzută de art. 17 din Tratatul de extrădare dintre România și SUA, ratificat de România prin Legea nr. 111/2008.

În baza art. 13 din Tratatul de extrădare dintre România și SUA, ratificat de România prin Legea nr. 111/2008, s-a dispus informarea statului solicitant cu privire la prezenta hotărâre.

În baza art. 52 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 s-a menținut arestarea provizorie în vederea extrădării a persoanelor A., B. și C., până la predarea acestora, conform art. 57 din Legea nr. 302/2004.

S-a constatat că persoana extrădabilă B. a fost reținută pentru 24 ore, la data de 28 septembrie 2016 și persoanele extrădabile A. și C. au fost reținute pentru 24 ore, la data de 29 septembrie 2016, și arestate provizoriu în vederea extrădării, de la data de 29 septembrie 2016 la zi.

S-a reținut că, l

a data de 29 iunie 2016, a fost înregistrată pe rolul Curții de Apel București, sub nr. x/2/2016, sesizarea nr. x/II-5/2016 formulată de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, privind arestarea provizorie, în caz de urgență, în vederea extrădării către SUA, a persoanelor urmărite A., B. și C., cetățeni români. Persoanele au fost prezentate în fața procurorului la data de 29 septembrie 2016, dispunându-se măsura reținerii acestora în cauză pe o perioadă de 24 de ore, fiindu-le aduse la cunoștință existența mandatelor de arestare și infracțiunile care au determinat emiterea acestora de către autoritățile SUA.

Prin încheierea din data de 29 septembrie 2016, Curtea de Apel București a dispus în baza art. 44 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 republicată și art. 12 alin. (1) din Tratatul de extrădare dintre România și SUA, ratificat de România prin Legea nr. 111/2008, arestarea provizorie, în vederea extrădării, a persoanelor A., B. și C. pentru o perioadă de 30 zile, respectiv de la data de 29 septembrie 2016 până la data de 28 octombrie 2016, inclusiv.

La data de 17 octombrie 2016, ulterior examenului de regularitate internațională efectuat de Ministerul Justiției, prin direcția de specialitate, în condițiile art. 38 din Legea nr. 302/2004 republicată, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a transmis instanței cererea de extrădare și actele anexate acesteia, înaintate de statul solicitant - SUA -, în condițiile art. 8 și art. 12 din Tratatul de extrădare dintre România și SUA, ratificat de România prin Legea nr. 111/2008.

Prin încheierea din data de 20 octombrie 2016 a Curții de Apel București s-a dispus, î

n baza art. 44 alin. (1) și art. 43 alin. (5) din Legea nr. 302/2004 republicată și art. 12 alin. (1) din Tratatul de extrădare dintre România și SUA, ratificat de România prin Legea nr. 111/2008, menținerea arestării provizorii, în vederea extrădării, a persoanelor urmărite A., B. și C., fiind acordat un termen rezonabil de 11 zile, față de disp. art. 49 alin. (3) și 4 din aceeași lege.

Analizând actele și lucrările cauzei, prin prisma dispozițiilor legale incidente, Curtea a constatat

că împotriva persoanelor urmărite au fost emise mandate de arestare de către Tribunalul Districtual al statului Ohio al Statelor Unite ale Americii la data de 08 iulie 2016, dată la care au fost puse sub acuzare printr-un rechizitoriu emis de către Tribunalul Districtual Statelor Unite ale Americi din Districtul de Nord al Statului Ohio, pentru următoarele infracțiuni: conspirație la comiterea de fraudă prin cablu, fraudă prin cablu, conspirație la traficul cu mărci și servicii contrafăcute, conspirație la obținerea accesului neautorizat la un sistem informatic pentru a obține informații, furt calificat de identitate, conspirație la spălare de bani, prevăzute de Titlul 18 secțiunile 1343, 1349, 2320 (a) (1), 1030 (b), 1028/A a) (1) și 2 și 1956 (h) din Codul Statelor Unite ale Americii

, pedepsele prevăzute de legislația americană pentru infracțiunile reținute fiind de până la 30 de ani

În fapt s-a reținut, în esență, că A., B. și C. și alții („Grupul D.") au conceput propriul malware (soft malicios) („D.") care a fost folosit pentru a crea și menține o rețea în continuă creștere, cuprinzând cel puțin 60.000 calculatoare din Statele Unite.

Grupul D. a controlat rețeaua de calculatoare infectate („D.) pe care a folosit-o ca să-și desfășoare schemele infracționale în beneficiul membrilor grupului, obținând un câștig de peste 3-4 milioane dolari SUA, deși sumele efective s-ar putea ridica la 35-40 milioane de dolari.

Cheia succesului schemelor desfășurate de Grupul D., era infectarea calculatoarelor victimelor cu D..

În scopul infectării calculatoarelor victimelor, Grupul D. trimitea e-mailuri de „phishing" și „spear phishing", concepute astfel încât să semene unor e-maluri legitime din surse cunoscute, conținând link-uri către, sau atașamente care mascau malware. Când victima făcea click pe fișierul atașat, calculatorul ei era infectat cu D., apoi era conectat la unul din Serverele de Comandă și Control centralizat al Grupului D. Serverele de Comandă și Control dădeau apoi instrucțiuni calculatoarelor infectate ca să efectueze diverse operațiuni și, astfel, calculatoarele infectate deveneau parte componentă din rețeaua D. Botnet.

Odată ce calculatorul victimei a fost infectat, acesta era controlat de la distanță de Grupul D. prin comenzi emise de la unul din Serverele de Comandă și Control.

Grupul D. folosea D. și rețeaua D. Botnet ca să faciliteze cel puțin cinci scheme:

În primul rând, Grupul D. obținea informații de carduri de credit de la sute sau mii de victime, pe care le foloseau în mod fraudulos ca să finanțeze infrastructura infracțională.

În al doilea rând, Grupul D. a participat la o variantă complexă de fraudă prin licitații online, cu ajutorul Troianului D.. Prin introducerea Troianului D. în anunțurile de licitații fictive pe eBay.com Grupul D. a reușit să intercepteze, să controleze și să modifice conținutul paginilor de web al licitațiilor eBay astfel încât informațiile privitoare la plăți să îndrume victimele să trimită transferurile bancare unui „agent eBay", care era de fapt un cărăuș intern de bani care efectua imediat retrageri de bani pe care-i trimitea în afara Statelor Unite, de obicei în România sau în țările învecinate. Un cărăuș de bani european ridica fondurile în România, folosind adesea documente de identitate false ca să ascundă identitatea Grupului D. Victimele nu primeau niciodată bunurile pentru care plătiseră ș nici nu li se returnau banii.

În al treilea rând, Grupul D. folosea pagini de web e-mailuri frauduloase care conțineau mărci înregistrate și de servicii contrafăcute care nu erau reale sau autentice, cu scopul de înșela pe utilizatorii calculatoarelor și, în consecință de a-i determina pe aceștia:

(a) să facă click pe atașamente și link-uri cauzând prin aceasta infectarea calculatoarelor;

(b) să furnizeze Grupului D. informații personale de identificare; informații de cont și de carduri de credit și;

(c) să furnizeze Grupului D. informații ale conturilor bancare și să faciliteze Grupului D. transferul câștigurilor fraudu0loase în România și în țările învecinate.

În al patrulea rând, Grupul D. a desfășurat o schemă complexă de spălare de bani. Grupul D. a folosit informațiile de identificare furate și din carduri de credit ca să posteze anunțuri pentru „agenți de transferuri de bani" în site-uri cu oferte de lucru inclusiv Monster. com. Indeed.com, Craigslist. com și Beyond.com printre altele, pretinzând că provin de la firme legitime.

Grupul D. a folosit, de asemenea, carduri de credit furate ca să publice site-uri de web pentru aceste firme fictive, care păreau a fi legitime.

În plus, Grupul D. a folosit malware propriu ca să introducă anunțuri pentru „agenți de transfer bancar" pe site-uri de web legitime cum ar fi Yahoo! și Google. „Agenții de transfer bancar" angajați de Grupul D. erau de fapt cărăuși de bani care urmau să transfere câștigurile frauduloase din SUA sau din alte părți, în România și în țările învecinate.

În ultimul rând, Grupul D. a primit plăți în monedă digitală (cryptocurrency) pentru procesarea tranzacțiilor eu monedă digitală.

„Moneda digitală" este orice formă de monedă digitală în care tehnicile de criptare, cunoscute sub numele de criptografie, sunt folosite ca să genereze unități monetare și să verifice transferul electronic de fonduri. De exemplu, Bitcoin și Burst coin sunt monede digitale. Ca să-i maximizeze profiturile din procesarea tranzacțiilor cu monedă digitală, Grupul D. a folosit puterea de procesare a calculatoarelor miilor de victime, cauzând avarierea calculatoarelor care îi încetineau viteza de procesare sau deveneau practic neutilizabile de către victime.

Potrivit Declarației date sub jurământ în sprijinul cererii de extrădare, de către E., procuror în cadrul Biroului de Procuratură al Statelor Unite pentru Districtul de Nord al Statului Ohio, Diviziile de Est și Sud din statul New York și în Curțile Federale de Apel 2 și 6, se reține:

Cu privire la persoana extrădabilă B.:

La data de 8 iulie 2016, Judecătorul magistrat al Statelor Unite, Onorabila F., a emis un mandat de arestare a lui

O copie legalizată a mandatului de arestare este anexată la prezenta ca Proba B. Este în practica Tribunalului Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Nord al statului Ohio să rețină la dosar copia originală a rechizitoriului și a mandatelor de arestare împreună cu dosarul tribunalului. De aceea, a obținut copii legalizate ale rechizitoriului și a mandatului de arestare.

este acuzat pentru comiterea următoarelor fapte: (1) un capăt de acuzare pentru conspirație la conceperea unei scheme și a unui artificiu pentru a comite fraudă și a obține bani și bunuri prin înșelăciune, reprezentări și promisiuni false, folosind mijloace de comunicare prin cablu în cadrul comerțului interstatal și internațional, cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunile 1343 și 1349; (2) 12 capete de acuzare pentru conceperea și executarea unei scheme și a unui artificiu pentru a comite fraudă și a obține bani și bunuri prin înșelăciune, reprezentări și promisiuni false, folosind mijloace de comunicare prin cablu în cadrul comerțului interstatal și internațional, cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 1343; (3) un capăt de acuzare pentru conspirație la accesul informatic neautorizat, cu intenția de fraudă sau de a avaria calculatorul, cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunile 371, 1030 (a) (4), 1030 (a) (5) (A) și (2); și (4) un capăt de acuzare pentru trafic cu mărci de servicii contrafăcute, cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 2320 (a) (1); (5) cinci capete de acuzare pentru furt calificat de identitate, cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 1028A; și (6) un capăt de acuzare pentru conspirație la spălarea de bani, cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 1956 (h).

În capătul de acuzare 1 din rechizitoriu

este acuzat că, cu bună știință și cu intenție a conspirat, s-a combinat, s-a întrunit și s-a înțeles cu alți și împreună cu alte persoane cunoscute și necunoscute a conceput o schemă și un artificiu pentru a comite fraudă și a obține bani și bunuri prin înșelăciune, reprezentări și promisiuni false prin mijloace de comunicare prin cablu în cadrul comerțului interstatal și internațional, cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunile 1343 și 1349. Legea din Statele Unite definește conspirația ca o înțelegere între două sau mai multe persoane să încalce legile penale, în acest caz, legile care interzic executarea unor scheme care implică activități de fraudă prin cablu. Cu alte cuvinte, legea din Statele Unite consideră o infracțiune de sine stătătoare faptul de a se combina și de a se înțelege cu două sau mai multe persoane în scopul încălcării legilor Statelor Unite. Această înțelegere nu trebuie să fie formală și poate fi doar o înțelegere verbală. O conspirație este considerată un parteneriat în scop infracțional, în care fiecare membru sau participant devine agentul sau partenerul celorlalți membri. Legea cere ca participanții co-conspiratori la această înțelegere infracțională să plănuiască și să urmărească același obiectiv sau scop infracțional. Astfel, dacă un inculpat înțelege natura ilegală a planului și cu bună știință și de bună voie se alătură planului chiar și o singură dată, este suficient ca el să fie condamnat pentru conspirație. Co-conspiratorii pot împărți sarcinile. Fiecare din ei este răspunzător de faptele celorlalți. Această prevedere a legii cere ca co-conspiratorii să înlesnească executarea unei scheme de fraudă. Cu alte cuvinte, pentru a condamna un inculpat în baza acestui cap de acuzare din rechizitoriu, este suficient ca să existe o înțelegere sau un plan pentru a încălca legile privind

frauda prin cablu și inculpatul are cunoștință și este de acord să înlesnească executarea schemei de fraudă prin cablu. Pedeapsa maximă pentru încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 1349 (cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite nr. §1343 ca infracțiune principală) este închisoare de 20 de ani și o amendă care să nu depășească 250.000 dolari SUA.

capetele de acuzare 2-13 din rechizitoriu,

este acuzat că a participat la o schemă care a rezultat în 12 transferuri de bani frauduloase de monedă a Statelor Unite, efectuate de către victime. Aceste 12 transferuri de bani reprezintă fapte separate în cadrul unei scheme mult mai mari și mai complexe de fraudă prin cablu, prezentată în capătul de acuzare 1. În al doilea rând, legea din Statele Unite permite ca să fie aduse acuzații atât pentru acte de conspirație complexe, după cum apar în capătul de acuzare 1, cât și pentru faptele penale secundare care au făcut parte din conspirația mai largă. Această opțiune de inculpare permite prezentarea tuturor fațetelor activității infracționale în fața judecătorului sau a juriului în timpul procesului. Pedeapsa maximă pentru încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 1343 este închisoare de 30 de ani și o amendă de 1.000.000 dolari SUA, trei ani de libertate supravegheată după eliberare și o taxă specială de 100 dolari SUA.

capătul de acuzare 14 din rechizitoriu,

este acuzat pentru conspirație, în conformitate cu Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 371. În acest capăt de acuzare, acesta și co-inculpații săi, cu bună știință și de bună voie au conspirat să acceseze un calculator în mod neautorizat prin mijloace care să permită continuarea fraudei și obținerea unor bunuri de valoare, respectiv, bani, o sumă în exces de 3 la 4 milioane de dolari, cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, §§1030 (a) (4) și (2), și de asemenea, să determine transmiterea unui program, a unei informații, cod, și comandă și ca urmare a comiterii faptei, să se cauzeze în mod intenționat o avarie unui calculator protejat, iar comiterea infracțiunii a cauzat o avarie unui număr de zece sau mai multe calculatoare protejate în perioada de un an, cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, § 1030 (a) (5) (A). La fel ca în cazul conspirației pentru comiterea infracțiunii de fraudă prin cablu și frauda prin cablu ca faptă principală, aceste inculpări sunt permise din cauză că se referă la activitate infracțională secundară care face parte din conspirația mult mai largă cu multiple scopuri și obiective care fac obiectul capătului de acuzare 14. Pedeapsa maximă pentru încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 371 este închisoare de 5 ani și o amendă care să nu depășească 250.000 dolari SUA.

capătul de acuzare 15 din rechizitoriu,

este acuzat pentru faptul că cu bună știință și cu intenție a conspirat să comită trafic cu servicii, în principal servicii comerciale prin intermediul Internetului și cu bună știință a folosit mărci contrafăcute în legătură cu aceste servicii, mărci care erau identice și practic greu de deosebit față de mărcile originale existente pe piață și care erau înregistrate la United States Patent and Trademark Office, iar folosirea acestor mărci contrafăcute a creat confuzie, a dus la comiterea unor greșeli și la înșelăciune, cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 2320 (a) (1). Această prevedere de lege este similară articolelor de lege privind conspirația, descrise mai sus, cu excepția faptului că după cum este inculparea din rechizitoriu, co-conspiratorii trebuie să înlesnească executarea schemei pentru traficul de servicii și folosirea de mărci contrafăcute cu sau în legătură cu astfel de servicii. Cu alte cuvinte, ca să se obțină o condamnare a inculpatului în baza acestei prevederi, este suficient să se dovedească faptul că a existat o înțelegere sau un plan ca să se încalce legile privind serviciile contrafăcute și că inculpatul are cunoștință și este de acord să înlesnească executarea schemei de trafic de servicii și folosirea de mărci de servicii contrafăcute. în plus, trebuie dovedit că mărcile de servicii folosite de inculpat au fost folosite tară permisiunea deținătorilor mărcilor de servicii și că erau similare ca aparență și folosire. Pedeapsa maximă pentru încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 2320 (a) este închisoare de 10 ani și o amendă care să nu depășească 2.000.000 dolari SUA.

capetele de acuzare 16 -20 din rechizitoriu,

a folosit cu bună știință, fără autoritate legală, mijloace de identificare aparținând altei persoane în timpul și în legătură cu comiterea infracțiunii de acces fraudulos la un calculator, o încălcare a prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 1030 și fraudă prin cablu cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 1343, și spălare de bani cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 1956 și furt calificat de identitate, cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunile 1028/A (a) (1) și (2). Conform legilor din Statele Unite, pentru a se obține condamnarea lui

pentru aceste fapte, trebuie să se dovedească nu numai faptul că a folosit mijloacele de identificare pentru comiterea infracțiunilor, dar de asemenea că el a avut cunoștință că identitatea aparținea unei persoane reale. Pedeapsa maximă pentru încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 1028/A este închisoare de 2 ani pentru fiecare condamnare, care va fi executată consecutiv oricărei alte pedepse cu închisoare.

capătul de acuzare 21 din rechizitoriu

împreună cu alții cunoscuți și necunoscuți, cu bună știință și cu intenție s-au combinat, au conspirat, s-au întrunit și s-au înțeles unii cu alții cunoscuți și necunoscuți marelui juriu, pentru a comite infracțiuni împotriva Statelor Unite, cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 1956 (h).

a conspirat la încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 1956 (a) (1) (B) (i) (spălare de bani pentru a masca) și (a) (2) (B) (i) (spălare de bani internațională). Această prevedere de lege este similară articolelor de lege privind conspirația, descrise mai sus, cu excepția faptului că după cum este inculparea din rechizitoriu, co-conspiratorii trebuie să înlesnească executarea schemei de spălare de bani. Cu alte cuvinte, ca să se obțină o condamnare a inculpatului în baza acestei prevederi, este suficient să se dovedească faptul că a existat o înțelegere sau un plan ca să se încalce legile privind spălarea de bani și că inculpatul are cunoștință și este de acord să înlesnească executarea schemei de spălare de bani. Pedeapsa maximă pentru încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 1956 (h) este închisoare de 20 de ani și o amendă care să nu depășească 500.000 dolari SUA sau dublul valorii bunurilor implicate în tranzacții, care din ele este mai mare.

este de asemenea acuzat pentru sprijinul și ajutorul acordat altor co - inculpați la comiterea faptelor de furt calificat de identitate în capetele de acuzare 16-20, prin aceea că

și ceilalți co-inculpați cu bună știință și cu intenție s-au ajutat și sfătuit cum să folosească identitățile furate în vederea continuării schemei infracționale.

Pedeapsa maximă pentru încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 2 este aceeași ca pentru autorul principal căruia i s-a acordat sprijin, în acest caz, un termen de 2 ani pentru fiecare condamnare, urmând a se executa consecutiv oricărei alte condamnări.

Părțile relevante de legislație citate mai sus și găsite în rechizitoriu sunt anexate la prezenta declarație ca Proba C. Fiecare din aceste acte normative a fost promulgată în mod legal în Statele Unite și de asemenea era în vigoare atât la data când au fost comise faptele incriminate cât și la data înaintării Rechizitoriului. încălcarea oricărui articol de lege citat este considerată infracțiune.

În Proba C este inclus textul de lege din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 3282, care stabilește termenele de prescripție pentru urmărirea faptelor incriminate în acest rechizitoriu. Termenul de prescripție stabilește că inculpatul trebuie să fie acuzat în mod formal într-un termen de cinci ani de la data comiterii faptei sau a faptelor. Dacă rechizitoriul a fost înregistrat în tribunalul districtual federal, cum sunt aceste acuzații împotriva lui

, termenul de prescripție se suspendă și nu mai curge. Scopul acestei prevederi este ca infractorul să nu aibă posibilitatea să se sustragă justiției prin simplul fapt că se ascunde sau rămâne dat în urmărire pentru o perioadă lungă de timp. în plus, în cazul conspirației, termenul de prescripție începe să curgă de la data comiterii ultimului act al conspirației. Întrucât rechizitoriul a fost înregistrat la 8 iulie 2016, toate acuzațiile aduse împotriva inculpaților se integrează în perioada de cinci ani, prevăzută de lege. În același fel, acuzația de conspirație este valabilă și în termen întrucât conspirația a continuat până în cadrul celor 5 ani de la înregistrarea rechizitoriului. Astfel, acuzațiile aduse împotriva lui

nu sunt împiedicate de scurgerea termenului de prescripție.

Cu privire la persoana extrădabilă C.:

La data de 8 iulie 2016, Judecătorul magistrat al Statelor Unite, Onorabila F., a emis un mandat de arestare a lui

. O copie legalizată a mandatului de arestare este anexată la prezenta ca Proba B. Este în practica Tribunalului Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Nord al statului Ohio să rețină la dosar copia originală a rechizitoriului și a mandatelor de arestare împreună cu dosarul tribunalului. De aceea, a obținut copii legalizate ale rechizitoriului și a mandatului de arestare.

este acuzat pentru comiterea următoarelor fapte: (1) un cap de acuzare pentru conspirație la conceperea unei scheme și a unui artificiu pentru a comite fraudă și a obține bani și bunuri prin înșelăciune, reprezentări și promisiuni false, folosind mijloace de comunicare prin cablu în cadrul comerțului interstatal și internațional, cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunile 1343 și 1349; (2) 12 capete de acuzare pentru conceperea și executarea unei scheme și a unui artificiu pentru a comite fraudă și a obține bani și bunuri prin înșelăciune, reprezentări și promisiuni false, folosind mijloace de comunicare prin cablu în cadrul comerțului interstatal și internațional, cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 1343; (3) un capăt de acuzare pentru conspirație la accesul informatic neautorizat, cu intenția de fraudă sau de a avaria calculatorul, cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunile 371, 1030 (a) (4), 1030 (a)(5) (A) și 2; (4) un capăt de acuzare pentru trafic cu mărci de servicii contrafăcute, cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 2320(a)(l); (5) cinci capete de acuzare pentru furt calificat de identitate, cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 1028/A; și (6) un capăt de acuzare pentru conspirație la spălarea de bani, cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 1956/(h).

capătul de acuzare 1 nu din rechizitoriu

este acuzat că, cu bună știință și cu intenție a conspirat, s-a combinat, s-a întrunit și s-a înțeles cu alți și împreună cu alte persoane cunoscute și necunoscute a conceput o schemă și un artificiu pentru a comite fraudă și a obține bani și bunuri prin înșelăciune, reprezentări și promisiuni false prin mijloace de comunicare prin cablu în cadrul comerțului interstatal și internațional, cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunile 1343 și 1349. Legea din Statele Unite definește conspirația ca o înțelegere între două sau mai multe persoane să încalce legile penale, în acest caz, legile care interzic executarea unor scheme care implică activități de fraudă prin cablu. Cu alte cuvinte, legea din Statele Unite consideră o infracțiune de sine stătătoare faptul de a se combina și de a se înțelege cu două sau mai multe persoane în scopul încălcării legilor Statelor Unite. Această înțelegere nu trebuie să fie formală și poate fi doar o înțelegere verbală. O conspirație este considerată un parteneriat în scop infracțional, în care fiecare membru sau participant devine agentul sau partenerul celorlalți membri. Legea cere ca participanții co-conspiratori la această înțelegere infracțională să plănuiască și să urmărească același obiectiv sau scop infracțional. Astfel, dacă un inculpat înțelege natura ilegală a planului și cu bună știință și de bună voie se alătură planului chiar și o singură dată, este suficient ca el să fie condamnat pentru conspirație. Co-conspiratorii pot împărți sarcinile. Fiecare din ei este răspunzător de faptele celorlalți. Această prevedere a legii cere ca co-conspiratorii să înlesnească executarea unei scheme de fraudă. Cu alte cuvinte, pentru a condamna un inculpat în baza acestui capăt de acuzare din rechizitoriu, este suficient ca să existe o înțelegere sau un plan pentru a încălca legile privind frauda prin cablu și inculpatul arc cunoștință și este de acord să înlesnească executarea schemei de fraudă prin cablu. Pedeapsa maximă pentru încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 1349 (cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite nr. §1343 ca infracțiune principală) este închisoare de 20 de ani și o amendă care să nu depășească 250.000 dolari SUA.

capetele de acuzare 2-13 din rechizitoriu,

capătul de acuzare 14 din rechizitoriu,

este acuzat pentru conspirație, în conformitate cu Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 371. În acest capăt de acuzare,

și co-inculpații săi, cu bună știință și de bună voie au conspirat să acceseze un calculator în mod neautorizat prin mijloace care să permită continuarea fraudei și obținerea unor bunuri de valoare, respectiv, bani, o sumă în exces de 3 la 4 milioane de dolari, cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, §§ 1030 (a) (4) și (2), și de asemenea, să determine transmiterea unui program, a unei informații, cod, și comandă și ca urmare a comiterii faptei, să se cauzeze în mod intenționat o avarie unui calculator protejat, iar comiterea infracțiunii a cauzat o avarie unui număr de zece sau mai multe calculatoare protejate în perioada de un an, cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, § 1030 (a) (5) (A). La fel ca în cazul conspirației pentru comiterea infracțiunii de fraudă prin cablu și frauda prin cablu ca faptă principală, aceste inculpări sunt permise din cauză că se referă la activitate infracțională secundară care face parte din conspirația mult mai largă cu multiple scopuri și obiective care fac obiectul capătului de acuzare 14. Pedeapsa maximă pentru încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 371 este închisoare de 5 ani și o amendă care să nu depășească 250.000 dolari SUA.

capătul de acuzare 15 din rechizitoriu,

este acuzat pentru faptul că cu bună știință și cu intenție a conspirat să comită trafic cu servicii, în principal servicii comerciale prin intermediul Internetului și cu bună știință a folosit mărci contrafăcute în legătură cu aceste servicii, mărci care erau identice și practic greu de deosebit față de mărcile originale existente pe piață și care erau înregistrate la United States Patent and Trademark Office, iar folosirea acestor mărci contrafăcute a creat confuzie, a dus la comiterea unor greșeli și Ia înșelăciune, cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 2320 (a) (1). Această prevedere de lege este similară articolelor de lege privind conspirația, descrise mai sus, cu excepția faptului că după cum este inculparea din rechizitoriu, co-conspiratorii trebuie să înlesnească executarea schemei pentru traficul de servicii și folosirea de mărci contrafăcute cu sau în legătură cu astfel de servicii. Cu alte cuvinte, ca să se obțină o condamnare a inculpatului în baza acestei prevederi, este suficient să se dovedească faptul că a existat o înțelegere sau un plan ca să se încalce legile privind serviciile contrafăcute și că inculpatul are cunoștință și este de acord să înlesnească executarea schemei de trafic de servicii și folosirea de mărci de servicii contrafăcute. în plus, trebuie dovedit că mărcile de servicii folosite de inculpat au fost folosite fără permisiunea deținătorilor mărcilor de servicii și că erau similare ca aparență și folosire. Pedeapsa maximă pentru încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 2320(a) este închisoare de 10 ani și o amendă care să nu depășească 2.000.000 dolari SUA.

capetele de acuzare 16-20 din rechizitoriu,

a folosit cu bună știință, fără autoritate legală, mijloace de identificare aparținând altei persoane în timpul și în legătură cu comiterea infracțiunii de acces fraudulos la un calculator, o încălcare a prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 1030 și fraudă prin cablu cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 1343, și spălare de bani cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 1956 și furt calificat de identitate, cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunile 1028/A (a) (1) și 2. Conform legilor din Statele Unite, pentru a se obține condamnarea lui

pentru aceste fapte, trebuie să se dovedească nu numai faptul că a folosit mijloacele de identificare pentru comiterea infracțiunilor, dar de asemenea că el a avut cunoștință că identitatea aparținea unei persoane reale. Pedeapsa maximă pentru încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 1028A este închisoare de 2 ani pentru fiecare condamnare, care va fi executată consecutiv oricărei alte pedepse cu închisoare.

capătul de acuzare 21 din rechizitoriu

este, de asemenea, acuzat pentru sprijinul și ajutorul acordat altor co-inculpați la comiterea faptelor de furt calificat de identitate în capetele de acuzare 16-20, prin aceea că

și ceilalți co-inculpați cu bună știință și cu intenție s-au ajutat și sfătuit cum să folosească identitățile furate în vederea continuării schemei infracționale. Pedeapsa maximă pentru încălcarea prevederilor din Tit

lul

18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 2 este aceeași ca pentru autorul principal căruia i s-a acordat sprijin, în acest caz, un termen de 2 ani pentru fiecare condamnare, urmând a se executa consecutiv oricărei alte condamnări.

Părțile relevante de legislație citate mai sus și găsite în rechizitoriu sunt anexate la prezenta declarație ca Proba C. Fiecare din aceste acte normative a fost promulgată în mod legal în Statele Unite și de asemenea era în vigoare atât la data când au fost comise faptele incriminate cât și la data înaintării Rechizitoriului. Încălcarea oricărui articol de lege citat este considerată de legile din Statele Unite drept infracțiune.

În Proba C este inclus textul de lege din

Titlul

18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 3.282, care stabilește termenele de prescripție pentru urmărirea faptelor incriminate în acest rechizitoriu. Termenul de prescripție stabilește că inculpatul trebuie să fie acuzat în mod formal într-un termen de cinci ani de la data comiterii

faptei

sau a faptelor. Dacă rechizitoriul a fost înregistrat în tribunalul districtual federal, cum sunt aceste acuzații împotriva lui B., termenul de prescripție se suspendă și nu mai curge. Scopul acestei prevederi este ca infractorul să nu aibă posibilitatea să se sustragă justiției prin simplul fapt că se ascunde sau rămâne dat în urmărire

pentru

o perioadă lungă de timp. În plus, în cazul conspirației, termenul de prescripție începe să curgă de la data comiterii ultimului act al conspirației. Întrucât rechizitoriul a fost înregistrat la 8

iulie 2016,

toate acuzațiile aduse împotriva inculpaților se integrează în perioada de cinci ani, prevăzută de lege. În același fel, acuzația de conspirație este valabilă și în termen întrucât conspirația a continuat până în cadrul celor 5 ani de la înregistrarea rechizitoriului. Astfel, acuzațiile aduse împotriva lui

nu sunt împiedicate de scurgerea termenului de prescripție.

Cu privire la persoana extrădabilă A.:

La data de 8 iulie 2016, un mare juriu întrunit în Districtul de Nord al statului Ohio a emis un rechizitoriu împotriva lui

și a co-conspiratorilor săi. Un rechizitoriu este un document formal de inculpare emis de marele juriu care acuză pe inculpat de comiterea uneia sau mai multor fapte penale, descrie legile încălcate de către inculpat și descrie faptele comise de inculpat prin care se presupune că a încălcat legile. Un mare juriu este format din 16 până la 23 de cetățeni aleși la întâmplare, care se întrunesc în curtea cu juri și examinează probele penale prezentate de către autoritățile de aplicare a legii din Statele Unite. Fiecare membru din marele juriu trebuie să analizeze

dovezile

prezentate și marele juriu trebuie să determine dacă sunt motive întemeiate care să ducă la concluzia că s-a comis o infracțiune și că există probabilitatea ca inculpatul să fi comis fapta. O copie legalizată a rechizitoriului împotriva lui

este anexată la prezenta, ca Proba A.

La data de 8 iulie 2016, Judecătorul magistrat al Statelor Unite, Onorabila F., a emis un mandat de arestare a lui

Titlul

18 din Codul Statelor Unite, Secțiunile 1343 și 1349; alin. (2), 12 capete de acuzare pentru conceperea și executarea unei scheme și a unui artificiu pentru a comite fraudă și a obține bani și bunuri prin înșelăciune, reprezentări și promisiuni false, folosind mijloace de comunicare prin cablu în cadrul comerțului interstatal și internațional, cu încălcarea

prevederilor

din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea

1343;

(3) un capăt de acuzare pentru conspirație la accesul informatic neautorizat, cu intenția de fraudă sau de a avaria calculatorul, cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunile 371, 1030 (a) (4), 1030 (a) (5) (A) și 2; (4) un capăt de acuzare pentru trafic cu mărci de servicii contrafăcute, cu încălcarea prevederilor din

Titlul

18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 2.320 (a) (1); (5) cinci capete de acuzare pentru furt calificat de identitate, cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 1028/A; și (6) un capăt de acuzare pentru conspirație la spălarea de bani, cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 1956 (h).

capătul de acuzare 1 din rechizitoriu

capetele de acuzare 2-13 din rechizitoriu,

.000.000

dolari SUA, trei ani de libertate supravegheată după eliberare și o taxă specială de 100 dolari SUA.

capătul de acuzare 14 din rechizitoriu,

este acuzat pentru conspirație, în conformitate cu Titlul 18 din Codul Statelor

Unite,

Secțiunea 371. În acest cap de acuzare,

din

Codul Statelor Unite, §§

1030 (a) (4)

și (2), și de asemenea, să determine transmiterea unui program, a unei informații, cod, și comandă și ca urmare a comiterii faptei, să se cauzeze în mod intenționat o avarie unui calculator protejat, iar comiterea infracțiunii a cauzat o avarie unui număr de zece sau mai multe calculatoare protejate în perioada de un an, cu încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, § 1030 (a) (5) (A). La fel ca în cazul conspirației pentru comiterea infracțiunii de fraudă prin cablu și frauda prin cablu ca faptă principală, aceste inculpări sunt permise din cauză că se referă la activitate infracțională secundară care face parte din conspirația mult mai largă cu multiple scopuri și obiective care fac obiectul capătului de acuzare 14. Pedeapsa maximă pentru încălcarea prevederilor din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 371 este închisoare de 5 ani și o amendă care să nu depășească

250.000

dolari SUA.

capătul de acuzare 15 din rechizitoriu,

mărci

contrafăcute a creat confuzie, a dus la comiterea unor greșeli și la înșelăciune, cu încălcarea

prevederilor

din

Titlul

18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea

2320 (a) (1).

Această prevedere de lege este similară

articolelor de

lege privind conspirația, descrise mai sus, cu excepția faptului că după cum este inculparea din rechizitoriu, co-conspiratorii trebuie să înlesnească executarea schemei

pentru

traficul de servicii și folosirea de mărci contrafăcute cu sau în legătură cu

astfel de servicii.

Cu alte cuvinte, ca să se obțină o condamnare a inculpatului în baza acestei

prevederi, este suficient

să se dovedească faptul că a existat o înțelegere sau un plan ca să se încalce legile privind serviciile contrafăcute și că inculpatul are cunoștință și este de acord să înlesnească executarea schemei de trafic de servicii și folosirea de mărci de servicii contrafăcute. În plus, trebuie dovedit că mărcile de servicii folosite de inculpat au fost folosite fără permisiunea deținătorilor mărcilor de servicii și că erau similare ca aparență și folosire. Pedeapsa maximă pentru încălcarea

prevederilor

din

Titlul

18 din

Codul Statelor Unite,

Secțiunea

2.320 (a) este

închisoare de 10 ani și o amendă care să nu depășească

2.000.000

dolari SUA.

capetele de acuzare 16-20

din rechizitoriu,