ÎCCJ, Secția penală
ÎCCJ, Secția penală (Înalta Curte de Casație și Justiție)
Decizia nr. 159/RC/2016 Prin sentința nr. 1199 din data de 30 decembrie 2013, pronunțată de Judecătoria sectorului 2 București în Dosarul nr. x/300/2010, s-au dispus următoarele: „În baza art. 334 C. proc. pen., a respins - ca neîntemeiate - cererile inculpaților de schimbare a încadrărilor juridice ale faptelor de care sunt acuzați. I. În baza art. 248, 248 1 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul A., pentru săvârșirea infracțiunii continuate de abuz în serviciu în formă calificată la o pedeapsă principală de 7 ani închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen. de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere a unei persoane juridice pe o perioadă de 5 ani.
În baza art. 71 C. pen., a fost interzisă inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 323 alin. (1) C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni. În baza art. 71 C. pen., a fost interzisă inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 34 lit. b) și 35 alin. (1) rap.
la art. 33 lit. a) C. pen., au fost contopite pedepsele stabilite și i-a fost aplicată inculpatului o pedeapsă rezultantă principală de 7 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere a unei persoane juridice pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 71 C. pen., a fost interzisă inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen. - de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere a unei persoane juridice.
II. În baza art. 26 raportat la art. 248, 248 1 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul B., aflat în stare de arest preventiv în altă cauză, pentru săvârșirea infracțiunii continuate de complicitate la abuz în serviciu în formă calificată la o pedeapsă principală de 11 ani închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen. de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere a unei persoane juridice pe o perioadă de 7 ani. În baza art. 71 C. pen., a fost interzisă inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen.
cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 323 alin. (1) C. pen., a fost condamnat inculpatul B. la pedeapsa de 11 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni. În baza art. 71 C. pen., a fost interzisă inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 34 lit. b) și 35 alin. (1) rap. la art. 33 lit. a) C. pen., au fost contopite pedepsele stabilite și i-a fost aplicată inculpatului o pedeapsă rezultantă principală de 11 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere a unei persoane juridice pe o perioadă de 7 ani.
În baza art. 71 C. pen., a fost interzisă inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen. - de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere a unei persoane juridice. S-a constatat că inculpatul se află în stare de arest preventiv în altă cauză. În temeiul art. 88 C. pen. și art. 15 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, s-a scăzut din pedeapsa aplicată durata arestării preventive în cauză și perioada executată în baza Mandatului de Executare a Pedepsei cu Închisoare nr. 1728/2010/04 aprilie 2011 emis de Judecătoria sectorului 4 București, anulat prin Decizia nr. 381 din 22 februarie 2012 a Curții de Apel București, secția I penală, de la 21 aprilie 2011 la 11 februarie 2013. În temeiul art. 350 alin. (1) C. proc.
pen., a fost menținută măsura obligării de a nu părăsi țara dispusă cu privire la inculpat în temeiul art. 145 1 C. proc. pen. prin încheierea din 06 februarie 2013. III. În baza art. 26 raportat la art. 248, 248 1 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnată inculpata C., aflată în stare de arest preventiv în altă cauză, pentru săvârșirea infracțiunii continuate de complicitate la abuz în serviciu în formă calificată la o pedeapsă principală de 7 ani închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen. de a fi aleasă în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere a unei persoane juridice pe o perioadă de 5 ani.
În baza art. 71 C. pen., a fost interzisă inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 323 alin. (1) C. pen., a fost condamnată inculpata C. la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni. În baza art. 71 C. pen., a fost interzisă inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 34 lit. b) și 35 alin. (1) rap.
la art. 33 lit. a) C. pen., au fost contopite pedepsele stabilite și s-a aplicat inculpatei o pedeapsă rezultantă principală de 7 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi aleasă în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere a unei persoane juridice pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 71 C. pen., a fost interzisă inculpatei cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen. - de a fi aleasă în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere a unei persoane juridice.
S-a constatat că inculpata se află în stare de arest preventiv în altă cauză. În temeiul art. 350 alin. (1) C. proc. pen., a fost menținută măsura obligării de a nu părăsi țara dispusă cu privire la inculpată în temeiul art. 145 1 C. proc. pen. prin încheierea din 16 septembrie 2013. IV. În baza art. 26 raportat la art. 248, 248 1 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul D., pentru săvârșirea infracțiunii continuate de complicitate la abuz în serviciu în formă calificată la o pedeapsă principală de 7 ani închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen. de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere a unei persoane juridice pe o perioadă de 5 ani.
În baza art. 71 C. pen., a fost interzisă inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 323 alin. (1) C. pen., a fost condamnat inculpatul D. la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni. În baza art. 71 C. pen., a fost interzisă inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 34 lit. b) și 35 alin. (1) rap.
la art. 33 lit. a) C. pen., au fost contopite pedepsele stabilite și s-a aplicat inculpatului o pedeapsă rezultantă principală de 7 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere a unei persoane juridice pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 71 C. pen., a fost interzisă inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen. - de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere a unei persoane juridice.
V. În baza art. 26 raportat la art. 248, 248 1 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul E., pentru săvârșirea infracțiunii continuate de complicitate la abuz în serviciu în formă calificată la o pedeapsă principală de 5 ani închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen. de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere a unei persoane juridice pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 71 C. pen., a fost interzisă inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen.
cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 323 alin. (1) C. pen., a fost condamnat inculpatul E. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni. În baza art. 71 C. pen., a fost interzisă inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 34 lit. b) și 35 alin. (1) rap. la art. 33 lit. a) C. pen., au fost contopite pedepsele stabilite și s-a aplicat inculpatului o pedeapsă rezultantă principală de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere a unei persoane juridice pe o perioadă de 5 ani.
În baza art. 71 C. pen., a fost interzisă inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen. - de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere a unei persoane juridice. VI. În baza art. 26 raportat la art. 248, 248 1 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul F., pentru săvârșirea infracțiunii continuate de complicitate la abuz în serviciu în formă calificată la o pedeapsă principală de 5 ani închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen.
de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere a unei persoane juridice pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 71 C. pen., a fost interzisă inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 323 alin. (1) C. pen., a fost condamnat inculpatul F. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni. În baza art. 71 C. pen., a fost interzisă inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen.
cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 34 lit. b) și 35 alin. (1) rap. la art. 33 lit. a) C. pen., au fost contopite pedepsele stabilite și s-a aplicat inculpatului o pedeapsă rezultantă principală de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere a unei persoane juridice pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 71 C. pen., a fost interzisă inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen. - de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere a unei persoane juridice.
VII. În baza art. 26 raportat la art. 248, 248 1 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul G., pentru săvârșirea infracțiunii continuate de complicitate la abuz în serviciu în formă calificată la o pedeapsă principală de 5 ani închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen. de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere a unei persoane juridice pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 71 C. pen., a fost interzisă inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen.
cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 323 alin. (1) C. pen., a fost condamnat inculpatul G. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni. În baza art. 71 C. pen., a fost interzisă inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 34 lit. b) și 35 alin. (1) rap. la art. 33 lit. a) C. pen., au fost contopite pedepsele stabilite și s-a aplicat inculpatului o pedeapsă rezultantă principală de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere a unei persoane juridice pe o perioadă de 5 ani.
În baza art. 71 C. pen., a fost interzisă inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen. - de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere a unei persoane juridice. VIII. În baza art. 26 raportat la art. 248, 248 1 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul H., pentru săvârșirea infracțiunii continuate de complicitate la abuz în serviciu în formă calificată la o pedeapsă principală de 7 ani închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen.
de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere a unei persoane juridice pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 71 C. pen., a fost interzisă inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 323 alin. (1) C. pen., a fost condamnat inculpatul H. la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni. În baza art. 71 C. pen., a fost interzisă inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen.
cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 34 lit. b) și 35 alin. (1) rap. la art. 33 lit. a) C. pen., au fost contopite pedepsele stabilite și s-a aplicat inculpatului o pedeapsă rezultantă principală de 7 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere a unei persoane juridice pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 71 C. pen., a fost interzisă inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen. - de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere a unei persoane juridice.
IX. În baza art. 26 raportat la art. 248, 248 1 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul I., pentru săvârșirea infracțiunii continuate de complicitate la abuz în serviciu în formă calificată la o pedeapsă principală de 5 ani închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen. de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere a unei persoane juridice pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 71 C. pen., a fost interzisă inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen.
cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 323 alin. (1) C. pen., a fost condamnat inculpatul I. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni. În baza art. 71 C. pen., a fost interzisă inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 34 lit. b) și 35 alin. (1) rap. la art. 33 lit. a) C. pen., au fost contopite pedepsele stabilite și s-a aplicat inculpatului o pedeapsă rezultantă principală de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere a unei persoane juridice pe o perioadă de 5 ani.
În baza art. 71 C. pen., a fost interzisă inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a, lit. b) și c) C. pen. - de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere a unei persoane juridice. X. A fost admisă acțiunea civilă. În baza art. 14, art. 346 C. proc. pen., art. 998-999, art. 1000 și art. 1003 C. civ., au fost obligați inculpații în solidar între ei și cu partea responsabilă civilmente SC J. SA prin lichidator judiciar SC K. SPRL la plata către partea civilă SN L. SA a sumei de 25.682.460,55 lei, reprezentând daune materiale.
S-a constatat că SC M. SA nu are capacitate procesuală de folosință. În baza art. 353 C. proc. pen. raportat la art. 163 alin. (1) și (2) C. proc. pen., a fost menținută până la concurența sumei de 25.682.460,55 lei măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului B., dispusă prin încheierea din 15 mai 2013 de Judecătoria sectorului 2 București, și s-a dispus aplicarea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale celorlalți inculpați până la concurența sumei de 25.682.460,55 lei. În temeiul art. 191 alin. (1) și (2) C. proc. pen., a fost obligat fiecare inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente SC J. SA prin lichidator judiciar SC K. SPRL la plata către stat a câte 20.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare.
A fost respinsă - ca neîntemeiată - cererea inculpatului E. de acordare de cheltuieli de judecată. În temeiul art. 82 alin. (3) din Legea nr. 51/1995, au fost admise cererile formulate de avocații din oficiu N. și O., prin avocat substituent P., și s-a dispus majorarea onorariilor cuvenite acestora de la câte 400 lei la câte 800 lei, dispunându-se a se avansa din fondul special al Ministerului Justiției." B. Prin Decizia nr. 825/A din 10 iunie 2015, a Curții de Apel București, secția l-a penală, s-au dispus următoarele: „În baza art. 421 pct. 2 lit. a) C. proc. pen.
admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție, inculpații A., B., C., D., E., F., G., H. și I. și partea civilă SN L. SA împotriva sentinței penale nr. 1199 din data de 30 decembrie 2013 pronunțată de Judecătoria sectorului 2 București, secția penală, în Dosarul nr. x/300/2010.' Desființează, în parte, sentința penală atacată și rejudecând, în fond: Face aplicarea art. 5 C. pen. și în consecință:
Pentru inculpatul A.: În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. schimbă încadrarea juridică a infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată în art. 297 C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și^ art. 367 alin. (2) C. pen. În baza art. 297 C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. condamnă pe inculpatul A. la pedeapsa principală de 6 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. și a dreptului de a ocupa o funcție publică pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu. În baza art. 367 alin. (2) C. pen. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b), g) și k) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat. În baza art. 39 C. pen., art. 45 alin. (2) C. pen. inculpatul A. execută pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, sporită cu 1 an închisoare, respectiv pedeapsa principală de 7 ani închisoare și 5 ani interzicerea dreptului de a ocupa o funcție publică, precum și a drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b), g) și k) C. pen. În baza art. 65 C. pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 lit. a), b), g) și k)C. pen.
Pentru inculpatul B. : În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. schimbă încadrarea juridică a infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată în art. 48 C. pen. rap. art. 297 C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 367 alin. (2) C. pen. În baza art. 48 C. pen. rap. la art. 297 C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. condamnă pe inculpatul B. la pedeapsa principală de 7 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. și a dreptului de a ocupa o funcție publică pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu. În baza art. 367 alin. (2) C. pen. condamnă pe același inculpat la pedeapsa principală de 6 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b), g) și k) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat. În baza art. 39 C. pen., art. 45 alin. (2) C. pen. inculpatul B. execută pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare, sporită cu 2 ani închisoare, respectiv pedeapsa principală de 9 ani închisoare și 5 ani interzicerea dreptului de a ocupa o funcție publică, precum și a drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b), g) și k) C. pen. În baza art. 65 C. pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 lit. a), b), g) și k)C. pen.
Pentru inculpata C. : În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. schimbă încadrarea juridică a infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată în art. 48 C. pen. rap. art. 297 C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 367 alin. (2) C. pen. În baza art. 48 C. pen. rap. la art. 297 C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. condamnă pe inculpata C. la pedeapsa principală de 4 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. și a dreptului de a ocupa o funcție publică pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu. În baza art. 367 alin. (2) C. pen. condamnă pe aceeași inculpată la pedeapsa principală de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b), g) și k) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat. În baza art. 39 C. pen., art. 45 alin. (2) C. pen. inculpata C. execută pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, sporită cu 1 an închisoare, respectiv pedeapsa principală de 5 ani închisoare și 4 ani interzicerea dreptului de a ocupa o funcție publică, precum și a drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b), g) și k) C. pen. În baza art. 65 C. pen. interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 66 lit. a), b), g) și k)C. pen.
Pentru inculpatul D. : În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. schimbă încadrarea juridică a infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată în art. 48 C. pen. rap. la art. 297 C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 367 alin. (2) C. pen. În baza art. 48 C. pen. rap. la art. 297 C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. condamnă pe inculpatul D. la pedeapsa principală de 4 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. și a dreptului de a ocupa o funcție publică pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu. În baza art. 367 alin. (2) C. pen. condamnă pe același inculpat la pedeapsa principală de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b), g) și k) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat. În baza art. 39 C. pen., art. 45 alin. (2) C. pen. inculpatul D. execută pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, sporită cu 1 an închisoare, respectiv pedeapsa principală de 5 ani închisoare și 4 ani interzicerea dreptului de a ocupa o funcție publică, precum și a drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b), g) și k) C. pen. În baza art. 65 C. pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 lit. a), b), g) și k) C. pen.
Pentru inculpatul H.: În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. schimbă încadrarea juridică a infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată în art. 48 C. pen. rap. la art. 297 C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 367 alin. (2) C. pen. În baza art. 48 C. pen. rap. la art. 297 C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. condamnă pe inculpatul H. la pedeapsa principală de 4 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g), k) C. pen. și a dreptului de a ocupa o funcție publică pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu. În baza art. 367 alin. (2) C. pen. condamnă pe același inculpat la pedeapsa principală de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b), g) și k) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat. În baza art. 39 C. pen., art. 45 alin. (2) C. pen. inculpatul H. execută pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, sporită cu 1 an închisoare, respectiv pedeapsa principală de 5 ani închisoare și 4 ani interzicerea dreptului de a ocupa o funcție publică, precum și a drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b), g) și k) C. pen. În baza art. 65 C. pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 lit. a), b), g) și k) C. pen.
Pentru inculpatul E. : În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. schimbă încadrarea juridică a infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată în art. 48 C. pen. rap. la art. 297 C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 367 alin. (2) C. pen. În baza art. 48 C. pen. rap. la art. 297 C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. condamnă pe inculpatul E. la pedeapsa principală de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. și a dreptului de a ocupa o funcție publică pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu. În baza art. 367 alin. (2) C. pen. condamnă pe același inculpat la pedeapsa principală de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b), g) și k) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat. În baza art. 39 C. pen., art. 45 alin. (2) C. pen. inculpatul E. execută pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, sporită cu 1 an închisoare, respectiv pedeapsa principală de 4 ani închisoare și 3 ani interzicerea dreptului de a ocupa o funcție publică, precum și a drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b), g) și k) C. pen. În baza art. 65 C. pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 lit. a), b), g) și k)C. pen.
Pentru inculpatul F. : În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. schimbă încadrarea juridică a infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată în art. 48 C. pen. rap. la art. 297 C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 367 alin. (2) C. pen. În baza art. 48 C. pen. rap. la art. 297 C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. condamnă pe inculpatul F. la pedeapsa principală de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. și a dreptului de a ocupa o funcție publică pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu. În baza art. 367 alin. (2) C. pen. condamnă pe același inculpat la pedeapsa principală de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b), g) și k) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat. În baza art. 39 C. pen., art. 45 alin. (2) C. pen. inculpatul F. execută pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, sporită cu 1 an închisoare, respectiv pedeapsa principală de 4 ani închisoare și 3 ani interzicerea dreptului de a ocupa o funcție publică, precum și a drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b), g) și k) C. pen. În baza art. 65 C. pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 lit. a), b), g) și k) C. pen.
Pentru inculpatul G.: În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. schimbă încadrarea juridică a infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată în art. 48 C. pen. rap. la art. 297 C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 367 alin. (2) C. pen. În baza art. 48 C. pen. rap. la art. 297 C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. condamnă pe inculpatul G. la pedeapsa principală de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. și a dreptului de a ocupa o funcție publică pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu. În baza art. 367 alin. (2) C. pen. condamnă pe același inculpat la pedeapsa principală de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b), g) și k) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat. În baza art. 39 C. pen., art. 45 alin. (2) C. pen. inculpatul G. execută pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, sporită cu 1 an închisoare, respectiv pedeapsa principală de 4 ani închisoare și 3 ani interzicerea dreptului de a ocupa o funcție publică, precum și a drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b), g) și k) C. pen. În baza art. 65 C. pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 lit. a), b), g) și k)C. pen.
Pentru inculpatul I. : În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. schimbă încadrarea juridică a infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată în art. 48 C. pen. rap. la art. 297 C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 367 alin. (2) C. pen. În baza art. 48 C. pen. rap. la art. 297 C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. condamnă pe inculpatul I. la pedeapsa principală de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. și a dreptului de a ocupa o funcție publică pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu. În baza art. 367 alin. (2) C. pen. condamnă pe același inculpat la pedeapsa principală de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b), g) și k) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat. În baza art. 39 C. pen., art. 45 alin. (2) C. pen. inculpatul I. execută pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, sporită cu 1 an închisoare, respectiv pedeapsa principală de 4 ani închisoare și 3 ani interzicerea dreptului de a ocupa o funcție publică, precum și a drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b), g) și k) C. pen. În baza art. 65 C. pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 lit. a), b), g) și k), C. pen. În baza art. 397 C. proc. pen. cu referire la art. 19 C. proc. pen. obligă inculpații în solidar între ei și pe inculpații B., E., C. și D. în solidar cu partea responsabilă civilmente SC J. SA prin lichidator judiciar SC K. SPRL la plata către partea civilă SN L. SA a sumei de 24.185.728,87 lei, reprezentând daune materiale. În baza art. 397 alin. (2) C. proc. pen. cu referire la art. 249 alin. (5) C. proc. pen. menține până la concurența sumei de 24.185.728,87 lei măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului B., dispusă prin încheierea din 15 mai 2013 de Judecătoria sectorului 2 București, și dispune aplicarea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale celorlalți inculpați până la concurența sumei de 24.185.728,87 lei. În temeiul art. 274 alin. (1), (2), (3) C. proc. pen. obligă fiecare inculpat și pe inculpații B., E., C. și D. în solidar cu partea responsabilă civilmente SC J. SA prin lichidator judiciar SC K. SPRL la plata către stat a câte 25.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare. Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale atacate. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție, inculpații A., B., C., D., E., F., G., H. și I. și partea civilă SN L. SA rămân în sarcina statului. În baza art. 421 pct. 1 lit. b) C. proc. pen. respinge, ca inadmisibil, apelul declarat de SC M. SA Craiova împotriva aceleiași sentințe penale. În baza art. 275 alin. (2) C. proc. pen. obligă pe apelanta SC M. SA Craiova la plata sumei de 500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat pentru judecata în apel. Onorariul cuvenit apărătorilor desemnați din oficiu pentru inculpații E. și D., în cuantum de 400 lei pentru fiecare, se va avansa din fondul Ministerului Justiției. Onorariul parțial cuvenit apărătorilor desemnați din oficiu pentru inculpații I., G., B. și H., în cuantum de 100 lei fiecare, se va avansa din fondul Ministerului Justiției. Definitivă. Pentru a dispune astfel instanța de apel a reținut următoarele: I. Cu privire la apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție, inculpații A., B., C., F., G., D., E., I. și H. și partea civilă SN L. SA Mediaș, constată că sunt fondate pentru următoarele considerente: Soluția de condamnare a inculpaților A., B., C., F., G., D., E., I. și H. adoptată de instanța de fond este legală și temeinică. Curtea de Apel București a acordat semnificația cuvenită tuturor datelor relevate de actele dosarului și, printr-o interpretare și apreciere obiectivă a întregului material probator administrat, a reținut și a stabilit corect atât situația de fapt, cât și vinovăția tuturor celor nouă inculpați trimiși în judecată, precum și încadrarea juridică a faptelor deduse judecății, în raport cu dispozițiile legale în vigoare la momentul pronunțării hotărârii apelate. În opinia Curții, hotărârea instanței de fond este temeinic, corespunzător motivată în fapt și în drept, prima instanță dând dovadă de rol activ, fiind administrate în cursul cercetării judecătorești toate probele necesare soluționării juste a cauzei și aflării adevărului, materialul probator existent fiind în măsură să justifice și să susțină soluția de condamnare pronunțată în fond. Curtea constată că niciunul dintre inculpații A., B., C., F., G., D., E., I. și H. nu a avut o atitudine procesuală sinceră și deși nu au negat implicarea în activitatea descrisă, nu au recunoscut comiterea faptelor pentru care s-a dispus trimiterea acestora în judecată, declarațiile acestora fiind contradictorii, cu scopul evident de a fi exonerați de răspundere penală, încercând în esență să acrediteze ideea că încheierea celor 14 convenții de plată ce formează obiectul prezentei cauzei a fost legală și s-a realizat pentru a debloca situația financiară dificilă în care se găsea atât partea civilă SN L. SA Mediaș cât și celelalte societăți implicate,că activitatea efectivă desfășurată de fiecare dintre cei nouă inculpați legată de încheierea și derularea acestor convenții de plată se circumscrie unui cadru legal sau că au fost implicați în necunoștință de cauză. Examinând dosarul cauzei, Curtea de Apel București a constatat însă, contrar celor susținute de apelanții intimați inculpați A., B., C., F., G., D., E., I. și H. prin căile de atac exercitate și declarațiile date, că probele administrate atât în faza de urmărire penală, cât și pe parcursul cercetării judecătorești dovedesc cu certitudine săvârșirea de către fiecare dintre cei nouă inculpați a faptelor deduse judecății, în modalitatea reținută și descrisă pe larg în hotărârea atacată, cu forma de vinovăție cerută de lege pentru existența infracțiunilor reținute în sarcina fiecărui inculpat. În opinia Curții de Apel București, din întregul material probator existent la dosarul cauzei, a rezultat fără dubiu că, în perioada august 2000 - iulie 2001, între partea civilă SN L. SA Mediaș, al cărei director general era inculpatul A., SC R. SA Mediaș, SC S. SA, SC T. SA Râmnicu Vâlcea, SC U. SA Râmnicu Vâlcea, SC V. SA Râmnicu Vâlcea și patru societăți comerciale controlate de inculpatul B., respectiv SC X. SA Craiova, SC Z. SRL București, SC M. SA Craiova și SC Y. SA București au fost încheiate un număr de 14 convenții de plăți, semnate din partea părții civile SN L. SA Mediaș fie de inculpatul A., fie de martora A.A. Conform acestor convenții de plăți SC X. SA Craiova, SC Z. SRL București, SC M. SA Craiova și SC Y. SA București trebuiau să preia mărfuri de la datornicii părții civile SN L. SA Mediaș, semnatare ale acestor convenții, să le valorifice și să achite datoriile acestora direct în contul părții civile, cu scopul declarat de a debloca situația financiară dificilă în care se regăsea partea civilă, între toate societățile comerciale semnatare ale acestor convenții de plăți neexistând datorii reciproce. Astfel, SC X. SA Craiova, administrată de inculpatul D., a participat la încheierea a cinci astfel de convenții de plată, semnate de inculpatul D., în baza cărora a încasat de la SC T. SA Râmnicu Vîlcea suma de 61.637.500.000 lei, din care a achitat către partea civilă SN L. SA Mediaș numai suma de 2.501.744.756,65 lei, suma de 3.100.000.000 lei fiind plătită către SC B.B. SA, având ca asociat și administrator pe inculpatul H., cu titlu de comision, iar suma de 57.350.000.000 lei, SC C.C. SA Craiova, cu titlul de restituire credit și depozit bancar. Din suma de 57.350.000.000 lei, astfel plătită către SC C.C. SA Craiova, s-au efectuat plăți către alte societăți comerciale, controlate tot de inculpatul B. și către inculpații F. și G. care au fost implicați în negocierea și încheierea convențiilor de plăți. SC Z. SRL București a participat la încheierea a trei dintre cele 14 convenții de plați, pentru suma de 29.100.000.000 lei. Deși în baza acestor trei convenții de plăți a încasat de la SC T. SA Râmnicu Vîlcea suma de 26.893.942.051 lei, pe care ar fi trebuit să o achite în contul părții civile și care nu a fost evidențiată în documentele contabile, nu a efectuat nicio plată către SN L. SA Mediaș, iar pentru diferența de 2.206.057.949 lei, SC T. SA Râmnicu Vîlcea a întocmit facturi fiscale aferente unor livrări de mărfuri. Din această sumă, suma de 24.500.000.000 lei a fost transferată prin SC C.C. SA Craiova în contul Asociației D.D. Oltenia, iar de aici banii au fost redirecționați către SC E.E. SA Craiova, SC M. SA Craiova, beneficiarul indirect fiind ca și în cazul sumelor de bani achitate de SC X. SA, inculpatul B. SC M. SA Craiova, având ca acționari, printre alții pe inculpații B., C. (și administrator între anii 2000-2004), E. și D. a participat de asemenea la încheierea trei convenții de plați, semnate de inculpații C. și E., în valoare totală de 37.000.000.000 lei, în baza cărora a încasat de la SC T. SA Râmnicu Vâlcea suma de 15.979.841.042 lei, pentru diferență încheindu-se procese verbale de compensare sau facturi fiscale pentru livrare de mărfuri și de la SC U. SA Râmnicu Vâlcea suma de 15.000.000.000 lei, sumă din care o parte a fost de asemenea transferată către alte firme, respectiv Asociația D.D. Oltenia, SC B.B. SA și SC F.F. SRL Craiova, administrată de inculpatul F. și către inculpatul B. SC M. SA Craiova a efectuat și plăți către partea civilă SN L. SA Mediaș în sumă de 23.000.000.000 lei, din care însă suma de 19.000.000.000 lei în contul unei alte convenții încheiate anterior, respectiv în luna mai 2000 de SC Z. SRL și partea civilă SN L. SA Mediaș, convenție ce nu are nici-o legătură cu cele ce formează obiectul prezentei cauze. De asemenea, din conturile SC M. SA Craiova, inculpata C. a ridicat suma de 4.500.000.000 lei, documentele de decontare ale societății neavând înscrise la obiectul plății informații clare cu privire la natura operațiunilor derulate prin bancă. SC Y. SA București a participat la încheierea a 3 convenții de plăți pentru suma totală de 60.000.000.000 lei, în baza cărora a încasat de la SC U. SA Râmnicu Vâlcea suma de 13.002.000.000 lei. Din această sumă, suma de10.400.000.000 lei a fost transferată în conturile SC M. SA Craiova, suma de 490.000.000 lei către SC B.B. SA, suma de 1.374.000.000 lei către SC G.G. SA București, suma de 150.000.000 lei către SC H.H. SRL, iar suma de 1.174.000.000 lei fiind ridicată în numerar. Aceste convenții de plăți au fost prezentate la SC L. SA Mediaș de inculpatul H., asociat și administrator la SC B.B. SA. - având ca obiect de activitate declarat prestări servicii pentru agricultură, din probele administrate rezultând că acest inculpat împreună cu martorul T.T. au realizat inițial legătura dintre inculpatul A. și grupul condus de inculpatul B. Se impune a fi menționat că scopul declarat al încheierii acestor 14 convenții de plăți era deblocarea situației financiare a părții civile SC L. SA Mediaș, societate comercială cu capital integral de stat, având ca principal obiect de activitate transportul, dispecerizarea, transportul internațional al gazelor naturale, cercetare-proiectare în domeniul gazelor naturale și care se confrunta cu dificultăți financiare datorită neachitării de către beneficiari, în mare parte tot societăți comerciale cu capital de stat, a contravalorii facturilor emise pentru produsele livrate și serviciile prestate. Însă, din modul în care s-a conceput și realizat încheierea și derularea celor 14 convenții de plați și identitatea persoanelor juridice și fizice beneficiare a sumelor de bani obținute din aceste convenții rezultă, în opinia Curții, cu certitudine, că aceste convenții au fost încheiate cu intenția clară, vădită, încă de la început, de a prejudicia partea civilă, fiind evidentă înțelegerea frauduloasă în acest sens între inculpați, neavând absolut nicio relevanță sub aspectul existenței infracțiunilor reținute în sarcina inculpaților că din punct de vedere al condițiilor de fond și formă aceste convenții de plați respectau prevederile legale în materie, aportul și contribuția efectivă a fiecărui inculpat la activitatea infracțională fiind menționate și descrise corect în hotărârea atacată. Curtea de Apel București a avut în vedere în acest sens pe de o parte că SC T. SA Râmnicu Vâlcea avea ca obiect de activitate fabricarea și comercializarea de îngrășăminte chimice cu fosfor, acid sulfuric, acid fosforic, cenușă de pirită, bioxid de sulf lichid și săruri de fluor, SC U. SA producerea și distribuția energiei termice și a apei calde, principalii consumatori fiind SC T. SA și SC V. SA, iar SC V. SA producerea și comercializarea de produse chimice anorganice de bază, fiind principalul furnizor al SC U. SA pentru produse chimice, prin urmare societăți comerciale importante, cu capital de stat și un potențial economic ridicat, cifre de afaceri și activitate economică semnificative. De asemenea, SC S. SA București - societate comercială de distribuire a gazelor naturale și SC R. SA - societate comercială de exploatare și producție a gazelor naturale erau societăți comerciale cu capital integral de stat. Pe de altă parte, din actele dosarului rezultă cele patru societăți comerciale controlate de inculpatul B., respectiv SC M. SA Craiova, SC X. SRL Craiova, SC Z. SRL București și SC Y. SA București, interpuse ca urmare a încheierii celor 14 convenții de plați în circuitul economic, sunt societăți comerciale private, cu un capital social extrem de mic, fără potențial economic, fără a desfășura activități comerciale sau cu o activitate comercială nesemnificativă, cu obiect de activitate total diferit față de SC T. SRL Râmnicu Vâlcea, SC U. SA și SC V. SRL. Astfel, SC Y. SA, cu o săptămână înainte de încheierea primei convenții de plăți, și-a schimbat denumirea din SC I.I. SA București și forma juridică din SRL în SA, și-a majorat capitalul social ia suma de 99.900.000 lei, vărsarea capitalului social având loc la 14 iunie 2001, după încheierea a două dintre convențiile de plăți, neavând prin urmare la datele respective conturi deschise în bancă, ultimul bilanț contabil fiind depus la 31 decembrie 2001 din care rezultă că societatea înregistra o pierdere de 291.685.000 lei. SC X. SRL Craiova s-a înființat în anul 1994, având un capital social de 3.000 lei și obiect de activitate: intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semiproduse, iar din bilanțul contabil depus pentru anul 2000 rezultă că societatea înregistra o pierdere de 1.534.697.000 lei. SC Z. SRL București a fost înființată în anul 1997 cu un capital social de 150 lei, având ca obiect principal de activitate comerțul cu material lemnos și construcții. Din verificările efectuate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor rezultă că această societate nu figurează cu operațiuni in cuantum mai mare de 10.000 euro și nu a declarat organelor fiscale conturile prin care își desfășoară activitatea. De asemenea, din relațiile furnizate de Administrația Finanțelor Publice a sectorului 2 București rezultă că în anul 2000 a înregistrat o cifră de afaceri de 184.118.000 lei, având un profit net de 64.520.000 lei, iar în anul 2001 o cifră de afaceri de 768.403.000 lei și un profit net de 340.220.000 lei. SC M. SA Craiova a fost înființată în anul 2000, constituindu-se prin fuziunea și absorbția mai multor societăți (printre care și SC J.J. SA) care au beneficiat de credite și cesiuni de creanță de la fosta SC K.K. SA pe care nu le-au mai rambursat, ulterior fuzionând cu SC J. SA având ca membru fondator pe inculpatul E., iar ca asociați, printre alții societățile SC C.C. SA, Asociația D.D. Oltenia. SC B.B. SA nu a prezentat contractele încheiate cu SC M. SA, SC Y. SA, SC X. SRL si SC Z. SRL în baza cărora i-au fost virate sumele de bani, după încasarea acestor sume intrând în lichidare. În acest circuit comercial, singura societate pentru care încheierea acestor convenții de plăți prezenta riscuri de pierderi financiare era partea civilă SC L. SA Mediaș, întrucât urmare a acestor convenții SC S. SA și SC R. SA își stingeau datoriile către partea civilă și nu li se mai percepeau penalități iar SC T. SA, SC U. SA Râmnicu Vâlcea, SC V. SA Râmnicu Vâlcea erau scutite de penalități și obțineau o reeșalonare a plăților. Prin aceste convenții de plăți se stipula că se sting datoriile dintre societăți odată cu livrarea mărfii de către SC T. SA, SC U. SA și SC V. SA către cele patru societăți comerciale interpuse, respectiv SC X. SA, SC Y. SA, SC M. SA și SC Z. SRL, între toți participanții la aceste convenții neexistând datorii reciproce. Prin aceste convenții de plăți s-a prevăzut că se consideră realizată convenția după livrarea mărfii iar plata către partea civilă se face prin bilet la ordin. Cu toate acestea, SN L. SA Mediaș a operat stingerea debitelor în momentul semnării convențiilor de plăți și fără să se efectueze plățile și a comunicat SC S. SA și SC R. SA stingerea debitului, înainte de a verifica dacă SC T. SA și SC U. SA Râmnicu Vâlcea au livrat mărfurile și au efectuat plățile. La încheierea convențiilor de plăți, SC X. SA, SC Y. SA, SC M. SA și SC Z. SRL au fost reprezentate de inculpații D.,
Grupate prin similitudine semantică
Caută în toată jurisprudența, nu doar în această hotărâre.
Contul gratuit ridică limita la 40 de căutări pe zi, deschide căutarea semantică în română, rusă și engleză și 3 întrebări zilnice către asistentul AI. Fără card.