ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1608/2014

Decizia nr. 1608/2014

Asupra recursurilor de față;

În baza actelor și lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin Sentința penală nr. 118 din 29 iunie 2011, Tribunalul Gorj, în baza art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a) și b) C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a condamnat pe inculpata A., cetățean român, studii 12 clase, administrator al SC B. SRL Târgu Jiu, recidivistă, la 8 ani închisoare și 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 329 alin. (1), (2) și (3) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) și b) C. pen. și art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnată inculpata A. la 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 12 alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 37 lit. a) și b) C. pen. și art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnată inculpata A. la 6 ani închisoare și 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 13 alin. (1) și (3) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 13 C. pen. și cu aplicarea art. 37 lit. a) și b) C. pen. și art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnată inculpata A. la 9 ani închisoare și 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 288 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. a fost condamnată inculpata A. la 2 ani închisoare.

În baza art. 291 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. a fost condamnată inculpata A. la 2 ani închisoare.

În baza art. 208 alin. (1) C. pen. raportat la art. 209 alin. (1) lit. a), g și alin. (2) lit. b) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. a fost condamnată inculpata A. la 4 ani închisoare.

În baza art. 33 - 34 C. pen. combinat cu art. 35 alin. (2) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatei A. în pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare și 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 61 C. pen., s-a revocat beneficiul liberării condiționate privind restul rămas neexecutat de 855 zile din pedeapsa de 5 ani și 6 luni închisoare aplicată inculpatei prin Sentința penală nr. 48/2001 a Tribunalului Gorj, rest neexecutat pe care l-a contopit cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentință penală, urmând ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare.

S-a dispus ca inculpata A. să execute pedeapsa de 9 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen. pe o durată de 5 ani.

S-au interzis inculpatei A. drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 C. pen.

S-a dedus reținerea și arestul preventiv de la 26 februarie 2009 la 03 august 2010.

S-a constatat că inculpata A. este arestată în este arestată în altă cauză.

În baza art. 19 din Legea nr. 678/2001 combinat cu art. 118 C. pen., s-a dispus confiscarea de la inculpata A. a sumei de 10.000 euro.

A fost obligată inculpata A. la plata către partea vătămată, C. a sumei de 12.000 lei cu titlu de despăgubiri civile.

A fost obligată inculpata A. la 3.500 lei cheltuieli judiciare statului.

În baza art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74, 76 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnată inculpata D. cetățean român, studii 10 clase, fără ocupație, necunoscută cu antecedente penale, la 4 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 329 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplicarea art. 74, 76 C. pen. și cu aplic. art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnată inculpata D. la 4 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 12 alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 74,76 C. pen. și art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnată inculpata D. la 4 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 13 alin. (1) și (3) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 13 C. pen. și cu aplicarea art. 74, 76 C. pen. și art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnată inculpata D. la 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 33 - 34 C. pen. combinat cu art. 35 alin. (2) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatei D. în pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

S-a dispus ca inculpata D. să execute pedeapsa de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen. pe o durată de 3 ani.

S-au interzis inculpatei D. drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 C. pen.

S-a dedus reținerea și arestul preventiv de la 03 decembrie 2009 la 10 iunie 2010.

În baza art. 19 din Legea nr. 678/2001 combinat cu art. 118 C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpata D. a sumei de 3.000 euro.

A fost obligată inculpata D. la 2.000 lei cheltuieli judiciare statului.

În baza art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. a) și b) C. pen. combinat cu art. 65 C. pen.a fost condamnat inculpatul E., cetățenie română, ocupația - director SC B. SRL Târgu Jiu, studii 7 clase, antecedente penale - recidivist, la 9 ani închisoare și 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 329 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) și b) C. pen. și art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnat inculpatul E. la 6 ani închisoare și 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 12 alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 37 lit. a) și b) C. pen. și art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnat inculpatul E. la 8 ani închisoare și 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 13 alin. (1) și (3) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 13 C. pen. și cu aplicarea art. 37 lit. a) și b) C. pen. și art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnat inculpatul E. la 10 ani și 6 luni închisoare și 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 291 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. a fost condamnat inculpatul E. la 2 ani închisoare.

În baza art. 33 - 34 C. pen. combinat cu art. 35 alin. (2) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului E. în pedeapsa cea mai grea de 10 ani și 6 luni închisoare și 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 61 C. pen. s-a revocat beneficiul liberării condiționate privind restul rămas neexecutat de 575 zile din pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată inculpatului prin Sentința penală nr. 980/2002 a Judecătoriei Petroșani, rest neexecutat pe care l-a contopit cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentință penală, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 10 ani și 6 luni închisoare.

S-a dispus ca inculpatul E. să execute pedeapsa de 10 ani și 6 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen. pe o durată de 5 ani.

S-au interzis inculpatului E. drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 C. pen.

S-a dedus reținerea și arestul preventiv de la 03 iulie 2008 la 09 iulie 2008 și de la 26 februarie 2009 la 10 iunie 2010.

În baza art. 19 din Legea nr. 678/2001 combinat cu art. 118 C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpatul E. a sumei de 10.000 euro.

S-a constatat că inculpatul E. este arestat în altă cauză.

A fost obligat inculpatul E. la 3.500 lei cheltuieli judiciare statului.

În baza art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. a) și b) C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnat inculpatul F. la 9 ani închisoare și 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 329 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) și b) C. pen. și art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnat inculpatul F. la 6 ani închisoare și 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 12 alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 37 lit. a) și b) C. pen. și art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnat inculpatul F., cetățenie română, ocupația - fără, studii - școala profesională, antecedente - recidivist, la 8 ani închisoare și 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 13 alin. (1) și (3) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 13 C. pen. și cu aplicarea art. 37 lit. a) și b) C. pen. și art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnat inculpatul F. la 10 ani și 6 luni închisoare și 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 33 - 34 C. pen. combinat cu art. 35 alin. (2) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului F. în pedeapsa cea mai grea de 10 ani și 6 luni închisoare și 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 61 C. pen. s-a revocat beneficiul liberării condiționate privind restul rămas neexecutat de 577 zile din pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată inculpatului prin Sentința penală nr. 78/2000 a Tribunalului Militar Timișoara, rest neexecutat pe care îl contopește cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentință penală, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 10 ani și 6 luni închisoare.

S-a dispus ca inculpatul F. să execute pedeapsa de 10 ani și 6 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen. pe o durată de 5 ani.

S-au interzis inculpatului F. drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 C. pen.

S-a dedus reținerea și arestul preventiv de la 04 iulie 2008 la 09 iulie 2008 și de la 30 ianuarie 2009 la 09 august 2010.

În baza art. 19 din Legea nr. 678/2001 combinat cu art. 118 C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpatul F. a sumei de 10.000 euro.

S-a constatat că inculpatul F. este arestat în altă cauză.

A fost obligat inculpatul F. la 3.500 lei cheltuieli judiciare statului.

În baza art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74, 76 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnată inculpata G. cetățenie - română, ocupația - fără, studii - 4 clase, fără antecedente penale, la 4 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 329 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplicarea art. 74, 76 C. pen. și cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnată inculpata G. la 4 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 12 alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 74, 76 C. pen. și art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnată inculpata G. la 4 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 13 alin. (1) și (3) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 13 C. pen. și cu aplicarea art. 74, 76 C. pen. și art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnată inculpata G. la 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 33 - 34 C. pen. combinat cu art. 35 alin. (2) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatei G. în pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

S-a dispus ca inculpata G. să execute pedeapsa de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen. pe o durată de 3 ani.

S-au interzis inculpatei G. drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 C. pen.

S-a dedus reținerea și arestul preventiv de la 03 iulie 2008 la 09 iulie 2008 și de la 26 februarie 2009 la 10 iunie 2010.

În baza art. 19 din Legea nr. 678/2001 combinat cu art. 118 C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpata G. a sumei de 3.000 euro.

A fost obligată inculpata G. la 2.000 lei cheltuieli judiciare statului.

În baza art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74, 76 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnată inculpata H. cetățenie - română, ocupația - fără, studii - fără, antecedente penale, la 4 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 329 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplicarea art. 74, 76 C. pen. și cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnată inculpata H. la 4 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 12 alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 74, 76 C. pen. și art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnată inculpata H. la 4 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 13 alin. (1) și (3) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 13 C. pen. și cu aplicarea art. 74, 76 C. pen. și art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnată inculpata H. la 6 ani și 6 luni închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 288 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 74, 76 C. pen. a fost condamnată inculpata H. la 2 luni închisoare.

În baza art. 293 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 74, 76 C. pen. a fost condamnată inculpata H. la 2 luni închisoare.

În baza art. 33 - 34 C. pen. combinat cu art. 35 alin. (2) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatei H. în pedeapsa cea mai grea de 6 ani și 6 luni închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

S-a dispus ca inculpata H. să execute pedeapsa de 6 ani și 6 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen. pe o durată de 3 ani.

S-au interzis inculpatei H. drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 C. pen.

S-a dedus reținerea și arestul preventiv de la 03 iulie 2008 la 09 iulie 2008.

În baza art. 19 din Legea nr. 678/2001 combinat cu art. 118 C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpata H. a sumei de 3.500 euro.

A fost obligată inculpata H. la 2.000 lei cheltuieli judiciare statului.

În baza art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnat inculpatul I., cetățenia - română, ocupația - fără, studii - 4 clase, antecedente penale - recidivist, la 6 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 329 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. și cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnat inculpatul I. la 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 12 alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. și art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnat inculpatul I. la 6 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 13 alin. (1) și (3) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 13 C. pen. și cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. și art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnat inculpatul I. la 7 ani luni închisoare și 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 33 - 34 C. pen. combinat cu art. 35 alin. (2) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului I. în pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare și 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

S-a dispus ca inculpatul I. să execute pedeapsa de 7 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen. pe o durată de 4 ani.

S-au interzis inculpatului I. drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 C. pen.

S-a dedus reținerea și arestul preventiv de la 03 iulie 2008 la 09 iulie 2008 și de la 26 februarie 2009 la 10 iunie 2010.

În baza art. 19 din Legea nr. 678/2001 combinat cu art. 118 C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpatul I. a sumei de 1.000 euro.

A fost obligat inculpatul I. la 2.500 lei cheltuieli judiciare statului.

În baza art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74, 76 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnată inculpata J., cetățenie - română, ocupația - fără, studii - fără, fără antecedente penale, la 4 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 329 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplicarea art. 74, 76 C. pen. și cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnată inculpata J. la 4 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 12 alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 74, 76 C. pen. și art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnată inculpata J. la 4 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 13 alin. (1) și (3) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 13 C. pen. și cu aplicarea art. 74, 76 C. pen. și art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnată inculpata J. la 4 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 33 - 34 C. pen.combinat cu art. 35 alin. (2) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatei J. în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

S-a dispus ca inculpata J. să execute pedeapsa de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen. pe o durată de 3 ani.

S-au interzis inculpatei J. drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 C. pen.

S-a dedus reținerea și arestul preventiv de la 03 iulie 2008 la 09 iulie 2008 și de la 26 februarie 2009 la 10 iunie 2010.

În baza art. 19 din Legea nr. 678/2001 combinat cu art. 118 C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpata J. a sumei de 200 euro.

A fost obligată inculpata J. la 2.000 lei cheltuieli judiciare statului.

În baza art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74, 76 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnat inculpatul K., cetățenie - română, ocupația - fără, studii - 10 clase, antecedente penale - necunoscut, la 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 329 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplicarea art. 74, 76 C. pen. și cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnat inculpatul K. la 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 12 alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 74, 76 C. pen. și art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnat inculpatul K. la 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 13 alin. (1) și (3) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 13 C. pen. și cu aplicarea art. 74, 76 C. pen. și art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnat inculpatul K. la 4 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 33 - 34 C. pen. combinat cu art. 35 alin. (2) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatul K. în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

S-a dispus ca inculpatul K. să execute pedeapsa de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen. pe o durată de 3 ani.

S-au interzis inculpatului K. drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 C. pen.

S-a dedus reținerea și arestul preventiv de la 03 iulie 2008 la 09 iulie 2008 și de la 26 februarie 2009 la 10 iunie 2010.

În baza art. 19 din Legea nr. 678/2001 combinat cu art. 118 C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpatul K. a sumei de 3.000 euro.

A fost obligat inculpatul K. la 2.000 lei cheltuieli judiciare statului.

În baza art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74, 76 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnat inculpatul L. cetățenie - română, ocupația - fără, studii - școala profesională, antecedente penale la 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 329 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplicarea art. 74, 76 C. pen. și cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnat inculpatul L. la 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 12 alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 74, 76 C. pen. și art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnat inculpatul L. la 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 13 alin. (1) și (3) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 13 C. pen. și cu aplicarea art. 74, 76 C. pen. și art. 41 - 42 C. pen. combinat cu art. 65 C. pen. a fost condamnat inculpatul L. la 4 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 33 - 34 C. pen. combinat cu art. 35 alin. (2) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatul L. în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

S-a dispus ca inculpatul L. să execute pedeapsa de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen. pe o durată de 3 ani.

S-au interzis inculpatului L. drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 C. pen.

S-a dedus reținerea și arestul preventiv de la 03 iulie 2008 la 09 iulie 2008 și de la 26 februarie 2009 la 10 iunie 2010.

În baza art. 19 din Legea nr. 678/2001 combinat cu art. 118 C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpatul L. a sumei de 3.000 euro și a autoturismului de culoare gri metalizat cu numere de înmatriculare de Spania X1.

A fost obligat inculpatul L. la 2.000 lei cheltuieli judiciare statului.

În baza art. 350 alin. (1) combinat cu art. 145

1

C. pen. s-a dispus față de inculpații A. , D., E., F., G., H., I., J., K. și L., măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara.

Pe durata obligării de a nu părăsi țara, s-a dispus ca inculpații A. , D., E., F., G., H., I., J., K. și L. să respecte următoarele:

a) să se prezinte la instanța de judecată ori de câte ori sunt chemați;

b) să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea lor, respectiv la Poliția Municipiului Târgu Jiu conform programului de supraveghere întocmit de acesta, ori de câte ori sunt chemați;

c) să nu își schimbe locuința fără încuviințarea organului judiciar care a dispus măsura;

d) să nu dețină și să nu poarte nicio categorie de arme.

e) să nu se apropie de persoanele vătămate, membrii familiilor acestora, persoanele cu care au săvârșit faptele și de martori și să nu comunice cu acestea direct sau indirect.

S-au pus în vedere celor 10 inculpați dispozițiile art. 145 alin. (3) C. proc. pen.

În baza art. 19 din Legea nr. 678/2001 combinat cu art. 118 C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpații E., K., G., D., L., F. și H. a corpurilor delicte menționate în adresa din data de 31 mai 2011 întocmită în Dosarul nr. 8 D/P/2008 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Gorj, adresă înaintată Tribunalului Gorj, atașată prezentei minute.

S-a dispus anularea actelor false respectiv a cărții de identitate eliberata pe numele părții vătămate T.M. și a declarației notariale din 06 mai 2008 întocmită la B.N.P. M.

S-a dispus menținerea măsurilor asigurătorii dispuse prin ordonanțele din 10 iulie 2008 și 18 septembrie 2008 de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Gorj.

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 8 D/P/2008 din 28 noiembrie 2008 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Gorj s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților E. pentru săvârșirea infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a) și b) C. pen., art. 329 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) și b) C. pen. și art. 41 - 42 C. pen., art. 12 alin. (1) și (2) lit. a) combinat cu art. 13 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 37 lit. a) și b) C. pen. și art. 41 - 42 C. pen., art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. cu aplicarea art. 33 - 34 C. pen.; F. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute și pedepsite de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a) și b) C. pen., art. 329 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) și b) C. pen. și art. 41 - 42 C. pen., art. 12 alin. (1) și (2) lit. a) combinat cu art. 13 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 37 lit. a) și b) C. pen. și art. 41 - 42 C. pen. cu aplicarea art. 33 - 34 C. pen.; G. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute și pedepsite de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003, art. 329 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen. și art. 12 alin. (1) și (2) lit. a) combinat cu art. 13 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen. cu aplicarea art. 33 - 34 C. pen.; H. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute și pedepsite de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003, art. 329 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen. și art. 12 alin. (1) și (2) lit. a) combinat cu art. 13 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen., art. 288 alin. (1) C. pen., art. 293 alin. (1), 2 C. pen. cu aplicarea art. 33 - 34 C. pen.; I. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute și pedepsite de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen., art. 329 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. și art. 41 - 42 C. pen., art. 12 alin. (1) și (2) lit. a) combinat cu art. 13 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. și art. 41 - 42 C. pen. cu aplicarea art. 33 - 34 C. pen.; J. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute și pedepsite de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003, art. 329 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen. și art. 12 alin. (1) și (2) lit. a) combinat cu art. 13 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen. cu aplicarea art. 33 - 34 C. pen.; K. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute și pedepsite de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003, art. 329 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen., art. 12 alin. (1) și (2) lit. a) combinat cu art. 13 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr.  678/2001 cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen. cu aplicarea art. 33 - 34 C. pen.; L. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute și pedepsite de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003, art. 329 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen., art. 12 alin. (1) și (2) lit. a) combinat cu art. 13 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen., cu aplicarea art. 33 - 34 C. pen.; A. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. a) și b) C. pen., art. 329 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) și b C. pen. și art. 41 - 42 C. pen., art. 12 alin. (1) și (2) lit. a) combinat cu art. 13 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 37 lit. a) și b) C. pen. și art. 41 - 42 C. pen., art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen., art. 288 alin. (1) C. pen., art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen., art. 208 alin. (1) C. pen., art. 209 alin. (1) lit. a), g) și alin. (2) lit. b) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen., cu aplicarea art. 33 - 34 C. pen. și D. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003, art. 329 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen., art. 12 alin. (1) și (2) lit. a) combinat cu art. 13 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen., cu aplicarea art. 33 - 34 C. pen.

În fapt, s-a reținut că după a doua jumătate a anului 2007, organele de urmărire penală s-au confruntat cu tot mai multe sesizări, informații și date concrete că, la clubul B. din Municipiul Târgu Jiu, se practică în mod mascat prostituția și tot din acel mediu se recrutează tinere și minore pentru a fi transportate și transferate în Spania, în scopul exploatării sexuale. Erau indicii că în majoritatea cazurilor infractorii folosesc acte false pentru realizarea trecerii la punctele de frontieră ori pentru ascunderea vârstei reale a victimelor minore. Principalii suspecți în cauză erau soții A. , E., cât și alte rude ale acestora constituiți și organizați după principiile unei grupări infracționale organizate în care legăturile se bazau, în principal, pe persoane cu grad apropiat de rudenie sau pe cele cunoscute de infractori în regimuri anterioare de detenție comună.

Pentru elucidarea situației s-au efectuat investigații și cercetări, timp în care, de la alte organe de urmărire penală locale sau din alte județe au fost declinate cauze în strânsă legătură de conexitate și indivizibilitate cu faptele și persoanele care făceau obiectul cazului aflat pe rol la acest birou.

Din întreg materialul de urmărire penală strâns la dosar a rezultat că, în perioada 2005 - 2008, o mare parte a membrilor familiei N. (frați, surori, soți, cumnați sau concubini ai acestora) au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, cu scopul de a comite infracțiuni de prostituție, proxenetism și trafic de persoane, grupare la care au aderat ori sprijinit activitatea acesteia, inculpații I., J., L., K.. în aceeași perioadă de timp, inculpații și învinuiții din acest caz, au recrutat, cazat, transportat și transferat în țară și în Spania, în scop de exploatare sexuală și pentru prostituție, un număr de 18 persoane majore de sex feminin (O., P., Q., S., Ș., T., Ț., U., V., W., X., Y., Z., AA., BB., CC., DD., EE.), precum și un număr de 10 minore: FF. (17 ani), GG. (15 ani), HH. (16 ani), II. (16 ani), JJ. (17 ani), KK. (15 ani), LL. (17 ani), MM. (15 ani), NN. (15 ani), OO. (17 ani).

În limitele unei descrieri generale a situației de fapt, s-a avut în vedere că membrii grupului infracțional organizat au efectuat între ei transferuri de bani, ca produs infracțional, în sumă totală de 34.351 euro, dar veniturile realizate de aceștia sunt cu mult mai mari, ținând cont că pe toată perioada comiterii faptelor, au suportat cheltuieli de cazare, transport, convorbiri telefonice, etc. și au adus în țară sume de bani în alt mod decât prin servicii de expediție. Descrierea, în concret, a faptelor și împrejurărilor în care acestea au avut loc, este următoarea:

Persoanele vătămate O. și P. au avut domiciliul în orașul Rovinari, jud. Gorj, într-un bloc unde locuia mama învinuitei D. și a inculpatei G., E. și F. În primăvara anului 2005, învinuita D. a recrutat cele două persoane sub motivul că la va duce în Spania, la munca de ospătar. S-a oferit că va suporta ea cheltuielile de deplasare, instalare și cazare până când tinerele în cauză primeau cele dintâi câștiguri proprii, iar în cazul numitei O., a ajutat-o să obțină și pașaportul în termen cât mai scurt. La recrutarea tinerelor a avut contribuție și inculpata G. aflată în țară la acel moment. Surorile D. și G. au colaborat infracțional și după ce învinuita D. a plecat, mai devreme, în Spania, respectiv la 26 aprilie 2005, cu un alt lot de fete. Prin grija inculpatei G., tinerele O. și P. au fost cazate și mai apoi transportate, la data de 22 iulie 2005, în municipiul Vâlcea cu un taxi și au fost îmbarcate la un microbuz cu destinația Spania. Este relevant că inculpata G. încerca tot mai mult să inițieze în activități infracționale și pe fiul său minor PP. (12 ani), pe care și la data de 22 iulie 2005, l-a avut alături de ea, când a îmbarcat persoanele vătămate. La data de 04 august 2005 a plecat în Spania și învinuita A., iar la data de 23 august 2005 au urmat-o într-o deplasare comună și inculpații E., G. cu fiii săi minori PP. și RR. (11 ani).

Persoanele vătămate O. și P. au fost așteptate în localitatea Benidorm, de inculpații D. și H. (plecată din țară la 29 aprilie 2005) care, pe timpul călătoriei, ținuseră legătura telefonică cu anumite persoane de etnie rromă aflate printre pasageri.

Inculpata D. a transferat în schimbul sumei de 500 euro, pe P., ca aceasta să fie exploatată sexuală de inc. H. și, în același timp, a păstrat-o pentru beneficiul său pe O., pe care a despărțit-o de însoțitoarea sa și a dus-o la un club de noapte ca să practice prostituția. Tânăra O. s-a opus vehement îndemnurilor și mai apoi a constrângerilor fizice, cerând insistent să fie lăsată să se întoarcă acasă, că altfel demască întreaga activitate autorităților competente. O. a revenit în România la data de 05 august 2005, dar P. a fost obligată să practice prostituția "la stradă" pentru circa o lună, când a prins momentul favorabil să fugă. Din activitatea sus-numitei, inculpata H. a beneficiat de suma de aprox. 10 - 15 mii euro.

Martorele SS. și ȘȘ. din municipiul Reghin, jud. Mureș, au fost audiate, pentru că din probele cauzei reieșea faptul că și acestea au fost exploatate sexual în Spania, în cursul anului 2005. Potrivit declarațiilor acestora, coroborate cu probele administrate a rezultat că, în luna februarie 2005, au fost recrutate de către infractorii din membrii grupării infracționale TT. (frați, părinți și alte rude apropiate ale inculpatului H.). Cele două tinere au fost cazate, transportate și transferate în Spania-Benidorm, unde au fost obligate să practice prostituția. Activitatea infracțională față de cele două persoane privește și pe H., dar aceasta este cercetată în stare de arest preventiv, în cauza instrumentată de D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Vâlcea și are legătură strânsă și exclusivă cu membrii grupului infracțional cercetat în cauza menționată. Ca atare, s-a reținut că nu se circumstanțiază aici starea de fapt respectivă și nu se fac propuneri în consecință.

Declarațiile martorelor SS. și ȘȘ., s-a reținut că sunt relevante în cazul de față, pentru că ele confirmă săvârșirea infracțiunilor comise de inculpații D. și de H., față de alte persoane vătămate precum O., P.

Gruparea infracțională din cazul de față s-a constituit în mod deplin după ce inculpatul F. s-a liberat din starea de detenție (29 noiembrie 2005), moment când are loc structurarea grupului, împărțirea anumitor roluri și sarcini între membrii, corelarea și articularea anumitor segmente de activitate de către liderul de grup F., atribute care dau caracter de stabilitate și de continuitate grupului infracțional organizat. Un rol important a avut și inculpata H., ea având deja o experiență în comiterea faptelor, pentru că activase în gruparea fraților săi și a rudelor apropiate acesteia, dar cu încetul s-a desprins și a acționat în grupul concubinului său F.

Inculpatul F. s-a liberat din penitenciar la 29 noiembrie 2005 și, împreună cu inculpații E. și A., cu ajutorul unor persoane de legătură, au recrutat pentru prostituție în Spania, pe Q., din comuna Bâlteni, județul Gorj. În vederea pregătirii deplasării acesteia au primit bani, în mod repetat, care numai în luna ianuarie 2006, totalizează suma de 1925 euro expediați de D., G. și H.

La data de 18 ianuarie 2006, inculpații E. și A. au însoțit-o pe Q., în Spania-Benidorm și, împreună cu inculpata H., i-au înlesnit practicarea prostituției la stradă și au beneficiat de sume de bani din această activitate.

Inculpatul F. a plecat și el la Benidorm, la data de 01 februarie 2006, unde s-a întâlnit cu E., H. și cu inculpatele D. și A., după care au format un grup de prostituate, separat de grupările în care se amestecase până în anul 2005 inc. H. Inculpata G. a plecat și ea din țară la 18 februarie 2006, în scopul sprijinirii grupării infracționale, dar revenea foarte des pentru a întări segmentul recrutării de noi persoane vătămate și să aranjeze un apartament pe care îl cumpărase în municipiul Târgu Jiu. Ea, în același timp, mai avea legături și cu proxeneți din Italia, unde activase împreună cu sora sa D.

Prin intermediul numitului ȚȚ., frații N. și ceilalți membri ai grupării noi constituite, au recrutat pentru prostituție și pe S. - verișoara primară a numitei Q. La data de 08 martie 2006, tânăra S. a fost transportată în Spania-Benidorm și, de la acel moment, a fost folosită de membrii grupării ca prostituată "la stradă". Persoana de legătură, care a intervenit în recrutarea tinerei S., respectiv ȚȚ., a primit de la inculpata G., suma de 470 euro, prin transfer internațional, la data de 13 aprilie 2006 și a părăsit imediat țara, pentru că mama tinerei, S. - UU. și sora acesteia îi cereau explicații despre- dispariția tinerei și îl avertizau cu sesizarea organelor de poliție.

Învinuita D. a fost returnată din Spania în luna martie 2006 și a avut interdicție de a mai reveni în această țară. Tot anul a locuit atât în Rovinari, cât și în municipiul Târgu Jiu, ocazie cu care a cunoscut persoana vătămată Ș., căreia i-a promis că o va duce la cules de portocale sau căpșune în Spania. Ca și în cazul persoanei vătămate O., D. a sprijinit-o pe Ș. să-și obțină pașaportul, sens în care s-a deplasat, în mai multe rânduri, la organele competente din municipiul Deva, județul Hunedoara. Până la momentul plecării, persoana vătămată Ș. a fost găzduită la adresa unde locuia și inculpata D. și sora sa G..

În aceeași perioadă de timp, D. a recrutat și persoana vătămată T. să meargă în Spania, la muncă. În acest sens, a ținut legătura cu frații săi, inculpații F. și E., care se aflau la Benidorm cu soțiile lor. Trebuie spus că, mai înainte de a pleca în Spania, inculpatul F. s-a regăsit cu martorul AAA., care și el executase o pedeapsă în condiții comune cu inculpatul menționat. Acesta din urmă i-a promis fostului coleg de cameră că-l ajută să lucreze pe viitor în Spania, la munci în construcție, scop în care au rămas în contact telefonic. De fapt, inculpatul urmărea să-l folosească pe AAA., ca transportator și ca persoană de intermediere între el și victime, pentru a nu se putea stabili împotriva sa legături directe cu acestea.

Până la plecare, inculpatul l-a prezentat pe martor și surorilor sale, respectiv D. și G.

După ce inculpata D. a finalizat demersurile pentru transferarea tinerelor Ș. și T. în Spania, inculpatul F., la înțelegere cu ceilalți inculpați, a contactat pe AAA. și i-a spus să vină în Spania, că i-a pregătit un post de șofer la o firmă de construcții, dar i-a cerut să stea de vorbă la plecare, cu sora sa D. La rândul său, D. l-a atenționat pe martor când urmează să aibă loc plecarea și l-a transportat cu autoturismul condus de martorul VV., până la Petroșani, la 29 iunie 2006. În aceleași împrejurări, inculpata a transportat la Petroșani și pe tinerele Ș. și T., după care a plătit biletele la un microbuz cu destinația Spania, pentru toate celelalte trei persoane. Anterior, cât și după acest moment, inculpata D. a primit, prin transfer, din Spania, mai multe sume de bani, de la inculpații F., H. și E., ce pot fi observate într-un tabel centralizat.

În localitatea Valencia, inculpatul F. a așteptat autocarul cu pasagerii dinspre România, i-a preluat pe cei trei și i-a dirijat cu autoturismul cu numărul de înmatriculare X2, până la Benidorm. Aici inculpatul avea o locuință comună cu concubina sa H., cum aveau o locuință a lor și inculpații E. și A. Membrii grupării au inclus cele două tinere în rândul prostituatelor deja aflate în activitate. A. le-a cumpărat haine adecvate, după care le-a scos "la stradă", pentru a racola bărbați.

S-a remarcat faptul că inculpata G. a plecat și ea din țară la 28 iunie 2006, încercând să lase impresia că se disociază de ieșirea persoanelor vătămate Ș. și T. dar, în realitate, a sprijinit esențial pe ceilalți membri ai grupării infracționale la exploatarea acestora, pentru 3 luni, de unde a rezultat pentru infractori un câștig total de aproximativ 50.000 euro. Interesul inculpatei G. față de Ș. se poate observa și din acțiunile sale întreprinse în anul 2008, în încercarea de a activa această persoană pentru prostituție, la înțelegere cu sora sa D. și inculpata H.

Din cauza intervenției organelor de poliție din Benidorm, pentru capturarea mai multor proxeneți români, inculpații E. și A. s-au refugiat în țară, la 15 septembrie 2006, luând cu ei și pe Ș. și T. Pentru ei, cât și pentru cele două fete, infractorii au luat măsuri de emitere a unor titluri de călătorie din partea Ambasadei României de la Madrid, iar la punctul de trecere a frontierei au avut grijă ca infractorii să nu apară în legătură comună de deplasare cu persoanele vătămate, cu toate că nu le-au scăpat din supraveghere nici după ce au trecut granița, pe la Punctul de Frontieră Petea. În continuare, Ș. și T. au fost cazate la un apartament cu chirie, luat de soții N., ajutați de inculpata D., situat în apropiere de apartamentul inculpatei G. (din municipiul Târgu Jiu).

Proxeneții au luat măsuri să scoată noi pașapoarte pentru Ș. și T., așteptând un moment prielnic să le ducă înapoi în Spania la prostituție.

Persoana vătămată Ș. a profitat de lipsa de la locuință a inculpaților E. și A., în timpul în care aceștia au însoțit pe T. în vizită la părinții acesteia și a fugit. Cât a stat ascunsă, infractorii s-au mobilizat în vederea recuperării tinerei fugare și, până la urmă, E., A., G., dar și fiul acesteia din urmă - minorul PP., au adus cu forța pe Ș. din municipiul Vulcan, unde se refugiase. Aceștia au luat măsuri și au obligat-o să practice prostituția la diferite localuri de pe raza municipiului Târgu Jiu, împreună cu T. până la data de 3 martie 2007, când a reușit să fugă din nou.

Partea vătămată Ț., a avut o relație veche cu inculpații A., E. și F., iar legăturile lor au avut ca punct de plecare mediul de penitenciar, unde aceștia, ori rude apropiate ale lor, s-au aflat în detenție. Dintre toate persoanele vătămate Ț. a manifestat cea mai tolerantă poziție în raport cu faptele inculpaților, a acceptat în mod liber să practice prostituția, iar după încheierea unui anume episod, a revenit la aceeași activitate, aducând cu sine perspectiva recrutării altor persoane. Ț. motivează acțiunile sale de teama infractorilor care îi cunoșteau trecutul, legăturile sentimentale, problemele de familie, cât și situația materială precară.

Caracterul ei duplicitar s-a observat și pe timpul efectuării anchetei când, uneori dă declarații contradictorii și încearcă să ascundă anumite aspecte, care implică acuzarea infractorilor din acest caz.

La sfârșitul anului 2005, Ț. a fost în mod repetat contactată de inculpații E., H., F. și A., care i-au cerut să meargă la cules de portocale în Spania. În aceleași împrejurări și sub același pretext, a fost recrutată și martora U., ca și V. O parte din au pus bazele unei grupări infracționale, cu scopul comiterii de infracțiuni de prostituție, proxenetism, trafic de persoane. Surorile N. practicaseră prostituția în Italia și, mai apoi, s-au deplasat în același scop, în Spania. Între timp, frații lor s-au eliberat, succesiv, din starea de detenție, ca și inculpata A. (perioada 2004 - 2005). La începutul anului 2006, inculpatul E. s-a căsătorit cu inculpata A., întărindu-se astfel motivele de coeziune a grupului și de structurare a acestuia pe criterii de rudenie. În același timp, inculpata H. a trecut să activeze cu gruparea N., intrând în relații de concubinaj cu inculpatul F. Aceeași inculpată s-a inițiat în activități de prostituție, proxenetism și trafic de persoane, acționând într-o grupare inițiată și constituită cu alți frați, rude apropiate ale sale (WW., XX., YY., ZZ. ș.a.), dar pentru care cercetările au fost efectuate de Biroul Teritorial Vâlcea al D.I.I.C.O.T.

După ce au fost recrutate, U. și Ț. au fost cazate de inculpați și de rudele acestora, la Călimănești, pentru circa 2 săptămâni, timp în care au fost ajutate să-și scoată noi acte de identitate pe adresa menționată, cât și pașapoarte turistice.

La data de 27 februarie 2006, cele două tinere împreună cu V., au fost expediate către Spania. La trecerea frontierei în Ungaria, martora U. a reușit să-și întrerupă călătoria cu ajutorul organelor de frontieră, pentru că, și-a dat seama de intențiile ascunse ale membrilor grupării. Ca atare, în Spania au practicat prostituția numai Ț. (perioada februarie - decembrie 2006) și V., în folosul inculpaților F., H., E., A. Aceștia aveau în activitate, la acel moment, și pe tinerele S., Q., Ș. și T.

Referitor la V., a rezultat că ea a fost racolată de inculpații A. și E. Cei doi se aflau în Spania și au lansat zvonul că lucrează ca barmani, iar V. a aflat de la rudele acestora, cu care era vecină că prosperaseră material. Tânăra a fost informată că toate câștigurile proveneau din activitatea de lucrător comercial și că dacă dorește, poate presta cu ușurință un astfel de serviciu.

Organele de poliție din Spania au efectuat acțiuni pentru destrămarea grupurilor de infractori din Benidorm, Altea și Alicante, în perioada aprilie - august 2006, ocazie cu care E. și A. s-au refugiat în țară, dar nu au renunțat la ocazia de a aduce cu ei pe Ș. și T.

Situația investigațiilor din Spania era nefavorabilă și pentru cei doi soți, temându-se că vor fi arestați la fel ca și alți membrii ai grupării. În acest caz, A. și E. au ascuns revenirea în România (15 sept. 2006), prin folosirea de foi consulare, atât pentru cele două tinere, cât și pentru ei, făcând în așa fel, încât consemnarea trecerii punctului de frontieră să se facă separat (unii pe jos, alții cu mijloace auto). Odată ajunși la Târgu Jiu, infractorii au cazat, prin mijloace proprii, pe cele două tinere și le-au înlesnit practicarea prostituției, au tras foloase și avantaje materiale din această activitate, plasându-le în localuri de pe raza municipiului Târgu Jiu. Intre timp, pregăteau mijloace financiare și căutau îndeplinirea formalităților administrative pentru închirierea unui spațiu comercial, cu destinație de club de noapte, cât și a unei locuințe, ca să poată efectua, în deplină acoperire, acțiuni de proxenetism și trafic de persoane pe plan local. în luna martie 2007, soții N. au deschis Clubul B., de la adresa din municipiul Târgu Jiu.

După ce a revenit în România și Ț., A. și E. au îndrumat și condus la organele de anchetă din județul Vâlcea, ca aceasta și Ș. să reclame "membrii grupării TT.", asigurându-și în acest fel lipsa de credibilitate în eventualitatea unor denunțuri asemănătoare ori declarații îndreptate împotriva lor. Acțiunea soților N. avea și scopul de a șantaja grupul infracțional care devenise rival, influențând mersul anchetei în funcție de satisfacerea unor pretenții considerate datorii între cele două clanuri.

În continuare, în toată perioada anului 2007 și până în luna martie 2008, învinuita A. și inculpatul E. au încercat să reactiveze pe Ț. în activitatea de prostituție, dar i-a împiedicat prezența concubinului acestuia, care se cunoștea cu frații N. de pe timpul detenției comune din Penitenciarele Târgu Jiu