ÎCCJ, decizie (scj.ro #85292)

Act al Băncii Naționale a României. Al doilea ordin de aplicare a unei amenzi pentru nerespectarea normelor referitoare la deschiderea și menținerea conturilor curente în valută la bănci din străinătate Actul administrativ repetat de aplicare a unei amenzi, pentru nerespectarea acelorași norme referitoare la efectuarea operațiunilor valutare este legală dacă s-a aplicat pentru fapte săvârșite în două perioade diferite Secția de contencios administrativ, decizia nr.52 din 15 ianuarie 2003 Societatea comercială „I.C.” SRL, a formulat recurs împotriva hotărârii nr.169 din 20.11.2001 emisă de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României (BNR), în temeiul art.60 alin.3 din Legea nr.101/1998.

Curtea reține următoarele: Prin Ordinul 86 din 3.10.2001 al viceguvernatorului BNR, societatea comercială recurenta a fost sancționată cu amendă în sumă de 10.000.000 lei, măsură menținută prin hotărârea nr.169 din 20.11.2001 a Consiliului de administrație al BNR. Amenda s-a aplicat recurentei în urma controlului exercitat la aceasta, în perioada 12 - 13.07.2001, control în urma căruia s-a reținut că deschiderea și menținerea unui cont curent în valută la ABN AMRO BANK Moscova s-a făcut cu nerespectarea prevederilor cap.IV, art.17, alin.1 din Regulamentul nr.3/1997 al BNR privind efectuarea operațiunilor valutare și de asemenea că a efectuat operațiuni în contul deschis la Bank Austria Creditanstalt Munchen – Germania cu nerespectarea prevederilor cap I, pct.3, alin.1 din Norme NRV 5 care fac parte din Regulamentul nr.3/1997.

Recurenta s-a apărat numai prin că a considera nelegală aplicarea amenzii în două rânduri, dar nu a contestat împrejurarea că faptele reținute în sarcina sa prin cele două procese verbale încheiate de organele de control ale BNR nu ar fi reale. Intr-adevăr, activitatea acesteia a mai fost verificată pentru perioada 1-05. – 30.09.2000, când s-a constatat încălcarea unor norme prevăzute de Regulamentul nr.3/1997 al BNR, astfel cum s-a reținut în procesul verbal de control încheiat la 13.12.2000, în baza căruia viceguvernatorul BNR i-a aplicat recurentei o amendă de 10.000.000 lei, măsură ce nu a fost contestată, iar ulterior aceasta a achitat amenda.

Procesul verbal încheiat la 13.07.2001, care a stat la baza amenzii aplicate recurentei repetat prin ordinul nr.86 din 3.10.2001 al viceguvernatorului BNR, amendă reținută prin hotărârea nr.169 din 20.11.2001 emisă de Consiliul de administrație al BNR (contestată în prezenta cauză), privește o altă perioadă supusă verificării și anume perioada 1.10.2000 – 30.04.2001. Chiar dacă a fost amendată în două rânduri pentru încălcarea unor norme legale privind efectuarea operațiunilor valutare, trebuie reținut că sancțiunile s-au aplicat pentru faptele săvârșite în două perioade diferite. După efectuarea primului control și aplicarea unei amenzi de 10.000.000 lei pentru abaterile de la prevederile Regulamentului nr.3/1997 recurenta a continuat să săvârșească astfel de abateri, ceea ce a impus aplicarea unei noi amenzi de 10.000.000 lei.

Amenzile fiind, deci, aplicate pentru fapte săvârșite în perioade diferite, s-a respins recursul ca nefondat.