ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție

ÎCCJ

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 3245/2011

CAMERĂ

penal

RĂSFOIEȘTE: Înalta Curte de Casație și Justiție
DESCARCĂ: PDF · DOCX 🔒 Pro

Citează această cauză

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 3245/2011 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra recursurilor penale de față;

În baza lucrărilor din dosarul cauzei, constată următoarele:

Tribunalul București, secția a II-a penală, prin Sentința nr. 458/F din 28 aprilie 2009 pronunțată de în Dosarul nr. 16937/3/2008 a condamnat pe inculpații:

1) L.D.R. - în baza art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a) și 76 lit. b) C. pen. la pedeapsa de 4 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prevăzută de art. 64 lit. b) și c) C. pen. conform art. 65 C. pen.

În baza art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și 74 lit. a) și 76 lit. d) C. pen. l-a condamnat pe inculpat la pedeapsa de un an închisoare.

În baza art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 lit. a) și 76 lit. d) C. pen. l-a mai condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen. a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b) și c) C. pen. conform art. 65 C. pen.

A făcut aplicarea art. 71 - 64 lit. b) și c) C. pen.

2) T.S. - în baza art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a) și 76 lit. b) C. pen. la pedeapsa de 4 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b) și c) C. pen. conform art. 65 C. pen.

În baza art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și 74 lit. a) și 76 lit. d) C. pen. a mai condamnat pe inculpat la pedeapsa de un an închisoare.

În baza art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 lit. a) și 76 lit. d) C. pen. a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.

A făcut aplicarea art. 71 - 64 lit. b) și c) C. pen.

3) B.V.E. - în baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. e) C. proc. pen. raportat la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003, a fost achitat pentru infracțiunea prevăzută de art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003.

În baza art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 lit. d) C. pen. a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare.

În baza art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) și art. 74 lit. a) și c) C. pen. și 76 lit. d) C. pen. a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare.

În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 74 lit. a) și c) și 76 lit. e) C. pen. a fost condamnat la pedeapsa de o lună închisoare.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen. a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 6 luni închisoare.

În baza art. 81 C. pen. a suspendat condiționat executarea pedepsei de 6 luni închisoare pe un termen de încercare de 2 ani și 6 luni conform art. 82 C. pen.

A atras atenția inculpatului asupra prevederilor art. 83 C. pen. ce privesc revocarea suspendării condiționate a pedepsei.

4) B.D.T. - în baza art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a) și 76 lit. b) C. pen. la pedeapsa de 3 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b) și c) C. pen. conform art. 65 C. pen.

În baza art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 18 din Legea nr. 508/2004 a condamnat pe inculpat la pedeapsa de un an închisoare.

În baza art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) și art. 18 din Legea nr. 508/2004 a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.

În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 18 din Legea nr. 508/2004 a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen. a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b) și c) C. pen. conform art. 65 C. pen.

În baza art. 86

C. pen. a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare pe un termen de încercare de 7 ani conform art. 86

C. pen.

Pe durata termenului de încercare, a dispus că inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere prevăzute de art. 86

C. pen.:

- să se prezinte (în prima zi de marți corespunzătoare fiecărei luni) la serviciul de protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor;

- să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu reședință/locuință;

- să comunice/justifice informați de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.

A atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 86

C. pen. ce privesc revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

5) I.D. - în baza art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a) și 76 lit. b) la pedeapsa de 4 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b) și c) C. pen. conform art. 65 C. pen.

În baza art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 lit. a) C. pen. și art. 76 lit. d) C. pen. a condamnat pe inculpat la pedeapsa de un an închisoare.

În baza art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 lit. a) și 76 lit. d) C. pen. a mai condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.

A făcut aplicare art. 71 - 64 lit. b) și c) C. pen.

6) A.E.I. - în baza prev. art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a) și c) și 76 lit. b) a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b) și c) C. pen. conform art. 65 C. pen.

În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 74 lit. a) și c) și 76 lit. d) C. pen. a mai condamnat pe inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare.

În baza art. 86

C. pen. a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare pe un termen de încercare de 7 ani conform art. 86

C. pen.

Pe durata termenului de încercare, a dispus ca inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, prevăzute de art. 86

C. pen.:

- să se prezinte (în prima zi de marți corespunzătoare fiecărei luni) la serviciul de protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor;

- să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu/reședință/locuință;

- să comunice/justifice informați de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.

A atras atenția inculpatului asupra art. 86

C. pen. ce privește revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

7) L.A.M. - în baza prevederilor art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a) și 76 lit. b) a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b) și c) C. pen. conform art. 65 C. pen.

În baza art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. raportat la art. 18 din Legea nr. 508/2004 a mai condamnat pe inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.

În baza art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. raportat la art. 18 din Legea nr. 508/2004 l-a mai condamnat pe inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 86

C. pen. a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare pe un termen de încercare de 7 ani conform art. 86

C. pen.

Pe durata termenului de încercare, a dispus ca inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, prevăzute de art. 86

C. pen.:

- să se prezinte (în prima zi de marți corespunzătoare fiecărei luni) la serviciul de protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor;

- să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu/reședință/locuință;

- să comunice/justifice informați de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.

A atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 86

C. pen. ce privesc revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

8) P.A. - în baza prevederilor art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b) și c) C. pen. conform art. 65 C. pen.

În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 a mai condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare.

În baza art. 83 C. pen. a revocat pe lângă fiecare din pedepsele aplicate în cauză pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin Sentința penală nr. 366/2006 a Tribunalului Constanța, definitivă prin Decizia penală nr. 200/P/2006 a Curții de Apel Constanța, pedeapsa de 6 luni închisoare cu suspendare condiționată aplicată pentru infracțiunea prevăzută de art. 26 raportat la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) și c) C. pen., pedeapsă pe care o cumulează cu fiecare dintre pedepsele aplicate în cauză.

În baza prevederilor art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen. a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani și 6 luni închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b) și c) C. pen. conform art. 65 C. pen.

A făcut aplicarea art. 71 - 64 lit. b) și c) C. pen.

9) R.A. - în baza prevederilor art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 și 37 lit. b) C. pen. a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 7 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b) și c) C. pen. conform art. 65 C. pen.

În baza art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și 37 lit. b) C. pen. a mai condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 7 ani închisoare.

În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și 37 lit. b) C. pen. l-a mai condamnat pe inculpat la pedeapsa de 7 ani închisoare.

În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare.

În baza prevederilor art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen. a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b) și c) C. pen. conform art. 65 C. pen.

A făcut aplicarea art. 71 - 64 lit. b) și c) C. pen.

10) I.R.I. - în baza prevederilor art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a) și 76 lit. b) a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b) și c) C. pen. conform art. 65 C. pen.

În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) și 76 lit. d) C. pen. a condamnat pe inculpat la pedeapsa de un an închisoare.

În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 74 lit. a) și c) și 76 lit. e) C. pen. l-a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare.

În baza prevederilor art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen. a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b) și c) C. pen. conform art. 65 C. pen.

A făcut aplicarea art. 71 - 64 lit. b) și c) C. pen.

11) T.R. - în baza prevederilor art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a) și 76 lit. b) a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b) și c) C. pen. conform art. 65 C. pen.

În baza art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) și 76 lit. d) C. pen. a mai condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.

În baza art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) și art. 74 lit. a), 76 lit. d) C. pen. a condamnat pe inculpat la pedeapsa de un an închisoare.

A făcut aplicarea art. 71 - 64 lit. b) și c) C. pen.

12) C.S. - în baza prevederilor art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a) și 76 lit. b) a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b) și c) C. pen. conform art. 65 C. pen.

În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) și art. 74 lit. a), 76 lit. d) C. pen. a condamnat pe inculpat la pedeapsa de un an închisoare.

În baza art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a), 76 lit. d) C. pen. a mai condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.

În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 74 lit. a) și 76 lit. e) C. pen. a mai condamnat pe inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare.

A făcut aplicarea art. 71 - 64 lit. b) și c) C. pen.

13) E.M. - în baza prevederilor art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a) și 76 lit. b) a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b) și c) C. pen. conform art. 65 C. pen.

În baza art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și 76 lit. d) C. pen. a mai condamnat pe inculpat la pedeapsa de un an închisoare.

În baza art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și 76 lit. d) C. pen. a mai condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.

A făcut aplicarea art. 71 - 64 lit. b) și c) C. pen.

14) Z.S.V. - în baza art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a) și 76 lit. b) a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b) și c) C. pen. conform art. 65 C. pen.

În baza art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și 76 lit. d) C. pen. a condamnat pe inculpat la pedeapsa de un an închisoare.

În baza art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și 76 lit. d) C. pen. a mai condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.

A făcut aplicarea art. 71 - 64 lit. b) și c) C. pen.

15) C.C. - în baza art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a) și 76 lit. b) a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b) și c) C. pen. conform art. 65 C. pen.

În baza art. 26 C. pen. raportat art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și 76 lit. d) C. pen. a condamnat pe inculpat la pedeapsa de un an închisoare.

În baza art. 26 C. pen. raportat art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și 76 lit. d) C. pen. a mai condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.

A făcut aplicarea art. 71 - 64 lit. b) și c) C. pen.

16) S.L.N. - în baza prevederilor art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a) și 76 lit. b) a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prevederilor de art. 64 lit. b) și c) C. pen. conform art. 65 C. pen.

În baza art. 26 C. pen. raportat art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) și 76 lit. d) C. pen. a condamnat pe inculpat la pedeapsa de un an închisoare.

În baza art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) și 76 lit. d) C. pen. a mai condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.

A făcut aplicarea art. 71 - 64 lit. b) și c) C. pen.

În baza art. 14 și art. 346 C. proc. pen. raportat la art. 998 C. civ., a obligat pe inculpați la plata despăgubirilor civile către părțile civile:

- 6.550 dolari SUA (în echivalentul în lei la data executării) către W.U., prin A.O., Representative Office in Bucharest, B.B.P., șos. B.P., obligația fiind solidară pentru toți cei 16 inculpați, cu dobânda legală aferentă de la data rămânerii definitive a hotărârii la completa achitare a debitului;

- 17.753,37 dolari SUA către F.S. Bank (prin J.B., SUA) - Ambasada SUA în București, Biroul atașatului legal str. T.A. - (în echivalentul în lei la data executării), obligația fiind solidară pentru inculpați L.D.R., T.S., B.V.E. și E.M., cu dobânda legală aferentă de la data rămânerii definitive a hotărârii la completa achitare a debitului;

- 279 dolari SUA către partea civilă E.D.K. - Ambasada SUA în București, Biroul atașatului legal str. T.A. - (în echivalentul în lei la data executării), sumă la care este obligat inculpatul I.D.;

- 12.000 RON către partea civilă P.C.I. și 30.900 RON către partea civilă F.O. sume la care este obligat inculpatul B.D.T.

A luat act că, B.R.D. și B.N. nu s-au constituit părți civile în prezenta cauză.

În baza art. 118 lit. e) C. pen. a confiscat de la inculpatul B.D.T. suma de 20 RON.

În baza art. 357 pct. 2 lit. e) C. proc. pen., a dispus restituirea unor bunuri ridicate ca urmare a perchezițiilor domiciliare efectuate la inculpați, astfel:

- HDD-WCA-HL-6096511, aparținând - conform facturii fiscale - numitului E.D.;

- Laptop marca T. Notebook, aparținând - conform facturii - numitului B.N.;

- Laptop marca F.S., aparținând numitei L.V.;

A lut act că prin încheierile de ședință din 15 septembrie 2008 și respectiv 10 noiembrie 2008 conform art. 168 C. proc. pen., s-au restituit firmei M.E. 200 S.R.L. și numitului B.A.H. un laptop marca A. și respectiv suma de 3.810 RON.

În baza art. 118 lit. b) C. pen. a confiscat un telefon mobil marca N. model 8800, aparținând inculpatului L.D.R.

În baza art. 357 lit. f) C. proc. pen., a dispus distrugerea datelor/programelor informatice folosite la comiterea phishing-ului informatic identificate în soft-urile HDD-urilor ridicate din domiciliile inculpaților și a programelor de transmitere automată de mesaje telefonice prin internet și a două dispozitive artizanale folosite la copierea unor date de pe bancomate.

A constatat că inculpați au fost reținuți/arestați preventiv după cum urmează: I.D., B.D.T., L.D.R. - 13 noiembrie 2007 - 24 aprilie 2008; C.S., A.E.I., L.A.M., I.R.I. - 13 noiembrie 2007 - 29 august 2008; P.A. - 13 noiembrie 2007 - 24 decembrie 2008; T.S. și B.V.E. - 28 noiembrie 2007 -24 aprilie 2008; R.A. - 13 noiembrie 2007 - 11 martie 2009.

În baza art. 191 C. proc. pen. a obligat pe inculpați la câte 1.500 RON fiecare cheltuieli judiciare statului.

A obligat pe inculpați în solidar la plata sumei de 140 RON către martorul P.E.A. (cheltuieli deplasare instanță).

Onorariul avocat oficiu, pentru inculpații C.C. și Z.S.V., s-a avansat din fondul Ministerului Justiției.

Pentru a pronunța această hotărâre instanța de fond a reținut că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din 7 mai 2008 au fost trimiși în judecată inculpații: P.A., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art. 25 din Legea nr. 365/2002 toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; R.A., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen., art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen., art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen., art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; L.D.R., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art. 48 din Lege nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; T.S., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; B.V.E., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003, raportat la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003, art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 25 din Legea nr. 365/2002 toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; B.D.T., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., și art. 18 din Legea nr. 508/2004, art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 18 din Legea nr. 508/2004, art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 18 din Legea nr. 500/2004 toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; I.D. „zis S.", pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; A.E.I., cercetat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art. 25 din Legea nr. 365/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; L.A.M., cercetat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 și art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. raportat art. 18 din Legea nr. 508/2004, art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. raportat la art. 18 din Legea nr. 508/2004, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; I.R.I., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 25 din Legea nr. 365/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; T.R., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicare art. 41 alin. (2) C. pen., art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; C.S., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 25 din Legea nr. 365/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; E.M., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; Z.S.V., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; C.C., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art. 26 raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 26 raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; S.L.N., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art. 26 raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

În actul de sesizare, s-a reținut că situație de fapt, aceea că, pe parcursul anului 2007, o parte dintre inculpați, au constituit/inițiat un grup criminal organizat, având ca principal scop crearea unor filiere prin intermediul cărora să comită infracțiuni informatice și respectiv operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică; urcarea sistematică pe internet de pagini web falsificate aparținând unor instituții financiare, urmată de transmiterea unui număr nedeterminat de e-mailuri cu scopul obținerii de informații în mod fraudulos de la clienții acestor instituții; încasarea din sistemele informatice utilizate pentru realizarea operațiunilor de plata on-line de date informatice necorespunzătoare adevărului, de sume de bani provenite din transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plată electronică; montarea și punerea în funcțiune a unui dispozitiv confecționat artizanal în scopul colectării de date de identificare ale unor instrumente de plată electronică necesare falsificării acestora.

Pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale și nemijlocit în cursul judecății, Tribunalul a reținut următoarele:

În luna martie 2007, organele de poliție s-au sesizat din oficiu, cu privire la faptul că, pe raza Municipiului Constanța, își desfășoară activitatea o grupare infracțională care efectuează operațiuni financiare în mod fraudulos cu utilizare a unor instrumente de plată electronică contrafăcute ori a datelor de identificare, pentru generarea unor transferuri financiare ce sunt ulterior încasate prin sistemul de plăți W.U. A rezultat din primele cercetări că datele aferente transferurilor financiare frauduloase precum și datele necesare reinscripționării unor clone erau obținute prin acte materiale tipice falsului informatic (PHISHING), ce aveau drept țintă instituții financiare, precum și clienții acestora. În acest context a rezultat că, după realizarea clonelor unor pagini web ale unor instituții bancare, precum B.A., W.M., C.M., N.B.I., găzduite pe diverse servere, sunt transmise cu utilizarea unor aplicații, un număr substanțial de mesaje e-mail către diverși utilizatori, o parte din ei clienți ai acestor instituții financiare.

Astfel, mesajele e-mail transmise, conțineau un avertisment sau o înștiințare cu privire la anularea sau restricționarea accesului clientului respectiv la contul bancar. Pentru restabilirea situației create clientul era invitat să urmeze un link și să completeze un formular cu toate datele de stare civilă inclusiv numărul card și codul PIN și odată validat acest formular, el se transmitea automat într-o adresă de e-mail creată special în acest scop.

Datele de identificare relative la instrumentele de plată electronică astfel colectate, erau utilizate fie pentru efectuarea de operațiuni on-line, constând în cumpărarea unor servicii de hosting, nume de domeniu, servicii de telefonie, produse ori transfer financiar W.U., fie erau utilizate pentru falsificarea unor carduri, în scopul realizării de operațiuni de retragere de numerar de la bancomate.

Activitatea de interceptare a convorbirilor telefonice purtate de inculpați, a pus în evidență modul de realizare al operațiunii frauduloase de creare a transferului bănesc, dar și transmiterea prin SMS a numărului de control al transferului de bani, identitatea expeditorului, precum și numele destinatarului (parte dintre aceștia fiind fie inculpații, fie martorii din acte).

În actul de sesizare, s-a reținut pentru inculpații I.R.I., R.A., I.D., L.A.M., B.D.T., T.R., Z.S.V., că au transmis și au primit datele mai multor transferuri financiare, o parte din sume fiind ridicate de I.D., o parte de persoanele racolate în acest scop, respectiv C.C., T.A., M.C., S.V., P.E.A., B.S.N.

Inculpații I.R.I., I.D., T.R., B.D.T. și Z.S.V., în cea mai mare parte a activității desfășurate, au generat transferurile frauduloase, parte dintre sume fiind ridicate personal, reține instanța de fond.

Inculpatul I.R.I. a generat transferuri financiare din cărți de credit atât în folos propriu, cât și pentru inculpații R.A., Z.S.V. și L.A.M., sumele de bani fiind ridicate de R.A. și prietena acestuia, G.G., ori de către martorul S.V.

Toate aceste transferuri, au fost evidențiate ca urmare a expertizelor efectuate în mijloacele electronice care au evidențiat în concret datele generării și ridicării transferurilor, M.T.C.N., suma ridicată, destinatarul, precum și expeditorul.

În actul de inculpare, sunt menționate 43 de asemenea transferuri, printre destinatari figurând inculpații Z.S.V., L.A.M. și R.A., iar ca expeditori M.U., R.H., E.F. și alții, menționează Tribunalul.

Din ansamblul probator administrat în cauză, a rezultat totodată că, datele transferurilor au fost transmise în cele mai multe ocazii prin telefon, concluzie ce se impune în raport de consemnările cuprinse în interceptările de convorbiri telefonice.

Astfel, de remarcat că, în intervalul de timp cuprins între 8 septembrie - 11 octombrie 2007, au existat nenumărate convorbiri telefonice între inculpații I.R.I., B.D.T., R.A., I.D., Z.S.V., T.R.

Discuțiile purtate între inculpați priveau, în principal, informații privind:

- pagina de „scam", mai exact schema de generare a transferurilor W.U.;

- indicații privind efectuarea activităților necesare colectării de date de identificare ale unor cărți de credit prin phishing, având drept țintă instituția financiară B.A. (9 septembrie 2007 indicațiile fiind date de inculpatul I.R.I.);

- confirmări privind generarea tranzacțiilor dar și retragerea banilor proveniți din transferurile generate și modul de împărțire al acestora (9 septembrie 2007 I.R.I. și I.D.);

- discuții privind procentul de împărțire a banilor, dar și anumite măsuri de siguranță luate în activitatea de la Constanța (I.R.I. și B.D.T.).

- discuții privind modul de ridicare a unor sume de bani între I.R.I. și R.A. prin folosirea postului telefonic înregistrat pe numele tatălui prietenei inculpatului R.A., numita G.G.

În același sens și cu același scop, respectiv acela de colectare a unor date de identificare ale unor cărți de credit, precum și generarea și încasarea frauduloasă de bani din transferuri W.U., sunt o serie de discuții telefonice purtate de I.D. cu C.C., T.R. și Z.S.V., din care rezultă, se menționează în rechizitoriu, că se generau tranzacții frauduloase la W.U. și erau ridicate sume de bani, indicându-se totodată și numele unor persoane ce urmau să le ridice (M.D., T.A., G.P.S.).

În momentul în care, sistemul de plăți W.U. nu a mai efectuat transferuri către România, ca urmare a stabilirii unor contacte în Statele Unite ale Americii, informațiile referitoare la cărțile de credit colectate au fost transmise unor cetățeni americani.

Din documentele care privesc transferurile W.U. pentru perioada 30 septembrie 2007 - 22 octombrie 2007 efectuate prin intermediul lui D.T.W., au rezultat circa 238 de asemenea operațiuni din conturi de card, valoarea acestora ridicându-se la circa 100.006,06 dolari SUA, din care încasate de D.T.W. circa 3200 dolari SUA

Din raportul audierii de către FBI a numitului D.T.W. a rezultat, se reține în rechizitoriu, că în luna august 2007, prin intermediul unei alte persoane, a cunoscut-o pe A.B. și aceasta i-a cerut sa-i facă un serviciu constând în ridicarea unei sume de bani prin sistemul W.U. pretins remisă de bunica sa. Înainte de a pleca spre România, A.B. l-a întrebat pe D.T.W. dacă ar accepta să o ajute în continuare prin transferul banilor prin sistemul W.U. și întrucât acesta și-a manifestat acordul a fost pus în contact cu inculpatul I.D. prin indicarea adresei de e-mail.

Din probatoriu, a rezultat că, D.T.W. a comunicat cu inculpatul I.D. prin mesaje text, e-mail și respectiv telefon mobil, ultimul folosind 3 sau 4 nume de ecran diferite printre care „D.F.".

Deși, la un moment dat, cetățeanul american a realizat nelegalitatea operațiunilor efectuate, a continuat transferurile de bani până în luna octombrie 2007, până la momentul sesizării W.U. și blocarea contului său. După acest moment, D.T.W. a încercat să creeze acte false de identitate cu ajutorul computerului, dar nu le-a tipărit niciodată, iar după arestarea lui I.D. a blocat numele de ecran al acestuia, refuzând oferta venită din partea unui pretins prieten al inculpatului I.D.

Împotriva inculpatului I.D. partea vătămată E.D.K. (din contul căreia au fost extrase sume de bani) a formulat plângere penală, arătând că după ce a răspuns unui avertisment primit prin e-mail, presupus a fi fost trimis de B.A., din contul aferent cardului său, au fost efectuate plăți și un transfer de 250 dolari SUA care a fost ridicat din România de către I.D. Partea vătămată a precizat, în mod expres, că nu a efectuat și nici nu a validat ulterior niciuna dintre aceste plăți.

Se mai reține, în actul de inculpare, împrejurarea că în marea lor majoritate, inculpații au avut o atitudine parțial sinceră în sensul că au recunoscut fie ridicarea unor sume de bani, fie generarea transferurilor, contestând însă în totalitate împrejurarea că ar fi făcut parte dintr-o grupare care ar fi acționat în diferite modalități pentru desfășurarea acestei activități infracționale.

Astfel, inculpatul I.D. a recunoscut împrejurarea că a ținut legătura cu cetățean american D.T.W. pe care l-a cunoscut prin intermediul martorei A.B. și că folosea ID-ul pentru aplicația Y.m. ... dar și că a primit diverse sume de bani de la acesta prin W.U. Inculpatul nu a recunoscut în mod explicit faptul că împreună cu I.R.I. și Z.S.V. au efectuat transferuri frauduloase generate din conturile unor cărți de credit, în confruntarea cu învinuitul M.C. a recunoscut, în final, că l-a contactat pe acesta pentru a ridicat astfel de sume de bani, recunoscând în mod indirect colaborarea cu inculpatul I.R.I., se menționează în rechizitoriu.

La rândul său, inculpatul I.R.I. a recunoscut efectuarea activităților de phishing respectiv urcarea unor pagini falsificate de web aparținând unor instituții financiare cu scopul colectării de date de identificare ale unor cărți de credit, precum și faptul de a fi utilizat adrese de e-mail în raport de care a fost efectuată activitatea autorizată de acces și interceptare, folosind ID-ul pentru aplicația Y.m. ... . De asemenea, inculpatul a recunoscut că a generat unele transferuri de bani din conturile unor carduri pe numele S.V. sau T.A., iar în confruntarea cu inculpatul C.C., acesta a fost de acord cu afirmația potrivit căreia pentru el C.C. a ridicat circa 3 transferuri de sume de bani.

Inculpatul Z.S.V., de asemenea, a avut o poziție contradictorie, precizând că personal nu s-a ocupat de generarea de transferuri de sume de bani prin sistemul de plata W.U. dar că a ridicat sume de bani folosind ID-ul pentru aplicația Y.m. ...

Din analiza datelor rezultate, în urma percheziției în sistemul informatic, efectuată asupra mediilor de stocare a datelor informatice din hard-disk marca M. capacitate 30 GB, identificat într-o unitate centrală PC, de culoare albă, ridicată de la inculpatul Z.S.V., au rezultat fișiere de tip arhivă conținând pagini de web și fișiere componente ale unor site-uri al căror conținut este asemănător cu cele ale unor instituții bancare, lista cu adresa de poștă electronică, pachetul de instalare pentru aplicația informatică, cu ajutorul căreia pot fi identificate băncile emitente pentru carduri în funcție de numărul de card, pachetele de instalare pentru aplicațiile informatice A și B, care pot fi utilizate pentru obținerea din diverse surse de adresa de poștă electronică și expedierea automată de mesaje prin poșta electronică, fișiere de tip document ce conțin date de identificare ale unor mijloace de plată electronică, date de acces în sisteme informatice, adresa de poștă electronică; au fost, de asemenea, găsite aplicațiile informatice C și D, ce pot fi și utilizate pentru scanarea prin rețea a unor sisteme informatice în vederea identificărilor vulnerabilităților acestora și controlării la distanță a sistemelor informatice accesate.

Aceeași atitudine de nesinceritate au adoptat-o inculpații R.A. și B.D.T., se menționează în Rechizitoriu. În acest context, este de menționat că, inculpatul R.A. nu a recunoscut participarea sa la niciuna din faptele reținute în sarcina sa, improvizând o serie de răspunsuri și explicații ce au contrazis aproape în totalitate ansamblul probator administrat în cauză. Astfel, cu privire la transferurile de bani generate din sistemul W.U., a declarat că acele sume de bani ridicate de el personal nu reprezintă transferuri frauduloase, ci banii i-au fost trimiși de către cumnatul său, R.L. care ar locui și ar lucra în Spania.

Această declarație a fost înlăturată ca nesinceră, nefiind făcută nicio dovadă în acest sens, mai mult decât atât fiind contrazisă de interceptările în mediul informatic din care a rezultat că inculpatul I.R.I. a generat o serie de transferuri pe numele inculpatului R.A., dar și al prietenei acestuia, pe numele G.G. la solicitarea inculpatului R.A.

De altfel, inculpatul I.R.I. a confirmat împrejurarea că a generat unele transferuri de bani pe numele prietenei inculpatului R.A., iar G.G. a recunoscut ridicarea sumelor de bani despre care a menționat că le-a remis ulterior inculpatului R.A.

Din convorbirile telefonice interceptate, dar și interceptarea comunicărilor prin sistemele informatice, a rezultat cu evidență că inculpații se cunoșteau, într-o formă sau alta au comunicat și și-au trimis diverse informații ca și o serie de lămuriri privitor la activitatea de transferuri frauduloase de sume de bani, ridicându-și reciproc sumele de bani provenite din aceste transferuri.

Activitatea s-a desfășurat fie pe grupul de mai sus (I.R.I., R.A., I.D., L.A.M., B.D.T., T.R., Z.S.V.), fie fracționat pe grupuri mai mici.

Astfel, la un moment dat, și-au intersectat activitatea inculpații L.A.M., T.R. și I.R.I., care în aceeași perioadă, respectiv martie 2007, au generat și transmis prin sms date ale unor transferuri efectuate din conturi de card, cu utilizarea datelor acestora din urmă, transferuri care ulterior au fost ridicate de la ghișee W.U. de către persoanele racolate în acest sens, precum S.V., C.C., P.E.A. și S.C.

Relevante sub aspectul realizării acestor transferuri sunt convorbirile telefonice purtate în perioada 6 septembrie - 14 septembrie 2007 între I.R.I. L.A.M., T.R./L.A.M., prin care își trimiteau diverse mesaje privitor la pagini de phishing pentru colectarea de date de identificare pentru cardurile de debit emise de diverse bănci, număr de control al transferului de bani, nume expeditor, cod poștal.

Inculpatul L.A.M. a recunoscut generarea alături de inculpatul T.R., cunoscut și sub porecla de G., a numeroase transferuri din conturi de carduri, precizând că împreună au lucrat la domiciliul său.

La rândul său, inculpatul L.A.M. a arătat că personal a ridicat o serie de transferuri din conturile aferente unor carduri, dar și faptul că, prin intermediul lui S.V. a racolat și alte persoane nominalizând printre alții pe inculpații C.C. și T.R., a recunoscut și activitatea de spam și respectiv de phishing în vederea colectării de date de identificare a unor instrumente de plată electronică.

Inculpatul C.C. a precizat că a ridicat pentru inculpații L.A.M. și I.R.I. mai multe transferuri de bani, dar și pentru o terță persoană (martorul V.A.) dar la recomandarea inculpatului I.R.I.

Inculpatul T.R. în faza de urmărire penală a uzat de dreptul său de a nu face nici o declarație, la instanță revenind asupra acestei poziții, precizând în mod concret că a ridicat sume de bani prin sistemul de plată W.U. la solicitarea inculpatului L.A.M., dar că nu a avut nici un contact cu celelalte persoane. Această poziție a inculpatului va fi înlăturată ca nesinceră, motivat de împrejurarea că acesta a purtat nenumărate discuții atât telefonice cât și prin intermediul calculatorului atât cu L.A.M., dar și cu inculpatul I.R.I.

Pentru inculpatul B.D.T., la data de 6 aprilie 2007, G.S.G. a sesizat organele de cercetare penală cu o plângere, arătând în fapt, că, în perioada martie - aprilie 2007, serviciul Internet banking oferit de aceasta, a fost ținta unui atac de tip „phishing", realizat cu scopul obținerii de date referitoare la instrumente de plată electronică emise clienților B.R.D.

Atât sesizarea, cât și verificările efectuate, au pus în evidență, faptul că, pe raza teritorială a municipiului București, precum și pe raza județului Constanța, un grup de tineri folosind locațiile unor săli de internet, precum și sisteme informatice individuale, în mod sistematic, desfășurau activități de colectare de date de identificare a unor instrumente de plată electronică emise în România, dar și în străinătate, cu scopul contrafacerii acestora și utilizării frauduloase prin retrageri de numerar.

S-a stabilit că, pe lângă utilizarea masivă a operațiunilor tipice pentru „phishing" - fals informatic, sunt utilizate și dispozitive electronice neautorizate, adaptate artizanal cu dispozitive speciale, pe care învinuiții le instalează în bancomate. Prin intermediul acestora sunt copiate datele existente pe banda magnetică a cărților de credit în momentul în care acestea sunt utilizate de către posesorii de drept. Datele astfel obținute, după prelucrare și verificare, sunt valorificate prin reinscripționare pe carduri blank (clone) pentru retragere de numerar.

Cu privire la sesizarea B.R.D., cercetările dispuse și efectuate au pus în evidență faptul că urmare obținerii frauduloase de date și informații referitoare la instrumentele de plată electronică emise de B.R.D. acestea au și fost folosite la foarte scurt timp.

Și de această dată, mesajele e-mail conținând clona paginii de autentificare, precum și anunțurile cu privire la reintroducerea datelor de identificare ale instrumentelor de plată emise de B.R.D., au fost transmise către un număr nedeterminat de persoane.

Între persoanele care au răspuns mesajelor primite și s-au autentificat, prin introducerea datelor cerute pe paginile falsificate au fost identificați numiții F.O. (i-a fost retrasă fraudulos suma de 308.000.000 lei), C.I. (i-a fost retrasă fraudulos suma de 70.000.000 lei), P.C. (i-a fost retrasă fraudulos suma de 131.000.000 lei) ș.a.

Conform informațiilor transmise de bancă, din conturile acestor persoane, au fost retrase fraudulos sume de bani, cu utilizarea la bancomate, din București și Constanța, a unor carduri contrafăcute (listingul tranzacțiilor). Informațiile referitoare la site-urile modificate și utilizate în cadrul operațiunii de „phishing", au condus la mai multe adrese IP, între care și adresa IP ..., alocată static la adresa din str. B., Constanța, la domiciliul inculpatului B.D.T., precum adresa IP ..., alocată conform contractului la adresa din str. R., București, adresă la care a locuit vara inculpatului B.D.T.

Cele două adrese IP, au fost utilizate în legătură cu adresa de e-mail ... și site-ul fraudulos ..., precum și în legătură cu adresa e-mail ... și site-ul fraudulos ...

Inculpatul B.D.T. a recunoscut realizarea activității frauduloase în dauna B.R.D.

În ceea ce privește activitatea desfășurată de inculpații L.D.R., T.S., B.V.E. și E.M., se reține în rechizitoriu că în aceeași perioadă, și tot în scopul obținerii unor date de identificare ale unor instrumente de plată electronică, dar și pentru efectuarea unor transferuri financiare din conturile aferente acestora, inculpații, pe lângă activitatea constatată de phishing au pus în practică o schemă infracțională mai elaborată, cu utilizarea unor servicii de telefonie prin internet, respectiv V.O.

În acest context, cu ajutorul unui program de transmitere automată de mesaje telefonice prin internet, s-au creat mesaje vocale, în aparență reale, prin care posesorul unui card emis de banca F. Bank din SUA era anunțat cu privire la existența unor nereguli referitoare la cardul său și era rugat să telefoneze la numărul indicat în mesaj pentru a rezolva problema.

Au fost identificate cu ocazia percheziției info, circa 20 de mii de astfel de apeluri transmise automat și respectiv 12 numere de telefon cu utilizare prin internet prevăzute cu robot automat de înregistrare a mesajelor transmise de victime.

Datele de identificare astfel obținute, au fost utilizate pentru fabricarea unor carduri clonate, cu ajutorul cărora au fost efectuate retrageri de numerar de la bancomate din Constanța.

Pe durata atacului au fost utilizate 12 numere de telefon, nici unul dintre acestea neaparținând băncii F.

Modalitatea în care s-a realizat această activitate, constă în faptul că, în momentul în care clientul înșelat de telefonul primit apela numărul de telefon furnizat, i se prezenta un mesaj automat, în care se cerea clienților să-și verifice identitatea furnizând datele cardului de debit, PIN-ul, codul de securitate CW și data expirării. De remarcat este împrejurarea că informațiile furnizate nu treceau printr-un proces de validare, fiind acceptată orice secvență de numere.

Începând cu data de 17 septembrie 2007, clienții F. au început să notifice băncii o activitate frauduloasă în legătură cu conturile lor, fiind detectate cca. 48 de tranzacții, afectând 24 de clienți, toate originare din România, totalizând pierderi de 15.759,92 dolari SUA, ce au fost rambursate de către bancă clienților acesteia.

La data de 25 septembrie 2007, F. a început procedura de blocare a tranzacțiilor la ATM și post originare din România, formulând și plângere pentru transmiterea automată a mesajelor folosite de cel puțin două companii, dar și activitatea de phishing bazat pe voce.

De asemenea, se precizează că la data de 28 septembrie 2007, în mod public, clienții F. Bank au fost avertizați să nu dea curs mesajelor primite și să nu telefoneze la numărul indicat, respectiv să nu comunice datele cardurilor, menționându-se totodată că mesajele frauduloase își au originea în România.

De remarcat că, atât în faza de urmărire penală, cât și a cercetării judecătorești o parte dintre inculpați au avut o conduită de sinceritate totală, o parte recunoaștere parțială, în vreme ce inculpații L.D.R. și E.M. au negat în mod absolut constant orice participare legata de activitatea de grup, dar și de activitatea de phishing sau de ridicare a sumelor de bani.

Inculpatul L.D.R., nu numai că a negat orice contribuție în activitatea de phishing, dar și legat de confecționarea robotului telefonic folosit pentru transmiterea mesajelor, și a încercat să acrediteze ideea că singura lui greșeală a constat în faptul că a dat curs solicitării inculpaților B.V.E. și T.S. de a crea acest robot telefonic.

Susținerea inculpatului L.D.R. a fost înlăturată de instanță ca nefiind sinceră, ea f

§ Cauze similare