ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 288/2012

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 288/2012 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra recursurilor

de față,

În baza lucrărilor

dosarului, constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 19 din 19

ianuarie 2010 pronunțată în Dosar nr. 4656/108/2007, Tribunalul Arad, în baza

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 a condamnat inculpatul Ș.l., cu antecedente

penale, fără a fi recidivist, la pedeapsa de:

- 10 (zece) ani

închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat.

În baza art. 7

alin. (1) din aceeași lege raportat la art. 65 alin. (2) C. pen. a aplicat inculpatului,

pe perioada de 3 ani, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute

de art. 64 lit. a), b) C. pen.

În baza art. 215

alin. (1), (2), (3), (4), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a condamnat

același inculpat, Ș.l. la pedeapsa de:

- 12 (doisprezece)

ani închisoare pentru înșelăciune în formă continuată în dauna a 27 părți vătămate.

În baza art. 215

alin. (5) C. pen. raportat la art. 65 alin. (2) C. pen. a aplicat inculpatului,

pe perioada de 3 ani, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute

de art. 64 lit. a), b) C. pen.

În baza art. 9

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 a condamnat același inculpat, Ș.l. la pedeapsa

de:

- 6 (șase) ani

închisoare pentru evaziune fiscală.

În baza art. 9

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 65 alin. (2) C. pen. a

aplicat inculpatului, pe perioada de 3 ani, pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b) C. pen.

În baza art. 11

pct. 2 lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a achitat

inculpatul Ș.I. pentru infracțiunile prevăzute de art. 84 alin. (1) lit. 2) din

Legea nr. 59/1934, art. 289 C. pen. raportat la art. 43 din Legea nr. 82/1991 și

art. 48 din Legea nr. 26/1991.

A contopit pedepsele

principale aplicate inculpatului Ș.I. în cea mai grea de 12 (doisprezece) ani închisoare,

ce va fi executată de acesta în regim de detenție.

Pe durata și în

condițiile prevăzute de art. 71 C. pen., a interzis inculpatului exercitarea drepturilor

prevăzute de art. 64 lit. a), b) C. pen.

În temeiul

art. 35 alin. (3) C. pen., alături de pedeapsa principală s-a aplicat și pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b) C.

pen. pe durata a 3 ani de la executarea pedepsei principale.

În baza art. 7

alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. a condamnat

inculpatul O.N., cu antecedente penale, la pedeapsa de:

- 10 (zece) ani

închisoare pentru aderarea la un grup infracțional organizat.

În baza art. 7

alin. (1) din aceeași lege, raportat la art. 65 alin. (2) C. pen., a aplicat inculpatului

pe perioada de 3 ani, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute

de art. 64 lit. a), b) C. pen.

În baza art. 215

alin. (1), (2), (3), (4), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și

a art. 37 lit. a) C. pen., a condamnat același inculpat, O.N. la pedeapsa de:

- 12 (doisprezece)

ani pentru înșelăciune în formă continuată în dauna a 27 părți vătămate.

În baza art. 215

alin. (5) C. pen. raportat la art. 65 alin. (2) C. pen., a aplicat inculpatului,

pe perioada de 3 ani, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute

de art. 64 lit. a), b) C. pen.

A menținut beneficiul

liberării condiționate din executarea pedepsei de 7 ani și 6 luni închisoare, aplicată

inculpatului prin sentința penală nr. 564 din 25 octombrie 2001 a Tribunalului Vaslui

definitivă prin decizia penală nr. 116 din 18 aprilie 2002 a Curții de Apel Iași.

A contopit pedepsele

principale aplicate inculpatului O.N. în cea mai grea de 12 (doisprezece) ani închisoare,

ce urmează să fie executată de acesta în regim de detenție.

Pe durata și în

condițiile prevăzute de art. 71 C. pen., a interzis inculpatului exercitarea drepturilor

prevăzute de art. 64 lit. a), b) C. pen.

În temeiul

art. 35 alin. (3) C. pen., alături de pedeapsa principală s-a aplicat și pedeapsa

complementară, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b) C.

pen., pe durata a 3 ani de la executarea pedepsei principale.

A dedus din pedeapsa

principală durata arestării preventive a inculpatului, de la 18 februarie 2008 până

la 23 ianuarie 2009, iar în temeiul art. 350 alin. (1) C. proc. pen. a menținut

față de acesta măsura obligării de a nu părăsi țara fără încuviințarea instanței

de judecată.

În baza art. 7

alin. (1) din Legea nr. 39/2003 a condamnat inculpatul G.N., fără antecedente penale,

la pedeapsa de:

- 10 (zece) ani

închisoare pentru aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 7

alin. (1) din aceeași lege raportat la art. 65 alin. (2) C. pen., a aplicat inculpatului,

pe perioada de 3 ani, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute

de art. 64 lit. a), b) C. pen.

În baza art. 215

alin. (1), (2), (3), (4), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a condamnat

același inculpat, G.N. la pedeapsa de:

- 10(zece) ani

închisoare pentru înșelăciune în formă continuată în dauna a 27 părți vătămate.

În baza art. 215

alin. (5) C. pen. raportat la art. 65 alin. (2) C. pen., a aplicat inculpatului,

pe perioada de 3 ani, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute

de art. 64 lit. a), b) C. pen.

A contopit pedepsele

principale aplicate inculpatului în cea mai grea de 10 ani închisoare ce va fi executată

de acesta în regim de detenție.

Pe durata și în

condițiile prevăzute de art. 71 C. pen., a interzis inculpatului exercitarea drepturilor

prevăzute de art. 64 lit. a), b) C. pen.

În temeiul

art. 35 alin. (3) C. pen., alături de pedeapsa principală s-a aplicat și pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b) C.

pen., pe durata a 3 ani de la executarea pedepsei principale.

A dedus din pedeapsa

principală durata arestării preventive de la 31 mai 2007 până la 29 iulie 2007.

În baza art. 7

alin. (1) din Legea nr. 39/2003 a condamnat inculpatul F.I.V., arestat în altă cauză,

la pedeapsa de:

- 12 (doisprezece)

ani închisoare pentru inițierea și constituirea unui grup infracțional organizat.

În baza art. 7

alin. (1) din aceeași lege raportat la art. 65 alin. (2) C. pen., a aplicat inculpatului,

pe perioada de 3 ani, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute

de art. 64 lit. a), b) C. pen.

În baza art. 215

alin. (1), (2), (3), (4), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a condamnat

același inculpat, F.I.V. la pedeapsa de:

- 10 (zece) ani

închisoare pentru înșelăciune în formă continuată în dauna a 27 părți vătămate.

În baza art. 215

alin. (5) C. pen. raportat la art. 65 alin. (2) C. pen., a aplicat inculpatului,

pe perioada de 3 ani, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute

de art. 64 lit. a), b) C. pen.

A contopit pedepsele

principale aplicate inculpatului în cea mai grea de 12 (doisprezece) ani închisoare,

ce va fi executată de acesta în regim de detenție.

Pe durata și în

condițiile prevăzute de art. 71 C. pen. a interzis inculpatului exercitarea drepturilor

prevăzute de art. 64 lit. a), b) C. pen.

În temeiul art.

35 alin. (3) C. pen. alături de pedeapsa principală s-a aplicat și pedeapsa complementară

a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b) C. pen., pe durata a

3 ani de la executarea pedepsei.

În baza art. 7

alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. a), b) C. pen. a condamnat

inculpatul C.I., cu antecedente penale, la pedeapsa de:

- 12 (doisprezece)

ani închisoare pentru inițierea și constituirea unui grup infracțional organizat.

În baza art. 7

alin. (1) din aceeași lege raportat la art. 65 alin. (2) C. pen. a aplicat inculpatului

pe perioada de 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute

de art. 64 lit. a), b) C. pen.

În baza art. 215

alin. (1), (2), (3), (4), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a condamnat

același inculpat, C.I. la pedeapsa de:

- 10 (zece) ani

închisoare pentru înșelăciune în formă continuată în dauna a 27 părți vătămate.

În baza art. 215

alin. (5) C. pen. raportat la art. 65 alin. (2) C. pen., a aplicat inculpatului,

pe perioada de 3 ani, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute

de art. 64 lit. a), b) C. pen.

A menținut beneficiul

liberării condiționate din executarea pedepsei de 3 ani și 2 luni închisoare aplicată

inculpatului C.I. prin sentința penală nr. 1053 din 03 iunie 2005 a Judecătoriei

Oradea, definitivă prin decizia penală nr. 140/A din 05 aprilie 2006 a Tribunalului

Bihor și decizia penală nr. 431/R din 14 septembrie 2006 a Curții de Apel Oradea.

A contopit pedepsele

principale aplicate inculpatului în cea mai grea de 12 (doisprezece) ani închisoare

ce va fi executată de acesta în regim de detenție.

Pe durata și în

condițiile prevăzute de art. 71 C. pen. a interzis inculpatului exercitarea drepturilor

prevăzute de art. 64 lit. a), b) C. pen.

În temeiul

art. 35 alin. (3) C. pen. alături de pedeapsa principală s-a aplicat și pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b) C.

pen., pe durata a 3 ani de la executarea pedepsei principale.

În baza art. 7

alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. a condamnat

inculpatul P.l., cu antecedente penale, la pedeapsa de:

- 12 (doisprezece)

ani închisoare pentru inițierea și constituirea unui grup infracțional organizat.

În baza art. 7

alin. (1) din aceeași lege raportat la art. 65 alin. (2) C. pen. a aplicat inculpatului

pe perioada de 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute

de art. 64 lit. a), b) C. pen.

În baza art. 215

alin. (1), (2), (3), (4), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și

art. 37 lit. a) C. pen. a condamnat același inculpat, P.l. la pedeapsa de:

- 10 (zece) ani

închisoare pentru înșelăciune în formă continuată în dauna a 27 părți vătămate.

În baza art. 215

alin. (5) C. pen. raportat la art. 65 alin. (2) C. pen., a aplicat inculpatului,

pe perioada de 3 ani, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute

de art. 64 lit. a), b) C. pen.

În baza art. 86

4

alin. (1) C. pen. raportat la art. 83 C. pen. a revocat suspendarea condiționată

a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului P.l. prin sentința

penală nr. 509 din 08 mai 2002 a Judecătoriei Onești, definitivă prin decizia penală

nr. 1012/A din 09 iulie 2002 a Tribunalului Bacău, această pedeapsă urmând să fie

executată pe lângă cele individuale aplicate inculpatului prin prezenta hotărâre,

de 12 ani, respectiv 10 ani închisoare.

A contopit pedepsele

principale aplicate inculpatului P.I. în pedeapsa cea mai grea de 12 (doisprezece)

ani închisoare la care s-a adăugat cea de 3 ani închisoare, inculpatul urmând să

execute pedeapsa de 15 (cincisprezece) ani închisoare în regim de detenție.

În baza art. 7

alin. (1) din Legea nr. 39/2003 a condamnat inculpatul B.S., fără antecedente penale,

arestat în altă cauză, la pedeapsa de:

- 12 (doisprezece)

ani închisoare pentru inițierea și constituirea unui grup infracțional organizat.

În baza art. 7

alin. (1) din aceeași lege raportat la art. 65 alin. (2) C. pen. a aplicat inculpatului

pe perioada de 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute

de art. 64 lit. a), b) C. pen.

În baza art. 215

alin. (1), (2), (3), (4), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a condamnat

același inculpat, B.S. la pedeapsa de:

- 10 (zece) ani

închisoare pentru înșelăciune în formă continuată în dauna a 27 părți vătămate.

În baza art. 215

alin. (5) C. pen. raportat la art. 65 alin. (2) C. pen. a aplicat inculpatului pe

perioada de 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de

art. 64 lit. a), b) C. pen.

A contopit pedepsele

principale aplicate inculpatului în cea mai grea de 12 (doisprezece) ani închisoare,

ce va fi executată de acesta în regim de detenție.

Pe durata și în

condițiile prevăzute de art. 71 C. pen. a interzis inculpatului exercitarea drepturilor

prevăzute de art. 64 lit. a), b) C. pen.

În temeiul

art. 35 alin. (3) C. pen. alături de pedeapsa principală s-a aplicat și pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b) C.

pen., pe durata a 3 ani de la executarea pedepsei principale.

A admis acțiunile

civile exercitate alăturat celei penale de către părțile civile și a obligat inculpații,

în solidar cu partea responsabilă civilmente SC G.M. SRL Arad, prin lichidator judiciar

IT Management Timișoara Filiala Arad la plata către acestea, cu titlu de despăgubiri,

a următoarelor sume: 86.248,04 RON către SC I.R. SRL București; 30.404,87 RON către

SC B.S.S. SRL Constanța, 5.410,72 RON către SC D. SA Timișoara, 60.561,77 RON către

SC A.P.C. SRL Ploiești, 20.858,20 RON către SC M.D. SRL Timișoara, 22.144,66 RON

către SC M. SRL Alba Iulia, 66.580,55 RON către SC C.P. SRL Sibiu, 6.822,78 RON

către SC A.D.L. SRL Sfântu Gheorghe, 49,029,19 RON către SC R.B. SRL, 22.713,07

RON către SC A.A. SRL Baia Mare, 35.570,34 RON către SC C. SA Jibou, 58.369,50 RON

către SC F. SA București, 44.842,67 RON către SC T.C. SRL Timișoara, 65.953,70 RON

către SC P.E. SRL Baia Mare, 39.890 RON către SC D.R. SRL Cluj Napoca, 75.579,95

RON către SC T.C. SRL Arad, 26.300,90 RON către SC C.A. SRL Arad, 13.237,95 RON

către SC Y. SRL Oradea, 34.941,39 RON către SC B. SRL Cluj Napoca, 17.235,49 RON

către SC A.T. SRL Arad, 35.162,39 RON către SC D.R. SRL Oradea, 20.000 RON către

SC A.L. SRL București, 11.726,26 RON către SC M.A. SRL Arad, 11.845,85 RON către

SC B. SA Galați, 17.887 RON către SC S. SRL Arad, 10.331,10 RON către SC B.C. SRL

Arad.

A admis acțiunea

civilă exercitată de Direcția Generală a Finanțelor Publice Arad și a obligat inculpatul

Ș.I. în solidar cu partea responsabilă civilmente SC G.M. SRL Arad prin lichidator

IT Management Timișoara Filiala Arad, la plata sumei de 112.762 RON, reprezentând

prejudiciul cauzat bugetului de stat, constând în TVA suplimentar și impozit pe

profit.

A obligat inculpații

la plata cheltuielilor judiciare către stat.

În fapt, instanța

de fond a reținut că în cursul lunii noiembrie 2006 și până la jumătatea lunii decembrie

2006, inculpații Ș.I., O.N., G.N., F.I.V., C.I., B.S. și P.I. au inițiat, constituit,

aderat și sprijinit un grup infracțional organizat în scopul de a induce și menține

în eroare societăți comerciale din România cu ocazia comandării, livrării, ridicării,

transportării și depozitării de bunuri și mărfuri, folosind drept paravan o firmă

ce era de vânzare în Arad (SC G.M. SRL Arad).

Astfel, în data

de 23 noiembrie 2006 inculpatul B.S., folosindu-se de numele fictiv „H.C."

a formulat prin fax o comandă către S.C. I.R. SRL București, solicitând 5.000 m.p.

Betogum (membrană) și 5 paleți emulsie bituminoasă. Conform înțelegerii telefonice

pe care B.S. a avut-o cu martorul P.G.M., plata urma să se facă prin 2 file cec.

Totodată inculpatul a comunicat martorului că cec-urile vor fi semnate de administratorul

societății SC G.M. SRL Arad, respectiv inculpatul Ș.I.

În data de 29

noiembrie 2006 martorul P.G. s-a deplasat în Arad, unde s-a întâlnit la sediul SC

G.M. SRL Arad cu inculpatul G.N. (martorul P.G. l-a recunoscut ulterior pe acesta,

proces-verbal de recunoaștere), care i-a înmânat contractul încheiat între cele

două societăți și două file cec cu o valoare totală de 62.378,67 RON.

În data de 11

decembrie 2006 inculpatul B.S., folosindu-se tot de numele H.C., a trimis prin fax

o nouă comandă către SC I.R. SRL, prin care solicita 8.000 m.p. membrană bituminoasă.

Și în acest caz plata s-a efectuat, prin intermediul a 2 file CEC.

În ambele cazuri

marfa comandată a fost livrată către SC G.M. SRL Arad.

La data de 15

decembrie 2006 reprezentanții SC I.R. SRL au introdus spre plată prima filă CEC

(conform înțelegerii), însă aceasta a fost refuzată pentru lipsă de disponibil,

același lucru întâmplându-se cu celelalte file cec.

În data de 20

noiembrie 2006 inculpatul O.N., folosindu-se de numele M.V. a formulat prin fax

o comandă pentru achiziționarea unor centrale termice de la SC B.S.S. SRL Constanța,

punctul de lucru Arad. După trimiterea comenzii, inculpatul Ș.I. a contactat-o telefonic

pe reprezentanta SC B.S.S. SRL Constanța, martora T.L., pentru a discuta în legătură

cu mărfurile comandate. În aceeași zi martora s-a deplasat la sediul SC G.M. SRL

din Arad, unde s-a întâlnit cu inculpatul Ș.I. și s-a semnat contractul de vânzare-cumpărare

între cele două societăți. Pe lângă inculpatul Ș. la sediul societății mai erau

două persoane pe care martora i-a recunoscut ca fiind G.N., iar pe cea de a doua

a recunoscut-o după voce, ca fiind persoana cu care a discutat prima dată la telefon

și care a întocmit comanda, respectiv O.N.

Conform înțelegerii

inițiale, inculpatul Ș.I. a emis o filă cec în alb, ștampilată și semnată urmând

ca sumele de bani să fie scrise la momentul finalizării contractului în funcție

de cantitatea de bunuri efectiv livrate.

Ulterior la data

de 21 noiembrie 2006 inculpatul Ș.I. a trimis o nouă comandă, tot prin fax. La data

de 27 noiembrie 2007 acesta s-a prezentat la sediul SC B.S.S. SRL, unde a semnat

factura fiscală pentru marfa comandată și a emis fila cec cu data scadentă la 18

decembrie 2006. În aceeași zi marfa a fost livrată la locul indicat de Ș.I.

La data de 18

decembrie 2006, când fila cec a fost introdusă pentru plată și a fost refuzată pentru

lipsă disponibil.

La începutul lunii

decembrie 2006 inculpatul O.N., folosindu-se de numele de M.V. a făcut o comandă

prin fax, către SC D. SA Timișoara, pentru achiziționarea unor cizme protecție din

cauciuc.

Reprezentantul

SC D. SA Timișoara, martorul S.C. a luat legătura telefonic cu inculpatul O.N.,

înțelegându-se ca modalitate de plată emiterea unei file cec cu scadență la 7 zile.

În data de 07

decembrie 2006 au fost facturate mărfurile comandate și transportate la Arad cu

un autovehicul aparținând SC D. SA, martorul S.C. însoțind marfa.

La sediul SC G.M.

SRL din Arad, martorul s-a întâlnit cu inculpatul Ș.I., care s-a recomandat ca fiind

patronul societății, acesta din urmă a semnat și ștampilat facturile și a emis fila

cec, având termen de scadență la 15 decembrie 2006. Ulterior, la data de 15

decembrie 2006 când fila cec a fost introdusă la plată, aceasta a fost refuzată

pentru lipsă disponibil.

În cursul lunii

noiembrie 2006, inculpatul Ș.I. a luat legătura cu SC A.P.C. SRL Ploiești în vederea

încheierii unui contract de colaborare pentru achiziționarea unor bunuri.

În acest sens,

la sediul SC G.M. SRL Arad s-au deplasat martorii C.T. și R.S., care s-au întâlnit

cu inculpații Ș.I. și G.N. și au semnat un contract de colaborare.

După aproximativ

o săptămână cei doi martori s-au întâlnit din nou cu inculpații Ș.I. și G.N., iar

acesta din urmă a făcut o comandă pentru o serie de produse electronice și electrocasnice

marca „P.". Ca modalitate de plată s-a emis o filă cec seria cu scadență la

30 zile. Fila cec a fost semnată și ștampilată de inculpatul Ș.I., care a eliberat-o

când a primit marfa comandată.

Ulterior, inculpatul

G.N. a mai făcut două comenzi pentru produse „P.", care au fost onorate de

către SC A.P.C. SRL Ploiești, iar plata s-a făcut prin emiterea de file cec, având

ca scadență tot 30 zile. Comenzile au fost făcute înainte de scadența primei file

cec emise.

La data scadenței

primei file cec aceasta a fost introdusă pentru plată, dar a fost refuzată pentru

lipsă disponibil, același lucru petrecându-se și cu celelalte două file cec.

În data de 20

noiembrie 2006, inculpatul B.S., folosindu-se de numele H.C. a făcut o comandă prin

fax, către SC M.D. SRL Timișoara, pentru achiziționarea a diverse bunuri (baterii

chiuvetă, chiuvete, prize, întrerupătoare).

În acest sens

la sediul SC G.M. din Arad s-au deplasat administratorul SC M.D. SRL Timișoara,

numitul P.M.I. și martora S.C., care s-au întâlnit cu inculpatul Ș.I. (amândoi l-au

recunoscut pe acesta cu ocazia prezentării pentru recunoaștere după planșe foto),

acesta a semnat factura fiscală, iar ca modalitate de plată le-a dat celor doi o

filă cec cu scadență la 30 zile.

La începutul lunii

decembrie 2006, inculpatul B.S., tot cu numele de H.C. a mai făcut o comandă prin

fax. La data de 09 decembrie 2006 numitul P.M.I. și martora S.C. s-au deplasat din

nou la sediul SC G.M. Arad, unde s-au întâlnit de data aceasta cu inculpatul G.N.,

care a semnat pe factura de livrare, ambii l-au recunoscut pe G.N. inclusiv în sala

de judecată, și le-a dat acestora o filă cec, completată anterior de inculpatul

Ș.I., având scadență la data de 18 decembrie 2006.

În ambele cazuri

marfa a fost livrată și descărcată la sediul SC G.M. SRL Arad.

La data scadenței

primei file cec, aceasta a fost introdusă la plată, dar a fost refuzată pentru lipsă

disponibil, același lucru întâmplându-se și cu cea de a doua filă cec.

În cursul lunii

noiembrie 2006, inculpatul O.N., sub numele de M.V. a luat legătura telefonică cu

martorul C.V., reprezentant al SC M. SRL Alba Iulia, comunicându-i acestuia că este

director la SC G.M. SRL Arad și dorește să achiziționeze centrale termice.

În data de 15

noiembrie 2006 inculpatul Ș.I. a trimis prin fax o comandă de centrale termice către

SC M. SRL Alba Iulia.

În data de 23

noiembrie 2006 martorul C.V. s-a deplasat la sediul SC G.M. SRL Arad pentru livrarea

mărfii, unde s-a întâlnit cu Ș.I. (ulterior martorul l-a recunoscut pe acesta, conform

procesului-verbal de prezentare pentru recunoaștere. Acesta a semnat contractul

de distribuție și conform înțelegerii marfa a fost achitată prin emiterea de către

inculpatul Ș.I. a unei file cec, având ca termen de scadență 14 decembrie 2006,

în valoare de 22.144,66 RON.

La data scadenței

filei cec aceasta a fost introdusă la plată, dar a fost refuzată pentru lipsă disponibil.

La începutul lunii

decembrie 2006, inculpatul O.N. l-a contactat telefonic pe martorul T.M.V., acesta

fiind reprezentantul SC C.P. SRL Sibiu, în vederea achiziționării, pentru SC G.M.

SRL Arad a unor centrale termice. Cu această ocazie, după stabilirea prețului de

achiziție, s-a convenit ca modalitate de plată, emiterea unor file cec cu dată scadentă.

În baza celor

discutate la telefon, în data de 07 decembrie 2006 martorul T.M. s-a deplasat în

Arad, la sediul SC G.M. SRL, unde s-a întâlnit cu inculpatul O.N./M.V. Ulterior

martorul l-a recunoscut pe inculpat, conform procesului-verbal de prezentare pentru

recunoaștere și i-a dat acestuia factura pe care inculpatul a semnat-o și a ștampilat-o.

Totodată inculpatul O.N. i-a înmânat martorului o filă cec, care era semnată și

ștampilată de către Ș.I., iar martorul a trecut pe aceasta data scadenței, respectiv

15 decembrie 2006.

În data de 09

decembrie 2006, inculpatul O.N. l-a contactat din nou pe martorul T.M., făcând o

nouă comandă de centrale termice. În data de 11 decembrie 2006 inculpatul O.N. s-a

prezentat la sediul SC C.P. SRL Sibiu și a ridicat mărfurile comandate și i-a dat

martorului fila cec, care fusese în întregime completată și semnată de Ș.I. Totodată

inculpatul O.N. a semnat factura pentru aceste mărfuri cu numele de M.V.

La data scadenței,

prima filă cec a fost introdusă la plată, dar a fost refuzată pe motiv de lipsă

disponibil, același lucru întâmplându-se și cu cealaltă filă cec.

În data de 05

decembrie 2006 inculpatul O.N., sub numele de M.V., l-a contactat telefonic pe reprezentantul

SC A.D.L. SRL din Sf. Gheorghe, respectiv pe martorul D.A., convenind cu acesta

să achiziționeze marfă de la această societate (articole de mic mobilier), iar ca

modalitate de plată urma să se emită un bilet la ordin.

După ce marfa

a fost dusă la Arad de un reprezentant al SC A.D.L. SRL din Sf. Gheorghe, s-a emis

acel bilet la ordin, de către inculpatul Ș.I., care avea ca dată scadentă 15

decembrie 2006. La data de 18 decembrie 2006 s-a achitat numai suma de 389,96 RON

din totalul de 7.212,74 RON, restul fiind refuzat pentru lipsă disponibil.

În data de 27

noiembrie 2006 inculpatul B.S., folosindu-se de numele H.C. a trimis prin fax o

comandă de materiale electrice către SC R.B. SRL Timișoara. Reprezentantul acestei

societăți, respectiv martorul M.C.M., a luat legătura telefonic cu inculpatul Ș.I.

și a convenit cu acesta ca plata mărfurilor să se efectueze prin filă cec, care

să fie emisă cu data de 18 decembrie 2006.

La data de 07

decembrie 2006, s-a prezentat la sediul SC R.B. SRL Timișoara, numitul S.E. (reprezentantul

firmei de transport angajate de SC G.M. SRL), care a preluat marfa și care i-a înmânat

martorului M.C. o filă cec, completată și semnată de inculpatul Ș.I. refuzată pentru

lipsă disponibil.

În cursul lunii

noiembrie 2006, inculpatul B.S., folosindu-se de numele de H.C., a trimis prin fax

către SC A.A. SRL Baia Mare, pentru achiziționarea unor materiale electrice.

în data de 24

noiembrie 2006 la sediul SC A.A. SRL s-a prezentat inculpatul Ș.I. și s-a întâlnit

cu reprezentantul acestei societăți, respectiv martorul L.T. Ulterior martorul l-a

recunoscut pe Ș.I., conform procesului-verbal de prezentare pentru recunoaștere.

Cu această ocazie s-a încheiat un contract de colaborare între cele două societăți,

stabilindu-se printre altele ca modalitate de plată pentru mărfurile livrate, emiterea

unor file cec cu o dată scadentă la 55 zile.

Tot în aceeași

dată s-au livrat primele mărfuri, transportul fiind asigurat de inculpatul Ș.I.,

conform declarației martorului C.V. După livrarea mărfii, inculpatul Ș.I. a completat

și semnat o filă cec, pe care i-a dat-o martorului L.T.

Ulterior, atât

în cursul lunii noiembrie, cât și în cursul lunii decembrie 2006, au mai fost livrate

către SC G.M. SRL diverse mărfuri în baza convenției semnate.

La începutul lunii

decembrie 2006 inculpatul Ș.I. a mai discutat telefonic cu martorul L.T., spunându-i

acestuia că va veni la Baia Mare, pentru a plăti în numerar datoriile pe care le

avea, fapt care nu s-a întâmplat.

În data de 12

februarie 2007 fila cec a fost introdusă pentru plată, întrucât martorul L.T. nu

a mai putut lua legătura cu inculpatul Ș.I., dar aceasta a fost refuzată pentru

lipsă disponibil.

În data de 22

noiembrie 2006, inculpatul B.S., folosindu-se de numele H.C., a trimis prin fax

o comandă pentru diverse produse industriale comercializate de către SC C. SA Jibou.

În data de 23 noiembrie 2006 reprezentantul acestei societăți, martorul M.G.I. a

luat legătura telefonică cu B.S. și cu Ș.I., iar în urma negocierilor s-a făcut

o comandă pentru produse, iar ca modalitate de plată s-a hotărât emiterea unor file

cec.

Astfel, în data

de 30 noiembrie 2006, în baza celor mai sus arătate, martorul C.C. a transportat

produsele la Arad, la depozitul SC G.M. SRL, unde le-a descărcat, după care a primit

de la o persoană căreia nu îi poate preciza numele, o filă cec, care a fost completată

și semnată de inculpatul Ș.I., nedatată.

După primirea

filei cec, martorul M.G. l-a contactat telefonic pe Ș.I., care i-a comunicat să

treacă la dată ziua de 18 decembrie 2006, asigurându-l pe acesta că societatea dispune

de bani în cont.

În data de 07

decembrie 2006, în baza comenzii din luna noiembrie 2006, SC C. SA a mai făcut un

transport de produse către SC G.M. SRL Arad, conform declarației martorului M.Ș.

Tototdată martorul M.G. i-a transmis telefonic lui Ș.I. că marfa urmează a fi livrată

și să completeze o filă cec conform valorii acestor produse. După ce marfa a fost

descărcată la același depozit ca prima dată, martorul M.Ș. a primit din partea unei

persoane, fără a putea să precizeze cine era o filă cec, completată și semnată de

Ș.I., având ca dată scadentă tot ziua de 18 decembrie 2006.

La data stabilită

filele au fost introduse pentru plată, însă acestea au fost refuzate pentru lipsă

disponibil.

În cursul lunii

noiembrie 2006 inculpatul Ș.I. a trimis prin fax o comandă către SC F. SA București,

pentru achiziționarea unor aparate de aer condiționat.

În urma discuțiilor

dintre reprezentantul SC F. SA, martorul S.P. și inculpatul Ș.I., s-a convenit ca

plata produselor să fie efectuată cu file cec, acestea urmând să aibă o scadență

la 25 zile de la livrarea mărfurilor.

Odată cu livrarea

produselor comandate, Ș.I. a emis fila cec, având ca dată scadentă 15 decembrie

2006.

La data stabilită

fila a fost introdusă pentru plată, însă a fost refuzată pentru lipsă disponibil.

La începutul lunii

decembrie 2006, martorul B.S., reprezentant al SC T. SRL Timișoara, a fost contactat

telefonic de un reprezentant al SC G.M. SRL, pentru cumpărarea unor produse: instalații

termice, climatizare, echipamente anti-incendiu.

În acest sens,

în data de 04 decembrie 2006, martorul B.S. s-a deplasat la sediul SC G.M. SRL din

Arad, unde s-a întâlnit cu inculpatul Ș.I., pe care l-a recunoscut din planșă fotografică

și a semnat cu acesta un contract de vânzare-cumpărare. În baza acestui contract

inculpatul Ș.I. a dat martorului un avans de 4.000 RON, iar pentru diferența de

48.834,63 RON, reprezentând contravaloarea produselor comandate, s-a emis fila cec,

având scadență la 15 decembrie 2006.

În datele de 07

decembrie 2006 și 12 decembrie 2006, marfa comandată a fost livrată la Arad la depozitul

SC G.M. SRL Arad de către martorul P.I., fiind preluată de către U.V.

La data de 15

decembrie 2006 fila cec a fost introdusă pentru plată, dar a fost refuzată pentru

lipsă disponibil.

La începutul lunii

decembrie 2006, inculpatul B.S., folosindu-se de numele de H.C. a transmis prin

fax o comandă către SC P.E. SRL Baia Mare, pentru achiziționarea unor cabluri electrice.

În data de 08

decembrie 2006 inculptul Ș.I. s-a întâlnit în Baia Mare cu reprezentantul SC P.E.

SRL Baia Mare, martorul B.l., care l-a recunoscut din planșa fotografică, ocazie

cu care s-a încheiat și semnat un contract de vânzare-cumpărare, livrându-se și

marfa comandată.

Pentru plata acesteia

inculpatul Ș.I. a plătit un avans de 20.000 RON, iar pentru diferență s-au emis

două file cec cu scadență la 14 decembrie 2006 și cu scadența la 22 decembrie 2006,

pentru o sumă totală de 65.953,70 RON.

La data stabilită

filele cec au fost introduse pentru plată, dar au fost refuzate pentru lipsă disponibil.

La sfârșitul lunii

noiembrie 2006, inculpatul Ș.I. a transmis prin fax o comandă către SC D.R. SRL

Cluj Napoca, pentru cumpărarea unor radiatoare și microcentrale de apartament.

În urma discuțiilor

telefonice ulterioare, purtate de către inculpat cu reprezentantul SC D.R. SRL Cluj

Napoca, martorul P.T. s-a convenit ca plata produselor să se efectueze prin emiterea

unei file cec cu scadență la 10 zile.

La data de 05

decembrie 2006 produsele comandate au fost livrate către SC G.M. SRL Arad prin intermediul

unei firme de transport, iar Ș.I. a emis fila cec, semnată și ștampilată.

La data scadenței,

fila a fost introdusă pentru plată, dar a fost refuzată pentru lipsă disponibil.

În data de 23

noiembrie 2006, inculpatul O.N., folosindu-se de numele M.V., a transmis prin fax

o comandă către SC T. SRL Arad, pentru achiziționarea unor centrale termice.

Această comandă

a fost prezentată de reprezentantul SC T. SRL, martora M.A., administratorului societății,

care a aprobat-o, plata urmând a fi făcută cu un avans de 10% și emiterea unei file

cec cu scadență la 21 zile.

În baza acestora

SC G.M. SRL a plătit un avans de 3.250 RON, iar după livrarea mărfii de către SC

T. SRL la depozitul SC G.M. SRL, unde avizul de însoțire a mărfii a fost semnat

de U.V. cu numele de R.V., s-a emis și fila cec, semnată și ștampilată de Ș.I.

În cursul lunii

decembrie 2006, inculpatul O.N. folosind tot numele de M.V., a mai făcut o comandă

către SC T. SRL Arad pentru cumpărarea de centrale termice, aceasta fiind la rândul

ei făcută în aceleași condiții. În acest caz s-a emis fila cec.

La data scadențelor

filele cec au fost introduse pentru plată, dar au fost refuzate pentru lipsă disponibil.

În cursul lunii

noiembrie 2006, inculpatul Ș.I. s-a prezentat la sediul SC C.A. SRL Arad, unde s-a

întâlnit cu reprezentantul acestei societăți, martorul C.R. și a încheiat cu acesta

un contract de închiriere pentru un spațiu de depozitare situat în incinta fostelor

„S. Arad". Tot în aceeași zi s-a semnat și un proces-verbal de predare a respectivei

hale, acest proces-verbal fiind semnat de către inculpatul G.N., folosindu-se de

numele P.G. Deși nu s-a stipulat în contract inculpatul Ș.I. a dat martorului o

filă cec, trecând pe acesta data de 15 decembrie 2006, reprezentând chiria aferentă.

La data stipulată

fila cec a fost introdusă pentru plată, dar aceasta a fost refuzată pentru lipsă

disponibil.

Martorul C.R.

i-a recunoscut pe Ș.I. și G.N. cu ocazia prezentării pentru recunoaștere după planșe

fotografice.

La începutul lunii

decembrie 2006, inculpatul G.N. s-a deplasat la sediul SC Y. SRL Oradea - punct

de lucru Arad - unde, folosindu-se de numele P.G., și spunând că este reprezentantul

SC G.M. SRL Arad, s-a arătat interesat de achiziționarea mai multor sortimente de

parchet laminat. Inițial acesta a dorit să achiziționeze o cantitate de 700 m.p.

de parchet, dar întrucât în stoc nu era această cantitate iar pentru întreaga cantitate

trebuia să aștepte aproximativ o săptămână a achiziționat doar 370 m.p.

Pentru această

cantitate de parchet G.N. a înmânat reprezentantului SC Y. SRL, martorul B.L.G.,

fila cec, scadentă la data de 15 decembrie 2006.

Transportul parchetului

a fost efectuat de martorul S.G., care a dus bunurile la depozitul SC G.M. SRL Arad,

unde l-a predat lui U.V.

La data de 15

decembrie 2006 fila cec a fost introdusă pentru plată, însă a fost refuzată pentru

lipsă disponibil.

În data de 07

decembrie 2006, martorul R.G.M. a fost contactat telefonic de conducerea SC B. SRL

Cluj Napoca, comunicându-i-se că o societate din Arad, respectiv SC G.M. SRL dorește

să achiziționeze de la aceștia membrană bituminoasă.

În acest sens

martorul s-a deplasat la sediul SC G.M. SRL, unde inițial s-a întâlnit cu inculpatul

G.N. care s-a recomandat cu numele „M.". Martorul a discutat cu acesta prețurile

de vânzare, iar la un moment dat a venit și inculpatul Ș.I. cu care a negociat modalitatea

de plată și de efectuare a transportului. S-a stabilit ca plata să fie făcută prin

filă cec, transportul urmând a fi asigurat de Ș.I.

Totodată martorul

R.G. a solicitat celor doi inculpați să întocmească o notă de comandă pe care să

o trimită la sediul SC B. SRL din Cluj Napoca, pentru a li se factura marfa. Nota

de comandă a fost întocmită de B.S., folosindu-se de numele H.C.

În data de 08

decembrie 2006 marfa solicitată a fost livrată, iar martorul R.G. s-a deplasat din

nou la sediul SC G.M. SRL Arad, unde a primit de la inculpatul G.N. fila CEC, în

valoare de 34.941,38 RON cu dată scadentă la 18 decembrie 2006.

La data precizată

fila cec a fost introdusă pentru încasare, dar a fost refuzată pentru lipsă disponibil.

Martorul R.G.

i-a recunoscut cu ocazia prezentării pentru recunoaștere după planșă foto pe inculpații

Ș.I. și G.N. ca fiind persoanele cu care a discutat la sediul SC G.M. SRL Arad.

La sfârșitul lunii

noiembrie 2006, inculpatul G.N. s-a prezentat la sediul SC A.T. SRL din Arad, unde

s-a interesat de posibilitatea cumpărării unor bunuri: mobilier, combină frigorifică,

cuptor microunde. În acest sens a discutat cu martorul B.I. acesta comunicându-i

că bunurile se pot achita prin plata unui avans, iar restul prin filă cec cu scadența

la 10 zile.

În aceste condiții,

în data de 04 decembrie 2006 inculpatul a venit din nou la sediul SC A.T. SRL Arad,

unde a plătit un avans de 2.000 euro, iar pentru restul sumei (17.235,49 RON) a

completat fila cec cu scadență la 14 decembrie 2006. În facturile emise inculpatul

G.N. a declarat că se numește P.G. După emiterea filei cec marfa a fost livrată.

Atât martorul

B.I. cât și martorul T.L., care a fost prezentă la discuții, l-au recunoscut cu

ocazia prezentării pentru recunoaștere după planșă foto (proces-verbal) pe G.N.,

ca fiind persoana care a venit la sediul SC A.T. SRL, a făcut comanda și a emis

cec-ul.

La sfârșitul lunii

noiembrie 2006, inculpatul G.N., folosindu-se de numele P.G. s-a deplasat la firma

SC D.R. SRL, la punctul de lucru din Timișoara, unde s-a întâlnit cu reprezentantul

acestei societăți, respectiv martorul B.M. și s-a interesat de achiziționarea unui

utilaj. Cei doi s-au înțeles ca achitarea utilajului să fie făcută printr-un avans,

iar pentru restul se va emite o filă cec.

În data de 30

noiembrie 2006 G.N. s-a prezentat din nou la punctul de lucru din Timișoara, unde

a semnat cu numele de P.G. contractul de vânzare-cumpărare și i-a dat martorei o

fila cec cu scadență la 30 zile, în valoare de 35.162,39 RON.

În aceeași zi

s-a efectuat și livrarea utilajului la depozitul SC G.M. SRL din Arad, de către

martorul H.D., care la rândul său s-a întâlnit cu inculpatul G.N., ulterior acesta

l-a recunoscut cu ocazia prezentării pentru recunoaștere după planșă fotografică.

La data stabilită

fila cec a fost introdusă la bancă pentru încasare, dar a fost refuzată pentru lipsă

disponibil.

Ulterior achiziției

acestui utilaj, inculpatul G.N. a luat legătura cu martorul C.G., care la rândul

său dorise să cumpere utilajul de la SC D.R. SRL Oradea, dar a renunțat, datorită

prețului prea mare (aproximativ 9.000 euro) și i-a propus să-l cumpere contra sumei

de 5.000 euro, fapt ce s-a și întâmplat, martorul ridicând utilajul de la depozitul

SC G.M. SRL Arad, unde i-a dat banii inculpatului G.N. Martorul C.G. l-a recunoscut

ulterior cu ocazia prezentării pentru recunoaștere după planșă fotografică și în

sala de judecată pe G.N.

Utilajul cumpărat

de la SC D.R. SRL a fost găsit la martorul C.G. căruia i-a fost lăsat în custodie

până la finalizarea cauzei (proces-verbal de lăsare în custodie).

La începutul lunii

decembrie 2006, inculpatul G.N., folosindu-se de numele P.G. s-a deplasat la punctul

de lucru din Timișoara al SC A.L. SRL București, unde s-a întâlnit cu reprezentanții

acestei societăți, respectiv martorii P.E. și N.F. Acesta s-a interesat de achiziționarea

mai multor obiecte de iluminat, aceștia înțelegându-se ca marfa achiziționată să

fie achitată prin plata unui avans și emiterea unei file cec cu scadența la 20 zile

pentru restul sumei.

În data de 09

decembrie 2006 inculpatul G.N. a achitat un avans de 2.000 RON. Tot în aceeași zi

a fost facturată marfa și transportată parțial la depozitul SC G.M. SRL din Arad,

de către martorul N.F. Aici acesta s-a întâlnit cu inculpatul G.N. care i-a înmânat

fila cec cu o valoare de 32.000 RON, cei doi înțelegându-se și cu privire la celelalte

tranșe rămase de livrat din marfă. În data de 11 decembrie 2006 trebuia făcută ultima

livrare, dar care nu s-a mai făcut, întrucât martorul nu l-a mai găsit pe G.N.

La data scadenței

filei cec aceasta a fost introdusă la bancă pentru încasare, dar a fost refuzată

pentru lipsă disponibil.

Martorul N.F.

l-a recunoscut ulterior, cu ocazia prezentării pentru recunoaștere după planșă fotografică

pe inculpatul G.N.

La începutul lunii

decembrie 2006, același inculpat, G.N., s-a prezentat la magazinul aparținând SC

M.A. SRL Arad, unde s-a interesat de achiziționarea unor piese de mobilier, vorbind

în acest sens cu martorul Ț.S.I., lăsând la plecare un număr de telefon pentru contacte

ulterioare, martorul Ț.S. l-a recunoscut pe G.N. cu ocazia prezentării pentru recunoaștere

după planșă fotografică.

În urma acestor

discuții, în data de 08 decembrie 2006 s-a prezentat la magazin inculpatul Ș.I.

care a luat legătura cu reprezentantul SC M.A. SRL Arad, respectiv partea vătămată

Ș.M. Inculpatul Ș.I. a făcut o comandă pentru cumpărarea mai multor piese de mobilier,

iar pentru plată a emis fila cec, în valoare de 11.726,26 RON, având termen de scadență

la 18 decembrie 2006.

Marfa cumpărată

a fost transportată la depozitul SC G.M. SRL Arad de către martorul C.A., unde a

fost preluată de U.V.

La data de 18

decembrie 2006 fila cec a fost introdusă pentru încasare, dar a fost refuzată pentru

lipsă disponibil.

În cursul lunii

noiembrie 2006, inculpatul Ș.I. l-a contactat telefonic pe reprezentantul SC B.

SA Galați, respectiv martorul I.N. și i-a comunicat că dorește să achiziționeze

mai multe uși de interior și dacă se poate, să le achite prin filă cec. La acceptul

martorului, inculpatul a trimis în data de 17 noiembrie 2006 un fax cu comandă pentru

uși.

La data de 07

decembrie 2006 marfa a fost facturată și transportată de către martorii l.S. și

l.A. la depozitul SC G.M. SRL Arad. Aici cei doi au primit de la Ș.I. fila cec cu

o valoare de 11.845,85 RON cu o scadență la 25 zile.

La data stipulată

fila a fost introdusă pentru plată, dar a fost refuzată pentru lipsă disponibil.

În data de 11

decembrie 2006, inculpatul Ș.I. împreună cu o altă persoană, care nu a putut fi

identificată, s-a prezentat la magazinul din Arad al SC S. SRL Arad, unde a discutat

cu reprezentantul acestei societăți, martorul G.R.V., despre posibilitatea de a

achiziționa piese de mobilier. Cei doi s-au înțeles ca modalitate de plată să fie

emisă o filă cec cu scadență la 10 zile.

În urma discuțiilor

s-a întocmit o factură în valoare de 17.887,00 RON, pentru care Ș.I. a lăsat fila

cec, marfa fiind transportată la depozitul SC G.M. SRL Arad. Ulterior martorul G.R.

l-a recunoscut pe Ș.I. cu ocazia prezentării pentru recunoaștere după planșa fotografică.

La data stabilită

fila cec a fost introdusă pentru plată, dar a fost refuzată pentru lipsă disponibil.

În cursul lunii

decembrie 2006, inculpatul G.N., folosindu-se de numele P.G., l-a contactat telefonic

pe reprezentantul SC B.C. SRL Arad, respectiv martorul D.A. arătându-se interesat

de achiziționarea de tehnică de calcul pentru SC G.M. SRL Arad. În urma discuțiilor

s-a convenit ca plata să se efectueze cu filă cec cu o dată scadentă ulterioară.

Bunurile au fost

livrate de martorul L.M., care s-a deplasat la sediul SC G.M. SRL din Arad, unde

i-a fost înmânată filă cec în valoare de 10.331,10 RON.

La data scadentă

fila a fost introdusă pentru plată, dar a fost refuzată pentru lipsă disponibil.

Ulterior constatării

celor arătate la punctele anterioare s-a solicitat Gărzii Financiare Arad, efectuarea

unor verificări cu privire la actele contabile ale SC G.M. SRL Arad.

În acest sens

s-au întocmit notele de constatare din 04 iulie 2007 și din 12 septembrie 2007,

înregistrate la Garda Financiară Arad, constatându-se că inculpatul Ș.I., în calitate

de administrator la SC G.M. SRL Arad nu a înregistrat în actele contabile ale societății

mărfurile aflate pe stoc și preluate cu ocazia cesionării societății de la martorul

C.G., mărfuri în valoare de 223.544,14 RON și care nu au mai fost găsite la efectuarea

controlului. În acest sens s-a prejudiciat bugetul statului cu suma de 47.709 RON,

din care 9.622 RON impozit pe profit și 38.087 RON TVA. Totodată inculpatul Ș.I.

a achiziționat pentru SC G.M. SRL Arad, de la diverși furnizori, mărfuri în valoare

totală de 1.054.262,35 RON, pentru plata cărora a emis file cec fără acoperire și

deși mărfurile nu au mai fost găsite cu ocazia controlului, deci au fost înstrăinate,

toate aceste operațiuni nu se regăsesc în actele contabile ale societății. Astfel

s-a cauzat un prejudiciu bugetului statului în valoare de 62.053 RON, din care 33.686

RON TVA și 28.367 RON impozit pe profit.

Instanța de fond

a apreciat că faptele inculpaților constituie elementele constitutive ale infracțiunilor

pentru care au fost trimiși în judecată, motiv pentru care a dispus condamnarea

acestora la pedepse cu inchisoarea.

Împotriva sentinței

Tribunalului Arad au declarat apel inculpații P.I., B.S., O.N., C.I., Ș.I., G.N.

și F.I.V.

Inculpatul P.I.

a criticat sentința pentru netemeinicie și nelegalitate pe motiv că aceasta nu este

motivată cu privire la soluția de condamnare. Acesta a mai susținut că în mod greșit

s-a reținut în sarcina sa infracțiunea de aderare la un grup infracțional organizat,

întrucât nu a avut nici un moment reprezentarea că participă la o activitate infracțională.

Activitatea s-a rezumat la faptul că a încercat să vândă membrane bituminoase unei

firme din Onești care i-au fost încredințate de către administratorul SC G.M. Arad

spre valorificare, astfel că în sarcina sa s-ar putea reține cel mult o participare

sub forma complicității privind transportul acestor membrane însă contravaloarea

acesteia nu se încadrează în limitele unui prejudiciu deosebit de grav ceea ce ar

presupune o schimbare de încadrare juridică a infracțiunii de înșelăciune.

Un alt motiv de

apel s-a referit la greșita reținere a stării de recidivă a inculpatului deși prin

sentința penală nr. 754/2009 Judecătoria Onești a constatat reabilitarea sa de drept

cu privire la pedeapsa de 3 ani aplicată prin sentința penală nr. 509/2009 a Judecătoriei

Onești.

Inculpatul G.N.

a criticat sentința pentru netemeinicie și nelegalitate pe motiv că nu a comis faptele

reținute în sarcina sa, întrucât el nu a aderat la un grup infracțional iar instanța

nu a reținut faptul că el s-a aflat la Arad pentru a desfășura o activitate de prestări

de serviciu în calitate de șofer la SC G. SRL Arad și nu a negociat contractele

cu părțile vătămate, nu le-a indus în eroare pe acestea și nu a semnat nici o factură.

Acesta a mai arătat

că pe majoritatea inculpaților i-a cunoscut la Arad unde a ajuns în calitate de

șofer al inculpatului C.I. și nu avea cum să participe la constituirea unui grup

infracțional.

În subsidiar,

a solicitat reducerea pedepsei având în vedere sinceritatea dovedită pe parcursul

procesului penal.

Inculpatul F.I.V.

a criticat sentința pentru nelegalitate și netemeinicie pe motiv că hotărârea nu

este motivată, întrucât nu se precizează în ce constă participarea inculpatului

la săvârșirea faptelor pentru care a fost trimis în judecată.

S-a mai arătat

că soluția de condamnare nu se justifică raportat la probele administrate pe parcursul

cercetării judecătorești și a urmăririi penale, astfel că se impunea achitarea inculpatului

pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup organizat în vederea săvârșirii

de infracțiuni, lipsind latura obiectivă și subiectivă a acestei infracțiuni și

achitarea pentru infracțiunea de înșelăciune întrucât nu a comis această faptă.

S-a considerat că declarațiile martorilor audiați în cursul urmăririi penale nu

au valoare probatorie întrucât unii și-au retras declarațiile în fața instanței

de judecată (G.N. și D.N.), iar alții nu prezintă credibilitate având un comportament

bizar în fața instanței de judecată, modificându-și declarația dată în cursul urmăririi

penale (M.C.).

Cu privire la

bunurile găsite la locuința sa, se arată că nu s-a dovedit că acestea provin din

bunurile achiziționate de SC G.M. SRL. Pentru o parte din bunurile găsite inculpatul

a depus documente justificative, constând în facturi și avizele de expediere a mărfii,

emise de SC P.C.C. SRL Arad, pe care instanța le-a ignorat precum și declarațiile

unor martori din care rezultă că locuința în care s-a mutat era finalizată și făcea

inutilă achiziționarea unor bunuri.

În ceea ce privește

infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în forma continuată

în forma autoratului s-a arătat că din starea de fapt descrisă nu se regăsește pretinsa

activitate infracțională a inculpatului astfel că inculpatul nu a săvârșit nici

un act de executare care să realizeze latura obiectivă a infracțiunii de înșelăciune

iar fără executarea nemijlocită a acțiunii din partea autorului, nu se poate vorbi

de săvârșirea infracțiunii, fiindcă nu se poate realiza conținutul acesteia.

Inculpatul O.N.

a criticat sentința pentru netemeinicie motivând că nu avut nici un moment reprezentarea

faptului că participat la o activitate infracțională.

S-a arătat că

a venit la Arad, la recomandarea unui prieten care i-a făcut cunoștință cu o persoană,

care s-a recomandat că este reprezentant al SC G.M. SRL Arad și care l-a angajat

la această societate ca manipulant marfă, desfășurând activități de încărcare și

descărcare, timp în care a fost cazat într-un apartament situat în apropierea magazinului

unde își desfășura activitatea și nu s-a demonstrat că el a întocmit pe calculator

sau prin fax, comenzi, facturi sau alte asemenea înscrisuri, dimpotrivă s-a dovedit

că acestea au fost întocmite de inculpații B. și Ș. care au folosit numele fals

de H. Martorii audiați au declarat că nu îl cunosc pe inculpat, instanța făcând

o confuzie gravă, reținând că el, folosind o identitate falsă a întocmit facturi

în numele societății.

S-a mai susținut

că instanța l-a condamnat în mod greșit pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune

cu consecințe deosebit de grave deși a avut în vedere că a participat la înșelarea

doar a 6 societăți comerciale, astfel că nu se poate reține crearea unui prejudiciu

atât de mare care să se circumscrie noțiunii de prejudiciu deosebit de grav.

Inculpatul Ș.I.

nu a motivat apelul în scris însă pe cale orală apărătorul din oficiu a solicitat

să se aibă în vedere la reindividualizarea pedepsei poziția procesuală a inculpatului

care a recunoscut faptele, nu are antecedente penale și nu s-a sustras de la judecarea

cauzei fiind plecat la muncă în Italia.

Inculpatul B.S.

nu a motivat în scris apelul fiind susținut oral de către apărătorul din oficiu

care a solicitat achitarea inculpatului nefiind dovedită vinovăția sa.

Inculpatul C.I.

nu a motivat în scris apelul, fiind de asemenea susținut oral de către apărătorul

său ales care a solicitat achitarea inculpatului pentru ambele infracțiuni, nefiind

îndeplinite elementele constitutive ale infracțiunilor atât sub aspectul laturii

obiective cât și subiective.

Prin decizia penală

nr. 49 din 9 martie 2011 a Curții de Apel Timișoara au fost respinse ca nefondate

apelurile declarate de inculpații P.I., B.S., O.N., C.I., Ș.I., G.N., F.I.V. împotriva

sentinței penale nr. 19/2010 pronunțată de Tribunalul Arad în Dosarul nr. 4656/108/2007.

În baza art. 381

C. proc. pen. s-a menținut starea de arest a inculpatului Ș.I. și dedusă în continuare

din pedeapsă durata arestării preventive din data de 11 noiembrie 2010 la zi.

Inculpații au

fost obligați fiecare, la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Pentru a decide

astfel, Curtea de Apel a reținut că activitatea infracțională descrisă în actul

de acuzare și vinovăția inculpaților sunt dovedite cu probele administrate în cursul

urmăririi penale și a cercetării judecătorești.

În cursul urmăririi

penal