ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 2205/2012

Asupra cauzei penale de față, reține următoarele:

Prin sentința penală nr. 508/F din 29 iunie 2011, Tribunalul București, secția a II-a penală, în fond după casare, în baza art. 14 alin. (3) lit. a) rap. la art. 346 C. proc. pen., art. 998 și urm. C. civ., a obligat pe inculpații: V.I.M., P.M., P.N., S.M., B.G., D.I., A.M., B.Ș., B.C.C., C.M., I.M.I.M. în solidar cu părțile responsabile civilmente: SC G. SA, SC S.I. SA, - prin lichidator F.I. Sprl București, SC C.E.C. V.M. SA, prin lichidator T.G., C.N.V.M., la plata despăgubirilor civile către părțile civile constituite în această calitate procesuală pe parcursul urmăririi penale cât și în faza cercetării judecătorești, la nivelul sumelor efectiv investite, indexate cu rata inflației începând cu data de 24 mai 2000 și până la achitarea lor, conform numărului de unități de fond investite de fiecare parte civilă, executarea făcându-se pe baza prezentării certificatului de investitor în original și după anularea acestuia, după cum urmează: A.M.G., A.E., A.E., A.I.I., A.N.I., A.M.L., A.C.N.C., A.G.M., A.G.T., A.G.G., A.A.M.E., A.A.G., A.M.I.L., A.M.G., B.M., B.E., B.I.I., B.G.A., B.I.A., B.M.M., B.S., B.I., B.V., B.I.T., B.N.E., B.V.E., B.R.V.O., BC.V., B.D.N., B.I.D., B.F.I., B.E.O.I., B.A.R., B.D.E., B.T.I., B.A., B.G., B.D.A.I., B.G.D., B.G.R., B.I., B.G.C., B.I.PM., B.V.M., B.V.R.F., B.V., B.G.L., BT.T.A., B.D.E., C.R., C.C.N., C.C., C.F.C., C.A., C.M., C.E., C.M., C.C., C.L., C.S., C.I.A., C.S.G., C.E.I., C.D.E., C.A.E., C.G.M.M., C.P.E., C.N., C.V.O., C.M.D.O., C.C.M., C.S.I.A., C.M.A., C.V.F., C.G.N., C.N.D., C.C.M., C.A.C., C.C.S., C.G.A., C.I.R., C.G.V., C.I.S., C.T.T.N., C.T.T., C.A.A., C.N.I., D.D.G., D.A.V., D.M.I.M., D.T.G., D.G.V., D.I.C., D.V.M., D.G.G.I., D.I.B.V., D.I.C., D.I.M., D.G.A.M., D.T.C., D. (R.) I.E., D.N.G., D.N.S., D.V.I., D.S.M., D.M.G., D.V.D., D.C., D.M.T., D.C.C., D.I.E., D.N.T.C., D.P.B.F., D.V.C., D.V.C., D.I.I., D.O.M., D.C.M., D.G., D.D.N., D.S., D.T., D.C.C., D.V.C., D.D., D.S., D.V.C., D.V.G., D.M.M., E.M., E.A., E.I.E., E.I.S., F.V., F.C.M., F.I.N., F.M., F.E., F.F.I., F.P.L., F.C.N., F.S.N., F.N.V., G.C.E.A., G.N.I.N., G.C.A., G.N.C., G.N.S., G.C.A., G.G.F.G., G.A.C., G.M.N., G.M.A., G.V.A., G.C.M., G.I.P., G.C.L., G.C., G.G.M., G.D.D.L., G.L.L., G.N.C., H.M., H.C.M., H.P.T., H.D.F., H.S.N., H.I.L., H.C.C., I.G.L., I.A.M.N., I.G.P., I.C.C., I.D.R.V., I.V., I.C.F., I.F.S.A., I.C.M.E., I.R.M., I.V., I.I.I., I.G.T., I.I.V., I.V.D.D., I.C.A., I.G.S., I.G.V., I.G.V.E., I.A.G.V., I.D.V., I.R., I.S.C., I.I., I.L., I.I.E. (pentru I.I.), I.I., I.V., I.I.A., J.D.M., J.I., J. (S.) I.V., J.S.P., L.V.A., L.V.S., L.N.C., L.N.S., L.G.M., L.S., L.M.C., L.I.T., L.I.T., L.I., L.I.L., M.I.G., M.I.A., M.V.S., M.V.V., M.A., M.F., M.C., M.M., M.T., M.M., M.V.A., M.G.C., M.I., M.C.I., M.N.G., M.D., M.I., M.G.G., M.A., M.S.M., M.S.D., M.N.V., M.V.V., M.G.G., M.N.N.C., M.V.S., M.C.E., M.D.E., M.C.D., M.D.G., M.G.F., M.A.G., M.L.C., M.F.S., M.G.R.D., M.G.T., M.I.I.R., M.D.A., M.I.N., M.S.V., M.G.V., M.M.L., M.C.D., M.I.C., M.I.M., M.C.G.C., M.G.M., M.G.G., M.G.I., M.G.S., M.V.M., M.C.M.V., M.G.E., M.M.I., M.G.J., M.S.R.C., M.N.M., M.B.C., N.N.I., N.M.D.I., N.I., N.G.M., N.N.M., N.I.M., N.D.C.M., N.M.F., N.S.D.C., N.D.D., N.E.M., N.G.P., N.G.V., N.I.I., N.M., N.C.C., N.E., N.G.L., N.F., N.G., N.G.M., N.F., N.A., N.E., N.G., N.M.F., N.G.A., N.A.A.M., O.M., O.G., O. E.E.A., O.G.D., O. (fosta M.) A. A.S., O.G.T.D., O.T.M., O.S.E., O.T.I., P.C.M.A., P.G.F., P.I.V., P.M.C., P.C.G., P.N.M., P.S.V., P.D.I., P.T.V.F., P.V.C., P.S.E, P.C.N., P.G.C., P.G.M., P.C.O., P.G.L., P.G.N., P.I.M., P.I.M., P.G.I., P.I.B., P.N.N., P.I.M., P.I.E., P.T.D., P.C.V., P.G.J.C., P.C.I., P.N.L.N., P.V.D., P.V., P.I.I., P.N.E., P.S., P.G., P.M., P.A., P.I.G., R.G.N., R.R.G., R.N.F., R.G., R.S., R.T., R.G., R.G., R.M.S., R.V., R.I., R.D.D., R.I.V., R.M.C., R.G.M., R.I.T., R.G.G., R.G.V., R.T.S., R.A.A., R.I.C., S.C.D., S.V.C., S.D.E., S.G.C., S.G.G., S.V.I., S.P.A., S.G.I., S.N.I., S.C.E., S.N.S., S.A.V., S.S.A., S.C.A.M., S.N.P., S.T.D., S.S.C., S.S.G., S.G.G., S.S.V., S.I.C., S.D., S.C.V., S.L., S.D., S.V., S.C.M., S.T., S.V.T., S.M., S.V.G., S.B.E., S.N.T., S.T.E., SI, SI.C., S.F.G., S.M.M., S.A.C., S.I.A., S.I.T., S.C.M., S.I.M., S.C.E., S.V.A., T.I.G., T.T.G., T.I.C.D., T.I.P., T.G.D.C., T.D.C., T.G.M., T.G.E., T.I.I., T.A., T.M., T.V., T.C., T.G.N., T.A.M., T.C., T.G., T.I.L., T.I., T.I.G., T.D.M., T.S.V., U.N.N.V., U.A., U.C., U.D.R., U.E., V.G., V.M.S.G., V.V.I., V.V.S., V.C.I., V.C.M., V.G.T., V.I.S., V.P.M., V.I.S.A., V.C.V., Z.I.L. și Z.G.A.

S-a stabilit ca inculpații să răspundă față de părțile civile care au subscris unități de fond în perioada în care și-au desfășurat activitatea infracțională, după cum urmează: V.I.M. - 24 august 1998 - decembrie 1999; martie 2000-24 mai 2000; inculpatul B.G. - pentru perioada decembrie 1999 - februarie 2000; inculpatul A.M. pentru perioada 21 august 1998 - 2 martie 2000, inculpata S.M. pentru perioada 1997-31 martie 2000; inculpatul P.M., pentru perioada 13 martie 2007-24 august 1998 iar inculpații P.N., C.M., I.MI.M, N.G., B.S., B.C.C. pentru toată perioada de funcționare a F.N.I.

S-a luat act ca nu s-au dezbătut succesiunile inculpaților N.G., decedat la data de 27 februarie 2011 și P.C., decedat la data de 10 septembrie 2005.

În baza disp. art. 191 C. proc. pen. au fost obligați inculpații V.I.M., P.M., S.M., A.M., B.G.l în solidar cu SC S.I. SA prin lichidator judiciar F.I. Sprl, pe inculpații B.Ș., B.C.C. în solidar cu C.N.V.M., pe inculpatul P.N. în solidar cu SC G. SRL și SC S.I. SA prin lichidator judiciar F.I. Sprl, precum și inculpații C.M., I.M.I.M., la plata cheltuielilor judiciare către stat ocazionate de soluționarea cauzei în rejudecare, respectiv a sumei de câte 500 lei fiecare.

În baza prev. art. 193 C. proc. pen.. au fost obligați inculpații V.I.M., P.M., S.M., A.M., B.G. în solidar cu SC S.I. SA prin lichidator judiciar F.I. Sprl, pe inculpații B.Ș., B.C.C. în solidar cu C.N.V.M., pe inculpatul P.N. în solidar cu SC G. SRL și SC S.I. SA prin lichidator judiciar F.I. Sprl, precum și pe inculpații C.M., I.M.I.M., la plata cheltuielilor judiciare către părțile civile astfel: 180 lei - P.M., G.M., H.F., P.D., T.L., T.I., T.I., T.M., M.C., I.R., P.V., R.G., C.S., E.A., U.D., U.C., B.V., B.D., B.A., S.E., B.P., B.R., P.V., N.E., D.S., P.B., P.I., B.A., B.G., C.I., M.N., C.A., N.I.I.C., I.I., U.N., C.M., C.A., M.A., S.L., M.C., C.N., T.G., F.F., F.D., I.V., B.O, B.V.R., T.D., T.M., M.N.O.F., I.V., I.A., 720 lei catre M.C., 360 lei catre N.D.

Onorariu avocați oficiu pentru inculpații B.G., B/S, C.M., I.M.I.M., N.G., S.M., V.I. și P.C fiind avansat din fondul M.J.

S-au respins ca inadmisibile cererile părților civile (cereri ce au fost soluționate prin sentința penala nr. 38 din 20 ianuarie 2011 pronunțată în Dosarul nr. 24632/3/200): A.M., B.E., C.H., C.E., H.A.S.E., H.C.R., I.E., L.R.M., P.C.R., P.I., P.E.

S-au respins ca inadmisibile cererile părților civile (neexistând constituirea de parte civilă conform mențiunilor din baza de date conținute de CD-ul atașat dosarului de urmărire penală): A.G.E., B.M.C., B.N.M. (prin împuternicit B.F.), B. (fosta M.) M.V., B.G.V.G., B.I.D.M., C.C.V., C.C.M., C.N.G., C.N.I.D., D.N.P., D.E., D.V., D.A.R., D.C., D.P.L., G.N.I., G.N.M.M., H.C.C., I.V.M., I.I.N., I.V.C., I.S.E., J.M.I., M.A., M.S.M., M.M.M., M.I.C., M.U.V., M.G.G., M.A.F., M.G.E., M.I.S., M.D.T.D., M.D.A.B., N.E., N.M., O.V.P., P.M.F., P.A.M., P.N.G., P.G., P.F.C., P.S., R.M.G. (prin imputernicit N.G.), R. (T.) N.P., R.A.E. (împuternicit Z.V.), R.S.I., S.N.I., S.C., S.E., S.A., T.I.M., T.V.M., T.G.V., T.V.D., T.G.N., T.I.S.

Pentru a pronunța această sentință, instanța de fond a reținut că prin sentința penală nr. 423 din 20 martie 2007 pronunțata în Dosarul nr. 214632/3/2006 Tribunalul Municipiului București, secția a II-a penală:

În baza art. 334 C. proc. pen., a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care au fost trimiși în judecata o parte dintre inculpații prezentei cauze, după cum urmează:

- pentru inculpații B.Ș. și B.C.C. din infracțiunea prev. de art. 249 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunea prev. de art. 249 alin. (1) și (2) C. pen.;

- pentru inculpații B.G. și D.I. din infracțiunea prev. de art. 249 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunea prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.

S-a respins cererea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru inculpatul P.C. din infracțiunea prev. de art. 248 C. pen. comb. cu art. 248

1

C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunea prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

1). În baza art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnată inculpata V.I.M. la pedeapsa închisorii de 13 ani.

În baza art. 65 alin. (2) C. pen., s-au interzis inculpatei timp de 5 ani după executarea pedepsei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a), b), c) C. pen.

S-a făcut în cauză art. 71 - 64 lit. a), b), c), C. pen.

În baza art. 290 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnată inculpata V.I.M. la pedeapsa închisorii de 1 an.

S-a făcut în cauză art. 71 - 64 lit. a), b), c), C. pen.

În baza art. 246 C. pen. rap. la art. 248

1

C. pen. și art. 258 C. pen. a fost condamnată inculpata V.I.M. la pedeapsa închisorii de 7 ani.

În baza art. 65 alin. (2) C. pen., s-au interzis inculpatei timp de 5 ani după executarea pedepsei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a), b), c) C. pen.

S-a făcut în cauză art. 71 - 64 lit. a), b), c), C. pen.

În baza art. 246 C. pen. rap. la art. 248

1

C. pen. și art. 258 C. pen. a fost condamnată inculpata V.I.M. la pedeapsa închisorii de 7 ani.

În baza art. 65 alin. (2) C. pen., s-au interzis inculpatei timp de 5 ani după executarea pedepsei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a), b), c) C. pen.

S-a făcut în cauză art. 71 - 64 lit. a), b), c), C. pen.

În baza art. 33 lit. a) - 34 lit. b) C. pen. inculpata are de executat pedeapsa cea mai grea pedeapsa închisorii de 13 ani și pedeapsa complimentară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), b), c) C. pen. timp de 5 ani după executarea pedepsei.

S-a făcut în cauză art. 71 - 64 lit. a), b), c), C. pen.

S-a constatat că inculpata este arestată în altă cauză.

2).În baza art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul P.N. la pedeapsa închisorii de 15 de ani.

În baza art. 65 alin. (2) C. pen., s-au interzis inculpatului timp de 5 ani după executarea pedepsei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

S-a făcut în cauză art. 71 - 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 215

1

alin. (1) și (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul P.N. la pedeapsa închisorii de 15 de ani.

În baza art. 65 alin. (2) C. pen., s-au interzis inculpatului timp de 5 ani după executarea pedepsei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

S-a făcut în cauză art. 71 - 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 26 rap. la art. 290 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul P.N. la pedeapsa închisorii de 1 an și 6 luni.

S-a făcut în cauză art. 71 - 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. - art. 34 lit. b) C. pen., inculpatul are de executat pedeapsa cea mai grea de 15 ani închisoare și pedeapsa complimentară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), b, c C. pen. timp de 5 ani după executarea pedepsei.

S-a făcut în cauză art. 71 - 64 lit. a), b) C. pen.

3).În baza art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (2) C. pen. și art. 76 alin. (1) lit. a) C. pen. a fost condamnat inculpatul P.M. la pedeapsa închisorii de 3 ani.

În baza art. 290 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (2) C. pen. și art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen. a fost condamnat inculpatul P.M. la pedeapsa închisorii de 1 lună.

În baza art. 33 lit. a) C. pen., art. 34 lit. b) C. pen., inculpatul are de executat pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare.

În baza art. 86

1

C. pen. s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, stabilind termen de încercare de 5 ani. Pe durata termenului de încercare inculpatul se va prezenta în prima zi de luni a fiecărui semestru la Serviciul de protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor și a respecta obligațiile prevăzute de art. 86

3

lit. b), c) și d) C. pen. S-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor prevăzute de art. 864 C. pen. și art. 86

5

C. pen.

S-a constatat că inculpatul a fost arestat preventiv de la data de 11 august 2000 la data de 07 septembrie 2000.

4).În baza art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 74 alin. (2) C. pen. și art. 76 alin. (1) lit. a) C. pen. a fost condamnată inculpata S.M. la pedeapsa închisorii de 3 ani.

În baza art. 65 alin. (2) C. pen., s-au interzis inculpatei timp de 3 ani după executarea pedepsei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a), b) și c) C. pen.

S-a făcut în cauză art. 71 - 64 lit. a), b), c) C. pen.

În baza art. 290 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (2) C. pen. și art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen. a fost condamnată inculpata la pedeapsa închisorii de 2 luni.

S-a făcut în cauză art. 71 - 64 lit. a), b), c) C. pen.

În baza art. 33 lit. a) C. pen., art. 34 lit. b) C. pen., inculpata are de executat pedeapsa cea mai grea, pedeapsa închisorii de 3 ani si pedeapsa complimentara a interzicerii timp de 3 ani după executarea pedepsei a drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b) și c) C. pen.

S-a făcut în cauză art. 71 - 64 lit. a), b) și c) C. pen.

În baza art. 88 C. pen., s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestării preventive de la data de 31 mai 2000 până la data de 05 decembrie 2000.

5).În baza art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (2) C. pen., art. 76 alin. (1) lit. a) C. pen., a fost condamnat inculpatul A.M. la pedeapsa închisorii de 4 ani.

În baza art. 65 alin. (2) C. pen., s-au interzis inculpatului timp de 3 ani după executarea pedepsei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a), b) și c) C. pen.

S-a făcut în cauză art. 71 - 64 lit. a), b) și c) C. pen.

În baza art. 289 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (2) C. pen., art. 76 alin. (1) lit. a) C. pen. a fost condamnat inculpatul A.M. la pedeapsa închisorii de 3 luni.

S-a făcut în cauză art. 71 - 64 lit. a), b) și c) C. pen.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 lit. b) C. pen., inculpatul are de executat pedeapsa cea mai grea, pedeapsa închisorii de 4 ani si pedeapsa complimentară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b) și c) C. pen. timp de 3 ani după executare.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată, perioada reținerii și arestării preventive de la data de 31 mai 2000 până la data de 15 ianuarie 2001.

6). În baza art. 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (2) C. pen., art. 76 alin. (1) lit. a) C. pen. a fost condamnat inculpatul B.G. la pedeapsa închisorii de 5 ani.

În baza art. 65 alin. (2) C. pen., s-au interzis inculpatului timp de 3 ani după executarea pedepsei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a), b) și c) C. pen.

S-a făcut în cauză art. 71 - 64 lit. a), b) și c) C. pen.

În baza art. 88 C. pen. a dedus din pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestării preventive de la data de 31 mai 2000 până la data de 22 februarie 2001.

7). În baza art. 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 alin. (2) C. pen. și art. 76 alin. (1) lit. a) C. pen., a fost condamnat inculpatul D.I. la pedeapsa închisorii de 5 ani.

În baza art. 65 alin. (2) C. pen., s-au interzis inculpatului timp de 3 ani după executarea pedepsei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a), b) și c) C. pen.

S-a făcut în cauză art. 71 - 64 lit. a), b) și c) C. pen.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestării preventive de la data de 31 mai 2000 până la data de 22 februarie 2001.

8). În baza art. 249 alin. (1) și (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul B.Ș. la pedeapsa închisorii de 3 ani.

În baza art. 81 - 82 C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani.

În baza art. 359 C. proc. pen. s-au pus în vedere inculpatului dispozițiile art. 83 C. pen. referitoare la revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei, precum și dispozițiile art. 84 C. pen.

S-a constatat că inculpatul a fost arestat preventiv de la data de 01 iunie 2000 la data de 22 februarie 2001.

9). În baza art. 249 alin. (1) și 2 C. pen., a fost condamnată inculpata B.C.C. la pedeapsa închisorii de 3 ani.

În baza art. 81 - 82 C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani.

În baza art. 359 C. proc. pen. s-au pus în vedere inculpatei dispozițiile art. 83 C. pen. referitoare la revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei, precum și dispozițiile art. 84 C. pen.

S-a constatat că inculpata a fost arestată de la data de 15 iunie 2000 la data de 25 septembrie 2000.

10). În baza art. 26 C. pen. rap la art. 215. alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (2) C. pen. și art. 76 alin. (1) lit. a) C. pen., a fost condamnat inculpatul N.G. la pedeapsa închisorii de 3 ani.

În baza art. 65 alin. (2) C. pen., s-au interzis inculpatului timp de 3 ani după executarea pedepsei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a), b) și c) C. pen.

S-a făcut în cauză art. 71 - 64 lit. a), b) și c) C. pen.

În baza art. 290 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (2) C. pen. și art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen., a fost condamnat inculpatul N.G. la pedeapsa închisorii de 2 luni.

S-a făcut în cauză art. 71 - 64 lit. a), b) și c) C. pen.

În baza art. 33 lit. a) - 34 lit. b) C. pen., inculpatul are de executat pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și pedeapsa complimentara a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b) și c) C. pen. timp de 3 ani după executarea pedepsei.

S-a făcut în cauză art. 71- 64 lit. a), b) și c) C. pen.

11). În baza art. 26 C. pen. rap. la art. 215. alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. art. 74 alin. (2) C. pen. și art. 76 alin. (1) lit. a) C. pen., a fost condamnat inculpatul I.M.I.M. la pedeapsa închisorii de 3 ani.

În baza art. 65 alin. (2) C. pen., s-au interzis inculpatului timp de 3 ani după executarea pedepsei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a), b) și c) C. pen.

S-a făcut în cauză art. 71 - 64 lit. a), b) și c) C. pen.

În baza art. 290 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (2) C. pen. și art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen., a fost condamnat inculpatul I.M.I.M. la pedeapsa închisorii de 2 luni.

S-a făcut în cauză art. 71 - 64 lit. a), b) și c) C. pen.

În baza art. 33 lit. a) - 34 lit. b) C. pen., inculpatul are de executat pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și pedeapsa complimentară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b) și c) C. pen. timp de 3 ani după executarea pedepsei.

S-a făcut în cauză art. 71- 64 lit. a), b) și c) C. pen.

12). În baza art. 26 C. pen. rap. la art. 215. alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (2) C. pen. și art. 76 alin. (1) lit. a) C. pen., a fost condamnat inculpatul C.M. la pedeapsa închisorii de 3 ani.

În baza art. 65 alin. (2) C. pen., s-au interzis inculpatului timp de 3 ani după executarea pedepsei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a), b) și c) C. pen.

S-a făcut în cauză art. 71 - 64 lit. a), b) și c) C. pen.

În baza art. 290 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (2) C. pen. și art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen., a fost condamnat inculpatul C.M. la pedeapsa închisorii de 2 luni.

S-a făcut în cauză art. 71 - 64 lit. a), b) și c) C. pen.

În baza art. 33 lit. a) - 34 lit. b) C. pen., inculpatul are de executat pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și pedeapsa complimentară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b) și c) C. pen. timp de 3 ani după executarea pedepsei.

S-a făcut în cauză art. 71- 64 lit. a), b) și c) C. pen.

13). În baza art. 11 pct. 2 lit. b) C. proc. pen. rap. la art. 10 lit. g) C. proc. pen., s-a încetat procesul penal cu privire la inculpatul P.C. decedat la data de 10 septembrie 2005, pentru infracțiunile prevăzute de art. 248 C. pen. comb. cu art. 248

1

C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 248 C. pen. comb. cu art. 248

1

C. pen., art. 31 alin. (2) C. pen. rap. la art. 242 C. pen., art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

În baza art. 14 alin. (3) lit. a) C. proc. pen. rap. la art. 348 C. proc. pen., s-au anulat următoarele înscrisuri:

- Rapoartele periodice ale unui fond deschis de investiții 01 ianuarie 1999 - 31 decembrie 1999, (filele 717 - 737, vol. 8 dosar de urmărire penală).

- Raportări privind datele F.N.I. din Perioada 31 decembrie 1998 - 30 aprilie 1999 (filele 68 - 86 vol. 13 dosar urmărire penală).

- Raportări privind datele F.N.I. din Perioada 30 mai 1999 - 03 aprilie 2000 ( filele 141 - 186 vol. 13 dosar urmărire penală).

- Raportul Consiliului de Încredere, (fila 740, vol. 8 dosar de urmărire penală).

- Raportul Cenzorului Extern Independent asupra activității F.N.I. în anul 1999, (filele 741 - 743, vol. 8 dosar de urmărire penală).

- Raportul anual privind activitatea fondului deschis de investiții raport anual 01 ianuarie 1998 - 31 decembrie 1998, (filele 744 - 756, vol. 8 dosar de urmărire penală).

- Raportul Cenzorului Extern Independent asupra activitătii F.N.I. în trimestrul I 1999 (filele 111 - 112, vol. 13 dosar urmărire penală).

- Raportul Anual privind activitatea fondului deschis de investiții de F.N.I. 01 ianuarie 1997 - 31 decembrie 1997 (filele 760 - 770, vol. 8 dosar de urmărire penală).

- Raportul Consiliului de Încredere din 18 mai 1999 (fila 98 vol. 13 dosar de urmărire penală).

- Raportul Consiliului de Încredere din 18 mai 1999 (fila 138 vol. 13 dosar de urmărire penală).

- Raportarea contabilă la data de 30 iunie 1999 (filele 304-349, vol. 13, dosar de urmărire penală)

- Balanța de verificare pe luna decembrie 1998 (filele 350-483).

S-a constatat valabilitatea contractului de fidejusiune/cauțiune încheiat la data de 06 decembrie 1999 între C.E.C., SC S.O.V.I. SA și F.N.I.

În baza art. 14 alin. (3) lit. a) rap. la art. 346 C. proc. pen., art. 998 și urm. C. civ., au fost obligați inculpații: V.I.M., P.M., P.N., S.M., B.G., D.I., A.M., B.Ș., B.C.C., C.M., N.G., I.M.I.M. în solidar cu părțile responsabile civilmente : SC G. SA, SC S.I. SA, SC C.E.C. V.M. SA, C.N.V.M., si A.V.A.S. la plata despăgubirilor civile către un nr. de 130.798 părți civile constituite in această calitate procesuală pe parcursul urmăririi penale cât și în faza cercetării judecătorești, la nivelul sumelor efectiv investite, indexate cu rata inflației începând cu data de 24 mai 2000 și până la achitarea lor, conform numărului de unități de fond investite de fiecare parte civilă, executarea făcându-se pe baza prezentării certificatului de investitor în original și după anularea acestuia.

În baza prev. art. 14 alin. (3) lit. a) rap. la art. 345 C. proc. pen. si art. 998 si urm C. civ. au fost obligați moștenitorii inculpatului P.C., în limita activului succesoral, la plata sumei de 51.606 lei-7.620,78 lei, indexata cu rata inflației către A.V.A.S..

În baza prev. art. 357 alin. (2) lit. c) C. proc. pen. a menținut măsurile asiguratorii luate pe parcursul urmăririi penale in ordonanțele emise in intervalul 2 iunie 200 - 11 august 2000 de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție in Dosarul penal nr. 260/P/2000.

Pentru a pronunța aceasta soluție instanța fondului a reținut, în sinteză, că în anul 1995 a fost înființat F.N.I., în baza O.G. nr. 24/1993, aprobata prin Legea nr 83/1994 - fond mutual - precum si a societății de administrare SC S.O.V.I. SA, avizată fără niciun fel de mențiuni de restricție privind durata de valabilitate, de către C.N.V.M. - forum competent -,conform Decretului nr. 159/1995 și nr. 157/1995.

Din punct de vedere conceptual și tehnic, F.N.I. a fost realizat de inculpata V.I.M., care a reprezentat si suținut Fondul respectiv SC S.O.V.I. SA, - în etapa de autorizare a acestor institutii de către C.N.V.M. . F.N.I. a fost constituit ca un fond de emisiune continua de unitati, pe care le-a comercializat in circuit inchis, intre fond si investitori, drepturile de participare si rascumpararea unitatilor de fond fiind asigurate prin Contractul de societate civila si dispozitiile Legii nr83/1994. Initial acest fond a fost conceput ca un fond crestere, cu un portofoliu bazat pe investitia in piata monetara si in valori imobiliare, unitatile de fond fiind nominative, fiind emise sub forma dematerializata in cont, reprezentind o detinere de capital in active nete ale fondului.

Determinantă în ceea ce privește luarea hotărârii de a deveni membru al F.N.I., a fost mentiunea finala a capitolului 6 al Prospectului „ Factorii de risc”, potrivit careia „ capitalul initial investit, respectiv suma subscrisa la cumpararea unitatii de fond, se va returna in orice conditii depunatorului.„

Avantajele aparente pe care le prezenta subscrierea in unitati de fond ale F.N.I. si garantarea restituirii sumelor investite inițial au fost de natura să atragă un mare număr de depunători din toată țara, de la infiintarea Fondului si pina la data sistarii activității - 24 mai 2000 - fiind emise 318.413 carnete de investitor.

Din materialul probator administrat in cauza a rezultat ca principalele cauze care a determinat prăbușirea financiara a F.N.I. a constiuit- diminuarea numărului unitatilor de fond aflate in circulatie, fapt ce a vut ca efect direct creșterea nereala a valorii unitatii de fond, in raport de care s-au efectuat rascumpararile si care a generat plata unor sume de bani in plus, necuvenite, din fondurile investitorilor F.N.I. . Diminuarea numărului unitatilor de fond aflate in circulatie a avut loc in toata perioada de functionare a Fondului, contribuind la majorarea artificiala a valorii unitatii de fond, in marime relativa si ca numar de ori.

Diminuarea numărului unităților de fond aflate în circulație nu s-a materializat prin modificarea directa a acestuia, ci ca urmare a stabilirii prealabile a valorii unitatii de fond, in raport de care se determina numărul unitatilor de fond aflate in circulatie, numar ce a fost in permanenta mult mai mic decât cel inregistrat in baza de date a F.N.I.

Obligația furnizării zilnice de informatii cu privire la numărul unitatilor de fond aflate in circulatie catre administratorul Fondului revenea - conform contractului - societatii de distribuire SC G. SRL. La rindul sau SC S.I. SA. avea obligatia printre altele, de a tine o evidenta stricta a membrilor F.N.I., a conturilor individuale ale acestora si de a calcula zilnic pretul de emisiune al titlurilor de participare, pe care sa-l afișeze la sediile Fondului, a bancii de depozitare si a societatii de administrare, precum si sa-l publice intr-un cotidian de larga circulatie.

O altă cauza importanta care a determinat intrarea F.N.I. in incapacitate de plata a constituit-o reevaluarea nejustificata a actiunilor aflate in portofoliul Fondului- reevelauari ce s-au facut fara elaborarea unei documentatii economico-financiare care sa justifice o astfel de actiune si cu incalcarea Legii contabilității nr 82/1991.

Prin tranzactionarea actiunilor cotate la Bursa de Valori Bucuresti și Rasdaq, s-a inregistrat in permanenta diminuarea valorii de cumparare a acestora ca urmare a preluarii si reflectarii in valoarea de tranzactionare a efectelor ineficientei activitatilor economice desfasurate de societatile emitente ale actiunilor in cauza. Aceste plasamente nu au adus nici un venit investitorilor F.N.I., intrucit valoarea de piata acestor actiuni a scazut in permanenta, ca urmare a recoltarii acestora pe piata de capital reglementata, diferentele care au afectat fondurile F.N.I. in perioada 1998-mai 2000 fiind in suma de 61.154,5 milioane lei din care 16.417 milioane llei aferente actiunilor tranzactionate prin Bursa de Valori Bucuresti și 44.737,5 milioane lei prin Rasdaq.

După prabusirea F.N.I. survenită în mai 2000, acțiunile Fondului au suportat noi diminuari, ca urmare a intrarii in faliment a unor societati comerciale emitente ale actiunilor aflate in portofoliul F.N.I., actiuni ce nu au putut fi valorificate. Pierderile inregistrate prin plasamentele efectuate in actiuni cotate, în suma de 61.154,5 milioane lei, au reprezentat efectul modului de actionare a pietei de capital reglementata și a reflectat riscul, asumat de catre investitor - sociatea de administrare la efectuarea unor astfel de plasamente, risc asumat si de investitorii F.N.I. la suscrierile in unitatile de fond și de care au luat cunostinat din Prospectul de oferta publica continua.

În urma analizarii actelor si lucrarilor dosarului, inclusiv prin prisma audierilor nemijlocite efectuate pe parcursul cercetarii judecătorești, tribunalul a apreciat ca inculpații se fac vinovati de savirsirea faptelor pentru care au fost trimiși în judecată.

Sentința a rămas definitivă prin Decizia penala nr 2098 din 4 iunie 2009 a Înaltei Curții de Casație și Justiție, cu modificari atât in recurs cit si in apel (Decizia nr. 164/A/2008 Curte de Apel Bucureștii, secția a II-a penală).

Prin Decizia penala nr. 145/A din 23 iunie 2009 Curte de Apel Bucureștii a admis apelurile declarate de partile civile (cca. 700), a desființat în parte sentința penală nr 423 din 20 martie 2007 pronuntata de Tribunalul Municipiului București si rejudecind a trimis cauza pentru rejudecare pe fond a laturii civile aceleiași instanțe.

Din considerentele deciziei de casare a rezultat că soluția pronunțată în apel de sectia a II-a penală, a Curtea de Apel București a fost recurată de inculpați și mai multe parti civile iar prin Decizia penala nr 2098/2009 s-a solutionat definitiv la Înalta Curte de Casație și Justiție, latura penala a cauzei si in parte latura civila prin trimiterea spre rejudecare la instanta de fond privitor la cereri ce nu au fost solutionate in aceasta fază, fie prin respingerea ca nefondate a altor cereri.

Dupa pronuntarea Deciziei penale nr 164/2008 la Curte de Apel Bucureștii au parvenit prin poștă o serie de apeluri ale partilor civile din tara, considerate a fi in termen pentru a se proceda la solutionarea lor intrucit dispozitivul primei instante nu le-a fost comunicat. Investita in acest mod instanta de apel a procedat la o audiere riguroasa a partilor civile prezente carora li s-au solicitat si acte doveditoare privind data constituirii de parte civile, rezolvarea sau nu a cererilor de despagubiri solicitate in fata altor instante - civile, comerciale sau penale - în raport de care a admis/respins pretentiile acestora.

S-a constatat că deși au formulat plingeri la organele de politie incă din anul 2000 pentru unele parti civile acestea nu au fost prinse nici în rechizitoriul parchetului si prin urmare niciuna din instantele investite nu le-a putut avea in vedere, după cum și faptul ca le-au fost rezolvate favorabil cererile, unele parti civile au declarat apel (cel prezent) acțiuni conduse de diverși „ reprezentanți„ ai unor asociatii constituite la nivel de judete sau de tara pentru. care nu exista niciun fel de rigoare a declararii cailor de atac, ingreunind cercetarea judecatoreasca prin depuneri duble, triple de cereri de apel, recurs, constituiri de parti civile.

În limitele de casare și cu observarea împrejurării că situația de fapt în considerarea căreia s-a dispus rejudecarea cauzei subzistă, instanța de rejudecare a reținut că numiții:

A.M.G.  s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 14 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 3.602.700.000 lei, corespunzând unui număr de 450 unități de fond.

A.E.s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 20 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 2.969.820.000 lei, corespunzând unui număr de 315 unități de fond.

A.E.  s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 19 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 1.187.842.500 lei corespunzând unui număr de 117 unități de fond.

A.M.  s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 19 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 930.219.000 lei corespunzând unui număr de 129 unități de fond.

A.I.I. , A.N.I. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 12 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 1.644.310.000 lei, corespunzând unui număr de 171 unități de fond.

A.M.L. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 13 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 680.510.000 lei, corespunzând unui număr de 85 unități de fond.

A.C.N.C. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 27 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 1.248.757.500 lei, corespunzând unui număr de 123 unități de fond.

A.G.M.  s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 26 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 1.096.480.000 lei, corespunzând unui număr de 112 unități de fond.

A.G.T.  s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 19 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 2.300.432.000 lei, corespunzând unui număr de 244 unități de fond.

A.G.G. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 23 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 1.497.870.000 lei, corespunzând unui număr de 153 unități de fond.

A.A.M.E. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 14 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 17.864.087.500 lei, corespunzând unui număr de 1200 unități de fond.

A.A.G. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 19 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 1.994.300.000 lei, corespunzând unui număr de 220 unități de fond.

A.M.I.L. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 25 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 188.560.000 lei, corespunzând unui număr de 20 unități de fond.

A.M.G.  s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 14 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 522.300.000 lei, corespunzând unui număr de 60 unități de fond.

B.M.s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 27 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 4.947.060.000 lei, corespunzând unui număr de 820 unități de fond.

B.E.  s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 16 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 888.750.000 lei, corespunzând unui număr de 75 unități de fond.

B.I.I. , s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 23 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 1.730.610.000 lei, corespunzând unui număr de 287 unități de fond.

B.G.A. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 17 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 2.561.884.000 lei, corespunzând unui număr de 247 unități de fond.

B.I.A. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 11 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 4.016.328.000 lei, corespunzând unui număr de 426 unități de fond.

B.I.B. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 11 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 395.270.000 lei, corespunzând unui număr de 58 unități de fond.

B.M.M. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 13 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 652.800.000 lei, corespunzând unui număr de 100 unități de fond.

B.S.  s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 13 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 3.062.550.000 lei, corespunzând unui număr de 375 unități de fond.

B.I s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 13 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 147.968.000 lei, corespunzând unui număr de 16 unități de fond.

B.V. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 10 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 2.558.430.000 lei, corespunzând unui număr de 252 unități de fond.

B.I.T. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 12 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 492.473.000 lei, corespunzând unui număr de 59 unități de fond.

B.N.E. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 11 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 4.526.310.000 lei, corespunzând unui număr de 471 unități de fond.

B.E. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 28 septembrie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 956.970.000 lei, corespunzând unui număr de 21 unități de fond.

B.V.E.  s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 20 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 499.290.000 lei, corespunzând unui număr de 51 unități de fond.

B.R.V.O.  s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 14 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 444.577.000 lei, corespunzând unui număr de 43 unități de fond.

B.C.V.  s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 11 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 1.958.625.000 lei, corespunzând unui număr de 225 unități de fond.

B.D.N.  s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 11 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 1.958.625.000 lei, corespunzând unui număr de 225 unități de fond.

B.I.D. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 23 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 2.811.856.000 lei, corespunzând unui număr de 344 unități de fond.

B.F.I.  s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 10 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 852.810.000 lei, corespunzând unui număr de 84 unități de fond.

B.E.O.I.  s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 26 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 995.680.000 lei, corespunzând unui număr de 127 unități de fond.

B.A.R. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 14 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 1.809.325.000 lei, corespunzând unui număr de 175 unități de fond.

B.D.E.  s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 16 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 888.750.000 lei, corespunzând unui număr de 75 unități de fond.

B.T.I. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 23 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 1.730.610.000 lei, corespunzând unui număr de 287 unități de fond.

B.A.  s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 22 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 2.798.775.000 lei, corespunzând unui număr de 315 unități de fond.

B.G.  s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 22 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 3.240.250.000 lei, corespunzând unui număr de 325 unități de fond.

B.D.A.I.  s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 18 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 1.633.562.000 lei, corespunzând unui număr de 158 unități de fond.

B.G.D.  s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 17 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 1.643.901.000 lei, corespunzând unui număr de 159 unități de fond.

B.G.R. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 27 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 888.500.000 lei, corespunzând unui număr de 100 unități de fond.

B.I.  s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 06 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 7.557.260.000 lei, corespunzând unui număr de 758 unități de fond.

B.G.C. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 20 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 4.993.920.000 lei, corespunzând unui număr de 540 unități de fond.

B.I.P.M. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 18 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 1.102.200.000 lei, corespunzând unui număr de 66 unități de fond.

B.V.M.  s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 18 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 606.150.000 lei, corespunzând unui număr de 30 unități de fond.

B.V.R.F. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 18 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 6.177.500.000 lei, corespunzând unui număr de 875 unități de fond.

B.V. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 18 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 346.032.000 lei, corespunzând unui număr de 27 unități de fond.

B.G.L.  s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 26 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 444.250.000 lei, corespunzând unui număr de 50 unități de fond.

B.T.T.A.  s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 20 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 568.540.000 lei, corespunzând unui număr de 56 unități de fond.

B.D.E. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 23 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 1.085.110.000 lei, corespunzând unui număr de 130 unități de fond.

C.E. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 14 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 5.111.225.000 lei, corespunzând unui număr de 750 unități de fond.

C.H.  s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 14 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 14.107.050.000 lei, corespunzând unui număr de 2070 unități de fond.

C.R.  s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 06 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 4.531.520.000 lei, corespunzând unui număr de 490 unități de fond.

C.C.N. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 25 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 2.149.762.000 lei, corespunzând unui număr de 263 unități de fond.

C.C.s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 19 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 2.994.987.500 lei, corespunzând unui număr de 295 unități de fond.

C.F.C. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 16 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 154.105.000 lei, corespunzând unui număr de 71 unități de fond.

C.A. , s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 24 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 6.823.740.000 lei, corespunzând unui număr de 660 unități de fond.

C.M., s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 24 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 5.117.805.000 lei, corespunzând unui număr de 495 unități de fond.

C.E.  s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 22 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 1.555.620.000 lei, corespunzând unui număr de 165 unități de fond.

C.M. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 22 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 1.488.080.000 lei, corespunzând unui număr de 152 unități de fond.

C.C.  s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din data de 11 iunie 2000. Conform mențiunilor înserate în declarația de constituire de parte civilă suma inițială este de 199.430.000 lei, corespunzând unui număr de 22 unități de fond.

C.L. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, conform declarației înregistrate din d